Apartamentul de lux în care locuieşte prim ministrul Victor Ponta, a aparţinut unui offshore din Panama. Uimitoarele conexiuni transpartinice din jurul celor 3 locuinţe ale familiei Ponta-Sârbu, situate în buricul CapitaleiPosted on January 25, 2014

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ROMÂNIA ÎN CAPCANA EI.

EPISODUL I

CENZURAT. Apartamentele cumpărate de premierul de stânga al

României, au fost construite de firma lui Dan Andronic și de

apropiații Elenei Udrea, lui Dorin Cocoș și Dumitru Creștin. În jurul

cartierului de lux roiesc interesele lui NIRO, ale serviciilor secrete,

greilor din politică, justiţie și ale unor înalţi demnitari din statul

român, precum și câteva off-shore-uri

text de Daniel Befu

În ianuarie 2007, soția premierului, Daciana Sârbu, semna un precontract de

vânzare-cumpărare cu “Central Residential Park S.A.”, unde acționar

majoritar era “NIRO ’95 Impex” (firma lui Nicolae Dumitru, patronul imperiului

comerical Dragonul Roșu), iar în 20 decembrie 2007 cumpăra cu 766.000

RON un apartament de lux de 167 mp în acel cartier.

În 2009, Ilie Sârbu achiziționa la rându-i un apartament de lux în “Central

Residential Park”.

În 2012, cu două luni înainte de a fi nominalizat șef al Guvernului, Victor

Ponta a achiziționat încă un apartament de lux în același cartier.

În spatele apartamentului lui Ponta poate fi “oricine”, de la Nuţu

Cămătaru, la Dorin Cocoş

Ultimul dintre apartamente, Ponta nu și l-a cumpărat direct de la

dezvoltatorul cartierului, ci după ce mai întâi acesta a fost trecut prin firma

“G&F Real Estate and Constructions SRL”, conform datelor de la ANCPI și de

la Arhiva Garanțiilor Mobiliare. Nimic neobișnuit.

Doar că “G&F” este o firmă cu acționariat obscur, fiind deținută din momentul

înființării (în 2006), până cu 9 luni înainte de trecerea aparatamentului în

proprietatea președintelui PSD, de un off-shore cu acționariat “total opac” din

Panama, numit “Sthemko Holding INC”. De-abia în vara lui 2011, acțiunile

deținute de offshore-ul “Sthemko” în cadrul “G&F” au fost cedate unuia dintre

directorii offshore-ului Panamez, un cetățean grec la fel de obscur, pe nume

Giorgios Chatzigiannis, ale cărui referințe identificabile, sunt doar că e

reprezentantul “la vedere” al mai multor off-shore-uri din paradisul fiscal

Republica Panama.

Atunci când eşti liderul celui mai puternic partid din România şi eşti pe cale să

preiei funcţia de premier şi tu cumperi un apartament care anterior a fost în

proprietatea unei firme deţinute de un offshore cu acţionariat ascuns din

Panama, te expui enorm şi rişti să devii şantajabil, deoarece în spatele

offshore-ului care a deţinut apartamentul cumpărat de prim-ministrul Ponta,

putem bănui că se putea afla oricine, de la SOV la Nuţu Cămătaru, Elena

Udrea, Dinu Patriciu, Gabriel Liiceanu, Cosmin Guşă, Patriarhul Daniel, Elan

Schwarzenberg, CTP, Ioana Băsescu, Remus Truică, Robert Negoiţă, Crin

Antonescu, Puiu Popoviciu sau Dan Voiculescu. Iar dacă adevăratul acţionar al

offshore-ului panamez chiar este un personaj certat cu legea, un abonat la

banii publici sau familia unui membru marcant al opoziţiei politice, atunci

situaţia premierului se complică. O situaţie la fel de complicată ar fi dacă

vânzătorul şi cumprătorul ar fi chiar Victor Ponta, scenariu la fel de plauzibil

(dat fiind acţionariatul ascuns al offshore-ului panamez care a deţinut firma ce

avea în proprietate apartamentul), dacă ţinem cont de declaraţia lui însuşi

Victor Ponta, făcută la RTV, referitor la terenurile agricole ale inamicului său

politic, Traian Băsescu:  ”Eu cred ca avea acest teren mai demult si acum a

vrut sa il albeasca. E o parere personala”.

