ACTCONSTITUTIV

AL SOCIETA.TII AS3 -,aTDMINISTRARE STRAZI 53 S.R.L.

SECTORUL 3 AL MUNICIPruLUI BUCURE$TI PRIN CONSILruL LOCAL ALSECTORULUI 3 BUCURE$TI, cu sediul in Bucureqti, Calea Dudeqti nr. 191, sector 3, CUI4420465, reprezentat prin dorrurul Robert Sorin NEGOITA, cet6lean rom6n, nascul la data de29'03'1972, in Com. Mdneciu, Jud. Prahova, domiciliat in Mun. Bucuregti, pialaAlba Iulia nr. g. bl.17, sc' 1, et. 1, oP. 1, sector 3, posesor al CI seria RR nr. 857228 eliberatE de S.p.C.E.p. Sector 3, ladata de 29.11.201,1, CNP 17203'.29297322,

in temeiul imputernicirii exprest: acordate dr: cdtre Consiliul General al Municipiului Bucureqti prinHotirdrea w.433/28.12.2016, conform dispoziliilor art. 81 alin. (2)lit. h) si alin. (3) din Legeanr.215/2001privind administrafia public[ locald, republicat[, cu modificarile Ei completdrile ulterioare

qi

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul in Bucureqti, Calea Vitan w. 242,Parter, Camera 6, Sector 3, inregistratd,laRegistrul comerlului sub ru: J40l14752l20l2,avdnd cul31012790, reprezentatd prin Corbuleanu Florentin, cet[{ean roman, nf,scut la dxade 02.0g.196g inBucureqti, domiciliat in Bucureqti, Str. Medic Ion Tdndsescu m. 28, Sector 4, posesor al CI seria RKnr. 178390' eliberatd de SPCEP Sector 4,ladatade 06.08.2018, CNp 16g0g02443011,

in conformitate cu dispoziliile L,egii nr. 31l1gg0 privind societafile, republicat6, cu modific[rile qi

completdrile ulterioare, a intervrenit prezentul act constitutiv prin car.e s-a hotdr6t infiinlarea uneisocietlti cu rdspundere limitatE

CAPITOLUL I: DENIIMIRE, I-ORMA JURIDIC{, SEDIU, DURAT,{

ART.I - DENUMIREA SOCIE}TATII

1'1' societatea poartd denumirea de AS3 - ADMINISTRARE srRAzI s3 s.R.L. societateinregistratd la oficiul Registrului. comerfului de pe l6nga Tribunalul Bucuregti, cu num[r de ordinein registrul comerfului 140/9897/2017 qi CUI: 37804080.

l'2' in toate documentele, facturile, anunlurile, publicatiile qi celelalte acte provenind de laSocietate, denumirea acesteia va fi precedatd sau urmata de cuvintele ,,societate cu r6spunderelimitatd" sau de ini1ialele "S.R.L.", de adresa sediului, valoarea capitalului social gi de codul unic deinregistrare.

1'3' Modificarea denumirii societ5lii se rcalizeazdin urma hot[rarii Adundrii Generale a asocialilorqi numai dup6 ce, in prealabil, s-a efectuat opera{iunea de verificare a disponibilitatea denumiriifirmei.

ART. 2 - FoRMA JURTDIcA a. socm,rAllr

2.1. Societatea AS3 - ADMIIVISTRARE SfnAZt S: S.R.L. este persoand juridica romdnd,constituitd in forma juridicd de s;ocietate cu rdspundere lirnitatd.

2.2. Societatea iEi desfrqoar6 activitatea in conformitate cu prevederile legilor rom6ne in vigoare giale prezentului Act Constitutiv.

2.3. Societatea este titular[ de drepturi qi obliga]ii gi rdspunde faf6 de te(i cu intregul patrimoniu.Asociatii rdspund numai in limita aportului ra capitalul social.

2.4. Modificarea formei juridioe se realizeazd, pfin hotdrdrea Adundrii Generale a asociatilor cu

respectalea dispoziliilor prevdzurte de lege"

ART.3 - SEDTUL SOCTETAITI

3.1. Sediul SocietSfii este in Rom6nia, Bucureqti, CaleaVitan nr. 242, etaj 1, camerele: C2, C3, C4,C5,C7,C22,C28, C29, Sector 3,

3.2. Sediul SocietSfii poate fi mutat in orice alt loc din RomAnia, pe baza hotdr6rii AdundriiGenerale a Asociafilor luat[ conform prezentului Act constitutiv.

