Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii...

12

Transcript of Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii...

Page 1: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 2: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 3: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 4: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 5: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 6: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 7: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 8: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 9: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 10: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 11: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare
Page 12: Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilorspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_36.pdf · 2019. 10. 16. · semnificatie: a. beneficiar ... Entitätile raportoare

 · ìi exercitarea activitätii de audit public intern la nivelul Ministerului Educatiei Nationale în entitätile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea

 · ìi exercitarea activitätii de audit public intern la nivelul Ministerului Educatiei Nationale în entitätile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea

4267 din … · Art. 2 Entitätile preväzute la art. 1 au obliga!ia sä ia mäsuri pentru organizarea activitäçii, astfel: a) accesul trebuie sä fie organizat astfel încât sä

4267 din … · Art. 2 Entitätile preväzute la art. 1 au obliga!ia sä ia mäsuri pentru organizarea activitäçii, astfel: a) accesul trebuie sä fie organizat astfel încât sä

În sens - gov.mdspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_18.pdf · 2019. 10. 16. · şi adreselor acestora, cu neadmiterea altor caractere (cifre, litere, semne de punctuaţie,

În sens - gov.mdspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_18.pdf · 2019. 10. 16. · şi adreselor acestora, cu neadmiterea altor caractere (cifre, litere, semne de punctuaţie,

CPPM122/2003 ID intern unic: 326970 Fişa actului juridic ... Legislation/Moldova/MD_Criminal... · PRIVIND PROCESUL PENAL Capitolul I PRINCIPII DE BAZ ... nedefinitive (apelul) sau,

CPPM122/2003 ID intern unic: 326970 Fişa actului juridic ... Legislation/Moldova/MD_Criminal... · PRIVIND PROCESUL PENAL Capitolul I PRINCIPII DE BAZ ... nedefinitive (apelul) sau,

...de 2 ani, resoectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap eliberate de cätre angajator sau de entitätile acestuia care au furnizat actele la stabilirea initialä a dreptului Pentru

...de 2 ani, resoectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap eliberate de cätre angajator sau de entitätile acestuia care au furnizat actele la stabilirea initialä a dreptului Pentru

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX ... seminars/Sofia/Legislation RO... · obiect extrădarea, mandatul european de arestare, transferarea persoanelor condamnate,

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX ... seminars/Sofia/Legislation RO... · obiect extrădarea, mandatul european de arestare, transferarea persoanelor condamnate,

msmps.gov.mdmsmps.gov.md/sites/default/files/legislation/ordin_inter... · Cl Agresivitate 71 Nervozitate Alti indicatori Trafic El Exploatare prin muncü Exploatarea sexualä Trafic

msmps.gov.mdmsmps.gov.md/sites/default/files/legislation/ordin_inter... · Cl Agresivitate 71 Nervozitate Alti indicatori Trafic El Exploatare prin muncü Exploatarea sexualä Trafic

LPM221/2007 Versiunea originala ID intern unic: 327196 Fişa … Legislation/Moldova/MD_Law... · 2011-08-30 · expertiză sanitar-veterinară - complex de măsuri sanitar-veterinare

LPM221/2007 Versiunea originala ID intern unic: 327196 Fişa … Legislation/Moldova/MD_Law... · 2011-08-30 · expertiză sanitar-veterinară - complex de măsuri sanitar-veterinare

Clientul p - gov.mdspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_15.pdf · 2019. 10. 16. · e) Criteriile identificării activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de spălarea

Clientul p - gov.mdspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_15.pdf · 2019. 10. 16. · e) Criteriile identificării activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de spălarea

BILANT CONTABIL 2018 SCANAT - MOBAM · 2019-03-22 · Actiuni detinute la entitätile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, în sume brute (rd.

BILANT CONTABIL 2018 SCANAT - MOBAM · 2019-03-22 · Actiuni detinute la entitätile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, în sume brute (rd.

COMUNICARE A COMISIEI &RPXQLFDUHD ...ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/recovery_notice_ro.pdf · 3. În 1973, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare

COMUNICARE A COMISIEI &RPXQLFDUHD ...ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/recovery_notice_ro.pdf · 3. În 1973, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare

Doc scn ACN 7257€¦ · Cheltuieli cu dobânzile de refinantare inregistrate de entitätile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.66&)

Doc scn ACN 7257€¦ · Cheltuieli cu dobânzile de refinantare inregistrate de entitätile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.66&)

msmps.gov.mdmsmps.gov.md/sites/default/files/legislation/ordin_89-576.pdf · Boli endocrine, de nutritie si metabolism 1) Diabetul zaharat decompensat cu complicatii severe. 2) Diabetul

msmps.gov.mdmsmps.gov.md/sites/default/files/legislation/ordin_89-576.pdf · Boli endocrine, de nutritie si metabolism 1) Diabetul zaharat decompensat cu complicatii severe. 2) Diabetul

HGC672/2002 Fi şa actului juridic Версия на русском Legislation/Moldova/MD... · 2011-08-30 · Organiza ţiei Interna ţionale de Standardizare (ISO) cadrul normativ

HGC672/2002 Fi şa actului juridic Версия на русском Legislation/Moldova/MD... · 2011-08-30 · Organiza ţiei Interna ţionale de Standardizare (ISO) cadrul normativ

Monitorul Oficial nr.167-168/519 din 24.06 - msmps.gov.mdmsmps.gov.md/sites/default/files/legislation/hotarire_477_admitere... · Pietrar-zidar 16327 150 60 60 90 90 ... Maşini-unelte

Monitorul Oficial nr.167-168/519 din 24.06 - msmps.gov.mdmsmps.gov.md/sites/default/files/legislation/hotarire_477_admitere... · Pietrar-zidar 16327 150 60 60 90 90 ... Maşini-unelte

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII …...• Prima categorie descrie transportul internaţional de bunuri importate şi exportate de către economia raportoare. În aceas-tă

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII …...• Prima categorie descrie transportul internaţional de bunuri importate şi exportate de către economia raportoare. În aceas-tă

PR NLE-AP Agreement · (DCFTA) cu Uniunea Europeană (UE), ci de a se alătura, în schimb, Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) la 2 ianuarie 2015. În calitate de raportoare pentru

PR NLE-AP Agreement · (DCFTA) cu Uniunea Europeană (UE), ci de a se alătura, în schimb, Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) la 2 ianuarie 2015. În calitate de raportoare pentru

ORDIN Nr. 1939/2016 din 18 august 2016 privind …...1. Termenul "cont raportabil" se referă la un cont financiar care este administrat de o instituţie financiară raportoare din

ORDIN Nr. 1939/2016 din 18 august 2016 privind …...1. Termenul "cont raportabil" se referă la un cont financiar care este administrat de o instituţie financiară raportoare din

Parlamentul RomânieiX(1)S(rfzaujfxukv5sormevoa5ams))/Resources/Legislation/Lege_51...înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată și din oficiu.

Parlamentul RomânieiX(1)S(rfzaujfxukv5sormevoa5ams))/Resources/Legislation/Lege_51...înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată și din oficiu.

gov.mdspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_38.pdfscopul relatiei de afaceri, volumul activelor implicate sau märimea tranzactiilor efectuate, frecventa durata relatiei

gov.mdspcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_38.pdfscopul relatiei de afaceri, volumul activelor implicate sau märimea tranzactiilor efectuate, frecventa durata relatiei