Coruptia - Mijloc de Sustinere a Crimei Organizate

7/29/2019 Coruptia - Mijloc de Sustinere a Crimei Organizate

1/86

CUPRINS

Introducere

3

CAP. I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE

TERORISM .. 41. Noiuni introductive

4

2. Conceptul de terorism. Definiie. Trsturi 53. Terorismul - form de lupt cu mijloace criminale ... 1

04. Corelaia ntre terorism i celelalte forme ale crimei organizate . 1

15. Tendine actuale ale micrilor teroriste . 1

46. Clasificarea aciunilor teroriste ... 1

77. Organizaiile teroriste .. 2

3CAP. II. CORUPIA - MIJLOC DE SUSINERE A CRIMEI

ORGANIZATE . 331.Generaliti. Perspectiv istoric 332. Corupia n ansamblul crimei organizate 363. Definiia i trsturile corupiei. 38

4. Clasificarea faptelor de corupiei. Cauzele care genereaz corupie... 435. Formele de manifestare ale fenomenului 48

CAP. III. PREOCUPRI ACTUALE N VEDEREA PREVENIRII I

COMBATERII CRIMEI ORGANIZATE . 541. Consideraii generale privind criminalitatea organizat . 54

2. Prevenirea i combaterea corupiei 5

1


2/86

73. Eforturile statelor n combaterea terorismului. Privire de

ansamblu. Perspectiv istoric . 704. Programul global al Organizaiei Naiunilor Unite pentru

combaterea terorismului . 73

Concluzii 80Bibliografie. 85

2


3/86

INTRODUCERE

n ultimul timp s-a consemnat tendina spre politizarea crimei organizate, att pe

plan naional, ct i pe scar global. Comunitile criminale nu numai calchiaz

structurile societii i se opun exponentului intereselor ei statului, dar mai urmresc

drept scop transformarea lui ntr-un instrument al su. Globalizarea, genernd schimbri

n structura comerului, finanelor, telecomunicaiilor, face ca criminalitatea s

depeasc hotarele naionale, ceea ce amenin pilonii societii moderne, securitatea

statelor i a cetenilor lor. Una din componentele principale ale luptei cu crima

organizat n domeniul consolidrii securitii naionale a oricrei ri este colaborarea ei

cu alte state i organizaii internaionale.Cea mai complicat i greu de soluionat problem n lupta cu criminalitatea este

corupia. Forele sntoase ale societii trebuie s se opun transformrii rii ntr-un

stat corupt, contopirii structurilor economice i ale puterii de stat cu cele criminale.

Prioritate primordial a politicii contemporane trebuie s devin crearea unei bariere

anticriminale i anticorupionale, deoarece corupia a cptat proporiile unei calamiti

sociale, care amenin interesele vitale ale milioanelor de oameni din lumea ntreag.Ultimul deceniu al secolului al XX-lea a fost marcat de o explozie de acte teroriste pe

scar global. Analiza tendinelor evoluiei terorismului ne permite s facem concluzia,

c acest fenomen se va caracteriza printr-o schimbare n continuare a formelor sale n

direcia agravrii lor, fapt confirmat i de evenimentele din Beslan.

Considerm c n perspectiva apropiat i de durat medie pe teritoriul fostei

U.R.S.S. se va intensifica activitatea gruprilor teroriste de peste hotare.

Numai eforturile comune ale tuturor rilor lumii n lupta cu crima organizat

internaional pot avea efecte pozitive n lupta pentru limitarea i nfrngerea acestui

fenomen social extrem de periculos.

3


4/86

Capitolul I

CONSIDERAII GENERALE PRIVIND

CONCEPTUL DE TERORISM

1. Noiuni introductive

Terorismul este un fenomen complex cu o evoluie strns legat de evenimentele

politice ideologice i sociale din diversele ri ale lumii i cauze bine determinate.

Formele moderne" de terorism pe care le ntlnim i astzi, i au originea n micrile

de rezisten i contestare de la nceputul anilor 60, care s-au extins rapid pe mai multecontinente: micrile de gheril, rezistena palestinian din Orientul Mijlociu, micrile

afro-americanilor din S.U.A., revoltele studeneti din Europa etc.

Evoluia de la simple aciuni de revendicare a unor drepturi la provocarea unor

acte de dezordine, iar mai apoi la acte ndreptate mpotriva unor bunuri materiale, a

vieii, integritii corporale i sntii unor persoane, prin mijloace i metode violente

de natur s instaureze un profund sentiment de panic n rndul populaiei, a fost destulde rapid, alimentat fiind i de concepiile individualist-voluntariste, caracterul nihilist

i distructiv al unor micri adepte ale aciunilor directe, rebele i extremist teroriste.

Acest fel de manifestri au fost suficiente ca, alimentate cu ideologia rezolvrii

problemelor prin for, s duc la dezvoltarea, n timpul anilor '60 i urmtorii, a mai

multor grupri i organizaii teroriste, cu raz de aciune n aria mai multor ri ale lumii.

In prezent, prin amploarea sa i pericolul pe care l creeaz la nivelul ntregii planete,

terorismul a devenit cea mai spinoas problem global aflat de mai muli ani n centrul

dezbaterilor comunitii internaionale. Aceste dezbateri au luat o amploare deosebit

dup atentatele sngeroase de la 11 septembrie 2001, din S.U.A., care au demonstrat

slbiciunile autoritii statelor n fata acestui pericol major, urmate de atentatele din

4


5/86

Spania i Marea Britanie. Reacia fa de aceste aciuni au relansat diverse reflecii

privind modul de funcionare a comunitii internaionale.

Niciodat nu s-a simit mai acut ca acum nevoia ca toate rile lumii s strng

rndurile pentru crearea unui cadru general de securitate. Dincolo de rivalitile de

decenii i mai presus de orgolii i disensiuni politice1 sau economice, statele au gsit un

punct comun de reflecie i poate pentru prima dat au acelai punct de vedere privind

necesitatea de a se proteja mpotriva acestui fenomen.

Responsabilitatea crescnd a statelor a permis lrgirea dezbaterilor i orientarea

acestora ctre problemele serioase ale secolului 21 pe care vor trebui s le nfrunte.

Teama de terorism poate determina statele vizate s se izoleze i s-i concentreze toat

energia asupra msurilor proprii de protecie.n zilele noastre terorismul a devenit fenomen transnaional implicaii deosebite

pentru securitatea, stabilirea i ordinea politic a state! ct i la adresa pcii i ordinii

internaionale.

2. Conceptul de terorism. Definiie. Trsturi

Exist o diversitate de puncte de vedere referitoare la definii terorismului, dar

muli specialiti apreciaz acest fenomen ca fiind aciunea (intimidare folosit pentru

atingerea unor scopuri politice, economic religioase etc. Prima tentativ de a defini

terorismul aparine legiuitorilor romani, care, n anul 103 . Cr., n Lex Apelia, au

ncriminat sub titlul Crime Majestatis, orice aciune intern sau extern ndreptat

mpotriva integritii statului. Termenul a fost ns conturat ca atare n timpul revoluiei

francez cnd Robespier a proclamat supremaia terorii, n perioada 1793-1794.

Originea termenului de terorism se afl n limba latin - terror, terroris - i

nseamn groaz, team, fric, spaim provocat premeditat prin ameninare i

intimidare.

1 Ion Bari, Globalizare i probleme globale, Editura. Economic, Bucureti, 2001, p. 387.

5


6/86

Conform dicionarelor explicative, prin terorism sunt desemnate totalitatea

actelor de violen comise de un grup sau de o organizaie pentru a crea un climat de

insecuritate sau pentru a schimba forma de guvernmnt a unui stat".

Prin terorism, ca form de aciune se nelege practicarea terorii, respectiv orice

act de natur s provoace, ntr-un anumit mediu, un sentiment de team intens,

prevestitoare a unui ru inevitabil. n nelesul noiunii de terorism nu intereseaz natura

mobilului aciunii, ci metoda de executare.

Se tie c atentatele teroriste sunt svrite cel mai adesea cu mijloace care pot

provoca o primejdie comun i care lezeaz, prin efectele sale, interesele unui grup mare

de oameni. Ca s fie creat o stare de teroare nu trebuie s fie utilizate neaprat mijloace

care s afecteze fizic un mare numr de oameni, ceea ce conteaz este transmitereasentimentului de team colectiv.

Menionm n acest sens teama provocat i starea emoional indus unei mari

mase de populaie n urma asasinrii unor lideri politici sau spirituali2.

Friederich Hacko, n lucrarea sa Terreur et terrorisme", apreciaz c: Terorismul

i teroarea sunt dou fenomene indisolubil legate, teroarea fiind unul dintre mijloacele

de asigurare a dominaiei, n timp ce terorismul, imitnd metodele terorii, constituie nfapt rspunsul la aceasta. Teroarea i terorismul se folosesc n mod practic de aceleai

metode, existena celei dinti genernd-o pe cealalt".

Termenul de teroare poate fi definit ca team colectiv care se induce unei

populaii sau n cadrul unei grupri, pentru ca aceasta s nu mai opun rezistent.

Teroarea poate fi instaurat n snul unei colectiviti i prin anumite infraciuni

de drept comun, care au aceleai efecte ca i actele de terorism n sensul lor cel mai

direct, cnd sentimentul este provocat de posibilitatea repetrii actelor respective.

Nu trebuie ns s confundm asemenea fapte cu terorismul.

2 V. Ursa, Criminologie, Editura Didactic i tiinific, Bucureti, p. 243. Iorgu Iordan, Dicionar explicativ al limbii

romne, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1996.

6


7/86

n ncercarea sa de a defini terorismul, Quintiliano Saldona, un cercettor

important al acestui fenomen, consider c ntr-un sens mai restrns, atentatele teroriste

sunt acte criminale svrite numai cu scop de alarmare, prin utilizarea mijloacelor

capabile de a crea o stare de pericol comun. In dreptul penal, prin terorism se nelege

orice infraciune sau delict, politic sau social, a crui executare sau chiar anunare,

seamn o spaim general i care prin natura sa creeaz un pericol general. Stricto

senso, atentatele teroriste sunt actele criminale comise numai, sau n principal, ntr-un

scop de alert, prin folosirea de mijloace capabile s creeze o stare de pericol comun".

Din cele prezentate se observ c terorismului nu i s-a putut da o definiie unanim

acceptat, n principal, datorit faptului c nu a putut fi definit ca fenomen n esena sa.

ncercrile de a nlocui cuvntul teroare cu alte cuvinte sinonime ca: spaim, intimidare,team, groaz, nu a exprimat acelai lucru.

