Referat Mircea Molot

1

R O M N I A

Dosar penal nr.173/P/2013

Operator de date 4472

ORDONAN

2.12.2014, ora 11,00

Danusia Boicean, procuror ef serviciu n cadrul Direciei Naionale

Anticorupie Serviciul Teritorial Alba Iulia,

Examinnd actele de urmrire penal din dosarul penal cu nr. de mai sus,

CONSTAT

La data de 2013 s-a nregistrat la Direcia Naionale Anticorupie

Serviciul Teritorial Alba Iulia, dosarul penal cu numrul de mai sus, urmrirea

penal fiind nceput la data de 03.02.2014, dat la care s-a dispus nceperea

urmririi penale IN REM cu privire la infraciunile de trafic de influen n

forma complicitii prev. art. 291 din Codul penal rap. la art.48 Cod penal i

cumprare de influen prev. de art. 292 Cod penal.

Prin ordonana D.N.A. S.T. Alba-Iulia din data de 31.10.2014 s-a

dispus:

1. Schimbarea ncadrrii juridice din infraciunile de trafic de

influen n forma complicitii prev. art. 291 din Codul penal rap la art.48

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE

DE CASAIE I JUSTIIE DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA

2

Cod penal i cumprare de influen prev. de art. 292 Cod penal n

infraciunile de:

- trafic de influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.

291 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c: la sfritul

anului 2011 preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Molo Ioan Mircea

i-a traficat influena real pe care o avea asupra numitului Arion Victor

director general al SC APAPROD SA Deva, societate al crui acionar majoritar

este Consiliul Judeean Hunedoara (76,72%) alturi de consiliile locale din

Judeul Hunedoara, n scopul avantajrii SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva n

cadrul procedurii de atribuire a contractului Msuri temporare pentru tratarea

apei uzate n Deva i Hunedoara prin aerarea artificial a apei uzate deversate n

rurile Mure i Cerna prin canalele deversate de la staiile de epurare a apei

uzate i a permis demararea lucrrilor naintea finalizrii procedurii de

achiziie.

n schimbul sprijinului oferit de numitul Mircea Ioan Molo, numitul

Axinte administrator i acionar al SC VIVA CONSTRUCT SRL a cedat

execuia unei pri din lucrrile pe acest contract, fr a exista un contract de

subantrepriz n condiiile pe care legislaia achiziiilor publice le prevede, ctre

SC VIVANTY INDUSTRIES SRL oimu, societate controlat direct n calitate

de asociat i administrator de ctre Venter Roberto Patrik - ginerele

preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara.

- cumprare de influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap.

la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal constnd n aceea c la

sfritul anului 2011 n schimbul sprijinului oferit de preedintele Consiliului

Judeean Hunedoara Molo Mircea Ioan prin traficarea influenei asupra

directorului general al SC APA PROD SA Deva n scopul avantajrii SC VIVA

CONSTRUCT SRL Deva, numitul Axinte Vasile a cedat execuia unei pri din

lucrrile pe acest contract, fr a exista un contract de subantrepriz n condiiile

pe care legislaia achiziiilor publice le prevede, ctre SC VIVANTY

3

INDUSTRIES SRL oimu, societate controlat direct n calitate de asociat i

administrator de ctre Venter Roberto Patrik - ginerele preedintelui Consiliului

Judeean Hunedoara.

2. Extinderea urmrii penale IN REM pentru fapta de cumprare de

influen prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 292 Cod penal care

constituie un nou act material, constnd n aceea c n perioada iunie 2012

martie 2013 n schimbul sprijinului oferit de preedintele Consiliului Judeean

Hunedoara Molo Mircea Ioan prin traficarea influenei asupra directorului

general al SC APA PROD SA Deva n scopul avantajrii SC EUROCONS

EXPERT SRL pentru ncheierea acestui contract, SC VIVA CONSTRUCT SRL

(societate controlat de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mrtineti, unde

Molo Ioan Mircea deine un imobil, n condiiile lipsei proiectului tehnic sau a

autorizaiilor de construire, contravaloarea lucrrilor rmnnd temporar n

sarcina executantului i schimbarea ncadrrii juridice n infraciunea

continuat de cumprare de influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000

rap. la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 35. alin. 1 Cod penal i art. 5 Cod

penal ( 2 acte materiale)

3. Extinderea urmrii penale IN REM pentru fapta de trafic de

influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu

aplicarea art.5 Cod penal din Codul penal constnd n aceea c: n perioada

iunie 2012 martie 2013 preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Molo

Ioan Mircea i-a traficat influena real pe care o avea asupra numitului Arion

Victor director general al SC APAPROD SA Deva, societate al crui acionar

majoritar este Consiliul Judeean Hunedoara (76,72%) alturi de consiliile locale

din Judeul Hunedoara, pentru a determina atribuirea contractului de lucrri n

luna martie 2013 SC EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de

3.756.744 lei, iar n schimbul acestei intervenii SC VIVA CONSTRUCT SRL

(societate controlat de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mrtineti, unde

Molo Ioan Mircea deine un imobil, n condiiile lipsei proiectului tehnic sau a

4

autorizaiilor de construire, contravaloarea lucrrilor rmnnd n sarcina

executantului i schimbarea ncadrrii juridice n infraciunea continuat de

trafic de influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod

penal cu aplicarea 35, alin. 1 Cod penal i art. 5 Cod penal (2 acte materiale)

4. Extinderea urmririi penale IN REM pentru svrirea

infraciunii continuate de abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru

sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000

rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penali art. 35, alin. 1 Cod

penal( 2 acte materiale) constnd n aceea c:

a. Ca urmare a solicitrii sprijinului de ctre preedintele consiliului

Judeean Hunedoara, n sensul favorizrii intereselor SC VIVA CONSTRUCT

SRL numitul Arion Victor, n calitate de directorul general al SC APA PROD

SA Deva, i-a ndeplinit defectuos atribuiilor de serviciu astfel c la data de

21.11.2011 SC VIVA CONSTRUCT a demarat lucrrile de execuie fr ca

beneficiarul SC APA PROD s fi atribuit contractul, iar pn la finalul anului

2011 SC VIVA CONSTRUCT a ncasat suma de 1.481.669 euro pe acest

contract, progresul financiar depind progresul fizic (real) al lucrrilor

efectuate.

b. Ca urmare a solicitrii sprijinului de ctre preedintele Consiliului

Judeean Hunedoara, n sensul favorizrii intereselor SC EURO CONS

EXPERT SRL, numitul Arion Victor, n calitate de directorul general al SC

APA PROD SA Deva, i-a ndeplinit defectuos atribuiilor de serviciu astfel c,

n perioada iunie 2012 martie 2013, n cadrul procedurii de atribuire a lotului

nr. 2 Reconstrucia staiilor de epurare Deva i Hunedoara construcia

platformelor de depozitare a nmolului provenit de la Staiile de epurare din

aglomerrile Deva i Hunedoara din contractul de lucrri nr. 5 aferent

proiectului Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap uzat n

judeul Hunedoara, contract finanat prin Programul Operaional Sectorial

Mediu, a participat n mod direct la conceperea ofertei depuse de aceast

5

societate, n condiiile n care activitatea membrilor Unitii de Implementare a

Proiectului (UIP) cu finanare european era avizat de acesta, iar datele privind

organizarea procedurii de achiziie i erau disponibile n calitate de director

general al beneficiarului procedurii de achiziie.

