111+Legea+nr.78.2000+consolidata+pana+la+29+martie+2007

8/17/2019 111+Legea+nr.78.2000+consolidata+pana+la+29+martie+2007

http://slidepdf.com/reader/full/111legeanr782000consolidatapanala29martie2007 1/9

Legea nr . 78 din 8 mai 2000pentru prevenirea, descoperirea i sanc#ionarea faptelor de corup#ie

Versiunea consolidat cu modificrile legislative aprute pân la data de 29 martie 2007

- Ordonan# a Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 334/2001;- Ordonan# a de urgen# a Guvernului nr. 43/2002, aprobat cu modificri prin Legea nr. 503/2002, cu modificrile

ulterioare;- Legea nr. 161/2003, cu modificrile ulterioare;- Legea nr. 521/2004;- Ordonan# a de urgen# a Guvernului nr. 124/2005;- Ordonan# a de urgen# a Guvernului nr. 50/2006;- Legea nr. 69/2007.

CAP. 1Dispozi ii generale

ART. 1(1) Prezenta lege instituie m#suri de prevenire, descoperire &i sanc ionare a faptelor de corup ie &i se aplic#

urm#toarelor persoane:a) care exercit# o func ie public#, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorit# ilor publice sau

institu iilor publice;b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o func ie sau o îns#rcinare, în m#sura în care particip#

la luarea deciziilor sau le pot influen a, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societ# ilor comerciale,companiilor na ionale, societ# ilor na ionale, unit# ilor cooperatiste sau al altor agen i economici;

c) care exercit# atribu ii de control, potrivit legii;d) care acord# asisten # specializat# unit# ilor prev#zute la lit. a) &i b), în m#sura în care particip# la luarea

deciziilor sau le pot influen a;e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaz#, controleaz# sau acord# asisten # specializat#, în m#sura în care

particip# la luarea deciziilor sau le pot influen a, cu privire la: opera iuni care antreneaz# circula ia de capital,opera iuni de banc#, de schimb valutar sau de credit, opera iuni de plasament, în burse, în asigur #ri, în plasamentmutual ori privitor la conturile bancare&i cele asimilate acestora, tranzac ii comerciale interne&i interna ionale;

f) care de in o func ie de conducere într-un partid sau într-o forma iune politic#, într-un sindicat, într-o organiza iepatronal# ori într-o asocia ie f #r # scop lucrativ sau funda ie;

g) alte persoane fizice decât cele prev #zute la lit. a) - f), în condi iile prev#zute de lege.

CAP. 2Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corup ie

ART. 2Persoanele prev #zute la art. 1 sunt obligate s# îndeplineasc# îndatoririle ce le revin din exercitarea func iilor,

atribu iilor sau îns#rcin#rilor încredin ate, cu respectarea strict # a legilor&i a normelor de conduit# profesional#, &i s# asigure ocrotirea &i realizarea drepturilor&i intereselor legitime ale cet# enilor, f #r # s# se foloseasc # de func iile,atribu iile ori îns#rcin#rile primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau altefoloase necuvenite.

ART. 3(1) Persoanele prev #zute la art. 1 lit. a), precum &i persoanele care de in o func ie de conducere, de la directoriinclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor na ionale, societ# ilor na ionale, societ# ilor comerciale la



care statul sau o autoritate a administra iei publice locale este ac ionar, institu iilor publice implicate în realizareaprocesului de privatizare, B#ncii Na ionale a României, b#ncilor la care statul este ac ionar majoritar, au obliga ia s#

î &i declare averea în condi iile prev#zute de Legea nr. 115/1996 privind declararea &i controlul averii demnitarilor,magistra ilor, func ionarilor publici&i a unor persoane cu func ii de conducere.

(2) Nedepunerea declara iei de avere de c#tre persoanele prev #zute la alin. (1) atrage declan&area din oficiu aprocedurii de control al averii în condi iile Legii nr. 115/1996.

ART. 4(1) Persoanele prev#zute la art. 1 lit. a) &i c) au obliga ia s# declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice

dona ie direct# ori indirect# sau daruri manuale primite în leg#tur # cu exercitarea func iilor sau atribu iilor lor, cuexcep ia celor care au o valoare simbolic#.

(2) Dispozi iile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declara iei de avere se aplic# în modcorespunz#tor&i în cazul prev#zut la alin. (1).

