RECHIZITORIU din 01 iulie 2010 Examinând actele de urmărire ...

1

RECHIZITORIU

din 01 iulie 2010

Examinnd actele de urmrire penal efectuate n dosarul cu numrul de mai sus

privind pe inculpaii :

1. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, cetean romn, 2. CORDUNEANU ADRIAN, cetean romn, 3. CLIN VASILE, nume anterior CORDUNEANU, cetean romn, 4. RUSU GHEORGHE, fost CORDUNEANU, cetean romn, 5. TOFAN BOGDAN, fost CORDUNEANU, cetean romn, 6. TIUG PETRONELA, fost CORDUNEANU, cetenie romn, 7. BOGDAN IULIAN CTLIN, cetean romn, 8. GTLAN SILVIU IULIAN zis GG, cetenie romn, 9. POTORAC VIOREL, zis OCIL, cetenie romn, 10. CORDUNEANU MIHAI SILVIU, fost SPIELNICU, zis BUL, cetenie romn,

11. ILINCARIU IULIAN DNU, cetenie romn, 12. MALE GABRIEL, cetenie romn, 13. VASILIU MARIAN zis KENT, cetenie romn, 14. PANAGACHI-TNAS CIPRIAN, cetenie romn, 15. CIUBOTARIU IOAN, cetenie romn, 16. SIMON MARIAN, fost CORDUNEANU, cetenie romn, 17. URSARIU VASILE, cetenie romn, 18. TOMA CIPRIAN, cetenie romn, 19. CRMARIU GHEORGHE, cetenie romn, 20. JUNCU ALICE, cetenie romn, 21. MIHALCEA CARMEN, fost CHEPTINE, cetenie romn, 22. PRUNDEANU RADU ADRIAN, cetenie romn, 23. TRU DANIEL, cetenie romn, 24. DARIE CONSTANTIN, cetenie romn, 25. CLIN ELENA, cetenie romn, 26. RZNIC SORIN MIHAIL, ceten romn,

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE

ORGANIZAT I TERORISM

- SERVICIUL TERITORIAL IAI -

DOSAR NR. 10D/P/2008

2

27. ANDREI VALERIU FLORIN, cetean romn,

EXPUN URMTOARELE:

CONSIDERAII INTRODUCTIVE

OBIECTUL INVESTIGAIEI JUDICIARE

Crima organizat apare ca o provocare la adresa societii i a legiuitorului

naional pe care l determin s identifice forme noi de combatere a fenomenului, prin

intermediul legii penale, a faptelor de acest gen, dar i la adresa doctrinei penale

determinnd pe oamenii de tiin s mediteze asupra naturii, gravitii i particularitilor

aciunilor criminale svrite de asociaii de infractori, spre a sugera modaliti noi,

specifice i eficiente de lupt, prin mijlocirea legii penale mpotriva fenomenului

menionat.

Multe dintre asemenea grupri debuteaz cu activiti de escrocare i violen pn i

asigur o baz stabil de profit, ulterior, dup acumularea de averi, banii fiind investii n

afaceri legale profitabile, cum ar fi cazinourile, cluburi de noapte i restaurante afaceri

imobiliare etc.

Sub aparena unor afaceri licite i extind apoi aciunile oculte pentru a include abil,

n zona de activitate alte segmente specifice crimei organizate.

Planul funcional vizeaz cu predilecie activiti violente i ilegale, precum

omorul sau tentative de omor, vtmri ale integritii corporale, constrngere,

escrocri, taxe de protecie, antaje, nelciuni etc.

Natura i succesul aciunilor ilicite ale reelei de crim organizat este condiionat

de aptitudinile i performanele individuale ale celor care aparin acestor grupri.

Devotamentul i legturile personale sunt eseniale pentru bunul mers al reelei i sunt

elementele cheie ale relaiilor. Se remarc faptul c nu toate persoanele care alctuiesc o

reea sunt la fel de importante. De obicei, reeaua este grupat n jurul unor indivizi cheie

(sau nucleu), prin intermediul crora se deruleaz majoritatea legturilor reelei.

Grupul de crim organizat poate fi privit ca o solidaritate instinctiv, brutal,

interesat, care reunete n dauna statului, a legii i a organismelor legale pe toi acei

indivizi care prefer s-i ctige existena i bunurile mai degrab prin violen dect

prin munc. Un membru al gruprii de crim organizat reprezint o expresie a concepiei

exagerate a forei individuale i de aici nesupunerea fa de superioritatea i mai ru fa de

puterea altuia.

Se poate vorbi de o adevrat traiectorie care se dezvolt n planul socio-psihologic

al structurii care se concretizeaz n apariia unor sentimente de ataament i loialitate fa

de ali membrii ai grupului, asemntoare ntre soldaii angajai ntr-o lupt.

Explicaia apariiei unui asemenea grupri infracionale se afl n perioada de

tranziie cu care s-a confruntat societatea romneasc dup 1990 i care a condus la

dezvoltarea unor grupuri criminale care au acionat sau acioneaz organizat i structurat n

3

diverse sectoare ale vieii sociale i s-au specializat n domenii n care profitul este

maxim.

Pornind de la datele i informaiile furnizate de ctre organele specializate, dar

avnd n vedere i datele existente la nivelul structurilor poliieneti, coroborat cu

aspectele relevate de mijloacele mass-media a aprut ca necesar verificarea acestor date n

cadrul unei investigaii judiciare viznd potenial existen a unei grupri de crim

organizat identificabil, i identificat sub denumirea de GRUPAREA CORDUNEANU.

Investigaia a vizat identificarea acelor elemente probatorii de natur s probeze

existena acestei grupri, modalitatea de constituire, evoluia i plaja de activiti

infracionale abordat de ctre aceasta. Odat stabilite aceste repere a fost necesar o

activitate complex de investigare att sub aspect informativ ct i administrare de probe.

Aceast activitate s-a desfurat pe o perioad de peste 2 ani i a vizat administrarea

de probe pe urmtoarele segmente:

1. Stabilirea cu certitudine a existenei unei entiti de crim organizat avnd sorgintea pe raza municipiului IAI;

2. Identificarea liderului gruprii, a membrilor acesteia, aderenilor sau sprijinitorilor;

3. Identificarea, la nceput generic, a segmentelor infracionale abordate de grupare;

4. Identificarea faptelor concrete svrite de membrii gruprii sau mpreun sau cu alte persoane, i participaia fiecruia la svrirea lor i dac faptele svrite se

circumscriu cerinelor Legii 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate.

Stabilindu-se n mod cert existena acestei entiti, inclusiv prin analiza articolelor

aprute n mass-media au fost identificate mai multe cauze penale n care erau implicai

unul sau mai muli membri ai acesteia. Pentru realizarea unei imagini de ansamblu asupra

amplitudinii faptelor gruprii a fost necesar preluarea acestor cauze de la alte structuri de

parchet i integrate prezentei cauze.

Aa cum am mai precizat, investigaia a vizat identificarea (din punct de vedere

judiciar ntruct ea era relevat ca atare n mod public) gruprii de crim organizat i

faptele concrete care se circumscriu scopului acesteia.

Activitatea de administrare a probatoriului a ntmpinat dificulti majore care au

decurs din:

notorietatea gruprii CORDUNEANU recunoscut ca atare la nivel naional dar i internaional;

violena membrilor acesteia;

lipsa unor intervenii ferme a organelor judiciare n cazuri concrete, exceptnd cauzele deja deduse judecii;

reticena persoanelor vtmate de a sesiza organele judiciare tocmai din perspectiva percepie publice, a caracterului extrem de violent de a reaciona a

membrilor gruprii;

reticena unor persoane de a depune mrturie, chiar i n cazul asigurrii proteciei n condiiile legii;

4

Este adevrat c n cauza de fa s-au fcut investigaii i s-au administrat probe i

cu privire la unele infraciuni care nu se circumscriu condiiilor procedural penale n

materie, n sensul c sunt sancionate cu pedeapsa nchisorii mai mic de patru ani, sau nu

fac parte dintre infraciunile grave enumerate de Legea 39/2003 dar ele fac parte din

arealul infracional presupus angrenat de faptele grave pentru care inculpaii sunt

cercetai.

n pofida acestor dificulti au fost identificate persoane, care sub protecia

oferit de Codul de Procedur Penal i de legea 682/2002 au acceptat s depun

mrturie fie cu privire la svrirea unor fapte concrete, fie cu privire la modalitatea

de constituire i evoluie a gruprii.

Structura materialului probator a vizat surprinderea ntr-o ecuaie logic, clar,

coerent, a activitii infracionale a acestei grupri astfel c acesta este constituit din:

probe privind existena gruprii, evoluia i componena acesteia,

probe privind liderul gruprii, membrii acesteia, adereni i sprijinitori;

probe privind faptele determinate svrite de ctre membrii gruprii;

CAPITOLUL I

GRUP INFRACIONAL ORGANIZAT

I.1. ASPECTE GENERALE

Crima organizat nu poate exista fr ajutorul societii legitime (oficiali publici i

funcionari nsrcinai s aplice legea, care sprijin direct sau indirect activiti ilicite).

n general crima organizat trebuie analizat ca o apariie neomogen ca o structur

intern difereniat, pornind de la grupurile organizate formate din infractori profesioniti,

acionnd independent unul de altul sau mpreun pn la structurile mafiote.

n ROMNIA, imediat dup anii 90 nu se putea vorbi despre o crim organizat

n concepie clasic ci mai de grad de un debut al acestuia, de o faz de organizare a

crimei, de apariia unor noi forme i metode complexe de comitere a infraciunilor.

Conceptul de organizare a crimei, are n vedere spre deosebire de crima organizat

tocmai flexibilitatea i extraordinara capacitate de adaptare a acesteia la condiiile

economico-sociale.

Treptat au aprut ns manifestri vizibile ale crimei organizate att prin tendinele

de asociere pe plan intern i internaional care se manifest n rndul unor infractori

periculoi ct i prin apelul tot mai frecvent la mijloacele violente de realizare a

obiectivelor propuse i prin preocuparea de a aborda acele domenii de activitate

criminal care produc beneficii mari ntr-un timp foarte scurt.

