Criminalitatea organizata i splarea banilor, de Dr. Gheorghe Mocua

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI FACULTATEA DE TIINE JURIDICE, SOCIALE I POLITICE SPECIALIZAREA DREPTCriminalitatea organizata i splarea banilor, de Dr. Gheorghe MocuaRecenie

[Type the author name]5/20/2015

Galati-2015

Recenzie

Criminalitatea organizata i splarea banilor

DR. Gheorghe Mocua

Gheorghe Mocuta a fost din ianuarie 2001 pn n octombrie 2007 procuror n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie si Justiie cu activitate specific n soluionarea numeroaselor dosare de criminalitate organizat, criminalitate economic, financiar-bancar, etc.Iar n anii 1998-2001 a fost secretar de stat n Ministerul Justiiei, fiind astfel semnatar n numele Romniei al Conveniilor Naiunilor Unite contra Criminalitii Transnaionale Organizate i protocoalele anexe acesteia 12-15 dec. 2000, la Palermo Italia, i semnatar n numele Romniei al Pactului de Stabilitate n Balcani 12-15 dec. 2000, la Palermo Italia.Pregtirea teoretic i experiena dobndit ca magistrat de-a lungul mai multor decenii i-au permis acestuia s se achite de sarcina asumat i s elaboreze o lucrare valoroas, o veritabil monografie n domeniu. n afara de problemele pe care le abordeaz, importana lucrrii rezid i n aceea c prima lucrare cu caracter monografic aprut n Romnia pn n prezent.Lucrarea Criminalitatea organizat i splarea banilor a fost publicat n anul 2004 si dezvolt problematica att din punct de vedere al dreptului substanial, ct i a dreptului procesual.De un interes deosebit sunt subliniarele referitoare la tratarea istoric a crimei organizate n contextul mondial, particularitile sale, liniile sale de evoluie n diferite ri, proiectrile sale internaionale. i n legtur cu acest aspect, rezult ntr-adevr preioase i precise referitoare la formele de crim organizat n Italia i la structurarea organizatoric i normativ a modalitilor de comatere investigare i juridice italiene destinate aciunii de combatere a mafiei. Am apreciat de asemenea a doua i a treia parte a lucrrii, pentru rigoarea tehnico-tiinific i pentru claritatea i complexitatea informaiei i a cunoaterii autentice a cadrului normativ i internaional, n materie de splare de bani.Precise, exhaustive i fr ndoial de valoare pentru autor si pentru om de tiin se configureaz analiza criminalistic i tratarea detaliat a indicilor de anomalie a operaiunilor bancar-financiare i a modalitilor de semnalare a operaiunilor suspecte.Tratarea este oportun completat de o analiz atent focalizat a profiturilor de cooperare internaionale relevante n prezenta materie, n special importante pentru un fenomen delicat ca cel al criminalitii transfrontaliere a splrii de banilor.Nu putem a face dreptate acestei monografi fr a o pune n contextul nceputului anilor 2000, cnd comunicarea internaional i manifest tot mai frecvent ngrijorarea fa de amploarea fr precedent pe care a luat-o crima organizat, fenomen ce tinde s erodeze bazele sistemului economic i s afecteze instituiile fundamentale ale statului de drept.Capacitatea de coordonare, specializarea i experiena antreprenorial, folosirea pe scar larg a corupiei i violenei au permis organizaiilor criminale s acumuleze for economic important i o influent politic de necontestat. ntruct dispun de mai multe lichiditi dect ntreprinztorii de pe piaa liber, pe care i pot ine sub control prin diverse mijloace de presiune, organizaiile criminale i pot asigura controlul unor importante domenii de activitate acoperind sectoare ntregi din economie fiind capabile chiar s determine viaa politic uznd, de mai multe ori, pentru atingerea scopurilor, de o for militar proprie..A devenit o certitudine faptul c organizaiile criminale folosesc de contradiciile generate de permisivitatea sau chiar lipsa unor legi, de relaiile neadecvate dintre sferele economice, administrative i politice, precum i de ineficiena ori slaba