EXPERTIZA TEHNIC A DOCUMENTELOR Falsul in acte, inscrisuri sau documente CAPITOLUL I CONSIDERAII PRELIMINARE PRIVIND FALSUL N ACTE 1.1. Noiunea de fals n acte i formele acestuia ..................... 4 1.2. Examinarea prealabil a actelor suspecte de fals ........... 7 1.3. Actul scris ca obiect de materializare a falsului ............ 9 CAPITOLUL II METODE DE CERCETARE TEHNIC CRIMINALISTIC A NSCRISURILOR SAU DOCUMENTELOR 2.1. Consideraii preliminare ............................................ ....... 12 2.2. Manipularea nscrisurilor. Refacerea i reconstituirea nscrisurilor deteriorate sau distruse .....................13 2.3. Stabilirea autenticitii i vechimii nscrisurilor ....... 20 2.4. Stabilirea materialului suport al actelor i a substanei cu care au fost scrise i cercetarea acestora .................... 25 CAPITOLUL III PARTICULARITI N CERCETAREA CRIMINALISTIC A UNOR CATEGORII DE FALSURI 3.1.Falsul n crile de credit i alte mijloace de plat28 3.2.Elemente de protecie ale crilor de credit...30 3.3. Modaliti de falsificare i contrafacere.32 3.4.Examinarea criminalistic a cardurilor...33 INTRODUCEREActivitatea justiiei de prevenire i combatere a criminaliii, necesit descoperirea urge nt i complet a infraciunilor, identificarea infractorilor, determinarea fr nici un dub iu a vinoviei lor i n raport cu aceasta, aplicarea pedepselor prevzute de legea penal. n acest scop organele de urmrire penal i instanele de judecat au dreptul i n acelai obligaia de a recurge la toate mijloacele permise prin care se poate stabili ade vrul, situaie valabil i n cazul judecrii pricinilor civile. Una dintre tiinele care s-a impus n vederea prevenirii i combaterii criminalitii este iina criminalisticii. Apariia acesteia ca tiin de sine stttoare, s-a datorat creterii nomenului infracional i imposibilitii contracarrii faptelor de natur penal doar prin s mpla aplicare a normelor de drept. Criminalistica a fost definit la nceput att ca o tiin a strilor de fapt din procesul al de ctre ntemeietorul ei, reputatul profesor i judector de instrucie Hans Gross, ct ca o poliie tehnic sau poliie tiinific ca urmare a faptului c mijloacele i procedee inalistice erau folosite ndeosebi de ctre organele de poliie. Pe parcurs, aceste denumiri au fost abandonate, fiind consacrat termenul de crimi nalistic potrivit cruia n desfurarea procesului penal, n afara organelor de poliie, p icip i alte organe judiciare. Abordat n sens larg, criminalistica cuprinde un ansamblu de metode i procedee folos ite att n examinarea urmelor i mijloacelor materiale de prob, ct i n conducerea unei a chete, inclusiv n administrarea probatoriilor n cauz. Prin urmare, sfera de aciune a criminalisticii se ntinde pe durata ntregului proce s judiciar, ea contribuind, deopotriv, att la determinarea materialitii faptelor, ct i la dovedirea vinoviei fptuitorului identificat prin metodele i procedeele acesteia. n ultimele decenii, criminalistica mondial a nregistrat procese deosebite, lucru ca re i-a determinat pe unii teoreticieni ai dreptului penal s afirme c n domeniul rea lizrii justiiei, att secolul al XX-lea ct i secolul XXI s-ar caracteriza prin pondere a fr precedent a probaiunii tiinifice.Criminalistica fiind o tiin care contribuie la lupta mpotriva criminalitii, a interven it i n cazul infraciunilor de fals n nscrisuri, care s-au nregistrat odat cu apariia elor scrise. Dezvoltarea extrem de rapid a vieii societilor umane a determinat o cretere foarte ma re a numrului de nscrisuri i corelativ o nmulire a cazurilor de falsificare. Astfel, apariia pe scar larg a falsurilor a determinat luarea unor msuri de contracarare, ca re constau pe de o parte, n adoptarea unor legi care s incrimineze i s pedepseasc inf raciunea de fals, iar pe de alt parte, n sporirea eforturilor de creare a unor meto de de depistare a falsurilor i de identificare a persoanelor care le svresc. Odat cu dezvoltarea criminaliticii, cercetarea falsurilor a nceput s se fac pe baze exclusiv tiiifice i cu ajutorul unor metodologii bine puse la punct. n cadrul activitii de descoperire a infraciunilor de fals i a autorilor acestora, un loc deosebit l ocup cercetarea criminalistic a nscrisurilor care are drept obiective principale: Cercetarea tehnic actelor scrise, destinat n special descoperirii falsului ori con rafacerii de documente, inclusiv a nscrisurilor dactilografiate; Cercetarea criminalistic a scrisului de mn, care are drept scop stabilirea autenti itii scrisului unei persoane ori identificarea persoaneiscriptorului, inclusiv a unor falsuri de genul imitrii sau deghizrii; Cercetarea falsului de bancnote, monede, timbre, cecuri, opere de art, ndeosebi p icturi.3 Cercetarea actelor scrise n criminalistic are o sfer mai restrns n comp araie cu cea judiciar care presupune examinarea lor contabil, financiar i de alt natur ns acest domeniu de investigaie reusete s pun n eviden rolul criminalisticii att rea cauzelor penale ct i a celor civile.CAPITOLUL I CONSIDERAII PRELIMINARE PRIVIND FALSUL N ACTE1.1. Noiunea de fals n acte i formele acestuia Scrierea fiind un mijloc de fixare i de transmitere a gndurilor prin intermediul s emnelor grafice, de-a lungul vremii a fost utilizat tot mai intens la ntocmirea un ui spectru vast de acte oficiale sau particulare. Astfel, devenind probe frecven te despre anumite nelegeri ntre oameni, ale existenei unor evenimente, actele scrise nu au ntrziat s fie i obiectul celor mai felurite procedee de falsificare. Drept co nsecin, incriminarea falsului n acte este ntlnit nc n Legea lui Lucius Cornelius Sul are prevedea pedepse aspre pentru asemenea fapte ilicite. n vederea stabilirii rspunderii pentru astfel de fapte, era necesar s se descopere att falsul ca existen obiectiv, ct i persoana care l-a realizat n mod nemijlocit, cont rndu-se astfel tot mai multe categorii de persoane specializate n constatarea exis tenei falsului n acte i n depistarea celor vinovai. n prezent, n majoritatea legislaiilor se face o enumerare a diferitelor feluri de f als n acte, ns fr a fi dat o definiie general i complet, care s delimiteze caracte acestei infraciuni. Elementele eseniale ale infraciunii de fals n acte sunt relevate de literatura juri dic i jurispruden, prin faptul c aceasta prezint trei caracteristici principale, i anu e: alterarea adevrului, producerea sau posibilitatea producerii unor consecine jur idice, svrirea faptei cu intenie. n acest sens, O. Stoica consemneaz c prin infraciunea de fals n acte urmeaz a se nel rice alterare a adevrului privitor la forma sau coninutul unui act scris oficial s au neoficial, svrit cu intenie i susceptibil a produce consecine socialmente periculo . Accepiunea dat falsului n acte este n general comun pentru toate formele de manifesta re a acestuia. De asemenea, nici elementele infraciunii nu difer cu mult ntre ele, de la o form la alta a falsului, unele nuane mai nsemnate apar doar n privina subiectului infraciunii i a laturii ei obiective. Aceste aspecte sunt ntlnite n materia dreptului penal, unde cercetarea presupune att dovedirea falsului, ct i a vinoviei persoanei implicate, n timp ce n materia dreptulu i civil cercetarea face abstracie de autorul faptei, ea fiind ndreptat doar mpotriva nscrisului contestat. Pe de alt parte, n materia civil cercetarea este incident cerc etrii penale, chiar n situaia cnd aceasta din urm a fost declanat n cursul unui poroc civil. De altfel, aa cum este cunoscut, aciunea penal suspend cursul aciunii civile, conform regulii consacrate penalul ine n loc civilul. Indiferent dac falsul este abordat din perspectiva dreptului civil ori din cea a dreptului penal, noiunea de fals n nscrisuri nu trebuie confundat cu noiunea de fals tehnic. Falsul tehnic, are o arie de cuprindere mult mai diversificat, cuprinznd, pe lng manoperele frauduloase executate pentru alterarea nscrisului i aciunile efectu ate asupra actelor, fr ca prin aceasta s se urmreasc producerea unor consecine juridic e. Referitor la formele infraciunii de fals n nscrisuri, n cadrul cercetrii criminalisti ce, se are n vedere pe lng clasificarea fcut sub raport tehnic criminalistic i clasifi carea fcut i din prisma legii penale. Date fiind rolul i poziia investigaiilor tehnice criminalistice n procesul judiciar, clasificarea acestor categorii de fapte trebuie s se fac n primul rnd pe baza preve derilor legii penale. Astfel, potrivit dispoziiilor articolului 288 290 Cod penal, falsul n nscrisuri poate fi de natur material sau intelectual. Falsul material, att cel n ncrisuri oficiale, ct i cel n nscrisuri sub semntur priva e consecina contrafacerii sau a alterrii lor, n orice mod, de natur s produc efecte ju ridice. El poate fi svrit printr-o modificare fizic a nscrisului preexistent, sau pr in alctuirea n totalitate sau n parte a unui nscris oficial. Falsul intelectual const n falsificarea unui nscris oficial cu prilejul ntocmirii ac estuia de ctre un funcionar ori alt salariat aflat n exerciiul atribuiilor de servici u, prin atestarea unor fapte sau mprejurri neadevrate n nscrisul astfel