CAP. 3Infrac iuni

SEC( IUNEA 1Categorii de infrac iuni

ART. 5(1) În în# elesul prezentei legi, sunt infrac# iuni de corup# ie infrac# iunile prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal, la

art. 6^1&i 8^2 din prezenta lege, precum&i infrac# iunile prevzute în legi speciale, ca modalit# i specifice aleinfrac# iunilor prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal,&i la art. 6^1&i 8^2 din prezenta lege.

(2) În în elesul prezentei legi, sunt infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie infrac iunile prev#zute la art. 10 -13.

(3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile&i infrac iunilor men ionate la art. 17, care sunt în leg#tur # direct# cuinfrac iunile de corup ie sau cu cele asimilate acestora.

(4) Dispozi# iile prezentei legi sunt aplicabile&i infrac# iunilor împotriva intereselor financiare ale Comunit# ilorEuropene prevzute la art. 18^1 - 18^5, prin sanc# ionarea crora se asigur protec# ia fondurilor&i a resurselorComunit# ilor Europene.

SEC( IUNEA a 2-aInfrac iuni de corup ie

ART. 6Infrac iunile de luare de mit# - prev#zut# la art. 254 din Codul penal, de dare de mit# - prev#zut# la art. 255 dinCodul penal, de primire de foloase necuvenite - prev#zut# la art. 256 din Codul penal &i de trafic de influen # -

prev#zut# la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.ART. 6^1(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoan

influen# sau las s se cread c are influen# asupra unui func# ionar, pentru a-l determina s fac ori s nu fac unact ce intr în atribu# iile sale de serviciu, se pedepse&te cu închisoare de la 2 la 10 ani.

(2) Fptuitorul nu se pedepse&te dac denun# autorit# ii fapta mai înainte ca organul de urmrire s fi fost sesizatpentru acea fapt.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au f cut obiectul infrac# iunii prevzute la alin. (1) se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazul prevzut la alin. (2). ART. 7



(1) Fapta de luare de mit#, prev#zut# la art. 254 din Codul penal, dac# a fost s#vâr &it# de o persoan # care, potrivitlegii, are atribu ii de constatare sau de sanc ionare a contraven iilor ori de constatare, urm#rire sau judecare ainfrac iunilor, se sanc ioneaz# cu pedeapsa prev #zut# la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind s#vâr &irea infrac iuniide c#tre un func ionar cu atribu ii de control.

(2) Fapta de dare de mit # s#vâr &it# fa # de una dintre persoanele prev #zute la alin. (1) sau fa # de un func ionarcu atribu ii de control se sanc ioneaz# cu pedeapsa prev #zut# la art. 255 din Codul penal, al c#rei maxim semajoreaz# cu 2 ani.

(3) Dac infrac# iunile prevzute la art. 256&i 257 din Codul penal, precum&i infrac# iunile prevzute la art. 6^1&i8^2 din prezenta lege au fost svâr &ite de una dintre persoanele men# ionate la alin. (1)&i (2), maximul special alpedepsei se majoreaz cu 2 ani.

ART. 8Constituie infrac# iunile prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal, art. 6^1&i 8^2 din prezenta lege&i faptele

incriminate în aceste texte svâr &ite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atribu# ii decontrol la societ# ile comerciale, companiile&i societ# ile na# ionale, regiile autonome&i la orice al# i agen# i economici.

ART. 8^1Prevederile art. 254 - 257 din Codul penal&i ale art. 6^1&i 8^2 din prezenta lege se aplic în mod corespunztor&i

urmtoarelor persoane:a) func# ionarilor sau persoanelor care î &i desf &oar activitatea pe baza unui contract de munc ori altor persoane

care exercit atribu# ii similare în cadrul unei organiza# ii publice interna# ionale la care România este parte;b) membrilor adunrilor parlamentare ale organiza# iilor interna# ionale la care România este parte;c) func# ionarilor sau persoanelor care î &i desf &oar activitatea pe baza unui contract de munc ori altor persoane

care exercit atribu# ii similare în cadrul Comunit# ilor Europene;d) persoanelor care exercit func# ii judiciare în cadrul instan# elor interna# ionale a cror competen# este acceptat

de România, precum&i func# ionarilor de la grefele acestor instan# e;e) func# ionarilor unui stat str in;f) membrilor adunrilor parlamentare sau administrative ale unui stat str in.ART. 8^2Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui func# ionar al unui stat str in ori al

unei organiza# ii publice interna# ionale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sserviciu, în scopul ob# inerii unui folos necuvenit în cadrul opera# iunilor economice interna# ionale, se pedepse&te cu închisoare de la unu la 7 ani.