colaborare ntre structurile interne abilitate n combaterea fenomenului infracional. Prezena structurilor crimei organizate n cadrul sectoarelor economice ngrdete libertatea de acces la investiii, afecteaz fora de munc, consumul, pieele de desfacere, proprietatea, activitatea productiv, ceea ce poate afecta bunstarea sociale i dezvoltrii economice sntoase.Nevoia de splare a ctigurilor ilicite i de investire a veniturilor provenite din activiti criminale, dar i din cele cu acoperire aa zis legal, a dus la internaionalizarea accentuat a crimei financiar bancare organizate i a grupurilor criminale ce o practic, la cutarea de alte ri i sisteme care s le asigure garanii de confidenialitate.Prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se extinde permanent. Ea se angajeaz n toate tipurile de tranzacii, legale sau ilegale, cu condiia s fie profitabile i s prefere posibilitatea reciclrii fondurilor obinute. Ea intenioneaz s dobndeasc puterea, s demoleze toate barierele ce-i stau n cale, folosindu-se de toate mijloacele posibile.Organizaiile criminale au mprumutat de la mafie modalitile principale de a aciona, se comport la fel ca o putere politic totalitar, asasinnd oameni politici, judectori, detectivi, ageni de politie i ziariti, ori de cte ori este necesar s-i apere propriile interese. Primul capitol ncepe prin a definii criminalitatea ca pe un produs obiectiv al structurii sociale, care s-a nscut odat cu acesta, fiind constituit din ansamblul infraciunilor care se svresc ntr-o anumit perioad de timp i ntr-un loc bine determinatSpre deosebire de aceasta criminalitatea organizat este considerat de autor ca fiind cel mai periculos segment al criminalitii care, prin structurile i modul de manifestare amenin nsi sigurana i stabilitatea statelor.De asemenea se prezinta tendinele generale, ncepnd cu anii 1990-1992, cnd formaiunile criminalitii organizate au depit frontierele naionale, manifestnd un interes crescut n unificarea i interdependena economiilor dat de organizaiile criminale.Dinamica organizaiilor criminale i a schimburilor ilegale s-a desfurat sub semnul tendinei fundamentale de unificare a pieelor clandestine.Se urmrea, pe plan orizontal, realizarea unei mobiliti n plan geografic al schimburilor de bunuri i capitaluri criminale, iar n plan vertical, creterea legturilor ntre organizaiile diverse ale criminalitii organizaii care pn atunci acionau separat.n Italia, spre exemplu, integrarea pe vertical a subiectelor pieelor ilicite a fost profund i s-a materializat prin ncorporarea i supunerea bandelor de delicveni minori i a unor familii criminale adulte, care pn atunci au acionat pe cont propriu.Micile grupuri de criminali au fost nglobate de formaiunile potente, capabile de a se adopta i de a trece rapid de la o activitatea comercial la alta pe plan naional i internaional.Procesul de subordonare i unificare a condus la declinul lumii ru famate, a macrocosmosului de hoi rufctori, proxenei i juctori de noroc, permind dezvoltarea unor organizaii puternice, apte s supun economia, s se infiltreze n politic, s depeasc graniele naionale i s infiltreze n politic, s depeasc graniele naionale i s realizeze legturi cu alte organizaii criminale.Criminalitatea organizat se definea ca un ansamblu de structuri dotate cu importante mijloace financiare care controlau o vast serie de activiti ilicite i urmreau realizarea unor ctiguri utiliznd n aceste scopuri, pe lng mijloacele specifice infraciunilor i metode violente i coercitive.Existenta societilor criminale a determinat realizarea unui cadru legislativ adecvat, capabil s rspund i s descurajeze activitile infracionale, precum i adoptarea unor planuri de aciune global n scopul neutralizrii expansiunii la nivel mondial a activitailor de tip mafiot.Transnaionalizarea criminalitii organizate i traversarea jurisdiciilor statale, precum i pericolul social crescut, au fost favorizate n