De altfel, contractul de lucrri a fost atribuit n luna martie 2013 SC

EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei.

5. Extinderea urmrii penale IN REM sub aspectul svririi

infraciunii de fapta persoanei care ndeplinete o funcie de conducere ntr-

un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice

fr scop patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa n scopul

obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase

necuvenite prev. de art.13 din Legea nr. 78/2000 constnd n acea c la data de

19.10.2014 preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Mircea Ioan Molo s-a

folosit de autoritatea dat de funcia public pe care o deine n virtutea faptului

c ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid pentru direcionarea unor

fonduri guvernamentale ctre bugetul comunei Turda, jud. Hunedoara, n

trane, contrar dispoziiilor legale, suma final fiind condiionat de modul n

care alegtorii din comuna respectiv i vor exprima opiunea de vot.

6. Extinderea urmririi penale IN REM pentru svrirea

infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau

pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la

art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal constnd n aceea c SC

VIVA CONSTRUCT a executat fr autorizaie i fr contract lucrrile de

asfaltare n localitatea Aurel Vlaicu, plile fiind efectuate n afara cadrului

legal, aspectele fiind susinute i de convorbirea telefonic purtat de ctre Rotar

Viorel director tehnic la CJ Hunedoara cu un angajat al SC VIVA

CONSTRUCT SRL la data de 20.06.2014 ora 11.53.09 i de convorbirea

telefonic purtat de ctre Axinte Vasile cu un angajat al CJ Hunedoara la data

de 25.06.2014 lucrrile de asfaltare realizate de VIVA CONSTRUCT pe o

6

distan de 2 km nu au la baz un contract legal ncheiat ci o comand, cei doi

interlocutori confirmnd faptul c au dificulti n justificarea consumului de

materiale pe situaii de lucrri.

Prin Ordonana DNA ST ALBA IULIA din 10.11.2014 s-a dispus:

I. Extinderea urmririi penale IN REM cu privire la infraciunea de

dare de mit prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000 rap la art. 290 alin.1 Cod penal

cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal constnd n aceea c n

perioada 2010-2014, n urma participrii la proceduri de achiziie public

organizate de CONSILIUL JUDEEAN HUNEDOARA avnd ca obiect

execuie de lucrri, SC VIVA CONSTRUCT SRL a fost desemnat ctigtoare

i n urma ndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnic i/sau

profesional, economico-financiar, precum i experiena similar, dar cu toate

acestea, n lipsa declarrii subcontractanilor sau a societilor tere susintoare,

SC VIVA CONSTRUCT SRL a ncheiat n perioada anterior menionat, un

numr de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011,

nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012,

nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013,

nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013,

nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) i un

numr de 4 contracte cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011,

nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010), sub titulatura

contract de prestri servicii care n fapt sunt contracte de subantrepriz

execuie lucrri, n schimbul garantrii asigurrii finanrii prioritare a tuturor

contractelor pe care aceast societate le derula cu partenerul Consiliul Judeean

Hunedoara. n conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n

perioada 26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC

VIVANTY INDUSTRIES SRL n valoare de 4.454.442,71 lei, iar n

conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada

7

10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC

CRISTALYN DINAMIC SRL n valoare de 3.997.759,05 lei.

II. Extinderea urmririi penale IN REM cu privire la infraciunea de

luare de mit prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000 rap la art. 289 alin.1 Cod

penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal constnd n aceea

c n perioada 2010-2014, a fost creat i pus n funciune un circuit financiar

prin care fondurile publice legal aprobate pe proiecte au ajuns n conturile unor

societi care nu ndeplineau criteriile de calificare privind capacitatea tehnic

i/sau profesional, economico-financiar, precum i experiena similar, dar

erau controlate de ctre persoane din cercul relaional al preedintelui

Consiliului Judeean Hunedoara (ginerele i alte persoane interpuse devenite

formal reprezentani ai acestor societi), astfel c SC VIVA CONSTRUCT

SRL a ncheiat n perioada anterior menionat, un numr de 17 contracte cu SC

CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011,

nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012,

nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012,

nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012,

nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) i un numr de 4 contracte

cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011,

nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010), sub titulatura contract de prestri

servicii care n fapt sunt contracte de subantrepriz execuie lucrri, n

schimbul garantrii asigurrii finanrii prioritare a tuturor contractelor pe care

aceast societate le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara. n


26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL n valoare de 4.454.442,71 lei, iar n conformitate cu fia

clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada 10.12.2011-08.11.2013

aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL n

valoare de 3.997.759,05 lei.

8

III. Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspectul

Axinte Vasile, fiul lui Vasile i Floarea, nscut la data de 14.08.1968 n com.

Teliucul Inferior, jud. Hunedoara, domiciliat n mun. Deva, Bulevardul 22

Decembrie, bl. 21, ap.73, jud. Hunedoara, posesor al CI seria HD nr.726599,

CNP 1680814201029 cu privire la infraciunile de:

1. infraciunea continuat de cumprare de influen prev. de art. 6

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 35. alin. 1

Cod penal i art. 5 Cod penal ( 2 acte materiale) constnd n aceea c

- a) n perioada iunie 2012 martie 2013 n schimbul sprijinului

oferit de preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Molo Mircea Ioan prin

traficarea influenei asupra directorului general al SC APA PROD SA Deva n

scopul avantajrii SC EUROCONS EXPERT SRL pentru ncheierea acestui

contract, SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlat de Axinte Vasile)

a asfaltat strada din satul Mrtineti, unde Molo Ioan Mircea deine un imobil,

n condiiile lipsei proiectului tehnic sau a autorizaiilor de construire,

contravaloarea lucrrilor rmnnd temporar n sarcina executantului i

- b) la sfritul anului 2011, n schimbul sprijinului oferit de

preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Molo Mircea Ioan prin

traficarea influenei asupra directorului general al SC APA PROD SA Deva n

scopul avantajrii SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva, numitul Axinte Vasile a

cedat execuia unei pri din lucrrile pe acest contract,fr a exista un contract

de subantrepriz n condiiile pe care legislaia achiziiilor publice le prevede,

ctre SC VIVANTY INDUSTRIES SRL oimu, societate controlat direct n

calitate de asociat i administrator de ctre Venter Roberto Patrik - ginerele

preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara.

