Tema 1 - Criminologie - Criminalitatea Organizata Trasaturi Specifice

8/13/2019 Tema 1 - Criminologie - Criminalitatea Organizata Trasaturi Specifice

1/12

Universitatea Petre Andrei din IaiFacultatea de Drept

REFERATla disciplinaCRIMINOLOGIE

Titlul reeratului!CRIMINALITATEA ORGANI"AT# $ TR#%#TURI %PECIFICE

Titular de disciplin&!univ'drd' RAMONA AC%INTEe-mail: [email protected]

Aut(r!Anul de studiu i grupa: ..e-mail: ...


2/12

La ora actual asistm la o recrudescen fr precedent a fenomenului criminalitii care este

amplificat prin trafic de droguri, acte de terorism i crim organizat, comise n scopul de a

produce team i insecuritate n rndul populaiei, dar i o serie de delicte i crime, ce aduc

atingere drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, caracterizate prin omoruri, tlhrii,

rpiri, jafuri cu mn armat i alte fapte care afecteaz sigurana civic i individual.

Alturi de violena primitiv, ocazional sau pasional, se constat proliferarea violenei

raionale, specific criminalitii organizate i organizaiilor criminale profesioniste. Asistm la o

aa numit internaionalizare! a violenei i crimei organizate la nivelul diferitelor societi, state

i naiuni, prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de crime i delicte, ce presupun noi forme de

prevenire i combatere a violenei i criminalitii organizate att la nivel naional ct iinternaional.

"n pofida intensificrii activitii i interveniilor organismelor cu atribuii de prevenire i

combatere a criminalitii n general, se constat o amplificare a actelor infracionale ndreptate

mpotriva persoanelor i patrimoniului public sau privat, precum i o e#tensie a faptelor de

corupie i fraud n diferite sectoare ale vieii economico$sociale. "n cadrul acestui climat

infracional, criminalitatea organizat constituie cea mai periculoas form, cu un impact direct

asupra strii de normalitate i siguran civic. Astfel, forma cea mai periculoas i virulent a

infracionalitii organizate o reprezint criminalitatea organizat transfrontalier, un adevrat

flagel ce amenin toate statele lumii, deoarece toate pot fi e#ploatate n folosul capilor lumii

interlope pentru care frontierele sunt ca i ine#istente.

%ormele criminalitii organizate au cptat noi valene, e#tinzndu$i aria de cuprindere i

sfera de activitate la cote alarmante, n conte#tul transformrilor geopolitice, economice i sociale

cu care se confrunt n prezent comunitatea internaional&.

'riminalitatea organizat constituie o problem social comple# ale crei modaliti de

manifestare, repercusiuni i moduri de soluionare intereseaz att factorii instituionalizai decontrol ct i opinia public, ea devenind un fenomen deosebit de grav i periculos ce are

consecine distinctive i destabilizatoare asupra structurii instituiilor unui stat democrat, i un

&(iclea )amian * 'ombaterea crimei organizate, vol. +, ditura (inisterului Administraiei i +nternelor, -ucureti,//0, pag. 1.


3/12

impact devastator ce pune n pericol nu doar stabilitatea economico$social a statelor ci chiar

securitatea i pacea naiunilor.

"n aceste condiii, recunoscnd faptul c prin formele sale de manifestare, prin tendinele i

dimensiunile sale, criminalitatea organizat reprezint o ameninare serioas, statele lumii au luat

msuri de contracarare a acestui flagel, elabornd strategii de combatere ce au vizat dou

coordonate principale2

pe de o parte, au fost create structuri specializate de lupt mpotriva diferitelor forme pe

care le mbrac criminalitatea organizat, ncercndu$se n acelai timp o armonizare a

legislaiei penale n domeniu3

pe de alt parte s$a ntrit i diversificat cooperarea internaional ntre state.

4unerea n eviden a conceptului de criminalitate organizat a preocupat i preocup

specialitii din domeniile criminologiei, sociologiei i dreptului penal.

5na din sursele crimei organizate o constituie anormala funcionare a sistemului social n

ansamblul su, acest lucru facnd ca dup schimbrile survenite n fostele state totalitare, crima

organizat s se dezvolte cu repeziciune, aproape la vedere, s surclaseze structurile de drept, s

spulbere circuitele bancare, s acapareze clasa politic, s intimideze ori s copleeasc sistemul

represiv, s constituie un pericol pentru sigurana naional6.

4rimele ncercri de definire juridic a criminalitii organizate au demonstrat o preocupareevident din partea specialitilor pentru a combate fenomenul prin studiul tiinific al acestuia.

