CAPITOLUL I: CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER N CONTEXTUL GLOBALIZRII CRIMINALITII Criminalitatea a devenit un subiect de preocupare politic, pentru statele lumii i n special pentru statele europene. Guvernele sunt nevoite de acum ncolo s fac fa nu doar unei criminaliti naionale importante, dar i unei criminaliti transfrontaliere n plin evoluie. Acest nou tip de criminalitate oblig sistemele tradiionale de poliie i justiie s descopere metodele cele mai potrivite n ceea ce privete controlul delincvenei . La originea cooperrii dintre forele de poliie n Europa, miza era aceea a pregtirii unei riposte instituionale comune n faa ameninrii teroriste i a dezvoltrii criminalitii transfrontaliere. Mafiile naionale i grupurile teroriste au pus n practic, naintea tuturor, principiile liberei circulaii n Europa. Sens n care criminalitatea transfrontalier depete cu mult cotele alarmante ale efectelor produse la nivel micro i macro social. Este dificil realizarea unui bilan clar al criminalitii ntruct, la fel ca n cazul oricrui act ilegal, se poate observa doar partea de suprafa a aisbergului, dup cum se menioneaz: Prin definiie, practicile ilicite caut s scape de ochiul societii. Frecvena lor i caracteristicile evoluiilor lor nu pot astfel s permit nicio estimare cantitativ fiabil i exhaustiv. Cu toate acestea criminologii sunt interesai de mult timp de diferitele statistici privind criminalitatea, aceasta n ciuda numeroaselor obiecii existente conform crora statisticile oficiale nu pot oferi o idee valabil asupra realitii criminale. Exist diferite metode de a realiza un recensmnt al nivelului criminalitii n general. Pe de alt parte, exist foarte puine statistici specifice criminalitii transfrontaliere, deoarece fiecare stat i incrimineaz infraciunile conform legilor naionale. Globalizarea are sensuri multiple, ea desemnnd pentru diferite segmente ale opiniei publice internaionalizarea produciei i a schimbului, triumful pieelor financiare i al liberului schimb, era reelelor internaionale de informaie icomunicare, efectul industriilor culturale transnaionale, presupusa victorie a multinaionalelor asupra guvernelor sau chiar pierderea suveranitii naionale4 . Globalizarea se manifest nu numai n domeniul economic, care este determinat, ci i n sfera politic i social, aa nct putem afirma c n prezent politica internaional nu este fcut numai n state i c puterea poate i este exercitat, att de guverne ct i de autoriti non statale. Globalizarea este termenul ntrebuinat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul c evenimente care au loc ntr-o parte a globului au repercusiuni din ce n ce mai ample asupra societilor i problemelor din alte spaii geografice. Nu s-a descoperit nc o definiie a globalizrii ntr-o form universal acceptat i, probabil, nici definitiv. Motivul rezid din faptul c globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o dinamic variabil atingnd domenii diverse ale unei societi. Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie, sau toate la un loc. Una dintre formele cele mai ngrijortoare ale criminalitii transfrontaliere este criminalitatea organizat. Aceasta reprezint conform Naiunilor Unite una dintre cele mai de temut provocri pe care le va ntlni colectivitatea mondial. In consecin, aceasta din urm tinde s se internaionalizeze fcnd cu att mai dur lupta mpotriva acesteia. Prin criminalitate organizat, opinia public nelege de cele mai multe ori banditismul structurat la scal internaional. Organizaiile cele mai cunoscute sunt Mafia sicilian , Camorra napolitan, Triadele chinezeti, Yakuzele japoneze, Cartelele de droguri columbiene i mexicane, dar mai exist multe altele n Rusia i n Europa de Est, neexistnd o definiie judiciar a acestui fenomen. Criminalitatea organizat i are originile n asociaii, carteluri i bande criminale i societi ecran, avnd drept scop prioritar crime, exploatarea slbiciunilor pentru