TRSTURILE CRIMINALITII ORGANIZATE

Ameninri neconvenionale: crim organizat, reele de traficani, ameninri cibernetice---------------------------------------------------------------------------

Module Modulul 1Criminalitatea organizat n societatea contemporan Modulul 2Criminalitatea organizat i corupia Modulul 3Tipologia gruprilor criminalitii organizateModulul 4Criminalitatea organizat n fostele state totalitareModulul 5Criminalitatea organizat n statele democraticeModulul 6Traficul de droguri/traficul de fiine umaneModulul 7Criminalitatea cibernetic1. Criminalitatea organizat n societatea contemporan

crim organizatmafiaterorismulcorupiecrim strategic 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanZona de pemisivitate a comportamentului uman (comportamente conformiste, legaliste i legitime+comportamente inovatoare, nonconformiste, evazioniste sau deviante)Raportarea la normal ordinea social reprezint condiia necesar, dar nu i suficient pentru stabilitatea i funcionarea societii; ordinea juridic este nucleul ordinii sociale, condiia fundamental echilibrului social, garania realizrii drepturilor eseniale ale membrilor societii

1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanNormele sociale reguli adresate indivizilor, descriind i detaliind modalitile n care valorile trebuie concretizate n comportamentele legitime i acceptate de societateNormele juridice prezint caracteristici specifice (modul de elaborarea i aplicare, aciunea lor n timp i spaiu, form i structur, eficien i validitate)Norma social fenomen sociologic nc naintea ei i independent de aceasta (Jean Carbonier, 1958).

1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanDeviana nonconformitatea, abaterea sau nclcarea normelor i regulilor socialeConformitatea tendina comportamentului uman de a fi n concordan cu regulile prescrise ale grupului sau ale societii, cu ateptrile acesteiaConformitatea (presiunea grupului social exercitat asupra individului, procesul de socializare i nvare social, contientizarea rezultatelor aciunilor proprii, auto-aprecierea)1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanDelincvena form sever de devian social care afecteaz valorile i relaiile sociale protejate de normele juridice cu caracter penalComportament delincvent (caracteristici sociale negative, obiectul interdiciilor formulate de legea penal, intenie, aciunea culpabil, probarea i sancionarea juridic a comportamentului respectiv)1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanDelincvena dimensiunea juridic

Fapt

Intenie

Incriminare i sanciune

Delincvena dimensiunea sociologic E. Durkheim nu exist societate n care indivizii s nu se abat mai mult sau mai puin de la tipul colectiv, crima aprnd ca un fenomen normal1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanProblemele sociale

Situaii socialeIau natere din viaa grupurilorSe refer la un numr mare de indiviziAmeninare pentru bunstarea socialNecesit o tratare coerent i metodicPermeabilitatea granielor ntre probleme sociale devian social - criminalitateProbleme sociale

Devian social

Criminalitate 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporan 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanGiuseppe Rizzoleto i Gaetano Mosca n lucrarea Mafioii din Vicaria, scris n 1863. Potrivit acestor autori Mafia reprezint o expresie curent, folosit pentru a desemna un grup de indivizi arogani i violeni, unii ntre ei prin raporturi secrete i de temut, aflai la originea unor aciuni criminale 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanMafia - segment infracional la care se raporteaz activiti ilegale deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit obligatoriu, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societii i a obinerii de ctiguri fabuloase.1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanTrsturile Mafieise dezvolt n concordan cu evoluia structurilor statale, economice, politice i sociale;prezint un grad de periculozitate deosebit, deoarece urmresc instituirea controlului asupra unor sectoare economice i niveluri de decizie;n activitatea asociaiilor criminale de tip mafiot prevaleaz metodele de aciune agresive;scopul final al activitilor Mafiei l constituie obinerea unor ctiguri ilicite uriae.1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanAsociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele asociate cu crima organizat i prin urmtoarele particulariti: modul de structurare a asociaiilor mafiote urmeaz o linie tradiional care depete uneori un secol de vechime; liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul membrilor acesteia, n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte asupra lor;admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de testare a aptitudinilor infracionale, printr-un ritual specific;toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii omerta care presupune o interdicie absolut de a colabora cu autoritile, nclcarea acesteia atrgnd dup sine pedeapsa capital;fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic pe care se afl, are un rol bine stabilit n activitatea infracional la care urmeaz s ia parte.1. Criminalitatea organizat n societatea contemporan Patru criterii definitorii pentru crima organizat (cea de-a V-a Conferin a ONU privind Prevenirea criminalitii i tratamentele infractorilor):scopul: obinerea de ctiguri substaniale;legturi: bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului;specific: folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor;nivel: ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate.1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanEuropol a stabilit 11 criterii pentru identificarea i catalogarea grupurilor criminale, dintre care patru sunt considerate ca eseniale:asocierea a mai mult de dou persoane;colaborarea acestora pe o perioad nedefinit;suspectarea grupului de comiterea unor activiti criminale;intenia de a obine un profit n urma aciunii criminale.1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanKees Zijlstra, din Olanda, raportor general, Crima organizat la nivel transnaional - o ameninare n cretere la adresa pieei globale Comitetul Economic al Adunrii Atlanticului de Nord (parlamentarii NATO), din 08 aprilie 1998 - grupurile i organizaiile crimei transnaionale sunt n permanent cutare de acoperire legal 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporancrima organizat poate fi definit ca fiind: orice act antisocial de o gravitate deosebit care pune n pericol ordinea public i sigurana naional ce cuprinde activitile ilegale ale unui grup format din mai multe persoane, cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permite liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii ori piee interne i/sau strine, prin violen, intimidare ori corupie, att pentru sprijinirea activitii criminale proprii, ct i pentru penetrarea economiei naionale (Petru Albu, 2007)1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanUn grup organizat de infractori autohtoni sau strini, sau, altfel spus, o organizaie criminal poate fi distins prin urmtoarele trsturi:crearea i utilizarea unor reele de tinuitori;logistic i dotare tehnic corespunztoare scopului urmrit;utilizarea de mijloace frauduloase pentru neutralizarea mecanismelor de control ale statului;flexibilitate, rapiditate i capacitate de penetrare a mediilor, organismelor i autoritilor;conspirativitate i ermetism n faa oricrei ncercri de infiltrare n grup a unor elemente strine i folosirea forei pentru respectarea ordinii i ierarhiei (Petru Albu, 2007)

1. Criminalitatea organizat n societatea contemporan Convenia cadru a Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate[1] prin aceast infraciune se neleg activitile unui grup de trei sau mai multe persoane, cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permit liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii sau piee, interne sau strine, prin violen, intimidare sau corupie, att prin sprijinirea activitii criminale ct i pentru a submina economia legitim, n special prin: trafic ilicit de droguri sau substane psihotrope i splarea banilor, aa cum au fost definite n Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope[2]trafic de persoane, aa cum a fost definit n Convenia pentru suprimarea traficului de persoane i a exploatrii prostiturii altor persoane din 02.12.1949[3];falsificarea de moned, aa cum este prezentat n Convenia internaional pentru suprimarea falsului de moned, din 20.07.1929[4];traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale, reglementat de Convenia UNESCO asupra mijloacelor de interzicere i prevenire a importului ilicit, exportului i transferului drepturilor asupra proprietii culturale[5];furt de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninarea folosirii lor mpotriva publicului, aa cum au fost definite de Convenia privind protecia fizic a materialelor nucleare, din 03.03.1980[6];acte teroriste;trafic ilicit sau furt de arme i materiale explozive sau de aparatur auxiliar;trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor;corupere a oficialitilor publice.

[1] Adoptat la New York la 15 noiembrie2000, ratificat de Romnia prin Legea nr. 565/2002, publicat n M. Of. nr. 813/2002. [2] Adoptat la Viena, la 20 dec.1988, ratificat de Romnia prin Legea nr.118/1992, publicat n M. Of. nr.341/1992.[3] Ratificat de Romnia prin Decretul nr.482/1954, publicat n B. Of. nr.46/1954.[4] Ratificat de Romnia prin D-L nr.735/1938, publicat n M. Of. nr.296/1938.[5] Semnat la Paris, la 14 nov.1970, ratificat de Romnia prin Legea nr.79/1993, publicat n M. Of. nr.268/1993.[6] Semnat la Viena la 3 martie 1890, Ratificat de Romnia prin Legea nr. 78/1993, publicat n M. Of. nr. 265/1993.1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanCaracteristicile crimei organizate

CaracteristicaNumrul de autori care au citat-oIerarhie organizat i durabil15Profituri obinute datorit unor activiti bine planificate12Recurgerea la for sau la ameninri11Corupia n scopul asigurrii imunitii11Existena cererii din partea publicului pentru serviciile oferite6Deinerea monopolului pe o pia dat5Numr restrns de membri3Motivaii lipsite de o ideologie3Specializare pe anumite activiti3Legea tcerii3Planificare minuioas2Sursa: J. Albanese, Organised Crime in America (ediia a III-a), Cincinnati, Anderson, 1999.1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanPentru ca o infraciune s fie considerat o form grav a criminalitii internaionale, trebuie s se ia n considerare urmtoarele criterii:faptele incriminate trebuie s fie de natur a fi sancionabile n toate statele membre sau cel puin s poat constitui obiectul unei investigaii din partea forelor de poliie;cooperarea internaional pentru combaterea acestei forme de infracionalitate trebuie s fie prevzut n convenii ale Naiunilor Unite sau ale Consiliului Europei, sau, la nivelul Uniunii Europene, s fie puse n pericol existena, integritatea i capacitatea de aciune a acesteia ori a unuia dintre statele ei membre;unul din elementele acestei infraciuni, fptuitorul, trebuie s aparin, n mod particular, unei structuri organizate;faptele cazului respectiv s constituie o infraciune internaional ce ntrunete cerinele de extrdare.1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanInterpretrile variate conferite criminalitii organizate O interpretare politic, bazat pe prototipul mafiei - criminalitatea organizat reprezint o stare ilegal, de guvernare privat n stat i care impune propriul cod de reguli O abordare sociologic - criminalitatea organizat este privit ca organizaie social, bazat pe reele de patronat. O interpretare economic - criminalitatea organizat ca economie clandestin, bazat pe ntreprinderi ilegale. 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanLiberalizarea pieelor naionale a fcut posibil apariia unei piee globale. O arie relativ nou este traficul de imigrani.Sfritul Rzboiului Rece a permis invadarea pieei negre cu un surplus de materiale militare. 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanAlfredo Biondi, Ministrul Justiiei din Italia, aducea la cunotin (1994) despre o ntlnire la nivel nalt din 1993, la Berlin, la care au participat efii gruprilor criminale organizate din toat Europa, remarcnd cu ngrijorare faptul c au existat puine conflicte ntre gruprile criminale din zonele n care interesele lor se suprapun. 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanCriminalitatea organizat poate fi neleas ca economie subteran, dar i ca stat paralel. Caracteristicile acestui tip de stat sunt: monopol asupra violenei;dreptul, capacitatea de a strnge taxe. 1. Criminalitatea organizat n societatea contemporanamestec de corporaie i infraciune profitul reprezint n continuare raiunea de a exista a acestui fenomen 2. Criminalitatea organizat i corupiaJohn A. Gardiner subliniaz faptul c noiunea de corupie nu poate fi definit doar ntr-un singur mod, pentru c acest fenomen constituie o problem naional i internaional, cunoscnd multiple forme de manifestare i, ca atare, evident, i o multitudine de accepiuni[1]