Procuror de lux, lângă procuror de lux trage

În afara fostului procuror Victor Ponta, în cartierul “Central Residential Park”

și-a achiziționat apartament de lux și Marian Sîntion, pe atunci înalt oficial în

MAI, fiind șeful DGIPI, aflat în subordinea ministrului de interne Vasile Blaga.

Marian Sîntion e procurorul care a instrumentat dosarul clanului Cămătarilor,

soldat cu încarcerarea acestora. Dacă e adevărat că Nicolae Dumitru și Nuțu

Cămătaru sunt afini, aşa cum a declarat Nuţu Cămătaru, atunci cumpărarea

unui apartament de lux în acest cartier de către “Corrado Cattani de

România” naște niște semne de întrebare legitime. Sîntion nu a vrut să

comenteze subiectul.

Precizăm că Sîntion cunoștea posibila relație naș-fini între Cămătari și NIRO

deoarece în septembrie 2004, în perioada în procurorul instrumenta cazul,

Nuțu Cămătaru, convocat să depună mărturie în fața Comisiei de Abuzuri a

Senatului, a declarat: “Nicu Gheara s-a suparat si ca m-am bagat pentru Nicu,

patronu’ de la Niro, care l-a botezat familia noastra…”, însă NIRO a negat, trei

ani mai târziu, că ar fi nășit pe Cămătari sau invers.

Proaspătul Procuror General Adjunct al României, vecin și el cu Ponta

Procurorul Bogdan Licu, uns de Victor Ponta “number two” pe funcția de

Procuror General Adjunct al României, anterior, în decembrie 2012, fiind

numit de Guvernul Ponta membru în plenul “Oficiului Naţional de Prevenirea

şi Combaterea Spălării Banilor”, deține la rându-i (între cele cinci imobile,

patru terenuri, și două automobile trecute în declarația de avere) și un

apartament în cartierul de lux ridicat în spatele IGPR. Licu nu și-a cumpărat

apartamentul direct de la “Central Residential Park SA”, ci de la un SRL care

semnase un antecontract cu dezvoltatorul: “ANTE-CONTRACTUL DE

VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 981/27.04.2006 DE BNP

BUCUR NICOLETA ȘI ACTELE ADIȚIONALE LA ACESTA, ÎNCHEIATE ÎNTRE SC

CENTRAL RESIDENTIAL PARK SA ȘI SC MB TELECOM – LTD SRL, CUI 6612564,

ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI CU NR. J23/769/2004 ȘI CESIONAT

PRIN ACTUL ADIȚIONAL AUTENTIFICAT SUB NR. 3250/28.09.2007 DE BNP

BUCUR NICOLETA, CĂTRE LICU DIMITRIE-BOGDAN, ÎN CALITATE DE DEBITOR

CEDAT”. Unul din acționarii SRL-ului “MB TELECOM LTD” este Mircea Tudor.

Numele Mircea Tudor apare în declarația de avere a Procurorului General

Adjunct al României, ca creditor “persoană fizică” al lui Licu cu suma de

325.000 euro. Subliniem că firma “MB TELECOM LTD SRL”, cea care i-a

vândut apartamentul Procurorului General Adjunct al României, e abonată la

contracte pe bani publici cu instituții ce au legătură cu securitatea națională:

Autoritatea Națională a Vămilor, Institutul pentru Tehnologii Avansate (SRI),

IGPR, UM 0466 București, U.M.0149F, Ministerul Finanțelor Publice, CNADNR,

Aeroportul Henry Coandă, R.A. Aeroportul Craiova, R.A. Aeroportul Iași, C.N.

Administrația Căilor Navigabile Constanța R.A., C.J. Galați, C.J. Sibiu. Cele mai

multe contracte, 17 la număr, sunt cu Autoritatea Națională a Vămilor.

Precizăm totodată și că soția Procurorului General Adjunct al României,

Monica Licu, este angajată a SRI, conform declarației de avere a lui Bogdan

Licu.

