1

R O M N I A

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LNG

NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE

SECIA DE COMBATERE A INFRACIUNILOR CONEXE INFRACIUNILOR DE CORUPIE

Dosar nr. 50/P/2014

Operator date nr. 4472

Verificat sub aspectul

conform art. 328 alin. 1 C.pr.pen

2 al. 1 din OUG 43/2002

()

RECHIZITORIU

Anul 2015, luna APRILIE, ziua 20

() -

n cauz se efectueaz cercetri cu privire la svrirea, n perioada 2010

2012, a mai multor infraciuni de corupie, asimilate i conexe infraciunilor de

corupie n legtur cu administrarea fondurilor publice de ctre Ministerului

Dezvoltrii Regionale i Turismului i de ctre Ministerul Economiei, Comerului i

Mediului de Afaceri.

Din probele administrate n cauz a rezultat c inculpata Udrea Elena

Gabriela, care ndeplinea n acea perioad funcia de ministru al Dezvoltrii

Regionale i Turismului, a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai

2

apropiate acesteia (inculpaii Lungu tefan consilier personal al ministrului,

Topoliceanu Ana Maria director CNI, Nastasia Gheorghe secretar general al

ministerului i Breazu Tudor Liberiu asistent personal) au primit cu tiina

inculpatei sume de bani de la reprezentanii unor societi comerciale pentru a le

garanta plata la timp a lucrrilor finanate de autoritatea public. Sumele obinute au

intrat fie nemijlocit n patrimoniul inculpatei Udrea Elena Gabriela (n numerar ori

prin plata unor bunuri i servicii), fie n patrimoniul unor persoane indicate de

aceasta (Organizaia Bucureti a Partidului (...) i inculpatul Obreja Rudel).

De asemenea, inculpata Udrea Elena Gabriela i-a exercitat atribuiile n mod

nelegal i a determinat ali funcionari din cadrul ministerului s i ncalce

atribuiile cu prilejul achiziiei de servicii de publicitate la o gal de box

profesionist, prejudiciind bugetul ministerului i crend un folos necuvenit pentru

inculpatul Obreja Rudel.

Inculpatul Ariton Ion, ministrul Economiei, Comerului i Mediului de

Afaceri, s-a alturat demersului prin care se urmrea crearea unui folos necuvenit

inculpatului Obreja Rudel cu prilejul organizrii galei de box menionate i a

determinat reprezentanii mai multor companii din subordinea ministerului s

realizeze sponsorizri ntr-o modalitate interzis de lege.

Pentru a diminua cuantumul taxelor datorate la bugetul de stat pentru

veniturile obinute n modalitile descrise anterior, inculpatul Obreja Rudel a

nregistrat n contabilitatea societii pe care o administra cheltuieli fictive.

1. UDREA ELENA

GABRI ELA

calitate de complice.

n cursul anului 2010, ministrul Udrea Elena Gabriela a primit n mod

indirect, pentru sine i pentru altul, prin intermediul lui Lungu tefan, foloase

materiale de la Gardean Adrian i Gardean Miron, pentru a asigura finanarea la

timp a unor contracte de lucrri ncheiate de S.C. Termogaz Company S.A. cu mai

multe uniti administrativ teritoriale n cadrul programului Schi pentru Romnia.

La 24.08.010 i 20.12.2010, mituitorii au dispus transferul sumei totale de

695.367,06 RON n patrimoniul unei societi controlate de inculpatul Lungu tefan

prin intermediul mai multor contracte fictive de achiziie. Suma menionat

reprezint 10% din valoarea plilor efectuate de minister ctre UAT Cavnic i UAT

Borsec n contul lucrrilor efectuate de S.C. Termogaz Company S.A.

3

Din probele cauzei a rezultat c Udrea Elena Gabriela cunotea mprejurrile

eseniale referitoare la remiterea sumelor de bani, iar Lungu tefan a folosit o parte

din banii astfel obinui, la cererea ministrului, pentru plata unor servicii de

publicitate i de monitorizare a mediului online de care au beneficiat inculpata i

Organizaia Bucureti a Partidului (...).

2. Infrac de UDREA ELENA

cu participarea lui BREAZU

n perioada 2010 2011, ministrul UDREA ELENA GABRIELA, mpreun

cu TOPOLICEANU ANA-MARIA, directorul Companiei Naionale de Investiii, au

primit o sum de aproximativ 300.000 RON de la BOTOROAG DRAGO

MARIUS, administratorul S.C. Consmin S.A. pentru a asigura plata la timp a

lucrrilor executate de societatea menionat n baza contractelor ncheiate cu

Compania Naional de Investiii.

Astfel, dup ce Compania Naional de Investiii realiza plile ctre S.C.

Consmin S.A. pentru lucrrile efectuate, Botoroag Drago Marius dispunea

transferul a 10% din suma ncasat ctre societatea controlat de Lungu tefan, S.C.

Last Time Studio S.R.L., n baza unor contracte de consultan fictive. n acest mod,

s-au realizat 5 pli, n valoare total de 335.486 RON.

La rndul su, Lungu tefan ddea banii primii lui Breazu Liberiu Tudor,

persoan apropiat att de Udrea Elena Gabriela, ct i de Topoliceanu Ana Maria.

Plile se realizau fie n numerar, fie prin intermediul societii S.C. (...) S.R.L.

administrat de Breazu Liberiu Tudor, n baza altor contracte fictive de consultan.

n acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare n valoare total de 209.762 RON i

o plat n numerar de aproximativ 90.000 RON.

O parte din aceste sume au fost nmnate n numerar lui Topoliceanu Ana

Maria, care le-a predat la rndul su lui Udrea Elena Gabriela.

Diferena a fost folosit de Breazu Liberiu Tudor i Topoliceanu Ana Maria

pentru a plti diferite cheltuieli ale inculpatei Udrea Elena Gabriela sau ale

Organizaiei Bucureti a Partidului (...).

UDREA ELENA

cu participarea lui OBREJA

4

GARDEAN ADRIAN , GARDEAN MIRON (...) cu participarea lui LUNGU

n cursul anului 2011, Udrea Elena Gabriela a cerut i a primit de la inculpatul

Gardean Adrian, direct i indirect, foloase materiale n valoare de 10% din plile

efectuate de minister pentru contractele de lucrri ncheiate de S.C. Termogaz

Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L., n schimbul garaniei c finanrile

vor fi aprobate la timp.

Astfel, la data de 7 februarie 2011, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Gardean

Adrian ca din sumele primite de la minister s fac mai multe sponsorizri,

transmindu-i c trebuie s discute detaliile cu Nastasia Gheorghe, secretarul

general al ministerului. Ulterior, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Nastasia

Gheorghe s i comunice lui Gardean Adrian c suma solicitat este n cuantum de

10% din valoarea plilor efectuate i care urmau s fie efectuate n cursul anului

2011.

Urmare acestei solicitri, n vara anului 2011, Gardean Adrian a nmnat

200.000 euro lui Lungu tefan, care i-a predat lui Nastasia Gheorghe, ns banii au

fost restituii de acesta dup o zi, invocnd riscul ca fapta s fie denunat organelor

de urmrire penal.

n data de 06.10.2011 Gardean Adrian a remis suma de 900.000 euro n

numerar lui Nastasia Gheorghe, n contul ncasrilor care urmau s fie realizate de

S.C. Termogaz Company S.A. i de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. din fondurile

Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului.

Cu acelai prilej, Nastasia Gheorghe i-a transmis lui Gardean Adrian, la

cererea lui Udrea Elena Gabriela, c suma remis nu acoperea procentul solicitat de

ministru, avnd n vedere valoarea total a plilor care urmau s fie efectuate ctre

cele dou societi, iar pentru diferen i-a cerut virarea sumei de 3.000.000 RON n

conturile unei societi controlate de Obreja Rudel.

