GAL Campia Blahnitei - Secţiunea A: Verificarea … · Web viewCertificatul de membru al unei...

Procedura de evaluare aconformităţii dosarelor cererilor

de plată (DCP) depuse debeneficiarii măsurilor de

finanțaredin Strategia de Dezvoltare

Localăa GAL Campia Blahnitei

Versiunea 1, Iulie 2018

Cuprins INTRODUCERE ........................................................................................................................................... 3 Etape în evaluarea conformității dosarelor de cereri de plată: ................................................................ 4 Verificarea DCP la AFIR ............................................................................................................................. 8 Alte prevederi – important de știut de către beneficiari! ......................................................................... 8 ANEXE ...................................................................................................................................................... 10 Anexa 1 – CENTRALIZATOR, FORMULARE ............................................................................................ 10-209

INTRODUCERE În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii

19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității.

Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în vederea verificării conformității dosarului cererii de plată depus de beneficiar, pentru următoarele măsuri din Strategia de Dezvoltare locală a GAL Campia Blahnitei.

Măsura SDL GAL Campia Blahnitei Sub-măsuri corespondente din PNDR 2014-2020

M1/2A Dezvoltarea fermelor mici 6.3M2/6A Incurajarea activitatilor non-agricole 6.2M3/6B Investitii pentru imbunatatirea infrastructurii si serviciilor

locale7.2

M4/6B Incluziune sociala 7.2M5/3A Sprijin pentru forme asociative 16.4

Domeniu de aplicare: Prezenta procedură se aplică de catre personalul GAL Campia Blahnitei cu atribuții în verificarea și/sau aprobarea conformității dosarelor cererilor de plată (conform Fișei postului), depuse de beneficiarii măsurilor de investiții și sprijin forfetar din Strategia de Dezvoltare Locală.

Principii în evaluarea dosarelor cererilor de plată : • respectarea separării atribuțiilor conform prevederilor Regulamentului delegat nr. 907/2014, cu modificările și completările ulterioare; • respectarea principiului de verificare „4 ochi”; • semnarea fișelor de verificare a conformității cererilor de plată de către minimum 2 angajați cu atribuții în acest sens (conform Fișei postului);

Etape în evaluarea conformității dosarelor de cereri de plată: Pentru toate etapele, verificările se realizează în baza formularelor aferente Sub-măsurii corespondente în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/ deciziei de finanțare. Formularele de verificare aferente 19.2 – investiții/sprijin forfetar vor fi elaborate în funcţie de specificul proiectelor finanțate prin LEADER, astfel încât acestea să corespundă cu cerinţele SDL.

Etapa 1. Depunerea și verificarea Declarațiilor de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată; Beneficiarii au obligatia de a depune Declarațiile de esalonare - AP 0.1 conform prevederilor Contractului/ Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta. În cazul în care Declarația de eșalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată. Declarația de eșalonare se va depune la GAL în 2 exemplare originale. Odată cu declarația de eșalonare, beneficiarul va depune la GAL și o copie a contractului/deciziei de finanțare încheiat(ă) cu AFIR.

Acestea sunt primite de reprezentantul legal GAL (sau, în lipsa acestuia, de un alt angajat GAL Campia Blahnitei cu atribuții de verificare a conformității cererilor de plată) și repartizate unui ,,ofiţer de proiect” desemnat de reprezentantul legal GAL, în aceeași zi. Ofițerul de proiect va înregistra Declarația de eșalonare în Registrul de corespondență al GAL Campia Blahnitei în momentul primirii și va verifica dacă aceasta a fost completată corect, conform Metodologiei de completare a Formularului AP 0.1. În cazul în care Declarația de eșalonare nu este completată corect, aceasta se reface de către beneficiar și se redepune în aceeași zi. În cazul depunerii de către beneficiar a unei Declarații de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 „Rectificată”, după verificarea de ofițerul de proiect și reprezentant legal (în lipsa acestuia ori în situația de conflict de interese, de către un alt angajat al GAL Campia Blahnitei cu atribuții în acest sens cuprinse în Fișa postului), beneficiarul va fi notificat despre acceptul/ refuzul acesteia prin email, cu confirmare de primire, în aceeași zi în care documentul a fost depus.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în Declaraţia de eşalonare AP 0.1 sau cu valori mai mari decât valoarea tranșei conform Declaraţiei de eşalonare AP 0.1, acesta va depune odată cu Dosarul Cererii de Plata, o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1 „Rectificată”, fără a fi nevoie în acest sens de un accept din partea GAL. În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată cu valori mai mici decât valoarea tranșei conform Declarației de eșalonare, acesta va depune odată cu DCP și Declarația de eșalonare a depuneriii Dosarelor Cererilor de Plată Rectificată și un Memoriu justificativ în care va explica motivele modificării. Dupa primirea notificării de acceptare a Declarației de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1, beneficiarul va depune Declarația, împreună cu cererea de plată la structura AFIR responsabilă de derularea Contractului de finanțare (OJFIR sau CRFIR). Pentru verificările efectuate de AFIR privind Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1, se vor aplica prevederile Manualului de procedură pentru autorizare plăți, versiunea în vigoare la data respectivă, publicat pe www.afir.info

Etapa 2. Depunerea și verificarea la GAL Campia Blahniteia conformității Dosarelor Cererilor de Plată;

a) Depunerea Dosarului Cererii de Plată

http://www.afir.info/

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL Campia Blahnitei în trei exemplare originale pe suport de hârtie, la care anexează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificare, două exemplare originale vor fi înaintate AFIR, iar GAL va rămâne în posesia unui exemplar original.

Beneficiarii măsurilor de finanțare din SDL vor utiliza pentru depunerea DCP versiunea disponibilă la data depunerii a formularelor disponibile pe www.afir.info sectiunea ,,Informatii Utile – Tipizate “, aferente Sub-măsurii din PNDR 2014-2020 căreia îi corepunde Măsura din SDL GAL Campia Blahnitei în cadrul căreia s-a depus proiectul și s-a semnat contractul/decizia de finanțare. Formularele vor putea fi postate de GAL Campia Blahnitei și pe site-ul propriu –www.galcampmpiablahnitei.ro, sectiunea ,,Procedura de plata beneficiari SDL”.

