Actiunea in Anularea Actelor Frauduloase Extras

Consideraiigenerale1

FlaviusIancuMou

ACIUNEANANULAREAACTELOR

FRAUDULOASE

2 ACIUNEANANULAREAACTELORFRAUDULOASE

BIBLIOTECADREPTULINSOLVENEIcoordonatde

NicoletaNDREANUiFlorinMOIU

Biblioteca Dreptul insolvenei este un proiect dezvoltatde Editura UNIVERSUL JURIDIC n parteneriat cu INSTITUTULNAIONALPENTRUPREGTIREAPRACTICIENILORNINSOLVEN.

MOU,FLAVIUSIANCU

Sanscutla17februarie1979.

Studii: Universitatea BabeBolyai din ClujNapoca Facultatea de Drept

(19972001),InstitutuluiNaionalalMagistraturii.

Activitate profesional: Judector la Tribunalul Specializat Cluj, din anul2007,PreedintealTribunaluluiSpecializatCluj,dinanul2011.

Activitatetiinific:AutoralarticoluluiParticularitialecreanelormpotrivaaverii debitorului insolvent rezultate din contractele de leasing, Phoenix Revista de insolven, nr. 37, iulieseptembrie 2011; autor al articoluluiFalimentul comerciantului persoan fizic neautorizat/ nenregistrat nregistrul comerului. Condiii de admisibilitate. Not. Revista PandecteleRomne, nr. 12/2001, Ed. Wolters Kluwer; autor al articolului Drepturilepromitentuluicumprtorrezultatedinantecontractuldevnzarecumpraredinperspectivadispoziiilorart.931dinLegeanr.85/2006,Revistaromndedreptulafacerilornr.1/2012,Ed.WoltersKluwer;membruncolectivuldeautorialTratatuluipracticdeinsolven,Ed.Hamangiu,2014.

Activitatedidactic: Formator la InstitutuluiNaional alMagistraturii pentrudisciplinaEnglezjuridic,ncepndcu1octombrie2009.

Alteactiviti:DiplomdeparticiparelaSeminarulPracticalIssuesinRelationtoInstrumentsofCooperationinCivilMattersandtheirLegislativeEvolution,EJTN,Barcelona,Spania(21mai200723mai2007);participantlaprogramulde schimb Case Management in the Netherlands, Proiectul PHARE2006/018147.01.04.0101, ntrirea capacitii Consiliului Superior alMagistraturii de ai ndeplini atribuiile, Arnhem i Haga, Olanda(9 noiembrie 200918 noiembrie 2009); certificat de participare la Dreptcomercial,dreptulsocietilorcomerciale,dreptulinsolvenei,dreptprocesualcivilnMareaBritanieiaraGalilor,EuropeanJudicialTrainingNetworkExchangeProgrammeforJudicialAuthorities,RoyalCourtsofJustice,London(18 iunie 201229 iunie 2012); certificat de participare studiu Dreptulconcurenei, CeSDEC, Universitatea Salento, Universitatea Paris 13, cusprijinul Comisiei Europene Training of judges in EU competition law,Lecce,Paris,Brescia,20122013(7 iunie20128 iunie2012,11octombrie201212octombrie2012).


FlaviusIancuMou

ACIUNEANANULAREAACTELORFRAUDULOASE

UniversulJuridicBucureti2015


Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. Copyright 2015, S.C. Universul Juridic S.R.L. Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin S.C. Universul Juridic S.R.L. Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT DECT NSOIT DE SEMNTURA I TAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei MOU, FLAVIUS-IANCU Aciunea n anularea actelor frauduloase / Flavius-Iancu Mou. - Bucureti : Universul Juridic, 2015 Bibliogr. ISBN 978-606-673-554-4 347.736(498)

REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13 tel.: 0732.320.666 e-mail: [email protected]

DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15 DISTRIBUIE: fax: 021.314.93.16 e-mail: [email protected]

www.universuljuridic.ro


Abrevieri

alin. alineatapud citatdupart. articolc. contraC.Ap. CurteadeApelC.civ. CodulcivilC.com. CodulcomercialC.pr.civ. CoduldeprocedurcivilC.pr.fisc. Coduldeprocedurfiscaldec. deciziadec.civ. deciziacivildec.com. deciziacomercialEd. Edituraetc. etcaetera(icelelalte)ibidem nacelailocidem acelaiautorinfra maijosJud. Judectorialit. literaloc.cit. loculcitatM.Of. MonitorulOficialalRomniei,ParteaIn.a. notaautoruluiNCC noulCodcivilromn(Legeanr.287/2009,

republicat)NCPC noulCoddeprocedurcivilromn(Legea

nr.134/2010,republicat)nr. numrulO.G. OrdonanaGuvernului


O.U.G. OrdonanadeurgenaGuvernuluiop.cit. operacitatp. paginapar. paragrafulpct. punctulpp. paginiles.civ. seciacivils.civ.cont.adm.fisc. seciacivildecontenciosadministrativi

fiscals.com. seciacomercials.n. subliniereanoastrsent.civ. sentinacivilsupra maisusTrib. Tribunalulurm. urmtoarelevol. volumulvs. versus,contra


CAPITOLULI

Consideraiigenerale

Aciunea din procedura insolvenei pentru anularea actelorfrauduloasencheiatededebitornaintededeschidereaproceduriiafostcalificatndreptulcontinental,nmodtradiional,cafiindovarietateaaciuniirevocatorii(pauliene),curdcininecontestatendreptulroman.