Suma de 900.000 euro a fost predat de Nastasia Gheorghe ministrului Udrea

Elena Gabriela, iar diferena de 3.000.000 RON a fost transferat de S.C. Termogaz

Company S.A. n contul S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 28.12.2011, n

baza unui contract fictiv de publicitate.

nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene

GABRIELA

5

La data de 24.06.2011 s-a ncheiat contractul de servicii nr. (...), atribuit prin

negocierea fr publicarea unui anun de participare, ntre Ministerul Dezvoltrii

Regionale i Turismului i S.C. Europlus Computers S.R.L., avnd ca obiect

prestarea serviciilor de promovare a Romniei n cadrul evenimentelor desfurate

cu ocazia organizrii Galei Internaionale de Box profesionist de ctre Federaia

Romn de Box.

n baza acestui contract, prin ordinul de plat nr. 9/01.02.2012, Ministerul

Dezvoltrii Regionale i Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare n

valoare de 8.116.800 RON.

Fondurile publice au fost utilizate ntr-o modalitate interzis de lege, respectiv

pentru finanarea unui eveniment sportiv organizat de ctre o societate comercial,

iar suma achitat n baza contractului constituie n ntregime un prejudiciu produs n

patrimoniul ministerului. Prin ncheierea contractului s-a urmrit n realitate

asigurarea fondurilor necesare organizrii galei de box menionate, iar achiziia de

servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare formal, pentru care nu exista

o nevoie real a ministerului, cu unicul scop de a da o aparen de legalitate

contractului.

Mai mult, contractul a fost atribuit cu nclcarea procedurilor legale de

achiziie public i au fost achiziionate servicii care nu se regsesc printre

categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanare european.

Aceste mprejurri atrag refuzul de decontare a sumelor de ctre autoritatea de

management a fondurilor europene, astfel nct, datorit modului defectuos n care

funcionarii i-au ndeplinit atribuiile de serviciu, sumele care ar fi trebuit

rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de ctre bugetul de stat.

Pe parcursul urmririi penale a rezultat c cea mai important contribuie la

svrirea acestor fapte i la producerea rezultatului aparine inculpatei Udrea Elena

Gabriela, care a luat decizia organizrii galei n urma unor discuii informale cu

Obreja Rudel, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul

finanrii evenimentului, a cerut n mod repetat funcionarilor din subordine s se

ntlneasc cu Obreja Rudel pentru a identifica soluii pentru ncheierea contractului

i a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma s fie alocat de ctre

MDRT n afara cadrului reglementat de procedura achiziiilor publice.

De asemenea, a rezultat c Udrea Elena cunotea mprejurrile eseniale ale

cauzei i a acceptat posibilitatea producerii rezultatului, avnd n vedere c i

fuseser aduse la cunotin n mai multe rnduri impedimentele legale i c a

6

participat sau a determinat nclcarea regulilor de ncheiere a contractelor de

achiziie public reglementate de O.U.G. nr. 34/2006.

Totodat, faptele au produs un folos necuvenit lui Obreja Rudel, care a

beneficiat de fonduri publice pentru organizarea unui eveniment comercial ale crui

venituri i-au revenit n mod exclusiv.

Faptele descrise anterior au determinat ntocmirea cererii de finanare nr.

BI/1/5/5.3/A/697, nregistrat la Organismul Intermediar pentru Turism (OIT), prin

care MDRT solicita asisten financiar nerambursabil din Fondul European de

Dezvoltare Regional (FEDR), n vederea finanrii proiectului Promovarea

brandului turistic al Romniei, prin Programul Operaional Regional 2007-2013

(POR 2007-2013).

Cererea cuprinde declaraii inexacte, n condiiile n care, aa cum artat

anterior, scopul utilizrii fondurilor a fost n realitate organizarea unei gale de box

care nu se regsea printre categoriile de cheltuieli eligibile, iar organizatorul nu era

Federaia Romn de Box, mprejurri cunoscute de reprezentanii ministerului.

Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece

Autoritatea de Management a suspendat soluionarea cererii de rambursare ca

urmare a sesizrii organelor de urmrire penal.

de

inculpatul ARITON ION.

n cursul anului 2011, Ariton Ion i-a determinat pe reprezentanii a 10

companii de stat aflate n subordinea sa (Hidroelectrica S.A., Transelectrica S.A.,

Nuclearelectrica S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Complexul Energetic Turceni

S.A., Complexul Energetic Rovinari S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Oil Terminal

S.A., IAR S.A. i Societatea Naional a Apelor Minerale S.A.) s sponsorizeze

organizarea galei internaionale de box profesionist n cadrul creia a evoluat

sportivul (...).

n condiiile n care evenimentul era organizat de societatea comercial cu

capital privat S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care a fost i beneficiarul

real al sumelor, sponsorizarea galei de box era interzis de Legea nr. 32/1994.

Astfel, potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menionat, societile comerciale cu

capital majoritar de stat nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari

societi comerciale cu capital privat.

7

n acest context, atribuiile de serviciu ale funcionarilor care au ncheiat

contractele de sponsorizare au fost exercitate n mod defectuos, iar suma total de

1.742.830 RON care a fcut obiectul sponsorizrilor constituie prejudiciu pentru

companiile menionate. Din probele administrate a rezultat c sponsorizrile nu s-ar

fi ncheiat n lipsa interveniei ministrului, iar sumele ar fi rmas n patrimoniul

companiilor cu capital majoritar de stat.

Totodat, suma are natura unui folos nejustificat obinut de Obreja Rudel, n

condiiile n care sponsorizarea evenimentului era interzis de lege. Fondurile

obinute au fost folosite pentru plata cheltuielilor de organizare, n condiiile n care

unicul beneficiar al veniturilor galei a fost societatea S.C. Europlus Computers

S.R.L., de unde au fost transferate n patrimoniul administratorului Obreja Rudel.

Pentru a determina reprezentanii companiilor s adopte conduita menionat

anterior, Ariton Ion i-a folosit autoritatea i influena derivat din funciile de

ministru al Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, senator i preedinte al

filialei judeene Sibiu a Partidului (...).

Avnd n vedere c ministerul este o persoan juridic fr scop patrimonial,

iar companiile se aflau n subordinea acestuia, ministrul Ariton Ion avea calitatea de

subiect activ al infraciunii prevzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000. Totodat,

funcia de conducere deinut n cadrul partidului () permitea influenarea numirii

directorilor companiilor cu capital majoritar de stat.

Prin folosirea autoritii i influenei, Ariton Ion a urmrit transferul nelegal al

sumei de 1.742.830 RON n patrimoniul S.C. Europlus Computers S.R.L.

n perioada octombrie 2011 - august 2012, Obreja Rudel a realizat demersuri

pentru a obine nscrisuri emise de societile tip fantom SC Biovros SRL i SC

Egeo Pro Market SRL care atestau efectuarea de cheltuieli fictive de publicitate i

consultan, documente pe care le-a nregistrat ulterior n contabilitatea S.C.

Europlus Computers S.R.L.

n acest mod, s-a urmrit diminuarea obligaiile de plat la buget n contul

taxei pe valoare adugat ncasate i a profitului obinut n urma Galei Bute i a

tranzaciilor fictive ncheiate cu Termogaz Company i a fost prejudiciat bugetul de

stat cu suma total de 737.507 RON.

8

Sumele obinute prin tranzaciile ncheiate cu Biovros S.R.L. au fost retrase n

numerar de persoanele care controlau n fapt firmele fantom n vara anului 2012 i

au fost restituite lui Obreja Rudel, fiind astfel ascuns originea ilicit a acestora.

fonduri publice

n perioada 2010 2012, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului

finana lucrri publice derulate n cadrul mai multor programe, dintre care cele mai

importante erau Schi n Romnia (gestionat de Direcia de Dezvoltare n Turism1),

lucrrile publice n infrastructur (gestionate de Direcia General Lucrri Publice)

i investiiile cu caracter social (derulate de Compania Naional de Investiii -

CNI).