Rus-Blaga-Sârbu, și-au intersectat drumurile în Central Park

Dezvoltatorul cartierului e o grupare constituită în jurul lui Nicolae Dumitru

(alias NIRO), fost partener cu Nicu Gheară și despre care presa relatează că i-

ar fi nășit pe Cămătari. Despre Nicolae Dumitru mai știm și că este flancat de

o echipă managerială formată din colonei, maiori și generali ai serviciilor

secrete și din poliție. În total vreo 20, după spusele sale.

Printr-o coincidență, Nicolae Dumitru “angajatorul privat” de șefi din poliție și

servicii, a dezvoltat un mega-proiect imobiliar de peste 300 milioane RON, în

spatele sediului central (la acea vreme, în 2004-2005) al IGPR și buză-n buză

cu două unități militare operate de serviciile secrete.

În toamna lui 2005, la un an şi câteva luni după ce NIRO a cumpărat Moara

Dâmbovița (locația cartierului), ministrul de Interne Vasile Blaga dădea o

hotărâre de guvern prin care se decidea casarea unor clădiri ale IGPR, precum

și trecerea unei parcele din spatele Poliției Române din proprietatea publică în

cea privată. Acele imobile erau amplasate la granția cu ansamblul imobiliar

de lux pe care-l “cocea” NIRO. Presa anului 2007 titra că prin H.G.-ul lui Vasile

Blaga s-a vizat de fapt generarea de “spații libere” în jurul blocurilor lui

Dumitru Nicolae. Vasile Blaga a explicat că inițiativa a fost de fapt a

subordonaților săi din IGPR și că el, în calitate de ministru, doar a semnat-o.

La acel moment șeful IGPR era chestorul Dan Fătuloiu.

În martie 2004, când Nicolae Dumitru a achiziționat Moara Dâmbovița S.A. și

a demolat clădirile care stânjeneau ridicarea noului cartier rezidențial (aut.

demolare 489/25V din 24.05.2004) Ioan Rus era Ministru de Interne și

Vicepremier în Guvernul Năstase. Deoarece operațiunile de demolare a

ruinelor “morii Dâmbovița” se petreceau pe un perimetru imens aflat fix în

spatele sediului central al Poliției Române, dar și a Centrului pentru Tehnologii

Avansate al SRI și a unei alte UM operată de servicii, legea spune că ar fi fost

necesare “avize speciale” din partea instituțiilor cu rol în “siguranța

națională” (SRI, IGPR, Statul Major General). Din acest motiv e o probabilitate

redusă ca la urechile ministrului de interne Ioan Rus să nu fi ajuns nici o

informație despre “vecinul” care vrea să radă construcțiile pe un perimetru de

câteva hectare din ceafa IGPR.

Tot o coincidență, în ultima lună a anului 2006 Ioan Rus semna și el un

contract pentru achiziția unuia din apartamentele de lux construite de NIRO în

spatele IGPR.

sursa google maps

L-am întrebat pe Ioan Rus dacă achiziția e o coincidență. ținând cont că

lucrările la cartierul amplasat în spatele unei instituții cu rol în securitatea

națională, au început în mandatul său. Ioan Rus mi-a declarat că nu are nici o

relație cu Nicolae Dumitru și că nu are cunoștință de avizele pe care le-a dat

IGPR: “Habar n-am. Eu pe NIRO nu l-am văzut în viața mea. Gabi Oprea mi-a

spus la un moment dat. Eram vicepreședinte al partidului și m-am gândit că

câștigă Năstase alegerile, că nu știu ce și poate stau în București, să-mi iau

un apartament în București. După aia am zis că nu mai vin în București

niciodată și l-am dat”. În cursul dialogului cu Ioan Rus i-am atras atenția că

Adrian Năstase nu mai avea alegeri de câștigat ulterior lunii decembrie 2006,

momentul când fostul ministru de interne a semnat hârtiile de achiziție a

apartamentului. La remarca mea, Ioan Rus și-a rectificat declarația: “Nu știu

ce m-am gândit atunci și cine mi-a spus”, justificându-și confuzia prin faptul

că au trecut mulți ani de la acel moment și între timp s-a așternut uitarea.

