SC CEPROHART SA BRĂILA Asociaţia Tehnică pentru Industria de Celuloză şi Hârtie din Romania
Raport Curent_hotarari Aga Ceprohart
4
SC CBPROHART SA BRAILA BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA nr.3 J09l649lt99t CUI: R 2269251 SC CEPROHART SA lntrardiesire Nr. uata 1," RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr'l din 2006 Data raport: 30.04.2014 Denumire emitent : SG CEPROHART SA BRAILA Sediu social: Braila, B-dul AL.l'Cuza nr.3 Tel/fax : 023967971 3/0239680280 Nr. si data inregistrarii la ORC Braila : J09/a69/1991 CIF : RO 2269251 Capital social subscris si varsat este 697.347,50 lei. Piata reglementata pe care se tranzactioneazavalorile mobiliare emise de SC CEPROHART SA BRAILA este BVB- Piata RASDAQ Evenimente de raportat: Desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la SC CEPROHART SA Braila in data de 30.04.2014 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la cea de-a doua convocare, in data de g0.04.2014. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA Braila, au participat prin reprezentanti un numar de trei actionari ce detin un numar de 248.345 actiuni, reprezentand 89,03 % din capitalul social al SC Ceprohart SA Braila. Avand in vederea propunerile Consiliului de Administratie corespunzaloare ordinei de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA Braila, a adoptat urmatoarele hotarari: Hotararea AGOA nr.l din data de 30.04.2014: Art.l lau actde prezentarea Raportului de gestiune al administratorilor intocmit pebaza situatiilorfinanciare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013. Art.2 lau act de prezentarea Raportului Comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013. Art.3 Aprobarea situatiiilor financiare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013: Bilantul contabil pe anul 2013, anexele sale, Contul de Profit si pierderi aferent activitatii desfasurate in anul financiar 20 ,l3. Art.4 Aprobareareparlizarii Pn in suma de 41 .2OB lei, pe urmatoarele destinatii: rezerve legale 2.775 lei, dividende totale de repartizat actionarilor societatii 19.217 lei, surse proprii de finantare 19.216 lei. Termenul de plata al dividendeior este de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale intocmite de societatile cu capital majoritar de stat. Modalitatea de plata dividende: pentru actionarii persoane fizice si juridice cu detineri intre 39 actiuni si 1000 actiuni, prin casieria societatii sau prin virament bancar, la solicitarea acestora, pentru actionarii ce au detineri semnificative, prin virament bancar. Art.S Amanarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGAO din data de 30.04.2013, respectiv" Prezentarea si aprobarea BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2014" pana la obtinerea avizelor Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii. Art.6 Aprobarea datei de 15.05.2014 ca data de inregistrare a prezentei hotarari AGOA. Art.7 lmputernicirea juristului societatii sa inregistreze la ORC Braila si sa publice in MO paftea a lV a, prezenta HOT.AGAO nr.1 din data de 30.04.2013.
description
hgfhg hfhgfgh hftrdgrd gdgfdgfd gfgawa fhgjgkj jhdhrtd yfyh hdh fhjfyr tgdh dthr hfthf yhy
Transcript of Raport Curent_hotarari Aga Ceprohart
SC CBPROHART SA BRAILABRAILA, B-DUL AL.I.CUZA nr.3J09l649lt99tCUI: R 2269251
SC CEPROHART SA
lntrardiesire Nr.
uata 1,"
RAPORT CURENTConform Regulamentului CNVM nr'l din 2006
Data raport: 30.04.2014Denumire emitent : SG CEPROHART SA BRAILASediu social: Braila, B-dul AL.l'Cuza nr.3Tel/fax : 023967971 3/0239680280Nr. si data inregistrarii la ORC Braila : J09/a69/1991CIF : RO 2269251Capital social subscris si varsat este 697.347,50 lei.Piata reglementata pe care se tranzactioneazavalorile mobiliare emise de SC CEPROHARTSA BRAILA este BVB- Piata RASDAQ
Evenimente de raportat:
Desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la SC CEPROHART SABraila in data de 30.04.2014
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la cea de-a doua convocare, in
data de g0.04.2014. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA Braila, au participat
prin reprezentanti un numar de trei actionari ce detin un numar de 248.345 actiuni, reprezentand 89,03 %
din capitalul social al SC Ceprohart SA Braila.Avand in vederea propunerile Consiliului de Administratie corespunzaloare ordinei de zi, materialele
prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA
Braila, a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea AGOA nr.l din data de 30.04.2014:
Art.l lau actde prezentarea Raportului de gestiune al administratorilor intocmit pebaza situatiilorfinanciareanuale aferente activitatii societatii in anul 2013.
