7/25/2019 RevLEGE Nr39 Din 2003

1/4

LEGE nr.39din 21 ianuarie 2003privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate

CAPI!L"L IDispoziii generale

Art. 1.# Prezenta lege reglementeaz m$uri $peci%ice de prevenire i combatere a criminalitiiorganizate la nivel naional i internaional.

Art. 2.# &n prezenta lege termenii i e'pre$iile de mai (o$ au urmtorul )nele$*

a. grup in%racional organizat # grupul $tructurat+ %ormat din trei $au mai multeper$oane+ care e'i$t pentru o perioad i acioneaz )n mod coordonat )n $copulcomiterii uneia $au mai multor in%raciuni grave+ pentru a obine direct $auindirect un bene%iciu %inanciar $au alt bene%iciu material, nu con$tituie grupin%racional organizat grupul %ormat ocazional )n $copul comiterii imediate a uneia

$au mai multor in%raciuni i care nu are continuitate $au o $tructur determinatori roluri pre$tabilite pentru membrii $i )n cadrul grupului,b. in%raciune grav # in%raciunea care %ace parte din una dintre urmtoarele

categorii*1. omor+ omor cali%icat+ omor deo$ebit de grav,2. lip$ire de libertate )n mod ilegal,-. $clavie,. anta(,/. in%raciuni contra patrimoniului+ care au produ$ con$ecine deo$ebit de

grave,0. in%raciuni privitoare la nere$pectarea regimului armelor i muniiilor+

materiilor e'plozive+ materialelor nucleare $au al altor materii radioactive,. %al$i%icare de monede $au de alte valori,. divulgarea $ecretului economic+ concurena neloial+ nere$pectarea

di$poziiilor privind operaii de import $au e'port+ deturnarea de %onduri+nere$pectarea di$poziiilor privind importul de deeuri i reziduuri,

3. pro'eneti$mul,14. in%raciuni privind (ocurile de noroc,11. in%raciuni privind tra%icul de droguri $au precur$ori,12. in%raciuni privind tra%icul de per$oane i in%raciuni )n legtur cu tra%icul

de per$oane,1-. tra%icul de migrani,

1. $plarea banilor,1/. in%raciuni de corupie+ in%raciunile a$imilate ace$tora+ precum iin%raciunile )n legtur direct cu in%raciunile de corupie,

10. contrabanda,1. bancruta %rauduloa$,1. in%raciuni $v5rite prin intermediul $i$temelor i reelelor in%ormatice $au

de comunicaii,13. tra%icul de e$uturi $au organe umane,

7/25/2019 RevLEGE Nr39 Din 2003

2/4

24. orice alt in%raciune pentru care legea prevede pedeap$a )nc6i$orii+ alcrei minim $pecial e$te de cel puin / ani,

c. in%raciune cu caracter tran$naional # orice in%raciune care+ dup caz*1. e$te $v5rit at5t pe teritoriul unui $tat+ c5t i )n a%ara teritoriului ace$tuia,2. e$te $v5rit pe teritoriul unui $tat+ dar pregtirea+ plani%icarea+

conducerea $au controlul $u are loc+ )n tot $au )n parte+ pe teritoriul altui$tat,-. e$te $v5rit pe teritoriul unui $tat de un grup in%racional organizat care

de$%oar activiti in%racionale )n dou $au mai multe $tate,. e$te $v5rit pe teritoriul unui $tat+ dar rezultatul ace$teia $e produce pe

teritoriul altui $tat,d. in%ormator # per$oan care are cunotin de$pre un grup in%racional organizat i

%urnizeaz organelor (udiciare in%ormaii $au date relevante pentru prevenirea+de$coperirea i $ancionarea $v5ririi unor in%raciuni grave de unul $au maimuli membri ai ace$tui grup.

CAPI!L"L IIIInfraciuni

Art. 7.# 718 Iniierea $au con$tituirea unui grup in%racional organizat ori aderarea $au $pri(inirea$ub orice %orm a unui a$t%el de grup $e pedep$ete cu )nc6i$oare de la / la 24 de ani iinterzicerea unor drepturi.