Majoritatea specialitilor au considerat ns c terorismul este, n primul rnd, o

modalitate de aciune prin care se pune n execuie o activitate infracional prin teroare,

violen, intimidare, confundat adesea cu nsi infraciunea.

n plan juridic, termenul de terorism este explicat, n mod expres, n legislaia

penal a diverselor ri. La congresele specializate i alte manifestri internaionale s-apus frecvent problema unificrii prevederilor codului penal n materie de terorism, dar

nc nu s-a ajuns la un consens asupra unei definiii juridice adecvate, propunerile i

opiniile exprimate aprnd ca incomplete sau lipsite de precizie.

Codul penal francez calific actele teroriste drept infraciuni numai dac sunt n

mod deliberat svrite n legtur cu o aciune, individual sau colectiv, care are drept

scop tulburarea grav a ordinii publice prin intimidare i teroare3.

Aceast definiie are trei componente: utilizarea violenei, obiectivul de a induce

un sentiment de team sau de nesiguran populaiei ori grupurilor vizate i scopul dat de

3 Friederich Hacko, Terreur et terrorisme, Ed. Flammarion, Paris, 1976, p. 24. Ion Bondunescu, Terorismul, fenomen global,Casa editorial Odeon, Bucureti, 1997, p. 14-15. Ministerul Administraiei i Internelor, Serviciul Informare-Documentare,Buletin de informare i documentare Nr.3(56)2003,p. 89.

7


8/86

o ambiie politic, pe termen lung, de destabilizare a ordinii publice care chiar dac nu

apare explicit, se subnelege.

n legislaia penal a Spaniei actul terorist este considerat ca fiind aciunea a

crei finalitate este aceea de a submina ordinea constituional sau de a atenta n mod

grav la linitea public", iar n codul penal al Italiei sunt definite actele teroriste ca fiind

acele aciuni care au ca finalitate subminarea ordinii democratice.

De asemenea, legea penal a Portugaliei calific actele teroriste ca fiind acele

aciuni care vizeaz prejudicierea integritii sau independenei statului, mpiedicarea

sau subminarea funcionrii instituiilor statului, aa cum sunt prevzute n Constituia

rii; forarea autoritilor publice de a ntreprinde o anumit aciune sau obligarea

acestora de a nu ntreprinde respectiva aciune; intimidarea unor persoane, a unorgrupuri de persoane sau chiar a populaiei statului n general".

Observm n aceste definiii consecina clar a aciunilor teroriste, de natur s

afecteze ordinea constituional.

Cea mai complex definiie este ns cea a Marii Britanii stipulat n Legea

privind combaterea terorismului, intrat n vigoare n anul 2000, conform creia actul

terorist este aciunea desfurat pentru subminarea activitilor guvernului sau pentruintimidarea unui grup al populaiei ori al acesteia n ansamblu; aciunea de intimidare

realizat pentru obinerea unor avantaje politice, de natura religioas sau pentru alte

cauze ideologice; aciunea grav ndreptat mpotriva persoanei sau a proprietii;

aciunea desfurat mpotriva sntii i securitii publice".

Aceast definiie este interesant nu numai prin diversitatea actelor pe care le

ncrimineaz, dar mai ales a faptului c se refer explicit i la existena unui anumit

scop, respectiv: obinerea unor avantaje politice, de natur religioas sau pentru cauze

ideologice".

La rndul su Consiliul Europei a aprobat la 19 septembrie 2001 Decizia Cadru cu

privire la aciunile teroriste, poate i sub impulsul evenimentelor din S.U.A., din aceeai

lun. Conform respectivului document fiecare stat membru va lua msurile necesare s

8


9/86

ncrimineze ca acte teroriste un numr de 13 infraciuni stabilite (crima; vtmarea

corporal, jaful, furtul, hoia sau tlhria; atacul prin intervenia n sistemele

informaionale; ocuparea ilegal sau distrugerea facilitilor guvernamentale ori de stat,

a facilitilor legate de infrastructur, utiliti, locuri publice sau proprieti .a.) dac

sunt ndreptate mpotriva unui stat sau grup de state, instituiilor sau cetenilor, cu

scopul de a intimida i a altera serios ori a distruge structurile politice, economice sau

sociale.

n literatura romn de specialitate, Grigore Geamnu definete terorismul

internaional4 ca fiind acele fapte criminale ndreptate mpotriva efilor de stat i a altor

demnitari, mpotriva unor grupuri de persoane sau instituii de stat ori a altor autoriti.

ntr-o alt opinie5, terorismul const n svrirea unei infraciuni sau a unui delictprintr-o metod specific terorist, caracterizat prin violen sau intimidare.

Avnd n vedere definiiile prezentate, dar i cutnd s surprindem ct mai exact

esena noiunii supuse analizei, ncercm s definim terorismul ca fiind aciunea prin

care se utilizeaz mijloace i metode specifice care s produc o stare de pericol pentru

comunitate, de natur s creeze un puternic sentiment de team i nesiguran, n

scopul obinerii unor avantaje politice, religioase sau a-i impune ideologia.Din definiia prezentat se desprind urmtoarele trsturi:

a) ntreprinderea unor aciuni specifice

Pot constitui aciuni specifice actelor teroriste: detonarea unei maini capcan,

infectarea apei cu ageni microbieni, deturnarea unei nave i aeronave cu pasageri la

bord, lansarea unor tiri false despre o stare de pericol major .a.

b) Producerea unei stri de pericol de natur s creeze un puternic

sentiment de team i nesiguran

4 A se vedea, n acelai sens, Parlamentul Romniei, Direcia pentru Informare Parlamentar, Terorismul, concept ireglementare internaional-studiu documentar, noiembrie 2001.5 I. Bondunescu, op. cit., p. 16.

9


10/86

Starea de pericol fizic poate fi creat de actul vtmtor ndreptat mpotriva vieii,

integritii corporale, sntii sau libertii unui numr mare de persoane, dar poate

aciona i numai asupra psihicului.

c) Existena unui scop al aciunii teroriste, acela de a obine avantaje

politice, religioase sau a-i impune ideologia

3. Terorismul - form de lupt cu mijloace criminale

Dreptul internaional umanitar, acceptat n mare parte de toat lumea, a impus

anumite restricii n ceea ce privete utilizarea mijloacelor violente, chiar i n timpul

conflictelor armate.Dup cel de-al doilea rzboi mondial una dintre dificultile ntlnite n ncercarea

de a defini terorismul a fost aceea a argumentelor rzboaielor de eliberare. Chiar dac n

ncercrile de reformare i dezvoltare a dreptului internaional umanitar s-a acceptat

acordarea unui anumit statut internaional rzboaielor de eliberare naional, nu s-a cedat

tentaiei de a permite celor care au fost angajai ntr-o lupt just, s utilizeze mijloace i

metode care sunt interzise oponenilor lor.Meninerea principiului egalitii combatanilor n faa dreptului internaional

umanitar, demonstreaz existenta unui consens n ceea ce privete instituirea unor

limitri absolute ale mijloacelor care pot fi utilizate n lupt, depirea acestora

nejustificndu-se nici pentru a apra cea mai bun dintre cauze6. n urma acestui

raionament s-a consimit interzicerea permanent, chiar i pe timp de rzboi, a actelor

teroriste.

n acest sens, n mod explicit, n dreptul internaional comunitar s-au menionat

cteva din actele considerate teroriste chiar n timpul conflagraiilor, cum ar fi: aciunile

ndreptate mpotriva civililor sau mpotriva unor categorii de persoane, n funcie de

ras, etnie, religie ori apartenen social.

6 Grigore Geamnu, Drept internaional public, vol. I, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981, p. 390.

10


11/86

n afara cazurilor de conflict armat problema spinoas a terorismului just se pune

cu asiduitate i n cazul popoarelor oprimate de propriul stat care ncalc grav drepturile

omului, n sfera politic, economic i social. Este cazul regimurilor de dictatur

indiferent c este vorba de factur fascist, comunist ori de alt natur.

Dac n cazul conflictelor armate dreptul internaional umanitar a stabilit o limit

n aceea ce privete violena admis, n acest caz problema pare mai dificil de abordat.

Este necesar ca n aceste cazuri s se determine att situaiile n care violena este

tolerat, dar i limitele acestei violene. Se pare totui c n ceea ce privete aceste

chestiuni nu se poate vorbi deocamdat de un punct de vedere comun, ntruct statelor le

repugn s recunoasc legitimitatea anumitor tipuri de violen i de a oferi un gen de

onorabilitate opozanilor care recurg la mijloace violente. A agrea sine die astfel deaciuni ar nsemna acceptarea consecinelor asupra intelor vizate: poliiti, militari,

oameni politici i chiar a altor pierderi colaterale", victime surprinse ntmpltor n

mijlocul operaiunii.

Tendina actual a statelor, mai ales dup atentatele din 11 septembrie, este totui

aceea de a nclina mai mult spre o atitudine critic fa de orice violen politic

manifestat mpotriva guvernelor dect a unei poziii tolerante n baza dreptuluipopoarelor la autodeterminare.

Considerm totui c a se ignora aceast problem presupune asigurarea propriei

securiti, n detrimentul drepturilor omului, caz n care lupta mpotriva terorismului s-ar

transforma ntr-o coaliie avid de putere.

4. Corelaia ntre terorism i celelalte forme ale crimei organizate

Terorismul nu este propriu-zis o form a crimei organizate, situndu-se n afara

definiiei date pentru aceasta, cel puin n ceea ce privete scopul specific structurilor de

crim organizat, acela de a realiza profituri importante.

11


12/86

Cu toate acestea ne-am propus s tratm terorismul n prezenta lucrare, date fiind

legturile profunde ce exist tocmai ntre veniturile realizate de crima organizat i

utilizarea lor n susinerea aciunilor teroriste.

De muli ani Biroul pentru Droguri i Criminalitate al Organizaiei Naiunilor

Unite din Viena, a semnalat c exist numeroase relaii ntre formele de crim

organizat, n principal ale celor care se ocup cu traficul de droguri, i organizaiile

teroriste. Teroritii i dobndesc resursele financiare pe ci ilegale, iar activitatea lor

intr sub incidena Conveniei mpotriva Crimei Organizate Transnaionale.

De cnd terorismul a atacat n mod brutal societatea civil, atrgnd atenia

ntregii lumi, i s-au intensificat eforturile statelor pentru combaterea acestui fenomen, s-

au relevat i alte aspecte ale legturilor dintre droguri, crim i terorism.Urmrirea circulaiei fondurilor utilizate de teroriti a dus de cele mai multe ori la

o surs ilicit de producere a acestora. Spre exemplu, s-a stabilit clar c industria

narcoticelor din Columbia alimenteaz gruprile teroriste ale acestei ri, care

monopolizeaz culturile de coca i sunt din ce n ce mai implicate n producerea i

traficul de droguri. Guvernul columbian estimeaz c profiturile obinute din traficul de

cocain sunt folosite pentru achiziionarea a mai mult de jumtate din armele grupurilorteroriste columbiene, precum i pentru dotarea logistic a armatelor ilegale din aceast

ar. In consecin, Guvernul S.U.A. a sprijinit i sprijin n continuare guvernul

Columbiei n lupta sa mpotriva traficului de droguri i a terorismului. Aceste probleme

ngemnate sunt evideniate n special n zonele subpopulate ale rii unde i prezena

structurilor guvernamentale este mai puin simit. Majoritatea culturilor de coca se afl

n aceste zone, unde aplicarea legii este slab, iar accesul forelor statului este limitat. Se

poate spune c aceast ar reprezint un exemplu pentru modul cum s-a realizat legtura

dintre terorismul criminal i cel politic, corupia i traficul de droguri. Afganistanul din

perioada n care statul acorda protecie politic teroristului numrul unu al lumii, Osama

Ben Laden, este un exemplu i mai complet al mpletirii formelor de crim organizat cu

terorismul.

