UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA FACULTATEA DE DREPT

CRIMA ORGANIZATA

CRIMINALITATEA ÎN ROMÂNIA

NEDIN VASILEANUL II

GRUPA X

1. INTRODUCERE

Stiinta care studiaza criminalitatea ca fenomen social, geoistoric conditionat, cauzalitatea criminalitatii, constelatia surselor socio-umane ale crimei si criminalitatii, identifica componentele si continutul cauzelor si conditiilor socio-umane ale fiecarei infractiuni în parte cât si a diverselor categorii si grupe de infractori, se numeste CRIMINOLOGIE.

1.1. CRIMA ORGANIZATA

Prin crima organizata, în acceptiunea proiectului de lege promovat în Parlament, se întelege: “activitatile desfasurate de orice grup constituit din cel putin trei persoane, între care exista raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora sa se îmbogateasca sau sa controleze teritorii, piete ori sectoare ale vietii economice si sociale interne sau straine, prin folosirea santajului, intimidarii, violentei ori coruperii, urmarind fie comiterea de de infractiuni, fie infiltrarea în economia reala.“ În acceptiunea doctrinei germane, crima organizata este definita astfel : “comiterea cu intentie a unor infractiuni în scopul obtinerii de profit si putere, de doua sau mai multe persoane, ce colaboreaza pentru o perioada de timp prelungita sau nedefinita, îndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violentei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influente asupra politicienilor, administratiei publice, autoritatilor judiciare sau economice.” Forma superioara de organizare a grupurilor de infractori se numeste “MAFIE”, acest termen a aparut în Italia si s-a extins în multe tari ale lumii. Principalele tari unde exista grupuri de infractori sub denumirea de “MAFIE” sunt : Italia: - Cosa Nostra Siciliana

- Camorra- ’Ndrangheta- Sfânta Coroana Unita

Franta: - Mafia siciliana - Camorra

Anglia: - Mafia italiana- Triada chineza- Mafia Rosie (rusa)- Grupurile criminale jamaicane

S.U.A: - Cosa Nostra- Mafia Siciliana- Camorra Napolitana- ’Ndrangheta Columbiana- Sfânta Coroana Unita- Triade chinezesti- Boryukudan din Japonia

Australia: - ‘Ndrangheta din Calabria

- Familiile cu bazele în Griffith (un district agricol la vest de Sidney)

Brazilia: - Escadroanele Mortii- Mafia italiana- Bicheiros

Canada: - Triada chineza- Mafia italiana- Cartelurile columbiene

Columbia: - “La Costena” (de-a lungul Atlanticului)- Antioquia si Cauca Valley ( din zonele centrale si estice)- Cartelul Medellin- Cartelul Cali- Coast Cartel- Asse del Caffe- Norte del Valle- Ibaque- Santander- Orgota

Japonia: - Yacuza (joc de carti japonez)- Boryokudan “familia”

Mexic: - Cartelul din Golf- Cartelul Pacificului- Cartelul Tijuana

Rusia: - Mafia cecena- Georgienii- Armenii- Mafia caucaziana

În Europa Centrala si de Est, criminalitatea a atins cote alarmante cu deosebire în spatiul C.S.I.- Iugoslavia, Albania si Bulgaria (Comunitatea Statelor Independente). Forta crimei organizate este pusa în evidenta mai ales prin influenta ei deosebita în planul destabilizarii situatiei interne care a cunoscut transformari esentiale : trecerea de la economia centralizata la cea de piata, de la regimul politic autoritar la cel democratic si de la un sistem centralizat de securitate la un sistem national de securitate independent. Mass-media occidentala a acordat atentie în ultima perioada, extinderii autoritatii organizatiilor de tip mafiot pe continentul european, subliniind ca, prabusirea “Cortinei de Fier” a înlesnit nu numai liberalizarea legaturilor dintre persoanele fizice si organizatiile legale din Est si Vest, ci si dintre cele ilegale. Potrivit cotidianului britanic “The Times”: “politia cehoslovaca a dezvaluit în 1991, ca între organizatiile mafiote din Rusia si mafia italiana, s-ar fi încheiat un act privind traficul de narcotice si substante folosite la fabricarea de arme nucleare”.

