Chestionar Rap Progres II Rom

8/15/2019 Chestionar Rap Progres II Rom

1/322

Strasbourg, 13 Octombrie 2011

MONEYVAL(2011)14 QS

COMITETUL DE EXPERTI PENTRU EVALUAREAMASURILOR DE COMBATERE A SPALARII BANILORSI FINANTARII TERORISMULUI

(MONEYVAL)

ROMANIA

CEL DE-AL DOILEA CHESTIONARPENTRU RAPORTUL DE PROGRES 1

2011

C O N F I D E N T I A L

1 Include şi informaţiile furnizate în Primul Raport de Progres al României, adoptat la data de 22septembrie 2009, în Plenara one!"al # $onsiliul %uropei


2/322

oate !re"turi#e re$er%ate& 'e"ro!ucerea este autori$ata cu co!iia casursa sa *e recuoscuta& Nici o "arte a "re$etei "ub#icaii u "oate *tra!usa, re"ro!usa sau trasmisa, i orice +orma sau "ri orice mi#oc,e#ectroic (-./'om, teret, etc&) sau mecaic, ic#usi% +otoco"iere,

registrare sau "ri iterme!iu# a#tui sistem !e stocare sau etragere a!ate#or, i sco" comercia#, +ara "ermisiuea "rea#abi#a scrisa aSecretariatu#ui MONEYVAL, .irecia eera#a .re"turi#e Omu#ui si A+aceri

uri!ice, -osi#iu# Euro"ei (5 6 78089 Strasbourg sau

!g:#&moe;%a#


3/322

Intr!"#$r$

1& Acest c:estioar este mi#ocu# "ri care autorit=i#e "ot !escriesituaia actua#a -S> ? -5 !i ara #or& ari#e ar trebui sa !escrie aici,!e asemeea, m=suri#e sau mo!i*c=ri#e care u sut c= %igoare,!ar care sut "#ai*cate&

2& .escrierea trebuie s= aco"ere tregime criterii#e re#e%atestabi#ite Meto!o#ogie& .escrieri#e ar trebui s= o+ere citate saure$umate su*ciete "etru a !escrie e#emete#e re#e%ate a#e #egiisau a a#tor m=suri&

3& V= rug=m s= i!icai tot!eaua care recoma!=ri @i sugestii !ira"ortu# !e e%a#uare re+eritoare #a aceste as"ecte au +ost urmate&

4& V= rug=m s= i!icai co#oae#e !i "artea !rea"t= orice mo!i*c=risur%eite !e #a u#tima e%a#uare& .ac= u au eistat mo!i*c=ri, %=rug=m s= s"ueti acest #ucru&

9& B#au# !e aciue recoma!at "etru mbu=t=irea -S> ? -5S;stem (Aea 1) este +uri$at s"re i+ormare @i "etru a %a asista

+uri$area r=s"usuri#or !umea%oastr= #a c:estioar cu "ri%ire #aas"ecte#e re#e%ate&

7& V= rug=m s= com"#etai tabe#e#e !e statistici#e !i ca!ru# seciuii 9,"e cat "osibi#& C ca$u# care +ormatu# acestor tabe#e u se"otri%esc sistemu#ui !%s& (!e eem"#u, a%ei u a#t +ormat "etru"=strarea !ate#or statistice), %= rug=m s= #e a!a"tati #a situaia !i

ara !umea%oastr=&8& .ac= itam"iati "rob#eme com"#etarea acestui c:estioar, %arugam sa cotactati Secretariatu# MONEYVAL(!g:#&moe;%a#


4/322

1. Privire de ansamblu asupra situaţiei actuale si evoluţiilor dela data ultimei evaluări relevante in domeniul CSB/CFT

P%&'& !t *r&+""& r*rt !$ #t&,&tt$ (22 $*t$+.r&$200/)

Prr$$ $&t&,$

A%D! %e!ere ca#itatea 'omDiei !e stat membru a# E @i a%D! %e!ere acFuis/u#ui comuitar eistet, 2008 @i 200G, s/a rea#i$at u"rogres semi*cati% e#aborarea @i a!o"tarea !e acte ormati%e !omeiu# -S>?-5 ecesare "etru a tras"ue tota#itate !is"o$iii#e.irecti%ei 2009?70?E- a Bar#ametu#ui Euro"ea @i a -osi#iu#ui !i 27octombrie 2009 "ri%i! "re%eirea uti#i$=rii sistemu#ui *aciar sco"u#s"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui @i a .irecti%ei 2007?80?-E !i 1august 2007 !e stabi#ire a "uerii a"#icare a m=suri#or "re%a$ute !e.irecti%a 2009?70?-E a Bar#ametu#ui Euro"ea @i a# -osi#iu#ui ceea ce"ri%e@te !e*iia !e "ersoae e"use "o#itic @i criterii#e te:ice "etru"roce!uri#e sim"#i*cate !e cuoa@tere a c#ietu#ui @i !e eoerare "emoti%u# uei acti%it=i *aciare !es+=@urate oca$ioa# sau +oarte #imitat, @is= "u= a"#icare recoma!=ri#e ic#use !e c=tre e"eri 'a"ortu# ce#ei!e/a treia ru!= !e e%a#uare !eta#iat= cu "ri%ire #a 'omDia !omeiu#"re%eirii @i combaterii s"=#=rii bai#or bai#or @i *a=rii terorismu#ui& acest ses, trebuie s= sub#iiat s"riiu# u%eru#ui romD a!o"tareaOr!oaei !e rge= a u%eru#ui r&93?21&04&200G "ri%i! mo!i*careasi com"#etarea Legii r& 797?2002 "etru "re%eirea @i sacioarea

s"=#=rii bai#or, "recum @i "etru istituirea uor m=suri !e "re%eire @icombatere a *a=rii acte#or !e terorism (%ersiue itegrat= a Legii esteata@at= aea r& 2&1), "recum @i a Hot=rDrii u%eru#ui r& 9I4?4 &07&200G "ri%i! a"robarea 'egu#ametu#ui !e a"#icare a "re%e!eri#or Legiir& 797?2002 (Aea r& 2&3), @i a Hot=rDrii u%eru#ui o&1&9II?04&12&200G"ri%i! a"robarea 'egu#ametu#ui !e orgai$are si +uctioare a O*ciu#uiNaioa# !e Bre%eire @i -ombatere a S"=#=rii >ai#or (Aea r& 2&4)&Brici"a#e#e ame!amete a!use Legii r& 797?2002 !e O r& 93?200G(Aea r 2&2) sutJ

• .e*iKia stricta a coce"tu#ui !e bee*ciar rea#, o"eraKiui #egateitre e#e, b=ci *cti%e, terKi, tras+eruri etere

• .e*irea coce"tu#ui !e "ersoae e"use "o#itic @i categorii#eBEB, "recum @i oi#e "re%e!eri "etru etit=i#e ra"ortoare

• -re@terea "ragu#ui !e ra"ortare, !e #a 10&000 Euro #a 19&000 Euro, ca$u# o"eraiui#or cu umerar @i a o"eraiui#e etere @i !icoturi, re+eritoare #a sta!ar!e#e !e PY- @i #a ob#igaii#e !era"ortare

• Stabi#irea mo!u#ui !e comuicare !e c=tre 5 'omaia a +ee!bac/u#ui "ri%i! c#ieKii, "ersoae *$ice si?sau uri!ice, e"use #a riscu#!e s"=#are a bai#or si *aKare a terorismu#ui

• 'e!e*irea #istei cu categorii#e !e etitati ra"ortoare

• Stabi#irea masuri#or c#are sim"#i*cate si t=rite !e cuoaRtere ac#iete#ei


5/322

• serarea "re%e!eri#or s"eci*ce "ri%i! re#aKii#e !e a+aceri cu etitati!i s"aKiu# E si !i S"aKiu# Euro"ea cu tari terKe ec:i%a#ete&

• ter$icerea !e a !esc:i!e @i !e a o"era coturi aoime, "recum @i!e a iiia @i a cotiua o re#aie !e a+aceri cu o bac= *cti%a

• Stabi#irea com"etete#or autoritati#or !omeiu# su"ra%eg:erii @icotro#u#ui, #eg=tura cu acti%itati#e !es+=Rurate !e etit=Ki#era"ortoare

• Stabi#irea autorit=i#or !e su"ra%eg:ere com"etete res"osabi#e cures"ectarea !is"o$iii#or 'egu#ametu#ui -E r& 18G1?2007, @i aume>aca Naioa#= a 'omDiei, "etru istituii#e !e cre!it, "recum @iO*ciu# "etru a#te "ersoae uri!ice care "restea$= ser%icii !etras+er !e +o!uri

• Stabi#irea mai mu#tor ob#igaii "etru Autoritatea Naioa#= aV=mi#or, "etru co+ormitatea cu 'egu#ametu# -E r& 1GGI?2009, @iaume, s= ra"orte$e #uar #a O*ciu toate i+ormaii#e !is"oibi#e

#eg=tur= cu !ec#araii#e "ersoae#or *$ice ceea ce "ri%e@teumeraru# %a#ut= str=i= @i ? sau aioa#, care !e"=@este "ragu#!e 10&000 !e euro, co+ormitate cu actu# comuitar&

• serarea masuri#or "ri%i! #i%r=ri#e cotro#ate !e umerar,aceasta "oate * +o#osita !e c=tre "rocurori, i sco"u# obKierii !e!o%e$i&

C "re$et, "roiectu# !e #ege "etru a"robarea Or!oaei !e urge= au%eru#ui r& 93?200G "ri%i! mo!i*carea si com"#etarea Legii r&797?2002 "etru "re%eirea @i sacioarea s"=#=rii bai#or, "recum @i"etru istituirea uor m=suri !e "re%eire @i combatere a *a=rii

acte#or !e terorism, este aitat Bar#ametu#ui 'omDiei %e!ereaa!o"t=rii, "roiectu# *i! !ea a"robat !e Seat @i !e c=tre -omisia >uget,5iae @i >=ci !i ca!ru# -amerei .e"utai#or (camera !eci$ioa#=)&ce"a! cu se"tembrie 200I, oi ame!amete %or * !iscutate ca!ru#-omisiei uri!ic=, !e !isci"#i= @i imuit=i, "roiectu# trebuie s= *e trasmis"etru !e$batere @i a!o"tare ca!ru# -amerei .e"utai#or&C "#us, am !ori s= meio=m c= autorit=i#e !e su"ra%eg:ere "ru!eia#=

!omeiu# *aciar au emis cursu# au#ui 200G, reg#emet=risectoria#e ? orme "etru istituirea ob#igaii#or !e e#aborare a "roce!uri#or@i m=suri#or cocrete "etru "re%eirea @i combaterea s"=#=rii bai#or @i*a=rii terorismu#ui !e c=tre etit=i#e ra"ortoare reg#emetate&

Aceste acte ormati%e sutJ

i& 'egu#ametu# >acii Naioa#e a 'omDiei r& I?200G "ri%i!cuoa@terea c#iete#ei sco"u# "re%eirii s"=#=rii bai#or @i*a=rii terorismu#ui

ii& 'egu#ametu# -omisiei Natioa#e a Va#ori#or Mobi#iare r& 9?200G"ri%i! istituirea m=suri#or !e "re%eire @i combatere a s"=#=riibai#or @i a *a=rii acte#or !e terorism "ri iterme!iu# "ieei !eca"ita#

iii& Or!iu# -omisiei !e Su"ra%eg:ere a Asigurari#or r&24?200I "ri%i!"uerea a"#icare a Norme#or "ri%i! "re%eirea @i combatereas"=#=rii bai#or @i *a=rii acte#or !e terorism "ri iterme!iu#"ieei !e asigur=ri


6/322

i%& Norma -omisiei !e Su"ra%eg:ere a Sistemu#ui !e Besii Bri%ate r&I?200I "ri%i! cuoa@terea c#iete#ei sco"u# "re%eirii s"=#=riibai#or @i a *a=rii acte#or !e terorism sistemu# !e "esii"ri%ate

A#te acte !i #egis#aia secu!ar= "etru a"#icarea ou#ui ca!ru #ega#

!omeiu# -S>?-5 se re+er= #aJi& Hot=rDrea u%eru#ui r& 1438?200G "etru a"robarea Listei

cu"ri$D! state#e tere care im"u cerie simi#are cu ce#e"re%=$ute !e Legea r& 797?2002 "etru "re%eirea @i sacioareas"=#=rii bai#or, "recum @i "etru istituirea uor m=suri !e"re%eire @i combatere a *a=rii acte#or !e terrorism

ii& .eci$ia B#eu#ui ONB-S> r& 783? 200G "etru a"robareaMeto!o#ogiei !e #ucru "ri%i! trasmiterea ra"oarte#or !e tra$aciicu umerar @i a ra"oarte#or !e tras+eruri etere (Aea r& 2&7)

i& .eci$ia B#eu#ui ONB-S> r& 784?200G ceea ce "ri%e@te +orma @icoiutu# ra"oarte#or !e tra$acii sus"ecte (Aea r& 2&8)&

Acte#e ormati%e "rimare Ri secu!are a!o"tate, care tras"u tota#itate .irecti%a a /a Ri .irecti%a -omisiei 2007?80?E- Ri care asigur=m=suri#e !e im"#emetare a art& 19 !i 'egu#ametu# r& 18G1?2007,"recum Ri 'egu#ametu# E r& 1GGI?2009, au +ost oti*cate !e O*ciu#NaKioa# !e Bre%eire Ri -ombatere a S"=#=rii >ai#or, "ri a!rese#e r&28G2?30&04&200G, r& 4I37?08&0G&200G Ri r& G991?1I&12&200G, trasmise-omisiei Euro"ee, "ri iterme!iu# .e"artametu#ui A+aceri#or Euro"ee& ace#a@i tim", trebuie s= *e meioati "a@i registrai "etru a asigurau ou ca!ru #ega# "etru a"#icarea regimu#ui !e saciui iteraioa#e

'omDia& C acest ses, Or!oaa !e rge= a u%eru#ui r&

202?200G "ri%i! "uerea a"#icare a saciui#or iteraioa#e(a!o"tat= !e Bar#ametu# romD "ri Legea r 218?200I) istituie ue#em=suri im"ortate caJ

ii& reg#emetea$= mo!a#itatea !e a"#icare #a i%e# aioa# asaciui#or iteraioa#e ob#igatorii sau eob#igatorii emise !eorgai$aii iteraioa#e

iii& creea$= -osi#iu# iter/istituioa# "etru a asigura ca!ru# geera#!e coo"erare #a i%e# aioa# !omeiu# !e a"#icare a#saciui#or iteraioa#e -osi#iu# este +ormat !i autorit=i"ub#ice (ic#usi% 5) @i istituii#e care reg#emetea$=, autori$ea$=@i su"ra%eg:ea$= sectoru# *aciar, asociatii#e "ro+esiui#or

uri!ice, etc&i%& stabi#e@te ob#igaii#e "ersoae#or *$ice @i uri!ice @i a autorit=i#or @i

istituii#or "ub#ice aioa#e, "etru a"#icarea saciui#oriteraioa#e

%& stabi#e@te atribuii#e "etru autorit=i#e @i istituii#e "ub#ice "etrusu"ra%eg:erea a"#ic=rii itere a saciui#or iteraioa#e&

%i& C ceea ce "ri%e@te "ro+esiui#e #ega#e @i a com"aii#or !e tras+er!e bai, s/au +=cut "a@i aite mbu=t=irea coo"er=rii tre 5@i asociaii#e "ro+esiui#or #ega#e, "recum @i cu -om"aia Natioa#aBosta 'omaa, "riJ

%ii& actua#i$area "rotocoa#e#or !e co#aborare "etru o "uere a"#icaree*ciet= @i e#aborarea !e g:i!uri s"eci*ce