12


13/86

Traficul de droguri nu este singura form de crim organizat care finaneaz

terorismul, fonduri substaniale provenind i din aciuni de rpire, tlhrii, furturi, dar i

fraude cu cri de credit, extorcri de fonduri, furturi de autoturisme .a.

Cu toate c scopul direct al gruprilor teroriste nu este unul financiar, exist

similitudini ale acestora cu crima organizat n modul n care sunt transferai banii sau

cum se ncearc ascunderea provenienei fondurilor.

Pentru o privire de ansamblu asupra principalelor surse de finanare i mijloacelor

utilizate n circulaia capitalurilor pe care organizaiile teroriste le utilizeaz n

sprijinirea reelelor acestora, putem sublinia faptul c persoanele investigate pentru

comiterea unor activiti teroriste au efectuat operaiuni de transmitere a banilor prin

sistemele alternative rspndite n toat lumea.Adesea, fondurile au fost transferate n strintate prin intermediul acelor reele

alternative de transfer al banilor, fiind colectate de ctre cetenii de naionaliti

specifice, rezideni n ri implicate n lupta mpotriva terorismului. Pentru astfel de

entiti, operarea prin intermediul sistemului bancar a dus la dezvoltarea activitii lor pe

plan internaional.

n alte cazuri, persoanele fizice au efectuat pli n numerar n diferite ri,implicnd sume mari de bani care au fost direcionate spre acelai cont.

Fondurile colectate erau transferate apoi n Asia sau S.U.A. Astfel, putem spune

c numele pltitorilor coincide parial cu numele incluse n listele cu persoanele fizice

sau juridice ce au legturi cu organizaiile teroriste, ntocmite dup atacurile din 11

septembrie 2001.

Cel mai comun instrument, folosit n special de organizaia Al-Qaida, n vederea

sprijinirii gruprii sale teroriste, este ns sistemul infernal de circulaie a banilor", aa

numitul sistem Hawala.

Asemnri ale terorismului cu celelalte forme de crim organizat gsim i n ceea

ce privete structura organizaional. i n cazul organizaiilor teroriste acestea sunt

13


14/86

conduse autoritar de un ef suprem, membrii si sunt bine specializai i cu atribuiuni

clare i dispun de dotri din cele mai performante.

De asemenea, ntlnim aceleai reguli referitoare la limitarea accesului la

informaiile grupului, att n ceea ce privete aciunile planificate, dar i cu privire la

ceilali membri, astfel nct n caz de trdare sau anchetare a unui membru din reea,

consecinele s fie ct mai mici.

5. Tendine actuale ale micrilor teroriste

n epoca actual micrile teroriste sunt ntr-o perioad de cutri att structurale

ct i din punct de vedere al modalitilor de aciune. n urma analizrii acestui fenomenputem aprecia c s-au conturat urmtoarele tendine ale terorismului zilelor noastre:

continuarea procesului de extindere teritorial; crearea unor legturi ntre organizaiile

teroriste pe principii ideologice i scopuri similare; orientarea aciunilor asupra unor

inte simbolice; utilizarea mijloacelor informative; meninerea riscului de utilizare a

armelor de distrugere n mas; recurgerea grupurilor de presiune la aciuni teroriste n

vederea atingerii scopurilor propuse; trecerea de la activitatea pur ideologic la oactivitate orientat spre profit.

Prezentm mai jos pe flecare dintre tendinele menionate.

a) Continuarea procesului de extindere teritorial

Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au artat c gruprile teroriste sunt

capabile s acioneze la nivel internaional i s organizeze atacuri devastatoare la nivel

global. Pentru aceasta a fost nevoie de un spaiu mare de manevr pentru organizaia Al-

Qaida att pentru atragerea surselor de finanare, perfecionarea membrilor gruprii, dar

mai ales pentru pregtirea cu minuiozitate a aciunilor i ascunderea lupttorilor.

Libertatea de micare este esenial pentru teroriti, n special pentru gruprile care

acioneaz n mai multe regiuni. Piraii aerului implicai n evenimentele amintite mai

sus reprezint cea mai bun dovad n acest sens. n lunile care au precedat

14


15/86

evenimentele, mai muli dintre acetia au efectuat numeroase deplasri pentru a se

organiza n statelor arabe, au efectuat cursuri de pilotaj n coli din S.U.A. i ri

europene i au pregtit n cel mai mic amnunt aciunile, culegnd informaii din zone

diverse.

Zonele de conflict sau care tocmai au ieit dintr-o astfel de situaie, cum ar fi

Somalia i anumite pri din Balcani, sunt, de asemenea, folosite ca baze pentru

organizarea i finanarea activitii teroriste.

b) Crearea unor legturi ntre organizaiile teroriste pe principii

ideologice i scopuri similare

Se constat c pentru asigurarea succesului n aciunile pe care i le propun exist

tendina realizrii unor colaborri ntre organizaiile teroriste, mai ales ntre cele cuvederi ideologice i religioase comune. Din informaiile i anchetele serviciilor de

aplicare a legii s-a constatat c Al-Qaida s-a nconjurat n mod tradiional de grupri

teroriste fundamentaliste existente deja i de reelele lor logistice. Aa este cazul

reelelor europene, structurilor din Algeria i Egipt i al mai multor micri separatiste

din Camir, precum i al micrilor care acioneaz n Asia de sud-est cum ar fi cele din

Malaezia i Singapore.Tendina de regrupare a forelor teroriste a generat n ultimii ani chiar dezvoltarea

unor fronturi teroriste, ca de exemplu Frontul islamic internaional", creat n anul 1990,

care i propune s uneasc micrile teroriste islamice, n vederea alungrii forelor

americane din rile musulmane, sau Frontul de lupt mpotriva evreilor i cruciailor",

nfiinat de Osama Ben Laden n februarie 1998 care a revendicat atentatele teroriste

mpotriva ambasadelor americane din Kenya i Tanzania.

Unele structuri teroriste folosesc trupe de mercenari a cror singur ideologie este

ctigul financiar.

c) Orientarea aciunilor asupra unor inte simbolice

Reacia statelor dup momentul 11 septembrie 2001 a fost acela de a se regrupa i

a riposta mai hotrt mpotriva terorismului. Acest lucru a nvat organizaiile teroriste

15


16/86

(poate cu excepia Al-Qaida) c aciunile care implic un numr mare de victime sunt

urmate de riposte pe msur din partea autoritilor statale, ceea ce ar pune n primejdie

nsi existena organizaiei ca atare. Ca urmare a acestui fapt este posibil ca teroritii s

revin pe termen scurt i mediu, alegnd inte simbolice i avnd grij s limiteze

pierderile umane, angrenndu-se ntr-o lung campanie de uzur pn cnd aciunea

colectiv a statelor i va pierde din vigoare.

d) Utilizarea mijloacelor informative

Utilizarea mijloacelor tehnice moderne de comunicaii, cifrare .a., de ctre

organizaiile teroriste nu mai este un factor de noutate. De la stadiul actual i pn la

organizarea unui cyberatac" mpotriva structurilor informatice eseniale pentru

funcionarea statelor sau marilor companii, nu mai este dect un pas. Acest lucru esteposibil n momentul de fa, dar poate c deocamdat organizaiile teroriste sunt n

cutarea persoanelor care posed astfel de cunotine. Mijloacele moderne de transmisie

sunt de asemenea utilizate de gruprile teroriste pentru a-i face cunoscut ideologia,

scopurile i programul, pentru atragerea de noi membri iar, mai nou, pentru a-i prezenta

n direct anumite aciuni. Ce poate provoca mai mare groaz pentru ntreaga populaie a

planetei dect decapitarea n direct" a unei persoane nevinovate, de ctre structurileteroriste din Irak ?!.

Un astfel de atac s-ar putea susine cu mult mai puine cheltuieli, dar i cu maxim

protecie pentru teroriti.

e)Meninerea riscului de utilizare a armelor de distrugere n mas

Se menine n continuare pericolul ca n atentatele teroriste s fie utilizate arme de

distrugere n mas, n special chimice i biologice, att din cauza absenei

reglementrilor i controlului internaional real asupra armelor de acest gen, dar i din

cauza costului relativ redus al conceperii i fabricrii unor asemenea arme.

Utilizarea substanelor radioactive s-ar putea aplica prin conceperea unor

dispozitive aa-zis murdare", dintr-un dispozitiv clasic ce ar mprtia n mediu pulbere

nuclear.

16


17/86

Exist i posibilitatea realizrii unei combinaii ntre un atentat cu bomb

convenional i un atentat nuclear, biologic, chimic i informatic, ceea ce ar avea cele

mai dezastruoase consecine.

f) Recurgerea grupurilor depresiune la aciuni teroriste n vederea

atingerii scopurilor propuse

Asistm n prezent, tot mai mult, la radicalizarea unor grupuri de presiune att din

Europa ct i din S.U.A. (de protecie a animalelor, protejare a mediului), care au

dezvoltat un extremism ce s-ar putea dezvolta n ameninare terorist. Astfel de grupuri

par tot mai dispuse s recurg la violen nu numai mpotriva unor inte logice"

(laboratoare n care se fac experiene pe animale, industrii pentru confecii din blan

natural .a.), dar i fa de alte persoane din conducerea guvernelor sau altor instituii.Este cunoscut activitatea de propagand susinut prin intermediul internetului pentru

recrutarea unor noi membri i radicalizarea acestora.

g) Trecerea de la activitatea pur ideologic la o activitate orientat spre profit

Apare, de asemenea, tot mai des tendina gruprilor teroriste, de trecere de la o

activitate dictat de motivaii pur ideologice la o activitate orientat ctre profit. Acest

lucru le-ar putea asigura pe viitor o putere politic mai mare, precum i continuitate istabilitate. In acest sens, organizaiile teroriste probabil c se vor implica ele nsele n

activiti lucrative sau vor colabora cu alte structuri de crim organizat, n vederea

asigurrii fondurilor necesare.

