Infractiuni de fals, uz de fals, inselaciune. Schimbarea gresita a incadrarii juridiceComentarii0

Constata ca prin sentinta penala nr. 458 15.10.2009 Judecatoria Sibiu a respins cererile de schimbare a ncadrarii juridice formulate de reprezentanta Ministerului Public si n consecinta, n baza art. 8 din Legea nr. 39 2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen., inculpatul T. R , a fost condamnat la 4 ani nchisoare.n baza art. 215 alin. 1, 2 si 3 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) acelasi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani nchisoare pentru savrsirea infractiunii de nselaciune.n baza art. 334 C.proc.pen. s-a dispus schimbarea ncadrarii juridice a faptei din infractiunea de fals material n nscrisuri oficiale prevazuta de art. de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (48 acte materiale) si uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (8 acte materiale) cu aplic.art. 33 lit.a, b C.pen. n infractiunile de fals material n nscrisuri oficiale prevazuta de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (24 acte materiale), uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si fals n nscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art.290 alin.1 C.pen. cu aplic.art. 41 alin. 2 C.pen. (24 acte materiale) cu aplic. art. 33 lit. a, b C.pen. si n consecinta:n baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (16 acte materiale) a fost condamnat inculpatul T R la 2 ani nchisoare pentru savrsirea infractiunii de fals material n nscrisuri oficiale.n baza art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) a fost condamnat inculpatul T R la 1 an nchisoare pentru savrsirea infractiunii de uz de fals.n baza art. 290 C.pen. cu aplic. art .41 alin. 2 C.pen. (24 acte materiale) inculpatul T R a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 6 luni nchisoare pentru savrsirea infractiunii de fals n nscrisuri sub semnatura privata.n baza art. 11 pct. 2 lit. a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit. d C.proc.pen. s-a dispus achitarea inculpatului T R pentru savrsirea infractiunii de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).n baza art. 33 lit. a, b C.pen. rap.la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. s-a aplicat inculpatului T R pedeapsa cea mai grea de 4 ani nchisoare sporita la 5 ani si 6 luni nchisoare.n baza art. 71 C.pen. au fost interzise inculpatului T Rdrepturile prevazute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b C.pen.S-a constatat ca fata de inculpatul T R s-a luat masura arestarii preventive (mandat de arestare preventiva nr. 12 2008).n baza art. 8 din Legea nr.39 2003 raporta la art. 323 alin.1 C.pen. inculpatii VA, V P G, H G au fost condamnati la pedeapsa de 3 ani nchisoare.n baza art.215 alin.1, 2, 3 C.pen. cu aplic.art.41 C.pen. (2 acte materiale) inculpatii VA, V P - G si H G au fost condamnati la pedeapsa de 3 ani nchisoare pentru savrsirea infractiunii de nselaciune.n baza art.334 C.proc.pen. s-a dispus schimbarea ncadrarii juridice a faptei din infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 alin. 1 teza I-a cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (8 acte materiale) n infractiunile uz de fals prevazute de art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic.art.41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si uz de fals prevazute de art. 291 teza a II-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic.art. 33 lit. b C.pen. si n consecinta:n baza art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic.art.41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) au fost condamnati inculpatii V A, V P - G si H G la 5 luni nchisoare.n baza art. 291 teza II-a C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (2 acte materiale), au fost condamnati inculpatii V A, V P- G si H G , la 5 luni nchisoare.n baza art. 11 pct. 2 lit. a C.proc.pen. raporta la art.10 lit. d C.proc.pen. s-a dispus achitarea inculpatilor V A, V P - G si H G pentru savrsirea infractiunii de fals privind identitatea prevazuta de art.293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).n baza art. 33 lit. a, b C.pen. rap.la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. s-a aplicat inculpatilor V A, V P - G si H G pedeapsa cea mai grea de 3 ani nchisoare.n baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatilor V A, V P- G si H G drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b C.pen.n baza art.86 ind.1 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor aplicate inculpatilor V A, V P - G si H G pe o durata de 7 ani, termen de ncercare stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen.n baza art. 86 ind.3 alin.1 C.pen. pe durata termenului de ncercare, inculpatilor V A, V P - G si H G li s-au impus sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:a. sa se prezinte n prima zi de miercuri a fiecarui trimestru la Serviciul de Probatiune de pe lnga Tribunalul Brasov.b. sa anunte, n prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si ntoarcerea;c. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;d. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta.Datele prevazute in alin. 1 lit. b), c) si d) au fost comunicate Serviciului de Probatiune de pe lnga Tribunalul Brasov.n baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atentia inculpatilor V A, VOICU P - G si H G asupra prevederilor art. 83, 84 C.pen. si art. 86 ind. 4 C.pen. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.n baza art. 71 alin.5 C.pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatilor V A, V P - Gsi H Gn baza art. 88 C.pen. au fost deduse din pedepsele aplicate inculpatilor V A, V P- G si H G durata retinerii si arestarii preventive cuprinsa ntre 27.03.2008 si 24.04.2008.n baza art. 357 alin. 2 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 160 ind. 5 alin. 4 lit. e C.proc.pen. s-a dispus restituirea catre inculpatii V A V P - G si H G a cautiunilor n suma de 10.000 lei consemnate la CEC S.A. - Sucursala Sibiu conform recipiselor nr. 680246 1, 6800248 1 si 680249 1din 21.04.2008.n baza art. 348 C.proc.pen. s-a dispus anularea urmatoarelor nscrisurilor falsificate:-adeverinte de venit emise n numele unor societati comerciale , certificate de inregistrare societati comerciale , carti de identitate , carnete de munca , emise pe numele acelorasi persoane