7/322

%iii& !iscuii#e "ro/acti%e a%ute ca!ru# sesiui#or !e istruire,orgai$ate comu !e c=tre ONB-S> @i aceste asociaii

i& cotroa#e#e e+ectuate "etru etit=i#e reg#emetate %e!erea%eri*c=rii co+ormit=ii cu "re%e!eri#e Legii r& 797?2002 cumo!i*cari#e @i com"#etari#e u#terioare

C ceea ce "ri%e@te "roce!uri#e s"ecia#e !e a"#icare a O r& 202?200G,am !ori s= meio=m Or!iu# -omisiei !e Su"ra%eg:ere a Asigurari#or r&13?200I "etru "uerea a"#icare a 'egu#ametu#ui cu "ri%ire #asu"ra%eg:erea, !omeiu# asigur=ri#or, a "uerii a"#icare a saciui#oriteraioa#e (Aea r& I), "recum si a Norme#or o&11?200I a#e -omisiei!e Su"ra%eg:ere a Sistemu#ui !e Besii Bri%ate ceea ce "ri%e@te"roce!ura !e su"ra%eg:ere a "uerii a"#icare a saciui#oriteraioa#e sistemu# !e "esii "ri%ate (aea r& 10)&C "#us, sectoru# ocuri#or !e oroc a +ost recet reg#emetat, !easemeea, ceea ce "ri%e@te !omeiu# -S>?-5, "ri a!o"tarea ueiim"ortate "arti !e #egis#aieJ

• Or!oa= !e rge= a u%eru#ui r& 88?200I "ri%i! orgai$area@i e"#oatarea ocuri#or !e oroc

• Hot=rDrea u%eru#ui r& G80?200I "etru a"robarea Norme#ormeto!o#ogice !e a"#icare a Or!oaei !e urge= a u%eru#ui r&88?200I "ri%i! orgai$area @i e"#oatarea ocuri#or !e oroc&

. E,"t&& &nt&t"t&n$a !itre "rici"a#e#e recoma!=ri cu"rise 'a"ortu# !e e%a#uare a +ostcea re+eritoare #a !omeiu# su"ra%eg:erii @i ecesitatea !e !e#imitare, mo! c#ar, a s+erei !e com"ete= tre autorit=i#e !e su"ra%eg:ere @i 5,

care are sarcii !e su"ra%eg:ere @i cotro# asu"ra uor istituii *aciareebacare @i .N5>B/uri& aceast= "ri%i=, a%D! %e!ere aciui#e recoma!ate "etrucresterea resurse#or umae a#e 5, cosi!erate ecores"u$=toare "etrua e+ectua co!iii o"time !ou= !i acti%it=i#e sa#e s"eci*ce (aa#i$= @isu"ra%eg:ere), "ri a!o"tarea H r& 19II?200G "etru a"robarea'egu#ametu#ui !e orgai$are si +uctioare a O*ciu#ui Natioa# !eBre%eire si -ombatere a S"a#arii >ai#or, au +ost iiiate m=suri %e!erea

mbu=t=irii structuri#or ou create !i ca!ru# O*ciu#ui (.ireciasu"ra%eg:ere @i cotro#, .irecia uri!ic= @i meto!o#ogie, .ireciate:o#ogia i+ormaiei @i statistic), si ce#e eistete&Bri urmare, ice"a! cu 01 iauarie 200I, um=ru# maim !e "osturia#ocate "etru 5 a crescut #a 130, !i care, "re$et, sut agaai104&C ace#a@i cotet, iD! cot !e recoma!=ri#or e"eri#or @i urma!iscuii#or !itre ONB-S>, >aca Naioa#= !i 'omDia, Miisteru#5iae#or Bub#ice @i Miisteru# ustiiei @i Libert=i#or cet=eii, s/a co%eit!e*irea autorit=ii care autori$ea$= @i su"ra%eg:ea$= case#e !e sc:imb%a#utar, res"ecti% Miisteru# 5iae#or Bub#ice& Mo!i*c=ri#e #a Legea r&797?2002 au +ost trasmise Bar#ametu#ui 'omDiei&'e+eritor #a as"ectu# !e e#imiare a 'S/uri#or a@te"tare, ONB-S> aa!o"tat mai mu#te so#uii aceast= "ri%i=J

• 'S/uri#e !i 2009 au +ost so#utioate• "ri a!o"tarea H r& 19II?2002 @i i co+ormitate cu .eci$ia


8/322

B#eu#ui O*ciu#ui r& 229?200I, oua meto!o#ogie iter= !eaa#i$= @i "re#ucrare a i+ormaiei, au +ost itro!use u sistem !e"rioriti$are a ca$uri#or "e ba$a uor i!icatori !e i!eti*care ariscu#ui, aceast #ucru !uca! #a orgai$area @i acce#erarea"rocesu#ui !e aa#i$=

• "ri cotractarea !e +o!uri E ca!ru# "rogramu#ui BHA'E 2007,sistemu# i+ormatic a# O*ciu#ui %a * o"timi$at& C ca!ru# "roiectu#ui,a +ost !e$%o#tat, !e asemeea, u sistem maagemet a# ca$uri#or"etru a!miistrarea ("re#ucrarea @i aa#i$a) i+ormaii#or cu "ri%ire#a tra$acii#e sus"ecte, care "ermit trasmiterea "e ca#ee#ectroic=, ic#usi% a oti*c=ri#or care eista i!icii so#i!e !e S>@i 5, autorit=i#or com"etete !e a"#icare a #egii& estarea+ucioa#it=ii coeiuii %a ice"e curD!&

Betru o coor!oare %iitoare a sistemu#ui -S>?-5 #a i%e# aioa#,autorit=i#e romDe com"etete (5, autorit=i#e !e a"#icare a #egii,

autorit=i#e !e su"ra%eg:ere @i cotro#u# *aciar, a#i actori im"#icai !omeiu) au a%ut %e!ere !e$%o#tarea mecaisme#or a!ec%ateasigurarea @i coor!oarea e*ciet= a "o#iticii aioa#e, s"ecia#,

mbu=t=irea coor!o=rii strategice @i re%i$uirea sistematica a%u#erabi#it=i#or !e s"=#are a bai#or @i *a=rii terorismu#ui&C acest ses, "erioa!a 200G/200I, s/au !e"us e+orturi "etrucoso#i!area "uerii a"#icare a "#au#ui !e aciue "etru coo"erareiter/istituioa#=, "riJ

& Cc:eierea uui "rotoco# !e coo"erare tre Barc:etu# eera# !e "e#aga Ca#ta -urte !e -asaie @i ustiie @i ONB-S>, a%D! ca sco"orgai$area !e semiarii regioa#e !omeiu# -S>?-5& La ce#e 8

sesiui !e istruire orgai$ate cursu# au#ui 200I au "artici"at uumar !e 80 "rocurori&i& Cc:eierea "rotocoa#e#or !e co#aborare tre ONB-S> @i Ageia

Naioa#a !e tegritate @i .e"artametu# !e Lu"t= Ati+rau!=ii& Bartici"area e"eri#or ONB-S> #a "roiectu# !e tiig

'O08?>?H?03 ititu#at -oso#i!area ca"acit=ii !e ac:et= a.ireciei Naioa#e Aticoru"ie, a%D! ca sco" "rici"a#

mbu=t=irea coo"er=rii @i a sisteme#or !e coor!oare, "ria!o"tarea ce#or mai bue "ractici !e #ucru ca!ru# i%estigaii#oraticoru"ie

ace#a@i tim", u istrumet im"ortat "etru coor!oarea "o#iticiiaioa#e !omeiu# -S>?-5 %a * re"re$etat !e "uerea a"#icare aBroiectu#ui !e iig ca!ru# 5aci#itatii !e ra$iie ? 'O 2008/>?H?09,ititu#at -re@terea ca"acit=ii sistemu#ui istituioa# !e "re%eire @icombatere a s"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui, a"robat !e c=tre-omisia Euro"ea= cu re+eria r& 2008?1I343&01&14, care are ca"rici"a#e obiecti%eJiii& e#aborarea Strategiei Naioa#e "ri%i! S"=#area >ai#or @i

5iaarea erorismu#uii%& e#aborarea uui maua# -S> @i -5 "etru !rumare @i istruire a

etit=i#or ra"ortoare *aciare @i o/*aciare care itra sub

!irecta su"ra%eg:ere a ONB-S>%& !e$%o#tarea !ocumete#or re#e%ate "ri%i! "roce!uri#e !e #ucru


9/322

"etru su"ra%eg:erea oT/site, orme#e !e cotro# @i is"ecie,mo!e#u# sta!ar! a# "#au#ui !e #ucru !e cotro#, "rogram !eco+ormitate, c:estioar !e co+ormitate, ra"ortu# "ri%i! cotro#u#"i#ot

%i& istruirea "rocurori#or, o*eri#or !e "o#iie @i comisari#or =r$ii

5iaciare& ace#a@i tim", trebuie sub#iiate e%o#uii#e istituioa#e im"ortate

registrate ca!ru# >=cii Naioa#e a 'omDiei, "ri *iarea.e"artametu#ui "etru moitori$area a"#ic=rii !e saciui iteraioa#e,"re%eirea s"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui, o structura s"ecia#i$ataa c=rui res"osabi#itate este moitori$area @i su"ra%eg:erea istituii#or !ecre!it "ersoae uri!ice romDe @i istituii#or *aciare o/bacare,"ersoae uri!ice romDe, scrise 'egistru# s"ecia# iut !e >acaNaioa#= !i 'omDia !omeiu# -S>?-5, "recum @i su"ra%eg:ereaa"#ic=rii !e saciui iteraioa#e "etru b#ocarea +o!uri#or (!eta#iisu"#imetare sut !escrise aea G)&

N& $,"t&& !$ !*tr$ *r&+""& r*rt !$ *rr$ M$#n&+" !$ #r!nr$ trt$ 3n !+$n&" #+.t$r&&*44r&& .n&r 5& 6nn'4r&& t$rr&+""&

'omDia a creat mecaismu# !e "o#itici @i coor!oare iter/istituioa#a #u"ta m"otri%a s"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui, "ri a!o"tarea, iuie 2010, a Strt$&$& N'&n$ *$ntr" Pr$,$n&r$ S*44r&&Bn&r 5& C+.t$r$ 5& F&nn'4r&& T$rr&+""&, "ri .eci$ia-osi#iu#ui Su"rem !e A"arare a U=rii (ata@ata aea 1)& Brici"a#e#eobiecti%e a#e strategiei costau J

Obiectivul I. Ct=rirea ca"acit=ii aioa#e !e "re%eire @i combatere as"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#uiObiectivul II. O"timi$area istrumete#or !is"oibi#e @i cre@terea

gra!u#ui !e s"ecia#i$are a "ersoa#u#ui !i istituii#e cu com"etee !omeiu

Obiectivul III. -oso#i!area ro#u#ui 'omDiei mecaisme#e @iorgaisme#e iteraioa#e !e "re%eire @i combatere a s"=#=rii bai#or @i*a=rii terorismu#ui&

Mecaismu# aioa# !e coo"erare !omeiu# "re%eirii @i combateriis"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui are %e!ere acFuis/u# comuitar

!omeiu, sta!ar!e#e 5A5 @i co%eii#e iteraioa#e !omeiu,

"recum @i toate istrumete#e, regu#amete#e, @i "ucte#e !e %e!ere a#eautorit=i#or @i istituii#or "ub#ice aioa#e cu atribuii !omeiu&

*n !$ #'&"n$, ce are ca sco" ace#a !e a * u istrumet "ro/acti% @i u !ocumet "rogramatic "etru "uerea a"#icare a obiecti%e#oric#use Strategia aioa#= "etru "re%eirea @i combaterea s"=#=riibai#or @i *a=rii terorismu#ui, a +ost a"robat, #ua se"tembrie 2010,!e c=tre toate autorit=i#e com"etete !omeiu, "ritr/u "rotoco# !ecoo"erare&

.ocumetu# cu"ri!e m=suri, acti%it=i @i termee #imit= careautorit=i#e romDe au res"osabi#it=i& Britre ce#e mai im"ortate !irecii

!e aciue, a meioamJ


10/322

Aa#i$a ca!ru#ui #ega# @i a +ucioa#it=ii mecaismu#ui !e coo"erare !omeiu# "re%eirii @i combaterii s"=#=rii bai#or @i *a=riiterorismu#ui

tesi*carea e%a#u=rii o"erati%e @i actua#i$area acti%it=i#or "ri%i!"ro*#uri#e !e risc @i i!icatori s"eci*ci !e risc, +ucie !e e%o#uii#e

registrate rea#itate, "ri e+orturi#e cougate a#eistituii#or?autorit=i#or cu com"etee acest !omeiu

-oso#i!area aa#i$e#or, a ca"acit=ii !e urm=rire "ea#a, i%estigaii#or"ea#e "re%eirea @i combaterea s"=#=rii bai#or @i *a=riiterorismu#ui

-re@terea "osibi#it=i#or !e !isemiare a i+ormaii#or, sco"u# !e aitari i%estigaii#e "roacti%e, "e ba$a i+ormaii#or *aciare

Ct=rirea coo"er=rii cu sectoru# "ri%at, "ri coso#i!area i%e#u#ui !eistruire @i !e co@tieti$are a etit=i#or ra"ortoare, care sut "artecom"oet= a mecaismu#ui !e coo"erare aioa#=

Ct=rirea ca"acit=ii !e su"ra%eg:ere @i cotro# a autorit=i#or cu atribuii acest !omeiu, ic#usi% a ONB-S>, a%D! %e!ere ca#itatea sa !eautoritate !e su"ra%eg:ere "etru categorii#e !e etit=i ra"ortoarecare u sut su"ra%eg:eate !e a#te autorit=i

-re@terea i%e#u#ui !e i+ormare @i sesibi#i$are a o"iiei "ub#ice ceeace "ri%e@te riscuri#e asociate cu s"=#area bai#or @i *aareaterorismu#ui

Bartici"area acti%= #a !e$%o#tarea mecaisme#or iteraioa#e ceeace "ri%e@te "re%eirea @i combaterea s"=#=rii bai#or @i *a=riiterorismu#ui&M=suri#e ic#use acest "#a !e aciue sut "use a"#icare cu

s"riiu#J ru"u#ui !e #ucru iter/istituioa# () +ormat !e c=tre s"ecia#i@tii!esemai !e autorit=i#e cu res"osabi#it=i !omeiu, care asigur= omoitori$are "ermaet= a st=rii aciui#or& "artici"= #a tD#iri"erio!ice @i etraor!iare, ori !e cDte ori este ca$u#

Secretariatu#ui asigurat !e c=tre re"re$etaii 5 'omDia, carecoor!oea$= !es+=@urarea acti%it=i#or sub umbre#a B#au#ui !e aciue,asigur= comuicarea !irect= tre "arteeri, @i e#aborea$= ra"oarte"erio!ice cu "ri%ire #a situaia acti%it=i#or&

Be ba$a m=suri#or ic#use "#au# !e aciue, sut e#aborate stu!ii,aa#i$e @i #iii !irectoare "etru !etectarea %u#erabi#it=i#or @i riscuri#or !e

S>?5 @i au #oc reuiui "erio!ice tre "rici"a#ii actori im"#icai !omeiu# "re%eirii @i combaterii s"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui&

E,"t&& L$&t&,$ N'&n$1 A!*tr$ N&r C!"r&C u#timii 2 ai s/a rea#i$at o re+orm= substaia#= a ca!ru#ui uri!ic aioa#a +ost e+ectuat=, *i! a!o"tate "atru co!uri oiJ