ART. 9 În cazul infrac iunilor prev#zute în prezenta sec iune, dac# sunt s#vâr &ite în interesul unei organiza ii, asocia ii sau

grup#ri criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influen a negocierile tranzac iilor comercialeinterna ionale ori schimburile sau investi iile interna ionale, maximul pedepsei prev#zute de lege pentru acesteinfrac iuni se majoreaz# cu 5 ani.

SEC( IUNEA a 3-aInfrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie

ART. 10Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani &i interzicerea unor drepturi urm#toarele fapte, dac# sunt s#vâr &ite

în scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:a) stabilirea, cu inten# ie, a unei valori diminuate, fa# de valoarea comercial real , a bunurilor apar # inând

operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administra# iei publice locale este ac# ionar, comis în cadrulac# iunii de privatizare ori de executare silit, de reorganizare sau lichidare judiciar ori cu ocazia unei opera# iunicomerciale, ori a bunurilor apar # inând autorit# ii publice sau institu# iilor publice, în cadrul unei ac# iuni de vânzare a



acestora sau de executare silit, s vâr &it de cei care au atribu# ii de conducere, de administrare, de gestionare, deexecutare silit, de reorganizare ori lichidare judiciar ;

b) acordarea de subven# ii cu înclcarea legii, neurmrirea, conform legii, a destina# iilor subven# iilor;c) utilizarea subven# iilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum&i utilizarea în alte scopuri

a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaz s fie rambursate din fonduri publice. ART. 11(1) Fapta persoanei care, în virtutea func iei, a atribu iei ori a îns#rcin#rii primite, are sarcina de a supraveghea, de

a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo îns #rcinare, de a intermediasau de a înlesni efectuarea unor opera iuni comerciale sau financiare de c#tre agentul economic privat ori de aparticipa cu capital la un asemenea agent economic, dac # fapta este de natur # a-i aduce direct sau indirect foloasenecuvenite, se pedepse &te cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Dac# fapta prev#zut# la alin. (1) a fost s#vâr &it# într-un interval de 5 ani de la încetarea func iei, atribu iei ori îns#rcin#rii, aceasta se pedepse &te cu închisoare de la 1 la 5 ani.

ART. 12Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani urm #toarele fapte, dac# sunt s#vâr &ite în scopul ob inerii pentru

sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:a) efectuarea de opera iuni financiare, ca acte de comer , incompatibile cu func ia, atribu ia sau îns#rcinarea pe

care o îndepline&te o persoan # ori încheierea de tranzac ii financiare, utilizând informa iile ob inute în virtuteafunc iei, atribu iei sau îns#rcin#rii sale;

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa ii ce nu sunt destinate publicit# ii ori permiterea accesuluiunor persoane neautorizate la aceste informa ii.

ART. 13Fapta persoanei care îndepline&te o func# ie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în ca

unei persoane juridice f r scop patrimonial, de a folosi influen# a ori autoritatea sa în scopul ob# inerii pentru sine oripentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepse&te cu închisoare de la unu la 5 ani.ART. 13^1

Infrac# iunea de&antaj, prevzut la art. 194 din Codul penal, în care este implicat o persoan dintre celeprevzute la art. 1, se pedepse&te cu închisoare de la 7 la 12 ani.

ART. 13^2Infrac# iunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infrac# iunea de abuz în serviciu contra intereselor

persoanelor&i infrac# iunea de abuz în serviciu prin îngr direa unor drepturi, dac func# ionarul public a ob# inut pentrusine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepse&te cu închisoare de la 3 la 15 ani.

ART. 14Dac# faptele prev#zute la art. 12 &i 13 sunt s#vâr &ite în condi iile art. 9, maximul pedepsei prev#zute de lege se

majoreaz# cu 3 ani. ART. 15Tentativa la infrac iunile prev#zute în prezenta sec iune se pedepse &te. ART. 16Dac# faptele prev#zute în prezenta sec iune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infrac iuni mai

grave, acestea se pedepsesc în condi iile&i cu sanc iunile stabilite în aceste legi.

