1

RECHIZITORIU

din 01 iulie 2010

Examinnd actele de urmrire penal efectuate n dosarul cu numrul de mai sus privind pe inculpaii :

1. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, cetean romn, 2. CORDUNEANU ADRIAN, cetean romn, 3. CLIN VASILE, nume anterior CORDUNEANU, cetean romn, 4. RUSU GHEORGHE, fost CORDUNEANU, cetean romn, 5. TOFAN BOGDAN, fost CORDUNEANU, cetean romn, 6. TIUG PETRONELA, fost CORDUNEANU, cetenie romn, 7. BOGDAN IULIAN CTLIN, cetean romn, 8. GTLAN SILVIU IULIAN zis GG, cetenie romn, 9. POTORAC VIOREL, zis OCIL, cetenie romn, 10. CORDUNEANU MIHAI SILVIU, fost SPIELNICU, zis BUL, cetenie romn, 11. ILINCARIU IULIAN DNU, cetenie romn, 12. MALE GABRIEL, cetenie romn, 13. VASILIU MARIAN zis KENT, cetenie romn, 14. PANAGACHI-TNAS CIPRIAN, cetenie romn, 15. CIUBOTARIU IOAN, cetenie romn, 16. SIMON MARIAN, fost CORDUNEANU, cetenie romn, 17. URSARIU VASILE, cetenie romn, 18. TOMA CIPRIAN, cetenie romn, 19. CRMARIU GHEORGHE, cetenie romn, 20. JUNCU ALICE, cetenie romn, 21. MIHALCEA CARMEN, fost CHEPTINE, cetenie romn, 22. PRUNDEANU RADU ADRIAN, cetenie romn, 23. TRU DANIEL, cetenie romn, 24. DARIE CONSTANTIN, cetenie romn, 25. CLIN ELENA, cetenie romn, 26. RZNIC SORIN MIHAIL, ceten romn,

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE

ORGANIZAT I TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL IAI -

DOSAR NR. 10D/P/2008

2

27. ANDREI VALERIU FLORIN, cetean romn,

EXPUN URMTOARELE:

CONSIDERAII INTRODUCTIVE

OBIECTUL INVESTIGAIEI JUDICIARE

Crima organizat apare ca o provocare la adresa societii i a legiuitorului naional pe care l determin s identifice forme noi de combatere a fenomenului, prin intermediul legii penale, a faptelor de acest gen, dar i la adresa doctrinei penale determinnd pe oamenii de tiin s mediteze asupra naturii, gravitii i particularitilor aciunilor criminale svrite de asociaii de infractori, spre a sugera modaliti noi, specifice i eficiente de lupt, prin mijlocirea legii penale mpotriva fenomenului menionat. Multe dintre asemenea grupri debuteaz cu activiti de escrocare i violen pn i asigur o baz stabil de profit, ulterior, dup acumularea de averi, banii fiind investii n afaceri legale profitabile, cum ar fi cazinourile, cluburi de noapte i restaurante afaceri imobiliare etc.

Sub aparena unor afaceri licite i extind apoi aciunile oculte pentru a include abil, n zona de activitate alte segmente specifice crimei organizate. Planul funcional vizeaz cu predilecie activiti violente i ilegale, precum omorul sau tentative de omor, vtmri ale integritii corporale, constrngere, escrocri, taxe de protecie, antaje, nelciuni etc.

Natura i succesul aciunilor ilicite ale reelei de crim organizat este condiionat de aptitudinile i performanele individuale ale celor care aparin acestor grupri. Devotamentul i legturile personale sunt eseniale pentru bunul mers al reelei i sunt elementele cheie ale relaiilor. Se remarc faptul c nu toate persoanele care alctuiesc o reea sunt la fel de importante. De obicei, reeaua este grupat n jurul unor indivizi cheie (sau nucleu), prin intermediul crora se deruleaz majoritatea legturilor reelei. Grupul de crim organizat poate fi privit ca o solidaritate instinctiv, brutal, interesat, care reunete n dauna statului, a legii i a organismelor legale pe toi acei indivizi care prefer s-i ctige existena i bunurile mai degrab prin violen dect prin munc. Un membru al gruprii de crim organizat reprezint o expresie a concepiei exagerate a forei individuale i de aici nesupunerea fa de superioritatea i mai ru fa de puterea altuia.

Se poate vorbi de o adevrat traiectorie care se dezvolt n planul socio-psihologic al structurii care se concretizeaz n apariia unor sentimente de ataament i loialitate fa de ali membrii ai grupului, asemntoare ntre soldaii angajai ntr-o lupt.

Explicaia apariiei unui asemenea grupri infracionale se afl n perioada de tranziie cu care s-a confruntat societatea romneasc dup 1990 i care a condus la dezvoltarea unor grupuri criminale care au acionat sau acioneaz organizat i structurat n

3

diverse sectoare ale vieii sociale i s-au specializat n domenii n care profitul este maxim.

Pornind de la datele i informaiile furnizate de ctre organele specializate, dar avnd n vedere i datele existente la nivelul structurilor poliieneti, coroborat cu aspectele relevate de mijloacele mass-media a aprut ca necesar verificarea acestor date n cadrul unei investigaii judiciare viznd potenial existen a unei grupri de crim organizat identificabil, i identificat sub denumirea de GRUPAREA CORDUNEANU. Investigaia a vizat identificarea acelor elemente probatorii de natur s probeze existena acestei grupri, modalitatea de constituire, evoluia i plaja de activiti infracionale abordat de ctre aceasta. Odat stabilite aceste repere a fost necesar o activitate complex de investigare att sub aspect informativ ct i administrare de probe. Aceast activitate s-a desfurat pe o perioad de peste 2 ani i a vizat administrarea de probe pe urmtoarele segmente:

1. Stabilirea cu certitudine a existenei unei entiti de crim organizat avnd sorgintea pe raza municipiului IAI;

2. Identificarea liderului gruprii, a membrilor acesteia, aderenilor sau sprijinitorilor;

3. Identificarea, la nceput generic, a segmentelor infracionale abordate de grupare;

4. Identificarea faptelor concrete svrite de membrii gruprii sau mpreun sau cu alte persoane, i participaia fiecruia la svrirea lor i dac faptele svrite se circumscriu cerinelor Legii 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate.

Stabilindu-se n mod cert existena acestei entiti, inclusiv prin analiza articolelor aprute n mass-media au fost identificate mai multe cauze penale n care erau implicai unul sau mai muli membri ai acesteia. Pentru realizarea unei imagini de ansamblu asupra amplitudinii faptelor gruprii a fost necesar preluarea acestor cauze de la alte structuri de parchet i integrate prezentei cauze.

Aa cum am mai precizat, investigaia a vizat identificarea (din punct de vedere judiciar ntruct ea era relevat ca atare n mod public) gruprii de crim organizat i faptele concrete care se circumscriu scopului acesteia.

Activitatea de administrare a probatoriului a ntmpinat dificulti majore care au decurs din:

notorietatea gruprii CORDUNEANU recunoscut ca atare la nivel naional dar i internaional;

violena membrilor acesteia;

lipsa unor intervenii ferme a organelor judiciare n cazuri concrete, exceptnd cauzele deja deduse judecii;

reticena persoanelor vtmate de a sesiza organele judiciare tocmai din perspectiva percepie publice, a caracterului extrem de violent de a reaciona a membrilor gruprii;

reticena unor persoane de a depune mrturie, chiar i n cazul asigurrii proteciei n condiiile legii;

4

Este adevrat c n cauza de fa s-au fcut investigaii i s-au administrat probe i cu privire la unele infraciuni care nu se circumscriu condiiilor procedural penale n materie, n sensul c sunt sancionate cu pedeapsa nchisorii mai mic de patru ani, sau nu fac parte dintre infraciunile grave enumerate de Legea 39/2003 dar ele fac parte din arealul infracional presupus angrenat de faptele grave pentru care inculpaii sunt cercetai.

n pofida acestor dificulti au fost identificate persoane, care sub protecia

oferit de Codul de Procedur Penal i de legea 682/2002 au acceptat s depun mrturie fie cu privire la svrirea unor fapte concrete, fie cu privire la modalitatea

de constituire i evoluie a gruprii.

Structura materialului probator a vizat surprinderea ntr-o ecuaie logic, clar, coerent, a activitii infracionale a acestei grupri astfel c acesta este constituit din:

probe privind existena gruprii, evoluia i componena acesteia,

probe privind liderul gruprii, membrii acesteia, adereni i sprijinitori;

probe privind faptele determinate svrite de ctre membrii gruprii;

CAPITOLUL I

GRUP INFRACIONAL ORGANIZAT

I.1. ASPECTE GENERALE

Crima organizat nu poate exista fr ajutorul societii legitime (oficiali publici i funcionari nsrcinai s aplice legea, care sprijin direct sau indirect activiti ilicite).

n general crima organizat trebuie analizat ca o apariie neomogen ca o structur intern difereniat, pornind de la grupurile organizate formate din infractori profesioniti, acionnd independent unul de altul sau mpreun pn la structurile mafiote. n ROMNIA, imediat dup anii 90 nu se putea vorbi despre o crim organizat n concepie clasic ci mai de grad de un debut al acestuia, de o faz de organizare a crimei, de apariia unor noi forme i metode complexe de comitere a infraciunilor. Conceptul de organizare a crimei, are n vedere spre deosebire de crima organizat tocmai flexibilitatea i extraordinara capacitate de adaptare a acesteia la condiiile economico-sociale.

Treptat au aprut ns manifestri vizibile ale crimei organizate att prin tendinele de asociere pe plan intern i internaional care se manifest n rndul unor infractori periculoi ct i prin apelul tot mai frecvent la mijloacele violente de realizare a obiectivelor propuse i prin preocuparea de a aborda acele domenii de activitate

criminal care produc beneficii mari ntr-un timp foarte scurt.

