IPLS EXAMEN

8/13/2019 IPLS EXAMEN

1/19

Traficul de droguri

Art.2 (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea,prepararea, transformarea, oferirea, punerea n vnzare, vnzarea, distribuirea,livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumprarea, de!inerea

ori alte opera!iuni privind circula!ia drogurilor de risc, fr drept, se pedepsesc cunc"isoare de la # la 1$ ani %i interzicerea unor drepturi.(2) &ac faptele prevzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc,

pedeapsa este nc"isoarea de la 1' la 2' de ani %i interzicerea unor drepturi.Obiectul infraciunii

Obiectul juridiceste complex, deoarece n con!inutul su intr, alturi devaloarea social ocrotit n principal sntatea public, %i anumite valori socialeproteate adiacent, respectiv* rela!iile sociale privitoare la sntatea fizic i mintala consumatoruluide droguri.

+nfrac!iunea are ca obiect material, drogurile de risc i mare risc.Subiecii

Subiectul activ orice persoan.Subiectul pasiv: principal statul. secundar persoana fizic care sufer consecin!ele produse sau pe cale de a seproduce, ca urmare a faptei svr%ite, fiindui periclitat sntatea.

Latura obiectivElementul material Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,

extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea n vnzare, vnzarea,distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea,cumprarea, de!inerea ori alte opera!iuni privind circula!ia drogurilor,fr drept.

rmarea imediat starea de pericol pentru sntatea public %i aconsumatorilor, generat de svr%irea activit!i incriminate. -ub aspectulobiectului secundar este posibil %i producerea unor consecin!e de natur fizic,cum ar fi vtmarea integrit!ii sau a snt!ii consumatorului.

Legtura de cauzalitate cel pu!in sub aspectul obiectului principal proteatrezult e! re"

Latura subiectiv#orma de vinovie traficul de droguri se comite cu intenie, care poate fi

att direct ct %i indirect.#orme infrac ionale

$ctele de pregtire i tentativasunt incriminate.extul incriminator cuprinde dou variante infrac!ionale* simpl /alin. (1)

dac obiectul este constituit din droguri de risc0 %i agravat /alin. (2) dac obiectuleste reprezentat de droguri de mare risc0.


2/19

Traficul internaional de droguri %&contrabanda' cu droguri(

Art. #. (1) +ntroducerea sau scoaterea din !ar, precum %i importul oriexportul de droguri de risc, fr drept, se pedepsesc cu nc"isoare de la 1' la 2' deani %i interzicerea unor drepturi.

(2) &ac faptele prevzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsaeste nc"isoarea de la 1$ la 2$ de ani %i interzicerea unor drepturi.

Obiectul infraciunii

Obiectul juridiceste complex, deoarece n con!inutul su intr, alturi devaloarea social ocrotit n principal sntatea public, %i anumite valori socialeproteate adiacent, respectiv* rela!iile sociale privitoare la sntatea fizic %i mintala consumatorului de droguri. n plus, este lezat %i regimul uridic vamal.

+nfrac!iunea are ca obiect material, drogurile de risc %i mare risc.Subiecii

Subiectul activ orice persoan.Subiectul pasiv: principal statul.

Latura obiectiv

Elementul material introducerea sau scoaterea din !ar, importul sauexportul de droguri de risc,fr drept.

rmarea imediat starea de pericol pentru sntatea public %i aconsumatorilor, generat de svr%irea activit!i incriminate. -ub aspectulobiectului secundar este posibil %i producerea unor consecin!e de natur fizic.

Legtura de cauzalitate sub aspectul obiectului principal rezult e! re"

Latura subiectiv

#orma de vinovie contrabanda cu droguri se comite cu intenie.

#orme infrac ionale

$ctele de pregtire i tentativasunt incriminate.extul incriminator cuprinde dou variante infrac!ionale* simpl /alin. (1)

dac obiectul este constituit din droguri de risc0 %i agravat /alin. (2) dac obiectuleste reprezentat de droguri de mare risc0.


3/19

)einerea de droguri pentru consum propriu

Art. . (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea,prepararea, transformarea, cumprarea sau de!inerea de droguri de risc pentruconsum propriu, fr drept, se pedepse%te cu nc"isoare de la 3 luni la 2 ani sau

amend.(2) &ac faptele prevzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsaeste nc"isoarea de la 2 la $ ani.