ntocmit. Sub raport tehnic criminalistic, activitatea organelor judiciare evideniaz o mare varietate de falsuri n nscrisuri, faptuitorii recurgnd la diverse metode de comiter e, de la cele mai simple pn la cele mai perfecionate. Astfel, pornind de la ntindere a aciunii fptuitorului, falsul poate fi clasificat n fals parial i fals total. Falsul parial const n aceea c, n activitatea sa, fptuitorul nu are n vedere alterarea regului coninut al nscrisului, ci numai a unei pri a acestuia. Pentru realizarea falsului parial sunt folosite diverse metode, precum: nlturarea textului pe cale mecanic; nlturarea textului pe cale chimic; adugirea de text; decuparea i reconstituirea textului; aplicarea unor tampile sau sigilii false, etc. Falsul total, cunoscut i sub denumirea de contrafacere, const n faptul c nscrisul est e afectat n totalitatea sa. i n cazul falsului total, sunt folosite diverse metode dintre care cele mai frecvent ntlnite sunt: scrierea liber, imitarea, care poate fi liber sau servil, copierea, etc. n falsificarea unui nscris poate fi folosit numai una dintre aceste modaliti, dar pot fi ntrebuinate concomitent mai multe procedee, cum ar fi, de exemplu nlturarea unui text, urmat de adugarea altuia, n care s-a imitat scrisul iniial. Investigaiile de natur tehnic n vederea elucidrii aspectelor falsului material, referitoare la altera rea unui act preexistent sau la alctuirea unui act fictiv, sunt grupate i n jurul e xaminrii scrisului, a textelor dactilografiate, a impresiunilor de tampile i sigili i. Totodat, examinri aparte se ntreprind i n cazul datrii false a actelor, a stabiliri i vechimii acestora, precum i n cazul reconstituirii actelor deteriorate cu ocazia falsificrii sau n alte condiii .1.2. Examinarea prealabil a actelor suspecte de fals nainte de a interveni expertul criminalist, cercetarea actelor poate cunoate i o fa z preliminar, n care acestea se analizeaz de ctre organele judiciare ori de ctre alte organe. n aceast faz se disting dou stadii de examinare, i anume: examinarea general i examinarea special. n cadrul examinrii generale, se cerceteaz aspectul de ansamblu al actului, coninutulsu, hrtia, formularul pe care este executat, materialul de scriere, antetul, numru l de nregistrare, data, semnturile, impresiunea de tampil, eventualele rezoluii ori n otri fcute pe recto sau verso actului, starea timbrului, a fotografiei, verificnduse ndeosebi dac acestea din urm nu conin indicii de transplantare de pe un alt act s au de substituire. Cu prilejul unei astfel de examinri, se pot constata aspecte ce constituie indici i de neautenticitate, care pot fi: urmele evidente de tergere, suprapunerea sau a coperirea scrisului, modificarea cifrelor, poziia anormal a semnturii fa de text, nes igurana de execuie a acestuia, deformrile, etc. n ceea ce privete examinarea special, aceasta necesit un minimum de mijloace tehnice , ndeosebi ustensile i aparatur optic. Astfel, marea majoritate a organelor de urmrir e penal dispunnd de astfel de mijloace, au posibilitatea s ntreprind unele verificri p realabile, n cadrul crora pot constata dac actul prezint sau nu elemente de autentic itate. Actul se examineaz sub diferite unghiuri de inciden a luminii naturale sau a rtificiale, se analizeaz elementele sale componenete cu lupa, la microscop, cu aj utorul filtrelor de lumin. n procesul examinrii speciale se pot constata elemente care s releve intervenii de te rgere, de adugire, de contopire a semnturii sau impresiunii de tampil, etc. n acest s ens, sunt semnificative: dispariia luciului hrtiei, deteriorarea liniaturii sau a stratului de protecie, prezena unor pete mate, ntinderea cernelei, gradul de presiu ne diferit al scrisului, observat ndeosebi pe verso actului, constatarea unor trstu ri duble sau subiacente, n special la semnturi. La textele dactilografiate se examineaz forma general a caracterelor, dimensiunea lor, mrimea spaiului ntre ele i defectele mai evidente, iar n cazul manuscriselor se observ gradul de evoluie a grafismului, dac exist indicii vizibile de deghizare ori de contrafacere. n privina impresiunilor de tampil, trebuie analizate semnele grafice componente, coni nutul scrisului, desenul stemei, simetria detaliilor ce alctuiesc tampila, putndu-s e constata ca elemente evidente de fals imaginea invers a scrisului, omisiuni de litere, erori gramaticale, dezalinieri pronunate i asimetrii. Examinarea prealabil este util att pentru descoperirea eventualelor elemente de fal s, ct i pentru formularea corect a ntrebrilor i administrarea materialelor n vederea fecturii expertizei criminalistice. n aceast faz de cercetare a actului pe baza criteriilor de apartenen generic, se poate limita cercul persoanelor bnuite. De pild, dac scrisul n litigiu este de evoluie sup erioar, se vor exclude persoanele cu deprinderi grafice net inferioare. Are loc r estrngerea numrului de bnuii i atunci cnd se constat c se nltur ipoteza dactilogra tului la mainile la care semnele grafice difer ca form, dimensiune sau pas. O situaie asemntoare este i n cazul tampilelor, atunci cnd se remarc faptul c cele suspecte au alt coninut sau alt desen dect acelea al impresiunii de tampil de pe actul incrimina t. Ataarea actului la dosar impune individualizarea sa, fixarea aspectului exterior, artarea indicilor de fals constatate n urma examinrii prealabile, fr a trage concluz ii, care sunt de competena expertului. Organele de urmrire penal i de judecat nu se pot substitui expertului, ntruct acesta a re o situaie procesual diferit. Lor le revine ca sarcin principal administrarea i apre cierea probelor i mijloacelor de prob, neavnd calitatea de a le produce. Indiciile de contrafacere constatate de aceste organe constituie doar o potenial dovad a fals ului, care urmeaz s fie verificat n cadrul expertizei, dup care se va decide asupra r ealitii aspectelor materiale reinute.1.3. Actul scris ca obiect de materializare a falsului Actualul Cod penal utilizeaz termenul de nscris n locul celui de act folosit anterior, care este ntrebuinat adesea pentru a desemna un act juridic n sensul de negotium i nu numai n nelesul de act scris, adic de instrumentum, pies fixeaz acea manifestare de voin . Alturi de cei doi termeni mai exist i acela de docu ent, care poate desemna att un nscris, ct i orice obiect destinat s ateste fapte de na tur judiciar sau istoric. Actul scris reprezint mai nainte de toate o scriere, ca modalitate de exprimare a gndirii, fixat pe un anumit suport, care n mod obinuit este hrtia,dar care poate fi i pergamentul, pnza, lemnul, sticla, materialele plastice, etc. Nefiind o exprimare a gndirii n scris, emblemele, mrcile de fabric, notele muzicale, reproducerile fotografice, nregistrrile fonografice, filmele, nu sunt cuprinse n n oiunea de act scris, dup cum nu intr n aceast noiune nici matriele, sigiliile, .a. Su aport criminalistic, denumirea corect a acestei noiuni este aceea de nscris i nu de ac scris. n acest domeniu, noiunea de nscris are o sfer foarte larg, deoarece nu cuprind e numai actele scrise, n accepiunea comun a termenului, ci tot ceea ce se poate con semna pe un suport care pstreaz urmele instrumentului scriptural. Astfel, sunt cup rinse n aceeai noiune nscrisurile tiprite, dactilografiate, manuscrisele, schiele, des enele prin care se atest starea civil, pregtirea colar, ncheierea unei tranzacii, timb ele, biletele de cltorie etc. n privina textului scris, ca expresie grafic a unei manifestri sau declaraii de voin o i a atestrii unui fapt, acesta red coninutul actului i poate cuprinde fapte, mprejurri , evenimente, stri, aciuni de care legea penal leag anumite consecine juridice, iar l ipsa acestuia nseamn inexistena actului. Un alt element important al actului, care d acestuia valoare i semnificaie juridic, l constituie semntura sau subscrierea, prin care se identific n general autorul aces tuia. Semntura trebuie s fie manuscris i proprie, deoarece semnarea ntr-un alt mod, s pre exemplu prin aplicarea unei parafe, reprezint un simplu element de identifica re, cu caracter prezumtiv i nu o semntur propriu-zis, cu valoare juridic. Trebuie avu t n vedere faptul c, semntura nu constituie singurul mijloc pentru a certifica pate rnitatea nscrisurilor, legea prevznd numeroase acte valabile fr semntur. Dreptul n general i dreptul penal n special nu are n vedere orice fel de act scris, ci doar pe acelea care pot produce consecine juridice. n sensul legii, actul trebu ie s prezinte o valoare probatorie, indiferent dac a fost preconstituit, adic desti nat s fac dovada unui drept, sau a devenit ulterior apt de a proba o anumit situaie juridic. n procesul judiciar actele scrise pot interesa nu numai ca mijloace de prob, dar i pentru reconstituirea mprejurrilor n care au fost ntocmite. n astfel de situaii, ele s unt considerate probe materiale, avnd acest regim i n cadrul expertizei criminalist ice. Actul scris este considerat mijloc de prob att timp ct veridicitatea sa nu este con testat. Din momentul contestrii autenticitii scrisului, semnturii, a impresiunii de