Dosarul cererii de plată este preluat de reprezentantul legal GAL (în lipsa acestuia, de un alt angajat cu atribuții de evaluare a conformității DCP) care îl repartizează spre verificare personalului angajat cu atribuții în acest sens: ofițerului de proiect aferent și unui alt evaluator, completând Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plată și Calendarul pentru verificarea DCP - AP 1.8. Cartuşul I din formularul Cererii de Plata AP 1.1 se completează doar la AFIR. Ofițerul de proiect va certifica pe ultima pagina a dosarului prin dată, semnătură și ștampilă că Dosarul Cererii de Plată este complet și sigilat.

b) Verificarea conformității Verificarea conformității se realizează în baza formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare, disponibile pe www.afir.info, secțiunea Proceduri de lucru pentru PNDR, versiunea în vigoare la data depunerii DCP. Termenul maxim de verificare a conformității unui dosar cerere de plata este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la GAL Campia Blahnitei. Verificarea conformității DCP se realizează pentru toate dosarele cererilor de plată prin completarea Secțiunii A din Fisa de verificare - AP 1.5 la nivelul la care acesta a fost depus, de către ofițerul de proiect și un alt evaluator.

Verificatorii GAL cu atribuții în acest sens, vor întocmi și semna (minim 2 angajați ai GAL) Fișa de verificare a conformității DCP. În cazul în care GAL a externalizat verificarea conformității DCP, fișa va fi semnată și de angajații GAL. Pentru DCP de justificare a TVA-ului depus în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG 49/ 2015, verificarea conformității se realizează prin completarea Secțiunii A din Fișa de verificare AP 1.5.3.

Pentru DCP de justificare a contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor privați (în conformitate cu prevederile Art. 21 din OUG 49/ 2015) verificarea conformității DCP se realizează prin completarea Secțiunii A din Fișa de verificare AP 1.5.4. Evaluatorii nominalizati vor verifica în prezența reprezentantului legal al proiectului conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata prin bifarea căsuțelor înscrise în dreptul fiecărei cerințe din Secțiunea A (da/ nu/ nu este cazul), semnând și ștampilând. Reprezentantul legal GAL Campia Blahnitei (sau, după caz, o altă persoană desemnată) avizează dacă toate rubricile Secțiunii A din Fișa de verificare sunt completate de către cei 2 evaluatori nominalizați și verifică prin sondaj conformitatea și conţinutul Dosarului cererii de plată. În cazul în care concluziile

evaluatorilor asupra verificării sunt diferite, reprezentantul legal GAL va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finala și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare. Secțiunea A a Formularului AP 1.5 este avizată de către reprezentantul legal GAL și semnată de beneficiar (reprezentant legal) pentru luare la cunoștință, iar o copie a acestei secțiuni se înmânează beneficiarului.

Rezultatul verificării Dosarului cererii de plată poate să fie: • „conformă”, caz în care beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de verificare a conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare. (…) • „neconformă”, în cazul în care în urma verificării se constată că există neconcordanțe între documentele prezentate de beneficiar/ lipsesc documentele ce trebuiau prezentate de beneficiar conform Instrucțiunilor de plată (este bifată căsuța „Nu”).

În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/Act adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus de o singură dată la GAL. În cazul în care Cererea de plată este declarată ,,neconformă” de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de către doi experți din cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă, în urma analizei contestației, viza GAL rămâne ,,neconform”, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR.

Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR și și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.

b) Retragerea documentației Retragerea documentatiei aferente DCP declarate conforme se poate realiza în baza unei cereri scrise depusă de beneficiar și bine intemeiată (care se va înregistra în Registrul de corespondență al GAL) și numai cu aprobarea reprezentantului legal GAL, cu conditia respectării prevederilor art 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/ 2014 potrivit cărora: „Dacă beneficiarul a fost deja informat cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din documentele atașate DCP, dacă beneficiarul a fost notificat cu privire la intenţia de a efectua un control la locul investiției sau dacă în cadrul unui control la locul investiției se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din respectivele documente care sunt implicate în neconformitate”.

Astfel, in urma aprobării retragerii documentației, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune documentele în cauză sau o parte a acestora. In cazul retragerii DCP, ofiterul de proiect trebuie să se asigure ca va rămâne la GAL o copie a documentației retrase, pentru justificarea verificărilor realizate până la data retragerii, precum și a unor eventuale controale ulterioare.

În cazul în care DCP e retras, beneficiarul poate să redepună dosarul cererii de plată, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul/ Decizia de finanțare/ Actele adiționale/ Declarațiile de esalonare a depunerii DCP. Un DCP retras, poate fi redepus o singura data.

Verificarea DCP la AFIR

În cazul descoperirii unor nereguli/fraude, așa cum este definită în Contractul de finanțare și legislația aplicabilă în vigoare, personalul implicat în realizarea activităților prevăzute de prezenta procedură vor respecta prevederile Manualului de procedură pentru Nereguli și Recuperare Datorii, cod manual M01-06. Pe parcursul implementării Contractului de Finanțare, AFIR poate dispune sistarea derulării activităților sau efectuarea plăților, dacă există suspiciuni privind nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului și dispune analiza acestor aspecte. În situații justificate, la depunerea ultimei tranșe de plată, beneficiarul poate anexa în locul documentelor emise de autoritaţile de mediu, sanitar, sanitar veterinar şi/sau a altor avize, autorizaţii sau certificate care se solicită prin instrucţiunile de plată, documente doveditoare a iniţierii demersurilor necesare obținerii lor și Angajamentul AP 1.4.1 (disponibil pe afir.info) privind imposibilitatea depunerii avizelor/ autorizațiilor la ultima tranșă de plată, cu condiţia prezentării acestora la GAL și la OJFIR/CRFIR în maxim 6 luni de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății. Această excepţie nu se aplică acelor avize, autorizaţii sau certificate prin care se condiţionează în mod direct şi explicit eligibilitatea fondurilor FEADR printr-o prevedere din PNDR sau din legislaţia UE sau naţională aferentă gestionării sau implementării fondurilor UE. Lista documentelor pentru care se poate depune Angajamentul AP 1.4.1 se stabileşte în instrucţiunile de plată aferente fiecărei sub-măsuri.

Alte prevederi – important de știut de către beneficiari! La nivelul AFIR se va completa Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selecție, pentru verificarea menținerii acelor criterii pentru care solicitantul a primit punctaj la selecție, înainte de efectuarea plății finale.

Verificarea menținerii criteriilor se va realiza doar la tranșa care face obiectul vizitei experților AFIR la locul investiției/ tranșa unică/ ultima tranșă în cazul măsurilor care nu fac obiectul vizitei la locul investiției, atât documentar cât și la locul investiției. În cazul SM 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - investiții/sprijin forfetar, Fișa de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate și selectie AP 1.5.1 se va completa de către experții AFIR astfel: • criteriile de eligibilitate generale se vor prelua din Fișa de verificare E1.2L completată pentru proiectul respectiv în etapa de evaluare a Cererii de finanțare de către OJFIR/CRFIR (conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2); • criteriile de selecție se vor prelua din Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de către GAL pentru proiectul respectiv şi care se regăseşte ataşată la Dosarul administrativ al cererii de finanțare.