S-a constatat ca CEC Bank S.A. Bucuresti a renuntat la pretentii.n baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil a fost admisa actiunea civila formulata de partea civila S.C. ASIBAN S.A. Bucuresti si au fost obligati inculpatii T R, V A si respectiv V P G la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile.n baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil s-a admis actiunea civila formulata de partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti si inculpatii H Gsi V P G au fost obligati la plata sumelor de 15.500 lei si respectiv 15.400 lei plus dobnzile calculate conform contractelor de credit nr.3014286 14.03.2008 si respectiv 301490 14.03.2008.S-a constatat ca partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti a renuntat la pretentiile civile formulate mpotriva inculpatilor T R si V AS-a mai constatat ca S.C. EOS KSI nu s-a constituit parte civila n cauza.n baza art. 357 alin. 2 lit. c C.proc.pen. a fost mentinuta masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta din 2.04.2008 data de DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu n dosarul nr.13 D P 2008 asupra sumei de 9.500 lei ridicata de la inculpatul T Rn baza art. 191 alin.1, 2 C.pr.pen. inculpatul T R a fost obligat la plata sumei de 1900 lei si inculpatii V A V P - G si H G la plata sumei de 900 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.Pentru a pronunta aceasta solutie, Judecatoria a retinut ca n luna august 2007 inculpatul T R a fost depistat de catre organele de politie din cadrul I.P.J. Brasov n timp ce ncerca sa fraudeze, mpreuna cu alte persoane, mai multe institutii bancare, prin solicitarea de credite, folosind documente falsificate. A fost prezentat cu propunere de arestare preventiva Judecatoriei Brasov n data de 17.08.2007, aceasta propunere fiind nsa respinsa.n cursul lunii noiembrie 2007, inculpatul T R a falsificat, folosind programele de calculator, doua carti de identitate, pe care a inserat fotografia sa, atribuindu-si identitatile de C M si B A, doua adeverinte de salariat, care atestau ca acesta era angajat la S.C. Sisteme Ambient S.R.L. , precum si doua carnete de munca, n numele S.C. FLOMAR CONSTRUCT S.R.L. si S.C. FORST Cembra S.R.L.. Atribuirea identitatilor false s-a facut avnd n vedere datele de identitate ale unor persoane nscrise pe facturi de utilitati emise de S.C. E-ON Gaz Romnia si Electrica S.A., sustrase din cutii postale.Atribuindu-si identitatile false de C M si B A si folosind aceste documente falsificate(respectiv cte o carte de identitate, o adeverinta de salariat si un carnet de munca, aceasta din urma n copie), inculpatul T R s-a prezentat n 15 noiembrie 2007 si respectiv 7 ianuarie 2008, la sucursalele C.E.C. si B.R.D. - Groupe Societe Generale din Sibiu, de unde a solicitat si obtinut cte un credit de nevoi personale n valoare de 16.500 lei si respectiv 16.477 lei ( 15.11.2007 si 07.01.2008 ), contractele de credit fiind depuse la filele 135-179 vol. I si respectiv 175-228 vol. III dosar de urmarire penala.

Inculpatul T R, fiind mutat din Brasov n municipiul Sibiu, n baza unei ntelegeri cu inculpatii V A, V P G si H G, pe care i cunostea de mult timp, acestia locuind n municipiul Brasov, s-au decis ca si acestia din urma sa obtina credite pentru nevoi personale de la mai multe banci din Sibiu, folosind carti de identitate, adeverinte de venit si carnete de munca falsificate de inculpatul T R urmnd sa mparta banii astfel obtinuti. n mod similar, stabilirea identitatilor false ce urmau sa fie atribuite inculpatilor V A, V P G si H G s-a facut pe baza unor facturi de utilitati sustrase din cutii postale, acestea fiind de asemenea prezentate la ncheierea contractelor de credit.Pe cale de consecinta, inculpatul T R a falsificat pentru inculpatul VA doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, pe care acesta le-a folosit pentru obtinerea de credite pentru nevoi personale. Astfel, la data de 7.01.2008 inculpatul VA a obtinut un credit n valoare de 18.000 lei de la Sucursala C.E.C. Sibiu, atribuindu-si identitatea de O A, folosind o carte de identitate falsa pe acest nume (existenta n copie la fila 221 vol.I dosar de urmarire penala), o adeverinta de angajat - angajament de plata nr.17 21.12.2007, eliberata n numele SC Alva Construct SRL Sibiu , si o carte de munca contrafacuta, eliberata de S.C. Forest Cembra S.R.L. Sibiu , precum si o factura de utilitati E-on Gaz Romnia pe numele O I. n mod similar, la data de 14.03.2008 inculpatul V As-a prezentat la sediul S.C. BRD Sibiu, unde a obtinut un credit de 17.541 lei, atribuindu-si identitatea de F A, prezentnd cartea de identitate falsificata de inculpatul TR, adeverinta de venit nr.13 11.03.2008 emisa n numele S.C. Trans , precum si copia falsificata a unui carent de munca emis n numele S.C. Trans ..n mod similar, inculpatul T R a falsificat pentru inculpatul VPG doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, folosite de acesta la obtinerea unor credite de nevoi personale. Astfel, n data de 06.02.2008 inculpatul V P G a obtinut un credit de nevoi personale n valoare de 16.000 lei de la Sucursala C.E.C. Sibiu , unde s-a prezentat sub identitatea B A, prezentnd o carte de identitate falsificata , o adeverinta de venit - nr.6 31.01.2008 emisa n numele S.C. Clas Construct S.R.L. Sibiu , si copia certificata a unui carnet de munca emisa n numele S.C. Consaco S.R.L. Sibiu . La data de 14.03.2008 inculpatul V P G s-a prezentat la sediul S.C. BRD Sibiu, unde a ncheiat un contract de credit pentru nevoi personale pentru suma de 17.761 lei , atribuindu-si identitatea de Z A si prezentnd o carte de identitate falsificata de inculpatul T R o adeverinta de venit nr.19 11.03.2008 emisa n numele S.C. INSIDE CONSTRUCT S.R.L, precum si un carnet de munca emis de S.C. TRANS Gerom S.R.L., n copie certificata