ultimii 20 ani de mai muli factori, printre care am putea aminti: prbuirea regimurilor totalitare comuniste din Europa de Est i Uniunea Sovietic, dezvoltarea capitalismului n China i libera circulaie n Uniunea European.Acestea, alturi de circulaia rapid a datelor datorate undei dezvoltri fr precedent a cyber-spaiului, precum i procesului de mondializare economic au creat noi posibiliti de mbogire dar i de noi forme infracionale, determinnd astfel o cretere de amploare i o intensificare a activitii organizaiilor criminale.Traficul cu migrani, traficul cu fiine umane, n special copii i femei, n scopul de a fi folosii la munc sau de a fi exploatai sexual, traficul cu organe umane, traficul cu arme i traficul de droguri, pornografia infantil, frauda electronic i splarea banilor, au condus la crearea unor adevrate piee internaionale n realizarea scopurilor mai sus artate.Doctorul Gheorghe Mocua trateaz i probleme ca sclavia modern i a traficului de fiine umane cu cauzele acestora. n privina traficului cu migrani, a traficului cu fiine umane pentru pieele internaionale de migrani, copii i femei, principala surs este reprezentat de ctre persoanele aflate n deplasare, fr forme legale, de persoanele care provin din state care nc sunt slab dezvoltate.Acest fenomen i gsete expresia n faptul c, n condiiile actualei revoluii tiinifice i tehnologice, srcia persist, reprezentnd o crud realitate.Peste un milion de persoane triesc n srcie, avnd ca venit un dolar pe zi, n timp ce milioane de persoane, n special copii, merg la culcare n fiecare sear flmnzi.Analizele efectuate au stabilit cu certitudine faptul c exist piee de fiine umane unde femeile i copii sunt vndui n schimbul sumei de 25$, precum i piee de munc unde migranii i ofer fora de munc n schimbul unui adpost i a hranei zilnice.n datele mai sus artate, se regsesc pe de o parte slbiciunile societii internaionale, iar pe de alt parte, puterea structurilor, criminale transnaionale, care dac pn atunci acionau pe teritoriul unui singur stat, au reuit fie s i extind sfera de influena i asupra altor state, fie s ncheie aliane strategice cu alte organizaii criminale.Contieni de amploarea criminalitii organizate, care n ultimul deceniu a luat proporii, precum i de faptul c eforturile naionale nu sunt suficiente pentru combaterea acestui fenomen, statele membre ale Organizaiilor Naiunilor Unite au decis s-i uneasc forele pentru stabilirea unor instrumente juridice care s fundamenteze cooperarea internaional i care s permit dinamizarea aciunilor de detectare i combatere a criminalitii organizate.Astfel, n fa recrudescenei criminalitii statale au semnat un nou instrument internaional care asigur o baz juridic solid mpotriva criminalitii organizate transnaionale.Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale este primul tratat O.N.U. destinat luptei mpotriva acestui flagel cu dimensiune global i a fost deschis spre semnare la 12 decembrie 2000 n oraul Palermo, n prezena Secretarului General O.N.U. Kofi Annan i a nalilor reprezentani ai peste 135 de state. Noul Tratat, adoptat de ctre Adunarea General a Naiunilor Unite la 15 noiembrie 2000, a intrat n vigoare dup ratificarea sa de ctre 40 de state. Unul dintre scopurile sale importante l reprezint armonizarea legislaiilor naionale ale rilor, astfel nct ceea ce este considerat ca fiind delict ntr-un stat s fie tratat ca atare i de ctre celelalte state. Totodat, prin adoptarea sau modernizarea legislaiilor naional, guvernele vor putea coopera ntre ele n vederea investigrii i pedepsirii urmtoarelor tipuri de delicte: participarea la activitatea unui grup criminal organizat, splarea banilor, corupia i, respectiv, obstrucionarea justiiei.Convenia Naiunilor Unite contra criminalitii organizate transnaionale, precum i cele dou Protocoale au fost apreciate ca fiind un succes mondial n lupta mpotriva criminalitii internaionale organizate i expresia