Un înalt functionar de la Ministerul Federal de Interne al Cehiei, specializat în traficul international de stupefiante, în 1996, sustinea ca “sefii retelelor mafiote din Italia si Rusia au pus la cale o afacere prin care sa extinda controlul asupra 20% din toate operatiunile de contrabanda din lume, obiectiv stabilit a fi atins în anul 1997. Peste tot în aceste teritorii, inclusiv România, ordinea civila s-a degradat, inflatia a înregistrat un salt extraordinar, criminalitatea a crescut alarmant, piata neagra este o prezenta cotidiana, la vedere. Deschiderea frontierelor în toata aceasta regiune a facilitat miscarea persoanelor si a marfurilor, impulsionând piata libera dar si criminalitatea. Folosind forta financiara de care dispun, grupurile crimei organizate au penetrat foarte rapid democratiile aflate în faza incipienta, au corupt oficialitatile politice si guvernamentale, de regula reprezentate de persoane voluntariste, slab pregatite pentru a conduce, usor influentabile. O stare puternic dezechilibrata s-a instalat si adâncit fara ca autoritatile sa intervina, acceptând jocul gruparilor criminale, care si-au pus în aplicare întregul arsenal, mai rafinat sau mai brutal, de mijloace si metode de actiune. Procesul de privatizare care s-a declansat în absenta unei reglementari clare si a unei minime strategii a fost benefic pentru lumea interlopa, produsa de orânduirea de tip comunist, precum si pentru fosta nomenclatura, care a avut la dispozitie de la început forta financiara necesara pentru a acoperi importante parti din capitalul scos la privatizare. Fiecare din tarile Europei Centrale, de Sud si de Est îsi are propria istorie a acestei perioade, dominate de o puternica instabilitate si o reala ofensiva a crimei organizate. Sunt foarte multe elemente componente comune tuturor acestor tari, dar fiecare dobândeste particularitati si caracteristici ce le individualizeaza traiectoria în zone foarte apropiate de epicentrul crimei organizate traditionale. Spatiul dintre C.S.I si Germania este denumit “piata comuna a crimei”,al carui epicentru este localizat în Germania. Este suficient de amintit ca Albania, Croatia, Bosnia, Serbia, sunt apropiate geografic de Italia, denumita sau recunoscuta ca “Universitatea Mafiei”, precum si faptul ca în Italia exista puternice comunitati de albanezi, croati si sârbi dupa cum în teritoriile Europei Occidentale, de zeci de ani (Germania, Austria, Franta, Olanda) s-au stabilit cetateni din spatiul sud- est european. Mafia albaneza este recunoscuta în cea mai violenta si mai bine organizata grupare criminala cu capacitate de actiune din 1997. Dupa ce “s-au scolit” în Italia, de la profesionistii Cosei Nostra si Mafiei Siciliene, grupurile de albanezi au revenit pe teritoriul natal initiind si dezvoltând un intens trafic de droguri, o veritabila industrie a prostitutiei, migratiei clandestine a albanezilor în Italia si Grecia, comertul cu armament si munitie destinat teatrelor de razboi cu Iugoslavia, o contrabanda masiva cu alcool, tigari, petrol. A fost etapa de consolidare financiara a mafiei albaneze care a permis acesteia sa penetraze, sa subordoneze cele mai înalte zone ale politicului, armatei, politiei si justitiei. Bulgaria, tara care promitea între anii 1992-1994 ca va depasi repede socul provocat de trecerea la democratie, a intrat într-o criza generalizata, materializata în prabusirea economiei si finantelor, în înflorirea banditismului si a violentei, în punerea sub anestezie a autoritatilor. Crima organizata în Bulgaria are culoarea rosie: zecile de mii de sovietici militari, comercianti spioni, au pus pe picioare o veritabila industrie a crimei. În prima faza si aici, scenariul a fost cel clasic: contrabanda, trafic masiv de droguri, prostitutie, migratie clandestina, jaf asupra proprietatii de stat. Perioada de consolidare a mafiei bulgare a constituit-o intervalul de aplicare a embargoului asupra Iugoslaviei. Încalcarea embargoului a fost dictata de mafia autohtona si mafia rusa. Puterea politica a acceptat si astfel s-a pus pe picioare o adevarata industrie a încalcarii embargoului. Crima organizata, deja mafie, si-a împartit domeniile creând filiere strict