6. Clasificarea aciunilor teroriste

Din punct de vedere teoretic terorismul poate fi clasificat n funcie de mai multe

criterii: modul n care se realizeaz scopul urmrit; elementul psihologic care anim pe

membrii unei grupri teroriste i mobilul acestora; spaiul n care se pun n practic

aciunile teroriste i ntinderea efectelor; mijloacele utilizate de teroriti.

17


18/86

1. n funcie de modalitile de aducere la ndeplinire a scopului

propus95, terorismul poate fi direct i indirect.

a) Terorismul directpresupune c aciunea respectiv vizeaz direct i nemijlocit

scopul propus. Este cazul cnd un ef de stat este asasinat n scopul nlocuirii cu un altul

care s promoveze anumite reforme ateptate de gruparea terorist;

b) Terorismul indirecteste acel tip de aciune prin care se comite doar un act ce

reprezint el nsui o infraciune ce succede aciunea terorist propriu-zis (ca de

exemplu, procurarea de materiale explozive pentru o grupare terorist pentru a fi

utilizate ulterior ntr-un atac).

2. n raport cu elementul psihologic care-i anim pe membrii

organizaiei teroriste i mobilul acestora, putem distinge96: terorismul dedrept comun, terorismul social, terorismul politic i terorismul religios.

a) Terorismul de drept comun reprezint acel gen de terorism care cade sub

incidena legii penale ca o infraciune obinuit, dar la care metoda de execuie este

caracterizat de teroare. Pot fi calificate drept aciuni teroriste acele aciuni care, dei

vizeaz scopuri particulare sau au drept obiect un interes personal (de exemplu,

obinerea unor sume de bani pentru asigurarea proteciei, antajul, practicile bandelor detlhari tip raket etc.), imprim o stare de teroare victimelor, care pot fi indivizi izolai,

familii sau grupuri de persoane (comerciani, turiti, transportatori .a.).

b) Terorismul socialurmrete punerea n practic a unei ideologii sau doctrine

sociale ori economice, de regul prin schimbarea ordinii sociale a unei ornduiri. De

obicei, consecinele se produc pe teritoriul unui stat, dar uneori pot influena anumite

evoluii din teritoriile vecine.

c) Terorismul politic este caracterizat prin faptul c elementul subiectiv al

infraciunii este de ordin politic, actul de teroare este ndreptat asupra statului, organelor

sale sau reprezentanilor si, mpotriva organizrii sale politice sau formei de stat.

18


19/86

La Conferina Internaional pentru unificarea dreptului penal care a avut loc la

Copenhaga n anul 1935, s-a propus urmtoarea definiie pentru delictele politice: sunt

delicte politice infraciunile ndreptate contra organizrii i care le au cetenii".

Prin scopurile sale, acest tip de aciune terorist poate mbrca aspect politic, dar

executarea ei se poate ncadra n dreptul comun.

Terorismul politic const n manifestarea unei lupte violente ntre un grup de

indivizi (minoritate politic, naional sau religioas) i forele statale.

Aciunile teroriste politice pot fi ndreptate contra patrimoniului, comunicaiilor

publice sau altor elemente de infrastructur ori mpotriva vieii7 sau libertii persoanelor

(nalte personaliti politice, persoane particulare cu prestigiu public .a.).

Conform specialitilor n domeniu, nu ntotdeauna atentatul mpotriva unui ef destat poate fi considerat terorism dect dac prin aceasta se urmrete un scop

determinat, cu caracter politic, depind astfel, spre exemplu, simpla rzbunare. Actul nu

trebuie considerat un simplu mijloc, iar aprecierea asupra scopului urmrit se va face n

raport cu circumstanele de fapt.

n raport cu aceste elemente se poate afirma c infraciunile de terorism politic

sunt acele infraciuni care se servesc de mijloace specifice, n vederea atingerii unuiscop politic i care creeaz un sentiment de team, condiie psihologic indispensabil.

d) Terorismul religios reprezint asocierea dintre religie i terorism.

nc din 1968, an considerat de referin pentru apariia terorismului internaional

modern de ctre specialitii americani, acionau 13 grupri teroriste cu motivaii

religioase, fr ca aciunile lor s fie incluse n sfera terorismului religios. In prezent,

lucrurile au evoluat, circa 20% dintre gruprile teroriste care acioneaz pe glob

invocnd motive religioase pentru aciunile lor.

Uneori ns, o serie de importante organizaii teroriste (de exemplu, Armata

Republican Irlandez, Organizaia de Eliberare a Palestinei, Tigrii Tamil .a.) dei au o

component dominant religioas, revendic aspecte de ordin politic i social.

7 Ion Bondunescu, op., cit., p. 19; Grigore Geamnu, op. cit., vol. II, p. 391. Acte de la Vl-eme Conference Internationalepour L'Unification du Droit Penal, 1935, Paris.

19


20/86

La jumtatea anilor ,90 au existat 28 de conflicte religioase n care au fost

consemnate acte teroriste, n 19 dintre acestea fiind implicai musulmani i cretini, n

11 cretini ortodoci, iar n 7 adepii cretinismului din Africa i sud-vestul Asiei.

Drept cauz a terorismului religios i etnic a fost dat de ctre analitii economici,

eecul economic din unele regiuni ale lumii.

De asemenea, o serie de acte teroriste de natur religioas sunt comandate de

lideri extremiti, apariia acestora fiind strns legat de nivelul de trai foarte sczut,

existent n majoritatea statelor musulmane: Afganistan, Palestina, Irak, Iran etc.

Nemulumirile din aceste state au fost exploatate i folosite n scop personal de aa-ziii

lideri religioi. Radicalizarea nemulumiilor poate fi amplificat i de izolarea politic,

economic, social, informaional i poate conduce la reacii violente din parteaacestora, explicate prin lipsa racordrii lor la progresul civilizaiei mondiale.

3. Avnd n vedere spaiul n care se pun n practic aciunile teroriste i

ntinderea efectelor create, putem califica terorismul ca fiind intern sau internaional8.

a) Terorismul internpresupune c pregtirea, executarea i consecinele pe care le

produce se petrec ntre graniele unei singure ri.

Acest tip de terorism se manifest cel mai adesea sub forma terorismului politicsau social, fiind ndreptat mpotriva organizrii politice a unui stat, a formei sale sau

reprezentanilor si (guvern, partid politic, personaliti etc.).

Ceea ce se urmrete este destabilizarea ordinii publice prin crearea unei stri de

team n urma comiterii de atentate asupra vieii, sntii sau libertii adversarilor.

Actul terorist intern poate aduce atingere unor bunuri materiale, n aa nct s se

provoace o stare de pericol general. Mijloacele folosite sunt diverse: dispozitive

explozive, incendieri, infestarea apei, propagarea unor epidemii .a.

8 I. Maxim, Terorismul - cauze, efecte i msuri de combatere, Editura Politic, Bucureti, 1989, p. 24. A. Sottile, Leterorism internaional, Recueil des cours de l 'Academie de Droit International de la Haye, 1938, III, p. 95. Bruce Hoffman,Implicaiile terorismului motivat de imperative religioase, studiu RAND Corporation, 1993. Samuel P. Huntington,Ciocnirea civilizaiilor i refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureti, 1998, p.312

20


21/86

b) Terorismul internaional are loc n condiiile cnd apare un element de

extraneitate, respectiv pregtirea, desfurarea unuia sau mai multor acte ori propagarea

efectelor se realizeaz n cel puin dou state.

n concepia unor autori, terorismul poate fi internaional cnd urmrete s

complice sau s determina ruperea relaiilor panice dintre state, s nlture anumii

oameni politici indezirabili unor cercuri strine sau s influeneze prin intimidare,

politica intern sau extern a unui anumit stat.

Actele teroriste internaionale sunt adesea pregtite ntr-un alt teritoriu dect acela

unde aciunea trebuie s fie executat sau s-i produc efectele.

Alteori, chiar activitile criminale se prelungesc pe teritoriul mai multor state (de

exemplu, deturnarea unui avion).Conform Conveniei Europene de la Strasbourg, din anul 1977, terorismul

internaional trebuie analizat sub urmtoarele aspecte: naionalitatea autorului sau

complicilor infraciunii; naionalitatea victimelor; teritoriul unde a fost pregtit, s-a

acionat sau i-a produs efectele actul terorist; teritoriul unde s-a refugiat autorul.

n afar de efectele ce se produc n general prin acte de terorism (distrugeri de

bunuri, suprimarea de viei omeneti etc.), actele teroriste internaionale pot crea oanumit stare de nencredere ntre state, ce poate avea consecine negative pentru

relaiile politico-economice dintre acesteal05.

Analiza cazurilor de terorism internaional a presupus necesitatea cunoaterii att a

criteriului formal ct i a criteriului material al infraciunii n dreptul internaional,

primul aspect constnd n posibilitatea de a urmri i a judeca autorul unei infraciuni,

indiferent de locul unde aceasta a fost comis. In ceea ce privete criteriul material,

pentru ca o fapt s fie considerat infraciune n dreptul internaional, trebuie s se

constate existena urmtoarelor premise:

- svrirea infraciunii se prelungete pe teritoriul mai multor state;

- bunul cruia i s-a adus atingere s prezinte o importan material sau moral

21


22/86

pentru comunitatea internaional9;

- actul criminal s lezeze grav sentimentul de justiie i de respect

datorat demnitii umane sau s tulbure contiina umanitii.

Delictul internaional atrage dou consecine:

- autorizarea extrdrii autorului;

-pedepsirea acestuia pe teritoriul statului unde s-a produs arestarea.

4. In raport cu mijloacele utilizate de teroriti putem avea: terorism comis prin

mijloace tradiionale, terorism electronic i terorism nuclear, chimic i biologic.

a) Terorism prin mijloace tradiionale am putea denumi actele ce se comit prin

utilizarea unor metode i mijloace frecvent folosite, respectiv: atacuri cu bomb, maini

capcan, explozii declanate de teroriti sinucigai, atentate asupra unor personaliti etc.b)Terorismul electronic presupune atacul mpotriva sistemelor de calculatoare,

prin intermediul crora se conduc aproape toate domeniile economice i sociale:

controlul traficului aerian i al altor mijloace de transport, coordonarea serviciului

securitii naionale, coordonarea sistemului bancar .a.

Tot mai frecvent sunt atacate sistemele ce conin secrete naionale militare i de

securitate n scopul furtului de date sau virusrii, pentru a le face inutilizabile.Acest gen de terorism a prins societatea contemporan nepregtit, doar cteva

state avnd o legislaie adecvat combaterii fenomenului menionat.

c) Terorismul chimic, biologic i nuclearpresupune utilizarea unor arme de

distrugere n mas, de genul celor menionate.

