Raport de Activitate 2014 Final

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE al REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

INSPECTORATUL NAŢIONAL DE INVESTIGAŢII

CENTRUL PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE

RAPORT de ACTIVITATE

2014

CHIŞINĂU 2014

CUPRINS

1

I IMPACTUL REFORMEI MAI………………………………………………………..3

II REALIZĂRI ŞI CARENŢE…………………………………………………………...7

1. Depistarea, combaterea şi curmarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi celor

conexe………………………………………………………………………………………...10

1.1. Activitatea de investigare şi urmărirea penală……………………………………10

1.2. Investigarea şi anihilarea grupărilor criminale…………………………………....21

1.3. Cooperarea interdepartamentală………………………………………….……….29

1.4. Operaţiuni şi cooperarea internaţională poliţienească……………………….…....30

1.5. Activitatea de căutare…………………………………………………………..….32

2. Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor…………………………...33

3. Gestionarea şi analiza datelor privind fenomenul traficului de fiinţe umane……36

4 Analiza şi participarea la perfecţionarea politicii naţionale de prevenire şi

combatere a fenomenului traficul de fiinţe umane……………………………….37

5 Facilitarea accesului victimelor traficului de fiinţe umane la servicii de asistenţă şi

protecţie socială…………………………………………………………………..38

6 Prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane………………………………39

III MEDIUL INTERN DE LUCRU……………………………………………………...40

IV SARCINI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE…………………………………..42

Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane a fost fondat la 06 septembrie 2005, în baza Amendamentului III la Scrisoarea de Acord privitor la controlul drogurilor şi aplicarea Legilor din 28 august 2001 (act internaţional publicat în ediţia oficială “Tratate internaţionale”. 2006, volumul 34, pag.142) semnat între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova

I. IMPACTUL REFORMEI MAI

2

Statut: Centrul pentru combaterea traficului de persoane reprezintă unitatea primară de combatere a traficului de persoane a Poliţiei, în subordinea Inspectoratului Naţional de Investigaţie al Inspectoratului General al Poliţiei, cu statut de direcţie, care în condiţiile legii, are misiunea de a investiga şi urmări penal infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi cele conexe. Centrul are competenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dispune de ştampilă şi insignă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat.

Subordonare: Conducerea Centrului este exercitată de către un şef numit prin ordinul şefului IGP, la propunerea şefului INI. Raportează despre activitatea sa şefului INI şi nemijlocit şefului IGP, la solicitarea acestuia. În prezent, funcţia de şef al Centrului este exercitată de către un angajat civil.

Forma: Unitate specializată compusă din ofiţeri operativi de investigaţie, ofiţeri de urmărire penală, procurori, analişti şi personal de suport, creat cu premisa că capacităţile ofiţerilor de urmărire penală şi a procurorilor de a urmări cu succes infracţiunile de trafic de persoane şi cele similare vor spori într-un cadru comun de colaborare unde informaţia, resursele şi cunoştinţele vor fi împărtăşite pentru a lucra asupra unui scop comun. În cadrul Centrului este prevăzută detaşarea specialiştilor din cadrul SIS, CNA, DPF, SV pentru buna desfăşurarea a activităţii speciale de investigaţii dat fiind caracterul complex şi transfrontalier al infracţiunilor combaterea cărora este pusă în competenţa Centrului.

Cadrul legal: Cadrul juridic naţional specific al activităţii CCTP îl constituie: Constituţia Republicii Moldova; Codul Penal al RM (art.165, 206 şi alte infracţiuni conexe); Legea nr.67 din 30.03.2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului

Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane; Legea nr.241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului

de fiinţe umane; Legea nr.105 din 16.05.2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor

participanţi la procesul penal; Hotărîrea Parlamentului nr.257 din 05.12.2008 privind aprobarea

Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind implementarea SNR pe anii 2010-2011;

Legislaţia internaţională în domeniul anti-trafic o constituie: Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale

organizate; Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de

persoane, în special a femeilor şi copiilor. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe

umane; Convenţia Consiliului Europei privind protecţia copiilor împotriva

abuzului şi exploatării sexuale.Documente de politici:

Planul national de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014 – 2016, aprobat prin HG nr. 484 din 26.06.2014;

Planul de acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne al RM pentru anul 2014, aprobat prin ord. MAI nr. 159 din 29.05.2014;

3

Planul de acţiuni pentru implimentarea în perioada 2014-2015 a observaţiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptat la Geneva la 18 octombrie 2013

Planul de acţiuni al IGP pentru anii 2014-2016 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-2016, aprobat prin ord. IGP nr. 86 din 11.06.2014;

Plan de acţiuni al Inspectoratului General al Polițieiîn vederea prevenirii și combaterii eventualelor abuzuri care ar putea surveni ca urmare a liberalizării regimului de vize aporbat prin ord. 92 din 26.06.2014,

Planul de acţiunial MAI în domeniul drepturilor omului pentru anii 2013-2014, aprobat prin ord.MAI nr.344 din 06.11.2013;

Planului de acţiuni al IGP al MAI în domeniul drepturilor omului pentru anii 2013-2014, aprobat ord. IGP nr. 146 din 22 noiembrie 2013

Planul de acţiuni al IGP al MAI pentru anul 2014, aprobat prin ord. IGP nr. 22 din 07.02.2014;

Planul de acţiuni al INI al IGP pentru anul 2014, aprobat prin ord. IGP nr. 59 din 08.04.2014;

Planul de acţiuni al CCTP.

Atribuţii generale: Misiunea Centrului constă în investigarea, urmărirea penală şi prevenirea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi celor conexe cu caracter transfrontalier, de o complexitate majoră şi cu riscuri sporite.

În vederea realizării misiunii sale, Centrul are următoarele funcţii de bază: depistarea, combaterea şi curmarea infracțiunilor de trafic de fiinţe umane

şi celor conexe; analiza strategică a fenomenului traficului de fiinţe umane; referirea victimelor traficului de fiinţe umane la servicii de asistenţă şi

protecţie socială; prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane.

Structura și angajați: Centrul este condus de un Şef numit prin ordinul şefului IGP, la propunerea şefului INI şi un director-adjunct numit la propunerea şefului CCTP, prin coordonare cu şeful INI, prin ordinul şefului IGP.

Centrul include în structura sa: Secţia analiză şi planificare; Secţia urmărire penală; Secţia investigare nr. 1; Secţia investigare nr. 2; Secţia investigare nr. 3; Serviciul activitatea specială şi de căutare; Secretariat; Dispecerat.

În cadrul Centrului, de asemenea, activează angajaţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Vamal, care sunt detaşaţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4

Organigrama după 5 martie, 2013 VS Organigrama pînă la 5 martie, 20131

Secția analiză și planificare

(4)

Secția investigaţii

cazuri excepționale

(5)

Director adjunct

Director

Secretariat(1)

Serviciul activitatea specială şi

căutare(3)

Dispecerat(3)

Biroul investigații ”Centru”

(6)

Secția urmărire penală

(11)Biroul

investigații ”Nord”

(4)

DetașațiServiciul de Informaţii şi Securitate

DetașațiCentrul Naţional Anticorupţie

DetaşațiServiciul Vamal

DetașațiDepartamentul Poliţiei de Frontieră

Secția combatere traf ic de f iințe umane

Procuratura Generală

Biroul investigații

”Sud”(4)

Serviciul “Finanţe”

Serviciul “Logistica”

Inspectori anti-trafic CPs Nord

Inspectori anti-trafic

CPs Centru

Inspectori anti-trafic CPs Sud

Secția exploatarea

sexuală a copiilor online

CCTP/ INI central – 35 angajaţiCCTP/INI regionale - 8 angajaţi

1 În rezultatul reformei, CCTP şi-a păstrat mandatul şi atribuţiile cheie. Numărul de angajaţi, conform statelor de personal, a fost redus de la 46 la 35 dintre care 2 specialişti au fost reduşi (lichidarea Serviciilor Serviciului “Finanţe” – 1 angajat şi Serviciului “Logistică” - 1 angajat; funcţiile respective fiind integrate în Serviciile/Direcţiile corespunzătoare ale IGP), 1 specialist din cadrul Secretariatului a fost redus, iar 8 specialişti din cadrul Secţiilor regionale “Nord” şi “Sud” se regăsesc în lista statelor de personal al Inspectoratului Naţional de Investigaţii “Nord” şi “Sud” corespunzător în cadrul Birourilor combaterea traficului de persoane.

- Atribuţiile CCTP privind investigarea infracţiunilor de abuz şi exploatare sexuală a copiilor online au fost transferate Centrului pentru combaterea infracţiunilor cibernetice prin transferul şi integrarea Secţiei “Exploatarea sexuală a copiilor online” în cadrul Centrului respectiv.

- Au fost lichidate funcţiile de inspectori în combaterea traficului de persoane din cadrul inspectoratelor teritoriale de poliţie, dat fiind randamentul redus al acestora.- Secţiile regionale de combatere a traficului “Centru”, “Nord”, “Sud” au fost transformate în Birouri, astfel lichidîndu-se funcţiile de “şef al secţiei”. Birourile “Nord” şi “Sud”

deţin dubla subordonare.- Secţia investigaţii cazuri excepţionale a fost majorată cu 2 angajaţi, Serviciul activitatea specială şi căutare – cu 1 angajat, Biroul investigaţii “Centru” – cu 1 angajat.

5

Şef adjunct

(1)

Secţia urmărire penală (11)

Şef – 1; OUP principal – 1; OUP superior PCE –3; OUP superior – 6.

Serviciul activitatea specială şi de căutare

(3) Şef – 1; OIP – 1; OIS – 1;

Şef

(1)

Secţia 1 (TFU în scop de exploatare sexuală, Proxenetism)

(7) Şef – 1; OIP – 2; OIS PCE - 4

Secţia 2 (TFU în scop de exploatare prin muncă, TFU în scop de cerşit)

(7) Şef – 1; OIP – 2; OIS PCE - 4

Secţia 3 (TFU în scop de prelevare de organe, Trafic de organe, Trafic de copii)

(5) Şef – 1; OIP – 2; OIS PCE - 2

Secţia analiză şi planificare

(4) Şef – 1; OIP – 2; OIS – 1;

Secretariat (1)

Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor – 1.

Dispecerat (3)

Inspector superior – 1; Inspector – 2.

Organigrama CCTP aprobată prin ord. MAI nr.205 din 14.07.2014

6

Elemente de bază: - Reorganizarea după criteriul „scopul infracţiunii de TFU”,- Desfiinţarea birourilor regionale şi absorbirea funcţiilor în CCTP,- Consolidarea unităţii de analiză şi planificare.

Argumentarea reorganizării: Caracterul TFU impune acțiuni de documentare pe întreg teritoriu al RM şi nu limitate în dimensiunea unui raion fapt care astăzi reduce eforturile de investigare la producerea de statistici - identificarea doar a infractorilor mici (în limita dimensiunii unui raion) astfel periclitând durabilitatea rezultatelor; - Abordarea în complexitate a cazurilor, urmărirea trans-națională presupune cunoștințe şi capacități specifice, dispunerea de resurse şi instrumentarul necesar ori acestea sânt lipsă la nivel de raion iar acțiunile de instruire şi ghidare au un efect limitat. - Majoritatea acţiunilor infracţionale sînt realizate în municipiul Chişinău fapt care oferă oportunităţi mai concrete pentru realizarea cu success a unor măsuri specile de investigaţii;- Modus operandi a infracţiunilor de TFU este foarte diferit în funcţie de scopurile variate ale TFU – exploatare sexuală, exploatare prin muncă, cerşit, exploatarea sexuală a copiilor, prelevare de organe etc. respectiv impune specializări care să permită deţinerea de informaţii şi date actualizate pentru a prevedea riscurile şi documenta cu success infracţiunile.- Organul de urmărire penală este unic (doar în cadrul CCTP şi nu în cadrul Birourilor regionale) astfel examinarea cazurilor este efectuată în cadrul CCTP, mun. Chişinău (Registrul de evidenţă a sesizărilor cu privire la săvîrşirea infracţiunilor – R1).- Secţia combaterea traficului de fiinţe umane a PG este localizată în municipiul Chişinău.

II. REALIZĂRI ŞI CARENŢE

În perioada de raport, CCTP a avut în gestiune în total 452 cauze penale (comparativ cu perioada analogică 445 cauze în 2013). A fost începută urmărirea penală şi puse la evidenţa BCD – 160 cauze penale (comparativ cu 129 cauze în perioada analogică a anului 2013, sau cu 24% mai mult).

Din numărul total a cauzelor penale aflate în procedură, au fost transmise cu propuneri de finisare a urmăririi penale, conform prevederilor art. 289 CPP - 114 cauze /185 crime (comparativ cu 97/161 crime în perioada analogică anul 2013) din acestea cu propuneri de expediere în judecată - 100 cauze / 171 crime (comparativ cu 87 cauze / 149 crime în anul 2013).