E!plicaii specifice

4egiuitorul romn nu incrimineaz consumul de droguri, n sc"imbsanc!ioneaz de!inerea de droguri indiferent de cantitate %i de scopul pentru care seface, inclusiv pentru consumul propriu. 5rin incriminarea distinct a de!inerii dedroguri pentru consum propriu n art. din 4egea nr. 1#62''', legiuitorul romn an!eles s sanc!ioneze mai blnd pe de!intorul dependent de droguri.

n ceea ce prive%te cantitatea sau natura drogului de!inut ori scopul pentrucare se face de!inerea ilicit de ctre fptuitor, acestea sunt aspecte care trebuieluate n considerare de ctre udector la ncadrarea uridic a faptei %iindividualizarea sanc!iunilor.

Subiectul activeste circumstan!iat, putnd avea aceast calitate numai opersoan fizic avnd capacitate penal, consumator sau consumator dependent dedroguri.

7lementul subiectiv poate mbrca exclusiv "aina inteniei directe.

*unerea la dispoziie a unui spaiu pentru consumul de droguri

Art. $. 5unerea la dispozi!ie, cu %tiin!, cu orice titlu, a unui local, a uneilocuin!e sau a oricrui alt loc amenaat, n care are acces publicul, pentru consumulilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit n asemenea locuri se pedepse%te cunc"isoare de la # la 1' ani %i interzicerea unor drepturi.E!plicaii specifice

5unerea la dispozi!ie a unui local, locuin! sau a oricrui loc amenaatnseamn oferirea unui asemenea spa!iu unor persoane spre al folosi n vedereaconsumului ilicit de droguri n colectiv (gratuit sau contra cost).

5entru existen!a infrac!iunii, n modalitatea punerii la dispozi!ie sau atolerrii consumului ilicit de droguri ntrun spa!iu amenaat, este necesar condi!ia


4/19

ca n spa!iul respectiv s se ntlneasc mai multe persoane. ntlnirilentmpltoare, la care particip constant dou sau trei persoane determinate, nusatisfac condi!ia.

Art. 3. (1) 5rescrierea drogurilor de mare risc, cu inten!ie, de ctre medic,fr ca aceasta s fie necesar din punct de vedere medical, se pedepse%te cunc"isoare de la 1 an la $ ani.

(2) Cu aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i eliberarea sau ob!inerea, cuinten!ie, de droguri de mare risc, pe baza unei re!ete medicale prescrise n condi!iileprevzute la alin. (1) sau a unei re!ete medicale falsificate.E!plicaii specifice

4egiuitorul a vizat s sanc!ioneze penal pe cel care prescrie, elibereaz sauutilizeaz droguri de mare risc. 5rin prescrierea fr a fi necesar a unui

medicament care con!ine droguri supuse controlului na!ional, se n!elege activitateanecondi!ionat frauduloas a medicului de a face s aung n minile unei persoaneo re!et care i d posibilitatea acesteia s ob!in n mod ilicit drogul.

7liberarea de droguri de mare risc constituie infrac!iune /art. 3 alin. (2)0,ntro prim ipotez, atunci cnd subiectul activ (farmacistul), primind o re!et ncare sunt prescrise droguri de mare risc pentru a o onora, %i d seama cprescrierea acestora pentru diagnosticul respectiv nu era necesar %i, totu%i,elibereaz drogurile respective, n loc s ia msura lmuririi situa!iei.

5entru existen!a infrac!iunii prevzute de art. 3 alin. (2) teza a ++a, vinov!iatrebuie s se manifeste sub forma inten!iei directe.

Stopajul la sursArt. 6. Constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la un an la 3 ani saucu amend reinerea i nevrsarea, cu intenie, n cel mult 30 de ile de la scaden,a sumelor repreent!nd impoite sau contri"uii cu reinere la surs.

#"iectul infraciuniiObiectul juridic relaiile sociale referitoare la colectarea corect a veniturilordatorate la "u$etul $eneral consolidat.%nfraciunea are ca o"iect material sumele colectate de ctre contri"ua"il, pe careacesta nu le vars n termen la "u$etele locale, "u$etul de stat, "u$etele caselor deasi$urri .a.

Su"ieciiSubiectul activ& orice persoan fiic sau juridic.Subiectul pasiv statul.


5/19

'atura o"iectivElementul material( reinerea i nevrsarea cu intenie, n cel mult 30 de ile de lascaden, a sumelor repreent!nd impoite sau contri"uii cu reinere la surs.Urmarea imediat prejudicierea "u$etului $eneral consolidat.

Legtura de cauzalitate tre"uie demonstrat, dar nu ridic pro"leme practice .

'atura su"iectivForma de vinovie este intenia, care poate fi at!t direct, c!t i indirect.

