UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAIFACULTATEA DE TIINE JURIDICE, SOCIALE I POLITICEDREPT

FENOMENUL DE CONTRABAND N CONTEXTUL CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

Absolvent,Anca Larisa FILIPPotrivit unei definiii general admise, contrabanda const n trecerea clandestin peste grani a unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale, fiind una dintre principalele forme de fraud la nivelul Uniunii Europene. Pentru a evita plata taxelor vamale datorate la intrarea mrfurilor pe teritoriul UE, persoanele n cauz recurg fie la contrabanda propriu zis, fie la eludarea procedurilor de tranzit vamal. n acest context, Romnia ca stat membru al UE, prin convenii internaionale asumndu-i, de asemenea, o serie de obligaii privind reprimarea sau controlul traficului cu anumite bunuri, este direct responsabil cu prevenirea, descoperirea i sancionarea infraciunilor la regimul vamal, infraciuni aflate, de multe ori, n conexiune cu splarea banilor, finanarea actelor de terorism i criminalitate organizat[footnoteRef:1]. [1: G. Tudor, Infraciunea de contraband, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2011, p.1.]

Contrabanda este una dintre cele mai grave fapte susceptibile a fi svrite n sfera raporturilor juridice vamale, fiindc, prin comiterea ei se amenin sau se lezeaz, efectiv, valori sociale de maxim importan pentru ordinea public i n mod corespunztor, pentru interesele legitime i legale ale cetenilor romni i strini aflai sub jurisdicia romn. Totodat statul romn are obligaia de a nu lsa ca drepturile i libertile cetenilor aflai pe teritoriul vamal al Romniei, s fie expuse vreunui prejudiciu derivat din comiterea faptei de contraband. Contrabanda i evaziunea fiscal prejudiciaz societatea n ansamblu, prin diminuarea ncasrilor bugetare, ceea ce conduce implicit la insuficienta finanare a politicilor sociale i economice ale statului, dar i la practicarea unei concurene neloiale i distorsionarea mediului de afaceri.Problema dimensiunilor contrabandei poate fi examinat din cel puin trei puncte de vedere[footnoteRef:2] : [2: C. Tnase, Contrabanda pe cile maritime i fluviale, Ed. Arionda, Galai, 2004, p.38.]

1. din punct de vedere cantitativ, reprezentat de numrul infraciunilor constatate ntr-o perioad de timp i pe un teritoriu delimitat; 2. din perspectiva sumelor nencasate la bugetul de stat ca urmare a comiterii faptelor constatate; 3. din perspectiva persoanelor implicate ca autori, coautori, complici, organizatori etc. n doctrin s-a afirmat c infraciunea de contraband ntreine economia subteran i amenin n mod direct chiar sigurana naionala. Acesta deoarece regimul vamal se constituie ca o expresie a suveranitii naionale, ca o condiie indispensabil pentru ndeplinirea sarcinilor ce i revin[footnoteRef:3]. [3: V. Berchean, Metodologia investigrii infraciunilor. Curs de criminalistic, Ed. Paralela 45, Piteti, 1998, pag. 207.]

n ultimele decenii, datorit cererii pieei, s-a dezvoltat foarte mult contrabanda cu igri i alcool, productorii i comercianii fiind interesai de obinerea unor ctiguri ct mai mari prin eludarea taxelor de tot felul[footnoteRef:4] . [4: I. Suceava i colab., Drept Vamal, Ed. Sitech, Craiova, 2007, pp. 86-90.]

Din studiul materialelor de analiz privind activitatea poliiei de frontier n ultimii ani, se poate concluziona c traficul ilicit cu produse din tutun reprezint principala activitate infracional prezent la frontierele Romniei. Se pstreaz tendina introducerii ilegale n Romnia din Ucraina, Moldova i Serbia a produselor din tutun, ce sunt destinate n principal pieei interne dar i celei din Uniunea European. Acest fenomen se produce din cauza diferenei de pre din ce n ce mai mare ntre preul igrilor din Romnia , puternic accizat, i cel din statele sus menionate. O zon foarte vizat de gruprile de contrabanditi este Portul Constana, unde se deruleaz un mare procent din traficul de mrfuri la import i export, cantitile de bunuri n special igarete, provenite din contraband i care sunt confiscate sunt de ordinul zecilor de milioane de pachete n fiecare an. Creterea continu a diferenei de pre ntre igaretele comercializate n Romnia i statele vecine, pe fondul majorrii TVA i a garaniilor pentru antrepozitele fiscale, perspectivele economice sumbre i reducerile salariale au condus la creterea cererii pentru igrile comercializate pe piaa neagr. Riscurile transfrontaliere care vizeaz contrabanda trebuie bine documentate pe baza datelor i informaiilor culese i prelucrate. Folosirea documentelor de identitate i de nsoire a transporturilor false ori falsificate, tentativele de corupie, antaj i ameninri la adresa personalului care-i desfoar activitatea n punctele de trecere a frontierei, interceptarea transmisiilor de date transfrontaliere cu caracter confidenial, tentativa de contraband sub fals acoperire, inclusiv diplomatic, splarea de bani i eludarea taxelor vamale i impozitelor sau perceperea de returnri de TVA pentru mrfuri care n mod real nu au fost trecute peste frontier, coroborate cu insuficiena numeric a personalului de supraveghere i control a frontierei, nivelul sczut de dotare i de pregtire teoretic, lipsa deprinderilor practice, perspicacitatea sczut a unor lucrtori i multe altele genereaz tot attea riscuri i ameninri la adresa siguranei frontaliere[footnoteRef:5] . [5: D. Popescu, Managementul Integrat al Frontierei de stat a Romniei, Ed. Pro Transilvania, Bucureti, 2004, p.34.]