unei largi i puternice cooperri internaionale n materie.Cu ocazia conferinei de la Palermo, statele membre ale pactului e stabilitate n Europei de Est, au semnat la data de 13 decembrie 2000 i o declaraie comun, prin care s-au angajat s acioneze mpotriva traficului cu fiine umane n aceast zon.Dispoziiile Conveniei Naiunilor unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate au fost completate prin Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, prin care Parlamentul Romniei a reglementat msuri specifice de prevenire i combatere a criminalitii organizate la nivel naional i internaional, astfel incriminnd iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup. n acest caz, dac faptele au fost urmate de svrirea unor infraciuni grave, se aplicau regulile de la concursul de infraciuni conform Cod Penal anterior.Capitolul doi ne prezint structura organizaiilor criminale, ncepnd cu celebra familie mafiot italo-americane Cosa Nostra. Familia Cosei Nostra ne este prezentat ca o entitate formal secret, dotat cu norme de conduit, organisme decizionale cu roluri i funcii expres definite. Procedurile de afiliere la familie erau selectate i se concretizau ntr-un control amnunit asupra curriculum-ului personal i familial al candidailor, urmrindu-se printre altele i capacitatea acestora de a desfura activiti criminale.De multe ori se cerea candidatului svrirea unui omor pentru a fi probat nu numai curajul, ci i obediena, dar i le pentru a determina compromiterea ireversibil i, totodat, aproprierea candidatului de familie.Aceast organizaie criminal ce opera n Statele Unite ale Americi are la baza dou principii fundamentale: absoluta subordonare fa de capul familiei pentru ce nseamn viaa intern i libertate deplin pentru afaceri pentru fiecare afiliat. Fiecare membru al familie gestioneaz propriile afaceri licite i ilicite n deplin autonomie, parteneriatul cu ali oameni de onoare fiind posibil, dar nu obligatoriu. Exista ns i activiti ce sunt gestionate direct de eful familiei i n mod sistematic o parte procentual din veniturile obinute sunt acumulate ntr-un fond central destinat organizaiei criminale n ansamblul ei: cheltuieli legale dar i cele destinate corupiei, manipulrii sindicatelor sau autoritilor publice.Plecnd de la cele artate mai sus, specialitii n domeniu au caracterizat criminalitatea ca fiind format din grupuri de infractori structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale, conspirative, avnd drept scop principal obinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.Prin criminalitate organizat se nelege un ansamblu de structuri dotate cu importante mijloace financiare, care controleaz o vasta serie de activiti ilicite, de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, cu structuri i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite i utiliznd n aceste scopuri metode violente i coercitive.Din definiia prezentat se desprind urmtoarele caracteristici ale crimei organizate: activitile ilegale specifice acestui segment infracional prezint un grad ridicat de periculozitate, afectnd grav sporit de periculozitate, afectnd grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, activitatea infracional este planificat, conspirat i avnd un caracter de continuitate, stabilirea unitii infracionale, existena liderului i ierarhia subordonrii, specializarea membrilor asociaiei, decurgnd din divizarea atribuiilor avnd ca obiect obinerea de mijloace financiare, prin activiti ilicite i disimularea provenienei acestora i existena unor mecanisme de neutralizare a controlului social.ntruct sfera de activitate a organizaiilor criminale se situeaz n afara legii, ntotdeauna activitatea lor va fi nsoit de acte de corupie avnd drept scop obinerea proteciei politice.Mita este considerat drept o investiiei foarte profitabil i eficient, corupia reprezentnd o preocupare permanent a organizaiilor criminale care i