2. infraciunea continuat de dare de mit prev. de art. 6 din legea

nr, 78/2000 rap la art. 290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i

art.35 alin.1 Cod penal ( 21 acte materiale)constnd n aceea c n perioada

2010-2014, n urma participrii la proceduri de achiziie public organizate de

9

CONSILIUL JUDEEAN HUNEDOARA avnd ca obiect execuie de lucrri,

SC VIVA CONSTRUCT SRL a fost desemnat ctigtoare i n urma

ndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnic i/sau

profesional, economico-financiar, precum i experiena similar, dar cu toate

acestea, n lipsa declarrii ca subcontractani sau societi tere susintoare, SC

VIVA CONSTRUCT SRL a ncheiat n perioada anterior menionat, un numr

de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011,

nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012,

nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013,

nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013,

nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) i un

numr de 4 contracte cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011,

nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010) sub titulatura

contract de prestri servicii care n fapt sunt contracte de subantrepriz

execuie lucrri, n schimbul garantrii asigurrii finanrii prioritare a tuturor

contractelor pe care aceast societate le derula cu partenerul Consiliul Judeean

Hunedoara; aceste societi erau controlate de ctre persoane din cercul

relaional al preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara (ginerele i alte

persoane interpuse devenite formal reprezentani ai acestor societi) i n


26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL n valoare de 4.454.442,71 lei, iar n conformitate cu fia

clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada 10.12.2011-08.11.2013

aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL n

valoare de 3.997.759,05 lei.

Prin Ordonana DNA ST ALBA IULIA din 26.11.2014 s-a

dispus :

1. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi

infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.322 alin. 1

10

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod penal ( 21 acte

materiale) constnd n urmtoarele : contractele SC VIVA CONSTRUCT SRL,

SC EURO CONS EXPERT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL

respectiv SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011,

nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012,

nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013,

nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013,

nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012 respectiv

cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL(nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011,

nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010) au fost ncheiate pro causa prin

atestarea nereal a unor mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la

obiectul cestor contracte, respectiv necesitatea ncheierii contractelor

raportat la capacitatea fiecrui partener, scopul fiind disimularea infraciunilor

de corupie i justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a executrii

contractelor.


infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.322 alin. 1

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte

materiale) constnd n urmtoarele: Contractele ncheiate de SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL

i SC CRISTALYN DINAMIC SRL nr.39/28.06.2012 i nr.8/20.01.2014

respectiv factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la rubrica

produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de

219.950,00 lei au fost ncheiate pro causa prin atestarea nereal a unor

mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la obiectul cestor contracte,

respectiv necesitatea ncheierii contractelor raportat la capacitatea fiecrui

partener, scopul fiind disimularea infraciunilor de corupie i justificarea

transferurilor sumelor de bani urmare a executrii contractelor.

11


infraciunii de dare de mit prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000 rap la art. 290

alin. 1 Cod penal constnd n urmtoarele: n perioada iunie-iulie 2014, n

schimbul asigurrii prioritizrii plilor efectuate de Consiliul Judeean

Hunedoara n favoarea SC VIVA CONSTRUCT SRL, administratorul faptic al

acesteia a dispus efectuarea de ctre societate a lucrrilor de asfaltare n

localitatea Aurel Vlaicu, fr autorizaie i fr contract, plile fiind efectuate n

afara cadrului legal.


infraciunii de luare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art

289 alin. 1 Cod penal constnd n urmtoarele : corelativ infraciunii de luare de

mit, se reine c n perioada iunie-iulie 2014 n schimbul asigurrii prioritizrii

plilor efectuate de Consiliul Judeean Hunedoara a fost solicitat efectuarea de

ctre SC VIVA CONSTRUCT SRL a lucrrilor de asfaltare n localitatea Aurel

Vlaicu, fr autorizaie i fr contract, plile fiind efectuate n afara cadrului

legal.


infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.

656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c SC CRISTALYN

DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au ncheiat n perioada

2010-2014 un numr de 21 contracte respectiv, au emis facturi i au ncasat

sume de bani de la SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT

SRL, n acest mod, adevrata natur a circulaiei sumelor de bani provenite din

infraciunile de corupie fiind disimulat, prin crearea aparenei de legalitate a

transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor.



656/2002 n forma complicitii prev. de art.48 Cod penal cu aplicarea art.5

Cod penal constnd n aceea prin ncheierea celor 21 contracte respectiv

12

emiterea de facturi i efectuarea de pli dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL i

SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte i SC CRISTALYN DINAMIC

SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n perioada 2010-

2014, s-a urmrit nlesnirea disimulrii adevratei naturi a circulaiei sumelor de

bani provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a


Valoarea tranzaciilor comerciale iniiate i efectuate n acest mod

de ctre SC VIVA CONSTRUCT sunt n sum de 4.454.442,71 lei pe relaia

cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL i n sum de 3.997.759,05 lei pe

relaia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.

7. Extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi


656/2002 n forma instigrii prev. de art.47 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod

penal constnd n aceea c preedintele Consiliului Judeean Hunedoara a

determinat ncheierea contractelor respectiv emiterea de facturi i efectuarea

de pli dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT

SRL pe de-o parte i SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n perioada 2010-2014, prin cele 21

contracte s-a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani

provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a




656/2002 n forma complicitii prev. de art.48 Cod penal cu aplicarea art.5

Cod penal constnd n aceea c prin ncheierea contractelor dintre SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL i SC CRISTALYN DINAMIC SRL

respectiv SC VIVANTY INDUSTRIES SRL prima societate a urmrit

nlesnirea disimulrii adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite

din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a transferurilor

13

financiare ca urmare a executrii contractelor, respectiv contractul

nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul

nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum i ca urmare a

plii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 avnd

meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN

n valoare de 219.950,00 lei.



656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c prin ncheierea

contractelor respectiv emiterea de facturi i efectuarea de pli dintre SC

TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL i SC CRISTALYN

DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n

perioada 2010-2014, s-a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei

sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de

legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor

respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL,

contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum i ca

urmare a plii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1

nr.29 avnd meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL

VULCAN n valoare de 219.950,00 lei.


sunt n sum de 265.000 lei pe relaia cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL,

i n sum de 886.750 lei pe relaia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.


infraciunii de splare de bani n forma instigrii prev. de art. 47 Cod penal

rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal

constnd n aceea c ncheierea contractelor respectiv emiterea de facturi i

efectuarea de pli dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL

pe de-o parte i SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY

14

INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n perioada 2010-2014 a fost determinat

de o persoan din conducerea Consiliului Judeean Hunedoara care a urmrit

disimularea adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din

infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a transferurilor

financiare ca urmare a executrii contractelor. n urma iniierii i efecturii

plilor n aceste modaliti SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL

a transferat ctre SC VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar ctre SC

CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.


infraciunii de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.