Diversitatea formelor de manifestare a acestor fenomene infracionale transfrontaliere, impune o reanalizare a modalitilor de contracarare printr-o previzionare multicriterial care s aib drept scop prevenirea producerii acestor fenomene, aplicarea de msuri care s aib ca obiectiv diminuarea vulnerabilitilor, reuindu-se astfel mrirea capacitii de reacie a factorilor responsabili.Sfritul secolului XX, marcat de caderea comunismului, a nsemnat i nceputul procesului de ridicare a cortinei de fier, interpuse ntre cele dou sisteme mondiale, capitalismul i comunismul. Aceste fenomene au favorizat apariia i evoluia procesului de globalizare i, pe cale de consecin, stabilirea i aplicarea principiilor unei noi ordini mondiale, dar, pe de alt parte, au nsemnat i un fel de deschidere a unei cutii a Pandorei, lsnd cale liber unor ameninri scpate de sub corsetul bipolarismului disprut[footnoteRef:6]. Pe fondul acestor profunde transformri, dar i al multor altora, pe care nu le mai amintim, au aparut, s-au amplificat i s-au diversificat fenomene noi, cum sunt crima organizat, traficul ilicit de droguri, traficul de materiale explozive, chimice, radioactive, terorismul, agresiunea informaionala nsoit de criminalitatea n acest domeniu, ct i multe asemenea manifestri, care mpiedic procesele panice de progres al naiunilor, afecteaz linitea i siguraa cetenilor.[footnoteRef:7] [6: D. Popescu, op. cit., p.32.] [7: Idem.]

nc din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru mrfurile care treceau frontiera. Primele atestri documentare n legtur cu modul de funcionare a vmilor pe teritoriul de azi al Romniei aparin perioadei Evului Mediu Timpuriu. Cele dinti puncte vamale cunoscute au fost Cineni, Bran, Vama Buzului, Cernui. Organizarea vmilor n rile Romne a nceput n secolul al XIV-lea i funciona ca un venit domnesc. Legea 86/2006, publicata in M. Of. Nr. 350 din 19 Aprilie 2006, a intrat n vigoare la data de 18 Iunie 2006, i a abrogat Codul Vamal din 1997, contrabanda fiind prevazut i sancionat de art. 270 din aceast lege. Prin O.U.G. 54/2010, art. IX pct.1 si 2 este modificat art. 270, avand n vedere necesitatea asigurrii unei mai bune monitorizri a operatorilor economici care desfaoar operaiuni cu produse accizabile, respectiv produse energetice, alcool i buturi alcoolice i tutun prelucrat, n vederea accelerrii ncasrii accizelor la bugetul de stat i a diminurii evaziunii fiscale n domeniu, n scopul ntririi i supravegherii controlului vamal al activitii de introducere i comercializare a mrfurilor n regim duty-free, pentru instituirea unor prghii care s duc la creterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, n considerarea faptului ca aceste elemente vizeaz interesul general public i constitue situaii extraordinare, a cror reglementare nu poate fi amnat[footnoteRef:8] . [8: O.U.G. 54/2010, privind unele msuri de combatere a evaziunii fiscale, publicat n M. Of. 421 din 23 Iunie 2010, - Preambul.]

Din analiza situaiei operative pentru anul 2014, la nivel naional se pot trage urmatoarele concluzii : n anul 2014, principalul fenomen infracional prezent la frontierele rii noastre este reprezentat de contrabanda cu produse din tutun; traficul ilegal cu igri de provenite din Ucraina i Moldova se menine la cote ridicate, fiind mult peste cel constatat in anul 2013; acest fapt ce se datoreaz n special preului mic al igaretelor n Ucraina i Moldova iar nivelul ridicat al contrabandei a fost influenat pentru frontiera romno ucrainean de conflictul militar din aceast ar, situie n care activitatea structurilor din Ucraina cu atribuii n acest domeniu este aproape inexistent. cele mai mari capturi de igri nregistrate n anul 2014 au avut loc la frontiera maritim, ca urmare a descoperirilor facute n containerele ce urmau s intre n Romnia, meninndu-se i n continuare foarte ridicat riscul introducerii produselor din tutun pe la frontiera albastr. frontiera cu Ucraina rmne ns, cea mai activ frontier sub aspectul activitii infracionale pe linia contrabandei cu tutun i produse din tutun.Astfel, ntr-o prim accepiune, prin crim organizat se nelege acel segment infracional la care se raporteaz activitaile ilegale de natura s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, de ctre asociaii de indivizi, cu ierarhie intern bine determinat, n structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate[footnoteRef:9]. n accepiunea Legii nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, grupul criminal organizat ,,este format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat, n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine, direct sau indirect, un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. [9: S. Rdulescu, D. Banciu, Sociologia crimei i criminalitii, Ed. ansa, Bucureti, 1996, p.68.]