Originileaciuniipauliene, ns,suntmaigreudedetectat1. ncelebra sa lucrare Encyclopedic Dictionary of Roman Law2, AdolfBerger arat c originile termenuluiactioPauliana nu sunt delocclare, aceasta fiind o sintez justinian a dou noiuni juridiceclasice:restitutioinintegrumiinterdictumfraudatorium.nsituaiancaredebitorul,nmodintenionat,instrinaaverea,devenindastfel insolvabil, pentru a nu i mai plti datoriile (fraudarecreditores, in fraudam creditorul agere), creditorul, apelnd lapretor,puteaobine,nanumitemprejurri,restitutioinintegrum,respectivanulareaactelorfrauduloasealedebitorului(fraudationiscausa gesta). O aciune specific pentru revocarea acestor actefrauduloaseeraactioinfactum,denumitiactioPauliana,care,nperioadajustinian,nlocuisedejaceledouremediidedreptclasicladispoziiacreditoruluifraudat,maisusartate,cuefectsimilar.

Aciunea paulian, creat n compilaia lui Justinian, presupuneandeplinireaadoucondiii3:(i)eventusdamni,respectivun

1 R.J. Colomer, Avocat General al Curii de Justiie a Uniunii Europene, nopiniasadin16octombrie2008,emisncauzaC339/07,expuneoprezentarealternativdetaliat a originii aciunii pauliene, atribuindounui anumit pretorPaulus(cca.150125.Hr.),disponibillaadresahttp://curia.europa.eu.

2 A. Berger, EncyclopedicDictionary ofRoman Law, vol. 43, https://books.google.ro.

3 A. Vaquer, Regional Private Laws and Codification in Europe Fromrevocation to nonopposability: modern developments of the Paulian action,


prejudiciu suferitde ctre creditor, care i avea izvorul ndiminuareabunurilordinpatrimoniuldebitorului,caurmareaactelordenstrinaregratuite,efectuatedectredebitor,i(ii)consiliumfraudis,respectivinteniadebitoruluideaacionanfraudaintereselorcreditorului,prindiminuareamaseibunurilorsalesesizabile,n general nsoit de cunoaterea acestei intenii frauduloase adebitorului de ctre dobnditorul bunurilor astfel nstrinate scientiafraudis.

DecealaltparteaMriiMnecii1, nanul1601,uncreditor,C., al crui drept de crean mpotriva debitorului Peirce fusesedeja stabilit printro hotrre judectoreasc, cerea ajutor erifuluidinSouthamptonpentruairealizadreptulsudecrean.Peirce idatoracreditoruluiC.sumade200de liresterlineimaidatora alte 400 de lire sterline unui alt creditor, Twyne ofHampshire. Debitorul Peirce i creditorul Twyne erau nu doarprieteni apropiai, dar i parteneri de afaceri. Anticipnd dispoziiile nefavorabile ale hotrrii judectoreti pronunate nfavoarea creditorului C. i executarea silit subsecvent instrumentatdeerif,Peirceaemis,unilateral,unactdedonaieprincare ia nstrinat cu titlu gratuit ntreaga avere ctreprietenulsuTwyne.Cu toateacestea,chiardac, formal, ntreagaavereadebitoruluiPeirceintrasedejanproprietateacreditoruluiTwyne,Peirceapstratposesiabunurilornstrinateiacontinuatssecomportefadetericaproprietaralacestorbunuri,nstrinndo parte a acestora, iar n ceea ce privete animalele din avereanstrinat, sareinutca tunsoilei lea nsemnatcupropriulmarcaj.

Creditorul C. a obinut ncuviinarea executrii silite, iareriful a demarat demersurile de punere n executare a titluluiexecutoriu, ncercnd s aplice sechestrul asupra bunurilor din

Cambridge University Press, 2003, Online Publication Date: July 2009,pp.199220,disponibillaadresahttp://ebooks.cambridge.org.

1S.P.Harbeck,TwynesCaseRetold:stillgood law fourhundredyears later,Mountbatten Journal of Legal Studies, December 2000, 4 (1 & 2), pp. 6569,disponibillaadresahttp://ssudl.solent.ac.uk.


averea debitorului Peirce, fr succes, deoarece mai multe persoane, acionnd la comanda creditorului Twyne, sau opusprinforlaacteledeexecutaresilitaleerifului.

