8/18/2019 Afacerea Magnitsky

1/3

Afacerea Magnitsky: cea mai mare fraudă din istoria Rusiei

email print0

 

 Autor: Paul Cristian Radu Mihai Munteanu Roman Anin13 Aug 2012 - 20:26

O complicata retea a banilor descoperita de reporteriiOrganized Crime and Corruption Reporting Project

!n timp ce "ergei Magnits#$ un a%ocat rus speciali&at pe 'inante se stingea incet intr-o puscarie ruseasca 230 de milioane de dolari (aproape )*

miliarde de ruble rusesti+ bani pro%eniti din ta,ele clientului sau au disparut intr-un labirint de 'irme-'antoma banci ciudate si conturi o''-shore

Magnits#$ acu&at de cea mai mare inginerie 'inanciara din istoria Rusiei in ciuda 'aptului ca el a 'ost cel care a raportat-o stia cine a 'urat banii dar

nu stia cine sunt oamenii puternici din spatele hotilor .l a pre'erat sa moara decat sa recunoasca o in'ractiune pe care nu a 'acut-o Magnits#$ a 'ost

perdantul /ar cei care au pro'itat nu au 'ost pana acum identi'icati o'icial Reporterii OCCRP Organi&ed Crime and Corruption Reporting Proect

arrons si o%a$a 4a&eta au petrecut luni in sir urmarind registre bancare si companii o''-shore pentru a identi'ica doi dintre bene'iciarii celei mai mari

'raude 'iscale din istoria Rusiei: 'irmele 'iului unui o'icial rus din Ministerul 5ransporturilor si 'ostul sot al unei angaate de la inante care a aprobat

restituirea banilor

A raportat frauda, a fost inchis si a murit

 A'acerea a inceput cu un raid al Politiei ruse la birourile clientului lui Magnits#$ 'ondul de in%estitii 7ermitage Capital Management Persoane care s-au

dat atunci drept angaati ai 'irmei au 'olosit stampile o'iciale si documente con'iscate in timpul perche&itiei si apoi s-au declarat %ino%ate de mai multe

in'ractiuni irma a 'ost amendata cu echi%alentul ta,elor pe care le platea timp de un an iar cei cei care s-au dat drept angaati ai 'irmei au cerut

returnarea unei sume impresionante de bani 5rei 'irme-'antoma 'irme care e,ista numai pe hartie au cerut administratiilor 'inanciare nr 28 si 2) din

Mosco%a din partea 7ermitage retunarea banilor cerere ce a 'ost aprobata imediat Magnits#$ care a raportat 'rauda a cre&ut in mod gresit ca

daca o'icialii stiau ce se intampla ar 'i reactionat .i au reactionat insa arestandu-l pe Magnits#$ pentru e%a&iune 'iscala i-au cerut sa dea o declaratie

in care sa-si recunoasca 'aptele i-au re'u&at orice ingriire medicala si l-au batut in mod repetat A%ocatul a re&istat un an si a murit in 2009

Vinoatii de sericiu: ucigasu! si ta!haru!

!n 2009 si 2011 in urma unor procese secrete tinute la instanta din districtul 5%ers#o$ din Mosco%a au 'ost gasiti %ino%ati pentru aceasta 'rauda

masi%a doi 'osti puscariasi de drept comun: i#tor Mar#elo% un muncitor la o 'abrica de cherestea anterior condamnat pentru omor si $achesla%

;hlebni#o% condamnat pentru talharie Amandoi s-au declarat %ino%ati si au primit pedepse minime de cate cinci ani intr-o colonie de munca ici

macar nu li s-a impus sa restituie banii !rina /udu#ina purtatorul de cu%ant al /epartamentului de !n%estigatii din cadrul Politiei ruse a anuntat public

ca este imposibil sa gaseasca banii care au 'ost returanti pentru ca documentele bancii

8/18/2019 Afacerea Magnitsky

2/3

dolari a 'ost in'iintata in 2003 de Marta /mitrie%a din Mosco%a /mitrie%a a spus reporterilor OCCRP ca nu stia nimic de =h; >u am 'ost niciodata

actionar sau director al 'irmei u am un loc de munca dar am gasit pe internet anunturi care spuneau ca e,ista posibilitatea sa lucre& ca si curier

pentru di'erite 'irme> a declarat ea "ingurul actionar al =h; a 'ost Anatol$ /%oini#o% din satul Posel#i din regiunea Pen&ens#a$a 6*0 de #ilometri de