Astfel, de către procurori, din numărul total al cauzelor penale propuse spre finisare, au fost expediate în instanţa de judecată cu rechizitoriu total – 97 cauze / 168 crime (comparativ cu 87 cauze / cu 137 crime expediate în perioada analogică a anului 2013). În total fiind puse sub învinuire şi expediate cauzele penale în instanţa

7

de judecată în privinţa la 149 persoane bănuite/învinuite, iar 2 cauze penale au rămas în rest la procurori pentru finisare, conform art. 291 CPP - în luna ianuarie 2015.

În perioada de raport a fost încetată sau clasată urmărirea penală pe 17 cauze penale (comparativ cu 11 cauze în 2013), dintre care :

- 14 cauze penale încetate/clasate conform art. 275 pct. 1-3) CPP - din lipsa faptului sau elementelor infracţiunii;

- 3 cauze încetate - conform art.53 lit. b) şi art.55 CP - liberarea de răspunderea penală a persoanei cu atragerea la răspunderea administrativă;

După criteriul de clasificare a infracţiunilor pe care urmărirea penală a fost finisată s-au obţinut următoarele rezultate:- trafic de persoane (art. 165 CP) – pornite în 2014 - 69 cauze penale , din ele :- înaintate procurorului cu propuneri de finisare – 23 cauze - finisate total – 23 cauze - expediate în judecată – 21 cauze - încetate sau clasate – 2 cauze

- trafic de copii (art. 206 CP) - pornite în 2014 - 19 cauze penale, din ele :- înaintate procurorului cu propuneri de finisare – 7 cauze - finisate total – 7 cauze - expediate în judecată – 6 cauze- încetate sau clasate – 1 cauză

- proxenetism (art. 220 CP) – pornite în 2014 - 41 cauze penale, din ele :- înaintate procurorului cu propuneri de finisare – 24 cauze - finisate total – 23 cauze- expediate în judecată – 23 cauze- încetate - 0 cauze,

- scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art. 207 CP) - pornite 1 cauză penală - înaintate procurorului cu propuneri de finisare – 0 cauze- finisate total – 0 cauze - expediate în judecată – 0 cauze- organizarea migraţiei ilegale (art.362/1 CP) – pornite în 2014 - 10 cauze penale, din ele :- înaintate procurorului cu propunere de finisare – 4 cauze - finisate total – 4 cauze - expediate în judecată – 3 cauze - încetate - 1 cauză,

- pornografia infantilă (art. 2081 CP) – 0 cauze

- munca forţată (art. 168 CP) – 1 cauză

De asemenea, din alte subdiviziuni, pentru continuarea urmăririi penale, au parvenit conform competenţei – 17 cauze penale şi anume - (DPF – 1 c/p (art.27, 207 CP), DGUP al IGP 1 c/p (art.165 CP), IP Floreşti – 3 c/p (art.362/1 şi 206 cu 329 şi

8

145 CP), IP Botanica – 5 c/p (art.165 CP), IP Rîşcani mun.Chişinău – 2 c/p (art.220 şi 165 CP), IP Călăraşi – 1 c/p art.165 CP) , IP Ciocana mun.Chişinău – 1 c/p (art.220), IP Centru mun.Chişinău – 1 c/p (art.220), IP Bălţi 1 c/p (art.220 CP), IP Galaţi/România 1 c/p (art.220 CP) .

Expediate după competenţă altor organe de urmărire penală - 17 cauze şi anume (3 c/p – art.190 CP, 1 c/p – art.220 CP, 2 c/p – art.361 CP, 1 c/p - art.312 CP, 2 c/p - art.206 al.(2) lit.c) CP, 1 c/p – art.217 CP, 2 c/p – art.362/1 CP, 3 c/p – art.165 CP, 1 c/p – în România și 1 c/p – în Italia.

Un alt compartiment din activitate îl reprezintă - cauzele penale suspendate.În perioada de raport, de către ofiţerii de urmărire penală ai CCTP a fost

propuse procurorilor pentru suspendarea urmăririi penale, conform prevederilor art. 287¹ CPP - 71 cauze penale (comparativ cu 85 c/p în 2013), de procurori a fost suspendată urmărirea penală – pe 63 cauze penale (din acestea - 26 cauze conform prevederilor pct. 1) alin. (1) art. 287¹ CPP (în legătură cu eschivarea învinuitului de la organul de urmărire penală (comparativ cu 31 cauze în anul 2013) şi 36 cauze , conform pct. 2) alin. (1) art. 287¹ CPP (în legătură cu neidentificarea autorilor, care au comis infracţiunea (comparativ cu 52 cauze în perioada analogică a anului 2013), iar 1 cauză conform pct. 3) alin. (1) art. 287¹ CPP(comparativ cu 0 cauze în perioada analogică a anului 2013), 5 cauze au fost restituite (pentru conexare şi completarea urmăririi penale), 3 cauze au rămas în rest la procurori , pentru adoptarea deciziei de suspendare în luna Ianuarie 2015.

Cu toate că, suspendarea urmăririi penale nu este o hotărâre definitivă, totuşi acest fapt influenţează considerabil la calitatea urmăririi penale în ansamblu, deoarece datorită micşorării prin suspendare a numărului cauzelor penale fără autori sau cu autori care se eschivează de la organul de urmărire penală, aflate în procedura ofiţerilor de urmărire penală, ar putea respectiv creşte calitatea urmăririi penale pe cauzele penale cu autori, aflate în procedură.Un alt compartiment al activităţii sunt persoanele anchetate în procesul urmăririi penale (din categoria celor reţinute sau recunoscute prin ordonanţă în calitate de bănuit fără reţinere).

Astfel, în perioada de raport, de către ofiţerii de urmărire penală ai CCTP, au fost anchetate în cadrul cauzelor penale 265 persoane, dintre care :

169 recunoscute în calitate de bănuiți prin ordonanțele organului de urmărire penală, dintre care pentru comiterea următoarelor infracțiuni.

art. 165 CP (trafic de persoane) – 49 persoane,art. 206 CP (trafic de copii) – 19 persoane, art. 220 CP (proxenetism) – 51 persoane, art. 362/1 CP (migraţie ilegală) – 16 persoane,art. 168 CP (munca forţată) – 1 persoane,alte infracţiuni – 33 persoane.

96 persoane reţinute , pe un termen de 72 ore, conform prevederilor art. 166 CPP, pentru comiterea următoarelor infracţiuni :

9

art. 165 CP (trafic de persoane) – 51 persoane (ulterior arestate preventiv – 38 persoane)

art. 206 CP (trafic de copii) – 13 persoane, (ulterior arestate preventiv –12 persoane)

art. 220 CP (proxenetism) – 19 persoane, (ulterior arestate preventiv – 14 persoane)

art. 362/1 CP (migraţie ilegală) – 13 persoane, (ulterior arestate preventiv – 9 persoane)

art. 168 CP (munca forţată) – 0 persoane, (ulterior arestate preventiv – 0 persoane)

alte infracţiuni – 0 persoane (ulterior arestate preventiv – 0 persoane)

dintre care anunțați în căutare – 24 persoane.

Astfel, din numărul total al persoanelor reţinute : - în privinţa la 64 persoane reţinute aplicată măsura de constrîngere – arestul

preventiv pe termen de 30 zile,- în privinţa la 16 persoane reţinute – aplicată măsura de constrîngere de

instanţa de judecată – arestul la domiciliu, - în privinţa la 7 persoane reţinute aplicată măsura de constrîngere - eliberarea

sub control judiciar, - 9 persoane reţinute au fost eliberate de procuror pînă la, sau la expirarea

termenului de reţinere de 72 ore.

În acelaşi timp, reiterăm că conform conceptului CCTP, acesta se axează pe infracţiunile cu caracter complex şi/sau transfrontalier care necesită cunoştinţe şi aptitudini mai elaborate precum şi colaborarea cu omologii şi autorităţile altor state în vederea documentării eficiente a cazurilor. Astfel, cazurile identificate de CCTP care nu se încadrează în acest concept, sînt expediate după competenţă teritorială cu acordarea după necesitate a ajutorului metodico-practic subdiviziunilor teritoriale.

1. Depistarea, combaterea şi curmarea infracțiunilor de trafic de ființe umane şi celor conexe

1.1. Activitatea de investigație şi urmărire penală

1.1.1. Trafic de ființe umane (art. 165 al CP)

În rezultatul activităţilor desfăşurate pe parcursul a 12 luni a anului 2014, au fost înregistrate 151 infracţiuni de trafic de fiinţe umane2, fapt care relevă o creştere cu 11.9% faţă de cele 135 identificate în perioada similară a anului precedent, în special datorită activizării DPF şi IP teritoriale pe linia dată.

Analiza comparativă pe ultimii ani denotă o dinamică în creştere de înregistrare a acestui tip de infracţiune (a se vedea Diagrama 1) şi este una pozitivă în raport cu datele partenerilor din societatea civilă. Tendinţa ascendentă nu presupune creşterea 2 147 c/p ponite de IGP şi 4 cauze penale pornite de Procuratură.

10

fenomenului per ansamblu, ci semnifică mai mult sporirea eforturilor ca răspuns al organelor de drept din RM care este unul oreintat în sensul depistării, investigării eficiente a cazurilor de trafic şi identificării şi protecţiei victimelor.

Diagrama 1. Dinamica infracţiunilor de trafic de fiinţe umane(nr. c.p. intentate)

140 135

151

7788

68

45 43 42

111

151

107

65

4560

2010 2011 2012 2013 2014

Înregistrate Trimise procurorului Trimise în judecată

Din numărul total de 151 cauze penale, 68 au fost remise procurorului, dintre care 51 cauze penale au fost finisate de către procurori, 42 fiind expediate în instanţa de judecată şi 9 cauze penale încetate/clasate. În comparaţie cu perioada similară a anului precedent, cota cauzelor penale trimise procurorului şi a celor expediate în judecată este relativ constantă, comparativ cu cauzele penale înregistrate (Diagrama 1). Numărul scăzut de cauze penale finisate şi remise în instanţa de judecată, comparativ cu cele înregistrate se datorează specificului infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi complicităţii lor, ce generează efectuarea unui volum mai mare de acţiuni de urmărire penale şi de timp mai îndelungat. Totodată, constatăm că pe parcursul ultimilor 2 ani, reieşind din sarcinile trasate faţă de CCTP, privind mobilizarea resurselor spre depistarea şi curmarea infracţiunii de trafic de persoane şi asimilarea cazurilor de trafic per întreg teritoriu, cota parte a cazurilor de trafic de fiinţe umane depistate şi documentate de către CCTP a crescut considerabil de la 20% la 46 %, subdiviziunilor teritoriale ale MAI/IGP revenind cca 52% (Diagrama 2).

11

Diagrama 2. Reprezentativitatea cazurilor de trafic de fiinţe umane(nr. c.p. intentate)

140 135

151

80

96

78

22

7769

111

151

117

55

31

53

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL MAI/IGP CCTP

În ce priveşte randamentul subdiviziunilor teritoriale, se atestă:- Un nivel de activitate relativ în subdiviziunile: CPs Botanica, Teleneşti. - Activitate simbolică: CPs Buiucani, CPs Ciocana, CPs Centru, Bălţi, Anenii

Noi, Basarabeasca, Briceni, Făleşti, Edineţ, Ialoveni, Orhei, Cantemir, Ungheni, Cahul, Cimişlia, Străşeni, Şoldăneşti, Hînceşti, Nisporeni, Sîngerei, Ştefan-Vodă, Rezina, Bender, Glodeni, Călăraşi, Floreşti.

- Randament 0: CPs Rîşcani, Căuşeni, Soroca, Leova, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Criuleni, Dubăsari, Comrat, Ceadîr Lunga, Taraclia, Rîşcani şi Vulcăneşti.

Anihilarea grupărilor criminale organizateÎn urma desfăşurării măsurilor operative de investigaţii, de către CCTP au fost documentate şi anihilate 24 grupări criminale organizate specializate în trafic de fiinţe umane, trafic de copii, proxenetism (art.165 alin. 3 lit. „a”, art.206 alin.3 lit. „d”, 220 al.3 Cod penal) cu 178 suspecţi (51 reţinuţi şi arestaţi), 126 victime TFU şi 53 prostituate, identificaţi către data de raport. Șaisprezece din aceste grupări s-au specializat pe trafic de persoane, dintre care 12 în scop de exploatare sexuală, 2 – în scop de cerşit și 2 – în scop de exploatare prin muncă. O grupare criminală organizată s-a specializat în trafic de copii şi proxenetism şi 7 grupări criminale organizate s-au specializat în proxenetism.Anihilarea grupărilor criminale constituie este o altă sarcină trasată în faţa CCTP, iar din rezultatele obţinute constatăm că aceasta este realizată corespunzător.

Analiza riscurilorÎn perioada de raport, au fost identificate 2383 victime ale traficului de persoane,

ceea ce reprezintă în principiu o imagine constantă comparativ cu anul precedent (233 victime identificate în 2013).