Posibilul pericol pe care-1 reprezint un asemenea tip de terorism isterizeaz

statele numai la simpla bnuial c s-ar putea utiliza un asemenea mijloc. Avem

exemplul recent al rzboiului din Irak, cnd declanarea conflictului a avut drept scuz o

informaie, care pn la urm s-a dovedit a fi fals, referitoare la existena pe teritoriul

9 Ion Bondunescu, op. cit., p. 27. Grigore Geamnu, Drept Internaional Contemporan, Editura Didactic i Pedagogic,Bucureti, p. 459. Ionel Cloc, coordonator,Dicionar de Drept Internaional Public, Bucureti, 1982, p. 290. Donnedieu deValeros,Raport prezentat la cel de-al III-lea Congres Internaional de Drept Penal, p. 20.

22


23/86

irakian a unor arme de distrugere n mas ce pot fi utilizate n scopuri teroriste. De

actualitate este diferendul S.U.A.- Iran, pe aceeai tem.

Folosirea unor astfel de arme ar putea afecta regiuni ntinse, distrugerea unor

orae ntregi, ori suprimarea unui mare numr de viei omeneti.

n urma atacurilor teroriste din S.U.A., Comisia European a discutat unele

msuri de protecie pentru a se putea face fa ameninrii unui atac biologic ndreptat

mpotriva rilor membre ale Uniunii Europene. La rndul su, O.N.U. a atras atenia

rilor membre c teroritii ar putea mprtia n mod deliberat boli de animale

infecioase n rile Europei, pagubele economice putnd fi imense.

7. Organizaiile teroriste

Teroritii sunt persoane devotate, adesea fanatice, din cadrul unui grup politic,

social, etnic, religios sau naional implicate n aciuni motivate politic i ndreptate

mpotriva unor inte necombatante, n scopul influenrii publicului.

Pentru a avea o imagine corect asupra terorismului i organizaiilor teroriste

trebuie menionat faptul c apartenena teroritilor la un grup etnic, naional, politic saureligios nu nseamn automat c ntregul grup este terorist.

Persoanele cele mai radicale dintr-un asemenea grup, renun la formele

revendicative i de protest panice i se constituie n structuri care pregtesc i comit

aciuni teroriste n scopul obinerii anumitor obiective politice.

Organizaiile teroriste pot avea o raz de aciune limitat la un terorism naional

(terorism intern) sau pe teritoriul mai multor ri (terorism internaional) i sunt diferite

ca mrime, structur intern, mijloace utilizate, obiective urmrite i modul n care i

procur fondurile necesare desfurrii activitii.

Prezentm mai jos cele mai cunoscute organizaii teroriste, caracterizate printr-o

raz mai mare de aciune, numr important de membri i simpatizani precum i o

influen semnificativ asupra publicului.

23


24/86

1. Al - Qaida

A fost nfiinat de Osama Ben Laden la sfritul anilor ,80 n scopul unificrii

arabilor care luptau n Afganistan mpotriva Uniunii Sovietice. A ajutat la finanarea,

recrutarea, transportul i antrenarea extremitilor islamici sunnii pentru rezistena

afgan.

n momentul de fa are ca scop crearea unui Califat pan-islamic n ntreaga lume

prin conlucrarea cu gruprile extremiste islamice, n vederea nlturrii de la putere a

regimurilor considerate ne-islamice" i expulzarea occidentalilor i non-musulmanilor

din rile musulmane.

n 2001 a fuzionat cu Jihadul Islamic Egiptean (Al-Jihad). Al-Qaida numr nprezent cteva mii de membri i asociai i are celule n lumea ntreag, fiind ntrit de

legturile pe care le are cu reelele extremiste sunnite. Pn la ndeprtarea regimului

taliban din Afganistan a avut baza n aceast ar, n prezent fiind dispersat n grupuri

mici n sudul Asiei, Asia de Sud-Est i Orientul Mijlociu. Dispune de o serie de firme

paravan prin care ctig bani, solicit donaii de la simpatizani i obine fonduri ilicite

din donaiile caritabile ctre organizaiile musulmane.S-a remarcat prin mai multe aciuni teroriste, respectiv:

- atentatul cu bomb comis la 28 noiembrie 2002, asupra unui hotel din Mombasa,

Kenya, soldat cu uciderea a 15 persoane i rnirea altor 40;

-bombardarea la 12 octombrie 2002 a unui club de noapte din Bali, Indonezia, n

care i-au pierdut viaa 180 de persoane;

- atacul declanat pe teritoriul S.U.A. la 11 septembrie 2001, cu ocazia cruia 19

atentatori sinucigai au deturnat patru aeronave comerciale ale S.U.A., zdrobind dou

dintre ele de cldirile World Trade Center din New York, unul de cldirea Pentagonului

lng Washington D.C., iar al patrulea s-a prbuit pe (Ministerul de Externe al Statelor

Unite ale Americii, O analiz a terorismului n lume, aprilie 2003, p. 102) un cmp din

Shanksville, Pennsylvania, n total fiind ucise aproximativ 3.000 de persoane.

24


25/86

2. Al-Jihad

Mai este cunoscut i sub alte denumiri: Jihadul Islamic Egiptean, Gruparea Jihad

sau Jihadul Islamic.

Este cunoscut cu activiti teroriste de la sfritul anilor '70 i s-a unit cu Al-

Qaida n iunie 2001, dar mai desfoar i operaiuni independente.

Obiectivele organizaiei sunt nlturarea de la putere a guvernului egiptean i

nlocuirea acestuia cu unul islamic, precum i atacarea obiectivelor americane i

israeliene din Egipt i strintate.

Are n structura sa cteva sute de membri aflai n cea mai mare parte n afara

Egiptului, respectiv n Yemen, Afganistan, Pakistan, Liban i Marea Britanie, susinuise pare de Iran. De asemenea, este posibil ca unele fonduri s le obin prin diverse

organizaii non-guvernamentale islamice, firme paravan i activiti specifice crimei

organizate.

S-a specializat n atacuri armate mpotriva unor oficialiti guvernamentale

egiptene de rang nalt i atentate cu maini capcan mpotriva unor obiective americane

i egiptene. Exemplificm ca aciuni ale Al-Jihad asasinarea n anul 1981 a preedinteluiEgiptului, Anwar Sadat i ncercrile de asasinat n 1993 a primului-ministru Atef Sedki

i ministrului de interne Hassan al-Alfi.

3. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (PFLP)

A fost nfiinat n anul 1967 de ctre George Habash ca grupare marxist-

leninist, desprinzndu-se din Micarea Naionalist Arab. Are ca principal obiectiv

lupta mpotriva ocupaiei teritoriilor palestiniene de ctre Israel i se opune negocierilor

cu aceast ar.

Este localizat i opereaz n Siria, Liban, Israel, Cisiordania i Fia Gaza.

Primete adpost n Siria i oarece asisten logistic din partea acesteia.

25


26/86

A comis numeroase atacuri teroriste internaionale n timpul anilor '70 mpotriva

unor inte israeliene sau arabe moderate. i-a intensificat activitatea operaional de la

iniierea actualei Intifade i 1-a asasinat pe ministrul turismului israelian n octombrie

2001, pentru a rzbuna uciderea de ctre Israel a secretarului general al organizaiei, n

acelai an.

Din P.F.L.P. s-a desprins n anul 1968 Frontul Popular de Eliberare a Palestinei -

Comandamentul General (P.F.L.P. - G.C.), sub pretextul c dorete s se concentreze

mai mult asupra luptei i mai puin a politicii.

Gruparea are sediul n Damasc i baze n Liban. Primete ajutor logistic i militar

din Siria i ajutor financiar din Iran.

A efectuat mai multe atacuri n Europa i Orientul Mijlociu, utiliznd mijloaceieite din comun, cum ar fi baloane cu aer cald i deltaplane cu motor.

La sfritul anilor '70 din P.F.L.P. - G.C. s-a desprins Frontul de Eliberare a

Palestinei, cunoscut pentru atacurile aeriene mpotriva Israelului.

Aceast grupare este i autoarea atacului din 1985 asupra navei italiene de

croazier Achille Lauro i uciderea ceteanului american Leon Klinghoffer.

4. Micarea de Rezisten islamic (HAMAS)

A fost constituit la sfritul anului 1987, dintr-o ramur a Friei Musulmane i

are n prezent zeci de mii de susintori i simpatizani.

Diverse elemente HAMAS au apelat att la mijloace politice ct i la mijloace

violente, inclusiv terorism, pentru a-i atinge obiectivul de a crea un stat islamic

palestinian n Israel.

Cu o structur flexibil, cu unele elemente care-i desfoar activitatea n

clandestinitate i altele activnd la vedere prin moschee i instituii de servicii sociale

pentru recrutarea de noi membri, colectarea de fonduri, organizarea activitilor i

propagand, membrii HAMAS sunt concentrai n Fia Gaza i Cisiordania.

26


27/86

Organizaia primete fonduri din Iran, dar sursa principal o reprezint donaiile

palestinienilor cu reedina n strintate i susintorilor privai din statele arabe

moderate.

Activitii HAMAS, n special cei din brigzile Iff al-Din al-Qassam, au comis

multe atentate - inclusiv importante atentate sinucigae cu bombe -mpotriva intelor

militare i civile israeliene. La nceputul anilor '90 atacurile lor s-au ndreptat i asupra

colaboratorilor palestinieni i rivalilor din Fatah.

Activitatea HAMAS s-a intensificat ncepnd cu anul 2001, revendicnd

numeroase atacuri mpotriva intereselor israeliene.

5. Hezbollah (Partidul lui Dumnezeu)

Aceast organizaie a fost nfiinat n anul 1982, ca reacie la invazia Libanului

de ctre Israel, cu o structur etnic iit, avnd ca inspiraie ideologic revoluia

iranian i nvturile Aiatolahului Khomeini.

Are n componen cteva sute de teroriti operativi i mai multe mii de

susintori. Opereaz n suburbiile din sudul Beirutului, Valea Beka's i sudul Libanului.

A nfiinat celule n Europa, Africa, America de Sud, America de Nord i Asia. Primeteajutor sub form de fonduri, baze de antrenament, arme, explozibili, sprijin politic,

diplomatic i logistic din Siria.

Scopul organizaiei l reprezint eliberarea Ierusalimului i n final eliminarea

Israelului, precum i instaurarea unui regim islamic n Liban. Cu toate acestea,

Hezbollah a fcut parte activ din sistemul politic al Libanului ncepnd din 1992.

Aceast organizaie este n strns legtur cu Iranul, de unde este deseori dirijat, dar

constituie i un aliat tactic puternic pentru Siria n promovarea obiectivelor acestei ri n

regiune.

6. Organizaia Abu Nidal (ANO)

27


28/86

nfiinat de Sabri al-Banna (alias Abu Nida) prin desprinderea din OEP n anul

1974, mai este cunoscut i sub alte denumiri: Fatah - Consiliul Revoluionar - Brigzile

Revoluionare Arabe, Septembrie Negru i Organizaia Revoluionar a Musulmanilor

Socialiti.