Aceast activitate intens a penalitilor a cptat amploare n ultima perioad de timp, att la

nivel naional, ct i n plan internaional, dar nu ntotdeauna au reuite notabile pe plan

legislativ. Astfel, se opereaz n multe state i la nivelul unor foruri tiinifice cu termeni cum ar

fi crima organizat! sau organizaii criminale!, dar acetia nu sunt definii juridic, e#istnd

chiar confuzii sub aspectul delimitrii lor.

4reocuprile penalitilor n definirea criminalitii organizate s$au evideniat i cu prilejul

'olocviului Asociaiei +nternaionale de )rept 4enal, organizat la -udapesta n septembrie &777.

'hipil +on 8coordonator9 i colectiv * op. cit., pag. 63 a se vedea n acelai sens i +acob Adrian * op. cit., pag.&0.6(iclea )amian * op. cit., pag. &/.

6


4/12

"n vederea delimitrii conceptelor de criminalitate!, crim organizat! i mafie!, se impun

a fi fcute urmtoarele precizri02

n primul rnd, este necesar s se fac o difereniere clar ntre conceptele de

criminalitate!, crim organizat! i mafie!3

n al doilea rnd, trebuie fcut o delimitare clar ntre cele dou concepte menionate mai

sus i organizaiile criminale compatibile cu acestea3

n al treilea rnd, se impune fie schimbarea opticii cu privire la definirea conceptului de

mafie!, fie gsirea unui termen generic corespondent acestuia, dar care s desemneze

toate activitile de tip mafiot.

Aceste trei concepte se difereniaz ntre ele prin2

gradul de periculozitate social a activitilor infracionale compatibile cu fiecare segment

infracional n parte, de natur s afecteze sectoarele vieii economice, sociale i politice

n stat3

nivelul de organizare i structurare a organizaiilor criminale, care se raporteaz la fiecare

concept n parte3

metodele i mijloacele folosite de organizaiile criminale pentru atingerea scopului

propus3

scopul urmrit.

Activitile de tip mafiot presupun, n plus fa de cele asociate cu crima organizat,

urmtoarele trsturi caracteristice:2

se dezvolt n concordan cu evoluia structurilor statale, economice, politice i sociale3

prezint un grad de periculozitate deosebit, deoarece urmresc instituirea controlului

asupra unor sectoare economice i niveluri de decizie3

n activitatea asociaiilor criminale de tip mafiot prevaleaz metodele de aciune agresive3 scopul final al activitilor mafiei constituie obinerea unor ctiguri ilicite uriae.

0;ical


5/12

modul de structurare a asociaiilor mafiote urmeaz o linie tradiional care depete

uneori un secol de vechime3

liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul membrilor acesteia, n

majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte asupra lor3

admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de testare a

aptitudinilor infracionale, printr$un ritual specific3

toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii 8omerta9>, care

presupune o interdicie absolut de a colabora cu autoritile, nclcarea acesteia atrgnd

dup sine pedeapsa capital3

fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic pe care se afl, are un

rol bine stabilit n activitatea infracional la care urmeaz s ia parte.

)elimitarea conceptelor de criminalitate!, crim organizat! sau mafie!, de cel de

organizaii criminale! compatibile cu acestea prezint o importan deosebit pentru legiuitor.

@u pot fi incriminate prin lege conceptele de criminalitate!, crim organizat! sau mafie!,

deoarece acestea implic o diversitate de acte i fapte infracionale, sancionate n mod individual

de legiuitor i au o sfer de cuprindere greu de delimitat cu e#actitate.

'onceptul de criminalitate! trimite cantitativ, la un ansamblu de crime 8comise, cunoscute i

sancionate9 ntr$un spaiu dat i calitativ, la procese de confruntri sociale comple#e ntreresponsabilii controlului i reaciei sociale i autorii infraciunilor.

"n acest sens, considerm c termenul de criminalitate organizat! este mai just i mai

potrivit dect cel de crim organizat!, din moment ce avem de$a face, n acest caz, cu un

ansamblu de comportamente criminale de diverse tipuri, care se nscriu ntr$o dinamic de

confruntri i aliane colective, i nu numai cu acte criminale individuale i izolate.