)orme infrac*ionaleActele de pregtire i tentativanu sunt incriminate.

%nfraciunile de evaiune fiscalArt. +. - Constituie infraciuni de evaiune fiscal i se pedepsesc cu nchisoare dela / ani la ani i intericerea unor drepturi urmtoarele fapte sv!rite n scopulsustra$erii de la ndeplinirea o"li$aiilor fiscale1a ascunderea "unului ori a sursei impoa"ile sau ta2a"ile" omisiunea, n tot sau n parte, a evidenierii, n actele conta"ile ori n altedocumente le$ale, a operaiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realiatec evidenierea, n actele conta"ile sau n alte documente le$ale, a cheltuielilor carenu au la "a operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictived alterarea, distru$erea sau ascunderea de acte conta"ile, memorii ale aparatelor

de ta2at ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelore e2ecutarea de evidene conta"ile du"le, folosindu(se nscrisuri sau alte mijloace destocare a datelorf sustra$erea de la efectuarea verificrilor financiare, fiscale sau vamale, prinnedeclararea, declararea fictiv ori declararea ine2act cu privire la sediileprincipale sau secundare ale persoanelor verificate$ su"stituirea, de$radarea sau nstrinarea de ctre de"itor ori de ctre terepersoane a "unurilor sechestrate n conformitate cu prevederile Codului deprocedur fiscal i ale Codului de procedur penal./ 4ac prin faptele prevute la alin. - s(a produs un prejudiciu mai mare de-00.000 euro, n echivalentul monedei naionale, limita minim a pedepsei prevutede le$e i limita ma2im a acesteia se majorea cu 5 ani.3 4ac prin faptele prevute la alin. - s(a produs un prejudiciu mai mare de500.000 euro, n echivalentul monedei naionale, limita minim a pedepsei prevutede le$e i limita ma2im a acesteia se majorea cu ani.

Obiectul juridic al infraciunilor de evaiune fiscal l constituie relaiile socialereferitoare la sta"ilirea strii de fapt fiscale, prelevarea veniturilor pu"lice indeplinirea o"li$aiilor fiscale de ctre contri"ua"ili.


6/19

%nfraciunile de evaiune fiscal nu au! de regul! obiect material. Sunt idou e2cepii, respectiv infraciunea prevut de art. + alin. - lit. d iinfraciunea prevut de art. + alin. - lit. $, care pot avea o"iect material.

Subiectul activ al infraciunilor de evaiune fiscal nu este calificat, iarsubiectul pasiv principaleste statul sau unitatea administrativ(teritorial.

Urmarea imediat a infraciunilor de evaiune fiscal, n caul celor maimulte dintre acestea, const n crearea unei stri de pericol pentru o"iectul juridic.%nfraciunile de evaiune fiscal care au coninut comple2 pot produce anumitereultate, su" aspectul o"iectului secundar infraciunea prevut de art. + alin. -lit. d.

Latura subiectiva infraciunilor de evaiune fiscal se particulariea prinfaptul c tre"uie s m"race haina inteniei directe! cali"icat prin scop. Scopul nutre"uie ns atins. 4ac scopul prevut de le$e & sustra$erea de la ndeplinireao"li$aiilor fiscale & nu e2ist nu poate fi reinut aceast infraciune ci, eventual,alta. 4e pild, delapidare, $estiune frauduloas, a"u n serviciu etc.

Analia infraciunilor de evaiune fiscal1

a.Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau ta#abile

". Omisiunea! $n tot sau $n parte! a evidenierii! $n actele contabile ori $n altedocumente legale! a operaiunilor comerciale e"ectuate sau a veniturilor realizate

c.Evidenierea! $n actele contabile sau $n alte documente legale! a c%eltuielilor care nuau la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni "ictive

d. Alterarea! distrugerea sau ascunderea de acte contabile! memorii ale aparatelor deta#at ori de marcat electronice "iscale sau de alte mijloace de stocare a datelor

e. E#ecutarea de evidene contabile duble! "olosindu&se $nscrisuri sau alte mijloace destocare a datelor

f. Sustragerea de la e"ectuarea veri"icrilor "inanciare! "iscale sau vamale! prinnedeclararea! declararea "ictiv ori declararea ine#act cu privire la sediile principalesau secundare ale persoanelor veri"icateg. Substituirea! degradarea sau $nstrinarea de ctre debitor ori de ctre tere persoanea bunurilor sec%estrate $n con"ormitate cu prevederile 'odului de procedura "iscal siale 'odului de procedur penal