Participaia la asocierea pentru delict, n cadrul faptelor penale comise n legtur cu crima organizat, poate fi sancionat numai dac s-a dovedit un aport efectiv, n orice form i cu orice coninut, indiferent dac este minim sau substanial, nefiind suficient doar manifestarea de voin a individului de aderare la asociaia care s-a format,

5

importan prezentnd i destinaia efortului individual care contribuie eficient la meninerea structurii sau la urmrirea scopului gruprii.

Nu este necesar ca din momentul constituirii asocierii fiecrui participant s i se distribuie sarcina pe care o va ndeplini n aplicarea planului infracional, existnd posibilitatea ca unii membrii s contribuie la realizarea unor acte, iar alii s fie abseni.

Prin crim organizat se poate nelege activitile desfurate de organizaii sau asociaii sau de un grup constituit din cel puin trei persoane, cu o structur determinat n scopul realizrii de beneficii materiale sau obinerii altor asemenea foloase, ori realizrii unor interese ilicite ca urmare a dobndirii i exercitrii controlului asupra unor localiti, cartiere, zone, piee, de cele mai multe ori prin folosirea forei rezultate din legturile membrilor organizaiei, ori prin folosirea violenei, intimidrii, antajului sau prin alte asemenea mijloace care presupun aspecte violente sau prin identificarea altor

mijloace frauduloase.

Actul de crim organizat poate fi neles ca fiind orice act infracional svrit de un membru al gruprii constituite n condiiile artate mai sus, dac acel act a fost comis n folosul grupului din care face parte.

De asemenea, act de crim organizat este i actul svrit de ctre acela care dei nu face parte din grup prin activitatea sa ajut, ori nlesnete comiterea faptelor.

Pentru a aprecia cnd ne aflam n prezena unui grup infracional organizat, pentru a delimita i a nu face confuzii cu celelalte forme de asociere prevzute de lege art. 163 i 323 din Codul penal trebuie s identificm existena unei structuri cu minim 3 membri apoi care este plaja de manifestri infracionale ale acestora.

Astfel, activitatea grupului infracional organizat trebuie s se raporteze la una din infraciunile grave prevzute n art. 2 lit. b din Legea nr.39/2003 sau care sunt sancionate cu pedeapsa nchisorii de cel puin 5 ani i nu a infraciunilor comise, de o asociaie sau o grupare, artate n art. 167 din C.p. ( art. 155-163, 165 i 166/1) ori n cazul art. 323 a celor comise printr-o asociere n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele prevzute la art. 167 ori pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii al crei minim special este de cel puin 5 ani care se adaug, aa cum s-a menionat, infraciunilor grave prevzute de Legea nr.39/2003.

n plus, legiuitorul a inut s precizeze n sprijinul unei ncadrri corecte c nu constituie grup infracional organizat un grup format ntmpltor ce acioneaz imediat care nu are continuitate, structur determinat ori roluri prestabilite, cerine ce se cer a fi ntrunite cumulativ pentru a contura mai bine distincia ce trebuie fcut de asocierea sau gruparea prevzut la art. 167 din Codul penal sau doar asocierea statuat la art. 323 din acelai cod.

n ceea ce privete cauza de fa, analiznd toate datele existente, infraciunile svrite i probele administrate n acest sens, constatm c ne aflm n prezena unei grupri de crim organizat cu multiple extensii naionale i chiar internaionale. De asemenea, identificm, avnd n vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 39/2003, toate modalitile alternative de svrire a infraciunii, respectiv iniierea sau constituirea, aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup infracional deja constituit. Examinnd prevederile art. 2 din aceeai lege, care definete grupul infracional organizat, observm c toate condiiile prevzute de legiuitor sunt ndeplinite, chiar dac nu n forma lor perfect.

Trebuie s avem n vedere faptul c un grup infracional organizat se poate nate n mod diferit. Astfel, aceasta poate avea ca suport o nelegere prealabil clar i ferm

6

ntre membrii iniiatori i constitueni, n care se stabilete ierarhia, factorii decizionali, atribuiile fiecruia. De asemenea, un grup infracional organizat, considerm c poate lua natere, n mod aproape natural, pe baza relaiilor de prietenie sudate n timp ntre mai multe persoane cu aceleai preocupri sau avnd ca baz un nucleu care presupune coeziune pe baza relaiilor de rudenie sau afinitate stabilite. Astfel, n decursul timpului se stabilete i ierarhia grupului, conductori devenind

cel sau cei care se remarc fie prin aciuni de violen extrem, fie prin potena financiar dobndit fie datorit unui ascendent din perspectiva statutului avut n familie.

n cauza de fa vom observa c nucleul de baz al grupului infracional organizat este constituit din membrii familiei CORDUNEANU respectiv fraii CORDUNEANU n acest nucleu fiind integrate un numr mare de persoane n calitate de membri ai grupului sau adereni sau sprijinitori unele dintre aceste persoane avnd ca atribuii gestionarea unei secvene specifice din plaja de infraciuni abordat de ctre grupare cum ar fi spre

exemplu efectuarea unor tranzacii imobiliare frauduloase sau obinerea de credite bancare prin mijloace ilegale

Observnd evoluia grupului n timp, vom constata c sunt ndeplinite condiiile stabilite de legiuitor, cu particularitile sale specifice. Astfel, parte din membrii grupului, prin aciunile violente i-au format un renume. n timp acetia au renunat la aciunile violente directe (excluznd aciunile violente ocazionale i spontane) simpla invocare a numelui i statutului lor fiind de natur, de exemplu, n cazul infraciunilor de antaj, s determine prile vtmate s se conformeze solicitrilor lor. De asemenea, au fost identificate i persoane care au aderat sau sprijinit grupul infracional organizat constituit. Aciunea de aderare la un grup infracional organizat se exprim ntr-un act de voin pe deplin contient al unei persoane de a deveni membru unui asemenea grup i de a-i asuma un rol n cadrul acestuia cu toate beneficiile sau riscurile ce decurg din aceast calitate. Actul de aderare poate avea loc, n raport de specificul grupului prin exprimarea unei solicitri, cnd iniiativa aparine celui n cauz sau printr-un act de acceptare, atunci cnd cel n cauz a primit propuneri n acest sens. Aciunea de sprijinire a unui grup infracional organizat const n punerea n aplicare a unui act de voin asumat contient i n deplina cunotin de cauz, de ctre una sau mai multe persoane, de a aduce o contribuie concret, fr a-i asuma calitatea de membru, la ndeplinirea scopului grupului infracional organizat. Nu are relevan dac iniiativa aparine persoanei sau persoanelor n cauz ori a unui exponent al grupului infracional organizat. De asemenea, este lipsit de importan modul cum se realizeaz acest sprijin, faptul c el privete ntreaga activitate a grupului sau numai anumite aciuni ale acestuia, c este temporar sau de durat. Este de remarcat c att aderarea la un grup infracional organizat, ct i sprijinirea acestuia se svresc dup constituirea grupului, ambele aciuni raportndu-se la o entitate deja existent. Considerm c, aa cum am mai precizat, aciunea de aderare sau de sprijinire nu trebuie s fie o aciune continu, ci ea se poate exprima printr-un singur act. Astfel, apreciem c situaia n care o persoan fr a avea calitatea de membru al grupului, solicit intervenia acestuia sau a unor membrii ai acestuia, n vederea soluionrii unor litigii presupuse sau chiar existente cu tere persoane, scopul fiind dobndirea unui folos material pentru solicitant i totodat prin aceasta grupul realizeaz beneficii materiale, constituie o aciune de aderare.

7

Nu are relevan dac aceast aciune se repet, important fiind manifestarea de voin a persoanei respective n acest sens. Tot astfel, n situaia n care o ter persoan este solicitat de ctre grup sau o parte din membrii acestuia, s participe la svrirea unei infraciuni care se circumscrie scopului urmrit de ctre grup, chiar dac aceast aciune este singular, constituie aciunea de sprijinire n sensul avut n vedere de ctre legiuitor.

De observat c n prezenta cauz se regsesc urmrite unele persoane i pentru infraciuni care nu sunt enumerate n coninutul art. 2 din Legea nr. 39/2003, ns

acest lucru este motivat de necesitatea de a releva ntreaga activitate infracional a membrilor grupului, aderenilor sau a celor care l-au sprijinit.

I.2. SITUAIA DE FAPT

La data de 19.02.2008, DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR

DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM SERVICIUL TERITORIAL IAI s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunii de iniiere,

constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, fapt prevzut de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Sesizarea a avut ca temei datele i informaiile de interes operativ din coninutul crora a rezultat c pe raza MUNICIPIULUI IAI s-a constituit o grupare de crim organizat care aciona n mod coordonat n mod coordonat n scopul comiterii de infraciuni grave, obinnd astfel beneficii materiale i financiare identificndu-se totodat multiple elemente privind activitatea infracional transfrontalier a acestei grupri.

Din coroborarea datelor existente a rezultat c grupul are continuitate, o structur determinat i roluri prestabilite pentru membrii acestuia, caracteristici ce se pliaz, pstrnd anumite forme specifice, pe cerinele art. 2 din Legea nr. 39/2003.

Reeaua de criminalitate organizat transfrontalier, de sorginte autohton, reprezentat de clanul interlop "CORDUNEANU", dispune de multiple extensii i legturi att n plan intern - palierul mediilor criminale active local i pe raza altor judee, ct i pe spaiul limitrof (REPUBLICA MOLDOVA), respectiv pe teritoriul unor state europene (ITALIA, SPANIA, IRLANDA, AUSTRIA, GERMANIA), manifestndu-se ca un grup infracional organizat, ermetic, bine structurat i care a acionat dinamic i incisiv n scopul comiterii de infraciuni sau determinrii la acte infracionale, n vederea obinerii de importante beneficii materiale i financiare.

Conturat iniial pe criteriul apartenenei familiale, structura a devenit treptat o reea de tip mafiot, n care vrfurile sau elementele de comand sunt, n principal, membrii de baz ai familiei CORDUNEANU, "evolund", n timp, de la preocupri axate pe aplicarea violenei, pn la aciuni mai subtile de intimidare, acestea din urm fiind susinute i de "faima" pe care a dobndit-o la nivel local, naional i chiar internaional.