Din () rezult c toate aceste programe aveau mai multe trsturi comune,

respectiv:

- societile comerciale crora le erau atribuite contracte executau lucrrile

din surse proprii, dup care emiteau facturi nsoite de situaiile de lucrri

ctre beneficiari (fie uniti administrativ teritoriale, fie CNI);

- unitile administrativ teritoriale formulau solicitri de finanare ctre

minister, respectiv CNI solicita ministerului deschiderea de finanare;

- funcionarii din cadrul ministerului verificau legalitatea fiecrei solicitri,

dup care ministrul decidea plile care urmau s fie efectuate;

- bugetul acopereau doar o parte (aproximativ 20 30%) din solicitri, n

condiiile n care criza financiar limitase resursele publice disponibile

pentru investiii;

- lipsa resurselor a determinat rezilierea unor contracte ncheiate sau

emiterea de ordine de sistare a lucrrilor;

- decizia de efectuare a plilor sau de reziliere a contractelor aparinea n

toate situaiile personal ministrului;

- nu existau reguli scrise, general aplicabile, care s stabileasc criterii de

prioritizare a plilor, printre elementele avute n vedere fiind i afinitile

politice ale administratorilor societilor comerciale;

- unele solicitri erau admise aa cum fuseser formulate, pentru altele erau

reduse sumele aprobate, iar alte solicitri erau respinse;

1 inclus n prezent n Autoritatea Naional pentru Turism

9

- existau diferene semnificative ntre finanarea unor proiecte similare

unele pli erau finanate la cteva zile de la transmiterea solicitrii, iar

altele dup mai muli ani de la executarea lucrrilor.

n acest context, companiile care executau lucrri depindeau de deciziile

inculpatei Udrea Elena Gabriela pentru a recupera cheltuielile efectuate. ntrzierile

la decontare puteau atrage incapacitatea de plat a operatorilor economici, n

condiiile n care sumele avansate proveneau din credite bancare, iar facturile emise

atrgeau obligaia de plat a taxei pe valoare adugat, ceea ce reprezenta un

stimulent puternic ca administratorii s obin o garanie c plile se vor efectua la

termen.

Astfel, a luat natere o cutum n baza creia societile comerciale care

primeau finanri de la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului sau de la

companii subordonate acestuia transmiteau prin diferii intermediari apropiai

ministrului un procent de 10% din plile ncasate pentru a determina aprobarea n

termen util a finanrilor.

Finanarea programului Schi n Romnia se realiza n baza Legii nr.

526/2003, care prevedea condiiile necesare pentru ca o unitate administrativ-

teritorial s poat beneficia de finanare din partea ministerului, i a Hotrrii de

Guvern nr. 426/2009, prin care au fost identificate unitile administrativ-teritoriale

unde urmau s se realizeze investiii de infrastructur turistic.

Dup ce un proiect de investiii era cuprins n hotrrea de guvern, autoritatea

local care l gestiona formula o solicitare de finanare, care era nsoit de

documentele justificative care atestau lucrrile efectuate (facturi fiscale, situaii de

lucrri atestate de dirigintele de antier i asumate de primrie). Aceste documente

erau verificate de funcionarii din cadrul Direciei de Dezvoltare n Turism din

cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, care ntocmeau ulterior

proiect ordinului de ministru pentru alocarea sumelor solicitate de unitatea

administrativ-teritorial. Ordinul era avizat de ctre Direcia Juridic i de ctre

Direcia Economic, apoi de ctre secretarul de stat care coordona direcia de

dezvoltare i, n cele din urm, era semnat de ministru sau de ctre persoana care l

nlocuia.

n situaiile n care existau mai multe solicitri care ndeplineau condiiile de

finanare, dar nu erau suficiente lichiditi, prioritizarea plilor era realizat de

ministru n funcie de situaia concret. Sumele menionate n ordinul de plat erau

transferate n conturile de trezorerie ale unitii administrativ teritoriale, care efectua

apoi plata ctre societile comerciale care executau lucrrile.

10

Compania Naional de Investiii este organizat sub forma unei societi

comerciale cu capital de stat n subordinea Ministerului Dezvoltrii Regionale i

Turismului. Directorul companiei este numit prin ordin al ministrului, iar bugetul

este constituit din bugetul ministerului.

Astfel, fiecare program de investiii derulat de CNI avea la baz o list

sintez, n care erau cuprinse totalitatea solicitrilor de la beneficiari (autoriti

publice locale sau centrale). O parte a acestor solicitri era inclus n lista

obiectivelor de investiii, aprobat de ctre ordonatorul principal de credite.

Decizia cu privire la obiectivele din lista sintez care vor fi promovate la

finanare aparinea conducerii ministerului, n colaborare cu conducerea CNI, iar n

perioada svririi faptelor nu exista un cadru normativ care s prevad criterii de

prioritizare a obiectivelor incluse pe lista sintez.

Datorit restriciilor bugetare pe fondul crizei economice, n cursul anului

2010 bugetul companiei a fost redus n mod semnificativ comparativ cu anul

anterior i s-a dispus rezilierea mai multor contracte, precum i ncetarea lucrrilor

deja ncepute la alte obiective.

Intermediarii prin care erau transmise foloasele materiale

inculpata Udrea Elena Gabriela

Toate infraciunile de corupie dare / luare de mit care formeaz obiectul

prezentei cauze au fost svrite prin intermediul colaboratorilor cei mai apropiai

de Udrea Elena Gabriela, pe care aceasta i numise n funcii i crora le delegase,

formal sau informal, atribuia s o reprezinte n relaia cu terii.

Aceste persoane, cu o singur excepie2, au indicat-o pe inculpat ca

beneficiar final al faptelor de corupie, susineri care se coroboreaz cu cele ale

inculpatului Gardean Adrian, creia inculpata i-a cerut n mod nemijlocit remiterea

unor foloase materiale, precum i cu circuitele financiare care atest c o parte din

sumele pltite intermediarilor ca mit au fost transmise inculpatei direct sau indirect.

()

Inculpatul Lungu tefan a fost numit de ctre Udrea Elena Gabriela n funcia

de consilier personal al ministrului Dezvoltrii Regionale i Turismului la data de

30.12.2009, funcie din care i-a dat demisia la data de 10.08.2011. Inculpatul

2 ()

11

ndeplinise anterior aceeai funcie n perioada n care Udrea Elena Gabriela era

ministru al Turismului.

n perioada 2008 2012 inculpatul a lucrat ca specialist n comunicare n

cadrul mai multor campanii electorale n care a fost implicat Udrea Elena Gabriela,

precum i pentru Organizaia Bucureti a () , pe care aceasta o conducea.

Pn n anul 2009, Lungu tefan a fost unicul administrator al S.C. Last Time

Studio S.R.L., dup care a cesionat formal aceast calitate () , ns a continuat s

se ocupe n mod nemijlocit de ntreaga activitate a societii. Prin intermediul

acestei societi, inculpatul a fcut mai multe pli pentru servicii de care a

beneficiat organizaia condus de Udrea Elena, cu fonduri provenind direct sau

indirect de la inculpat din faptele ce fac obiectul prezentului dosar.

Inculpata Topoliceanu Ana Maria a fost numit de ctre Udrea Elena Gabriela

n funcia de director al Companiei Naionale de Investiii la data de 20.01.2010,

funcie din care a fost eliberat la data de 20.10.2011.

()

(). De asemenea, inculpata a coordonat campania electoral desfurat de

Udrea Elena Gabriela n anul 2008, iar n perioada n care aceasta avea funcia de

preedinte al Organizaiei Bucureti a Partidului (...) s-a ocupat de realizarea plilor

ctre angajai i prestatori de servicii cu fonduri provenind direct sau indirect de la

inculpat din faptele ce fac obiectul prezentului dosar.

Inculpatul Breazu Tudor Liberiu a desfurat n perioada 2010 2012 o

activitate de asistent personal al lui Udrea Elena Gabriela, fiind remunerat lunar cu o

sum3 n numerar, nefiscalizat, care reprezenta unica sa surs de venit

4.

n aceast calitate, Breazu Tudor Liberiu a gestionat activitatea curent a

organizaiei Bucureti a Partidului (...) n numele inculpatei, i a fcut mai multe

pli ctre furnizori de servicii sau salariai cu sume provenind din faptele ce fac

obiectul prezentului dosar.