- -o!u# ci%i#6 a!o"tat 200I (Legea r& 2G8?18&08& 200I) a itrat %igoare #ua octombrie 2011, acesta *i! siguru# co! %igoare

- -o!u# "ea# 6 a!o"tat 200I (Legea r& 2G7?18&08&200I)

- -o!u# !e "roce!ura "ea#a / a!o"tat 2010 (Legea r&139?1&08&2010)


11/322

- -o!u# !e "roce!ura ci%i#a 6 a!o"tat 2010 (Legea r& 134?1&08&2010)

#time#e trei co!uri %or itra %igoare 2012&Aceasta re"re$it= o re+orm= #egis#ati%= +=r= "rece!et a%D! %e!erecom"#eitatea @i am"#itu!ie acesteia& -e#e "atru oi co!uri sut *&n&&

7"n!+$nt& ai #egis#aiei 'omDiei& E#aborarea @i a!o"tarea simu#ta= a#egis#aiei eseia#e, substaia#e @i "roce!ura#e, atDt materie ci%i#= @icomercia#=, !o%e!e@te, +=r= !oia#=, !r&nt 3ntr$""& *$#tr" *&t*$ntr" ,nr$ *r#$""& !$ r$7r+4

2 L$&$ #r$ &"r *r$ #!"r&rC "#us +a= !e ce#e "atru co!uri oi, s/au e#aborat #egi "etru "uerea a"#icare a -o!uri#or, !i+erite !e co!uri#e res"ecti%e, !ar ecesare "etrua"#icarea te:ic= a acestor oi -o!uri& Acestea asigura! com"atibi#itatea-o!uri#or cu restu# sistemu#ui uri!ic romDesc&

- Legea "etru "uerea a"#icare a -o!u#ui -i%i# a +ost "ub#icat Moitoru# O*cia# iuie 2011&

- Broiectu# !e #ege "etru "uerea a"#icare a ou#ui -o! "ea# este "re$et tr/u sta!iu a%asat ca!ru# "roce!uri#or !e a!o"tare"ar#ametare ( aa#i$a -omisiei uri!ice a -amerei .e"utai#or,care este -amer= !eci$ioa#= acest ca$)&

- Broiecte#e !e #egi "etru "uerea a"#icare a ce#or !ou= co!uri !e"roce!ur=, "recum @i ce#e 3 #egi su"#imetare materie "ea#=(!ou= "roiecte !e #ege "ri%i! !i+erite as"ecte re+eritoare #aeecutarea "e!e"se#or @i a uui "roiect !e #ege "ri%i! orgai$area@i +ucioarea ser%iciu#ui !e "robaiue) au +ost su"use !e$bateri#or

"ub#ice @i "re$et "nt 3n #"r !$ *r.r$ !$ #4tr$"tr&t4'&$ #+*$t$nt$

8 L$$ nr 20292010 (:L$$ +&& r$7r+$:) a itrat %igoare octombrie 2010& Legea micii re+orme re"re$it= o tra$iie "D= cD! toatece#e "atru co!uri oi itra %igoare @i "rici"a#u# moti% "etru a!o"tare a+ost !e a acce#era "roce!uri#e ca$uri#e "ea#e @i ci%i#e istae&

; L$$ *$ntr" +!&6#r$ L$&& nr ;


12/322

R*rt" #$$& !$- tr$& r"n!$ !$ $,"r$ !$t&t4 R+@n&$& 3n!+$n&" #+.t$r&& *44r&& .n&r 5& 6nn'4r&& t$rr&+""&? #r$ 7t !*tt 3n !t !$ 0> &"&$ 200>& V= rug=m s= cosu#tai!eta#ii#e ic#use c:estioar&

7& Or!nn' !$ Ur$n'4 G",$rn""& n292010? *r.t4 *r&nL$$ nr 28192011, mo!i*ca @i com"#etea$a Or!oaa !e rge= au%eru#ui r& II?2007 "ri%i! istituii#e !e cre!it @i a!ec%area ca"ita#u#ui@i a#te acte& Actu# tras"ue !is"o$iii#e .irecti%ei r& 200I?110?-E aBar#ametu#ui Euro"ea @i a -osi#iu#ui !i 17 se"tembrie 200I "ri%i!iiierea, !es+=@urarea @i su"ra%eg:erea "ru!eia#= a acti%it=iiistituii#or emitete !e moe!= e#ectroic=, !e mo!i*care a .irecti%e#or2009?70?-E @i 2007?4G?-E @i !e abrogare a .irecti%ei 2000?47?-E& O r&27?2010 a!uce mo!i*c=ri im"ortate #a #egis#aia !e -S>?-5 ceea ce"ri%e@te !e*iia istituii#or *aciare @i ceea ce "ri%e@te autorit=i#e!e su"ra%eg:ere !esemate "etru a %eri*ca "uerea a"#icare a'egu#ametu#ui -E 18G1?2007 cu "ri%ire #a i+ormaii#e "ri%i! "#=titoru#care soesc tras+eruri#e !e +o!uri& ace#a@i tim", L$$ nr 12


13/322

10& C "erioa!a !e re+eri=, &n&'&t&,$ $+n&6#t&,$ " 7t !*tt$ 3n #$$ #$ *r&,$5t$ *"n$r$ 3n *r$ r$&+""& !$ n#'&"n&&nt$rn'&n$, !u"= cum urmea$=J/ Or!oa= !e rge= a u%eru#ui r& 12G?200G "etru mo!i*carea @icom"#etarea Or!oaei !e urge= a u%eru#ui r& 202?200G "ri%i!

"uerea a"#icare a saciui#or iteraioa#e& Bri ic#u!ereacoce"tu#ui !e restricii a!o"tat cu sco"u# !e "re%eire a "ro#i+er=riiuc#eare, a +ost istituit u mecaism aioa# a# oti*c=ri#or @iautori$aii#or ceea ce "ri%e@te ser%icii#e *aciare @i tras+eruri#e !e+o!uri care +ac obiectu# uor m=suri restricti%e&/ Miisteru# 5iate#or Bub#ice a a!o"tat Or!iu# r& 1G79?2011 "ri%i!"roce!ura !e emitere a or!iu#ui "etru b#ocarea +o!uri#or @i a resurse#orecoomice, !omeiu# saciui#or iteraioa#e sau !e re%ocare amasuri#or !is"use/ Bri Hot=rDre u%eru#ui r& 703?2011 au +ost a"robate Norme#e "ri%i!su"ra%eg:erea !e c=tre O*ciu# Naioa# !e Bre%eire @i -ombatere aS"=#=rii >ai#or a mo!u#ui !e "uere a"#icare a saciui#oriteraioa#e- Bre@e!ite#e ONB-S> a emis Or!iu# r& I9?2011 "ri%i! a"robareaNorme#or meto!o#ogice !e e+ectuare a oti*c=ri#or @i !e so#uioare acereri#or !e autori$are a e+ectu=rii uor tra$acii *aciare/ >aca Natioa#a a 'omDiei a emis 'egu#ametu# r& 2G?200I "ri%i!su"ra%eg:erea mo!u#ui !e "uere a"#icare a saciui#or iteraioa#e!e b#ocare a +o!uri#or, cu mo!i*cari#e si com"#etari#e u#terioare- Or!iu# -omisiei !e Su"ra%eg:ere a Asigurari#or r& 13?200I "etru"uerea a"#icare a Norme#or "ri%i! "roce!ura !e su"ra%eg:ere,

!omeiu# asigur=ri#or, a a"#ic=rii saciui#or iteraioa#e- -omisia Natioa#a a Va#ori#or Mobi#iare a emis 'egu#ametu# r& I?200I"ri%i! su"ra%eg:erea "uerii a"#icare a saciui#or iteraioa#e "e"iaa !e ca"ita#/ Norme#e -omisiei !e Su"ra%eg:ere a Sistemu#ui !e Besii Bri%ate r&11?200I "ri%i! "roce!ura !e su"ra%eg:ere a "uerii a"#icare asaciui#or iteraioa#e sistemu# "esii#or "ri%ate, cu mo!i*cari#ea!use !e Norme#e r& 4?2010&

11& At$ +4"r& $&t&,$ &+*rtnt$ " 7t "t$ !$ #4tr$"tr&t4'&$ !$ "*r,$$r$ 5& !$ #ntr &+*t$ 3n !+$n&"? 3n

#*" !$ #*$r& tt$ *$#t$$ &n#"$ 3n $&'& *r&+r4r$7$r&tr$ !+$n&" CSB9CFT Britre acestea ar trebui metioateJ/ Hotararea !e u%er r& 190?2011 "etru mo!i*carea @i com"#etarea-o!u#ui *sca# romD @i mo!i*carea @i com"#etarea H r& G80?200I "ri%i!a"robarea Norme#or meto!o#ogice !e a"#icare a !is"o$iii#or Or!oatei !erge= a u%eru#ui r& 88?200I "ri%i! orgai$area acti%it=i#or !e ocuri!e oroc& C acest ca$, sut itro!use oi orme ceea ce "ri%e@teob#igaia o"eratori#or ecoomici !e a !ec#ara #a birou# *sca# re#e%at,

aite !e termeu# !e "#at=, suma im"o$ite#or "#=tite cu tit#u !e #ice="etru orgai$area acestor acti%it=i, "recum @i taa !e acces& O"eratoru#ecoomic %a a%ea, !e asemeea, !e otat !ata @i ora e#iber=rii bi#etu#ui !eacces @i !e a ar:i%a, mo! cores"u$=tor, aceste i+ormaii @i


14/322

!ocumete& Eist=, !e asemeea, masuri #ega#e "etru eres"ectareaacestor !is"o$iii #ega#e&/ Hotararea u%eru#ui r& G23?2011 "ri%i! mo!i*carea @i com"#etareaHot=rDrii u%eru#ui r& G80?200I "etru a"robarea Norme#ormeto!o#ogice !e a"#icare a Or!oaei !e urge= a u%eru#ui r&

88?200I "ri%i! orgai$area @i e"#oatarea ocuri#or !e oroc& Aceste!is"o$iii #ega#e itro!uc oi acti%it=i ceea ce "ri%e@te acti%it=i#e !e

ocuri !e oroc, cum ar * ce#e !e #oterie, acti%it=i reci"roce !e ocuri !eoroc, bigo, "ariuri o/#ie, toate orgai$ate "ri mi#oace e#ectroice&Actu# uri!ic "re%e!e ca!ru# #ega# "etru aceste oi acti%it=i&/ 'egu#ametu# >acii Naioa#e a 'omDiei r& I?200G "ri%i! cuoa@terea c#iete#ei "etru "re%eirea s"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui, cumo!i*cari#e si com"#etari#e u#terioare a!use "ri 'egu#amete#e >N' r&17?200I, r& 28?200I @i r&


15/322

Be ba$a acestei iiiati%e, 5 a !e"us e+orturi semi*cati%e "etruJ ree%a#uarea i!icatori#or !e risc uti#i$ati "rocesu#ui !e aa#i$= mo!i*carea meto!o#ogiei itere !e aa#i$= @i "re#ucrare a

i+ormaii#or istituirea uui C+*rt&+$nt !$ An&%4 Pr$&+&nr4 (CAP)

-AB a +ost *iat #ua august 2010, cu sco"u# !e a e*cieti$a"rocesu# !e aa#i$= *aciar= "ri se#ectarea 'S/uri#or +ucie !ei%e#u# !e risc a# acestora& -AB acioea$= !e +a"t, "e o abor!are ba$at="e risc, ca u istrumet a%asat !e *#trare a um=ru#ui mare !e 'S/uri"rimite !e O*ciu& 'e$u#tatu# a!aug= u "#us !e e*cie= a acti%it=iio"erati%e a 5/u#ui, !eoarece umai 'S/uri#e cu u i%e# !e risc ri!icatsut !istribuite #a .e"artamete#e !e aa#i$e *aciare !eta#iate& C ca$u#

care aa#i$a "re#imiara re#e%= i!icii so#i!e "ri%i! a#te i+raciui !ecDts"=#area bai#or sau *aarea terorismu#ui, 5 oti*c= orgaismu#com"etet& .ac=, tim"u# aa#i$ei "re#imiare a uui 'S, sistemu# !e

otare i!ic= u rag a#t, 'S/u# este !irecioat c=tre uu# !i!e"artamete#e !e aa#i$a *aciar=, sco"u# !e a e+ectua, cu "rioritate,o aa#i$= !eta#iat=& Aa#i$a "ro+u$ime este im"us= ca$u# tra$acii#ori!eti*cate ca a%D! u risc ri!icat @i este e%oie !e resurse su"#imetare,care "ermit o abor!are mai com"#e= a 'S/u#ui (!e eem"#u, co#ectarea @i"rocesarea !e !ate @i i+ormaii care !e"=@esc aa#i$a "re#imiar=),!omeiu# !e a"#icare *a#= *i! i!eti*carea eisteei sau a ieisteeiuor i!icii temeiice !e S> sau 5& C ace#a@i tim", -AB este structuracreat= cu sco"u# !e a acce#era "rocesu# !e so#uioare a cereri#or"uctua#e a!resate !e c=tre uitati#e !e "arc:et, co+ormitate cu"re%e!eri#e art& 7 a#i (4) @i (9) !i Legea r& 797?2002, cu mo!i*cari#e @i

com"#etari#e u#terioare&

- In7r+'&&$ !$ +& " "nt "'&n"t$ !$ "r+4tr$$ !t$tt&t$ !&*n&.&$ n&,$" FIU R+@n&- C "erioa!a 01&01&200I/01&11&2011, ONB-S> (5 'omDia) a "rimit uum=r tota# !e G&399 'S/uri @i oti*c=ri !e s"=#are a bai#or @i *aare aacte#or !e terorism !e #a etit=i#e ra"ortoare @i !e #a autorit=i#ecom"etete im"#icate !omeiu&

- C "erioa!a !e re+eri=, itr/u u um=r tota# !e 19 ca$uri s/a !is"ussus"e!area tra$acii#or, !i care 11 au +ost #egate !e sus"iciui !es"=#area bai#or ( %a#oare tota#= !e 7&47G&G87 euro @i 2&800&000 'ON) @i4 au +ost #egate !e sus"iciui !e *aare a terorismu#ui ( %a#oare tota#=!e 42&722 S., 102&300 euro @i 234&104 'ON)&

- C "erioa!a !e re+eri=, "e ba$a cereri#or "uctua#e trasmise !euitati#e !e Barc:et, co+ormitate cu art& 7 a#i 4 @i 9 !i Legea r&797?2002, O*ciu# a s"riiit i%estigaii#e ca$uri#or "ea#e, "ritrasmiterea !e i+ormaii su"#imetare 747 !e ca$uri

- ONB-S> a trasmis, !i iauarie 200I "D= #a 01oiembrie 2011,

#a Barc:etu# !e "e #Dg= Ca#ta -urte !e -asaie @i ustiie u um=r tota#!e 811 sesi$ari care s/au i!eti*cat i!icii temeiice !e s"=#are a bai#or


16/322

@i a trasmis #a B-- @i Ser%iciu# 'omD !e +ormaii u um=r !e 38 !esesi$ari re+eritoare #a i!icii temeiice !e *aare a terorismu#ui&

/ Betru s"riiirea aa#i$ei o"erati%e, "erioa!a meioat=, 5 atrasmis u um=r tota# !e 79G cereri !e i+ormaii c=tre 5/uri#e !i

str=i=tate& C ace#a@i tim", mu#te !itre cereri#e "rimite !e c=tre 5'omDia !i str=i=tate ( "erioa!a 01&01&200I/01&11&2011, au +ost"rimite 932 cereri) au ic#us e#emete !e sus"iciue care au susiutaa#i$a curet= a O*ciu#ui sau care au costituit i!icatori "etru a ce"ee/uWcio oi aa#i$e !e S> ? 5, "e ba$a "re%e!eri#or art& 1I a#i 2 !iLegea r& 797?2002, cu mo!i*cari#e @i com"#etari#e u#terioare&

Este !e meioat +a"tu# c=, "roiectu# !e #ege "etru a"robareaOr!oaei !e rge= a u%eru#ui r& 93?2002, care a +ost a!o"tat "e 22oiembrie 2011, !e c=tre Bar#ametu# 'omDiei, n& +4"r& $&t&,$" 7t !*tt$ 3n #$$ #$ *r&,$5t$ #+*$t$n FIU R+@n& !$ "*$n! trn%#'&$ #$r$r$ "n"& FIU tr4&n rt 1/ &n (22) /Ofciul poate dispune, la cererea autorităţilor judiciare române, sau ainstituţiilor străine cu atribuţii similare şi care au obligaţia de a păstrasecretul în condiţii similare, suspendarea eectuarii unei tranzacţii, careare ca scop spălărea banilor sau fnantarea actelor de terorism, art. alin.!"# $ !%# se aplică în mod corespunzător, luând în considerare motivaţiile prezentate de către instituţia solicitantă, precum şi de aptul că tranzacţiaar f putut f suspendată dacă ar f acut obiectul unui raport de tranzacţiisuspecte transmis de către una dintre persoanele fzice şi juridice prevăzute la art. &.