Inculpatul T R a falsificat pentru inculpatul HG doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, folosite de acesta la obtinerea unor credite de nevoi personale. Astfel, la data de 14.03.2008 acesta a obtinut de la S.C. BRD Sibiu un credit pentru nevoi personale n valoare de 17.566 lei , atribuindu-si identitate de B C si prezentnd o carte de identitate falsificata , o adeverinta de venit precum si copia cerificata a unui carent de munca emis n numele S.C.Trans Gerom S.R.L. . n data de 27.03.2008 inculpatul H G s-a deplasat la Sucursala C.E.C. Sibiu de unde a ridicat suma de 15.151 lei reprezentnd un credit de nevoi personale , atribuindu-si identitatea falsa de BC, prezentnd o carte de identitate falsa n original, o adeverinta de venit emisa n numele S.C. Mat Construct S.R.L. Sibiu si o copie certificata a unui carnet de munca emis n numele S.C. Trans Gerom S.R.L. Sibiu.Dupa obtinerea creditului inculpatul H G s-a deplasat spre restaurantul Simba" din Municipiul Sibiu, situat pe Calea Dumbravii, unde l asteptau inculpatii V A si V P G mpreuna cu martora F A G si unde urma sa ajunga si inculpatul T R Inculpatul H Ga fost nsa depistat de organele de politie, care s-au dus mpreuna cu acesta la restaurant, unde au fost gasiti ceilalti doi inculpati si martora, avnd asupra lor dosare continnd acte falsificate de inculpatul T R, pe care urmau sa le foloseasca n vederea obtinerii altor credite de la S.C. BRD Sibiu, precum si facturi de utilitati sustrase din cutii postale. Astfel n acest nou set de acte contrafacute inculpatul T R avea identitatea falsa de ID , avea o adeverinta falsa de venit emisa n numele S.C. Flovas Construct S.R.L. Sibiu, si o copie a unui carnet de munca emis n fals n numele S.C. Brad Construct S.R.L. Sibiu . Inculpatul Voicu Alex avea atribuita identitatea de S D, o adeverinta de venit falsa emisa n numele S.C. Dova Instal S.R.L. Sibiu , precum si un carnet de munca n copie certificata emis n numele S.C. Eiram Construct S.R.L. Sibiu . Inculpatul Voicu Paul George avea identitatea falsa Dan Cristian , era angajat la S.C. Invest Construct S.R.L. Sibiu , si detinea un carnet de munca falsificat ntocmit n numele S.C. Brad Construct S.R.L. Sibiu , iar inculpatul H G avea identitatea S C , era angajat al S.C. Terra Construct S.R.L. Sibiu (conform adeverintei de venit emisa n numele acesteia si avea un carnet de munca emis n numele S.C. Eiram Construct S.R.L. Sibiu . De asemenea, au mai fost gasite cu aceeasi ocazie si doua coli format A4 ce cuprindeau fiecare cte un tabel cu datele false ale celor patru inculpati, precum si sase formulare de adeverinte de angajat-angajament de plata n alb. Cele 4 adeverinte de venit descoperite asupra inculpatilor au fost completate de martora F A G la solicitarea inculpatului T R fara ca aceasta sa stie ca mentiunile inserate nu corespundeau realitatii, nsa toate au fost semnate si stampilate n fals de inculpatul T R Toate actele au fost ridicate de organele de politie, iar suma de bani ridicata de la CEC de inculpatul H G a fost restituita banciiDin fiecare dintre creditele obtinute, inculpatii VA , VPG si HG si-au retinut suma de 4.000 lei, restul de bani remitndu-l inculpatului T RInculpatii V A V P G si H G au recunoscut savrsirea infractiunilor , iar declaratiile lor s-au coroborat cu declaratiile martorei F G , cu nscrisurile mentionate de instanta cu ocazia retinerii starii de fapt (contracte de credit, carti de identitate, adeverinte de venit,. carnete de munca, certificate de nregistrare, facturi de utilitati), cu declaratiile martorilor audiati n curul urmaririi penale si procesele-verbale din care a rezultat ca inculpatii nu au fost angajatii niciuneia dintre societatile comerciale mentionate mai sus ), cu procesul - verbal de perchezitie domiciliara efectuata la locuinta inculpatului T R , cu procesul - verbal de perchezitie informatica efectuata n calculatorul inculpatului T R precum si cu concluziile rapoartelor de constatare tehnico-stiintifica prin care s-a stabilit ca cele 4 adeverinte de venit au fost completate de martora F, ca cele 4 carti de identitate descoperite cu ocazia prinderii n flagrant a inculpatilor sunt falsificate si ca scrisul de mna ce apare n carnetele de munca a reproduce scrisul inculpatului T Rn drept, instanta de fond a apreciat ca fapta inculpatilor care n a doua jumatate a anului 2007 au procedat, la initiativa inculpatului TR, la constituirea unui grup avnd ca scop comiterea de infractiuni si anume n vederea obtinerii unor credite de nevoi personale de la institutii de credit prin inducerea n eroare a acestora folosind identitati si documente false si care nu este, potrivit dispozitiilor Legii 39 2003, un grup infractional organizat, ntruneste elementele constitutive ale infractiunii de constituire a unui grup infractional" prevazuta de art. 8 din Legea 39 2000 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen. (asocierea n vederea savrsirii de infractiuni)