290 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal i art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte

materiale) constnd n aceea c n schimbul garantrii asigurrii finanrii

prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara, societatea

a ncheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.39/28.06.2012)

i un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.3/30.01.2014), care n

fapt sunt contracte de subantrepriz execuie lucrri cu cele dou societi

controlate de ctre persoane din cercul relaional al preedintelui Consiliului

Judeean Hunedoara (ginerele i alte persoane interpuse devenite formal

reprezentani ai acestor societi). De asemenea, la data de 01.10.2014 SC

CRISTALYN DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS CONSTRUCT

IMPORT EXPORT SRL factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la

rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de

219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuat dei lucrarea respectiv era deja

recepionat nc din data de 22.09.2014.

12. extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi

infraciunii deluare de mit prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (3 acte

materiale) constnd n aceea c n schimbul garantrii asigurrii finanrii

15

prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara, societatea

a ncheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.39/28.06.2012)

i un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.3/30.01.2014), care n

fapt sunt dou societi controlate de ctre persoane din cercul relaional al

preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara (ginerele i alte persoane interpuse

devenite formal reprezentani ai acestor societi). De asemenea, la data de

01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd


n valoare de 219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuat dei lucrarea

respectiv era deja recepionat nc din data de 22.09.2014.

n conformitate cu fia clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL n perioada 25.02.2014-09.05.2014 aceasta a derulat tranzacii

comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL n valoare de 265.000 lei, iar

n conformitate cu fia clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL n perioada 25.07.2012-02.10.2014 aceasta a derulat tranzacii

comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL n valoare de 886.750 lei n

condiiile n care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a fost

desemnat ctigtoare i n urma ndeplinirii criteriilor de calificare privind

capacitatea tehnic i/sau profesional, economico-financiar, precum i

experiena similar.


infraciunii de complicitate la luare de mit prev. de art.6 din Legea nr.

78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5

Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (21 acte materiale) constnd n aceea c n

perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL au sprijinit obinerea de foloase de ctre persoane din

conducerea Consiliului Judeean Hunedoara acceptnd derularea de tranzacii

16

financiare disimulate n baza a 21 contracte comerciale fictive cu SC VIVA

CONSTRUCT SRL, i SC EURO CONS EXPERT SRL n condiiile n care

aceste ultime societi erau ctigtoarele unor proceduri de achiziie public

organizate de Consiliul Judeean Hunedoara, ndeplinind criterii de calificare

privind capacitatea tehnic i/sau profesional, economico-financiar, precum i

experiena similar, nu i-a declarat teri susintori sau subcontractani. n

aceste modaliti SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT

SRL au transferat ctre SC VIVANTY INDUSTRIES suma de 4.454.442,71 lei,

iar ctre SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 3.997.759,05 lei;


infraciunii de complicitate la luare de mit prev. de art.6 din Legea nr.

78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5

Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) constnd n aceea c n

perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL au sprijinit obinerea de foloase de ctre persoane din

conducerea Consiliului Judeean Hunedoara acceptnd derularea de tranzacii

financiare disimulate n baza unor contracte comerciale fictive n baza crora SC

TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat ctre SC

VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar ctre SC CRISTALYN

DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.


infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin.1

Cod penal constnd n aceea c la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN

DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT

factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la rubrica produse/servicii

AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de 219.950,00 lei. Aceasta

a fost emis pro causa prin atestarea nereal a unor mprejurri

necorespunztoare adevrului raportat la obiectul facturii -avans lucrri Pasul

Vulcan- recepia lucrrii respective executate de SC TRANS CONSTRUCT

17

IMPORT EXPORT SRL fiind efectuat la data de 22.09.2014, scopul fiind

disimularea infraciunii de corupie i justificarea transferurilor sumelor de bani

urmare a plii avansului.


infraciunii de luare de mit prev. de art. 6 din legea nr.78/2000 rap. la art. 289

Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod penal constnd n

aceea c n schimbul ndeplinirii atribuiilor de serviciu referitoare la

prioritizarea i/sau garantarea plilor ce urmau a fi efectuate de Consiliul

Judeean Hunedoara ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL

n perioada 2013-2014 un decident al Consiliului Judeean Hunedoara a primit

n trane prin interpusul SC CITY PARK SOLUTIONS SRL de la SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL suma de 510.000 lei.


infraciunii de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.

290 Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod penal

constnd n aceea c n schimbul ndeplinirii atribuiilor de serviciu referitoare la

prioritizarea i/sau garantarea plilor ce urmau a fi efectuate de Consiliul

Judeean Hunedoara ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL

n perioada 2013-2014 aceast societate a remis n trane prin interpusul SC

CITY PARK SOLUTION suma de 510.000 lei.



656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c prin emiterea

succesiv a facturilor proforme de ctre SC CITY PARK SOLUTION cu

nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare

total de 560.000 lei i achitarea de ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmrit disimularea adevratei

naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin

crearea aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii

18

unui contract de consultan. Cunoaterea de ctre participani a acestor

mprejurri rezult din emiterea facturilor i efectuarea plilor, n condiiile n

care realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedit.



656/2002 n forma instigrii prev. de art.47 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod

penal constnd n aceea c vicepreedintele Consiliului Judeean Hunedoara a

determinat crearea un circuit comercial fictiv prin emiterea succesiv a facturilor

proforme de ctre SC CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013,

nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare total de

560.000 lei i achitarea de ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT

SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmrit disimularea adevratei naturi a

circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin crearea

aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii unui

contract de consultan. Cunoaterea de ctre participani a acestor mprejurri

rezult din emiterea facturilor i efectuarea plilor, n condiiile n care

realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedit.



656/2002 n forma complicitii prev. de art.48 Cod penal, cu aplicarea art. 5

Cod penal constnd n aceea c administratorul de fapt al SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a nlesnit vicepreedintelui Consiliului

Judeean Hunedoara funcionarea unui circuit comercial fictiv prin acceptarea la

plat a facturilor proforme emise de ctre SC CITY PARK SOLUTION cu


total de 560.000 lei i achitarea de ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei prin care s-a urmrit disimularea

adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de

19

corupie, crearea aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a

executrii unui contract de consultan.