Bri a!o"tarea acestui act ormati%, 'omDia a #uat m=suri#e

#egis#ati%e ecesare "etru a "ue a"#icare istrumetu# "re%=$ut !eart& 48 !i -o%eia -osi#iu#ui Euro"ei "ri%i! s"=#area, !e"istarea,sec:estrarea @i co*scarea "ro!use#or i+raciuii @i *aarii terorismu#ui,a!o"tat= #a Var@o%ia, mai 2009 ('omDia a rati*cat -o%eia !e #aVar@o%ia !i 2009, "ri Legea r& 420?2007&)

/ C %e!erea mbu=t=irii e*cieei acti%it=i#or !e su"ra%eg:ere,ONB-S> a e#aborat @i a "us a"#icare o ou= %ersiue a sistemu#ui !eaa#i$= uti#i$at acti%itatea !e su"ra%eg:ere oT/site (MANSE 2)& Acestou sistem re"re$it= o %ersiue actua#i$ata @i a%asata a sistemu#ui %ec:i(MANSE), @i ic#u!e u "roces com"#e !e aa#i$= cu !ou= *#tre oi

(!icatori !e 'isc eera#i 6 ' ? !icatori S"eci*ci !e 'isc / 'S), careaco"er= mai mu#i i!icatori, categorii !e risc @i %ariabi#e aa#itice& C "#us,MANSE 2 ic#u!e, !e asemeea, u "roces !e aa#i$= ra"ort cu"ersoae#e uri!ice @i *$ice, care sut coectate #a etit=i#e iiia#e, caresut su"ra%eg:eate (acioari?asociai @i a!miistratori)&

C+*n$nt$ n&t$

SUPRAVEGHEREA OFF SITE DIRECIADE CONTROL (ONPCSB)

SISTEMUL MAINSET SISTEMUL

MAINSET 2C*#&tt$ !$ #*$r&


17/322

tt$ $nt&t4'&$ 3nr$&trt$ 3ntr-"n $#tr!$ #t&,&tt$In!tr& *$ .% !$ r&# < 1<S".-&n!tr& *$ .% !$

r&#

- 20

F&tr$ - 2Ct$r&& !$ r&# = <In!tr& $n$r& !$ r&# < >In!tr& *$#&6#& !$ r&# - /St!&& *$rt&n$ - 8Vr&.&$ n&t$ 21 , care re"re$it= "rici"a#u# istrumette:ic care se +o#ose@te su"ra%eg:erea oT/site& 'e$u#tate#e acestui"roces curs !e !e$%o#tare au +ost cosi!erate u rea# succes "etru

acti%itatea !e su"ra%eg:ere oT/site, !eoarece gra!u# !e co*rmare (oT?osite) a iregistrat %a#ori !e "D= #a I4X ("e sesiue)& LuD! cosi!erareecesitatea !e a aco"eri toate etit=i#e care +ac "arte !itr/u sector !eacti%itate s"eci*c (#uD! cosi!erare, !e asemeea, aco"erireateritoria#=), MANSE 2 este u istrumet %iabi# ra"ort cu resurse#eONB-S> "etru acti%it=i#e !e su"ra%eg:ere& C "#us, su"ortu# i+ormaioa# a# acti%it=ii !e su"ra%eg:ere estemu#t mai cu"ri$=tor @i aco"era, !e asemeea, !ate#e re#e%ate !i5A5?-' (ic#usi%, !e asemeea, Lista !e N--s), ba$e !e !ate s"eci*caBEB/uri#or, surse !esc:ise, etc& C ace#a@i tim", sistemu# aa#itic ic#u!e!ate#e re#e%ate #egate !e #a acti%itatea *aciar= a etit=i#orsu"ra%eg:eate ("ro*#u# tra$actiei, coturi#e autori$ate, o"eraiui*aciare !e gru", etc&)& A#te com"oete a#e su"ra%eg:erii oT/site aco"er= uuri#etra$actioa#e e+ectuate !e c=tre etit=i#e su"ra%eg:eate (umerar,tras+rota#iere, etc), *i! !irect #egate, !e asemeea, !e re$u#tate#e"rocesu#ui !e aa#i$= a# ONB-S> ('S)& Brici"a#e#e acti%it=i !e su"ra%eg:ere o/site e+ectuate !e c=treONB-S> se ba$ea$= "e re$u#tate#e Sistemu#ui MANSE 2, co+ormitatecu "rocesu# !e #ucru @i cu "roce!uri#e s"eci*ce a!o"tate !e c=tre B#eu#ONB-S>& A#te moti%e "etru a ce"e o sesiue !e cotro# sut #egate !e

so#icitarea a!resata !e a#te autorit=i ( "rici"a#, ar!a 5iaciar= sauANA), sau "ri cerere iter= (trasmis= !e com"oete#e aa#itice a#e


18/322


19/322

E#aborarea Strategiei Naioa#e "etru Bre%eirea @i -ombatereaS"=#=rii >ai#or @i 5ia=rii erorismu#ui, ca mecaism !e coor!oare a"o#itici#or acest !omeiu, aceast= strategie *i! a"robata "ri .eci$ia-osi#iu#ui Su"rem !e A"=rare a U=rii r& 82?2G iuie 2010& B#au# !eaciue "etru "uerea a"#icare a obiecti%e#or @i m=suri#or stabi#ite

ca!ru# Strategiei, a +ost a"robat "ritr/u "rotoco# "ri%i! orgai$areacoo"er=rii, !ocumetu# *i! semat #ua se"tembrie 2010, !e c=tretoate autorit=i#e care +ac "arte !i mecaismu# aioa# !e "re%eire @icombatere a s"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui& -re@terea ca"acit=ii O*ciu#ui !e su"ra%eg:ere a etit=i#orra"ortoare @i mbu=t=irea istruirea "ro+esioa#a a aa#i@ti#or *aciari!i ca!ru# O*ciu#ui ceea ce "ri%e@te recu"erarea?aa#i$area !ate#or @ii+ormaii#or re+eritoare #a tra$acii#e sus"ecte& Cmbu=t=irea ca"acitatii#or !e urm=rire "ea#=?i%estigare aautorit=i#or !e a"#icare a #egii ceea ce "ri%e@te ca$uri#e !e s"=#are a

bai#or @i *aare a terorismu#ui, acest obiecti% a "ermis orgai$area a 7acti%it=i !e ti" iters:i", state#e membre a#e E, "e o "erioa!= !e!ou= s="t=mDi *ecare, !e!icate istruirii "rocurori#or !i ca!ru#Miisteru#ui Bub#ic, comisari#or !i ca!ru# =r$ii 5iaciare @i o*eri#or !e"o#iie !i ca!ru# s"ectoratu#ui eera# a# Bo#iiei 'omDe& -o+eria 'egioa#= "ri%i! oi#e te!ie @i te:ici !e s"=#are abai#or @i *aare a terorismu#ui a +ost orgai$at= "erioa!a 22 / 23oiembrie 2010& Acest e%eimet a +ost o "remier= ceea ce "ri%e@teacest ti" !e aciui !omeiu# combaterii s"=#=rii bai#or @i *a=riiterorismu#ui, care a re"re$itat, !e asemeea, e%eimetu# !e c:i!ere a#"roiectu#ui& -o+eria a bee*ciat !e "artici"area maageri#or @i

e"eri#or !i ca!ru# uit=i#or !e i+ormaii *aciare !i state#e membrea#e E @i !i =ri#e ca!i!ate (22 e"eri str=ii), au mai "artici"at e"eri!i ca!ru# orgai$aii#or iteraioa#e (-osi#iu# Euro"ei / -omitetu#Moe;%a# @i >irou# 5&NE), re"re$etai ai Bre@e!iiei @i u%eru#ui'omDiei @i, !e asemeea, o*cia#i !i ca!ru# misiui#or !i"#omatice !i'omDia, "recum @i e"erii str=ii !i ca!ru# autorit=i#or !e a"#icare a#egii @i cotro# *aciar, e"eri !i ca!ru# autorit=i#or !e su"ra%eg:ere"ru!eia#=, asociaii#or "ro+esioa#e @i a#te istituii cu com"etee acest !omeiu ("este 100 !e e"eri romDi)&

O a#t= rea#i$are im"ortat= ca!ru# "roiectu#ui a +ost e#aborarea, cursu#au#ui 2010, a )anualului privind *bordarea pe bază de +isc şi Indicatoride ranzacţii -uspecte& Maua#u# se a!resea$= tuturor categorii#or !eetit=i ra"ortoare @i ic#u!e re+eriri #a "rici"a#e#e e#emete coce"tua#ea#e s"=#arii bai#or @i *a=rii terorismu#ui, "recum @i ti"o#ogii @i i!icatorire+eritori #a combaterea acestor !ou= +eomee& Maua#u# a +ost !istribuit

tim"u# ce#or 7 semiarii !e istruire orgai$ate #a i%e# teritoria#, #a careau "artici"at "este 270 !e re"re$etai ai etit=i#or ra"ortoare&Betru rea#i$area !isemiarii, Maua#u# "ri%i! Abor!area "e ba$= !e 'isc@i !icatori !e ra$acii#e Sus"ecte a +ost "ub#icat "e site/u# O*ciu#ui(&o"csb&ro), #imba eg#e$= @i #imba romD=, @i "este 1&000 !e

eem"#are au +ost "use #a !is"o$iia autorit=i#or !e su"ra%eg:ere"ru!eia#=, autorit=i#or !e a"#icare a #egii @i asociaii#or "ro+esioa#e a#e

http://www.onpcsb.ro/http://www.onpcsb.ro/


20/322

etit=i#or ra"ortoare, cu sco"u# !e a * uti#i$ate !e c=tre agaaii @is"ecia#i@tii cu com"etee acest !omeiu&Mai mu#t !ecDt atDt, co+ormitatea #a cerite#e #ega#e !e -S>?-5 @iasigurarea uui +ee!bac geera# etit=i#or ra"ortoare, "e ba$a"re$et=ri#or !e ti"o#ogii @i meto!e#e !e S>?5, au +acut "arte !i

subiecte#e abor!ate ca!ru# sesiui#or !e istruire orgai$ate !e ONB-S>( "erioa!a iauarie 200I / oiembrie 2011, au +ost orgai$ate u um=r!e I3 semiarii, #a care au "artici"at a"roimati% 4&220 !e re"re$etai aietit=i#or ra"ortoare)&

M&n&t$r" "t&t&$&C co+ormitate cu .eci$ia -osi#iu#ui G49?2008, u%eru# 'omDiei a

!esemat "ri H r& 32?2011 o uitate s"ecia#i$at= !i ca!ru# Miisteru#ui!e ustiie ca O6#&" N'&n *$ntr" R$#"*$rr$ Cr$nt$r& O*ciu#este o"eraioa#, iar E a +ost oti*cata, acest ses, #ua mai 2011&Brici"a#e#e sarcii a#e O*ciu#ui sutJ1 #&+." !$ !t$ 5& &n7r+'&& #" t$ ORC !&n UE? !r? !$

$+$n$? #" *$rn$$ !$ #nt#t CARIN 5& #" *"n#t$$7#$ UNCAC (*r#$!"r& Pr$-MLA)O*ciu# are acces #a !i+erite ba$e !e !ate ca !e eem"#uJ registru#+uciar, registru# comeru#ui, registru# "ri%i! coturi#e bacare,"a@a"oarte, ./uri, ic#usi% "ermise#e !e co!ucere, registru# auto,registru# !e arme, registru# a%a# @i registru# aeroa%e#or& ermeu##imit= "etru trasmiterea r=s"usuri#or #a so#icit=riJ tre G ore @i 14$i#e& C "erioa!a iauarie / oiembrie 2011, O*ciu# 'omD "etru'ecu"erarea -reate#or (A'O 'O) a re$o#%at 84 cereri "ri%i! sc:imbu#

!e i+ormaii "ri%i! create#e&-:iar !ac= marea maoritate a cereri#or sut !i str=i=tate, A'O'omDia a ce"ut s= "rimeasc= cereri @i !i "artea autorit=i#oraioa#e, s"ecia#, !i "artea .ireciei Natioa#e Aticoru"ie @i !i"artea .ireciei !e %estigare a +raciui#or !e -rimia#itateOrgai$at= @i erorism&

2 D&$+&nr$ #$r +& ."n$ *r#t&O*ciu# rea#i$ea$a istruiri "erio!ice "etru u!ec=tori, "rocurori,"o#ii@ti, +ucioari "ub#ici @i e"eri !i !i%erse ageii& .e eem"#u, "re$et, se im"#emetea$= u "roiect !e asiste= te:ic= cu s"riiu#*aciar a# E re+eritor #a s"=#area bai#or @i recu"erarea create#or& C

ca!ru# acestui "rogram sut ic#use istruiri ar=, @i sut orgai$ate m"reu= cu omo#ogii A'O E (ermaia, S"aia @i 5raa)&C "re$et, se so#icita s"riiu# !i%erse#or orgai$aii iteraioa#e @i a#=ri#or "arteere, sco"u# eti!erii "orto+o#iu#ui "rograme#or !eistruire& (O !escriere mai !eta#iat= "uteti gasi #a 'ecoma!area 1)&

8 D$%,tr$ P&t&r P".$ N'&n$ *r&,&n! Pr$,$n&r$In7r#'&n&t4'&&

Miisteru# ustiiei !i 'omDia a e#aborat o Noua Strategie Aticoru"ie2011 / 2014, care sub#iia$= im"ortaa recu"erarii create#or @i #eg=turacu strategii#e !e combatere a s"=#=rii bai#or @i e%a$iuii *sca#e&

m"ortaa s"=#arii bai#or ca i+raciue autoom= este e%i!eiat= acest !ocumet, "recum @i ecesitatea mbu=t=irii ca"acit=ii


21/322

istituioa#e !e a urm=ri @i !e a recu"era "ro!use#e re$u#tate !icomiterea i+raciui#or& .ocumetu# urmea$= s= *e a!o"tat "D= #as+Dr@itu# au#ui 2011&

-a "arte a acestei abor!=ri M a "romo%at !ou= "roiecte !e #egi, care "re$et se aa !e$batere Bar#ametJ

- C "rimu# rD! se itro!uce coce"tu# !e #n6#r$ $t&n42&Aceast= m=sur= "oate * #uat= ca$u# uei co!amari "etrus=%Dr@irea uei i+raciui "etru care #egea "re%e!e "e!ea"sa cu

c:isoare "etru mai mu#t !e 9 ai& Broiectu# !e #ege a +ost trimisBar#ametu#ui iar u%eru# a so#icitat "uerea a"#icare a"roce!urii !e a!o"tare !e urge=&