Mosco%a !n'ormatiile de la instante la care OCCRP a a%ut acces arata ca /%oini#o% e cel mai probabil actionar si director mandatat al multor 'irme-

'antoma

Mi!ioane!e topaie ca puricii prin conturi

Retelele de crima organi&ata din Rusia 'olosesc adesea aceste tactici de reorgani&are de 'irme pentru a acoperi 'raudele austa alta companie care

a primit bani de la Par'enion aproape *) de milioane de dolari a 'ost inregistrata in iulie 200? de "erge$ ;irillo% din Mosco%a ;irillo% a declarat

OCCRP ca el nu a in'iintat 'irma >u stiu nimic despre aceasta companie imeni nu m-a rugat sa o in'iinte& Poate alte persoane au a%ut date din

pasaportul meu de la banca de unde am luat imprumut> a spus el !n martie 2008 la numai cate%a luni dupa ce Par'enion a primit acele milioane de

dolari austa a 'ost di&ol%ata con'orm iscului rus

/atele bancare ale austa arata ca banii au 'ost trans'erati din conturile sale in conturile unei alte companii din Mosco%a cont de corespondenta bancar> detinut de ;raini$ "e%er o mica banca in una dintre cele

mai mari banci din Rusia: Al'a an# ancile mici pastrea&a in mod curent asemenea conturi de corespondenta in bancile mari pentru a putea 'ace maiusor trans'eruri in strainatate

#$ndiidu! a tipat ca e de !a %&" si o sa aem pro'!eme#

!ntre ) si 13 'ebruarie 2008 33 de milioane de dolari au intrat in contul de corespondenta al ;raini$ "e%er de la combaterea spalarii banilor si 'inantarii terorismului> !ntr-un comunicat de presa banca centrala a preci&at ca managerii ancii ;raini$

"e%er au pierdut controlul asupra 'ilialei din Mosco%a !n'ormatiile de la instanta arata ca timp de doua saptamani in 'ebruarie 2008 clientii bancii cei

mai multi 'iind 'irme-'antoma au trans'erat in mod suspect 300 de milioane de dolari din conturi bancare din "tepano% a a%ut posibilitatea sa dea e,plicatii pentru ca erau niste goluri in trans'erurile bancare imeni nu poate do%edi sursa banilor

care au intrat in contul lui Asta&i dupa ce datele bancare din Rusia si Moldo%a au 'ost 'acute publice s-a do%edit legatura directa Acum este e%ident

ca "tepano% a primit bani din suma 'urata de la buget> a declarat un o'icial al 7ermitage care a dorit sa ramana anonim "tepano% a re'u&at sa

comente&e descoperirile OCCRP

Ce! mai 'ogat demnitar rus: ( mi!ioane de do!ari

8/18/2019 Afacerea Magnitsky

3/3

O alta companie care a primit bani din Moldo%a este Pre%e&on 7oldings @td detinuta de /enis ;ats$% 'iul lui Petr ;ats$% un bogat si puternic 'ost

ministru al 5ransporturilor din regiunea Mosco%a Petr ;ats$% este considerat a 'i cel mai bogat angaat al statului din Rusia Con'orm orbes

Maga&ine a%erea sa este estimata la * milioane de dolari in 2012 iar datele pe care OCCRP le-a obtinut despre proprietatile 'amiliei arata ca 'iul sau

e si mai bogat !n 2012 tatal a parasit postul din minister pentru a conduce /epartamentul 4eneral al regiunii Mosco%a pentru Cooperare cu

 Autoritatile ederale Pe ) 'ebruarie 2008 unicon a primit echi%alentul in ruble a 9* milioane de dolari in doua tran&actii de la contul de corepondenta

al bancii ;ra$ni$ "e%er A doua &i unicon a trans'erat *10000 de dolari catre un cont din .l%etia al Pre%e&on deschis la banca