Regulamentul de Organizare Si Functionare Al Administratiei Prezidentiale
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A … SPORT MODIFICAT.pdf · a) aproba si modifica...
31
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
Transcript of REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A … SPORT MODIFICAT.pdf · a) aproba si modifica...
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
2
CUPRINS
DISPOZITII GENERALE …………………………………………………………………...….…3
Art. 1 Denumirea societatii………………………………………………...…3
Art. 2 Sediul societatii …………………………….……………………….…3
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE …………...………………………………………...3
ORGANELE DE CONDUCERE …………………………………………………………………..4
Art. 9 Adunarea Generala a Actionarilor……………………………………...5
Art. 10 Consiliul de Administratie…………………………………………....5
Art. 11 Directorul General……………………………………………………7
STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA ………………………………...……8
PROCEDURI INTERNE DE LUCRU, SUPRAVEGHERE SI CONTROL INTERN AL
SOCIETATII ………………………………………………………………………………………10
Art. 15 Organizarea societatii ………………………………………………..9
Art. 16 Regimul informatiilor ……………………………………………….11
Art. 18 Documentele si stampilele societatii ……………………………..…13
CONFLICTELE DE INTERESE. PROCEDURI DE ADMINISTRARE …………...………..14
MECANISME DE SECURITATE SI CONTROL AL SISTEMELOR INFORMATICE ALE
SOCIETATII, MASURI DE MANAGEMENT SIGUR AL OPERATIILOR TEHNICE SI
PROCEDURI PENTRU CAZURILE DE URGENTA …………………………………………16
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE ……………………………………………………….17
ANEXA 1 – RESPONSABILITATILE SARCINILOR DIN CADRUL SOCIETATII ….……18
ANEXA 2 – ORGANIGRAMA SOCIETATII
3
DISPOZITII GENERALE
Art. 1
1.1. Denumirea societatii pe actiuni este "COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI
BUCURESTI S.A.” – numita in continuare societate COMERCIALA PE ACTIUNI in baza Hotararii
C.G.M.B. nr. 75/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a infintarii unei societati comerciale pe
actiuni avand ca obiect principal de activitate – construirea, dezvoltarea si administrarea de baze
sportive si terenuri de sport.
1.2. Societatea, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni
si isi desfasoara activitatea in conformitate cu urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) Art.1, art.2 lit. c., art.8, art.9, art.10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr.
31/1990;
c) Cap. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Art. 35 alin. 2. din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art. 2 Societatea are sediul in Romania, Bucuresti, Str. Aristide Demetriade nr.2, etaj 2, biroul nr.19,
conform Contractului de comodat incheiat intre societatea APA NOVA BUCURESTI S.A. si Municipiul
Bucuresti prin Primarul General, avand ca obiect punerea la dispozitie a unui spatiu necesar stabilirii
sediului social. Schimbarea sediului social si infiintarea de sucursale pot fi realizate in conditiile Actului
constitutiv al societatii.
Art. 3 Denumirea societatii, codul fiscal, contul si sediul vor fi mentionate in orice acte, publicatii si
corespondente care vor fi emise de societate.
Art. 4
4.1. Societatea se finanteaza din comisioanele si tarifele stabilite prin hotarari ale Adunarilor Generale
ale Actionarilor, precum si din veniturile din participatie, daca este cazul.
4.2. Societatea detine cu titlu de proprietate bunurile mobile si imobile, corporale si necorporale din
patrimoniul sau si poate primi donatii, legate, subventii si alte liberalitati, potrivit legii.
4.3. In exercitarea dreptului sau de proprietate, societatea poseda, foloseste si dispune de bunurile pe
care le are in patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale, in vederea realizarii scopului pentru
care a fost infiintata.
Art. 5 Societatea poate stabili relatii de asociere, intelegere si afiliere cu entitati romane si straine, in
conditiile Actului constitutiv, ale legii si reglementarilor in vigoare.
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 6 Obiectul de activitate al societatii il constituie construirea, dezvoltarea si administrarea de baze
sportive si terenuri de sport pentru dezvoltarea sportului de masa cu prioritate pentru copii si juniori.
6.1. Domeniul principal de activitate al societatii este: CAEN 931 - Activitati ale bazelor sportive
Aceasta grupa include activitati ale bazelor sportive; activitati ale echipelor sau cluburilor sportive
care participa prioritar la evenimente sportive transmise in direct in fata unui public platitor; activitati
ale sportivilor independenti angajati in participarea la evenimente sportive sau intreceri in fata unui
public platitor; activitati desfasurate de proprietarii participantilor la curse, cum ar fi automobile,
caini, cai, etc., angajati in primul rand in introducerea lor in curse sau alte evenimente sportive;
activitati ale antrenorilor sportivi care ofera servicii specializate pentru a-i sustine pe participantii la
4
evenimente sau competitii sportive; activitati ale arenelor si stadioanelor; alte activitati de organizare,
promovare sau administrare a evenimentelor sportive, n.c.a.
6.2. Activitatea principala a societatii este: CAEN 9311 Activitati ale bazelor sportive
Aceasta clasa include:
- exploatarea instalatiilor destinate evenimentelor sportive desfasurate in sala sau in aer liber:
-stadioane de fotbal, hockey, cricket, rugby
-piste pentru cursele de automobile, caini, cai
-bazine de inot si stadioane
-stadioane de atletism
-arene si stadioane pentru sporturi de iarna
-arene de hochei pe gheata
-arene de box
-terenuri de golf
-piste de popice
-organizarea activitatilor sportive in sali sau in aer liber, pentru profesionisti sau amatori, de catre
intreprinzatori care dispun de instalatii proprii
Aceasta clasa include administrarea si asigurarea personalului pentru a pune in functiune aceste
facilitati.
6.3. Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:
CAEN – 9312 Activitati ale cluburilor sportive
CAEN – 9313 Activitati ale centrelor de fitness
CAEN – 9319 Alte activitati sportive
CAEN – 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
CAEN – 8551 Învatamant in domeniul sportiv si recreational
CAEN – 7721 Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv
CAEN – 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
CAEN – 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract
Art. 7
Obiectul de activitate al societatii se realizeaza prin:
- intocmirea si pregatirea bazei tehnico-materiale aferente activitatilor sportive pentru dezvoltarea
acestui domeniu;
- activitati de inchiriere a bunurilor din dotarea bazelor sportive, precum si de inchiriere a
echipamentelor;
- initierea, desfasurarea si participarea la programe, actiuni, competitii interne si internationale;
- promovarea sportului de masa si infiintarea bazelor sportive;
- aplicarea Programului National pentru promovarea tolerantei si fair-play-ului in sportul romanesc;
- asigurarea unui climat civilizat si stimulativ de desfasurare a antrenamentelor si competitiilor;
- acordarea unei atentii sporite pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori, arbitri, a altor
specialisti, precum si acordarea unor trofee pentru fair-play;
- cultivarea respectului pentru valorile perene ale sportului romanesc;
- atragerea de sponsori, coordonarea si facilitarea sponsorizarii activitatii sportive de catre agentii
economici, persoane fizice si juridice, din tara si strainatate;
- sprijinirea fostilor sportivi in vederea pregatirii si participarii acestora la competitii specifice atat la
nivel intern cat si international, amicale sau oficiale;
- acordarea de burse, premii si prime, organizarea de cursuri de specialitate in tara si strainatate;
- producerea, editarea si difuzarea de carti si reviste, materiale audio-video si alte asemenea activitati
legate de activitatea sportiva;
- alte activitati in vederea realizarii scopului si a obiectului de activitate.
- activitati de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii (microbuz, autocar)
pentru sportivi, pe plan intern si/sau international in interes propriu.
- activitati de marketing;
- asigurarea evidentei instrumentelor financiare derivate, conform contractelor incheiate;
5
- alte activitati necesare realizarii obiectului de activitate ori dispuse de Primaria Municipiului
Bucuresti;
ORGANELE DE CONDUCERE
Art. 8 Membrii fondatori ai societatii Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti S.A. sunt:
MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99% si respectiv
societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 1%, acestia fiind
reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor prin mandatari.
Art. 9 Adunarea Generala a Actionarilor
Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare sau extraordinare.
9.1. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor este obligata:
a. sa aprobe strategia companiei si programul anual de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli
pentru exercitiul financiar urmator;
b. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului
de Administratie si auditorului financiar, si sa repartizeze profitul;
c. sa numeasca si sa revoce membrii Consiliului de Administratie al societatii si sa desemneze
directorul, carora i se deleaga conducerea societatii, care reprezinta societatea in limita legii si
a prezentului statut;
d. sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si directorului pentru
exercitiul in curs, sa aprobe termenii si conditiile contractului de administrare si sa stabileasca
cuantumul asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si
directorilor numiti din afara Consiliului de Administratie;
e. sa numeasca sau sa revoce auditorul extern si sa aprobe termenii si conditiile contractului de audit
financiar, inclusiv durata minima pentru contractarea serviciilor de audit. Auditorul extern va fi
inlocuit obligatoriu la un interval de maxim 7 ani, iar partenerul la maxim 4 ani;
f. sa se pronunte asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie si sa ii descarce de gestiune
pentru activitatea din anul precedent adunarii generale in care se face analiza;
9.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta sa decida cu privire la
urmatoarele aspecte, precum si orice alte competente acordate prin lege:
a. majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social;
b. dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte banci;
c. emiterea de obligatiuni;
d. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
e. modificarea si completarea obiectului de activitate;
f. mutarea sediului societatii;
g. aprobarea incheierii de catre director a actelor juridice privind dobandirea, instrainarea,
inchirierea, schimbul sau constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul societatii, a caror
valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Bancii la data incheierii actului juridic
respectiv;
h. infiintarea, relocarea si desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau
alte asemenea unitati fara personalitate juridica, denumite in continuare unitati teritoriale, in tara si
in afara granitelor tarii;
i. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni
nominative;
j. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
k. schimbarea formei juridice a societatii;
l. rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar in curs;
m. oricare alta modificare si completare a statului companiei sau oricare alta hotarare pentru care este
ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
9.3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va putea delega, prin hotarare, Consiliului
6
de Administratie, dupa caz, oricare dintre competentele stabilite la pct. 1.2. lit. h., precum si orice alta
atributie stabilita in competenta sa si care, potrivit legii, poate fi delegata acestora.
Art. 10 Consiliul de Administratie 10.1. Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie ale carui prerogative sunt prevazute in
Actul constitutiv si in deciziile Adunarii Generale a Actionarilor.
10.2. Consiliul de Administratie este alcatuit din 6 membri si un Presedinte si isi numeste dintre
membrii sai un director.
10.3. Consiliul de Administratie are puteri depline pentru a administra societatea fiind insarcinat cu
indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu
exceptia acelora pe care legea si Actul Constitutiv le rezerva explicit Adunarii Generale a actionarilor.
10.4. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate
directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea
hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr. 85/2006
privind procedura insolventei.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din
partea adunarii generale a actionarilor.