728 Pedeap$a pentru %aptele prevzute la alin. 718 nu poate %i mai mare dec5t $anciuneaprevzut de lege pentru in%raciunea cea mai grav care intr )n $copul grupului in%racionalorganizat.

7-8 9ac %aptele prevzute la alin. 718 au %o$t urmate de $v5rirea unei in%raciuni grave+$e aplic regulile de la concur$ul de in%raciuni.

Art. 8.# Iniierea $au con$tituirea ori aderarea $au $pri(inirea $ub orice %orm a unui grup+ )nvederea $v5ririi de in%raciuni+ care nu e$te+ potrivit prezentei legi+ un grup in%racionalorganizat+ $e pedep$ete+ dup caz+ potrivit art. 10 $au -2- din Codul penal.

Art. 9.# 718 :u $e pedep$ete per$oana care+ $v5rind una dintre %aptele prevzute la art. alin.718+ denun autoritilor grupul in%racional organizat mai )nainte de a %i %o$t de$coperit i de a $e%i )nceput $v5rirea in%raciunii grave care intr )n $copul ace$tui grup.

728 Per$oana care a $v5rit una dintre %aptele prevzute la art. alin. 718 $au 7-8 i care+)n cur$ul urmririi penale $au al (udecii+ denun i %aciliteaz identi%icarea i tragerea lar$pundere penal a unuia $au mai multor membri ai unui grup in%racional organizat bene%iciazde reducerea la (umtate a limitelor pedep$ei prevzute de lege.

Art. 10.# 718 In%raciunea de tinuire+ prevzut la art. 221 din Codul penal+ dac bunul provinedintr#o in%raciune grav $v5rit de unul $au mai muli membri ai unui grup in%racional

7/25/2019 RevLEGE Nr39 Din 2003

3/4

organizat+ $e pedep$ete cu )nc6i$oare de la - la 14 ani+ %r ca $anciunea aplicat $ poatdepi pedeap$a prevzut de lege pentru in%raciunea grav din care provine bunul tinuit.

728 inuirea $v5rit de $o $au de o rud apropiat nu $e pedep$ete.

CAPI!L"L I;Dispoziii procedurale

Art. 13.# 718 &n cazul in%raciunilor prevzute la art. i 14 $e aplic di$poziiile art. 11 dinCodul penal privind con%i$carea bunurilor.

728 9ac bunurile $upu$e con%i$crii nu $e g$e$c+ $e con%i$c ec6ivalentul lor )n bani $aubunurile dob5ndite )n locul ace$tora.

7-8 ;eniturile $au alte bene%icii materiale obinute din bunurile prevzute la alin. 728 $econ%i$c.

78 9ac bunurile $upu$e con%i$crii nu pot %i individualizate %a de bunurile dob5ndite)n mod legal+ $e con%i$c bunuri p5n la concurena valorii bunurilor $upu$e con%i$crii.

7/8 9i$poziiile alin. 78 $e aplic )n mod core$punztor i veniturilor $au altor bene%iciimateriale obinute din bunurile $upu$e con%i$crii ce nu pot %i individualizate %a de bunuriledob5ndite )n mod legal.

708 Pentru a garanta aducerea la )ndeplinire a con%i$crii bunurilor $e pot lua m$urilea$igurtorii prevzute de Codul de procedur penal.

Art. 14.# &n cazul in%raciunilor prevzute la art. + $ecretul bancar i cel pro%e$ional+ cu e'cepia$ecretului pro%e$ional al avocatului+ nu $unt opozabile procurorului+ dup )nceperea urmririipenale+ i nici in$tanei de (udecat. 9atele i in%ormaiile $e $olicit+ )n $cri$+ )n cur$ul urmririipenale de procuror+ pe baza autorizaiei motivate a procurorului anume de$emnat de procurorulgeneral al parc6etului de pe l5ng curtea de apel+ iar )n cur$ul (udecii+ de ctre in$tan.