obinerea de ctiguri i profituri, influen i putere prin mijloace legale i ilegale. Metodele utilizate sunt: violen, eliminare, trafic organizat, extorcare, corupie, manipulri, fraude, splarea banilor iar valorile prejudiciate sunt: viaa, libertatea, integritatea fizic, securitatea public, liberti democratice.Aceste ameninri teroriste att interne ct i externe au reprezentat unul dintre factorii de stimulare pentru cooperarea n materie de securitate intern. Vom ncerca s definim terorismul, nainte de a-i arta amploarea. Internaionalizarea acestei forme de criminalitate ne va face s ne oprim asupra rolului frontierelor n prevenirea acestui flagel i s redactm o privire general asupra premiselor cooperrii n acest domeniu. Splarea capitalurilor i banii murdari a devenit un subiect mediatizat datorit caracterului su alarmant. Aceast activitate infracional constituie fr nici cea mai mic ndoial una dintre cele mai grave ncercri la care sunt supuse societile noastre de ctre crima organizat. Este de asemenea necesar s precizm de la bun nceput exact ceea ce nelegem prin splarea capitalurilor, apoi vom vedea care este amploarea acestei probleme i n final reciile pe care le creeaz . Infraciunea de splare a banilor presupune un complex de activiti, procedee, tehnici i metode dintre cele mai rafinate. Splarea banilor nchide, practic, cercul infracional, care ncepe cu svrirea uneia sau mai multor infraciuni, continu cu obinerea produsului financiar (banii murdari) i se finalizeaz prin splarea acestui produs, prin utilizarea unor procedee, tehnici i scheme mai simple (de exemplu, scoaterea fizic a banilor peste grani( sau mai complexe (de exemplu, prin utilizarea circuitelor financiar-bancare. Dimensiunile accentuate ale fenomenului infracional, n special dezvoltarea criminalitii organizate, care reprezint un risc la adresa asigurrii unui climat de sigurana si securitate, au impus nfiinarea unei formaiuni specializate pentru combaterea formelor de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul sau organizat. Splarea capitalurilor poate fi definit ca un proces caracterizat prin trei elemente: - existena capitalurilor provenite din activiti ilicite i/sau din activiti ilegale (n virtutea legii); - existena unor posesori care resping imposibilitatea utilizrii n interiorul statului a capitalurilor respective; - deintorii care exercit un tratament specific asupra capitalurilor respective care s le permit o utilizare a acestora n economia legal, mascnd astfel originea lorCONSTRUCIA EUROPEAN - CADRUL LEGAL N PREVENIREA I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERERecursul la analiza sistemic n vederea abordrii problemei frontierei ne permite s subliniem c frontiera, mai mult dect born fizic, este nainte de toate o limit de sistem ntre state-naiuni. Ea necesit deci un demers orginal att pentru descrierea caracteristicilor regiunilor transfrontaliere, pentru recensarea i selecionarea problemelor dup prioritile ce trebuie definite la nivelul unei politici regionale, naionale i europene dac e posibil coordonate ct i pentru ncercarea de a da rspunsuri specifice pe termen scurt, mediu i lung. Acest demers interdisciplinar i internaional, de-a lungul frontierelor e indispensabil pentru determinarea diferitelor tipuri de relaii economice, culturale i politice care apar sau se dezvolt n aceste spaii frontaliere i periferice, n arii care nu trebuie definite dup criterii a priori, ci considerate ntr-un mod suplu, dup funciile studiate: este vorba de aa numitele regiuni transfrontaliere cu o geometrie variabil.Orice regiune transfrontalier este format dintr-un spaiu, un anumit numr de colectiviti umane i din reeaua specific de relaii care leag aceste colectiviti i acest spaiu, dar care sunt perturbate sau chiar n opoziie din cauza frontierei. Oricare ar fi sistemele politice n care se nscriu, regiunile frontaliere, deseori periferice, trebuie s fac fa problemelor