[1] Gardiner A. John Defining Corruption A Report to the Fifth International Anti-Corruption Conference, Amsterdam 1992, p. 20.2. Criminalitatea organizat i corupiaTudor Amza -Criminologie teoretic, consider corupia ca pe o abandonare a standardelor ateptate de comportament de ctre cei ce dein autoritatea, n vederea obinerii unor avantaje personale.[1]John A. Gardiner - "Defining corruption" : "fapta de a oferi sau promite, direct sau indirect, ceva, reprezentnd o valoare, unui funcionar public sau unei persoane ce a fost aleas n aceast funcie, pentru a influena orice decizie a unui act oficial"[2]. n literatura juridic, noiunea de corupie desemneaz nclcarea sau transgresiunea ilegal i imoral a normelor referitoare la ndatoririle funcionarului public, agenilor economici sau persoanelor care efectueaz diferite operaiuni financiare sau bancare[3]

[1] Amza, Tudor Criminologie teoretic, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000, p. 22.[2] Gardiner A. John Defining Corruption A Report to the Fifth International Anti-Corruption Conference, Amsterdam, 1992, p. 17.[3] Banciu Dan, Rdulescu Sorin Corupia i crima organizat n Romnia, Ed. Continent XXI, Bucureti, 1994, p. 16.2. Criminalitatea organizat i corupiaM. Pinto Duschinsky consider corupia ca o "abandonare a standardelor ateptate de comportament de ctre cei ce dein autoritatea, n vederea obinerii unor avantaje personale, abandonare ns nesancionat" [1]

[1] idem, p. 142.2. Criminalitatea organizat i corupiaWorld Bank i Transparency International definesc corupia ca fiind: "ntrebuinarea ilegal a resurselor publice n scopul unui ctig personal.[1] INTERPOL - n concepia acestei organizaii "corupia reprezint orice aciune sau inaciune a unui individ sau a unei organizaii din sectorul public sau privat i care const n nclcarea legii sau a atribuiilor, n scopul obinerii unui profit sau ctig"[2]

[1] Interpols contribution to the fight against corruption, Roma/Milan, 2000, p. 197.[2] The World Bank Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network, 1997, p. 19-20.2. Criminalitatea organizat i corupiatranzacia dintre sectorul privat i cel public, n beneficiul ilicit al factorului decizional sau al responsabilului operaiunii (Heidenheimer i col.)[1]. Rose-Ackerman (1978)[2] faptele de corupie se manifest la interfaa dintre sectoarele public i privat Colin Nye comportamentul ce deriv din sarcinile formale ale unui rol public, ca reprezentatnt ales sau desemnat n funcie, n vederea atingerii unei bunstri private - personale, de familie, de clan - sau dobndirii unui status (1967)[3] Samuel Huntigton[4] afirma c n condiiile unor oportuniti economice reduse, corupia apare atunci cnd puterea politic este utilizat pentru a dobndi bogie.

[1] Heidenheimer and col.Political corruption;.a handbook; Transaction Publishers, New Brunswick, 1989, p. 6.[2] Rose-Ackerman, Rose Corruption; a study in political economy; Academic Press, London, 1978.[3] Nye, J.S.Corruption and political development, in American Political Science Review, vol. 61, no. 2, p.416.[4] Huntington, SamuelModernization and corruption, in Political in Changing Societies, Yale University Press, 1968, New Haven, p. 59-71.2. Criminalitatea organizat i corupiaC = M + D - Rn care C = corupie M = monopol D = decizie / putere discreionar R = responsabilitate Indiferent dac activitatea este public, privat sau non-profit, indiferent dac se nregistreaz n La Paz, Lilongwe sau Los Angeles, vom ncerca s identificm corupia, atunci cnd cineva are un monopol de putere asupra unui bun sau serviciu i/sau cnd are fora discreionar de a decide dac cineva va primi sau nu i n ce msura aceea persoan va primi, n contextul lipsei responsabilitii Klitgaard, Robert Corrupt cities; a practical guide to cure and prevention, World Bank Institute, Washington D.C., 2000, p. 96 2. Criminalitatea organizat i corupiaConcluzii:

E. Hirsch Ballin - fenomenul corupiei ce se manifest pe diferite ci, fiind un monstru cu mai multe capete.[1]

Corupia - "simptom al libertii constituionale"[2].

Infraciunea de corupie este svrit cu premeditare, nu este o fapt pasional, presupune cel puin doi participani ce vizeaz, fiecare n parte, propriul profit

[1] Ballin E. Hirsch Official Opening of the Fifth International Anti-Corruption Conference, Amsterdam, 9 martie 1992, p.24. [1] Dobrinoiu Vasile Corupia n dreptul penal romn, Ed. Atlas Lex, Bucureti, 1995, p.6.

2. Criminalitatea organizat i corupiaCentrul Internaional de Prevenire a Criminalitii din cadrul O.N.U. - United Nations Manual on Anti-Corruption Policy Mita Delapidarea, furtul i fraudaEscrocheria, antajul, camtaExploatarea unui conflict de interese, traficul de influen, comerul intern Oferirea sau primirea unui bun sau avantaj ilegal, ori a unui comision ilicit Favoritism, nepotism si clientelism Contribuiile politice financiare ilegale Splarea de bani2. Criminalitatea organizat i corupia1. Sondajele de opinie, ca instrumente reprezentative pentru a indica nivelele corupiei i extensia asupra unitilor subnaionale i a instituiilor cheie. 2. Msurarea ncrederii populaiei asupra instituiilor publice i a deintorilor de interese, inclusiv a celor implicai n lupta anti-coruptie.3. Focus- grupurile se refer la discuiile n profunzime cu liderii de opinie sau cu grupuri vizate din guvern i societate, fiind metode prin care se pot obine informaii detailate despre corupie, care sunt cauzele i ce trebuie s fac guvernul pentru a lupta eficient.4. Studiile de caz sunt elaborate de ctre experi naionali, descriu cazuri tipice de corupie, n mare detaliu, ca mijloc de facilitare a comprehensibilitii modului n care apare corupia.2. Criminalitatea organizat i corupia5. Evaluarea cadrului legal se concretizeaz prin analiza legilor i reglementrilor n vigoare pentru a afla ce constituie un act de corupie i ce sanciuni trebuie aplicate. Tot aici intr i examinarea felului n care aceste legi sunt aplicate i respectate, dac sunt eficiente i dac s-au investit suficiente resurse n executarea lor. 6. Evaluarea general a instituiilor de control pentru a vedea n ce msur este posibil tragerea la rspundere a funcionarilor guvernului i ai ageniilor naionale de coordonare pentru aciunile lor.7. Evalurile instituionale n sistemul judiciar i de aplicare a legii pentru a inventaria ceea ce fac i, mai ales, cum fac organele executive i legislative pentru a lupta mpotriva corupiei. 8. Evaluarea societii civile i a instituiilor informale pentru a determina capacitatea de tragere la rspundere a guvernului, precum i ct de mari sunt eecurile acestuia. 2. Criminalitatea organizat i corupiaIndicele corupiei percepute (CPI) Universitatea Gottingen, prof. Johann Lamsdorff Indicele Transparency International coreleaz puternic cu indicele corupiei percepute, realizat de Business International (BI) la nceputul anilor 1980 i cu ierarhizarea propus de Political Risk Services, n lucrarea International Country Risk Guide 2. Criminalitatea organizat i corupian anul 1999 indicele corupiei percepute includea 99 de ri i s-a fundamentat pe diferite sondaje de opinie i anchete conduse de zece organizaii independente, dup cum urmeaz: Freedom House (FH)Gallup International (GI)The Economist Intelligence Unit (EIU)Institute of Management Development (IMD)International Working Group (care realizeaz Crime Victim Survey)Political and Economic Risk Consultancy (PERC)Political Risk Service (PRS)The Wall Street Journal - Central European Economic Review (CEER)World Bank and University of Basel (WB/UB)World Economic Forum (WEF).2. Criminalitatea organizat i corupiaIndicele de percepie a corupiei pentru Romnia ntre 1997 2002