Faptele inculpatilor de a induce n eroare, n baza aceleiasi rezolutii infractionale, partile civile Societatea Bancara Casa de Economii si Consemnatiuni" - C.E.C. S.A. Sucursala Sibiu si B.R.D. - Groupe Societe Generale cu ocazia obtinerii a doua credite de nevoi personale prin prezentarea ca adevarate a unor mprejurari mincinoase si prin folosire de nume si calitati, de asemenea, mincinoase, si a unor nscrisuri falsificate, obtinnd pentru sine foloase material injuste si crendu-le astfel acestora prejudicii, ntrunesc elementele constitutive ale infractiunii de nselaciune" prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2 si 3 C.p. , cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).Prin rechizitoriu, inculpatul T R a fost trimis n judecata pentru savrsirea infractiunilor de fals material n nscrisuri oficiale prevazuta de art. de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (48 acte materiale) si uz de fals prevazuta de art.291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (8 acte materiale) cu aplic. art.33 lit.a, b C.pen., retinndu-se ca a falsificat un numar de 48 de documente (12 carti de identitate, 12 adeverinte de venit, 12 carnete de munca si 12 certificate de nregistrare a unor societati comerciale), si a folosit 8 astfel de documente (cte 2 din fiecare categorie pentru obtinerea fiecarui credit de la BRD si CEC). Instanta de fond, considernd faptul ca doar cartile de identitate si certificatele de nregistrare a societatilor comerciale au reprezintat nscrisuri oficiale n ntelesul art.150 alin.1 C.pen. (fiind emise de unitati din categoria celor la care se refera art.145 C.pen.), carnetele de munca si adeverintele de venit constituind doar nscrisuri sub semnatura privata, n baza art. 334 C.proc.pen. a schimbat ncadrarea juridica a faptelor n infractiunile de fals material n nscrisuri oficiale prevazuta de art.288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (24 acte materiale pentru 12 carti de identitate si 12 certificate de nregistrare), uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si fals n nscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art.290 alin.1 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (24 acte materiale - pentru 12 adeverinte de venit si 12 carnete de munca, din care cte doua au fost folosite de inc T R pentru obtinerea de credite, iar restul de cte 3 din fiecare categorie au fost ncredintate spre folosire celorlalti 3 inculpati) cu aplic.art.33 lit. a, b C.pen.Reprezentanta Ministerului Public a solicitat si retinerea art. 31 alin. 2 C.pen. (participatia improprie) n privinta inculpatului T R la falsificarea celor 4 adeverinte de venit descoperite cu ocazia depistarii inculpatilor H G, V A si V P G motivat de faptul ca au fost completate de martora F (si schimbarea ncadrarii juridice n acest sens). Instanta de fond a constatat nsa ca cele patru adeverinte de venit au fost falsificate de inculpatul T R prin semnarea si stampilarea lor, acesta fiind autorul faptei, iar martora le-a completat, fiind indusa n eroare de inculpatul TR cu privire la calitatea sa de reprezentant al acestor societati. Retinerea art. 31 alin. 2 C.pen. n ncadrarea juridica a faptei nu se impune (si cererea de schimbare a ncadrarii juridice fiind respinsa), deoarece infractiunea de fals n nscrisuri sub semnatura privata savrsita de inculpat era n forma continuata, absorbind si cele 4 acte materiale la care inculpatul a fost ajutat, fara vinovatie, de martora F n cazul infractiunilor continuat retinndu-se forma de participatie cea mai importanta, care este n cazul de fata cea de autor al infractiunii de fals n nscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 C.pen.