- -e# !e a# !oi#ea "roiect !e #ege stabi#e@te "osibi#itatea %i!eriiatici"ate a buuri#or mobi#e co*scate, aite uei !eci$ii *a#e aistaei& Broiectu# !e #ege a +ost a!o"tat !e Seat a"ri#ie 2011,ca "rima camera !eci$ioa#a, @i a"oi a +ost trimis #a -amera.e"utati#or "etru !e$bateri&

Pr#$t" !$ *$ @n4 nt C"rt$ !$ C'&$ 5& "t&'&$ PICC ame!amet #a -o!u# !e "roce!ur= "ea#= a sc:imbat com"etea#ega#= !e i%estigare a ca$uri#or !e s"=#are a bai#or& .i octombrie 2010,aceste ca$uri "ot * cercetate !e "o#itie, sub su"ra%eg:erea uui "rocuror,@i u umai !e "rocurori @i@i& Acest ame!amet %a "ermite re!ucerea"erioa!ei !e tim" tre ce"utu# @i s+Dr@itu# uei ac:ete&C %e!erea cre@terii e*cieei, urm=rirea "ea#= a ca$uri#or !e s"=#are abai#or, Miisteru# Bub#ic !i 'omDia a "us a"#icare u mo!e# care

%i$ea$= !e"#iirea uei abor!=ri "roacti%e +a= !e acest ti" !ei+ractioa#itate& Aceast= abor!are se ba$ea$= "e ecesitatea !e a a%ea"rocurori s"ecia#i$ai care sa "oata i!eti*ca mo!e#e @i s= !e$%o#testrategii s"eci*ce !e i%estigare, "ri i!eti*carea $oe#or cu risc ri!icat!e s"=#are !e bai @i !e moitori$are a acestora, sco"u# !e a obiei+ormaii re#e%ate&

C 2010, Brocuroru# eera# a# 'omDiei a a!o"tat u or!i, "ri care a:ot=rDt ca toate uitati#e !e Barc:et s= !eseme$e "rocurori s"ecia#i$ai i%estigarea ca$uri#or !e s"=#are a bai#or, +rau!a *sca#= @i cotraba!=,care urmau s= *e ic#uRi "rograme#e !e istruire !e!icate, @i s=

e#abore$e strategii #oca#e !e combatere a i+raciui#or !e coru"ie& Acestestrategii re"re$it= o reectare a coce"tu#ui !e i%estigaKie "e ba$= !eaa#i$a i+ormati%a !es+asurata !e c=tre uitati#e !e "o#iie, ce so#icita oabor!are strategic=, sco"u# !e a i!uce o sc=!ere semi*cati%= a+eomeu#ui& Botri%it or!iu#ui, strategia %a ic#u!e mo! ecesar oaa#i$a !e risc, o !e*iie a sectoare#or "rioritare, o i!icaie a meto!e#or+o#osite "etru a moitori$area acestor sectoare @i re$u#tate#e a@te"tate urma "uerii a"#icare a strategiei&Aa#i$a !e risc a #uat cosi!erare caracteru# "re%i$ibi# a# i+raciui#orecoomice "ri eamiarea +actori#or !e risc @i "rob#eme#or s"eci*ce,

iD! cot !e "articu#aritatea !omeiu#ui s"eci*c, !e eem"#u, "ri2Implementeaza -ecizia$adru 200(.212./I a $onsiliului pri"ind confiscarea produselor, "eniturilor, a miloacelor şi a bunurilor


22/322

am"#asarea sa a"ro"iere !e graia sau acti%it=i#e ecoomice"re!omiate res"ecti%u# u!e&E%a#uarea sa ba$at "e !ate#e co#ectate !e c=tre Barc:et, urmare aa#i$ariii+ormaii#or statistice, a i+ormaii#or comuicate !e c=tre structuri#es"ecia#i$ate cu#egerea @i "re#ucrarea !e i+ormaii, a stu!ii#or #oca#e @i

aioa#e cu "ri%ire #a acest +eome "ea# @i a i+ormaii#or +uri$ate !emass/me!ia, @i u umai&Be ba$a aa#i$ei !e risc, birou# *ecarui "rocuror !etermia sectoare#e"rioritare, "etru a !irecioa resurse#e !is"oibi#e, "rici"a# asu"ra #or&5iecare uitate !e Barc:et !etermia @i a "us a"#icare meto!e care s="ermit= moitori$area sectoare#or "rioritare, "ri uti#i$area sistematica asurse#or !e i+ormare !esc:ise, cum ar * artico#e !i mass/me!ia, teret,!ate +uri$ate !e c=tre istituii#e "ub#ice, ba$e !e !ate accesibi#e"ub#icu#ui, "recum @i surse !e i+ormaii ic:ise, cum ar * iterce"tareaco%orbiri#or te#e+oice sau resurse umae, ast+e# cDt s= se obi=i+ormaii re#e%ate cu "ri%ire #a tetati%a s=%Dr@irii !e i+raciui&Moitori$area s/a cocetrat "e i!eti*carea ambe#or mo!e#e re+eritoare #asectoare#e "rioritare, "recum @i a i+raciui#or rea#e&'e$u#tatu# a@te"tat a +ost !e cre@tere a um=ru#ui !e ac:ete cu "ri%ire #as=%Dr@irea !e ca$uri !e s"=#are a bai#or ca!ru# sectoare#or "rioritare, @i,ast+e#, a crescut um=ru# !e trimiteri u!ecat= @i um=ru# !eco!am=ri& Va#ori#e !e re+eri= "etru e%a#uarea re$u#tate#or obiuteic#u!e um=ru# !e rec:i$itorii tocmite, com"#eitatea ca$uri#or, m=suri#e"re%eti%e !ecise cau$a res"ecti%= @i suma !e bai b#ocata&Acest or!i a +ost com"#etat "ri *iarea uui sistem com"#e !era"ortare "etru uitati#e !e Barc:et, sco"u# asigurarii cu eactitatea a

!ate#or statistice, iar re%i$uirea #or se +ace #a *ecare trei #ui, !e c=tre"rocurori aume !esemati !i ca!ru# Barc:etu#ui !e "e #Dg= Ca#ta -urte!e -asaie @i ustiie & or!i comu a# Brocuroru#ui eera# @i a# Miisteru#ui !e tere !i'omDia stabi#este o "roce!ur= sta!ar!i$at= care urmea$= s= *e a"#icat=

toate ca$uri#e "ea#e, sco"u# !e a i!eti*ca acti%e#e care ar "utea *b#ocate "ri iterme!iu# uui c:estioar #ist= !e %eri*care care aco"er="rici"a#e#e eta"e a#e uei i%estigaii *aciare& "rogram !e istruire "etru "rocurori3 a +ost !e$%o#tat !omeiu# !erecu"erare a create#or @i u maua# cu ce#e mai bue "ractici a +oste#aborat @i !istribuit #a toate uitati#e !e Barc:et&

a#t "rogram4, !e!icat istruirii ac:etatori#or !omeiu# *aciar,este, "re$et, !es+=@urare& Brogramu# !ore@te !e$%o#tareaac:etatori#or *aciari "ri "rocurori s"ecia#i$ai, o*eri !e "o#iie @i+ucioari "ub#ici care i%estig:ea$=, "re$et, i+raciui#e *aciare"ri itro!ucerea curricu#um/u# !e s"ecia#itate istruirea iiia#= a%iitori#or magistrai @i o*eri !e "o#iie, +aci#itD! ast+e# e#egerea uitar=a i%estigaii#or *aciare&

M&n&t$r" A!+&n&tr &$& & Int$rn$r (MAI)

&34200*.19&'&0*01.I5./6 2& 37, $onsolidarea cadrului practic şi legal din România în domeniul recuper8rii creantelor

' 6%.2010.I:%$.;.4I


23/322

La i%e#u# Miisteru#ui A!miistraiei @i tere#or eist= !ou= structuris"ecia#i$ate combaterea s"=#=rii bai#or, .irecia !e -ombatere a-rimia#it=ii Orgai$ate (o istituie care co#aborea$= cu .irecia !e%estigare a +raciui#or !e -rimia#itate Orgai$at= @i erorism !ica!ru# Barc:etu#ui "e #Dg= Ca#ta -urte !e -asaie @i ustiie, "e ba$a

coce"tu#ui !e !e#egare) @i res"ecti% .irecia !e %estigare a 5rau!e#or,(cu atribuii i%estigarea s"=#=rii bai#or, atDt "ri !e#egare !ecom"ete=, cat @i mo! !irect, co+ormitate cu Legea r& 202?2010)&.irecia !e -ombatere a -rimia#it=ii Orgai$ate are 17I o*eri !e "o#iie

u!iciar=, cu atribuii !omeiu# combateri s"=#=rii bai#or (22 o*eri !ica!ru# ser%iciu#ui #a i%e# cetra#, 19 ser%icii ca!ru# brig=$i#or cu G o*eri*ecare, @i cate u o*er ca!ru# ce#or 28 !e ser%icii u!etee)&.irecia !e%estigare a 5rau!e#or are I8 o*eri !e "o#iie u!iciar= s"ecia#i$ati combaterea s"=#=rii bai#or, !i care G4 sut #a i%e# teritoria#, 12 #a.irecia eera#= !e Bo#iie a Muici"iu#ui >ucure@ti @i uu# #a i%e#u#s"ectoratu#ui eera# a# Bo#iiei 'omDe&

Bo#iia a "romo%at coso#i!area re#aii#or !e coo"erare cu istituii#ecu atribuii su"ra%eg:erea @i combaterea +eomeu#ui s"=#=rii bai#or 'omDia, "ri iterme!iu# Brotoco#u#ui !e coo"erare c:eiat tres"ectoratu# eera# a# Bo#iiei 'omDe @i O*ciu# Naioa# !e Bre%eire @i-ombatere a S"=#=rii >ai#or, >aca Naioa#= a 'omDiei, AutoritateaNaioa#= a V=mi#or, s"ectoratu# eera# a# Bo#iiei !e 5rotier=, -omisiaNatioa#a a Va#ori#or Mobi#iare, Asociaia 'omD= a >=ci#or, -omisia !eSu"ra%eg:ere a Asigur=ri#or care are ca sco" "re%eirea @i combatereas"=#=rii bai#or @i a +rau!ei @i care urmareste cotiuarea acti%it=i#orcomue ca!ru# aciui#or iiiate&

Masuri "ri%i! t=rirea ca"acit=ii istituioa#e !e combatere a+eomeu#ui s"=#=rii bai#orJ CtD#iri "erio!ice tre re"re$etaii istituii#or s=rciate cu

"re%eirea @i combaterea s"=#=rii bai#orJ O*ciu# Naioa# !eBre%eire @i -ombatere a S"=#=rii >ai#or, Miisteru# Bub#ic,Miisteru# A!miistraiei @i tere#or, cu sco"u# !e a i!eti*caeausuri#e @i !e a stabi#i m=suri#e !e mbu=t=ire a ca!ru#ui#egis#ati% @i istituioa#

Semiarii aua#e "etru o*eri ai structuri#or teritoria#e a#eMiisteru#ui A!miistraiei @i tere#or, cu atribuii "re%eirea@i combaterea s"=#=rii bai#or

-ostituirea uor gru"uri !e #ucru comue "rocuror / o*er !e"o#iie / aa#ist *aciar !i ca!ru# O*ciu#ui Naioa# !e Bre%eire@i -ombatere a S"=#=rii >ai#or, "etru a #ua o !eci$ie, tim" uti#,

ca$uri !e s"=#are !e bai Aa#i$area @i moitori$area "ermaet= a mo!u#ui care o*erii

!i ca!ru# structuri#or teritoria#e @i !es+asoara acti%it=i#e !eurm=rire "ea#= acest !omeiu, "etru a #ua !eci$ii ra"i!e"ri%i! i!eti*carea @i b#ocarea tras+eruri#or i#ega#e !e +o!uri&

M&n&t$r" F&nn'$r P".$ - A$n'& N'&n4 !$ A!+&n&trr$

F&#4 (ANAF)


24/322

Broce!uri#e itere "etru b#ocarea +o!uri#or ceea ce "ri%e@tesaciui#e iteraioa#eOrdin al )inistrului inantelor /ublice nr. 0&1% din 2%.23."200 privind4/rocedura de emitere a ordinului pentru blocarea ondurilor şi aresurselor economice, în domeniul sancţiunilor internaţionale sau

revocarea masurilor dispuse.4Acest Or!i sub#iia$a urm=toare#e as"ecteJ

a) moitori$area !ocumete#or iteraioa#e ca$u# care sut"re%a$ute saciui iteraioa#e

b) "ub#icarea @i comuicarea !ocumete#or iteraioa#e ca$u# care sut "re%a$ute saciui iteraioa#e

c) gestioarea i+ormaii#or @i?sau a comuic=ri#or cu "ri%ire #a"ersoae#e @i?sau a etit=i#or aate sub regimu# !e saciuiiteraioa#e

!) i!eti*carea "ersoae#or @i?sau a etit=i#or aate sub regimu#saciui#or iteraioa#e, "recum @i i!eti*carea +o!uri#or @i aresurse#or ecoomice

e) aa#i$area i+ormaii#or co#ectate cu "ri%ire #a "ersoae#e @i?sauetit=i#e aate sub regimu# saciui#or iteraioa#e

+) emiterea !e or!ie "etru b#ocarea +o!uri#or @i a resurse#orecoomice

g) a"#icarea Or!iu#ui mai sus meioat:) moitori$area "erio!ic= a masuri#or im"use !e or!i "etru b#ocarea

+o!uri#or @i a resurse#or ecoomice&

Bn# Nt&n R+@n&$&

C 200I, a +ost a!o"tat= Ordonanţa de 5rgenţă a 6uvernului no.007"228"ri%i! ser%icii#e !e "#at=, "etru a tras"ue "re%e!eri#e .irecti%ei2008?74?-E "ri%i! ser%icii#e !e "#at= ca!ru# "ieei itere& Noua#egis#aie a m"utericit >aca Naioa#= a 'omDiei s= acor!e #ice= @i s=su"ra%eg:e$e istituii#e !e "#at= / ca o categorie !istict= a +uri$ori#or !eser%icii !e "#ata& A%D! %e!ere aceste oi com"etee "ru!eia#e, >N'a !e%eit autoritatea res"osabi#= cu su"ra%eg:erea istituii#or !e "#at=

!omeiu# -S>?-5 (ic#usi% +uri$orii !e ser%icii !e trasmitere !e bai),iar 'egu#ametu# >N' "ri%i! cuoasterea c#ietu#ui a +ost mo!i*cat coseci= 6 'egu#ametu# r& 28?200I !e mo!i*care a 'egu#ametu#ui r&I?200G "ri%i! cuoa@terea c#ietu#ui sco"u# "re%eirii s"=#=rii bai#or @i

*a=rii terorismu#ui&C 2011 .irecti%a 200I?110?-E "ri%i! iiierea, !es+=@urarea @isu"ra%eg:erea "ru!eia#= a acti%it=ii istituii#or emitete !e moe!=e#ectroic= a +ost tras"us= #egis#aia aioa#= "ri Legea r& 128?2011"ri%i! acti%itatea !e emitere !e moe!= e#ectroic=& Botri%it #egii, >acaNaioa#= a 'omDiei @i/a meiut com"etee#e sa#e re+eritoare #aautori$area @i su"ra%eg:erea istituii#or emitete !e !e bai e#ectroici(aterior cosi!erate istituii !e cre!it), "recum @i com"etee#e !esu"ra%eg:ere !omeiu# -S>?-5 / 'egu#ametu# r&8?2011, caremo!i*c= 'egu#ametu# r& I?200G "ri%i! cuoasterea c#ietu#ui