Activitatea GRUPRII CORDUNEANU, a vizat svrirea unei plaje variate de infraciuni, modalitatea i natura acestora fiind determinate de evoluia gruprii n timp dar i de realitile socio-economice existente la un moment dat.

8

Elemente care prefigurau activitatea ulterioar concertat i organizat care au dus la constituirea acestei grupri au fost identificate nc de la jumtatea anilor 90 prin implicarea unor viitori membri, inclusiv a inculpatului Bogdan Constantin n svrirea unor infraciuni de violen extrem n strintate, exemplificnd n acest sens aciunile acestora pe teritoriul POLONIEI.

Ulterior o parte din membrii gruprii s-au deplasat n occident unde fie au svrit diverse infraciuni fie au constituit o reea de persoane cooptate la svrirea infraciunilor sau determinate la aceasta, activitate care a avut ca rezultat obinerea de mari resurse financiare. n aceste condiii unii din membrii gruprii au revenit pe teritoriul ROMNIEI, implicndu-se n alte activiti infracionale beneficiind ns totodat de resursele financiare trimise din strintate.

Specific unei grupri de crim organizat, n condiiile n care scopul constituirii acesteia este obinerea de beneficii financiare importante presupune i identificarea posibilitilor de a obine a aceste beneficii n raport de oportunitile pe care le ofer o anumit conjunctur socio-economic.

Astfel gruparea de crim organizat acioneaz conjugat prin identificarea i exploatarea acestor oportuniti, fapt care nu exclude tendina ca unul sau mai muli membri din cadrul gruprii s acioneze separat pe un anumit segment identificat ca productor de beneficii financiare.

n cauza de fa, avnd n vedere datele iniiale care indicau existena unei grupri criminale cunoscut sub denumirea de clanul CORDUNEANU i care prefigurau posibilitatea ca activitatea acesteia s vizeze svrirea unei infraciuni grave s-au efectuat investigaii complexe de identificare a plajei de infraciuni care intr n scopul constituirii acestei grupri n urma acestei investigaii relevndu-se elemente concrete privind structura, componena, ierarhia intern a acesteia

I.2.1. CONSTITUIREA, STRUCTURA I EXTINDEREA GRUPULUI

Din vastul probatoriu administrat n cauz a rezultat cu certitudine structurarea i ierarhizarea gruprii de crim organizat, cunoscut sub denumirea de CLANUL CORDUNEANU, dup un model piramidal n vrful cruia se afl incontestabil, liderul grupului infracional organizat recunoscut de toi ceilali membri, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

De asemenea probele din prezentul dosar (declaraiile martorilor, interceptrile convorbirilor telefonice, datele obinute n contextul efecturii comisiilor rogatorii internaionale, analiza transferurilor de bani prin sistemul Western Union) converg spre concluzia clar a structurrii grupului pe dou paliere respectiv unul decizional din care fac parte n principal fraii Corduneanu (coordonat n mod direct de liderul grupului, inculpatul Bogdan Constantin fost Corduneanu) i altul execuional din care fac parte locotenenii acestora mai mult sau mai puin specializai n svrirea unui anumit gen de infraciuni.

Structura decizional a gruprii, n concordan cu probatoriul administrat, este constituit din inculpaii : CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CTLIN, CLIN VASILE fost CORDUNEANU.

Din declaraiile martorilor cu identitate protejat a rezultat faptul c iniial fraii CORDUNEANU au furat sau au comis tlhrii n strintate fie individual fie ajutndu-se unul pe cellalt fr a se observa ns elemente care s conduc la identificarea unei structuri organizate n sensul clasic.

Iniierea i constituirea grupului infracional organizat a avut loc n cursul anului 2003 cnd componenii ealonului decizional s-au grupat n jurul liderului, inculpatul

9

BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, recunoscnd statutul acestuia, i totodat i recruteaz sau formeaz (specializeaz) locotenenii (aderenii i sprijinitorii) componenii ealonului execuional.

Dup cum am menionat mai sus membrii ealonului decizional erau iniial simpli infractori ce acionau n special n strintate pe cont propriu, ns n aceast perioad au efectuat primele recrutri pentru ealonul execuional din rndul hoilor ce furau mpreun cu ei cristalizndu-se primele relaii de subordonare.

Realiznd potenialul criminal generator de beneficii financiare, dar i diminuarea riscurilor personale prin expunerea direct, membrii ealonului decizional se retrag n ar sarcina supravegherii directe a hoilor revenind locotenenilor ce fac parte din ealonul execuional.

Odat cu retragerea n ar inculpaii CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CTLIN, CLIN VASILE fost CORDUNEANU contientizeaz capacitatea infracional a grupului odat constituit n jurul liderului ,inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, dar totodat i avantajul folosirii locotenenilor ce se regsesc n palierul execuional.

Gruparea odat format identific, exploateaz i beneficiaz de pe urma oricrei oportuniti infracionale (antaj, obinerea creditelor bancare frauduloase, nelciuni imobiliare, trafic de persoane, splare de bani) dar de fiecare dat (cu mici excepii) membrii ealonului decizional evitnd apariia n primul plan al comiterii infraciunii, acest rol revenind locotenenilor ce formeaz palierul execuional.

Din probatoriul administrat n cauz a rezultat c activitatea infracional membrii nucleului decizional nu presupune o specializare strict n comiterea unui anumit gen de infraciuni (aceast specializare fiind mult mai bine conturat n cazul activitii infracionale desfurate de ealonul execuional) ns se poate vorbi despre o anumit afinitate a unora dintre ei spre svrirea unui anumit tip de infraciuni.

n ceea ce privete problema componenei i ierarhiei gruprii aceasta poate fi abordat din urmtoarea perspectiv.

I.2.1.A. LIDER GRUP

Lider al gruprii, BOGDAN CONSTANTIN (fost "CORDUNEANU") a asigurat pregtirea, organizarea, controlul i coordonarea majoritii activitilor infracionale desfurate de structur att pe teritoriul Romniei, ct i al altor state U.E., precum i relaionarea adecvat ori conlucrarea cu exponenii altor grupri criminale din ar (acoperind multe localiti importante din Romnia) i strintate (Republica Moldova, ct i state U.E., precum Spania, Frana, Anglia, Irlanda, Elveia, Austria, Italia i Germania), aria legturilor stabilite n acest scop fiind vast.

La un moment dat, avnd n vedere percepia public dar i a organelor de urmrire penal cu privire la statutul su de lider al acestei grupri, BOGDAN CONSTANTIN, a efectuat demersuri, inclusiv prin modul su de a se comporta, de a intra n legalitate n sensul c a adoptat la vedere un comportament normal, ns acesta i-a continuat preocuprile cu caracter infracional. Din aceast perspectiv nu s-a mai expus i nu s-a mai implicat direct, ci a folosit serviciile elementelor din componena gruprii coordonate

10

(de preferat alte persoane dect membri ai familiei sau persoane care au stabilit anumite relaii de afinitate), avansate treptat de pe poziia de executani n persoane cu responsabiliti de coordonare, n special n ceea ce privete palierul extern al intereselor clanului.

Statutul de lider al lui BOGDAN COSNTANTIN trebuie privit i din perspectiva ascendentului moral i al influenei exercitat asupra celorlali membri, a intereselor i preocuprilor aferente relaionrii cu exponeni ai altor grupri criminale din ar sau strintate, aspect dublat de medierea unor situaii problematice i/sau interpuneri n rezolvarea unor aspecte diverse att n interiorul clanului ct i n beneficiul altor solicitani. Exploatnd n acest sens notorietatea creat la nivelul mediilor criminale, astfel de preocupri i-a asigurat pstrarea renumelui i respectului.

n majoritatea situaiilor aceste preocupri au fost generatoare de beneficii financiare, rezultate din perceperea i primirea unor comisioane n contul eforturilor sale.

La un moment dat s-a observat c aceast gam a preocuprilor sale a fost afectat de timpul i eforturile consecvente destinate localizrii i relurii relaiilor cu fosta sa soie BOGDAN ALINA, aspect care a fost perceput i de ceilali membri marcani ai gruprii.

De asemenea s-a relevat rolul de mediator al inculpatului BOGDAN

CONSTANTIN n aplanarea sau rezolvarea unor situaii conflictuale sau cu potenial conflictual sau de natur a afecta imaginea familiei.

Pe de alt parte inculpatul BOGDAN CONSTANTIN a fost angrenat n acte distincte n beneficiu propriu raportat la ceilali componeni ai gruprii, identificndu-se totodat elemente din care a rezultat c membrii importani ai gruprii au manifestat tendine de specializare pe anumite direcii sau categorii de activiti, pstrnd ns multe puncte de convergen relevant n acest sens fiind unitatea gruprii n neacceptarea reconcilierii cu gruparea rival BCOANU constituit la nivelul Mun. IAI.

Aa cum am precizat anterior aceast grupare s-a conturat iniial pe criteriul apartenenei familiale, exponentul principal fiind BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU care avnd n vedere statutul su de sportiv de mare performan dar i faptul c este cel mai n vrst dintre membrii clanului CORDUNEANU a dobndit un ascendent asupra celorlali frai dar i asupra celorlali devenii ulterior membri sau adereni ai gruprii.

De-a lungul timpului membrii gruprii reprezentnd nucleul de for au dobndit propria lor autoritate n raport cu ceilali devenii membri sau adereni, fiecare fr a se disocia de apartenena la grupare, cutnd ns s-i apropie oameni i s-i coopteze n propriile activiti infracionale.

S-a observat totui n mod evident existena unei interdependene ntre membrii de baz ai gruprii situaiile dificile fiind ns gestionate de ctre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

Autoritatea i rolul de lider al gruprii a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU sunt relevate n mod elocvent de probele administrate n cauz, respectiv declaraiile martorilor i convorbirile telefonice interceptate, sugestiv n acest sens fiind faptul c n cadrul convorbirilor telefonice, unii membri ai gruprii, pentru a da greutate propriilor afirmaii jur invocndu-l pe COSTEL.