Din cele 24 de acte materiale ale infractiunii de fals material n nscrisuri oficiale instanta de fond nu a retinut n privinta inculpatului T R dect 16, respectiv falsificarea celor 12 carti de identitate si a celor 4 certificate de nregistrare a urmatoarelor societati comerciale: S.C. TERRA CONSTRUCT S.R.L. - seria B nr.0732029; S.C. FLOVAS CONSTRUCT S.R.L. -seria B nr.0732029; S.C. INVEST CONSTRUCT S.R.L. - seria B 0732029; S.C. DOVA INSTAL S.R.L. -seria B 0732029 descoperite cu ocazia depistarii inculpatilor. Desi n rechizitoriu s-a retinut ca inculpatul T R a falsificat si alte 8 certificate de nregistrare ale societatilor comerciale n numele carora a emis adeverintele de venit folosite de cei 4 inculpati la obtinerea creditelor (8 la numar), aceste documente nu s-au regasit la dosarul cauzei, desi cele doua banci - partile civile - au naintat la dosar n original cele 8 dosare de credit (si chiar si opisurile acestor dosare, n care nu s-a facut nicio mentiune cu privire la aceste certificate). Prin urmare, Judecatoria a constatat ca nu s-a dovedit n privinta acestor documente, nici falsificarea lor si nici utilizarea lor de catre niciunul dintre inculpati la obtinerea creditelor de la cele doua unitati bancare, fiind retinute n sarcina inculpatului T R doar 16 acte materiale ale infractiunii de fals material n nscrisuri oficiale.Fapta inculpatului T R de a folosi, n baza aceleiasi rezolutii infractionale, cu ocazia ncheierii celor doua contracte de credit bancar carti de identitate falsificate, n vederea producerii pentru sine de consecinte juridice, s-a considerat ca ntruneste elementele constitutive ale infractiunii de uz de fals prevazuta de art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale).Prin rechizitoriu au fost trimisi n judecata toti cei 4 inculpati pentru savrsirea infractiunii de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale), retinndu-se ca, n baza acelorasi rezolutii infractionale, s-au prezentat n doua rnduri reprezentantilor unor institutii din cele prevazute la art. 145 C.p. sub o identitate falsa n vederea inducerii acestora n eroare si producerii unor consecinte juridice.Conform art. 293 alin.1 C.pen. infractiunea de fals privind identitatea consta n prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, pentru a induce sau a mentine in eroare un organ sau o institutie de stat sau o alta unitate dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul; prin termenul "public" se ntelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public (art. 145 C.pen.). Deoarece cele doua banci n fata carora s-au prezentat inculpatii nu sunt unitati din categoria celor prevazute de art. 145 C.pen., nefiind autoritati sau institutii publice, instanta de fond a constatat ca nu sunt ntrunite elementele constitutive ale infractiunii de fals privind identitatea sub aspectul laturii obiective, astfel ca, n baza art. 11 pct.2 lit. a C.proc.pen. rap.la art.10 lit. d C.proc.pen. instanta a dispus achitarea tuturor celor 4 inculpati pentru savrsirea infractiunii de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).