ANEXE

Anexa 1 - CENTRALIZATOR FORMULARE IMPORTANT: Beneficiarii vor utiliza versiunea in vigoare a formularelor specifice sub-măsurii din PNDR căreia îi corespunde Măsura din SDL în cadrul căreia s-a depus proiectul și s-a semnat contractul/decizia de finanțare, disponibile pe www.afir.info !

Denumirea Formularului

Codificare formular Formulare

DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA

AP 0.1 x

NOTIFICAREA AP 0.2 x

BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI CERERII DE PLATA

CEREREA DE PLATA AP 1.1 x

IDENTIFICAREA FINANCIARA

Anexa AP 1.1 x

DECLARATIA DE CHELTUIELI

AP 1.2 x

DECLARATIA DE VENITURI

AP 1.2.1 x

LISTA COEFICIENTILOR DE CALCUL AI PRODUCTIEI STANDARD PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIC

AP 1.2.2 x

CENTRALIZATORUL FACTURILOR PRIVIND VALOAREA PRODUCTIEI COMERCIALIZATE DE GRUPUL DE PRODUCATORI IN PERIOADA ...............................

AP 1.2.3 x

RAPORTUL DE EXECUTIE AP 1.3 x

RAPORTUL DE ASIGURARE

AP 1.3.1 x

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI

AP 1.4 x

ANGAJAMENTUL BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA PREZENTĂREA UNOR AVIZE/ AUTORIZAȚII/ CERTIFICATE

AP 1.4.1 x

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP

AP 1.5 x

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII TVA-

AP 1.5.3 x

ului

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII CONTRIBUTIEI PUBLICE

AP 1.5.4 x

REGISTRUL DE CORESPONDENTA

R1 x

REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DCP

R2 x

REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP

R3 x

FIȘA DE VERIFICARE A RESPECTĂRII DE CĂTRE BENEFICIAR A OBLIGAȚIILOR ASUMATE PRIN ANGAJAMENTUL AP 1.4.1

F 4 x

Anexa 2 – Fișa de verificare AP 1.5 – extras din Manualul pentru autorizare plăți al AFIR, vers. 4 Cuprinde: Fișa de verificare administrativă a DCP –avans proiecte de investiții Fișa de verificare administrativă a DCP – investiții Fișa de verificare administrativă a DCP – servicii Fișa de verificare administrativă a DCP – proiecte cu sprijin forfetar

Formularul AP 1.5 – sM 4.3, 7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2, 7.6) –TVA conform OUG 49/ 2015

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului……………… Codul cererii de plata…………… - ... TVA Data................................(data depunerii DCP la CRFIR)

Nr. CRT

Obiectul verificării Da Nu Nu e cazul

1 Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate si semnate de catre beneficiar, iar referintele din opisul cererii de plată corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plată

2 Pe fiecare pagina apare mentiunea ”Program FEADR”, iar pe documentele în copie din DCP apare mențiunea ”conform cu originalul”

3 Cererea de plată este depusa în termenul prevazut în Declaratia de esalonare a platilor pentru TVA conform OUG 49/ 2015 (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul

4 Cererea de plata AP 1.1 – TVA conform OUG 49/ 2015 este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finantarii

5

Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății coincid(e) cu cel din contractul de finanțare/ nota de aprobare Și/ Sau Beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății

6 Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata și stampilata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic

7 Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au stampila cu mentiunea “Program FEADR” şi sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată.

8 Declaratia pe proprie raspundere a

beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnată și ștampilată de beneficiar

9 Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a fost aprobată prin Act adițional la Contractul de finanțare

10 Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent 1………………………………………………… 2…………………………………………………

Documente specifice submăsurii 19.2 1 Fișa de verificare a conformității DCP este

semnată și datată de reprezentanții GAL și este atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”

Expert 1 GAL Campia BlahniteiCererea de plata este: ☐ CONFORMA ☐ NECONFORMA


Observatii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Reprezentant legal GAL Campia BlahniteiCererea de plata este: ☐ CONFORMA ☐ NECONFORMA

Observatii:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Intocmit de expert 1 GAL Campia Blahnitei(nume si prenume) …… ................. Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

Verificat de expert 2 GAL Campia Blahnitei(nume si prenume) ………………… Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

Avizat de reprezentant legal GAL Campia Blahnitei (nume si prenume).......................... Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

Am luat la cunostinta: Beneficiar (reprezentant legal) Nume si prenume …………….

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5 – pentru TVA conform OUG nr. 49/2015

Fișa se utilizează în cazul în care beneficiarul depune Dosarul cererii de plată pentru decontarea TVA conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 distinct de Dosarul cererii/ Dosarele cererilor de plată aferente cheltuielilor purtătoare de TVA.

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata (DCP) –

se va verifica dacă:

1. Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura și ștampila beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata;

2. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”Program FEADR”, iar pe documentele în copie din DCP

apare și mențiunea ”conform cu originalul;

3. Data depunerii cererii de plată se încadrează in termenul prevazut in Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării beneficiarului privind depasirea termenului limita de depunere a dosarului cererii de plata AP 0.2;

4. Cererea de plata AP 1.1 – TVA conform OUG 49/ 2015 este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finantarii;

5. Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății avansului coincid(e) cu cel din contractul de finanțare/ nota de aprobare.

Dacă nu există aprobare prealabilă a contului/ conturilor, se va verifica dacă beneficiarul a

depus documentația necesară aprobării contului/ conturilor (Notă explicativă, Memoriu justificativ, adresa instituției financiare în original ș.a.m.d.). În această situație, mai întâi se va soluționa cererea beneficiarului de modificare/ aprobare cont și apoi se va continua cu Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP;

6. Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata și stampilata de beneficiar/

reprezentantul legal al proiectului.

Totalul Valorilor din facturi solicitate spre autorizare fără taxe recuperabile (coloana 10)/ TVA (coloana 11) din Declarația de cheltuieli AP 1.2 trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare fără taxe recuperabile/ TVA conform Cererii de plată AP 1.1 - TVA conform OUG 49/ 2015.

Documentul AP 1.2 prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel

din Dosarul Cererii de Plata;

7. În cazul tranșelor de plată intermediare2, beneficiarul a prezentat odată cu DCP și originalele facturilor, adeverințelor, documentelor de plată și a extraselor de cont atașate DCP și dacă acestea conțin stampila cu mentiunea “Program FEADR” şi sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată.

Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin semnare și aplicarea stampilei personalizate, atat pe documentul original cat si pe copiile acestora din Dosarul Cererii de plata.

8. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnată

și ștampilată de beneficiar;

2 Inclusiv prima tranșă de plată

9. Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a fost aprobată prin Act adițional la Contractul de finanțare;

10. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent – se vor enumera doar alte documente relevante în vederea stabilirii conformității DCP.