Vicepremierul Gabi Oprea, pomenit de Ioan Rus în dialogul cu mine despre

Central Residential Park, mi-a declarat la Congresul PSD din 2013 că nu ştie

nimic de acest cartier.

De menționat e că presa îi consideră un “trio” de apropiați pe Vasile Blaga

(ministrul de interne care a inițiat HG 1198/2005 în urma căreia s-a

cosmetizat “linia de graniță” cu cartierul lui Nicolae Dumitru), Ioan Rus,

(ministrul de interne în mandatul căruia NIRO a obținut autorizația de

demolare a morii Dâmbovița, și totodată “locatar” al cartierului lui NIRO) și

Ilie Sârbu (coleg de Guvern și cu Blaga și cu Rus, dar și “locatar” al cartierului

lui NIRO).

Teodor Atanasiu, deținător al portofoliului MAPN începând cu decembrie 2004,

a declarat că ministerul, deși deținea obiective militare în preajma Central

Residential Park) nu e cel care a dat “avizul” pentru obținerea autorizației de

construcție, aceasta fiind o atribuție a Statului Major General (SMG). Aclași

lucru ni l-a comunicat și Inspectoratul de Stat în Construcții: “Toate

construcțiile care vor fi executate în vecinătatea obiectivelor militare situate

în intravilan, pe parcele limitrofe, precum și cele situate de cealaltă parte a

străzilor învecinate cu incinta acestora, fac parte din Lista obiectivelor de

investiții și dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru

care este obligatoriu avizul Statului Major General, aprobată prin HG nr

62/1996”. La acel moment, SMG era condus de generalul Eugen Bădălan,

personaj condamnat anul trecut la 4 ani cu suspendare pentru abuz în

serviciu contra intereselor publice, în formă calificată și continuată, în dosarul

“Tofan Grup”.

Andronic, dezvoltator imobiliar al cartierului lui Ponta

“Central Residential Park” a avut 5 acționari fondatori: (Nicolae Dumitru,

Clitemnestra Volschi, Dona Florentina, Andreea Mihaela Tănase și “NIRO ’95

Impex SA”), fiecare deținând procente egale din afacere: 20%. În 24

noiembrie 2004, ziua când s-a constituit “Central Residential Park SA”, aceiași

5 acționari au înființat o altă companie interesantă: “Grand Hotel du

Boulevard”, cea care a cumpărat hotelul baronului PSD Corneliu Iacobov, cu

amplasament unic: intersecția Căii Victoria cu Bulevardul Regina Elisabeta.

Tranzacția dintre Iacobov și cei 5 afaceriști se întâmpa cu câteva zile înainte

de alegerile prezidențiale din 2004 (alegeri în urma cărora puterea a trecut de

la Adrian Năstase și PSD, la Traian Băsescu și Alianța DA).

În lunile ce au urmat, acționar majoritar la cartierul din spatele

Poliției Române a devenit Nicolae Dumitru, prin intermediul firmei:

“NIRO ’95 Impex S.A.” rebotezată “NIRO Investments SA”.

În mod neașteptat, în prima parte a anului 2005, al doilea acționar ca mărime

din “Central Residential Park SA”, cu o deținere de 5%, a fost firma D.A.

Communication&Media SRL”, fondată de Dan Andronic, actualul director

general al EVZ. Firma fondată de Dan Andronic a rămas în acționariatul

“Central Residential Park SA” până în 2006, când s-a retras.

În prezent Andronic e considerat în mediile de presă drept un apropiat al

Elenei Udrea, iar în trecut a fost consilier politic al lui Călin Popescu Tăriceanu

și Adrian Năstase. Andronic e și fost partener al lui SOV și amant al ex-soției

lui SOV. Mai nou, Andronic e și finul lui NIRO, care l-a nășit pe Coasta de Azur.

În mod surprinzător, directorul general al EVZ, Dan Andronic, apare la Arhiva

de Garanții Mobiliare și ca debitor al controversatului Said Baaklini (în urma

tranzacționării în anul 2003 a unui autoturism marca VW Passat).