10.5. Consiliul de Administratie exercita totodata urmatoarele prerogative, cu respectarea limitelor
stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor:
a) aproba si modifica regulamentul de organizare si functionare al societatii si organigrama societatii,
precum si regulile generale referitoare la angajarea si concedierea personalului societatii, regimul
drepturilor si obligatiilor, al atributiilor si competentelor salariatilor, cu respectarea conditiilor de
pregãtire, studii si aptitudini;
b) aproba reglementarile si procedurile emise de catre societate privind organizarea si functionarea
acesteia, in conformitate cu prevederile legii;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere de spatii si echipamente, precum si a contractelor de
prestari de servicii in legatura cu obiectul de activitate al societatii a caror valoare estimata
depaseste limita stabilita pentru Directorul General, in limitele stabilite prin prezentul Act
Constitutiv sau prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor;
d) aproba incheierea unui contract de administrare a sistemelor tehnice si electronice utilizate de
catre societate;
e) verifica indeplinirea cerintelor de integritate si experienta profesionala de catre persoanele cu
functii de conducere sau de control din cadrul societatii;
f) stabileste strategia generala de dezvoltare a societatii si o supune aprobarii Adunarii Generale
ordinare a actionarilor;
g) prezinta spre aprobare Adunarii Generale a actionarilor, in termen de cel mult 3 luni de la
incheierea exercitiului financiar, raportul Consiliului de Administratie privind activitatea
societatii, intocmit in baza situatiilor financiare anuale, precum si proiectul de plan de afaceri si
proiectul de buget pe anul in curs;
h) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor Directorului General al societatii;
i) dispune asupra oricãrei alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
j) reprezinta societatea in raporturile cu directorii;
k) inregistreaza in registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea,
mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat;
l) aproba incheierea de acte juridice a caror valoare estimata depaseste limita stabilita pentru
Directorul General, in limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotararea Adunarii
Generale a actionarilor;
7
m) tine la zi registrele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata;
n) aproba procedura de vanzare a actiunilor societatii si de desfasurare prin corespondenta a
Adunarilor Generale ale actionarilor;
o) aproba infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte
asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si/sau in strainatate;
p) ia orice alte hotarari cu privire la probleme, propuneri ori insarcinari date in competenta sa de
catre Adunarea Generala a actionarilor.
10.6. Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori,
numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara
Consiliului de Administratie.
10.7. Membrii Consiliului de Administratie vor actiona cu diligenta si buna credinta, in interesul
societatii si al actionarilor acesteia, consacrand timp suficient activitatii lor de administrare. Pentru a-
si indeplini responsabilitatile, membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba acces la informatii
corecte, complete si comunicate la momentul oportun, privind societatea.
Art. 11 Directorul General 11.1 Conducerea activitatilor curente ale societatii este incredintata Directorului General, numit de
catre Consiliul de Administratie. Directorul General al societatii este conducatorul societatii.
11.2. Conditiile de eligibilitate si incompatibilitatile pentru functia de Director General sunt cele
prevazute in reglementarile Actul constitutiv al societatii.
11.3. In caz de indisponibilitate temporara, suplinirea Directorului General al societatii se face potrivit
procedurilor interne ale societatii prevazute la art. 15.
11.4. Directorul general poate delega unor angajati ai societatii prin Decizie o parte a atributiilor sale
– cu exceptia atributiilor Consiliului de administratie care au fost delegate directorului general - sau
dreptul de semnatura, cu caracter temporar sau permanent.
11.5. Directorul General este reprezentantul legal al societatii ca persoana juridica, in fata autoritatilor
publice si in relatiile cu persoanele fizice si juridice, romane si/sau straine.
11.6. Prin semnatura sa, Directorul General angajeaza patrimonial societatea, ca persoana juridica.
11.7. Directorul General are si exercita competente de organizare, planificare, coordonare,
supraveghere, control, decizie si reprezentare in ceea ce priveste functionarea societatii, inclusiv pe
cele de angajare si salarizare a personalului, de stabilire a masurilor adecvate pentru respectarea si
aplicarea legii si a regulamentelor societatii, de acordare catre personalul membrilor compensatori a
dreptului de acces in sistemele administrate de societate, de sanctionare sau instituire de masuri cu
caracter preventiv asupra membrilor compensatori si/sau personalului membrilor compensatori cu
drept de acces in sistemele administrate de societate.
11.8. Directorul General are urmatoarele atributii principale:
a) urmareste respectarea regulilor si procedurilor societatii de catre membrii;
b) dispune masurile necesare pentru respectarea de catre membrii a regulilor si procedurilor
societatii;
c) informeaza imediat Consiliu de Administratie cu privire la orice neregula sau disfunctionalitate
in cadrul sistemului administrat de societate;
d) angajeaza si elibereaza din functie personalul societatii, stabileste atributiile, responsabilitatile,
obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul societatii si semneaza in numele societatii
contractele individuale de munca;
e) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari
destinate indeplinirii obiectului de activitate al societatii fara aprobarea prealabila a Consiliului
de Administratie sau a Adunarii Generale a actionarilor, a caror valoare estimata este mai mica
de 50.000 EURO;
f) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari
destinate indeplinirii obiectului de activitate al societatii, a caror valoare estimata este mai mare
de 50.000 EURO, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, respectiv a Adunarii
Generale a actionarilor pentru cele a caror valoare estimata este mai mare de 100.000 EURO;
g) aproba prin decizie Regulamentul intern al societatii, conform Codului Muncii;
8
h) semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la societate, declaratiile,
comunicatele, cererile, intampinarile, notificarile, renuntarile la drepturi si altele asemenea acte
intocmite in numele societatii;
i) indeplineste dupa caz, cu aprobarea Consiliului de Administratie. Toate operatiile si actele de
conservare, administrare si dispozitie necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate a
societatii;
j) transmite si face publice informatiile privind structura actionariatului societatii;
k) indeplineste orice alte atributii prevazute in reglementarile legii;
l) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de
Administratie, in conformitate cu obiectivele si strategia de dezvoltare a societatii;
m) analizeaza, elaboreaza si supune Consiliului de Administratie propuneri, programe si proiecte,
conform obiectivelor si planificarii strategice a societatii, sau in vederea imbunatatirii activitatii
acesteia.;
n) prezinta lunar rapoarte de activitate Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii privind
rezultatele societatii, situatia financiara a acesteia, a fortei de munca si a bugetului de venituri si
cheltuieli, precum si orice alte informatii relevante pentru administrarea societatii.
11.9. Activitatea Directorului General este supusa controlului direct al Consiliului de Administratie.
11.10. In exercitarea atributiilor sale Directorul General al societatii emite decizii.
STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA
Art. 12
12.1. In vederea realizarii obiectului de activitate prevazut la art. 7, societatea isi va asigura logistica si
personalul de specialitate necesare functionarii in conditii optime.
12.2. Organigrama societatii este prezentata in Anexa nr. 2. Numarul maxim de posturi se stabileste
de catre Consiliul de Administratie cu aprobarea prealabila a Directorului General al societatii.
12.3. Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti S. A. are in structura
servicii/birouri/compartimente de sport, destinate cu prioritate pentru copii si juniori; Responsabilitatile
directiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor sunt cele mentionate in Anexa nr. 1 si se stabilesc prin
decizia Directorului General al societatii.
12.4. Conducerea directiilor functionale este asigurata de directori, care se subordoneaza Directorului
General al societatii.
12.5. Conducerea serviciilor este asigurata de sefi de serviciu, subordonati directorilor directiilor
functionale corespunzatoare, si, in treapta ierarhica superioara, Directorului General al societatii.
12.6. Numarul de posturi aferent fiecarei directii si activitatile corespunzatoare responsabilitatilor
fiecarui serviciu din cadrul societatii se stabilesc prin decizia Directorului General al societatii.
12.7. In cadrul societatii, prin decizia Directorului General, se pot organiza colective temporare de lucru
pentru proiecte specifice, precum si comisii de concurs, disciplina, solutionare contestatii, licitatii,
evaluare etc.
12.8. Personalul de executie din cadrul directiilor se subordoneaza direct sefului serviciului in care
este incadrat, si, in treptele ierarhice superioare, directorului directiei functionale corespunzatoare si,
respectiv, Directorului General. In cazul in care directia nu este organizata pe servicii, personalul de
executie se subordoneaza direct fata de directorul respectivei directii.
12.9. Serviciile pot fi organizate in birouri. In cazul in care pentru un serviciu nu este numit un sef de
serviciu, conducerea acestuia se realizeaza prin intermediul coordonatorilor de birouri care sunt
subordonati directorilor directiilor functionale corespunzatoare, si, in treapta ierarhica superioara,
Directorului General al societatii.
12.10. Personalul de executie si cel de conducere raspund, conform principiului subordonarii
ierarhice, pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate.
12.11. Atributiile, sarcinile si responsabilitatile specifice fiecarui post din cadrul societatii se stabilesc
prin fisa postului aprobata de Directorul General al societatii.
12.12. Fisele posturilor se semneaza cu luare la cunostinta de catre angajati.
9
12.13. Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti SA cuprinde, in structura sa organizatorica
directii, servicii, birouri, compartimente functionale, repartizate astfel:
a. In subordinea Directorului General:
Cabinet Director General
Director General Adjunct 1
Director General Adjunct 2
Directia management si administrarea bazelor sportive
Serviciul tehnic si administrare baze sportive
Serviciul management baze sportive
Directia proiecte si evenimente sportive
Directia dezvoltare sportiva
Directia achizitii, investitii si marketing
Serviciul achizitii si contractari
Serviciul dezvolare si investitii
Serviciul marketing si vanzari
Serviciul resurse umane
Compartiment Audit Intern
b. In subordinea Directorului Adjunct 1:
Directia Comunicare si IT
o Biroul de presa si relatii publice
o Compartiment IT
Directia Administrativ
o Serviciul Arhivare si Registratura
o Serviciul Logistica si Transport
c. In subordinea Directorului Adjunct 2:
Directia Economic
o Serviciul Financiar - Contabil
o Compartimentul Control Financiar de Gestiune
Serviciul Juridic
Compartiment SSM,SU, PSI si PM
Compartiment guvernanta corporativa
Compartiment Management Integrat QMSSM
Art. 13
13.1. Personalul societatii poate fi angajat cu contract individual de munca, pe durata determinata sau
nedeterminata, in conditiile legii.
13.2. Angajarea in societate se face pe posturile cuprinse in statul de functii, aprobat prin decizia
Directorului General al societatii.
13.3. Salarizarea personalului de conducere si de executie al societatii se efectueaza potrivit
Regulamentului de salarizare adoptat de Consiliul de Administratie si celorlalte reglementari
aplicabile.
13.4. Angajatii societatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile Regulamentului intern si
ale prezentului Regulament.
PROCEDURI INTERNE DE LUCRU, SUPRAVEGHERE SI CONTROL INTERN AL
SOCIETATII
10
Art. 14
14.1. Prezentul titlu contine norme-cadru menite sa asigure, in cadrul societatii, eficacitatea,
continuitatea si eficienta functionarii societatii, fiabilitatea informatiilor interne si externe si
conformitatea activitatii societatii cu legile, reglementarile si politicile interne ale societatii.
14.2. Normele-cadru din prezentul titlu reglementeaza, fara a se limita la structura organizationala a
societatii, regimul informatiilor, regimul documentelor si stampilelor societatii, al securitatii
sistemelor informatice ale societatii si al drepturilor de autor, precum si materia conflictelor de
interese in cadrul societatii.
14.3. Prezentul titlu are in vedere si Acquis-ul comunitar in domeniul controlului intern, alcatuit din
principii generale de buna practica, acceptate pe plan international si in Uniunea Europeana.
Art 15 Organizarea societatii 15.1. Sarcinile si atributiile de serviciu, relatiile ierahice dintre serviciile si posturile din societate,
nivelul executiv sau de conducere, incompatibilitatile si nedemnitatile, aria si limitele de competenta,
sfera relationala, relatiile ierarhice, functionale, de control si de reprezentare, posibilitatea delegarii
de competente, modul de suplinire si de raportare ale fiecarui post din statul de functii al societatii
sunt descrise in fisele de post aprobate de Directorul General al societatii, cu respectarea organigramei
anexate prezentului regulament.