21. Extinderea penale IN REMsub aspectul svririi infraciunii de

fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu

aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale)

constnd n aceea c n perioada 2013-2014 SC CITY PARK SOLUTION a

emis succesiv facturile proforme cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014,

nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare total de 560.000 lei prin

atestarea nereal a unor mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la

obiectul contractului de consultan, scopul fiind disimularea infraciunii de

corupie i justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a plii serviciilor

de consultan.

22. Extinderea urmririi penale IN REM cu privire la svrirea

infraciunii de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal cu aplicarea

art.5 Cod penal constnd n aceea c n perioada 2010-2014 preedintele

consiliului Judeean Hunedoara n exercitarea atribuiilor de serviciu a participat

la luarea deciziilor privind aprobarea capitolului bugetar al CJ Hunedoara

privind reclama i publicitatea, a efectuat acte de dispoziie cu privire la

efectuarea de pli privind aceste servicii, a semnat contracte de servicii de

publicitate n acest sens fiind obinute foloase patrimoniale n favoarea

societilor administrate de fiica sa, Molo Alexandra, n sum de 990.109, 96

lei.


infraciunii de conflict de interese prev. de art. 301 C.pen. n forma

complicitii prev. de art. 48 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal constnd

n aceea c n perioada 2010-2014 administratorul SC FABIMAR PRESTCOM

l-a ajutat pe preedintele Consiliului Judeean Hunedoara s ascund conflictul

de interese n care se afla prin prestarea de servicii de publicitate n favoarea

instituiei publice de ctre SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL i SC

20

ALEXANDRA TOUR SRL, n aceast modalitate fiind obinute foloase

patrimoniale n favoarea SC ALEXANDRA TOUR SRL i SC CAPITAL

NEWS MEDIA SRL, societi administrate de fiica preedintelui Consiliului

Judeean Hunedoara, totalul sumelor ncasate fiind de 990.109, 96 lei SC

FABIMAR PRESTCOM SRL fiind doar un intermediar al firmelor anterior

menionate.


infraciunii de deinerea fr drept a unui document ce conine informaii

secrete de stat prev. de art. 303 alin.2 Cod penal constnd n aceea c la data

de 07.11.2014 cu ocazia percheziiei domiciliare legal ncuviinate de ctre

Tribunalul Alba, n biroul numitului Molo Ioan Mircea din cadrul CJ

Hunedoara a fost identificat un document clasificat secret de stat nivel secret

document interzis la deinere de ctre persoane neautorizate.

n consecin, avnd n vedere dispoziiile Codului de Procedur penal

privind urmrirea penal art. 285-341 i constatnd c nu exist vreunul dintre

cazurile care mpiedic punerea n micare sau exercitarea aciunii penale,

prevzute la art.16 alin. 1Cod de procedur penal , n temeiul art. 305 alin. 3

Cod de procedur penal

D I S P U N:

Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspectul

MOLO MIRCEA IOAN, fiul lui Ioan i Ana, nscut la data de 20.03.1950, n

Com. Mrtineti, judeul Hunedoara, domiciliat n mun. Deva, str. Gheorghe

Lazr, nr.11, posesor al C.I. seria HD, nr. 696272, eliberat la data de 24.02.2014,

de ctre SPC DEVA- CNP 1500320201015, pentru :

1. infraciunea continuat de trafic de influen prev. de art. 6 din

Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu aplicarea 35, alin. 1 Cod

penal i art. 5 Cod penal (2 acte materiale)constnd n :

21

a.la sfritul anului 2011, n calitate de preedinte al Consiliului Judeean

Hunedoara, i-a traficat influena real pe care o avea asupra numitului Arion

Victor director general al SC APAPROD SA Deva, societate al crui acionar

majoritar este Consiliul Judeean Hunedoara (76,72%) alturi de consiliile locale

din Judeul Hunedoara, n scopul avantajrii SC VIVA CONSTRUCT SRL

Deva n cadrul procedurii de atribuire a contractului Msuri temporare pentru

tratarea apei uzate n Deva i Hunedoara prin aerarea artificial a apei uzate

deversate n rurile Mure i Cerna prin canalele deversate de la staiile de

epurare a apei uzate i a permis demararea lucrrilor naintea finalizrii

procedurii de achiziie.

n schimbul sprijinului oferit de suspect, numitul Axinte administrator i

acionar al SC VIVA CONSTRUCT SRL a cedat execuia unei pri din

lucrrile pe acest contract, fr a exista un contract de subantrepriz n condiiile

pe care legislaia achiziiilor publice le prevede, ctre SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL oimu, societate controlat direct n calitate de asociat i

administrator de ctre Venter Roberto Patrik - ginerele preedintelui Consiliului

Judeean Hunedoara, respectiv suspectul Molo Mircea.

b. n perioada iunie 2012 martie 2013, n calitate de preedinte al

Consiliului Judeean Hunedoara suspectul Molo Ioan Mircea i-a traficat

influena real pe care o avea asupra numitului Arion Victor director general al

SC APAPROD SA Deva, societate al crui acionar majoritar este Consiliul

Judeean Hunedoara (76,72%) alturi de consiliile locale din Judeul Hunedoara,

pentru a determina atribuirea contractului de lucrri n luna martie 2013 SC

EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei, iar n

schimbul acestei intervenii SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlat

de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mrtineti, unde Molo Ioan Mircea

deine un imobil, n condiiile lipsei proiectului tehnic sau a autorizaiilor de

construire, contravaloarea lucrrilor rmnnd n sarcina executantului

22

2. infraciunea de luare de mit prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000

rap la art. 289 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1

Cod penal(21 acte materiale) constnd n :

n perioada 2010-2014, a creat i pus n funciune un circuit financiar prin

care fondurile publice legal aprobate pe proiecte au ajuns n conturile unor

societi care nu ndeplineau criteriile de calificare privind capacitatea tehnic

i/sau profesional, economico-financiar, precum i experiena similar, dar

erau controlate de ctre persoane din cercul su relaional, respectiv ginerele

Roberto Venter i alte persoane interpuse devenite formal reprezentani ai

acestor societi, astfel c SC VIVA CONSTRUCT SRL a ncheiat n perioada

anterior menionat, un numr de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC

SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011,

nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012,

nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013,

nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012,

nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) i un numr de 4 contracte cu SC

VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011,

nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010), sub titulatura contract de prestri

servicii care n fapt sunt contracte de subantrepriz execuie lucrri, n

schimbul garantrii asigurrii finanrii prioritare a tuturor contractelor pe care

aceast societate le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara.

n conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n

perioada 26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC

VIVANTY INDUSTRIES SRL n valoare de 4.454.442,71 lei, iar n


10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC

CRISTALYN DINAMIC SRL n valoare de 3.997.759,05 lei.