Astfel n foarte multe situaii mai mult sau mai puin conflictuale fie ntre membrii gruprii, fie ntre acetia i tere persoane numele lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a fost invocat ca un indicator de autoritate i de certitudine care

presupune rezolvarea respectivei situaii ntr-un anumit fel. Din postura de lider, reprezentant al acestei grupri dar i n baza contactelor

stabilite n cadrul activitii sale de sportiv de performan, acesta a reuit s dezvolte un sistem de relaii de anvergur cu ali reprezentani sau membri ai unor structuri criminale.

11

Activitatea infracional a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a debutat prin svrirea unor infraciuni de violen extrem pe teritoriul statelor europene, fiind cercetat i urmrit n acest sens de autoritile din Polonia, Germania, Frana. Din actele trimise de ctre autoritile judiciare din FRANA rezult c pe numele inculpatului BOGDAN CONSTANTIN a fost emis un mandat de arestare n anul 2003.

De asemenea n ROMNIA acesta a fost arestat preventiv i trimis n judecat pentru infraciunea de trafic de droguri n anul 2004.

De-a lungul timpului, avnd n vedere problemele sale judiciare, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a evitat implicarea sa direct, ferm,

violent erijndu-se ntr-un negociator, conciliator a unor situaii conflictuale. Dei a evitat s se implice direct n svrirea unor infraciuni i-a fost recunoscut i acceptat de ctre ceilali membri ai gruprii dreptul de a i se da anumite sume de bani dintre cele obinute n mod ilicit. Astfel sunt relevate convorbirile telefonice n care au aprut dispute n urma crora rezulta c este necesar a i se da o parte din banii obinui i inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU chiar dac acesta nu avusese o participaie direct.

Astfel, relevant este convorbirea telefonic din data de 03.03.2008 ora 13.45 dintre CLIN VSILE i CORDUNEANU ADRIAN n care se discut despre faptul c din amenda pe care TOFAN BOGDAN i-a aplicat-o unui igan trebuie s i se dea i lui Costel (inculpatul Bogdan Constantin) pentru c persoana creia i-a fost aplicat amenda a zis c pltete numai dac garanta Costel c nu se mai ia nimeni de el. De observat c atunci cnd Tofan Bogdan a refuzat s plteasc lui Costel partea sa ceilali frai au intervenit n aprarea liderului fr ca acesta s le-o cear, ceea ce nseamn c sistemul controlat de Bogdan Constantin fost Corduneanu funcioneaz fr a se implica n fiecare aciune.

Aa cum am mai precizat inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a dat dovad de capacitate de a rezolva anumite situaii mai mult sau mai puin conflictuale, fie la nivel naional,fie pe teritoriul EUROPEI. Astfel este relevant situaia cnd inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU este contactat de un anume VIRGIL din Satu Mare care i-a solicita s-i rezolve o situaie conflictual privitoare la un teren, fapt care a fost realizat prin punerea n micare a unor mecanisme specifice avute la dispoziie de ctre acesta. n acest sens sunt relevante convorbirile telefonice din perioada 07.05.2008 19.06.2008 aflate n volumul IV .

n cadrul acestor discuii numitul Virgil i solicit lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU s-i gseasc pe cineva tare de tot n zona Satu Mare, pentru a rezolva problema privind terenul respectiv. n acest context BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i-a legtura cu un anume Florin i prin intermediul acestuia rezolv solicitarea numitului Virgil, ntreg acest demers fiind fcut invocndu-se renumele de care se bucur acesta ca lider al gruprii CORDUNEANU.

De asemenea relevant este i situaia cnd n luna iulie 2009 BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU este contactat de un anume Ulise din SPANIA

cruia i-a fost rpit fiica de ctre mafioi albanezi i i se solicit sprijinul pentru recuperarea acesteia. n aceste condiii prin legturile pe care le avea n SPANIA, BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a reuit s rezolve aceast problem, respectiv recuperarea persoanei pentru aceasta primind o sum important de bani dnd dovad cu aceast ocazie c dispune de un sistem relaional capabil s gestioneze situaii complicate.

Aceste aspecte sunt relevate de convorbirile telefonice din perioada 11.07-2009 17.07.2009 aflate n volumul IV. Astfel din coninutul convorbirilor rezult c BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a luat legtura telefonic cu un anume Vasile, aflat

12

la postul telefonic cu numrul 00447503544356 cu care a organizat un plan de recuperare a persoanei rpite, i care s-a realizat cei doi avnd discuii i cu privire la sumele de bani ce ar fi urmat s le primeasc fiecare.

n urma datelor obinute, numitul VASILE a fost identificat n persoana lui PITIC VASILE zis VASILE PORCU cunoscut cu preocupri cu caracter infracional n principal n strintate de natura perceperii taxelor de protecie de la conaionali, acte marcate de violene extreme. Conform datelor obinute acesta a fost implicat n anul 2007 ntr-un plan de rpire a unui cetean italian aflat n TENERIFE, plan dejucat de autoritile Spaniole, n contextul respectiv avnd loc chiar schimburi de focuri.

S-a constatat totodat existena unor relaii strnse cu membri ai altor exponeni ai unor grupri criminale, cum ar fi:

- PARASCHIV CLAUDIU membru al gruprii KARAN trimis n judecat pentru infraciuni de crim organizat n dosarul penal 74D/P/2007 de ctre DIICOT SRVICIUL TERITORIAL BUCURETI

- VDUVA MILTIADE zis SEIF cunoscut membru al gruprii DUDUIENII de asemenea trimis n judecat pentru infraciuni de crim organizat;

- ROCA RADU CRISTIAN membru marcant al gruprii SPORTIVILOR trimis n judecat n dosarul penal 8D/P/2006;

- IOAN TITIOR zis FANE SPOITORUL condamnat pentru infraciuni cu violen;

- PREDA este denumirea gruprii infracionale coordonat de fraii PREDA EUGEN i PREDA ADRIAN cercetai pentru svrirea de infraciuni cu violen, tentativ de omor, ultraj contra bunelor moravuri;

- HASSAN OVIDIU liderul gruprii infracionale identificate pe raza municipiului Bacu, arestat i trimis n judecat pentru infraciuni de crim organizat, respectiv trafic de persoane.

Aspectele enumerate mai sus rezult din datele furnizate de ctre INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE - DIRECIA DE INVESTIGAII CRIMINALE

Din analiza convorbirilor telefonice interceptate n cauz i aflate n volumul IV, intitulat Legturi infracionale din ar i strintate rezult preocuparea lui BOGDAN CONSTANTIN de a menine i dezvolta relaiile cu membrii acestor grupri din postura de lider al gruprii CORDUNEANU.

Totodat inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU relev o preocupare constant pentru stabilirea unor noi legturi sau meninerea celor existente cu exponeni ai gruprilor de criminalitate organizat din REPUBLICA MOLDOVA.

n sensul acesta sunt relevante convorbirile telefonice privind acest segment, cu referire la situaia concret din n luna iulie 2009 cnd BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a fost contactat de ceteni din Republica Moldova i prin sistemul de cunotine pe care le avea n zona Constana a fcut demersuri pentru recuperarea actelor

i armamentului furat acestora. Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i-a asumat

calitatea de lider al gruprii n mod public dar i n relaiile cu organele judiciare, relevant fiind n acest sens discuia purtat cu un ofier superior din cadrul IPJ IAI cruia i

precizeaz c de 14 ani, n afar de organele de poliie el este cel care pstreaz linitea n ora. Acest aspect este ntrit de faptul c nsei organele de poliie l-au contactat pe inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, ntrebndu-l cu privire la situaiile conflictuale relevate acestora.

13

Postura de lider al inculpatului Bogdan Constantin fost Corduneanu a fost

relevat i n cadrul procedurilor judiciare desfurate n prezenta cauz cnd chiar i n faa instanelor de judecat s-a comportat ca un reprezentant al familiei. Tot n cadrul procedurilor judiciare a fost relevat i coeziunea grupului sugestiv fiind n acest sens cnd la unul dintre termenele de judecat inculpaii arestai au mbrcat tricouri identice coninnd mesajul c doresc s fie judecai pe probe i nu sub presiune.

Cu privire la calitatea de lider al gruprii a lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU sunt relevante convorbirile telefonice interceptate n cauz i care se regsesc n volumul III al prezentului dosar intitulat Lider grup infracional organizat, convorbiri din care exemplificm:

1. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN discut cu o persoan GIC i i spune acestuia din urm, referindu-se la poteniala agresare a unei persoane, c poate s-i dea mn liber lui VASILIC i lui ADRIAN, c l gsete fraii si i o s-i arate el cine este n Tecuci i n ara asta.

2. convorbirea telefonic din data de 12.03.2008 n care o persoan VANGHELIE l contacteaz pe BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i discut despre o situaie conflictual cu nite igani de la GRAJDURI spunndu-i c vrea s intre un pic acolo i s-i scoat pe acetia la judecat.

3. convorbirea telefonic din data de 20.04.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU discut cu CLIN VASILE fost CORDUNEANU i i reproeaz c Gg (GTLAN SILVIU IULIAN) bate lumea, se ia de oameni. De asemenea BOGDAN CONSTANTIN fost

CORDUNEANU i precizeaz lui CLIN VASILE fost CORDUNEANU c bieii l sun pe el i i spun acest lucru, precizndu-i totodat c Gg este al lui CLIN VASILE fost CORDUNEANU. De asemenea BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU afirm n cadrul discuiei:

Tu vezi c lumea nu spune de ei, spune de noi, c e al nostru, c noi facem, noi i punem

4. convorbirea telefonic din data de 27.04.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU discut cu CORDUNEANU ADRIAN, n care i explic acestuia c trebuie s fie unii, ct de puternici sunt ei n ara asta, i referindu-se la el arat c peste tot unde se duce nu are nici un fel de duman, ci au prieteni n toat ara. n cadrul aceleiai discuii BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i spune lui CORDUNEANU ADRIAN:

c aa a fost s fim noi fraii, trebuie s ne mndrim unii de alii, c avem un cuvnt de spus i o for

5. convorbirea telefonic din data de 12.05.2008 ntre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i GANGAL COSTEL (exponent al lumii interlope ieene) n care acesta din urm i cere s-l sprijine cu nite biei

14

din Bucureti unde urmeaz s fac o deplasare. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i spune c nu i d biei de la Iai, ci i are acolo, i c va apela la cei mai importani, i c va suna s vorbeasc cu tia a lui Preda (PREDA este denumirea gruprii indicat mai sus ca i component a sistemului relaional dezvoltat de ctre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

6. convorbirea telefonic din data de 16.05.2008 ora 22.26 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i o persoan de sex feminin, context n care aceasta din urm i cere s rezolve o situaie privind agresarea fiicei sale, preciznd c l vrea n spital pe agresor, prin aceasta; persoana respectiv recunoate capacitatea i posibilitile lui Bogdan Constantin fost Corduneanu de a rezolva o asemenea situaie; se observ c persoana respectiv ignor posibilitatea de a se adresa organelor de poliie.

