MINISTERUL PUBLIC MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

Parchetul de pe lng nalta Direcia General Anticorupie Curte de Casaie i Justiie

GHIDUL DE BUNE PRACTICI N INVESTIGAREA

INFRACIUNILOR DE CORUPIE

Editura Ministerului Administraiei i Internelor 2011

Editur recunoscut de Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior

C.N.C.S.I.S. cod 270

3

C U P R I N S

Argument Procuror general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie LAURA-CODRUA KVESI .................... 5

Argument Inspector general al Poliiei Romne Chestor de poliie dr. LIVIU POPA.......................................................7

Argument Director general al Direciei Generale Anticorupie Chestor de poliie dr. ARION IGNAU JNIC............................... 9

Luare de mit, trafic de influen i abuz n serviciu. Grup de lucrtori din cadrul poliiei rutiere. Monitorizarea activitii infracionale (Constana) .................................................................... 11

Luare de mit, trafic de influen i abuz n serviciu. Grup de lucrtori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor. Monitorizarea activitii infracionale (Covasna)................................. 25

Luare de mit i complicitate la nelciune. Lucrtori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor. Folosirea investigatorului sub acoperire (Bucureti) .......................................... 37

Luare de mit i complicitate la luare de mit. Lucrtori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor. Stabilirea modului de operare (Tulcea)................................................................................. 41

Luare de mit. Lucrtor din cadrul poliiei rutiere. Folosirea investigatorului sub acoperire (Braov).............................................. 47

Luare de mit. Lucrtor din cadrul poliiei rutiere. Folosirea investigatorului sub acoperire (Satu Mare) ........................................ 60

Luare de mit. Ageni de poliie. Monitorizarea autorilor i constatarea infraciunii flagrante (Suceava)....................................... 64

Luare de mit. Ageni de poliie. Constatarea infraciunii flagrante (Bihor).................................................................................. 76

4

Luare de mit. Agent de poliie. Constatarea infraciunii flagrante (Ilfov).................................................................................... 85

Dare de mit n form continuat unor lucrtori din cadrul poliiei de frontier i trafic de igri. Monitorizarea activitii infracionale (Botoani)....................................................................... 88

Dare de mit unui lucrtor de poliie. Constatarea infraciunii flagrante (Bacu).............................................................................. 107

Dare de mit unui lucrtor de poliie. Constatarea infraciunii flagrante (Mehedini) ........................................................................ 111

Trafic de influen. Asistent medical. Constatarea infraciunii flagrante (Vlcea) ............................................................................. 121

Trafic de influen. Instructori auto. Monitorizarea activitii infracionale (Mure)......................................................................... 126

Cumprare de influen. Constatarea infraciunii flagrante (Galai)..........134

Abuz n serviciu, fals intelectual i nelciune. Lucrtor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden a Persoanelor. Administrarea unui probatoriu complex (Timi) ......... 138

5

ARGUMENT

Ghidul de bune practici n investigarea infraciunilor de corupie este rezultatul unui proiect comun al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i al Direciei Generale Anticorupie, care au organizat n perioada aprilie mai 2010 patru ntlniri, la care au participat procurorii din reeaua anticorupie i lucrtorii de poliie judiciar din cadrul direciei, cu scopul de a crea un cadru n care s fie discutate problemele care apar n investigarea acestor infraciuni, s fie propuse soluii i s fie identificate bune practici. Proiectul s-a nscris n eforturile de consolidare a capacitii instituionale de combatere a infraciunilor de corupie i a urmrit s contribuie la eficiena strategiilor locale elaborate de ctre parchetele de pe lng tribunale n cursul anului 2008.

Totodat, lucrarea reprezint o continuare a Manualului de bune practici n investigarea infraciunilor de corupie realizat de Ministerul Public n anul 2008, i pornete de la aceeai premis corupia poate fi combtut eficient doar printr-o abordare strategic i proactiv, iar o condiie esenial pentru o asemenea abordare o reprezint specializarea i pregtirea profesional a procurorilor, precum i unificarea bunelor practici.

Ghidul cuprinde cele mai relevante studii de caz prezentate de participanii la aceste ntlniri, care au fost grupate n funcie de ncadrarea juridic a infraciunii svrite, de domeniul de activitate al funcionarului implicat n actul de corupie i de metoda de investigare folosit cu precdere probarea activitii infracionale. Studiile de caz prezint modul n care organele de urmrire penal au construit fiecare dosar i etapele pe care le-au parcurs, pornind de la sesizarea iniial i pn la soluia dispus de instane.

Prin aceast modalitate de abordare, lucrarea i propune s constituie un instrument pentru practicienii sesizai

6

cu investigarea unei fapte de corupie, care o pot ncadra n una din tipologiile cuprinse n ghid i i pot construi strategia avnd n vedere experiena similar a altor colegi, pornind de la caracterul predictibil i repetitiv al infraciunilor de corupie de competena parchetelor de pe lng tribunale.

Selecia studiilor a urmrit identificarea celor mai reprezentative tipologii, astfel nct nu au fost cuprinse prezentrile altor cazuri, cel puin la fel de importante, dar a cror problematic se regsea n alte studii.

Mulumesc tuturor celor implicai n realizarea acestei lucrri pentru efortul depus, care au neles importana proiectului i au acceptat s i sacrifice timpul liber, n paralel cu exercitarea atribuiilor obinuite.

Procuror general al Parchetului de pe lng

nalta Curte de Casaie i Justiie LAURA-CODRUA KVESI

7

ARGUMENT

Iniiativa de organizare i desfurare a unor sesiuni comune de dezbatere a problematicii prevenirii i combaterii corupiei, adoptat n anul 2010 la nivelul conducerilor Ministerului Public i Direciei Generale Anticorupie, a constituit un demers de substan pe calea eficientizrii aciunilor ntreprinse n domeniu de ctre cele dou entiti.

S-a creat astfel posibilitatea unui dialog interinstituional care s abordeze deopotriv impedimentele survenite n instrumentarea dosarelor penale ce au ca obiect fapte de corupie, ct i oportunitile disponibile pentru nlturarea acestora.

O referin distinct se cuvine a fi fcut pe marginea subiectelor de dezbatere care au figurat pe agenda acestor convocri, axate, n principal, pe: competenele i prerogativele conferite de lege, metodica transpunerii n practic a managementului procedural i de anchet, folosirea noilor tehnici i procedee de investigaie etc.

Punctul central al acestor ntlniri de lucru l-a constituit prezentarea unor cazuri instrumentate n comun de procurori din cadrul structurilor Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i lucrtori de poliie judiciar ce activeaz n cadrul serviciilor specializate de la nivelul Direciei Generale Anticorupie.

Cu acest prilej s-a evideniat multitudinea de aspecte ce pot interveni pe parcursul etapelor procedurale i la care, n mod evident, anchetatorii au fost nevoii s le fac fa, dar i volumul semnificativ de munc necesar a fi ntreprins pentru obinerea unei finaliti judiciare corespunztoare.

Pornind de la dezideratul potrivit cruia aceste secvene de experien profesional trebuie s fie multiplicate i diseminate, Ghidul de bune practici n investigarea infraciunilor de corupie reunete aspectele practice care au

8

avut un caracter de reprezentativitate, prefigurndu-se astfel premisele pentru consolidarea relaiilor de colaborare dintre instituiile implicate.

Dincolo de utilitatea incontestabil a documentului, acesta evideniaz i axele prioritare de aciune. Una dintre ele se refer la faptul c prevenirea i combaterea corupiei impun un caracter sustenabil i o mobilizare exemplar, fr de care nu pot fi imaginate rezultate superioare.

Dintr-o alt perspectiv se poate aprecia c, un dialog susinut ntre ageniile de aplicare a legii, precum i permanenta preocupare de a identifica soluiile cele mai eficiente i de a le aplica n activitatea curent, constituie, de asemenea, cerine fundamentale n activitatea de prevenire i combatere a corupiei.

Nu n ultimul rnd, reuita aciunilor desfurate anterior recomand i n perspectiv acest gen de manifestare, chiar cu o extindere n ceea ce privete spectrul de participare.

n ncheiere, doresc s exprim sincere mulumiri tuturor celor care i-au adus contribuia la elaborarea lucrrii de fa, avnd convingerea c, n urma derulrii unor astfel de iniiative, instituiile specializate vor lupta mai eficient mpotriva corupiei.

Inspector general al Poliiei Romne

Chestor de poliie dr. LIVIU POPA

9

ARGUMENT

n actualul context social, prevenirea i combaterea corupiei constituie o preocupare prioritar pentru ntreaga societate romneasc, n special pentru instituiile implicate n mod direct n aceast activitate.

Dincolo de exigenele instituite de Comisia European prin Mecanismul de Cooperare i Verificare, lupta mpotriva acestui fenomen prezint o importan deosebit, deoarece corupia atenteaz n mod direct la buna funcionare a statului de drept, erodeaz ncrederea n autoriti i n nfptuirea actului de justiie, iar, n ultim instan, impieteaz asupra dreptului legitim al ceteanului de a fi servit de un corp administrativ onest i integru.

Pe fondul acestei evidente stri de fapt, crearea unui cadru instituional de aciune eficient, ca principal element de ripost, este absolut indispensabil.

Aadar, dezideratul care trebuie s anime eforturile ageniilor cu activitate incident n domeniu este acela de solidarizare, determinare i aciune comun.

Pornind de la aceste considerente, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, n parteneriat cu Direcia General Anticorupie, a organizat, pe parcursul anului 2010, o serie de ntlniri comune de lucru ce au vizat cu preponderen identificarea celor mai eficiente modaliti de instrumentare a cauzelor de corupie, n paralel cu alte aspecte de cooperare bilateral.

Concomitent, s-a avut n vedere i un aspect de practic lucrativ care evideniaz c, peste 80% din dosarele de corupie instrumentate anul trecut de structurile Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie au fost realizate mpreun cu poliia judiciar a Direciei Generale Anticorupie.

Reperul central al acestor activiti a fost constituit de sesiunile de prezentare a unor cazuri de corupie la cercetarea

10

crora au participat echipe mixte de procurori de la Parchetele de pe lng Tribunale sau Curi de Apel, respectiv de ofieri anchetatori de la structurile anticorupie judeene.

Iniiativa s-a bucurat de o ampl apreciere n rndul participanilor, concluzionndu-se c aspectele expuse pot alctui un Ghid de bune practici care s fundamenteze o mai bun abordare a activitii de instrumentare n comun a dosarelor penale ce au ca obiect fapte de corupie.

Lucrarea de fa vine n ntmpinarea acestei cerine, grupnd de o manier tiinific speele prezentate, cu accent pe cele mai importante elemente de probatoriu administrat.

Astfel, multitudinea aspectelor relevate, varietatea de ipostaze la care anchetatorii au trebuit s gseasc soluii, unele dintre ele cu caracter insolit, constituie tot attea argumente care atest utilitatea n plan practic a lucrrii i care, n paralel, o recomand n perspectiv.