De asemenea, Breazu Tudor Liberiu a intermediat relaia dintre Udrea Elena

Gabriela cu mai multe organizaii de pres apropiate acesteia. ()

n aceeai perioad, inculpatul a cumprat mai multe imobile de la persoane

din subordinea Ministerului Turismului sau care aveau relaii cu aceast instituie,

3 ()

4 ()

12

iar n 2014 a primit de la Udrea Elena un automobil () n schimbul unui pre cu

mult mai mic dect valoarea de pia.

()

n perioada 2010 2012 inculpatul a realizat numeroase depuneri de numerar

n cuantum total de aproximativ 400.000 RON n conturile bancare proprii, sume a

cror provenien nu poate fi justificat n mod legitim.

()

Inculpatul Nastasia Gheorghe a fost numit n funcia de secretar general al

Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului n cursul anului 2010, dup ce

ndeplinise aceeai funcie i la Ministerul Turismului n cursul anului 2009,

calitatea de ministru aparinnd n ambele situaii inculpatei Udrea Elena Gabriela.

Nastasia Gheorghe era persoana de ncredere a inculpatei n cadrul

ministerului i i fusese delegat dreptul de semntur n numele ministrului, dei

potrivit art. 51 din Legea nr. 90/2001 aceast atribuie ar fi trebuit s revin

secretarilor de stat, superiori n ierarhie secretarului general.

()

()

ELENA GABRIELA ,

RON DOREL CU COMPLICITATEA LUI

n cursul anului 2010, Udrea Elena Gabriela a primit n mod indirect, pentru

sine i pentru altul, foloase materiale de la Gardean Adrian i Gardean Miron Dorel,

prin intermediul lui Lungu tefan, pentru a aproba finanarea la timp a contractelor

de lucrri ncheiate de S.C. Termogaz Company S.A. n cadrul programului Schi

pentru Romnia.

a)

La data de 01.06.2010, Termogaz Company a emis dou facturi ctre UAT

Cavnic pentru lucrri de proiectare (n valoare de 1.009.024 RON) i avans lucrri

(n valoare de 3.990.000 RON), n baza contractului ce avea ca obiect amenajarea

domeniului schiabil Gutiul Doamnei. La data de 03.06.2010, la MDRT s-a

13

nregistrat solicitarea primarului oraului Cavnic de finanare a sumei de 5.000.000

RON.

()

ntruct la nceputul lunii iulie 2010 solicitarea nu era nc aprobat,

inculpatul Gardean Adrian i-a cerut lui Lungu tefan s se intereseze cu privire la

motivul ntrzierii plilor.

n acest context, Lungu tefan i-a transmis c pentru aprobarea finanrii este

necesar plata unui comision de 10% din valoarea sumei pe care Termogaz

Company urma s o ncaseze, sum care urma s ajung la Nastasia Gheorghe i la

Udrea Elena.

()

La 27.07.2010, MDRT a dispus efectuarea plii de 4.999.024 RON ctre

UAT Cavnic pentru plata facturilor de avans emise de Termogaz Company, ordinul

de plat fiind semnat de secretarul general al ministerului Nastasia Gheorghe.

Din aceast sum, un procent de aproximativ 10 %, respectiv 499.739,9 RON,

a fost transferat de Termogaz Company ctre Lungu tefan. Transferul a fost mascat

prin interpunerea formal a societii controlate de Lungu tefan n achiziia unui

post de transformare de ctre Termogaz Company, prin intermediul inculpailor

Gardean Miron Dorel i Lupulescu Miron.

()

b)

La data de 28.06.2010, Termogaz Company a emis o factur n valoare de

844.081 RON ctre UAT Borsec pentru lucrrile executate conform contractului

avnd ca obiect realizarea prtiei de teleschi Sperana.

ntruct ministerul nu avea fonduri disponibile, primria Borsec nu a naintat

solicitarea de finanare, ateptnd adoptarea unei rectificri bugetare care s

suplimenteze fondurile alocate MDRT. n acest context, Lungu tefan a avut mai

multe discuii cu Gardean Adrian despre fondurile disponibile pentru finanarea

autoritii locale.

()

La 12.10.2010, Termogaz Company a emis o nou factur ctre UAT Borsec,

n valoare de 1.077.331,60 reprezentnd lucrri executate conform contractului, iar

solicitarea de finanare a fost transmis ministerului la data de 27.10.2010.

14

MDRT a pltit ctre UAT Borsec sumele solicitate pentru plata celor dou

facturi emise de Termogaz Company la 29.10.2010 (844.081,33 RON) i la

17.11.2010 (1.077.331,60 RON), valoarea total fiind de 1.921.412,93 RON.

Termogaz Company a transferat aproximativ 10% din aceast sum, respectiv

195.627,16 RON, ctre Lungu tefan, mascnd natura operaiunii prin ntocmirea

unui alt contract fictiv de achiziie. n realitate, diferena de pre reprezint mita

pltit de inculpaii Gardean Adrian i Gardean Miron Dorel pentru a asigura plata

la timp a lucrrilor efectuate.

()

()

COMPLICITATEA LUI BREA DARE DE

CONSMIN S.A.

n perioada 2010 2011, UDREA ELENA GABRIELA i TOPOLICEANU

ANA-MARIA , cu ajutorul lui BREAZU TUDOR LIBERIU, au primit o sum de

aproximativ 300.000 RON de la BOTOROAG DRAGO MARIUS prin

intermediul lui LUNGU TEFAN, pentru a asigura plata la timp a lucrrilor

executate de Consmin S.A. n baza contractelor ncheiate cu Compania Naional de

Investiii.

n cursul anului 2010, Consmin S.A. avea n curs de execuie mai multe

contracte ncheiate cu Compania Naional de Investiii, iar pe fondul crizei

financiare, printre constructori apruser informaii c unele lucrri executate nu vor

fi achitate.

n acest context, inculpatul Botoroag Drago, administratorul societii, i-a

cerut lui Lungu tefan s intermedieze legtura cu persoanele din conducerea

Companiei Naionale de Investiii, artndu-i disponibilitatea de a ntoarce o

parte din sumele primite n schimbul garaniei c plile se vor realiza la timp.

Lungu tefan a discutat aceste aspecte cu Topoliceanu Ana Maria , directorul

Companiei Naionale de Investiii, i cu Breazu Tudor Liberiu, dup care i-a

15

transmis lui Botoroag Drago c pentru a nu avea probleme, este necesar s i

remit 10% din sumele ncasate de la Compania Naional de Investiii.

()

ntruct Botoroag Drago a invocat imposibilitatea de a retrage aceste sume

din conturile societii fr o justificare, soluia identificat a fost ca sumele s fie

transferate n contul bancar al societii controlate de Lungu tefan, n baza unor

contracte de consultan.

Lungu tefan pstra o parte din banii primii (ntre 10 i 20%) i vira diferena

ctre Breazu Tudor, ca plat a unor servicii fictive de consultan imobiliar prestate

de S.C. (...) S.R.L.

()

Astfel, ntre S.C. Consmin S.A. i S.C. Last Time Studio S.R.L. s-au ncheiat

mai multe contracte de consultan viznd realizarea unor strategii, ns serviciile

nu s-au prestat. ()

b) Transmiterea foloaselor prin intermediul

Ana Maria :

()

O parte din aceste sume erau predate de Topoliceanu Ana Maria lui Udrea

Elena, fie la locuina acesteia din Bucureti, () , fie la biroul din sediul

Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului. n acest mod s-au realizat dou

pli, n cuantum de aproximativ 10.000 euro fiecare. ()

()

Topoliceanu Ana Maria i Breazu Tudor Liberiu au fcut i alte pli n

numerar, nenregistrate, pentru servicii de care a beneficiat organizaia de partid sau

inculpata Udrea Elena Gabriela personal ()

UDREA

CU COMPLICITATEA

LUI OBREJA RUDEL.

n cursul anului 2011, Udrea Elena Gabriela a cerut de la Gardean Adrian i a

primit de la Gardean Adrian, Gardean Miron Dorel i (...), direct i indirect, foloase

materiale, n schimbul garaniei c finanrile pentru contractele de lucrri ncheiate

de S.C. Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. vor fi aprobate la

timp.