3.3. Societatea iqi poate desftqura activitatea prin intermediul unor sucursale, filiale, reprezentanfe,agentii sau puncte de lucru in ,edss localitate din lard sau strdinltate, infiinlate in baza hotdrfuiiAdun6rii Generale a Asociafilor.

ART. 4 - DURATA SOCTETA'II

4.1. Societatea este constituitd pe duratd nedeterminat[.

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIWTATE

ART. 5 _ OBIECTUL DE ACT'IVITATE

5.1. Obiectul de activitate al Societilii este urmatorul:

Domeniul principal de activitate: Lucrdri de construclii a drumurilor gi a cf,ilor ferate - cod CAEN42r

Obiect principal de activitate: Lucrlri de construc(ii a drumurilor gi autostrlzilor - codCAEN 421I

Obiecte de activitate secundare:

0811-Extracfia pietrei ornamentale qi a pietrei pentru construc]ii, extraclia pietrei calcaroase,ghipsului, cretei qi a ardeziei

0812 - Extraclia pietriqului qi nis.ipului; extraclia argilei qi caolinului

0990 - Activitfii de servicii anexr3 pentru extrac1ia mineralelor

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcfii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2365 - Fabricarea produselor din azbociment

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment qi ipsos

2370 - Tdierea, fasonarea qi fini.sarea pietrei

2391 - Fabricarea de produse al>razive

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Productia de profile oblinute la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice gi pA$ componente ale structurilor metalice

381 1 - Colectarea deqeurilor nepericuloase

4221 - LucrAri de construclii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 'Lucr[ri de construc]ii a proiectelor utilitare pentru electricitate gi telecomunica]ii

4299 - Lucrdri de construclii a altor proiecte ingineregti n.c.a

43Il - Lucrdri de demolare a construcliilor

4312 - Lucrdri de pregdtire a terenului

4313 - Lucr[ri de foraj gi sonda.i pentru construcfii

4321 - Lucr6ri de instalalii electrice

4322 - Lucr6ri de instalatii sanitareo de incdlzire gi de aer conditionat

4329 - Alte lucr6ri de instalalii pentru construclii

4331 - Lucrdri de ipsoserie

4332 - Lucrdri de tdmplSrie gi dulgherie

4333 - Lucrdri de pardosire qi placare a perelilor

4334 - Lucrdri de vopsitorie, zugrdveli gi mont6ri de geamuri

4339 - Alte lucr[ri de finisare

4391 - Lucrdri de invelitori, garpante qi terase la constructii

4399 - Alte lucriri speciale de constructii n.c.a.

4613 - Intermedieri in comerful cu material lemnos gi materiale de construcfii

4673 - Comerf cu ridicata al materialului lemnos qi al materialelor de construcJii gi echipamentelorsanitare

4939 - Alte transporturi terestre ,Je cdlitori n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de miirfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozit6ri

5221 - Activitdti de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipuldri

5229 - Alte activitdli anexe transporturilor

6420 - Activitdli ale holdingurilor

6810 - Cumpirarea gi vdnzarea d.e bunuri imobiliare proprii

6820 - inchirierea gi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriatg

7111 - Activitdfl de arhitecturd

7112 - Activitd{i de inginerie qi consultanfd tehnicr legate de acestea

7120 - Activitali de testIri gi analize tehnice

7712 - Activitati de inchiriere gi leasing cu autovehicule rutiere grele

7729 - Activitati de inchiriere gi leasing cu alte bunuri personale gi gospod6reqti n.c,a.

7739 - ActivitSli de inchiriere gi leasing cu alte mEini, echipamente gi bunuri tangibile n.c.a.

8010 - ActivitSji de proteclie qi gardd

8020 - ActivitAli de servicii privirrd sistemele de securizare

8121 - Activitali generale de curE{enie a clddirilor

8122 - Activitdfl specializate de curdtenie

8129 - Alte activitefl de curdlenie

8230 - Activit[fi de organizare a expozi]iiror, tdrgurilor gi congreselor

9001 - ActivitAli de interpretare artistici (spectacole)

9002 - Activitdji suport pentru interpretare artisticd (spectacole)

9004 - Activitdli de gestionare a sIlilor de spectacole

9101 - Activit6ti ale bibliotecilor gi arhivelor

9311 - Activitd{i ale bazelor sportive

9313 - Activitdli ale centrelor de lhtness

9319 - Alte activitdli sporrive

9321 - Bdlciuri gi parcuri de disrtrac{ii

9329 - Alte activitdli recreative gi distractive n.c,a.