specializate pentru comercializarea de armament, carburanti, materiale de constructii, echipament militar si marfuri alimentare si industriale. Anul 1992 a marcat începutul expansiunii mafiei rosii. De circa 7 ani Statele Unite ale Americii si Occidentul European traiesc un veritabil cosmar –expansiunea mafiei rosii – întelegând prin aceasta, tot ce au produs în materie criminala teritoriile fostului Imperiu Sovietic, fie ca au fost republici, regiuni autonome sau zone abia cunoscute (Cecenia, Caucazia, Armenia, Dagastanul). Federatia Rusa, înteleasa ca o entitate statala, este stafful mafiei rosii. Analistii occidentali compara Moscova de astazi cu Chicago din anii ’30, dominata de luptele dintre gruparile criminale. Frontul international rezevat elitei mafiei rosii, are în structura zonele controlate pâna nu de mult de KGB, în Germania, Franta, S.U.A, America de Sud, s.a. Oficiul Federal Penal din Germania recunostea în 1995 ca : “o treime din totalul infractiunilor de crima organizata apartine mafiei ruse”. Cert este ca organizatiile criminale au creat o piata comuna a crimei si dezvolta atât afaceri legale cât si ilegale. În anul 1993 Boris Eltîn afirma : “crima organizata a devenit amenintarea numarul 1 pentru interesele strategice ale Rusiei si pentru securitatea sa nationala.” Un an mai târziu, tot el spunea: “crima organizata încearca sa strânga tara de gât si a devenit cu adevarat problema numarul 1 a Rusiei de astazi.” Asasinarea în 1998 la Sankt Petersburg a deputatei Galina Saraitova dictata de mafia rusa, arestarea premierului ucrainean de politia elvetiana în cadrul unei anchete de spalare a banilor, implicarea lui Boris Eltîn în afacerea AEROFLOT si a lui Primakov în obtinerea a 800.000 USD de la Saddam Husein, dau dimensiunea complexitatii fenomenului. Crima organizata a atins 40 % din PIB în Rusia, în tarile din estul Europei (Ungaria, Bulgaria, Polonia), 30 % din PIB în China, 30 % din PIB în Japonia, 28 % din PIB, în Franta, Germania, 20 % din PIB, iar în Suedia 15 % din PIB. În privinta “criminalitatii de masa sau conventionale”, conform datelor statistice furnizate de INTREPOL, aproape toate tarile de pe continent au cunoscut adevarate explozii ale criminalitatii si o crestere continua a ratei acesteia. Semnificative sunt datele referitoare la 178 de state europene. Tari precum Bulgaria, Franta, Olanda, Polonia, Rusia, Ungaria si Ucraina au cunoscut o rata a criminalitatii în crestere, iar tari în care fenomenul, dupa o explozie initiala au cunoscut un regres ca: Suedia, Spania, Grecia, Belgia, Germania la infractiunile grave, se confrunta cu probleme deosebite (trafic de droguri, fals de moneda). Rata criminalitatii infractiunilor de tâlharie comise în arealul european arata ca pe primele 5 locuri se situeaza alaturi de Estonia, Croatia, Rusia si tari cu democratii solide, state membre ale Uniunii Europene, precum Spania si Franta, urmate de Portugalia, Danemarca, Luxemburg, Germania, Suedia, Austria, Belgia si Italia ceea ce denota ca violenta este raspândita în întreaga Europa. În contextual celor prezentate, cresterea criminalitatii în România din ultimii ani, nu este o exceptie; în tarile din zona noastra geografica, în anul 1998, rata criminalitatii a fost: 5056 în Ungaria, 3681 în Grecia, 1714 în Slovenia fata de 1597 în România. Infractiunile de omor au prezentat o rata a criminalitatii de 3% în România, 4,2 % în Ungaria, 8,7% în Ucraina, 9,1 % în Moldova, iar infractiunile de tâlharie : 30% în Ungaria, 61,1 % în Ucraina, 82,2 % în Slovacia si 18% în România.