-plarea banilor murdari, de regul, este o activitate complex, care cuprinde treifaze **L$S$+E$ ,$-.LO+deplasarea fizic pentru separarea spa ial fa de originea infrac ional


7/19

ST+$T.#./$+E$mi carea banilor prin intermediul unor conturi bancare pentru ascunderea originii

infrac ionale.-TE0+$+E$bunurile sau banii dup stratificare sunt pu i la dispozi ia celor care au comis

infrac iunea premis prin crearea unei aparen e de legalitate a provenien ei veniturilor

Art. 28. (1) Constituie infrac!iunea de splare a banilor %i se pedepse%te cunc"isoare de la # la 12 ani*

a) sc"imbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svr%ireade infrac!iuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunurisau n scopul de a auta persoana care a svr%it infrac!iunea din care provinbunurile s se sustrag de la urmrire, udecat sau executarea pedepsei9

b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenien!ei, a siturii, adispozi!iei, a circula!iei sau a propriet!ii bunurilor ori a drepturilor asupraacestora, cunoscnd c bunurile provin din svr%irea de infrac!iuni9

c) dobndirea, de!inerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acesteaprovin din svr%irea de infrac!iuni.

(2) entativa se pedepse%te. (#) &ac fapta a fost svr%it de o persoan uridic, pe lng pedeapsaamenzii, instan!a aplic, dup caz, una sau mai multe dintre pedepselecomplementare prevzute la art. $#1 alin. # lit. a) c) din Codul penal.


8/19

() Cunoa%terea, inten!ia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevzute laalin. (1), pot fi deduse din circumstan!ele faptice obiective.


Obiectul juridiceste complex* rela!iile sociale privitoare la 1nfptuirea justiiei%i cele patrimoniale, referitoare la circulaia juridic licit a bunurilor"

+nfrac!iunea are ca obiect material bunurile asupra crora se exercitelementul material al infrac!iunii. Aceast infrac!iune poate avea ca obiect nunumai bani, ci %i orice alt bun.

Subiecii

Subiectul activ orice persoan fizic sau uridic ce ndepline%te condi!iilegenerale ale subiectului activ al infrac!iunii. 7ste discutabil dac persoana care a

comis sau a participat la svr irea infrac!iunii principale ( delictum principale dincare provine bunul albit) poate fi subiect activ al infrac!iunii de splare a banilor(delictum subse2uens.

$rgumente pro:

legea nu distinge9 precizarea privind cunoa%terea provenien!ei bunurilor trebuie n!eleas n

sensul c este vizat tocmai participantul la infrac!iunea principal.

$rgumente contra:

-: este o form special a tinuirii sau favorizrii infractorului9 precizarea privind cunoa%terea provenien!ei bunurilor trebuie n!eleas n

sensul c este exclus participantul la infrac!iunea principal9 simpla de!inere sau folosire a bunului de ctre cel care a comis infrac!iunea

premis ar constitui infrac!iune

Subiectul pasiv subiectul pasiv principal al infrac!iunii de splare a baniloreste statul. +nfrac!iunea poate avea %i un subiect pasiv secundar n cazul n care estevtmat o valoare social apar!innd unui particular persoan fizic sau uridic.

Situaia premis

+nfrac!iunea principal (primar, premis, predicat delictum principale).

Latura obiectiv

Elementul material


9/19

a) sc"imbarea sau transferul de bunuri.5rin aciunea de sc3imbarese n!elege orice activitate prin care se realizeaz

nlocuirea unui bun provenit din svr%irea unei infrac!iuni cu alt bun deprovenien! licit.

$ciunea de transferconst ntro opera!iune de transmitere a drepturilor

referitoare la un bun ce provine din svr%irea unei infrac!iuni ctre o altpersoan9

b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenien!ei, a siturii, adispozi!iei, a circula!iei sau a propriet!ii bunurilor ori a drepturilor asupraacestora. 7ste vorba despre mascarea provenien!ei sau situa!iei sale uridice, deregul, prin opera!iuni complexe uridice, economice sau financiare9

c) dobndirea, de!inerea sau folosirea de bunuri.$ciunea de dob4ndirea unui bun provenit din svr%irea unei infrac!iuni

const n activitatea prin care o persoan intr n proprietatea unui bun de origineinfrac!ional.$ciunea de deinerea unui bun de natur infrac!ional const n stpnirea

unui bun care provine din svr%irea unei infrac!iuni.$ciunea de folosirea unui bun rezultat din svr%irea unei infrac!iuni este

orice activitate prin care se ob!in avantae de pe urma uzului acestuia.

rmarea imediat este diferit n cazul variantelor de la lit. a) %i c),comparativ cu varianta infrac!ional prevzut la lit. b).