Inculpatii V A, V P G si H G au fost trimisi n judecata pentru infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 alin.1 teza I-a cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. (8 acte materiale) retinndu-se ca au folosit n perioada februarie - martie 2008, n baza aceleiasi rezolutii infractionale, nscrisuri oficiale despre care cunosteau ca sunt falsificate, n vederea producerii unor consecinte juridice (cte 2 carti de identitate, doua adeverinte de venit, doua carti de munca si doua certificate de nregistrare a societatilor comerciale).Infractiunea de uz de fals prevazuta de art.291 C.pen. consta n folosirea unui nscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscnd ca este fals, n vederea producerii unei consecinte juridice, nscrisul fiind oficial (teza I-a) sau sub semnatura privata (teza a II-a). n cauza, cei trei inculpati au ncheiat 2 contracte de credit, iar cu ocazia fiecarui contract au depus, n acelasi timp, toate nscrisurile falsificate, astfel ca s-a apreciat ca nu se poate vorbi de existenta a 8 acte materiale de uz de fals, ci doar a 2 astfel de acte, neexistnd ntre acestea intervalele de timp prevazute la art. 41 alin.2 C.pen. Au existat doar doua acte materiale (prezentarea mai multor acte falsificate cu aceeasi ocazie ntrunind elementele constitutive ale unui singur uz de fals, infractiune simpla, alcatuita n mod natural din mai multe actiuni) si un singur interval de timp ntre folosirea nscrisurilor falsificate. Considernd nsa ca doar cartile de identitate sunt nscrisuri oficiale, iar adeverintele de venit si carnetele de munca doar nscrisuri sub semnatura privata (si avnd n vedere si faptul ca nu a rezultat din probe folosirea unor certificate de nregistrare false la obtinerea de credite), instanta de fond, n baza art. 334 C.proc.pen. a schimbat ncadrarea juridica a faptei n privinta inculpatilor VA, V P G si H G n infractiunile uz de fals prevazute de art.291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si uz de fals prevazute de art.291 teza a II-a C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic. art. 33 lit. b C.pen.Desi reprezentanta Ministerului Public a solicitat sa se retina un numar de 4 acte materiale de uz de fals pentru fiecare categorie de nscrisuri (oficiale si respectiv sub semnatura privata), instanta de fond, avnd n vedere cele expuse mai sus, a respins aceasta cerere, retinnd doar cte doua acte materiale din fiecare categorie de uz de fals.La individualizarea judiciara a pedepselor aplicate inculpatilor instanta a avut n vedere criteriile generale prevazute de art.72 C.pen., si anume: dispozitiile partii generale a codului penal, limitele de pedeapsa fixate n partea speciala, gradul de pericol social al faptei savrsite, persoana infractorilor si mprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Fata de inculpatii V A, V P G Si H G s-au aplicat si dispozitiile art. 33 lit. a, b C.pen. raportat la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. referitoare la concursul real de infractiuni.n baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatilor drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a, b C.pen. (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicnd exercitiul autoritatii de stat), acestia fiind nedemni sa ocupe astfel de functii pe perioada executarii pedepsei.S-a constatat ca fata de inculpatul T R s-a luat masura arestarii preventive (mandat de arestare preventiva nr. 12 2008).n baza art. 86 ind. 1 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor aplicate inculpatilor V A, V PG si HG pe o durata de 7 ani, termen de ncercare stabilit conform art. 86 ind.2 C.pen., deoarece pedepsele aplicate constau n nchisoarea 3 ani, inculpatii nu au mai fost condamnati anterior, iar instanta a apreciat, tinnd seama de persoana condamnatilor, de comportamentul lor dupa comiterea faptelor (recunoasterea faptelor, cooperarea cu organele judiciare, dorinta de a despagubi partile civile), ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acestia si, chiar fara executarea pedepsei, inculpatii nu vor mai savrsi infractiuni.n baza art. 86 ind. 3 alin.1 C.pen. pe durata termenului de ncercare, inculpatii VA, V P G- G si HG s-a stabilit ca inculpatii sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:a. sa se prezinte n prima zi de miercuri a fiecarui trimestru la Serviciul de Probatiune de pe lnga Tribunalul Brasov.b. sa anunte, n prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si ntoarcerea;c. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;d. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta.Datele prevazute in alin. 1 lit. b), c) si d) s-au comunicat Serviciului de Probatiune de pe lnga Tribunalul Brasov.n baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atentia inculpatilor VA V P G si HG asupra prevederilor art. 83, 84 C.pen. si art. 86 ind. 4 C.pen. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.n baza art. 71 alin.5 C.pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatilor V A, V P G si H Gn baza art. 88 C.pen. s-a dedus din pedepsele aplicate inculpatilor V A, V P G si H G durata retinerii si arestarii preventive cuprinsa ntre 27.03.2008 si 24.04.2008n baza art. 357 alin. 2 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 160 ind. 5 alin. 4 lit. e C.proc.pen. s-a dispus restituirea catre inculpatii V A V P G si H G a cautiunilor n suma de 10.000 lei consemnate la CEC S.A. - Sucursala Sibiu conform recipiselor nr. 680246 1, 6800248 1 si 680249 1din 21.04.2008.n baza art. 348 C.proc.pen. s-a dispus anularea nscrisurilor falsificate.S-a constatat ca CEC Bank S.A. Bucuresti a renuntat la pretentii, societatea preciznd ca a fost despagubita de S.C. ASIBAN S.A. (fila 65) si ca S.C. Asiban S.A. s-a constituit parte civila n cauza solicitnd obligarea inculpatilor T R, V A si respectiv V PG la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile

Deoarece prin ordinele de plata depuse la dosar , partea civila a facut dovada achitarii catre CEC Sibiu a sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei reprezentnd sumele mprumutate de inculpatii T R, VPG si V A societatea de asigurari subrogndu-se n drepturile bancii (politele de asigurare }, judecatorul fondului, constatnd ca sunt ndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale ale inculpatilor, n baza art. 14, art.346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil a admis actiunea civila formulata de partea civila S.C. ASIBAN S.A. Bucuresti si a obligat inculpatii T R, VA si respectiv VPG la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile.n mod similar, fiind de asemenea ndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, n baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil instanta a admis actiunea civila formulata de partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti si a obligat inculpatii HG si VPG la plata sumelor de 15.500 lei si respectiv 15.400 lei plus dobnzile calculate conform contractelor de credit nr.3014286 14.03.2008 si respectiv 301490 14.03.2008.S-a constatat de asemenea ca partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti a renuntat la pretentiile civile formulate mpotriva inculpatilor T R si V A, conform adresei de la fila 111, debitele fiind cesionate catre S.C. EOS KSI.S-a constatat ca S.C. EOS KSI nu s-a constituit parte civila n cauza (desi instanta a facut repetate adrese catre aceasta societate, nu s-a raspuns n vreun fel, societatea de recuperare a creantelor ntelegnd sa urmareasca debitele pe cale civila, astfel ca nu s-a impus confiscarea vreunei sume de bani de la inculpatii TR si VA).n baza art. 357 alin. 2 lit. c C.proc.pen. s-a mentinut masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta din 2.04.2008 data de DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu n dosarul nr.13 D P 2008 asupra sumei de 9.500 lei ridicata de la inculpatul T Rn baza art. 191 alin.1, 2 C.pr.pen. au fost obligati inculpatul T R la plata sumei de 1900 lei si inculpatii V A VPG si Hosu George la plata sumei de 900 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.mpotriva sentintei penale mai sus mentionate, au declarat apeluri n termenul legal, att inculpatul T R, ct si D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Sibiu.Prin apelul promovat, D.I.I.C.O.T. a solicitat desfiintarea sentintei atacate apreciind ca Judecatoria, n mod gresit a dispus schimbarea ncadrarii juridice din infractiunea de fals material n nscrisuri oficiale prev. de art. 288 al. 1 C.p.p. n infractiunea de fals n nscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 C.p.p. ( 12 acte materiale) n ceea ce priveste carnetele de munca falsificate de inculpatul T R si folosite de acesta si ncredintate si celorlalti 3 inculpati n vederea obtinerii frauduloase a creditelor; s-a mai nvederat ca judecatoria, pentru cele 8 acte materiale ale infractiunii prev. de art. 288 al. 1 C.p. ar fi trebuit sa dispuna achitarea inculpatului precum si faptul ca n mod gresit a apreciat instanta de fond ca prezentarea mai multor acte falsificate, cu aceeasi ocazie, ntruneste elementele constitutive ale unei singure infractiuni de uz de fals si prin urmare nelegal s-a schimbat ncadrarea juridica si s-au redus actele materiale ale infractiunii continuate de uz de fals.