SEC( IUNEA a 4-aInfrac iuni în leg#tur # direct# cu infrac iunile de corup ie

ART. 17 În în# elesul prezentei legi, urmtoarele infrac# iuni sunt în legtur direct cu infrac# iunile de corup# ie, cu

infrac# iunile asimilate acestora sau cu infrac# iunile împotriva intereselor financiare ale Comunit# ilor Europene:



a) t#inuirea bunurilor provenite din s#vâr &irea unei infrac iuni prev#zute în sec iunile a 2-a &i a 3-a, precum &ifavorizarea persoanelor care au comis o astfel de infrac iune;

b) asocierea în vederea s #vâr &irii unei infrac iuni prev#zute în sec iunile a 2-a &i a 3-a sau la lit. a) din prezentularticol;

c) falsul&i uzul de fals s#vâr &ite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infrac iunile prev#zute în sec iunilea 2-a &i a 3-a sau s #vâr &ite în realizarea scopului urm#rit printr-o asemenea infrac iune;

d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor&i abuzul înserviciu prin îngr direa unor drepturi, svâr &ite în realizarea scopului urmrit, printr-o infrac# iune prevzut însec# iunile a 2-a&i a 3-a;

d^1)&antajul, svâr &it în legtur cu infrac# iunile prevzute în sec# iunile a 2-a&i a 3-a;e) infrac# iunile de splare a banilor, prevzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea&i sanc# ionarea spl rii

banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din svâr &irea unei infrac# iuni prevzute în sec# iunile a 2-a&ia 3-a;

f) contrabanda cu bunuri provenite din s#vâr &irea unei infrac iuni prev#zute în sec iunile a 2-a &i a 3-a saus#vâr &it# în realizarea scopului urm#rit printr-o asemenea infrac iune;

g) infrac# iunile prevzute în Legea nr. 87/1994*) pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare,s vâr &ite în legtur cu infrac# iunile prevzute în sec# iunile a 2-a&i a 3-a;

h) infrac iunea de bancrut# frauduloas# &i celelalte infrac iuni prev#zute în Legea nr. 31/1990 privind societ# ilecomerciale, republicat#, cu modific#rile&i complet#rile ulterioare, s#vâr &ite în leg#tur # cu infrac iunile prev#zute însec iunile a 2-a&i a 3-a;

i) traficul de droguri, traficul de substan# e toxice&i nerespectarea regimului armelor de foc&i al muni# iilor, svâr &ite în legtur cu o infrac# iune prevzut în sec# iunile a 2-a&i a 3-a;

j) infrac# iunile de trafic de persoane, prevzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea&i combaterea traficuluide persoane, svâr &ite în legtur cu o infrac# iune prevzut în sec# iunile a 2-a&i a 3-a;

k) infrac# iunea prevzut în Ordonan# a de urgen# a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea&i combatereautilizrii sistemului financiar-bancar în scopul finan# rii de acte de terorism, aprobat prin Legea nr. 466/2002,s vâr &it în legtur cu o infrac# iune prevzut în sec# iunile a 2-a&i a 3-a.------------

*) Legea nr. 87/1994 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 241/2005.

ART. 18(1) Infrac# iunile prevzute la art. 17 lit. a) - d^1) se sanc# ioneaz cu pedepsele prevzute în Codul penal pentru

aceste infrac# iuni, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani.(2) Infrac# iunile prevzute la art. 17 lit. e) se sanc# ioneaz cu pedepsele prevzute în Legea nr. 656/2002 pentru

prevenirea&i sanc# ionarea spl rii banilor, al cror maxim se majoreaz cu 3 ani. (3) Infrac iunile prev#zute la art. 17 lit. f) se sanc ioneaz# cu pedepsele prev #zute în Legea nr. 141/1997*) privindCodul vamal al României, al c#ror maxim se majoreaz#, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul

contrabandei calificate, cu 5 ani.(4) Infrac# iunile prevzute la art. 17 lit. g) se sanc# ioneaz cu pedepsele prevzute în Legea nr. 87/1994**) pentru

combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile ulterioare, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani. (5) Infrac iunile prev#zute la art. 17 lit. h) se sanc ioneaz# cu pedepsele prev #zute în Legea nr. 31/1990,

republicat#, al c#ror maxim se majoreaz# cu 2 ani.(6) Infrac# iunile prevzute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sanc# ioneaz cu pedepsele prevzute în

Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului&i consumului ilicit de droguri, al cror maxim se majoreaz cu 2ani, infrac# iunea privind traficul de substan# e toxice se sanc# ioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 312 din Codulpenal, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani, iar infrac# iunea de nerespectare a regimului armelor&i muni# iilor sesanc# ioneaz cu pedepsele prevzute la art. 279 din Codul penal al cror maxim se majoreaz cu 2 ani.



(7) Infrac# iunile prevzute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sanc# ioneaz cu pedepsele prevzute înLegea nr. 678/2001 privind prevenirea&i combaterea traficului de persoane, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani.

(8) Infrac# iunea prevzut la art. 17 lit. k) se sanc# ioneaz cu pedeapsa prevzut în Ordonan# a de urgen# aGuvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea&i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar în scopul finan# rii deacte de terorism, aprobat prin Legea nr. 466/2002, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani.------------

*) Legea nr. 141/1997 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 86/2006.**) Legea nr. 87/1994 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 241/2005.

SEC( IUNEA 4^1Infrac# iuni împotriva intereselor financiare ale Comunit# ilor Europene

ART. 18^1(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declara# ii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat

ob# inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit# ilor Europene sau din bugetele administrate deacestea ori în numele lor, se pedepse&te cu închisoare de la 3 la 15 ani&i interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceea&i pedeaps se sanc# ioneaz omisiunea de a furniza, cu&tiin# , datele cerute potrivit legii pentruob# inerea de fonduri din bugetul general al Comunit# ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori înumele lor, dac fapta are ca rezultat ob# inerea pe nedrept a acestor fonduri.

(3) Dac faptele prevzute la alin. (1)&i (2) au produs consecin# e deosebit de grave, pedeapsa este închisoareade la 10 la 20 de ani&i interzicerea unor drepturi.

ART. 18^2(1) Schimbarea, f r respectarea prevederilor legale, a destina# iei fondurilor ob# inute din bugetul general al

Comunit# ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepse&te cu închisoare dela 6 luni la 5 ani.(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a produs consecin# e deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la15 ani&i interzicerea unor drepturi.

(3) Schimbarea, f r respectarea prevederilor legale, a destina# iei unui folos legal ob# inut, dac fapta are carezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit# ilor Europene sau din bugetele administratede acestea ori în numele lor, se sanc# ioneaz cu pedeapsa prevzut la alin. (1).

ART. 18^3(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declara# ii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat

diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit# ilor Europene sau din bugetele administrate deacestea ori în numele lor, se pedepse&te cu închisoare de la 3 la 15 ani&i interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceea&i pedeaps se sanc# ioneaz omisiunea de a furniza, cu&tiin# , datele cerute potrivit legii, dac faptaare ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit# ilor Europene sau din bugeteleadministrate de acestea ori în numele lor.

(3) Dac faptele prevzute la alin. (1)&i (2) au produs consecin# e deosebit de grave, pedeapsa este închisoareade la 10 la 20 de ani&i interzicerea unor drepturi.

ART. 18^4Tentativa infrac# iunilor prevzute la art. 18^1 - 18^3 se pedepse&te.ART. 18^5 Înclcarea din culp, de ctre director, administrator sau persoana cu atribu# ii de decizie sau de control în cadrul

unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei d,dac a avut ca rezultat svâr &irea uneia dintre infrac# iunile prevzute la art. 18^1 - 18^3 sau svâr &irea uneiinfrac# iuni de corup# ie ori de splare a banilor în legtur cu fondurile Comunit# ilor Europene, de ctre o persoan care se afl în subordinea sa&i care a ac# ionat în numele acelui agent economic, se pedepse&te cu închisoare de la6 luni la 5 ani&i interzicerea unor drepturi.