De asemenea numele lui Dan Andronic îl găsim și în “Rechizitoriul DNA din

24.09.2012” care a stat la baza redeschiderii recente a dosarului “SOV-FNI”.

Astfel, numele directorului EVZ e menționat în mod repetat, în legătură cu o

suveică de tranzacții cu sume de bani între diverse firme și persoane din

anturajul lui SOV. În una din aceste operațiuni financiare numele lui Andronic

e pomenit în rechizitoriu inclusiv alături de al lui Said Baaklini. Exemplificăm

la întâmplare din rechizitoriu. De pildă la punctul “I.5.1.Modalități de

devalizare”, la subpunctul „I.5.3. Mod de utilizare al creditelor nerambursate,

citim: “…4. nr…. – Gabor Annamaria Lăcrimioara – 8.000.000.000 ROL,

utilizați pentru: i. 7.880.000.000 ROL – Gelsor SA, din care: … b.

6.000.000.000 ROL – Andronic Dan Cătălin, din care 1.000.000.000 ROL –

Baaklini Said; ”.

Dintre cei 5 fondatori ai cartierului unde locuiește familia Sârbu-Ponta și

acționarul Andreea Mihaela Tănase (care avea 20% din firmă în 2004 și

ulterior sub 1%) are la rându-i conexiuni cu gruparea de interese Baaklini.

Conform presei centrale, Andreea Mihaela Tănase este cumnata lui

Mohhamed Rajef Sharif, proprietarul companiei “Mike Trading & Investment

SRL”, firmă al cărei nume a fost vehiculat de presă în schema de returnări

ilegale de TVA în valoare de 60 milioane de euro, urmare a umflării artificiale

a prețului de export a unor motoare vechi de la “UCM Reșița”, împreună cu

Said Baaklini.

Offshore-ul care duce spre unul din intimii lui Ponta

În 2005, în acționariatul “Central Park” a intrat și un off-shore cu acționariat

ascuns din Insulele Virgine, “Meneldil Associated SA”, firmă care apare în mai

multe companii românești, în asociere cu firmele familiei Creștin. Unul din

reprezentanții firmei “Meneldil” în acea perioadă e milionarul de origine

libaneză Khalil Abi Chahine. Chahine e partener de afaceri și prieten atât cu

Victor Ponta (premierul și libanezul sunt acționari fondatori ai “FC Național

2000 SA” în 2004), dar și intim al cupului recent destrămat: Udrea-Cocoș. O

dovadă în acest sens e că în 2009, la nunta lui Chahine de la hotelul Hilton din

Capitală, invitați de vază au fost cuplurile Daciana Sârbu-Victor Ponta, Udrea-

Cocoș iar nașul lui Abi Chahine a fost chiar dezvoltatorul “Central Residential

Park”, Nicolae Dumitru.

Partenerul de afaceri al lui Ponta și al cumnatei lui Udrea,

dezvoltator al Central Park?

Numele lui Khalil Abi Chahine e strâns legat de offshore-ul “Meneldil

Associated SA”, prezent în acționariatul “Central Residential Park SA”. În

2011, o apropiată a lui Chahine, Cristina Vochin apare ca reprezentantă a

offshore-ului “Meneldil” și în fitma “EEI Imobiliara Investment SRL”. În 2012,

“Meneldil Associated SA” cesionează către Chahine toate părțile sociale

deținute în cadrul “EEI Imobiliara Investment SRL”.

“EEI Imobiliara Investment SRL” e unul din acționarii “Central Residential Park

Doi SA”, firmă pui a “Central Residential Park SA”. Unul din asociații principali

ai “Central Residential Park Doi SA” este Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș

(soțul Elenei Udrea). Povestea “Central Residential Park Doi SA” o prezentăm

ceva mai târziu în cadrul acestei investigații.

Un offshore total opac ia locul firmei în care apare amicul lui Ponta-

Udrea

În 2006, “Meneldil Associated SA”, care deținea 15% din “Central Residential

Park SA”, își cedează acțiunile către alt off-shore din Insulele Virgine Britanice:

“Running Total Group LTD”, reprezentat de Clitemnestra Volschi (Gâdea).