Participaia la asocierea pentru delict, n cadrul faptelor penale comise n legtur cu

crima organizat, poate fi sancionat numai dac s-a dovedit un aport efectiv, n orice

form i cu orice coninut, indiferent dac este minim sau substanial, nefiind suficient

doar manifestarea de voin a individului de aderare la asociaia care s-a format,

5

importan prezentnd i destinaia efortului individual care contribuie eficient la

meninerea structurii sau la urmrirea scopului gruprii.

Nu este necesar ca din momentul constituirii asocierii fiecrui participant s i se

distribuie sarcina pe care o va ndeplini n aplicarea planului infracional, existnd

posibilitatea ca unii membrii s contribuie la realizarea unor acte, iar alii s fie abseni.

Prin crim organizat se poate nelege activitile desfurate de organizaii sau

asociaii sau de un grup constituit din cel puin trei persoane, cu o structur determinat n

scopul realizrii de beneficii materiale sau obinerii altor asemenea foloase, ori realizrii

unor interese ilicite ca urmare a dobndirii i exercitrii controlului asupra unor

localiti, cartiere, zone, piee, de cele mai multe ori prin folosirea forei rezultate din

legturile membrilor organizaiei, ori prin folosirea violenei, intimidrii, antajului sau

prin alte asemenea mijloace care presupun aspecte violente sau prin identificarea altor

mijloace frauduloase.

Actul de crim organizat poate fi neles ca fiind orice act infracional svrit de

un membru al gruprii constituite n condiiile artate mai sus, dac acel act a fost comis n

folosul grupului din care face parte.

De asemenea, act de crim organizat este i actul svrit de ctre acela care dei

nu face parte din grup prin activitatea sa ajut, ori nlesnete comiterea faptelor.

Pentru a aprecia cnd ne aflam n prezena unui grup infracional organizat, pentru a

delimita i a nu face confuzii cu celelalte forme de asociere prevzute de lege art. 163 i

323 din Codul penal trebuie s identificm existena unei structuri cu minim 3 membri apoi

care este plaja de manifestri infracionale ale acestora.

Astfel, activitatea grupului infracional organizat trebuie s se raporteze la una din

infraciunile grave prevzute n art. 2 lit. b din Legea nr.39/2003 sau care sunt sancionate

cu pedeapsa nchisorii de cel puin 5 ani i nu a infraciunilor comise, de o asociaie sau o

grupare, artate n art. 167 din C.p. ( art. 155-163, 165 i 166/1) ori n cazul art. 323 a

celor comise printr-o asociere n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele

dect cele prevzute la art. 167 ori pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii al crei

minim special este de cel puin 5 ani care se adaug, aa cum s-a menionat, infraciunilor

grave prevzute de Legea nr.39/2003.

n plus, legiuitorul a inut s precizeze n sprijinul unei ncadrri corecte c nu

constituie grup infracional organizat un grup format ntmpltor ce acioneaz imediat

care nu are continuitate, structur determinat ori roluri prestabilite, cerine ce se cer a fi

ntrunite cumulativ pentru a contura mai bine distincia ce trebuie fcut de asocierea sau

gruparea prevzut la art. 167 din Codul penal sau doar asocierea statuat la art. 323

din acelai cod.

n ceea ce privete cauza de fa, analiznd toate datele existente, infraciunile

svrite i probele administrate n acest sens, constatm c ne aflm n prezena unei

grupri de crim organizat cu multiple extensii naionale i chiar internaionale. De

asemenea, identificm, avnd n vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 39/2003, toate

modalitile alternative de svrire a infraciunii, respectiv iniierea sau constituirea,

aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup infracional deja constituit.

Examinnd prevederile art. 2 din aceeai lege, care definete grupul infracional

organizat, observm c toate condiiile prevzute de legiuitor sunt ndeplinite, chiar dac

nu n forma lor perfect.

Trebuie s avem n vedere faptul c un grup infracional organizat se poate nate

n mod diferit. Astfel, aceasta poate avea ca suport o nelegere prealabil clar i ferm

6

ntre membrii iniiatori i constitueni, n care se stabilete ierarhia, factorii decizionali,

atribuiile fiecruia.

De asemenea, un grup infracional organizat, considerm c poate lua natere, n

mod aproape natural, pe baza relaiilor de prietenie sudate n timp ntre mai multe

persoane cu aceleai preocupri sau avnd ca baz un nucleu care presupune coeziune pe

baza relaiilor de rudenie sau afinitate stabilite.

Astfel, n decursul timpului se stabilete i ierarhia grupului, conductori devenind

cel sau cei care se remarc fie prin aciuni de violen extrem, fie prin potena

financiar dobndit fie datorit unui ascendent din perspectiva statutului avut n familie.

n cauza de fa vom observa c nucleul de baz al grupului infracional organizat

este constituit din membrii familiei CORDUNEANU respectiv fraii CORDUNEANU n

acest nucleu fiind integrate un numr mare de persoane n calitate de membri ai grupului

sau adereni sau sprijinitori unele dintre aceste persoane avnd ca atribuii gestionarea

unei secvene specifice din plaja de infraciuni abordat de ctre grupare cum ar fi spre

exemplu efectuarea unor tranzacii imobiliare frauduloase sau obinerea de credite bancare

prin mijloace ilegale

Observnd evoluia grupului n timp, vom constata c sunt ndeplinite condiiile

stabilite de legiuitor, cu particularitile sale specifice. Astfel, parte din membrii grupului,

prin aciunile violente i-au format un renume. n timp acetia au renunat la aciunile

violente directe (excluznd aciunile violente ocazionale i spontane) simpla invocare a

numelui i statutului lor fiind de natur, de exemplu, n cazul infraciunilor de antaj, s

determine prile vtmate s se conformeze solicitrilor lor.

De asemenea, au fost identificate i persoane care au aderat sau sprijinit grupul

infracional organizat constituit.

Aciunea de aderare la un grup infracional organizat se exprim ntr-un act de

voin pe deplin contient al unei persoane de a deveni membru unui asemenea grup i de

a-i asuma un rol n cadrul acestuia cu toate beneficiile sau riscurile ce decurg din aceast

calitate. Actul de aderare poate avea loc, n raport de specificul grupului prin exprimarea

unei solicitri, cnd iniiativa aparine celui n cauz sau printr-un act de acceptare, atunci

cnd cel n cauz a primit propuneri n acest sens.

Aciunea de sprijinire a unui grup infracional organizat const n punerea n

aplicare a unui act de voin asumat contient i n deplina cunotin de cauz, de ctre una

sau mai multe persoane, de a aduce o contribuie concret, fr a-i asuma calitatea de

membru, la ndeplinirea scopului grupului infracional organizat.

Nu are relevan dac iniiativa aparine persoanei sau persoanelor n cauz ori a

unui exponent al grupului infracional organizat.

De asemenea, este lipsit de importan modul cum se realizeaz acest sprijin, faptul

c el privete ntreaga activitate a grupului sau numai anumite aciuni ale acestuia, c este

temporar sau de durat.

Este de remarcat c att aderarea la un grup infracional organizat, ct i sprijinirea

acestuia se svresc dup constituirea grupului, ambele aciuni raportndu-se la o entitate

deja existent.

Considerm c, aa cum am mai precizat, aciunea de aderare sau de sprijinire nu

trebuie s fie o aciune continu, ci ea se poate exprima printr-un singur act.

Astfel, apreciem c situaia n care o persoan fr a avea calitatea de membru al

grupului, solicit intervenia acestuia sau a unor membrii ai acestuia, n vederea

soluionrii unor litigii presupuse sau chiar existente cu tere persoane, scopul fiind

dobndirea unui folos material pentru solicitant i totodat prin aceasta grupul realizeaz

beneficii materiale, constituie o aciune de aderare.

7

Nu are relevan dac aceast aciune se repet, important fiind manifestarea de

voin a persoanei respective n acest sens.

Tot astfel, n situaia n care o ter persoan este solicitat de ctre grup sau o parte

din membrii acestuia, s participe la svrirea unei infraciuni care se circumscrie

scopului urmrit de ctre grup, chiar dac aceast aciune este singular, constituie

aciunea de sprijinire n sensul avut n vedere de ctre legiuitor.

De observat c n prezenta cauz se regsesc urmrite unele persoane i pentru

infraciuni care nu sunt enumerate n coninutul art. 2 din Legea nr. 39/2003, ns

acest lucru este motivat de necesitatea de a releva ntreaga activitate infracional a

membrilor grupului, aderenilor sau a celor care l-au sprijinit.

I.2. SITUAIA DE FAPT

La data de 19.02.2008, DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR

DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM SERVICIUL

TERITORIAL IAI s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunii de iniiere,

constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form

a unui astfel de grup, fapt prevzut de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Sesizarea a avut ca temei datele i informaiile de interes operativ din coninutul

crora a rezultat c pe raza MUNICIPIULUI IAI s-a constituit o grupare de crim

organizat care aciona n mod coordonat n mod coordonat n scopul comiterii de

infraciuni grave, obinnd astfel beneficii materiale i financiare identificndu-se totodat

multiple elemente privind activitatea infracional transfrontalier a acestei grupri.

Din coroborarea datelor existente a rezultat c grupul are continuitate, o structur

determinat i roluri prestabilite pentru membrii acestuia, caracteristici ce se pliaz,

pstrnd anumite forme specifice, pe cerinele art. 2 din Legea nr. 39/2003.

Reeaua de criminalitate organizat transfrontalier, de sorginte autohton,

reprezentat de clanul interlop "CORDUNEANU", dispune de multiple extensii i legturi

att n plan intern - palierul mediilor criminale active local i pe raza altor judee, ct i pe

spaiul limitrof (REPUBLICA MOLDOVA), respectiv pe teritoriul unor state europene

(ITALIA, SPANIA, IRLANDA, AUSTRIA, GERMANIA), manifestndu-se ca un grup

infracional organizat, ermetic, bine structurat i care a acionat dinamic i incisiv n

scopul comiterii de infraciuni sau determinrii la acte infracionale, n vederea obinerii de

importante beneficii materiale i financiare.