Infraciunea a fost svrit n patru modaliti alternative, respectiv:

16

- pretinderea unui comision n valoare de 10% din plile efectuate de

minister de ctre Udrea Elena Gabriela i Nastasia Gheorghe;

- primirea unei sume de 200.000 euro de ctre Nastasia Gheorghe (restituit

ulterior);

- primirea unei sume de 900.000 euro de ctre Nastasia Gheorghe i Udrea

Elena Gabriela;

- primirea unei sume de 3.000.000 RON de ctre Obreja Rudel n contul

solicitrii formulate de Udrea Elena Gabriela (pentru stingerea unui litigiu

provenit din organizarea Galei Bute);

ntruct remiterea sumelor de bani reprezint o executare a solicitrii adresate

iniial, se va reine o infraciune unic de luare de mit pentru toate aceste acte

materiale.

a) Pretinderea

n cursul lunii februarie 2011, ministrul Udrea Elena Gabriela a avut o

ntlnire cu Gardean Adrian, reprezentantul de fapt al societii S.C. Termogaz

Company S.A. ()

Cu prilejul acestei ntlniri, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Gardean

Adrian c n schimbul plilor la zi efectuate de MDRT trebuie s remit unele sume

de bani.

()

Nastasia Gheorghe a transmis la rndul su lui Gardean Adrian cuantumul

sumei care urma s fie pltite, cu prilejul unei ntlniri la sediul ministerului la care

a asistat i Lungu tefan.

Cu acelai prilej, s-a stabilit ca plile s se realizeze n numerar i s includ

att 10% din plile pentru contractul de dezvoltare a staiunii Straja5, cu o valoare

total de 152,909 milioane RON, ct i din plile pentru contractul6 privind

domeniul schiabil din Parng, n valoare total de 283,69 milioane RON.

Pentru a putea obine sume de asemenea ordin n numerar, inculpaii Gardean

Adrian, Gardean Miron Dorel i (...) au hotrt s nfiineze o societate comercial

n Bulgaria i s realizeze importul utilajelor necesare pentru cele dou proiecte prin

intermediul acestei companii. Cei doi intenionau s aplice un adaos comercial

ridicat i s foloseasc profitul obinut pentru plata comisionului solicitat cu titlu de

mit, profitnd de regimul fiscal favorabil din Bulgaria, care prevede taxe mai

5 ncheiat la data de 28.02.2011 ntre UAT Municipiul Lupeni i ()

6 ncheiat la 31.08.2010 ntre UAT Petroani i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.

17

sczute dect n Romnia i permite retragerea dividendelor n cursul unui exerciiu

financiar.

()

La data de 29.06.2011, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului a

realizat o plat de 9 milioane RON pentru proiectul Straja, reprezentnd avans

pentru efectuarea lucrrilor.

Ulterior, n vara aceluiai an, Gardean Adrian i-a nmnat lui Lungu tefan

suma de 200.000 EURO n numerar, reprezentnd un procent de 10% din suma

ncasat de Termogaz Company S.A. Lungu tefan a nmnat aceast sum lui

Nastasia Gheorghe, care a restituit-o dup scurt timp, invocnd riscul ca fapta s fie

denunat organelor de urmrire penal. ()

Udrea Elena Gabriela

Ulterior, inculpatul Gardean Adrian i (...) au stabilit ca n cursul lunii

octombrie s i dea lui Nastasia Gheorghe suma de 900.000 EURO, din care

600.000 EURO corespunztor contractului ncheiat de S.C. Kranz Eurocenter

S.R.L., iar 300.000 EURO corespunztor contractului ncheiat de Termogaz

Company S.A.

Valoarea sumei datorate de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. a fost stabilit prin

aplicarea unui procent de 10% la lucrrile efectuate n cursul anului 2011 i

neachitate (aproximativ 20 milioane RON), precum i la suma care urma s fie

alocat pentru achiziia unei instalaii de transport pe cablu ce fusese deja

comandat i pentru care fusese emis o scrisoare de garanie bancar de 800.000

EURO. Suma a fost obinut de (...) prin retrageri din conturile bancare proprii,

precum i prin ridicri de numerar din casieria societii, ()

()

Dup scurt timp, Nastasia Gheorghe s-a deplasat la cabinetul ministrului

Udrea Elena Gabriela i i-a nmnat geanta, comunicndu-i proveniena i suma care

se gsea n interior, dup care i-a adus la cunotin nelegerea stabilit cu Gardean

Adrian referitoare la sponsorizarea societii administrate de Rudel Obreja.

e Udrea Elena Gabriela

18

n perioada care a urmat, au avut loc mai multe discuii ntre reprezentanii

Termogaz Company S.A. i cei ai Europlus Computers S.A., societate administrat

de Obreja Rudel.

ntruct sponsorizarea unei gale deja finalizate nu era posibil, soluia

convenit a fost ncheierea unui contract fictiv de publicitate ntre cele dou

societi, n baza cruia Europlus Computers S.A. a ncasat la data de 28.12.2011

suma de 3.000.000 lei7, folosit pentru achitarea unui credit bancar obinut de la

() cu contribuia ministrului Udrea Elena (descris la punctul 4.d).

Aceast soluie a fost adus la cunotina lui Nastasia Gheorghe cu prilejul

unei ntlniri desfurate la sediul ministerului ()

Pentru a obine fondurile din care urma s fie pltit Obreja Rudel, ministrul

Udrea Elena Gabriela i-a cerut inculpatului Resmeri Cornel, primarul municipiului

Lupeni, s atribuie societii Termogaz un contract8 de lucrri prin procedura

negocierii fr publicarea unui anun de participare. Potrivit inculpatului, Udrea

Elena Gabriela i-a garantat c legalitatea acestei proceduri va fi confirmat de

funcionarii ministerului i c plata acestor lucrri va fi efectuat cu prioritate.

La data de 11.11.2011, municipiul Lupeni a atribuit societii Termogaz

Company contractul nr. () n valoare de 10.896.359,11 RON, finanat cu fonduri

ale MDRT, avnd ca obiect actualizarea proiectului tehnic i executarea lucrrilor

de alimentare cu energie electric a Staiunii turistice Straja.

Din () a rezultat c acest contract a fost ncheiat cu nclcarea dispoziiilor

imperative ale O.U.G. nr. 34/2006, iar valoarea a fost supraevaluat cu suma de

4.237.719,60 RON (inclusiv TVA), () . Prin nclcarea procedurii de achiziie i

atribuirea direct a contractului a fost creat cadrul pentru ca preul pltit s fie mai

mare dect cel real, rezultat care nu s-ar fi produs dac s-ar fi organizat o licitaie

public deschis oricrui operator economic, aa cum prevedeau dispoziiile

aplicabile.

Plata a fost efectuat de minister n termen de dou zile de la nregistrarea

solicitrii Municipiului Lupeni, n condiiile n care termenul mediu de plat era de

28 de zile calendaristice, iar din aceast sum s-a realizat transferul ctre inculpatul

Obreja Rudel.

7 Plata s-a realizat fonduri provenind din bugetul MDRT, n baza unui contract atribuit fr

licitaie public, prin nclcarea dispoziiilor imperative ale O.U.G. nr. 34/2006 i care a fost

finanat de minister n termen de dou zile de la nregistrarea solicitrii. 8 contractul de lucrri nr. () ntre Primria Municipiului Lupeni i Termogaz Company, avnd

ca obiect actualizarea proiectului tehnic i executarea lucrrilor de alimentare cu energie electric

a Staiunii turistice Straja, cu o valoare de 10.896.359,11 RON inclusiv TVA

19

n data de 22.12.2011, ntre SC TERMOGAZ COMPANY S.A. reprezentat

legal prin director Lupulescu Miron n calitate de beneficiar i SC EUROPLUS

COMPUTERS S.R.L. reprezentat legal prin administrator Rudel Obreja n calitate

de prestator a fost ncheiat contractul de publicitate nr. () 22.12.2011.

Obiectul contractului l-a constituit prestarea serviciilor de publicitate n

vederea promovrii beneficiarului n cadrul galelor sportive estimate a fi organizate

n Bucureti precum i consultana aferent

serviciilor de publicitate, n schimbul preului achitat conform anexelor la contract.

