Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Drept

Sîrbu Nicu

Eseu: Sanctionarea fraudării legii

Specialitatea drept, grupa 409

1.Introducere

2.Cuprins

3.Concluzii

Introducere

Fraudarea legii in dreptul internațional privat consta in operația prin care parțile unui

raport juridic,utilizînd mijloace legale de drept internațional privat,își creaza in mod voit

conditii pentru a se sustrage de sub incidenta legii normal competente,recurgînd la dispozitia

altei legi,convenabile lor.

Pentru a exista frauda la lege in dreptul internațional privat urmeaza a fi intrunite

patru conditii

1. Schimbarea voluntara si frauduloasă a punctului de punctului de legatură-

presupune ca de exemplu,schimbarea cetațeniei,domiciliului persoanei

fizice,schimbarea bunului mobil.Fraudarea legii nu este posibilă in cazul

punctelor de legatură fixe cum ar fi locul producerii delictului sau locul

producerii prejudiciului ca urmare a savarșirii faptei ilicite.

2. Utilizarea unor mijloace care,prin ele insele,sunt licite-de pilda,persoana

juridica schimbă sediul in alt stat decît cel care in care și-l stabilise

inițial,acțiune juridica licită care insa atrage competența unui alt sistem de

drept decît cel competent sa se aplice raportului juridic respectiv.

3. Intenția frauduloasa - elementul intelectual al fraudării legii,care presupune

modul intenționat și independent,exclusiv pentru a se sustrage de la norma

juridică competenta

4. Rezultatul obținut prin intervenția parților sa fie ilicit,in sensul ca datorita

acestei intervanții să se ajunga la un rezultat ce contravine normei conflictuale

competentă.1

Pentru a o abordare mai profunda si in același timp și obiectiva am socotit de

cuviinta a aborda noțiunea și conditiile fraudarii legii în dreptul internațional

privat,care ne-ar îndruma spre unul din cele doua concepte care se bat cap in

cap,sancționarea sau nesancționarea fraudei de lege?

2.Cuprins

In dreptul internațional privat problema sancționarii sau nesancționarii a trezit multe

discutii deseori controversate,Problema a generat discutii in doctrina,atît în ce privește

ssancționarea sau nesancționarea fraudei de lege cît și în caz afirmativ,în ce privește

materiile dreptului internațional privat in care trebuie sa intervina fraudarea legii,aș

dori sa abordez cîteva dintre aceste opinii:

Fraudarea legii nu trebuie sanctionata,invocanduse argumentul ca

parțile savîrșind operatia de fraudare a legii utilizează metode licite,un drept acordat

de lege,cum ar fi de exemplu,schimbarea cetațeniei sau a locului incheierii actului

juridic,iar actele incheiate in aceste condiții nu trebuie sancționate,argumentul

principal fiind ca printr-un drept prescris de lege nu se lezeaza nimeni,un alt argument

ar consta in faptul că prin sancționarea fraudarii legii urmeaza să se țina seama de prea

multe cauze psihologice care au determinat parțile sa încheie actul juridic,intrîandu-se

1 Ovidiu Ungureanu,Călina Jugastru,Manual de drept internațional privat.Editura ROSETTI 2001.pag.84-85

intr-un domeniu nesigur,sensibil și greu de controlat,sau probat intentia

frauduloasa,sau nu,a partilor contractante.

Sanctionarea fraudei de lege

În această privinţă s-au exprimat mai multe păreri. Unii autori se pronunţă în

sensul lipsei de sancţionare a fraudării legii, deoarece, în acest fel, s-ar ajunge la

nesiguranţa operaţiunilor juridice. În sprijunul acestei păreri se invocă, de obicei,

următoarele argumente:

Cînd părţile au săvîrşit operaţia fraudării legii, ele au uzat de un drept al lor,

acordat de legislaţia în vigoare, ca, de exemplu, schimbarea cetaţeniei, a locului

încheierii actului juridic, etc.; iar actele încheiate în aceste condiţii trebuie să fie la

adăpost de orice sancţiune, întrucît cel care se foloseşte de un drept al său ni vatămă pe

nimeni (qui suo jure utitur neminem laedit). Acest argument, după cum arată I.Filipescu,

nu rezistă criticii, căci sancţiunea care trebuie să intervină nu este pentru exercitarea

unui drept de către părţi, mijloacele folosite fiind în fond licite, ci pentru faptul că prin

aceste mijloace licite se contravine aplicării normale a dispoziţiilor conflictuale.

Sancţiunea intervine pentru rezultatul ilicit obţinut2.

Dacă s-ar sancţiona fraudarea legii, ar însemna să se ţină seama de prea multe

mobile care au determinat părţile să încheie actul juridic şi deci s-ar întra într-un

domeniu foarte gingaş, greu de cunoscut, foarte nesigur. Tot după părerea lui Ion

Filipescu, nici acest argument nu rezistă criticii, deoarece mai sînt şi alte domenii în care

activivtatea judecătorului este consacrată cercetării momentelor subiective, ca, de

exemplu, determinarea culpei, bunei credinţe etc. şi nu s-a spus că ne-am găsit într-un

domeniu greu de cunoscut şi nesigur3.