Revenind la resorturile care au stat la baza elaborrii Ghidului, putem conchide c iniiative de acest gen sunt de natur s genereze soluii de consolidare a cooperrii dintre Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i Direcia General Anticorupie, cu implicaii pozitive n rezultatele ntreprinse n lupta mpotriva corupiei.

Director general

al Direciei Generale Anticorupie Chestor de poliie

dr. ARION IGNAU JNIC

11

LUARE DE MIT, TRAFIC DE INFLUEN

I ABUZ N SERVICIU. GRUP DE LUCRTORI

DIN CADRUL POLIIEI RUTIERE. MONITORIZAREA ACTIVITII INFRACIONALE

Modul de sesizare La data de 5 februarie 2009, Parchetul de pe lng

Tribunalul Constana s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul c ageni de poliie din cadrul Biroului de Sigurana Circulaiei pentru Mediul Urban Constana, al Serviciului Poliiei Rutiere, svresc infraciuni de corupie sau asimilate infraciunilor de corupie.

Datele i informaiile cu privire la activitatea infracional a poliitilor au fost obinute ca urmare a interceptrilor convorbirilor telefonice efectuate ntr-un alt dosar privind instrumentarea unei infraciuni de tlhrie, fapt comis la data de 10 septembrie 2008, pe raza oraului Hrova, din care rezulta c agenii de poliie rutier ofereau informaii ce nu erau destinate publicului, referitoare la mprejurarea c principalul autor al faptei se afla n supravegherea organelor de poliie, fiindu-i dat n consemn autoturismul folosit la comiterea tlhriei, determinnd ngreunarea urmririi penale i sustragerea acestuia de la rspunderea penal. n acelai context, agenii de poliie au oferit informaii inculpailor cu privire la amplasarea echipajelor de poliie pe raza municipiului Constana, precum i la misiunile acestora n activitatea de descoperire i identificare a autorilor tlhriei.

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LNG TRIBUNALUL CONSTANA

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE

CONSTANA

12

Situaia de fapt Din actele de urmrire penal administrate n cauz, s-a

reinut c, n perioada 09.02.200925.06.2009, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, inculpaii ageni de poliie i-au traficat influena n mod reciproc, la solicitarea inculpailor persoane civile ori a altor fptuitori, n scopul eludrii prevederilor legale n materie contravenional i penal, referitoare la nclcarea regulilor de circulaie pe drumurile publice, cu consecina neachitrii sanciunilor contravenionale privind nclcarea vitezei de deplasare pe drumurile publice, a parcrii autovehiculelor n locuri nepermise, a obinerii dovezilor de reparaie n vederea prezentrii acestora la societile de asigurri, aplicarea unor sanciuni care s nu implice reinerea permisului de conducere, ori aplicarea punctelor de penalizare, precum i eludarea dispoziiilor legale n materie penal cu consecina omisiunii de a fi trai la rspundere penal, n situaia producerii de accidente de circulaie, cu victime omeneti, sau conducerea pe drumurile publice n stare de ebrietate ori fr permis de conducere.

n aceeai perioad, agenii de poliie, avnd atribuii de control, au acceptat promisiunea primirii de foloase n scopul nendeplinirii actelor privitoare la ndatoririle lor de serviciu sau a ndeplinirii unor acte, n mod defectuos, cu consecina obinerii pentru sine sau pentru altul a unor avantaje patrimoniale.

Ca urmare a traficului de influen exercitat i a caracterului coruptibil al activitii desfurate, inculpaii, n mod direct sau prin intermediul altor lucrtori de poliie, au omis cu bun tiin s nregistreze date sau mprejurri eseniale pentru antamarea rspunderii penale sau contravenionale a inculpailor civili i a altor fptuitori ce urmeaz a fi cercetai.

ncadrarea juridic Pentru agenii de poliie: luare de mit, prevzut de dispoziiile art. 254

alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;

13

trafic de influen, prevzut de dispoziiile art. 257 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la art. 61 din Legea nr. 78/2000;

abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 248 C. pen.;

folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, prevzute de dispoziiile art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, n condiiile art. 41 alin. 2 C. pen.;

fals intelectual, prevzut de art. 289 C. pen., n condiiile art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000.

Pentru persoanele civile: trafic de influen, prevzut de art. 257 C. pen. n

condiiile art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la art. 61 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;

complicitatea la abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut de dispoziiile art. 26 C. pen., raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, n condiiile art. 41 alin. 2 C. pen.;

complicitate la infraciunea de folosire, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, prevzute de dispoziiile art. 26 C. pen., raportat la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, n condiiile art. 41 alin. 2 C. pen.;

complicitate la fals intelectual, prevzut de dispoziiile art. 26 C. pen., raportat la art. 289 C. pen., n condiiile art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000.

Persoane inculpate 39 ageni de poliie; 4 civili.

14

Msuri preventive dispuse 25 iunie 2009 procurorul de caz a emis ordonane

de reinere pe o perioad de 24 de ore pentru 11 ageni de poliie i 3 civili i a formulat propunere de arestare preventiv;

26 iunie 2009 prin ncheierea nr. 83/26.06.09, Tribunalul Constana a admis propunerea Parchetului i a dispus arestarea preventiv pe o durat de 29 de zile a celor 14 inculpai;

30 iunie 2009 prin ncheierea Penal nr. 77/P/30.06.09, Curtea de Apel Constana a admis recursurile inculpailor, a casat ncheierea recurat i a dispus rejudecarea propunerii de arestare preventiv. A revocat msura arestrii preventive fa de inculpai i a anulat mandatele de arestare preventiv emise de Tribunalul Constana;

31 iulie 2009 prin ncheierea nr. 93/31.07.09, Tribunalul Constana a admis propunerea de arestare preventiv formulat de Parchet i a dispus arestarea celor 14 inculpai pe o durat de 29 de zile, de la data punerii n executare a mandatelor;

6 august 2009 prin ncheierea Penal nr. 85/P/06.08.09, Curtea de Apel Constana a admis recursurile declarate de Parchet i de inculpai, a dispus respingerea propunerii de arestare preventiv a tuturor inculpailor ca efect al sesizrii instanei de ctre un organ de urmrire penal necompetent n funcie de calitatea persoanei, a revocat msura arestrii preventive i a dispus punerea de ndat n libertate a inculpailor.

Alte msuri dispuse sesizarea Direciei Generale de Informaii i Protecie

Intern din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor, cu privire la documentele clasificate i neclasificate identificate la domiciliile persoanelor percheziionate n data de 25 iunie 2009, n vederea efecturii de verificri cu privire la scurgerile de

15

informaii clasificate i pentru retragerea certificatelor de acces la informaii clasificate ale persoanelor responsabile;

sesizarea Inspectoratului de Poliie Judeean Constana cruia i-au fost restituite, n original, documentele descoperite la domiciliul agenilor de poliie, n vederea declasificrii sau distrugerii acestora;

reinerea mediilor de stocare digitale (memory stick-uri, suporturi optice, uniti PC) care conineau date i informaii clasificate;

aplicarea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani n lei i valut ridicate de la domiciliile inculpailor cu prilejul efecturii percheziiilor i consemnarea lor la Trezoreria Municipiului Constana i la Banca Comercial Romn Sucursala Constana, la dispoziia Parchetului;

aplicarea sechestrului asigurator asupra cantitii de 2.000 litri produs petrolier; 107 sticle a 0,33 ml bere sampling i 112 buc. produse cosmetice deinute fr documente justificative.

Calitatea persoanelor inculpate Persoanele inculpate n dosar fac parte din structurile

Ministerului Administraiei i Internelor din judeele Constana i Ialomia, ndeplinind funcii de execuie n calitate de ageni de poliie judiciar, astfel:

30 ageni de poliie judiciar din cadrul Biroului Sigurana Circulaiei pentru Mediul Urban Constana;

5 ageni de poliie judiciar din cadrul Biroului Drumuri Naionale i Europene Constana;

1 agent de poliie judiciar din cadrul Poliiei Rutiere ndrei;

1 agent de poliie judiciar din cadrul Poliiei Comunale Mihail Koglniceanu;

1 agent de poliie judiciar din cadrul Seciei 4 Poliie Constana Investigaii Criminale;

1 agent de poliie judiciar din cadrul Postului de Poliie Crucea ordine public.

16

Persoanele civile inculpate n cauz relaionau cu agenii de poliie n baza legturilor de prietenie, sfidnd respectarea regulilor de circulaie pe drumurile publice ori determinnd agenii de poliie s-i traficheze influena pe lng agenii constatatori n folosul cumprtorilor de influen.

36

34

Ageni de poliie rutierAgeni de poliie de ordine publicCivili

Ageni de poliie rutier ncadrai la S.P.R. Constana - 140

Ageni de poliie rutier

cercetai -

36

CALITATEA PERSOANELOR INCULPATE

Activitatea de investigare nceput iniial pentru 5 ageni de poliie rutier, s-a extins pe parcursul a numai 4 luni de investigaii i supravegheri operative, ajungnd la un numr de 39 de ageni de poliie pui sub nvinuire din care 36 de la Serviciul Rutier Constana din efectivul total al acestuia de 140 de ageni de poliie.

Complexitatea modului de operare uzitat de inculpai

calitatea de lucrtori de poliie judiciar cu reale

cunotine privind mijloacele de care dispun organele judiciare n investigarea infraciunilor de corupie, calitate ce le permitea accesul la informaii care nu erau destinate publicitii;

folosirea limbajului argotic n cadrul convorbirilor telefonice purtate ntre agenii de poliie, ct i ntre acetia i persoane civile, n scopul evitrii descoperirii activitilor infracionale. Exemple:

D-i Aurel Vlaicu, fr PP adic aplicarea de avertisment fr puncte de penalizare;

17

terge tabla de ah, f rocada mare adic terge caseta radar;

Bem o cafea mai trziu cu menionnd numele persoanei depistate n trafic;

Am audiovideo adic aplic sanciune cu avertisment;

D-mi P.I.N.-ul de la card adic spune-mi numrul autovehiculului depistat etc.

antrenarea n activitatea infracional de ctre inculpai i a altor lucrtori S.P.R. care i desfurau activitatea n dispeceratul structurii sau la alte birouri (tamponri, accidente);

folosirea inculpailor cu atribuii de serviciu la sediul S.P.R. Constana pentru nlocuirea alcooltestelor pozitive ale persoanelor depistate n trafic;

utilizarea mai multor reele telefonice de ctre acelai inculpat pentru traficarea influenei. Exemplu:

agentul de poliie era sunat de persoana depistat n trafic pe telefonul din reeaua Vodafone;

acelai agent solicita relaii de la dispeceratul S.P.R. referitoare la agentul din teren, utiliznd telefonul din reeua Zapp;

traficul de influen se realiza de agentul de poliie contactat de persoana contravenient de pe telefonul din reeaua Cosmote.

primirea de bani sau alte foloase se efectua de ctre inculpai dup programul de lucru, n locaiile indicate de acetia mituitorilor, astfel nct s nu fie surprini n flagrant.