Documente specifice submăsurii 19.2

1. Fișa de verificare a conformității DCP este semnată și datată de reprezentanții GAL și este atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”. Beneficiarii submăsurii 19.2 au obligația de a depune toate cererile de plată inițial la GAL pentru efectuarea conformității (cu excepția proiectelor în cadrul cărora GAL este beneficiar), iar ulterior, la dosarul cererii de plată se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. În cazul în care concluzia acesteia indică neconformitatea cererii de plată din punctul de vedere al GAL, se va bifa coloana “NU“.

Dacă este bifata cel puțin o căsuță “Nu” atunci cererea de plată este declarată neconformă, menționându-se la rubrica “Observații” motivul/ motivele neconformității.

Aplicarea ștampilei pe documentele atașate DCP este opțională în situaţiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul AP 1.5 – sM 4.3, 7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2, 7.6) – pentru tranșe de plată


Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Codul cererii de plata…………… Data................................(data depunerii DCP la CRFIR)

Nr. CRT


1

Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura și ștampila beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata


3 Cererea de plată este depusa in termenul prevazut in Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul

4 Cererea de plata AP 1.1 – tranșe de plată este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finantarii

5 Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății coincid(e) cu cel din contractul de finanțare/ nota de aprobare Și/ Sau Beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății

6

Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata și stampilata

de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic

7

Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au stampila cu mentiunea “Program FEADR” şi sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată (cu excepţia ultimei tranșe de plată)

8 Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului acordat a fost atașată (la fiecare tranșă de plată – cu excepția beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale – în cazul în care a fost acordat avans). Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării, cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă;

9 Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private a fost atașată (la cererea pentru prima tranșă de plată, unde este cazul). Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării, cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă;

10 Raportul de executie AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat, semnat și stampilat de beneficiar

11 Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale este completată conform cerințelor Metodologiei specifice, semnată și ștampilată de beneficiar (pentru tranșele de plată în care se solicită și lucrări)

12 Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri) au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic (cu excepţia ultimei tranșe de plată)

13 Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata, semnată și ștampilată de beneficiar

14 Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (în cazul achiziţiilor realizate conform Legii 98/ 2016) a fost atașat DCP

15 Autorizatia de construire (atat pentru lucrarile de baza, cat și pentru lucrarile cu caracter provizoriu, dacă este cazul) este emisa pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar pentru

proiect și are precizata valoarea autorizată a lucrărilor (la cererea pentru prima tranșă de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări în cazul proiectelor cu construcții-montaj) Și Ordinul de incepere a lucrarilor este datat, semnat și stampilat de beneficiar (la cererea pentru prima tranșă de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări în cazul proiectelor cu construcții-montaj )

16 Copiile documentelor contabile (situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari și plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, după caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar (cu excepţia ultimei tranșe de plată)

17 Documentul emis de autoritatea sanitara a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect şi este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitara și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenț

18 Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect şi este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitar- veterinara și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți

19 Documentul emis de autoritatea de mediu a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect şi este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea de mediu și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți

20 Hotararea Consiliului Local privind inventarul

domeniului public al Consiliului Local este atașată DCP, datata, semnata și stampilata și este însoțită de dovada din partea institutiei prefectului ca a fost supusa controlului de legalitate al prefectului (la ultima cerere de plată) / este atasata Hotarârea Adunarii Generale OUAI / FOUAI

21 Dovada înregistrării de catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local este atașată DCP și este semnată și ștampilată de emitent (la ultima cerere de plată)

22 Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent 1………………………………………………… 2…………………………………………………

Documente specifice submăsurii 4.3, 19.2 1 Nu este cazul Documente specifice submăsurii 7.2, 19.2 1 Documentul emis de Administrația Națională

“Apele Romane” a fost ataşat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect şi este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată, după caz) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți

2 Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale este completat, datat si semnat de autoritatea emitenta (la ultima cerere de plata pentru proiectele de investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale) Sau Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți

Documente specifice submăsurii 7.6 1 Certificatul de membru al unei Agentii

Nationale de Turism sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata privind introducerea introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic este datat, semnat și stampilat de autoritatea emitenta și/ sau de beneficiar (la ultima cerere de plată)


1 Fișa de verificare a conformității DCP este semnată și datată de reprezentanții GAL și este atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”

Expert 1 GAL Cererea de plata este: ☐ CONFORMA ☐ NECONFORMA

Expert 2 GAL Cererea de plata este: ☐ CONFORMA ☐ NECONFORMA

Observatii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Reprezentant legal GALCererea de plata este: ☐ CONFORMA ☐ NECONFORMA

Observatii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Intocmit de expert 1 GAL (nume și prenume) …… ................. Semnatura ……………………Data ……../……/ 20...

Verificat de expert 2 GAL (nume și prenume) ………………… Semnatura ……………………Data ……../……/ 20...

Avizat Reprezentant legal GAL(nume și prenume).......................... Semnatura și stampila ………………………… Data ……../……./20...

Am luat la cunostinta: Beneficiar (reprezentant legal) Nume și prenume ……………. Semnatura și ştampila1 Data ………………..

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5 – pentru tranșe de plată



1. Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura și ștampila beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata;


apare și mențiunea ”conform cu originalul;

3. Data depunerii cererii de plată se încadrează in termenul prevazut in Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării beneficiarului privind depasirea termenului limita de depunere a dosarului cererii de plata AP 0.2, după caz;

4. Cererea de plata AP 1.1 – tranșe de plată este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finantarii. În cazul în care, în formularul

Cerere de plată AP 1.1 este completat și câmpul TVA - din secțiunea de mai jos a formularului,

Valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare este de ………… Lei (din

care .......% finantare nerambursabila in valoare de ........ lei compusă din:

1. Valoare fara TVA: ...............................................Lei

2. TVA: ....................................................................Lei

experții vor verifica dacă este bifat în Declarația pe propria răspundere AP 1.4 punctul cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA și dacă în bugetul indicativ anexă la Contractul de finanțare valoarea TVA este trecută pe coloana cheltuielilor eligibile.

5. Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății coincid(e) cu cel din contractul de finanțare/ nota de aprobare.

Dacă nu există aprobare prealabilă a contului/ conturilor, se va verifica dacă beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului/ conturilor (Notă explicativă, Memoriu justificativ, adresa instituției financiare în original ș.a.m.d.). În această situație, mai întâi se va soluționa cererea beneficiarului de modificare/ aprobare cont și apoi se va continua cu Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP;

6. Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata și stampilata de beneficiar/

reprezentantul legal al proiectului.