Prin calea de atac pe care a exercitat-o, inculpatul a solicitat achitarea sa att pentru comiterea infractiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39 2003 - considernd ca nu sunt ntrunite elementele constitutive ale infractiunii ct si pentru infractiunile prev. de art. 288 al. 1 290 c.p. cu referire la actele materiale constnd n nscrisurile false folosite de catre ceilalti 3 coinculpati - ntruct nu apelantul a comis faptele; de asemenea, apelantul a mai solicitat ca la pedeapsa rezultanta sa nu i se mai aplice nici un spor de pedeapsa.n faza apelului a fost audiat inculpatul-apelant T n conditiile art. 70 C.p.p.Examinnd hotarrea atacata prin prisma criticilor formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, dar si din oficiu sub toate aspectele de legalitate si temeinicie, tribunalul constata pentru nceput, ca Judecatoria a retinut o corecta stare de fapt care este n concordanta cu materialul probator administrat n cauza iar n ceea ce priveste individualizarea judiciara a pedepselor aplicate, a luat n considerare toate criteriile impuse de dispozitiile art. 72, 52 C.p., aplicnd pedepse just dozate, cuantumul acestora reflectnd n mod corect gradul mediu de pericol social al faptelor, natura, numarul infractiunilor si forma lor continuata, prejudiciile mari cauzate, rolul determinant, esential al inculpatului n activitatea infractionala derulata si n atragerea altor persoane n sfera infractionala .n ceea ce priveste primul motiv de apel nvederat de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, tribunalul apreciaza ca acesta este fondat avnd n vedere ca potrivit art. 1 al. 1 din Decretul nr. 92 1976 privind carnetul de munca, carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea n munca, .si alte drepturi ce se includ n aceasta. De remarcat ca aceste dispozitii legale sunt nca n vigoare ntruct Decretul nr. 96 1976 urmeaza sa fie abrogat doar pe data de 1.01.2011 astfel cum stipuleaza prevederile art. 298 al. 3 din Legea nr. 53 2003 privind Codul Muncii - modificate prin O.U.G. nr. 148 2008 pentru modificarea Legii nr. 53 2003.Pe aceasta linie, tribunalul constata ca ntr-adevar n mod gresit judecatorul fondului a schimbat ncadrarea juridica a infractiunii de fals material n nscrisuri oficiale prevazut de art. 288 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. n cazul celor 12 carnete de munca falsificate de inculpatul T R si folosite ulterior de inculpati, apreciind ca falsificarea celor 12 carnete de munca reprezinta acte materiale ale infractiunii de fals n nscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 al. 1 C.p.

Pe de alta parte, tribunalul apreciaza ca celelalte motive de apel formulate de D.I.I.C.O.T. nu sunt ntemeiate. Astfel, referitor la mprejurarea ca instanta de fond a constatat n privinta a 8 certificate de nregistrare a societatilor comerciale n numele carora au fost emise adeverinte, ca nu s-a dovedit nici falsificarea lor de catre inculpatul T si nici utilizarea acestora de catre inculpati, n fapt aceste documente neaflndu-se n dosarul de fata, tribunalul apreciaza ca n mod corect Judecatoria nu a dispus achitarea, distinct, pentru 8 acte materiale, ci doar le-a extras din continutul infractiunii continuate de fals material n nscrisuri oficiale retinute n sarcina inculpatului T R

De asemenea, nici motivul de apel viznd infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 C.p. nu poate fi primit. Tribunalul mpartaseste opinia judecatorului fondului n sensul ca fapta unei persoane de a prezenta mai multe acte falsificate, n acelasi moment si cu aceeasi ocazie, la aceeasi banca, ntruneste elementele constitutive ale unei singure infractiuni de uz de fals.

n sprijinul acestui punct de vedere l reprezinta si faptul ca doar folosite mpreuna, cele 4 acte falsificate puteau asigura obtinerea unui credit, si prin urmare, realizarea scopului unei infractiuni de nselaciune. Infractiunea de uz de fals este ntr-adevar o infractiune instantanee, care se consuma la momentul folosirii nscrisului, nsa att timp ct cele patru nscrisuri falsificate au fost predate deodata, si nu fiecare la diferite intervale de timp, nu pot fi retinute acte materiale distincte. Mai mult chiar, n acest sens este si practica instantei noastre superioare care a apreciat ca prezentarea concomitenta a cte doua acte, constituie o singura infractiune de uz de fals.