Preul prestaiei a fost stabilit la 564.516 euro, la care se adaug TVA n valoare de

135.484 lei, i urma s fie pltit cu ordin de plat la cursul B.N.R. din ziua

facturrii.

n aceeai dat, SC EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. a facturat ctre SC

TERMOGAZ COMPANY S.A. cu factura seria () nr. () /22.12.2011 prestri

servicii de publicitate conform contractului, valoarea fiind de 3.000.000 lei inclusiv

T.V.A.

Plata sumei de 3.000.000 lei a fost efectuat astfel: ()

()

Suma de 3 milioane RON pltit de Termogaz apare ca un folos obinut

indirect de Udrea Elena Gabriela, prin intermediul lui Obreja Rudel, n contextul n

care viza un interes propriu al acesteia. ()

- -

La sfritul anului 2011, dup remiterea sumelor menionate, MDRT a

finanat autoritile locale din Lupeni i Petroani cu suma total de aproximativ 40

milioane RON pentru plata lucrrilor efectuate de cele dou societi, n condiiile n

care pe parcursul ntregului an nu se fcuse nicio alt plat ctre Kranz Eurocenter

S.R.L., iar ctre Termogaz Company se fcuse o singur plat cu titlu de avans

(menionat la lit. b).

n primvara anului 2012 inculpata Udrea Elena Gabriela a fost nlocuit din

funcia de ministru, moment care a coincis cu sistarea plilor care urmau s fie

efectuate pentru proiectele de la Straja i Parng, dei acestea fuseser avute n

vedere la calcularea comisionului pltit cu titlu de mit. Astfel, solicitarea (...) de

alocare a sumei necesare pentru achiziia unei instalaii de transport pe cablu nu a

mai fost aprobat, iar plile realizate ctre proiectul Straja au avut o valoare mult

20

mai mic dect anul anterior9, ceea a determinat intrarea S.C. Termogaz Company

S.A. n insolven.

()

4 IL E DE DE

NEDREPT DE FONDURI DIN

BUGETUL UNIUNII EUROPENE

La data de 24.06.2011 s-a ncheiat contractul de servicii nr. (...) ntre

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, n calitate de beneficiar, i S.C.

Europlus Computers S.R.L. Bucureti, n calitate de prestator, avnd ca obiect

prestarea serviciilor de promovare a Romniei n cadrul evenimentelor desfurate

cu ocazia organizrii Galei Internaionale de Box profesionist de ctre Federaia

Romn de Box.

n baza acestui contract, prin ordinul de plat nr. ()/01.02.2012, Ministerul

Dezvoltrii Regionale i Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare n

valoare de 8.116.800 RON.

Fondurile publice au fost utilizate ntr-o modalitate interzis de lege, respectiv

pentru finanarea unui eveniment sportiv organizat de ctre o societate comercial,

iar suma achitat n baza contractului constituie n ntregime un prejudiciu produs n

patrimoniul ministerului.

Mai mult, contractul a fost atribuit cu nclcarea procedurilor legale de

achiziie public i au fost achiziionate servicii care nu se regsesc printre

categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanare european.

Aceste mprejurri atrag refuzul de decontare a sumelor de ctre autoritatea de

management a fondurilor europene, astfel nct, datorit modului defectuos n care

funcionarii i-au ndeplinit atribuiile de serviciu, sumele care ar fi trebuit

rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de ctre bugetul de stat i

constituie prejudiciu.

()

()

9 1,5 milioane RON n 2012, raportat la 35,5 milioane RON n 2011

21

5.

Premisele in de iniiativa Ministerului Dezvoltrii

Regionale i Turismului a iniiat mai multe acte normative de a sprijini organizarea

unei gale de box profesionist n care s evolueze sportivul (...), aa cum s-a artat n

seciunea anterioar.

Rudel Obreja solicitase ca MDRT s achite toate cheltuielile de organizare a

galei, n cuantum de aproximativ 3,5 milioane euro, iar opoziia funcionarilor din

cadrul ministerului a diminuat aceast sum la aproximativ 2 milioane euro.

ntruct S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. nu deinea resurse proprii,

iar finanarea galei de box fusese conceput exclusiv din fonduri publice, pentru a

acoperi cheltuielile de organizare estimate de Obreja Rudel era necesar

identificarea unei sume de aproximativ 1 milion de euro care s suplimenteze suma

care urma s fie alocat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului.

()

b) Contractele de sponsorizare

Consiliile de administraie ale fiecrei companii, la care au participat i

reprezentanii ministerului, au aprobat solicitrile pentru sumele convenite la

edin, dup care au fost ncheiate contracte de sponsorizare cu Federaia Romn

de Box, reprezentat n majoritatea situaiilor de Obreja Rudel.

Valoarea total a celor 10 contracte de sponsorizare care formeaz obiectul

cauzei este de 1.742.830 RON.

S.C. HIDROELECTRICA S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare din data

de 07.06.2011, avnd ca obiect susinerea beneficiarului sponsorizrii n vederea

organizrii la Bucureti, n data de 09.07.2011 a galei n

care (...) i va apra centura de campion mondial IBF la categoria mijlocie cu

suma de 600.000 lei. Suma a fost pltit n contul Federaiei Romne de Box n

datele de 17.06.2011 (300.000 RON), 08.07.2011 (150.000 RON) i 13.07.2011

(150.000 RON).

Compania Naional de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA

S.A. a ncheiat contractul nr. () /06.06.2011 avnd ca obiect acoperirea

cheltuielilor aferente meciului de box n care (...) i va apra centura de campion

mondial IBF la categoria supermijlocie cu suma de 150.000 RON. Plata s-a

efectuat n data de 08.06.2011.

22

SN NUCLEARELECTRICA S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare nr.

() /26.05.2011, avnd ca obiect susinerea prin sponsorizare a costurilor legate de

organizarea unui eveniment sportiv de interes naional n data de 09.07.2011 cu

suma de 125.000 RON. Plata s-a realizat la data de 07.06.2011.

SNTGN TRANSGAZ S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare nr. ()

/17.06.2011 n vederea organizrii la Bucureti, n data de 09 iulie 2011 a galei de

box profesionist, pentru suma de 207.830 RON (echivalentul a 50.000 EUR). Plata a

fost fcut n data de 04.07.2011.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. a ncheiat contractul de

sponsorizare nr. () /10.05.2011 avnd ca obiect suma de 100.000 RON pentru

acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea meciului de box din data de

09.07.2011, n care (...) i va apra centura de campion mondial IBF la categoria

supermijlocie. n data de 12.05.2011 a fost efectuat plata.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. a ncheiat contractul de

sponsorizare nr. () /27.05.2011, avnd ca obiect acordarea de sprijin financiar

pentru organizarea meciului de box din data de 09 iulie 2011 n care (...) i va apra

centura de campion mondial IBF la categoria supermijlocie pentru suma de

100.000 RON. Plata s-a efectuat n data de 30.05.2011.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare nr. ()

/03.06.2011 avnd ca obiect suma de 410.000 RON cu titlul de sprijin financiar

pentru organizarea evenimentului pugilistic gala de box pentru titlu mondial,

versiunea IBF categoria supermijlocie, a pugilistului romn (...).

S.C. OIL TERMINAL S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare nr. ()

/03.06.2011 avnd ca obiect suma de 35.000 RON pentru acoperirea unor cheltuieli

ale federaiei efectuate pentru sportivul (...). Plata s-a realizat n data de

06.06.2011.

S.C. IAR S.A. Ghimbav a ncheiat contractul de sponsorizare nr. ()

/21.06.2011, avnd ca obiect suma de 10.000 RON n vederea suportrii unei pri

din cheltuielile aferente organizrii n data de 09.07.2011 a Galei Campion pentru

Romnia n care (...) i va apra centura de campion IBF la categoria

supermijlocie. Suma menionat a fost pltit n data de 20.06.2011.

Societatea Naional a Apelor Minerale S.A. a ncheiat contractul de

sponsorizare nr. () /26.05.2011, avnd ca obiect susinerea galei Campion pentru

Romnia cu suma de 5.000 RON. Plata s-a realizat n data de 21.06.2011.