15.2. Directorul General al societatii va fi suplinit de directorii societatii desemnati. Directorii
societatii sunt supliniti de catre sefii de servicii desemnati, servicii aflate in subordinea acestora. Sefii
de servicii sunt supliniti de catre persoanele desemnate aflate in subordine. Personalul cu functii de
executie este suplinit de catre alti angajati din cadrul aceluiasi serviciu, stabiliti de seful de servici
respectiv.
15.3. Indeplinirea obiectului de activitate si a misiunii societatii reprezinta obiectivul eforturilor
tuturor angajatilor societatii si al membrilor Consiliului de Administratie.
Personalul societatii trebuie sa asigure neconditionat si intocmai dispozitiile scrise sau verbale ale
sefilor ierarhici. Atunci cand dispozitiile se refera la o situatie speciala precum securitatea
personalului si a bunurilor societatii sau in situatia in care nevoile urgente ale societatii o cer, angajatii
societatii sunt obligati sa execute dispozitiile primite, cu respectarea dispozitiilor legii, chiar daca
acestea nu corespund cu atributiile si obligatiile generale ale acestora.
15.4. In executarea atributiilor de serviciu, personalul societatii are urmatoarele obligatii:
a) sa execute obligatiile de serviciu care le revin in temeiul raporturilor juridice de munca cu
societatea;
b) sa execute activitatile incredintate de sefii ierarhici, cu constiinciozitate si cu respectarea
termenelor indicate de acestia;
c) sa cunoasca si sa respecte cadrul normativ specific functiei si atributiilor de serviciu care ii revin,
precum si cel referitor la etica si conduita specifica activitatii sale;
d) sa execute lucrari de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea legalitatii si la termenele
cerute sau, dupa caz, prevazute in actele normative incidente in vigoare;
e) pentru fiecare proiect, decizie sau lucrare, sa prezinte motivele de fapt si de drept avute in vedere
la elaborarea acesteia;
f) sa instiinteze seful ierarhic ori de cate ori constata existenta unor nereguli, erori sau abateri care
pot perturba buna desfasurare a activitatii societatii;
g) in orice situatie in care angajatul societatii se afla in fata unei necesitati imediate si inevitabile de
a lua din proprie initiativa si pe proprie raspundere masuri contrare dispozitiilor de serviciu, este
obligat sa informeze imediat seful ierarhic si sa justifice in fata acestuia actiunea sa;
h) directorii si sefii de servicii raspund pentru desfasurarea normala si neintrerupta a muncii, in
limitele competentelor care le-au fost acordate si precizate in fisa postului si prin rezolutiile scrise
ale sefilor ierarhici. Acestia vor raporta imediat sefului ierarhic refuzul sau neacceptarea
efectuarii, de catre subordonatii proprii sau alte servicii, a unor lucrari incredintate in mod corect
si, in general, orice actiune care ar putea sa dauneze sau sa perturbe functionarea normala a
societatii.
11
Art. 16 Regimul informatiilor
16.1. Prin termenul de "confidentialitate" se intelege, in sensul prezentului capitol, totalitatea
informatiilor si datelor tehnice, administrative si comerciale ansamblu de date, metode, tehnici la care
nu au acces decat angajatii sau unii din angajatii societatii, in exercitiul atributiilor de serviciu, create
sau obtinute in cadrul activitatii societatii, si care nu fac obiectul discutiilor in relatiile cu persoane
fizice sau juridice sau cu mass media, daca societatea nu a stabilit un contact oficial cu acestea sau
nu se afla in relatii legale sau contractuale sau daca nu au caracter public sau daca nu au devenit
publice, conform legii.
16.2. Au caracter confidential, fara a se limita la:
a) activitatea cu participantii din sistemul administrat de societate: participantii aflati in analiza
pentru admitere, suspendare sau retragere;
b) activitatea economic-administrativa: datele privind salariile, primele si datele personale ale
salariatilor;
c) activitatea juridica: documentele care se prezinta spre avizare;
d) activitatea de audit intern si control financiar intern: notele, procesele verbale, constatarile,
subiectele de drept monitorizate;
e) activitatea informatica: mecanismele de protectie si siguranta a echipamentelor si programelor de
calculator detinute de societate, metodele de lucru, algoritmii de calcul, orice element legat de
tehnologiile informatice;
f) activitatea de marketing: contracte care contin clauze de confidentialitate, corespondenta
comerciala precontractuala;
g) activitatea de secretariat: toate actele si documentele necesare activitatilor;
h) datele cu caracter personal, calificate astfel prin lege.
16.3. Societatea nu protejeaza:
a) datele anonime, respectiv acele date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare,
nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;
b) datele de tip “business contact”, respectiv acele date care includ numele, functia, adresa de
business, numarul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al societatii, in aceasta calitate.
16.4. Salariatii vor semna la angajare, sau oricand la solicitarea societatii, un angajament de
confidentialitate, care va face parte integranta din contractul individual de munca.
16.5. Personalul societatii este dator sa manifeste discretie in legatura cu informatiile sau faptele de
care iau cunostinta cu ocazia indeplinirii atributiilor proprii, care nu au caracter confidential.
16.6. Se interzice divulgarea oricaror informatii despre sau din cadrul societatii, catre orice tert, fara
aprobarea speciala prealabila a societatii, cu exceptia celor pe care angajatul este obligat sa le
disemineze, prin natura functiei sale.
16.7. In cazul in care un angajat al societatii ia cunostinta de informatii confidentiale referitoare la
societate, de pilda informatii care se refera la date in general necunoscute de persoane din afara
societatii sau pe teme care se refera la activitatile societatii, isi asuma obligatia de a nu le face publice
si de a nu le utiliza in propriul interes, indiferent de modalitatea in care aceste informatii au fost
obtinute, intentionat sau accidental.
16.8. Salariatii societatii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea drepturilor salariale proprii.
16.9. Echipamentele electronice, informatice, serviciul de email, serviciile de internet si de telefonie
puse la dispozitia personalului nu vor fi folosite pentru transmiterea/comunicarea neautorizata de
informatii legate de activitatea, organizarea, bunurile sau clientii societatii, precum si a oricaror alte
informatii considerate confidentiale de catre societate.
16.10. Reglementarile societatii sunt informatii de interes public. Aceste informatii vor fi facute
accesibile publicului, in termeni comerciali rezonabili, cu titlu oneros sau gratuit, potrivit politicii
proprii. Reglementarile societatii vor fi disponibile publicului cu titlu gratuit pe paginile de internet
ale societatii.
16.11. Singurele persoane abilitate sa faca declaratii publice sau sa furnizeze tertilor informatii cu
privire la activitatea societatii sunt:
Presedintele Consiliului de Administratie;
Persoanele desemnate de Consiliul de Administratie;
12
Directorul General al societatii;
Persoanele desemnate de Directorul General al societatii.
Art. 17 Regimul general al securitatii sistemelor informatice ale societatii si al drepturilor de
autor
17.1. Personalul societatii va folosi tehnica de calcul din dotare si posta electronica e-mail alocata de
societate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu si cu respectarea instructiunilor tehnice ale
serviciilor de specialitate ale societatii.
17.2. Angajatii societatii raspund personal si exclusiv in cazurile in care, prin modul de utilizare a
adresei electronice configurate de societate si a serviciilor de internet incalca drepturile de autor ale
tertilor.
17.3. Instalarea si rularea programelor informatice ale sistemului administrat de societate pe
echipamentele personalului societatii se realizeaza de catre serviciile de specialitate, intr-un mod
securizat, cu grade diferite de lucru, acces si vizualizare, potrivit activitatii specifice ale serviciilor
societatii si sferei atributiilor de serviciu individuale ale fiecarui angajat.
17.4. Serviciul Audit si control intern va monitoriza modul de utilizare de catre angajatii societatii a
programelor informatice ale societatii si va raporta pe baze periodice Consiliului de Administratie
observatiile si propunerile sale.
17.5. Accesul la calculatoarele repartizate angajatilor societatii va fi restrictionat cu parole, stabilite
impreuna cu serviciul de specialitate al societatii.
17.6. Personalul societatii are dreptul sa utilizeze reteaua interna a societatii, conform gradului de
acces autorizat si configurat de societate. In reteaua interna a societatii, personalul societatii poate
stoca numai fisierele necesare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor de serviciu.
17.7. Serverele pe care sunt gazduite softurile de productie/test ale societatii vor fi protejate la acces
fizic si de la distanta limitat si controlat, si vor fi instalate in incinte adecvate tehnic si din punct de
vedere al securitatii.
17.8. Mecanismele de protectie si siguranta a echipamentelor si programelor de calculator aferente
obiectului principal de activitate al societatii nu au caracter public.
17.9. Societatea va depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a proteja datele cu
caracter personal sau confidential colectate electronic, va analiza noile tehnologii in domeniu si, daca
este cazul, le va aplica in vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.
17.10. Infrastructura hardware si software utilizata de societate va fi periodic analizata.
17.11. Serviciile de specialitate ale societatii vor monitoriza accesul personalului, din punct de vedere
al securitatii, la serviciile de internet, care pot fi folosite exclusiv in interes de serviciu.
17.12. Persoanele care folosesc serviciile de internet si posta electronica sunt responsabile pentru
comportamentul lor si pentru continutul comunicarilor realizate prin aceste medii.
17.13. Pe echipamentele hardware puse la dispozitie de catre societate pot fi stocate si/sau folosite
numai programe pentru calculator pentru care societatea are drept de utilizare si a caror utilizare este
aprobata de serviciile de specialitate ale societatii.
17.14. Personalul societatii nu va aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala detinute de
societate.
17.15. In cazul in care un angajat al societatii, in afara sarcinilor de serviciu, indiferent de functia pe
care o ocupa, inventeaza sau descopera noi metode, idei, actiuni, activitati etc. care reprezinta creatii,
in sensul dreptului de proprietate intelectuala, care pot fi de natura sa imbunatateasca produsele sau
serviciile societatii, societatea poate, cu acordul scris al salariatului in cauza, sa introduca noile
metode in patrimoniul sau si sa ramana in proprietatea acesteia.
17.16. Accesul in sediul societatii se face in conformitate cu regulile aprobate de catre persoanele
autorizate.
17.17. Accesul agentilor sau participantilor la sistemul administrat de societate in spatiile in care sunt
conectate terminale legate la bazele de date, se face sub stricta indrumare si supraveghere a angajatilor
serviciilor de specialitate ale societatii.
17.18. Societatea va permite accesul in sistemele sale informatice, participantilor si altor persoane
autorizate, numai pe baza de contracte de licente neexclusive si temporare, de licente de soft
13
standardizate, prin terminale acordate potrivit politicii de gestiune adecvata a resurselor tehnice ale
societatii si a unor seturi de cerinte tehnice minime.
Art. 18 Documentele si stampilele societatii
18.1. Se interzice efectuarea de copii dupa documentele societatii pentru terti care nu se afla in
raporturi juridice cu societatea sau cu depasirea sferei acestor raporturi.
18.2. La iesirea si/sau intrarea in/din societate documentele vor fi inregistrate si datate prin
persoanele/serviciile stabilite de Directorul General al societatii. Aceste persoane/servicii vor tine
evidente pe suport hartie si in format electronic, care vor fi arhivate potrivit procedurii de arhivare.