ta mpil ori a altor elemente ale actului, acesta devine ns prob material. Astfel, actul nu va mai avea rolul de atestare a anumitor raporturi juridice, ci va servi la d ovedirea falsului i stabilirea autorului acestuia. Ca mijloc de prob, actului i est e proprie concordana ntre ceea ce comunic i faptul respectiv, n timp ce actul care se rvete drept prob material este lipsit de o asemenea concordan. Un alt criteriu de distincie ntre aceste dou aspecte ale actului scris este i acela c, n timp ce actul ca mijloc de prob poate fi prezentat i sub forma unei copii legal izate sau a unui duplicat, cel considerat prob material trebuie prezentat numai n o riginal. Totodat, trebuie subliniat importana actelor scrise n toate domeniile de activitate, deoarece servesc la fixarea apariiei, modoficrii sau stingerii raporturilor jurid ice de tot felul. Din acest considerent este necesar ca orice act s fie veridic, adic s fie conform realitii i nu alterat n forma i coninutul su prin aciuni dolosiv CAPITOLUL II METODE DE CERCETARE TEHNIC CRIMINALISTIC A NSCRISURILOR SAU DOCUMENTELOR 2.1. Consideraii preliminare Expertiza documentelor dateaz nc din antichitate, reprezentnd probabil unul dintre c ele mai vechi mijloace de probaiune cu caracter tehnic la care s-a apelat n proced urile judiciare, ceea ce dovedete c odat cu circulaia mai intens a actelor scrise au aprut i primele falsuri. Ca urmare a progreselor tiinelor exacte, mai ales ale fizicii i chimiei, s-a lrgit mult i aria de investigare a documentelor n vederea depistrii falsurilor. Astfel, aplicarea procedeelor elaborate n cadrul altor domenii a avut repercursiuni nsemnat e n ce privete cercetarea actelor sub aspect tehnic. Cu privire la nsemntatea cercetrii tehnice a actelor scrise, se impune faptul c, altu ri de cercetarea grafic a nscrisurilor i cercetarea falsului de bancnote, monede, t imbre i alte valori, aceasta are menirea s pun n eviden rolul criminalisticii nu numai n soluionarea cauzelor penale, ci i a celor civile. n activitatea de cercetare a actelor scrise, o serie de atribuii ndeplinesc organel e judiciare. Astfel, organele de urmrire penal sunt primele care iau cunotin de exist ena unor acte ce pot conine date necorespunztoare realitii. Instana se confrunt mai ra cu asemenea fapte, fie n procesul civil, fie n procesul penal. Ori de cte ori n cursul dezbaterilor judiciare ntr-un proces civil se pune la ndoial realitatea datelor cuprinse ntr-un act scris, instana este obligat s suspende judeca rea cauzei i s trimit actul organelor de urmrire penal pentru cercetri. Pn la dispunerea efecturii unei cercetri tehnico-tinifice sau a unei expertize crimina listice, organele de urmrire penal trebuie s ia msuri de ridicare i conservare a acte lor, s fac primele investigaii, pentru a clarifica natura falsului, apoi s pregteasc a ctele pentru a fi trimise expertului spre examinare. n acest domeniu, sarcini de mare rspundere revin i experilor criminaliti, care au cal ificarea impus de specificul acestei activiti i mijloacele tehnico-tinifice necesare e laborrii unor concluzii tinifice fundamentale, att cu privire la natura modificrilor suferite de actul incriminat, ct i n ceea ce privete coninutul scrisului sau compoziia chimic a cernelurilor folosite pentru redactarea nscrisului.2.2. Manipularea nscrisurilor. Refacerea i reconstituirea nscrisurilor deteriorate sau distruse. Manipularea nscrisurilor Pentru a proceda la ridicarea i conservarea nscrisurilor trebuie s existe un minimu m de informaii cu privire la existena unui fals, informaii rezultate n urma activitii de investigare i de identificare a nscrisurilor suspecte de fals. Manipularea nscrisurilor care ar putea conine sau purta o urm a unei infraciuni, fac e parte dintre operaiile care impun organului judiciar, nc de la primul su contact c u aceste mijloace materiale de prob, respectarea unor cerineminime de precauie necesare pstrrii i conservrii nscrisului n starea n care a fost g ori ridicat. Astfel, n cadrul acestei activiti trebuie avute n vedere urmtoarele reguli: nscrisurile presupuse purttoare de urme de mini, ale persoanei care le-a redactat au folosit, dac prezint interes pentru identificarea acesteia, sunt prinse de coluri cu o penset, o clam sau cu mna nmnuat. nscrisurile trebuiesc protejate de aciunea factorilor care le-ar putea altera, de exemplu, umezeala, cldura, lumina puternic, n special cea solar. Pe nscrisuri nu se fac nici un fel de sublinieri, de meniuni i precizri referitoa la coninutul, la aspectele i locurile asupra crora trebuie s-i concentreze atenia expe rtul. nscrisurile nu se capseaz, nu se cos la dosar i nu se pliaz, dect n situaia n absolut necesar, iar, n acest caz, numai n limita urmelor de ndoire deja existente. Metodele de cercetare cu caracter distructiv, care sunt de natur s altereze forma sau coninutul nscrisului, nu se aplic dect de expertul criminalist, n urma unei exami nri prealabile, cu aprobarea organului care a dispus expertiza i numai dup fixarea fotografic, de regul n culori, a imaginii iniiale a actului scris. Refacerea i reconstituirea inscrisurilor deteriorate sau distruse Nu ntotdeauna documentele puse la dispoziia specialistului pentru examinare se prezint n forma i starea lor iniial. Deteriorarea lor se poate datora diverilor factori, fie de natur obiectiv, fie de natur subiectiv: aciunea unor ageni fizici sau chimici, neglijen n pstrare ori aciuni intenionate. Pentru a fi supuse examinrii criminalistice, nscrisurile deteriorate sau distruse trebuie refcute. Astfel, reconstituirea nscrisurilor deteriorate face parte din pr eocuprile expertizei criminalistice, incluzndu-se n obiectul de studiu al acesteia. Ea cuprinde operaiile de refacere a hrtiei rupte sau tiate, de recondiionare a hrtie i alterate sub inmfluena umiditii, luminii, arderii, precum i cele de redare a cupri nsului actului devenit ilizibil din pricina factorilor menionate ori a interveniil or de falsificare. Aciunea de refacere a documentelor deteriorate este prevzut de dispoziiile legii pen ale, ale legii procesuale penale, precum i ale legii procesuale civile. Este vor ba de normele penale care incrimineaz infraciunile de distrugere n nscrisuri, precum i cele procesual penale i procesual civile n cere reglementeaz procedura special n ca zul dispariiei nscrisurilor judiciare. Problema refacerii nscrisurilor se pune i n cauze extrajudiciare, ntlnite, de exemplu , n ipoteza degradrii documentelor de ctre inundaii, incendiu sau a conservrii improp rii a acestora. Prin urmare, se poate constata, c sfera conceptului de reconstituire a actelor de teriorate este relativ larg. Problemele de ordin tehnic care se impun a fi rezolv ate pot fi grupate dup cum se refer la ntregirea nscrisurilor rupte sau tiate, reface rea celor arse ori a celor supuse la aciunea apei sau la relevarea scrisului i a a ltor elemente ale nscrisurilor. Refacerea nscrisurilor rupte sau tiate nscrisurile rupte sau tiate se ncadreaz de regul, n categoria distrugerilor provocate de aciunea intenionat a unei persoane. Resturile de documente rupte ori tiate pot fi descoperite cu prilejul efecturii diverselor activiti de urmrire penal i de tactic cr minalistic cum ar fi: cercetarea la faa locului, efectuarea percheziiilor, constata rea infraciunii flagrante, efectuarea reinerii i arestrii preventive .a. Refacerea nscrisurilor rupte sau tiate este o operaie care se efectueaz n mai multe e tape. n primul rnd, fragmentele de hrtie, mai ales cnd se presupune c ele ar proveni de la mai multe acte, se sorteaz n funcie de caracteristicile lor generale, cum ar fi na tura sau calitatea cernelii, caracteristicile grafice generale ale scrisului, pr ecum i dup alte semne ori tampile imprimate pe hrtie. Aceast sortare este urmat de mp a fiecrei grupe n buci de hrtie lipsite de margine i buci de hrtie cu margine. n situaiile n care actul s-a rupt n mai multe buci, refacerea propriu-zis ncepe de la lurile i marginile actului, dup care se continu cu celelalte fragmente, pe baza form ei marginilor acestora, a direciei rndurilor, a urmelor de pliere, a coninutului or i a altor elemente grafice care permit stabilirea locului, a succesiunii fragmen telor de hrtie. Fiecare din aceste fragmente se ntinde uor i se ine un timp sub pres, dup care se mbin i se aeaz ntre dou plci de sticl sau dou coperi de plastic trans se lipesc pe margini cu o band adeziv transparent. n nici unul din cazurile de reco nstituire a nscrisurilor rupte sau tiate nu este permis lipirea direct a bucilor de hr ie sau folosirea benzilor adezive. Imediat dup ncheierea operaiunii de refacere, documentul trebuie fotografiat pe amb ele pri, dup regulile cunoscute. Refacerea documentelor arse Principalul scop al refacerii actelor sau hrtiilor de valoare arse este acela de a pune n eviden coninutul lor. Reproducerea textului ori a desenului are loc n condiii de laborator, fiind necesar ca n prealabil piesa ars s fie ridicat de la locul ince ndiului i transportat la sediul instituiei de specialitate. Toate etapele manipulrii