3 235victimele identificate de către MAI şi 3 victime identificate de procuratură 12

După criteriu gen al victimelor identificate – 152 sînt femei şi 86 - bărbaţi. Comparativ cu perioada anului trecut ponderea victimelor femei rămîne a fi una dominantă, cu o descreştere uşoară şi nesemnificativă (2013 – victimele femei constituiau 66% din numărul total de victime, iar în 2014 – 63,7 %). Femeile reprezintă în continuare categoria cea mai vulnerabilă, dar şi convenabilă pentru traficanţi. Cu excepţia exploatării prin muncă, unde femeile constituie doar 26,4 % din victime, procentajul victimelor de gen feminin este dominant: 100% - din victimele exploatate sexual, şi cca 63,2 % - din totalul victimelor exploatate prin cerşit.

În raport cu scopul traficării avem următoarea reprezentare: ● exploatare sexuală 98 victime (41,2%) ● exploatare prin muncă 87 victime (36,5% ) ● exploatare prin cerşit 49 victime (20,6%) ● antrenarea în activităţi criminale 4 victime (1,7%)

O ascensiune notorie în perioada de referinţă a înregistrat traficul de fiinţe umane în scop de exploatare prin cerşit, astfel în comparaţie cu perioada anului precedent fiind fixată o creştere de cca 130 % (21 vicitme –2013 vs 49 victime – 2014).

Diagrama 3. Dinamica TFU în dependenţă de tipul de exploatare, din perspectiva victimelor identificate

În ce priveşte ţările de destinaţie, constatăm că se menţine (cu o creştere nesemnificativă) poziţia dominantă a cazurilor de trafic de persoane în exteriorul ţării, cu o pondere – 92,4% vizavi de 7,2% deţinute de cazurile de trafic de persoane în interiorul ţării. La acest capitol este necesar de menţionat că mai există o victimă identificată ca fiind traficată în Republica Moldova, dar care nu poate fi considerat un caz de trafic intern, întrucît este vorba de un cetăţean străin (sirian) traficat din exterior, respectiv în cazul dat Republica Moldova apare ca ţară de destinaţie într-un caz de trafic de fiinţe umane transnaţional (a se vedea Diagrama 4).

13

Din perspectiva ţărilor de destinaţie, imaginea de ansamblu a fenomenului de trafic în Republica Moldova a suferit careva modificări rezumate în mare parte la apariţia unor destinaţii noi. În principiu principalele ţări de destinaţie ale traficului extern (din perspectiva numărului de victime) continuă să fie Federaţia Rusă, Turcia, Ciprul de Nord, şi EAU (Diagrama 4). Federaţia Rusă continuă să fie principala ţară de destinaţie pentru toate cele trei tipuri de exploatare ale traficul de persoane - 134 persoane (sau cca 56, 5 % din numărul total de victime) traficate preponderent în scop de exploatare prin muncă (71 victime) majoritatea bărbaţi urmat de exploatare prin cerşit (42 persoane) şi exploatare sexuală 20 persoane exclusiv femei. Totuşi, este de menţionat că visavis această destinaţie, în comparaţie cu anul 2013 se observă o mică descreştere ca pondere generală, dar şi unele modificări în dependenţă de scopurile de exploatare întîlnite în destinaţia respectivă. Astfel, exploatarea sexuală înregistrează a scădere dublă şi este depăşită ca pondere de TFU în scop de exploatare prin cerşit.

Destinaţiile Turcia şi Ciprul de Nord se menţin pe poziţiile de top cu 19 şi respectiv 18 victime traficate exclusiv în scop de exploatare sexuală. În cazul Ciprului de Nord unul din motivele principale este exploatarea de către infractori a conflictului regional, respectiv lipsa controlului asupra regiunii date care creează oportunităţi pentru desfăşurarea activităţilor infracţionale. O dinamică constantă denotă şi EAU, cu 12 victime identificate ca fiind traficate în direcţia respectivă exclusiv în scop de exploatare sexuală.

Destinaţiile noi apărute se referă la zona UE şi preponderent la cazuri de TFU în scop de exploatare sexuală. Aceste destinaţii sunt: Italia Germania, Grecia, Polonia, România, Cehia, Spania. Alte destinaţii noi, non-membre UE sunt: Qatar şi Georgia Acest fapt vine să confirme ipotezele (prognozele) menţionate la sfîrşitul anului 2013 privind popularizarea zonei Europei ca destinaţiea traficului de persoane, în contextul liberalizării regimului de vize.

Vizavi de modus operandi a infractorilor, putem constata următoarele:

14

- Metodele clasice şi cel mai des întîlnite de recrutarea, rămîn a fi înşelăciunea, forma combinată şi abuz al poziţiei de vulnerabilitate. Totodată iese în evidenţă o metodă nouă: abuzul de încredere, utilizat preponderent în scopul exploatării prin muncă în situaţii în care traficantul şi victima sunt bine cunoscuţi (consăteni).

- Înșelăciunea se rezumă preponderent la promisiuni vagi şi false de angajare în cîmpul muncii cu un salariu bun, după care victimele fie sunt transportate la alte destinaţii şi impuse să practice alte tipuri de activităţi (specific exoatării sexuale şi mai puţin exploatării prin cerşit), fie ajung la destinaţiile la care şi-au dat acordul, însă remunerarea şi condiţiile nu corespund înţelegerii iniţiale (specific exploatării prin muncă).

- În ce priveşte traficul intern, alături de mijloacele clasice de recrutare, se recurge şi la abuzul de putere în vederea traficării şi exploatării victimei.

- Organizarea transportării pe cale terestră (rutieră) şi / sau feroviară este utilizată în special în direcţia Federaţia Rusă, iar spre celelalte destinaţii este utilizată calea aeriană direct din RM sau combinată cu tranzit – terestră spre Kiev, Odessa şi apoi transportul aerian.

- În ce priveşte exploatarea sexuală, preponderent acoperirea cheltuielilor de transport este asigurat de către infractor inclusiv prin expedierea biletelor electronice direct victimei (Cipru de Nord).

- Drept metode de control la etapa de exploatare este utilizat datoria financiară, sechestrarea actelor şi violenţa sau şantaj cu violenţă.

În privinţa a 24 persoane a fost prevenită exploatarea fiind realizate doar anumite elemente constitutive ale infracţiunii de trafic (recrutare, transport, găzduire, etc, cu intenţia de exploatare).

1.1.2 Trafic de copii (art. 206 al CP)

Activitatea de investigare şi de urmărire penalăPe parcursul anului 2014 au fost înregistrate 24 infracţiuni de trafic de copii4, faţă de 20 identificate în perioada similară a an. 2013, înregistrându-se astfel o creştere cu 20%. Din numărul total de infracţiuni 8 cauze penale au fost trimise procurorului, toate fiind finisate de procurori, dintre care pe 7 cauze penale a fost întocmit rechizitoriul cu expedierea ulterioară în instanţa de judecată şi 1 cauză penală clasată. În comparaţie cu perioada similară a anului 2013, urmărim o creştere a cauzelor penale înregistrate pe fundalul descreşterii a numărului de cauze penale finisate şi remise în instanţa de judecată, fapt ce se datorează intentării recente a circa 40% de cauze penale din această categorie, care conform specificului de anchetare necesită de o perioadă mai îndelungată de efectuare a urmăririi penale (a se vedea diagrama nr.5).

4 Toate cazurile fiind pornite de angajaţii poliţiei.15

Diagrama 5. Dinamica infracţiunilor de trafic de copii(nr. c.p. intentate)

21 20

24

16

13

810

8 7

24

20

1410

14

5

2010 2011 2012 2013 2014


Din totalul de 24 cauze penale intentate pe trafic de copii, CCTP îi revin 19 cauze penale, sau cca 79%, comparativ cu perioada analogică a anului precedent de cca 60% (a se vedea diagrama nr.6).

Diagrama 6. Reprezentativitatea cazurilor de trafic de copii(nr. c.p. intentate)

23

20

24

13 13

5

9

12

19

24

20

12

710

6

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL MAI/IGP CCTP

Analiza riscurilorÎn perioada de raportare au fost identificaţi 26 minori. Din aceştia 18 copii au fost exploataţi sexual şi cîte 4 copii au fost exploatați prin muncă şi respectiv prin cerşit. Traficul intern de copii continuă să fie pe primul loc cu 15 copii identificaţi în acest sens (11 – exploatare sexuală, 1 – exploatare prin muncă , 3 – exploatare prin cerşit).

16

În ceea ce priveşte traficul extern, cu o uşoară descreştere comparativ cu anul precedent, Federaţia Rusă se menţine ca fiind cea mai populată destinaţie, cu 4 copii traficaţi în direcţia respectivă (1-exploatare sexuală, 3 – exploatare prin muncă). În continuare urmează Italia care deşi este o destinaţie nouă pentru acest tip de trafic, iese în evidenţă cu 3 victime identificate (toate în scop de exploatare sexuală), urmată de Turcia cu 2 copii traficaţi în scop de exploatare sexuală, Ucraina şi EAU cu cîte 1 copil exploatat prin cerşit şi respectiv sexual. În cazul copilului traficat în Federaţia Rusă în scop de exploatare prin muncă, este de menţionat faptul că în acest caz victima a decedat în circumstanţe deocamdată necunoscute, iar în prezent se efectuează investigaţiile de rigoare în vederea elucidării tuturor aspectelor pe marginea acestui caz. Totodată, în privinţa a 3 copii a fost prevenită scoaterea din ţară şi exploatarea lor propriu-zisă din motive independente de voinţa traficantului.

În ce priveşte repartizarea pe genuri, 23 copii sînt de gen feminin şi 3 copii de gen masculin cu vîrsta de 14-18 ani. Majoritatea copiilor provin din familii social-economic vulnerabile, majoritatea lipsiţi de îngrijirea reală a părinţilor astfel sînt lăsaţi să supravieţuiască de unii singuri, fapt care facilitează şi sporeşte gradul de normalizare a abuzurilor şi violenţelor comise împotriva lor.

1.1.3 Proxenetism (art. 220 al CP)Activitatea de investigare şi de urmărire penală În perioada vizată au fost pornite 66 cauze penale pe infracţiunile de proxenetism5, comparativ cu 46 cauze penale în perioada similară a anului trecut (Diagrama nr.8). Astfel, înregistrăm o majorare cu cca 43.5% a numărului de infracţiuni de proxenetism înregistrate în raport cu perioada similară a anului precedent.

5 Toate fiind ponite de MAI/IGP.

EAU Ucraina Turcia Italia Rusia Moldova1 2 3

1

11

1

3

3

1

Diagrama 7 Dimensiunea geografică - trafic de copii (nr. copii victime)

Cerşit

Exploatare prin munca

Exploatare sexuala

17

Diagrama 8. Dinamica infracţiunilor de proxenetism(nr. c.p. intentate)

133

46

66

86

114

42

89

1833

105

135

121

3458

82

2010 2011 2012 2013 2014


La acest compartiment, urmărim de asemenea şi o majorare considerabilă a numărului cauzelor penale finisate şi remise în instanţa de judecată. Din cele 66 infracţiuni înregistrate, 42 au fost remise procurorului, dintre care 38 au fost finisate de procurori, 33 fiind expediate în instanţa de judecată şi 4 clasate/încetate şi 1 cauză penală suspendată condiţionat. Rata de finisare a cauzelor penale s-a micşorat de la cca 74% la 64%, însă rata de expediere a dosarelor penale în judecată s-a majorat de la cca 39% la 50% (a se vedea diagrama nr.8).

Din totalul de 66 cauze penale (per MAI / IGP) intentate pe proxenetism, CCTP îi revin 41 cauze penale, sau 62 %, comparativ cu perioada analogică a anului precedent de cca 35 % (46 c.p. intentate de MAI / IGP la 16 c. p. intentate de CCTP, a se vedea diagrama nr.9).

Diagrama 9. Dinamica reprezentantivităţii cazurilor de proxenetism in IGP (c.p. intetate)

46

66

16

41

2013 2014CCTP MAI/IGP

Analiza riscurilor În cadrul acestora cauze penale pornite, au fost identificate 100 de femei care au fost îndemnate să practice prostituţia. În acest sens predomină clar proxenetismul intern, cu

18

o pondere de 58%. În interiorul Republicii Moldova, marea majoritate a tinerelor au fost identificate în capitală fiind îndemnate să practice prostituţia preponderent în apartamente special închiriate şi amenajate, saune sau hotele. În ceea ce priveşte proxenetismul extern, pe poziţiile dominante se menţin destinaţiile clasice precum Ciprul de Nord şi Turcia cu 13 şi respectiv 6 femei identificate în acest sens. Comparativ cu anul trecut în prim plan au apărut şi destinaţii noi, state membre UE precum România, Italia, Grecia, Germania, Spania şi Cehia.

1.1.4 Organizarea migraţiei ilegale (art. 362/1 al CP)

Activitatea de investigare şi urmărire penalăÎn perioada de raport au fost înregistrate 35 cauze penale6, faţă de 53 în aceiași perioadă a anului 20137 fiind înregistrată o scadenţă de 34%. Din numărul total de cauze penale, 16 au fost trimise procurorului, dintre care toate 16 c.p. au fost finisate de către procurori, 14 fiind expediate în instanţa de judecată şi 2 cauze penale încetate/clasate.

6 31 c/p fiind intentate de MAI/IGP, 4 c/p fiind intentată de Procuratură.7 44 c/p ponite de MAI/IGP şi 9 c/p intentate de Procuratură.