COMPLEXITATEA CAUZEI 1 Complexitatea cauzei a rezultat din: numrul mare de persoane implicate n activitatea

infracional a inculpailor; numrul mare de inculpai i fptuitori i volumul

mare al actelor procedurale i procesuale ntocmite; cereri de interceptare a convorbirilor i

comunicrilor telefonice;

18

cereri de interceptare de imagini i punerea acestora n aplicare;

audierea i redarea convorbirilor i comunicrilor interceptate;

identificarea tuturor persoanelor implicate n cauz i audierea lor;

cereri de percheziie domiciliar i informatic; cereri conform Legii nr. 298/2008 cu privire la

listingurile telefonice ale inculpailor; ordonane de percheziii auto; audierea inculpailor; ordonane de reinere; propunere de arestare preventiv; verificarea conturilor bancare ale agenilor de poliie; ordonan de declinare; rezoluie de disjungere; verificri n bazele de date ale Ministerului

Administraiei i Internelor i Oficiului Naional al Registrului Comerului.

COMPLEXITATEA CAUZEI 2 coordonarea structurilor participante la instrumentarea

dosarului; Parchetul de pe lng Tribunalul Constana; Serviciul Judeean Anticorupie Constana; Biroul Flagrant din cadrul Direciei Generale

Anticorupie; Serviciul de Informaii i Protecie Intern

Constana; antrenarea ofierilor i agenilor de poliie din cadrul

serviciilor operative ale Direciei Generale Anticorupie n activitatea de strngere a probelor n vederea documentrii infraciunilor, constnd n:

filmri, nregistrri, montri de tehnic de nregistrare audiovideo;

19

fixarea coninutului nregistrrilor pe suporturi optice; ntocmirea planelor fotografice; ntocmirea hrilor relaionale ale apelurilor telefonice

dintre persoanele puse sub nvinuire n cauz; punerea n executare a autorizaiilor de interceptare i nregistrare a convorbirilor i comunicrilor efectuate prin telefon i de localizare a posturilor telefonice mobile;

punerea n executare a autorizaiilor de interceptare de imagini;

supravegherea operativ i nregistrrile de imagini referitoare la ntlnirile celui urmrit, frecventarea anumitor locuri, utilizarea anumitor autovehicule, att de ofierii de poliie judiciar angrenai n soluionarea cauzei penale, ct i de structurile Direciei Generale de Informaii i Protecie Intern, astfel nct s nu se realizeze deconspirarea activitii;

folosirea, ca investigatori cu identitate real, a ofierilor de poliie judiciar din cadrul Serviciului Judeean Anticorupie Constana.

TEHNICI FOLOSITE N ADMINISTRAREA PROBELOR 1 interceptri ale convorbirilor i comunicrilor efectuate

prin telefon: au fost interceptate 27 de posturi telefonice n

baza autorizaiilor emise de Tribunalul Constana i a autorizaiilor provizorii emise de procurorul de caz, n perioada 13.02.30.06.2009.

supravegheri operative realizate cu sprijinul Biroului Flagrant din cadrul Direciei Generale Anticorupie i Serviciului de Informaii i Protecie Intern Constana, conform autorizaiilor de nregistrare de imagini emise de Tribunalul Constana;

localizarea i urmrirea telefoanelor mobile utilizate de inculpai pentru identificarea zonelor n care acetia i

20

desfurau activitatea i pentru poziionarea echipelor de supraveghere operativ n timp util pentru surprinderea momentelor eseniale (cu sprijinul compartimentului tehnic de la Serviciul de Informaii i Protecie Intern Constana);

introducerea n cauz a investigatorilor cu identitate real (lucrtori de poliie judiciar din cadrul Serviciului Judeean Anticorupie Constana), conform autorizaiilor procurorului de caz, concomitent cu punerea n aplicare a autorizaiilor de interceptare i nregistrare a convorbirilor telefonice i de imagini.

Procedee de investigaie Percheziii informatice ale mediilor de stocare ridicate

cu ocazia percheziiei domiciliare de la locuinele inculpailor. Au fost expertizate de ctre specialitii Institutului pentru

Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Romn de Informaii: 31 de uniti centrale PC; 15 laptop-uri; 3 telefoane mobile; 16 memory stick-uri i carduri de memorie; 3 hard disk-uri; 2 camere foto; 1 reportofon; 1 pix cu camer video.

Solicitarea extraselor de cont ale inculpailor pentru perioada noiembrie 2008 iunie 2009 n vederea identificrii de operaiuni bancare cu sume de bani a cror provenien nu poate fi justificat n raport de veniturile salariale.

Operativitate n soluionarea cauzei La data de 9 noiembrie 2009, s-a dispus disjungerea

cauzei fa de trei inculpai i declinarea acesteia n favoarea Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Constana, ca urmare a considerentelor din ncheierea Penal nr. 85/P/06.08.2009, a Curii de Apel Constana, cu privire la

21

faptul c trei dintre inculpai aveau funcii de control ierarhic al agenilor de poliie din subordine, meniune nscris n atribuiile din fia postului sub sintagma controleaz agenii de poliie rutier n teren.

Direcia Naional Anticorupie Serviciul Teritorial Constana i-a declinat competena de soluionare a cauzei n favoarea Parchetului de pe lng Tribunalul Constana, declannd astfel conflictul negativ de competen, soluionat de Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie la data de 14 aprilie 2010, care a stabilit competena de efectuare a urmririi penale n favoarea Parchetului de pe lng Tribunalul Constana, pe considerentul c n sensul dispoziiilor art. 13 lit. b din O.U.G. nr. 43/2000, persoanele cu funcii de control sunt cele care, potrivit legii, efectueaz n mod regulat i organizat activitatea de control. O alt concluzie dedus pe cale de interpretare este exclus ntruct ar nsemna a atribui legiuitorului ceea ce nu a gsit necesar s prevad i, n consecin, ar altera voina real a acestuia.

Ceilali 41 de inculpai sunt cercetai n opt dosare penale pe rolul Parchetului de pe lng Tribunalul Constana, ntruct, prin rezoluia de disjungere, s-a apreciat c nu sunt incidente fa de toi inculpaii dispoziiile art. 33 lit. a-c C. pr. pen. i art. 34 lit. a-d C. pr. pen., pentru ca dosarul penal s fie instrumentat reunit cu respectarea dispoziiilor art. 32 C. pr. pen.

S-a finalizat urmrirea penal, pn n prezent, prin ntocmirea unui rechizitoriu pentru doi inculpai, iar n alte dou dosare urmeaz a fi adoptat soluia de trimitere n judecat.

Pericolul social Determinat de: calitatea inculpailor de funcionari publici cu statut

special, care au cunotin despre mijloacele de care dispun organele judiciare pentru constatarea i dovedirea infraciunilor de corupie;

22

modul de operare n desfurarea activitii infracionale prin luarea, ntotdeauna, a msurilor de prevedere bazate pe inventivitate i persuasiune pentru atingerea scopurilor ilicite prin nclcarea flagrant a legislaiei n vigoare;

comiterea unor infraciuni grave de corupie ce creeaz n snul comunitii un sentiment de insecuritate i de nencredere n autoritile judiciare care concur la nfptuirea justiiei;

folosirea limbajului argotic de ctre inculpai, ca limbaj specific castei din care fac parte;

periculozitatea cu care au acionat inculpaii, care s-au dedat, fr scrupule, la contrafaceri de alcoolteste, n scopul sustragerii de la urmrirea penal a adevrailor autori, la simularea unor accidente de circulaie cu consecina prejudicierii societilor de asigurri prin prezentarea de nscrisuri false n vederea obinerii de despgubiri ori de favorizare a infractorilor, la sustragerea de documente clasificate secret de serviciu, din cadrul Serviciului Rutier Constana.

Concluzii colaborare i cooperare interinstituional de excepie:

Parchet, Direcia General Anticorupie, Direcia General de Informaii i Protecie Intern i Inspectoratul General al Jandarmeriei Romne;

lipsa scurgerii de informaii privind investigaiile desfurate i activitile operative, avnd n vedere numrul mare de persoane implicate n efectuarea acestora, ct i calitatea lor: procurori, ofieri de poliie judiciar din cadrul Direciei Generale Anticorupie i lucrtori din cadrul Direciei Generale Informaii i Protecie Intern;

fermitatea organelor de urmrire penal n luarea celor mai potrivite msuri fa de situaiile date, precum:

prinderea, de ndat, de ctre echipele de intervenie, a doi inculpai care au ncercat s se sustrag de la punerea n executare a mandatelor

23

de aducere i de la efectuarea percheziiilor domiciliare i auto;

descoperirea, de ndat, a telefonului mobil ascuns de un inculpat civil n poeta aprtorului ales, n timp ce acesta ntocmea mputernicirea avocaial pentru asisten judiciar;

sesizri la Direcia General de Informaii i Protecie Intern i la Inspectoratul de Poliie al Judeului Constana, n vederea lurii msurilor ce se impun fa de agenii de poliie care au scos, din incinta unitii, documente aflate sub incidena Legii nr. 182/2002 i a Legii nr. 677/2001;

formularea de propuneri pentru retragerea avizului de poliie judiciar fa de agenii de poliie inculpai.

generarea de controverse juridice cu privire la calitatea unor ageni de poliie rutier de persoane cu funcii de control din cadrul unei instituii publice centrale, respectiv Ministerul Administraiei i Internelor, ce funcionau n cadrul unei formaiuni de poliie la nivelul unitii cu rang de municipiu, unde aveau funcii de ef de schimb i prin urmare se aplicau dispoziiile art. 13 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 43/2002, cu privire la competena Direciei Naionale Anticorupie de efectuare a urmririi penale. Opinia formulat de Curtea de Apel Constana prin ncheierea nr. 85/06.08.2009 nu a fost nsuit de Tribunalul Constana i nici de Direcia Naional Anticorupie Serviciul Teritorial Constana, care a declanat conflictul negativ de competen, soluionat de Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie n favoarea Parchetului de pe lng Tribunalul Constana;

formarea de practic judiciar la nivelul organelor de urmrire penal privind competena de instrumentare a faptelor de corupie comise de ageni de poliie cu sarcini suplimentare, stabilite pe cale administrativ i nu potrivit legii, cum prevede art. 1 lit. c, din Legea nr. 78/2000, fr a fi transformai n persoane cu funcii de control;

testarea capacitii de organizare, mobilizare i gestionare a resurselor umane i materiale implicate ntr-o

24

activitate de procedur penal de mare anvergur, fr precedent local a Parchetului de pe lng Tribunalul Constana i a Serviciului Judeean Anticorupie Constana.

Vulnerabiliti: lipsa unei structuri tehnice proprii care s deserveasc

Parchetele i Serviciile Judeene Anticorupie. Existena acesteia ar avea efecte pozitive n planul operativitii, confidenialitii i calitii actelor de urmrire penal, avnd n vedere legturile directe i permanente cu echipele de anchet i faptul c lucrtorii unei asemenea structuri dein i cunotine de cercetare penal.

25

LUARE DE MIT, TRAFIC DE INFLUEN

I ABUZ N SERVICIU. GRUP DE LUCRTORI DIN CADRUL SERVICIULUI

PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I NMATRICULARE A VEHICULELOR.