Dupcumeradeateptat,ntrepriaavutlocunnoulitigiu.nrezumat, theStarChamber1areinutcactuldedonaieemisdedebitorulPeircepurtansemnelefraudei,iaraazisadonaieadebitoruluiPiercectrecreditorulTwyneafostanulat.TheStarChamber a reinut ase indicii ale fraudei n acest caz, care auatras anularea aazisei donaii a debitorului Pierce ctre creditorulTwyne,fcndaplicareaStatuteofFraudulentConveyances,13ElizC5,1571.

Primulindiciuaconstatncaracterulgeneralaldonaiei,careincludea ntreaga avere a debitorului Peirce, chiar i haineleacestuiaialteobiectedestrictnecesitate,iaroastfeldedonaieaveauncaracterfoarteneobinuit.

CeldealdoileaindiciuaconstatnreteniadectredebitorulPeirce aposesiei bunurilordonate i n conduita sa subsecventdreptproprietaralacestorbunuri.

naltreilearnd,instanaareinutcaracterulsecretalactuluidedonaie.

Celdealpatruleaindiciureinutdeinstanafostncheiereaactului de donaie care consfinea transferul fraudulos cu puintimp nainte de finalizarea litigiului dintre debitorul Peirce icreditorulC.

nalcincilearnd,creditorulTwyne,nmodaparent,deineabunuriledonatededebitorulPeircecutitludetrust2,iardebitorulPeirce avea folosina integral a acestor bunuri. Instana a subliniat faptulc(acest tipde)fraudeste ntotdeauna nsoitdetrustimbracformatrustului,iartrustulacoperfrauda.

1 (lat. Camera Stellata) Instan de judecat civil britanic, cu sediul n

PalatulWestminster,careiadesfuratactivitateancepndcufinalulsecoluluiXV,pnnanul1641.

2(commonlaw)Contractntemeiulcruiaanumitebunurialeuneipersoanesunt deinute legal i/sau administrate de o alt persoan, de regul pentruoperioaddeterminatdetimp,parialsimilarfiducieidindreptulcontinentalasevedeahttp://www.merriamwebster.com/dictionary/trust.


n fine, cel de al aselea indiciu reinut de instan a fostcaracterul suspicios al actului de donaie nsui (instrumentum),deoarece coninea o clauz inserat fr niciun motiv aparent,potrivitcreiadonaiaerareal,sincerifcutcubuncredin.Aceastclauzatrezitsuspiciuneainstanei,care,nfinal,areinutexactcontrariulcelorafirmatenactuldedonaie.

nfinal,donaiaafostanulat,iarinstanaareinutfraudainsarcinacreditoruluiTwyne.Maimult,creditorulTwyneialtediverse persoane au fost condamnate pentru opunerea derezisten la actele de executare silit efectuate de erif. Este depresupus c actele de executare subsecvente ale erifului saubucuratdemaimultsucces,iarcreditorulC.iarealizatcreana.

n ciuda vechimii sale, cazul Twyne i pstreaz aplicabilitateapnnprezent,fiindprimulprecedentjudiciardecommonlaw nmateria anulrii transferurilor frauduloase, care a statuatcondiiilepentruanulareaunuiastfeldeactndaunacreditorilor.Desigur, indiciile reinute de instan n acest caz au fost reanalizate i reinterpretate dea lungul timpului de instanele decommon law, ns ele au stat la baza cristalizrii unei practicijudiciare unitare, aplicabile n prezent n toate jurisdiciile decommonlaw.

Observm,astfel,c,npofidaabordrilordedreptmaterialide drept procesual extremde diferite, cele dou tradiii juridiceeuropenemajoresausituatpepoziiifoarteapropiatenceeacepriveteprotecia creditorilor ale cror interese au fost fraudatedectredebitoriicare,nmodvoluntar,iaunstrinatavereacuintenia de a mpiedica creditorii si realizeze drepturile decrean. Aceste similitudini au permis dlui RuizJarabo Colomer,AvocatGeneralalCuriide JustiieaUniuniiEuropene,safirmefrrezerve, nopiniasaprezentatCurii la16octombrie2008,ncauzaC339/2007ChristopherSeagonvs.DekoMartyBelgiumNV,cnpofidadiferenelordintresistemelejuridicealeStatelorMembre, soluiile pe care aceste sisteme de drept le oferproblemei nstrinriidectredebitorabunurilorsale n fraudadrepturilor creditorilor au un cod genetic comun. Astfel, nprezent, actio pauliana reprezint o excepie de la principiul

Actiunea in Anularea Actelor Frauduloase Extras

Documents

Transcript of Actiunea in Anularea Actelor Frauduloase Extras