Totalul Valorilor din facturi solicitate la plata fără taxe recuperabile (coloana 8)/ TVA (coloana 9) din Declarația de cheltuieli AP 1.2 trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare fără taxe recuperabile/ TVA conform Cererii de plată AP 1.1. Documentul AP 1.2 prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel din Dosarul Cererii de Plata;

7. În cazul tranșelor de plată intermediare (inclusiv prima), beneficiarul a prezentat odată cu DCP și originalele facturilor, adeverințelor, documentelor de plată și a extraselor de cont atașate DCP. Acestea trebuie să conțină stampila cu mentiunea “Program FEADR” şi să fie conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată. Verificarea se aplică și

pentru extrasul de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului și pentru extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private, după caz. Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin semnare și aplicarea stampilei personalizate, atat pe documentul original cat si pe copiile acestora din Dosarul Cererii de plata.

8. În cazul în care a fost acordat avans, la fiecare tranșă de plată – cu excepția beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale – beneficiarul a atașat și copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului. Extrasul de cont trebuie să fie emis de bancă pentru beneficiarul finanțării cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, să fie datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă;

9. Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private a fost atașată (la cererea pentru prima tranșă de plată, unde este cazul). Extrasul de cont trebuie să fie emis de bancă pentru beneficiarul finanțării, cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, să fie datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă.

Cerința este obligatorie doar în cazul beneficiarilor care și-au luat angajamentul prezentării dovezii cofinanţării private a investiției, prin extras de cont și/ sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se virează/ depune minimum 50 % din suma reprezentând cofinanțarea privată;

10. Raportul de executie AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat, semnat și stampilat de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului;

11. În cazul tranșelor de plată în care se solicită și cheltuieli cu lucrări, beneficiarul a atașat Raportului de execuție AP 1.3 Anexa – Centralizatorul proceselor verbale completată conform cerințelor Metodologiei specifice, semnată și ștampilată de beneficiar;

12. În cazul tranșelor de plată intermediare (inclusiv prima), beneficiarul a atașat și fotografii relevante ale investitiei care să evidențieze pentru lucrările solicitate stadiul de execuție, precum si sa asigure identificarea acestora raportat la elemente fixe pe teren (ex: stâlpi pentru reţele de transporturi publice, limite de proprietate, borne hectometrice şi kilometrice etc) şi care să evidenţieze pentru bunurile solicitate, după caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numarul orelor de functionare, datele inscrise pe placutele matricole, prezenţa plăcuţelor şi a autocolantelor informative etc.

Fotografiile pentru lucrări se vor prezenta de beneficiar şi în format letric, semnate și ștampilate de dirigintele de șantier. Pentru celelalte fotografii se va verifica dacă au fost încărcate pe suport magnetic;

13. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata, semnată și ștampilată de beneficiar. Se va verifica să fie bifate de beneficiar toate punctele specifice submăsurii, respectiv proiectului. În cazul în care este bifat punctul cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA, experții vor verifica realitatea acestei declarații accesând Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pe

site-ul ANAF la adresa https://www.anaf.ro/RegistruTVA Experții vor printa rezultatul căutării după cod fiscal și vor semna, ștampila și data extrasul.

14. Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (în cazul achiziţiilor realizate conform Legii 98/ 2016) a fost atașat DCP;

15. Autorizatia de construire (atat pentru lucrarile de baza, cat și pentru lucrarile cu caracter

provizoriu, dacă este cazul) este emisa pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar pentru proiect și are precizata valoarea autorizată a lucrărilor (la cererea pentru

prima tranșă de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, în cazul

proiectelor cu construcții-montaj);

și

Ordinul de incepere a lucrarilor este datat, semnat și stampilat de beneficiar (la cererea

pentru prima tranșă de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, în cazul

proiectelor cu construcții-montaj)

16. În cazul tranșelor de plată intermediare (inclusiv prima) beneficiarul a atașat DCP și copiile documentelor contabile (situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari și plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, după caz). Acestea trebuie să fie semnate și ștampilat de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului;

17. – 19. La ultima cerere de plată, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul FEADR, beneficiarul a atașat Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar, și sanitar veterinara.

Sau

A atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentelor.

Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

20. La ultima cerere de plată, beneficiarul a atașat Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local, care trebuie să fie datata, semnata de președintele de ședință/ 3-5 consilieri locali și secretar2 si are aplicată stampila Consiliului Local. Hotararea trebuie sa fie insotita de dovada din partea institutiei prefectului ca a fost supusa controlului de legalitate al prefectului3;

21. La ultima cerere de plată, beneficiarul a atașat Dovada înregistrării de către Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local și este semnată și ștampilată de emitent (la ultima cerere de plata);

22. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent – se vor enumera doar alte documente relevante în vederea stabilirii conformității DCP.

Documente specifice submăsurii 4.3, 19.2

Nu este cazul

Documente specifice submăsurii 7.2, 19.2

1. La ultima cerere de plată, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul FEADR, beneficiarul a atașat Documentele emise Administrația Națională “Apele Romane”, după caz. În cazul proiectelor de infrastructură de apă/ apă uzată, beneficiarii programului FEADR trebuie sa prezinte la ultima cerere de plata (după finalizarea implementării investiției) și documentul/ documentele emis(e) de Administratia Nationala “Apele Romane” din care sa rezulte ca proiectul este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare din domeniul respectiv.

Sau

2 art. 47 din Legea nr. 215/ 2011 a administrației publice locale*) – Republicată cu modificările și completările ulterioare3 art 115, alin (7) din Legea nr 215/ 2001 a administraţiei publice locale*) – Republicată

A atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului.

Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate

și ștampilate de emitenți;

2. Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale este completat, datat si semnat de autoritatea emitenta (la ultima cerere de plata pentru proiectele de investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale). În cazul în care Certificatul de acreditare nu este emis pentru beneficiarul proiectului, se va verifica și existența la Dosarul Cererii de plată a Contractului de acordare a serviciilor sociale, semnat, ștampilat (după caz) de beneficiar și furnizor, datat și dacă obiectul contractului este pentru acordarea serviciilor sociale pentru care beneficiarul a primit finanțare. Existența documentului se verifică pentru serviciile sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărâre de Guvern;

Sau

A atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți;


1. La ultima cerere de plată, pentru proiectele finanțate prin submăsura 7.6, după caz, Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata privind introducerea introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic este atașat DCP, datat, semnat și stampilat de autoritatea emitenta și/ sau de beneficiar. Documentul se va depune de către beneficiarii care și-au luat acest angajament prin cererea de finanțare;


Fișa de verificare a conformității DCP este semnată și datată de reprezentanții GAL și este atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”. Beneficiarii submăsurii 19.2 au obligația de a depune toate cererile de plată inițial la GAL pentru efectuarea conformității (cu excepția proiectelor în cadrul cărora GAL este beneficiar), iar ulterior, la dosarul cererii de plată se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.