nscrisului ars impun o atenie deosebit, att din partea organ ului judiciar ct i din partea expertului criminalist. Ridicarea de la faa locului se face n funcie de starea nscrisului ars. Astfel, o pri m msur care trebuie luat de ctre organul judiciar n situaiile n care se constat c c mai arde, este ntreruperea focului, prin mpiedicarea alimentrii cu oxigen, ntr-un mod care s nu accentueze starea de degradare a acestuia. n situaia n care nscrisul arde pe podea, el se acoper imediat cu un vas mai mare, i n ici un caz nu este indicat aruncarea cu ap peste nscris sau acoperirea lui cu o ptur. Concomitent, se iau msuri de nchidere a tuturor surselor de cureni de aer, respect iv ferestre, ui etc. Dac starea hrtiei o permite, dup stingere, nscrisul se ridic prin apucarea cu un clete cu buzele late. Mai indicat este s se procedeze n prealabil la crearea unui curent de aer cu o buc at de carton acionat ca evantai. Datorit curentului format, hrtia ars se nal, iar n acel moment sub ea trebuie introdus un suport din carton sau sticl. Ridicarea se poate face i cu ajutorul unei plci de celuloid electrizate prin freca re, operaie ce d rezultate mai ales n cazul hrtiilor arse de dimensiuni reduse. nscrisul ars poate fi i absorbit cu ajutorul unui tub de sticl prevzut la unul din c apete cu o par de cauciuc. n cazul nscrisurilor aflate n faz avansat de carbonizare, ridicarea se face numai dup o prealabil ntrire prin pulverizare atent, cu o soluie se erlac, sau, la nevoie, prin folosirea unui lac fixativ pentru pr. nscrisul ars, ridicat prin unul din aceste procedee, se aeaz ntr-o cutie n care se af l vat, i se transport de ndat i cu toat atenia la organul de expertiz. n cadrul laboratorului de specialitate se procedeaz la refacerea nscrisului, n veder ea examinarii ce are ca scop relevarea coninutului su,iar n final se iau msuri de co nservare durabil. Refacerea prealabil vizeaz consolidarea hrtiei i obinerea unei elasticiti care s perm inderea acesteia. Atunci cnd este necesar i exist mijloace corespunztoare, operaia se efectueaz nainte de transportarea actului la expertiz. Elasticitatea hrtiei arse poate fi obinut n primul rnd prin meninerea ei ntr-un mediu med sau prin pulverizare cu vapori de ap i ulei de ricin. De asemenea, hrtia se poa te umecta cu soluie de acid boric i hidroxid de sodiu, tratndu-se dup uscare cu o so luie de formol. Hrtia nmuiat i uor consolidat se ntinde i se aeaz ntre dou buc dou coperi de plastic transparent. Unele hrtii semiarse se pot ndrepta i pune ntre pl i de sticl fr a mai fi tratate cu vreo soluie. O alt modalitate de conservare a nscrisului n bune condiii, const n formarea la supraf aa hrtiei a unei pelicule transparente. Aceasta se formeaz prin pulverizarea supraf eei hrtiei arse cu soluii speciale, mai eficiente fiind cele pe baz de polimeri. Sun t ntrebuinate de asemenea, soluiile de gelatin alb, de celuloid n aceton, de acetat de celuloz n aceton, precum i soluia alcoolic de erlac. n ceea ce privete relevarea scrisului, aceasta se face, n primul rnd, n funcie de grad ul de ardere a hrtiei i de rezistena la temperaturi nalte a materialelor ori de impr imare. Dintre metodele de relevare a grafismului, se remarc acelea care iau n considerare contrastul de culoare ce poate exista ntre fondul hrtiei i trsturile de pe nscris, di ferena de reflexie a luminii dintre hrtie i scris, precum i eventualele urme de pres iune lsate n masa hrtiei de instrumentul scriptural. n aceste situaii se folosesc fas cicule de lumin orientate asupra nscrisului sub diferite unghiuri pentru crearea c ontrastului de umbr. Rezultate bune sunt obinute n acelai timp cu ajutorul fotografiei de reflexie, proc edeu care i-a dovedit eficiena n practic. Capacitatea diferit de reflexie i de absorbie a fondului de hrtie i a materialelor cu care este scris sau imprimat nscrisul, se evideniaz i cu ajutorul radiaiilor infraroi i. Aceast metod este eficient ndeosebi atunci cnd grafismul s-a imprimat cu cerneal ti pografic ori la maina de scris, sau cnd este executat fie cu tu negru, fie cu creion de grafit, deoarece razele infraroii nu penetreaz astfel de materiale. O alt metod folosit este cea a indicatorilor fluoresceni. Aceasta const n prelucrarea hrtiei arse cu diferite pulberi, printre care carbonatul de plumb, sau cu soluii d e uleiuri minerale. Dup tratarea cu aceste substane, hrtia se expune sub aciunea rad iaiilor ultraviolete, scrisul evideniindu-se datorit fluorescenei care se formeaz. Scrisul de pe actele complet carbonizate mai poate fi relevat i printr-un procede u care const n ntinderea hrtiei ntre dou plci de sticl special i arderea ei pn la scrumizare. n urma acestui procedeu poriunile scrise apar mai nchise la culoare, p e un fond gri cenuiu al hrtiei arse.Prin urmare, nici una dintre aceste metode nu este considerat universal valabil. U nele dintre ele se pot completa reciproc, ns n orice situaie trebuie respectat regula potrivit creia mai nti se aplic procedeele care nu afecteaz integritatea sau aspectu l nscrisului examinat i apoi cele care prezint un probabil risc n aceast privin. Refacerea nscrisurilor supuse la aciunea apei Aceast operaie este posibil n funcie de mai muli factori, cum ar fi, de exemplu, calit atea hrtiei i cernelii cu care s-a scris, timpul ct nscrisul a stat n ap i vechimea ge eral a actului. Pe lng aceti factori se va ine seama i de compoziia apei, gradul su d oluare, aciditatea etc. Rezistena hrtiei i cernelii la aciunea apei este n funcie de gradul de solubilitate al acestora, de compoziia apei i de viteza de curgere a acesteia. Pasta de hrtie ncleiat, rezist mai bine dect cerneala, iar dintre cerneluri, mai rezi stent este cea fotografic, folosit n trecut, spre deosebire de cernelurile actuale p e baz de colorani organici care se dizolv uor. Un scris proaspt, insuficient uscat, e ste uor de ndeprtat de ap. Pentru refacerea nscrisurilor supuse la aciunea apei este necesar, mai nti s se dezli peasc foile de hrtie i s se usuce separat, la o temperatur constant, ferite de lumina soarelui. Apoi, scrisul este ndeprtat prin presare i fixat ntre dou plci de sticl. Evidenierea scrisului este posibil numai n condiiile n care, n masa hrtiei, au rmas u de cerneal sau din substana folosit la scriere. n astfel de condiii relevarea scrisu lui se face prin fotografia de contrast, ori separatoare de culori, prin amplifi care electronic, prin teleexaminare i fotografiere, n radiaii invizibile. Folosirea reactivilor chimici se recomand dup epuizarea celorlalte metode de relevare. 2.3. Stabilirea autenticitii i vechimii nscrisurilorStabilirea autenticiti a unui nscris sau a unui document Operaia de determinare a autenticitii unui nscris este efectuat n mod curent de ctre o ganele de urmrire penal, de ctre instanele de judecat, de alte autoriti sau reprezenta ai unor instituii publice sau private. Frecvent se solicit stabilirea autenticitiui documentelor sau buletinelor de identi tate, a legitimaiilor de serviciu, a permiselor de acces n diverse locuri, sau de exercitare a anumitor profesiuni, a actelor de stare civil, a adeverinelor, certif icatelor, documentelor contabile. La acestea se adaug documente cu caracter fiduc iar, cum ar fi de exemplu, moneda de hrtie, diferite titluri, cecuri diverse, tit luri de credit. Sub aspectul stabilirii autenticitii unui nscris sau document se verific forma i conin utul actului, dac actul se mai afl n termenul d valabilitate nscris chiar n cuprinsul su, dac fotografia din actul de identitate, corespunde cu persoana ce prezint actu l pentru verificare i dac se observ urme de interveniue asupra elementelor de proteci e sau de securitate destinate s mpiedice falsificarea ori contrafacerea actului. Pn la verificarea acestor elemente de ctre expert, organul de urmrire poate s constat e dac acestea au suferit intervenii ale unor factori fizici sau chimici, ori chiar ncercri de nlocuire. Astfel, n vederea prevenirii falsificrii sau contrafacerii nscrisurilor, sunt utili zate unele msuri de securitate. O prim msur const n securitatea hrtiei, care se realizeaz prin modificri ale compozi astei hrtiei i prin filigranare, denumit securitate pasiv, sau prin ncorporarea n masa hrtiei a unor fibre colorate, pastile fluorescente, tipice cecurilor de cltorie, ori a unor fire de securitate, inclusi v asigurarea unui fond de protecie, operaie denumit securitate activ, care nlocuiete f iligranarea. Imprimarea de securitate este o msur conceput n funcie de natura imprimrii, dar i prin grafica elementelor imprimate, ce sunt realizate ntr-o form deosebit de variat. O alt msur de protecie o reprezint perfecionarea elementelor succesorii de identificar e. Aceasta, n privina documentelor de identitate, are n vedere mbuntirea modului de ca sare a fotografiilor i de aplicare a tampilelor sau a timbrelor seci. n prezent serecurge la sistemul de laminare ntr-o folie de plastic, sub vid, procedeu aplicat de exemplu la paapoarte. La efectele bancare se generalizeaz protecia magnetic, folosindu-se benzi i cerneal m agnetic, precum