creeaz astfel contacte cu persoane influente din toate sectoarele vieii economice, sociale i politice, dar mai ales cu funcionarii din sistemul justiiei penale.Aciunile de corupere a unor poliiti, funcionari publici sau chiar magistrai, care prevenindu-i pe membrii asociaiilor de infractori despre aciunile ce urmau a fi desfurate sau despre aciunile ce urmau a fi desfurate sau despre aciunile ce urmau a fi desfurate sau despre anumite probatorii din dosare, au fcut ca interveniile organelor statului pentru combaterea aciunilor criminale s nu aib efectul scontat i, mai mult, s creeze team i nencredere n rndul cetenilor.n faa sumelor mari de bani oferite cu titlul de mit sistemul politic, economic i cel juridice s-au dovedit a fi vulnerabile, mai ales n ri aflate ntr-o perioad a economiei de tranziie. ntruct coruperea funcionarilor publici este pentru organizaiile criminale singura alternativ la modul legal de desfurare a afacerilor, corupia a devenit cel mai distructiv fenomen ce nsoete crima organizat, cele dou instituii fiind n majoritate cazurilor inseparabile.Coruperea i nfiltrarea n sistemul autoritilor de stat sunt n special favorizate de salariile mici ale funcionarilor publici, nivelul sczut de trai, precum i de lipsa de transparenei n domeniul economic i politic.Infiltrarea organizaiilor criminale i coruperea oficialitilor publice este mai uor de realizat n rile cu mai puin tradiie democratic, unde deinerea puterii politice de ctre demnitari este nesigur, i astfel ei au tendina de a abuza la maxim de avantajele i oportunitile temporare pe care le au i de a acumula ct mai mult capital, indiferent de mijloacele folosite.Coruperea oamenilor politici, a funcionarilor publici i determinarea acestora s ncalce legea i s favorizeze activitile ilicite ale criminalitii organizate este cu att mai la ndemn, cu ct, birocraia este mai mare, cnd reglementrile bancare, de schimb valutar sau competiia din cadrul economiilor de pia sunt neclar reglementate i uor de manipulat sau fiind la dispoziia celor ce se aplic i se interpreteaz n mod arbitrar legile i normele tehnice. Astfel, cu ct un sistem este mai vulnerabil i susceptibil la interferenele politicului, cu att, interesul organizaiilor criminale de a corupe oameni politici va fi mai mare, fenomenul criminalitii lund proporii exponeniale.nfiltrarea organizaiilor criminale n sistemul justiiei penale are, pe o parte, scopul de a preveni i contracara aciunile ce au drept scop combaterea crimei organizate, iar aciunile ce au drept scop combaterea crimei organizate, iar pe de alt parte, n cazul n care s-a nceput totui instrumentarea unor dosare viznd membrii ai grupurilor criminale organizate, funcionarii corupi infiltrai n sistem s treneze procedurile jurisdicionale sau s obstrucioneze msurile luate de poliiti, procurori sau judectori.O alt caracteristic a organizaiilor criminale este reprezentarea din interior, care este o tendin tipic a familiilor importante de a avea proprii membri care se prezint drept candidai n campaniile electorale sau alegerea unor persoane bogate, prin vechii filiaii de snge cu conductorul sau conductorii familiilor.Aceast soluie ofer un mare avantaj, acela al simplificrii raporturilor i cilor de legtur cu puterea oficial, eliminnd necesitatea de a purta tratative i a crea aliane cu oameni politice din exteriorul familiilor criminale.Dezavantajele constau n faptul c participarea public direct poate fi contraproductiv n momentele critice de confruntare cu opinia public i instituiile judiciare.Se vorbete de raportul dintre mafie i o parte a reprezentanilor statului, ai politicului, ai profesiunilor (medici, avocai, ingineri .a.m.d). Dac cercetm un trafic de stupefiante i arestm un medic, acesta aparine unei familii mafiote, este fiul unor mafioi i opereaz ca un mafiot, transportnd spre exemplu, substane stupefiante. Aceiai persoan este medic i acioneaz n reeaua