Aplicarea ștampilei pe documentele atașate DCP este opțională în situaţiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul AP 1.5 – sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 4.3, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4, 16.4a, 19.2-investiții


-pentru avans-


Titlul proiectului………………

Codul cererii de plata……………

Data................................(data depunerii DCP la OJFIR/ CRFIR)

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata

Nr. CRT


1 Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate si semnate de catre beneficiar, iar referintele din opisul cererii de plată corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plată


3 Cererea de plată este depusa in termenul prevazut in Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul

4 Cererea de plata AP 1.1 – avans este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finantarii

5 Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara este completata, datata, semnata si stampilata (dupa caz) de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului

6 Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății avansului coincid(e) cu cel/ cele din contractul de finanțare/

nota de aprobare, respectiv menționate în Scrisoarea de garanție/ Polița de asigurare cu privire la încasarea avansului Și/ Sau Beneficiarul a depus și documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății avansului

7 Garanția financiară/ Polița de asigurare este emisă pentru beneficiarul finanțării în favoarea AFIR

8 Garanția financiară/ Polița de asigurare este datată, semnată si stampilată (dupa caz) de instituția emitentă

9 Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datata si semnată de beneficiar

Documente specifice submasurii 19.21 Fișa de verificare a conformității DCP este

semnată și datată de reprezentanții GAL și este atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”



Observatii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Observatii:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





Metodologie de completare a Formularului AP 1.5 - pentru avans

aferent sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 4.3, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4, 16.4a și 19.2 investiții



1. Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata;


apare mențiunea ”conform cu originalul”;

3. Data depunerii cererii de plată se încadrează in termenul prevazut in Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respective în termenul acordat conform Notificării beneficiarului privind depasirea termenului limita de depunere a dosarului cererii de plata AP 0.2;

4. Cererea de plata AP 1.1 – avans este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finantarii;

5. Nu se aplica in cazul submasurilor 4.3, 7.2, 7.6 si 19.2 aferent

6. Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății avansului coincid(e) cu cel/ cele din contractul de finanțare/ nota de aprobare, respectiv menționate în Scrisoarea de garanție/ Polița de asigurare cu privire la încasarea avansului.

Dacă nu există aprobare prealabilă a contului/ conturilor, se va verifica dacă beneficiarul a depus odată cu DCP și documentația necesară aprobării contului/ conturilor (Notă explicativă, Memoriu justificativ, adresa instituției financiare în original ș.a.m.d.). În această situație, după finalizarea verificării conformității, mai întâi se va soluționa cererea beneficiarului de modificare/ aprobare cont și apoi se va continua cu Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP;

7. Garanția financiară/ Polița de asigurare este emisa pentru beneficiarul finantarii in favoarea

AFIR;

8. Garanția financiară/ Polița de asigurare este datata, semnata si stampilata ( dupa caz) de

instituția emitentă;

9. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata si

semnată de beneficiar;


1. Fișa de verificare a conformității DCP este semnată și datată de reprezentanții GAL și este atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”. Beneficiarii submăsurii 19.2 au obligația de a depune toate cererile de plată inițial la GAL pentru efectuarea conformității (cu excepția proiectelor în cadrul cărora GAL este beneficiar), iar ulterior, la dosarul cererii de plată se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.

Dacă este bifata cel puțin o căsuță „Nu” atunci cererea de plată este declarată neconformă, menționându-se la rubrica „Observații” motivul/ motivele neconformității.

Aplicarea ștampilei pe documentele atașate DCP este opțională în situaţiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Formularul AP 1.5 – sM 6.1, 6.3 /19.2 M1/6A

FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP – tranșă de plată II

Beneficiar1)………………….…..

Titlul proiectului2)………………

Cod cerere de plata3)……………................2

Data................................(data depunerii DCP la OJFIR)

Secțiunea A: Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată

Nr.Crt. Obiectul verificării Da Nu Nu este

cazul

Dimensiunea economică a exploatațiilor agricole sprijinite prin LEADER va fi cea stabilită de GAL-uri în baza analizei SWOT din SDL, cu respectarea:

- minim de 8.000 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (i); (sM 6.1)

- intervalul 4.000 – 7.999 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (iii), (sM 6.3).

Procentele tranșelor de plată și a intensității sprijinului pentru proiectele selectate de GAL vor fi conform cu prevederile din fișa măsurii din SDL. Procentul producției comercializate în cazul proiectelor selectate de GAL va fi conform prevederilor din fișa măsurii din SDL.

1. Dosarul Cererii de Plata este legat, sigilat şi numerotat de către beneficiar, iar referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata

2. Pe fiecare pagina apare menţiunea „Program FEADR”.

3. Copiile documentelor care sunt ataşate Dosarului Cererii de Plata sunt lizibile și au menţiunea Conform cu originalul”

4. Cererea de plată AP 1.1 este completată, datată, semnată de beneficiar

5. Cererea de plată AP 1.1 este depusa în termenul prevăzut în Contractul/Decizia de Finanțare / Actul Adițional și conform Declarației de eșalonare a plăților (inițiala / rectificată) AP 0.1.

6. Valoarea solicitată prin Cererea de plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată în contractul/decizia de finanțare și Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (inițiala/ rectificată)

7. Anexa la Cererea de plată AP 1.1 – Identificarea financiara, este completată, datată, semnată de reprezentantul bancii/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum și datată și semnată de titularul contului.

8. Declaratia de venituri AP 1.2.1 este completată, datată, semnată de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic.

9. Tabelul – lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2 este completată, datată si semnată de reprezentantul legal al proiectului

10. Raportul de executie AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat și semnat de reprezentantul legal al proiectului

11. Extrasul din Registrul agricol pentru tranșa de plată II trebuie să aibă toate rubricile completate pentru exploatația care face obiectul sprijinului financiar nerambursabil si a fost actualizat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii cererii de plata transa a doua, iar culturile /animalele înregistrate în Registrul agricol să corespundă cu cele înregistrate în IACS –APIA/ SNIIA - ANSVSA.

12. Documentul care să ateste pregătirea profesională a beneficiarului (Diploma de absolvire/ Certificat de calificare profesională/ Certificat de absolvire/ Certificat de competențe profesionale/ Documentul emis în urma absolvirii cursurilor de instruire), daca este cazul conform angajamentului de la depunerea proiectului;

13. Documentele care justifica comercializarea producției sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt semnate, datate de emitent;

14. Autorizația de plantare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole și Autorizația de defrișare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole) sunt emise pe numele beneficiarului finantarii, este completată, datată, semnată și ștampilată de către emitent;

15. Autorizația pentru producerea și comercializarea seminţelor şi a materialului săditor este emisa pe numele beneficiarului finantarii, este completată, datată, semnată și ștampilată de către emitent, are viza anuală.