9609 - Alte activitdli de servicii n.c.a,

5'2' obiectul de activitate al SocietSlii nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau

restrdngerea sa conform hotiriirii Adun6rii Generale a Asocialilor Societ[fii qi dispoziliilor LegiiSocietS{ilor' Societatea poate desfEgura orice activitS}i care sunt legate in mod direct sau indirect de

obiectul principal de activitate sau de activitalile secundare"

CAPITOLUL III: CAPITALUIL SOCIAL $I PARTILE SOCIALE

ART. 6 - CAPITALUL SOCL{.L

6.1. Capitalul social total subscris qi v[rsat al societS]ii este de 16.500.000 lei, aport in numerar.

6.2. Capitalul social este divizat in 3.300 de pirfi sociale, fiecare in valoare nominala de 5.000 lei,subscris qi vdrsat in numerar cle asociafi, dupd cum urrneazd: 16.490.000 lei corespunz6tor unuinumlr de 3.298 pdrfi sociale Sectorul 3 al Municipiului Bucureqti prin Conrsiliul Local al Sectorului3 9i 10.000lei corespunzdtor a2l.pdrlisociale SocietateaAdministrareActive Sector 3 S,R.L.,'

6'3' Participarea la profit gi pierderi a Asocialilor este corespunz[toare cotei de participare lacapitalul social, repectiv Sectorul 3 al Municipiului Bucureqti prin Consiliul Local al Sectorului 3

cu cota de 99,940Yo qi SocietateaAdministrareaActive Sector3 S.R.L. cucota de0,060o/o.

ART. 7 - MAJORAREA CAPITALUI,UI SOCIAL

7.1. capitalul social poate fi majorat prin hotdrdrea Adun5rii Generale a Asociafilor, in condiliile Eirespectand procedurile qi normele prev6zute de prezentul Act Constitutiv qi de Legea Societ6filor.

7'2'Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi in numerar sau in natura, prin majorareavalorii sau num[rului p6rfilor sociale. Majorarea de capital social prin aport in natur6 se va facenumai dupd ce valoarea aportului in naturd va fi stabilitdpebazaunei experl1ze despecialitate.

ART. 8 - REDUCERBA CAPITALULUI SOCIAL

8'1' Reducerea capitalului social se poate face pe bazahotdrdrii Adun6rii Generale a Asocialilor, curespectarea minimului de capital social prevdzut de Legea societdfilor.

8'2' Hotardrea va ardta motivele reducerii capitalului qi procedeul ce va fi fblosit pentru efectuareaacestei reduceri.

8'3' Reducerea capitalului social va putea fi fEcuta numai dup6 trecerea a dou6 luni din ziua in carehotdrdrea a fost publicatE in MorLitorul oficial al Romdniei.

ART. 9 - PARTILE SOCIALII

9.1. Societatea va fine evidenla pdrlilor sociale intr-un registru numerotat gi sigilat care se va pdstrala sediul SocietElii gi care va conline:

a) denumirea qi sediul asociatilor;

b) cota de participare a asocialilor la capitalul social;

c) transferul pa4ilor sociale sau orice altd modificare privitoare la acestea.

ART. TO - DREPTURI $I OBI,IGATII DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE

10.1. Delinerea de p64i sociale implicd adeziunea de drept la Actul Constitutiv, Asociali.i dob6ndindin mod automat drepturile qi obl.igaliile prevdzute in acest Act Constitutiv qi in Legea Societ6lilor.

10.2. Drepturile qi obligaliile care decurg din delinerea de pdrti sociale urmeazd de drept pa4ilesociale atunci c6nd acestea iEi schimbd proprietarul.

10.3. Obligaliile Societali sunt garantate cu patrimoniul sdu social, iar Asociatii sunt obligali numaiproporfional cu cota de participare la capitalul social.