Este alctuit din diverse comitete funcionale, incluznd comitete politice,

militare i financiare. Funcioneaz n Liban, inclusiv n cteva tabere de refugiai

palestinieni, demonstrndu-i capacitatea de a opera pe zone extinse, inclusiv n Orientul

Mijlociu, Asia i Europa.

S-a bucurat de ajutor masiv din partea Irakului, Libiei i Siriei i a lansat atacuri

teroriste n mai multe ri, ucignd sau rnind peste 900 de persoane.

intele au inclus Statele Unite, Marea Britanie, Frana, Israel, palestinienimoderai, OEP i diverse ri arabe.

Exemplificm ca aciuni teroriste realizate, atentatele asupra aeroporturilor din

Roma i Viena n 1985, atacul asupra sinagogii Neve Shalom din Istanbul i deturnarea

zborului Pan Am 73 la Karachi n septembrie 1986.

7. Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK)Aceast organizaie a fost nfiinat n 1974 ca o grupare marxist-leninist

insurgen a turcilor de origine kurd, n prezent avnd aproximativ 4.000-5.000 de

membri, localizai n principal n nordul Irakului, dar i mai multe mii de simpatizani n

Turcia.

La nceputul anilor '90, PKK a trecut de la activiti de gheril rural la terorism

urban. Autoritile turce l-au capturat n Kenya, n anul 1999, pe preedintele

organizaiei, Abdullah Ocalan, ulterior acesta fiind condamnat la moarte de Curtea

Suprem de Securitate din Turcia. In august 1999, Ocalan a anunat o iniiativ de

pace", ordonnd din nchisoare membrilor gruprii s se abin de la acte de violen i

cernd instaurarea unui dialog cu Ankara n problema kurd. La Congresul PKK din

ianuarie 2000, membrii partidului au susinut iniiativa lui Ocalan i au declarat c vor

28


29/86

folosi numai mijloace politice n atingerea noului obiectiv al gruprii, i anume

obinerea de drepturi civile pentru kurzii din Turcia, hotrre pe care au susinut-o i la

urmtorul Congres din 2002, cnd PKK i-a schimbat numele n Congresul pentru

Libertate i Democraie al Kurdistanului (KADEK).

PKK a operat cu sprijinul Siriei, Irakului i Iranului, n Turcia, Europa i Orientul

Mijlociu, intele fiind constituite din reprezentani ai forelor guvernamentale de

securitate din Turcia, oficiali turci locali i locuitori ai statelor care se opuneau

organizaiei. In anul 1993 i primvara anului 1995 fost lansate mai multe atacuri

mpotriva cldirilor care adposteau misiuni diplomatice turceti i diverse firme ale

acestei ri, n zeci de orae din Europa Occidental. D. asemenea, unele atacuri au vizat

zone turistice din Turcia, pentru a lovi n industria turistic a acestei ri.

8. Patria Basc i Libertatea (ETA)

A fost nfiinat n anul 1959 cu scopul de a crea un stat independent, care s aib

la baz principiile marxiste, n provinciile Vizcaya, Guipuzcoa, Alava i Havarra din

nordul Spaniei i departamentele Labourd, Basse Navarre i Soule din sud-vestul

Franei. Organizaia are sute de membri activi i un important numr de simpatizani,opernd n principal n regiunile autonome basce din nordul Spaniei i sud-vestul

Franei, dar a bombardat obiective spaniole i franceze i din alte pri.

A primit, de-a lungul timpului, asisten i armament din Libia, Liban i

Nicaragua. De asemenea, se presupune c membrii gruprii au primit adpost cnd s-au

refugiat n Cuba i ri din America de Sud.

Pe seama gruprii ETA sunt puse numeroase atacuri ndreptate mpotriva

oficialilor guvernului spaniol, forelor militare i de securitate, politicienilor i

reprezentanilor justiiei, dar i zonelor turistice spaniole.

Recent, n aprilie 2006, reprezentani ai ETA s-au angajat s nu mai foloseasc

tehnici teroriste ca mijloace de presiune pentru ctigarea drepturilor revendicate.

9. Calea Luminoas (Sendero Luminosa/S.L.)

29


30/86

Aceast organizaie a fost nfiinat n Peru la sfritul anilor '60 de ctre fostul

profesor universitar Abimael Guzman, pe baza unei doctrine maoiste militare. In anii

'80, S.L. a devenit una dintre cele mai brutale organizaii teroriste din America de Sud,

bilanul victimelor acestei organizaii fiind apreciat n jurul uriaei cifre de 30.000 de

persoane.

Obiectivul organizaiei l constituie distrugerea instituiilor peruviene existente i

nlocuirea lor cu un regim revoluionar comunist rnesc.

Organizaia se opune totodat oricrei influene strine la nivel guvernamental i

influenei altor grupri de gheril din America Latin, n special micrii Tupac Amaru

(MRTA).

Organizaia a desfurat atacuri cu bomb la ntmplare i asasinate cu intprecis. In anul 1990, a comis atacuri cu ncrcturi explozive asupra unor misiuni

diplomatice strine din Peru i raiduri periodice asupra satelor.

Din aceast organizaie fac parte aproximativ 400-500 militani narmai, numrul

acestora fiind puternic diminuat prin arestarea a numeroase persoane de ctre forele

guvernamentale peruviene, ncepnd cu anii '90, dar i datorit dezertrii unora dintre

membrii gruprii. Numai n anul 2002 au fost arestai circa 200 de teroriti membri aiS.L.108

n prezent, asistm la o revigorare economic a organizaiei datorit implicrii

acesteia n traficul cu droguri, ceea ce ar putea crea premisele atragerii i de noi membri.

10. Tigrii Eliberrii Eclamului Tamil (LTTE)

Fondat n 1976, este cea mai puternic grupare din Sri Lanka, folosete metode

legale i ilegale pentru a strnge fonduri n vederea achiziionrii de arme i a-i face

public ideologia, pentru obinerea independenei Tamilului. LTTE a nceput conflictul

armat cu guvernul din Sri Lanka n anul 1983, punnd n aplicare o strategie de gheril

care include folosirea de tactici teroriste.

30


31/86

ncepnd cu anul 2002, LTTE face tatonri i manifest disponibilitate pentru a

ncheia un armistiiu cu guvernul din Sri Lanka.

Se estimeaz c n prezent gruparea este compus din 8.000-10.000 de combatani

narmai i beneficiaz de un important sprijin extern pentru obinerea de fonduri,

procurarea de armament i activiti propagandistice. Tigrii controleaz cea mai mare

parte a coastelor nord-estice din Sri Lanka, dar a desfurat operaiuni pe ntreg teritoriul

insulei. Are cartierul general n nordul rii i dispune de o reea extins de puncte de

control i informatori pentru a monitoriza orice strin care ar intra n aria controlat de

grupare. Organizaia a mbinat o strategie insurgen pe cmpul de lupt cu un program

terorist care are ca int nu numai persoane cheie din ar, ci i lideri politici i militari sri

lankezi importani din Colombo i alte centre urbane.Operaiunile cele mai frecvente sunt: aciunile sinucigae, asasinatele politice i

atentatele cu bomb.

11. Armata Republican Irlandez (IRA)

A fost constituit ca o component armat clandestin a micrii pentru

suveranitatea celor 32 de comitate, avnd ca scop ndeprtarea forelor britanice dinIrlanda de Nord, unificarea Irlandei i mpiedicarea procesului de pace din zon.

Micarea pentru Suveranitatea celor 32 de Comitate s-a opus adoptrii, n septembrie

1997, de ctre Sinn Fein, a principiilor democraiei i non-violenei enunate de Mitchell

i amendamentelor 2 i 3 din Constituia Irlandez, din decembrie 1999, care vizau

Irlanda de Nord.

Organizaia numr aproximativ 200 de membri activi i alte cteva sute de

simpatizani i opereaz pe teritoriile Irlandei de Nord, Marii Britanii i Republicii

Irlanda, organizai n celule mici, strns unite sub conducerea unui Consiliu Armat.

Se bnuiete c gruparea primete fonduri din partea simpatizanilor din S.U.A., de

unde i procur i o parte din armament. O alt surs de armament sofisticat o reprezint

zona Balcanilor.

31


32/86

Operaiunile planificate i puse n aplicare constau n atentate cu bomb,

asasinate, jafuri, bti, rpiri, contraband i antaj.

n iulie 1997 IRA a ncheiat un armistiiu, reconfirmat n aprilie 2002, prin care s-

a angajat s nu mai desfoare activiti teroriste, ncercnd s-i realizeze obiectivele pe

calea dialogului.

32


33/86

Capitolul II

CORUPIA - MIJLOC DE SUSINERE A CRIMEI ORGANIZATE

1. Generaliti. Perspectiv istoric

Istoric vorbind, corupia poate fi considerat cea mai veche form de criminalitate

care a nsoit dezvoltarea societii umane pn n prezent i probabil mult timp de aici

nainte. Practic, fenomenul corupiei s-a nscut odat cu omul, aa de vechi sunt

rdcinile acestei maladii sociale. Cazul lui Iuda, care pentru treizeci de argini 1-avndut pe mentorul su, Isus Hristos, clcnd peste propriile convingeri morale i etice

este doar unul dintre evenimentele istorice importante legate de mari cazuri de corupie.

Istoria poporului romn cunoate, de asemenea, numeroase cazuri de corupie,

ncepnd cu trdarea care a dus la moartea regelui Decebal, dar i alte situaii cnd

pentru obinerea unor sume de bani, moii sau promisiuni de funcii, voievozii erau

vndui dumanilor. Asemenea evenimente probabil c au schimbat cursul istoriei acesteiri de tot attea ori . In Evul Mediu, oferirea i primirea de foloase de ctre funcionari

au fost acceptate ca fiind ceva firesc, innd de o anumit curtoazie. Pe meleagurile

noastre, de pild, baciul nu era ncriminat, ci doar reprobat, eventual, de normele

moralei10. Aristocraia occidental din secolele XVII i XVIII, considera c funciile

publice nu reprezentau, propriu-zis, o exercitare de responsabiliti n interesul general

al societii, ci proprietatea" unor privilegiai care puteau cumpra aceste funcii la

preuri foarte mari. Fenomenul de corupie prezent n sistemul capitalist nu reprezint

altceva, n concepia unor autorii 10, dect continuitatea nravurilor aristocratice din

Evul Mediu. Astfel, se apreciaz c sistemul capitalist, odat cu declanarea i

10 Vasile Dobrinoiu, Corupia n dreptul penal romn, Editura Atlas Lex, Bucureti, 1995, p.5.

33


34/86

amplificarea proceselor de modernizare, a fost factorul principal care a patentat corupia

n societile moderne, spre deosebire de corupia care exista n societile tradiionale.

n condiiile n care inegalitile specifice sistemului economic capitalist au

accentuat discrepanele (obinerea succesului economic, dobndirea unor poziii de

putere i prestigiu etc.) i mijloacele instituionale legitime (cile de realizare a

scopurilor sociale), corupia a devenit un veritabil comportament adaptabil la presiunile

sociale i mijloc principal de realizare a unor beneficii economice pe ci ilicite.

