1

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

Facultatea de Poliţie

Master: Managementul Investigării Fraudelor

TEMATICA PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI

DE ADMITERE LA MASTERAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012

1. Caracteristicile globalizării şi impactul acesteia asupra evoluţiei criminalităţii

economico-financiare din România.

2. Activitatea bancară în România – cadru legal actual.

3. Cauzalitatea criminalităţii financiar-bancare.

4. Piaţa de capital. Modalităţi de comitere a infracţiunilor în domeniu.

5. Investigarea fraudelor din domeniul financiar-bancar şi al pieţei de capital.

6. Tipologii de spălare a banilor. Tehnici speciale de investigare a infracţiunilor din

domeniul spălării banilor.

7. Evaziunea fiscală – frauda fiscală concept, reglementare şi modalităţi de săvârşire.

8. Metodologia investigării infracţiunilor de evaziune fiscală.

9. Proprietatea intelectuală în contextul globalizării.

10. Pirateria în domeniul dreptului de autor a drepturilor conexe şi a drepturilor sui-generis

ale fabricanţilor de baze de date.

11. Prevenirea şi combaterea contrafacerilor în domeniul proprietăţii industriale.

12. Cooperarea ofiţerilor de investigare a fraudelor cu instituţiile care au atribuţii în

domeniul combaterii fenomenului de piraterie şi contrafacere.

13. Aspecte generale referitoare la autorizarea jocurilor de noroc în România. Prevenirea şi

combaterea infracţiunilor în domeniu.

14. Concepte manageriale folosite în activitatea de gestionare a fraudelor.

15. Planificarea activităţilor în cadrul structurilor de investigare a fraudelor.

16. Organizarea sistemului de management. Organizarea timpului şi muncii în cadrul

formaţiunilor de investigare a fraudelor

17. Conducerea activităţilor în cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor. Principiile

conducerii manageriale.

18. Bilanţul – procedeu al dublei reprezentări a elementelor de avere.

19. Contul – procedeu fundamental al metodei contabilităţii.

20. Balanţa de verificare; documente de sinteze contabile.

21. Metodologia controlului economico-financiar şi expertiza contabilă în materie penală.

22. Tehnici de investigare a infracţiunilor comise cu ajutorul computerelor.

23. Securitatea reţelelor informatice; sisteme de operare; sisteme de fişiere.

2

24. Instituţii şi instrumente juridice privind cooperarea poliţienească în domeniul

investigării infracţiunilor economico-financiare.

25. Principiile care guvernează activitatea de cooperare în domeniul investigării fraudelor.

26. Cooperarea poliţienească în Uniunea Europeană – EUROPOL.

27. Cooperarea poliţienească în spaţiul Sud-Est European – SECI.

28. OIPC – INTERPOL – organizaţie internaţională de cooperare poliţienească.

29. Instrumente juridice de cooperare poliţienească elaborate sub auspiciile ONU,

Consiliului Europei şi a altor organizaţii cu vocaţie universală.

30. Instituţia ataşatului de afaceri interne si a ofiţerului de legătură.

31. Corupţia în sistemul instituţiilor bugetare.

32. Instituţii abilitate de lege în materia prevenirii şi contracarării fraudelor financiar bancar

şi al pieţii de capital.

33. Utilizarea ilegală a instrumentelor de plată.

34. Protecţia intereselor financiare ale U.E., în România.

35. Rolul structurilor statului de drept în prevenirea şi combaterea corupţiei.

36. Principalele forme de manifestare a corupţiei în societatea românească contemporană.

37. Consideraţii privind tactica şi tehnica cercetării infracţiunilor de corupţie.

38. Instituţii juridice care gestionează problematica de mediu.

39. Răspunderea juridică în domeniul protecţiei mediului.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituţia României

2. Codul penal român şi Codul de procedură penală

3. Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (actualizată)

4. Legea 360/2002 privind statutul poliţistului (actualizată)

5. Legea nr.31/1990, republicata - privind organizarea şi funcţionarea societăţilor

comerciale (actualizată)

6. Legea nr.31/1996 privind monopolul de stat

7. Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (actualizată)

8. Legea nr.365/2002 privind comerţul electronic

9. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

(actualizată)

10. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, modificată şi

completată de Legea nr.230/2005(actualizată)

11. Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare si supravegherea

asigurărilor(actualizată)

12. Legea nr. 39/2003 – prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate (actualizată)

13. Legea nr.213/2002 privind aprobarea OUG nr. 124/2000 pentru completarea cadrului

juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe prin adoptarea de măsuri pentru

combaterea pirateriei în domeniile audio şi video precum şi a programelor pentru

calculator

3

14. Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

15. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

16. Legea nr. 197/2004 pentru ratificarea acordului privind cooperarea dintre România şi

Oficiul European de Poliţie

17. Legea nr.508/2004 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului

Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

18. Legea nr. 312/2004 privind Statutul BNR (actualizată)

19. Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României

20. Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital

21. Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei

22. Legea nr. 227/2007 - de completare si aprobare a OUG nr.99/2006 - privind instituţiile

de credit şi adecvarea capitalului

23. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (actualizată)

24. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi

sancţionarea corupţiei (actualizată)

25. Legea nr.115/1996 modificată prin Legea nr. 161/2003 devenită legea pentru declararea

şi controlul averilor demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere

şi de control şi a funcţionarilor publici

26. O.U.G.nr.195/2005 privind protecţia mediului (actualizată)

27. HG nr.34/2002 privind reducerea şi controlul integral al poluării (actualizată)

28. OUG nr.134/2005 privind DNA (actualizată)

29. HG nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare

30. Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al poliţiei, Editura Media

Uno, Bucureşti, 2007

31. Costică Voicu, Alexandru Boroi - Dreptul penal al afacerilor. Editura C.H.Beck -

Bucureşti 2006

32. Costică Voicu, coordonator – Criminalitatea organizata in domeniul afacerilor, Editura

Pildner, 2006

33. C.Voicu – coord. – Globalizarea şi criminalitatea financiar-bancară, Editura Universul

juridic, Bucureşti, 2005

34. C.Voicu, G.Ungureanu şi A.Voicu – Investigarea criminalităţii financiar-bancare,

Editura Polipress, Bucureşti, 2003

35. Ştefan Prună – Psihosociologie organizaţională, Editura ProUniversitaria, Bucureşti,

2007

36. Diţă Bondarici – Curs universitar de investigarea fraudelor, Editura MAI, Bucureşti,

2005

37. Diţă Bondarici, Nicolae Ghinea – Utilizarea ilegală a instrumentelor de plată, Editura

Lucman, Bucureşti, 2005

38. C. Voicu – Spălarea banilor murdari, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999

39. Nicolae Ghinea - Investigarea fraudelor - curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2008

4

40. Nicolae Ghinea, Mihail Marcoci, Despescu Bogdan - Societăţile comerciale şi

criminalitatea economico-financiară, Editura Luxlibris, Braşov, 2007

41. Nicolae Ghinea - Managementul investigării fraudei care afectează interesele financiare

ale Uniunii Europene - curs universitar, Editura Sitech Craiova, 2008

42. Nicolae Ghinea, Constatin Bolboşanu, Dan Călinoiu - Spălarea banilor şi finanţarea

terorismului, Editura Phobos - Bucureşti, 2008

43. Nicolae Ghinea, Ioan Brindas - Managementul investigării infracţiunilor de corupţie,

Editura Durans-Oradea, 2008

44. Paul Petcu – Bazele contabilităţii şi contabilitate financiară, Editura Tribuna

Economică, Bucureşti, 2001

45. Melnic V., Pantea M., Carp M., Stoica A., – Combaterea criminalităţii informatice,

Editura Lucman, Bucureşti, 2004

46. Pantea Marius, Ioan Cosmin Mihai – Introducere în informatică, Editura Lucman,

Bucureşti, 2006

47. Pantea Marius – Protecţia penală a proprietăţii intelectuale în era globalizării, Editura

Expert, 2008

48. C. Voicu, I. Dascălu, E. Stan – Investigarea infracţiunilor digitale, Editura Argument,

Bucureşti, 2001

49. Sabin Buraga, Gabriel Ciobanu – Utilizarea Linux, Editura Polirom, 2003

50. C.C. Cătuţi, M.G. Stoica – Cooperarea poliţienească internaţională, Bucureşti, 2006

51. Pantea Marius – Protecţia proprietăţii intelectuale, Editura Sitech, 2008

52. Costică Voicu - coordonator – Investigarea fraudelor - curs masterat, vol. I, Editura

Sitech, 2009

53. Georgeta Ungureanu - coordonator – Investigarea fraudelor - curs masterat, vol. II,

Editura Sitech, 2009

54. Pantea Marius – Investigarea criminalităţii economico - financiare, vol. I, Editura

ProUniversitaria, 2010

55. Costică Voicu – Strategia de securitate internă a Uniunii Europene - curs masterat, vol.

I, Editura Sitech, 2010

56. Dan Bucur – Criminalitatea transfrontalieră în economia globalizată, Editura

ProUniversitaria, 2011

57. Costică Voicu - coordonator – Revista de investigare a criminalităţii, nr. 1 şi 2 - 2008,

nr. 3 şi 4 - 2009, nr. 5 şi 6 - 2010, Editura Sitech

CONDUCĂTOR MASTER

Conf. Univ.

Dr. NICOLAE GHINEA