ART. 11 - CESIUNEA rAnlu,oR socIALE

11.1. Transmisiunea convenlionrald a pdrfilor sociale cdtre te(e persoane se poate face numai prinhotdr6rea Adundrii Generale a Arsocialilor.

11.2. Transmisiunea pdr{ilor sociale trebuie inscrisa in Registnrl Comerlului qi in Registrul de

Asociati al societdlii. Transmit,erea are efect fat6 de terfi numai din momentul inscrierii ei inRegistrul Comerlului.

CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIET4TII

ART.12 - SOCIETATEA VA FI COI\DUSA DE ADUNAREA GENERALA AASoCIATILoR

12.1. Adunarea Generald a Asociafilor este organul de conducere a societ[{ii qi ia decizii at6t inprivinla activitdlilor societStii, cdt Ei referitor la politicile sale economice Ei comerciale. Adunarea

Generali a Asocialilor este organizatd, prin convocarea tuturor asociafilor: Adunarea General6 a

Asociaf ilor are urmltoarele atribuf ii principale :

a) hotlrdqte modificarea Actului Constitutiv;

b) hotdrdgte schimbarea obiectului de activitate al Societitii;

c) hotdrdqte majorarea sau reducerea capitalului social;

d) hotdrdgte asupra insugirii rezultatelor anuale;

e) hot[rEgte cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societdtii;

f) numeEte, levoca qi descarci de gestiune Administratorii qi acorda putere de reprezentare odciruireprezentant;

g) examineazd, aprobd qi modi.fic[ bilan]ul qi contul de profit qi pierderi, dup6 analizarea rapoftului

Consiliului de Administralie;

h) aprobd programul de activitate qi bugetul Societd{ii (inclusiv investiliik: qi finan!6rile), modificiplanul de activitate qi bugeturl qi stabileqte politica de preluri (remunera{ia pentru activitalileSocietdlii);

i) numeqte cenzorii Societ[1ii, le stabileEte remuneralia, ii descarci de gestiune qi ii revoca;

j) ia hotardri cu privire la crearea Ei desfiinlarea filialeloq reprezentanlelor, agenfiilor, punctelol delucru qi a altor asemenea sedjii secunclare, dacd aceste hotdrdri nu au fust stabilite prin bugetulSociet6lii;

k) hotdrdqte crearea de societ[]i mixte cu terle persoane frzice sau juridice, dacd astfel de hotdrdri nuau fost stabilite prin bugetul Societdlii;

l) ia hotdr'Ari in ceea ce priveqte imprumuturile bancare gi acordarea de gararnfii;

m) hotdrdEte asupra investiliilor importante ale Societ6lii care depagesc 100.000 (una sut6 mii)EURO inclusiv TVA pentru fi,3c&.re investilie sau pentru toate investiliile in cursul unui an, daciastfel de investilii nu au fost prevlzute in prealabil in buget;

n) hotdriqte cu privire la acfionarea in justilie a Administratorilor qi/sau a cenzorilor pentru pagubepricinuite Societ6fii;

o) hotdrdqte in orice alta problem5. importantd plivind activitatea Societ6fii"

12.2. Societatea va putea contrilcta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al

Municipiului Bucureqti.

CAPI TO L AL W ADMIN IS TRAREA S OC I E TA TI IART. 13 - ADMINISTRARE,A. SOCIETATTT

13.1. Societatea este administratd de un Consiliul de Administralie format <lin 7 membrii, conclus de

un preqedinte care va coordona activitatea de administrare a societdlii. Mandatul conferit membrilor

consiliului de administralie este pe perioadd determinatd de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv

pentru aceeaqi perioadd de timp in conditiile prevdzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. ru: i09/2011

privind guvemanala corporativii a intreprinderilor publice.