Conturat iniial pe criteriul apartenenei familiale, structura a devenit treptat o

reea de tip mafiot, n care vrfurile sau elementele de comand sunt, n principal,

membrii de baz ai familiei CORDUNEANU, "evolund", n timp, de la preocupri

axate pe aplicarea violenei, pn la aciuni mai subtile de intimidare, acestea din urm

fiind susinute i de "faima" pe care a dobndit-o la nivel local, naional i chiar

internaional.

Activitatea GRUPRII CORDUNEANU, a vizat svrirea unei plaje

variate de infraciuni, modalitatea i natura acestora fiind determinate de evoluia gruprii

n timp dar i de realitile socio-economice existente la un moment dat.

8

Elemente care prefigurau activitatea ulterioar concertat i organizat care au

dus la constituirea acestei grupri au fost identificate nc de la jumtatea anilor 90 prin

implicarea unor viitori membri, inclusiv a inculpatului Bogdan Constantin n svrirea

unor infraciuni de violen extrem n strintate, exemplificnd n acest sens aciunile

acestora pe teritoriul POLONIEI.

Ulterior o parte din membrii gruprii s-au deplasat n occident unde fie au

svrit diverse infraciuni fie au constituit o reea de persoane cooptate la svrirea

infraciunilor sau determinate la aceasta, activitate care a avut ca rezultat obinerea de mari

resurse financiare. n aceste condiii unii din membrii gruprii au revenit pe teritoriul

ROMNIEI, implicndu-se n alte activiti infracionale beneficiind ns totodat de

resursele financiare trimise din strintate.

Specific unei grupri de crim organizat, n condiiile n care scopul constituirii

acesteia este obinerea de beneficii financiare importante presupune i identificarea

posibilitilor de a obine a aceste beneficii n raport de oportunitile pe care le ofer o

anumit conjunctur socio-economic.

Astfel gruparea de crim organizat acioneaz conjugat prin identificarea i

exploatarea acestor oportuniti, fapt care nu exclude tendina ca unul sau mai muli

membri din cadrul gruprii s acioneze separat pe un anumit segment identificat ca

productor de beneficii financiare.

n cauza de fa, avnd n vedere datele iniiale care indicau existena unei

grupri criminale cunoscut sub denumirea de clanul CORDUNEANU i care prefigurau

posibilitatea ca activitatea acesteia s vizeze svrirea unei infraciuni grave s-au efectuat

investigaii complexe de identificare a plajei de infraciuni care intr n scopul constituirii

acestei grupri n urma acestei investigaii relevndu-se elemente concrete privind

structura, componena, ierarhia intern a acesteia

I.2.1. CONSTITUIREA, STRUCTURA I EXTINDEREA GRUPULUI

Din vastul probatoriu administrat n cauz a rezultat cu certitudine structurarea i

ierarhizarea gruprii de crim organizat, cunoscut sub denumirea de CLANUL

CORDUNEANU, dup un model piramidal n vrful cruia se afl incontestabil, liderul

grupului infracional organizat recunoscut de toi ceilali membri, inculpatul BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

De asemenea probele din prezentul dosar (declaraiile martorilor, interceptrile

convorbirilor telefonice, datele obinute n contextul efecturii comisiilor rogatorii

internaionale, analiza transferurilor de bani prin sistemul Western Union) converg spre

concluzia clar a structurrii grupului pe dou paliere respectiv unul decizional din care fac

parte n principal fraii Corduneanu (coordonat n mod direct de liderul grupului, inculpatul

Bogdan Constantin fost Corduneanu) i altul execuional din care fac parte locotenenii

acestora mai mult sau mai puin specializai n svrirea unui anumit gen de infraciuni.

Structura decizional a gruprii, n concordan cu probatoriul administrat, este

constituit din inculpaii : CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN BOGDAN fost

CORDUNEANU, TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE

fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CTLIN, CLIN VASILE fost

CORDUNEANU.

Din declaraiile martorilor cu identitate protejat a rezultat faptul c iniial fraii

CORDUNEANU au furat sau au comis tlhrii n strintate fie individual fie ajutndu-se

unul pe cellalt fr a se observa ns elemente care s conduc la identificarea unei

structuri organizate n sensul clasic.

Iniierea i constituirea grupului infracional organizat a avut loc n cursul anului

2003 cnd componenii ealonului decizional s-au grupat n jurul liderului, inculpatul

9

BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, recunoscnd statutul acestuia, i totodat

i recruteaz sau formeaz (specializeaz) locotenenii (aderenii i sprijinitorii)

componenii ealonului execuional.

Dup cum am menionat mai sus membrii ealonului decizional erau iniial simpli

infractori ce acionau n special n strintate pe cont propriu, ns n aceast perioad au

efectuat primele recrutri pentru ealonul execuional din rndul hoilor ce furau mpreun

cu ei cristalizndu-se primele relaii de subordonare.

Realiznd potenialul criminal generator de beneficii financiare, dar i diminuarea

riscurilor personale prin expunerea direct, membrii ealonului decizional se retrag n ar

sarcina supravegherii directe a hoilor revenind locotenenilor ce fac parte din ealonul

execuional.

Odat cu retragerea n ar inculpaii CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN

BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, RUSU

GHEORGHE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CTLIN, CLIN VASILE fost

CORDUNEANU contientizeaz capacitatea infracional a grupului odat constituit n

jurul liderului ,inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, dar totodat i

avantajul folosirii locotenenilor ce se regsesc n palierul execuional.

Gruparea odat format identific, exploateaz i beneficiaz de pe urma oricrei

oportuniti infracionale (antaj, obinerea creditelor bancare frauduloase, nelciuni

imobiliare, trafic de persoane, splare de bani) dar de fiecare dat (cu mici excepii)

membrii ealonului decizional evitnd apariia n primul plan al comiterii infraciunii, acest

rol revenind locotenenilor ce formeaz palierul execuional.

Din probatoriul administrat n cauz a rezultat c activitatea infracional membrii

nucleului decizional nu presupune o specializare strict n comiterea unui anumit gen de

infraciuni (aceast specializare fiind mult mai bine conturat n cazul activitii

infracionale desfurate de ealonul execuional) ns se poate vorbi despre o anumit

afinitate a unora dintre ei spre svrirea unui anumit tip de infraciuni.

n ceea ce privete problema componenei i ierarhiei gruprii aceasta poate fi

abordat din urmtoarea perspectiv.

I.2.1.A. LIDER GRUP

Lider al gruprii, BOGDAN CONSTANTIN (fost "CORDUNEANU") a asigurat

pregtirea, organizarea, controlul i coordonarea majoritii activitilor infracionale

desfurate de structur att pe teritoriul Romniei, ct i al altor state U.E., precum i

relaionarea adecvat ori conlucrarea cu exponenii altor grupri criminale din ar

(acoperind multe localiti importante din Romnia) i strintate (Republica Moldova, ct

i state U.E., precum Spania, Frana, Anglia, Irlanda, Elveia, Austria, Italia i Germania),

aria legturilor stabilite n acest scop fiind vast.

La un moment dat, avnd n vedere percepia public dar i a organelor de urmrire

penal cu privire la statutul su de lider al acestei grupri, BOGDAN CONSTANTIN, a

efectuat demersuri, inclusiv prin modul su de a se comporta, de a intra n legalitate n

sensul c a adoptat la vedere un comportament normal, ns acesta i-a continuat

preocuprile cu caracter infracional. Din aceast perspectiv nu s-a mai expus i nu s-a

mai implicat direct, ci a folosit serviciile elementelor din componena gruprii coordonate

10

(de preferat alte persoane dect membri ai familiei sau persoane care au stabilit anumite

relaii de afinitate), avansate treptat de pe poziia de executani n persoane cu

responsabiliti de coordonare, n special n ceea ce privete palierul extern al intereselor

clanului.

Statutul de lider al lui BOGDAN COSNTANTIN trebuie privit i din perspectiva

ascendentului moral i al influenei exercitat asupra celorlali membri, a intereselor i

preocuprilor aferente relaionrii cu exponeni ai altor grupri criminale din ar sau

strintate, aspect dublat de medierea unor situaii problematice i/sau interpuneri n

rezolvarea unor aspecte diverse att n interiorul clanului ct i n beneficiul altor

solicitani. Exploatnd n acest sens notorietatea creat la nivelul mediilor criminale, astfel

de preocupri i-a asigurat pstrarea renumelui i respectului.

n majoritatea situaiilor aceste preocupri au fost generatoare de beneficii

financiare, rezultate din perceperea i primirea unor comisioane n contul eforturilor sale.

La un moment dat s-a observat c aceast gam a preocuprilor sale a fost afectat

de timpul i eforturile consecvente destinate localizrii i relurii relaiilor cu fosta sa soie

BOGDAN ALINA, aspect care a fost perceput i de ceilali membri marcani ai gruprii.

De asemenea s-a relevat rolul de mediator al inculpatului BOGDAN

CONSTANTIN n aplanarea sau rezolvarea unor situaii conflictuale sau cu potenial

conflictual sau de natur a afecta imaginea familiei.

Pe de alt parte inculpatul BOGDAN CONSTANTIN a fost angrenat n acte

distincte n beneficiu propriu raportat la ceilali componeni ai gruprii, identificndu-se

totodat elemente din care a rezultat c membrii importani ai gruprii au manifestat

tendine de specializare pe anumite direcii sau categorii de activiti, pstrnd ns multe

puncte de convergen relevant n acest sens fiind unitatea gruprii n neacceptarea

reconcilierii cu gruparea rival BCOANU constituit la nivelul Mun. IAI.

Aa cum am precizat anterior aceast grupare s-a conturat iniial pe criteriul

apartenenei familiale, exponentul principal fiind BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU care avnd n vedere statutul su de sportiv de mare performan dar i

faptul c este cel mai n vrst dintre membrii clanului CORDUNEANU a dobndit un

ascendent asupra celorlali frai dar i asupra celorlali devenii ulterior membri sau

adereni ai gruprii.