18.3. Fiecare serviciu al societatii va conserva, dupa criterii de ordonare adecvate, documentele
inregistrate in societate, intrate in societate si distribuite spre lucru sau conservare, sau lucrate de
serviciu si iesite din societate. Conservarea se va face in conditii de protectie la foc, apa si acces
neautorizat, fara a impieta accesul imediat la documente al personalului autorizat.
18.4. Fiecare serviciu va tine evidenta lucrarilor proprii, dupa regulile stabilite de sefii ierarhici.
18.5. Fiecare angajat al societatii raspunde de modul de gestionare a schitelor, proiectelor, formelor
intermediare si finale ale lucrarilor proprii. Ciornele si formele intermediare ale materialelor de lucru,
pe suport hartie, vor fi pastrate in conditii de securitate, iar in cazul in care nu mai sunt necesare vor
fi distruse integral, prin tocare.
18.6. Se interzice accesul angajatilor societatii la documentele aflate in societate care nu le-au fost
destinate prin rezolutia sefului ierarhic sau prin consimtamantul sau rezolutia expeditorului. In cazul
in care un angajat al societatii intra in contact cu un astfel de document este obligat sa intrerupa citirea
acestuia si sa il predea destinatarului indicat sau sefului sau ierarhic, in absenta cunoasterii
destinatarului.
18.7. Se interzice angajatilor societatii, fara aprobarea expresa a sefului ierarhic, sa scoata in afara
sediului societatii:
a) echipamente, materiale sau documente si, in general, orice obiect sau bun care apartine societatii;
b) orice document, material, lucrare, schita sau model, indiferent de suportul de stocare si gradul de
criptare, pentru a fi folosite in scop personal sau pentru terti.
18.8. Documentele care nu mai sunt necesare activitatii curente consumate vor fi depuse in arhiva
societatii. Documentele in format electronic vor fi pastrate in conditiile si in locurile notificate de
serviciile de specialitate ale societatii.
18.9. Arhivarea documentelor si accesarea documentelor arhivate se fac in conditiile si pentru
perioadele stabilite prin legislatia incidenta in materie, inclusiv prin reglementarile legii.
18.10. La incetarea raporturilor juridice cu societatea, sau oricand, la solicitarea sefului ierarhic,
fiecare angajat al societatii are obligatia sa predea documentele, planurile, fisierele, bazele de date,
dosarele ori alte materiale care se refera la informatii confidentiale vizand societatea sau orice
accesoriu ori echipament de lucru pe care acestea sunt stocate, proprietatea societatii, si care se afla
asupra sa.
18.11. Angajarea societatii in relatii cu tertii se face sub semnatura si stampila Directorului General
al societatii sau ale persoanelor carora acesta le-a delegat anumite atributii sau dreptul de semnatura.
18.12. Societatea va stabili si notifica Consiliului de Administratie si altor persoane juridice lista
specimenelor de semnatura ale persoanelor care reprezinta societatea in relatia cu acestea.
18.13. In activitatea proprie, serviciile de specialitate ale societatii pot utiliza stampile proprii, luate
in evidenta societatii, care vor identifica serviciul/functia. La fiecare utilizare a stampilelor societatii
se va atasa semnatura olografa a persoanei care a certificat documentul prin stampilare.
CONFLICTELE DE INTERESE. PROCEDURI DE ADMINISTRARE
Art. 19 Personalul societatii este dator sa evite orice actiune/inactiune care ar putea sa atraga pentru
sine aplicarea dispozitiilor Legii privind concurenta neloiala sau raspunderea penala.
14
Art. 20 Orice angajat al societatii care doreste sa exercite la un alt angajator o alta functie salariata,
publica sau privata, sau sa desfasoare o afacere proprie este dator sa informeze conducerea societatii
despre aceasta, inainte de contractarea calitatii de salariat/actionar/asociat, ca o manifestare a bunei
sale credinte. Informarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
- denumirea;
- sediul si obiectul de activitate al entitatii;
- natura muncii care va fi prestata si durata probabila a acesteia.
Art. 21 Societatea poate sa solicite unui salariat propriu sa nu desfasoare o afacere sau sa nu cumuleze
functii in afara societatii:
- daca este vorba de un salariat cu atributii speciale sau cu functie de conducere ;
- daca aceasta influenteaza randamentul si diminueaza capacitatea angajatului de a-si indeplini
atributiile in cadrul societatii;
- daca aceasta este de natura a genera un conflict de interese in cadrul societatii.
Art. 22
22.1. Societatea poate aproba personalului sa desfasoare activitati didactice, de cercetare sau
publicistice, daca acestea nu ii sunt interzise prin lege. In acest caz, angajatul raspunde exclusiv pentru
caracterul corect al articolelor, expunerilor, studiilor, strategiilor de investitii sau cursurilor referitoare
la instrumente financiare pe care le-a elaborat. Orice articol, expunere, studiu, strategie de investitii
sau curs de acest tip va fi prezentat de autor societatii, inainte de a fi facut public.
22.2. In activitatea didactica sau publicistica, angajatilor societatii le este interzis sa foloseasca
informatii confidentiale sau privilegiate, sa faca comentarii asupra unor litigii aflate in curs sau in
care societatea are calitate de parte sau sa faca comentarii asupra reglementarilor in lucru ale
societatii.
Art. 23 Personalul societatii nu poate detine calitatea de actionar, administrator, salariat, cenzor,
agent participant, reprezentant al compartimentului de control intern sau auditor al unui client al
societatii de tipul participantilor la sistemul administrat de societate.
Art. 24 Conducerea societatii, sotul/sotia sau rudele acestora, precum si afinii pana la gradul al doilea
inclusiv nu pot fi actionari, administratori, cenzori, angajati, agenti participanti, reprezentanti ai
compartimentului de control intern la un participant admis in sistemul societatii.
Art. 25
25.1. Personalul societatii nu are dreptul sa recomande sau sa sugereze nici unei persoane, vanzarea
sau cumpararea de instrumente financiare.
25.2. Personalul societatii nu are dreptul sa dezvaluie nici unei persoane, cu exceptia cadrului
sarcinilor de serviciu, informatii privilegiate obtinute in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor
de serviciu.
Art. 26
26.1. Fiecare membru al Consiliului de Administratie va notifica Societatea, Consiliul de
Administratie si auditorul financiar al societatii cu privire la existenta unui interes sau relatie
materiala in raport cu Societatea sau a unui interes contrar societatii, caz in care se va abtine de la
orice activitate in legatura cu respectiva situatie, astfel:
- imediat ce a luat la cunostinta despre aceasta;
- anual, pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru anul anterior.
26.2. Fiecare membru al Consiliului de Administratie va notifica Consiliul de Administratie in
legatura cu existenta unui conflict de interese relativ la o problema, cel mai tarziu la momentul
abordarii respectivului punct inscris pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie, caz in
care nu va lua parte la deliberari si nu va vota in legatura cu respectiva problema. Acest membru nu
va fi luat in calculul cvorumului de prezenta.
15
26.3. Conflictul de interese poate fi invederat Presedintelui Consiliului de Administratie si de catre
oricare alt membru al Consiliului de Administratie care are cunostinta despre acesta, aratand si
motivele pe care se intemeiaza respectiva sesizare. In acest caz, Consiliul de Administratie va statua,
cu votul majoritatii membrilor sai, cu privire la existenta unui conflict de interese.
26.4. Prevederile alineatelor 2. si 3. se aplica in mod corespunzator si in situatia existentei unui interes
sau relatii materiale a unui administrator in raport cu Societatea.
Art. 27
27.1. In sensul art. 26, prin sintagma “interes sau relatie materiala” si “conflict de interese” se intelege,
pe langa cazurile expres prevazute in Legea 297/2004 art. 130 alin. 3. si Legea 31/1990 art. 1444,
150., si orice situatie care se refera la patrimoniul sau interesele personale ale unui membru al
Consiliului de Administratie sau ale familiei, sotului/sotiei, rudelor si afinilor pana la gradul al IV-
lea inclusiv ai acestuia si care se afla in legatura directa sau incidenta cu obiectul de activitate al
societatii.
27.2. Situatia mentionata in alin. 1 poate privi incheierea, interpretarea, executarea sau litigii in
legatura cu acte juridice in care Societatea este sau urmeaza sa fie parte, precum si orice element
circumscris unei probleme aflate in competenta Consiliului de Administratie.
27.3. Un membru al Consiliului de Administratie va putea instraina, respectiv dobandi bunuri catre
sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa
obtinerea aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Valoarea prevazuta la aliniatul precedent se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata
pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului
social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.
27.4. Fiecare membru al Consiliului de Administratie raspunde personal, administrativ, civil sau
penal, dupa caz, potrivit reglementarilor Consiliul de Administratie, Legii 31/1990 si Legii 297/2004
pentru incalcarea prevederilor alin. 1 si 2, inclusiv pentru prejudiciul suferit de societate ca urmare a
anularii actelor juridice in care respectivul membru al Consiliului de Administratie a avut in
interes/conflict de interese nedeclarat sau o conduita contrara celor prevazute.
Art. 28
28.1. Societatea va contracta dobandirea de bunuri de la actionarii societatii numai cu respectarea
conditiilor prevazute in Legea 31/1990.
28.2. Actionarii societatii raspund fata de societate, potrivit Legii 31/1990, pentru prejudiciile aduse
societatii prin nerespectarea obligatiei de a se abtine de la deliberarile Adunarilor Generale ale
actionarilor societatii asupra unor operatiuni in legatura cu care au avut, personal sau ca mandatar al
altei persoane, un interes contrar societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Art. 29 Societatea va instiinta Consiliul de Administratie in legatura cu propunerile sale de
reglementare de obligatii in sarcina participantilor la sistemul administrat de societate, care au fost
respinse de Adunarea Generala a actionarilor.
Art. 30 Orice angajat al societatii care, in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, are sarcina sa
desfasoare activitati legate de un subiect de drept in legatura cu care are un interes personal, are
obligatia sa aduca de indata aceasta situatie la cunostinta sefului sau ierarhic superior. In conditiile
constatarii unui conflict de interese, seful ierarhic superior va lua decizia de recuzare a angajatului
respectiv si va distribui lucrarea unui alt angajat.
Art. 31 Angajatilor societatii le este interzis:
- sa utilizeze pozitia lor oficiala si/sau informatii confidentiale/privilegiate dobandite in exercitiul
atributiilor de serviciu pentru obtinerea unor avantaje personale sau pentru terti;
- sa actioneze in vreo maniera care sa pericliteze sau sa poata fi considerat ca pericliteaza sau sa
poata induce o situatie care sa prejudicieze sistemul administrat si operat de societate;
16
- sa pretinda sau sa primeasca, pentru sine sau pentru altul, bani, cadouri, bunuri, beneficii sau alte
avantaje pentru desfasurarea activitatilor din sfera atributiilor sale sau a obiectului de activitate
al societatii sau pentru a crea avantaje persoanelor cu care acesta este in relatii oficiale in numele
societatii;
- sa efectueze lucrari sau/si sa utilizeze bunurile si personalul societatii pentru lucrari care nu
reprezinta interesele societatii, sau in scop personal sau pentru terti, in interiorul programului de
lucru.
Art. 32 In prezentul Capitol termenul “informatie privilegiata” are sensul definit in Legea 297/2004.
Art. 33 Controlul respectarii prevederilor prezentului titlu se realizeaza prin serviciul Audit si control
intern, care va raporta direct Consiliului de Administratie.