16. Registrul jurnal de încasări și plăți/ Extrasul din Registrul jurnal de vânzări are formatul prevăzut de legislația în vigoare si este completat de reprezentantul legal al proiectului incepand cu data semnării contractului de finanțare și până la data depunerii dosarului cererii de plată tranșa II,.

17. Documentul emis de Oficiul Județean de Zootehnie (OJZ) privind înregistrarea stupinelor şi stupilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare este emis pentru beneficiar.

18. Extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripția veterinară și/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA, pe baza căruia se va verifica dimensiunea exploatației (SO) este completat, datat, semnat de către emitent;

19. Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ (în cazul speciilor autohtone de animale) este emis în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, este completat, datat, semnat și ștampilat de către emitent

20. Documentele aferente materialului săditor (de plantare)/ de înmulțire utilizat care atestă încadrarea acestuia în categoria biologică certificat sau într-o categorie superioară , cu exceptia nucului și alunului, care poate fi material de plantare CAC (conformitas agraria communitatis). caz în care acesta poate fi de tipul Conformitas Agraria Communitatis (CAC) (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole, precum și a pepinierelor) sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt completate, datate, semnate și ștampilate de către emitent. Excepţia se poate aplica începând cu sesiunea 2017 pentru beneficiarii cărora nu li s-a acordat prima tranşă de sprijin.

21. Documentele aferente materialului săditor (de plantare) utilizat care atestă încadrarea acestuia în categoria biologică certificat (în cazul înființării plantațiilor viticole) sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt completate, datate, semnate și ștampilate de către emitent

22. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă/ eticheta oficială (în cazul exploatațiilor soiurilor de plante de cultură autohtone) este emis în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, este completat, datat, semnat și ștampilat de către emitent

23. Documentele relevante (Cartea de identitate a beneficiarului de proiect/ Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliu şi sediul social într-una dintre UAT-urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare ;

24. Documentele relevante din care să reiasă faptul că reprezentantul legal de proiect şi-a stabilit locul de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă (se aplică definiţia zonei limitrofe valabilă în sesiunea în care a aplicat beneficiarul) dacă este cazul, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR – adeverinta de muncă de la Inspectia Teritoriala a Muncii pentru beneficiarul de proiect, adeverință eliberată de angajator cu localizarea locului de muncă al beneficiarului ;

25. Documente care să justifice îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri aprobat - Factura, documentul de plata, extrasul de cont, sunt emise în numele beneficiarului finanţării;- Copiile facturilor de achizitii bunuri (utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotări) pentru beneficiarii care au detaliat în planul de afaceri , după caz;- Copiile facturilor de material fructifer/viticol din categoria biologică certificată, în cazul înfiinţării/reconversiei plantaţiilor pomicole/viticole, după caz;- Copiile facturilor/contract de închiriere cu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu, după caz.- Copiile documentelor de plată sau documente doveditoare cu valoare echivalenta - Copii facturi inputuri dezvoltare exploataţie agricolă.- Contractul de achiziție/ vânzare-cumpărare/ de muncă, extrasul de carte funciară, încheierea privind intabularea în cartea funciară, certificatul de atestare fiscală pentru achiziția de teren, factura fiscală, procese verbale, diploma de studii etc.

26. Declaraţiile 221 sau 200 sau situaţiile financiare anuale depuse și înregistrate la ANAF dupa momentul semnării contractului de finanţare:

-Formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3622/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în vigoare la data depunerii cererii de plata pentru transa a doua, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de norma de venit, (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);

sau

-Formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3695/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, în vigoare la data depunerii cererii de plata pentru transa a doua, depus de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);

sau

- Situaţii financiare anuale depuse de societățile comerciale înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioa (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);

27. Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisa de Garda Nationala de Mediu este emisa pentru beneficiarul finanţării – document obligatoriu pentru amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd .

28. Autorizația de construire și Documentul care să certifice dreptul real principal de folosință (pentru proiectele care prevăd în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, în cazul în care din Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obținerii acestuia) este emisa pe numele beneficiarului finantarii în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, dupa caz.

29. Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei însoțit de document doveditor de preluare gunoi de grajd (procese verbale/facturi, etc.) sau Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta asigură preluarea gunoiului de grajd din exploatația solicitantului, sunt completate, datate, semnate și ștampilate de către emitent, după caz.

30. Documentul nr..............din data.................... este emis de autoritatea de mediu/ sanitară/sanitar-veterinara in conformitate cu legislatia și Protocoalele în vigoare (la ultima transa de plata) și este emis pe numele beneficiaruluiȘi/sauBeneficiarul este autorizat/ înregistrat sanitar veterinar cu Număr de aprobare ...... (la ultima transa de plata) după caz.

31. Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnata de beneficiar.

32. Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din dosarul cererii de plată.

33. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate de emitent

1…………………………………………………

2…………………………………………………

Ofițer de proiect GAL Expert verificator GAL

Cererea de plata este: Cererea de plata este:

CONFORMA CONFORMA

NECONFORMA NECONFORMA

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Reprezentant legal GAL

Cererea de plata este: CONFORMA

NECONFORMA

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Intocmit de expert 1 GAL

(nume si prenume) …… .................

Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..

Verificat de Expert 2 GAL

(nume si prenume) …………………


Avizat Reprezentant legal GAL

(nume si prenume)..........................

Semnatura si stampila ………………………… Data ……../……./20..

Am luat la cunoştinţă:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume şi prenume …………….

Semnătura …………….

Data ………………..

Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP

Obiectul verificării Da Nu Nu este cazul

Documente specifice sM 6.1, sM 6.3

1. Beneficiarul finantarii este inregistrat si autorizat conform prevederilor legislatiei in vigoare

2. Beneficiarul figureaza in Buletinul Procedurilor de Insolventa al Oficiului Registrului Comerţului

3.Din tabelul - lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2, (versiunea valabila pentru beneficiar la momentul depunerii CF), extrasul din IACS/ Registrul ANSVSA si Registrul agricol rezulta că dimensiunea economica a exploatatiei este cea prevazuta in Planul de afaceri aprobat, sau dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole nu a fost redusă pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO - sM6.1, respectiv 4000 SO - sM 6.3, stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Pentru sM6.3, sesiunile de depunere proiecte 2015 si 2016, pragul minim este de 8000 SO.