Legtura de cauzalitate nu ridic probleme practice"

Latura subiectiv

#orma de vinovie este intenia, de regul, direct.

#orme i aspecte procesuale

$ctele de pregtire nu sunt incriminate.entativa este incriminat.5ersoana care a comis infrac!iunea prevzut la art. 2#, iar n timpul

urmririi penale denun! %i faciliteaz identificarea %i tragerea la rspundere penala altor participan!i la svr%irea infrac!iunii beneficiaz de reducerea la umtate alimitelor pedepsei prevzute de lege.


10/19

/ontrabanda ocolirea taxelor vamale (impozitelor, accizelor %i altorcontribu!ii) prin escamotarea punctelor de control vamal.

Contrabanda provine din cuvintele italiene contra(mpotriv) %i bando(lege,proclama!ie, decret, act cu putere de lege). 5rin urmare, contrabanda este oactivitate contrar legii vamale.

Art. 2;'. (1) +ntroducerea n sau scoaterea din !ar, prin orice miloace, abunurilor sau mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal,constituie infrac!iunea de contraband %i se pedepse%te cu nc"isoare de la 2 la ; ani%i interzicerea unor drepturi.

(2) Constituie, de asemenea, infrac!iune de contraband %i se pedepse%te

potrivit alin. (1)*a) introducerea n sau scoaterea din !ar prin locurile stabilite pentrucontrolul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilorcare trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau amrfurilor sustrase este mai mare de 2'.''' lei n cazul produselor supuse accizelor%i mai mare de '.''' lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri9

b) introducerea n sau scoaterea din !ar, de dou ori n decursul unui an,prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal,a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarean vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mic de 2'.''' lei n cazul

produselor supuse accizelor %i mai mic de '.''' lei n cazul celorlalte bunuri saumrfuri9c) nstrinarea sub orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal.

(#) -unt asimilate infrac!iunii de contraband %i se pedepsesc potrivit alin.(1) colectarea, de!inerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea,desfacerea %i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regimvamal cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate svr%iriiacesteia.


Obiectul juridic* rela!iile sociale privitoare la regimul vamal.+nfrac!iunea are ca obiect material bunurile sau mrfurile introduse sau scoase dinar ori care provin din contraband sau care sunt destinate sv4ririi acesteiinfraciuni.

Subiecii


11/19

Subiectul activ orice persoan fizic care ndepline%te condi!iile generale alesubiectului activ al infrac!iunii. n cazul variantei prevzute n alin. (#) estediscutabil dac participantul la infrac!iunea principal (contraband) poate fisubiect al infrac!iunii.

Argumente pro*- legea nu distinge9- precizarea privind cunoa%terea provenien!ei bunurilor trebuie n!eleas n

sensul c este vizat tocmai participantul la infrac!iunea principal.

Argumente contra*- aceast fapt este o form special a tinuirii9- precizarea privind cunoa%terea provenien!ei bunurilor trebuie n!eleas n

sensul c este exclus participantul la infrac!iunea principal9

- uneori, simpla de!inere a bunului de ctre cel care a comis infrac!iuneapremis ar constitui infrac!iune

Subiectul pasiv subiectul pasiv principal al infrac!iunii de contraband estestatul.

Locul comiterii

+nfrac!iunea n varianta tipic trebuie s se svr%easc 1n alt locdect cel stabilitpentru controlul vamal (alin. 1) sau 1n acest loc(alin. 2 lit. a %i b).

Latura obiectiv

Elementul materialAc!iunea de introducere n !ar sau de scoatere din !ar a unor bunuri sau

mrfuri supuse regimului vamal, prin alt loc dect cel stabilit pentru controlulvamal. &ac o persoan trece prin locul stabilit pentru controlul vamal fr a sesupune acestuia, profitnd de neaten!ia lucrtorului vamal, nu poate fi re!inutinfrac!iunea de contraband, ci numai contraven!ia prevzut de art. 3$# lit. a) din


12/19

#orma de vinovie este intenia direct sau indirect.

#orme i aspecte procesuale

$ctele de pregtire sunt incriminate numai dac realizeaz con!inutul alin. (#) colectarea, de!inerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea,desfacerea %i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor destinate svr%irii contrabandei.entativa este incriminat.&ac fapta este svr%it de una sau mai multe persoane narmate ori de dou saumai multe persoane mpreun este realizat con!inutul formei agravate prevzute deart. 2; C.vam.