!omeiu# "re%eirii s"=#=rii bai#or @i *a=rii terorismu#ui&


25/322

C ceea ce "ri%e@te "uerea a"#icare a saciui#or iteraioa#e, #ai%e# aioa#, a +ost a!o"tat= Or!oaa !e rge= a u%eru#uir&12G?2010 "etru mo!i*carea @i com"#etarea Or!oaei !e rge= au%eru#ui r& 202?200G cu "ri%ire #a "uerea a"#icare a saciui#oriteraioa#e& -a #egis#aia secu!ar=, >N' a emis 'egu#ametu#

r&2G?200I privind supraveg(erea modului de punere în aplicare asancţiunilor internaţionale de blocare a ondurilor , cu mo!i*cari#e sicom"#etari#e u#terioare& Acest regu#amet stabi#e@te mo!u# careistituii#e !e cre!it, istituii#e *aciare ebacare scrise 'egistru#s"ecia#, istituii#e !e "#at= @i istituii#e emitete !e moe!= e#ectroic=,trebuie s= +ucioe$e "etru a "utea !emostra #a >N' co+ormitateaacestora cu ob#igaii#e #ega#e ceea ce "ri%e@te a regimu# saciui#oriteraioa#e&C+&& Nt&n Vr&r M.&&r$ (CNVM).e #a a!o"tarea "rimu#ui ra"ort !e "rogres, -omisia Naioa#= a Va#ori#orMobi#iare !i 'omDia a "us a"#icare orme s"eci*ce "e "iaa !e ca"ita#"etru a"#icarea regimu#ui saciui#or iteraioa#e 'omDia& C acestses, -omisia Naioa#= a Va#ori#or Mobi#iare a emis 'egu#ametu# -omisieir& I?200I "ri%i! su"ra%eg:erea "uerii a"#icare a saciui#oriteraioa#e "e "iaa !e ca"ita#& 'egu#ametu# a +ost a"robat "ri Or!iu#r& 80?17&12&200I a# -NVM @i "ub#icat Moitoru# O*cia# a# 'omDiei r&I17?2G&12&200I&C ace#a@i tim", oi "a@i au +ost rea#i$ati !e -omisia Naioa#= a Va#ori#orMobi#iare, sco"u# !e a cre@te i%e#u# !e co@tieti$are a etit=i#or !e "e"iaa !e ca"ita# @i a i%estitori#or "ub#ici cu "ri%ire #a !eci$ii#e #uate !eorgai$aii#e iteraioa#e !omeiu# -S>?-5, "ri emiterea Or!iu#ui

Eecuti% r& G?11&03&2010, "ub#icat >u#etiu# O*cia# a# -NVM @i "e site/u#istitutiei&C "#us, "etru a acce#era "rocesu# !e a"#icare a cerie#or -.. "etruc#ietii eisteti, -omisia Natioa#a a Va#ori#or Mobi#iare a emis Or!iu#Eecuti% r& 2?0I&02&2011, care a +ost, !e asemeea, "ub#icat >u#etiu#O*cia# a# -NVM @i "e site/u# istitutiei&LuD! cosi!erare recoma!=ri#e +=cute !e c=tre MONEYVAL ca!ru#ce#ei !e/a treia ru!e !e e%a#uare cu "ri%ire #a cotroa#e#e @i saciui#ea"#icate uor com"oete a#e sectoru#ui *aciar (!e@i sectoru# "iaei !eca"ita# u a +ost meioat ca a%D! !e*ciee acest !omeiu) -omisiaNatioa#a a Va#ori#or Mobi#iare a cotiuat s= se !e$%o#te cotroa#e

com"#ee @i s= a"#ice saciui "ro"orioa#e @i !isuasi%e, ce au +ost +=cute"ub#ice "e site/u# -omisiei, "recum @i >u#etiu# O*cia# a# -NVM&Statistici#e +uri$ate !emostrea$= c= s/au iregistrat cre@terii a#e i%e#u#ui!e co+ormitate a#e etit=i#or reg#emetate !omeiu# -S>?-5&

C+&& !$ S"*r,$$r$ A&"rr&rJ.e #a a!o"tarea "rimu#ui ra"ort !e "rogres, -omisiei !e Su"ra%eg:ere aAsigur=ri#or a emis Or!iu# r&9?2011 "etru mo!i*carea @i com"#etareaNorme#or "ri%i! "re%eirea @i combaterea s"=#=rii bai#or @i a *a=riiacte#or !e terorism "ri iterme!iu# "ieei asigur=ri#or, "use a"#icare

"ri Or!iu# "re@e!ite#ui -omisiei !e Su"ra%eg:ere a Asigur=ri#or r&24?200G& -om"#etarea Or!iu#ui r&24?200G u a a%ut sc:imb=ri !e


26/322

substa=, ci a rea#i$at o mai bua structurare a i+ormaii#or "etru o maibu= e#egere a "re%e!eri#or res"ecti%u#ui or!i, s"ecia# cu "ri%ire #am=suri#e "ri%i! cuoasterea c#ietu#ui&ce"a! cu au# 200I, stitutu# !e Maagemet Asigur=ri, care este oetitate s"ecia#i$ata i istruirea "ro+esioa#=, *iat ca!ru# -omisiei

!e Su"ra%eg:ere a Asigur=ri#or, a orgai$at istruire "ro+esioa#= @i !es"ecia#i$are a "ersoae#or agaate sectoru# asigurari#or a%D! ca temaacti%itatea !e -S>?-5& BD= i 2011 au +ost rea#i$ate 10 semiarii !eistruire !e 2/3 $i#e *ecare&C 200I, a +ost e+ectuat u "rogram !e istruire "etru "ersoa#u# -SAim"#icat cotroa#e#e o/site&C sco"u# !e a mbu=t=i ca#itatea cotroa#e#or re+eritoare #aco+ormitatea !omeiu# -S>?-5, i ca!ru# .e"artametu#ui !e cotro#a# -SA au +ost trasmise "ersoa#u#ui im"#icat cotroa#e#e o/siteg:i!uri cu "ri%ire #a as"ecte#e care trebuie urmarite #eg=tur= cu ob#igaiaetit=i#or ra"ortoare !e a se co+orma "re%e!eri#or #ega#e re+eritoare #a-S>?-5&C martie 2010 -omisia !e Su"ra%eg:ere a Asigur=ri#or a orgai$at usemiar "etru "iaa asigur=ri#or "etru o mai bu= e#egere @i a"#icareacorect= a Or!iu#ui 24?200G "etru "uerea a"#icare a Norme#or "ri%i!"re%eirea @i combaterea s"=#=rii bai#or @i a *a=rii acte#or !e terorism"ri iterme!iu# "ieei asigur=ri#or&Num=ru# !e 79 !e saciui a"#icate, "etru eres"ectarea "re%e!eri#or#ega#e "ri%i! -S>?-5, ca!ru# ce#or 12G !e cotroa#e o/site e+ectuate

2010, res"ecti% um=ru# !e 32 !e saciui a"#icate ca!ru# ce#or 49!e cotroa#e o/site e+ectuate "rimu# semestru a# au#ui 2011,

!emostrea$= c= aciui#e !e cotro# au a%ut u gra! ri!icat !ecom"#eitate&C+&& !$ S"*r,$$r$ S&t$+""& !$ P$n&& Pr&,t$ (CSSPP)Be ba$a oi#or reg#emet=ri sectoria#e a!o"tate !e c=tre -SSBB, aceast=autoritate a e#aborat "roce!ura !e moitori$are a "uerii a"#icare asaciui#or iteraioa#e sistemu# "esii#or "ri%ate& C ace#a@i tim",-SSBB e+ectuea$= su"ra%eg:erea "ri%i! +o!uri#e "ri%ate !e "esii, @i ceea ce "ri%e@te res"ectarea "re%e!eri#or Legii r& 797?2002 "etru"re%eirea @i sacioarea s"=#=rii bai#or, "recum @i "etru istituireauor m=suri !e "re%eire @i combatere a *a=rii acte#or !e terorism&

. !ecomandări C"eieVa rugam sa i!icai "rogrese#e care au +ost registrate i ceea ce"ri%e@te 'ecoma!=ri#e -:eie a#e 5A5 ('ecoma!=ri#e 1, 9, 10, 13'ecoma!=ri#e S"ecia#e si V) si B#au# !e Aciue 'ecoma!at (Aea1)&

R$#+n!r$ 1 (In7r#'&"n$ !$ *4r$ !$ .n&)

Rt&n Cn7r+&tt$ &n +r$ +4"r'ecoma!area Inracţiunea autonoma de spălare de bani!in care nu e9ista o


27/322

'a"ortu#uiMONEYVAL

condamnare prealabila pentru o inracţiune predicat#, trebuie sa poată f anc(etata penal, cu succes, si in cazul unei inracţiuni predicat savarsita in tara.

M4"r&

r*rtt$ 22$*t$+.r&$200/ *$ntr"&+*$+$ntr$r$#+n!4r&&!&n r*rt

M&n&t$r" "t&'&$& (M)

Autoritai#e !i 'omDia cosi!er= c= !ate#e statistice, +uri$ate!u"= %i$ita o/site, sut re#e%ate "etru a ar=ta agaametu# combaterea S> @i 5& u# !itre eem"#e "etru a !emostraacest as"ect este um=ru# !e 4 rec:i$itorii itocmite au# 200Gim"otri%a uor "ersoae uri!ice, "etru s=%Dr@irea i+raciuii !eS>, ca o coseci= !irect= a itro!ucerii r=s"u!erii "ea#e au# 2007 -o!u# Bea#&

abe# !ate statistice "ri%i! rec:i$itorii#e tocmite "etrucomiterea i+raciuii !e S> @i co!am=ri, "etru "erioa!a 20086 200IJ

2008 200G 200I (1semestru)'ec:i$itorii/ !osare

23 14 8

/ "ersoae I7 81 17-o!am=ri/ !osare

12 7 9

/ "ersoae 28 1G 17M"r& !*tt$*$ntr"&+*$+$ntr$

r$#+n!r&&?!$ !*tr$*r&+""& r*rt!$ *rr$

.ate statistice +uri$ate !e c=tre Barc:etu# !e "e #Dg= Ca#ta-urte !e -asaie @i ustiie (B--), Miisteru# ustiiei (M) @i-osi#iu# Su"erior a# Magistraturii (-SM)J

200/ 2010In -N,2011

In,$t&t&& C%"r& ==/ =1> 2=/

R$#&%&tr&& C%"r& 2; 21 ;/

P$rn$ / 280

Cn!+nr&

9 *r&+&ntnt C%"r& 2> P$r

n$ 1 88 1;

Cn!+nr&9 6n$ C%"r& / < >

P$rn$ 20 11

Pr#$t" !$ *$ @n4 nt C"rt$ !$ C'&$ 5& "t&'&$ C ceea ce "ri%e@te ca$u# !e i+raciue autoom=, ca u

eem"#u, eist= setia "ea#= r& 1024?5?200I a ribua#u#ui>ucure@ti (cu :ot=rDre !e*iti%= a Ca#tei -uri !e -asaie @i


28/322

ustiie !osaru# "ea# 1020?17&03&2011), care "ersoaaacu$at= a +ost "ris= agrat tim" ce %i!ea com"#ice#ui s=ucatitatea !e 1,9 g :eroi=& C aceea@i "erioa!=, aceast="ersoa= a ac:i$itioat u tere i >ucuresti @i u autoturism& .i "robe#e "re$etate +aa istaei, a re$u#tat c= itr=ri#e

#ega#e u au +ost su*ciete "etru a "ermite "ersoaei s=ac:i$iioe$e ast+e# !e buuri, iar !ec#araii#e "ersoaei acu$ate #eg=tur= cu mo!u# care a obiut *aarea "etruac:i$iioarea acestor buuri au +ost e#imiate& S/a costatat c= buuri#e au +ost ac:i$iioate !i baiiobiuti !i %a$area :eroiei, o/i!i%i!ua#i$ate, iar tra$acii#ecostituie i+raciuea !e s"=#are !e bai, "etru care a +ostco!amat& staa a !is"us co*scarea buuri#or&M ace#a@i tim", 2010, u rec:i$itoriu im"ortat a +ost emis !ec=tre u ser%iciu teritoria# a# .-O/B--& C acest ca$, +oartecom"#e !e crim= orgai$at=, care 28 !e "ersoae au +osttrimise u!ecat=, "rocuroru# !e ca$ a "us sub acu$are ue#e!itre aceste "ersoae, !e asemeea, "etru s"=#are !e bai, cai+raciue autoom=& Ace@tia au +ost @e*i gru"u#ui !e crim=orgai$at=& Ei au "rimit "erioa!a 2003 / 200I sume !e bai !iE @i, !e asemeea, !i a#te =ri !e #a #ocoteeii #or, +o#osi!u/#e "etru cum"ararea @i costruirea !e buuri imobi#e&M9ONPCSB(FIU)Autorit=i#e romDe !e a"#icare a #egii au a%ut, mo! costat, %e!ere aceasta "rob#ema& Brici"a#e#e coc#u$ii a#e ra"ortu#ui *a#

a# "roiectu#ui Cmbu=t=irea Sistemu#ui !e -ombatere a S"=#=rii>ai#or !i 'omDia (Broiect 5 2008?1I343&08&01?>?H/14L),*aat !e iuea Euro"ea= "ri Brogramu# 5aci#itatea !etra$iie, a%D! ca "rici"a# bee*ciar Miisteru# !e ustiie, aui!icat c=J ras"uerea #egis#aiei su"raaioa#e #egis#aiaromaeasca a +ost rea#i$ata tr/u mo! eem"#ar& Este !e s"us,+=r= s= se gre@easca, c= 'omDia !e"#ie@te tota#itatesta!ar!e#e iteraioa#e !omeiu&C ceea ce "ri%e@te i+raciuea autooma !e s"=#are !e bai,"rob#ema cost= a"#icarea "ractic= @i acest #ucru a +ostobser%at cursu# reuiuii e"eri#or cu 5, B--, .-O @i

.NA, @i !i !ate#e statistici +uri$ate o/site& Este o "ractic=costat=, tim" ce "racticiei !i !omeiu# uri!ic so#icita

tot!eaua o co!amare aterioar= sau ua simu#ta= "etru oi+raciue "rici"a#=, "etru ca o "ersoa= s= *e, !e asemeea,acu$ata "etru s"=#are !e bai& Situaia ar "utea * aceasta !icau$a itr=rii recete %igoare a a#ieatu#ui #egat !e "robai!irect= (a#i& 9 !i artico#u# 23 !i Legea r& 797?2002, cumo!i*cari#e @i com"#etari#e u#terioare&) Brecum @i !atorit= uei#i"se !e i+ormaii s"eci*ce cu "ri%ire #a te:ici#e mo!ere @i!octria #egate !e autoomia s"=#arii bai#or @i uti#i$area "robei

i!irecte& A#$t$ r$#+n!4r& " 7t !&$+&nt$ *r#t&$n&


29/322

(*r#"rr& 5& J"!$#4tr&)? n&,$ n'&n'ecoma!area'a"ortu#uiMONEYVAL

/rocedura pentru asigurarea obţinerii condamnărilor defnitiveare nevoie de o revizuire urgentă. :valuatorii sunt proundîngrijoraţi cu privire la aptul că perioada de timp scursa întremomentul punerii sub acuzare şi cel al condamnării defnitive,

pare nerezonabil de lungă.