specifice la nivel spaial, socio-economic, sociocultural, politic i instituional.Construcia european, cu att mai mult integrarea european, are n mod fundamental nevoie de aceste spaii transfrontaliere pentru a-i demonstra fiabilitatea, autenticitatea i legitimitatea; regiunile transfrontaliere devin ntr-un fel laboratoare privilegiate ale construciei europene.Principiul de baz al cooperrii transfrontaliere este realizarea n ariile frontaliere a unor spaii contractuale n scopul de a permite gsirea de soluii comune la problemele similare, entitile statale neignornd, fa de colectivitile lor periferice, particularitatea i specificul problemelor de vecintate cu care acestea se confrunt. Acest fapt subliniaz n mod simultan nevoia de a asigura nu numai perenitatea identitilor regionale, ct i necesitatea de a face s beneficieze procesul construciei europene de dinamismul i de geniul propriu colectivitilor locale i regionale situate de o parte i de alta a unei frontiere, atunci cnd ele ncearc s dezvolte mpreun un parteneriat real, o adevrat sinergie i deplin soldaritate conform imaginii a ceea ce ar trebui s constituie o Europ unit i diversDin dorinta de a lrgi i diversifica relaiile de cooperare in cadrul programului Initiativei de Cooperare in Sud-Estul Europei, a fost recunoscut interesul rilor in ceea ce priveste combaterea infractionalitatii transfrontaliere si dezvoltarea unei mai strinse cooperari regionale in aplicarea legislatiei, fiind convinse ca infractionalitatea existenta la frontierele Partilor reprezinta o amenintare serioasa pentru suveranitatea acestora si pentru comertul legal, aceasta putind fi combatuta in mod eficient prin cooperarea intre autoritatile cu atributii legale specifice.Pentru a realiza acest obiectiv, ar trebui s existe un angajament de dezvoltare a cooperarii in cel mai inalt grad intre autoritatile cu atributii legale specifice. Plecnd de la ideea c infractionalitatea transfrontaliera prejudiciaz interesele economice, fiscale si comerciale ale respectivelor tari i avnd n vedere acordurile, intelegerile sau tratatele existente privind asistenta reciproca, precum si alte acorduri internationale cu privire la aplicarea legii, deja acceptate de Parti, acordul la care facem referire au convenit ca autoritile cu atribuii in aplicarea legii privind infractionalitatea transfrontalier i vamal nseamn autoriti naionale competente desemnate de Parti; Aceasta desemnare va fi confirmata la Secretariatul SECI si va putea fi modificata printr-o notificare adresata Secretariatului. Infracionalitatea transfrontalier, fiind definit pentru toate prile implicate, ca toate nclcrile sau tentativele de incalcare a legislatiei si reglementarilor naionale in scopul organizrii, dirijarii, sprijinirii sau facilitrii infractionalitatii internationale;Tratatul de la Lisabona a intrat n vigoare, ncheind astfel mai muli ani de negocieri pe tema aspectelor instituionale. Tratatul de la Lisabona modific Tratatul privind Uniunea European i Tratatele CE (fr a le nlocui) i pune la dispoziia Uniunii cadrul legal i instrumentele juridice necesare pentru a face fa provocrilor viitoare i pentru a rspunde ateptrilor cetenilor.Astfel Tratatul de la Lisabona a urmrit patru mari direcii de aciune n consens cu doleanele trilor participante. n primul rnd cel mai important principiu de funcionare era acela n scopul unei Europe mai democratic i mai transparent, n care Parlamentul European i parlamentele naionale se bucur de un rol consolidat, n care cetenii au mai multe anse de a fi ascultai i care definete mai clar ce este de fcut la nivel european i naional i de ctre cine.Parlamentul European ales direct de ctre cetenii Uniunii Europene, acesta are noi atribuii majore privind legislaia, bugetul Uniunii Europene i acordurile internaionale. Prin faptul c se recurge mai des la procedura de codecizie n cadrul elaborrii politicilor europene, Parlamentul European