MONITORIZAREA ACTIVITII INFRACIONALE Modul de sesizare De la denunul unei persoane fizice, care a semnalat la

Biroul Anticorupie Covasna doar faptul c doi ageni de poliie de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor Covasna primesc bani i alte foloase printr-un intermediar, pentru a nmatricula autovehicule n mod fraudulos, prin activitatea procurorilor i a lucrtorilor D.G.A. s-a ajuns la ntocmirea a dou rechizitorii prin care au fost trimii n judecat 9 inculpai pentru 52 de infraciuni.

Activiti desfurate de organele de cercetare penal

Au fost puse n executare 53 de autorizaii de interceptare i nregistrare a convorbirilor telefonice, fiind interceptate 24 de posturi telefonice, ocazie cu care s-au redat peste 1.800 ore de nregistrare, rezultnd cca 1.500 pagini transcrise n procese-verbale.

Cu sprijinul Direciei Generale de Informaii i Protecie Intern (26 echipaje) au fost puse n executare 22 de autorizaii de supraveghere operativ i nregistrri ambientale, ntmpinndu-se greuti organizatorice datorit comunitii mici n care se micau subiecii.

Pentru majoritatea activitilor au fost delegai, de ctre procuror, lucrtorii D.G.A. i s-au folosit traductori autorizai.

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LNG

TRIBUNALUL COVASNA

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE

COVASNA

26

27

Activitatea investigatorului acoperit cu numele de cod O.C.

Investigatorul acoperit O.C. a obinut dosarul

complet de programare la examenul auto, prin inculpatul J.A.D. (instructor auto), dei nu a realizat dect aproximativ 4 ore de conducere, nu a fost supus examinrilor medicale i psihologice i nici nu a participat la cursurile de legislaie rutier. Pentru aceste servicii, a dat diferite sume de bani agenilor de poliie B.P. i A.D., ntre 100 lei i 200 de euro, obinnd i permisul de conducere, n mod fraudulos.

Tot n urma activitilor investigative ale lui O.C., s-au administrat probe certe cu privire la obinerea, n acelai mod fraudulos, a permisului de conducere de ctre numita P.A., tot prin intermediul inculpatului J.A.D.

Activitatea grupului infracional Lucrtori ai Serviciului Public Comunitar Regim

Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor Covasna: agenii de poliie B.G., B.P.I., B.P., A.D., C.S. i S.V.

Agentul de poliie B.P.I. primea lucrri pentru programri

la examen, de la colegii si, B.G., A.D., B.P. i S.V., n condiiile n care tia faptul c acetia primeau bani de la persoane pentru care el efectua programarea la examen, el primind buturi alcoolice sau alte foloase.

Agentul de poliie B.G., n cursul anilor 20082009, i-a nclcat atribuiile de serviciu pe linia examinrii candidailor pentru obinerea permiselor de conducere i a nmatriculrii autovehiculelor, primind n schimb bani i alte foloase, n mod direct de la candidai, ori prin intermediul agentului A.D. sau al instructorilor auto.

Angajai ai Primriei Sfntu Gheorghe: T.B. n schimbul unor sume de bani facilita numiilor

B.P.A., S.Z.K. i B.R. luarea n eviden a autovehiculelor,

28

intervenind pe lng I.P. i M.E., n vederea ntocmirii cu date false a declaraiilor de impunere fiscal a autovehiculelor.

Asociaii unor firme de paz: S.Z.K. i B.R. obineau de la agenii de poliie A.D. i

B.G., prin intermediul lui B.P.A., nmatricularea vehiculelor furate din spaiul UE, pe numele unor persoane care nu aveau cunotin despre acest fapt.

B.P.A. intermedia nmatriculri frauduloase i obinerea de permise de conducere, n mod fraudulos, n schimbul unor sume de bani care variau ntre 200 i 16.000 lei, bani oferii de ctre acesta agenilor de poliie A.D. i B.G.

Angajat al I.S.U. Covasna: C.C. cumnatul agentului de poliie A.D., care avea ca

sarcin primirea foloaselor n numele acestuia pentru diferite activiti de nmatriculare a autovehiculelor i examinare pe traseu, n vederea obinerii permisului de conducere.

Instructori auto: J.A.D., J.G. i G.M. intermediari ntre candidaii care

ofereau sume de bani pentru promovarea examenului practic pentru obinerea permisului de conducere i agenii de poliie examinatori.

B.T. fr ocupaie, care a intermediat legtura dintre investigatorul acoperit i instructorul auto J.A.D.

Patron coal oferi: Z.V. ntocmea n fals dosare de obinere a permisului

de conducere pentru alte categorii dect B, singura categorie pentru care era autorizat, pentru cursani care nu erau colarizai la aceste categorii. Cu sprijinul agentului de poliie B.P., obinea nscrierea i promovarea examenului pentru toate categoriile.

Patron birou copiat acte: P.I.B. rud prin alian cu agentul de poliie B.P., care

obinea nmatricularea frauduloas a unor vehicule n schimbul unor sume de bani cuprinse ntre 50 i 200 lei.

K.B. i Sz.B. n schimbul unor sume de bani, intermediau nmatriculri de autoturisme, obinerea permiselor de conducere.

29

Percheziii Au fost puse n executare 51 de autorizaii de percheziii

domiciliare, din care 27 simultan sub coordonarea procurorului, lucrtori din cadrul D.G.A., D.G.I.P.I. i Jandarmeria Romn (fiind implicate cca 230 persoane i 50 de autovehicule) au efectuat mai multe percheziii la domiciliile nvinuiilor de pe raza municipiului Sfntu Gheorghe, localitile Covasna, Snzieni i Vrghi, la sediile unor societi comerciale coli de oferi i birou de copiat acte i la instituii publice Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Covasna, S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna i Primria Municipiului Sfntu Gheorghe.

Au fost ridicate pentru cercetri: documente;

30

bijuterii (1,8 kg); sume de bani (cca 42.000 lei); o cantitate nsemnat de buturi alcoolice; arme albe; uniti centrale de calculator i copiatoare utilizate

de ctre nvinuii n activitatea infracional. S-au efectuat, totodat, percheziii la un numr de

16 autovehicule. Au fost puse n executare 18 autorizaii de percheziie

informatic pentru un numr total de 720 medii de stocare, 15 calculatoare, 28 telefoane mobile, activitate desfurat de ctre specialiti din cadrul I.G.P.R., ocazie cu care s-au recuperat informaii stocate reprezentnd rspunsuri la chestionarele de legislaie rutier.

S-a dispus efectuarea de expertize grafoscopice asupra unui numr de aproximativ 500 nscrisuri oficiale/sub semntur privat, activitate realizat de ctre I.P.J. Covasna.

S-au efectuat verificri ale autovehiculelor identificate ca fiind nmatriculate fraudulos n Covasna (39 de buci), prin cooperarea cu organe abilitate din Germania, Ungaria, Italia, Belgia, Olanda, Anglia, Austria, Cehia etc.

Au fost audiai 48 de martori. Scopurile infracionale Obinerea pe nedrept a unor sume de bani sau a unor

foloase materiale, de ctre agenii de poliie, n urma nclcrii atribuiilor de serviciu;

Obinerea frauduloas a permisului de conducere; nmatricularea unor autoturisme provenite din spaiul

UE cu nclcarea prevederilor legale (prin falsificare de acte, precum: actele externe de provenien a autovehiculelor, chitane de plat a taxelor de prim nmatriculare i de poluare).

31

Consecinele activitii infracionale nmatricularea frauduloas a unui numr total de

39 de autovehicule, majoritatea de lux (Bentley, Mercedes, BMW, Jeep Wrangler, Skoda), prin:

nmatricularea unor autovehicule cu mai multe numere provizorii succesive acordate aceluiai autovehicul, fr a plti taxa de prim nmatriculare;

nmatricularea unor autovehicule pe numele unor persoane care nu au solicitat acest lucru i nici nu aveau cunotin despre acest fapt;

falsificarea actelor de provenien ale autoturismelor (contract de vnzare-cumprare, breef etc.);

nregistrarea fictiv a autoturismelor n evidenele fiscale ale primriei;

documentele necesare nmatriculrii autovehiculelor erau falsificate: chitane de plat a taxelor de prim nmatriculare, falsificarea fiei de nmatriculare prin contrafacerea scrierii/subscrierii, falsificarea unor polie de asigurare etc.

Obinerea frauduloas a cel puin zece permise de

conducere, prin: obinerea dosarului de nscriere cu nclcarea

prevederilor legale (candidatul nefiind supus la examinrile psihologice, medicale, sau neobinnd personal cazierul judiciar) n schimbul unor sume de bani;

falsificarea fiei de colarizare prin inserarea altor categorii sau trecerea fictiv a unui numr de ore de conducere n schimbul unor sume de bani;

obinerea dosarului de programare auto, peste rnd, contra unor sume de bani i n ciuda faptului c nu a fost realizat numrul de ore minim prevzut de legislaia rutier.

32

Exemple Inculpatul A.D., pentru a nmatricula autoturismul

marca BENTLEY CONTINENTAL GTC, furat din Sicilia, ca fiind proprietatea numitului P.A., a primit suma de 4.000 euro de la inculpatul S.K., prin intermediul nvinuitului B.P.A. Dup nmatriculare, autoturismul a fost vndut numitului U.M. din localitatea Agigea, judeul Constana, folosindu-se de o carte de identitate declarat pierdut. Nici P.A. i nici U.M. nu au avut cunotin de nmatricularea frauduloas.

Prin intermediul inculpatului J.A.D., inculpatul A.D. a primit suma de 200 de euro de la investigatorul sub acoperire O.C., n vederea promovrii probei practice de ctre acest candidat.

Sanciuni/pedepse/msuri n primul rechizitoriu, din data de 3 iunie 2009 (dosar

nr. 139/P/2008), s-a dispus: 1. Trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a

inculpailor: A.D. pentru comiterea infraciunilor de:

luare de mit n form continuat, (3 acte materiale);

trafic de influen; fals intelectual n form continuat (6 acte

materiale); abuz n serviciu n form continuat (2 acte

materiale); toate n concurs real.

J.A.D. pentru comiterea infraciunilor de: complicitate la luare de mit (2 fapte); trafic de influen (2 fapte); toate n concurs real.

S.Z.K. pentru comiterea infraciunilor de: dare de mit (2 fapte); cumprare de influen; complicitate la fals intelectual n form continuat

(2 acte materiale);

33

complicitate la abuz n serviciu n form continuat (2 acte materiale);

fals n nscrisuri sub semntur privat comis prin participaie improprie (2 acte materiale);

fals material n nscrisuri oficiale; nerespectarea regimului armelor i muniiilor; iniierea unui grup organizat; toate n concurs real i comise n stare de recidiv

postexecutorie. mpotriva inculpailor menionai anterior s-a luat

msura reinerii i arestrii preventive din data de 11 martie 2009 i pn la data de 8 iunie 2009, inclusiv.

Trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor: B.G. pentru comiterea infraciunilor de:

luare de mit (3 fapte); fals intelectual (3 fapte); instigare la abuz n serviciu; toate n concurs real.