7. convorbirea telefonic din data de 15.05.2008 ora 16.03, purtat ntre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN i care l privete pe COSTEA CTLIN fost BCOANU i n care BOGDAN CONSTANTIN i precizeaz c nainte de a face ceva, ADRIAN trebuie s vorbeasc cu el, iar acesta din urm i precizeaz c n dou trei ore vine acolo (BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU se afla la Piatra Neam) cu trei patru ini i pac i la pdure.

Precizm c sintagma pac i la pdure semnific rpirea celui indicat i sechestrarea sa ntr-o zon mpdurit i izolat fiind supus n aceste condiii la diferite presiuni n funcie de scopul urmrit. Este important de precizat c din probele administrate rezult faptul c dusul la pdure este o practic n special a nucleului de for al gruprii, aceast situaie fiind ntlnit i n cazul infraciunii de lipsire de liberate svrit asupra prii vtmate Marcu Florin Constantin zis Coco.

8. convorbirea telefonic din data de 10.07.2008 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i CLIN VASILE fost CORDUNEANU n care primul i spune celui de-al doilea c dac are nevoie, bieii lui sunt prezeni oricnd la orice or, iar CLIN VASILE i precizeaz c are bieii lui cu el.

9. convorbirea telefonic din data de 06.01.2009 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i POTORAC VIOREL zis OCIL n care i se cere acestuia din urm arat c eti de-al nostru cu adevrat i i cere s in aproape de biei acolo lng GELU

10. convorbirea telefonic din data de 19.03.2009 dintre CORDUNEANU PETRONEL i CORDUNEANU ADRIAN din care rezult unele elemente privind tendina de subminare a autoritii lui BOGDAN CONSTANTIN motivat de o anumit atitudine aparent conciliant a acestuia n contextul gestionrii unor situaii conflictuale. CORDUNEANU ADRIAN i spune lui CORDUNEANU PETRONEL c BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i face de ruine, c s-a folosit numai de ei, c i aduna pe toi zece i sreau i i bgau pa n gura fraierimii. Aceast discuie pare a

15

fi o nemulumire a aripii violente a gruprii, CORDUNEANU ADRIAN fiind identificat ca unul dintre cei mai violeni exponeni.

11. convorbirea telefonic din data de 04.03.2008 ora 21.44 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat DAN n care discut despre un conflict disputat de dou grupri rivale din Brlad, conflict ce a fost rezolvat prin violen de DAN liderul uneia dintre grupri. n continuarea discuiei inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i ofer sprijinul inclusiv prin trimiterea unui biat de-al nostru de vreo 130 de Kile. Discuia relev rolul de lider al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU al gruprii de crim organizat i totodat recunoaterea acestui fapt de ctre ceilali interlopi din ar. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

12. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008 ora 18.12 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat GIG n care primul i spune celui de-al doilea s i transmit lui CTLIN c dac nu i va da datoria plus dobnda l bag n perfuzii. n continuare inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i spune interlocutorului s-i transmit lui CTLIN c nu conteaz dac apeleaz la gard sau la mecheri c el are antidot pentru orice, i dac i d mn liber lui Vasilic i lui Adrian va vedea el ce va pi. Convorbirea este extrem de elocvent n ce privete contientizarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU att a rolului su de lider al gruprii de crim organizat CORDUNEANU ct i a capacitilor sale infracionale n cadrul acestei grupri. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

13. convorbirea telefonic din data de 12.03.2008 ora 11.15 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat VANGHELIE n care acesta l roag pe inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU prin prisma rolului de lider al gruprii de crim organizat ce controleaz zona pe care VANGHELIE o recunoate la BOGDAN CONSTANTIN, s-i rezolve prin judecata lui un conflict pe care l are cu iganii din Grajduri. Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU

accept, contientizeaz i recunoate rolul su de lider al gruprii de crim organizat ce controleaz zona promind rezolvarea conflictului. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

14. convorbirea telefonic din data de 20.04.2008 ora 18.27 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU care reflect elocvent att organizarea gruprii de crim organizat condus de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU ct i ierarhizarea acesteia n form piramidal. Astfel liderul, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care se afl n vrful piramidei i traseaz sarcin inculpatului CLIN VASILE fost CORDUNEANU, care se afl pe un nivel decizional urmtor liderului, s-i pedepseasc locotenentul, inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN, zis GG, aflat n ierarhia grupului pe un nivel execuional. Aspectele sunt confirmate de

16

declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN, POPOVICI MARIANA i COSTIN MIHAI.

15. convorbirea telefonic din data de 23.04.2008 ora 12.59 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat VASILE din care rezult att poziia n vrful ierarhiei gruprii de crim organizat ct i influena sa n mediul interlop romnesc prin conexiunile cu NICU GHEAR i FANE SPOITORUL. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

16. convorbirea telefonic din data de 10.05.2008 ora 11.20 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul BOGDAN IULIAN CTLIN n care primul intervine, prin prisma statutului su de lider al gruprii de crim organizat din care face parte BOGDAN IULIAN CTLIN, trasndu-i sarcini celui de-al doilea n ce privete rezolvarea unui conflict cu BCOANU. Subordonarea inculpatului BOGDAN IULIAN CTLIN este confirmat i de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

17. convorbirea telefonic din data de 08.06.2008 ora 23.47 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU care reflect statutul de lider al gruprii asumat de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU prin medierea unor

conflicte n lumea interlop la nivel naional mpreun cu un alt exponent important al lumii interlope constnene BEYNUR.

18. convorbirea telefonic din data de 09.06.2008 ora 18.14 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i un brbat n care cei doi recunosc, accept i contientizeaz rolul de lider al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU consimind necesitatea deplasrii la nmormntarea unui interlop deoarece aa o zs COSTEL

19. convorbirea telefonic din data de 10.06.2008 ora 11.03 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU care reflect elocvent att structurarea gruprii de crim organizat condus de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU ct i ierarhizarea acesteia n form piramidal. Astfel liderul, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care se afl n vrful piramidei l chestioneaz despre o sarcin trasat pe inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU, care se afl pe un nivel decizional urmtor liderului, sugerndu-i c dac nu se descurc doar cu locotenentul su, inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN, zis GG, aflat n ierarhia grupului pe un nivel execuional, poate s-i mai trimit i locotenenii lui. Inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i confirm c a rezolvat problema cu resursele sale. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN, POPOVICI MARIANA i COSTIN MIHAI.

17

20. convorbirea telefonic din data de 16.06.2008 ora 22.36 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat care reflect elocvent statutul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU

de exponent i lider al crimei organizate ieene privit prin prisma conexiunilor infracionale la nivel naional cu ali lideri ai crimei organizate.

21. convorbirea telefonic din data de 19.06.2008 ora 11.34 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat ALIN care exprim elocvent contientizarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a statului su de lider al crimei organizate din zona Moldovei precum i a capacitilor sale infracionale.

22. convorbirea telefonic din data de 25.06.2008 ora 12.53 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU care relev elocvent situarea inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU pe o treapt superioar, n ierarhia gruprii, oferindu-i n cadrul discuiei indicaii cum ar trebui s fie rezolvat o problem, cu violen :se bate mecherete n genunchi, cteva educative.

23. convorbirea telefonic din data de 26.10.2008 ora 18.56 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU care relev rolul de lider al gruprii al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i modalitatea de rezolvare, mediere prin judecat (fcut sub presiune sau chiar prin violen) a conflictelor cu persoane ce contestau autoritatea gruprii n teritoriul de competen. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN, POPOVICI MARIANA i COSTIN MIHAI.

24. convorbirea telefonic din data de 07.11.2008 ora 16.38 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU care relev rolul de lider al gruprii al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i subordonarea inculpatului RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU fa de primul. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN, POPOVICI MARIANA i COSTIN MIHAI.

25. convorbirea telefonic din data de 02.12.2008 ora 14.20 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU i nvinuitul MANOLACHE MIRCEA n care acesta din urm susine i confirm existena autoritii decizionale, privind situaii conflictuale concrete, a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i a frailor acestuia n faa sa, autoritate decizional acceptat i neleas de nvinuit exclusiv datorit calitii de membrii marcani ai unei structuri de crim organizat pe care o au fraii CORDUNEANU.

26. convorbirea telefonic din data de 03.04.2008 ora 17.08 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i eful Serviciului Investigaii Criminale JOSANU IOAN care reflect clar contientizarea i

18

asumarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a rolului de lider al unui grup infracional organizat.

Convorbirile menionate au un caracter strict exemplificativ, din analiza coroborat a acestora i a celorlalte convorbiri, rezultnd n mod cert calitatea de lider al gruprii al lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

De asemenea convorbirile telefonice relev preocuprile constante ale acestuia dar i a celorlali membri ai gruprii n ce privete msurile de precauie i autoprotecie n raport cu o eventual intervenie a organelor judiciare.

n acest sens sunt relevante convorbirile telefonice din perioada 27.06.2009 03.07.2009 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i avertizeaz pe principalii exponeni ai gruprii printre care CORDUNEANU ADRIAN i TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU cu privire la presupus intervenie a organelor de poliie n ceea ce i privete.