19

Diagrama 11. Dinamica infracţiunilor de organizare a migraţiei ilegale (nr. c.p. intentate)

116

53

35

67 71

16

60

13

118117

83

22

14

52

38

2010 2011 2012 2013 2014


Faptul înregistrării unui număr mai mic de cauze penale pe acest gen de infracţiuni, nu a generat însă o scădere respectivă şi la compartimentele finisării şi remiterii cauzelor penale în instanţa de judecată, ci dimpotrivă urmărim o majorare esenţială a numărului cauzelor penale finisate şi remise în instanţa de judecată. Rata de finisare şi expediere a dosarelor în judecată a crescut de la cca 41,5% la 45.7% şi respectiv de la cca 24,5% la 40% (a se vedea diagrama nr.11).

Analiza riscurilorFenomenul migraţiei ilegale în Republica Moldova pentru anul 2014 necesită a

fi definit în 2 etape: pînă la liberalizarea regimului de vize (aprilie 2014) şi după liberalizarea regimului de vize.

Statele membre UE rămîn în continuare a fi destinaţiile cele mai solicitate ale migranţilor ilegali, atît în perioada pre-liberalizare regim de vize, cît şi în perioada post-liberalizare regim de vize.

OMI în perioada pre-liberalizare regim de vize:În această perioadă majoritatea migranţilor ilegali erau cetăţeni RM (95 %) care cel mai des incriminau ca motiv al migrării angajarea în cîmpul muncii sau reuniunea cu familia. Intrarea pe teritoriul UE se efectua în baza vizelor Schengen obţinute prin diferite metode la consulatele ţărilor UE din Republica Moldova.

Vizele Schengen obţinute erau perfect valabile, doar că metodele de obţinere a vizelor respective denotă anumite elemente infracţionale. Astfel erau mai multe posibilităţi de obţinere a unei vize Schengen8:

1. Vize Schengen obţinute la consulatul Poloniei în baza unor contracte de muncă false sau a unor certificate eliberate de primăriile anumitor localităţi din statul respectiv, care ulterior împreună cu alte documente sunt prezentate ofiţerilor consulari şi respectiv sunt obţinute vize de intrare şi şedere pe teritoriul Poloniei. Viza obţinută era doar un pretext de intrare pe teritoriul UE, după care migranţii se deplasează în direcţiile dorite, iar aceste direcţii sunt de obicei statele dezvoltate ale UE (Italia, Franţa, Germania).

8 Metodele date nu sunt exhaustive şi reies strict din datele disponibile în evidenţele BCD a MAI20

2. Vizele obţinute la consulatul Italie pe motiv de reuniune a familiei. De obicei reuniunea este doar un pretext inventat, iar ofiţerilor consulari le sunt prezentate documente contrafăcute (permise de şedere italian sau alte documente confirmatorii eliberate de autorităţile abilitate italiene) în baza cărora sunt obţinute vizele.

Pe parcursul anului 2014 cca 50 % (17 cp) din cauzele penale iniţiate în baza art.362 1

CP au fost pornite pentru fapte comise anterior liberalizarii regimului de vize cu UE.

OMI în perioada post-liberalizare regim de vize:Odată cu liberalizarea regimului de vize cu UE (28.04.2014), Republica Moldova s-a transformat treptat din ţară de origine în ţară de tranzit spre UE pentru potenţialii migranţi ilegali, cetăţeni ai altor state. Atfel, în perioada respectivă, la nivel naţional au fost iniţiate 10 cauze penale cu implicarea cetăţenilor străini în privinţa cărora a fost organizată migraţia ilegală spre ţarile europene cu tranzitarea Republicii Moldova. În ceea ce priveşte naţionalitatea migranţilor străini, predomină cetăţenii afgani (6 cazuri din 10), urmaţi de cetăţenii Libanului, Siriei, Ucrainei şi Georgiei. În acest sens sunt utilizate 2 metode9:

1. Organizatorii utilizează preponderent metoda ilegală de traversare a frontierei de stat fie prin ocolirea PTF-urilor (zona verde), fie prin amplasarea migranţilor în locuri ascunse, special amenajate în cadrul unităţilor de transport.

2. Organizatorii întrepind măsuri de perfectare prin metode frauduloase a vizelor Schengen (poloneze sau italiene, prin metode analogice celor menţionate anterior) pentru migranţii ilegali în vederea scoaterii lor din ţară şi deplasării în spaţiul UE.

Totodată, ca destinaţiie nouă pentru organizarea migraţiei ilegale o constituie Federaţia Rusă ( 2 cazuri). În acest sens apare o tendinţă nouă de organizare a intrării şi şederii ilegale pe teritoriul țării respective pentru cetăţenii RM deportaţi anterior cu interdicţie de intrarea pe un anumit termen. În acest sens se întîlnesc mai multe modalităţi10:

1. Persoanele sunt transportate pînă în Belorusia, de unde prin zona verde traversează ilegal frontiera cu Federaţia Rusă şi ulterior sunt preluate de către organizatori şi transportate la destinaţiile finale.

2. Persoanele aflte în Federaţia Rusă pentru a evita ieşirea din ţara respectivă o dată la 3 luni (confrom prevederilor legale) transmit paşapoartele organizatorilor, care aplică ştampilele necesare în vederea simulării ieşirilor şi intrărilor în termeni legali. Ştampilele respective pot fi aplicate fie prin înţelegere cu reprezentanţi ai Serviciului de Grăniceri din Federaţia Rusă, fie prin falsificarea totală a acestora.

1.2. Investigarea şi anihilarea grupărilor criminale organizate

Total de către CCTP în perioada de referinţă au fost documentate 24 grupări criminale organizate (CGO), dintre care: 13 CGO – specializate în trafic de fiinţe umane trafic de copii(CGO-1) în scop de exploatare sexuală, 2 GCO – specializate în 9-10 Metodele date nu sunt exhaustive şi reies strict din datele disponibile în evidenţele BCD a MAI10

21

specializate în trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă, 2 GCO – specializate în specializate în trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin cerşit, 7 GCO – specializate în proxenetism. Intentate 93 c.p. în cadrul cărora au fost identificaţi 178 suspecţi (51 reţinuţi şi arestaţi), 126 victime TFU şi 53 prostituate.

1. GRUPAREA „MOTOC”

Direcţie de activitate: trafic de persoane în scop de exploatare în cerşitAreal: Federaţia Rusă - reg. Moscova (suburbie) localitatea ShodniaStabilitate: 2 ani Componenţă: 5 membri identificaţi (5 cetăţeni ai RM) Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – Comisie

rogatorie, suspecţii încă nu au fost reţinuţi (se află peste hotarele ţării)Statut curent: - 1 c/p/ pornite din care 0 c/p finisate,

- 5 traficanţi identificaţi din care (0 reţinuţi)- 2 victime identificate din care 0 - repatriate, - sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont

bancar - 0.

2. GRUPAREA „ROMANDAŞ”

Direcţie de activitate: trafic de persoane în scop de exploatare sexualăAreal: Cipru regiunea-de-Nord Stabilitate: 4 ani Componenţă: 16 membri identificaţi (cetăţeni RM) + 2 cetăţeni ciprioţi (turci) nestabiliţiCooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – lipsă de

colaborare- 0, suspecţii nu au fost reţinuţi (se află peste hotarele ţării)

Statut curent: - 6 c/p pornite –din care - 4 c/p finisate - 16 traficanţi identificaţi din care: - 4 reţinuţi / arestaţi,

- 17 - victime identificate / 0-repatriate, - confiscări aplicate pe bunuri mobile/imobile - 1 autovehicul.

3. GRUPAREA „GORNEA”

Direcţie de activitate: trafic de persoane în scop de exploatare sexualăAreal: F.Rusă reg.MoscovaStabilitate: 3 ani Componenţă: 7 membri identificaţi, 7 cetăţeni ai RM, Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de

informaţii operative - 1, Statut curent: - 2 c/p/ pornite 2013070070 din care 2 c/p finisate

- 4 victime identificate (2 – repatriate)- 7 traficanţi identificaţi, din care 1 arestat (capul grupării)- sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile-0 şi pe cont bancar-

0.

4. GRUPAREA „REVENCO”

22

Direcţie de activitate: trafic persoane în scop de exploatare sexualăAreal: GreciaStabilitate: 4 ani Componenţă: 18 membri identificaţi, 16 cetăţeni ai RM, 2 cetăţeni ai

RomânieiCooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de

informaţii operative - 1,Statut curent: - 6 c/p/ pornite din care 4 c/p finisate

- 5 victime identificate din care 0 – repatriate,- 18 membri identificaţi, din car 6 arestaţi (inclusiv capul

grupării)- sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont

bancar – 0. Ridicate şi anexate ca corp delict – 2 a/m a învin. Revenco V.

5. GRUPAREA „GURDUZA”

Direcţie de activitate: trafic persoane şi trafric de copii în scop de exploatare sexualăAreal: F.Rusă reg.MoscovaStabilitate: 8 ani Componenţă: 14 membri identificaţi, 14 cetăţeni ai RM, Cooperare/acţiuni majore: investigații paralele cu organele de drept ale F.Ruse, cooperare

Interpol, crearea echipelor comune de investigații cu poliția din F.Rusă, participarea colaboratorilor CCTP la acțiuni de urmărire penală în bază de comisie rogatorie pe teritoriul F.Ruse, participarea la reținerea capului grupării și altor membri pe teritoriul Federaţiei Ruse. informaţii operative - 1,

Statut curent: - 14 c/p/ pornite din care 9 c/p finisate, - 14 traficanţi identificaţi, dintre care 10 reţinuţi / arestaţi.- 19 victime identificate, din care 7 – repatriate - sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile – 0/0 şi pe cont

bancar–0.

6. GRUPAREA „BELCESCU”

Direcţie de activitate: trafic persoane în scop de exploatare sexuală Areal: F.Rusă reg.MoscovaStabilitate: 3 ani Componenţă: 15 membri identificaţiCooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de

informaţii operative - 1, Statut curent: - 6 c/p/ pornite din care 5 c/p finisate,

- 15 traficanţi identificaţi din care - 5 reţinuţi, - 20 victime identificate din care 3 – repatriate, - sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont

bancar - 0.

7. GRUPAREA „DICUSARÎ”

Direcţie de activitate: proxenetismAreal: România

23

Stabilitate: 1 ani Componenţă: 5 membri identificaţi 2 cetăţeni ai RM şi 3 cetăţeni ai României, Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de

informaţii operative - 1, Statut curent: - 5 c/p/ pornite din care 2 c/p finisate

- 5 proxeneţi identificaţi din care - 2 reţinuţi,- 2 prostituate stabilite- sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont

bancar - 0.

8. GRUPAREA „CIRINO”

Direcţie de activitate: trafic persoane în scop de exploatare sexuală Areal: ItaliaStabilitate: 5-6 ani Componenţă: 5 membri cetăţeni ai RM identificaţi + 5 neidentificaţi (cetăţeni

ai Albaniei)Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de

informaţii operative cu organele de drept din Italia şi SELEC-2, Statut curent: - 1 c/p/ pornite din care 0 c/p finisate

- 5 traficanţi identificaţi din care - 0 reţinuţi,- 6 victime identificate din care 0 – repatriate (1 victimă se află

sub protecţia Organizaţiei de protecţie a victimilor TFU din Italia),

- sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont bancar - 0.

9. GRUPAREA „MUNTEAN”

Direcţie de activitate: trafic persoane în scop de exploatare sexualăAreal: GermaniaStabilitate: 3 ani Componenţă: 9 membri identificaţi (9 cetăţeni ai RM) Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de

informaţii operative - 1, Statut curent: - 6 c/p/ pornite din care 2 c/p finisate,

- traficanţi identificaţi din care 3 reţinuţi – inclusiv şi capul grupării victime identificate din care 3 – repatriate,

- sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0 şi pe cont bancar-0.

10. GRUPAREA „TINICU”

Direcţie de activitate: trafic persoane în scop de exploatare sexuală Areal: F.Rusă reg.MoscovaStabilitate: 3 ani Componenţă: 3 membri cetăţeni ai RM identificaţi Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de informaţii operative - 1, Statut curent: - 1 c/p/ pornite din care 0 c/p finisate,

- 4 victime identificate, din care 0 – repatriate,24

- 3 traficanţi stabiliţi, 1 (capul grupării) reţinuţă peste hotare şi se află în proces de extrădare

- sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont bancar - 0.

11. GRUPAREA „UNGUREANU”

Direcţie de activitate: trafic persoane în scop de exploatare prin cerşit Areal: Federaţia Rusă oraşele Ecaterinburg, Ural, Barnaul şi alte oraşe Stabilitate: 2 ani Componenţă: 6 membri cetăţeni ai RM identificaţi Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – Comisie rogatorie, Statut curent: - 3 c/p/ pornite din care 0 c/p finisate,

- 6 traficanţi identificaţi din care 2 reţinuţi (inclusiv capul grupării)

- 8 victime identificate din care 0 – repatriate- sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont

bancar - 0.