2013 Locul 69 din 175 de ri

Anul Poziia Romniei Scorul IPC Sondaje utilizate Deviaia standard Nivelul maxim/minim 2002 77 (din 102 ri) 2.60 7 0.8 1.7 - 3.6 2001 69 (din 91 ri) 2.80 5 0.5 2.0 - 3.4 2000 68 (din 90 ri) 2.90 4 1.0 2.1 - 4.3 1999 63 (din 99 ri) 3.30 6 1.0 nedisponibil 1998 61 (din 85 ri) 3.00 3 1.5 nedisponibil 1997 37 (din 52 ri) 3.44 4 0.07 nedisponibil 1996 Nu a fost calculat ----- ----- ----- ----- Sursa: Transparency International[1] www.sar.org.ro.2013 Danemarca i Noua Zeeland sunt la egalitate pe primul loc, cu punctaje de 91, ajutate de un acces puternic la sistemele de informaii i normele care reglementeaz comportamentul celor aflai n funcii publice.2013 Afganistan, Coreea de Nord i Somalia se afl din nou pe treapta de jos a indicelui. n aceste ri, lipsa de lideri responsabili i de instituii publice eficiente subliniaza necesitatea de a adopta o poziie mult mai puternic mpotriva corupiei2. Criminalitatea organizat i corupiaSursele Indicelui de Perceptie a Coruptiei 2008 al Transparency InternationalAsian Development Bank (26)African Development Bank (52)Bertelsmann Foundation (125)World Bank (IDA and IBRD) (75)Economist Intelligence Unit (170)Freedom House (29 ri/teritorii)Global Insight (203)IMD International, Elvetia (55 ri/teritorii)World Competitiveness Center (55 ri/teritorii)Asian Intelligence Newsletter (15)Merchant International Group (155)Political & Economic Risk Consultancy (15)World Economic Forum (131)

Indicele plii mitei n 1999, Transparency International a realizat o anchet (Bribe Payers Survey), n special n scopul de a diminua impresia c toat corupia transnaional este cauzat de corupia care apare pe plan intern, n rile srace. Aceast anchet a asigurat fundamentarea a doi indici:Bribe Payers Index (BPI) care indic tendina diferitelor ri exportatoare de a ctiga contracte de afaceri prin mituire;Bribery in Business Sectors (BBS) care exprim tipul de afacere n care este cel mai probabil s se plteasc mit. 2. Criminalitatea organizat i corupiaCauzele corupieiCauze politiceCauze economiceCauze instituionale

Consecinele corupieiCorupia i nivelurile de dezvoltare economic Corupia i rata sczut a investiiilorPoliticile de cheltuieli publiceComerul i deschiderea internaionalNivelul de democratizare

Patru mari niveluri sau tipuri de strategii anticorupie pot fi identificate a opera n rile n curs de dezvoltare:1. internaionale2. naionale3. locale sau ceteneti4. populiste

2. Criminalitatea organizat i corupiaTipologii ale strategiilor anticorupieNivelinternationalPoliticile Bncii Mondiale i FMIEforturile OECD de a incrimina mituirea transnaionalPoliticile UNDP i ONUInterveniile Transparency InternationalForeign Corrupt Practices Act (SUA)Riley (1998) bazat pe Doig (1995) i Doig i Riley (1998)2. Criminalitatea organizat i corupia

Nivel naionalProceduri i pregtire n cadrul instituiilor statului i din sectorul publicAbordrile serviciului culturalInsulele de integritateCapacitatea de construcie pentru eliminarea corupieiAbordri juridice, inclusiv finanarea statal a ntlnirilor partidelor i patronatuluiAgenii anticorupieSupraveghere parlamentar i de auditCooperare poliieneasc i inter-agenii2. Criminalitatea organizat i corupia

Nivel localMinimalizarea micii corupii prin protecia mpotriva naturii arbitrare i jefuitoare a statuluiReforme structurale, de exemplu descentralizare i reorganizareNoi proceduri administrative (de exemplu suprapunerea jurisdiciilor, comercializarea serviciilor publice i anchete privind oferirea de servicii)Reclamaii i sugestiiSupraveghere comunitarMediaNivel popularEpurare (de exemplu a funcionarilor publici)Oferirea de exemple (umiline i execuii publice, tribunale cvasi-oficiale)Campanii de reactivare public i promovarea noilor ceteni2. Criminalitatea organizat i corupia

Strategii de combatere a corupiei, se pot distinge patru tipuri majore de strategii anticorupie:Strategii n planul dezvoltrii economice i democraticeStrategii instituionale Strategii la nivel societalStrategii de drept penal/non-penal2. Criminalitatea organizat i corupia

Strategia multi-polar a Bncii Mondiale de combatere a corupiei Modelul sistemului de integritate dezvoltat de Transparency InternationalRecomandri de aciune anticorupie proiectate de Naiunile Unite Rolul Fondului Monetar Internaional n lupta mpotriva corupiei Activitatea anticorupie din cadrul Uniunii EuropeneCooperarea poliieneasc din cadrul INTERPOL

Tipologia gruprilor criminalitii organizateCrima organizat din spaiul ex-sovietic Triadele Chinezeti

3. Tipologia gruprilor criminalitii organizateStructura organizaiilor criminale formale este bine definit, subordonat unor scopuri contientizate, raionale, crora le sunt caracteristice:specializarea profesional;interdependena;funcionarea pe baz de coduri, norme i legi clar definite;finaliti anunate n prealabil.

3. Tipologia gruprilor criminalitii organizateTipologiile sunt importante pentru aducerea unui detaliu mai mare asupra a ceea ce se intelege prin conceptul de crima organizata transfrontalier. Identificarea unor serii de tipologii are importante implicari legislative pentru instituiile responsabile cu aplicarea legii. Tipologiile co ofera un mecanism important de sortare si monitorizare a tendintelor crimei organizate prin identificarea tipurilor care devin comune in anumite contexte sociale.

Tipologia gruprilor criminalitii organizateIerarhie standard: O singura grupare ierarhica cu un puternic sistem intern de disciplina.Ierarhie regionala: Grupari structurate ierarhic, cu un sistem intern puternic de control si disciplina dar detinand o autonomie relativa asupra componentelor sale regionale.Ierarhie adunata: Un set de grupari criminale care au stabilit un sistem de coordonare si control, cu ranguri diferand de la cel mai slab, la cel mai puternic, asupra tuturor activitatilor.Grupul nucleu: O grupare relativ strans organizata, dar nestructurata, inconjurata in unele cazuri de o retea de indivizi angajati in activitati criminale.Reteaua criminala: O retea lejera si fluida de indivizi, de multe ori bazata pe persoane cu talente particulare, care isi desfasoara activitatea in jurul unor serii de proiecte criminale.Tipologia gruprilor criminalitii organizateTipologia 1: Ierarhia standardUn singur conducator;O ierarhie clar definita;Sisteme puternice de disciplina interna;Un nume specific dupa care este recunoscuta;De multe ori exista o structura etnica sau sociala puternica;Violenta este esentiala in cadrul activitatilor desfasurate;Adesea detin influenta sau controlul asupra anumitor teritorii;Tipologia gruprilor criminalitii organizateTipologia 2: Ierarhia regionalaO singura structura de conducere;O linie de comanda centrala;Un grad de autonomie la nivel regional;Distributie regionala/geografica ;Activitati multiple;De multe ori detin structuri sociale sau entice puternice;Violenta este un element esential in cadrul activitatilor;Tipologia gruprilor criminalitii organizateTipologia 3 ierahiile adunateo asociatie de grupari ale crimei organizate, cu o structura de conducere. Gradul de autonomie al fiecarui grup criminal care alcatuieste acea adunare, este relativ mare. Ierarhiile adunate sunt relativ rare si pot constitui subiectul competitiilor interne sau exploatarea diviziilor dintre grupuri, prin exercitarea legii. Tipologia gruprilor criminalitii organizateTipologia 4: Grupul nucleunumr limitat de indivizi care formeaz un grup relativ strns i structurat pentru a desfura afaceri ilegale. n jurul acestui grup adunat poate fi un numr mare de membri asociai sau o reea care pot fi folosii din timp n timp i care depind de activitatea criminal n cauz. poate s existe o mprire intern a activitilor ntre membri. Tipologia gruprilor criminalitii organizateTipologia 5: Reeaua criminal Reelele criminale sunt definite de activitile membrilor cheie, care se angajeaz n activiti ilicite, n cadrul alianelor schimbtoare. Asemenea indivizi se poate s nu se considere ca fcnd parte dintr-un grup criminal si pot s nu fie considerai ca fiind un grup criminal de ctre cei din afar. Totui, ei ncheie coaliii n jurul unei serii de proiecte criminale. Natura ct i succesul acestor reele sunt determinate de caracteristici i abiliti individuale ale celor care reprezint pri componente. Reelele constau n general dintr-un numr relativ manevrabil de indivizi, dei n multe cazuri, diferii membri ai reelei pot s nu lucreze ndeaproape (sau nici mcar nu se cunosc) dar s fie pusi n legtur de ctre un alt individ sau mai muli. Loialitatea i legturile personale sunt eseniale pentru meninerea reelei i sunt nite determinani cheie n relaii. Crima organizat din spaiul ex-sovieticContextul tranziieiSrcia este prima cauz a oricror tipuri de infraciuni.Necunoaterea constituie a doua cauz, aproape la fel de important, ca i prima. n ceea ce ne privete dreptul penal, faptele antisociale au, lucru bine cunoscut, dou forme de manifestare a vinoviei: intenia i culpa. Nu ne dorim s teoretizm acum aceste noiuni, fiind ndeobte cunoscute, dar dorim s subliniem c de multe ori intenia este greit neleas. Dorina de ctig facil, lcomia aa cum este explicat n dicionar, nseamn n accepiunea figurativ dorin necumptat de ctig, de avere, aviditate, etc. ntr-o concepie personal, avnd n vedere tema dezbtut, a ncerca s o definesc astfel: Lcomia reprezint suma tuturor pornirilor nelegale.Crima organizat din spaiul ex-sovieticGeneza crimei organizate din spaiul ex-sovietic

primitivde nivel mediude tip mafiot.