()

23

auna comp breja

Rudel

n condiiile n care evenimentul era organizat de societatea comercial cu

capital privat S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care a ncasat ntregul profit

al galei i fost beneficiarul real al sumelor, sponsorizarea galei de box era interzis

de Legea nr. 32/1994. Potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menionat, societile

comerciale cu capital majoritar de stat nu pot efectua activiti de sponsorizare

avnd ca beneficiari societi comerciale cu capital privat.

n acest context, atribuiile de serviciu ale funcionarilor care au ncheiat

contractele de sponsorizare au fost exercitate n mod defectuos, iar suma total de

1.742.830 RON care a fcut obiectul sponsorizrilor constituie prejudiciu pentru

companii.

Prin ncheierea contractelor de sponsorizare cu Federaia Romn de Box s-a

creat aparena c este susinut activitatea unei persoane juridice de utilitate public,

fr scop patrimonial, dei n realitate beneficiarul a fost societatea comercial S.C.

Europlus Computers S.R.L., care deinea exclusivitatea organizrii i care a ncasat

toate veniturile galei, aa cum am artat i n seciunea anterioar (fapta descris la

punctul 4.e).

Astfel, att federaia profesionist IBF, ct i autorizaia de organizare a

reuniunii de box profesionist se refer exclusiv la S.C. EUROPLUS COMPUTERS

S.R.L. Federaia este menionat exclusiv n contractul de parteneriat ncheiat ntre

Federaia Romn de Box i S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care nu este

de natur a conferi federaiei calitatea de organizator. De altfel, aa cum artat la

punctul anterior, statutul Federaiei Romne de Box i Hotrrea Guvernului nr.

1423/2003 nu ar fi permis organizarea unui eveniment sub egida IBF dect de ctre

organizatorii de meciuri liceniai, nu de ctre Federaie.

Totodat, suma are natura unui folos nejustificat obinut de Obreja Rudel, n

condiiile n care sponsorizarea evenimentului era interzis de lege.

Fondurile obinute de Federaia Romn de Box au fost folosite integral de

Obreja Rudel pentru plata cheltuielilor de organizare a galei (taxe, burse sportivi,

transport, cazare etc.), n condiiile n care ncasrile acestui eveniment au intrat

exclusiv n patrimoniul S.C. Europlus Computers S.R.L., de unde au fost transferate

n folosul inculpatului Obreja Rudel.

Astfel, () , rezult c dup plata cheltuielilor care i reveneau i ncasarea

veniturilor (vnzri bilete, drepturi de televizare, onorariul achitat (...) i restituit de

acesta), societatea Europlus Computers a obinut un beneficiu net n sum de

24

9.060.340 RON10, sum care reprezint soldul contului la data de 28.07.2011. O

parte din aceast sum a fost transferat direct n patrimoniul lui Obreja Rudel prin

svrirea infraciunilor de evaziune fiscal i splare de bani descrise n seciunea

6.

d) Participarea inculpatului la producerea rezultatului

()

Pentru a determina reprezentanii companiilor s adopte conduita menionat

anterior, Ariton Ion i-a folosit autoritatea i influena derivat din funciile de

ministru al Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, senator i preedinte al

filialei judeene Sibiu a Partidului (...).

Avnd n vedere c ministerul este o persoan juridic fr scop patrimonial,

iar companiile se aflau n subordinea acestuia, ministrul Ariton Ion avea calitatea de

subiect activ al infraciunii prevzute de art. 13 fin Legea nr. 78/2000. ()

()

(...)

EGEO PRO MARKET SRL

n perioada octombrie 2011 - august 2012, Obreja Rudel a nregistrat n

contabilitate nscrisuri emise de societile tip fantom SC Biovros SRL i SC Egeo

Pro Market SRL care atestau efectuarea de cheltuieli fictive de publicitate i

consultan, pentru a diminua impactul fiscal al veniturilor obinute n urma Galei

Bute i a tranzaciilor fictive ncheiate cu Termogaz Company.

n acest mod, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma total de 737.507

RON.

a) E

S.R.L.

n cursul anului 2011, inculpatul Obreja Rudel l-a contactat pe (...), cerndu-i

s i indice o persoan dispus s i furnizeze documente contabile fictive i s i

restituie sumele pltite n baza acestora.

10

Creditul bancar obinut de societate a fost achitat parial de ctre MDRT, iar parial din

fondurile obinute de la Termogaz Company (fapta descris la punctul 3.f). n evidena societii

nu au fost identificate documente care s ateste c s-a realizat o alt plat ctre () dup ce acesta

i-a restituit onorariul inculpatului Obreja Rudel.

25

() l-a pus n legtur cu (...), persoan care controla prin intermediari

societile S.C. BIOVROS S.R.L. i SC (...) S.R.L. i le folosea exclusiv pentru

svrirea unor infraciuni de evaziune fiscal. ()

Pe baza unor nelegeri cu persoane interesate s nregistreze cheltuieli fictive

n contabilitate, (...) emitea facturi avnd ca obiect prestri de servicii, ncasa preul

prin transfer bancar, dup care retrgea sumele n numerar i le restituia

beneficiarilor acestor servicii, n schimbul unui comision cuprins ntre 5 i 10% din

valoarea facturii.

()

Astfel, la data de 10.10.2011, ntre S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L.,

reprezentat legal prin administrator Rudel Obreja, n calitate de beneficiar, i SC

BIOVROS S.R.L., reprezentat legal de ctre (...), n calitate de prestator de servicii,

a fost ncheiat contractul nr. () /10.10.2011.

Obiectul contractului l constituie prestarea serviciilor de publicitate n

vederea promovrii produselor i serviciilor beneficiarului, respectiv publicitate

exterioar, obiecte promoionale pe suport de hrtie sau carton, obiecte

promoionale corporale i publicitate internet. Conform contractului, prestatorul

urma s ofere beneficiarului att servicii de consultan, ct i de creaie i

producie.

Preul urma s fie stabilit pe baz de act adiional n funcie de fiecare lucrare

n parte, iar plata s fie efectuat prin virament bancar pn la data de 25 a lunii

urmtoare.

Prevederile contractului de prestri servicii au fost completate cu 15 acte

adiionale dup cum urmeaz: ()

() SC BIOVROS S.R.L. la data de 31.12.2011.

Facturile emise de S.C. BIOVROS S.R.L. au fost considerate deductibile

(2.005.200,28*24/124=

lei.

Serviciile pretins a fi prestate de ctre S.C. BIOVROS S.R.L. au fost achitate

din contul S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L deschis la () Sucursala Alba

Iulia cont IBAN ()

26

Astfel S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. a transferat suma de 666.000

lei ctre S.C. BIOVROS S.R.L. n contul deschis la BANCA () . De asemenea, a

transferat suma de 1.300.000 lei ctre S.C. (...) S.R.L. n contul deschis la ()

(ntruct BIOVROS a girat biletele la ordin emise de S.C. EUROPLUS

COMPUTERS S.R.L. ctre (...))

Situaia detaliat a plilor este urmtoarea: ()

()

Pe parcursul cercetrilor, pentru a crea aparena c serviciile au fost prestate,

inculpatul a depus un studiu de consultan, 5 afie de organizare a galei de box n

luna februarie 2012 i 8 imagini foto privind amplasarea unor panouri publicitare

privind EURO BOX.

Studiul este nedatat, nu sunt menionate persoanele care l-au ntocmit i

cuprinde doar o analiz general a bugetului media pentru organizarea de

evenimente la nivel internaional, care nu poate justifica preul pltit.

Probele administrate cu privire la fotografiile depuse de Obreja Rudel au

fotografii

publicitare cu sigla EUROBOX.

()

Din concluziile raportului de constatare tehnico

S.R.L. pe

de 646.838 lei.

b) E

n data de 01.02.2011, ntre S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L.,

reprezentat legal prin administrator Rudel Obreja, n calitate de beneficiar, i S.C.

EGEO PRO MARKET S.R.L., reprezentat legal de (...), n calitate de prestator, a

fost ncheiat un contract de consultan.