12. GRUPAREA „MAGALEAS”

Direcţie de activitate: trafic persoane în scop de exploatare sexuală Areal: F.RusăStabilitate: 1-2 ani Componenţă: 2 membri cetăţeni ai RM identificaţi + 2 cetăţeni ai Rusiei Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de informaţii operative – 1Statut curent: - 1 c/p/ pornite din care 0 c/p finisate

- 2 traficanţi identificaţi din care 2 reţinuţi/arestaţi - 1 victimă identificată din care 0 – repatriate, - sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont

bancar - 0.

13. GRUPAREA „POSTOLACHI”

Direcţie de activitate: proxenetismAreal: intern (R.Moldova)Stabilitate: 7-8 ani Componenţă: 4 membri cetăţeni ai RM identificaţi Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de informaţii operative - 1,Statut curent: - 2 c/p/ pornite din care 0 c/p finisate,

- 10 proxeneţi identificaţi din care 2 reţinuţi (inclusiv şi capul grupării)

- 13 prostituate stabilite din care 0 – repatriate, - sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile – 2 apartamente, 1

automobil.14. GRUPAREA „ŞALUN-2”

Direcţie de activitate: trafic de copii, proxenitism Areal: intern (R.Moldova)

25

Stabilitate: 5 ani Componenţă: 4 membri cetăţeni ai RM identificaţi, Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative, operaţiuni comune – schimb de informaţii operative - 1Statut curent: - 3 c/p/ pornite din care 2 c/p finisate,

- 4 proxeneţi identificaţi din care - 1 reţinut,- 1 victimă minoră şi 2 prostituate stabilite din care 0 – repatriate, - sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile – 1(casă)

15. GRUPAREA „POTAP”

Direcţie de activitate: trafic persoane în scop de exploatare sexualăAreal: Federaţia Rusă.Stabilitate: 7-8 aniComponenţă: 8 membri cetăţeni ai RM identificaţi + 3 persoane neindentificate Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare

CCPI, InterpolStatut curent: - 8 c/p/ pornite - 7 c/p finisate,

- 8 traficanţi identificaţi din care 2 reţinuţi / arestaţi- 6 victime identificate din care 6 asistate- sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont

bancar - 0.

16. GRUPAREA „ŢURIC”

Direcţie de activitate: trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncăAreal: Federaţia Rusă.Stabilitate: 6 aniComponenţă: 21 membri cetăţeni ai RM identificaţiCooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare

CCPI, InterpolStatut curent: - 10 c/p/ pornite – 0 finisate,

- 21 traficanţi identificaţi, 0- arestaţi- 15 victime identificate- sechestru aplicat pe bunuri mobile /imobile - 0/0 şi pe cont

bancar - 0.

17. GRUPAREA „ULIANA”

Direcţie de activitate: trafic de persoane şi trafic de copii în scop de exploatare sexualăAreal: FR or.RostovStabilitate: 1-2 aniComponenţă: 5 membri identificaţi ca cetăţeni ai RM, 1- indentificat ca

cetăţean al FR plus un membru cet-n al FR nu este identificat.Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare

CCPI, Interpol Statut curent: - 4 c/p/ pornite – 1 c/p finisate,

- 6 traficanţi identificaţi din care 4 reţinuţi, - 5 victime identificate din care asistate -1. - Sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0 şi pe cont bancar –0

26

18. GRUPAREA „RUSU GHENADIE”

Direcţie de activitate: proxenetism Areal: Grecia/AtenaStabilitate: 1-2 aniComponenţă: 1 - membru identificat ca cetăţean al RM, 3- cetăţeni ai României.Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare


- 4 proxeneţi identificaţi din care 1 reţinuţi, - 4 prostituate identificate . - Sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile -0 şi pe cont bancar -0

19. GRUPAREA „VINDICEANSCAIA”

Direcţie de activitate: proxenetismAreal: Republica Moldova (mun. Chişinău)Stabilitate: 1-2 aniComponenţă: 5 membri identificaţi - cetăţeni ai RM,Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare


- 5 proxeneţi identificaţi din care 0 reţinuţi, - 7 prostituate identificate. - Sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0 şi pe cont bancar - 0

20. GRUPAREA „ARKUN”

Direcţie de activitate: proxenetismAreal: Republica CehăStabilitate: 1-2 aniComponenţă: 3 membri identificaţi (1 cetăţean al României, 1 cetăţean al

Cehiei, 1 cetăţean al Germaniei).Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare


- 3 proxeneţi identificaţi din care 3 reţinuţi, - 3 prostituate identificate. - Sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0/0 şi pe cont bancar -

0, ridicat ca corp delict – 1 autovehicul.

21. GRUPAREA „SULEYMANZADE”

Direcţie de activitate: trafic de persoane şi trafic de copii în scop de exploatare sexualăAreal: EAU, or. DubaiStabilitate: 2 - 3 aniComponenţă: 4 membri identificaţi (2 cetăţeni ai RM, 2 cetăţeni ai

Azerbaidjanului).Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare


27

- 4 traficanţi identificaţi din care 1 reţinut, - 4 victime identificate. - Sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0 şi pe cont bancar -0

22. GRUPAREA „GALUŞCA”

Direcţie de activitate: proxenetismAreal: Republica MoldovaStabilitate: 4 -5 aniComponenţă: 3 membri identificaţi.Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare


- 3 proxeneţi identificaţi din care 0 reţinuţi, - 10 prostituate identificate. - Sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0 şi pe cont bancar - 0

23. GRUPAREA „ŢURCAN-ANGHEL”

Direcţie de activitate: proxenetismAreal: ItaliaStabilitate: 3-4 aniComponenţă: 4 membri identificaţi.Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare


- 4 proxeneţi identificaţi din care 1 reţinut, - 12 prostituate identificate. - Sechestru aplicat pe bunuri mobile/imobile - 0 şi pe cont bancar - 0

24. GRUPAREA „HASSAN”

Direcţie de activitate: trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncăAreal: Republica Moldova (din Siria)Stabilitate: 3-4 aniComponenţă: 2 membri identificaţi. (1 cetăţean al Siriei, 1 cetăţean al

Libanului)Cooperare/acţiuni majore: schimb de informaţii operative cu alte subdiviziuni, cooperare


- 2 traficanţi identificaţi din care 0 reţinuţi, - 1 victime identificate.

1.2.2. Investigaţii financiare în contextul activităţii de urmărire penală a traficlui de fiinţe umane.

În perioada de raport de către ofiţerii CCTP au fost realizate activităţi de investigare financiară pe cazuri de trafic de persoane, în scopul relevării, identificării, blocării sau sechestrării produsului infracţiunii, şi/sau a bunurilor folosite la comiterea infracţiunii.

28

Din acest considerent menţionăm că în realizarea activităţilor de investigaţii financiare CCTP în colaborare cu autorităţile publice competente, urmăreşte aplicarea măsurilor legale întru confiscarea: a) produsului infracţiunii provenit din infracţiune sau a bunurilor a căror valoare corespunde celei a produsului;b) bunurilor, materialelor şi a altor instrumente folosite sau destinate pentru a fi folosite la săvîrşirea infracţiunii.

Astfel de către CCTP în cadrul cauzelor penale prevăzute de art. 165, 206, 220 CP al RM a fost aplicat sechestru pe:- 3 apartamente;- 1 casă cu trei nivele (mini hotel).

Confiscări:- 2 automobile.

1.3. Cooperarea interdepartamentală

Pe parcursul anului curent, CCTP în comun cu DPF şi BMA a organizat o operațiune numită „HOBBIT”. Scopul operațiunii a constat în desfăşurarea măsurilor de combatere a organizării migrației ilegale și a traficului de persoane, în special în scop de exploatare sexuală și cerșit.

Angajaţii CCTP au fost antrenaţi în măsuri de verificare şi control desfăşurate la Punctele de traversare a frontierei (în special PTF Aeroport) în baza profilelor sociale create şi în conformitate cu planul operaţional aprobat. Măsurile desfăşurate au fost orientate în vederea monitorizării fluxului migraţional şi depistării potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. Aceste măsuri au avut un caracter profilactic şi de acumulare a informaţiilor ce prezintă interes de serviciu.

În cadrul acestei operaţiuni CCTP şi-a trasat 3 obiective şi anume:Obiectivul 1. Documentarea cazurilor de trafic de persoane și trafic de copii

aflate în gestiune.La acest obiectiv s-a propus monitorizarea şi interceptarea la frontieră a

persoanelor care figurează în materialele şi dosarele aflate în gestiunea CCTP (atît în calitate de suspecţi, cît şi în calitate de presupuse victime) şi/sau care prezintă interes operativ în investigaţiile desfăşurate de CCTP. Astfel, din cele 144 de persoane puse la control de CCTP, au fost interceptate şi supuse controlului special de nivelul doi 15 persoane. În privinţa lor de către ofiţerii CCTP care se deplasau imediat la faţa locului, au fost acumulate informaţii cu caracter operativ în interes de serviciu, o persoană a fost reţinută fiind bănuită într-un dosar de trafic de fiinţe umane, iar unui alt suspect i-a fost înmînată oficial citaţie de a se prezenta în faţa organelor de poliţie.În general, această metodă s-a dovedit a fi una productivă, ea fiind în continuare implementată şi în afara planului operaţiunii.

Obiectivul 2. Prevenirea traficului de persoane în special în scop de exploatare sexuală şi cerşit.

Pe parcursul operaţiunii de către ofiţerii CCTP au fost realizate 42 notificări în privinţa a 42 de persoane (gen feminin) stopate şi chestionate în baza indicilor de monitorizare a presupuselor cazuri de trafic sau proxenetism extern. Din aceste persoane, 33 (sau cca.79%) s-au înscris perfect în profilul de risc creat pentru

29

potenţialele victime ale TFU în scop de exploatare sexuală sau a proxenetismului extern. Destinaţiile rămîn a fi aceleaşi: Turcia, EAU, Cipru de Nord, Liban, Thailanda.

Obiectivul 3. Monitorizarea traficului intern în scop de exploatare sexuală.La acest capitol, acţiunile ofiţerilor au avut mai mult un caracter observatoriu.

Reieşind din mai multe motive de ordin tehnic şi organizatoric nu a fost posibil de a întreprinde pe larg acţiuni ce se impuneau pentru relizarea acestui obiectiv. Respectiv, nu au fost făcute notificări în privinţa cetăţenilor străini la intrarea în ţară, fapt care nu ne permite să efectuăm o analiză în acest sens.

Acumularea informaţiei la intrarea în ţară, mai ales în privinţa cetăţenilor străini, necesită o abordare specială, precum şi un număr mai mare de resurse umane (vorbitori de limbi străine).

1.4. Operaţiuni şi cooperarea internaţională poliţienească

1.4.1. Direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism „Timişoara” – ROMÂNIA

În comun cu reprezentanţii DIICOT „Timişoara” au fost efectuate măsuri speciale de investigaţie în vederea documentării unei reţele internaţionale de persoane specializate în proxenetism. Gruparea din care fac parte şi 2 moldoveni, racolau fete din R. Moldova şi prin perfectarea documentelor necesare pentru intrarea şi staţionarea pe teritoriul României şi acordarea spaţiului de locuit, au înlesnit practicarea prostituţei a mai multor persoane.

În urma măsurilor efectuate au fost identificaţi 8 suspecţi, dintre care 3 originari din R. Moldova şi 5 din România.

Total au fost pornite 3 cauze penale, din care două au fost remise în judecată în lunile noiembrie- decembrie 2014, în privința a 2 cetățeni din RM, iar una este în procedură în privința a 5 cetățeni Români și 1cetăţean din RM.

1.4.2. Centrul SELEC din Bucureşti /ItaliaÎn luna iunie 2014 prin intermediul SELEC București, în incinta CCTP, a fost

organizată o întîlnire cu ofiţerul de legătură al MAI al Italiei în România, pentru a efectua schimbul de informaţii, planificarea acţiunilor ulterioare şi crearea unei echipe comune de investigaţie cu organele de drept ale Italiei în vederea documentării şi anihilării a unui grup de persoane specializat în traficul de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală în Italia.

Acest grup format din moldoveni și albanezi, începînd cu anul 2011 şi pînă în prezent a racolat mai multe tinere din R.Moldova, România şi Ukraina pentru a fi exploatate sexual pe străzile din nordul Italiei.

La moment se aşteaptă reacţia din partea autorităţilor italiene în vederea demarării procedurii de creare a unei echipe comune de investigaţie, acţiune tergiversată de aceștia.

1.4.3. Federaţia RusăÎn colaborare cu autorităţile abilitate ale Federaţiei Ruse au fost desfăşurate

măsuri speciale de investigaţie în vederea identificării şi reţinerii tuturor membrilor grupării criminale organizate „GURDUZA”, totodată au fost petrecute măsuri în

30

vederea documentării unui grup de persoane specializat în trafic de fiinţe umane în scop de cerşit pe teritoriu Federaţiei Ruse.

Ca rezultat au fost identificaţi 8 suspecţi şi 13 victime.