Art.2 lau act de prezentarea Raportului Comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare anuale aferente
activitatii societatii in anul 2013.
Art.3 Aprobarea situatiiilor financiare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013: Bilantul contabil pe
anul 2013, anexele sale, Contul de Profit si pierderi aferent activitatii desfasurate in anul financiar 20 ,l3.
Art.4 Aprobareareparlizarii Pn in suma de 41 .2OB lei, pe urmatoarele destinatii: rezerve legale 2.775 lei,
dividende totale de repartizat actionarilor societatii 19.217 lei, surse proprii de finantare 19.216 lei. Termenul
de plata al dividendeior este de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor
financiare anuale intocmite de societatile cu capital majoritar de stat. Modalitatea de plata dividende: pentru
actionarii persoane fizice si juridice cu detineri intre 39 actiuni si 1000 actiuni, prin casieria societatii sau prin
virament bancar, la solicitarea acestora, pentru actionarii ce au detineri semnificative, prin virament bancar.
Art.S Amanarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGAO din data de 30.04.2013, respectiv" Prezentarea si
aprobarea BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2014" pana la obtinerea avizelor Ministerului
Finantelor Publice si Ministerului Muncii.
Art.6 Aprobarea datei de 15.05.2014 ca data de inregistrare a prezentei hotarari AGOA.
Art.7 lmputernicirea juristului societatii sa inregistreze la ORC Braila si sa publice in MO paftea a lV a,
prezenta HOT.AGAO nr.1 din data de 30.04.2013.
Hotararea AGOA nr.2 din data de 30.04.2014:
Art.l Aprobarea in baza Notei de fundamentare prezentate a mentinerii ipotecii asupra activelor: Cladireinstalatie de mercerizare si etajul ll din Cladirea ICPCH Braila, in vederea, asigurarii garantiilor pentruprelungirea in anul 2014 a liniei de credit capital de lucru in suma de 1.500.000 lei, contractata de la BRDSuc.Braila, pentru o perioada de un an de zile.
Art.2 lmputernicirea conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului General al SC Ceprohart SABraila DL Dan Buteica, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor, nr.321, Bloc.D3, Ap.100, legitimat cu Cl seriaXR, nr.485108, eliberata la data de 26.03.2014 de catre SPCLEP Braila sia D-rei Dir. Economic Gina Pirlogdomiciliata in Braila, str.Plevna, nr.2T5,legitimata cu Cl seria XR, nr.332550, eliberata la data de 02.12.2009de catre SPCLEP Braila sa reprezinte interesele SC Ceprohart SA Braila in relatia cu BRD GSG Braila, si sasemneze:
a. contractul pentru prelungirea liniei de credit capital de lucru;b. contractul ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la BRD GSG Sucursala Braila in
vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru;c. contractul ipoteca imobiliara ce garanteaza linia de credit capital de lucru,d. intreaga documentatie intocmita in vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru;e. la notariat in numele SC Ceprohart SA Braila, contractul de garantie/ipoteca asupra: Cladirii
instalatie de mercerizare si etajul ll din Cladirea ICPCH Braila;
Art.3 Aprobarea datei de 'l 5.05.2014, ca data de inregistrare.
Ad.4 lmputernicirea juristului societatii sa inregistreze la ORC Braila si sa publice in MO partea a lV a,prezenta HOT.AGAO nr.2 din data de 30.04.2014.
Director GeneralBuJ6.fr-nqr,
, $ / (t-\'\t.4' ,.- . ',,.\
il: ;Gg'lll''\f\-:: t;
\-.' .,. t' ,i".,..i ;' ,,. . ,.' .'i"'r:;..,
.11--:r'-- '
Presedintele Consiliq{ui de AdministratieAdrian Gheotghe Nita
' tl
1r, ',! ', i;t:/
"'"t'!ul?...---, v
/1
SC CEPROHART SA BRAILAJ09l649lt99tCUI: RO 2269251
HOTARAREA AGOA nr.l din data de 30.04.2014
Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGAO din datade 30.04.2013 (a doua convocare), reprezentand un cvorum de 89,03 % din capitalul social al societatii,in conformitate cu prevederile Leg.nr.31,190 republicata, modificata si completata ulterior si cu continutulmandatelor lor de reprezentare, hotarasc:
Art.l Iau act de ptezentarca Raportului de gestiune al administratorilor intocmit pe baza situatiilorfinanciare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013.