Ultimul deceniu al secolului XX lea s-a caracterizat printr-o veritabil schimbare n toate domeniile economico-sociale, a gndirii i a modului de via. Aceast schimbare s-a repercutat i asupra fenomenului infracional. Asistm, astfel, la globalizarea comerului, a pieelor financiare care au provocat dou rezultate: dispariia limitelor dintre naional, regional i internaional, lumea devenind aproape un stat; ntreptrunderea problemelor politice, economice i sociale, pn la punctul de a nu mai fi posibil s fie separate. n cadrul acestei tendine de globalizare s-a extins i sfera criminalitii. A aprut astfel crima organizat la nivel transnaional i transcontinental ale cror forme de manifestare sunt: traficul de stupefiante, traficul ilicit de arme, traficul de materiale nucleare, terorismul, prostituia, pedofilia, splarea banilor, industria pirateriei i a contrafacerilor, furtul i contrabanda cu maini scumpe i cu obiecte ce aparin patrimoniului cultural, rpirea oamenilor de afaceri n scopul antajului i extorcrii de fonduri, corupia din companiile multinaionale, pirateria camioanelor, a vaselor maritime i a aeronavelor, poluarea mediului i a furtului de bani prin intermediul computerelor. Crima organizat a cptat un aspect mondializat aducnd atingerea siguranei publice, umbrind suveranitatea statelor i tulburnd buna desfaurare a activitii instituiilor economice, politice i sociale[footnoteRef:10]. Toate aceste aspecte conduc la amplificarea fenomenului infracional n general i cel transfrontalier n special din zonele cu probleme ctre rile dezvoltate. La nivelul rii noastre, avand n vedere capturile de bunuri i mrfuri realizate, dosarele instrumentate i numrul persoanelor cercetate pentru svrirea infraciunilor din sfera contrabandei, se poate concluziona faptul c grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au stabilit conexiuni i legturi cu reelele internaionale bine organizate. S-a reuit atragerea la colaborare n numeroase cazuri a unor lucrtori vamali, poliiti de frontier i ali funcionari cu atribuii n domeniu, i dispunnd de resurse financiare nsemnate ct i permanentizarea unor relaii n rndul autoritilor fac documentarea activitii lor infracionale de ctre organele de urmrire penal din ce n ce mai dificil. [10: D. Bucur, Criminalitatea transfrontalier i economia global, Bucuresti, Ed. ProUnivrsitaria, 2011, p.22.]

Dinamica fenomenului contrabandei a determinat specializarea unor persoane i organizarea lor n filiere i reele de contrabanditi cu o structur bine pus la punct. Specialitii acestor structuri ofer toat gama de servicii necesare desfurrii n bune condiii a activitii de contraband: trecerea frauduloas a frontierelor cu bunurile care sunt de interes, mijloacele de transport, transportul n interiorul rii, pn la locul de depozitare indicat de beneficiar, folosind persoane cu dubl cetenie intrai legal pe teritoriul Romniei i care preiau marfa de la frontier. Ca noutate n ultimii ani, coordonatorii gruprilor se ocup de identificarea unor piloi profesioniti, de regul foti piloi militari din ri aparinnd fostei U.R.S.S., care s piloteze aparatele de zbor cu care se transport ilegal peste frontier marf de contraband. Putem spune c, contrabanda cu toate formele ei de manifestare, este o afacere foarte rentabil pe piaa infracionalitii, fapt ce a dus la dezvoltarea unor importante reele de criminalitate organizat transfrontalier. Analiza datelor existente i rezultatelor obinute la nivelul structurilor de aplicare a legii din Romnia, presiunea n continu cretere asupra frontierelor, ne duc la concluzia c ara noastr a devenit foarte atractiv pentru derularea unor astfel de activiti infracionale, n special n contextul creterii accizelor la foarte multe produse odat cu intrarea n U.E. i alinierea preurilor la nivelul celor din comunitate.

Bibliografie

1. Berchean Vasile, Metodologia investigrii infraciunilor. Curs de criminalistic, Ed. Paralela 45, Piteti, 1998;2. Bucur Dan, Criminalitatea transfrontalier i economia global, Bucureti, Ed. ProUnivrsitaria, 2011; 3. Popescu Dumitru, Managementul Integrat al Frontierei de stat a Romniei, Ed. Pro Transilvania, Bucureti, 2004;4. Rdulescu Sorin, Banciu Dan, Sociologia crimei i criminalitii, Ed. ansa, Bucureti, 1996;5. Suceava Ion i colab., Drept Vamal, Ed. Sitech, Craiova, 2007;6. Tnase Constantin, Contrabanda pe cile maritime i fluviale, Ed. Arionda, Galai, 2004;7. Tudor Georgiana, Infraciunea de contraband, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2011;