1.2. Evaluare statistica generala

În perioada 1990 – 1999, politia a constatat 2.606.894 infractiuni. Zilnic se înregistreaza 655 infractiuni ceea ce înseamna ca se comit 38 infractiuni într-o ora.

Autorii infractiunilor. În aceeasi perioada, au fost cercetate peste 1.284.647 persoane din care 311.375 în stare de arest. Referitor la vârsta participantilor, retine atentia, numarul mare de tineri si minori care au savârsit 49 % din totalul infractiunilor. Datele statistice releva ca persoanele cu antecedente penale au comis 15 % din totalul infractiunilor.

1.3. Caracteristicile crimei organizate.

Nivelul înalt de profesionalizare a gruparilor criminale care au adoptat si perfectionat principiile de organizare si regulile de actiune ale structurilor de tip mafiot. De asemenea, se manifesta tendinte de intelectualizare a gruparilor criminale prin absorbtia, în interiorul acestora de persoane ce ocupa functii oficiale în domeniul finantelor, comertului, bancilor, administratiei, justitiei dar si a unor reputati avocati, experti si tehnicieni în cadrul comunicatiilor si logisticii.

Internationalizarea. Afacerile ilegale de amploare – contrabanda, evaziune fiscala, traficul de armament, de droguri, de materiale radioactive, taxa de protectie si “recuperarile de debite”- nu se pot derula si finaliza fara realizarea unui parteneriat între infractorii autohtoni si cei ce actioneaza pe teritoriul altor state.

Consolidarea fuziunii dintre grupurile criminale si lumea politica.

Se înregistreaza în prezent tendinta de “folosire a functiei publice” pentru realizarea afacerilor, în spatele sau pe spatele careia se deruleaza afacerile.

Organizarea în România a unei piete a traficantilor si consumatorilor de droguri.

Deja se poate vorbi de “piata drogurilor“ în marile centre urbane si universitare (Bucuresti, Cluj, Iasi, Constanta, Timisoara, s.a. ). Aproape zilnic, sunt depistati traficanti si consumatori de droguri, mare parte fiind cetateni straini sau cetateni români, cu precadere, elevi si studenti.

Intensificarea luptei, a disputelor directe între grupurile organizate.

Sunt numeroase situatiile care demonstreaza ca în România criminalitatea de înalta violenta, tinde sa fie o componenta de baza a crimei organizate. Edificatoare sunt conflictele dintre arabi, chinezi, pentru suprematia în angrouri si respectiv în cartiere.

1.4. Amplificarea economiei subterane

Economia subterana, economia paralela, se alimenteaza si se dezvolta dintr-o mare diversitate de afaceri ilegale care produc o imensa masa monetara necontrolata. Principalele surse de alimentare sunt: contrabanda, evaziunea fiscala, munca la negru, taxa de protectie, etc. Fiecare tara dispune de o economie subterana dar depinde foarte mult dimensiunea acesteia. Ea este estimata la: 5% din PIB în Japonia, 8% din PIB în Marea Britanie, 8,5% în S.U.A, 9% în Franta, Olanda, Canada si Germania, 11,5% în Italia, 13% în Belgia, 30% în China si peste 50% în Rusia.