2 Macovei Dumitru Dr.interanational privat Iasi ARS Longa 2001 pag .2163 Popescu,Dan Andrei Drept international privat vol .I Bucuresti Lumina lex.pag 471

alti autori admit frauda la lege numai in materia formei actelor juridice si

pentru contracte, dar nu si in alte materii, de exemplu cetatenia. Sanctiunea este

inopozabilitatea iar nu nulitatea actului, in sistemul de drept care o sanctioneaza.

Domenii in care este posibilă fraudarea legii în dreptul international privat

A)  in materia statutului persoanei fizice si statutului organic al persoanei juridice:

- prin schimbarea cetateniei, in scopul evitarii unei incapacitati prevazute in legea

nationala, evitarii unor interdictii privitoare la divort sau in materia stabilirii filiatiei din

afara casatoriei.

- prin schimbarea domiciliului, resedintei persoanei fizice sau sediului social al

persoanei juridice, in scopul de a beneficia de prevederile lui lex domicilii din noul stat

ori pentru a determina schimbarea competentei judecatoresti. Schimbarea sediului social

al persoanei juridice de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat in scopul evaziunii

legilor fiscale ale forului si continuarea functionarii pe teritoriul statului forului ca

persoana juridica straina este un exemplu de fraudare a legii.

- prin schimbarea religiei, in tarile in care statutul personal are un caracter religios. De

pilda un barbat si-a schimbat religia, devenind din crestin musulman si a introdus in fata

tribunalului din Siria actiune pentru sistarea obligarii sale la pensie de intretinere in

favoarea sotiei. Instanta a respins actiunea, apreciind ca scopul exclusiv al convertirii sale

la ritul musulman a fost de a se sustrage obligatiei de plata a pensiei.

B)  in materia statutului real:

- prin schimbarea locului de asezare a bunului mobil dintr-un stat in altul, in scopul de

a intra sub incidenta altei legi. Se evita astfel dispozitii legale nefavorabile privind

instrainarea bunului mobil, dobandirea unor drepturi, calificarea in materie de mobile si

imobile, cu consecintele care decurg de aici. De exemplu, o nava comerciala se

inregistreaza intr-un stat cu care armatorul n-are nici o legatura pentru a se evita aplicarea

legii fiscale cu care are legaturi efective.

C)  in privinta actului juridic:

- prin schimbarea locului incheierii actului, in vederea aplicarii legii mai favorabile a

unui alt stat (in materia casatoriei pentru evitarea efectuarii anumitor forme de publicitate

sau la incheierea unui act sub semnatura privata in locul formei autentice).

- prin schimbarea locului executarii obligatiilor contractuale, avand in vedere ca in

materie contractuala functioneaza  lex voluntatis.

In doctrina s-a aratat ca, nu trebuie considerata deplina frauda la lege alegerea de

catre parti a unei legi care n-are nici o legatura obiectiva cu contractul, atata timp cat

partile au avut in vedere anumite avantaje licite oferite de legea aleasa.

D) in materia succesiunii:

- in scopul dobandirii unei cotitati disponibile mai mari decat permite legea personala

(de pilda, prin schimbarea cetateniei, dobandind cetatenia unui stat care permite o cotitate

disponibila mai mare)4.

3.Concluzii

4 Valeriu Babără,Drept International privat editia a IV-a Chisinau 2013 pag.134-136

In dreptul Republicii Moldova prevederi privind frauda la lege în dreptul

internaţional privat, se regăsesc în materia procedurii de recunoaştere şi

executare silită a hotărârilor judecătoreşti străine.

Potrivit dispoziţiilor art.471 alin.(l) lit.(g) C.P.C., încuviinţarea

executării silite a unei hotărâri judecătoreşti străine în Republica Moldova

poate fi refuzată în cazul când aceasta este rezultatul unei fraude comise în

procedura din străinătate.

Aşadar, frauda la lege în dreptul internaţional privat al Republicii

Moldova îşi găseşte reflectare numai în domeniul conflictelor de jurisdicţii.

Este evident, că în practică pot exista dificultăţi în dovedirea fraudei la

lege în dreptul internaţional privat, deoarece trebuie dovedită intenţia

frauduloasă a părţilor, adică elementul subiectiv. Dar, această dificultate nu

ar trebui să aibă un impact descurajator pentru instanţele din Republica

Moldova în depistarea şi sancţionarea fraudei la lege în dreptul

internaţional privat, în cazurile când sunt sesizate în legătură cu aceasta.

Sancţionarea fraudării legii constă fie în nulitatea actului juridic încheiat

prin fraudarea legii Republicii Moldova, fie în inopozabilitatea actului în

faţa instanţelor Republicii Moldova. Astfel, în cazul nulităţii constatate de

instanţa din Republica Moldova, actul juridic respectiv nu va mai putea

produce, în principiu, nici un efect, atât în Republica Moldova, cât şi în

străinătate, iar în situaţia inopozabilităţii, actul juridic rămâne valabil în

străinătate.