13.2. Consiliul de administrafie este compus dupd cum urmeaz6:

- Constantinescu Ioan, cetdlearr romAn, ndscut la data de 17.02.1980 in BucureEti, domiciliat in Jud.Giurgiu, Sat Stoenegti (Comuna Floregti-stoeneqti) Str. 1 Decembrie 1918 nr. 61, posesor al CI seriaGG nr. 437440, eliberatd de SPCLEP Bolintin Vale, la data de 15.02.2017, CNP LB}OZI7420032, incalitate de Preqedinte al Consiliu.lui de Administralie, cu un mandat de 4 ani;

- Ciocoi Cristian Gabriel, cetdtean LomAn, ndscut la data de 19"03.1987 in .Bucuregti, domiciliat inBucuregti, $os. Giurgiului nr. 11'7, bl. 4, sc.4, et. 1, ap. 102, Sector 4, posr:sor al CI seria RD ru..750376, eliberat6 de SPCEP Sec,tor 4,la data de 2g.04.201i, CNp 1g7031,9420A71. in calitate deMembru al consiliului de Adminirstrafie, cu un mandat de 4 ani;

- Anghel $tefan cItIIin, cetdlezm rom6n, nf,scut la data de 26.01.1973 in llucureqti, domiciliat inBucuregti, Aleea Feteqti nr. 6-12,bL. n6, sc. 8, et. 1, ap" 109, Sector 3, posesor al CI seria RR nr.634793, eliberat6 de SPCEP 53 biroul nr" 4,ladatade 08.09.2009, CNp 17307".26434521,inrcalitate deMembru al Consiliului de Administrafie, cu un mand at de 4 aru;

- Ciocan Ioana Ruxandra, cetdfean romdn, ndscut[ lad,atade28.04.1979 in E]ucureqti, domiciliatd inBucuregti, Str. Armeni$ ff. 4, bl. J1, sc. B, ap. 16, Sector 3, posesoarea Cll seria RX rv. 701663,eliberatd de SPCEP Sector 3, la dlata de27.04.2015, CNP 2790428434525,in calitate de Membru alConsiliului de Administrafie, cu urr mandat de 4 ani;

- Gabor Sandra Sonia, cetd{ean toman, ndscutd la data de 21 .0 1 "

1 99 1 in Judepl Bihor, Mun. Oradea,domiciliati in Judeful Bihor, Mun. Oradea, Calea Mareqal Alexandru Averescu nr. 5, sc. B, et. 1, ap.20, posesoarea CI seria XH nr. 982788, eliberatd de SPCLEP Oradea, la darta de 29.12.2014, CNp2910121055096, in calitate de Membru al Consiliului deAdministralie, cu un mandat de 4 ani;

- Pl6vifr Raluca Elena, cet6fean rom6n, ndscutd ladxade29,10.1980 in BucureEti, domiciliatd inBucureEti, Str. Patriofilor nr. 8, bl, PM12, sc. E, et.6, ap. 169, Sector 3, pose,soarea CI seria RX nr.608703, eliberata de SPCEP Secrlor 3, la data de 31 .10.2014, CNp 280102\)430011, in calitate deMembru al Consiliului de Adminisrtralie, cu un mandat de 4 ani;

13.3. Membri Consiliului de Arlministralie iqi vor exercita mandatul cu loialitate in interesulsocietdlii neputdnd primi, ftr[ autorizarea adundrii asocia]ilor, mandatul dc administrator in altesociet[]i concurente sau avdnd acelaqi obiect de activitate, nici sd efbctueze ar;elaqi fel de comerf orialtul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancliunearevocdrii qi r6spunderii pentru daune.

13.4. Consiliul de administralie prin Preqedinte este imputernicit sd adopte hotdr6rile ce privescgestiunea qi buna funclionare a societalii care nu sunt de competenla adunirii generale a asocialilor.Consiliul de Administralie are puterea de a actiona in numele Societdiii AS3; - Administrare StraziS3 SRL, prin preqedintele consiliului de administrafie, in scopul efec,tuarii sau autorizdriiopera{iunilor legate de activitatea societd}ii, in limitele stabilite de lege qi prin Actul Constitutiv.

13.5. Consiliul de Administrafie se compune din 7 (qapte) mernbri, aceqtia urmAnd a fi aleEiconform att. 4 alin. (3) din Hotirdrea de Guvern nr. 72212016 in urma finaliz1rir procedurii deselectie.

13.6. Atribuliile Consiliului de Administralie:

(1) PreEedintele Consiliului de Adlministralie poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice

persoand implicatd in activitatea societdfii, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea

executivE, tehnicd, administrativl a societelii, in cazul oricaror situalii care nu sunt prevazute incompetenla exclusivd a ConsiliuluLi de Administralie. intre administratorii mernbrii ai Consiliului de

Administratie prezumlia mandatului reciproc in efectuarea actelor de adnninistrare in interesul

societelii este inaplicabilE, in acest sens exclusiv preqedintele consiliului cle administralie delin6nd

prerogative in efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcliondrii Societdlii AS3 -

Adminishare Strdzi 53 SRL.