Crima organizat din spaiul ex-sovieticTrsturile caracteristice i dimensiunea activitilor criminale desfiinarea parial a controalelor de frontier ntre statele membre ale Uniunii Europene, cu posibiliti de extindere a acestei msuri, creterea valului migraionist, multiplicarea tensiunilor interetnice i a conflictelor interstatale dup cderea cortinei de fier;criza economic i instabilitatea social, soldate cu deteriorarea substanial a nivelului de trai al majoritii populaiei i creterea numrului de omeri, ndeosebi din rndul tineretului;declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor ideologice, permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare comunist;vidul legislativ creat n urma prbuirii sistemului comunist i insuficiena mecanismelor de control privind modul de aplicare a noilor acte normative;inexistena unui sistem de coordonare a organelor cu atribuii pe linia combaterii crimei organizate, dotarea necorespunztoare a acestora cu logistica i personalul de specialitate;generalizarea corupiei n mediile: politic, economic, social i militar;slbirea considerabil a autoritii, prin erodarea statului ca instituie;Crima organizat din spaiul ex-sovieticTrsturile caracteristice i dimensiunea activitilor criminaledesfiinarea unor locuri de munc, n special n armat, poliie, serviciile speciale de informaii i recrutarea de ctre mafia rus a unei mari pri din persoanele disponibilizate din aceste organisme;cooptarea n rndul gruprilor criminale a unor foste cadre ale K.G.B., veterani ai rzboiului din Afganistan, membri ai aa-zisei organizaii Karate (campioni ai artelor mariale din fostele republici unionale), ceea ce confer mafiei ruse ofensivitate, ingeniozitate, flexibilitate, capacitate de a aciona violent i eficace, precum i un posibil acces la baza de date, reelele aparinnd actualelor organe de specialitate din statele membre ale C.S.I.;reduceri masive de personal la institutele de cercetri din domeniul nuclear, nivelul redus de salarizare al fizicienilor atomiti, ceea ce i-a determinat pe unii dintre acetia s-i ofere serviciile, prin intermediul mafiei ruse, organizaiilor extremist-teroriste i chiar unor state din Orientul Mijlociu, care nutresc ambiia de a deveni puteri nucleare i de a domina lumea;creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor legale cu tranzacii ilegale;abundena pe piaa liber a armelor i muniiilor, a substanelor radioactive i a unor componente nucleare sustrase din depozite i uniti militare, de la institutele de cercetare i ageni economici de profil sau achiziionate prin coruperea personalului acestora etc.Crima organizat din spaiul ex-sovieticStructura organizaiilor criminale ruse Structura consacrat de organizare, tipic rus, o constituie cea a organizaiilor criminale cunoscute sub numele de vory v. zakone.Vory v. zakone este o funcie electiv, reprezentnd eful unei grupri criminale constituit din infractori (tlhari) aflai sub incidena legii.Crima organizat din spaiul ex-sovieticeful are un reprezentant (Smotriaski) n fiecare ora al regiunii pe care o controleaz.Codul organizaiei direcioneaz comportamentul personal al efului i i jaloneaz deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce.Pentru a accede la rangurile nalte ale lumii interlope i a primi titlul de Blatnoi, un candidat trebuie s recunoasc legea hoilor i s treac cu succes un test de loialitate la care este supus de comitetul vory v. zakone, constnd de regul n uciderea unui informator al poliiei (Stukack) a unui renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui n cauz.nclcarea legii hoilor de ctre Blatnoi este sancionat, fr drept de apel, prin pedeapsa capital.Crima organizat din spaiul ex-sovieticOrganizaii criminale ruse gruprile crimei organizate n stil tradiional sovietic, care includ, deopotriv, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de partid, politicieni regionali, efi pe diferite trepte ierarhice din industrie i agricultur, .a., alturi de infractori asociai n bande criminale;grupri organizate pe baze etnice cum sunt cecenii, azerii, georgienii, armenii, etc.;efii sau autoritile criminale ruso-euroasiatice, dup modelul naului din mafia tradiional;alte grupri criminale care au n componen, n principal, persoane ce aparin cele mai numeroase etnii din republica unde opereaz, organizate pe principii teritoriale sau n raport de specificul activitilor desfurate n trecut (militari, sportivi, etc.).Formele de manifestare a criminalitii organizate ruse

splarea banilor murdari comerul ilegal cu arme, muniie i explozivi depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate n spaiul CSI i n republicile baltice sau n statele n care au staionat trupe sovietice;unitile care au aparinut vastului complex militar industrial sovietic, transformate actualmente n firme particulare sau societi mixte, ai cror coproprietari sunt directori de ntreprinderi militare i de bnci comerciale, lideri ai organizaiilor criminale locale, ce acioneaz sub platoa de ceteni onorabili;furturile masive din depozitele militare, cu complicitatea personalului acestora;traficul cu echipamente militare, prin canale i reele construite de mafia rus, cu complicitatea unor cadre de conducere ale armatei, care a condus la distribuirea de astfel de materiale n toate statele fostei URSS, n special n zonele de conflict, precum i n strintate, unde beneficiarii sunt att state ce sprijin terorismul internaional, ct i organizaii extremiste, grupri paramilitare i de gueril, structuri ale crimei organizate.Traficul, consumul i producerea celor dou feluri de droguri, naturale i sintetice, reprezint, de asemenea, o surs important de venituri pentru organizaiile mafiote ruse.

Crima organizat din spaiul ex-sovieticPrin perceperea aa-ziselor taxe de protecie impuse unitilor comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din societile privatizate din Federaia Rus, n conturile gruprilor criminale ajung sume echivalente cu jumtate din produsul brut al acestora.Dispunnd de dotri logistice ultramoderne, superioare celor utilizate de organele de specialitate, i recurgnd la mijloace i metode din arsenalul gruprilor teroriste i al serviciilor secrete, organizaiile ruse de tip mafiot tind s-i exercite dominaia asupra incipientului proces de privatizare, precum i asupra sistemului financiar-bancar, patronatului i distribuiei de materii prime, materiale i resurse, n care sens sunt valorificate cu maxim eficien serviciile unor elemente corupte din aparatul de stat.Sectorul bancar rus este considerat ca fiind cel mai penetrat de crima organizat, estimndu-se c aceasta controleaz 35% din cele 2.300 bnci comerciale. comerul cu metale rare, exercitarea controlului asupra pieei petrolului, materialelor de construcii i componentelor pentru industria farmaceutic.

Triadele Chinezeti Ca organizaii criminale, triadele chinezeti se aseamn cu mafia, iar ca societi secrete cu francmasoneria. Prezena triadelor este uneori acceptat, mai ales n Hong-Kong, unde autoritile salut implicarea acestora n schimbul de mrfuri de pe pia. Triadele aranjeaz plata taxelor de ctre comerciani i, de multe ori, se implic alturi de autoriti n msurile de asigurare i impunere a legii, ntreprinse de acestea.Triadele ChinezetiGeneza organizaiilor mafiote chinezeti Triadele chinezeti din zilele noastre sunt descendentele societilor secrete xenofobe care s-au format n secolul al XVII-lea n China Imperial, ca form de opoziie fa de Dinastia Ching mnstirea din provincia Fukie, mnstirea din Guangdang/Kwangji, FRATIA Triadele Chinezetincepnd cu secolul al XIX-lea, Hong-Kong-ul, cu populaia sa n cutare de locuri de munc, avnd n mare parte drept locuine ambarcaiunile maritime, s-a dovedit a fi locul ideal pentru infiltrarea societilor secrete chinezeti. Triadele ChinezetiLa nceputul secolului XX, triadele au fost etichetate ca societi secrete ilegale. Acestea l-au susinut pe Chiang-Kai-Sik i pe naionalitii si, iar dup 1949, odat cu instalarea comunismului, triadele s-au reorganizat n Taiwan i Honk-Kong i au optat pentru alternative criminale, ndeosebi traficul de heroin i opium.Triadele Chinezetin urma aciunilor declanate de autoriti, n anii 50, cnd majoritatea liderilor triadelor au fost deportai, iar n jur de 10.000 de membri au fost condamnai, puterea acestor societi secrete s-a diminuat considerabil, dar nu s-a reuit lichidarea lor total.Triadele ChinezetiConfuzia creat de micrile sociale din perioada 1956-1967 a permis triadelor s se reorganizeze, iar n 1974 au aprut primele semnale c acestea funcionau din nou. Aceast renatere este marcat de mai mult transparen, renunndu-se la ascunderea lor, n umbra ghildelor sau a altor asociaii. Triadele ChinezetiPotrivit datelor furnizate de fosta poliie regal, n Hong Kong operau, pn n luna iunie 1997, circa 50 de grupri din categoria triadelor chinezeti, cu un numr de membri cuprins ntre 70.000-120.000.Nu s-a putut evalua pn n prezent numrul total al persoanelor care au aderat la triadele chinezeti sau care colaboreaz cu acestea.Baza etnic a triadelor este exclusiv chinezeasc i sunt formate numai din brbai.Triadele ChinezetiStructura tradiional a unei triade este urmtoarea:489 Conductor de prim rang eful societii;438 Conductor de categoria a II-a lociitorul efului care poate fi i avangarda sau Marele Preot;415 Evantaiul de hrtie consilier n probleme financiare, administrative i de organizare;426 Prjina Roie are misiunea de a asigura disciplina, secretul de aciune i, n special, de a elimina pe eventualii rivali;432 Sandaua de paie eful celor care asigur transmiterea mesajelor;49 membrii de rnd ai societii.Triadele Chinezetinivelul cel mai nalt, efii nu se implic n fapte criminale, n schimb beneficiaz de avantajele acestora. Rolul efilor, la acest nivel, este de a media eventualele dispute ce apar ntre triade.La nivel mediu, efii realizeaz nelegeri cu alte grupri ale triadelor sau organizaiilor criminale, dirijeaz principalele afaceri i sunt responsabili de derularea acestora. La acest nivel, exist o reea care ofer protecie i personal specializat pentru desfurarea activitilor criminale.Triadele ChinezetiDenumirea actual de triade provine de la structura celular a acestor organizaii. Fiecare celul este format din 3 persoane (triade), dintre care una este eful sau omul de legtur cu alte celule, iar celelalte dou sunt soldaii (pitanii), care ndeplinesc sarcinile administrative, colecteaz sumele ce li se datoreaz, acioneaz asupra rivalilor cnd li se ordon acest lucru etc.Triadele ChinezetiSantajul i extorcarea reprezint formele de activitate criminal cele mai frecvent uzitate de triadele chinezeti.Acordarea de protecie patronilor de localuri i vnztorilor ambulani, contra unor taxe, constituie o alt surs de venituri pentru aceste organizaii, deosebit de profitabil.Camta este preferat de triade, dat fiind nclinaia specific a chinezilor pentru jocurile de noroc.Jocurile de noroc sunt interzise n Hong-Kong, cu excepia curselor de cai i a unui gen de loterie (Mare 6), amndou fiind sub control guvernamental. Triadele acioneaz aici n direct legtur cu individul, acordnd mprumuturi care au o dobnd exorbitant. Avnd n vedere emigrarea chinez din Hong Kong spre lumea de Vest, unde jocurile de noroc nu sunt interzise, acest gen de mprumuturi cu camt a devenit aproape un mod de via.La mijlocul anilor 80, SUA au recunoscut rolul marcant al triadelor n traficul de droguri. Este cert c triadele au preluat controlul unei mari seciuni din piaa drogurilor, ajungnd s dirijeze importul de stupefiante provenind din Triunghiul de Aur i distribuirea lor n multe regiuni din America de Nord.O alt prezen permanent pe piaa de mrfuri a cartierelor chinezeti o reprezint magazinul de casete video. Acesta este un alt succes comercial al triadelor, care controleaz vnzarea sau nchirierea casetelor video pirat. Cazurile de piraterie sunt uor de constatat, dar se instrumenteaz foarte greu, fiind nevoie de aducerea unor martori chiar de la Hong-Kong, ceea ce implic costuri deosebite.Triadele ChinezetiTraficul de persoanetraficul cu paapoarte preluarea controlului asupra industriei cinematografice CRIMA ORGANIZAT N STATELE DEMOCRATICE1. Italia2. Germania3. Frana4. Spania5. Portugalia6. Olanda7. Belgia8. Marea Britanie9. SUA10. Columbia11. Japonia1. ItaliaOrganizaiile mafiote italiene tradiionale au aprut n comunitile steti sau pastorale, iar primele lor manifestri sunt legate de viaa rural. Trsturi definitorii: structura bine conturat, caracterul ermetic asigurat prin legea tcerii, delimitarea sferelor de influen i a zonelor operaionale, dinamismul, flexibilitatea i adaptabilitatea la noile condiii, interconexiunea cu puterea politic i stabilirea de relaii secrete n unele sectoare de stat 1. ItaliaCOSA NOSTRA, cu arie de aciune n Sicilia, funcioneaz ca un holding multinaional care beneficiaz de o lung experien i legturi strnse cu ramura nord-american ;CAMORRA, cu arie operaional n zona circumscris oraului Neapole, din regiunea Campagna, naionalist, rudimentar i compact ca organizare .NDRAGHETA, activ n zona de sud a regiunii Calabria, individualist i se manifest cu turbulen excesiv ;CORONA SACRA UNITA, cea mai nou, cu arie de aciune n sudul regiunii Puglia, mic din punct de vedere al ariei de aciune pe plan naional, se manifest la fel de activ i violent .1. ItaliaMafia Italiana reprezint cel mai sofisticat model de organizaie criminal, deosebit de redutabil si eficace, susceptibil de a servi ca model pentru alte organizaii de acest tip. Mafia Siciliana - aceasta este o organizaie unitar, prevzut cu o structur piramidal, bazat pe o celul (familia) n cadrul creia autoritatea suprem o deine un ef (il cappo di famiglia). ntreaga organizaie se conduce dup reguli extrem de precise a cror respectare este asigurat, la nevoie, cu fora. Familia mafiot nu este doar o modalitate formal de organizare, ci o grupare care cultiv valorile tradiionale ale familiei biologice cum sunt: respectul legturilor de snge, onoarea, fidelitatea, solidaritatea i coeziunea.1. Italia- Cosa Nostra i-a fcut apariia la nceputul secolului al XVIII-lea, originea fiind strns legat de cea a latifundiarilor care au dominat structura productiv a Siciliei pn la nceputul secolului al XIX-lea Nelegitimii erau formai din administratori de firme, paznici, ageni fiscali, vtafi cu atribuii de control a gestiunii, proprietii i produciei de intermediere Dezmoteniii soartei erau persoane fr nici un fel de proprieti, care triau n mediul stesc, din rndul crora s-au format primele bande criminale care se ocupau, n principal, cu furtul de vite.