M4"r&r*rtt$ 22$*t$+.r&$200/ *$ntr"&+*$+$ntr$r$#+n!4r&&!&n r*rt

MJu# !i moti%e#e "rici"a#e "etru care, 'omaia, "rocese#esut "re#ugite, este uti#i$area +rec%et=, !e c=tre a%ocaiia"=r=rii, a cereri#or !e amDare& 5rec%et sut ri!icate ece"ii !eecostituioa#itate, !e asemeea cereri#e !e tras+er !e #a oista= #a a#ta, ueori !e mai mu#te ori& .ac= sut a!mise !ec=tre ista= 6 @i !e obicei sut a!mise 6 "rocese#e sutsus"e!ate, cu toate c= aceste "rob#eme sut stabi#ite !e c=tre

istaa com"etet=, c:iar !ac= sus"e!=ri#e sut ob#igatoriiumai cD! sut a!mise ece"ii#e !e ecostituioa#itate& "roiect !e #ege care ar * e#imiat sus"e!area "rocesu#ui "e"erioa!a cD! -urtea -ostituioa#= !e#iberea$= cu "ri%ire #aece"ia !e ecostituioa#itate, a +ost res"is !e c=tre Seatu#'omDiei !ata !e 04 mai 200I& Broiectu# !e #ege a +ost susiutaterior !e sistemu# u!iciar @i +usese "re$etat aterior !eu%eru# 'omDiei ca m=sur= semii*cati%= !e re+orm= "etruacce#erarea @i t=rirea "er+ormaei sistemu#ui u!iciar& Broiectu#ar * e#imiat +o#osirea abu$i%= a ece"iei !eecostituioa#itate, co!iii#e care IGX !i acestea sut

res"ise& ou "roiect !e #ege cu ace#asi sco", a +ost a!o"tatrecet !e u%er @i ast+e# %a o+eri o"ortuitatea Bar#ametu#ui !ea reme!ia aceast= situaie&C "roiectu# ou#ui -o! !e Broce!ur= Bea#= a +ost itro!us= o"roce!ur= sim"#i*cat= +aa istaei, "rocesu# a%D! #a ba$="robe#e strDse cursu# +a$ei !e urm=rire "ea#=& -o!iia"etru a"#icarea acestei "roce!uri este ca "D= #a ce"ereaurmaririi "ea#e, "DrDtu# s= recuoasc= +a"te#e scrise rec:i$itoriu# tocmit !e "rocuror @i !e asemeea o a#t= co!iieeste ca "rocesu# s= aib= #a ba$= "robe#e strDse cursu# +a$ei !eurm=rire "ea#=&.e asemeea, cu sco"u# !e a re!uce "roce!uri#e u!iciare, ace#asi "roiect a# -o!u#ui !e Broce!ur= Bea#=, a +ost itro!us="osibi#itatea "etru "=ri !e a so#icita ca "rocesu# s= aib= #oc absea #or, acest ca$ "=ri#e emai*i! citate& Acestea sut!oar !oua !itre m=suri "etru a re!uce iter%a#u# !e tim" !itremometu# tocmirii rec:i$itoriu#ui si ce# a# setitei !e*iti%e&C a+ar= !e toate aceste as"ecte meioate, am t=rit m=suri#e"etru s"ecia#i$area magistrai#or !omeiu# S>, ast+e# c=stitutu# Naioa# a# Magistraturii a orgai$at aii 200G @i 200I,urm=toare#e semiarii "etru u!ec=tori @i "rocuroriJ

C "erioa!a +rt&$ *r&&$ 200> au +ost orgai$ate 3semiarii ca!ru# Broiectu#ui BHA'E 2004?017/882&01&04/


30/322


31/322

&+*$+$ntr$r$#+n!r&&?!$ !*tr$*r&+""& r*rt!$ *rr$

##$$rr$ "'&n4r&& *r#$$r (Legea micii re+orme) aitro!us m=suri geera#e "etru sim"#i*carea @i e*cieti$area

u!ecarii ca$uri#or, a%asa! im"#icarea istituii#or !i co!uri#e!e "roce!ur=& .is"o$iii re#e%ate "etru -S>?-5J√ Bo#iia a "rimit com"etee !e i%estigare, sub su"ra%eg:erea

"rocuroru#ui, a i+raciui#or miore !e s"=#are !e bai, care uitra com"etea !e .-O√ tro!ucerea uor "roce!uri sim"#i*cate !e u!ecat= ca$u# care s/a "#e!at ca %io%at√ E#imiarea uuia !itre moti%e#e care a geerat +rec%ete

tDr$ieri ca!ru# "roce!uri#or "ea#e, res"ecti% i%ocareaece"iei !e e#ega#itate (i acest ca$, istae#e "ea#e +o#osesc"etru a sus"e!a "roce!uri#e @i a abor!a aceasta "rob#ema "riece"ia !e e#ega#itate #a istaa !e cotecios a!miistrati%)√ Mo!i*c=ri ceea ce "ri%e@te re"re$etarea cau$e#e "ea#e&

Mo!i*c=ri#e se re+er= #a ca$uri#e "ea#e, cu u um=r mare !e"=ri %=t=mate sau "=ri ci%i#e& C ca$u# care aceste "=ri u auiterese cotrare, e#e "ot !esema o "ersoa= care s= re"re$itetoate aceste "arti cursu# "rocesu#ui& C ca$u# care "=ri#e uuti#i$ea$= aceast= o"iue, "rocuroru# sau istaa !e u!ecat="oate !esema u a%ocat !i o*ciu "etru a re"re$etaiterese#e #or√ Mo!i*c=ri ceea ce "ri%e@te +a$a !e urm=rire "ea#=J Acestemo!i*c=ri %i$ea$= re!ucerea %o#umu#ui !e #ucru a# "arc:ete#or"riJ cre@terea e*cieei acte#or "re#imiare, ca$u# care

ce"erea ac:etei "ea#e u este o"ortu=, asigurareaeibi#it=ii @i a e*cietei acte#or "rocuroru#ui care +ac o so#uieo##e/"roseFui !e armoi$are a !is"o$iii#or #ega#e re+eritoare #a"re$etarea !ocumete#or !e urm=rire "ea#= icu#"atu#ui&√ .re"tu# !e acces !irect a# istae#or @i uitati#or !e Barc:et #aba$e !e !ate e#ectroice a#e a!miistraiei "ub#iceJ istae#e @iuitati#e !e Barc:et trebuie s= aib= !re"tu# !e acces !irect #aba$e#e !e !ate e#ectroice gestioate !e c=tre a!miistraia"ub#ic= (!e eem"#u, Ser%iciu# !e B=strare a Cregistr=ri#orE#ectroice a Bo"u#aiei O*ciu# Naioa# a# 'egistru#ui -omeru#uiA!miistraia Naioa#= a Beiteciare#or Agetia Natioa#a !e

-a!astru @i Bub#icitate mobi#iara), cu sco"u# !e a asigurara"i!itatea "roce!urii !e citare, a ser%iciu#ui !e acte "roce!ura#e@i a "roce!urii !e a a!uce o "ersoa= cu u ma!at ob#igatoriu"etru a #ua "arte aciuea "roce!ura#a&Legea "etru mo!i*carea Legii r& 48?1II2 "ri%i! -urtea-ostituioa#= a acce#erat "roce!uri#e u!iciare, "ri e#imiareade jure a sus"e!=rii ca$u#ui care costituioa#itatea uui tet

uri!ic este cotestat= tim"u# "rocesu#ui& Aceasta a +ost ua!itre ce#e mai +rec%ete cau$e !e tDr$iere a u!ecarii !osare#or&ONPCSB (FIU)C "erioa!a 200I/2011, re#aia !itre 5 'omDia @i Barc:etu# !e"e #Dg= Ca#ta -urte !e -asaie @i ustiie a iregistrat oi%a#ee, "ri sub#iierea uei n&%$ *r-#t&,$& Bri urmare,


32/322

ONB-S> a e+ectuat aa#i$e#e ca$uri#or so#uioate !e c=treuitati#e !e urm=rire "ea#= ceea ce "ri%e@te i+raciui#e !es"=#are !e bai, care au ice"ut !e #a sesi$=ri#e O*ciu#ui& .easemeea, o aa#i$= a !ate#or statistice !i u#timii ai, a i!icat o!iscre"a= tre um=ru# !e sesi$ari trasmise !e c=tre ONB-S>

@i um=ru# !e trimiteri u!ecat= "etru i+raciui !e s"=#are !ebai, aceast= aa#i$= a a%ut ca sco" cre@terea "rocetu#ui !esesi$ari trasmise !e c=tre O*ciu, care sut co*rmate, mo!"o$iti%, !e c=tre "rocurori, tim"u# i%estigaii#or&.e asemeea, mo!u# !e abor!are cu "ri%ire #a mo!a#itatea !eso#utioare a sesi$ari#or trasmise !e O*ciu au a%ut %e!ere+a"tu# c= aceste !ocumete trebuie s= costituie o surs=im"ortat= !e i+ormaii cu "ri%ire #a s"=#area !e bai @i trebuies= co!uc= #a cre@terea ca#it=ii i+ormaii#or trasmise !e c=treO*ciu @i, !e asemeea, ca"acitatea "rocurori#or !e a #etras+orma mi#oace !e "rob=?"ueri sub acu$are&-om"araia statistic= tre um=ru# !e sesi$ari trasmise ateriorau#ui 2010, !e c=tre 5 #a B--, este re$u#tatu# abor!ariicatitati%e a acestei re#atii istitutioa#e, care a +ost criticat= trecut !e c=tre "rocurori, +a"t "etru care oua abor!are cu"ri%ire #a te:ici#e @i meto!e#e !e aa#i$=, ba$at= "e e"erieaa#tor state !i iuea Euro"ea=, "ermit aa#i$a ra"oarte#or !etra$acii sus"ecte @i i+ormarea autorit=i#or com"etete,e+ectuate #a i%e#u# O*ciu#ui, "ri #uarea cosi!erare a ca#itatiisesi$ari#or @i sc=!erea "erioa!ei "etru "re#ucrarea i+ormaii#or&Noua !irecie !e uti#i$are "roacti%= a mi#oace#or #ega#e a#ocate

5 'omaia (re+eritor #a cereri#e !e i+ormaii trasmise !e c=treuit=i#e !e urm=rire "ea#= cu com"etete ba$a "re%e!eri#orart 7 a#i 4 @i art& 9 !i Legea r& 797?2002, cu mo!i*cari#e @icom"#etari#e u#terioare, @i trasmiterea sesi$ari#or #a B--, carecu"ri! i!icii temeiice !e s"=#are a bai#or @i *a=riiterorismu#ui, co+ormitate cu art& 7 "aragra+u# 1 !i Legea r797?2002, cu mo!i*cari#e @i com"#etari#e u#terioare), re"re$it=uu# !itre e+ecte#e "uerii a"#icare a Prt#""& !$#*$rr$ 3n#$&t 3ntr$ Pr#$t" !$ *$ @n4 nt C"rt$!$ C'&$ 5& "t&'&$ 5& O6#&" N'&n !$ Pr$,$n&r$ 5&C+.t$r$ S*44r&& Bn&r? #$ - &n#$&t 3n n" 2010&

+ebruarie 2010, -o+eria *a#= a "er+ectat Brotoco#u# !ecoo"erare tre 5 'omDia @i B--, care a +ost "us a"#icare cursu# au#ui 200I& um=r tota# !e < $+&nr&& *r&,&n!*r$,$n&r$ 5& #+.t$r$ *44r&& .n&r 5& 6nn'4r&&#t$r !$ t$rr&+ " 7t rn&%t$ n&,$ r$&n?$+&nr&& #r$ " *rt&*t *$t$


33/322

!e O*ciu, "ri a!o"tarea !e m=suri cocrete istituioa#e cuim"act semi*cati% "etru cuati*carea "o$iti%a a oti*c=ri#ortrimise #a O*ciu !e c=tre orgae#e !e urm=rire "ea#=com"etete, "riJ/ re/e%a#uarea i!icatori#or !e risc uti#i$ati ca!ru# "rocesu#ui !e

aa#i$=, simu#ta cu mo!i*carea meto!o#ogiei itere !e aa#i$=@i "re#ucrare a i+ormaii#or/ *iKarea uui com"artimet !e aa#i$= "re#imiar= "etrusortarea ra"oarte#or "ri%i! tra$acii#e sus"ecte, +uctie !ei%e#u# !e risc i!eti*cat, stabi#i! i!icatori "e ba$a !e risc"ri%i! s"=#area bai#or @i *a=rii terorismu#ui, @i "e !e a#t="arte/ trasmiterea, mo! o"erati%, !e r=s"usuri #a cereri#e !e !ate@i i+ormaii a!resate O*ciu#ui Naioa# !e Bre%eire @i -ombaterea S"=#=rii >ai#or !e c=tre uit=i#e !e urm=rire "ea#=, ba$aart& 7 a#i 4 @i 9 !i Legea r& 797?2002, cu mo!i*cari#e @icom"#etari#e u#terioare&In7r+'&&$ !$ +& " "nt "'&n"t$ !$ "r+4tr$$!t$ tt&t$ !&*n&.&$ n&,$" FIU R+@n&- C "erioa!a 01&01&200I/01&11&2011, ONB-S> (5 'omDia) a"rimit u um=r tota# !e G&399 'S @i sesi$ari !e s"=#are a bai#or@i *aare a acte#or !e terorism !e #a etit=i#e ra"ortoare @i !e#a autorit=i#e com"etete im"#icate !omeiu&- C "erioa!a !e re+eri=, itr/u umar tota# !e 19 ca$uri s/a!is"us sus"e!area tra$acii#or, !i care 11 au +ost sus"ecte !es"=#area bai#or ( %a#oare tota#= !e 7&47G&G87 euro @i 2&800&000

'ON) @i 4 au +ost #egate !e sus"iciui !e *aare a terorismu#ui( %a#oare tota#= !e 42&722 S., 102&300 euro @i 234&104 'ON)&- C s"riiu# aa#i$ei o"erati%e, "erioa!a meioat=, 5 atrasmis u um=r tota# !e 79G cereri !e i+ormaii c=tre 5/uri!i str=i=tate& C ace#a@i tim", mu#te !itre cereri#e "rimite !ec=tre 5 'omDia !i str=i=tate ( "erioa!a 01&01&200I/01&11&2011, au +ost "rimite 932 cereri) au ic#us e#emete !esus"iciui care au s"riiit aa#i$a curet= a O*ciu#ui sau care aucostituit i!icatori e/uWcio !e a ice"e aa#i$e oi !e S>?5, "eba$a "re%e!eri#or art& 1I a#i 2 !i Legea r& 797?2002, cumo!i*cari#e @i com"#etari#e u#terioare&- C "erioa!a !e re+eri=, "e ba$a cereri#or "uctua#e trasmise!e uitati#e !e Barc:et, "re$etate co+ormitate cu art& 7 a#i 4@i 9 !i Legea r& 797?2002, O*ciu# a s"riiit ac:eta ca$uri#or"ea#e, "ri trasmiterea !e i+ormaii su"#imetare 747 !eca$uri- ONB-S> a trasmis, !i iauarie 200I "D= #a 01oiembrie2011, #a Barc:etu# !e "e #Dg= Ca#ta -urte !e -asaie @i ustiieu um=r tota# !e 811 sesi$ari care s/au i!eti*cat i!iciitemeiice !e s"=#are a bai#or @i #a B-- @i Ser%iciu# 'omD !e+ormaii u um=r !e !e 38 !e sesi$ari re+eritoare #a i!icii

temeiice !e *aare a terorismu#ui&MAI


34/322

C "erioa!a !e re+eri=, u um=r !e 310 o*eri s"ecia#i$ai s"=#area bai#or au "artici"at #a G cursuri !e istruireJ/200I !ou= cursuri !e istruire #a care au "artici"at I0 o*eri/2010 trei cursuri !e +ormare #a care au "artici"at 139 o*teri/2011 rei cursuri !e +ormare au "artici"at !e G9 !e o*eri