Obiectul contractului l constituie realizarea unui studiu pentru deschiderea

unei sli de fitness i alegerea unei locaii, propunere pentru alegerea

echipamentului de fitness i a serviciilor complementare, plan de promovare a

clubului i serviciilor slii de fitness. Preul datorat de beneficiar conform

contractului era de 281.075 lei.

()

27

S.C. EGEO PROMARKET S.R.L. nu avea resursele necesare pentru a presta

servicii de consultan, n condiiile n care nu avea niciun salariat, iar conform

datelor de la O.N.R.C., societatea are ca obiect principal de activitate comer cu

amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzarea predominant de produse

alimentare, buturi, cafea cod CAEN 4711.

()

Potrivit raportului de constatare tehnico rejudiciul pe

fiind de 90.669 lei.

I I I.

IV.

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice (vol. 1, f. 399) s-a

constituit parte civil n cauz cu suma reprezentnd prejudiciul produs prin fapta de

abuz n serviciu svrit de inculpata Udrea Elena Gabriela (fapta descris la

punctul II.4 vol. ).

SNTGN Transgaz S.A. (vol. 42, f. 194), Oil Terminal S.A. (vol. 42, f. 215),

S.N. Nuclearelectrica S.A. (vol. 42, f. 228), S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

(succesorul CE Turceni i al CE Rovinari - vol. 42, f. 250), Societatea Naional a

Apelor Minerale S.A. (vol. 42, f. 256), SNGN Romgaz S.A. (vol. 42, f. 268),

SPEEH Hidroelectrica S.A. (vol. 42, f. 280), S.C. IAR S.A. (vol. 42, f. 298) i

CNTEE Transelectrica S.A. (vol. 42, f. 329) s-au constituit pri civile n cauz cu

sumele reprezentnd obiectul contractelor de sponsorizare ncheiate cu Federaia

Romn de Box ca urmare a infraciunii reinute n sarcina inculpatului Ariton Ion

(fapta descris la punctul II.5)

Agenia Naional de Administrare Fiscal (vol. 1, f. 403) s-a constituit parte

civil cu suma reprezentnd prejudiciul produs de inculpatul Obreja Rudel prin

infraciunile de evaziune fiscal (faptele descrise la punctul II.6 vol. ).

n conformitate cu dispoziiile art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., se impune

confiscarea sumelor obinute, direct sau indirect, de ctre inculpata Udrea Elena

Gabriela ca urmare a svririi infraciunilor de luare de mit, respectiv - 695.367

RON (corespunztor faptei descrise la punctul II.1), 335.486 RON (corespunztor

28

faptei descrise la punctul II.2) i 900.000 euro (corespunztor faptei descrise la

punctul II.3).

Pentru aceleai argumente, se impune confiscarea de la inculpatul Obreja

Rudel a sumei de 3.000.000 RON (corespunztor faptei descrise la punctul II.3),

reprezentnd beneficiul obinut prin svrirea infraciunii de complicitate la luare

de mit.

Avnd n vedere necesitatea de a evita ascunderea, nstrinarea sau

sustragerea de la urmrire a bunurilor deinute de suspeci i inculpai pentru a servi

la garantarea reparrii pagubei produse prin infraciunile descrise, precum i

dispoziiile art. 20 din legea 78/2000, precum i ale art. 11 din Legea nr. 241/2005,

care prevd c n situaia infraciunilor de corupie i evaziune fiscal luarea

msurilor asigurtorii este obligatorie, prin ordonana din 17.02.2015 s-a dispus

instituirea msurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile i imobile aflate n

proprietatea inculpailor Udrea Elena Gabriela, Ariton Ion i Obreja Rudel11

.

Dup identificarea bunurilor deinute de inculpai, msurile asigurtorii au

fost puse n executare conform proceselor verbale aflate n vol. 9.

VII.

necuvenite ,

LIBERIU

()

serviciu dare de

LUPULESCU MIRON

()

***

11

Pentru recuperarea prejudiciului produs n dauna Municipiului Lupeni au fost instituite

sechestre asupra bunurilor deinute de Gardean Miron Dorel, Lupulescu Miron, Resmeri Cornel

i Condoiu Cristofor Alin.

29

si n temeiul

art. 327 alin. 1

DISPUNEM:

I.

1. UDREA ELENA - GABRIELA , () , pentru svrirea

infraciunilor de:

- , prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.

78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de

Termogaz Company S.A. cu UAT Cavnic i UAT Borsec - fapta descris la punctul

II.1)

- , prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.

78/2000 (n legtur cu plile efectuate de Compania Naional de Investiii ctre

S.C. Consmin S.A. - fapta descris la punctul II.2)

- , prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.

78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de

Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT

Petroani - fapta descris la punctul II.3)

- serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297

alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen., i

Uniunii Europene, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 181 alin. 1, 3 din Legea

nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea Galei Bute - fapta descris la punctul II.4)

toate cu aplicarea art. 38 C.pen. i a art. 5 C.pen.

2. , (), pentru svrirea infraciunilor de:

- complicitate la , prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. 1

din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de

ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. cu UAT Cavnic

i UAT Borsec - fapta descris la punctul II.1)

- complicitate la , prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. 1

din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu plile

efectuate de Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A. - fapta

descris la punctul II.2)

30

- complicitate la , prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. 1

din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de

ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz

Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT Petroani - fapta descris la punctul II.3)

cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. i a art. 5 C.pen.

3. TOPOLICEANU ANA MARIA , () ,pentru svrirea infraciunii

de:

- , prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.

78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu plile efectuate de Compania

Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A. - fapta descris la punctul II.2)

4. BREAZU LIBERIU TUDOR , () , pentru svrirea infraciunii de:

- , prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289 alin. 1

C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu

plile efectuate de Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A. -

fapta descris la punctul II.2)

5. , () , pentru svrirea infraciunii

de:

- , prev. de art. 255 alin. 1 din vechiul C.pen. rap. la art. 6

din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu plile efectuate de

Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A. - fapta descris la

punctul II.2)

6. NASTASIA GHEORGHE , () , pentru svrirea infraciunii de:

- prev. de art. 289 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr.

78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a

contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.

cu UAT Lupeni i UAT Petroani - fapta descris la punctul II.3)

7. OBREJA RUDEL , () , pentru svrirea infraciunilor de:

- complicitate la , prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289

alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre

MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz

Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT Petroani - fapta descris la punctul II.3)

31

- , prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr.

241/2005 i , prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (n

legtur cu contractele ncheiate cu Biovros fapte descrise la punctul II.6.a)

- , prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (n

legtur cu contractele ncheiate cu Egeo Pro Market fapte descrise la punctul

II.6.b)

cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. i a art. 5 C.pen.

8. ARITON ION , () , pentru svrirea infraciunilor de:

- prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap.

la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., i folosire a

, prev. de art. 13 din Legea nr.

78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. i a art. 5 C.pen. (fapte descrise

la punctul II.5)

II. ()

C.pr.pen.

Conform prevederilor art. 274 alin. (1) C.pr.pen.,

80 10.000 de lei

fiecare.

8 copii certificate ale

rechizitoriului , unde

32

:

UDREA ELENA GABRIELA Arestul DGPMB

BREAZU TUDOR LIBERIU Arestul DGPMB

OBREJA RUDEL Arestul DGPMB

LUNGU TEFAN - ()

TOPOLICEANU ANA MARIA - ()

NASTASIA GHEORGHE - ()

BOTOROAG DRAGO MARIUS - ()

ARITON ION - ()

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice

Agenia Naional de Administrare Fiscal

SNTGN Transgaz S.A. ()

Oil Terminal S.A. Constana, ()

S.N. Nuclearelectrica S.A. Bucureti, ()

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. Trgu Jiu, () , jud. Gorj

Societatea Naional a Apelor Minerale S.A. Bucureti, ()

SNGN Romgaz S.A. Media, () , jud. Sibiu

SPEEH Hidroelectrica S.A. Bucureti, ()

S.C. IAR S.A. Ghimbav, () , jud. Braov

CNTEE Transelectrica S.A. Bucureti, ()

()

PROCURORI,

()