/ontrabanda calificat

Art. 2;1. +ntroducerea n sau scoaterea din !ar, fr drept, de arme, muni!ii,materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substan!eradioactive, substan!e toxice, de%euri, reziduuri ori materiale c"imice periculoaseconstituie infrac!iunea de contraband calificat %i se pedepse%te cu nc"isoare de la# la 12 ani %i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeapsmai mare.

*articulariti ale contrabandei calificate

Contrabanda calificat este o form agravat a infrac!iunii de contrabandprevzut de art. 2;' C. vam., existnd diferen!e numai n ceea ce prive%te obiectulmaterial i regimul sancionator.

=biectul material al infrac!iunii este constituit din arme7 muniii7 materialee!plozibile7 droguri7 precursori7 materiale nucleare sau alte substane radioactive7substane to!ice7 deeuri7 reziduuri ori materiale c3imice periculoase.


13/19

+nfrac!iunea de contraband calificat se pedepse%te cu nc"isoare de la # la12 ani %i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps maimare.

3.2. Analiza infrac!iunii prevzute n art. 1>

1

din 4egea nr. ;>62'''3.2.1. Con!inutul textului incriminatorArt. 181 - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false,

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduridin bugetul general al omunit!ilor "uropene sau din bugetele administratede acestea ori #n numele lor, se pedepse$te cu #nc%isoare de la & la 1' ani $iinterzicerea unor drepturi.

() u aceea$i pedeaps! se sancioneaz! omisiunea de a furniza, cu$tiin!, datele cerute potriit legii pentru obinerea de fonduri din bugetulgeneral al omunit!ilor "uropene sau din bugetele administrate de acesteaori #n numele lor, dac! fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept a acestorfonduri.

(&) *ac! faptele pre!zute la alin. (1) $i () au produs consecinedeosebit de grae, pedeapsa este #nc%isoarea de la 1+ la + de ani $iinterzicerea unor drepturi.

3.2.2. Condi!iile preexistenteA. Obiectul infraciunii


14/19

=biectul uridic specifical infraciunii analizate este constituit din relaiile socialepriind interesele financiare ale niunii "uropene, a c!ror derulare normal! presupunecorectitudinea utiliz!rii conform destinaiei iniiale a fondurilor obinute din bugetulgeneral al niunii sau din bugetele administrate de aceasta sau #n numele s!u.

=biectul materialeste reprezentat de documentele supuse aciunii de falsificare sau

care sunt inexacte ori incomplete.B. Subiecii infraciunii-ubiectul activ poate fi orice persoan! fizic! sau uridic! care #ndepline$te

cerinele generale pentru angaarea r!spunderii penale. /n textul incriminator nu exist!nicio circumstaniere cu priire la subiectul acti al infraciunii.

0articipaia este posibil! #n oricare dintre formele sale.-ubiectul pasiv principal este c%iar niunea "uropean!, iar subiect pasiv

secundarpoate fi orice entitate cu personalitate uridic! din cadrul ."., care sufer! caurmare a comiterii infraciunii, de pild!, omisia "uropean!.

3.2.#. 4atura obiectiv

A. Elementul material"lementul material al ariantei pre!zute #n art. 18 1alin. (1) const! #n aciunea defolosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, ct $i#n omisiunea de a furniza cu intenie datele cerute potriit legii pentru obinerea defonduri din bugetul general al omunit!ilor "uropene sau din bugetele administrate deacestea ori #n numele lor.

Folosirea este utilizarea sau #ntrebuinarea documentelor ori declaraiilor false,inexacte sau incomplete, iar prezentarea unor asemenea documente sau declaraii este#nf!i$area lor pentru a fi examinate. *eclaraiile nu trebuie s! fie scrise.

/n cazul #n care falsificarea documentelor constituie prin ea #ns!$i o infraciune,aceasta se a reine #n concurs cu infraciunea examinat!. /n sc%imb, infraciunea

pre!zut! art. 18

1

alin. (1) din 2egea nr. 384+++ nu poate intra #n concurs cuinfraciunea de uz de fals (art. 51 .pen.) ori infraciunea de fals #n declaraii (art.5.pen, deoarece acestea intr! #n coninutul primei infraciuni.

6misiunea de a furniza, cu intenie, datele cerute potriit legii pentru obinerea defonduri din bugetul general al omunit!ilor "uropene $i din bugetele administrate deomunit!i sau #n numele lor presupune preexistena unei obligaii legale de informare,pe care f!ptuiotorul o nesocote$te.