1.4.4. Poliția judiciară federală a BelgieiPrin intermediul ofițerului de legătură al Ambasadei Belgiei în București au fost

stabilite contacte cu reprezentanţii Poliţiei judiciare din Belgia. La moment se face schimb de informaţii operative în vederea documentării unei rețele internaționale de trafic de ființe umane și proxenetism organizat, dintre membrii căreia fac parte şi doi cetățeni al R.Moldova.

1.4.5. BNC InterpolPrin intermediul BNC Interpol a fost posibilă identificarea şi repatrierea a 5

victime ale traficului de fiinţe umane şi una prezumată, originare din Republica Moldova

1.4.6. Asistenţa juridică mutuală În vederea acumulării probelor pe cauze penale pornite şi atragerea traficanţilor

la răspundere, pe parcursul perioadei de raportare au fost expediate 18 comisii rogatorii către 8 ţări: Federaţia Rusă - 6; Ucraina - 3; Italia - 3; Ungaria-1; Spania – 2, Bosnia -1; Muntenegru -1; Romînia -1 şi primite 5 comisii rogatorii din 4 ţări: Ukraina – 2, Slovacia – 1; Turcia -2. Iar primite de CCTP al INI sunt 5 comisii rogatorii: 2 -Turcia; 2- Ukraina, 1- Slovacia.

1.4.7. Schimb de informaţii operativeÎn vederea obţinerii de informaţii cu caracter operativ în procesul efectuării unor

acţiuni de urmărire penală, acţiuni speciale de investigaţii sau a altor măsuri de localizare şi arest a persoanelor aflate în căutare, ofiţerii CCTP utilizează pe larg instrumentele şi canalele internaţionale abilitate: Interpol, SELEC/GUAM. Astfel, în adresa CCPI au fost expediate 144 de interpelări şi respectiv recepţionate 262 mesaje prin care au fost solicitate şi primite informaţii precum: stabilire identităţi, traversare de frontieră, verificarea autenticităţii unor documente, etc.

1.4.8. Alte În această perioadă angajaţii CCTP al INI au participat la şedinţe operaţionale în

Turcia, Israil, în Ukraina sub egida EUBAM şi anume:- La data de 17 aprilie un reprezentant al CCTP al INI a participat în or. Odessa

EUBAM, la Şedinţa operativă a Operaţiunii de control comun la frontieră „Olvia”.

- La 09.07.2014 şeful adjunct al CCTP a participat la Şedinţa ordinară a Grupului de Lucru I sub egida EUBAM privind crearea Grupului Comun de Investigaţii pe segmentul investigaţiilor penale internaţionale. Evenimentul a avut loc în or, Odessa, Ucraina în sediu EUBAM.

- La 20.07.2014 ofiţerul principal de investigaţii, al SASC, al CCTP a participat la Operaţiunea comună de securitate a frontierei „OLVIA”, faza a III – a, eveniment organizat sub egida EUBAM

31

- la data de 11.09.2014 conducerea CCTP al INI a participat la reuniunea de consolidare relațiilor dintre Republica Moldova şi Turcia, unde a fost puse în discuția posibilitățile de consolidare a relațiilor bilaterale în domeniul organelor de drept (cu accent pe direcția TFU).

- La data de 04.11.14, şeful adjunct al CCTP a participat în Turcia Istambul la reuniunea de lucru referitor la investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală prin Turcia către Cipru de Nord

- La data de 19.11.2014, un reprezentant al CCTP al INI al IGP o avut întâlnire de lucru cu reprezentantul al Securității publice și Poliției al statului Israil în țările CSI și baltice, unde sa inițiat colaborare în caz de trafic de copii și pornografie infantilă.

Fiind recunoscută şi apreciată experienţa specialiştilor CCTP, în perioada de raport, 3 ofiţeri din cadrul CCTP au participat în calitate de formatori la 7 seminare de instruire pentru reprezentanţii diferitor instituţii cu atribuţii în domeniu antitrafic din ţară:

- un seminar de instruire în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane organizat de OIM în comun cu INJ pentru procurori şi judecători cu genericul „Investigarea şi judecarea crimelor de trafic de persoane în condiţiile noilor tendinţe ale fenomenului şi a modificărilor în legislaţie”;

- un seminar de instruire continuă pentru judecători, procurori şi ofiţeri de urmărire penală, cu genericul „Traficul de fiinţe umane şi munca forţată” organizat de Institutul Naţional al Justiţiei, în parteneriat cu programul de drept USAID ROLISP

- 2 seminare de instruire privind „Identificarea cazurilor de trafic de fiinţe umane și măsuri operative de investigaţie” destinate angajaţilor Departamentului Poliţiei de Frontieră;

- 2 seminare de instruire privind calificarea infracţiunilor de trafic de organe şi infracţiunile conexe destinate ofiţerilor de urmărire penală din cadrul Direcţiei generale urmărire penală a IGP

- 1 seminar de instruire privind calificarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane destinat subdiviziunilor subordonate ale INI.

1.5. Activitatea de căutare

1.5.1. Măsuri de investigaţii operativeLa începutul anului 2014 în gestiunea CCTP se aflau 93 (+9 dosare căutare

duplicat) dosare de căutare, în cadrul cărora se căutau 71 (78) infractori, iar 22 (21) persoane se aflau în proces de extrădare.

În perioada vizată au fost pornite 29 (29) dosare de căutare şi clasate 27 (32) dosare de căutare, tot odată fiind localizaţi cu iniţierea procedurii de extrădare 9 (10) persoane.

În perioada de raport în gestiunea CCTP se află 95 (+ 15 dosare duplicate) (93) dosare de căutare, dintre care, 26 (22) persoane se află în proces de extrădare iar în privinţa a 69 (71) de persoane se întreprind măsuri speciale de investigaţii în vederea stabilirii şi reţinerii acestora.

Din numărul total de 29 persoane anunţate în căutare în anul curent, 16 persoane au fost anunţate pe cauzele penale pornite în perioada anilor precedenţi şi 4

32

persoane pe cauze penale pornite în anul curent, din ele fiind deja reţinute 11 persoane şi localizate 4 persoane.Din numărul total al dosarelor de căutare aflate în gestiune, pentru comiterea infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave se caută 35 (32) persoane şi respectiv pentru comiterea infracţiunilor grave şi deosebit de grave 60 (61) persoane.

Conform informaţiei operative deţinute, din numărul total de 71 persoane în privinţa cărora se desfăşoară măsuri speciale de investigaţii în vederea stabilirii şi reţinerii lor, 69 au fost localizate: Transnistria - 6 persoane, Ciprul de Nord - 4 persoane, Iordania – 3 persoane, Turcia - 6 persoane, Italia – 8 persoane, Federaţia Rusă - 29 persoane, Ucraina - 4 persoane, Emiratele Arabe Unite - 2 persoană, Franţa - 2 persoane, SUA - 3 persoane, Grecia – 1 persoană, Marea Britanie – 1 persoană, Libia – 1.

În prezent în privinţa a 18 persoane aflate în căutare se întreprind măsuri investigativ operative îndreptate la localizarea şi stabilirea locului aflării a lor.

1.5.2. Problematica pe căutare Este necesar de menţionat faptul că din numărul total al persoanelor aflate

în căutare, măsura de reprimare arest este aplicată în privinţa a 41 persoane, iar în privinţa 28 persoane fiind aplicată măsura de reprimare nepărăsirea teritoriului R. Moldova, sau nu este aplicată nici o măsură de reprimare, faptul ce împiedică anunţarea acestora în căutare internaţională, fiind dispusă numai efectuarea măsurilor speciale în vederea localizării acestor, sau anunţarea în căutare interstatală.

Un alt compartiment, este căutarea persoanelor ce au viza de reşedinţă, sau sunt recunoscuţi ca cetăţeni al aşa numitor republici autoproclamate Transnistria (6 persoane) şi Cipru de Nord (4 persoane).

În majoritatea cazurilor persoanele anunţate în căutare, deja la momentul iniţierii căutării penale se aflau peste hotarele R. Moldova.

În legătură cu modificările din legislaţie, este imposibilă efectuarea măsuri speciale interceptarea convorbirilor telefonice în cadrul DC deoarece provoacă încălcarea drepturilor cetăţenilor în folosirea legăturii telefonice (fiind obligatoriu reluarea examinării cauzei penale).

În pofida faptului că de către angajaţii CCTP, în adresa BNC Interpol se expediază materialele cu indicarea locului precis de trai sau aflării a persoanei, în majoritatea cazurilor parvine răspuns negativ sau de neconfirmare a informaţiei expediate (Turcia, Rusia, Italia).

În cazul localizării persoanei pe teritoriul Turciei, în majoritatea cazurilor este primit refuzul de extrădare, cu solicitarea expedierii cauzei penale, la rîndul său fiind iniţiat transferul de procedură a urmăririi penale ce necesită traducerea cauzei penale şi achitarea serviciilor de traducător (1 filă costă - 150 lei RM).

2. Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor CCTP al INI.

Potrivit ordinului IGP nr. 8 ef. din 10 ianuarie 2014 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de formare profesională continuă la locul de serviciu în anul

33

2014”, şi întru ridicarea nivelului pregătirii profesionale a efectivului Inspectoratului naţional de investigaţii al IGP, dezvoltării capacităţilor angajaţilor pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, în CCTP pe parcursul perioadei de 13 ianuarie – 14 noiembrie 2014, la Pregătirea generală au fost realizate 20 ore, iar la Pregătirea de specialitate au fost realizate 60 de ore.

În urma realizării orelor de pregătire profesională, angajaţii CCTP şi-u reamintit şi totodată au făcut cunoştinţă cu noile modificări a actelor normative ce vizează activitatea lor, fapt confirmat prin aplicarea corectă a normelor în activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

În perioada 01.01 - 31.12 a anului 2014, ofiţerii CCTP al INI au participat la 4 seminare de instruire, vizite de studiu, cu o durată totală de 344 ore privind problematica:

- activitatea antitrafic, - protecţia victimelor, - procedura de confiscare a bunurilor provenite din TFU precum şi investigaţiile

financiare paralele;- analiza informaţiilor cu caracter operativ;- managementul conducerii- combaterea criminalităţii la nivel regional, inclusiv traficul de fiinţe umane;

2.1. Participarea la cursuri de instruire, vizite de studio, şedinţe de lucru, reuniuni şi conferinţe în ţară şi peste hotarele Republicii Moldova

- la data de 22.01.2014 conducerea CCTP al INI a participat la ședința de lucru privind cooperarea in domeniul identificarii victimelor, organizarii repatrierii, mecanismului de referire reciproca a cazurilor, stabilirii principiilor de lucru di modalitatilor de comunicare CCTP – OIM, Centrul republican pentru asistenţă şi protecţia victimelor din cadrul MMPSF

- la data de 29.01.2014 conducerea CCTP al INI a participat la ședința de lucru privind mecanismul de cooperare în domeniul asistentei şi protectiei copiilor victime în special ce tine de participarea copilului la actiuni procesual penale. CCTP – IOM, Centrul republican pentru asistenta si protecţia victimelor din cadrul MMPSF, Direcţia municipala privind protectia copilului.

- la data de 06 -07. 02.2014 conducerea CCTP al INI a participat la un atelier de lucru interinstituțional în scopul formulării necesitatilor de intervenţie în vederea optimizării eforturilor de prevenire si combatere a crimei organizate inclusiv traficului de persoane si crimelor cibernetice si propunerea acestora către UNODC pentru conceptulizarea unui proiect de asistenta multianual.

- la data de 17 -19. 02.2014 conducerea CCTP al INI a participat în Viena, Austria la Conferinţa europeana “Not for Sale – Joining Forces against Trafficking in Human Beings” organizata de Consiliul Europei in parteneriat cu OSCE cu ocazia preşedenţiei Austriei a Consiliului Europei.

- Totodată în perioada 01.03 – 23.03. – şeful CCTP a efectuat o vizită de studiu în or. Washington D.C. şi New York, SUA în cadrul Programului pilot privind schimbul de experienţă al Guvernului SUA – „The International Visitor Leadership Program (IVLP)”

- la data de 10-15.03.2014 şeful secţiei investigare nr.1, locotenent colonel de poliţie Viscun. Vl şi ofiţerul de urmărire penală, maior de poliţie Chiosa Vl. au

34

efectuat o vizita de studiu în Serbia, unde au fost abordate subiecte ce ţin de consolidarea capacităţilor profesionale a specialiştilor antitrafic pe segmentul de activitate, precum şi protecţia victimelor, procedura de confiscare a bunurilor provenite din TFU precum şi investigaţiile financiare paralele.

- la data de 20 - 21.03.2014 un angajat al CCTP al INI a participat la atelierul de lucru privind elaborarea „Instrucţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru combaterea şederii ilegale pe teritoriul RM” şi a „Ghidului de bune practici pentru poliţişti” organizat în cadrul proiectului FIRMM (Combaterea migraţiei iregulare în RM) implementat de ICMPD

- la data de 07-10 aprilie 2014, trei angajaţi ai CCTP au participat în Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina) la atelierul de lucru transnaţional cu genericul „Investigarea operativă a traficului de fiinţe umane şi investigarea financiară a TFU”;

- la data de 08. 04.2014 un angajat al CCTP al INI a participat în or. Odessa la atelierul de lucru privind “Elaborarea procedurilor standarde de identificare a victimelor traficului de ființe umane”.