CAPI!L"L ;IDispoziii finale

Art. 27.# Articolul 1 din Legea nr. 2om5niei+ Partea I+ nr. din 1- ianuarie 133+ $e

modi%ic i $e completeaz dup cum urmeaz*?Art. 1. # 718 !rganizarea $au e%ectuarea prelevrii ori tran$plantului de e$uturi $au organeumane+ )n $copul obinerii vreunui pro%it din v5nzarea ace$tora+ con$tituie in%raciunea de tra%icde e$uturi $au organe umane i $e pedep$ete cu )nc6i$oare de la - la ani.

728 Cu aceeai pedeap$ $e $ancioneaz i cumprarea de e$uturi $au organe umane )n$copul rev5nzrii )n vederea obinerii unui pro%it.

http://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15976http://www.parlament.ro/intranet/mof/1998/008.pdfhttp://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15976http://www.parlament.ro/intranet/mof/1998/008.pdf

7/25/2019 RevLEGE Nr39 Din 2003

4/4

7-8 entativa $e pedep$ete.?

Art. 28.# Articolul 12 din Legea nr. 1-om5niei+ Partea I+ nr.-02 din - augu$t 2444+cumodi%icrile i completrile ulterioare+ $e modi%ic i va avea urmtorul cuprin$*

?Art. 12. # 9ac %aptele prevzute la art. 2+ 0# i 11 au avut ca urmare moartea victimei+pedeap$a e$te )nc6i$oarea de la 14 la 24 de ani i interzicerea unor drepturi.?

Art. 29.# !rdonana de urgen a Guvernului nr.14/om5niei+publicat )n =onitorul !%icial al >om5niei+ Partea I+ nr.-/2 din -4 iunie 2441+aprobat cumodi%icri prin Legea nr. 2-acolarea+ )ndrumarea $au cluzirea uneia $au mai multor per$oane )n $copultrecerii %rauduloa$e a %rontierei de $tat+ precum i organizarea ace$tor activiti con$tituiein%raciunea de tra%ic de migrani i $e pedep$ete cu )nc6i$oare de la 2 la ani.

728 9ac %apta prevzut la alin. 718 e$te de natur a pune )n pericol viaa $au $ecuritateamigranilor ori a#i $upune pe acetia unui tratament inuman $au degradant+ pedeap$a e$te)nc6i$oarea de la / la 14 ani.

7-8 9ac %apta prevzut la alin. 728 a avut ca urmare moartea $au $inuciderea victimei+pedeap$a e$te )nc6i$oarea de la 14 la 24 de ani.

78 entativa %aptelor prevzute la alin. 718 i 728 $e pedep$ete.?

3. Articolul 72 se a(rog!.

Art. 30.# Alineatul 728 al articolului 1 din Legea nr. 0om5niei+ Partea I+ nr.- din 11decembrie 2441+ $e modi%ic i va avea urmtorul cuprin$*

?728 9ac %apta prevzut la alin. 718 $e $v5rete )n mod repetat+ ma'imul $pecial al pedep$ei $ema(oreaz cu 2 ani.?

Art. 31.# Pentru aciuni deo$ebite i dovezi de )nalt pro%e$ionali$m lucrtorii din $tructurile$pecializate+ con$tituite con%orm art. 12+ pot %i recompen$ai.

http://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=25350http://www.parlament.ro/intranet/mof/2000/362.pdfhttp://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30075http://www.parlament.ro/intranet/mof/2001/352.pdfhttp://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=36213http://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=32425http://www.parlament.ro/intranet/mof/2001/783.pdfhttp://www.parlament.ro/intranet/mof/2001/783.pdfhttp://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=25350http://www.parlament.ro/intranet/mof/2000/362.pdfhttp://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30075http://www.parlament.ro/intranet/mof/2001/352.pdfhttp://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=36213http://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=32425http://www.parlament.ro/intranet/mof/2001/783.pdfhttp://www.parlament.ro/intranet/mof/2001/783.pdf