social, n virtutea rolului su. n teorie, acelai lucru se poate spune pentru avocat, om politic, ntreprinztor etc. Mafia are n interiorul ei toate aceste personaje, le creeaz, sunt ale ei, nu are nevoie de a le apropria pentru a abine favoruri i a realiza avantaje.O alt caracteristic a organizaiilor criminale menionate de Gheorghe Mocua este legtura organizaiilor criminale cu organizaiilor masonice.S-a constatat, de asemenea, o expansiune a afacerilor suspecte sub patronajul masonic spre exterior, n special ctre cu rile est europene. Aceste legturi ntre organizaiile criminale i lojele masonice au fost posibile datorit organizrii secrete ale acestora, mprejurare care a permis o apropriere i o colaborare n svrirea unor infraciuni, n special prin folosirea unor specialiti ai lojelor masonice n splarea banilor murdari.Masoneria a fost locul privilegiat pentru stabilirea contractului ntre criminalitatea organizat i aparatul birocratic instituional, a fost camera ascuns, n care a fost posibil punerea n contract a lumii ilegale cu cea legal, n scopul stabilirii de legturi i realizrii unor scopuri comune.Prin urmare, cu ct societatea civil este mai slab, democraia mai puin consolidat, nivelul economic mai sczut, iar reglementrile legislative mai lacunare i susceptibile de interpretare, cu att mai uor vor putea realiza organizaiile criminale penetrarea sistemului de drept i coruperea funcionarilor publici. n capitulul trei ne sunt prezentate cele mai influente organizaii criminale n contextul internaional care le-a favorizat expansiunea, mpreun cu caracteristicile acestora i geneza lor.Cosa Nostra a fost recunoscut de ageniile de investigare i de opinia public american la sfritul anilor 50. Structura organizaiei nord-americane urmeaz linia patern a celei siciliene i se crede c, la rndul ei, Cosa Nostra sicilian a preluat unele idei de la sora sa de peste Atlantic, cel puin n privina nfiinrii Comisei, organul superior de conducere. Prin urmare, structura organizaiei este piramidal strict ierarhic, organul superior fiind Comisia care are rolul de a apra interesele generale ale organizaiei, de a realiza contracte i nelegeri cu alte structuri criminale, de media conflictelor interne de familii i de a le coordona activitatea.n cadrul familiilor i desfur activitatea oameni de onoare, care rspund de iniierea a 10-30 de asociai, operaiunile propriu-zise fiind executate de circa 1300 de muncitori sau oameni-nasture grupai pe ntregul teritoriu S.U.A.Aceasta apeleaz la intimidare i corupie, reuind astfel s domine mai multe sindicate muncitoreti i s le determine s o sprijine n afaceri cum sunt: cruia, construciile, colectarea de deeuri, administrarea deeurilor toxice etc.n fosta uniune sovietic fenomenul crimei organizate a fost rodul unei evoluii n timp a activitii gruprilor de contrabanditi, hoi i tlhari care dominau lumea interlop.Criminalitatea organizat din Rusia, dar i din spaiul ex-sovietic, nu poate fi neleas fr a face referire la economia subteran, care a prosperat decenii alturi de economia oficial. Piaa neagra sau gri s-a dezvoltat pentru a furniza bani i servicii pe care economia planificat socialist nu era n msur s le produc dect n cantiti limitat.Nu putem spune c n economia socialist ntlneam o criminalitate organizat, dar putem afirma c s-a dezvoltat o criminalitate profesional format din: jefuitori, hoi de buzunare, diferii intermediari i traficani de influen, escroci, tinuitori.Totui n zilele de astzi se vorbete despre culturi de plante ce ocup aproximativ un milion de hectare de pmnt arabil n spaiul ex-sovietic, iar n Federaia Rus exist, potrivit unor surse neoficiale, aproximativ 5 000 000 de consumatori de droguri.Traficul de autoturisme furate a adus profituri de zeci de milioane de dolari pe an, fiind consolidate canale de contraband pe ruta Rusia pe de o parte, Germania, Austria, Finlanda, Elveia pe de alt parte.i traficul