(2) Sunt in competenla Presedintelui Consiliului de Administralie deciziile privind:

a) determinarea liniilor directoare esenliale in dezvoltarea societdlii, in conlbrmitate cu obiectul siscopurile activitltii acesteia;

b) aprobarea planurilor qi mdsur:ilor privind instruirea personalului angajat al societ6lii precum Eiaprobarea suplimentirii personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de munc6;

c) inaintarea de propuneri Adundrii Generale pentru numirea, demiterea sau inlocuirea membrilorConsiliului de Administratie;

d) numirea persoanelor ce vo1' ocupa funcfiile de Director General, Director Executiv, DirectorFinanciar sau orice alte func1ii de conducere, administrare sau execufie Ei stabilirea c.mpetenfeloraferente acestor funclii;

e) aprobarea planurilor lunare qi. trimestriale de incasdri ;i pl6li;

f) aprobarea incheierii de acte .juridice in numele qi in contul societ6lii, prin care sa <lobdndeasc[bunuri pentnr aceasta sau sd instr6ineze, sd inchirieze, sd schimbe ori s6 constituie ?n garanliebunuri aflate in patrimoniul societalii, a caror valoare nu depdEeqte echivalentul in lei a sumei de100.000 de Euro inclusiv TVA. Operatiunea a carei valoare depaseste echiyalentul in lei a sumei de100.000 de Euro inclusiv TVI,. la data incheierii actului juridic va putea fi incheiatd numai cuaprobarea Adun[rii Generale ;

g) incheierea de acte juridice irL numele gi in contul societatii cu profesionigti, alte entitdli juridiceprivind prestarea de servicii nec,esare Societatii AS3 - Administrare Strazi 53 SRL in vederea buneifuncliondri a societSlii.

(3) Sunt de competenla consiliuLlui de administralie deciziile privind:

a) stabilirea nivelului de saiarizere Ei alte drepturi, in condiliile legii, pentru personalul angajaU

b) aprobarea structurii organizatorice qi a numdrului de posturi nece)sare in veclerea buneifunctiondri a societdlii precum qi modificarea organigramei societdlii condifionat6 de necesitatearestructurdrii societdlii;

c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioard, precum qi orice alte regulamente necesare inbuna funclionare a societatii;

d) aprobarea sancliunilor pecuniare sau de alt[ naturd pentru personalul angajat;

e) supunerea, in fiecare an, in atenfia Adundrii Generale, in termen de cel mult 3 luni de la?ncheierea exerciliului financiar incheiat, a raportului cu privire la activitatea societltii, precum qi aproiectului de program de activ.itate Ei a proiectului de buget de venituri qi. cheltuieli pe exerciliulfinanciar urm6tor;

f) mutarea sediului social qi infiinlarea / desfiinlarea de filiale Ei sedii secundare - sucursalereprezentante, agenlii, puncte <le lucru sau alte asemenea unitari fdrd perso:nalitate -iuridicd;

g) executarea oric[ror alte aclir,rni date in competen]a sa, potrivit legii, de s6tre Adunarea Generala;

(4) Consiliul de Administralie se reuneqte ori de cate ori este necesar, la r;ediul Societl1ii sau loculindicat in oonvocare. Consiliut de Administralie este necesar s6 se intruneasca cel pr;Llin o datd pelunl la sediul Societdlii sau ori de cdte ori interesele societalii o impun. Reunirea Clonsiliului deAdministralie se face la convocarea Preqedintelui Consiliului de Administra{ie sau la cerereaAdundrii Generale.

(5) Convocarea consiliului de rldministralie va fi transmisd membrilor cu r;el pulin 5 zile inainte deziua frxatd" pentru linerea acer;teia urmdnd a cuprinde ordinea cle zi, data ji ora de desfagurare.Asupra punctelor care nu surLt prevazute pe ordinea de zi se pot lua clecizii doar in cazuri deurgenta' In realizatea proceclurii de convocare a Consiliului de Administratie, preqedinteleConsiliului de Administratie veL putea utiliza orice mijloc ce permite ?naintarea convocatorului cdtremembri Consiliului de Adminilltralie precum fax, scrisoare recomandati, e-mail sau orice alt mijlocelectronic.