1.5 Forme de manifestare a crimei organizate în România

A. Mafia Rosie – tranziteaza si afecteaza teritoriul României. Destramarea fostei U.R.S.S. a generat multiple fenomene sociale, unele cu efecte deosebit de grave. Pe fondul facilitatilor concrete pe linia liberei circulatii a persoanelor, începând din anul 1991, pe teritoriul României s-au înregistrat infractiuni în care au fost implicati, atât ca autori cât si ca victime, cetateni din Comunitatea Statelor Independente (C.S.I.). O rezonanta deosebita au avut-o grupurile de infractori de tip „Raket” constituite din cetateni din C.S.I. Aceste grupuri au actionat, de regula, împotriva unor conationali aliati în interes de afaceri sau turism pe teritoriul României. Radiografierea cazurilor releva faptul ca, grupurile organizate de infractori, studiaza traseele de deplasare ale victimelor, turisti din statele C.S.I., precum si autoturismele acestora, ori ale unor cetateni occidentali blocându-le în anumite puncte favorabile unor ambuscade, unde prin exercitarea de violente si amenintari cu represiuni asupra vietii – inclusiv prin folosirea armelor, îi determina pe pasageri sa le predea importante sume de bani sau bunuri. Mai nou, executarea actiunilor este conceputa în tara de origine si se refera la taxa de protectie, actiuni de recuperare rapida, acte de jaf, tâlharie, s.a. Membrii echipelor circula înarmati, singuri sau în grup, fiind gata sa foloseasca armele. Într-una din zilele lunii octombrie 1993, la punctul de trecere al frontierei de la Siret, s-a prezentat un grup de turisti lituanieni, care au reclamat ca în timp ce se deplasau spre granita, între localitatile Matca, jud. Iasi si Draguseni, jud. Suceava, au fost atacati si jefuiti de persoane înarmate. Autocarul cu turisti a fost blocat de doua autoturisme cu numere de înmatriculare din Republica Moldova, din care au coborât mai multi indivizi, unul dintre acestia a deschis foc de arma asupra autocarului. Autorii au fost identificati si arestati, respectiv 8 barbati în jurul vârstei de 45 de ani, din Republica Moldova. Liderul grupului facea parte din gruparea „MALS” (Micutul) condusa de Oleg Kortusov de 25 de ani din Tiraspol.

B. Mafia chineza.

O nota specifica în tabloul infractional în tara noastra, cu riscuri de a se amplifica periculos pe principii de tip „MAFIA” o reprezinta cetatenii chinezi, veniti în România dupa 1990. Din radiografierea a 150 cazuri, ce au fost reclamate la Politie pâna în anul 1997, în care au fost implicati cetateni chinezi, atât ca autori cât si ca victime, rezulta ca o mare parte dintre acestia au venit în România pentru diverse scopuri si interese ilicite.

Exemplu: în ziua de 11 februarie 1996, cetateanul HUANG BO, cu resedinta în Barcanesti, jud. Prahova, a fost deposedat, prin acte de violenta si santaj, de bani, articole de îmbracaminte si autoturismul personal, de catre patru conationali condusi de doamna ZANG HUEMES. De asemenea, cele zece cadavre gasite în geamantane abandonate pe malul lacurilor de agrement sau în parcuri, sugereaza dimensiunea si ferocitatea luptei pentru putere.

C. Traficul de droguri.

Daca în anii ’80, România era considerata o tara aflata în ruta de rezerva a traficului drogurilor, în prezent, România este inclusa în ruta de trafic a drogurilor si chiar a devenit un teritoriu de stocare, livrare si consum de droguri. Statistica faptelor constatate precum si ca cantitatilor descoperite, a demonstrat pe deplin acest lucru : în 1991 au fost descoperite 4 cazuri, iar în 1992 – 19 cazuri, în 1993 – 29 cazuri, în 1994 – 31 cazuri, în 1995 – 43 cazuri, în 1996 – 16 cazuri, în 1997 - 87 cazuri, iar în 1998 – 115 cazuri, în 1999 – 199 cazuri si în 2000 – 234 cazuri. În perioada 1991 – 1999, au fost confiscate peste 21.157,829 kg droguri :

- hasis + canabis: 17.650,603 kg- opiu: 17,126 kg- heroina: 578,232 kg- cocaina: 863,768 kg- morfina: 382 fiole- amfetamina: 11.434 pilule- L.S.D. : 13 doze.

În anul 1998 au fost confiscate 784,809 kg droguri (224,748 kg hasis si canabis, 0,728 kg opiu, 412,327 kg heroina si 4.203 pilule amfetamina ). A fost depistat, cetateanul turc Batur Fieret de 35 de ani, ce a transportat 49,62 kg heroina în portbagajul unui autoturism. Numai în anul 2000 au fost confiscate 407,06 kg droguri (hasis: 340 kg, heroina: 52,94 kg).