3. infraciunea de fapta persoanei care ndeplinete o funcie de

conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei

23

persoane juridice fr scop patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa

n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte

foloase necuvenite prev. de art.13 din Legea nr. 78/2000 constnd n acea c la

data de 19.10.2014 Mircea Ioan Molo, n calitate de preedinte al Consiliului

Judeean Hunedoara s-a folosit de autoritatea dat de funcia public pe care o

deine n virtutea faptului c ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid

pentru direcionarea unor fonduri guvernamentale ctre bugetul comunei Turda,

jud. Hunedoara, n trane, contrar dispoziiilor legale, suma final fiind

condiionat de modul n care alegtorii din comuna respectiv i vor exprima

opiunea de vot.

4. infraciunea de luare de mit prev. de art. 6 din Legea nr.

78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal constnd n urmtoarele : corelativ

infraciunii de dare de mit, se reine c n perioada iunie-iulie 2014 n

schimbul asigurrii prioritizrii plilor efectuate de Consiliul Judeean

Hunedoara suspectul a solicitat, prin interpui, efectuarea de ctre SC VIVA

CONSTRUCT SRL a lucrrilor de asfaltare n localitatea Aurel Vlaicu, fr

autorizaie i fr contract, plile fiind efectuate n afara cadrului legal, n baza

unei comenzi .

5. infraciunea deluare de mit prev. de art.6 din Legea nr.

78/2000 rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35

alin.1 Cod penal (3 acte materiale) constnd n aceea c, n schimbul garantrii

asigurrii finanrii prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul

Judeean Hunedoara, numitul Molo Mircea a obinut foloase necuvenite pentru

SC CRISTALYN DINAMIC prin ncheierea i derularea contractului

nr.39/28.06.2012, respectiv pentru SC VIVANTY INDUSTRIES prin

ncheierea i derularea contractului nr.3/30.01.2014, care n fapt sunt dou

societi controlate de ctre persoane din cercul relaional al preedintelui

24

Consiliului Judeean Hunedoara- ginerele sau alte persoane interpuse devenite

formal reprezentani ai acestor societi.

n acelai context, la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN

DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT

SRL factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la rubrica produse/servicii

AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de 219.950,00 lei - plata

acesteia fiin efectuat, dei lucrarea respectiv era deja recepionat nc din

data de 22.09.2014.

n conformitate cu fia clientului SC TRANS CONSTRUCT

IMPORT EXPORT SRL n perioada 25.02.2014-09.05.2014 aceasta a derulat

tranzacii comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL n valoare de

265.000 lei, iar n conformitate cu fia clientului SC TRANS CONSTRUCT

IMPORT EXPORT SRL n perioada 25.07.2012-02.10.2014 aceasta a derulat

tranzacii comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL n valoare de

886.750 lei n condiiile n care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT

SRL a fost desemnat ctigtoare i n urma ndeplinirii criteriilor de calificare

privind capacitatea tehnic i/sau profesional, economico-financiar, precum i

experiena similar.

6. infraciunea de splare de bani n forma instigriiprev. de art. 47

Cod penal rap. lade art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea

art.5 Cod penal constnd n aceea c numitul Molo Mircea, n calitate de

preedinte al Consiliului Judeean Hunedoara a determinat ncheierea

contractelor respectiv emiterea de facturi i efectuarea de pli dintre SC

VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte i

SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de

alt parte, n perioada 2010-2014, prin cele 21 contracte urmrindu-se

disimularea adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din

infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a transferurilor

financiare ca urmare a executrii contractelor.

25

7. infraciunea de splare de bani n forma instigrii prev. de art. 47

Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5

Cod penal constnd n aceea c ncheierea contractelor respectiv emiterea de

facturi i efectuarea de pli dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL pe de-o parte i SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC

VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n perioada 2010-2014 a fost

determinat de Molo Ioan Mircea, n calitate de preedinte al Consiliului

Judeean Hunedoara, care a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei


legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor.

n urma iniierii i efecturii plilor n aceste modaliti SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat ctre SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar ctre SC CRISTALYN DINAMIC SRL

suma de 886.750 lei.

8. infraciunea de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal cu

aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c n perioada 2010-2014

preedintele consiliului Judeean Hunedoara n exercitarea atribuiilor de

serviciu a participat la luarea deciziilor privind aprobarea capitolului bugetar al

CJ Hunedoara privind reclama i publicitatea, a efectuat acte de dispoziie cu

privire la efectuarea de pli privind aceste servicii, a semnat contracte de

servicii de publicitate n acest sens fiind obinute foloase patrimoniale n

favoarea societilor administrate de fiica sa, Molo Alexandra, n sum de

990.109, 96 lei.

9. infraciunea de deinerea fr drept a unui document ce conine

informaii secrete de stat prev. de art. 303 alin.2 Cod penal constnd n aceea

c la data de 07.11.2014 cu ocazia percheziiei domiciliare legal ncuviinate de

ctre Tribunalul Alba, n biroul numitului Molo Ioan Mircea din cadrul CJ

Hunedoara a fost identificat un document clasificat secret de stat nivel secret

document interzis la deinere de ctre persoane neautorizate.

26

Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de

suspectulBALINT TIBERIU IOAN, fiul lui Tiberiu i Ortansa, nscut la data

de 22.08.1969, n mun. Deva, judeul Hunedoara, domiciliat n mun. Deva, str.

Nicolae Blcescu, bl.12 A, sc.1, et.6, ap.16, posesor al C.I. seria HD, nr.

294332, eliberat la data de 07.09.2005,de ctre SPC DEVA, CNP

1690822201019, pentru :

1. infraciunea de luare de mit prev. de art. 6 din legea nr.78/2000

rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod

penal constnd n aceea c n schimbul ndeplinirii atribuiilor de serviciu

referitoare la prioritizarea i/sau garantarea plilor ce urmau a fi efectuate de

Consiliul Judeean Hunedoara ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL n perioada 2013-2014 a primit n trane prin interpusul SC

CITY PARK SOLUTIONS SRL de la SC TRANS CONSTRUCT IMPORT

EXPORT SRL suma de 510.000 lei.

2. infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de

art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin. 1 Cod

penal (4 acte materiale) constnd n aceea c n perioada 2013-2014 prin

intermediul SC CITY PARK SOLUTION a emis succesiv facturile proforme cu


total de 560.000 lei prin atestarea nereal a unor mprejurri necorespunztoare

adevrului raportat la obiectul contractului de consultan, scopul fiind

disimularea infraciunii de corupie i justificarea transferurilor sumelor de bani

urmare a plii serviciilor de consultan.