#ist o ambiguitate conceptual n materia criminalitii organizate care, depind planul

teoretic, produce consecine negative pe plan practic, n lupta efectiv mpotriva fenomenului

infracional generat de grupurile criminale organizate. "n acest conte#t, campania mpotriva

criminalitii organizate creeaz uneori impresia unei lupte mpotriva unui inamic aflat n cea i

de aceea orice clarificare conceptual trebuie privit nu ca un simplu e#erciiu teoretic, ci ca un

>Omerta reprezint codul sicilian al onoarei care interzice transmiterea de informaii cu privire la delicte consideratea fi afaceri ale persoanelor implicate. 8orld -ooB )ictionarC9. A se vedea n acest sens i (ario 4uzo * Dmerta,ditura ?AD, -ucureti, //1.

:


6/12

instrument necesar din punct de vedere al practicii anticriminale. Ambiguitatea conceptual se

manifest n primul rnd n plan terminologic 8inconsecvena terminologic9, se reflect apoi

asupra caracteristicilor fenomenului 8eterogenitatea caracteristicilor9 i n final asupra dificultii

definirii1.

La cea de$a E$a 'onferin a D@5 privind prevenirea criminalitii i tratamentele

infractorilor, s$a elaborat o rezoluie special * 'rima ca form de afaceri!, n care se subliniaz

patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv2

scopul2 obinerea de ctiguri substaniale3

legturi2 bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului3

specific2 folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor3

nivel2 ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate.

(ajoritatea autorilor care au ncercat s desprind caracteristicile aciunilor i nu ale

grupurilor criminale organizate s$au a#at de regul pe listarea! unor activiti susceptibile a fi

incluse n sfera fenomenului de criminalitate organizat, ajungndu$se la stabilirea urmtoarelor

tipuri de activiti care ar fi n sfera criminalitii organizate, astfel2 splarea banilor obinui din

activiti ilicite3 terorismul3 furtul obiectelor de art i traficul cu acestea3 furtul de proprietate

intelectual3 traficul de persoane3 traficul cu organe umane3 traficul ilicit de droguri3 traficul de

armament3 deturnarea de aeronave i pirateria maritim3 frauda n asigurri3 bancruta frauduloas3infiltrarea n afaceri legale3 coruperea funcionarilor publici i a reprezentanilor unor partide sau

alte personaliti oficiale3 alte infraciuni comise de grupuri criminale organizate.

4rincipala dificultate n definirea criminalitii organizate, deriv ns dintr$o abordare greit

n plan metodologic, respectiv din tratarea problemei fr distincie n plan normativ i

criminologic, ceea ce este necesar.

)ac abordm problema din punct de vedere normativ constatm c o definire a criminalitii

organizate este inutil, atta timp ct noiunea de criminalitate se refer la un ansamblu de fapte

penale, la o diversitate de infraciuni. "n plan normativ criminalitatea organizat trebuie raportat

la diverse infraciuni predefinite de legea penal, comise n mod organizat sau, altfel spus, de

1'ioclei Ealerian * )espre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii organizate, 'ulegere de materiale din4roiectul F(45G E4 * Lupta mpotriva corupiei i criminalitii organizate, ditura Lumina Fipo, -ucureti,//&, pag. &6H$&06.

>


7/12

grupuri criminale organizate. "n acest plan normativ, ceea ce este necesar de definit, se refer n

primul rnd la noiunea de grup organizat!.

?ezult c din punct de vedere normativ definiia criminalitii organizate nu poate fi dect

consecina final a unui ntreg ir de reglementri de definiii prealabile pentru a se nelege

fenomenul i a se propune strategii eficiente de combatere a acestuia.

"n prezent criminalitatea organizat constituie obiectul unor preocupri constante de politic

criminal, conceptul criminologic n sine rmne prea vag, acoperind caracteristici prea vaste, i

nu de o viziune integrat asupra structurii sale globale. 4e de alt parte, termenii de crim

organizat!, mafie!, criminalitate organizat!, criminalitate economic sau de afaceri!, sunt

nc, din pcate, prea des confundai sau folosii ca sinonime. )e asemenea, este adevrat i

faptul c rapoartele guvernamentale cultiv ideea c aceast criminalitate organizat este o

problem social importat din strintate i c, prin urmare, este vorba de o conspiraiee#terioar reprezentat de mafia sicilian, turc, rus, triadele chinezeti, CaBuza japonez,

cartelurile columbiene, reelele albaneze sau nigeriene etc., cutndu$se astfel un ap ispitor.

4rin e#trapolare, majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze crima

organizat, folosind criterii asemntoare acceptate pe plan internaional.

Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptat la &:

noiembrie ///0, definete crima organizat ca fiind activitile desfurate de orice grup

format din cel puin trei persoane care permit celor aflai la conducere s se mbogeasc sau

s controleze teritorii ori piee interne sau strine prin folosirea violenei, intimidrii, corupiei,

urmrind fie s desfoare o activitate infracional, fie s se infiltreze n economia legal.