MECANISME DE SECURITATE SI CONTROL AL SISTEMELOR INFORMATICE ALE
SOCIETATII, MASURI DE MANAGEMENT SIGUR AL OPERATIILOR TEHNICE SI
PROCEDURI PENTRU CAZURILE DE URGENTA
Art. 34
34.1. Pentru a asigura pastrarea in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor
de date, inclusiv in situatia unor evenimente deosebite, precum si continuitatea desfasurarii activitatii
si eliminarea riscurilor de aparitie a unor disfunctionalitati ale sistemelor tehnice, Societatea
intocmeste urmatoarele documente:
a) Planul de securitate;
b) Planul de continuitate operationala si recuperare in caz de dezastre.
34.2. Societatea actualizeaza periodic documentele prevazute la alin. 1.
34.3. Societatea testeaza anual procedurile de securitate si procedurile de recuperare in caz de
dezastre.
Art. 35 Planul de securitate intocmit de societate stabileste regimul de confidentialitate, integritate si
disponibilitate a informatiilor electronice si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) descrierea generala a solutiei tehnice utilizate, care va include echipamentele hardware si
produsele software utilizate, interconectarea sistemului cu alte sisteme proprii sau apartinand
tertilor, interconectarea sistemului cu alte retele: internet, retele locale, retele de comunicatie la
distanta si modalitatea de conectare si utilizare a sistemului;
b) descrierea si ierarhizarea riscurilor de securitate identificate si a controalelor de securitate
aplicate;
c) detalierea masurilor de securitate implementate, cu detalii privind politica de securitate a
informatiei conform obiectivelor stabilite de conducerea societatii, securitatea organizationala,
clasificarea si controlul resurselor, securitatea personalului, securitatea fizica, managementul
comunicatiilor si operarii, controlul accesului, dezvoltarea si intretinerea sistemului informatic,
planificarea continuitatii afacerii si conformitatea cu cerintele legale si cu reglementarile
societatii;
d) procedurile de administrare si operare a sistemului informatic;
e) sumar al planului de dezvoltare si imbunatatire a sistemului de securitate;
f) instruirea personalului in legatura cu administrarea si operarea sistemului informatic;
g) suportul tehnic oferit utilizatorilor sistemului;
h) instructiuni de utilizare a sistemului manualul de utilizare.;
i) conditiile de utilizare a sistemului la distanta;
j) legislatia si reglementarile care au fost luate in considerare la implementarea functionalitatilor
sistemului;
k) lista persoanelor responsabile pentru fiecare operatiune.
17
Art. 36 Planul de continuitate operationala si recuperare in caz de dezastre intocmit de societate
trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) proceduri pentru salvarea datelor stocate pe fiecare server, inclusiv orarul de salvare;
b) proceduri pentru depozitarea datelor salvate/arhivate si de acces la acestea;
c) proceduri pentru restaurarea datelor;
d) proceduri pentru recuperarea datelor in caz de dezastru si asigurarea continuitatii operationale a
sistemului societatii;
e) lista persoanelor responsabile pentru fiecare operatiune.
Art. 37
Societatea detine si utilizeaza in raporturile cu tertii mecanisme de control, protectie si securitate a
datelor, a echipamentelor informatice proprii, a conexiunilor liniilor de comunicatie, inclusiv solutii
de stocare, arhivare si back-up a activitatii proprii baze de date, fisiere etc., cu grade adecvate de
relationare.
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art. 40 Prezentul REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE, va intra in vigoare la
data aprobarii lui in conditiile legii. Directorii si personalul cu functii de conducere din cadrul
companiei, dupa caz, vor prelucra prezentul regulament.
Art. 41 Fac parte integranta din prezentul regulament:
Anexa nr. 1 – RESPONSABILITATILE STRUCTURILOR DIN CADRUL SOCIETATII
Anexa nr. 2 – ORGANIGRAMA SOCIETATII
18
ANEXA NR. 1
RESPONSABILITATILE DIRECTILOR, SERVICIILOR, BIROURILOR SI
COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU
TOTI BUCURESTI S.A.
SERVICIUL JURIDIC
Asigura legalitatea in desfasurarea activitatii societatii, in conformitate cu cadrul legislativ in vigoare
si are ca responsabilitati:
a. Asigurarea asistentei juridice a societatii in raporturile societatii cu tertii:
- reprezentarea si sustinerea intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, a
organelor de cercetare penala, a notariatelor si la Oficiul Registrului Comertului, in baza delegarii
primite de la conducerea societatii, si redactarea tuturor documentelor juridice corespunzatoare;
- urmarirea eliberarii de catre organele de jurisdictie a titlurilor executorii pentru executarea silita
a creantelor banesti ale societatii;
- avizarea contractelor civile si comerciale incheiate de societate si a oricaror alte acte juridice
incheiate in relatiile cu tertii;
- furnizarea de raspunsuri fundamentate legal la cererile primite de societate.
b. Asigurarea asistentei juridice privind raporturile de munca ale personalului societatii:
- avizarea contractelor de munca, a deciziilor de sanctionare disciplinara, de imputare, de
pensionare, a angajamentelor de plata in rate a datoriilor si a celorlalte documente caracteristice
problemelor de personal;
- raspunde de aplicarea legalitatii in toate domeniile de activitate ale institutiei;
c. Coordonarea din punct de vedere juridic a activitatii normative a societatii:
- redactarea proiectelor de modificare si completare a regulamentului de organizare si ordine
interioara a companiei, a procedurilor si altor acte normative interne ale societatii, precum si a
proiectelor de noi acte normative interne, in colaborare cu directiile societatii;
- desfasurarea activitatilor de investigare, la solicitarea organelor competente;
- indeplineste si alte atributii dispuse de conducerea institutiei, conform legii si domeniului sau de
activitate sau rezultate din actele normative in vigoare
d. Activitatea de informare juridica:
- informarea conducerii si personalului societatii asupra actelor normative cu incidenta asupra
activitatii societatii;
- exploatarea sistemului informational legislativ in cadrul societatii;
- consulta cronologic publicarea noilor acte normative si se asigura de aducerea la cunostinta catre
personalul institutiei a celor din domeniul de activitate al institutiei, a modificarilor si completarilor
ulterioare ale actelor normative aflate in vigoare;
SERVICIUL RESURSE UMANE
Are ca atributii si responsabilitati:
- activitatea de organizare si evidenta a personalului;
- mentinerea si actualizarea carnetelor de munca;
- intocmirea si arhivarea documentatiei caracteristice problemelor de personal;
- obtinerea vizelor necesare de la inspectoratul teritorial de munca pentru inregistrarile efectuate
in carnetele de munca;
- asigurarea evidentei prezentei personalului;
- instruirea personalului in domeniul protectiei muncii si al prevenirii si stingerii incendiilor;
- executa si alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare;
- indeplineste si alte atributii dispuse de conducerea institutiei, conform legii si domeniului sau
de activitate sau rezultate din actele normative in vigoare;
19
- propune bugetul anual privind cheltuielile cu personalul si monitorizeaza incadrarea in bugetul
aprobat;
- elaboreaza Politica de remunerare a companiei si supune revizuirii periodice principiile
generale ale acestei politici;
- intocmeste rapoarte privind evolutia numarului de personal (pe grupe de varsta, sex, categorii
de personal, fluctuatia personalului etc.) si informeaza semestrial, conducerea societatii;
- furnizeaza informatii privind salarizarea personalului companiei catre Directorul General;
- intocmeste statele de plata a indemnizatiilor membrilor Adunarii Generale a Actionarilor,
Consiliului de Administratie;
- intocmeste statele de plata pentru personalul companiei si transmite salariatilor extras privind
drepturile salariale;
- gestioneaza activitatea privind acordarea tichetelor de masa si asigura impozitarea acestora;
- intocmeste documentatia privind ajutoarele sociale si supune aprobarii plata acestora;
- intocmeste statistici si raportari privind situatia personalului companiei si le inainteaza
semestrial conducerii sau institutiilor abilitate, ori de cate ori se solicita/ este necesar;
- gestioneaza activitatea privind concediile medicale ale salariatilor (primirea, verificarea,
completarea, transmiterea la Casa de sanatate/Casa de Pensii) si urmareste recuperarea
indemnizatiilor platite;
- intocmeste si elibereaza, la solicitarea salariatilor, adeverinte ce cuprind informatiile privind
veniturile anuale realizate, baza de calcul si impozitul retinut, stagii de cotizare, venituri baza
de calcul indemnizatii, deduceri personale, etc. si asigura suport la intocmirea adeverintelor
privind drepturile salariale;
- primeste si pastreaza in siguranta declaratiile de avere si de interese ale membrilor Consiliului
de Administratie si Comitetului de Directie;
COMPARTIMENT SSM, SU, PROTECTIA MUNCII SI PSI
- raspunde, controleaza si ia masuri de respectare a normelor de aparare impotriva incendiilor
conform prevederilor legale in vigoare;
- raspunde de dotarea cu aparatura si echipamente specifice conform Planului de prevenire si
stingere a incendiilor;
- colaboreaza cu Politia Locala cu privire la modul de executare a serviciilor de paza;
- raspunde de intocmirea planului de paza si protectie a cladirilor, spatiilor cu destinatia de
depozitare si bunurilor ce apartin institutiei, contra efractiei ;
- asigura si controleaza aplicarea cu strictete a prevederilor legale in domeniul securitatii si
sanatatii in munca;
- asigura masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor
profesionale, urmareste obtinerea autorizatiilor de functionare;
- asigura si raspunde de efectuarea instructajelor de securitate si sanatate in munca pentru noii
angajati si pentru salariatii companiei;
- verifica efectuarea lunara, trimestriala si anuala a instructajului periodic de securitate si sanatate
in munca, precum si a instructajului la locul de munca si intocmeste rapoarte cu cele constatate;
- participa, prin reprezentant, la cercetarea accidentelor de munca in care sunt implicati salariati
ai companiei si informeaza conducerea institutiei;
- tine legatura cu Inspectoratul Teritorial de Munca in legatura cu activitatile din cadrul
companiei pe linie de securitate si sanatate in munca;
- colaboreaza cu medicul/serviciul medical de medicina muncii la identificarea si evaluarea
factorilor de risc si la fundamentarea programului de masuri de securitatea si sanatatea muncii;
- realizeaza orice alte atributii conferite de lege sau dispuse de Directorul General in temeiul
legii;
20
COMPARTIMENTUL GUVERNANTA CORPORATIVA
Obiectul de activitate al compartimentului este coordonarea activitatilor privind implementarea
cerintelor legale, prevazute in cadrul Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu privire la organizarea si functionarea intreprinderilor
publice-societati, si asigura implementarea si respectarea acestor cerinte la nivelul societatii,
gestionand relatiile cu si intre organele de conducere ale societatii.
Compartimentul gestioneaza relatiile cu si intre organele de conducere ale societatii, respectiv
Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si conducerea executiva.
Asigura respectarea cerintelor legale cu privire la:
- cerintele de cvorum si majoritate, procesul de convocare si procedura de desfasurare a
Adunarilor Generale ale Actionarilor;
- structura si desemnarea, cu respectarea criteriilor de eligibilitate, a membrilor Consiliului de
Administratie;
- functionarea si respectarea atributiilor Consiliului de Administratie precum si remunerarea
administratorilor;
- transparenta, raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscurilor;
- conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate;
- regimul informatiei corporative;
- responsabilitatea sociala;
- sistemul de administrare al societatiis
- avizeaza documentatiile care urmeaza sa fie supuse aprobarii Consiliului de Administratie sau
Adunarii Generale a Actionarilor;
- alte atributiuni sau sarcini rezultate din hotararile Consiliului de Administratie sau ale Adunarii
Generale a Actionarilor si/sau stabilite de Directorul General;
- aplicarea deciziilor Consiliului de Administratie sau a hotararilor Adunarii Generale a
Actionarilor;
- solicitarea presedintelui Consiliului de Administratie, participa la sedintele Consiliului de
Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor;
- tehnoredactarea materialelor emise de catre Consiliul de Administratie sau Adunarea Generala
a Actionarilor;
- comunicarea catre toate compartimentele interesate a deciziilor Consiliului de Administratie si
a hotararilor AGA precum si pastrarea unei arhive complete a acestor materiale.