Nefondat apare si motivul de apel invocat de inculpat referitor la nentrunirea elementelor constitutive al infractiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39 2003. mprejurarea invederata n sensul ca asa-zisul grup nu avea o anume structura, cu roluri prestabilite ale membrilor si cu inculpatul T drept conducator nu are relevanta ntruct apelantul nu a fost trimis n judecata ori condamnat pentru infractiunea prev. de art. 7 din lege - care incrimineaza initierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea sub orice forma a grupului infractional organizat , asa cum este definit n art. 2 din aceeasi lege, ci pentru infractiunea prevazuta de art. 8 care incrimineaza aceleasi activitati desfasurate n legatura cu un grup care nu este nsa, potrivit legii, un grup infractional organizat. Tocmai pentru ca nu s-a retinut apartenenta inculpatului la un grup infractional organizat, care presupune o structura organizata, piramidala, cu roluri prestabilite pentru membrii grupului, s-a facut trimitere la dispozitiile art. 323 C.p. si s-a prevazut pedeapsa prevazuta de acelasi text de lege, lundu-se n considerare rolul promotor, esential al inculpatului la comiterea faptelor.Din aceasta perspectiva nu poate fi primita nici cea de a doua critica a apelantului, ntruct vinovatia sa la comiterea celorlalte infractiuni de fals, este confirmata nu doar de declaratiile constante ale coinculpatilor, ci si de propria sa depozitie - n care a admis ca el a fost cel care a avut initiativa activitatii infractionale, ca el le-a relatat si explicat coinculpatilor despre actiunile sale, de declaratiile martorei F AG- n care aceasta a aratat ca a completat n seara zilei de 26.03.2008, la locuinta inculpatului T R din Sibiu, cartile de munca si adeverintele de angajat-angajament de plata gasite n data de 27.03.2008 asupra inculpatilor, facnd acest lucru la rugamintea apelantului, care i-a relatat ca sunt acte ale firmei lui ce trebuie trimise la Brasov, de cartile de identitate gasite asupra inculpatilor, de concluziile rapoartelor de constatare tehnico-stiintifice grafoscopice nr. 55161C si 55178C din 22.04.2008 ntocmite de catre Serviciul de Criminalistica din cadrul I.P.J. Sibiu, de reprezentarile imaginilor gasite n fisierele sistemului informatic al apelantului cu ocazia efectuarii perchezitiei informatice .Pentru toate aceste considerente, n conformitate cu dispozitiile art. 379 pct. 2 lit. a C.p.p., tribunalul A admis apelul declarat de DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu si n consecinta:

A descontopit pedeapsa rezultanta de 5 ani si 6 luni nchisoare aplicata inculpatului T R, , detinut n Penitenciarul Galati, transferat temporar n Penitenciarul Aiud, n pedepsele componente de:

-3 ani nchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 215 al. 1, 2, 3 C.p., cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. (2 acte materiale)-2 ani nchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 288 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (16 acte materiale)

-1 an nchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (2 acte materiale)

-1 an si 6 luni nchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (24 acte materiale)

-4 ani nchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 8 din Legea nr. 39 2003 raportat la art. 323 al. 1 C.p. si nlatura sporul de 1 an si 6 luni nchisoare.A modificat dispozitiile sentintei apelate n ce priveste aplicarea art. 334 C.p.p. fata de inculpatul T R, n sensul ca n continutul infractiunii de fals material n nscrisuri oficiale prevazut de art. 288 al. 1 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. vor intra 32 acte materiale iar n continutul infractiunii de fals n nscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. vor intra 16 acte materiale.

Amentinut pedepsele aplicate inculpatului T Rprin sentinta apelata.

n baza art. 33 lit. a, b C.p. raportat la art. 34 lit. b C.p. a aplicat inculpatului TR pedeapsa cea mai grea de 4 ani nchisoare sporita la 5 ani si 6 luni nchisoare.

n baza art. 350 al. 1 C.p.p. a mentinut starea de arest a inculpatului.

n baza art. 88 C.p. a dedus din pedeapsa inculpatului durata arestarii preventive ncepnd cu 18.11.2009 pna la zi.

A mentinut celelalte dispozitii ale sentintei apelate.n temeiul art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p., tribunalul a respins ca nefondat apelul promovat de inculpatul T R mpotriva aceleasi sentinte.

n baza art. 192 al. 2, 3 C.p.p., apelantul inculpat a fost obligat la plata sumei de 900 lei cheltuieli judiciare partiale avansate de stat n apel, celelalte cheltuieli au ramas n sarcina statului. Onorariul avocatilor din oficiu a fost suportat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.