Managementul Riscului de Frauda Provocari si · PDF fileManagementul Riscului de Frauda...

Click here to load reader

  • date post

    06-Feb-2018
  • Category

    Documents

  • view

    228
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Managementul Riscului de Frauda Provocari si · PDF fileManagementul Riscului de Frauda...

  • Managementul Riscului de Frauda Provocari si Oportunitati

    Summer Academy 2017 Institutul Bancar Roman

    Alin Becheanu

    Sef Departament Prevenirea Fraudei si Raportari

    7/7/2017

  • Provocari

    DE CE e importanta EDUCATIA CLIENTILOR ?

    Managementul Digital al Riscului de Frauda

    Oportunitati

    Agenda

  • Provocari

    Dezvoltari Produse

    Educatia Clientilor

    Schimbul de informatii

    Online Banking

    Mobile banking

    Prevenire

    Utilizare

    Raportare

    CPP/POC

    Money Mules

    Malware

    CFE-ACFE U.S.A

    ACAMS- U.S.A

    Conferinte

    Seminarii

    Continua invatare

    Informare si sprijin BIZ

    Inovatie

    Evaluari de risc

    Mind set diferit Un pas

    IN FATA Fraudatorului

  • Modulul I - Newsletter DE CE e importanta EDUCATIA CLIENTILOR ?

  • Management DIGITAL al Riscului de Frauda

    Verificare online identitate cetateni straini rezidenti

    Verificare online situatii financiare persoane juridice

    Verificare online identitate Cetateni romani

    Verificare online venituri persoane fizice

    Raportare online Cybercrime Transmitere informatii

    Online catre ANAF

    Transmitere informatii online catre Law Enforcement

    Schimb online de informatii frauda

    Satisfactia Clien

    tulu

    i

  • Oportunitati

    01 GDPR 02 PSD 2

    03 AMLD IV

  • Ce sa nu uitam

    Schimbul rapid de informatii, poate schimba Balanta

    Sistem privat sau Autoritati , avem cu totii acelasi Obiectiv

    Educatia clientilor e la fel de importanta ca orice investitie noua

    Schimbare Mindset Un PAS IN FATA Fraudatorului