SEC( IUNEA a 5-aDispozi ii comune

ART. 19 În cazul s#vâr &irii infrac iunilor la care se refer # prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost

date pentru a determina s #vâr &irea infrac iunii sau pentru a r #spl#ti pe infractor ori cele dobândite prin s#vâr &ireainfrac iunii, dac# nu sunt restituite persoanei v#t#mate &i în m#sura în care nu servesc la desp #gubirea acesteia, seconfisc#, iar dac# bunurile nu se g#sesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

ART. 20 În cazul în care s-a s #vâr &it o infrac iune dintre cele prev#zute în prezentul capitol, luarea m#surilor asigur #torii

este obligatorie.

CAP. 4Dispozi ii procedurale

SEC( IUNEA 1Dispozi ii generale

ART. 21(1) Infrac iunile prev#zute de prezenta lege ca infrac iuni de corup ie sau ca infrac iuni asimilate acestora ori ca

infrac iuni în leg#tur # direct# cu infrac iunile de corup ie, dac# sunt flagrante, se urm#resc &i se judec# potrivitdispozi iilor art. 465&i art. 467 - 479 din Codul de procedur # penal#.

(2) Dac# infrac iunile prev#zute la alin. (1) nu sunt flagrante, urm#rirea penal# &i judecata se efectueaz # potrivitprocedurii de drept comun.ART. 22

În cazul infrac# iunilor prevzute în prezenta lege, urmrirea penal se efectueaz în mod obligatoriu de ctreprocuror.

SEC( IUNEA a 2-aDispozi ii speciale privind descoperirea&i urm#rirea infrac iunilor

ART. 23(1) Persoanele cu atribu ii de control sunt obligate s# în&tiin eze organul de urm#rire penal# sau, dup# caz,

organul de constatare a s #vâr &irii infrac iunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezult# indicii c# s-aefectuat o opera iune sau un act ilicit ce poate atrage r #spunderea penal #, potrivit prezentei legi.(2) Persoanele cu atribu ii de control sunt obligate, în cursul efectu#rii actului de control, s# procedeze laasigurarea &i conservarea urmelor infrac iunii, a corpurilor delicte&i a oric#ror mijloace de prob# ce pot serviorganelor de urm#rire penal#.

ART. 24Persoanele prev #zute la art. 1 lit. e), care cunosc opera iuni ce antreneaz# circula ia de capitaluri sau alte

activit# i, prev#zute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune c # provin din infrac iuni decorup ie sau asimilate acestora ori din infrac iuni ce au leg#tur # cu acestea, au obliga ia s# sesizeze organele deurm#rire penal# sau, dup# caz, organele de constatare a s #vâr &irii infrac iunii ori organele de control, abilitate delege.

ART. 25(1) Îndeplinirea cu bun#-credin # a obliga iilor prev#zute la art. 23 &i 24 nu constituie o înc#lcare a secretuluiprofesional sau bancar &i nu atrage r #spunderea penal #, civil# sau disciplinar #.



(2) Dispozi iile prev#zute la alin. (1) se aplic# chiar dac# cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus laneînceperea sau încetarea urm #ririi penale ori la achitare.

(3) *** Abrogat (4) Neîndeplinirea cu rea-credin # a obliga iilor prev#zute la art. 23 &i 24 constituie infrac iuni &i se pedepsesc

potrivit art. 262 din Codul penal.ART. 26Secretul bancar&i cel profesional, cu excep# ia secretului profesional al avocatului exercitat în condi# iile legii, nu

sunt opozabile procurorului, dup începerea urmririi penale,&i nici instan# ei de judecat. Datele&i informa# iilesolicitate de procuror sau de instan# a de judecat se comunic la cererea scris a procurorului, în cursul urmririipenale, sau a instan# ei, în cursul judec# ii.

ART. 26^1(1) În cazul în care exist indicii temeinice&i concrete c s-a s vâr &it sau c se pregte&te s vâr &irea de ctre un

func# ionar a unei infrac# iuni de luare de mit, prevzut de art. 254 din Codul penal, de primire de foloasenecuvenite, prevzut de art. 256 din Codul penal, sau de trafic de influen# , prevzut de art. 257 din Codul penal,procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate rea, în scopuldescoperirii faptelor, identificrii f ptuitorilor&i ob# inerii mijloacelor de prob.

(2) Investigatorii sub acoperire sunt lucr tori operativi din cadrul poli# iei judiciare, anume desemna# i în acest scop, în condi# iile legii.