Z.V. pentru comiterea infraciunilor de: instigare la abuz n serviciu contra intereselor

publice (7 fapte); fals material n nscrisuri oficiale (8 fapte); dare de mit; toate n concurs real.

mpotriva inculpailor mai sus-menionai s-a luat msura

reinerii i arestrii preventive din data de 7 mai 2009 i pn la data de 10 mai 2009, cnd Curtea de Apel Braov a admis recursul formulat mpotriva arestrii preventive i a dispus eliberarea de ndat a celor doi inculpai, nlocuind msura arestrii preventive cu msura interdiciei de a prsi ara.

Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a inculpatului:

B.T. pentru comiterea infraciunilor de: complicitate la infraciunea de luare de mit

(trei fapte); n concurs real.

34

La data de 3 decembrie 2009, Parchetul de pe lng Tribunalul Covasna, prin cel de-al doilea rechizitoriu emis (dosar nr. 109/P/2009), a dispus punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a inculpailor:

A.D. pentru svrirea infraciunilor de: luare de mit n form continuat (7 acte

materiale); fals intelectual n form continuat (7 acte

materiale); trafic de influen; abuz n serviciu contra intereselor persoanelor; aderare la un grup infracional organizat; toate n concurs real.

B.G. pentru svrirea infraciunilor de: luare de mit n form continuat (3 acte

materiale); abuz n serviciu contra intereselor

persoanelor; fals intelectual n form continuat (3 acte

materiale); aderare la un grup infracional organizat; toate n concurs real.

S.Z.K. pentru svrirea infraciunilor de: dare de mit n form continuat (12 acte

materiale); fals n nscrisuri sub semntur privat n

form continuat (14 acte materiale); fals n declaraii n form continuat (6 acte

materiale); cumprare de influen; toate n concurs real i comise n stare de

recidiv postexecutorie. B.R. pentru svrirea infraciunilor de:

dare de mit n form continuat (3 acte materiale);

fals n nscrisuri sub semntur privat; fals n declaraii; toate n concurs real.

35

T.B. pentru comiterea infraciunilor de: aderarea la grup infracional organizat; fals n nscrisuri sub semntur privat n

form continuat (3 acte materiale); fals n declaraii; fals intelectual.

B.P.A. pentru comiterea infraciunilor de: complicitate la dare de mit n form

continuat (17 acte materiale); fals n declaraii; fals n nscrisuri sub semntur privat n

form continuat (28 acte materiale); aderare la grup infracional organizat; toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C. pen. i

art. 19 din Legea nr. 682/2002.

Prejudicii create Prejudicii provenite din nsumarea valorii mitelor 5.000 lei

i 4.000 euro: prejudicii create prin falsificarea unor chitane privind

taxa de prim nmatriculare aproximativ 80.000 lei; prejudicii rezultate din valoarea autoturismelor furate

din spaiul UE aproximativ 270.000 euro. CHELTUIELI JUDICIARE 22.264 lei, din bugetul M.A.I.; 9.400 lei, din bugetul M.P.; 1.600 lei, din bugetul M.J.

Consecine colaterale Pentru a beneficia de cauza legal de njumtire a

pedepselor, inculpaii din aceste dosare au denunat i alte fapte, sesizrile fiind naintate unitilor competente, astfel:

D.N.A. Serviciul Teritorial Braov, un numr de 4 denunuri, din care dou au fost finalizate cu trimitere n judecat;

36

D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Covasna: un denun, n urma cruia a fost documentat i probat o reea de traficani de droguri de mare risc, cauza fiind pe rolul Tribunalului Covasna;

Parchetul de pe lng Judectoria Sfntu Gheorghe: un denun privind svrirea infraciunii de cumprare de influen, care, n urma extinderii cercetrilor, a fost declinat Parchetului de pe lng Tribunalul Braov.

Concluzii Cele dou dosare penale finalizate prin rechizitoriu n

urma aciunii Permise Covasna prin care au fost trimii n judecat 9 inculpai pentru 52 de infraciuni se afl pe rolul Tribunalului Covasna, fiind conexate.

La Parchetul de pe lng Tribunalul Covasna se afl n lucru nc un dosar penal, care privete alte aciuni infracionale de acelai gen.

Succesul aciunii Permise Covasna s-a datorat bunei conlucrri dintre Parchet i ofierii D.G.A. Serviciul Judeean Anticorupie Covasna.

37

LUARE DE MIT I COMPLICITATE LA NELCIUNE. LUCRTORI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC

COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I NMATRICULARE A VEHICULELOR. FOLOSIREA

INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE Prezentarea situaiei de fapt n perioada martie-aprilie 2008, patru dintre inculpai au

intermediat nmatricularea ilegal a mai multor autoturisme (proprietatea a altor doi inculpai i respectiv a doi martori), n schimbul unor sume de bani egale cu jumtate din taxa de prim nmatriculare, profitnd de influena pe care o aveau asupra mai multor angajai ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculri Vehicule Bucureti.

n acest scop, au folosit nscrisuri false (chitane atestnd plata taxei de prim nmatriculare) procurate de ali doi inculpai.

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LNG TRIBUNALUL BUCURETI

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE SERVICIUL ANTICORUPIE BUCURETI

38

Factorii de risc relevani pentru caz Lipsa unei conexiuni ntre instituiile statului care

ncaseaz taxele legale, pltite de proprietarii autoturismelor cu ocazia nmatriculrii i S.P.C.R.P.C..V. Bucureti, conexiune care ar preveni nmatricularea autoturismelor n baza unor acte false sau falsificate depuse la dosarul de nmatriculare.

Fptuitorii au mizat pe faptul c proprietarii autoturismelor, cunoscnd cuantumul taxei de prim nmatriculare pe care trebuiau s o achite, alegeau varianta eludrii legii, apelnd la intermediari i pltind pentru nmatricularea autoturismelor o sum redus la jumtate.

Modalitatea de sesizare La data de 5 martie 2008, lucrtorii Direciei

Generale Anticorupie Serviciul Anticorupie Bucureti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul c nvinuita G.L., angajat a S.C. ASIGART RO, intermedia nmatricularea ilegal a unor autoturisme rulate n strintate, beneficiind de sprijinul unor lucrtori din cadrul S.P.C.R.P.C..V. Bucureti.

Potrivit actului de sesizare, sus-numita obinuia s primeasc de la proprietarii autoturismelor o sum de bani, echivalentul a jumtate din taxa de prim nmatriculare, calculat potrivit normelor legale n vigoare la acea dat, mpreun cu toate documentele necesare nmatriculrii.

Modalitatea de efectuare a cercetrilor

La data de 5 martie 2008, P.T.B. a autorizat folosirea unui investigator sub acoperire, ofier n cadrul Serviciului Anticorupie Bucureti, care, n aceeai zi, a contactat-o pe G.L. Aceasta i-a promis c i va rezolva problema nmatriculrii.

39

Urmare a valorificrii datelor obinute din activitatea investigatorului sub acoperire, inculpata G.L. a fost determinat s colaboreze cu organele judiciare i au fost identificai doi dintre intermediarii care se ocupau de obinerea actelor falsificate i transmiterea documentelor pentru nmatriculare soii I.

Au fost identificai, totodat, doi dintre clieni, inculpaii O.G.M. i V.A.I.

Urmare a audierii inculpailor I.L.F. i I.I. i a interceptrii i nregistrrii convorbirilor purtate de acetia la telefon i n mediul ambiental, au fost descoperii B.D.E. i C.R.T., care procurau nscrisurile falsificate, precum i C.C., care depunea dosarele de nmatriculare la S.P.C.R.P.C..V. Bucureti.

La data de 14 aprilie 2008 a fost efectuat o percheziie la locuina inculpailor B.D.E. i C.R.T., unde au fost descoperite nscrisuri falsificate, instrumente de falsificare i mai multe sume de bani.

La aceeai dat, M.I., angajat al S.P.C.R.P.C..V. Bucureti, a fost surprins n flagrant n timp ce primea de la C.C. suma de 300 lei i documentele pentru nmatricularea unui autoturism marca Ford Focus (ntre care i chitane falsificate atestnd plata taxei de nmatriculare).

Msuri preventive dispuse n cauz S-a luat msura reinerii pentru 24 de ore fa de

trei inculpai, respectiv lucrtorul de poliie i falsificatorii, instana dispunnd fa de acetia msura obligrii de a nu prsi ara pentru 29 de zile.

Fa de celelalte persoane cercetate n cauz, a fost luat msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara pe o perioad de 29 de zile, msur prelungit ulterior.

Persoane cercetate Fa de 9 persoane s-a dispus nceperea urmririi

penale, iar la finalizarea urmrii penale s-a pus n micare

40

aciunea penal fa de 8 dintre acetia, 7 fiind trimii n judecat prin rechizitoriul din data de 23 iunie 2009.

Fa de inculpatul C.R.T. s-a dispus continuarea cercetrilor, materialul de urmrire penal fiind disjuns i declinat n favoarea Parchetului de pe lng Judectoria Sector 3 Bucureti.

Fa de G.L. s-a dispus scoaterea de sub urmrire penal, fiindu-i aplicat o sanciune cu caracter administrativ.

Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Bucureti. Aspecte relevante pentru complexitatea cauzei: numrul mare i diversitatea infraciunilor reinute n

sarcina inculpailor; numrul mare al persoanelor trimise n judecat; complexitatea activitii infracionale; varietatea mijloacelor de prob administrate; consecinele descoperirii activitii inculpailor;

41

MINISTERUL PUBLIC DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE PARCHETUL DE PE LNG SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE TRIBUNALUL TULCEA TULCEA

LUARE DE MIT I COMPLICITATE LA LUARE DE MIT.

LUCRTORI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I

NMATRICULARE A VEHICULELOR. STABILIREA MODULUI DE OPERARE

Modul de sesizare La data de 30 august 3007, Serviciul Judeean

Anticorupie Tulcea a fost sesizat, prin denun, de subcomisarul de poliie N.I., din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor Tulcea, cu privire la faptul c la data de 28 august 2007, n timpul susinerii examenului pentru obinerea permisului de conducere, la corectarea anexei la chestionar a depistat faptul c trei candidai au completat la rubrica ANEXA LA CHESTIONARUL NR

M i ni ste ru l P u bl i c

P a rc h e tu l d e p e ln g aT rib u n a lu l T u lc e a

M i ni ste ru l A d m i n is tr at i ei s i In te rn el o r

D ire c ti a G e ne ra l a A n ti co ru p t ie

Se r vic iu l J u d e te a nA n tic o r u p tie T u lc ea

42

cifra 24, iar ali doi candidai cifra 16. Acelai ofier a precizat c n cazul a cinci candidai coincideau pn i rspunsurile greite, iar asupra candidatului D.A. a fost gsit un bileel care coninea rspunsuri la chestionarul nr. 16, dei i fusese repartizat chestionarul nr. 19.

Raportul ofierului de poliie a fost nregistrat n evidenele D.G.A. Tulcea, imediat fiind sesizat Parchetul de pe lng Tribunalul Tulcea, constituindu-se dosarul penal nr. 242/P/2007.