D. Traficul de moneda falsa.

Falsificarea de bani si de alte titluri de valoare, precum si traficul cu astfel de mijloace de plata contrafacute, cunosc o recrudescenta îngrijoratoare, motiv pentru care politiile si serviciile specializate din sectorul bancar sunt în continua alerta, cautând permanent noi modalitati de contracarare a fenomenului. În perioada 1992 – 1998 în România, au fost descoperite peste 11.000 cazuri de plasare si încercare de plasare a valutei false (1281 cazuri cu 5540 bancnote din care : 238.430 dolari, 28.050 marci germane, 490 lire sterline, 152.400.000 lire italiene, 12.200 franci NUMAI în anul 1998). Un grup de cetateni italieni, urmariti prin INTERPOL pentru aderarea la un grup mafiot condus de BERTON SILVANO a pus în circulatie 142.200 marci germane false si 10.000 dolari falsi. Trei maramureseni au contrafacut cu ajutorul unui copiator color, 360.000 silingi pentru a fi plasati în Ungaria si Austria. La perchezitie, s-au mai gasit : 107.000 dolari si 147.000 marci germane contrafacute prin aceeasi metoda.

E. Traficul de persoane, carne vie, prostitutia si proxenetismul.

Multe prostituate si proxeneti exploateaza „oferta” unor agenti si societati comerciale din sfera serviciilor, mutându-si teritoriul de actiune în alte tari, cu precadere în Turcia, Grecia, Cipru, Austria, Germania, Franta, Spania, s.a. S-a amplificat fenomenul de atragere a minorelor, a celor provenite din familii dezorganizate ori lipsite de mijloace materiale de subzistenta, la practicarea prostitutiei în diverse locuri si modalitati în multe cazuri racolarea facându-se prin santaj si determinare fortata. Recurgând la asemenea metode, proxenetii G.R. si Z.V. au realizat în perioada 1995 – 1996 câstiguri importante prin plasarea a opt prostituate (cinci în Republica Modova) unor cetateni straini. Devine totusi evidenta cresterea activitatii infractionale a unor retele de trafcanti care se ocupa cu trecerea ilegala prin tara noastra a unor grupuri de emigranti din Sry Lanka, Pakistan, Bangladesh, India, care sunt racolati din tarile lor, pe ruta Singapore – Moscova – Chisinau, cauta sa ajunga în tarile Europei de Vest. Participantii la filiera de introducere în România a cetatenilor asiatici si scoaterea lor catre statele vecine înspre Vest, încaseaza sume mari în valuta, care în unele cazuri sunt spalate prin intermediul unor firme si agentii particulare înfiintate pe teritoriul tarii noastre. Retelele semnalate manifesta preocupari de a se organiza în mod clandestin si cât mai riguros posibil stabilind puncte de sprijin solide (imobile, firme, gazde si oameni de încredere) în mai multe tari aflate pe tronsonul de tranzitie, în masura sa le asigure siguranta acestei activitati în care se vehiculeaza sume enorme de bani în lei si valuta. Numai în anii 1993 – 1994 au fost depistati în trecere frauduloasa a frontierei si restituiti de graniceri statelor vecine (Ungaria, Bulgaria, Polonia) peste 54.000 cetateni straini, preponderenta numerica fiind de cetateni srylankezi, pakistanezi, chinezi. În afara acestora, pe teritoruil României se afla un numar important de imigranti care sunt gazduiti la diverse adrese, mai cu seama pe raza localitatilor vecine cu granita de Vest, stând în asteptare pentru a trece fraudulos frontiera în statele vecine. Prin colaborarea Politiei române cu cea din Republica Moldova s-a reusit anihilarea de grupuri – instructori, condusi de Mohamet A. Akmad B. care a facilitat trecerea a peste 300 cetateni din Sry Lanka si Pakistan în Occident. Un alt fenomen îngrijorator îl reprezinta traficul de copii si adoptiile ilegale. Sunt cunoscute cazurile de adoptii ilegale prin care s-au scos din tara peste 4000 de copii. Deja a aparut si traficul de copii. Acestia sunt scosi din tara cu ajutorul unor documente false fie de adoptie fie prin falsificarea documentelor sau pasaportului. În pasaport cetateanul român sau strain figureaza ca este însotit de copilul care are fotografia aplicata, iar fotografia este reala a copilului scos. Un alt mod de operare l-a avut ca protagonist pe avocatul cirpiot C.C., care în perioada decembrie 1997 – august 1998 a racolat si transportat în Cipru mai multe tinere aflate în ultimele luni de sarcina, intermediind adoptia copiilor nascuti de acestea în Cipru, fapt pentru care le-a oferit suma de 1.000 dolari. A aparut, este drept într-o forma atipica, o filiera internationala de trafic de organe. A fost identificat Vaduva Gheorghe, care a racolat si transportat la consulatul din Turcia 14 persoane care si-au donat câte un rinichi contra sumei de 4.000 dolari.