C aceast= "erioa!=, o*eri im"#icai !omeiu# combateriis"=#=rii bai#or au "artici"at cici semiarii care au a%ut caobiecti% sc:imbu# !e e"erie= (trei au# 2011 Marea>ritaie, Bo#oia @i S"aia @i !ou= 2011 garia @iMuteegru)&

(At$)+!&6#4r& !$ *r&+" r*rt!$ #t&,&tt$(!$ $$+*"?*r&$#t" !$$&? *r&$#t$!$ r$"+$nt$" *r&$#t$ !$:t$ +4"r& !$*r$: 5& t$&n&'&t&,$r$$,nt$

C "#us +a= !e m=suri#e meioate mai sus, e%o#uii im"ortateau +ost #uate tim"u# "uerii a"#icare a "rograme#or *aate!e E, a%D! ca obiecti%e "rici"a#e, i!e"#iirea recoma!=ri#ore"eri#or Moe;%a# abor!ate ce# !e/a# trei#ea ra"ort !ee%a#uare !eta#iat= a# 'omDiei !omeiu# -S>?-5, a!o"tat iu#ie 200G&Brici"a#e#e "roiecte "use a"#icare "erioa!a 200I/2011 !omeiu# -S>?-5 au +ost urm=toare#eJMPr&$#t$$ &+*$+$ntt$? 3n 7% !$ #ntr#tr$ 5& !$*"n$r$ 3n *r$ n&,$" M&n&t$r""& "t&'&$& 3n!+$n&" #+.t$r&& *4r&& .n&r ($*t$+.r&$ 200/ *r$%$nt)I Pr&$#t" FT 200


35/322

A +ost e#aborata o !escriere a sisteme#or !e combatere a s"=#=riibai#or eistete S"aia @i >u#garia

*itarea a 3 gru"uri !e #ucru "etru !iscutarea ra"ortu#ui !ee%a#uare, ce#e mai bue "ractici uri!ice !i S"aia @i >u#garia,

!omeiu# urm=ririi "ea#e @i u!ecata i+raciui#or !e s"=#are

!e bai, "ri%i! itreaga "roce!ura !e #ucru !e #a rec:i$itoriu #aco!amarea !e*iti%=, ce#e mai bue "ractici uri!ice !omeiu, a urm=ririi "ea#e @i a u!ecarii i+ractiuii !e s"=#area bai#or, mo! autoom, ca$u# i+raciui#or "re!icat @i !omeiu# !e urm=rire "ea#= @i u!ecarea cau$e#or com"#ee !es"=#are a bai#or @i "osibi#e so#uii "etru a!a"tarea ce#or maibue "ractici #a ca!ru# uri!ic aioa#

A +ost e#aborat u ra"ort *a# care cu"ri!e u stu!iucom"arati% "ri%i! ce#e mai bue "ractici uri!ice @irecoma!=ri re+eritoare #a mbu=t=irea "roce!urii "etruasigurarea co!am=ri#or !e*iti%e @i re!ucerea !uratei !eurm=rire @i u!ecarea i+raciui#or !e s"=#are !e bai, S"aia@i >u#garia&

II Prr+" UE ISEC 2010 :Pr$,$n&r$ 5& #+.t$r$#r&+&n&t4'&&:? *r&$#t HOME920109ISEC9AG9FINEC-012:S*r&r$ $6#&$n'$& 5& $6##&t4'&& 3n !+$n&" *44r&&.n&r 5& r$#"*$rr&& #r$nt$r :O.&$#t&, Cmbu=t=irea "re%eirii @i #u"ta m"otri%a crimia#it=iiecoomice @i *aciare iuea Euro"ea=P$r&! !$ &+*$+$ntr$ martie 2011 6 se"tembrie 2012Prt$n$r& 'omDia 6 Miisteru# ustitiei, .irecia Natioa#a

Aticoru"tie, Barc:etu# !e "e #Dg= Ca#ta -urte !e -asaie @i ustitir, s"ectoratu# eera# a# Bo#itiei 'omae, ermaia /5u!aia erma= "etru -oo"erare teraioa#= u!iciar= ('Z),S"aia / stitutu# S"aio# "etru Stu!ii 5isca#e, 5raa 6 Scoa#aNatioa#a !e MagistraturaGr"*"r& t&ntBracticiei im"#icai combaterea s"=#=rii bai#or @i recu"erareacreate#or !e #a toi "arteerii state#or membre / u!ec=tori,"rocurori, o*eri !e "o#iie @i e"eri care #ucrea$= autorit=i#ecetra#eA#t&,&tt& -o+erita !e #asare a "roiectu#ui 7 sesiui !e istruire ce s/au !es+asurat, comu, %e!erea

rea#i$arii sc:imbu#ui !e e"erie= @i ce#e mai bue "ractici"etru i!eti*carea uor so#uii %iabi#e "ri%i! "rici"a#e#e"rob#eme #egate !e "uerea a"#icare a .irecti%ei r&2009?70?-E a Bar#ametu#ui Euro"ea @i a -osi#iu#ui "ri%i!"re%eirea uti#i$=rii sistemu#ui *aciar sco"u# s"=#=rii bai#or@i *a=rii terorismu#ui, .eci$iei/ca!ru 2003?988?HA a-osi#iu#ui !i 22 iu#ie 2003 "ri%i! eecutarea iueaEuro"ea= a or!ie#or !e g:eare a buuri#or sau a "robe#or @i

a#te acte #egis#ati%e re#e%ate, !iscut=rii sta!ar!e#oriteraioa#e @i euro"ee @i a #egis#aiei !omeiu# "re%eirii


36/322

@i combaterii s"=#=rii bai#or @i !e recu"erare a create#or,i+raciuea !e s"=#are !e bai, "rob#eme !e "roce!ur= ceeace "ri%e@te !o%e!irea s"=#arii bai#or, co*scarea @isec:estrarea create#or "ro%eite !i bai s"=#aKiJ oi#e e%o#uii

ca!ru# ac:etei !e i+raciuii !e s"=#are a bai#or, coo"erare

iteraioa#=, etc E#aborarea uui ra"ort *a# cu "ri%ire #a uti#i$area %iitor a

ce#or mai e*ciete mecaisme i!eti*cate %e!erea a"#ic=rii#egis#aiei euro"ee !omeiu# combaterii s"=#=rii bai#or @irecu"erarii create#or, !e asemeea, %a ic#u!e recoma!=ri cu"ri%ire #a m=suri#e su"#imetare care trebuie urmate "etrucre@terea e*cieei #u"tei m"otri%a s"=#=rii bai#or state#emembre "arteere @i #a i%e# euro"ea

-o+erita !e ic:i!ere&III Prr+" !$ C*$rr$ E,$t& R+@n& -Pr*"n$r$ !$ *r&$#t :Cn&!r$ #*#&t4'&r !$&n,$t&r$ &t$+""& J"!&r r+@n$# *r&n

3+."n4t4'&r$ "*t$& 3+*tr&, *44r&& .n&r 5& #+*$t$n'$r !$ r$#"*$rr$ #r$nt$r O.&$#t&, Cmbu=t=irea coo"er=rii u!iciare iteraioa#e !omeiu# s"=#=rii bai#or @i !e recu"erare a create#or, "ri

mbu=t=irea cuo@tie#or @i sc:imburi !e bue "ractici tre"racticieii !i aceste !omeiiP$r&! !$ &+*$+$ntr$ 2011 6 2013Prt$n$r& 'omDia 6 Miisteru# ustitiei, E#%etiaGr"*"r& t&nt Bracticiei / u!ec=tori, "rocurori, o*eri !e "o#iie

@i e"eri care #ucrea$= autorit=i#e cetra#e !i 'omDia,im"#icate #u"ta m"otri%a s"=#=rii bai#or, s"ecia#isti !i ca!ru#O*ciu#ui !e recu"erare a create#or !i 'omDiaA#t&,&tt&- Orgai$area a !ou= %i$ite !e stu!iu "etru s"ecia#istii O*ciu#ui!e recu"erare a create#or !i 'omDia- Orgai$area a 4 gru"uri !e #ucru "etru !iscutarea as"ecte#ors"eci*ce @i cocrete re+eritoare #a meto!e#e !e i%estigare @i

u!ecare a ca$uri#or !omeiu, coo"erarea tre istituii#eim"#icate #a i%e# aioa# @i iteraioa# @i, e%etua#, cu "ri%ire #aa"#icarea "ractic= a istrumete#or E @i iteraioa#e

- E#aborarea uei aa#i$e @i a uui ra"ort !e e%a#uare "ri%i!as"ecte#e re+eritoare #a recu"erarea create#or 'omDia- Orgai$area a 2 gru"uri !e #ucru "etru !iscutarea ra"ortu#ui !ee%a#uare- Ac:i$iioarea !e ec:i"amete ecesare "etru +ucioareaO*ciu#ui !e recu"erare a create#or !i 'omDia&PICC I UE 200< F#&&tt$ !$ Trn%&'&$ Pr&$#t""& !$ T&nn&nL&t TF 200


37/322

!i r#a!a !e Nor! Eter"rises Limite! (N/-O)&O.&$#t&," $n$r Lu"ta e*cieta m"otri%a crimia#it=iiecoomice @i *aciare @i a crimia#it=ii orgai$ateO.&$#t&,$ Broiectu# are ca obiecti% coso#i!area e*cieeisistemu#ui !e ustiie cotet aioa# @i a coo"er=rii

iteraioa#e !omeiu# recu"erarii create#or ceea ce"ri%e@te i+raciui#e, susce"tibi#e !e a geera "ro*turisubstaia#e, "rici"a#, tra*cu# !e "ersoae, tra*cu# i#icit !e!roguri, +rau!a, coru"ia @i i+raciui#e !e s"=#are a bai#or&P$r&! !$ &+*$+$ntr$ !ecembrie 200I 6 iuie 2010B$n$6#&r& Barc:etu# !e "e #Dg= Ca#ta -urte !e -asaie @i

ustiie (B--), s"ectoratu# eera# a# Bo#itiei 'omae (B') !ica!ru# Miisteru#ui A!miistraiei @i tere#or, Miisteru# ustitiei(M), Agetia Natioa#a !e tegritate (AN), O*ciu# Naioa# !eBre%eire @i -ombatere a S"=#=rii >ai#or (ONB-S>), ar!a5iaciara (5) @i Agetia Natioa#a !e A!miistrare 5isca#a(ANA5) !i ca!ru# Miisteru#ui !e 5iate&Gr"*"r& t&nt "racticiei !i 'omDia im"#icai #u"ta

m"otri%a s"=#=rii bai#or @i recu"erarii create#orA#t&,&tt&1 -re@terea ca"acit=ii autorit=i#or romDe !e a"#icare a #egii"etru a asigura c= recu"erarea create#or este urm=rit= mo!e*ciet ca$uri#e re#e%ate 111 E#aborarea uui ra"ort !e aa#i$= care sa cu"ri!aistrumete#e uri!ice romDe @i o"erati%e !e i%estigaii @imecaisme !e b#ocare, sec:estrare @i co*scare, cu sco"u# !e a

i!eti*ca "oteia#u# ca!ru#ui eistet "etru !etectareab#ocae#or, ic#usi% ceea ce "ri%e@te coo"erarea iteraioa#= recu"erarea create#or112 E#aborarea uei aa#i$e com"arati%e a #egis#atiei romaestisi euro"ee i !omeiu, cu "ro"ueri care %i$ea$= a!a"tareaca!ru#ui #egis#ati% romDescJ1&2& E#aborarea !e recoma!=ri @i g:i!uri cu sco"u# !e a s"riiie#aborarea uei strategii aioa#e "ri%i! recu"erarea create#or(!e eem"#u, !e stabi#ire a ca!ru#ui o"eraioa# @i #ega# %igoare@i "ro"uerea !e mo!i*c=ri ecesare "etru a asigura o #eg=tur=e*ciet= tre toi "arteerii @i urmarirea recu"erarii create#or,

toate ca$uri#e a!ec%ate)1&3& ti#i$area @i aa#i$area i+ormaii#or +uri$ate !e ra"ortu# !emai sus, %e!erea e#aborarii uui maua# !e bue "ractici #ai%e# aioa# @i iteraioa#J g:i!uri "etru ac:eta, co#ectarea!e "robe, co*scarea @i gestioarea buuri#or sec:estrate care%i$ea$= coso#i!area ca"acit=ii o*eri#or !e "o#iiei, magistrai @ia#i s"ecia#i@ti ? e"eri im"#icai recu"erarea create#or, "recum@i comuicare tre ace@tia (!e eem"#u, istrumet "racticJco#aborarea cu istituii#e *aciare, cum ar * cu b=ci#e sausociet=i#e !e i%estiii& -e +e# !e i+ormaii re#e%ate urmea$= s=

*e so#icitate !e #a ei @i "e ce temei #ega#, care este istituia !estat care are !re"tu# s= so#icite aceast= i+ormaie, etc)[


38/322

2 A&"rr$ 7*t""& # O6#&""& !$ R$#"*$rr$ Cr$nt$r !&n R+@n& 7"n#'&n$%4 3n #n7r+&tt$ #"#$$ +& ."n$ *r#t& $ UE 5& #-*$r$%4 3n +!$6#&$nt #" t$ tt$ +$+.r$ $ UE2&1& O %i$ita !e stu!iu !e o s="t=mD=, "etru 14 membrii ai

"ersoa#u#ui im"#icat i*itarea @i +ucioarea O*ciu#ui !e'ecu"erare a -reate#or !i 'omDia (4 o*eri !e "o#iie !ica!ru# s"ectoratu#ui eera# a# Bo#iiei 'omDe, 9 "rocurori !iMiisteru# Bub#ic @i 9 u!ec=tori @i e"eri !i Miisteru# ustiiei,Ageia Natioa#a !e tegritate, O*ciu# Naioa# !e Bre%eire @i-ombatere a S"=#=rii >ai#or) @i 1 maager !e "roiect !i statu#membru2&2& Orgai$area a 9 gru"uri !e #ucru #a care au "artici"ata"roimati% 89 !e membri ai "ersoa#u#ui !i gru"u# it= (30"rocurori, 20 !e "o#ii@ti, 20 !e e"erti, 9 u!ec=tori)&R$%"tt$R1 Intr&r$ #*#&tt&& "tr&t4'&r r+@n$ !$ *r$ $&&? *$ntr" $ &"r # r$#"*$rr$ #r$nt$r $t$"r+4r&t 3n +! $6#&$nt 3n #%"r&$ r$$,nt$'&1&1&1 'a"ort !e aa#i$= care cu"ri!e istrumete#e uri!iceromDe @i o"erati%e !e i%estigaii @i mecaisme !e g:earee#aborate @i a"robate !e c=tre bee*ciari'&1&1&2 Aa#i$a com"arati%a "ri%i! #egis#aia romDeasc= @ieuro"ea= cu "ro"ueri !e mo!i*care a #egis#aiei romDe'&1&2 'ecoma!=ri @i g:i!uri cu sco"u# !e a s"riii e#aborareauei strategii aioa#e

+.0. :laborarea şi diseminarea manualului de bune practici,aprobat de către benefciariR2 O6#&" R+@n *$ntr" Vr&6#r$ Cr$nt$r 35&!$745r4 #t&,&tt$ 3n #n7r+&tt$ #" #$$ +& ."n$*r#t& $ UE 5& #-*$r$%4 3n +! $6#&$nt #" t$ tt$+$+.r$ UE'&2&1 19 membrii ai "ersoa#u#ui !i care 4 o*e

Chestionar Rap Progres II Rom

Documents

Transcript of Chestionar Rap Progres II Rom