"n doctrina OIPCINTERPO, prin crim organizat, n sensul de criminalitate se

nelege ansamblul activitilor criminale desfurate de grupuri de infractori structurate,

implicate n activiti ilicite (jocuri de noroc clandestine, prostituie, trafic de persoane, de

stupefiante, falsificarea i traficul cu moned fals, traficul de armament, furtul i traficul cu

opere de art etc.) care i investesc profiturile obinute n activiti ilegale. "ntr$un sens mai larg,

prin crim organizat! se neleg activitile ilegale desfurate de grupuri de infractori

profesioniti, caracterizate printr$o anumit organizare ntr$o specialitate criminal.

'onform unei alte definiii formulate de D+4'+@F?4DL, crima organizat reprezint

orice asociere sau grupare de persoane care se dedau la o activitate ilicit continu, al crui

scop principal este de a realiza profituri fr a respecta graniele naionale.

1


8/12

-iroul %ederal de +nvestigaii 8%-+9 din G5A definete crima organizat! drept o conspiraie

infracional continu, care se autontreine, avnd o structur organizatoric meninut prin fric

i corupie i motivat de lcomie.

"ntr$o alt accepie, prin crim organizat! se nelege acel segment infracional la care se

raporteaz activiti ilegale de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice,

sociale i politice, desfurate prin metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, de

ctre asociaii de indivizi, cu ierarhie intern bine determinat, n structuri specializate i

mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate.

'riminalistul american I. AbadinsBC, profesor la Gt. Javier 5niversitC, definete crima

organizat! ca o asociaie non$ideologic, implicnd un anumit numr de persoane aflate ntr$o

strns interaciune social, organizat pe baza unei ierarhii alctuite din cel puin trei niveluri, n

scopul de a$i asigura profitul i puterea cu activiti ilegale. Locul n interiorul ierarhiei igradele cu o anumit importan pot fi atribuite n funcie de gradele de rudenie i de relaiile de

prietenie sau n mod raional, n funcie de specializarea fiecrui individ n parte!.

4remeditat i conceput pn la detaliu, n ceea ce privete rolul i modul de aciune al celor

care o nfptuiesc, criminalitatea organizat se deosebete fundamental de aciunile criminale ale

unor indivizi care se asociaz ocazional pentru a comite infraciuni.

%ormele concrete de manifestare ale criminalitii organizate difer de la o ar la alta, dar

e#ist i grupuri criminale ale cror aciuni afecteaz concomitent mai multe ri.

)ei definiia i tipurile crimei organizate sunt controversate pe plan mondial, muli

specialiti considerndu$le prea generale, concluzia care se desprinde este clar2 pentru a avea un

program eficient de lupt mpotriva criminalitii organizate, trebuie s fie neles

comportamentul criminal n ansamblu.

'ombaterea criminalitii organizate a preocupat i preocup comunitatea internaional pe

msur ce fenomenul a fost perceput n formele sale de manifestare. Gesiznd pericolul social ce$l

reprezint statele lumii, la nivel global, continental i regional, au cutat diverse forme de

combatere. )ac iniial sfera acestor aciuni s$a regsit, n principal, n mijloacele naionale de

combatere, e#tinderea fenomenului a fcut ca organismele guvernamentale i neguvernamentale

s$i dea mna pn la cel mai nalt nivel pentru cunoaterea n primul rnd a fenomenului i apoi

gsirea cilor i mijloacelor poliieneti i legislative de contracarare.

H


9/12

)ac la nceput au e#istat reineri legate de regimul politic al unor state, de sfera frontierelor,

de principiile din dreptul penal naional, acestea au fost treptat nlturate, pentru gsirea unor

soluii optime privind conceptul general de combatere i crearea unor organisme internaionale

continentale i regionale, apte s pun n aplicare msurile adoptate.

Amplasarea fenomenului a fcut ca sub egida D@5, preedinii de state s se ntlneasc la

cel mai nalt nivel i s$i e#prime poziia fa de pericolul criminalitii organizate ce amenin

sigurana naional.