(6) Consiliul de Administralie delibereazd Ei hotardEte asupra problemelo r <lebazd,ale societdfii, maipulin cele rezervate exclusiv Preqedintelui Consiliuiui de Administrafie sau Adundrii Generale.

(7) La fiecare sedinld a consiliului de administralie se va redacta un proces verbal, in care se vorindica ordinea deliberarilor, de,si2i11. luate, numdrul de voturi reunite qi opiniile divergenle care aufost exprimate" Procesele vertrale trebuie semnate de cdtre preEediniele de Eedin!6 sau de cltrepersoana desemnatd de care acesta, precum qi de cdtre secretarul de Eedinl[.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrafie este necesarii prezenlaa cel pulin doimembrii ai consiliului de administralie, valabilitatea fiind condilionata dle prezenla preqedinteluiConsiliului de Administralie. Deciziile Consiliului de Administralie se aprob6 cu majoritateavoturilor exprimate de membrii prezenli. Votul exprimat de c[tre preqedintele Consiliului deAdministralie prevaleazd,in adoptarea unei hotdrdri in lipsa intrunirii majoritdlii de voturi pentruadoptarea hotdrdrii in cauzd.

ART. 14 - NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINIST]MTIE

l4'l' Membri Consiliului de Administrafie sunt desemnali prin hotdrdrer a Adundrii Generale qialeqi confotm art. 4 alin. (3) din Hotdrdrea de Guvern nr.lZZt)Ot6 in urma. finalizdrii procedurii deseleclie.

14,2. Membri Consiliului de,AdministraJie sunt numili pentru un mandat de 4 ani care poaterevocat prin hotdr6re a Adundrii Generale sau prelungif pentru perioade succesive de 4 anicondiliile prevdzute.la afi.28 atin. (7) din o.U.G. nr. thgtzoll privind guvernanala corporativ6intreprinderilor publice.

fi1n

a

l4'3' Membri Consiliului de hdministratie pot primi o remuneralie in condiliile prevederilor art. 8alin. 2-8 din Ordonanta de urgen![ nr. 10912011 privind guvernan{a corporativ6 a intreprinderilorpublice, cu modificdrile qi completirile ulterioare.

14.4. Membri Consiliului de Administrafie pot fi revocali oricdnd prin hotdr6re a Adun6riiGenerale frrd nici o restricfie.

l4'5 in ta' de vacanld a unttia sau mai multor posturi de administrator al societdfii se vor aplicaprevederile art'64t din ordo'nanla de urgen!6 nr. l0gl20l1 privind Eluvemanla corporativ4 aintreprinderilor pubrice, cu modifi cdrile qi compretdrile urterioare.

ART. 15 - REPREZENTARIiA $I DELEGAREA PUTERILOR

15'1' Membri consiliului de A'dministralie vor reprezentaSocietatea. orice documente care obligdSocietatea fala de terfe p6rJi pot fi semnate legal de cdtre oricare clintr,o membri consiliurui deAdministralie"

15'2' ln cazul in care membrii consiliului de Administra{ie sunt in imposibilitatea s6 reprezinteSocietatea qi/sau s6 semneze documentele din orice motiv, aceqtia pot delega puterile gi atribuliilepe care le deline unui te4' Atributiile oricdruia dintre membri consiliului de Administralie vor fidelegate printr-o procurd simplii.

15'3' in imprejurdrile descrise rnai sus, Societatea poate fi reprezentatd de q;i/sau documentele pot fisemnate de cdtre persoanele desemnate de membri consiliului de Administrafie. Limitele efectiveale atributiilor de decizie qi reprezentare ale te4ilor vor fi stabilite prin procura respectiva. Acestiavor fi responsabili de conducerea curentd a operaliunilor Societdlii, cu respectarea strict[ a limitelor,puterilor acordate prin procur6.