(3) Investigatorii cu identitate real sunt lucr tori operativi din cadrul poli# iei judiciare.(4) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real este dat prin

ordonan# motivat de procurorul competent s efectueze urmrirea penal, pentru o perioad de cel mult 30 de zile,care poate fi prelungit motivat numai dac temeiurile care au determinat autorizarea se men# in. Fiecare prelungirenu poate dep&i 30 de zile, iar durata total a autorizrii, în aceea&i cauz &i cu privire la aceea&i persoan, nu poatedep &i 4 luni.

(5) Ordonan# a procurorului prin care se autorizeaz folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatoriloridentitate real trebuie s cuprind, pe lâng men# iunile prevzute la art. 203 din Codul de procedur penal,urmtoarele:

a) indiciile temeinice&i concrete cu privire la svâr &irea sau la pregtirea svâr &irii infrac# iunilor prevzute la art.254, 256 sau 257 din Codul penal;

b) func# ionarul fa# de care exist presupunerea c a s vâr &it sau pregte&te s vâr &irea unei infrac# iuni dintre celeprevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal, atunci când identitatea acestuia este cunoscut;

c) activit# ile pe care investigatorul sub acoperire sau investigatorul cu identitate real este autorizat s leefectueze;

d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaz a efectua activit# ile autorizate;e) perioada pentru care se d autorizarea.(6) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate real pot fi autoriza# i s promit, s ofere sau, dup caz, s dea bani ori alte foloase unui func# ionar, în condi# iile prevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal.(7) Procesele-verbale încheiate de investigatorii sub acoperire sau de investigatorii cu identitate real cu privire la

activit# ile desf &urate, autorizate în condi# iile alin. (6), pot constitui mijloace de prob &i pot fi folosite numai în cauzapenal în care a fost dat autorizarea.

(8) Identitatea real a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvluit în timpul ori dup terminarea ac# iuniiacestora.

(9) Procurorul competent s autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul s-i cunoasc adev rata identitate, cu respectarea secretului profesional.

(10) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate real pot fi audia# i ca martori în condi# iile art. 86^2din Codul de procedur penal.

ART. 27



(1) Când sunt indicii temeinice cu privire la svâr &irea uneia dintre infrac# iunile prevzute în prezenta lege, înscopul strângerii de probe sau al identificrii f ptuitorului, procurorul poate s autorizeze motivat, pe o durat de celmult 30 de zile:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare&i a conturilor asimilate acestora;b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunica# iilor;c) accesul la sisteme informa# ionale;d) comunicarea de înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.(2) Pentru motive temeinice autorizarea prevzut la alin. (1) poate fi prelungit, în acelea&i condi# ii, fiecare

prelungire neputând dep&i 30 de zile. Durata maxim a msurilor prevzute la alin. (1) lit. a) - c) autorizate este de 4luni.

(3) În cursul judec# ii, instan# a poate dispune prelungirea msurilor prevzute la alin. (1), prin încheiere motivat.(4) Dispozi# iile art. 91^1 - 91^5 din Codul de procedur penal se aplic în mod corespunztor.ART. 28 *** AbrogatART. 29(1) Pentru judecarea în prim instan# a infrac# iunilor prevzute în prezenta lege, se constituie complete

specializate.(2) *** Abrogat

SEC( IUNEA a 3-aDispozi ii comune

ART. 30Hot#rârea judec#toreasc# definitiv# de condamnare sau de achitare se poate publica în ziarele centrale sau, dup #

caz, locale, men ionate în hot#râre. ART. 31(1) Prevederile prezentei legi se completeaz #, în ceea ce prive&te urm#rirea &i judecata, cu dispozi iile Codului de

procedur # penal#.(2) Dispozi# iile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judectoreasc, republicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificrile&i completrile ulterioare, se aplic în mod corespunztor&iprezentei legi, în msura în care aceasta nu prevede altfel.

CAP. 5Dispozi ii finale

ART. 32 *** Abrogat ART. 33Orice prevedere contrar # prezentei legi se abrog #.

---------------

111+Legea+nr.78.2000+consolidata+pana+la+29+martie+2007

Documents

Transcript of 111+Legea+nr.78.2000+consolidata+pana+la+29+martie+2007