- La data de 27-28.05.2014 angajaţi ai CCTP au participat la seminarul cu genericul ”Combaterea criminalității la nivel regional”, în cadrul Proiectului moldo-polon ”Metode speciale criminalistice și tehnici special de formare a polițistilor ca un instrument utilizat pentru prevenirea și combaterea criminalității pentru anul 2014”.

- La data de 09.06.2014 conducerea CCTP a participat în Viena, Austria la reuniunea anuală a Grupului de lucru pe domeniul Traficului de fiinţe umane „THB Focal Point group” organizată sub egida OSCE.

- La data de 11- 13.06.2014 conducerea CCTP a participat în or. Geneva, Elveţia la reuniunea în domeniul traficului de fiinţe umane cu genericul „Combaterea traficului de persoane: încurajarea parteneriatelor şi coordonarea practicilor bune”;

- La data de 11- 13.06.2014 conducerea CCTP a participat în or. Munchen, Germania la “Conferinţa internaţională cu genericul „Combaterea traficului de fiinţe umane” organizată de Fundaţia “Hans Seidel”.

- la data de 15.09.2014, şeful CCTP a INI, dna Ana Revenco a avut o întrevedere cu reprezentanţii Bundestag-ului german, unde au fost abordate subiecte ce ţin de cooperarea internaţională şi bilaterală cu organele de drept germane pe direcţia specifică de activitate.

- la data de 16.09.2014, şeful CCTP a INI, dna Ana Revenco a avut o întrevedere cu delegaţia MAI al Georgiei, în cadrul căruia a u fost puse în discuţie subiecte ce ţin de preluare de către colegii georgieni a bunelor practici în domeniul combaterii traficului de persoane. Evenimentul respectiv a avut loc cu susţinerea şi participarea Ambasadei USA în Republica Moldova.

- la data de 11.09.2014 conducerea CCTP al INI a participat în Lyon Franţa la cea de a treia Conferinţă Globală INTERPOL în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, eveniment organizat sub egida Departamentului judiciar Abu Dhabi în colaborare cu INTERPOL

35

- la 23.09.2014 un reprezentant al CCTP al INI a participat în or. Odessa la un atelier de lucru privind elaborarea raportului analitic privind migraţia ilegală şi traficul de fiinţe umane la frontiera Moldo - Ucraineană în 2013;

- la data de 07.10.2014, doi reprezentanţi ai CCTP al INI au participat la Reuniunea privind dezvoltarea şi punerea în aplicarea a politicilor principale în domeniul migraţiei şi azilului, organizată de către BMA a MAI în parteneriat cu EUPHALM.

3. Gestionarea şi analiza datelor privind fenomenul traficului de fiinţe umane.

În perioada de referinţă, CCTP a efectuat în colaborare cu STI toate măsurile necesare în vederea ajustării Băncii Centrale de Date criminalistice şi criminologice a MAI la parametri caracteristici construcţiei infracţiunii de trafic de persoane. Astfel, pe viitor va fi posibilă acumularea datelor şi informaţiei ce derivă din cazurile anchetate în baza mai multor parametri specifici, ceea ce va permite efectuarea unor raporturi analitice multilaterale care să reflecte exhaustiv traficul de fiinţe umane ca fenomen (profilul infractorului, profilul victimei, tendinţe noi, perspective, etc).

În ceea ce priveşte analiza informaţiei operative, CCTP analizează practica altor ţări privind sistemele de colectare şi analiză a informaţiei precum şi poartă discuţii cu o serie de parteneri străini pentru identificarea resurselor financiare / tehnice relevante pentru organizarea acestei activităţi în cadrul CCTP.

Totodată, se intenţionează implementarea la nivel de Centru a soft-urilor şi bazelor de date necesare în acest sens, ceea ce va permite evaluarea punctelor slabe şi factorilor de risc în procesul de investigare a TFU.

3.1 Dezvoltarea capacităţilor de analiză a informaţiilorDe către CCTP, a fost elaborat un raport de monitorizare a situaţiei în domeniu

traficului de fiinţe umane –analiza stării şi dinamicii infractionale pentru anul 2013”. Acest raport conţine de asemenea şi profilele de risc ale fenomenului. La 29 iulie curent acesta a fost prezentat în cadrul unui atelier internaţional cu genericul „Combaterea traficului de fiinţe umane – abordări şi instrumente pentru monitorizare şi analiză strategică”, pentru că la data de 21.10.2014, în contextul Săptămînii naţionale antitrafic, CCTP al INI a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat în premieră raportul de analiză strategică (cu elemente de analiză a riscului) în domeniul TFU pentru anul 2013 „Monitorizarea situaţiei în domeniu traficului de fiinţe umane - analiza stării şi dinamicii infractionale pentru anul 2013”.

Totodată, CCTP continuă activitatea analitică în vederea perfecţionării profilelor de risc, acestea fiind diseminate organelor competente. Angajaţii centrului îşi dezvoltă capacităţile de analiză şi prin:- Un angajat al CCTP a participat la elaborarea Raportului de evaluare a necesităţilor

în domeniul analizei informaţiilor şi a Procedurilor Standard Operaţionale (SOP-uri) pentru toate cele trei componente de analiză a informaţiilor (operaţională, tactică şi strategică)

- În perioada 20 – 30 octombrie 2014, un reprezentat al CCTP participă la cursul de instruire pe tematica “Criminal Intelligence Analysis – Basic course”, organizat sub egida Ambasadei SUA, în vederea consolidării capacităţilor analitice în rîndul angajaţilor IGP a MAI.

36

- La data de 03.11.2014, un reprezentant al CCTP al INI al IGP a plecat în vizită de lucru cu privire la procesul de implementare a tehnicii folosite în evaluarea riscului activităţii infracţionale utilizate la nivelul Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiei, din cadrul IGP al Romîniei, or. Bucureşti.

- în perioada de 07- 19 decembrie 2014, trei reprezentanţi ai CCTP al INI au participat la atelierul de lucru pe subiectul dedicat analizei tactice, eveniment organizat în mun. Chişinău sub egida Ambasadei SUA în RM.

În continuare susţinem ideea participării angajaţilor CCTP în cadrul atelierelor internaționale pentru schimb de practici, instrumente, abordări privind analiza fenomenului, instruiri privind utilizarea unor tehnologii avansate în prelucrarea datelor, etc.

4. Analiza şi participarea la perfecţionarea politicii naţionale de prevenire şi combatere a fenomenului traficul de fiinţe umane

De către CCTP au fost identificate un şir de probleme de ordin legislativ în domeniul anti-trafic, în legătură cu ce CCTP al INI a înaintat următoarele propuneri referitoare la perfecţionarea politicii naţionale de prevenire şi combatere a fenomenului traficului de fiinţe umane:

- S-a propus ca noţiunea de prezumată victimă din art. 2 al Legii nr. 241 din 20.10.2005 să aibă următorul conţinut : „prezumată victimă a traficului de fiinţe umane” după sintagma „se află” de adăugat sintagma „sau care s-a aflat”, deoarece persoana care s-a aflat în situaţie de trafic pînă la stabilirea statutului de victimă aceasta se consideră prezumată;

- S-a propus întroducerea în legea supa menţionată a unui nou art. 131 în care să se stabilească statutului de victimă a traficului de fiinţe umane – procedură juridică de recunoaştere a calităţii procesuale de victimă, realizată de către organul de urmărire penală, procuratură sau instanţa de judecată urmare a identificării acesteia. Propunerea se bazează pe faptul că acordarea statutului procesual de victimă a traficului de fiinţe umane trebuie să fie acordat doar de către aceste instituţii. În acelaşi sens CCTP este de părerea că echitabil va fi ca o compensare să fie acordată victimei doar cu condiţia colaborării acesteia cu organele de drept. Mai mult în cazul în care statutul de victimă a traficului de fiinţe umane dacă va fi acordat de către alte organe decît cele menţionate va creşte riscul de corupere pe acest segment, de exemplu prin înţelegerea prealabilă cu „victima” persoana/persoanele care vor fi împuternicite să acorde asemenea statut vor obţine compensaţia de la stat după care o vor împărţi între ele. Totodată nu considerăm oportun de specificat în noţiune scopul acesteia.

- În legea nr. 241 din 20.10.2005 la capitolul IV s-a propus de inclus un nou articol care să reglementeze expres procedura de plasament în regim de urgenţă a copiilor victime a traficului de fiinţe umane. Articolul nou poate fi întitulat: Plasamentul în regim de urgenţă a copiilor victime a traficului.

- A fost înaintată propunerea ca reprezentantul legal al copilului victimă a traficului care nu are părinţi sau interesele părinţilor contravin intereselor copilului, iar copilul este plasat în Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime a traficului de fiinţe umane, obligaţiile tutorelui să fie puse pe seama administraţiei respective. Această prevedere poate fi inclusă ca

37

un pct. la art.29 din legea 241 din 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.

- S-a intervenit cu propunerea de a include în art. 8 al legii nr.140 din 14.06.1013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, litera j) copiii victime ai traficului de fiinţe umane

- În CPP al RM art.77 al.4 s-a propus să devină al.5, iar al.4 să conţină următoarea reglementare: organul de urmărire penală a cărui competenţă se stabileşte pe domenii de activitate şi nu pe elimentul teritorial, atunci acesta este în drept să solicite ca reprezentantul legal al victimei, părţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului, inculpatului să fie desemnat din raza teritorială de amplasare a organului de urmărire penală.

4.1. Coordonarea procesului de revizuire a cadrului normativAnaliza cadrului normativ pe domeniul de traficului de fiinţe umane şi

înaintarea propunerilor de modificare este prevăzută ca măsură în cadrul Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 aprobat prin HG nr. 484 din 26.06.2014. Potrivit acesteia urmează ca de către Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de persoane să fie creat un grup interdepartamental de amendare a legislaţiei.

CCTP al INI a mai supus avizării modificările operate la următoarele acte normative:

- Legea nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;

- art.3621 CP şi art.175 CP a RM;- proiectul de Lege cu cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor;- proiectul Instrucţiunii privind desfăşurarea audierii în condiţii speciale a

copilului victimă/martor a infracţiunii;- proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea legii nr.320 din 27

decembrie 2012 cu privire la activitatea poliţiei;- proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului de etică şi

deontologie al poliţistului;- Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federal al Austriei în

continuare (Acord) cu privire la implementarea Convenţiei privind Cooperarea Poliţienească în Europa de sud-est.

5. Facilitarea accesului victimelor traficului de fiinţe umane la servicii de asistenţă şi protecţie socială

În perioada de raport, CCTP a identificat 127 victime ale traficului de persoane sau cca 59 % din totalul de 215 victime identificate per IGP şi 22 copii sau cca 84% din totalul de 26 identificaţi de ale subdiviziuni IGP (Diagrama 11).

38

5.1. Cooperarea cu partenerii sociali în vederea facilitării accesului la asistenţa şi protecţia victimelor traficului. În rezultatul cooperării cu MMPSF şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, a

fost facilitată repatrierea a 19 victime din Federaţia Rusă, EAU, Ciprul de Nord, Qatar, Grecia, Turcia, Dubai. Către Centrul Republican de Asistenţă şi Protecţie au fost referite 20 victime (din care 5 minori) - 15 persoane de gen feminin şi 5 de gen masculin - pentru protecţie şi asistenţă socială, juridică şi psihologică.

În perioada de raport, de la Linia Fierbinte a Centrului Internaţional La Strada au fost recepționate 19 sesizări despre posibile cazuri de trafic de persoane.

De către CCTP au fost supuse tratamentului adecvat 12 minori, dintre care 8 audiaţi în sediul CCTP, iar în cooperare cu specialiştii Camerei de audiere din cadrul CI La Strada, au fost audiaţi în condiţii speciale 3 minori (3 fete) şi 1 minor audiat la judecătorul de instrucţie sect.Centru mun.Chişinău.

5.2 Facilitarea accesului la programul de protecţie a martorilor. În perioada de raport, nu au fost incluse careva persoane în sistemul naţional de

protecţie. 6. Sensibilizarea publicului privind pericolul traficului de persoane.

Pe parcursul anului 2014, prin intermediul liniei fierbinţi din cadrul CCTP, au fost recepţionate 22 informaţii referitoare la infracţiuni, care au fost înregistrate în Registrul de evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni şi evidenţe „R-2”. În urma examinării informaţiilor parvenite în 12 cazuri au fost emise încheieri de nepornire a procesului penal, 4 informaţie a fost remisă conform competenţei, pe 6 informaţii au fost pornite cauze penale.

Pe diverse portaluri de ştiri au fost plasate informaţii cu privire la infracţiunile cu rezonanţă descoperite de către angajaţii CCTP.

Pentru o mai bună mediatizare a activităţii CCTP a fost organizată 3 conferinţe de presă şi au fost acordate 6 interviuri pentru: Basarabia.MD, Jurnal TV, Publika TV, Ziarul „TIMPUL”, „Jurnal de Chişinău”, „Televiziunea Regională”etc.