F. Traficul de armament si materiale radioactive.

O evolutie ascendenta îngrijoratoare înregistreaza traficarea de armament si materiale radioactive deosebit de nocive pentru sanatatea oamenilor dar si în ceea ce priveste mediul ambiant. În legatura cu traficul de armament trebuie precizat ca acesta se realizeaza în sistem institutionalizat, vânzare de armament între tari, catre grupuri de insurgenti sau grupari teroriste angro si cu bucata de catre grupari organizate de infractori. Referitor la prima forma, avem în vedere reteaua de traficanti de arme prezentata în presa condusa de cetateanul israelian S.N.M., fost Herscovici si Ioan Manciu, care au intermediat si vândut armament cu licente false sau falsificate prin firmele S.C. ACVILA AIR si CORONA, pe ruta Rusia, Ucraina, România, Cipru, Etiopia. De asemenea s-a mai aratat implicarea societatii AEROFINA în livrarea în India de aparatura de ghidaj pentru rachete balistice. Traficul de armament si munitie deja a devenit o infractiune comuna. Numai în anul 1998 au fost confiscate 1668 de arme si cantitatea de 70.830 bucati cartuse. Din punct de vedere al materialelor radioactive traficate, rezulta certe indicii de constituire a unor structuri infractionale, cu multiple legaturi în afara granitelor tarii, foarte versate si dornice de câstiguri, cei implicati neezitând sa-si riste în acest sens, chiar propria sanatate. În perioada 1991 – 1998 s-au identificat si confiscat peste 700 kg uraniu. În iunie 1994 în judetul Arges au fost depistati trei cetateni români care încercau sa comercializeze 3 kg pastile de uraniu în schimbul sumei de 200.000 dolari. În localitatea Deta, judetul Timis, cinci persoane au fost surprinse în timp ce vindeau 583 pastile de uraniu (de provenienta ruseasca) contra sumei de 400.000 marci si 75.000 dolari.

G. Criminalitatea premeditata împotriva persoanei, de mare violenta (taxa de protectie, omorul la comanda, atentatele).

Nu putem face abstractie ca ne situam pe magistralele de legatura dintre Orient si Occident, confruntându-ne atât cu afluxul miilor de orientali ce încearca pe la noi penetrarea spre Vestul bogat al Europei cît si al „nerealizatilor” din aceasta parte a lumii, care îsi întind tentaculele pâna la noi. În actualele conditii economice, se prolifereaza tot mai mult furturile la comanda, în dauna avutului privat sau public, prin cererea taxei de protectie asupra agentilor economici, atentate la ordin ori aplicarea unor masuri de corectie pentru a accepta protectia. Prima grupare organizata dupa reguli stricte de tip mafiot a fost constituita din romi, condusa de trei „capi” care împreuna cu alti 13 „locotenenti”, prin forta si amenintarea cu moartea, au deposedat mai multi agenti economici privati de marfuri, valuta si bunuri de peste 2,3 miliarde lei în anul 1995. O alta grupare a fost cea a lui Gorun de la Rm. Vâlcea care maltrata patronii societatilor comerciale care nu incheie cu el contract de „paza si protectie”. Grupul condus de el dupa o structura mafiota, a maltratat peste 30 de persoane.

De asemeni, activitatea desfasurata de numitul I.A., cetatean turc cu resedinta în Sibiu, care a comandat si platit 7.000 de marci germane gruparii formate din T.P. si M.E., ambii din Republica Moldova, aruncarea în aer, prin explozie, la 22 octombrie 1996 a restaurantului motel „La km 12” din comuna Vestem, pe motiv ca patronul acestui local, cetatean turc, câstiga mai bine, având vad comercial pe de-o parte, iar pe de alta parte, pentru ca exista între cei doi cetateni turci o datorie neachitata rezultata din valorificarea ilegala, pe teritoriul României, a 2 kg de heroina.