Art.2 Iau act de ptezentarea Raportului Comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare anualeaferente activitatii societatii in anul 2013.
Art.3 Aprobarea situatiiilor financiare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013: Bilantul contabilpe anul 2013, anexele sale, Contul de Profit si pierderi aferent activitatii desfasurate in anul financiar2013.
Art.4 Aprobarea repartizarii Pn in suma de 47.208lei, pe urmatoarele destinatii: rezerve legale 2.775 lei,dividende totale de repartizat actionarilor societatii 79.277 lei, surse proprii de finantare 79.21.6 lei.Termenul de plata al dividendelor este de 60 de zile de la termenul prevaztt de lege pentru depunereasituatiilor financiare anuale intocmite de societatile cu capital majoritar de stat. Modalitatea de platadividende: pentru actionarii persoane fizice si juridice cu detineri intre 39 actiuni si 1000 actiuni, princasieria societatii sau prin virament bancar, la solicitarea acestora.
Art.S Amanarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGAO din data de 30.04.2013, respectiv" Prezentareasi aprobarea BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2014" pana la obtinerea avizelor MinisteruluiFinantelor Publice si Ministerului Muncii.
Art.6 Aprobarea datei de 15.05 .201 4 ca data de inregistrarc a prezentei hotarari AGOA.
Art.7 Imputernicirea juristului societatii sa inregistreze la ORC Braila si sa publice in MO partea a IV a,
prezenta HOT.AGAO nr.l din data de 30.04.2013.
Secretar AGO Presedintele CA al SC CEPjioHART SAAdrian Ghed;gfe Nita
ilrtlryf\ lt'k'- '\i
V, 'tr,'i:r ;\'.:.:-"':..ie'{
SC CEPROHART SA BRAILAJ09l649lt99LCUI: RO 2269251
HOTARAREA AGOA nr.2 din data de 30.04.2014
Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGAO din data
de 30.04.2013 (a doua convocare), reprezentand un cvorum de 89,03 7o din capitalul social al societatii,
in conformitate cu prevederile Leg.nr.31,190 republicata, modificata si completata ulterior si cu continutul
mandatelor lor de reprezentare, hotarasc:
Art.l Aprobarea in baza Notei de fundamentare prezentate a mentinerii ipotecii asupra activelor: Cladire
instalatie de mercerizare si etajul II din Cladirea ICPCH Braila, in vederea, asigurarii garantiilor pentru
prelungirea in anul 201-4 aliniei de credit capital de lucru in suma de 1.500.000 lei, contractata de la BRD
Suc.Braila, pentru o perioada de un an de zile.
Art.2 Imputernicirea conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului General al SC Ceprohart
SA Braila DL Dan Buteica, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor, nr.32l', Bloc.D3, Ap.100, legitimat cu
CI seria XR, nr.485 108, eliberata la data de 26.03.201.4 de calre SPCLEP Braila si a D-rei Dir. Economic
Gina Pirlog domiciliata in Braila, str.Plevna, nr.2T5,legitimata cu CI seria XR, nr'332550, eliberata la
data de 02.1.2.2009 de catre SPCLEP Braila sa reprezinte interesele SC Ceprohart SA Braila in relatia cu
BRD GSG Braila, si sa semneze:
a. contractul pentru prelungirea liniei de credit capital de lucru;
b. contractul ipoteci mobiliara asupra conturilor deschise la BRD GSG Sucursala Braila in
vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru;c. contractul ipoteca imobiliara ce garanteaza linia de credit capital de lucru,
d. intreaga documentatie intocmita in vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru;
e. 1a notiriat in numele SC Ceprohart SA Braila, contractul de garantie/ipoteca asupra: Cladirii
instalatie de mercerizare si etajul II din Cladirea ICPCH Braila;
Art.3 Aprobarea datei de 15.05.20L4, ca data de inregistrare.
Art.4 Imputernicirea juristului societatii sa inregistreze la ORC Braila si sa publice in MO partea a IV a,
prezenta HOT.AGAO nr.2 din data de 30.04.20L4.
Secretar AGAO
tt {!
i#TNOiv' ;
Presedintele CA al SC CAdrian Gheorghe
HART SA