Situaia de fapt n cauz a fost delegat, pentru efectuarea actelor

premergtoare, un ofier de poliie din cadrul Serviciului Judeean Anticorupie Tulcea, stabilindu-se urmtoarele:

Din verificrile efectuate a rezultat c aspectele sesizate n denun se repetau i la seriile de candidai care susinuser examen pentru obinerea permisului de conducere anterior datei de 28 august 2007.

Fiind efectuate verificri, s-a stabilit c, dei la anumite intervale de timp, n comisie, cadre ale S.P.C.R.P.C..V. schimbau numerotarea chestionarelor, aa cum impun procedurile interne, apreau ca fiind soluionate chestionare cu acelai numr de ordine n numr mai mare dect cele distribuite seriilor de candidai.

Mai mult dect att, cu dou excepii, candidaii asupra crora planeaz suspiciunea fraudrii examenului, pentru obinerea permisului de conducere, proveneau de la aceeai coal de oferi.

n baza aspectelor de mai sus, au fost ncepute cercetrile n vederea stabilirii persoanelor care fraudau obinerea permisului de conducere i, mai ales, a persoanelor care obineau bani sau alte foloase divulgnd rspunsurile la chestionarele de examen.

Din verificarea chestionarelor din data de 28 august 2007, s-a stabilit c, n raport cu chestionarele de rspunsuri i numrul de candidai, au rezultat mai multe anexe cu acelai numr dect chestionarele care puteau fi distribuite fiecrui

43

candidat, pentru examen. Concret, anumii candidai, atunci cnd primeau anexa la chestionar cu ntrebri, completau un alt numr de chestionar dect cel aferent chestionarului primit, dar pentru care candidaii respectivi se aflau deja n posesia rspunsurilor.

Numrul persoanelor cercetate, calitatea acestora i

complexitatea modului de operare Din cercetri a rezultat c, la chestionarul cu nr. 24, au

rspuns candidaii: C.S., B.N., D.T., T.L., M.A. Examinnd chestionarele completate de candidaii menionai, s-a ajuns la concluzia c, invariabil, erau greite rspunsurile la dou ntrebri, respectiv 20 i 23.

La chestionarul cu nr. 16 au fost descoperii urmtorii candidai: C.F., M.M., C.I., I.P., B.R., H.C., D.A., cel asupra cruia fusese descoperit, de ctre lucrtorii S.P.C.R.P.C..V., biletul cu rspunsuri. S-a verificat i chestionarul cu nr. 3, ns nu s-au obinut date certe cu privire la fraudarea rspunsurilor.

Pornind de la persoanele numite motivat de faptul c rspunsurile erau aproape perfecte, iar greelile erau identice, s-a procedat la verificarea, spre analiz, a dosarelor de candidai ale acestor persoane. Concluzia a fost c toate persoanele, asupra crora plana suspiciunea fraudrii examenului pentru obinerea permisului de conducere categoria B, urmaser coala de oferi condus de B.I.

A fost solicitat i obinut lista instructorilor auto, fiind confruntat cu fiele de colarizare ale fiecrei persoane care ridica suspiciuni:

n raport de lista cu instructori, i anume: C.D., B.I., M.C., S.D., L.C., B.P., T.M., V.G.;

n raport de candidaii asupra crora existau suspiciuni de fraudare, s-a procedat la efectuarea conexiunilor dintre acetia i instructorii pe care i-au avut n coala de oferi menionat.

44

INSTRUCTOR CANDIDAT NR. CHESTIONAR

M.C. 1. D.T. 2. A.N.

24 16

T.M. 1. C.S. 2. B.R.

24 24

B.I. 1. T.L. 2. M.A.S. 3. H.C.

16 16 16

V.G. 1. C.F. 2. I.P.

16 24

Totodat, au mai aprut suspiciuni i fa de o alt coal de oferi, unde instructor era L.L. Din interpretarea dosarelor de candidat, coroborat cu chestionarele la care au rspuns, au rezultat urmtoarele:

INSTRUCTOR CANDIDAT NR. CHESTIONAR

L.L. 1. D.A. 2. M.M. 3. A.P.

16 16 16

n urma audierii, D.A. a recunoscut c urma s ofere ceva instructorului care i-a pus la dispoziie rspunsurile pentru examen. Ceilali candidai audiai nu au recunoscut c ar fi oferit bani sau alte foloase cuiva.

n mod evident, s-a pus problema modului n care aceste informaii legate de rspunsurile corecte la chestionare pot ajunge i, mai ales cum pot ajunge n posesia candidailor. n conformitate cu dispoziiile interne de la nivelul S.P.C.R.P.C..V. Tulcea, ca de altfel la nivel de ar, la un interval de trei luni, se constituia o comisie format din trei cadre, care schimba numerotarea chestionarelor, dar i a ntrebrilor cuprinse n acestea. Lucrtorii care depistaser fraudarea examenului nu au fcut parte niciodat din aceeai comisie pentru c membrii acesteia erau numii prin rotaie i astfel suspiciunea asupra lor era nlturat.

45

Invariabil, pe ultimele trei astfel de proceduri, pe baza crora se ncheiau procese-verbale, aprea numele efului de serviciu al S.P.C.R.P.C..V. de la vremea respectiv, comisar-ef de poliie C.I. S-a stabilit c B.I. a fost coleg de serviciu cu numitul C.I., ambii lucrnd n trecut la Poliia Rutier. Astfel, coala de oferi condus de B.I. avea n permanen sprijinul efului structurii S.P.C.R.P.C..V.

Fostul ef al S.P.C.R.P.C..V. Tulcea oferea rspunsurile la chestionarele pentru susinerea examenului auto, n schimbul unor sume de bani, care puteau varia ntre 300 i 3.000 euro. Comisarul-ef nu primea niciodat personal banii, ci prin intermediul finului su, subofierul I.D. Candidaii care ofereau mit primeau rspunsurile la chestionare, dar nu la toate, ci numai la unul sau dou, urmnd ca n sala de examen, indiferent de numrul chestionarului primit, s completeze anexele cu numrul chestionarului pentru care cunoteau rspunsul i s bifeze rspunsurile.

Conform declaraiilor date de ctre D.A., acesta a primit, de la instructorul V.G., rspunsurile corecte, pe care trebuia s le memoreze, dar nu a reuit, aa c i le-a scris pe un bileel, fiind depistat de examinatori. O alt manier de fraudare a examenului consta n notarea rspunsurilor corecte pe obiecte de scris pe care candidaii le primeau n sala de examen.

Msuri dispuse Avnd n vedere c, n ceea ce privete ofierii de

poliie, competena de cercetare pentru fapte de corupie aparine Direciei Naionale Anticorupie, dup efectuarea activitilor menionate, cauza a fost declinat n favoarea D.N.A., prin Ordonana nr. 242/P/2007 din data de 15.04.2008, a Parchetului de pe lng Tribunalul Tulcea, urmnd s fie continuate cercetrile fa de ofierul de poliie C.I., pentru infraciunea de luare de mit n form continuat, art. 254 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. cu referire la art. 7 din Legea nr. 78/2000 i fa de agentul de poliie I.D., pentru complicitate la aceast fapt, prevzut de art. 26-254 alin. 1

46

C. pen. Fa de cei apte candidai care au fraudat examenele pentru obinerea permisului de conducere continu cercetrile pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prevzut de art. 255 alin. 1 C. pen., iar fa de cei doi instructori auto pentru complicitate la infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 26-255 alin. 1 C. pen.

Tehnici folosite ridicarea de documente de la S.P.C.R.P.C..V. Tulcea; ridicarea tuturor dosarelor de candidat ale celor

implicai n cauz; obinerea listingurilor telefonice ale persoanelor

implicate i ntocmirea hrilor relaionale; audieri ale persoanelor implicate i ale denuntorilor. Sume sau bunuri care au fcut obiectul cauzei Comisarul-ef C.I., de la S.P.C.R.P.C..V. Tulcea,

pretindea sume cuprinse ntre 300 euro (pentru rspunsuri la chestionar) i 3.000 euro (pentru rspunsuri i proba practic de promovare a examenului de obinere a permisului de conducere).

47

LUARE DE MIT. LUCRTOR DIN CADRUL POLIIEI

RUTIERE. FOLOSIREA INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE

Prezentare general ncadrare juridic: luare de mit, fapt prevzut de art. 254 alin. 1 Cod

penal raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (3 fapte) pentru inculpatul C.L.C.

complicitate la luare de mit, fapt prevzut de art. 26 Cod Penal raportat la art. 254 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 i luare de mit, fapt prevzut de art. 254 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (3 fapte) pentru inculpatul O.N.

Inculpatul C.L.C. a fost trimis n judecat, n stare de arest preventiv, pentru c, n calitate de agent de poliie n cadrul Compartimentului Ordine i Siguran Public Secia 5, Poliia Municipiului Braov, la data de 23 septembrie 2009, n exercitarea atribuiilor de serviciu a pretins sumele de 300 lei i 400 lei investiga-torilor sub acoperire i suma de 50 lei i piese auto denuntorului Z.M.D., pentru

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LNG

TRIBUNALUL BRAOV

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE

BRAOV

48

a nu constata svrirea unor contravenii la regimul circulaiei rutiere i pentru a nu aplica sanciunile legale, primind efectiv sumele de mai sus.

Inculpatul O.N. a fost trimis n judecat, n stare de arest preventiv, pentru c, la aceeai dat, n aceeai calitate, aflat fiind n echipajul mobil condus de ctre inculpatul C.L.C., a asistat la activitile colegului su, a rmas n inaciune att fa de modul de ndeplinire a atribuiilor de serviciu de ctre acesta, ct i fa de aciunile sale de a solicita i de a primi sumele de bani, avnd toate condiiile de a percepe scopul cu care se solicit acestea i de a reaciona fa de aciunile inculpatului C.L.C.; a creat acestuia, prin inaciunea sa, condiiile propice comiterii infraciunii de luare de mit; a primit suma de 50 lei remis, ca urmare a solicitrii inculpatului C.L.C., de denuntorul Z.M.D.

Instituii procesual-penale utilizate. Modaliti

probatorii Infraciunea flagrant:

constatare (art. 467 C. pr. pen.); procedura special a infraciunii flagrante n faza

U.P. (art. 468 - 470 C. pr. pen. i art. 21 din Legea nr. 78/2000);

continuarea U.P. n procedura obinuit (art. 470 alin. 3 C. pr. pen.);

reinerea nvinuiilor (art. 467 C. pr. pen. i art. 143 C. pr. pen.);

formularea propunerii de arestare (art. 468 alin. 1-3 C. pr. pen.).

Investigatorul sub acoperire:

introducerea n cauz, prin ordonan motivat, a investigatorilor sub acoperire i autorizarea folosirii acestora pentru desfurarea anumitor activiti individualizate n ordonan;

49

folosirea proceselor-verbale ntocmite de acetia ca mijloc de prob (art. 261 alin. 7, Legea nr. 78/2000);

audierea, n calitate de martori, a investigatorilor sub acoperire (art. 261 alin.10, Legea nr. 78/2000 raportat la art. 862 C. pr. pen.).