1. Italia- Cosa Nostra COSA NOSTRA s-a nscut n momentul n care agenii fiscali s-au alturat bandelor criminale din rndul dezmoteniilor soartei formnd primele asociaii Primul document n care se face referire la o grupare de tip mafiot n Sicilia dateaz din 1837 i reprezint o semnalare a prefectului general de pe lng nalta Curte Criminal din Traponi, Pietra Cala Ulla, ctre superiorii si din Napoli Mafioii din Vicaria, scris n 1863, de ctre Giuseppe Rizzoleto i Gaetano Mosca 1. Italia - Cosa Nostra COSA NOSTRA numr circa 5.000 de membri, ceea ce reprezint un om de onoare la 1.000 de locuitori sicilieni Unitatea de baz a organizaiei este Familia, care include mai multe grupe formate din oameni de onoare i soldai.Capodecina, ef al unui grup de zece mafioi, eful Mafiei, secondat de un ajutor al efului, precum i unul sau mai muli consilieri.Deasupra familiilor se afl comisia sau cupola, condus de un ef care reprezint puterea absolut a mafiei ntr-o anumit regiune sau provincie.1. Italia - Cosa Nostra Ritualuri un candidat trebuie s demonstreze n prealabil reale caliti, dup care este prezentat oamenilor de onoare n scopul testrii i stabilirii momentului oportun pentru aderare. n continuare, are loc o ceremonie de iniiere, cu depunerea jurmntului de legmnt, dup care urmeaz acceptarea deplin i asimilarea noului membru de ctre familie.1. Italia - Cosa Nostranceputul anilor 1980, a clanului Corleone, condus de Luciano Liggio i, mai trziu, de Salvatore Toto Riina, a declanat conflicte violente ntre familiile COSA NOSTRA Don Corleone, acesta a renunat la vechile tradiii, privind consultarea comisiilor i a stabilit propriile reguli de aciune, instituind un regim dictatorial asupra ntregului teritoriu sicilian.

''Dont ever lie to me, it insults my intelegance. It makes me very angry.''1. Italia - Cosa Nostra Controlul n teritoriu este esenial - deviza organizaiei este aceea c o mafie fr teritoriu este ca un rege fr regat.

1. Italia - Cosa Nostra Giovani Falcone, ucis n 23 mai 1992 mpreun cu soia i trei poliiti din escortProcesului Maxi care a nceput pe 10 februarie 1986 i s-a terminat pe 16 decembrie 1987 Din 474 mafioi acuzai iniial, 360 au fost condamnai pentru crime grave, inclusiv 119 n absen Tommaso Buscetta, primul mafiot sicilian care a devenit informator

1. Italia - Cosa NostraPaolo Borsellino, ucis n 19 iulie 1992 mpreun cu soia i cinci poliitigeneral Carlo Alberto Dalla Chiesapoliticianul cretin democrat Salvo Lima preedintele regiunii siciliene, Mattarella.

1. Italia - Cosa Nostra Legturi cu alte organizaii criminaleCORONA SACRA UNITA acioneaz n contact strns cu COSA NOSTRA, multe din activitile criminale ale acesteia, n special traficul de droguri, fiind dirijate n mod direct de mafioii sicilieni.plasarea familiilor mafiote n diferite ri, n special Germania, Frana, Spania, Belgia i Anglia i mai puin de a realiza legturi cu structurile criminale locale.Legturile cu mafia rus sunt o excepie de la aceast practic.n S.U.A., COSA NOSTRA nord-american s-a creat ca o ramur a organizaiei mafiote siciliene, ceea ce denot strnse legturi ntre aceste structuri.n Germania, s-a descoperit c grupri de imigrani sicilieni, asociate dup modelul mafiot, desfoar activiti de investiii i au format ealoane ale forei de munc, angajate n aciuni criminale n Sicilia.America de Sud - Aruba, o insul caraibian, care i-a declarat independena de Antilele Olandeze. Aruba a devenit fieful lor personal pentru operaiuni de tot felul, incluznd splarea banilor murdari i traficul internaional de droguri, pe care COSA NOSTRA le conduce, n nelegere cu cartelurile columbiene i triadele chinezeti.1. Italia - Cosa Nostra Principalele activiti Comerul clandestin cu stupefiante 1950 - linii de trafic ntre sudul Franei (morfina era transformat n heroin n Marsilia) i Statele Unite ale Americii; 1970 - Mafia nord-american a nceput s se reorienteze ctre sud-estul asiatic, mafioii italieni au nceput s importe heroin turceasc pentru piaa intern i s practice contrabanda cu cocain sud-american; 1980 s-au stabilit legturi cu productorii din Asia de Sud-Est care i furnizau mari cantiti de heroinSplarea Banilor 1. Italia - Ndragheta documentele redactate de carabinieri din SEMINARA la sfritul secolului al XVIII-lea.cuvntul grecesc ANDRAGHETOS, care nseamn om valoros i iret.afacerile legate de proprietatea funciar, ce au determinat conflictele sociale dintre nobilime, burghezie i rani. briganzii erau considerai de ctre rani ca unicii lor aprtori contra invadatorilor piemontezi ns, cu timpul, acetia au nceput s-i dezvluie adevratele intenii i preocupri de asasini, tlhari i hoi.

1. Italia - Ndragheta cel ce dorea s intre n aceast organizaie trebuia s fac dovada loialitii, ucignd sau rnind ntr-o manier abil, curajoas, eliminnd orice scrupul moral Ierarhia era reprezentat de arborele tiinei i cuprindea:trunchiul eful boston sau piesa nr. 90, care era creierul coordonator, avnd putere de via i de moarte asupra membrilor asociaiei;ramura principal contabilul i administratorul;ramurile experi amplasai pretutindeni;rmurelele noii recrui;florile tinerii de onoare, viitori recrui;frunzele trdtorii.1. Italia - Ndragheta 144 de clanuri, cu un total de circa 5.600 membri, ceea ce reprezint un mafiot la 383 locuitori calabrezi.Structura este predominant orizontal, dar fr comisii regionale sau provinciale.clanurile sunt autonome, strict limitate la problemele interne, suspicioase fa de strini, iar membrii deosebit de loiali i datorit faptului c membrii unui clan sunt recrutai numai din snul unei singure familii.cifrul scris, obinuit sau simbolic, pentru ascunderea comunicaiilor ntre membrii acesteia. femeile din Calabria pot juca un rol activ n NDRAGHETA 1. Italia - Ndragheta Legturi cu alte organizaii criminale

au fost semnalate n multe regiuni italiene, n special n Piemont, Lombardia i nordul Liguriei, precum i n nord-estul Veneto i partea central i de nord a regiunilor Umbria i Toscana.