B. Urmarea imediat

rmarea imediat! const! #n obinerea ilegal! de fonduri din bugetul niunii "uropenesau din bugetele administrate de aceasta sau #n numele s!u.

"ste realizat coninutul acestei infraciuni c%iar dac! fondurile obinute ilicit suntutilizate conform destinaiei pentru care au fost obinute, iar proiectul este dus pn! lacap!t #n parametrii pre!zui #n contract. /n doctrin! este sugerat! o modificarelegislati! #n sensul reinerii unei infraciuni de drept comun #n toate cazurile #n carebugetul comunitar nu este preudiciat, deoarece se poateaunge #n situaia paradoxal! acondamn!rii unei persoane pentru fraudarea intereselor comunitare de$i nu se producenici un preudiciu bugetului comunitar.

C. Legtura de cauzalitate


15/19

/ntre elementul material $i urmarea imediat! trebuie s! existe leg!tur! de cauzalitate,care este necesar a fi stabilit! #n fiecare spe!.

3.2.. 7lementul subiectiv7nfraciunea se comite cu intenie, care poate fi direct! sau indirect!.

3.#. Analiza infrac!iunii prevzute n art. 1>2din 4egea nr. ;>62'''

3.#.1. Con!inutul textului incriminatorArt. 18 - (1) c%imbarea, f!r! respectarea preederilor legale, a

destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al omunit!ilor"uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor sepedepse$te cu #nc%isoare de la 9 luni la ' ani.

() *ac! fapta pre!zut! la alin. (1) a produs consecine deosebit degrae, pedeapsa este #nc%isoarea de la ' la 1' ani $i interzicerea unordrepturi.

(&) c%imbarea, f!r! respectarea preederilor legale, a destinaiei unuifolos legal obinut, dac! fapta are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselordin bugetul general al omunit!ilor "uropene sau din bugetele administratede acestea ori #n numele lor, se sancioneaz! cu pedeapsa pre!zut! la alin.(1).

3.#.2. Condi!iile preexistenteA. Obiectul infraciunii


16/19

=biectul uridic specifical infraciunii analizate este constituit din relaiile socialepriitoare la asigurarea respect!rii destinaiei fondurilor obinute din bugetul general alomunit!ilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor.

=biectul material #l reprezint! sumele de bani deturnate, adic! folosite f!r!respectarea destinaiei, din bugetul general al omunit!ilor "uropene sau din bugetele

administrate de acestea ori #n numele lor.B. Subiecii infraciunii-ubiectul activpoate fi orice persoan! fizic! sau uridic! care #ndepline$te cerinele

generale pentru angaarea r!spunderii penale. /n textul incriminator nu exist! nicio ocircumstaniere cu priire la subiectul acti al infraciunii.

0articipaia este posibil! #n oricare dintre formele sale.-ubiectul pasiv principaleste c%iar niunea "uropean!, iar subiect pasiv secundar

poate fi orice entitate cu personalitate uridic! din cadrul ."., care sufer! ca urmare acomiterii infraciunii. *e pild!, omisia "uropean!.

3.#.#. 4atura obiectiv

A. Elementul material7lementul material const! #n aciunea de sc%imbare ilegal! a destinaiei fondurilorobinute din bugetul general al omunit!ilor "uropene sau din bugetele administrate deacestea ori #n numele lor. e obser! c! exist! puternice asem!n!ri #ntre aceast!infraciune $i infraciunea de deturnare de fonduri pre!zut! #n art. &+1din odul penal.Astfel, conform art. 18alin. (&) din 2egea nr. 384+++, este infraciune $i sc%imbarea,f!r! respectarea preederilor legale, a destinaiei unui folos legal ob!inut, dac! fapta areca rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al omunit!ilor "uropenesau din bugetele administrate de acestea ori #n numele lor, iar potriit art. &+1din odulpenal, deturnarea de fonduri const! #n sc%imbarea destinaiei fondurilor b!ne$ti sau aresurselor materiale, f!r! respectarea preederilor legale, dac! fapta a cauzat o perturbare

a actiit!ii economico-financiare sau a produs o pagub! unui organ ori unei instituii destat sau unei alte unit!i dintre cele la care se refer! art. 1:' ;autorit!i publice, instituiipublice, instituii sau alte persoane uridice de interes public


17/19

7nfraciunea se comite cu intenie, care poate fi direct! sau indirect!.