i imprimarea fotografiei posesorului pe documente fiduciare sau de identitate, inclusiv paapoarte. Toate aceste msuri de securitate aplicate n ultimii ani sunt destinate s descurajez e ncercrile de contrafacere i s permit o mai sigur stabilitate a autenticitii lor.Stabilirea vechimii unui nscris Necesitatea stabilirii vechimii actelor apare cnd nu se cunoate data ntocmirii lor sau cnd asupra datei menionate exist dubii. De realitatea datei unui act depind, n totalitate sau n parte, consecinele juridice preconizate n momentul ntocmirii sale. Naterea, modificarea sau stingerea unui rap ort juridic consemnat n form scris este adesea direct legat de data pe care o poart a ctul, stabilirea acesteia fiind, prin urmare, de o nsemntate deosebit. Problema stabilirii datei ntocmirii unui act se pune foarte rar n cazul actelor or iginale, ns apare frecvent n cazul actelor contrafcute. Att stabilirea datei ntocmirii nscrisului ct i cea a vechimii acestuia au n vedere n f pt acelai aspect, cu meniunea c, stabilirea datei presupune determinarea timpului p recis, exprimat n termeni calendaristici. Sunt ns situaii cnd nu intereseaz data, ntru este suficient s se stabilieasc neconcordana perioadelor pentru a atrage nulitatea unui nscris. Astfel, organul de urmrire penal examinnd coninutul nscrisului poate con stata dac s-au folosit termeni, date, nume de locuri, strzi, persoane, denumiri de localiti ce nu corespund cu perioada la care se pretinde c s-a ntocmit nscrisul neco ncordanele dintre data pe care se pretinde c o are documentul i vechimea real a nscri sului sunt ntlnite n literatura de specialitate sub denumirea de anacronisme. Acest ea pot fi relevate de numeroase elemente cum ar fi: proprietile hrtiei i a materiale lor de scriere, instrumentul scriptural folosit, ortografia, evoluia i aspectul sc risului, coninutul actului, caracterele dactilografice, impresiunea de tampil, timb rul aflat pe act .a. Analiza chimic a hrtiei evideniaz uneori faptul c fibra respectiv sau ali constituien u se foloseau la data la care este nscris pe act. De asemenea, se poate constata a plicarea unor tehnici de fabricaie sau procedee de finisare necunoscute la data i ndicat n nscris. Astfel, o mbuntire a aspectului hrtiei, datnd din perioada postbelic, a constat n int ucerea unei mici cantiti de material fluorescent incolor, care mrete gradul de albir e al acesteia. Prezena unui astfel de material ntr-o hrtie pe care este scris un ac t datat nainte de 1945 va constitui un anacronism. Formatul hrtiei de scris difer i el de la o perioad la alta, i astfel s-ar putea obse rva c hrtia cu dimensiunile celei pe care s-a ntocmit actul suspect de fals nu exis ta la data inserat n el. Filigranele din hrtie constituie indicii preioase pentru demonstrarea faptului c ac tul nu putea fi ntocmit la data pe care o poart. n acest scop se iau n calcul forma i coninutul filigranului, precum i procedeul tehnic de formare a acestuia n stratul de hrtie. Un element similar, ce poate fi luat n considerare, l constituie timbrul sec, a crui form, coninut i mod de formare, se confrunt cu data actului i se constat d c n perioada respectiv se aflau n circulaie hrtii cu asemenea timbre. Imprimrile tipografice de pe acte, straturile i alte elemente protectoare aplicate pe acestea, ofer uneori indicii de apreciere asupra vechimii actului, prin const atarea existenei sau inexistenei lor la data trecut n act. n ce privete materialul de scriere sau instrumentul scriptural folosit la ntocmirea nscrisului supus examinrii, este posibil ca acesta s nu fi fost fabricat la data p e care acesta o poart. Spre exemplu, un act scris cu stilou cu bil i datat nainte de anul 1943 este un act contrafcut, ntruct instrumentul respectiv a fost produs pent ru prima oar, n strintate, n acest an, iar la noi n ar a aprut mai trziu. Frecvente sunt anacronismele dintre data nscrisului i coninutul su, n sensul c faptele i mprejurrile cuprinse n nscris nu avuseser loc sau ele nu puteau fi cunoscute la pre tinsa dat a acestuia. Un caz de anacronism ntre dat i coninutul nscrisului este spre e xemplu, o chitan contract care are nscris data de 15 octombrie 1942 i conine meniuni aionul, regiunea, Sovromdespre care nu se putea face precizare ntr-un act sub semnturivat n anul 1942, ntruct n acea perioad nu existau sovromuri, iar Romnia nu era mpr oane i regiuni. Un alt criteriu de apreciere asupra vechimii ntocmirii unui act este scrisul, gra dul su de evoluie, modul de executare, stilul scrierii, folosirea unei anumite ort ografii etc. Totodat, n cazul nscrisului care cuprinde multe pagini, se pot lua n co nsiderare, pe lng elementele menionate i procedeul de legare, tipul capselor, sistem ul de perforare, fiecare dintre acestea nsemnnd dovezi de contrafacere n cazul n car e se constat c nu erau nc utilizate la data trecut n acel nscris. Stabilirea vechimii nscrisurilor se face i n raport de modificrile n timp ale hrtiei i ale materialelor de scriere. Vechimea hrtiei, ca material suport este dat de aspectul exterior al decolorrii, gr adul de elasticitate, diferite urme create prin pstrarea i folosirea ei. Schimbarea nuanei de culoare a hrtiei se produce pe msura trecerii timpului. Acest proces este influenat de compoziia chimic a hrtiei i de condiiile de pstrare. Hrtia a i substan de baz este din mas lemnoas se nglbenete mai repede dect cea cu baz de in p, iar hrtia pstrat n loc ferit de lumin i ali ageni va suferi un proces de nglben ent fa de acelai sortiment pstrat la lumin. n ce privete materialele aplicate prin scriere pe hrtie, ndeosebi cernelurile, ofer o serie de indicii de constatare a vechimii nscrisurilor. Ele sunt susceptibile d e transformri odat cu trecerea timpului, ns aceste transformri depind i de ali factori Printre elementele de natur s ofere informaii asupra timpului de cnd cerneala este a plicat pe hrtie, se pot lua n considerare: - gradul de oxidare; - migrarea culorilor sau sulfailor n stratul de hrtie; - solubilitatea; - viteza de reacie, etc. Referitor la procesul de oxidare, acesta determin modificri ale nuanei de culoare a cernelei, n funcie de condiiile de pstrare, adic de lumin, cldur, umiditate, ct i re a trecerii timpului. Aceste modificri sunt i n funcie de tipul de cerneal folosit, n general culoarea stabilizndu-se dup un interval de 1 pn la 2 ani. Tot astfel, se a re n vedere i faptul c nerespectarea ntocmai a procesului tehnologic de fabricare a cernelii duce la oxidarea prematur a acesteia. Gradul de migrare, de ptrundere n masa hrtiei a componentelor de clor i sulf din cer neal este un indiciu important al vechimii nscrisurilor. Migrarea clorurilor durea z aproximativ 2 ani, n timp ce a sulfailor se ntinde pe o perioad ce depete 10 ani. Solubilitatea cernelii din actul scris, de asemenea, difer n funcie de timp, dar i d e condiiile de pstrare a actului n cauz i compoziia chimic a cernelii utilizate. Cu c ctul este mai vechi, cu att cerneala din scrisul su se dizolv mai greu. Vechimea aproximativ a scrisului se poate aprecia i dup viteza de reacie a cernelii tratate cu diveri reactivi chimici. Cerneala mai veche va avea o reacie mai ntrziat d ect una proaspt, aplicat recent, prin scriere pe hrtie. Observarea reaciei are loc sub lup sau microscop, rapiditatea cu care se desfoar putndu-se cronometra. 2.4. Stabilirea materialului suport al nscrisurilor i a substanei cu care au fost scrise i cercetarea acestoraMaterialul suport pentru ntocmirea nscrisului Din categoria materialelor care servesc ca suport pentru textele sau desenele nsc risurilor, hrtia este materialul cel mai des folosit. n forma ei obinuit, hrtia este o past de celuloz cu un anumit grad de ncleiere i cu c substane auxiliare, care-i asigur elasticitatea, netezimea suprafaei i rezistena la ruptur. n comer hrtia se gsete sub form de diferite sortimente, dup procedeul folosit n fabri e i dup materialele compoziiei ei. Astfel sunt: hrtia de mpachetat lucioas pe o singur parte, hrtia de maculatur, semivelin, satinat, de calc, de filtru, hrtie parafinat, hr ie de lefuit, hrtie fotografic, etc. Din punct de vedere criminalistic, hrtia intereseaz n msura n care ea nsi formeaz o aterial, fie sub forma unui nscris, fie sub o alt form, ca urm a infraciunii. Pentru a stabilii caracteristicile hrtiei, se determin greutatea hrtiei, grosimea,raportul dintre grosime i greutatea hrtiei, culoarea, elasticitatea, transparena, f iligranarea, compoziia chimic. a) Greutatea hrtiei se stabilete pentru diferenierea sorturilor de hrtie i se fa ce prin cntrirea unor eantioane egale i cu acelai grad de umiditate. Cu ct eantioanel de hrtie sunt mai mari, cu att stabilirea greutii lor se face mai uor. Pentru bucile ai mici de 1 dm2, cntrirea trebuie fcut la balana analitic. Greutatea hrtiei nu depind att de grosimea ei pe unitatea de suprafa ct, mai ales, de substanele auxiliare folo site ca umplutur. Pentru compararea greutii, este necesar ca hrtia n litigiu s fie inut un timp n acele ondiii ca hrtia de referin. b) Grosimea hrtiei ajut la stabilirea sortimentului