NDRAGHETA are stabilite legturi operaionale cu Cosa Nostra, Camorra i Corona Sacra Unita, n special pe linia traficului de droguri.

clanurile calabreze au fost semnalate ntr-un numr mare n Frana, Germania, Spania, Olanda, Canada, Australia, Statele Unite ale Americii i rile latino-americane.

Au existat i exist nelegeri i legturi ale clanurilor calabreze cu cartelurile columbiene, precum i cu bandele criminale din Turcia i Statele Unite, cu care s-au asociat pentru traficul de droguri.1. Italia - Ndragheta1960, familiile mafiote au nceput s-i diversifice activitatea astfel c, pe lng controlul pieei fructelor, legumelor i practicrii operaiunilor speculative cu ulei comestibil, au trecut la contrabanda de igri, extorcri i sechestrri1970, la traficul cu stupefiante.a folosit fondurile financiare provenite din activiti ilegale pentru investiii n lucrri publice cum au fost: autostrada Calabria-Salerno i dublarea cii ferate Calabria-San Giovani.1. Italia - Camorra CAMORRA NAPOLETANA a luat fiin la nceputul secolului al XIX-lea n Napoli, fiind semnalat de documentaia unui proces desfurat n faa unui tribunal al aa-zisei GRANDE MAMMA, n anul 1819 era implicat n probleme politice, fiind folosit adesea n luptele interne dintre burboni i liberali. CAMORRA a fost solicitat de mai multe ori pentru a supraveghea rezultatele electorale. este singura organizaie criminal care, n urma unei invitaii speciale, a reuit s fac parte dintr-un corp de poliie

1. Italia - CamorraAl II-lea RM activiti de contraband cu igri i operaiunile ilicite pe piaa fructelor i legumelor 1970 Antonio Spavone, Rafaele Cutulo Cauzele recrudescenei gruprii criminale:creterea omajului n rndul tinerilor din zona Campagnei;realizarea unei aliane ntre lumea interlop i comunitile locale;seismul din anii 80, care a oferit ocazia membrilor CAMORREI de a se implica n construcia zonelor distruse;revirimentul nregistrat de contrabanda cu igri i dezvoltarea traficului de stupefiante.1. Italia - CamorraOrganizaia este constituit din peste 100 grupri, care se formeaz i se destram uor i numr aproximativ 6.700 membri afiliai, ceea ce reprezint un mafiot la 855 locuitori ai regiunii.CAMORRA, ca organizaie, este liber constituit, neavnd comisii de conducere provinciale sau regionale.1. Italia - CamorraLa nceputul anilor 70, Raffaele Cutolo a reuit s nfiineze NOUVA CAMORRA ORGANIZZATTAn cursul anului 1982, Raffaele Cutolo i-a abandonat planurile expansioniste i s-a repliat cu organizaia n regiunea Vezuvin, prsind principalele zone pe care le controla, dar pstrndu-i bazele operaionale n regiunea Salerno. CAMORRA a contat ntotdeauna pe sprijinul politicienilor, legturile cu acetia dezvoltndu-se, n mod deosebit, dup cutremurul din 1980, cnd aceast organizaie s-a implicat n procesul de reconstrucie a zonelor devastate.1. Italia - Sacra Corona Unita Asociaia mafiot SACRA CORONA UNITA a aprut i s-a dezvoltat n Puglia, la nceputul anilor 80Raffaele Cutolo a botezat, numai n anul 1979, n jur de 40 de indivizi din Puglia, care ulterior au format nucleul de baz al asociaiei mafiote NUOVA CAMORRA PUGLIA, nfiinat n 1981. Pn n anul 1982, aceast organizaie a fost structurat i a funcionat dup modelul NOII ORGANIZATII CAMORRA. La scurt timp, CAMORRA se desprinde de clanurile mafiote din Puglia i, drept consecin, apar primele organizaii independente n aceast regiune, respectiv SACRA CORONA UNITA n Salerno i ROSA n Bari.SACRA CORONA UNITA a fost fondat de Giuseppe Rogoli, n nchisoarea din Lecce, n noaptea de Crciun a anului 1983

1. Italia - Sacra Corona Unita47 de clanuri i circa 1.560 membri concentrai n Brindisi, Lecce, Taranto i Bari.Organizaia are o structur ierarhic vertical, dup modelul mafiot sicilian, cu o comisie care mediaz conflictele dintre clanuri, desfoar activiti de infiltrare n diferite medii de interes, practicnd din plin metoda corupiei, hotrte asupra asasinatelor privind personaliti incomode italiene.1. Italia - Sacra Corona Unitaoperaiuni de trafic de droguri, n special pe ruta Balcani.specula, cmtria, loteriile ilegale, operaiuni de splare a banilor murdari abilitatea membrilor si de a se infiltra i de a manipula instituiile publice 1. Italia - Crima organizat de origine strin Mafia Albanez - sunt violeni (cei mai violeni dintre extracomunitari), nu le place s munceasc, sunt sraciMafia Chinez munca la negru; traficul de persoane; jocurile de noroc; prostituia Mafia Nigerian prostituia de culoare; infiltrarea a nceput n Campagnia, unde nigerienii au czut la nelegere cu Camorra; traficul de droguri, prefernd cocaina provenit din America de Sud; reciclarea de fonduri - cumprarea de discoteci, centre de frumusee, centre de refacere Mafia columbian se limiteaz la traficul de cocain, sens n care ar fi n vigoare o serie de acorduri cu organizaiile mafiote italiene; cartelurile Cali, Medelin, Santa Maria i Magdalena sunt prezente n Lazio, Lombardia, Toscana i SiciliaMafia turc a cunoscut un puternic regres n Italia n ultimii 20 ani; specializai n traficul de heroin; turcii au pierdut monopolul transportrii heroinei peste Marea Adriatic i al distribuirii ei n anumite pri ale peninsulei; baza mafiei turceti continu s rmn Milano Mafia Rus reciclarea de fonduri; cumpr societi agricole i industriale, imobile de valoare mare, hoteluri, centre comerciale. 45-50% din investiiile ruseti n strintate sunt realizate cu fonduri rezultate din operaiuni ilicite; zona preferat rmnnd coasta Mrii Adriatice; violena fr prejudeci, evit ciocnirile deschise cu autoritile italiene i ncearc s ias ct mai puin i ct mai rar n eviden

1. Italia - Crima organizat de origine strinMafia Rus reciclarea de fonduri cumpr societi agricole i industriale, imobile de valoare mare, hoteluri, centre comerciale. 45-50% din investiiile ruseti n strintate sunt realizate cu fonduri rezultate din operaiuni ilicite zona preferat rmnnd coasta Mrii Adriatice violena fr prejudeci, evit ciocnirile deschise cu autoritile italiene i ncearc s ias ct mai puin i ct mai rar n eviden 1. Italia - MsuriI. nfiinarea de noi organisme speciale pentru combaterea crimei organizateComisia Parlamentar Antimafia, care are rolul de a verifica modul de aplicare al legilor i ndrumrilor date de Parlament cu privire la asociaiile mafiote;Procuratura Naional Antimafia, care coordoneaz activitatea de urmrire penal i cercetarea organizaiilor mafiote;Departamentul de Investigaii Antimafia, care coordoneaz investigaiile generale cu privire la crima organizat i conduce efectiv investigaiile poliiei judiciare referitoare la asociaiile criminale de tip mafiot;Criminalpol, cu atribuii specifice pe linia combaterii criminalitii organizate;Departamentul Naional Antimafia, care coordoneaz i ndrum departamentele districtuale antimafia;Departamentele districtuale antimafia, localizate n fiecare district judiciar, avnd n responsabilitate activitatea de investigaii referitoare la crima organizat din raza de aciune a Curii de Apel Districtuale;Serviciul Operativ Central al Poliiei Statale;Grupa Operativ Special a Carabinierilor.1. Italia - Msurib) operarea de arestri n rndul membrilor asociaiilor mafiote i confiscarea averilor realizate prin mijloace ilicite.

c) sancionarea funcionarilor publici, n special a primarilor 2. Germania

Dezvoltarea sa ca centru financiar cu legturi n lumea finanelor internaionale a creat posibilitatea splrii ctigurilor ilegale, reinvestirii lor n noi afaceri i constituirii unei economii subterane care concureaz serios economia subteran.2. Germania

traficul cu droguri i arme, falsificarea de valut, frauda fiscal, splarea banilor murdari, furtul de autovehicule, tlhriile, specula, camta, controlul prostituiei, la care s-a adugat, n ultimul timp, traficul cu materiale i echipamente nucleare provenite, n special, din rile ex-sovietice.2. Germania

furturile de automobile - Berlin, Hamburg i Saxoniapracticarea prostituiei i a jocurilor noroc ilegale Triadele chinezeti introduc n Germania pistoale i heroin adus din Triunghiul de Aur (Burma, Thailanda, Laos) 3. Frana

fenomene sporadice de manifestare a activitilor de tip mafiot n jurul Marsiliei, Parisului i n Insula Corsica, iar ntr-o msur mai mic n Bordeaux La sfritul anilor 80, Cosa Nostra a intrat n alian cu lumea interlop corsican, care avea legturi cu productorii de morfin turci i era implicat n operaiunea de rafinare a heroinei.Camorra Napolitan este, la rndul su, semnalat n Frana, fiind angrenat n contrabanda cu igri, carne i produse agroindustriale.3. Frana