ilicit de icoane i obiecte de art este n continu cretere, dup unele statistici acestea producnd organizaiilor criminale venituri de aproximativ un miliard de dolari pe an.De asemenea, folosirea de ctre organizaiile mafiote italiene i columbiene a rutei Balcani-Rusia pentru traficul de droguri, atest nelegeri i legturi ale acestora cu organizaiile mafiote ruse.Capitolul patru se axeaz pe criminalitatea organizata in Italia, astfel se prezinta organizaii ca: Cosa Nostra, Camora Napoletana i Sacra Corona Unit, apoi se exemplific activitile ilicite i infraciunile specifice: traficul de stupefiante, activitatea mafiot n sistemul antreprizelor publice, estorcarea (stoarcerea de fonduri) i fenomenul Racket, influenarea economiei legale, contrabanda cu igarete, splarea banilor murdari, tlharii i furturi i traficul de persoane.Capitolul cinci trateaz organizarea luptei antimaifiei din Italia, vorbind de organismele naionale pentru combaterea crimei i ierarhia lor i raportul de putere ntre ele. Consiliul General pentru lupta mpotriva criminalitii, ce elaboreaz strategii anticrim, stabilete obiectivele pentru fiecare unitate component i mparte resursele i mijloacele disponibile pentru combaterea criminalitii organizate verificnd periodic rezultatele obinute.Direcia Naional Antimafia (D.N.A), instituie aflat n cadrul Procuraturii Generale a Curii de Casaie, avnd n frunte pe Procurorul Naional Antimafia, ajutat de 20 de magistrai specializai printre altele i n sectorul specific al luptei mpotriva criminalitii organizate.Acesta pentru ndeplinirea scopurilor sale, realizeaz o centralizare la nivel naional a tuturor datelor obinute din cercetrile organelor de corupie, carabinierii, Garda de Finane sau Direciei Investigative Antimafia, pe care apoi le analizeaz valorific efectiv n activitatea de coordonare a unitilor districtuale subordonate.Capitolul ase Splarea, reciclarea i replasarea banilor murdari ne introduce n problematica fcnd un scurt istoric a acesteia urmnd cu efecte distructive ale splrii bniilor.Splarea banilor atrage o mai mare atenie atunci cnd este asociat cu traficul de narcotice, ea aprnd chiar din nevoia disimulrii sumelor de bani exorbitante obinute de organizaiile criminale din svrirea acestei infraciuni.Aciunile de combatere a splrii banilor au devenit o activitate important pentru structurile abilitate ale Consiliului Europei, i datorit pericolului pe care l genereaz aceast infraciune pentru sistemele financiare democratice i ale statului de drept, n general. Este sigur c proliferarea acestui fenomen n Europa Central i de Est, pericliteaz existena fragilelor democraii nou create, ncetinind ncadrarea acestora n marea familie european. Potrivit Conveniei de la Strasbourg din 8 noiembrie 1990, autoritile rilor semnatare au obligaia de a-i furniza informaii i de a se ajuta reciproc, punnd n sigurana elementele doveditoare, bunurile i valoarea acestora, stabilind totodat modalitile necesare ale confiscrilor, atunci cnd ele sunt cerute sau plata unor sume corespunztoare atunci cnd ele sunt cerute sau plata unor sume corespunztoare atunci cnd bunurile cauzei nu se gsesc. O parte care a primit de la o alt parte cererea de confiscare privind instrumentele sau produse situate pe teritoriul su trebuie s procedeze la executarea acesteia, iar n cazul n care se impune s completeze cerea cu normele dreptului su intern.Aceasta precizeaz c nici un obstacol nu va sta n calea ei atunci cnd prile sunt de acord, stabilind: posibilitatea de adresare a actelor judiciare, pe cale potal, direct persoanelor ce se gsesc n strintate, posibilitatea ca persoanele desemnate s ndeplineasc procedura de semnare sau notificare a actelor direct de autoritile consulare, posibilitatea autoritilor centrale de a comunica direct ntre ele, iar n caz de urgen cererile i comunicrile s fie trimise direct de ctre autoritile judiciare, inclusiv Ministerului Public.4