H. Criminalitatea economico – financiara.

Criminalitatea în domeniul economico-financiar a cunoscut o explozie fara precedent. Starea actuala o putem caracteriza ca prag al marii criminalitati întrucât prin infractiunile de evaziune fiscala , bancruta frauduloasa si la regimul contabilitatii se „legitimeaza” produsul crimei, infractiuni economice grave care, atunci când devine o preocupare constanta a unor agenti economici, grupuri de interese sau persoane, afecteaza grav climatul de ordine economica. Contrabanda si infractiunile la regimul activitatilor de import – export.

- este infractiunea care a cunoscut cea mai dinamica evolutie- este suficient sa amintim cazul TIGARETA I, II, III, cazul V.M.I., cetatean cu

dubla cetatenie, cipriota si libaneza; Zaher Iskandarani, Muja Marcelinii, s.a. Coruptia. Aceasta infractiune deosebit de grava, da o noua dimensiune peisajului infractional. Cazurile VEGA si PETROTEL au dovedit fara putinta de tagada ca directorii generali ai celor doua rafinarii, împreuna cu alte persoane din conducere au acceptat importante sume de bani în lei si valuta pentru aprobarea aprovizionarii preferentiale a unor societati comerciale patronate de infractori verosi si au creat prin societatile comerciale private, favorizate, adevarate monopoluri în aprovizionarea si desfacerea materiilor prime si produselor finite apartinând rafinariilor. Criminalitatea financiar – bancara. Sistemul financiar – bancar dupa 1995, a fost marcat puternic de starea de criza evidenta determinata de lipsa de lichiditati ca urmare a unor activitati anterioare derulate cu încalcarea oricaror norme de prudentialitate, fiind acordate credite uriase, fara garantii sau cu garantii neimportante din punct de vedere economic la care se adauga ritmul mare al inflatiei, starile de faliment în care au fost si sunt CreditBank, Dacia Felix, Bancorex, Albina si în mare dificultate Columna, Banca Agricola, s.a. Toate aceste considerente care au determinat în mod hotarâtor caracterizarea economiei românesti ca fiind de tip „nebancar” au fost analizate permanent, rezultând grave acte de indisciplina financiara, abuzuri, o elementara lipsa de control gestionar si de operatori s.a. ceea ce a permis infractorilor din banca si din afara ei sa obtina profituri uriase, iar sumele, de ordinul sutelor de miliarde, sa fie reinvestite în interesul lor, cea mai mare parte fiind ilegal transferat în valuta si scoasa din tara.

Fraude în domeniul privatizarii. Maniera ilegala, infractionala în care proprietatea publica a fost administrata sub obladuirea directa a Fondului Proprietatii de Stat , care detine 70% din actiunile unei

societati publice este demonstrata de cazuistica rezolvata pâna în prezent. De notorietate sunt cazurile I.M.G.B. vânduta cu 500.000 dolari si CICO cu 12 milioane de dolari în cont.

Combaterea fraudelor din domeniul jocurilor de noroc si al cazinourilor. Noi oportunitati pentru infractori s-au deschis în domeniul jocurilor de noroc si al cazinourilor, unde infractiunile sunt comise si de patroni, si de clienti.

I. Infractiuni îmotriva proprietatii si persoanei

Aceasta categorie include infractiunile de omor, tentativa de omor, lovitura cauzatoare de moarte, vatamarea corporala grava, tâlharii, violuri, furturi. În anul 1998, dupa statisticile Politiei s-au diminuat infractiunile comise cu violenta cu 9% si pe total cu 3,28% .

ÎN CONCLUZIE, omul a sesizat destul de târziu ca este în acelasi timp, „creatia si creatorul mediului sau”. Specia umana, în goana dupa obtinerea de câstig material prin exploatarea naturii, se îndreapta cu o viteza uluitoare catre distrugerea planetei si a ei însesi.

BIBLIOGRAFIE :

- „Criminologie” : - Ion Eugen Sandu- Florin Sandu

- Gheorghe-Iulian Ionita

EDITURA SYLVIBucuresti 2001