Clitemnestra e unul din oamenii de încredere ai lui Nicolae Dumitru. Numele

ei îl găsim menționat și într-o firmă în care apar ca acționari Elena Udrea și

Dorin Cocoș.

Important de precizat eă că atât offshore-ul “Meneldil”, cât și “Running Total”

sunt “surori” având ca sediu social aceeași cutie poștală: “P.O. Box 958,

Pasea Estate, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice” (BVI). Tot la

aceeași căsuță poștală mai ființează și adresa unui alt offshore, , “Antelago

Marketing LTD”, care aparent nu are legătură directă cu investigația noastră,

însă în realitate e legat de frații Creștin, prezenți în “Central Residential Park

Doi SA”. , “Antelago Marketing LTD” este prezent, indirect, în acționariatul

fostei fabrici de stat “Electronica SA”, care a intrat în posesia familiei Creștin.

“Udrea, Cocoș & Family”, asociați cu dezvoltatorul cartierului lui

Ponta

Consiliul Local al Sectorului 2, a aprobat în primăvara lui 2005 PUD-ul pentru

“Central Residential Park”, asta în condițiile în care administratorul “Central

Residential Park SA”, Clitemnestra Volschi, era consilier local la Sectorul 2.

Numele Clitemnestrei Volschi îl găsim și în SRL-ul “New Global Investments”,

fondat în vara anului 2006 de Elena Udrea (25%), Dorin Cocoș (25%) și “NIRO

95 Impex” (50%). Astfel, la ședința din 16 august 2006 a firmei “New Global

Investments SRL” Elena Udrea și Clitemnestra apar pomenite una după

cealaltă: “Cu unanimitate de voturi, presedinte de sedinta este numita dna

Udrea Elena Gabriela si secretar de sedinta este numita dna Volschi

Clitemnestra”. Straniu, dar doamna Udrea ne- a declarat că nu cunoaște nici o

Clitemnestră.

În sprijinul afirmațiilor noastre privind legătura dintre Udrea-Cocoș și

dezvoltatorul cartierului de lux unde familia Sârbu-Ponta dețin 3 locuințe este

că administrator al firmei “New Global Investments SRL”, înființate de

triumviratul NIRO-Udrea-Cocoș, a fost numită Anca Daniela Răducan, personaj

pe care îl regăsim și în funcția de director comercial al dezvoltatorului

“Central Residential Park”, care, începând cu noiembrie 2007 a fost

împuternicită să se ocupe de vânzarea apartamentelor de lux.

Clitemnestra, asociată cu un demnitar din Guvernul “Ponta I”

Clitemnestra Gâdea (Volschi) apare nu doar ca “secretar de ședință” în firma

lui Udrea-NIRO-Cocoș și ca “administratoar” al “Central Residential Park SA”,

ci numele ei e menționat și în“Rechizitoriul DNA din 24.09.2012” care a stat la

baza redeschiderii recente a dosarului “SOV-FNI”.

O vreme, Clitemnestra Volschi a fost și administrator la “Prima Asigurare

Reasigurare SA”, succedându-i unui anume Virgil Anastasiu. Atanasiu este

adjunctul controversatului Radu Popa, director al Administrației Lacurilor și

Parcurilor București (ALPAB) în mandatul primarului Sorin Oprescu. De altfel,

Radu Popa a și fost asociat direct cu Clitemnestra Gâdea în firma “Quality ‘98

SRL”, în 2004.

Radu Popa e un personaj controversat. După ce a fost numit în 2009 de către

Sorin Oprescu la șefia ALPAB, a atribuit, conform lui Dănuț Șova, contracte de

consultanță juridică către casa de avocatură Șova și Asociații.

La o lună după instalarea Guvernului “Ponta I”, în iunie 2012, Radu Popa era

numit de premierul Victor Ponta șeful “Administrația Fondului pentru Mediu”.

Câteva luni mai târziu, Popa se întorcea la fotoliul de boss peste parcurile și

lacurile lui Oprescu.