Frana servete drept ar de tranzit pentru cocaina adus n Italia din America de Sud.Marea criminalitate se orienteaz n prezent ctre delicvena economico-financiar, abandonnd formele violente i periculoase cum ar fi spargerile de bnci.Numerarul este forma de acumulare i schimb a sumelor ilicite de prim-nivel.Organizaiile mafiote se folosesc de casele de schimb valutar, depozitele nocturne pentru pli cash, cazinouri, n operaiunile lor de splare a banilor murdari.3. Frana

Investiiile organizaiilor mafiote sunt disipate n construciile de locuine, zonele de recreare, cazinouri.Splarea banilor prioritate n investigarea infraciunilor de criminalitate organizat4. Spania

Spania a devenit un important centru unde se interfereaz interesele principalelor sindicate criminale de pe mapamond. Numai msurile severe ntreprinse de autoritile spaniole, n ultimii ani, au fcut ca aceast ar s nu se transforme ntr-un fief al traficanilor de droguri i de arme, aa cum este, de pild, Portugalia sau Turcia.Triadele chinezeti, care i-au concentrat activitatea n patru direcii principale:traficul de heroin;exploatarea muncii sclavilor din rndul imigranilor ilegali;prostituia;extorcarea rezidenilor din rndul comunitii chineze 5. Portugalia

Portugalia a devenit principalul cap de pod al rutei cocainei din America Latin i haiului din Maroc i Pakistan ctre Europa. Consumul de droguri n Portugalia a nceput odat cu ntoarcerea corpurilor de soldai din Angola i Mozambic, n perioada 1972-1975 5. Portugalia

n timp ce heroina este total destinat pentru aprovizionarea pieei interne, cocaina i cannabisul tranziteaz teritoriul portughez Sectorul hotelier, cazinourile, loteriile, jocurile de bingo organizate de cluburile sportive, achiziionarea de bunuri confecionate din aur i alte metale preioase ofer condiii excelente pentru splarea banilor. 6. Olanda

Heroina este introdus n Olanda, n proporie de 85%, de ctre gruprile criminale turceti pe aa-zisa rut balcanic. Cocaina este adus n Europa de cartelurile columbiene avnd ca principal punct de debarcare porturile portugheze, de unde se distribuie n toate rile europene, inclusiv n Olanda.Haiul i marijuana sunt apanajul gruprilor criminale marocane i pakistaneze, fiind sunt introduse n Europa prin Turcia, Portugalia, Spania, pe mare, pe uscat i chiar cu aeronavele 6. Olanda

Furtul de autoturisme Infraciunile economico-financiareSplarea banilor murdari Infraciunile computerizate, furtul de impulsuri telefonice, traficul de arme i contrafacerea de moned, prostituia, jocurile de noroc etc. reprezint alte surse importante de venituri ilicite pentru organizaiile criminale 6. Olanda

organizaiile criminale olandeze urmresc ndeaproape micarea ofierilor, iar cei care prin aciunile lor le afecteaz interesele sunt ameninai sau pur i simplu denigrai prin mass-media, fiind portretizai drept corupi i incoreci n efectuarea cercetrilor.7. Belgia Organizaii mafiote italiene i chinezetibande criminale recent constituite, formate din elemente infractoare provenind din rile est-europene tranzacii cu droguri, fraude financiaretraficul cu autoturisme furate, traficul de persoane traficul cu hormoni 8. Marea Britanie

Mafia italian s-a implicat n traficul de droguri, splarea banilor murdari, frauda, n special n domeniul bancar, specula, antajarea patronilor unor localuri din sud-estul Londrei.Triadele chinezeti 14K, Wo-shing, Wo-on-lok i San-yee-on se ocup cu comercializarea de droguri, specula, camta cu dobnd de 3-10% pe zi, controlul prostituiei i al cazinourilor ilegale.Bandele criminale ruse sunt implicate, n special, n operaiunile de splare a banilor murdari prin intermediul bncilor oreneti.Gruprile criminale jamaicane i, n general, sud-americane, precum i cele turceti, se ocup, n principal, cu traficul de droguri.8. Marea Britanie

Londra a fost i a rmas principalul centru european de splare a banilor provenii din afaceri ilicite achiziionarea de imobile 9. Statele Unite ale Americii

Cosa Nostra american, organizaie autohton tipic mafiot, n SUA acioneaz n strns legtur cu aceasta, Cosa Nostra sicilian, Camorra napolitan, NDRAGHETA calabrez i Corona Sacra Unita, la care se adaug triadele chinezeti, Yakuza japonez, cartelurile columbiene, bandele criminale ruseti, vietnameze, coreene, cambodgiene, laoiene, jamaicane 9. Statele Unite ale Americiistructura organizaiei este piramidal, strict ierarhic, organul superior fiind comisia care are rolul de a apra interesele generale ale Cosei Nostra, de a realiza contacte i nelegeri cu alte structuri criminale de a media conflictele interne dintre familii i de a le coordona activitatea.Comisia a fost creat n 1931 de Salvatore Lucania, cunoscut i sub numele de Lucky Luciano, care a reuit la timpul respectiv s reuneasc efii a 24-25 de familii mafiote.9. Statele Unite ale Americiicapo sau don care desemneaz eful unei familii, al crui rol se aseamn mai mult cu cel al unui preedinte de companie multinaional, cel puin n ceea ce privete veniturile i cheltuielile. n cadrul familiilor i desfoar activitatea oamenii de onoare care rspund de iniierea a 10-30 asociai.operaiunile propriu-zise ale organizaiei sunt desfurate de circa 1.300 muncitori sau oameni nasture, grupai n 25 de familii, rspndite pe ntreg teritoriul SUA.Familii: Gambino, Colombo, Bonanno, Genovese i Lucchese.9. Statele Unite ale Americiicontrolul prostituiei i al jocurilor de noroc, pn la traficul de droguri i splarea banilor murdari.Cosa Nostra american apeleaz la resortul intimidrii i al corupiei, reuind astfel s domine mai multe sindicate muncitoreti i s le determine s o sprijine n aciuni, cum sunt cele din domeniul cruiei, construciilor, colectrii de deeuri, administrrii reziduurilor toxice, desfacerii benzinei, nchirierii de autoturisme etc.9. Statele Unite ale Americiin 1981, au fost capturai, judecai i condamnai numeroi efi, subefi, consilieri, locoteneni, soldai ai familiilor mafiote:Vittorio Amuso, eful familiei Lucchese;Carmine Persico (Sarpele) i Victor Brena (Micul Vic), din familia Colombo;John Gutti, cu locotenenii si James Failla (Jimmy Brown) i Joseph Corrao (Butch), precum i consilierul Frank Lo Cascio, din familia Gambino. John Gutti i Frank Lo Cascio au fost gsii vinovai de omucidere i trafic de droguri, fiind condamnai, la 23 iunie 1992, cu nchisoare pe via.10. Columbiaanii 70 apariia cartelurilor drogurilor preocupate numai de afacerile cu droguri i doar n mic msur de cele cu pietre preioase n activitatea cartelurilor columbiene sunt implicate trupe de gheril, incluznd Forele Armate Revoluionare i Micarea 19 Aprilie care, n schimbul unor taxe, protejeaz fora de munc ilegal care lucreaz pe plantaiile de opiu i marijuana.Cartelurile columbiene s-au infiltrat n majoritatea instituiilor publice, n special la nivel local, avnd legturi cu serviciile poliieneti, militare, n sectorul economic i politic.n sectorul economic au adoptat tactica investiiilor n construcii, terenuri, imobile, tactic extins i n sectorul bancar, n turism i sport, n special n fotbal.Membrii conductori ai cartelurilor se prezint ca fiind oameni de afaceri legitimi, iar cooptarea unora dintre ei n structurile puterii locale le confer protecie.10. ColumbiaCartelurile columbiene au structur rigid vertical sau piramidal. Unitatea de baz a acestora o constituie clanul sau familia, condus de un ef. atribuiile clanurilor: procurarea materiei prime; asigurarea proteciei celor care cultiv, recoltarea i rafinarea coca; asigurarea serviciilor pentru securitatea laboratoarelor i centrelor de distribuire; organizarea i asigurarea transportului; ncasarea banilor rezultai din comercializarea cocainei i reinvestirea acestora n afaceri legale.10. ColumbiaCartelul Medellin aflat ntr-o oarecare dificultate dup decesul liderului acestuia, Pablo Escobar;Cartelul Calli despre care se crede c ar controla peste 80% din pieele mondiale de desfacere a cocainei;La Costena sau Cartelul de Coast specializat n producia i comercializarea marijuanei;Asociaia Cafelei cu arie de aciune n departamentele Risaralda i Quindio specializat n amfetamin;Nordul Vii productor de opiu pentru heroin;Cartelul Santander operaional de-a lungul graniei cu Venezuela;Cartelul Ibague localizat n centrul departamentului Olima specializat n producia de opiu;Cartelul din Bogota nenominalizat, care acioneaz pentru splarea banilor murdari obinui din traficul de narcotice, cu legturi la nivel nalt.10. ColumbiaCartelul Calli satisface singur necesitile consumului de cocain n Europa, n proporie de 90%, iar n SUA n proporie de 80%.Cartelul Calli a ncercat de timpuriu s stabileasc un modus-vivendi cu guvernul, care a acceptat s-i tolereze pe narcotraficani, cu condiia de a nu se recurge la narcoviolen. 11. Japonia