din care face parte. Dife renele izolate de grosime contribuie la descoperirea poriunilor acoperite cu difer ite substane strine, a regiunilor subiate prin tergerea mecanic a scrisului. Grosimea general a hrtiei se stabilete cu ajutorul sferometrului. c) Raportul dintre grosimea i greutatea hrtiei este denumit de specialiti i mna h iei. De pild, o hrtie care are mn este aceea care, la pipit pare foarte dens, fiind s e n raport cu greutatea sa. d) Culoarea hrtiei este un element prin care se pot stabili sortimentul, vec himea i uneori compoziia chimic a hrtiei. Nuanele de culoare ale hrtiei variaz n funcie de natura coloranilor i a celorlalte sub tane care intr n compoziia sa, dar i n funcie de aciunea luminii i condiiile de dep . Cele mai multe sorturi de hrtie au o nuan uor glbuie, determinat de culoarea celulozei i a gomajului. Aceast nuan a unei culori de baz este corectat la sorturile superioare de hrtie prin adugarea unor substane nc n procesul de fabricaie. O prim culoare tiei se face cu scopul de a obine aa-numita hrtie alb. Pentru obinerea nuanei de alb s e folosesc o serie de colorani albatrii, ori substanele incolore, care au proprieta tea de a absorbi radiaiile ultraviolete i a le reda ntr-o fluorescen albstruie, care c u galbenul celulozei dau senzaia de alb. Pentru colorarea hrtiilor formate din past de crpe sau din fire de in, bumbac, mate riale plastice se folosesc pigmeni organici care dau nuane saturate de culoare foarte strlucitoare, dar care nu rezist la lumin. Majoritatea coloranilor sunt introdui chiar n pasta de celuloz, alii ns acoper numai rafaa hrtiei, fiind aplicai prin imersie sau imprimare. Culoarea iniial a hrtiei se pierde nu numai sub aciunea factorilor de mediu, ca umid itate, temperatur, lumin sau sub aciunea anumitor substane chimice, ci i n urma reacie cu substanele introduse n pasta de celuloz ca umplutur. e) Elasticitatea este o proprietate ce se imprim hrtiei nc din momentul fabricri i, n funcie de destinaie. Compoziia chimic este hotrtoare pentru gradul de elasticitat . Sunt anumite sorturi de hrtie, fabricate n scopuri industriale, cu un grad nalt de elasticitate i rezisten, ndeosebi hrtiile prelucrate cu materiale plastice sau numai acoperite cu acestea. De asemenea, elasticitatea i rezistena hrtiei, este mai mare la bancnote i la alte genuri de hrtie folosit la nscrisurile de valoare, fa de sorturi le obinute de hrtie, pentru a rezista manipulrii i pentru a fi mai uor recunoscut prin pipire. Pentru msurarea elasticitii i rezistenei hrtiei se folosesc aparate speciale. f) Transparena hrtiei este dat de compoziia chimic, culoarea i grosimea hrtiei. a se stabilete prin msurare fotometric, prin fotografiere n transparen i sub aspect co parativ cu ajutorul hrtiei fotografice. g) Filigranarea se face n procesul fabricrii i const n rrirea fibrelor din pasta de celuloz nainte de finisare cu ajutorul unor cilindri filigranori. Prin filigran are hrtia nu-i pierde din grosime, rezisten, culoare i elasticitate. Filigranarea se face la sortimentele de hrtie cu destinaie special, pentru biletele de banc, actele de identitate, de stare civil, diplomele colare sau pentru tiprirea unor ediii speciale de cri. Scopul filigranrii este prevenirea falsificrii documentelor i mpiedicarea multiplicri i. h) Compoziia chimic a hrtiei depinde de natura materialului din care se obine c eluloza i de substanele complementare, care au rolul de a-i da o anumit elasticitat e, consisten, grad de ncleiere, nuan de culoare, netezime.Hrtia este format dintr-o mas de celuloz, creia i se adaug o anumit cantitate de clei materii de umplutur. Pentru fabricarea pastei de celuloz se folosesc: lemnul (brad , molid, plop, mesteacn, salcie), plante industriale (cnep, in, bumbac, urzic, stuf) , resturi de cereale (paie, gru, orz, ovz). Pentru decolorarea celulozei se folosete n proporii diferite, n funcie de destinaie, h ipocloritul de calciu. Compoziia chimic a hrtiei se stabilete prin examenul microscopic, analiza chimic, cer cetarea sub raze ultraviolete i cu izotopi radioactivi.Cercetarea cernelurilor i a altor materiale de scriere Expertiza criminalistic a cernelurilor se impune ori de cte ori este necesar s se s tabileasc diferenele dintre tipurile de cerneal ntlnite n falsul material prin adugare de text, vechimea unui nscris, compoziia cernelurilor sau tuurilor folosite n contra facerea de bancnote, cecuri i alte hrtii de valoare. Cernelurile se deosebesc ntre ele dup compoziia chimic i nuana de culoare. n compozii ernelurilor intr i diveri colorani, mai frecvent utilizai fiind coloranii organici, pr ecum i alte substane care asigur fluiditatea i fixarea cernelii n masa hrtiei. Coloran i organici pot fi acizi sau bazici, cei acizi asigur o fixare mai bun prin migrare a n masa hrtiei. Examinarea criminalistic de laborator a trsturilor de cerneal este efectuat prin meto de fizice i chimice analitice. n primul rnd, se recurge la examinarea fotometric microscopic a trsturilor de cereneal a i la diferenierea culorii prin metode fotometrice. Examinarea fotometric se face att n lumin vizibil, ct i n radiaii ultraviolete sau infraroii. Iluminarea trsturilor de cerneal examinat constituie o problem tehnic important, care rebuie rezolvat n funcie de natura cercetrilor. Lumina poate fi folosit sub un anumit unghi de inciden, sau s fie transmis prin materialul cercetat. Iluminarea se poate face cu ntreaga componen a unui fascicul de lumin sau numai cu anumite lungimi de un d ale fasciculului, folosind filtre de culoare sau un monocromator. Examinarea trsturilor de cerneal n lumina transmis se face pentru studierea pigmentaie i cernelii i pentru identificarea corpurilor strine cum sunt urmele de praf de dif erite proveniene. n unele cazuri, praful ptruns n cerneal sau depus n trstur n timp erii ajut la stabilirea locului unde cerneala a fost pstrat sau unde s-a scris text ul. Analiza chimic a componentelor unei cerneli se realizeaz dup separarea lor cromatog rafic, iar identificarea acestora se efectueaz ndeosebi prin analize spectrale, teo retic putndu-se recurge la bombardarea cu neutroni. Aceast examinare se aplic numai n cazurile cnd alte metode de examinare nu sunt la ndemn, sau cnd alterarea n parte a scrisului nu pericliteaz rolul de prob material a acestuia. n ce privete materialele de scriere se au n vedere i pastele pentru stilourile cu bi l sau cu fibre, care sunt fabricate, ca i cernelurile dup reete deosebit de variate, cu toate c au aprut acum cteva decenii. Distingerea dintre scrisul cu past i cel cu cerneal se poate face i cu ochiul liber. Pasta nu ptrunde n hrtie i adesea se pot observa uoare ntreruperi, iar linia scrisulu i nu este uniform colorat i prezint o uoar urm de adncime n masa hrtiei. Fiind supuse unor analize de laborator asemntoare cernelurilor, i la paste se difer eniaz nuanele de culoare i coninutul lor chimic. Examinarea trsturilor de creion, prin specificul su, poate fi nclus tot n categoria ce rcetrii substanelor de scriere, alturi de cernelurile propriu-zise i de tuuri. Elementele caracteristice ale urmei de creion sunt determinate de: compoziia mine i creionului, felul suportului pe care se scrie i gradul de apsare. Trstura de creion se cerceteaz pornindu-se de la compoziia minei acestuia, n funcie de care creioanele se mpart n: creioane de grafit care sunt mprite n mai multe sorturi dup duritatea minei; creioane chimice, mprite n copiative i necopiative; creioane grase sau dermatografice. Deplasarea creionului pe suprafaa hrtiei cu o anumit apsare determin detaarea din mina creionului a unor particule ce se depun pe hrtie formnd traseul sau linia tras. n c azul creioanelor chimice copiative, dac hrtia este umed, o parte din colorant se fi xeaz de hrtie prin ptrunderea n esutul aceteia, trstura nemaiputnd fi nlturat prinTrstura de creion coninnd grafit dureaz nelimitat pe suprafaa hrtiei, fr a determin cii chimice cu hrtia ca trstura de cerneal, dar poate fi nlturat prin frecare. Examinarea de laborator a trsturilor de creion ca i n cazul cernelurilor se face pri n observarea la microscop i pe baza unor reactivi chimici. CERCETAREA CRIMINALISTIC A UNOR CATEGORII DE FALSURIFalsul n crile de credit i alte mijloace de plat Cartea de credit se constituie n cel mai modern mijloc de plat, oferind deintorului legal posibilitatea de a achiziiona bunuri sau servicii fr prezena efectiv a numeraru lui. n prima jumtate a secolului XX mai multe hoteluri, magazine universale i staii de be nzin au preluat ideea i au emis cri de credit pentru clienii lor. Faptul ca o carte de credit s fie acceptat de mai muli comerciani s-a realizat n anul 1950, cnd a fost introdus cartea de credit DINERS CLUB. Posesorii acesteia erau ncasai lunar pentru sumele cheltuite, achitnd factura n ntreg ime, iar de la comerciani era reinut un mic procent drept reducere, considerat ca o compensaie pentru rolul crii de credit n vnzarea produselor. VISA nu este de fapt o companie de cri de credit, ci mai degrab un sistem electroni c de plat care a evoluat