"n acest sens, n cadrul ?euniunii (inisteriale a 4reedinilor de state de la @eapole din &770,

a fost adoptat Plan!l "ondial de aci!ne contra criminalitii transnaionale organizate, ce

cuprinde printre altele, urmtoarele prevederi2

a9 "n scopul combaterii efective a criminalitii organizate, comunitatea internaional trebuie s

in cont de caracteristicile sale structurale i metodele specifice de manifestare pentru a elaborastrategii, politici, legi i alte msuri. )ei nu se constituie ntr$o definiie juridic, sau e#haustiv

a fenomenului, urmtoarele elemente configureaz caracteristicile crimei organizate2

organizare de grupuri cu scopuri de activiti criminale3

legturi ierarhice sau relaii personale care permit anumitor indivizi s conduc grupul3

recurgerea la violen, intimidare i corupie n vederea realizrii de profituri sau pentru a

obine sechestru pe teritorii sau piee3

splarea profiturilor ilicite, att n sensul unei activiti criminale ct i pentru infiltrarean economia legal3

potenial de e#pansiune n orice nou activitate i dincolo de frontierele naionale3

cooperarea cu alte grupuri criminale organizate transnaional.

b9 4entru a preveni, descoperi i combate ct mai judicios activitile criminale transnaionale

organizate, comunitatea internaional trebuie s cunoasc organizaiile criminale i dinamica lor,

n care scop este necesar ca fiecare stat s strng, s analizeze i s difuzeze statistici i

informaii fiabile asupra acestui fenomen3c9 ste necesar ca fiecare stat s studieze e#periena rilor care au fost i sunt confruntate cu

fenomenul criminalitii organizate, i s interpreteze informaiile rezultate din analiza structurii

i activitilor criminale ale acestora pentru a elabora strategii utile i msuri legislative n

materie penal i de procedur penal, s nfiineze structurile organizatorice necesare prevenirii

i combaterii acestui fenomen3

7


10/12

d9 Gtatele trebuie s e#amineze, dac este cazul, posibilitatea de a adopta reglementri legislative

care s califice drept infraciune participarea la o organizaie criminal sau la o asociaie

infracional, instaurnd o responsabilitate penal a persoanelor fizice, pentru a ntri capacitatea

de lupt contra criminalitii organizate, n interiorul frontierelor acestora i pentru a mbuntii

cooperarea internaional3

e9 )e asemenea, statele trebuie s asigure condiiile ca justiia penal s dispun de structuri i

mijloace suficiente pentru a face fa activitilor comple#e ce le presupune criminalitatea

organizat, i n primul rnd garanii contra corupiei, intimidrii i violenei3

f9 4entru combaterea eficace a criminalitii organizate, este necesar ca statele s depeasc

codul de tcere i intimidare, e#aminnd posibilitatea recurgerii la tehnici fiabile de strngere a

probelor cum ar fi2

supravegherea electronic3

operaiunile clandestine i livrrile supravegheate 8cnd acest lucru este prevzut n

legislaia naional i cu respectarea deplin a drepturilor individuale, n special a

dreptului la respectarea vieii private i sub rezerva, dac este cazul, a unei supervizri

juridice93

msuri care s ncurajeze membrii organizaiilor criminale, s coopereze i s depun

mrturie, n special programele de protecie a martorilor i familiilor acestora, iar n

limitele impuse de legislaia naional, s beneficieze de un tratament mai favorabil, carecompens pentru colaborarea n derularea cercetrilor i a judecii.

g9 "n alt ordine de idei, se recomand statelor s creeze celule speciale de cercetare i s le

doteze pentru cunoaterea aprofundat a caracteristicilor structurale i a metodelor de funcionare

a grupurilor criminale organizate, asigurnd n acelai timp, membrilor acestor celule resursele

necesare pentru ca acetia s$i poat concentra eforturile asupra strngerii i analizei

informaiilor privind criminalitatea transnaional organizat3

h9 Gtatele trebuie s pun la punct programe educative pentru crearea unei culturi de moralitate i

legalitate, s elaboreze i s aplice msuri destinate s aduc la cunotin publicului efectele

nefaste ale criminalitii organizate, pentru a obine ataamentul comunitii n sprijinirea

eforturilor naionale i internaionale de lupt mpotriva criminalitii organizate3

&/


11/12

i9 Gtatele trebuie s e#amineze posibilitatea adoptrii msurilor de restituire sau de indemnizaie

adecvate n favoarea victimelor criminalitii organizate, n conformitate cu dispoziiile

)eclaraiei de principii fundamentale de justiie, referitoare la victimele criminalitii i victimele

abuzului de putere, adoptat de Adunarea


12/12

Bibliografie

&. (iclea )amian * ombaterea crimei organizate, vol. !, ditura (inisteruluiAdministraiei i +nternelor, -ucureti, //0.

. ;ical

Tema 1 - Criminologie - Criminalitatea Organizata Trasaturi Specifice

Documents

Transcript of Tema 1 - Criminologie - Criminalitatea Organizata Trasaturi Specifice