Totodat la data de 03.07.2009, ora 00.17 BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU ia legtura cu concubina sa Graiela, discuie n cadrul creia i explic modalitatea de a proceda n situaia n care n dimineaa respectiv la locuina lor se vor prezenta organele de poliie.

Precizm c procesele verbale de transcriere a convorbirilor interceptate sunt ndosariate n ordine cronologic n volumele III i IV ale prezentului dosar.

I.2.1.B. EALONUL DECIZIONAL

1. Inculpatul CORDUNEANU ADRIAN i-a nceput activitatea infracional individual, ca i ceilali frai, comind furturi i tlhrii pe teritoriul unor state din Europa. Dup revenirea n ar i-a conturat o poziie influent n cadrul nivelului decizional al gruprii CORDUNEANU, fiind considerat unul dintre cei ai influeni dintre frai, n special datorit violenei sale. Tot datorit acestei caliti activitatea infracional a inculpatului CORDUNEANU ADRIAN este constituit preponderent din infraciunile comise cu violen (antaj, vtmare corporal, ultraj) de fiecare dat nsoit sau folosindu-se de locotenenii specializai pe acest gen de infraciuni aa cum rezult din cele ce urmeaz. Totui, dup cum am menionat mai sus n msura identificrii unor oportuniti infracionale generatoare de beneficii financiare inculpatul CORDUNEANU ADRIAN nu a ezitat s se implice direct tocmai din considerentul apartenenei la un grup infracional organizat al crui scop existenial este producerea ilicit a resurselor financiare ce susin funcionarea grupului (ex :obinerea creditelor bancare frauduloase).

2. Inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU are aceiai evoluie n cadrul gruprii infracionale n cauz ca i inculpatul CORDUNEANU ADRIAN fiind membru al aceluiai ealon decizional. Se observ la acesta aceleai preferine pentru infraciunile comise cu violen(antaj, vtmare corporal, ultraj), dar totodat acelai oportunism n ce privete obinerea unor venituri ilicite din comiterea altui gen de infraciuni (obinerea creditelor bancare frauduloase). Ca i ceilali frai acesta se folosete n comiterea infraciunilor de locotenenii ce fac parte din ealonul execuional.

3. Inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU i-a nceput activitatea infracional ca o simpl hoa n strintate, iar dup revenirea n ar a

19

contientizat att potenialul infracional i financiar al folosirii soului su inculpatul TIUG MARIAN pe post de locotenent pentru a-i coordona astfel activitatea persoanelor ce furau pentru ea (de altfel s-a stabilit c inculpatul TIUG MARIAN era folosit ca i locotenent pe post de colector al sumelor de bani de la hoi de mai muli dintre frai) ct i faptul c aceast postur (membr a nivelului decizional) i confer o siguran personal sporit nefiind expus riscului interveniei organelor judiciare. Ca i ceilali frai inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU a identificat i alte oportuniti infracionale i, uznd de poziia superioar n ierarhia gruprii de crim organizat din care face parte, s-a folosit de ali locoteneni din ealonul execuional,(dup cum vom prezenta mai jos), pentru a obine sume de bani ilicite. Aceste resurse inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU le-a investit n bunuri imobiliare ce fac obiectul infraciunii de splare de bani.

4. Inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU a avut acelai traseu infracional ca i ceilali frai plecnd de la statutul de simplu ho n strintate. Evoluia i apartenena sa la ealonul decizional al gruprii l datoreaz att statutului de frate mai mare (este al doilea frate ca vrst dup inculpatul Bogdan Constantin fost CORDUNEANU) ct i datorit performanelor sale sportive care i confer acestuia un anumit tip de autoritate violent, tacit acceptat de ctre ceilali frai dar n special de ctre membrii ealonului execuional. La fel ca i inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, dup revenirea n ar inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU a identificat potenialul generator de beneficii al activitii de coordonare a hoilor din strintate din postura de component al nivelului decizional al gruprii CORDUNEANU, primind n acest sens sume de bani din comiterea infraciunilor pe teritoriul altor state, att direct de la hoi ct i de la locotenenii du atribuii de colectare i supraveghere.

5. Inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a nceput activitatea infracional individual, ca i ceilali frai, comind furturi i tlhrii pe teritoriul unor state din Europa. Dup revenirea n ar i-a conturat o poziie influent n cadrul nivelului decizional al gruprii CORDUNEANU, fiind considerat unul dintre cei ai influeni dintre frai, n special datorit violenei sale (este apreciat de altfel de martorii din cauz ca fiind cel mai violent i cel mai greu de controlat dintre fraii Corduneanu). Tot datorit violenei de care a dat dovad activitatea infracional a inculpatului CLIN VASILE fost CORDUNEANU este constituit preponderent din infraciunile comise cu violen (antaj, vtmare corporal grav, ultraj). Totui, dup cum am menionat mai sus n msura identificrii unor oportuniti infracionale generatoare de beneficii financiare inculpatul CORDUNEANU ADRIAN s-a implicat tocmai din considerentul apartenenei la un grup infracional organizat al crui scop existenial este producerea ilicit a resurselor financiare care asigur funcionarea grupului (ex :obinerea creditelor bancare frauduloase i nelciunile imobiliare).

6. Inculpatul BOGDAN IULIAN CTLIN a intrat n grup iniial n postura de locotenent acceptat datorit violenei sale fiind folosit de ceilali frai la comiterea infraciunilor ce presupun aceast calitate (antaj, vtmare corporal, ultraj). Ulterior datorit performanelor sale infracionale , a devotamentului fa de nucleul central al gruprii i nu n ultimul rnd al faptului c acesta este vr drept cu fraii CORDUNEANU, acetia au acceptat integrarea inculpatului BOGDAN IULIAN CTLIN n structura decizional a gruprii de crim organizat condus de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU. Dup cum am precizat mai sus inculpatul BOGDAN IULIAN CTLIN a avut preocupri infracionale n special pe linia

20

infraciunilor cu violen, ns, n virtutea apartenenei sale la grupul infracional organizat, acesta nu a evitat exploatarea eventualelor oportuniti infracionale generatoare de beneficii financiare (obinerea de credite bancare frauduloase) folosindu-se de aceast dat de locoteneni, prin prisma noului statut dobndit.

7. Inculpatul Simon Marian fost Corduneanu. Dei acesta nu a fost identificat ca un element de for al gruprii i datorit faptului c este cel mai mic dintre frai, integrarea sa n grupare nu a fost posibil chiar de la momentul constituirii sau n perioada imediat urmtoare. Inculpatul ns a devenit n mod natural membru al gruprii, identificnd oportunitile infracionale n funcie de anumite conjuncturi i a capacitilor sale. Astfel inculpatul Simon Marian a abordat un segment individualizat determinat de

desfurare a activitii infracionale respectiv, traficul de persoane i minori. Dei n cadrul procedurilor judiciare s-a ncercat n mod constant disocierea acestui

inculpat de gruparea Corduneanu, acest lucru nu corespunde realitii ntruct din toate probele administrate rezult c ntreaga activitate infracional a inculpatului este subsumat calitii sale de membru al grupului succesul acestei activiti datorndu-se exclusiv acestei caliti. De observat n activitatea de racolare i traficare a persoanelor, invocarea apartenenei la grupare de ctre inculpatul Simon Marian este o constant determinant raportat la comportamentului victimelor. Totodat dei are o constituie fizic firav i nu este indicat ca o fire extrem de violent reuea s-i impun autoritatea n mediile pe care le frecventa dar i n raport cu ceilali participani la svrirea faptelor pentru care este cercetat, exclusiv prin invocarea statutului de membru al gruprii de crim organizat, fapt ce-i determina pe ceilali fie s plteasc o sum de bani pentru a-i asigura protecia, fie le cerea victimelor s accepte subordonarea fa de acesta.

I.2.1.C. EALONUL EXECUIONAL

n ce privete componenii ealonului execuional (locotenenii) acetia au fost recrutai (n ar sau n strintate) datorit abilitilor infracionale dovedite dar i n scopul evitrii expunerii n prim plan infracional al componenilor ealonului decizional. Se poate observa n rndul locotenenilor gruprii de crim organizat CORDUNEANU o specializare infracional mult mai bine delimitat dect n rndul ealonului decizional.

De asemenea probatoriul administrat n cauz demonstreaz faptul recrutarea locotenenilor i de fapt acceptarea acestora ca i membrii ai ealonului execuional, n vederea asigurrii unui devotament i a unei loialiti sporite fa de scopurile gruprii, a avut loc n dou modaliti : nrudirea prin alian (TIUG MARIAN, CIUBOTARIU IOAN, CORDUNEANU MIHAI SILVIU, etc) sau exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul decizional (MALE GABRIEL, TOMA CIPRIAN, TRU DANIEL, etc).

Lund n considerare probele administrate n cauz (declaraiile martorilor, interceptrile convorbirilor telefonice, comisiile rogatorii internaionale, analiza transferurilor Western Union) concluzionm c membrii ealonului execuional al gruprii de crim organizat CORDUNEANU sunt urmtorii :

1. Inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG a fost recrutat i acceptat ca i locotenent al gruprii datorit violenei de care a dat dovad de-a lungul timpului. Acesta a aderat la grup n cursul anului 2003 (aspect confirmat de faptul c acesta a fost arestat mpreun cu fraii CORDUNEANU n 2004 pentru trafic de droguri) i a

21

manifestat devotament i obedien duse la extrem, dar foarte apreciate de componenii ealonului decizional. Dei inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este folosit pe post de locotenent de mai muli dintre frai probatoriul administrat (declaraiile martorilor din cauz i analiza interceptrilor telefonice ) demonstreaz faptul c inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este subordonat direct inculpatului CLIN VASILE fost CORDUNEANU. Exemplificativ este faptul c inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG i-a tatuat pe piept numele lui CLIN VASILE fost CORDUNEANU (VASILIC) care la rndul su are tatuat pe piept n acelai loc numele lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU (COSTEL). n cadrul unei discuii telefonice dintre CLIN VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU acesta din urm i sugereaz s ia msuri n ceea ce-l privete pe GTLAN SILVIU IULIAN zis GG care a fost implicat ntr-un scandal violent, precizndu-i c este de-al lui, ceea ce sugereaz c fiecare dintre membrii gruprii au proprii lor locoteneni folosii la svrirea diferitelor infraciuni. Acelai probatoriu indic faptul c inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este folosit pe post de locotenent n special n comiterea infraciunilor cu violen (antaj, ultraj, etc.) ns acesta apare n prim plan i n comiterea celorlalte infraciuni coordonate de inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU (obinerea creditelor bancare frauduloase, nelciuni imobiliare).

2. Inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIELNICU zis BUL i-a nceput activitatea infracional ca simplu ho n strintate, furnd singur sau mpreun cu fraii CORDUNEANU. Dup revenirea n ar acesta a fost acceptat ca locotenent, n cursul anului 2003 (aspect confirmat de faptul c acesta a fost arestat mpreun cu fraii CORDUNEANU n 2004 pentru trafic de droguri), nu ns nainte de a se cstori cu una dintre surorile CORDUNEANU devenind astfel membru al familiei, aceast uniune asigurnd de altfel loialitatea i apartenena fr echivoc a locotenentului la grupul infracional organizat pe care l servete. Inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIELNICU zis BUL datorit apartenenei sale familiale este folosit pe post de locotenent de mai muli membrii ai ealonului decizional i chiar i de liderul grupului. Aceiai obedien de origine familial genereaz i flexibilitatea potenialului infracional al inculpatului CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIELNICU zis BUL, prin faptul c acesta este folosit la mai multe tipuri de infraciuni : antaj (este folosit de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU) obinerea creditelor frauduloase (este folosit de inculpaii CORDUNEANU ADRIAN i CLIN VASILE fost CORDUNEANU);

3. Inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT a fost acceptat n grup datorit devotamentului i obedienei sale n special n raporturile cu inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU. De altfel n vederea ntririi legturii de subordonare ct i pentru a consolida apartenena locotenentului la ealonul execuional inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a botezat un copil inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT.

Putem aprecia c anul 2006 este perioada n care inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase. Relaia de subordonare a inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT fa de inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU, susinut de probele administrate n cauz, este relevant n cazul obinerii creditelor frauduloase (n aceast situaie inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT a identificat oportuniti de a obine beneficii financiare i a racolat persoane n acest sens fiind coordonat n aceast activitate de inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU) i n cazul nelciunilor imobiliare (i n aceast situaie inculpatul

22

VASILIU MARIAN zis KENT acioneaz ca un locotenent al inculpatului CLIN VASILE fost CORDUNEANU) .

4. Inculpatul MALE GABRIEL a fost acceptat ca membru al gruprii n postura de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul decizional (a fost folosit de membrii gruprii pentru comiterea mai multor infraciuni n special nelciuni iar pentru c a ncercat s-i nele i pe membrii ealonului decizional acetia l-au pedepsit, confiscndu-i toate bunurile - cas, main, etc). Putem aprecia c anul 2006 este perioada n care inculpatul MALE GABRIEL i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase. Dei acesta a fost racolat iniial de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, ulterior a fost folosit pe post

de locotenent i de inculpaii CLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU. Inculpatul MALE GABRIEL n calitatea sa de component al ealonului execuional a fost folosit de componenii nivelului decizional n segmentul nelciunilor imobiliare i obinerii creditelor bancare frauduloase.

5. Inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL a fost recrutat de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU n cursul anului 2003, fiind ntr-o relaie direct de subordonare cu acesta. Inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL a fost acceptat ca i component al ealonului execuional att datorit potenialului su violent ct i datorit devotamentului i loialitii sale fundamentate pe criteriul apartenenei familiale (este cumnatul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU). Din probele administrate n cauz a rezultat clar relaia de subordonare i obedien dintre inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL (n calitatea sa de locotenent) i inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU (n calitatea sa de lider al grupului infracional), primul n postura de supraveghetor al reelei de hoi ce fura pentru BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, iar cel de-al doilea n postura de coordonator al primului. A mai rezultat de asemenea faptul c i ceilali membri ai ealonului decizional (inculpaii CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN CTLIN) l folosesc pe inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL n comiterea infraciunilor cu violen (antaj).

6. Inculpatul ILINCARIU IULIAN DNU a fost acceptat ca membru al nivelului execuional n special datorit sistemului de relaii pe care i le-a dezvoltat n cadrul instituiilor publice (Primrie, Prefectur, Consiliu Judeean, Poliie), dobndind astfel un rol important n cadrul gruprii prin faptul c rezolva situaii de importan deosebit, situaii generatoare, de cele mai multe ori, de resurse financiare substaniale menite a susine existena i evoluia grupului infracional organizat. Inculpatul ILINCARIU IULIAN DNU avea atribuii de ntocmire a formalitilor necesare n urma penetrrii instituiilor publice n acest sens, n vederea obinerii pentru grupare de bunuri imobiliare, fiind implicat n mod direct n svrirea unor infraciuni de nelciune n materie imobiliar. Probatoriul administrat a relevat existena unei relaii de subordonare a inculpatului ILINCARIU IULIAN DNU fa de inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU. Putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul ILINCARIU IULIAN DNU i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la nelciuni n materie imobiliar.

7. Inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN a fost acceptat ca i locotenent n cadrul gruprii n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este perioada n care inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN i-a nceput activitatea

23

infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) att datorit potenialului su violent ct i datorit potenialului su infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). Apartenena sa la grup, dar i asigurarea loialitii fa de acesta a fost consfinit odat cu nrudirea cu unul dintre componenii ealonului decizional (a fost cununat de inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU). n concordan cu probatoriul administrat inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN se afl n directa subordonare a inculpailor TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU i TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU fiind folosit de acetia att la comiterea unor infraciuni cu violen (antaj, ultraj), ct i la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

8. Inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU a fost acceptat ca i component al ealonului execuional datorit devotamentului i loialitii fa de membrii familiei CORDUNEANU aspecte ce deriv din criteriul apartenenei familiale (este cstorit cu verioara frailor CORDUNEANU). S-a stabilit existena unei relaii clare de subordonare ntre acesta i inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, fiind folosit de aceasta att la comiterea unor infraciuni cu violen (antaj) ct i la racolarea unor persoane n vederea obinerii pe numele lor a unor credite cu acte false. Putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase.

9. Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN a fost acceptat ca i locotenent n cadrul gruprii n cursul anului 2006 (putem aprecia c anul 2006 este perioada n care inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase.) datorit potenialului su infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). Apartenena sa la grup, dar i asigurarea loialitii fa de acesta a fost consfinit odat cu nrudirea cu doi dintre componenii ealonului decizional (a fost cununat de inculpatul CORDUNEANU ADRIAN i l-a cununat pe inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU). n concordan cu probatoriul administrat inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN se afl n direct subordonare a inculpailor CLIN VASILE fost CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN fiind folosit de acetia la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

10. Inculpatul TRU DANIEL acceptat ca membru al gruprii n postura de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul decizional. Acesta se afl n directa subordonare a inculpailor TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU i TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU fiind folosit de acetia att la comiterea unor infraciuni cu violen (antaj), ct i la racolarea unor persoane interpuse n vederea obinerii pe numele lor a creditelor bancare frauduloase. Putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul TRU DANIEL i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase.

11. Inculpatul TOMA CIPRIAN acceptat ca membru al gruprii, n cursul anului 2008 (putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul TOMA CIPRIAN

24

i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase), n postura de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul decizional (inculpatul BOGDAN IULIAN CTLIN i-a mprumutat cu camt diverse sume de bani fcndu-l pe acesta s-i piard casa i maina). Acesta a fost folosit de inculpaii CLIN VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN IULIAN CTLIN ca i interpus pentru obinerea unor credite bancare frauduloase.

12. Inculpatul RZNIC SORIN a fost acceptat ca i sprijinitor al gruprii n cursul anului 2008 (putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul RZNIC SORIN i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) datorit potenialului su infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). n concordan cu probatoriul administrat inculpatul RZNIC SORIN se afla n direct subordonare a inculpailor CLIN VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN IULIAN CTLIN fiind folosit de acetia la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

13. Inculpata CLIN ELENA a aderat la grupare n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este perioada n care inculpata CLIN ELENA i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) datorit potenialului ei infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). Aderarea a fost posibil i prin prisma relaiei de rudenie ntre inculpata CLIN ELENA i inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU (este soacra inculpatului). n concordan cu probatoriul administrat inculpata CLIN ELENA a fost folosit de inculpaii CLIN VASILE fost CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

14. Inculpata MIHALCEA CARMEN a aderat la grupare n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este perioada n care inculpatul MIHALCEA CARMEN i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) datorit potenialului ei infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). Aderarea a fost posibil i prin prisma relaiei de rudenie ntre inculpata MIHALCEA CARMEN i inculpatul CORDUNEANU ADRIAN (este soacra inculpatului). n concordan cu probatoriul administrat inculpata CLIN ELENA a fost folosit de inculpaii CLIN VASILE fost CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.

15. Inculpatul CRMARU GHEORGHE a aderat la grupare n cursul anului 2007 participnd la svrirea unei infraciuni de antaj mpreun cu inculpaii CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN CTLIN, POTORAC VIOREL.