CAPITOLAL W: EXERCITILTL FINANCIAR . BILANTUL . KEPART'ITIA BENEFICIILOR$I PTERDERTLOR

ART. 16 - EXERCITTUL FIN,{NCIAR

16'1' Exerciliul financiar incepe la i ianuarie qi se incheie la 3l decembrie ale fiecdrui an.16'2' Societateavadeschide conturi in lei qi in valutd la bdncile autorizate din Rom6nia.16'3' Evidenlele contabile ale societ[]ii se vor exprima in lei, iar e,idenfele operatiturilor de

H3,Hl,[i:X[,il:i:ta se vo'face piin exprimare'a ,uiut.to. in lei tu c,rrsut in ,igou.., iu au,u

ART. 17 - BILANTUL CONTABTL

17 'l' Bilantul contabil qi contul de profit qi pierderi al Societalii vor fi intocmite prin grijamembrilor consiliului de Administrafie. Ele se supun aprobdrii Adunrrii Generale.

l7'2' Dupa aprobarea lor de cdtre Adunarea Generala, bilanful contabil qi contul de profit qipierderi vor fi depuse in termen de 15 zire,raadministrafia financiard.

ART. 18 - PARTICIPAREAASOCIATILOR LA BENEF'ICII $I PIER,D,ERI

18'1' Asocialii au dreptul la dividende qi obligalia de a suporta pierderile rezultate din activitateaSociet[]ii.

18.2, Beneficiul rezultd dirr bilanlul aprobat de Adunarea Generald. Participarea la beneficii qi

pierderi a Asocialilor se reali,zeazd conform participdrii lor la capitalul social.

18.3. Din beneficiile Societ6tii se preiau in fiecare an cate 5oZ pentru formarea fondului de

rezerv[, pdn[ ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.

Adunarea Generald poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale.

Adunarea GeneralS poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul in curs, trltal sau par{ial,

pentru constituirea fondurilor de rezervd.

CAPITOLUL WI: DIZOLV4REA $I LICHIDAREA SOCIETATII

ART. 19 -DTZOLVAREA S;OCTETATTT

19.1. Societatea se dizolvi in urmatoarele situalii:

a) imposibilitatea realizdriic,biectului de activitate sau realizarea acestuia;

b) declararea nulitdlii Societrilii;

c) deciziaAdundrii Generale;

d) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;

e) alte cauze prevSzute de lelge sau de Actul Constitutiv al Societ6lii.

19,2,Dizolvarea Societdlii va fi inscris[ in Registrul Comer,tului qi publir:atd in Monitorul Oficial.

ART. 20 - LICHIDAREA SOCIETATII

20.1. De la data dizolvdrii, Societatea intrd in lichidare. Ea igi conservd personalitatea juridica p6n[

la ultimul act de lichidare. tn acest timp, in Societate Ei pe toate documentele Societ[tii va fi

adaugat6 menliunea "in lichidare".

20.2,Lichidarea va fi facutd conform dispozi{iilor legale"

CAPITOLAL WII: LITIGII

21.1. Litigiile societdtii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenla instanlelor judecdtoreqti.

2l.2.Litigiile societ[]ii nlscute din contractele economice incheiate cu llersoane fizice sau juridice

precum 9i litigiile patrimoniale dintre asociali qi societate vor fi solulionate de instanlele competente

prin aplicarea dreptului material romAn.

21.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvd potrivit legisrlaliei muncii in vigoare in

Romdnia.

tz

CA PI TO LUL IX : VA L I D I TATE

22' in cazul in care oricare dintre prevederile sau clauzele prezentului Act Conrstitutiv vor fideclarate ca ilegale sau inapli';abile de citre instanta competenta, ceilalli termeni, clawzeqi condiliir[m6n valabile qi in vigoare in limitele stabilite de legea aplicabild.

CAPITOLUL X: DISPOZITIT FINALE

23'Ptezentul act constitutiv intrd in vigoare de la data semn[rii lui de cdtrr: asocia]i.

24' Prevederile actului constitutiv se compl eteazdcu normele codului civil, codului Muncii, Legiisocietafilor nt' 31/1990, republicatd, cu modificdrile qi completarile ulterioare qi ale legisla]iei civilein vigoare.

25' Anunlurile SocietSlii vor fi publicate intr-un organ de pres6 sau in Monitorul oficial alRomdniei.

Prezentul act constitutiv repre:zintd acordul de voinfa al asocialilor gi a flrst redactat gi semnat indoud exemplare originale, la data de 10.01 .2019,

Asocia[i

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE$]TI

PRIN CONSII,ruL LOCALAL SECTORULUI 3 BUCURE$TI

prin

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Robert Sorin N

Florentin CORBULEA