De-a lungul timpului membrii gruprii reprezentnd nucleul de for au dobndit

propria lor autoritate n raport cu ceilali devenii membri sau adereni, fiecare fr a se

disocia de apartenena la grupare, cutnd ns s-i apropie oameni i s-i coopteze n

propriile activiti infracionale.

S-a observat totui n mod evident existena unei interdependene ntre membrii de

baz ai gruprii situaiile dificile fiind ns gestionate de ctre BOGDAN CONSTANTIN

fost CORDUNEANU.

Autoritatea i rolul de lider al gruprii a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN

fost CORDUNEANU sunt relevate n mod elocvent de probele administrate n cauz,

respectiv declaraiile martorilor i convorbirile telefonice interceptate, sugestiv n acest

sens fiind faptul c n cadrul convorbirilor telefonice, unii membri ai gruprii, pentru a da

greutate propriilor afirmaii jur invocndu-l pe COSTEL.

Astfel n foarte multe situaii mai mult sau mai puin conflictuale fie ntre membrii

gruprii, fie ntre acetia i tere persoane numele lui BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU a fost invocat ca un indicator de autoritate i de certitudine care

presupune rezolvarea respectivei situaii ntr-un anumit fel.

Din postura de lider, reprezentant al acestei grupri dar i n baza contactelor

stabilite n cadrul activitii sale de sportiv de performan, acesta a reuit s dezvolte un

sistem de relaii de anvergur cu ali reprezentani sau membri ai unor structuri criminale.

11

Activitatea infracional a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU a debutat prin svrirea unor infraciuni de violen extrem pe

teritoriul statelor europene, fiind cercetat i urmrit n acest sens de autoritile din

Polonia, Germania, Frana. Din actele trimise de ctre autoritile judiciare din FRANA

rezult c pe numele inculpatului BOGDAN CONSTANTIN a fost emis un mandat de

arestare n anul 2003.

De asemenea n ROMNIA acesta a fost arestat preventiv i trimis n judecat

pentru infraciunea de trafic de droguri n anul 2004.

De-a lungul timpului, avnd n vedere problemele sale judiciare, inculpatul

BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a evitat implicarea sa direct, ferm,

violent erijndu-se ntr-un negociator, conciliator a unor situaii conflictuale. Dei a

evitat s se implice direct n svrirea unor infraciuni i-a fost recunoscut i acceptat de

ctre ceilali membri ai gruprii dreptul de a i se da anumite sume de bani dintre cele

obinute n mod ilicit. Astfel sunt relevate convorbirile telefonice n care au aprut dispute

n urma crora rezulta c este necesar a i se da o parte din banii obinui i inculpatului

BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU chiar dac acesta nu avusese o

participaie direct.

Astfel, relevant este convorbirea telefonic din data de 03.03.2008 ora 13.45

dintre CLIN VSILE i CORDUNEANU ADRIAN n care se discut despre faptul c din

amenda pe care TOFAN BOGDAN i-a aplicat-o unui igan trebuie s i se dea i lui Costel

(inculpatul Bogdan Constantin) pentru c persoana creia i-a fost aplicat amenda a zis c

pltete numai dac garanta Costel c nu se mai ia nimeni de el. De observat c atunci

cnd Tofan Bogdan a refuzat s plteasc lui Costel partea sa ceilali frai au intervenit n

aprarea liderului fr ca acesta s le-o cear, ceea ce nseamn c sistemul controlat de

Bogdan Constantin fost Corduneanu funcioneaz fr a se implica n fiecare aciune.

Aa cum am mai precizat inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU a dat dovad de capacitate de a rezolva anumite situaii mai mult sau mai

puin conflictuale, fie la nivel naional,fie pe teritoriul EUROPEI. Astfel este relevant

situaia cnd inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU este contactat de

un anume VIRGIL din Satu Mare care i-a solicita s-i rezolve o situaie conflictual

privitoare la un teren, fapt care a fost realizat prin punerea n micare a unor mecanisme

specifice avute la dispoziie de ctre acesta. n acest sens sunt relevante convorbirile

telefonice din perioada 07.05.2008 19.06.2008 aflate n volumul IV .

n cadrul acestor discuii numitul Virgil i solicit lui BOGDAN CONSTANTIN

fost CORDUNEANU s-i gseasc pe cineva tare de tot n zona Satu Mare, pentru a

rezolva problema privind terenul respectiv. n acest context BOGDAN CONSTANTIN

fost CORDUNEANU i-a legtura cu un anume Florin i prin intermediul acestuia rezolv

solicitarea numitului Virgil, ntreg acest demers fiind fcut invocndu-se renumele de care

se bucur acesta ca lider al gruprii CORDUNEANU.

De asemenea relevant este i situaia cnd n luna iulie 2009 BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU este contactat de un anume Ulise din SPANIA

cruia i-a fost rpit fiica de ctre mafioi albanezi i i se solicit sprijinul pentru

recuperarea acesteia. n aceste condiii prin legturile pe care le avea n SPANIA,

BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a reuit s rezolve aceast problem,

respectiv recuperarea persoanei pentru aceasta primind o sum important de bani dnd

dovad cu aceast ocazie c dispune de un sistem relaional capabil s gestioneze situaii

complicate.

Aceste aspecte sunt relevate de convorbirile telefonice din perioada 11.07-2009

17.07.2009 aflate n volumul IV. Astfel din coninutul convorbirilor rezult c BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU a luat legtura telefonic cu un anume Vasile, aflat

12

la postul telefonic cu numrul 00447503544356 cu care a organizat un plan de recuperare a

persoanei rpite, i care s-a realizat cei doi avnd discuii i cu privire la sumele de bani ce

ar fi urmat s le primeasc fiecare.

n urma datelor obinute, numitul VASILE a fost identificat n persoana lui PITIC

VASILE zis VASILE PORCU cunoscut cu preocupri cu caracter infracional n principal

n strintate de natura perceperii taxelor de protecie de la conaionali, acte marcate de

violene extreme. Conform datelor obinute acesta a fost implicat n anul 2007 ntr-un plan

de rpire a unui cetean italian aflat n TENERIFE, plan dejucat de autoritile Spaniole,

n contextul respectiv avnd loc chiar schimburi de focuri.

S-a constatat totodat existena unor relaii strnse cu membri ai altor exponeni ai

unor grupri criminale, cum ar fi:

- PARASCHIV CLAUDIU membru al gruprii KARAN trimis n judecat pentru

infraciuni de crim organizat n dosarul penal 74D/P/2007 de ctre DIICOT SRVICIUL

TERITORIAL BUCURETI

- VDUVA MILTIADE zis SEIF cunoscut membru al gruprii DUDUIENII de

asemenea trimis n judecat pentru infraciuni de crim organizat;

- ROCA RADU CRISTIAN membru marcant al gruprii SPORTIVILOR trimis n

judecat n dosarul penal 8D/P/2006;

- IOAN TITIOR zis FANE SPOITORUL condamnat pentru infraciuni cu

violen;

- PREDA este denumirea gruprii infracionale coordonat de fraii PREDA

EUGEN i PREDA ADRIAN cercetai pentru svrirea de infraciuni cu violen, tentativ

de omor, ultraj contra bunelor moravuri;

- HASSAN OVIDIU liderul gruprii infracionale identificate pe raza municipiului

Bacu, arestat i trimis n judecat pentru infraciuni de crim organizat, respectiv trafic de

persoane.

Aspectele enumerate mai sus rezult din datele furnizate de ctre

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE - DIRECIA DE

INVESTIGAII CRIMINALE

Din analiza convorbirilor telefonice interceptate n cauz i aflate n volumul

IV, intitulat Legturi infracionale din ar i strintate rezult preocuparea lui

BOGDAN CONSTANTIN de a menine i dezvolta relaiile cu membrii acestor grupri din

postura de lider al gruprii CORDUNEANU.

Totodat inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU relev o

preocupare constant pentru stabilirea unor noi legturi sau meninerea celor existente cu

exponeni ai gruprilor de criminalitate organizat din REPUBLICA MOLDOVA.

n sensul acesta sunt relevante convorbirile telefonice privind acest segment, cu

referire la situaia concret din n luna iulie 2009 cnd BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU a fost contactat de ceteni din Republica Moldova i prin sistemul de

cunotine pe care le avea n zona Constana a fcut demersuri pentru recuperarea actelor

i armamentului furat acestora.

Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i-a asumat

calitatea de lider al gruprii n mod public dar i n relaiile cu organele judiciare, relevant

fiind n acest sens discuia purtat cu un ofier superior din cadrul IPJ IAI cruia i

precizeaz c de 14 ani, n afar de organele de poliie el este cel care pstreaz linitea

n ora. Acest aspect este ntrit de faptul c nsei organele de poliie l-au contactat pe

inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, ntrebndu-l cu privire la

situaiile conflictuale relevate acestora.

13

Postura de lider al inculpatului Bogdan Constantin fost Corduneanu a fost

relevat i n cadrul procedurilor judiciare desfurate n prezenta cauz cnd chiar i n

faa instanelor de judecat s-a comportat ca un reprezentant al familiei. Tot n cadrul

procedurilor judiciare a fost relevat i coeziunea grupului sugestiv fiind n acest sens

cnd la unul dintre termenele de judecat inculpaii arestai au mbrcat tricouri identice

coninnd mesajul c doresc s fie judecai pe probe i nu sub presiune.

Cu privire la calitatea de lider al gruprii a lui BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU sunt relevante convorbirile telefonice interceptate n cauz i care se

regsesc n volumul III al prezentului dosar intitulat Lider grup infracional organizat,

convorbiri din care exemplificm:

1. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN discut cu o persoan GIC i i spune acestuia din urm,

referindu-se la poteniala agresare a unei persoane, c poate s-i dea mn

liber lui VASILIC i lui ADRIAN, c l gsete fraii si i o s-i arate el cine

este n Tecuci i n ara asta.

2. convorbirea telefonic din data de 12.03.2008 n care o persoan VANGHELIE l contacteaz pe BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU i discut despre o situaie conflictual cu nite igani de la

GRAJDURI spunndu-i c vrea s intre un pic acolo i s-i scoat pe acetia la

judecat.