16. Inculpata JUNCU ALICE se afl ntr-o situaie special n sensul c aceasta s-a intersectat cu activitatea gruprii, mai precis cu doi exponeni ai ealonului decizional respectiv inculpaii Corduneanu Adrian i Tofan Bogdan cnd le-a solicitat acestora, evident n schimbul unei sume de bani, s recupereze de la o ter persoan,

25

partea vtmat Poenaru Petric suma de bani pretins de ctre inculpat c aceasta i-o datora. Inculpaii au fcut demersurile necesare pentru recuperarea sumei de bani inclusiv prin exercitarea de ameninri cu acte de violen asupra prii vtmate, ns obinnd informaii c partea vtmat s-a adresat organelor de poliie au renunat la aceste demersuri. n aceste condiii inculpata a fost nevoit s plteasc membrilor gruprii Corduneanu pentru diligenele depuse suma de 4000 de euro. Din aceste perspectiv activitatea inculpatei de a solicita intervenia gruprii pentru a recupera prin mijloace

ilicite o sum de bani i n condiiile n care scopul nu s-a realizat le-a pltit inculpailor suma de 4000 de euro constituie o activitate de sprijinirea gruprii prin oferirea de suport financiar. Precizm c aceast modalitate de obinere de sume de bani este una caracteristic gruprii fr resurse financiare aceasta neputnd exista i funciona.

17. n ceea ce privete pe inculpatul Darie Constantin, dup arestarea preventiv a membrilor gruprii nu au fost identificate alte elemente care s dovedeasc fr echivoc relaia acestuia pe linia svririi de infraciuni cu unul sau mai muli membri ai gruprii. Participarea inculpatului Darie Constantin la svrirea infraciunilor de nelciune n dauna prii vtmate Conoru Sanda n care au fost implicai i o parte a membrilor gruprii, respectiv Clin Vasile, Male Gabriel, Ilincariu Iulian Dnu apare ca o activitate conjunctural n condiiile n care demersurile pentru vnzarea acestui imobil au fost declanate de inculpatul Darie Constantin i alte persoane, aceleai demersuri fiind fcute i de ctre membrii gruprii, demersuri care la un moment dat s-au intersectat genernd un conflict de interese care ns a fost soluionat prin cooptarea lui Darie Constantin la efectuarea tranzaciei mpreun cu membrii gruprii i eliminarea celorlali. Ca urmare n raport de aceste aspecte se va dispune scoaterea de sub urmrire penal a inculpatului Darie Constantin pentru svrirea infraciunii prev. de art.7 din legea 39/2003.

Relevm n continuare cu titlu exemplificativ mai multe convorbiri telefonice referitoare la relaiile de grup.

1. convorbirile telefonice din 21.02.2007-22.02.2007 ntre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i HASAN OVIDIU exponent al lumii interlope din municipiul BACU care relev conexiunile infracionale ale inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i modalitatea de aciune a grupului infracional organizat coordonat de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.

2. convorbirea telefonic din data de 03.03.2008 ora 13.45 dintre inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN n care se discut despre faptul c din amenda pe care CLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a aplicat-o unui igan trebuie s i se dea i lui Costel (inculpatul BOGDAN CONSTANTIN) pentru c persoana creia i-a fost aplicat amenda a zis c pltete numai dac garanta Costel c nu se mai ia nimeni de el. De observat c atunci cnd inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU a refuzat s plteasc lui Costel partea sa ceilali frai au intervenit n aprarea liderului fr ca acesta s le-o cear, ceea ce nseamn c sistemul controlat de Bogdan Constantin fost Corduneanu funcioneaz fr a se implica n fiecare aciune. Convorbirea relev de asemenea existena grupului infracional organizat i totodat modalitile ilicite de producere a resurselor financiare aspecte confirmate i de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

26

3. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008, ora 16.16 ntre inculpatul Clin Vasile i inculpatul Corduneanu Adrian care stabilesc referindu-se la o situaie conflictual c trebuie s se vad toi i s se impun, iar n seara respectiv s se adune toi i s fac o edin. Convorbirea relev structurarea grupului infracional organizat i totodat modurile de operare n situaiile de criz aspecte confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

4. convorbirea telefonic din data de 09.03.2008, ora 12.59 ntre inculpatul POTORAC VIOREL i CORDUNEANU FLORINEL care relev rolul celor doi n ierarhia grupului respectiv CORDUNEANU FLORINEL face parte din ealonul decizional, iar inculpatul POTORAC VIOREL zis ocil face parte din ealonul execuional colectnd sume de bani de la hoii din strintate pentru fraii Corduneanu. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

5. convorbirea telefonic din data de 21.03.2008, ora 20.37 ntre inculpatul CLIN VASILE i inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT care relev subordonarea inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT n cadrul grupului infracional organizat n care inculpatul CLIN VASILE face parte din ealonul decizional. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

6. convorbirea telefonic din data de 22.03.2008, ora 12.27 ntre inculpatul TRU DANIEL i un anume ION care relev apartenena inculpatului TRU DANIEL la grupul infracional organizat n care inculpata TIUG PETRONELA i inculpatul CORDUNEANU PETRONEL fac parte din ealonul decizional. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

7. mesajul tip SMS din data de 02.04.2008, ora 13.36 context n care CLIN VASILE primete o propunere de la Sorin care-i spune c un amic de al su are de recuperat 400.000 euro de la o firm, i dac se bag, vor primi 50.000 euro pentru asta. Mesajul relev modul de operare al gruprii pe linia recuperrilor de datorii.

8. convorbirea telefonic din data de 10.04.2008 ora 16.27 dintre CORDUNEANU FLORINEL i inculpatul MALE GABRIEL din care rezult n mod evident statutul de locotenent i atribuiile inculpatului Male Gabriel n cadrul gruprii, respectiv ntocmirea formalitilor pentru dobndirea unor bunuri imobiliare. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI

9. convorbirea telefonic din data de 04.04.2008 ora 21.49 ora 23.32 dintre inculpatul BOGDAN IULIAN i o ter persoan din care rezult apropierea i subordonarea inculpatului GTLAN SILVIU IULIAN i inculpatului CLIN VASILE fost CORDUNEANU. Aspectele sunt confirmate de declaraiile

27

martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI

10. convorbirea telefonic din data de 01.06.2008 ora 05.24 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i un brbat neidentificat din care rezult autoritatea arbitrar a membrilor clanului CORDUNEANU n eventualitatea apariiei unor conflicte spontane;

11. convorbirea telefonic din data de 02.06.2008 ora 12.18 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i un brbat neidentificat din care rezult contientizarea structurrii i organizrii gruprilor de crim organizat la nivel naional, precum i exercitarea arbitrariului asupra acestora de ctre persoane ca NICU GHEAR sau GIGI NEDELCU

12. convorbirea telefonic din data de 03.06.2008 ora 21.32 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CORDUNEANU ADRIAN din care rezult autoritatea decizional i ndrumtoare a celui dinti n cadrul gruprii de crim organizat n cazul rezolvrii unui conflict de ctre ceilali frai; Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

13. convorbirea telefonic din data de 10.05.2008 ora 19.05 dintre inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i inculpatul CORDUNEANU PETRONEL din care rezult modalitatea de organizare i aciune specific gruprilor de crim organizat n cazul rezolvrii unor situaii de natur a aduce beneficii gruprii respective;

14. convorbirea telefonic din data de 31.05.2008 ora 20.21 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i un brbat neidentificat din care rezult contientizarea de ctre primul a apartenenei la un grup infracional de crim organizat i totodat faptul c liderul acestui grup este COSTEL(BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU). Aspectele sunt

confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

15. convorbirile telefonice din data de 18.06.2008 orele 21.35 i 21.39 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN i GIGI NEDELCU n care acesta din urm l roag pe inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU s rezolve o problem n care este implicat un locotenent al lui BOGDNEL ce se afl n Spania. Discuia relev ierarhizarea gruprii de crim organizat CORDUNEANU dar i faptul c membrii acestei grupri recunosc autoritatea liderului, inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, i a celorlali frai ce fac parte din ealonul decizional. Totodat, prin aceast convorbire, att liderul ct i ealonul decizional primesc recunoaterea autoritii lor asupra celorlali membrii, de la un exponent important al crimei organizate romneti GIGI NEDELCU.

16. convorbirile telefonice din 11.09.2008 ora 15.09 i 12.09.2008 ora 10.23 dintre inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU i inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU din care rezult poziia de

28

subordonare n cadrul grupului infracional organizat a celui de-al doilea n raport cu inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU. Aceleai convorbiri relev faptul c n ierarhia grupului infracional organizat inculpatul MALE GABRIEL se afl pe acelai palier cu inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

17. convorbirea telefonic din data de 0810.2008 ora 20.42 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU i un brbat neidentificat, convorbire ce reflect autoritatea arbitrar a membrilor gruprii CORDUNEANU ce se regsesc n ealonul decizional n rezolvarea unor conflicte spontane. n acest sens inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU i promite interlocutorului c se va deplasa cu bieii pentru a rezolva problema. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

18. convorbirea telefonic din data de 28.10.2008 ora 09.35 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU i VIOREL OARZ(exponent al lumii interlope ieene), convorbire ce reflect autoritatea arbitrar a membrilor gruprii CORDUNEANU ce se regsesc n ealonul decizional n rezolvarea unor conflicte spontane. n acest sens inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU i promite interlocutorului c va rezolva problema aprut. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

19. convorbirea telefonic din data de 28.10.2008 ora 11.02 dintre inculpata TIUG PETRONELA i inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU din care rezult contientizarea existenei, structurrii i organizrii gruprii de crim organizat din care fac parte cei doi i faptul c liderul acestei grupri este inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU. Aspectele sunt

confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

20. convorbirea telefonic din data de 03.11.2008 ora 12.40 dintre inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG i inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU din care rezult contientizarea existenei, structurrii i organizrii gruprii de crim organizat din care fac parte cei doi i faptul c primul este subordonat celui de-al doilea. Aspectele sunt confirmate de

declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

21. convorbirea telefonic din data de 04.11.2008, ora 16.29 dintre inculpatul CORDUNEANU PETRONEL i inculpatul CORDUNEANU ADRIAN care stabilesc, referindu-se la o situaie de risc pentru grupare, c trebuie s se vad toi i s fac o edin. Discuia relev modaliti de aciune ale grupului infracional organizat, aspecte confirmate i de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.

29

22. Mesajul SMS din data de 07.11.2008 prin care inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU i traseaz sarcini expeditorului s-i trimit banii prin Western Union pe numele Gtlan Ioana