Interceptarea convorbirilor telefonice i a activitilor

desfurate n mediul ambiental: interceptarea i nregistrarea convorbirilor

telefonice purtate de inculpai/nvinuii/fptuitori, precum i a activitilor desfurate de acetia n mediul ambiental (art. 911 915 coroborate cu art. 27 alin. 4, Legea nr. 78/2000);

utilizarea ca mijloc de prob a proceselor-verbale de redare a activitilor desfurate de nvinuii/ inculpai/fptuitori, anterior prinderii n flagrant, precum i a suportului optic, coninnd imaginile filmate cu ocazia organizrii flagrantului.

Pregtirea i organizarea flagrantului introducerea n cauz a investigatorilor sub acoperire

(art. 261, Legea nr. 78/2000); realizarea capcanelor tehnice; solicitarea autorizrii interceptrilor convorbirilor

telefonice i a activitilor desfurate de nvinuii/inculpai/ fptuitori n mediul ambiental.

Modaliti de sesizare a procurorului n Dosarul

nr. 1644/P/2009 Sesizare primar: denun formulat on-line pe site-ul

D.G.A. Bucureti de ctre M.C. agent de poliie n cadrul Seciei nr. 5 Poliia Municipiului Braov, referitor la:

comiterea unor infraciuni de corupie de ctre un ofier i mai muli ageni de poliie;

50

pasivitatea efilor ierarhici fa de aspectele de corupie semnalate acestora de ctre agentul de poliie, anterior datei formulrii denunului.

Sesizare secundar: ordonan de declinare a competenei de soluionare a cauzei, emis ntr-un dosar instrumentat de D.N.A. Serviciul Teritorial Braov, n raport de faptul c sesizarea primar viza fapte de corupie comise i de ctre un ofier de poliie.

Faza actelor premergtoare Necesare n vederea solicitrii autorizaiei de

interceptare i nregistrare a convorbirilor telefonice purtate de ctre fptuitori i a activitilor desfurate n mediul ambiental.

Obiectiv formarea convingerii instanei de judecat c n cauz exist date i indicii temeinice privind svrirea unor infraciuni de corupie de ctre fptuitori (realizat).

Acte premergtoare Declaraia dat de agentul de poliie M.C. n cauza

instrumentat de D.N.A. Serviciul Teritorial Braov (materializat n cuprinsul procesului-verbal de constatare a efecturii actelor premergtoare nceperii U.P. art. 224 alin. 1, 3 C. pr. pen.).

Constatarea, ca act premergtor, prin proces-verbal, a investigaiilor realizate n cauza instrumentat de D.N.A., prin delegare, de lucrtori D.G.A. Bucureti i D.G.A. Serviciul Judeean Anticorupie Braov.

Constatarea, conform art. 224 alin. ultim C. pr. pen., a declaraiilor luate conductorilor auto oprii n trafic, identificai ca urmare a activitilor operative efectuate n cauza instrumentat de D.N.A. Serviciul Teritorial Braov, persoane despre care existau date c nu au fost sancionate contravenional.

51

Organizarea flagrantului La momentul organizrii flagrantului erau n curs de

derulare activitile autorizate de Tribunalul Braov, de supraveghere n mediul ambiental.

Au fost prelucrate datele de interes operativ furnizate de ctre D.G.I.P.I. S.J.I.P.I. Braov cu privire la programarea n servicii a inculpailor i a fptuitorilor, aria teritorial n care i desfoar serviciul, dac sunt sau nu nsoii de echipe de jandarmi, ora aproximativ la care pleac spre zona n care obinuiesc s-i desfoare activitile aductoare de foloase, dac erau sau nu desemnai n calitate de poliiti cu atribuii pe linie de poliie rutier.

Organizarea echipei operative format din procuror, ofieri D.G.A. Braov, echip filaj din cadrul D.G.A. Bucureti, echip tehnic, investigatori sub acoperire, autoturisme din dotarea D.G.A. Bucureti, sum de bani pus la dispoziie pentru organizarea flagrantului de ctre D.G.A. Bucureti, cu sprijinul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.

52

Capcanare bancnote inscripionate MIT i numr de dosar penal, realizat n prezena a doi martori asisteni (s-a ntocmit proces-verbal) procedur fotofilmat.

Flagrantul Componena echipajului mobil de poliie: n

autoturismul de serviciu, condus de ctre C.L.C., se afla pe locul din dreapta-fa O.N.; echipajul mobil nu efectua serviciul de patrulare, conform Buletinului Postului, ci era staionat n apropierea unui semafor zona preferat de aciune.

Intervenia a doi investigatori sub acoperire, oprii n trafic de ctre echipajul mobil, dup ce au trecut, pe rnd, pe culoarea roie a semaforului electric.

Remiterea de ctre cei doi investigatori, succesiv, la solicitarea adresat de inculpatul C.L.C., a sumelor de 300 lei i 400 lei.

Intervenia echipei operative Mod de operare uzitat investigator I Echipajul mobil a plecat n urmrirea auto condus de

primul investigator, care a trecut pe culoarea roie a semaforului.

C.L.C. s-a deplasat ctre autoturismul investigatorului, s-a prezentat sub identitate fals i ca fcnd parte dintr-un serviciu al I.P.J. (afirmaie fals), cerndu-i actele la control.

Nu a ntocmit documente de constatare a contraveniei comise, dei i solicit investigatorului s rmn n autoturism, timp de circa ase minute, inculpatul C.L.C. revenind n acest timp la echipajul de poliie; i-a prezentat investigatorului care sunt limitele amenzii contravenionale, limite prezentate n mod deliberat a fi mai mari dect cele legale.

53

Nu a solicitat intervenia unui echipaj din cadrul Serviciului Poliiei Rutiere.

l cheam apoi pe investigator la echipajul mobil n timp ce ambii inculpai se aflau n interior are loc negocierea modului de rezolvare a situaiei: Ce s facem, Sndele?, Nu cum vreau eu, zii tu, Eu nu te cunosc, te duci i-mi faci ru, Du-te la main i vino napoi.

Inculpatul O.N., n acest timp, particip la discuia dintre inculpatul C.L.C. i investigator, legat de faptul c, dac i s-ar suspenda dreptul de a conduce ar trebui s i se anuleze permisul.

Mod de operare investigator II Echipajul de poliie urmrete n trafic autoturismul

condus de investigator. Inculpatul C.L.C. se apropie de autoturism, nu se

prezint, cere actele la control i i precizeaz c a trecut pe rou. Prezint limite nereale, majorate, ale amenzii

contravenionale. Inculpatul insist ca investigatorul s-i precizeze ct

anume s-i dea amend, iar dup ce investigatorul precizeaz suma, inculpatul i spune: B, Adi, s nu m bagi n istorie, primind suma de bani de la investigator fr ca, n acest timp, s plece de lng autoturismul investigatorului.

Inculpatul O.N. nu particip la comiterea acestei fapte.

Activiti efectuate de echipa operativ Efectuarea percheziiei corporale asupra celor doi

inculpai i a percheziiei autoturismului de serviciu efectuate de ctre D.G.A. Serviciul Judeean Anticorupie Braov, n prezena procurorului.

Ridicarea sumelor de bani gsite asupra inculpailor efectuat de ctre D.G.A. Serviciul Judeean Anticorupie Braov, n prezena procurorului.

54

Ridicarea documentelor profesionale: agende de lucru, formulare tipizate, procese-verbale de constatare a contraveniilor, Registrul Dispozitivului de Siguran Public i Procesul-verbal de Instruire a Agenilor Compartimentului de Siguran Public al Seciei nr. 5 Poliie efectuate de ctre D.G.A. Serviciul Judeean Anticorupie Braov.

Urmrire penal nceperea urmririi penale: 24 septembrie 2009; Obinerea de la I.P.J. Serviciul Resurse Umane a

nscrisurilor, cuprinznd atribuiile nvinuiilor pe linie de constatare a contraveniilor la regimul rutier, precum i fiele cu atribuii de serviciu procuror;

Reinerea nvinuiilor art. 148 lit. f C. pr. pen. procuror;

Formularea propunerii de arestare preventiv, pe o durat de 10 zile (procedur special a infraciunii flagrante);

Dup emiterea mandatelor de arestare preventiv, urmrirea penal a continuat n procedur obinuit;

S-au verificat aprrile inculpatului O.N. (nu a recunoscut contribuia la comiterea faptei);

Consemnarea, n procese-verbale, a activitilor desfurate de investigatori, prezentate procurorului;

Audierea, n calitate de martori, a investigatorilor sub acoperire procuror;

ntocmirea procesului-verbal de redare a nregistrrilor activitilor desfurate de nvinuii n mediul ambiental lucrtor poliie judiciar D.G.A. Braov.

Surprize surprize Constatarea opririi n trafic, n cursul organizrii

flagrantului, anterior momentului intervenirii celui de-al doilea investigator, a unui alt autoturism care a trecut pe culoarea roie a semaforului electric, al crui ofer nu a fost sancionat contravenional;

55

nregistrarea denunului formulat de ctre Z.M.D. privind remiterea, n scopul neconstatrii contraveniei, a sumei de 50 lei ctre C.L.C. dup discuia cu O.N., care l-a oprit n trafic, fr a-i putea comunica scopul opririi nregistrat la Parchetul de pe lng Tribunalul Braov, la data de 08 ianuarie 2009;

Audierea denuntorului procuror. Acte procesuale nceperea urmririi penale fa de cei doi nvinuii

pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 254 alin. 1 C. pen. raportat la art. 7 alin. 1, 3 Legea nr. 78/2000 pentru ambii nvinuii, n raport de declaraia denuntorului i de coninutul procesului-verbal de redare a activitilor din mediul ambiental; aducerea la cunotin a noii nvinuiri;

Punerea n micare a aciunii penale fa de cei doi inculpai pentru toate infraciunile ce li se rein n sarcin;

Formularea propunerii de arestare preventiv a celor doi inculpai, n procedura obinuit, dup audierea n aceast calitate.

Finalul urmririi penale Prezentarea materialului de urmrire penal. Emiterea rechizitoriului la data de 12 septembrie

2009, prin care a fost sesizat Tribunalul Braov. S-a dispus: o soluie de disjungere n favoarea Parchetului de pe

lng Curtea de Apel Braov privind doi ofieri de poliie eful Seciei nr. 5 Poliie i adjunctul acestuia, pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 263 C. pen. fa de mprejurarea c acetia nu au redirecionat o sesizare a denuntorului M.C. ctre Parchetul competent, fa de mprejurarea c aceasta se refer la comiterea unor infraciuni de corupie i nici nu au soluionat n vreun fel raportul depus de M.C.;

56

o soluie de disjungere n instrumentarea Parchetului de pe lng Tribunalul Braov fa de ali trei ageni de poliie din cadrul aceleiai subuniti, relativ la comiterea infraciunii de luare de mit, fapt prevzut de art. 254 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

Sentina penal Inculpatul C.L.C. condamnat la trei pedepse a cte

2 ani nchisoare pentru comiterea a trei infraciuni de luare de mit; aplicat spor de 6 luni; execut 2 ani i 6 luni nchisoare cu aplicarea art. 861 C. pr. pen.; termen de ncercare 5 ani; 2 ani interzicerea unor drepturi prevzute de art. 64 lit. A, teza a II-a, lit. a, b, c, C. pen.;

Inculpatul O.N. condamnat la o pedeaps de 3 ani nchisoare pentru comiterea infraciunii de complicitate la luare de mit; condamnat la pedeapsa de 3 ani nchisoare pentru infraciunea de luare de mit; execut 3 ani nchisoare cu aplicarea art. 861 C. pr. pen.; termen de ncercare 5 ani; 2 ani interzicerea unor drepturi prevzute de art. 64 lit. A, teza a II-a, lit. a, b, c, C. pen.