3. convorbirea telefonic din data de 20.04.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU discut cu CLIN VASILE fost

CORDUNEANU i i reproeaz c Gg (GTLAN SILVIU IULIAN) bate

lumea, se ia de oameni. De asemenea BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU i precizeaz lui CLIN VASILE fost CORDUNEANU c

bieii l sun pe el i i spun acest lucru, precizndu-i totodat c Gg este al

lui CLIN VASILE fost CORDUNEANU. De asemenea BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU afirm n cadrul discuiei:

Tu vezi c lumea nu spune de ei, spune de noi, c e al nostru, c noi

facem, noi i punem

4. convorbirea telefonic din data de 27.04.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU discut cu CORDUNEANU ADRIAN,

n care i explic acestuia c trebuie s fie unii, ct de puternici sunt ei n ara

asta, i referindu-se la el arat c peste tot unde se duce nu are nici un fel de

duman, ci au prieteni n toat ara. n cadrul aceleiai discuii BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU i spune lui CORDUNEANU

ADRIAN:

c aa a fost s fim noi fraii, trebuie s ne mndrim unii de alii, c avem un

cuvnt de spus i o for

5. convorbirea telefonic din data de 12.05.2008 ntre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i GANGAL COSTEL (exponent al

lumii interlope ieene) n care acesta din urm i cere s-l sprijine cu nite biei

14

din Bucureti unde urmeaz s fac o deplasare. BOGDAN CONSTANTIN

fost CORDUNEANU i spune c nu i d biei de la Iai, ci i are acolo, i c

va apela la cei mai importani, i c va suna s vorbeasc cu tia a lui Preda

(PREDA este denumirea gruprii indicat mai sus ca i component a sistemului

relaional dezvoltat de ctre BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU.

6. convorbirea telefonic din data de 16.05.2008 ora 22.26 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i o persoan de sex feminin, context n

care aceasta din urm i cere s rezolve o situaie privind agresarea fiicei sale,

preciznd c l vrea n spital pe agresor, prin aceasta; persoana respectiv

recunoate capacitatea i posibilitile lui Bogdan Constantin fost Corduneanu

de a rezolva o asemenea situaie; se observ c persoana respectiv ignor

posibilitatea de a se adresa organelor de poliie.

7. convorbirea telefonic din data de 15.05.2008 ora 16.03, purtat ntre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i CORDUNEANU

ADRIAN i care l privete pe COSTEA CTLIN fost BCOANU i n

care BOGDAN CONSTANTIN i precizeaz c nainte de a face ceva,

ADRIAN trebuie s vorbeasc cu el, iar acesta din urm i precizeaz c n dou

trei ore vine acolo (BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU se afla

la Piatra Neam) cu trei patru ini i pac i la pdure.

Precizm c sintagma pac i la pdure semnific rpirea celui indicat

i sechestrarea sa ntr-o zon mpdurit i izolat fiind supus n aceste condiii

la diferite presiuni n funcie de scopul urmrit. Este important de precizat c

din probele administrate rezult faptul c dusul la pdure este o practic n

special a nucleului de for al gruprii, aceast situaie fiind ntlnit i n

cazul infraciunii de lipsire de liberate svrit asupra prii vtmate Marcu

Florin Constantin zis Coco.

8. convorbirea telefonic din data de 10.07.2008 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i CLIN VASILE fost

CORDUNEANU n care primul i spune celui de-al doilea c dac are nevoie,

bieii lui sunt prezeni oricnd la orice or, iar CLIN VASILE i precizeaz

c are bieii lui cu el.

9. convorbirea telefonic din data de 06.01.2009 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i POTORAC VIOREL zis OCIL

n care i se cere acestuia din urm arat c eti de-al nostru cu adevrat i i

cere s in aproape de biei acolo lng GELU

10. convorbirea telefonic din data de 19.03.2009 dintre CORDUNEANU PETRONEL i CORDUNEANU ADRIAN din care rezult unele elemente

privind tendina de subminare a autoritii lui BOGDAN CONSTANTIN

motivat de o anumit atitudine aparent conciliant a acestuia n contextul

gestionrii unor situaii conflictuale. CORDUNEANU ADRIAN i spune lui

CORDUNEANU PETRONEL c BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU i face de ruine, c s-a folosit numai de ei, c i aduna pe

toi zece i sreau i i bgau pa n gura fraierimii. Aceast discuie pare a

15

fi o nemulumire a aripii violente a gruprii, CORDUNEANU ADRIAN fiind

identificat ca unul dintre cei mai violeni exponeni.

11. convorbirea telefonic din data de 04.03.2008 ora 21.44 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat DAN n care

discut despre un conflict disputat de dou grupri rivale din Brlad, conflict ce

a fost rezolvat prin violen de DAN liderul uneia dintre grupri. n continuarea

discuiei inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i ofer

sprijinul inclusiv prin trimiterea unui biat de-al nostru de vreo 130 de Kile.

Discuia relev rolul de lider al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU al gruprii de crim organizat i totodat recunoaterea

acestui fapt de ctre ceilali interlopi din ar. Aspectele sunt confirmate de

declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN

TEFAN i COSTIN MIHAI.

12. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008 ora 18.12 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat GIG n care

primul i spune celui de-al doilea s i transmit lui CTLIN c dac nu i va

da datoria plus dobnda l bag n perfuzii. n continuare inculpatul

BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i spune interlocutorului s-i

transmit lui CTLIN c nu conteaz dac apeleaz la gard sau la mecheri

c el are antidot pentru orice, i dac i d mn liber lui Vasilic i lui

Adrian va vedea el ce va pi. Convorbirea este extrem de elocvent n ce

privete contientizarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU att a rolului su de lider al gruprii de crim organizat

CORDUNEANU ct i a capacitilor sale infracionale n cadrul acestei

grupri. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate

protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

13. convorbirea telefonic din data de 12.03.2008 ora 11.15 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat VANGHELIE n

care acesta l roag pe inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU prin prisma rolului de lider al gruprii de crim organizat ce

controleaz zona pe care VANGHELIE o recunoate la BOGDAN

CONSTANTIN, s-i rezolve prin judecata lui un conflict pe care l are cu iganii

din Grajduri. Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU

accept, contientizeaz i recunoate rolul su de lider al gruprii de crim

organizat ce controleaz zona promind rezolvarea conflictului. Aspectele

sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU

DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

14. convorbirea telefonic din data de 20.04.2008 ora 18.27 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE

fost CORDUNEANU care reflect elocvent att organizarea gruprii de crim

organizat condus de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU ct i ierarhizarea acesteia n form piramidal. Astfel liderul,

inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care se afl n

vrful piramidei i traseaz sarcin inculpatului CLIN VASILE fost

CORDUNEANU, care se afl pe un nivel decizional urmtor liderului, s-i

pedepseasc locotenentul, inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN, zis GG,

aflat n ierarhia grupului pe un nivel execuional. Aspectele sunt confirmate de

16

declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN

TEFAN, POPOVICI MARIANA i COSTIN MIHAI.

15. convorbirea telefonic din data de 23.04.2008 ora 12.59 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat VASILE din care

rezult att poziia n vrful ierarhiei gruprii de crim organizat ct i

influena sa n mediul interlop romnesc prin conexiunile cu NICU GHEAR i

FANE SPOITORUL. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu

identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN

MIHAI.

16. convorbirea telefonic din data de 10.05.2008 ora 11.20 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul BOGDAN

IULIAN CTLIN n care primul intervine, prin prisma statutului su de lider

al gruprii de crim organizat din care face parte BOGDAN IULIAN

CTLIN, trasndu-i sarcini celui de-al doilea n ce privete rezolvarea unui

conflict cu BCOANU. Subordonarea inculpatului BOGDAN IULIAN

CTLIN este confirmat i de declaraiile martorilor cu identitate protejat

SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.


fost CORDUNEANU care reflect statutul de lider al gruprii asumat de

inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU prin medierea unor

conflicte n lumea interlop la nivel naional mpreun cu un alt exponent

important al lumii interlope constnene BEYNUR.

18. convorbirea telefonic din data de 09.06.2008 ora 18.14 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i un brbat n care cei doi recunosc,

accept i contientizeaz rolul de lider al inculpatului BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU consimind necesitatea deplasrii la

nmormntarea unui interlop deoarece aa o zs COSTEL


fost CORDUNEANU care reflect elocvent att structurarea gruprii de crim

organizat condus de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU ct i ierarhizarea acesteia n form piramidal. Astfel liderul,

inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care se afl n

vrful piramidei l chestioneaz despre o sarcin trasat pe inculpatul CLIN

VASILE fost CORDUNEANU, care se afl pe un nivel decizional urmtor

liderului, sugerndu-i c dac nu se descurc doar cu locotenentul su,

inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN, zis GG, aflat n ierarhia grupului pe

un nivel execuional, poate s-i mai trimit i locotenenii lui. Inculpatul CLIN

VASILE fost CORDUNEANU i confirm c a rezolvat problema cu resursele

sale. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat

SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN, POPOVICI MARIANA i

COSTIN MIHAI.

17

20. convorbirea telefonic din data de 16.06.2008 ora 22.36 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat care reflect

elocvent statutul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU

de exponent i lider al crimei organizate ieene privit prin prisma conexiunilor

infracionale la nivel naional cu ali lideri ai crimei organizate.

21. convorbirea telefonic din data de 19.06.2008 ora 11.34 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat ALIN care

exprim elocvent contientizarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN

fost CORDUNEANU a statului su de lider al crimei organizate din zona

Moldovei precum i a capacitilor sale infracionale.

22. convorbirea telefonic din data de 25.06.2008 ora 12.53 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpata TIUG

PETRONELA fost CORDUNEANU care relev elocvent situarea inculpatului

BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU pe o treapt superioar, n

ierarhia gruprii, oferindu-i n cadrul discuiei indicaii cum ar trebui s fie

rezolvat o problem, cu violen :se bate mecherete n genunchi, cteva

educative.


fost CORDUNEANU care relev rolul de lider al gruprii al inculpatului

BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i modalitatea de rezolvare,

mediere prin judecat (fcut sub presiune sau chiar prin violen) a conflictelor

cu persoane ce contestau autoritatea gruprii n teritoriul de competen.

Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat


COSTIN MIHAI.

24. convorbirea telefonic din data de 07.11.2008 ora 16.38 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul RUSU

GHEORGHE fost CORDUNEANU care relev rolul de lider al gruprii al

inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i subordonarea

inculpatului RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU fa de primul.

Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat


COSTIN MIHAI.

25. convorbirea telefonic din data de 02.12.2008 ora 14.20 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU i nvinuitul MANOLACHE

MIRCEA n care acesta din urm susine i confirm existena autoritii

decizionale, privind situaii conflictuale concrete, a inculpatului BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU i a frailor acestuia n faa sa, autoritate

decizional acceptat i neleas de nvinuit exclusiv datorit calitii de

membrii marcani ai unei structuri de crim organizat pe care o au fraii

CORDUNEANU.

26. convorbirea telefonic din data de 03.04.2008 ora 17.08 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i eful Serviciului

Investigaii Criminale JOSANU IOAN care reflect clar contientizarea i

18

asumarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU

a rolului de lider al unui grup infracional organizat.

Convorbirile menionate au un caracter strict exemplificativ, din analiza

coroborat a acestora i a celorlalte convorbiri, rezultnd n mod cert calitatea de lider al

gruprii al lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

De asemenea convorbirile telefonice relev preocuprile constante ale acestuia

dar i a celorlali membri ai gruprii n ce privete msurile de precauie i autoprotecie

n raport cu o eventual intervenie a organelor judiciare.

n acest sens sunt relevante convorbirile telefonice din perioada 27.06.2009

03.07.2009 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i avertizeaz pe

principalii exponeni ai gruprii printre care CORDUNEANU ADRIAN i TOFAN

BOGDAN fost CORDUNEANU cu privire la presupus intervenie a organelor de poliie

n ceea ce i privete.

Totodat la data de 03.07.2009, ora 00.17 BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU ia legtura cu concubina sa Graiela, discuie n cadrul creia i explic

modalitatea de a proceda n situaia n care n dimineaa respectiv la locuina lor se vor

prezenta organele de poliie.

Precizm c procesele verbale de transcriere a convorbirilor interceptate sunt

ndosariate n ordine cronologic n volumele III i IV ale prezentului dosar.

I.2.1.B. EALONUL DECIZIONAL

1. Inculpatul CORDUNEANU ADRIAN i-a nceput activitatea infracional individual, ca i ceilali frai, comind furturi i tlhrii pe teritoriul unor state din Europa.

Dup revenirea n ar i-a conturat o poziie influent n cadrul nivelului decizional al

gruprii CORDUNEANU, fiind considerat unul dintre cei ai influeni dintre frai, n special

datorit violenei sale. Tot datorit acestei caliti activitatea infracional a inculpatului

CORDUNEANU ADRIAN este constituit preponderent din infraciunile comise cu

violen (antaj, vtmare corporal, ultraj) de fiecare dat nsoit sau folosindu-se de

locotenenii specializai pe acest gen de infraciuni aa cum rezult din cele ce urmeaz.

Totui, dup cum am menionat mai sus n msura identificrii unor oportuniti

infracionale generatoare de beneficii financiare inculpatul CORDUNEANU ADRIAN nu a

ezitat s se implice direct tocmai din considerentul apartenenei la un grup infracional

organizat al crui scop existenial este producerea ilicit a resurselor financiare ce susin

funcionarea grupului (ex :obinerea creditelor bancare frauduloase).

2. Inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU are aceiai evoluie n cadrul gruprii infracionale n cauz ca i inculpatul CORDUNEANU ADRIAN fiind

membru al aceluiai ealon decizional. Se observ la acesta aceleai preferine pentru

infraciunile comise cu violen(antaj, vtmare corporal, ultraj), dar totodat acelai

oportunism n ce privete obinerea unor venituri ilicite din comiterea altui gen de

infraciuni (obinerea creditelor bancare frauduloase). Ca i ceilali frai acesta se folosete

n comiterea infraciunilor de locotenenii ce fac parte din ealonul execuional.

3. Inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU i-a nceput activitatea infracional ca o simpl hoa n strintate, iar dup revenirea n ar a

19

contientizat att potenialul infracional i financiar al folosirii soului su inculpatul

TIUG MARIAN pe post de locotenent pentru a-i coordona astfel activitatea persoanelor

ce furau pentru ea (de altfel s-a stabilit c inculpatul TIUG MARIAN era folosit ca i

locotenent pe post de colector al sumelor de bani de la hoi de mai muli dintre frai) ct i

faptul c aceast postur (membr a nivelului decizional) i confer o siguran personal

sporit nefiind expus riscului interveniei organelor judiciare. Ca i ceilali frai inculpata

TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU a identificat i alte oportuniti infracionale

i, uznd de poziia superioar n ierarhia gruprii de crim organizat din care face parte,

s-a folosit de ali locoteneni din ealonul execuional,(dup cum vom prezenta mai jos),

pentru a obine sume de bani ilicite. Aceste resurse inculpata TIUG PETRONELA fost

CORDUNEANU le-a investit n bunuri imobiliare ce fac obiectul infraciunii de splare de

bani.

4. Inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU a avut acelai traseu infracional ca i ceilali frai plecnd de la statutul de simplu ho n strintate.

Evoluia i apartenena sa la ealonul decizional al gruprii l datoreaz att statutului de

frate mai mare (este al doilea frate ca vrst dup inculpatul Bogdan Constantin fost

CORDUNEANU) ct i datorit performanelor sale sportive care i confer acestuia un

anumit tip de autoritate violent, tacit acceptat de ctre ceilali frai dar n special de ctre

membrii ealonului execuional. La fel ca i inculpata TIUG PETRONELA fost

CORDUNEANU, dup revenirea n ar inculpatul RUSU GHEORGHE fost

CORDUNEANU a identificat potenialul generator de beneficii al activitii de coordonare

a hoilor din strintate din postura de component al nivelului decizional al gruprii

CORDUNEANU, primind n acest sens sume de bani din comiterea infraciunilor pe

teritoriul altor state, att direct de la hoi ct i de la locotenenii du atribuii de colectare i

supraveghere.

5. Inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a nceput activitatea infracional individual, ca i ceilali frai, comind furturi i tlhrii pe teritoriul unor state

din Europa. Dup revenirea n ar i-a conturat o poziie influent n cadrul nivelului

decizional al gruprii CORDUNEANU, fiind considerat unul dintre cei ai influeni dintre

frai, n special datorit violenei sale (este apreciat de altfel de martorii din cauz ca fiind

cel mai violent i cel mai greu de controlat dintre fraii Corduneanu). Tot datorit violenei

de care a dat dovad activitatea infracional a inculpatului CLIN VASILE fost

CORDUNEANU este constituit preponderent din infraciunile comise cu violen (antaj,

vtmare corporal grav, ultraj). Totui, dup cum am menionat mai sus n msura

identificrii unor oportuniti infracionale generatoare de beneficii financiare inculpatul

CORDUNEANU ADRIAN s-a implicat tocmai din considerentul apartenenei la un grup

infracional organizat al crui scop existenial este producerea ilicit a resurselor financiare

care asigur funcionarea grupului (ex :obinerea creditelor bancare frauduloase i

nelciunile imobiliare).

6. Inculpatul BOGDAN IULIAN CTLIN a intrat n grup iniial n postura de locotenent acceptat datorit violenei sale fiind folosit de ceilali frai la comiterea

infraciunilor ce presupun aceast calitate (antaj, vtmare corporal, ultraj). Ulterior

datorit performanelor sale infracionale , a devotamentului fa de nucleul central al

gruprii i nu n ultimul rnd al faptului c acesta este vr drept cu fraii CORDUNEANU,

acetia au acceptat integrarea inculpatului BOGDAN IULIAN CTLIN n structura

decizional a gruprii de crim organizat condus de inculpatul BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU. Dup cum am precizat mai sus inculpatul

BOGDAN IULIAN CTLIN a avut preocupri infracionale n special pe linia

20

infraciunilor cu violen, ns, n virtutea apartenenei sale la grupul infracional organizat,

acesta nu a evitat exploatarea eventualelor oportuniti infracionale generatoare de

beneficii financiare (obinerea de credite bancare frauduloase) folosindu-se de aceast dat

de locoteneni, prin prisma noului statut dobndit.

7. Inculpatul Simon Marian fost Corduneanu. Dei acesta nu a fost identificat ca un element de for al gruprii i datorit faptului c este cel mai mic dintre

frai, integrarea sa n grupare nu a fost posibil chiar de la momentul constituirii sau n

perioada imediat urmtoare. Inculpatul ns a devenit n mod natural membru al gruprii,

identificnd oportunitile infracionale n funcie de anumite conjuncturi i a capacitilor

sale. Astfel inculpatul Simon Marian a abordat un segment individualizat determinat de

desfurare a activitii infracionale respectiv, traficul de persoane i minori.

Dei n cadrul procedurilor judiciare s-a ncercat n mod constant disocierea acestui

inculpat de gruparea Corduneanu, acest lucru nu corespunde realitii ntruct din toate

probele administrate rezult c ntreaga activitate infracional a inculpatului este

subsumat calitii sale de membru al grupului succesul acestei activiti datorndu-se

exclusiv acestei caliti. De observat n activitatea de racolare i traficare a persoanelor,

invocarea apartenenei la grupare de ctre inculpatul Simon Marian este o constant

determinant raportat la comportamentului victimelor. Totodat dei are o constituie fizic

firav i nu este indicat ca o fire extrem de violent reuea s-i impun autoritatea n

mediile pe care le frecventa dar i n raport cu ceilali participani la svrirea faptelor

pentru care este cercetat, exclusiv prin invocarea statutului de membru al gruprii de

crim organizat, fapt ce-i determina pe ceilali fie s plteasc o sum de bani pentru a-i

asigura protecia, fie le cerea victimelor s accepte subordonarea fa de acesta.