se afl pe o poziie de egalitate cu Consiliul (care reprezint statele membre) n ceea ce privete adoptarea celei mai mari pri a legislaiei Uniunii Europene. Parlamentele naionale pot participa ntr-o msur mai mare la activitile Uniunii Europene, n special datorit unui nou mecanism care le permite s se asigure c aceasta intervine numai atunci cnd se pot obine rezultate mai bune la nivel comunitar (principiul subsidiaritii). Alturi de rolul consolidat al Parlamentului European, implicarea parlamentelor naionale conduce la consolidarea caracterului democratic i la creterea legitimitii aciunilor Uniunii. Datorit iniiativei cetenilor, un milion de ceteni din diferite state membre pot cere Comisiei s prezinte noi propuneri politice, iar relaia dintre statele membre i Uniunea European este mai clar, odat cu repartizarea competenelor. Un punct foarte important al Tratatul de la Lisabona este faptul c recunoate explicit, pentru prima dat, posibilitatea ca un stat membru s se retrag din Uniune.Al doilea principiu fundamental al tratatului este Europ mai eficient, cu metode de lucru i reguli de vot simplificate, cu instituii eficiente i moderne pentru o Uniune European cu 27 de membri, capabil s acioneze mai bine n domenii de prioritate major. Procesul decizional s fie eficient n sensul ca votul cu majoritate calificat din Consiliu este extins la noi domenii politice, astfel nct procesul decizional s se desfoare mai rapid i mai eficient. ncepnd din 2014, calcularea majoritii calificate se va baza pe sistemul dublei majoriti, a statelor membre i a populaiei, reflectnd astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se obine atunci cnd o decizie este luat prin votul a 55% din statele membre, reprezentnd cel puin 65% din populaia Uniunii.Odat cu semnarea tratatului s-a pus n micare un automatism, conform cruia rile care ndeplinesc criteriile de convergen n urma constatrilor fcute de Consiliul de Minitri pot participa i la uniunea monetar. Numai Marea Britanie i Danemarca i-au rezervat dreptul de a decide singure dac vor introduce moneda unic european.De multe ori, politicile comune rspund i unui principiu fundamental al construciei europene, acela al solidaritii i coeziunii. Existena acestor politici comune confer unicitate Uniunii Europene, pentru c demonstreaz acceptarea cedrii unei pri a suveranitii statelor membre ctre instituiile europene. Toate acestea au condus la convingerea c n unele domenii se pot obine rezultate mult mai bune la nivel european dect la nivel naional, astfel nct s-a ajuns la nivelul tuturor statelor membre, elaborate i adoptate de instituiile comunitare cu aplicabilitate pe ntreg teritoriul Uniunii.Tratatul este un pas nainte n mbuntirea cooperrii practice ntre statele membre ale Uniunii Europene n contextul intensificrii abordrilor diferite asupra problematicii criminalitii transfrontaliere i necesitii identificrii unor noi posibiliti de cooperare care s includ i ultimele evoluii n domeniul stocrii diferitelor tipuri de date care pot contribui la identificarea mai rapid a autorilor unor infraciuni grave cu caracter transnaional, inclusiv prin utilizarea bazelor de date ADN.Valoarea special a Tratatului const n procedurile de schimb de informaii care sunt substanial ameliorate i sunt organizate mai eficient. Acesta este un mare pas nainte n schimbul de informaii transfrontaliere. Astfel, statele implicate pot s i acorde unul celuilalt acces automat la bazele naionale de date specifice: Prile Contractante ii ddeau acordul pentru crearea unor baze juridice i tehnice necesare, care s contribuie la perfecionarea cooperrii transfrontaliere, sub control judiciar i fr s aduc atingere legislaiilor naionale aflate n vigoare n statele implicate. Deci, scopul primordial era intensificarea cooperrii transfrontaliere, n special schimbul de informaii, acest tratat fiind deschis pentru aderare i altor state membre ale Uniunii Europene