COMPARTIMENT AUDIT INTERN
- auditeaza ansamblul activitatilor societatii in scopul furnizarii unei evaluari a activitatii de
management al riscului, a celei de control si a proceselor de conducere ale acestora;
- examineaza posibilitatea existentei unor nereguli sau abateri semnificative de la obiectivele
stabilite de societate si de la hotararile Consiliului de Administratie al societatii;
- examineaza modul in care se respecta reglementarile societatii si deciziile Directorului general;
- examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica slabiciunile
sistemelor de conducere si control, precum si riscurile asociate;
- asigura realizarea auditului intern al situatiilor financiare anuale, prin verificarea legalitatii,
realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;
- asigura realizarea auditului intern al modului de accesare a sistemelor informatice ale societatii
de catre utilizatorii interni si externi;
- inainteaza propuneri pentru eliminarea riscurilor si deficientelor constatate, pe baza
observatiilor asupra activitatii auditate;
- elaboreaza semestrial planul de audit si control intern si il supune aprobarii Consiliului de
Administratie;
- raporteaza semestrial Consiliului de Administratie asupra constatarilor, concluziilor si
recomandarilor rezultate din activitatile de audit si control intern;
21
- raporteaza imediat Consiliului de Administratie si Directorului general al societatii identificarea
unor nereguli sau posibile prejudicii;
- elaboreaza raportul anual al activitatii de audit intern;
- colaboreaza cu auditorii financiari externi ai societatii.
CABINET DIRECTOR GENERAL – CONSILIERI, ASISTENT SI PROTOCOL Cabinetul se subordonează Directorului General şi are, în principal, următoarele atribuţii, competenţe
şi responsabilităţi:
- asigura fundamentarea politicilor si strategiilor, elaborarea si implementarea acestora pentru
compania in ansamblu ei sau a unor parti componente, prin informatii furnizate Directorului
General;
- asistenta de specialitate (tehnica, economica, financiara, juridical, manageriala, de
comunicare etc.) in procesul decizional specific Directorului General
- aprovizonarea cu materiale consumabile si rechizite;
- asistență de specialitate (tehnică, economică, financiară, juridică, managerială, de comunicare
etc.) în procesul decizional specific Directorului General pentru realizarea obiectului de
activitate al societății potrivit statutului propriu, normelor și normativelor specifice politicilor,
legislatiei din domeniu.
- formularea/emiterea de opinii/recomandări rezulate ca urmare a concluziilor analizelor de
ansamblu și/sau de detaliu a problemelor specifice identificate și care necesită o soluționare
optimă, îmbunătățire sau eficientizare, după caz;
- analize tehnice, economice, financiare, juridice, manageriale, privind comunicarea etc., pentru
fundamentarea concluziilor, opiniilor și recomandărilor specifice;
- analize ale proceselor de administrare/management/etc., specifice societății pentru
fundamentarea concluziilor, opiniilor și recomandărilor în vederea optimizării/eficientizării
acestora;
- reprezentare și/sau asistență de specialitate, în baza unui mandat scris, în relația cu persoane
terțe, în cadrul proceselor și funcțiilor de management și comunicare specifice societății;
- realizează orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de către Directorul General.
- organizarea activitatii de secretariat, de registratura corespondenta si arhivare;
- asigurarea activitatii de transport si de curierat;
- asigurarea curateniei si igienizarii societatii;
- asigurarea securitatii societatii in afara orelor de program;
- pregatirea desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor companiei si asigurarea
secretariatului tehnic al acestor adunari;
- mentinerea contactului permanent cu actionarii companiei;
- inregistrarea si actualizarea datelor din Registrul de Actionari in forma scrisa/electronica.
- asigurarea realizarii raportului anual al societatii;
- asigurarea aparitiei lunare a Buletinului Informativ al companiei;
- furnizarea datelor necesare intocmirii statisticilor referitoare la activitatea companiei;
- difuzarea de date si informatii despre societate institutiilor interesate, in colaborare cu
Serviciul IT.
- aprovizonarea cu materiale consumabile si rechizite;
- asigurarea activitatii de transport si de curierat;
- asigurarea curateniei si igienizarii societatii;
- asigurarea securitatii societatii in afara orelor de program;
- pregatirea desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor companiei si asigurarea
secretariatului tehnic al acestor adunari;
- mentinerea contactului permanent cu actionarii companiei;
- inregistrarea si actualizarea datelor din Registrul de Actionari in forma scrisa/electronica.
- asigurarea realizarii raportului anual al societatii;
- asigurarea aparitiei lunare a Buletinului Informativ al companiei;
- furnizarea datelor necesare intocmirii statisticilor referitoare la activitatea companiei;
22
- difuzarea de date si informatii despre societate institutiilor interesate, in colaborare cu
Serviciul IT.
-
DIRECTIA MANAGEMENT SI ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE
SERVICIUL MANAGEMENT BAZE SPORTIVE:
- inregistreaza solicitarile de inchiriere ale bazelor sportive pentru programele de activitate propuse,
conform specificului si comunica solicitantului programul alocat;
- stabileste, asigura spatiul alocat si urmareste activitatea, in functie de:
o conditiile contractelor incheiate cu solicitantii;
o solicitarile ocazionale pentru activitati sportive, spectacole sau alte activitati;
o posibilitatile reale de spatiu si program orar, pentru functionarea in conditii optime a
bazelor sportive conform programului orar zilnic sau saptamanal stabilit;
- verifica respectarea destinatiei spatiului pentru activitati sportive si a celor inchiriate pentru alte
activitati, in conformitate cu prevederile contractelor incheiate;
- stabileste si asigura conditiile de functionare a bazelor sportive pentru pregatirea sportiva,
competitii amicale sau oficiale, spectacole;
- intocmeste contractele de inchiriere sau avizele de functionare ocazionale pentru desfasurarea unor
activitati sportive, culturale sau de alta natura, cu solicitantii acestora;
- intocmeste contractele de inchiriere a spatiilor destinate comertului, reclamei si publicatii, in
conformitate cu tarifele si conditiile stabilite;
- urmareste incasarea contravalorii abonamentelor, a chiriilor si a taxelor stabilite pentru inchirierile
cu destinatie pentru activitati sportive sau alte activitati;
- face propuneri pentru completarea sau reactualizarea cuantumului tarifelor sau chiriilor practicate
in bazele sportive;
- intocmeste situatiile de lucrari pentru lucrarile executate la nivelul compartimentului, cu
respectarea legislatiei in vigoare;
- urmareste respectarea clauzelor din contractele incheiate din domeniul sau de activitate;
- urmareste derularea contractelor de utilitati la bazele sportive din administrare, face propuneri
pentru modificarea, reinnoirea sau prelungirea acestora;
- stabileste cu promptitudine necesarul de materiale, piese, instalatii, servicii, reparatii, necesare
bunei desfasurari a activitatii directiei, cu respectarea prevederilor legale;
- participa la receptia bunurilor achizitionate pentru buna desfasurare a activitatii a directiei;
- intocmeste propunerea anuala privind necesarul de materiale, dotari, reparatii curente si capitale,
pe domeniul sau de activitate, in termenele solicitate, in vederea stabilirii prevederilor bugetare
pentru anul urmator;
- participa la inventarierea anuala a patrimoniului Directiei;
- pentru bunurile supuse casarii, aflate in gestiunea directiei, urmareste valorificarea deseurilor;
- pastreaza si actualizeaza periodic situatia obiectelor de inventar si a activelor fixe aflate in
gestiunea directiei;
- raspunde de buna functionare a relatiei Directiei cu diferite institutii, persoane juridice si persoane
fizice, in acest sens intocmeste documente de raspuns la solicitari, reclamatii si sesizari;
- raspunde de respectarea normelor: de securitate si sanatate in munca, de prevenire a situatiilor de
urgenta, de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila;
- raspunde de evaluarea personalului din subordine si de exactitatea datelor, situatiilor, rapoartelor
prezentate compartimentelor de specialitate;
- asigura, la solicitarea Directorului, informarea despre modul de desfasurare a activitatii de
intretinere si de exploatare a bazelor sportive din adminitrare, face propuneri pentru imbunatatirea,
diversificarea si dezvoltarea acestora;
- asigura conditiile de functionare a tuturor bazelor sportive din administrare si exploatare;
- raspunde de integritatea si securitatea bunurilor materiale si de folosinta indelungata aflate in
subordinea sectorului pe care il coordoneaza;
23
- raspunde pentru daunele produse unitatii, prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte
de gestiune imprudenta;
- exercita si alte sarcini stabilite de conducerea Directiei, pentru domeniul sau de activitate.
SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE
- cercetarea pietei pentru obtinerea de informatii referitoare la piata prezenta si potentiala in
domeniul de activitate al societatii;
- identificarea partenerilor potentiali si a necesitatilor acestora in domeniul de activitate al
societatii;
- adaptarea portofoliului de servicii si lucrari la cerintele pietei;
- introducerea progresului tehnic prin imbunatatirea tehnologiilor/implementarea tehnologiilor
noi si actualizarea prescriptiilor tehnice pentru lucrarile executate de societate;
- coordonarea tehnica a altor compartimente cu profil tehnic;
- elaborarea materialelor tehnice documentare necesare actiunilor pentru promovarea imaginii
societatii.
DIRECTIA ECONOMIC
- raspunde de buna functionare a activitatii financiar-contabile a institutiei, in conformitate cu
dispozitiile legale si delegarile de autoritate primite din partea conducerii institutiei;
- gestioneaza si concepe bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;
- se ocupa de contabilitatea financiara si de gestiune a societatii;
- stabileste si urmareste costurile;
- se ocupa de tranzactiile cu bancile (plati si incasari);
- verifica legalitatea si exactitatea documentelor de decontare;
- face bilantul contabil si analizele economice;
- gestioneaza credite si tranzactii financiare;
- se ocupa deorganizarea si coordonarea activitatii financiar-contabile la nivel de societate;
- asigura coordonarea intocmirii documentatiilor necesare pentru obtinerea certificatelor de
atestare a dreptului de proprietate;
- se ocupa de constituirea, reconstituirea, reabilitarea patrimoniului financiar al societatii prin
documentatii cadastrale pentru terenuri si proceduri juridice pentru cladiri, institutii;
- ia masurile necesare in vederea prevenirii deturnarilor de fonduri, degradarilor sau sustragerii
de bunuri materiale sau banesti;
- asigura intocmirea corecta si in termen a documentelor cu privire la depunerile si platile in
numerar, controland respectarea plafonului de casa aprobat;
- raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate al serviciului.