totui dintr-o astfel de companie. n anul 1951, Banca Naional Franklin din Long Island a emis o carte de credit care a fost acceptat de comercianii locali, iar, la scurt timp, aproape o sut de alte bnci au nceput s emit cri de credit. Posesorilor nu li se cereau taxe sau dobnzi lucru de sebit de atractiv pentru americani dar ei erau obligai s achite factura n ntregime, iar de la comerciani se ncasa o tax pentru tranzaciile fcute prin crile de credit. Datorit faptului c acest sistem se aplica n plan local, el nu putea genera un profi t suficient de atractiv pentru bnci. Bank of America avea ns drept pia ntreg statul Ca lifornia. Ea a emis un instrument de plat denumit americard, care s-a bucurat de un mare succes, pentru c oferea posesorilor un element nou creditul. Acetia aveau po sibilitatea de a plti n rate suma din cont, cu o dobnd aplicat restului de plat. n anul 1965 Bank of America a stabilit nelegeri cu bnci din afara Californiei, autor izndu-le s emit americard-uri. n acest timp, mai multe bnci din Illinois, de pe coast a de est i din California s-au unit, formnd MASTER CHARDE. n anul 1970 Bank of America renun s mai controleze programul Bank Americard iniiat de ea, iar bncile care alctuiau acest program au format NATIONAL BANK AMERICARD Inc. (NBI), o corporaie independent care va administra, promova i dezvolta sistemul pe n treg teritoriul S.U.A., denumit ulterior VISA USA. n afara Statelor Unite, Bank of America a continuat s autorizeze alte bnci s emit ame ricard-uri. n 1997 s-a format IBANCO, o corporaie multinaional care va administra pr ogramul internaional al americard-ului, denumit apoi VISA INTERNATIONAL. n prezent sistemul VISA este unul dintre cele mai puternice din lume i alturi sau n concuren - cu MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS i DISCOVER, monopolizeaz industria crilor de credit. Cartea de credit este un card din material plastic care mputernicete pe deintor s cum pere produse ori s achite servicii, n limita unui credit stabilit de emitent. Ea n u este transmisibil, iar limita creditului este stabilit individual, funcie de veni turile deintorului i de credibilitatea acestuia. Sunt i cazuri de excepie, cnd pentru persoane publice sau cunoscute cu o situaie financiar deosebit, cardurile nu sunt p revzute cu un plafon de creditare, mizndu-se pe solvabilitatea presupus a acestora.Elemente de protecie ale crilor de credit Bncile emitente doteaz cardurile cu diverse elemente de protecie pentru a ngreuna ct mai mult falsificarea ori contrafacerea i pentru a le personaliza. O parte a e lementelor de protecie cu care sunt nzestrate crile de credit sunt comune i altor tip uri de instrumente de plat sau documente de valoare microtext, elemente fluoresce nte, hologram etc. Specifice cardurilor sunt banda magnetic i numrul de identificare a bncii emitente BIN-ul. Banda magnetic este fixat pe reversul crii de credit sau debit n momentul fabricrii i conine informaii codificate ce includ numele deintorului, numrul contului, numrul pers onal de identificare i limitele tranzaciilor ce pot fi efectuate. Aceste informaiisunt vulnerabile i pot fi realizate pe cri de credit pierdute sau furate. n efortul de a proteja banda magnetic, industria crilor de credit a introdus cmpuri de verific are a datelor ca protecie mpotriva falsificrii. Numrul de identificare a bncii este specific fiecrui emitent i este depus la nceputul grupului de cifre care formeaz contul. Prezint n continuare numerele de identific are i numrul de cifre pe care le conin conturile principalilor emiteni: VISA prima cifr este 4, cont format din 16 cifre; MASTER CARD prima cifr este 5, cont format din 15 cifre; DISCOVER primele cifre sunt 6011, cont format din 16 cifre; AMERICAN EXPRESS primele cifre sunt 37, cont format din 15 cifre. Dac o carte de credit poart logo-ul VISA i numrul de cont ncepe cu alt cifr dect ,,4 sta este un indiciu sigur c ea a fost falsificat. Urmtoarele cifre din cont indic concret banca emitent a cardului i localitatea n care se afl aceasta. Tot ca element de protecie trebuie considerat i modul specific de redare n relief, la unele tipuri de carduri, a cifrelor i literelor ce reprezint numrul contului, du rata de valabilitate i numele deintorului. Redarea n relief a acestor date are ns ca s cop principal obinerea instantanee a chitanelor la casele de marcaj din magazinele ce nu sunt dotate cu terminale electronice. Printr-un dispozitiv simplu, hrtia a utocopiativ este presat pe card, imprimdu-se literele i cifrele depuse n relief. Sist emul a funcionat o mare perioad de timp n Statele Unite ale Americii, dar acum este pe cale de dispariie, datorit ieftinirii cititoarelor electronice ale informaiilor depuse pe benzile magnetice. Acest mod de imprimare nu protejeaz cardul, deoarece dispozitive care realizeaz im primarea n relief pe suport din material plastic se gsesc n spitale, biblioteci, in stituii de nvmnt, pentru realizarea de ecusoane, fie, clasoare etc. Un alt element de protecie este tiprirea specific a spaiului destinat depunerii semnt urii deintorului panel de pe reversul cardurilor. Prevzut cu liniatur sau texte, ace st spaiu este foarte sensibil la radiere, splare sau corodare, operaiuni folosite l a ndeprtarea semnturii, manoperele frauduloase fiind uor de depistat, fr folosirea uno r metode sau aparaturi speciale. Prezentm, n continuare, elementele de protecie a unor carduri, cu indicarea plasame ntului acestora pe avers i revers, cu meniunea c att plasamentul ct i chiar coninutul nora dintre ele poate fi diferit la fiecare tip de card, chiar dac se afl sub egid a aceleiai corporaii. De exemplu, cardurile AMERICAN EXPRESS de tipul ,,OPTIMA i ,,CORPORATE au pe revers microtext liniar format din scris continuu i fr spaii ,,AMERICANEXPRESSWORD-SERVICE..., iar pe avers elemente fluorescente formate din majusculele AM EX ntre care este plasat desenul centurionului. Grafica aversului i cromatica sunt diferite argintiu cu albastru, respectiv verde dar i microtextul. Astfel, cardul OPTIMA are microtext plasat la delimitarea argintiului de albast ru i n partea inferioar, sub form de bordur, iar cardul CORPORATE are microtext simil ar celui de pe revers. Toate cardurile VISA au acelai logo ncadrat de microtext, aceiai hologram reprezentnd porumbelul n zbor i acelai element fluorescent, care red imaginea din hologram, cu f luorescen. Cardurile Master Card au logo-ul format dintr-un cerc rou i unul galben care se in tersecteaz, holograma red globul pmntesc n dou imagini care cuprind toate continentele , iar ca elemente fluorescente majusculele ,,M i ,,C dispuse deprtat. Modaliti de falsificare i contrafacere Falsul n domeniul crilor de credit mbrac cele dou aspecte de baz ale acestui domeniu: falsificarea alterarea parial prin modificarea unor date; contrafacerea reprezentnd falsul total; Trebuie menionat c falsificarea, n sens larg, a crilor de credit are unele elemente s pecifice, referitoare la aflarea unui numr de cont valabil, tergerea i renscrierea b enzii magnetice, complicitatea comercianilor etc. Prima modalitate de falsificare a crilor de credit furate sau pierdute a fost denu mit generic rzuire i lipire. Aceast schem cuprindea tergerea informaiilor imprimate ef de pe aversul crilor de credit procurate, prin tiere cu un instrument foarte ascuit, dup care erau lipite litere i cifre scoase prin acelai procedeu de pe alte cardur i. Pe msur ce delincvenii au nceput s cunoasc mai mult despre crile de credit, ei au cedat la atacarea sistemului prin contactarea telefonic a instituiilor de autoriza re bancar, dndu-se drept comerciani, iar printr-o serie de convorbiri puteau s afle numere de cont valabile. Aceste numere erau apoi lipite pe crile de credit pierdut e ori furate. Metoda descris a fost aproape abandonat, ea fiind totui rudimentar i uor de pus n evid n la o examinare sumar. Infractorii au descoperit c dac o carte de credit este expus l a cldur, datele amboasate pot fi aplatizate prin presare, pe suportul respectiv pu tnd fi imprimate altele, folosind o main de imprimare n relief a crei vnzare i cumpra nu se supun nici unui control. Infractorii pot falsifica i datele electronice nscrise pe reversul cardului, prin recodificarea benzii magnetice, dup care cartea de credit va fi folosit la cumprare a de bunuri din magazinele la care autorizrile acceptarea tranzaciei sunt obinute e lectronic i nu prin telefon. Recodificarea benzii magnetice se poate realiza prin folosirea unui decodor conectat la calculator. O metod mai nou de falsificare este aceea a ndeprtrii prin rzuire a unor cifre i liter de pe crile de credit la a cror tiprire se folosete identarea, urmat de imprimarea al tora, folosind, de obicei, o imprimant cu transfer termic. Un astfel de procedeu este prezentat n ultimul capitol al lucrrii. Acest tip de fals este sensibil la ma nipulare, grafismele nou imprimate nefiind rezistente la frecare, deteriorndu-se uor, deoarece nu sunt imprimate n masa suportului din material plastic. Manopera f rauduloas este nsoit