Totodat, apariia capitalismului ca sistem a determinat apariia unor grupuri cu interese

economice distincte i cu resurse financiare mari care, pentru a-i realiza aceste interese,

au nceput fie s acapareze resursele politice, fie s exercite presiuni asupra structurilor

cu caracter politic.n general, istoria dezvoltrii economice, administrative i politice a mai multor

state este strns legat cu istoria corupiei ca tip de practic profitabil pentru

administraie i pentru noile grupuri i clase economice.

n S.U.A., de exemplu, odat cu dezvoltarea ascendent a capitalismului, corupia

a fcut posibil afluena de oameni i interese noi n viaa public i a servit ca mijloc

de perpetuare a intereselor deja stabilite. Corupia membrilor guvernului i a vieiipublice era dominant n America secolului XIX, n pofida ncercrilor de reformare a

serviciilor publice i a elaborm statutului birocraiei profesionale. In tot secolul XIX

corupia prezenta o caracteristic principal a majoritii statelor europene.

n Africa, corupia a ridicat o veritabil punte ntre cei care defineau puterea

politic i cei care controlau resursele de bogie, fcnd posibil asimilarea unora de

ctre alii.

n secolul XX, odat cu cristalizarea modelului profesionist al funcionarului

public, apar noi forme de corupie, specifice birocraiei modeme.

Alturi de formele ei tradiionale prinde tot mai mult contur, corupia

funcionarului, a demnitarului, a oficialului care i vinde privilegiile funciei sale ca o

marfa n schimbul dobndirii unor bunuri i servicii.

34


35/86

Implicnd expansiunea autoritii guvernamentale i multiplicarea activitilor

sociale supuse controlului guvernului, modernizarea poteneaz fenomenul de corupie,

mai ales prin amplificarea spaiilor de a corupe i a fi corupt. Funciile corupiei11 n

orice societate n curs de modernizare sunt similare violenei, reprezentnd mijloace prin

intermediul crora indivizii utilizeaz mijloace ilegale pentru a-i atinge scopurile, n

relaie direct cu slbiciunile sistemului politic. Dar n timp ce violena reprezint o

form de protest contra ordinii sociale, corupia reprezint identificarea cu sistemul

politic i capacitatea de a utiliza breele lui n interesul unei clientele care este bine

adaptat la deficientele funcionrii acestui sistem.

Corupia nu este ns specific numai sistemului capitalist, acest fenomen

manifestndu-se intens i n societile socialiste, dar i n societile srace considerateca fcnd parte din lumea a treia".

John A. Gardiner consider c manifestrile de corupie sunt influenate de

regimul politic. Astfel, n concepia sa, regimurile permisive, tolerante, lipsite de

autoritate ncurajeaz aceste manifestri prin capacitatea redus de a le sanciona,

mergnd pn la a considera corupia drept sindrom al libertii constituionale. Cu

toate acestea, nu este mai puin adevrat c regimurile dictatoriale ajung s fie roase decorupie, mita ajungnd s se instituie de jos pn la nivelurile superioare ale ierarhiei,

ca efect al suprapunerilor structurilor politice cu cele administrative.

Trecerea la economia de pia i la o real democraie, produce, aa cum se

ntmpl n toate societile aflate n criz, pe lng alte fenomene cu consecine grave,

amplificarea corupiei. Cauzele care determin acest lucru sunt: slbirea autoritii

statale, degradarea nivelului de trai, alterarea judecii morale, lipsa unor prghii

eficiente de control, diminuarea ncrederii populaiei n instituiile i valorile sociale,

neadaptarea legislaiei la condiiile economice i sociale .a.

2. Corupia n ansamblul crimei organizate

11 Dan Banciu, Sorin M. Rdulescu, Corupia i crima organizat n Romnia, Ed. Continent XXI, 1994, p. 55. BruceJackson,In the Life: Version of the Criminal Experience,New York, NAL, 1972, p. 250-253. Molton Keller, Corupia nAmerica. Continuitate i schimbare, Ed. Politic, Bucureti, 1989, p. 19. Samuel P. Hutington, Political in ChangingSocieties,New Haven and London, Zale University Press, 1968,p. 59.

35


36/86

Fenomenul corupiei nu este tocmai o form de crim organizat n adevratul

sens al cuvntului. Peisajul crimei organizate nu cunoate organizaii criminale care s

aib ca scop singular coruperea anumitor categorii de persoane fr ca prin acest lucru s

nu se urmreasc de fapt un alt interes. n schimb, prezena acestui flagel o simim

universal n toate societile i nsoind n mod inevitabil toate celelalte forme ale crimei

organizate, indiferent c este vorba de trafic de droguri, trafic de maini furate, comerul

cu carne vie, splarea banilor murdari sau orice alte moduri de manifestare a crimei.

Pentru a-i asigura funcionarea n clandestinitate i n permanent confruntare cu

autoritile, organizaiile criminale trebuie s corup pe cei care ar trebui s lupte

mpotriva acestora sau care le sprijin, n orice mod, activitatea. Mita se d poliistuluicare nchide ochii", dei cunoate c n teritoriul unde funcioneaz se afl un laborator

n care sunt fabricate droguri de mare risc, funcionarului de la autoritatea rutier care

nmatriculeaz un autoturism furat, vameului care nu constat diferena ce exist ntre

cantitatea i calitatea mrfurilor i cele consemnate n documentele prezentate,

bancherului care faciliteaz introducerea unor sume de bani negri" n circuitul

economic legal, politicianului care poate propune sau influena adoptarea unui actnormativ ce dezincrimineaz o fapt ilegal sau judectorului care, cu rea credin,

interpreteaz probele administrate n favoarea unui traficant12.

Unii autori au apreciat c nu exist organizaii criminale n afara sferei corupiei,

aceste structuri fiind alctuite din profesioniti ai crimei i corupiei.

Se apreciaz c orice organizaie criminal presupune existena unei funcii de

coruptor", care depune toate diligentele s identifice persoanele pretabile la corupie,

mituiete, cumpr, intimideaz i negociaz cu funcionarii din poliie, justiie,

administraie .a. Organizaiile criminale mari, ndeosebi cele transnaionale, au mai

muli coruptori specializai pe domenii de activitate (vam, poliie, parlament etc.) i pe

zone geografice.

12 Vasile Dobrinoiu, op. cit., p. 5-6.

36


37/86

Sociologul american D. Cressey, spre deosebire de ali teoreticieni care referitor

la faptele de corupie fac distincie ntre organizaia criminal i coruptul dintr-o

structur public, include persoana predispus la fapte de corupie n structura

organizaiei criminale de la care primete mit. n acest sens, consider c ntr-o

organizaie din sfera crimei organizate trebuie s existe cel puin patru funcii: a) o

funcie ocupat permanent sau temporar de persoane a cror datorie este s apere

organizaia fa de lege, prin mituire, corupie, antaj, intimidare, ori alt form de

influenare a funcionarilor publici (coruptor); b) o funcie ocupat permanent sau

temporar de persoane care se afl n stare de complementaritate cu coruptorul, care

accept s se lase mituit pentru a favoriza interesele organizaiei (corupt); c) o funcie

ocupat permanent sau temporar de persoane cu atribuii n meninerea integritiiorganizaiei, care n baza legilor interne" aplic corecii membrilor deviani dispui la a

colabora cu autoritile (executor); o funcie ocupat permanent sau temporar de

persoane care planific, organizeaz i supravegheaz desfurarea activitilor ilicite ale

organizaiei (planificator). In lucrarea sa, D. Cressey identific patru organizaii

criminale: varianta A (delegatul special-comisionarul), B (coruptor, corupt, executor),

C (coruptor i corupt), D (planificator i strateg).Observm c din cele patru funcii identificate ntr-o organizaie, primele trei se

refer la asigurarea securitii acesteia dintre care dou se situeaz n sfera actelor de

corupie. Ce poate fi mai sugestiv n a sublinia legtura strns dintre organizaia

criminal i corupie ?

Extinderea activitii crimei organizate la nivelul sistemului bancar, al firmelor de

investiii i a altor instituii cu obiect de activitate onorabil, care servesc ca acoperire

membrilor crimei, s-a realizat numai mpreun cu dezvoltarea fenomenului de corupie,

inclusiv n sfera politicului, legislativului i justiiei.

3. Definiia i trsturile corupiei

37


38/86

Majoritatea autorilor consider c acestui fenomen nu i se poate da o singur

definiie, universal valabil. In limba romn termenul este cunoscut cu sensul de

abatere de la moralitate, ca o aciune de nclcare a limitelor sociale.

Termenul de corupie deriv din latinescul coruptio,-onis" care nseamn abatere

de la moralitate, cinste, dar i desfrnare, depravare.

n accepiunea altor autori rdcina cuvntului corupie" ar proveni din verbul

latin rumpere", care nseamn a rupe, el desemnnd, deci, o fractur, o fisur, o

infraciune. Ruptura poate consta n nclcarea unei reguli morale sau a unui cod social,

de conduit, ori a unei reglementri administrative, dar de fiecare dat cel dispus la

asemenea nclcri urmrete obinerea pentru sine, familie, prieteni sau un grup social,

un folos care s fie recompensa direct.Pe plan internaional problema noiunii de corupie este tratat interdisciplinar i

nu doar penal. J.A.Gardiner aprecia c fenomenului corupiei nu i se poate da o singur

definiie, deoarece corupia este o problem naional i internaional cu multiple forme

de manifestare, avnd diverse accepiuni.

De asemenea, n concepia lui E.Hirsch Ballin, fenomenul corupiei se manifest

pe diferite ci, fiind ca un monstru cu mai multe capete".In cutrile lor, teoreticienii n domeniu au formulat diverse definiii, uneori

destul de diferite ntre ele, de la cele cu un coninut evaziv, ambiguu i reducionist pn

la cele cu o sfer larg de cuprindere care depesc cu mult aria a ceea ce poate

reprezenta fenomenul cercetat.

Din punct de vedere sociologic corupia este considerat acea stare de

dezechilibru normativ i moral al acelor societi aflate n criz, ntruct ea perturb grav

desfurarea relaiilor sociale la nivel instituional i interpersonal, determinnd scderea

prestigiului i autoritii instituiilor publice sau private precum i a unor instane

specializate de control i prevenire social, datorit implicrii n diferite afaceri a unor

persoane cu funcii de decizie din domeniul politicului, legislativului, executivului,

administraiei i justiiei. Ca fenomen social, corupia poate fi considerat expresia unor

38


39/86

manifestri de descompunere moral, de degradare spiritual, care prin amploarea,

intensitatea i formele ei de manifestare este un adevrat barometru al strii de legalitate

i normalitate a unei societi.