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL Desfasoara activitatea financiar contabila prin:
- elaborarea bilantului contabil anual si a anexelor acestuia;
- organizarea si asigurarea contabilitatii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, a veniturilor
si cheltuielilor societatii;
- organizarea si asigurarea contabilitatii creantelor si obligatiilor, a incasarilor si platilor;
- elaborarea si transmiterea declaratiilor si raportarilor financiar-contabile prevazute de legislatia
in vigoare;
- inventarierea anuala a patrimoniului;
- asigurarea colaborarii cu auditorii societatii;
- colaborarea cu consultantul juridic si celelalte servicii si departamente la elaborarea
procedurilor si normelor de lucru ale companiei si in relatia cu celelalte institutii, cu utilizatorii
sistemului, bancile de deconare si cu actionarii societatii;
- elaborarea de propuneri de implementare a standardelor si directivelor din domeniu;
24
- finantarea activitatilor companiei;
- lichidarea creantelor si obligatiilor societatii in relatiile cu tertii;
- indeplinirea obligatiilor fiscale ale societatii;
- calcularea lunara, in colaborare cu celelalte directii, a cuantumului creantelor aferente
serviciilor prestate de companie, emiterea facturilor corespunzatoare si urmarirea incasarii lor;
- elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, in colaborare cu celelalte
directii;
- urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli;
- plata drepurilor salariale si a altor drepturi banesti cuvenite personalului si conducerii societatii;
- organizarea controlului financiar intern;
- intocmirea documentatiei necesare evaluarii performantelor economico-financiare ale
companiei;
- organizarea casieriei societatii;
COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Controlul financiar de gestiune – preventiv si operativ – este organizat in cadrul societatii
pentru controlul gestiunilor proprii, precum si la subunitatile din structura acesteia, prin
control general sau control partial. Activitatea de control financiar de gestiune se desfasoara in baza
unor programe de activitate anuale, trimestriale si lunare, intocmite de catre personalul cu atributii de
control financiar de gestiune si aprobate de Directorul General al societatii.
Atributiile compartimentului se desfasoara prin:
- analizarea modului de organizare si functionare a calitatii managementului si eficientei
activitatii;
- elaborarea/actualizarea procedurilor si tematicilor de control financiar de gestiune;
- intocmirea Programelor anuale/semestriale/trimestriale/lunare a actiunilor de Control Financiar
de Gestiune;
- realizarea actiunilor de control financiar de gestiune in toate entitatile organizatorice ale
societatii in conformitate cu programele aprobate si sarcinile directe date de Directorul General
al societatii;
- asigurarea finalizarii controalelor urmarind atingerea obiectivelor specifice stabilite initial;
- analizarea observatiilor rezultate in urma controalelor, selectarea celor cu character disciplinar,
profesional si/sau a celor cu caracter penal;
- in baza rezultatelor controalelor efectuate, periodic sesizeaza Directorul General pentru
imbunatatirea activitatii de gestiune a patrimoniului;
- inainteaza catre Directorul General al Societatii, in vederea aprobarii, rapoartele de control
financiar de gestiune;
- autoevalueaza rezultatele obtinute din valorificarea actelor de control proprii;
- anual transmite Raportul activitatii proprii catre Directorul General al societatii pentru
prezentarea acestuia in Consiliul de Administratie al societatii sau catre organele de control,
dupa caz, din portofoliul Ministerului Finantelor Publice;
- asigura confidentialitatea rapoartelor emise fara folosirea rezultatelor din actiunile de control
in scopuri neloaiale fata de societate, reclama comerciala, interviuri in mass-media sau
propaganda de orice fel;
- respectarea si aplicarea cerintelor privind securitatea si sanatatea in munca, situatii de urgenta;
- asigurarea colectarii deseurilor de hartie in cadrul compartimentului, conform procedurii
operationale.
DIRECTIA ADMINISTRATIV
Directia Administrativ organizeaza si coordoneaza in companiei toate activitatile administrative ale
companiei.
25
SERVICIUL ARHIVARE SI REGISTRATURA
Obiectul de activitate al arhivei consta in administrarea, supravegherea si protectia speciala a
Fondului Arhivistic al societatii prin desfasurarea activitati specifice compartimentului de arhiva si
prin pastrarea confidentialitatii documentelor predate in arhiva.
Atributiile serviciului de arhivare constau in:
- acordarea de asistenta de specialitate si asigurarea unei desfasurari unitare a operatiunilor
arhivistice la nivelul tuturor compartimentelor creatoare si detinatoare de documente;
- elaboreaza proceduri operationale privind organizarea si functionarea depozitelor de
- arhiva ale societatii;
- controleaza aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare pe linia muncii de arhiva si stabileste
masuri ce se impun potrivit legii;
- asigura evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le
detine;
- asigura confidentialitatea documentelor arhivate fizic si electronic in cadrul societatii;
- solicita prin referat contractarea de servicii de intretinere si dezvoltare periodica a domeniului
arhivistic al societatii, dupa cum urmeaza:
o Servicii de igienizare a arhivei;
o Servicii de legatorie a unitatilor arhivistice;
o Servicii de asigurarea si protectia unitatilor arhivate prin microfilmare sau alte forme de
reproducere;
- asigura servicii de asistenta de specialitate, indrumare metodologica, respective urmarire si
control al activitatilor comerciale, desfasurate la nivelul celorlalte entitati organizatorice ale
societatii.
- organizarea activitatii de secretariat, de registratura corespondenta si arhivare;
SERVICIUL LOGISTICA SI TRANSPORT
- organizeaza si desfasoara activitati de exploatare, asistenta tehnica si reparatii a mijloacelor
tehnice de interventie si transport precum si activitati de asigurare tehnico-materiala specifica,
potrivit regulamentelor si ordinelor in vigoare;
- asigura, pe baza tabelelor de inzestrare, alocarea la drepturi de carburanti si lubrifianti a
mijloacelor auto-moto; tine evidenta exploatarii parcului auto;
- asigura, din fondurile financiare repartizate, aprovizionarea materiala pentru efectuarea
intretinerilor si reparatiilor auto-moto, realizarea masurilor de securitate a muncii si a celorlalte
cheltuieli prevazute;
- asigura, prin echipa de revizii, depanari si reparatii, precum si conducatorii auto-in atelier si
punctele de asistenta tehnica – efectuarea lucrarilor de intretinere, revizie si reparatii a
mijloacelor tehnice de interventie si transport de la uzul curent si stocul de mobilizare;
- organizeaza gestionarea, depozitarea, inventarierea, declasarea si casarea tuturor bunurilor
societatii, transferarea si valorificarea bunurilor disponibilizate cu respectarea prevederilor
legale in vigoare;
- organizeaza si desfasoara cu conducatorii auto activitati pentru cunoasterea legislatiei privind
circulatia pe drumurile publice si pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cercetarea celor
produse de personalul unitatii cu autovehiculele din dotare;
- organizeaza si desfasoara pregatirea profesionala a intregului personal, privind cunoasterea,
exploatarea si intretinerea mijloacelor tehnice de interventie si transport din inzestrare;
- elaboreaza proiectele anuale ale programelor de asigurare logistica a societatii;
- asigura si urmareste indeplinirea programelor de asigurare tehnico-materiala, in conditiile
aprobate;
26
- indruma si controleaza activitatea de administrare a bunurilor din patrimoniul unitatii,
asigurand constituirea gestiunilor pe naturi de bunuri materiale, intretinerea, depozitarea,
conservarea si folosirea acestora conform normelor si destinatiilor legale; participa la
inventarierea si evaluarea tuturor bunurilor materiale, in vederea trecerii la evidenta cantitativ-
valorica;
- asigura logistic interventiile si participa la asigurarea logistica a altor misiuni complexe sau de
lunga durata;
- organizeaza si coordoneaza activitatea de transport din cadrul companiei;
- elaboreaza si actualizeaza normele metodologice si procedurile de lucru pentru exploatarea
parcului auto in conformitate cu obiectivele activitatii companiei si cu reglementarile
- indruma, instruieste si coordoneaza personalul angajat pentru activitatea de transport, poate
participa la selectia acestuia;
DIRECTIA DEZVOLTARE SPORTIVA
- elaboreaza programele si proiectele de dezvoltare pe termen scurt si mediu si le inainteaza spre
avizare Directorului General;
- elaboreaza politicile si strategiile sportive ale compartimentului pentru realizarea celor mai bune
rezultate programate;
- propune si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii, avand in vedere regulamentul de
organizare si functionare propriu si structura organizatorica;
- organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste
aplicarea masurilor pe care le dispune;
- propune aplicarea sanctiunilor corespunzatoare formei de raspundere pe care o atrage incalcarea
acestor norme de catre sportive; aplicarea sanctiunii se face cu aprobarea Directorului General.
- analizeaza, periodic, stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii
legitimati la centrul de copii si juniori.;
- urmareste pregatirea si participarea sportivilor la competitiile prevazute in calendarul
competitional intern precum si organizarea competitiilor proprii si actiunilor de selectie;
- aplica in procesul de antrenament linia metodica si cerintele stabilite de organizatiile de
specialitate;
- urmareste indeaproape starea de sanatate a sportivilor legitimati si colaboreaza in vederea
imbunatatirii performantelor acestora;
- se preocupa de selectia de copii si juniori in vederea maririi bazei de selectie pentru competitiile
viitoare;
- stabileste impreuna cu Directorul General numarul de grupe de sportivi pentru fiecare antrenor,
pe niveluri valorice si numarul minim de sportivi legitimati sau nelegitimati cuprinsi in pregatire;
- propune Directorului General infiintarea de noi echipe pe categorie de varsta (juniori, cadeti,
tineret, seniori etc.)
- urmareste sa asigure integritatea, intretinerea si functionarea in conditii optime a bazei materiale
sportive din patrimoniu societatii;
- asigura relatiile de colaborare cu institutiile sportive de specialiatate;
- pentru rezultate deosebite obtinute in competitiile interne si internationale, ca si pentru
recunoasterea contributiei unor specialisti sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii
sportive, poate acorda urmatoarele recompense: distinctii, trofee, prime si premii ;
- indeplineste si alte atributii dispuse de conducerea institutiei, conform legii si domeniului sau de
activitate sau rezultate din actele normative in vigoare
- intocmeste rapoarte de activitate periodic sau ori de cate ori este nevoie.
27
DIRECTIA PROIECTE SI EVENIMENTE SPORTIVE
- organizeazã actiunile, proiectele si evenimentele dispuse de directorul general al companiei:
competitii sportive interne si internationale oficiale, conferinte de presa, protocolul aferent,
participa si rãspunde direct de buna desfasurare a acestora, proiecte sportive, evenimente, etc.
- asigurã conditii optime de transport, cazare si servirea mesei pentru toate sectiile sportive aflate
in cantonamente si deplasãri;
- se documenteazã permanent pentru cunoasterea regulamentului de organizare si desfãsurare a
competitiilor interne si internationale;
- colaboreazã permanent cu directorii, sefii de servicii, antrenorii clubului si serviciul economic;
- urmãreste sa fie efectuate decontãrile pentru deplasãrile facute, in timp util;
- intocmeste ordonantãrile de platã, planurile financiare si efectueazã decontãrile pentru serviciile
sportive de care raspunde;
- rãspunde de buna organizare si desfãsurare a activitãtii compartimentului, de ordinea si disciplina
in cadrul acestuia.