3. infraciunea de splare de bani n forma instigrii prev. de art.47

Cod penalrap. la de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea

art. 5 Cod penal constnd n aceea c n calitate de vicepreedinte al Consiliului

Judeean Hunedoara a determinat crearea un circuit comercial fictiv prin

27

emiterea succesiv a facturilor proforme de ctre SC CITY PARK SOLUTION

cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n

valoare total de 560.000 lei i achitarea de ctre SC TRANS CONSTRUCT

IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmrit disimularea

adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de

corupie, prin crearea aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare

a executrii unui contract de consultan. Cunoaterea de ctre participani a

acestor mprejurri rezult din emiterea facturilor i efectuarea plilor, n

condiiile n care realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedit.


suspectulVENTER ROBERTTO-PATRICK, fiul lui Olimpiu Valeriu i

Eugenia, nscut la data de 17.09.1983, n mun. Deva, judeul Hunedoara,

domiciliat n sat Bejan, com. oimu, nr.30, judeul Hunedoara i reedin

valabil pn n data de 05.12.2014 n mun. Deva, str. Gheorghe Lazr, nr.9,

posesor al C.I. seria HD, nr. 678838, eliberat la data de 16.10.2013,de ctre SPC

DEVA, CNP 1830917205564, pentru :

1. infraciunea decomplicitate la luare de mit prev. de art.6 din

Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu

aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (21 acte materiale)

constnd n aceea c n perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL

i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obinerea de foloase de ctre

persoane din conducerea Consiliului Judeean Hunedoara acceptnd derularea de

tranzacii financiare disimulate n baza a 21 contracte comerciale fictive cu SC

VIVA CONSTRUCT SRL, i SC EURO CONS EXPERT SRL n condiiile n

care aceste ultime societi erau ctigtoarele unor proceduri de achiziie

public organizate de Consiliul Judeean Hunedoara, ndeplinind criterii de

calificare privind capacitatea tehnic i/sau profesional, economico-financiar,

precum i experiena similar, nu i-a declarat teri susintori sau

28

subcontractani. n aceste modaliti SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO

CONS EXPERT SRL au transferat ctre SC VIVANTY INDUSTRIES suma de

4.454.442,71 lei, iar ctre SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de

3.997.759,05 lei;

2. infraciunea decomplicitate la luare de mit prev. de art.6 din

Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu

aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale)

constnd n aceea c n perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL

i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obinerea de foloase de ctre

persoane din conducerea Consiliului Judeean Hunedoara acceptnd derularea de

tranzacii financiare disimulate n baza unor contracte comerciale fictive n baza

crora SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat ctre SC

VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar ctre SC CRISTALYN

DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.

3. infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de

art. 322 alin.1 Cod penal constnd n aceea c la data de 01.10.2014 SC

CRISTALYN DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS CONSTRUCT

IMPORT EXPORT factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la rubrica

produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de

219.950,00 lei. Aceasta a fost emis pro causa prin atestarea nereal a unor

mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la obiectul facturii -avans

lucrri Pasul Vulcan- recepia lucrrii respective executate de SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL fiind efectuat la data de 22.09.2014,

scopul fiind disimularea infraciunii de corupie i justificarea transferurilor

sumelor de bani urmare a plii avansului.

4. infraciunea de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din

Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c SC

CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au ncheiat

n perioada 2010-2014 un numr de 21 contracte respectiv, au emis facturi i

29

au ncasat sume de bani de la SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO

CONS EXPERT SRL, n acest mod, adevrata natur a circulaiei sumelor de

bani provenite din infraciunile de corupie fiind disimulat, prin crearea

aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii

contractelor.

5. infraciunea de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din

Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c prin

ncheierea contractelor respectiv emiterea de facturi i efectuarea de pli

dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL i SC CRISTALYN

DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n

perioada 2010-2014, s-a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei


legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor

respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL,

contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum i ca

urmare a plii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1

nr.29 avnd meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL

VULCAN n valoare de 219.950,00 lei.


sunt n sum de 265.000 lei pe relaia cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL,

i n sum de 886.750 lei pe relaia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.

Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspectulPUP

EMANOIL MILIC, fiul lui Cornel i Viorica, nscut la data de 10.01.1970,

com. Ilia, judeul Hunedoara, domiciliat n sat Visca, com. Vora, nr.48, judeul

Hunedoara , posesor al C.I. seria HD, nr. 421722, eliberat la data de 05.05.2008,

de ctre SPC DEVA CNP 1700110201015 , pentru :

30

1. infraciunea de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000

rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal i art. 35 alin. 1 Cod

penal (3 acte materiale) constnd n aceea c n schimbul garantrii asigurrii

finanrii prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT

IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara,

societatea a ncheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL

(nr.39/28.06.2012) i un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL

(nr.3/30.01.2014), care n fapt sunt contracte de subantrepriz execuie lucrri cu

cele dou societi controlate de ctre persoane din cercul relaional al

preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara (ginerele i alte persoane interpuse

devenite formal reprezentani ai acestor societi). De asemenea, la data de

01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS

CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd


n valoare de 219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuat dei lucrarea

respectiv era deja recepionat nc din data de 22.09.2014.

2. infraciunea de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000

rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod

penal constnd n aceea c n schimbul ndeplinirii atribuiilor de serviciu de

ctre Balint Tiberiu referitoare la prioritizarea i/sau garantarea plilor ce urmau

a fi efectuate de Consiliul Judeean Hunedoara ctre SC TRANS CONSTRUCT

IMPORT EXPORT SRL n perioada 2013-2014 aceast societate a remis n

trane acestuia prin interpusul SC CITY PARK SOLUTION suma de 510.000

lei


art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod

penal (3 acte materiale) constnd n urmtoarele: contractele ncheiate de SC

TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL cu SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL i SC CRISTALYN DINAMIC SRL nr.39/28.06.2012 i

31

nr.8/20.01.2014 respectiv factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la

rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de

219.950,00 lei au fost ncheiate pro causa prin atestarea nereal a unor

mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la obiectul cestor contracte,

respectiv necesitatea ncheierii contractelor raportat la capacitatea fiecrui

partener, scopul fiind disimularea infraciunilor de corupie i justificarea

transferurilor sumelor de bani urmare a executrii contractelor.

4. infraciunea de splare de bani n forma complicitii prev de

art.48 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea

art.5 Cod penal constnd n aceea c prin ncheierea contractelor dintre SC

TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL i SC CRISTALYN

DINAMIC SRL respectiv SC VIVANTY INDUSTRIES SRL prima societate a

urmrit nlesnirea disimulrii adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani

provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a

transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor, respectiv

contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul

nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum i ca urmare a

plii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 avnd


n valoare de 219.950,00 lei.

5. infraciunea de splare de bani n forma complicitii prev. de

art.48 Cod rap. la de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 penal, cu

aplicarea art. 5 Cod penal constnd n aceea c administratorul de fapt al SC

TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a nlesnit vicepreedintelui

Consiliului Judeean Hunedoara - Balint Tiberiu - funcionarea unui circuit

comercial fictiv prin acceptarea la plat a facturilor proforme emise de ctre SC

CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014,

nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare total de 560.000 lei i achitarea

de ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de

32

510.000 lei prin care s-a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei

sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, crearea aparenei de

legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii unui contract de

consultan.

Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspectulARION

VICTOR, fiul lui Ioan i Letiia, nscut la data de 12.02.1962, n ora Haeg,

judeul Hunedoara, domiciliat n mun. Deva, str. Arh. Liviu Oros, nr.2E, posesor

al C.I. seria HD, nr. 528571, eliberat la data de 18.11.2010,de ctre SPCLEP

DEVA, CNP 1620212201006 , pentru :

1. infraciunea continuat de abuz n serviciu dac funcionarul a

obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din

Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penali

art. 35, alin. 1 Cod penal( 2 acte materiale) constnd n aceea c:

a. Ca urmare a solicitrii sprijinului de ctre preedintele consiliului

Judeean Hunedoara, n sensul favorizrii intereselor SC VIVA CONSTRUCT

SRL numitul Arion Victor, n calitate de directorul general al SC APA PROD

SA Deva, i-a ndeplinit defectuos atribuiilor de serviciu astfel c la data de

21.11.2011 SC VIVA CONSTRUCT a demarat lucrrile de execuie fr ca

beneficiarul SC APA PROD s fi atribuit contractul, iar pn la finalul anului

2011 SC VIVA CONSTRUCT a ncasat suma de 1.481.669 euro pe acest

contract, progresul financiar depind progresul fizic (real) al lucrrilor

efectuate.

b. Ca urmare a solicitrii sprijinului de ctre preedintele Consiliului

Judeean Hunedoara, n sensul favorizrii intereselor SC EURO CONS

EXPERT SRL, numitul Arion Victor, n calitate de directorul general al SC

APA PROD SA Deva, i-a ndeplinit defectuos atribuiilor de serviciu astfel c,

n perioada iunie 2012 martie 2013, n cadrul procedurii de atribuire a lotului

33

nr. 2 Reconstrucia staiilor de epurare Deva i Hunedoara construcia

platformelor de depozitare a nmolului provenit de la Staiile de epurare din

aglomerrile Deva i Hunedoara din contractul de lucrri nr. 5 aferent

proiectului Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap uzat n

judeul Hunedoara, contract finanat prin Programul Operaional Sectorial

Mediu, a participat n mod direct la conceperea ofertei depuse de aceast

societate, n condiiile n care activitatea membrilor Unitii de Implementare a

Proiectului (UIP) cu finanare european era avizat de acesta, iar datele privind

organizarea procedurii de achiziie i erau disponibile n calitate de director

general al beneficiarului procedurii de achiziie.

De altfel, contractul de lucrri a fost atribuit n luna martie 2013 SC

EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei.


suspectulAXINTE VASILE, fiul lui Vasile i Floarea, nscut la data de

14.08.1968, n Com. Teliucul Inferior, judeul Hunedoara, domiciliat n mun.

Deva, str. Bld. 22 Decembrie, bl. 21, sc. E, et.3, ap.73, posesor al C.I. seria HD,

nr. 726599, eliberat la data de 08.09.2014, de ctre SPC DEVA, CNP

1680814201029, pentru :

1. infraciunea de dare de mit prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000

rap la art. 290 alin. 1 Cod penal constnd n urmtoarele: n perioada iunie-

iulie 2014, n schimbul asigurrii prioritizrii plilor efectuate de Consiliul

Judeean Hunedoara n favoarea SC VIVA CONSTRUCT SRL,

administratorul faptic al acesteia a dispus efectuarea de ctre societate a

lucrrilor de asfaltare n localitatea Aurel Vlaicu, fr autorizaie i fr

contract, plile fiind efectuate n afara cadrului legal.


art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod

penal ( 21 acte materiale) constnd n urmtoarele : Contractele SC VIVA

34

CONSTRUCT SRL, SC EURO CONS EXPERT SRL cu SC VIVANTY

INDUSTRIES SRL respectiv SC CRISTALYN DINAMIC SRL

(nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012,

nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012,

nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013,

nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012,

nr.39/28.06.2012 respectiv cu SC VIVANTY INDUSTRIES

SRL(nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 i nr.

461/20.10.2010) au fost ncheiate pro causa prin atestarea nereal a unor

mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la obiectul cestor

contracte, respectiv necesitatea ncheierii contractelor raportat la

capacitatea fiecrui partener, scopul fiind disimularea infraciunilor de corupie

i justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a executrii contractelor.

3. infraciunea de splare de bani n forma complicitii prev. de

art.48 Cod penal prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu

aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea prin ncheierea celor 21

contracte respectiv emiterea de facturi i efectuarea de pli dintre SC VIVA

CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte i SC

CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt

parte, n perioada 2010-2014, s-a urmrit nlesnirea disimulrii adevratei

naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin

crearea aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a

executrii contractelor.

Valoarea tranzaciilor comerciale iniiate i efectuate n acest mod de

ctre SC VIVA CONSTRUCT sunt n sum de 4.454.442,71 lei pe relaia

cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL i n sum de 3.997.759,05 lei pe

relaia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.

35

Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspecta

FRILESCU MARIANA, fiica lui Constantin i Maria, nscut la data de

06.02.1964, n com. Cujmir, judeul Mehedini, domiciliat n mun. Hunedoara,

str. Romanilor, nr. 32,jud. Hunedoara, posesoare a C.I. seria HD, nr. 542899,

eliberat la data de 10.03.2011,de ctre SPCLEP HUNEDOARA, CNP

2640206203150 , pentru :

1. infraciunea de conflict de interese n forma complicitii prev. de

art. 48 Cod penal rap. la de art. 301 C.pen. cu aplicarea art.5 Cod penal

constnd n aceea c n perioada 2010-2014 administratorul SC FABIMAR

PRESTCOM l-a ajutat pe preedintele Consiliului Judeean Hunedoara s

ascund conflictul de interese n care se afla prin prestarea de servicii de

publicitate n favoarea instituiei publice de ctre SC CAPITAL NEWS MEDIA

SRL i SC ALEXANDRA TOUR SRL, n aceast modalitate fiind obinute

foloase patrimoniale n favoarea SC ALEXANDRA TOUR SRL i SC

CAPITAL NEWS MEDIA SRL, societi administrate de fiica preedintelui

Consiliului Judeean Hunedoara, totalul sumelor ncasate fiind de 990.109, 96

lei SC FABIMAR PRESTCOM SRL fiind doar un intermediar al firmelor

anterior menionate.

PROCUROR EF SERVICIU

DANUSIA BOICEAN

Referat Mircea Molot

Documents

Transcript of Referat Mircea Molot