Conform opiniei majoritare, corupia este comportamentul care deviaz de la

ndatoririle normale ale unui rol public sau violeaz legi mpotriva exercitrii anumitor

tipuri de influen specific, cum ar fi mita, nepotismul, deturnarea de fonduri

Sensul cel mai apropiat nelesului majoritii oamenilor este ns acela prin care

se exprim nclcarea cu bun tiin de ctre reprezentanii unor instituii ale statului,

investite cu autoritate, din diverse domenii (economic, politic, administrativ, legislativ,

justiie), a normelor pe care sunt obligai s le apere, n schimbul obinerii unor foloase

materiale sau avantaje de orice fel.n general, din punct de vedere juridic sfera termenului de corupie este mai

restrns, prin fapte de corupie fiind desemnate numai anumite aciuni ilegale

ncriminate ca atare n dreptul penal, strns legate de favorizarea uneia sau mai multor

persoane de ctre un funcionar, n schimbul obinerii unor foloase. In unele sisteme de

drept penal noiunea analizat este mai larg, n sfera corupiei intrnd att faptele

menionate mai sus ct i alte fapte ilicite referitoare la utilizarea abuziv i frauduloasa puterii (politice, administrative, judectoreti), dar i la fapte care privesc obinerea

unor foloase. Pe aceast linie se nscriu codurile penale spaniol, portughez, german i

altele.

Astfel, pentru majoritatea sistemelor penale, corupia este un concept prioritar

normativ nsemnnd nclcarea sau transgresiunea ilegal ori moral a normelor

referitoare la ndatoririle funcionarului public, agenilor economici sau persoanelor care

efectueaz diferite operaii financiare ori bancare. O asemenea viziune asupra corupiei o

au codurile penale ale S.U.A. i Franei.

Ca termen strict, actualul nostru cod penal utilizeaz expres noiunea de corupie

doar n dou situaii: corupia sexualprin care sunt ncriminate i sancionate actele cu

caracter obscen asupra unui minor sau n prezena acestuia (art.202 Cod penal) i

39


40/86

coruperea unei persoane de a da declaraii mincinoase n faa justiiei (art.261 Cod

penal). Observm c nici una dintre infraciunile menionate nu se refer la aspecte

propriu-zise de corupie, mai mult de principii morale dect juridice. Mai mult,

infraciunile din Codul Penal al Romniei, care vizeaz strict faptele de corupie n

nelesul cvasigeneral (luarea de mit, darea de mit, primirea de foloase necuvenite i

traficul de influen) nu fac parte dintr-un capitol distinct n a crui denumire s fie

utilizat termenul de corupie, acestea fiind cuprinse ntr-un capitol mai larg referitor la

infraciunile de serviciu sau n legtur cu serviciul. Aceste infraciuni ncrimineaz

acele fapte legate de activitatea unui funcionar care, direct sau indirect primete bani ori

alte foloase care nu i se cuvin sau accept promisiunea unor astfel de foloase ori nu o

respinge, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini, ori a ntrzia ndeplinirea unui actprivitor la ndatoririle sale de serviciu sau cu scopul de a face un act contrar acestor

ndatoriri.

n ara noastr, n afara acestor patru infraciuni de corupie, att n Codul penal

ct i n legi speciale, mai sunt ncriminate i alte infraciuni ce ncadrate n aceast

sfer, respectiv infraciunile prevzute de Legea nr.78/2000 privind prevenirea,

descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, care cuprinde i alte fapte conexe celordin Codul penal, infraciunile prevzute de Legea nr.31/1990 privind societile

comerciale precum i alte infraciuni prevzute de Codul penal (trdarea, trdarea prin

transmitere de secrete, spionajul .a.)13.

Avnd n vedere cele de mai sus, innd cont de elementele eseniale ale

fenomenului definim corupia ca fiind ansamblul activitilor care se desfoar ntre

dou pri n care una dintre ele, fcnd apel la funcia sau calitatea celei de-a doua,

ofer acesteia un folos ilegal n schimbul unui avantaj reciproc.

Trsturile fenomenului de corupie

13 Vasile Dobrinoiu, op. cit., p. 10, 11. Dan Banciu, .a., op. cit., p. 16.

40


41/86

Din definiia prezentat se desprind i principalele trsturi caracteristice pe care

le vom analiza mai jos, respectiv: existena a dou pri n procesul coruptiv; utilizarea

abuziv a funciei sau calitii pe care o are una din pri; oferirea unui folos ilicit ntre

pri; facilitarea unui avantaj celui care ofer.

a) Existena a dou pri n procesul coruptiv

Corupia, n sensul analizat de noi, presupune obligatoriu doi poli, respectiv:

1) reeaua sau persoana care corupe (coruptorul), reprezentat de un individ,

grup sau organizaie care utilizeaz o serie de mijloace imorale i ilegale prin care

influeneaz ali indivizi sau grupuri, n scopul obinerii unor avantaje;

2) reeaua sau persoana care se las corupt (coruptul), reprezentat de grupul sau

organizaia care accept sau se las influenat (cumprat) sau care abdic de lanormele deontologiei profesionale, n scopul obinerii unor avantaje, utiliznd abuziv

funcia pe care o deine. Coruptorul este cel care caut s-i asigure protecia deoarece

ncalc legea ori vrea s obin nemeritat o anumit poziie, iar coruptul poate fi un

funcionar public sau alt angajat care accept propunerea celuilalt.

b) Utilizarea abuziv a funciei sau calitii pe care o are una din pri

Coruptul trebuie s dein o anumit funcie sau calitate, pe care o foloseteabuziv n relaia cu cel corupt. Acesta poate fi poliist, vame, magistrat, om politic,

bancher etc. De asemenea, poate fi gestionarul unui depozit ce aparine de o firm

privat, care accept s depoziteze o cantitate de droguri n depozitul firmei sau

alegtorul care se las mituit pentru a-i da votul.

Coruptului i se poate cere ca n legtur cu funcia pe care o are, s fac un act

(eliberarea unei autorizaii la care cel care o cere nu are dreptul), s nu fac

(nentocmirea documentelor de constatare n cazul depistrii unui transport cu mrfuri

de contraband) sau s fac un act contrar atribuiilor (se dispune privatizarea unei

societi comerciale, dei nu figura n planul de privatizare).

Se consider condiia ndeplinit chiar i n cazul cnd poziia conferit de funcia

sau calitatea coruptului, poate s-1 determine pe coruptor s ofere mita, nefiind

41


42/86

necesare efectuarea unor activiti explicite. Exemplificm n acest sens cazul n care

funcionarul este obligat s efectueze controale periodice la societatea unui comerciant,

dar acesta are o atitudine pasiv.

c) Oferirea unui folos ilicit ntre pri

ntre cele dou pri exist o dubl complicitate i un dublu interes. Una dintre

pri este dispus s ofere un folos pentru a primi i ea la rndul ei un contraserviciu.

Condiia de oferire este ndeplinit numai prin simpla acceptare a celui de al doilea, fr

ca transferul folosului s se realizeze efectiv. De asemenea, trebuie spus c pot fi oferite

sume de bani, bunuri, promisiunea unei promovri sau favoruri sexuale. Totodat,

oferirea se poate realiza direct ntre cele dou pri, coruptor i corupt, dar i prin

intermediul altei persoane, prin gesturi, mesaje etc. Spre exemplu, n cazul n care suntprini c au nclcat legea sau vor s obin anumite avantaje, cetenii turci fac cu

ochiul" sau se trag de lobul urechii spre funcionarul la care apeleaz, mai ales n situaia

cnd nu pot s-i arate explicit disponibilitatea de a da mit datorit prezenei altor

persoane n zon.

Ca i condiie esenial trebuie menionat faptul c folosul oferit trebuie s se

nscrie n sfera ilicitului, n sensul c persoana corupt primete un folos la care nu aveadreptul, este ilegal sau imoral.

Folosul oferit poate fi n interesul persoanei corupte, al unei rude, prieten sau

organizaie.

d) Facilitarea unui avantaj celui care ofer

Avantajul pe care l ateapt coruptorul poate mbrca diferite forme:poate fi

lsat s desfoare o activitate infracional; poate fi avansat ntr-o funcie; este avantajat

pentru ctigarea unei licitaii etc. Toate aceste avantaje pe care le primete sau pe care

le poate primi trebuie s aib legtur cu funcia coruptului, care-i d dreptul acestuia

din urm s poat rspunde cerinei mituitorului.

Avantajele pe care le primete mituitorul pot fi legale (obinerea mai rapid a unei

autorizaii; obinerea unei indemnizaii la care are dreptul ec.) dar i ilegale (ncadrarea

42


43/86

ntr-o funcie fr s aib studiile necesare; este favorizat ntr-un dosar penal cu privire

la o fapt pe care a comis-o .a.).

4. Clasificarea faptelor de corupie. Cauzele care genereaz corupia

Aa cum am mai precizat, fenomenul corupiei se ntemeiaz ntotdeauna pe

relaiile dintre cei doi poli", coruptor-corupt, ntre care sunt legturi i avantaje

reciproce.

Poziia pe care o ocup cei doi poli ai corupiei n societate, aciunile sau

inaciunile acestora, caracterul organizat ntmpltor, precum i regimul sancionator

aplicat unor asemenea fapte sunt tot attea criterii de clasificare a actelor de corupie.n funcie de criteriile menionate putem ntocmi o clasificare a acestor fapte,

respectiv:

A. n funcie de polul n care localizm faptele de corupie, acestea pot

fi:

a) fapte de corupie activ, care se refer la aciunea desfurat de elementul

coruptor, sub forma drii de mit, sancionate de obicei mai blnd;b) fapte de corupie pasiv, care privesc activitatea infracional a elementului

corupt, denumite i luare de mit, sancionate mai sever.

B. Dup sfera de putere n care acioneaz elementul corupt, distingem:

a)faptele de corupie comise n sfera politic, care presupun o aciune

sau inaciune din partea unui factor politic (nali demnitari ai statului, lideri

politici, membri ai partidului de guvernmnt) care deviaz de la ndatoririle

oficiale, favoriznd indivizi sau grupuri de indivizi pentru obinerea unor

interese materiale;

b) faptele de corupie comise de persoane din sfera administraiei,

caracterizate printr-o larg arie de rspndire i forme de manifestare, de la micul

per" pretins de funcionarul mrunt de la ghieu, pn la aciuni de mare gravitate

43


44/86

comise de funcionari cu autoritate din administraie (minitri, funcionari

guvernamentali, funcionari din cadrul autoritilor de control i altele);

c)fapte de corupie comise de persoane din sfera justiiei, prin favorizarea unor

indivizi care au nclcat legea penal sau avantajarea unor indivizi n procese civile,

comerciale

Coruptia - Mijloc de Sustinere a Crimei Organizate

Documents

Transcript of Coruptia - Mijloc de Sustinere a Crimei Organizate