I.2.1.C. EALONUL EXECUIONAL

n ce privete componenii ealonului execuional (locotenenii) acetia au fost

recrutai (n ar sau n strintate) datorit abilitilor infracionale dovedite dar i n

scopul evitrii expunerii n prim plan infracional al componenilor ealonului decizional.

Se poate observa n rndul locotenenilor gruprii de crim organizat CORDUNEANU o

specializare infracional mult mai bine delimitat dect n rndul ealonului decizional.

De asemenea probatoriul administrat n cauz demonstreaz faptul recrutarea

locotenenilor i de fapt acceptarea acestora ca i membrii ai ealonului execuional, n

vederea asigurrii unui devotament i a unei loialiti sporite fa de scopurile gruprii, a

avut loc n dou modaliti : nrudirea prin alian (TIUG MARIAN, CIUBOTARIU

IOAN, CORDUNEANU MIHAI SILVIU, etc) sau exploatarea pn la aservire i

dependen total de ealonul decizional (MALE GABRIEL, TOMA CIPRIAN, TRU

DANIEL, etc).

Lund n considerare probele administrate n cauz (declaraiile martorilor,

interceptrile convorbirilor telefonice, comisiile rogatorii internaionale, analiza

transferurilor Western Union) concluzionm c membrii ealonului execuional al gruprii

de crim organizat CORDUNEANU sunt urmtorii :

1. Inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG a fost recrutat i acceptat ca i locotenent al gruprii datorit violenei de care a dat dovad de-a lungul

timpului. Acesta a aderat la grup n cursul anului 2003 (aspect confirmat de faptul c acesta

a fost arestat mpreun cu fraii CORDUNEANU n 2004 pentru trafic de droguri) i a

21

manifestat devotament i obedien duse la extrem, dar foarte apreciate de componenii

ealonului decizional. Dei inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este folosit

pe post de locotenent de mai muli dintre frai probatoriul administrat (declaraiile

martorilor din cauz i analiza interceptrilor telefonice ) demonstreaz faptul c

inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este subordonat direct inculpatului

CLIN VASILE fost CORDUNEANU. Exemplificativ este faptul c inculpatul GTLAN

SILVIU IULIAN zis GG i-a tatuat pe piept numele lui CLIN VASILE fost

CORDUNEANU (VASILIC) care la rndul su are tatuat pe piept n acelai loc

numele lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU (COSTEL). n cadrul unei

discuii telefonice dintre CLIN VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU acesta din urm i sugereaz s ia msuri n ceea ce-l

privete pe GTLAN SILVIU IULIAN zis GG care a fost implicat ntr-un scandal

violent, precizndu-i c este de-al lui, ceea ce sugereaz c fiecare dintre membrii gruprii

au proprii lor locoteneni folosii la svrirea diferitelor infraciuni. Acelai probatoriu

indic faptul c inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este folosit pe post de

locotenent n special n comiterea infraciunilor cu violen (antaj, ultraj, etc.) ns acesta

apare n prim plan i n comiterea celorlalte infraciuni coordonate de inculpatul CLIN

VASILE fost CORDUNEANU (obinerea creditelor bancare frauduloase, nelciuni

imobiliare).

2. Inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIELNICU zis BUL i-a nceput activitatea infracional ca simplu ho n strintate, furnd singur sau

mpreun cu fraii CORDUNEANU. Dup revenirea n ar acesta a fost acceptat ca

locotenent, n cursul anului 2003 (aspect confirmat de faptul c acesta a fost arestat

mpreun cu fraii CORDUNEANU n 2004 pentru trafic de droguri), nu ns nainte de a

se cstori cu una dintre surorile CORDUNEANU devenind astfel membru al familiei,

aceast uniune asigurnd de altfel loialitatea i apartenena fr echivoc a locotenentului la

grupul infracional organizat pe care l servete. Inculpatul CORDUNEANU MIHAI

SILVIU fost SPIELNICU zis BUL datorit apartenenei sale familiale este folosit pe

post de locotenent de mai muli membrii ai ealonului decizional i chiar i de liderul

grupului. Aceiai obedien de origine familial genereaz i flexibilitatea potenialului

infracional al inculpatului CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIELNICU zis

BUL, prin faptul c acesta este folosit la mai multe tipuri de infraciuni : antaj (este

folosit de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU) obinerea creditelor

frauduloase (este folosit de inculpaii CORDUNEANU ADRIAN i CLIN VASILE fost

CORDUNEANU);

3. Inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT a fost acceptat n grup datorit devotamentului i obedienei sale n special n raporturile cu inculpatul CLIN VASILE

fost CORDUNEANU. De altfel n vederea ntririi legturii de subordonare ct i pentru a

consolida apartenena locotenentului la ealonul execuional inculpatul CLIN VASILE

fost CORDUNEANU i-a botezat un copil inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT.

Putem aprecia c anul 2006 este perioada n care inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT

i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz

primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase. Relaia de

subordonare a inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT fa de inculpatul CLIN

VASILE fost CORDUNEANU, susinut de probele administrate n cauz, este relevant

n cazul obinerii creditelor frauduloase (n aceast situaie inculpatul VASILIU MARIAN

zis KENT a identificat oportuniti de a obine beneficii financiare i a racolat persoane n

acest sens fiind coordonat n aceast activitate de inculpatul CLIN VASILE fost

CORDUNEANU) i n cazul nelciunilor imobiliare (i n aceast situaie inculpatul

22

VASILIU MARIAN zis KENT acioneaz ca un locotenent al inculpatului CLIN

VASILE fost CORDUNEANU) .

4. Inculpatul MALE GABRIEL a fost acceptat ca membru al gruprii n postura de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul

decizional (a fost folosit de membrii gruprii pentru comiterea mai multor infraciuni n

special nelciuni iar pentru c a ncercat s-i nele i pe membrii ealonului decizional

acetia l-au pedepsit, confiscndu-i toate bunurile - cas, main, etc). Putem aprecia c

anul 2006 este perioada n care inculpatul MALE GABRIEL i-a nceput activitatea

infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale

ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase. Dei acesta a fost racolat iniial de

inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, ulterior a fost folosit pe post

de locotenent i de inculpaii CLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUG

PETRONELA fost CORDUNEANU. Inculpatul MALE GABRIEL n calitatea sa de

component al ealonului execuional a fost folosit de componenii nivelului decizional n

segmentul nelciunilor imobiliare i obinerii creditelor bancare frauduloase.

5. Inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL a fost recrutat de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU n cursul anului 2003, fiind

ntr-o relaie direct de subordonare cu acesta. Inculpatul POTORAC VIOREL zis

OCIL a fost acceptat ca i component al ealonului execuional att datorit

potenialului su violent ct i datorit devotamentului i loialitii sale fundamentate pe

criteriul apartenenei familiale (este cumnatul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU). Din probele administrate n cauz a rezultat clar relaia de subordonare

i obedien dintre inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL (n calitatea sa de

locotenent) i inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU (n calitatea sa

de lider al grupului infracional), primul n postura de supraveghetor al reelei de hoi ce

fura pentru BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, iar cel de-al doilea n postura

de coordonator al primului. A mai rezultat de asemenea faptul c i ceilali membri ai

ealonului decizional (inculpaii CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN

CTLIN) l folosesc pe inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL n comiterea

infraciunilor cu violen (antaj).

6. Inculpatul ILINCARIU IULIAN DNU a fost acceptat ca membru al nivelului execuional n special datorit sistemului de relaii pe care i le-a dezvoltat n

cadrul instituiilor publice (Primrie, Prefectur, Consiliu Judeean, Poliie), dobndind

astfel un rol important n cadrul gruprii prin faptul c rezolva situaii de importan

deosebit, situaii generatoare, de cele mai multe ori, de resurse financiare substaniale

menite a susine existena i evoluia grupului infracional organizat. Inculpatul

ILINCARIU IULIAN DNU avea atribuii de ntocmire a formalitilor necesare n urma

penetrrii instituiilor publice n acest sens, n vederea obinerii pentru grupare de bunuri

imobiliare, fiind implicat n mod direct n svrirea unor infraciuni de nelciune n

materie imobiliar. Probatoriul administrat a relevat existena unei relaii de subordonare a

inculpatului ILINCARIU IULIAN DNU fa de inculpatul CLIN VASILE fost

CORDUNEANU. Putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul ILINCARIU

IULIAN DNU i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul

respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la nelciuni n materie imobiliar.

7. Inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN a fost acceptat ca i locotenent n cadrul gruprii n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este

perioada n care inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN i-a nceput activitatea

23


ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) att datorit potenialului su

violent ct i datorit potenialului su infracional n materia creditelor bancare

frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus

menionate). Apartenena sa la grup, dar i asigurarea loialitii fa de acesta a fost

consfinit odat cu nrudirea cu unul dintre componenii ealonului decizional (a fost

cununat de inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU). n concordan cu

probatoriul administrat inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN se afl n directa

subordonare a inculpailor TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU i TOFAN

BOGDAN fost CORDUNEANU fiind folosit de acetia att la comiterea unor infraciuni

cu violen (antaj, ultraj), ct i la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a

actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

8. Inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU a fost acceptat ca i component al ealonului execuional datorit devotamentului i loialitii fa de membrii

familiei CORDUNEANU aspecte ce deriv din criteriul apartenenei familiale (este

cstorit cu verioara frailor CORDUNEANU). S-a stabilit existena unei relaii clare de

subordonare ntre acesta i inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, fiind

folosit de aceasta att la comiterea unor infraciuni cu violen (antaj) ct i la racolarea

unor persoane n vederea obinerii pe numele lor a unor credite cu acte false. Putem aprecia

c anul 2008 este perioada n care inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU i-a

nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz

primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase.

9. Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN a fost acceptat ca i locotenent n cadrul gruprii n cursul anului 2006 (putem aprecia c anul 2006 este

perioada n care inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a nceput activitatea


ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase.) datorit potenialului su

infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme

folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). Apartenena sa la grup, dar i

asigurarea loialitii fa de acesta a fost consfinit odat cu nrudirea cu doi dintre

componenii ealonului decizional (a fost cununat de inculpatul CORDUNEANU ADRIAN

i l-a cununat pe inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU). n concordan cu

probatoriul administrat inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN se afl n direct

subordonare a inculpailor CLIN VASILE fost CORDUNEANU i CORDUNEANU

ADRIAN fiind folosit de acetia la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a

actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

10. Inculpatul TRU DANIEL acceptat ca membru al gruprii n postura de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul decizional.

Acesta se afl n directa subordonare a inculpailor TIUG PETRONELA fost

CORDUNEANU i TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU fiind folosit de acetia att

la comiterea unor infraciuni cu violen (antaj), ct i la racolarea unor persoane interpuse

n vederea obinerii pe numele lor a creditelor bancare frauduloase. Putem aprecia c anul

2008 este perioada n care inculpatul TRU DANIEL i-a nceput activitatea infracional

n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la

obinerea creditelor bancare frauduloase.

11. Inculpatul TOMA CIPRIAN acceptat ca membru al gruprii, n cursul anului 2008 (putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul TOMA CIPRIAN

24


primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase), n postura

de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul decizional

(inculpatul BOGDAN IULIAN CTLIN i-a mprumutat cu camt diverse sume de bani

fcndu-l pe acesta s-i piard casa i maina). Acesta a fost folosit de inculpaii CLIN

VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN IULIAN CTLIN ca i interpus pentru

obinerea unor credite bancare frauduloase.

12. Inculpatul RZNIC SORIN a fost acceptat ca i sprijinitor al gruprii n cursul anului 2008 (putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul RZNIC

SORIN i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv

dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase)

datorit potenialului su infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este

administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). n

concordan cu probatoriul administrat inculpatul RZNIC SORIN se afla n direct

subordonare a inculpailor CLIN VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN IULIAN

CTLIN fiind folosit de acetia la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals

a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

13. Inculpata CLIN ELENA a aderat la grupare n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este perioada n care inculpata CLIN ELENA i-a nceput activitatea


ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) datorit potenialului ei infracional

n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru

obinerea creditelor mai sus menionate). Aderarea a fost posibil i prin prisma relaiei de

rudenie ntre inculpata CLIN ELENA i inculpatul CLIN VASILE fost

CORDUNEANU (este soacra inculpatului). n concordan cu probatoriul administrat

inculpata CLIN ELENA a fost folosit de inculpaii CLIN VASILE fost

CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN la racolarea unor persoane interpuse i

ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

14. Inculpata MIHALCEA CARMEN a aderat la grupare n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este perioada n care inculpatul MIHALCEA CARMEN


primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) datorit

potenialului ei infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul

unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). Aderarea a fost posibil

i prin prisma relaiei de rudenie ntre inculpata MIHALCEA CARMEN i inculpatul

CORDUNEANU ADRIAN (este soacra inculpatului). n concordan cu probatoriul

administrat inculpata CLIN ELENA a fost folosit de inculpaii CLIN VASILE fost

CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN la racolarea unor persoane interpuse i

ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

15. Inculpatul CRMARU GHEORGHE a aderat la grupare n cursul anului 2007 participnd la svrirea unei infraciuni de antaj mpreun cu inculpaii

CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN CTLIN, POTORAC VIOREL.

16. Inculpata JUNCU ALICE se afl ntr-o situaie special n sensul c aceasta s-a intersectat cu activitatea gruprii, mai precis cu doi exponeni ai ealonului

decizional respectiv inculpaii Corduneanu Adrian i Tofan Bogdan cnd le-a solicitat

acestora, evident n schimbul unei sume de bani, s recupereze de la o ter persoan,

25

partea vtmat Poenaru Petric suma de bani pretins de ctre inculpat c aceasta i-o

datora. Inculpaii au fcut demersurile necesare pentru recuperarea sumei de bani inclusiv

prin exercitarea de ameninri cu acte de violen asupra prii vtmate, ns obinnd

informaii c partea vtmat s-a adresat organelor de poliie au renunat la aceste

demersuri. n aceste condiii inculpata a fost nevoit s plteasc membrilor gruprii

Corduneanu pentru diligenele depuse suma de 4000 de euro. Din aceste perspectiv

activitatea inculpatei de a solicita intervenia gruprii pentru a recupera prin mijloace

ilicite o sum de bani i n condiiile n care scopul nu s-a realizat le-a pltit inculpailor

suma de 4000 de euro constituie o activitate de sprijinirea gruprii prin oferirea de

suport financiar. Precizm c aceast modalitate de obinere de sume de bani este una

caracteristic gruprii fr resurse financiare aceasta neputnd exista i funciona.

17. n ceea ce privete pe inculpatul Darie Constantin, dup arestarea preventiv a membrilor gruprii nu au fost identificate alte elemente care s dovedeasc

fr echivoc relaia acestuia pe linia svririi de infraciuni cu unul sau mai muli membri

ai gruprii. Participarea inculpatului Darie Constantin la svrirea infraciunilor de

nelciune n dauna prii vtmate Conoru Sanda n care au fost implicai i o parte a

membrilor gruprii, respectiv Clin Vasile, Male Gabriel, Ilincariu Iulian Dnu apare ca o

activitate conjunctural n condiiile n care demersurile pentru vnzarea acestui imobil au

fost declanate de inculpatul Darie Constantin i alte persoane, aceleai demersuri fiind

fcute i de ctre membrii gruprii, demersuri care la un moment dat s-au intersectat

genernd un conflict de interese care ns a fost soluionat prin cooptarea lui Darie

Constantin la efectuarea tranzaciei mpreun cu membrii gruprii i eliminarea celorlali.

Ca urmare n raport de aceste aspecte se va dispune scoaterea de sub urmrire penal a

inculpatului Darie Constantin pentru svrirea infraciunii prev. de art.7 din legea

39/2003.

Relevm n continuare cu titlu exemplificativ mai multe convorbiri telefonice

referitoare la relaiile de grup.

1. convorbirile telefonice din 21.02.2007-22.02.2007 ntre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i HASAN OVIDIU exponent

al lumii interlope din municipiul BACU care relev conexiunile infracionale

ale inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i modalitatea

de aciune a grupului infracional organizat coordonat de inculpatul BOGDAN

CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

2. convorbirea telefonic din data de 03.03.2008 ora 13.45 dintre inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN n care se

discut despre faptul c din amenda pe care CLIN VASILE fost

CORDUNEANU i-a aplicat-o unui igan trebuie s i se dea i lui Costel

(inculpatul BOGDAN CONSTANTIN) pentru c persoana creia i-a fost

aplicat amenda a zis c pltete numai dac garanta Costel c nu se mai ia

nimeni de el. De observat c atunci cnd inculpatul TOFAN BOGDAN fost

CORDUNEANU a refuzat s plteasc lui Costel partea sa ceilali frai au

intervenit n aprarea liderului fr ca acesta s le-o cear, ceea ce nseamn c

sistemul controlat de Bogdan Constantin fost Corduneanu funcioneaz fr a se

implica n fiecare aciune. Convorbirea relev de asemenea existena grupului

infracional organizat i totodat modalitile ilicite de producere a resurselor

financiare aspecte confirmate i de declaraiile martorilor cu identitate protejat


26

3. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008, ora 16.16 ntre inculpatul Clin Vasile i inculpatul Corduneanu Adrian care stabilesc referindu-se la o

situaie conflictual c trebuie s se vad toi i s se impun, iar n seara

respectiv s se adune toi i s fac o edin. Convorbirea relev structurarea

grupului infracional organizat i totodat modurile de operare n situaiile de

criz aspecte confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat


4. convorbirea telefonic din data de 09.03.2008, ora 12.59 ntre inculpatul POTORAC VIOREL i CORDUNEANU FLORINEL care relev rolul celor

doi n ierarhia grupului respectiv CORDUNEANU FLORINEL face parte din

ealonul decizional, iar inculpatul POTORAC VIOREL zis ocil face parte

din ealonul execuional colectnd sume de bani de la hoii din strintate

pentru fraii Corduneanu. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu


MIHAI.

5. convorbirea telefonic din data de 21.03.2008, ora 20.37 ntre inculpatul CLIN VASILE i inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT care relev

subordonarea inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT n cadrul grupului

infracional organizat n care inculpatul CLIN VASILE face parte din ealonul

decizional. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate

protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

6. convorbirea telefonic din data de 22.03.2008, ora 12.27 ntre inculpatul TRU DANIEL i un anume ION care relev apartenena inculpatului

TRU DANIEL la grupul infracional organizat n care inculpata TIUG

PETRONELA i inculpatul CORDUNEANU PETRONEL fac parte din

ealonul decizional. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu


MIHAI.

7. mesajul tip SMS din data de 02.04.2008, ora 13.36 context n care CLIN VASILE primete o propunere de la Sorin care-i spune c un amic de al su are

de recuperat 400.000 euro de la o firm, i dac se bag, vor primi 50.000 euro

pentru asta. Mesajul relev modul de operare al gruprii pe linia recuperrilor de

datorii.

8. convorbirea telefonic din data de 10.04.2008 ora 16.27 dintre CORDUNEANU FLORINEL i inculpatul MALE GABRIEL din care rezult

n mod evident statutul de locotenent i atribuiile inculpatului Male Gabriel n

cadrul gruprii, respectiv ntocmirea formalitilor pentru dobndirea unor

bunuri imobiliare. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu


MIHAI

9. convorbirea telefonic din data de 04.04.2008 ora 21.49 ora 23.32 dintre inculpatul BOGDAN IULIAN i o ter persoan din care rezult apropierea i

subordonarea inculpatului GTLAN SILVIU IULIAN i inculpatului CLIN

VASILE fost CORDUNEANU. Aspectele sunt confirmate de declaraiile

27

martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU A

RECHIZITORIU din 01 iulie 2010 Examinând actele de urmărire ...

Documents

Transcript of RECHIZITORIU din 01 iulie 2010 Examinând actele de urmărire ...