Invocarea provocrii aprare formulat de ctre inculpatul C.L.C. prin

avocat n faa instanei de fond => nclcarea dreptului la un proces echitabil, art. 6 par. 1 Convenie;

situaia presupus infracional tinde a fi probat prin solicitarea emannd de la o persoan care avea sarcina de a descoperi infraciunea;

lipsa indiciilor c fapta ar fi fost comis i fr intervenia agenilor statului, n lipsa altor probe referitoare la comiterea unor fapte de corupie n trecut lips antecedente penale;

invocate cauzele Teixeira de Castro c/a Portugalia, Vasilescu c/a Romnia, Ramanauskas c/a Lituania, Constantin i Stoian c/a Romnia.

57

Motivarea instanei Existau indicii c faptele de corupie ar fi fost comise i

fr intervenia investigatorilor sub acoperire proces-verbal ntocmit de procuror n faza actelor premergtoare, declaraiile colegilor de serviciu ai inculpailor, lucrare cu caracter intern, special, ridicat n original de la Secia 5 Poliie, format dintr-un raport al denuntorului, nesoluionat timp de circa un an sesizate fapte de corupie comise de inculpatul C.L.C.; concluzie: investigatorii s-au alturat unei activiti infracionale n desfurare.

Procedur prealabil de autorizare a investigatorilor, autorizarea interceptrilor n mediul ambiental, de imagini i telefonice de ctre un judector.

Audiere nemijlocit i contradictorie a investigatorilor respectat principiul egalitii armelor garanii ale unui proces echitabil.

Faza D.N.A.Solutie N.U.P.si disjungere P.T.Bv.

Sesizare primaraDenunt on-line

la D.G.A.Agent de politie M.C.

D.P. 53/P/2008 alD.N.A. S.T. Brasovprivind un ofiter si 5

agenti de politieArt.254 al.1 C.p. rap.

La art.7 al.1 Lg.78/2000

Rol activ al denuntatorului in a oferi date de interes

operativ

Acte premergatoareDelegare D.G.A.

S.J.A. Brasov

Audieredenuntator

Activitati de supraveghere

operativa

Verificari in bazele dedate privind inregistrarea

unor sanctiunicontraventionale

58

Faza P.T.BvSolutie rechizitoriu

D.P. 1644/P/2009

Acte premergatoare aleDNA constatate prin

proces verbalAutorizare interceptari

telefonice si mediuambiental

Investigatorisub acoperire

Prindere in flagrant

Procedura infractiuniiflagrante

Dispunerea I.U.P.:- retinere invinuiti

- propunere arestare prev.- mandat de arestare 10 zile

-trecerea la procedura obinuit-denunt Z.M.D./audiere-incepere UP si punerea inmiscare a act.pen. pt. toatefaptele

Formulare propunere arestprev. pt. inculpati (20 zile)

admisa de instanta si RECHIZITORIU

Rechizitoriu si:-disjungere cdt. si adj. S.5 Pol.

si declinare P.C.Ap.Bv.-art.263Cp-disjungere 3 agenti de politie

P.T.Brasov art.254 al.1 Cp

Operativitate Parchetul de pe lng Tribunalul Braov a fost

sesizat la data de 23.07.2009, n urma declinrii competenei materiale de soluionare a cauzei de ctre D.N.A. Serviciul Teritorial Braov format dosar nr. 1644/P/2009;

La data de 21.09.2009 au fost desemnai investigatorii sub acoperire;

La data de 23.09.2009 s-a realizat prinderea n flagrant a celor doi inculpai;

La data de 23.09.2009 a fost emis mandat de arestare;

La data de 12.10.2009 a fost ntocmit rechizitoriul; La data de 1.04.2010 a fost pronunat sentina

penal nr. 166 a Tribunalului Braov, apelat de Parchet.

59

Concluzii Cea mai eficient modalitate probatorie: instituia

investigatorului sub acoperire; Solicitare autorizaii interceptare ambiental; Coeziunea echipei procuror-ofier D.G.A. echip

tehnic D.G.A. Bucureti investigatori; Reinerea inculpailor i propunerea la arestare; Trimiterea n judecat; Consultarea jurisprudenei C.E.D.O. n materia

investigatorilor sub acoperire i a provocrii: Cauza MILINIENE c/a Lituaniei i RAMANAUSKAS c/a Lituaniei.

60

LUARE DE MIT. LUCRTOR DIN CADRUL POLIIEI RUTIERE.

FOLOSIREA INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE

n urma denunului formulat de ctre numitul M.D., la data de 30 aprilie 2008, lucrtorii Direciei Generale Anticorupie Serviciul Judeean Anticorupie Satu Mare au sesizat Parchetul de pe lng Tribunalul Satu Mare cu privire la faptul c ageni de poliie din cadrul Inspectoratului de Poliie Judeean Satu Mare Serviciul Poliiei Rutiere, n exercitarea atribuiilor de serviciu, pretind i primesc diferite sume de bani pentru a nu lua msurile legale mpotriva unor conductori auto care ncalc prevederile legale n domeniul circulaiei rutiere, n sensul consemnrii n procesele-verbale de contravenie ncheiate, a altei stri de fapt dect cea constatat, lucru care duce la aplicarea unui regim sancionator mai blnd i la neaplicarea unor sanciuni complementare, cum ar fi suspendarea temporar a dreptului de a conduce, precum i aplicarea unui numr mai mare de puncte de penalizare, dosarul fiind nregistrat la Parchetul de pe lng Tribunalul Satu Mare sub nr. 215/P/2008.

Astfel, din coninutul denunului, rezult c, n data de 30 aprilie 2008, n timp ce se ntorcea din municipiul Baia Mare, la volanul autoturismului aflat n proprietatea fratelui su, pe raza localitii Botiz, judeul Satu Mare, dup ce a efectuat o manevr de depire, denuntorul a fost oprit de un echipaj de poliie. Lucrtorii de poliie i-au adus la cunotin faptul c a efectuat o manevr neregulamentar, constnd n aceea c a depit un autoturism n dreptul marcajului rutier ce semnaliza o trecere de pietoni i c a

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LNG TRIBUNALUL SATU MARE

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE

SATU MARE

61

depit viteza admis n localitate, motiv pentru care urmeaz s i se rein permisul de conducere n vederea suspendrii dreptului de a conduce, fapte prevzute i sancionate de art. 100, alin. 3, lit. e din O.U.G. nr. 105/2002.

Pentru a nu fi dispus aceast msur, denuntorul a oferit suma de 50 euro, acceptat de ctre lucrtorii de poliie, care au consemnat n procesul-verbal ncheiat, doar faptul c circula cu viteza de 71 km/h i c nu a avut asupra sa cartea de identitate.

n baza actelor de cercetare penal, ntocmite n cauz conform Ordonanei de delegare, emis de Parchetul de pe lng Tribunalul Satu Mare, a fost efectuat activitatea de prezentare pentru recunoatere dup fotografie judiciar, ocazie cu care martorul denuntor M.P.D. a indicat pe planele foto ntocmite n acest sens, pe numiii D.I. i C.C., ca fiind agenii de poliie care constituiau echipajul aflat n serviciu la data i locul anterior expuse, toate activitile fiind consemnate n procesul-verbal ncheiat.

Prin ordonana dat de procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lng Tribunalul Satu Mare, a fost dispus autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire, din cadrul M.A.I. D.G.A. Cu aceast ocazie, a fost ntocmit i procesul-verbal de notare a seriilor bancnotelor care compuneau suma de 500 lei predat ctre investigatorul sub acoperire, pentru a fi folosit n activitile specifice, fiind dispus totodat efectuarea interceptrii i nregistrrii audiovideo, n mediu ambiental, a ntlnirii dintre agentul de poliie D.I. cu investigatorii sub acoperire.

Astfel, la data de 27 iunie 2008, n jurul orelor 2030 agentul de poliie D.I. aflndu-se n serviciu cu aparatul radar la controlul vitezei, pe DN 19A, pe raza localitii Orau Nou, a oprit autoturismul cu care se deplasa investigatorul sub acoperire. Cu aceast ocazie, poliistul i-a comunicat c a fost nregistrat de aparatul radar circulnd cu viteza de 104 km/h n localitate, fapt ce impune suspendarea dreptului de a conduce autoturisme pe drumuri publice pe o perioad de 90 de zile i amend contravenional n cuantum de 450 lei, conform art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002.

62

Investigatorul sub acoperire a intrat n discuie cu agentul constatator D.I., negociind cu acesta neaplicarea prevederilor legale, oferindu-i cu titlu de mit suma de 500 lei pentru a nu-i fi suspendat dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice i a nu fi sancionat cu amend contravenional. Poliistul a acceptat suma oferit, comunicndu-i c l-a sancionat doar cu avertisment i c a menionat viteza de 70 km/h, nu viteza real comunicat anterior.

n continuare, ofieri din cadrul D.G.A., n prezena i sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lng Tribunalul Satu Mare, au procedat la aciunea de prindere n flagrant, fiind gsite mai multe sume de bani, respectiv 500 lei i 7.000 forini asupra numitului D.I., iar suma de 500 lei, dat cu titlu de mit de ctre investigatorul sub acoperire, a fost gsit n buzunarul portierei stnga-fa a autoturismului de serviciu condus de D.I.

Din studiul Registrelor de planificare n serviciu i al celui de consemnare a sumelor declarate de lucrtorii poliiei rutiere la intrarea n serviciu, a rezultat c agentul de poliie D.I. nu a declarat nicio sum de bani.

Cu ocazia vizionrii casetelor video utilizate de aparatul radar ce deservea echipajele poliiei rutiere la data de 30 aprilie 2008, respectiv 27 iunie 2008, s-a constatat faptul c lipsesc nregistrrile momentelor n care autoturismele conduse de ctre denuntorul M.P.D. i investigatorul sub acoperire ncalc legislaia rutier, fiind lips mult mai multe cadre, fapt constatat dup urmrirea contorului numeric.

Dup prinderea n flagrant, D.I. a fost reinut, iar ulterior Tribunalul Satu Mare a dispus arestarea preventiv pentru 5 zile, msur atacat la Curtea de Apel Oradea care nu a meninut-o, fiind dispus interdicia de a nu prsi localitatea.

S-a procedat la efectuarea unei percheziii la dulapul utilizat de D.I. n incinta Serviciului Poliiei Rutiere I.P.J. Satu Mare, ocazie cu care a fost gsit o sum de bani n euro i mai multe casete cu nregistrrile efectuate de aparatele radar pe care a operat