de tergerea datelor iniiale de pe banda magnetic i imprimarea al a avnd la baz un numr de cont deja alocat. Se apeleaz de multe ori la contrafacerea parial a unor cri de credit, metoda fiind cu noscut sub denumirea de fraud cu plastic alb. Plasticul alb este un termen generic c are desemneaz orice bucat de material plastic, indiferent de culoare, pe care s-a imprimat n relief un numr de cont, data expirrii i numele deintorului, i care este fol sit ntr-o tranzacie. Acest plastic alb nu are nici o asemnare cu vreo carte de credi t autentic, n afar de dimensiuni i de datele imprimate n relief. Acceptarea lui presu pune o nelegere stabilit ntre falsificatori i comerciant, care va imprima facturi pen tru vnzri fictive, ce vor fi ncrcate n contul su, banii obinui fraudulos se mpart ap e cei doi infractori. Se ntlnesc i cazuri de contrafaceri n adevratul sens al cuvntului. Pentru acestea sunt folosite buci din material plastic, pe care se imprim, prin tiprire sau cu ajutorul unei imprimante, grafica specific unui tip de carte de credit, ncercndu-se reprodu cerea ct mai fidel a unor elemente de protecie caracteristice acestuia. Se poate pune pe bun dreptate ntrebarea: cum intr reelele de falsificatori n posesia unor numere personale de identificare sau a unor numere de cont valabile, incluzn d numrul de identificare a bncii emitente? Din cele descrise de ctre reprezentanii Departamentului International Trading din cadrul Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii cu ocazia unor simpozio ane desfurate la Bucureti, au rezultat mai multe moduri de operare folosite n acest scop. Un prim procedeu const n plasarea unui grup de supraveghere n apropierea unui banco mat, pentru a observa PIN-ul tastat de o persoan care scoate numerar. Dac s-a reuit reinerea PIN-ului, dup persoana respectiv este pus n micare o grup de hoi din buzuna care are sarcina de a fura cartea de credit utilizat, iar cu aceasta se lichidea z contul rapid, pn a se raporta furtul cardului, astfel nct tranzaciile s fie blocate. aceste aciuni sunt folosite autovehicule, camere de luat vederi cu teleobiectiv, binocluri, oglinzi retrovizoare etc. Pentru aflarea unor numere de cont valabile, este necesar complicitatea unor pers oane care lucreaz n cadrul unor restaurante, magazine mici sau hoteluri. Astfel, cn d la un restaurant se achit consumaia cu cartea de credit (lucru foarte obinuit n Oc cident), n drum spre casa de marcaj osptarul poate trece cardul printr-un cititor de dimensiuni mici pe care l ine n buzunar, acesta decodnd i memornd datele imprimate pe banda magnetic. Dup aceasta, cititorul, care poate avea dimensiunile a dou pache te de igri puse cap la cap, este conectat la un calculator i datele din cardul citit fraudulos sunt afiate pe monitor, urmnd a fi folosite la contrafacerea de carduri. Tot aa, un casier sau un recepioner necinstit, poate conecta camuflat la casa de marcaj un calculator, care va reine datele electronice ale cardurilor folosite la efectuarea de pli n ziua respectiv. Cu ajutorul cardurilor contrafcute avnd la baz dat le astfel obinute, conturile pot fi debitate cu sume mici o mare perioad de timp, atunci cnd deintorii dispun de sume mari de bani i nu bag de seam c pltesc facturi cu lori mai mari dect ale tranzaciilor efectuate.Examinarea criminalistic a cardurilor Examinarea cardurilor suspecte de contrafacere ori falsificare se realizeaz prin metodele generale folosite la cercetarea nscrisurilor, cu unele particulariti date de elementele de protecie specifice i innd cont de tipul substanelor folosite la impr imare. Ele vor fi astfel examinate la comparatorul video-spectral VSC 5000, la comparat orul spectral FORAM, la microscop, n lumin incidental i n radiaii ultraviolete, pentru efectuarea de msurtori ale dimensiunilor i unghiurilor, efectuarea de suprapuneri i juxtapuneri fiind folosit programul LUCIA FORENSIC. Pentru a stabili dac un card este falsificat, el va fi examinat la microscop pent ru a pune n eviden eventualele urme de radiere sau corodare, ce au avut drept scop n deprtarea unor date nscrise iniial pe acesta. Examinrile au ca obiect literele i cifr ele amboasate sau identate pe suportul din material plastic, panelul destinat de punerii semnturii i zona benzii magnetice. Pot fi ntlnite situaii n care numrul de identificare al cardului (BIN), numrul de cont i data expirrii s fie realizate n plan, prin depunere de substan sub forma unei pelic ule autocolante, care se poate deteriora i desprinde foarte uor la frecare. Imprim area original a cardurilor de ctre bncile emitente se realizeaz ori prin amboasare, situaie n care, caracterele sunt redate n relief pe avers, fie prin indentare, caz n care traseele sunt redate uor n adncime, substana scriptural adernd la suport prin nc ire. n ambele cazuri, att numrul de cont, ct i numele titularului sunt imprimate prin acelai procedeu. n fotograma urmtoare sunt marcate cu sgei elementele care atest falsificarea unui car d n litigiu: 1-tiprire offset; 2-BIN-ul aplicat cu pelicul autocolant; 3-BIN-ul preidentat al bncii emitente; 4-deteriorri ale peliculei autocolante.La examinarea macroscopic efectuat asupra cardului n cauz s-a constatat c n zona de de punere a peliculei autocolante, suportul din plastic prezint uoare adncituri care r edau contururile unor cifre. Prin examinri sub diferite unghiuri de lumin dirijat, s-a reuit identificarea BIN-ului i numrului de cont nscrise iniial. n fotograma urmtoare sunt ilustrate urmele de adncime ale cifrelor 1 i 9 nscrise inin cazul cardurilor suspecte de contrafacere, examinarea se va face progresiv, n se nsul c nu vom apela la aparatur i procedee complicate atunci cnd se pot pune uor n evi den lipsa ori redarea necorespunztoare a elementelor de protecie specifice. ntr-o prim faz se va face o examinare n lumin incidental pentru a verifica holograma. La cardurile autentice aceasta este format dintr-un suport metalic pe care se imp rim cu ajutorul tehnicii laser diferite desene, realizate sub unghiuri diferite, iar la schimbarea unghiurilor de examinare i iluminare, ele vor aprea alternativ i i vor schimba culoarea n toate componentele spectrului vizibil: rou, oraj, galben, v erde, albastru, indigo i violet. Hologramele cardurilor contrafcute nu au, n cele mai multe cazuri, proprietile descr ise mai sus, aspecte care sunt ilustrate n fotogramele urmtoare: LITIGIU COMPARAIE n continuare se procedeaz la examinarea n radiaii u.v., pentru a se pune n eviden prez na ori absena elementelor fluorescente. n marea lor majoritate, cardurile contrafcut e nu conin elemente fluorescente specifice celor originale, aspect prezentat n urmt oarele fotograme. LITIGIUCOMPARAIEAtunci cnd cardul n litigiu conine holograma i elementele fluorescente, chiar dac ace stea nu sunt redate fidel, iar efectuarea unei demonstraii convingtoare n raportul de expertiz trebuie ntrit, se apeleaz la examinarea macroscopic, pentru a se examina i alte elemente de protecie. Examinarea macroscopic va fi efectuat obligatoriu atunci cnd organul de cercetare p enal care a dispus efectuarea expertizei solicit s se stabileasc i procedeul prin car e s-a realizat contrafacerea. Prin aceast examinare se poate stabili dac elementel e grafice ale cardului n cauz au fost executate prin tiprire sau prin editare la im primant. Atunci cnd se cere a se stabili dac dou sau mai multe carduri au fost imprimate cu aceiai substan scriptural, documentele n cauz vor fi examinate cu comparatorul video-s pectral VSC 500, care dispune de o gam larg de metode i surse de iluminare, pentru a lmuri i ilustra aceste aspecte. Dintre celelalte mijloace de plat, cele mai reprezentative sunt cecurile de cltorie . Elementele de protecie ale unor astfel de cecuri constau n: tiprire intaglio, cu textele i desenele imprimate pe avers, de culoare mov nchis. microtext,cu valoarea nominal a cecului nscris ntr-un chenar.imagine latent, con aceea c n ovalul de culoare bleu din dreapta a aversului, la schimbarea unghiului de examinare, se observ, succesiv,imaginea globului pmntesc i textul AMEX. elemente fluorescente, distribuite n ovalul cu imaginea latent. filigran, plasat n ovalul imprimat din partea dreapt a aversului. filigran de siguran, ncorporat continuu, plasat central stnga i inscripionat re MEX , cu spaii etc. Contrafacerea cecurilor de cltorie se realizeaz prin : prin tiprire, se execut prin tiprire offset. Falsul este uor de sesiz at ntruct o asemenea tehnic de tiprire nu va conduce la obinere pe avers a imaginii n relief. prin copiere, se realizeaz cu ajutorul copiatoarelor color. Prin c opiere nu pot fi reproduse n relief caracteristicile grafice ale cecului, examina rea cu aparatele optice de mrire pun n eviden depuneri de substan de culoare galben i agenta, sub form de puncte combinate. prin scanare, dup scanarea digital se procedeaz la procesarea compute rizat a imaginii i tiprirea la o imprimant color, procedeul oferind avantajul obineri i unor serii diferite i a reproducerii elementelor de securitate n condiii acceptab ile