DIRECTIA COMUNICARE SI IT
BIROUL DE PRESA SI RELATII PUBLICE
- elaboreaza, dezvolta si implementeaza strategia de comunicare si relatii publice a societatii
pentru a mentine si imbunatati o imagine pozitiva si o buna reputatie a societatii;
- asigura comunicarea cu presa prin facilitarea contactului cu reprezentantii mass media,
- asigura elaborarea de raspunsuri la solicitari de presa, transmiterea informatiilor pe
problematica societatii (comunicate de presa) si analiza reflectarii in presa a informatiilor
mentionate;
- coordoneaza organizarea/participarea la evenimente/conferinte/seminarii/grupuri de lucru etc.,
colaborand in acest scop cu celelalte structuri ale societatii si cu alte entitati, dupa caz;
- asigura colaborarea cu structurile de comunicare ale Primariei Municipiului Bucuresti, in
vederea gestionarii unitare a comunicarii;
- asigurara dezvoltarea si actualizarea permanenta, in colaborare cu structura IT, a paginii de web
a societatii, cu informatiile necesare conform reglementarilor in vigoare sau pe care le considera
adecvate in vederea promovarii imaginii societatii;
- asigura accesului cetatenilor la informatiile de interes public din sfera de atributii a societatii;
- prezinta monitorizari, studii si analize catre conducerea societatii (ex. revista presei, sinteza
stirilor radio si TV) referitoare la domeniile de activitate ale societatii;
- elaboreaza strategii de raspuns pe teme punctuale cu privire la aspectele problematice;
COMPARTIMENTUL IT
Compartimentul IT gestioneaza sistemul informatic si de telecomunicatii al companiei, organizeaza
exploatarea produselor informatice, a bazelor de date si a infrastructurii de telecomunicatii,
administreaza patrimoniul tehnic si informatic al companiei, elaboreaza, implementeaza si
gestioneaza politica de back-up si restaurare a serviciilor companiei si planul de asigurare a
continuitatii operationale si reluare a activitatii in caz de dezastru, realizeaza si asigura functionarea
sistemului de protectie si securitate a informatiilor in cadrul companiei.
Responsabilitatile Compartimentului IT sunt:
a. Administrare retea, servicii de retea si sisteme de calcul:
- configurarea hardware/software a serverelor, statiilor de lucru, imprimantelor, echipamentelor
de comunicatie modemuri, routere, proxy, linii de comunicatie, echipamente active de retea;
- administrarea din punct de vedere hardware/software a retelei si componentelor acesteia,
monitorizarea si optimizarea functionarii lor;
- instalarea si configurarea sistemelor de operare, a tuturor aplicatiilor necesare administrarii
sistemelor, a aplicatiilor comerciale;
28
- definirea si gestionarea conturilor de membru, a drepturilor si permisiunilor pentru accesul la
reteaua si serviciile companiei fisiere, e-mail, ftp, imprimante;
- elaborarea, implementarea si gestionarea mecanismelor ce asigura redundanta functionarii
serviciilor de retea, a politicilor de securitate a datelor, a politicii de backup si restaurare a
serviciilor companiei, a planului de asigurare a continuitatii operationale si reluare a activitatii
in caz de dezastru;
- proiectarea/realizarea noilor configuratii in cazul modificarii sau extinderii sistemului de
comunicatii companiei, asigurarea implementarii suportului tehnic pentru noii utilizatori;
- controlarea accesului de la distanta la sistemul companiei si asigurarea interoperabilitatii intre
serviciile si aplicatiile companiei;
- verificarea furnizorilor de servicii de telecomunicatii in vederea agrearii acestora de catre
companiei.
b. Administrare baze de date:
- instalarea si configurarea tuturor bazelor de date utilizate de catre companiei;
- mentinerea integritatii si consistentei bazelor de date;
- definirea, implementarea si gestionarea accesului membrilor la bazele de date;
- elaborarea, implementarea si gestionarea mecanismelor ce asigura redundanta functionarii
bazelor de date, a politicilor de securitate a acestora, a politicii de backup si restaurare a datelor,
a planului de asigurare a continuitatii operationale si reluare a activitatii in caz de dezastru;
- monitorizarea si intretinerea functionarii serverelor de baze de date;
- asigurarea suportului necesar pentru dezvoltarea de noi produse si programe in cadrul
companiei;
- furnizarea catre directiile companiei a datelor necesare desfasurarii activitatilor acestora.
- asigura consultanta prin proiectare si dezvoltare pentru proiecte si servicii solicitate de
participantii la sistemul companiei.
- asigura instruirea prin pregatirea personalului companiei in utilizarea aplicatiilor si programelor
din cadrul companiei.
DIRECTIA ACHIZITII, INVESTITII SI MARKETING
SERVICIUL DEZVOLTARE SI INVESTITII
Are rolul de a identifica, selecta si elabora propuneri de proiecte in vederea obtinerii finantarii lor din
fonduri nationale, comunitare si internationale si sa asigure implementarea proiectelor care
beneficiaza de finantare totala sau partiala din fonduri nerambursabile ale programelor de finantare
nationale si/sau internationale, precum si de a asigurara un cadru unitar pentru managementul
proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau
nerambursabile.
Activitatea directiei se bazeaza pe principiile legalitatii, responsabilitatii, transparentei,
impartialitatii, utilizarii eficiente a resurselor financiare, prin:
- se ocupa de cercetarea pietei pentru obtinerea de informatii referitoare la piata prezenta si
potential in domeniul de activitate al societatii;
- urmareste si atrage surse financiare in vederea dezvoltarii societatii;
- asigura realizarea materialelor specifice necesare promovarii oportunitatilor de investitii;
- se ocupa de identificarea partenerilor potentiali si a necesitatilor acestora in domeniul de
activitate al societatii;
- asigura relatiile informationale si de consultanta cu organismele responsabile cu gestionarea
fondurilor destinate diferitelor programe de dezvoltare;
- coordoneaza activitatii de proiectare in cadru societatii;
- asigura promovarea proiectelor si elaborarea cererilor de finantare din diverse surse financiare
si coordoneaza elaborarea materialelor conexe acestora, studii de fezabilitate, proiecte tehnice
si orice alte documentatii impuse;
29
- promoveaza si mentine relatia cu institutiile de stat si cele financiare interne ale caror decizii
au impact asupra activitatii companiei;
- coordoneaza dezvoltarea de noi produse si servicii in functie de necesitatile pietei si participa
la promovarea acestora;
- mentine relatia cu sistemele de tranzactionare in ceea ce priveste dezvoltarea de noi produse si
servicii, precum si integrarea cu alte sisteme de tranzactionare si/sau compensare-decontare;
- asigura documentarea si cercetarea necesare activitatii societatii, atat pe plan intern cat si in
cadrul organizatiilor din care companiei face parte;
- coordoneaza realizarea de legaturi cu case de cliring internationale si regionale;
- realizeaza analize si studii privind evolutia pietelor de capital internationale si activitatea altor
institutii similare si face propuneri privind cooperarea cu acestea;
- propune afilierea companiei la organisme internationale din domeniu;
- coordoneaza pregatirea documentatiei necesare pentru afilierea companiei la organismele
internationale din domeniu;
- mentine relatia cu organismele internationale la care Societatea este afiliata, inclusiv in ceea ce
priveste furnizarea de informatii referitoare la activitatea companiei;
- mentine relatia cu depozitari centrali, alte case de compensare, contraparti centrale si organisme
similare;
- elaboreaza prezentari cu ocazia participarii societatii la conferinte, seminarii, cursuri etc.
SERVCIUL ACHIZITII SI CONTRACTARE
Asigura buna desfasurare a procesului de achizitii si contractare prin:
- organizarea, coordonarea si derularea activitatii privind achizitionarea si contractarea de
produse, servicii si lucrari necesare consumului propriu sau pentru investitii a societatii si
achizitiile centralizate stabilite a se desfasura la nivelul societatii;
- prospectarea pietei in vederea organizarii si extinderii bazei de date privind furnizorii potentiali
de produse, servicii sau lucrari;
- coordonarea activitatii serviciului achizitii in scopul eficientizarii activitatii de achizitie
produse, servicii si lucrari necesare pentru buna desfasurare a activitatii;
- aprovizionarea cu aparataj, utilaje, echipamente si materiale necesare pentru lucrarile executate
de societate;
- coordonarea activitatilor privind derularea contractelor de achizitii produse, de la momentul
semnarii acestora si pana la incetarea lor efectiva.
- intocmeste programului anual al achizitiilor;
- intocmeste contractele de achizitie ale societatii;
- elaborareaza si reactualizareaza instructiunile si procedurile cu caracter metodologic in
domeniul propriu de activitate;
- organizeaza si coordoneaza activitatii privind achizitionarea si contractarea de produse, servicii
si lucrari necesare consumului propriu sau pentru investitii a societatii si achizitiile centralizate
stabilite a se desfasura la nivelul societatii;
- urmarirea derularii contractelor de achizitie publica privind furnizarea produselor in
conformitate cu clauzele contractului de achizitie publica si graficul de realizare a contractelor
incheiate;
- obtinerea avizelor si certificatelor/autorizatiilor necesare derulari contractelor de achizitie
publica;
- intocmeste documentatia efectuarii platilor pe baza facturilor primite;
- urmareste, coordoneaza si controleaza derularea conform clauzelor convenite a contractelor
incheiate si propune masuri de solutionare a neconformitatilor aparute pe parcursul derularii;
- colaboreaza cu Serviciul Juridic pentru actionarea in justitie a contractantilor care nu respecta
clauzele contractuale;
- primeste si pastreaza documentele rezultate in urma aplicarii procedurilor de achizitie,
intocmeste scrisorile si asigura derularea efectiva a contractelor de achizitie centralizata de
produse;
30
SERVICIUL MARKETING SI VANZARI
Coordoneaza asigurarea publicitatii adecvate cu privire la lansarea, derularea si finalizarea
proiectelor societatii; Stabilirea obiectivelor prin lucrarile specifice de marketing prin:
- stabilirea obiectivelor de marketing;
- elaborarea planului de marketing si planificarea activitatilor publicitare;
- elaborarea unor statistici referitoare la clienti si marimea cifrei de afaceri;
- evaluarea listei de produse in functie de cifra de afaceri;
- stabilirea politicii de pret;
- analizarea prevederilor legate de protectia consumatorilor;
- publicitate pentru vanzari;
- promovarea vanzarilor;
- atragerea de clienti noi;
- asigura actualizarea preturilor;
- urmareste diversificarea gamei de produse si servicii supuse vanzarii;
- urmareste derularea contractelor de prestari servicii;
- negociaza si asigura incheierea contractelor comerciale cu furnizorii de servicii si produse;
-
COMPARTIMENT MANAGEMENT INTEGRAT QMSSM
- elaboreaza si verifica documentele Sistemului de Management Integrat- calitate, mediu si
sanatate si securitate ocupationala SSM (Manualul calitatii, Procedurile de sistem, Procedurile
operationale, Instructiuni, Programe de instruire personal, Program de management de mediu ,
Program de management de sanatate si securitate in munca si PSI, Ghidul de bune practici,
Fise de procese, matricea proceselor, inregistrari, etc.);
- verifica documentele SMRS si participa la sedinta de analiza a SMRS;
- tine evidenta si actualizeaza toate inregistrarile din Lista centralizatoare a inregistrarilor si Lista
centralizatoare a documentelor interne si externe a SMI in vigoare de la nivelul societatii si le
revizuieste permanent in functie de necesitate;
- colaboreaza la elaborarea procedurilor operationale noi, fiselor de proces noi, instructiunilor de
lucru noi, formularelor pentru inregistrari noi, la initiativa proprietarilor de proces cand se
impune sau se considera necesar;
- implementeaza, mentine si imbunatateste Sistemul de Management Integrat;
- analizeaza modul in care functioneaza Sistemul de Management Integrat, evolutia
performantelor privind calitatea serviciiIor oferite si intocmirea dupa sedintele de analiza a SMI
de programe de imbunatatire cu stabilirea responsabilitatilor;
- asigura actualizarea si cunoasterea politicilor de calitate, mediu si sanatate si securitate
ocupationala din cadrul societatii;
- monitorizeaza, revizuieste, tine sub control si actualizeaza documentele Sistemului de
Management Integrat, programele de audit intern si programele de instruire periodica privind
calitatea, protectia mediului si sanatate si securitate occupational.
31