1817 tradiionalii samurai i-au pierdut statutul de privilegiai, motiv pentru care au nceput s se rzvrteasc, organizndu-se n bande criminale, oponente autoritilor. Iniial, activitile criminale ale bandelor de samurai erau desfurate n beneficiul dezmoteniilor i al sracilor ns, cu timpul, acestea au devenit principala lor surs de mbogire.11. Japonian secolele XVIII-XIX au luat fiin dou grupri de rufctori, respectiv Bakuto i Tekiya. Bakuto erau formate din organizatori de jocuri de noroc Tekiya din vnztori ambulani i artiti stradali, ambele categorii impunndu-i reguli de funcionare secrete, pecetluite prin ritualuri tradiionale.11. JaponiaYacuza provine de la Ya-ku-sa, care nseamn 8-9-3 i se refer la mna care pierde ntr-un joc popular de cri din Japonia 11. JaponiaBORYOKUDAN - cei violeni.Yamaguchi-GumiInagawa Kai Sumyoshi-KaiMarile organizaii mafiote au continuat ns s subziste, o surs important de venituri a acestora constituind-o taxele percepute de la membrii acestora i gruprile criminale afiliate, n baza aa-zisului sistem Jonokin.11. JaponiaYamaguchi Cumi, cartierul general n Kobe, este cea mai mare organizaie criminal japonez, avnd, n 1992, un numr de 944 bande afiliate i circa 26.200 membri - Liga Naional pentru Purificarea Pmntului, declarat ca organizaie non-profit, care se pronun mpotriva drogurilorSumyoshi-Kai (Tokyo i suburbii) - concernul industrial HORIInagawa Kai (Tokyo i suburbii) - Inagawa Industries.11. Japoniafuncionarea sub acoperirea unor corporaii publice, prin derularea de activiti legale, fr conspirarea identitii membrilor acestora;realizarea de nelegeri cu autoritile statale, n special cu partidele de guvernmnt, ceea ce le-a permis s-i desfoare activitatea n mod nestingherit i s obin profituri deosebit de mari.abinerea, pe ct posibil, de la manifestri violente - comiterea de omoruri, atentate, ameninri, antaje etc.;instituirea sistemului Jonokin (colectarea de taxe de la gruprile din subordine i membrii afiliai) pentru creterea veniturilor marilor organizaii mafiote;pstrarea tradiiei de automutilare a membrilor organizaiilor mafiote japoneze excomunicai, prin tierea degetului de la o mn 11. Japoniao structur ierarhic, bazat pe modelul tradiional al patriarhatului, consolidat prin ceremonii complexe, iar cei care ader la bandele criminale pltesc lunar o tax.gruprile se numesc adesea Ikka (asemenea unei familii), iar eful se cheam Oyabun (tat); oamenii de sub autoritatea sa se numesc Kobun (copil), btrnii Aniki (frate n vrst), tinerii Shatei (frate mai mic), iar fraii efului Oji (unchi). 11. JaponiaRelaia Oyabun KobunOrganizaiile criminale invoc teorii neltoare, cum ar fi Jingi (deontologie) i Giri-Ninyo (justiie i umanitate), pentru a justifica legturile i tipul de comportament corespunztor sistemului feudal menionat.11. Japoniaorganizaiile criminale japoneze controleaz industria naional a filmului i publicaiile, n special de tip porno activiti transnaionale de trafic cu meta-amfetamin n Hawai i California i contrabanda cu arme pe ruta SUA-Japonia n SUA - traficul cu arme, cu droguri, jocurile de noroc, fraudele fiscale, splarea banilor murdari, exploatarea imigranilor clandestini etc.Strategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalUrmrirea persoanelor implicate n crima organizat- numeroase condamnri n virtutea RICO;- anumite organizaii criminale familiale perturbate.- domeniul de aplicare a RICO este prea extins; - cauzele penale sunt complexe i soluionarea lor dureaz mult. MedieStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalUrmrirea penal a capilor organizaiilor criminale- numeroase figuri proeminente au fost condamnate, mai ales n Statele Unite.- activitile crimei organizate nu au fost stopate; - gruprile criminale se adapteaz/se reorganizeaz;- adesea, sunt ignorai tocmai indivizii cei mai influeni.RedusStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalUrmrirea penal bazat pe legile fiscale- util ca soluie de schimb n timpul anchetelor (numeroase figuri ale crimei organizate au fost condamnate n acest mod n istoria luptei mpotriva crimei organizate din Statele Unite).- anchetele pot fi costisitoare;- exist preocupri referitoare la imixtiunile n afacerile private ale cetenilor.MedieStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalMsuri de lupt mpotriva splrii banilor- au fost pronunate numeroase condamnri recente n Statele Unite;- cteva operaiuni de infiltrare de mare anvergur au reuit.- declaraiile privind tranzaciile monetare sunt prea numeroase; - rareori dau ocazia desfurrii unei anchete; - sistemul este adesea ocolit; - numeroase ri nu coopereaz n acest sens. RedusStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalSechestrarea i confiscarea bunurilor- valoarea bunurilor sechestrate i confiscate a crescut continuu; - valoarea bunurilor confiscate poate depi n unele cazuri costul cercetrilor.- sunt lezate i tere persoane; - aplicarea cu regularitate a legii este compromis; - au fost cazuri n care organismele de aplicare a legii au abuzat de bunurile confiscate; - cauzele sunt, n general, complexe; - confiscrile nu ating dect o parte infim din produsul real al criminalitii; - msurile sunt, de multe ori, costisitoare i complexe.RedusStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalProgramele de protecie a martorilor- ofer o bun protecie celor inclui n program;- au facilitat urmrirea i condamnarea multor figuri proeminente ale crimei organizate.- sunt costisitoare;- clienii sunt adesea criminali de carier, existnd riscul ca acetia s comit i alte infraciuni dup ce au fost inclui n program; - exist riscuri de perturbare a relaiilor familiale; - au fost nregistrate probleme de cooperare ntre diferite organisme care trebuiau s-i dea concursul;- exist riscul ca martorii s abuzeze de program sau s nu se conformeze indicaiilor; - exist, de asemenea, i riscul de a compromite caracterul echitabil al procesului.Medie superioarStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalJuraii anonimi - asigur protecia jurailor.- sunt opinii conform crora constituirea curilor de jurai anonimi creeaz impresia c acuzatul este periculos, lucru care ar mina principiul prezumiei de nevinovie.Date insuficienteStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalAcordarea imunitii martorilor- poate facilita obinerea mrturiei mpotriva figurilor proeminente, de la participanii la crima organizat mai puin importani; - juraii reacioneaz mai favorabil, deoarece consider mrturia mai credibil dect altele. - dificil de stabilit i anticipat care va fi valoarea mrturiei;- exist riscul de abuzuri din partea martorului, precum i impresia c un martor aflat la adpostul imunitii este mai puin sincer. Date insuficienteStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalServiciile de lupt mpotriva crimei organizate i serviciile de lupt antidrog (Statele Unite)- atac concertat mpotriva crimei organizate; - serviciile de lupt mpotriva crimei organizate au contribuit la numeroase puneri sub acuzaie; - serviciile de lupt antidrog au contribuit la numeroase puneri sub acuzaie/confiscri i au avut ca inte organizaii criminale internaionale.- au existat conflicte de jurisdicie ntre serviciile de lupt mpotriva crimei organizate i birourile de cercetare, aceste servicii sfrind prin a fi desfiinate.MedieStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalOperaiunile de infiltrare i informatorii- au fost adesea necesare n cadrul anchetelor privind produsul criminalitii/splarea banilor; - pot conduce la numeroase puneri sub acuzaie i pot avea ca rezultat demoralizarea gruprilor de criminali organizai.- sunt costisitoare i periculoase; - informatorii pot fi nesinceri sau pot da dovad de exces de zel; - exist riscul ca agenii s fie corupi sau cooptai; - pot avea o inciden nefast asupra vieii agenilor sau a unor tere persoane.Medie inferioarStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalSupravegherea electronic- considerat de unii ca indispensabil, datorit posibilei nesinceriti a martorilor sau a lipsei altor mijloace de prob; - afacerile crimei organizate se discut adesea la telefon sau n timpul unor reuniuni; - a facilitat condamnarea unor figuri proeminente ale crimei organizate. - exist serioase preocupri n legtur cu dreptul la viaa privat.MedieStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalAnaliza informaiilor- a pus bazele interveniilor care au perturbat familiile Cosa Nostra; - este utilizat, ntr-o anumit msur, n majoritatea anchetelor referitoare la crima organizat.- s-a opus rezisten de ctre reponsabilii cu aplicarea legii i din cauza lipsei experienei n acest domeniu.Date insuficienteStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalReducerea ofertei de bunuri i de servicii- rzboiul mpotriva drogurilor purtat n Statele Unite a avut ca rezultat numeroase puneri sub sechestru, confiscri de bunuri i condamnri.- rzboiul a avut puine repercusiuni asupra ofertei de droguri i asupra frecvenei cazurilor de supradoz; - relaiile cu rile productoare au fost puse la grea ncercare; - a favorizat consolidarea organizaiilor criminale mai puternice ; - s-a opus rezisten fa de msurile de substituire i de eradicare a culturilor; - gruprile i adapteaz modalitile de aprovizionare.RedusStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalmbuntirea reglementrilor i nfiinarea de societi de interes public- orice reglementare necorespunztoare risc s favorizeze preluarea controlului, n anumite domenii ale industriei, de ctre crima organizat; - asemenea msuri au permis eliminarea influenei crimei organizate n anumite sectoare; - costurile serviciilor au sczut dup ce cartelurile au fost ndeprtate. - o reglementare excesiv risc s duneze comerului.Medie superioarStrategii de lupt mpotriva criminalitii organizateStrategiaConsecine pozitiveCosturi/lipsuri/efecte secundareEficacitate globalLegalizarea anumitor bunuri i servicii- ar putea diminua cererea de servicii furnizate de crima organizat; - reduce costurile msurilor de aplicare a legii i costurile sanitare, sociale i economice legate de caracterul ilicit al bunurilor i al serviciilor n cauz.- exist riscul de a determina pur i simplu organizaiile criminale s se orienteze ctre alte sectoare; - consumul de bunuri i de servicii poate fi afectat, astfel nct daunele ulterioare risc s creasc; - este posibil extinderea pieelor dominate de crima organizat; - reglementarea i perceperea taxelor sunt dificil de realizat. Date insuficienteTraficul de heroin

Traficul de cocain

Victimele traficului de fiine umane

Context Global

Piracy $1 billion to $16 billion 0.008% to 0.02% IMBDrug Trafficking $600 billion 5% UNODCGlobal cyber activity $300 billion to $1 trillion 0.4% to 1.4% Various uS ONlyCar Crashes $99 billion to $168 billion 0.7% to 1.2% CDC, AAAPilferage $70 billion to $280 billion 0.5% to 2% NRFuS- cyber activity $24 billion to $120 billion 0.2% to 0.8% VariousV mulumesc!