IGP CCTP

215

127

26 22

Diagrama 11. Repartizarea victimelor identificate în cadrul IGP (nr. victime)

Trafic de persoaneTrafic de copii

39

- de către şeful adjunct al CCTP la 11.07.2014 a fost acordat un interviu pentru postul de televiziune „Jurnal TV” în vederea prezentării informaţiilor privind documentarea de către CCTP a unui caz de proxenetism;

- de către şeful adjunct al CCTP la 11.07.2014 a fost acordat un interviu pentru portalul de ştiri „Basarabia MD” cu tema „Proxenetismul complex din RM”;

- de către şeful adjunct al CCTP la 15.07.2014 a fost acordat un interviu pentru ziarul „Jurnal de Chişinău”;

- la data de 16.09.2014. şeful adjunct al CCTP a participat în cadrul unei emisiuni televizate dedicate fenomenului de trafic de fiinţe umane difuzate la postul de televiziune „Televiziunea Regională”, unde au fost abordate problematica, formele noi de recrutare şi exploatare a victimelor TFU în Republica Moldova.

- La data de 21.10.2014, în contextul Săptămînii naţionale antitrafic, CCTP al INI a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat în premieră un raport de analiză strategică (cu elemente de analiză a riscului) în domeniul TFU pentru anul 2013 „Monitorizarea situaţiei în domeniu traficului de fiinţe umane - analiza stării şi dinamicii infractionale pentru anul 2013”.

III. MEDIUL INTERN DE LUCRU

În perioada de raport climatul psihologic în CCTP a fost relativ tensionat dat fiind procesul de reformă al MAI şi aşteptările privind schimbările instituţionale şi structurale care au fost realizate în cadrul CCTP.

În perioada primului semestru, a fost înregistrat un incident grav cu efectivul CCTP şi anume a fost reţinut un ofiţer principal al Biroului investigarea traficului de persoane „Centru” al CCTP de către Centrul Naţional Anticorpuţie fiind bănuit de corupere pasivă.

Problemele întîmpinate în activitatea cotidianăCCTP pe parcursul anului 2014 a sesizat ca probleme următoarele:

Probleme interne- nu sunt alocate surse financiare destule pentru organizarea şi realizarea operaţiunilor

internaţionale sau crearea echipelor comune de investigaţie în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, iar avînd în vedere caracterul transfrontalier al acestui gen de infracţiune, acestea sunt necesare;

- sistemul de raportare este unul haotic, fiind necesare raportări săptămînale, uneori lunare, trimestriale şi anuale, iar subdiviziunile absorbante de informaţii nu le stochează cerînd de fiecare dată aceleași informaţii din nou;

- documentele de politici, planurile, strategiile sunt o mulţime iar pe fiecare este necesară raportarea în termen;

- deseori se întîmplă să fie solicitată aceiași informaţie de mai multe subdiviziuni pe verticală;

- lipsa traducătorilor (interpreţilor) licenţiaţi pentru participare şi efectuarea traducerilor la audierea părţilor în procesul efectuării acţiunilor de urmărire penală.

- lipsa mijloacelor financiare pentru traducerea actelor procesuale parvenite din străinătate în baza Comisiilor rogatorii internaţionale.

40

- acumularea necalitativă de către organul de constatare a materialelor transmise pentru înregistrare şi examinare în continuare de către organul de urmărire penală, conform art. 274 CPP (prin transfer din R-2 în R-1);

- necunoaşterea despre posibilităţile tehnice ale SIS de interceptare a convorbirilor prin rețelele internet “Skype”, “Odnoklasniki”, “Viber”, “Wechat” etc;

- CCTP nu are acces la un şir de baze de date de importanţă vitală precum „PASAGER”, ”Aeroport”, Baza de date a IFS, baza de date a Căiilor Ferate;- lucrările de secretariat sunt birocratice astfel deseori documentele vin cu termenele

expirate deja, trecînd prin toate instanţele începînd de la ministru şi pînă la executor, ceea ce reprezintă o procedură îndelungată;

- indicaţiile ce vin din afară deseori sunt cu termene imposibile de realizat, solicitarea venind seara la orele 16:58 cu indicarea termenului a doua zi orele 10:00, iar volumul de lucru care necesită acestea nu permite de a fi realizate în aşa termene;

- nu sunt respectate termenele de avizare a proiectelor de acte normative şi legislative, aceasta diminuînd calitatea avizului prezentat;

- în adresa CCTP în preajma diferitor sărbători sau în urma analizei situaţiei criminogene în RM vin diferite Dispoziţii şi Planuri ce presupun sarcini improprii atribuţiilor CCTP, cum ar fi menţinerea ordinii publice, diminuarea relaţiilor ostile etc.;

- nu toţi actorii implicaţi în realizarea procesului penal furnizează datele necesare în Sistemul informațional integrat al STI privind mersul cazului;

- ofiţerii din cadrul CCTP sunt deseori antrenaţi la muncă suplimentară nefiindu-le remunerată munca suplimentară depusă, de asemenea aceştia sunt antrenaţi la menţinerea ordinii publice fapt ce contravine fişei postului;

- ofiţerii CCTP nu sunt dotaţi cu uniforme de serviciu de tip nou, iar cele de tip vechi sunt uzate şi necomplete;

- automobilele de serviciu sunt uzate şi necesită reparaţii urgente, iar pentru acestea nu sunt alocate surse financiare suficiente în bugetul IGP;

- lipsa aparatelor foto sau camerelor de luat vederi cu o capacitate de înregistrare a acţiunilor procesuale neîntrerupt mai mult de 4 ore.

- lipsa unui suport de stocare a informaţiei portativ de tip „Hard disk” cu o capacitate mai mare de 500 GB,

- lipsa unui DVD-R cu funcţie de a citi CD-uri cu capacitate de stocare a informaţiei de 14 GB şi mai mult.

- isuficienţa de combustibil în raport cu necesităţile apărute în activitatea CCTP;- o parte din tehnica de calcul din cadrul CCTP a trecut de 3 ori termenul de

uzură, astfel deseori aceasta nu funcţionează, fiind tergiversată activitatea de serviciu;

- serviciul de escortă al IGP este nefuncţionabil, astfel ofiţerii din cadrul CCTP escortează nemijlocit bănuiţii, învinuiţii, inculpaţii, astfel 25% din timpul de lucru al fiecărui ofiţer este consumat anume pentru acest fapt.

Probleme de ordin legislativ:- legislaţia naţională nu defineşte noţiunea „prostituţie”, iar în lipsa acesteia

sunt întîmpinate probleme la calificarea unor fapte;- sunt întîmpinate probleme în ceea ce ţine de reprezentarea legală a minorilor

în cadrul cauzelor penale pornite pe trafic;41

- Codul penal nu prevede în capitolul înţelesul unor termeni şi expresii definirea unor termeni relevanţi pentru calificarea corectă a infracţiunii;

- prezumția caracterului legal al dobîndirii proprietății generează impedimente de confiscare a bunurilor traficanţilor;

- dosarele de urmărire informativă sunt inutile, deoarece în cadrul acestora este imposibil de a efectua careva măsuri speciale concrete (documentării grupărilor criminale prin aplicarea măsurilor speciale de investigaţie privind interceptarea convorbirilor telefonice, audio-video), iar în cadrul cauzelor penale măsurile sus indicate se permit conform CPP numai după audierea bănuitului, monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară pe cauzele penale pornite conform art. 165, 220, 362/1 CP.

Probleme de ordin extern:- consolidarea cooperarii internaţionale în procesul investigării şi în domeniul

penal şi non-penal prin încheierea acordurilor cu ţările în care cetăţenii Republicii Moldova sunt traficaţi;

- nu sunt stabilite relaţii de colaborare cu EAU şi Cipru de Nord, Transnistria, însă această ţară şi regiune continuă să fie o ţară de destinaţie a traficului de fiinţe umane;

- Italia, Grecia, sunt reticente în ceea ţine de cooperarea în activitatea de investigare a infracțiunilor de trafic de ființe umane;

Lipsa traducătorilor- soluţionarea comisiilor rogatorii internaţionale este deseori tergiversată iar

uneori la acestea nu vin răspuns.

IV. SARCINI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

1. În plan strategic:- Efectuarea lucrărilor de reparație pentru modernizarea camerei de server, în

vederea obținerii unui nivel de condiții (temperatură, umeditate, electricitate neîntreruptă, ect.) constante pentru echipament de server.

- Stabilirea accesului în camera de server, pentru securizarea datelor păstrate în mijloacele de stocare informației.

- Modernizarea sistemului de supraveghere video în sediul CCTP şi în camerele de audiere pentru asigurarea transparenței proceselor efectuate în CCTP.

- Crearea rețelei intranet pentru colectărea, păstrărea, gestionarea şi monitorizarea informațiilor operative în mod securizat.

- Precăutarea oportunităţii de consolidare a capacităţii instituţionale de acumulare, stocare şi analiză a informaţiei operative. Astfel, sunt purtate negocieri cu mai mulţi parteneri străini privind facilitarea vizitelor de studiu pentru cunoaşterea sistemelor şi practicilor bune în domeniu, asistenţă în elaborarea programelor de acumulare şi analiză a datelor, instruirea specialiştilor în analiza informaţiilor.

- Testarea mecanismului de colectare şi analiză a caracterului infracţional al fenomenului şi calitatea eforturilor statutului în rezultatul ajustării Bazei central de date la parametrii specifici infracţiunii de trafic.

42

- Elaborarea unui program de consolidare continuă a cunoştinţelor şi capacităţilor angajaţilor CCTP prin evaluarea regulată a pregătirii profesionale angajaţilor CCTP, identificarea necesităţilor de instruire şi atragerea ţintită a oportunităţilor de instruire.

- Consolidarea capacităţilor angajaţilor CCTP în domeniul monitorizării sau controlului tranzacţiilor financiare la toate etapele urmăririi penale pe cauze de TFU.

- Consolidarea cooperării internaţionale prin întreprinderea vizitelor de studii şi realizarea întrevederilor bilaterale tematice cu ţările de interes sporit.

- Studierea noilor modificări a legislaţiei naţionale şi internaţionale ce reglementează combaterea traficului de fiinţe umane, implementarea practicii internaţionale relevante;

- Îmbunătăţirea dotării tehnice.- Dezvoltarea parteneriatelor cu sectorul asociativ pentru asistenţa victimelor şi

acțiuni de sensibilizare.

2. În plan operaţional:- Menţinerea şi consolidarea nivelului disciplinei de serviciu, pregătirii

profesionale şi integrităţii fiecărui colaborator, - Aplicarea mai frecventă a prevederilor legale care se referă la investigaţii

financiare, în domeniul antitrafic.- Confiscarea bunurilor provenite din activitatea de TFU.- Analiza şi aprecierea situaţiei operative “de facto” în raioanele republicii şi în

mun. Chişinău în scopul perfecţionării strategiei de combatere.- Acumularea informaţiei şi documentarea cazurilor de corupere, cu reţinerea

persoanelor implicate în flagrant delict;- Finalizarea cauzelor penale pornite anterior şi expedierea acestora în instanţa de

judecată; - Organizarea măsurilor speciale de investigaţii, în conlucrare cu organele de

drept ale altor state îndreptate spre stabilirea şi reţinerea persoanelor anunţate în urmărire penală şi anihilarea filierelor criminale internaţionale.

- Acumularea informaţiei şi documentarea activităţii filierelor interne şi internaţionale de trafic de persoane;

- Orientarea surselor informative în vederea acumulării informațiilor operative ce ține de traficul de migranți organizat pentru cetățenii altor state utilizînd teritoriul R.Moldova ca țară de tranzit.

- Îmbunătăţirea capacităţii de identificare timpurie a victimelor TFU ;- Îmbunătăţirea cooperării dintre CCTP şi subdiviziunile de combatere a

criminalităţii informatice pentru monitorizarea situaţiilor de utilizare a internetului pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice şi recrutare în vederea producerii de pornografie infantilă prin sisteme informatice;

- Stabilirea locurilor aflării persoanelor aflate în urmărire penală şi reţinerea lor; - Planificarea şi întreprinderea măsurilor de profilaxie şi operative de investigaţie

eficiente pe dosarele liter aflate în procedură în scopul depistării şi atragerii la răspundere penală a persoanelor din cadrul agenţiilor de plasare în cîmpul muncii şi turism, instituţii medicale implicate în traficul de persoane;

3. În plan administrativ:43

- Dezvotarea capacităţilor profesionale a efectivului pe termen lung şi termen scurt;

- Preluare bunelor practici la nivel internaţional cu privire la traficul de fiinţe umane, în deosebi în scop de prelevare de organe şi ţesuturi;

- Dezvoltarea capacităţii de analiză strategică privind traficul de persoane;- perfectarea modificărilor necesare visavis atributica CCTP (ştampila, emblema

şi insignă, etc.),- desfăşurarea evaluării personalului privind nivelul de cunoştinţe şi pregătire

profesională în domeniu.

44

Raport de Activitate 2014 Final

Documents

Transcript of Raport de Activitate 2014 Final