3.. Analiza infrac!iunii prevzute n art. 1>#din 4egea nr. ;>62'''

3..1. Con!inutul textului incriminatorArt. 18& - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false,

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselordin bugetul general al omunit!ilor "uropene sau din bugetele administratede acestea ori #n numele lor, se pedepse$te cu #nc%isoare de la & la 1' ani $iinterzicerea unor drepturi.

() u aceea$i pedeaps! se sancioneaz! omisiunea de a furniza, cu$tiin!, datele cerute potriit legii, dac! fapta are ca rezultat diminuareailegal! a resurselor din bugetul general al omunit!ilor "uropene sau dinbugetele administrate de acestea ori #n numele lor.

(&) *ac! faptele pre!zute la alin. (1) $i () au produs consecinedeosebit de grae, pedeapsa este #nc%isoarea de la 1+ la + de ani $iinterzicerea unor drepturi.

3..2. Condi!iile preexistenteA. Obiectul infraciunii


18/19

=biectul uridic specifical infraciunii analizate este constituit din relaiile socialepriitoare la asigurarea colect!rii resurselor #n bugetul general al omunit!ilor"uropene sau #n bugetele administrate de acestea ori #n numele lor. 0rincipala resurs!,perceput! #n mod direct #n contul omunit!ilor "uropene, proine din taxele amale.6rice marf! intr! pe teritoriul comunitar este supus! regimului amal comunitar,

indiferent care este ara de intrare #n spaiul comunitar. 0e lng! stabilirea tarifului amalcomun, legislaia amal! reglementeaz! $i unele probleme conexe aplic!rii #n practic! atarifului= aloarea #n am! a produsului, originea produsului $i declaraiile efectuate #nam!. >ariful amal comun se aplic! doar produselor proenind din state tere.

=biectul materialeste reprezentat de documentele supuse aciunii de falsificare saucare sunt inexacte ori incomplete.

B. Subiecii infraciunii-ubiectul activpoate fi orice persoan! fizic! sau uridic! care #ndepline$te cerinele

generale pentru angaarea r!spunderii penale. /n textul incriminator nu exist! nicio ocircumstaniere cu priire la subiectul acti al infraciunii.

0articipaia este posibil! #n oricare dintre formele sale.

-ubiectul pasiv principaleste c%iar niunea "uropean!, iar subiect pasiv secundarpoate fi orice entitate cu personalitate uridic! din cadrul ", care sufer! ca urmare acomiterii infraciunii. *e pild!, omisia "uropean!.

3..#. 4atura obiectivA. Elementul material7lementul material const! #n aciunea de folosire sau prezentare de documente ori

declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal! aresurselor din bugetul general al omunit!ilor "uropene sau din bugetele administratede acestea ori #n numele lor. Frauda priitoare la eniturile comunitare poate fi s!r$it!#n materia tarifelor amale prefereniale (de pild!, falsificarea certificatelor de

proenien!) sau a contrabandei. *e asemenea, poate exista frauda de tip carusel, #nmaterie de >?A./n doctrin! se arat! c! frauda #n materie de resurse amale se realizeaz!, #n principal,

prin dou! procedee= fie declararea fals! a altor produse dect cele exportate sauimportate, fie prin eludarea pl!ii taxelor prin introducerea sau scoaterea frauduloas! am!rfurilor #n $i din spaiul comunitar.

/n asemenea cazuri, se a reine infraciunea de contraband!, se a reine infraciuneade diminuarea fondurilor europene sau se a reine un concurs #ntre aceste dou!infraciuni@

e consider! c! infraciunea de diminuare ilegal! a resurselor din bugeteleomunit!ilor "uropene este ca natur! o infraciune complex!, aceasta absorbind #nconinutul ei, atunci cnd se realizeaz! $i elementele constitutie ale acestora,infraciunea de contraband! (sancionat! prin art. 3+ din odul amal al omniei).

B. Urmarea imediat

rmarea imediat! a faptei descrise de alin. (1) const! #n diminuarea resurselor dinbugetul general al omunit!ilor "uropene sau din bugetele administrate de acestea sau#n numele lor. a o condiie esenial! pentru existena infraciunii, trebuie ca aceast!diminuare s! fie ilegal!.


19/19

/n cazul ariantei pre!zute #n alin. (), fapta trebuie s! produc! consecine deosebitde grae.

C. Legtura de cauzalitate/ntre elementul material $i urmarea imediat! trebuie s! existe leg!tur! de cauzalitate.

3..$. 7lementul subiectiv7nfraciunea se comite cu intenie, care poate fi direct! sau indirect!.

IPLS EXAMEN

Documents

Transcript of IPLS EXAMEN