Șefa organizației de femei a PSD, notărița tranzacțiilor din “Central

Residential Park”

Tranzacțiile prin care cele 431 de apartamente de lux ale cartierului din

spatele IGPR au fost înstrăinate de dezvoltator, s-au efectuat la biroul

notarului public “Nicoleta Bucur”. La începutul anilor 2000, pe notărița Bucur

o regăsim ca membră în organizația PSD Sector 2, iar ulterior se transferă la

PSD Ilfov, unde, în perioada cât președintele al PSD Ilfov a fost Gabriel Oprea,

Nicoleta Bucur ocupă funcția de “șefă a organizației de femei a PSD Ilfov”.

Despre Nicoleta Bucur se spune că ar fi o apropiată a vicepremierului Gabriel

Oprea, general şi preşedinte UNPR), dar și a lui Neculai Onțanu, primarul

Sectorului 2, pe raza căruia “NIRO&Co” au ridicat “Central Park”.

Legătura cu Central Park a familiei consilierei lui Adrian Severin

În 23.04.2008, “Central Residential Park SA” a cumpărat firma “Amcor Com

Impex SRL” de la Mihai Răducu Jugănaru, soțul Annei Rose Marie Jugănaru,

asistenta lui Severin, trimisă în judecată pentru că ar fi obținut pe nedrept

bani din bugetul Comunităților Europene. Scandalul a iizbucnit după ce

procurorii l-au acuzat pe europarlamentarul Adrian Severin că a decontat 20

de contracte de consultanță “fictive” folosindu-se de 6 firme aparținând

apropiaților săi.

De subliniat este că în firma achiziționată de “Central Residential Park SA”,

Anne Jugănaru a fost și ea asociată cu soțul ei până în iulie 2005. Ulterior

preluării de către NIRO a firmei “Amcor Com Impex SRL”, administrator a fost

o perioadă și Răducan Anca Daniela (aceeași persoană care a ocupat și

funcția de administrator al firmei fondate de Udrea-Cocoș-NIRO).

Precizăm că Anne Jugănaru a fost numită Secretar de Stat în Ministerul

Mediului începând cu 1 martie 2013, prin ordin al prim-ministrului Victor

Ponta. Astfel s-a ajuns în situația în care Victor Ponta este locatar în cartierul

de lux ridicat de o companie (“Central Residental Park SA) al cărei sediu

social (“Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 13A”) coincide cu sediul social al firmei

fondate și condue până în 2002 de subalterna sa din Guvern, Anne Jugănaru

(Amcor Impex SRL), ulterior achiziției de către Central Residential Park.

Același sediu social are și o firmă la care acționar este sora lui Dorin Cocoș

(Central Residential Park Doi SA). Nimic neobișnuit, dacă ne amintim că în

penultimul episod al seriei noastre de investigații, publicat de Rise Project, am

arătat cu avocatul Victor Ponta chiar a prestat servicii avocațiale pentru sora

lui Dorin Cocoș, pe vremea când căsnicia lui Dorin Cocoș cu Elena Udrea era

într-o etapă roz.

Am vorbit cu Anne Jugănaru, care a confirmat că vânzarea firmei s-a produs,

însă politiciana spune că n-are nici o legătură cu “Central Residential Park”:

“Firma aceea se ocupa de jurnalism și de consultanță politică, în general

pentru campanii electorale, pentru comunicare. Ei au cumpărat-o pentru

locația bună. Dânșii m-au rugat. Repet, era o zonă care le convenea. Știu eu

ce proiecte aveau ei acolo?”.

Secretara de stat din Ministerul Mediului ne-a declarat că o cunoaște pe

Clitemnestra Gâdea (Volschi): “Da,pe Cleo o cunosc. Este prietena unei

prietene. Este un om pe care l-am cunoscut în diverse ocazii”. Referitor la

tipul relației pe care Anne Jugănaru o are cu familia Ponta, aceasta a explicat:

“Suntem…cum să spun? Colegi de partid. Suntem în relații bune, mie mi-au

plăcut de mult și Daciana și Ponta de pe vremuri, de când au venit în partid și

am venit și eu”.

Familia Elenei Udrea- asociată cu Creștinii în Central Residential Park

Doi

În paralel cu SRL-ul “New Global Investments SRL” înființat “la vedere” în

august 2006 de cuplul Udrea-Cocoș în tandem cu NIRO, a fost înființată și o

altă companie, numită “Central Residential Park Doi SA”, din acționariatul

căreia enumerăm: Anca Dinu (sora lui Dorin Cocoș), “Central Residential Park”

(controlat de Nicolae Dumitru), Dumitru Creștin, precum și alți membri ai

familiei Creștin prin intermediul SRL-urilor: “Delisa Invest 2002” (firmă

reprezentată de Barbu Vrânceanu Jenica și fondată de Mărioara Creștin,),

“Daim Imobiliara SA” (la care Ileana Viorica Creștin era coacționar) și “E.E.I.

Imobiliara Investment SRL” (la care, coasociat, cu 50% era tot “Daim

Imobiliara SA”, ce o avea coacționar pe Ileana Viorica Creștin).

Frații Vasile Creștin și Ioan Creștin, alături de Viorica Creștin și de Vrânceanu

Jenica sunt implicaţi în “DOSARUL BANCHERILOR”, fraudă în care care mai

multe bănci au fost păgubite cu 85 milioane euro. În acest dosar a fost audiat

și cuscrul lui Traian Băsescu, Bebe Ionescu, ca personaj care l-a pus în

legătură pe unul dintre frații Creștin cu un vicepreședinte de bancă.

Important de precizat și la “Central Residential Park Doi SA”, administrator a

fost numită aceeași Daniela Răducan, care a fost și administrator al firmei

“New Global Investments”, înființate de Cocoș-Udrea-NIRO. O regăsim

administrator și pe Clitemnestra Volschi (Gâdea), care de asemenea e

menționată în firma lui Cocoș-Udrea-NIRO drept “secretar de ședință”.

Ramificații spre Palatul Cotroceni și MDRT-ul Elenei Udrea

Pe lângă cele două prezențe feminine (Clitemnestra și Răducan), în “Central

Residential Park Doi SA”, găsim ca “administrator” și pe Suicescu Florin Mihai.

Acesta este partener cu familia fostului ofițer de securitate Mihai Cuptor (unul

dintre controversații parteneri de afaceri al lui Dorin Cocoș).

Pe administratorul “Central Residential Park Doi SA”, Mihai Suicescu, îl găsim

la Registrul Comerțului ca fiind asociat în “Advance Security Grup SRL” cu

Laurențiu Copaci (soțul Claudiei Copaci, șefa de cabinet a Președintelui

României, Traian Băsescu). SRL-ul lui Alexandru Copaci, cumnatul șefei de

cabinet a lui Traian Băsescu, precum și firma unui partener de afaceri al

acestuia, pe nume Mihai Marencu (“911 Casa de Print si Productie” și “New

Consulting & Engineering Grup”), le găsim pe SEAP drept câștigătoare a două

contracte cu MDRT, semnate în mandatul Elenei Udrea, pentru amenjarea

standurilor expoziționale la târgurile de turism “Berlin 2010” și “Londra

2011”.

Prim-ministrul Victor Ponta şi NIRO, în ciuda solicitărilor repetate de a

le obţine un punct de vedere, în ultimele  luni nu au dorit să comenteze.

DAȚI CLICK AICI ca să citiți partea a II-a din această serie de

investigaţii, a căror apariţie a fost CENZURATĂ deja de o parte din

media mainstream.  În EPISODUL II vă prezint indicii care leagă

Central Residential Park de alte afaceri ale familiei (pe atunci)

Udrea-Cocoş, dar şi de Roşia Montană şi datoriile şterse ale

Rompetrol, precum şi de un personaj infam din PDL, legat de Elan

Schwarzenberg. În episodul III voi dezvălui…

O parte din informaţiile din prezenta serie de texte nu puteau fi

obţinute şi puse cap la cap fără ajutorul pe care mi l-a dat echipa de

jurnalişti de investigaţie de la RISE PROJECT www.riseproject.ro