4. Data emiterii documentelor justificative aferente producţiei proprii comercializate este ulterioară datei semnării contractului de finanţare

5. Din Raportul de executie, Registrul jurnal de incasari si plati/ Registrul jurnal de vânzări si din documentele justificative rezulta ca beneficiarul a

comercializat producţia proprie în procent de minimum 20% (sau în acord cu angajamentele beneficiarului) din valoarea primei tranşe de sprijin, iar produsele comercializate sunt in concordanta cu Planul de cultura/ productie din Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Din Raportul de executie si din documentele justificative rezulta faptul ca beneficiarul a realizat obiectivele obligatorii şi obiectivele suplimentare, conform Planului de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Diploma de studii superioare (diploma de licenţă)/ postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau Certificatul de absolvire a cursului/ documentul echivalent în domeniul agricol/ agro – alimentar / veterinar / economiei agrare este în concordanţă cu adeverinţa de absolvire prezentată la Cererea de finanţare ( în cazul în care la Dosarul cererii de finanțare solicitantul a primit punctaj în baza adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de situația școlară (sau după caz foaia matricolă)). DUPĂ CAZ, în conformitate cu angajamentele beneficiarului (33 luni dupa contractare).

8. Suprafata si locatia mentionate in Autorizatia de plantare corespund cu cele mentionate in Planul de afaceri aprobat/Suprafata si locatia mentionate in Autorizația de defrișare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole) / Declaraţia de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie corespund cu cele mentionate in Planul de afaceri aprobat, (dupa caz).

9. În cazul exploatațiilor care presupun înființarea/ modernizarea/ existenta platformelor de gestionare a gunoiului de grajd, din documentul Notă de constatare privind condițiile de mediu emis de către Garda de mediu rezultă faptul că platforma este în concordanță cu normele de mediu în vigoare, precum și cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse.

10. Din documentele prezentate rezultă că materialul săditor (de plantare)/ de înmulțire utilizat face parte din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, cu exceptia nucului şi alunului, care poate fi material de plantare CAC (conformitas agraria communitatis) în cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, precum și a pepinierelor şi acesta este în concordanţă cu cele menţionate în Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile

ulterioare.

Excepţia se poate aplica începând cu sesiunea 2017 pentru beneficiarii cărora nu li s-a acordat prima tranşă de sprijin.

11. Proiectul de înființare a plantației este elaborat de către persoane autorizate, conform prevederilor legislației în vigoare (în cazul exploatațiilor care presupun presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole).

12. În cazul exploatatiei agricole care dețin stupi se verifică dacă beneficiarul a accesat PNA 2014-2016/2017-2019? Acțiunile sprijinite prin PNDR 2014-2020 au fost solicitate și prin PNA 2014-2016/2017-2019?

13. Data începerii lucrărilor privind înființarea plantației este ulterioară datei emiterii autorizației, precum și datei finalizării lucrărilor de defrișare, dacă este cazul.

14. Suprafața si locația mentionate in Autorizația de defrișare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole)/ Declaraţia de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie corespund cu cele mentionate in Planul de afaceri aprobat

15. Documentul nr..............din data.................... este emis de autoritatea sanitara/ sanitar-veterinară/ mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Protocolului de colaborare încheiat între AFIR şi autoritatea sanitara (dacă este cazul).

Observatii).............................................................................................................

.............................................................................................................................

Sectiunea B2: Verificarea la locul investiției a DCP

Nr. Obiectul verificării Rezultatul verificarii

Crt.

La birou La locul investitiei*

Da NuNu este cazul

Da NuNu este cazul

1. Beneficiarul s-a prezentat la data, locul şi ora programată pentru începerea verificării .

2. Beneficiarul a participat nemijlocit la toate etapele de verificare de la locul investiţiei a Dosarului cererii de plată si a asigurat accesul neîngrădit la locul de verificare al proiectului

3. Beneficiarul a realizat publicitatea conform prevederilor Anexei Contractului/ Deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare

4. Documentele copie din Dosarul Cererii de Plată sunt conforme cu documentele originale existente la beneficiar (Registrul jurnal de incasari si plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix (se ataşează copiile acestor documente)

5. Locul de realizare a investitiei este conform cu cel specificat de beneficiar în Cererea de finanţare, Planul de afaceri aprobat, cu modificarile completarile ulterioare.

6. Obiectivele obligatorii şi suplimentare descrise în Planul de afaceri aprobat, cu modificarile şi completarile ulterioare şi în Raportul de execuţie corespund realităţii de pe teren.

7. Dimensiunea exploataţiei identificată pe teren corespunde cu cea declarată în Lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2, extrasul din IACS/ Registrul ANSVSA, Registrul agricol şi Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare si nu este sub pragul minim de 12.000 SO sM 6.1 ( 4000 SO- sM 6.3). Pentru sM 6.3 sesiunile de depunere proiecte 2015 si 2016 pragul minim este de 8000 SO. Beneficiarul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

8. Platforma de gestionare a gunoiului de grajd a fost construită pe terenul menţionat în documentul care atestă dreptul real principal/ dreptul de creanță, conform prevederilor legislaţiei în vigoare (în cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd)

9. Beneficiarul are domiciliul şi sediul social în UAT unde este înregistrată exploataţia.

10 Beneficiarul deține panou de identificare a stupinei și coduri de identificare a stupilor conform legislației în vigoare.

11 Bunurile achiziționate sunt în conformitate cu procesele verbale de predare – primire, recepție si punere in functiune a acestora

12 Beneficiarul a prezentat, Registrul jurnal de incasari si plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix (se ataşează copiile acestor documente, dupa caz).

13 Stadiul de realizare al proiectului, declarat de beneficiar în Raportul de execuţie este conform situaţiei din teren.

14 Activităţile/obiectivele realizate şi care au fost identificate la vizita pe teren, corespund cu cele prevăzute în Planul de afaceri.

15 Din Fișa de verificare AP 1.5.1 rezultă că sunt respectate condițiile de eligibilitate si principiile de selecție în baza cărora proiectul finantat prin Programul FEADR a fost contractat.

16 Din Fișa de verificare AP 1.5.2 rezultă că nu au fost create condiții artificiale pentru obținerea finanțării prin Programul FEADR.

*Orice neconformitate constatată în urma verificarii conform Sectiunii B1 se va consemna în Raportul de control pe teren (dacă este cazul) la punctul III. Alte constatari

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Sectiunea C. Sume eligibile constatate

Calcularea sprijinului funcție de realizarea obiectivelor obligatorii și suplimentare (alte angajamente)

Nr.crt.

Obiective Pondere obiectiv1

(%) = 100% / nr. total obiective

Procent realizare obiectiv(%) = gradul de indeplinire a obiectivului

Valoarea sprijinului -

Transa II plată

1 Comercializarea producţiei proprii(sau în acord cu angajamentele beneficiarului) din valoarea primei tranşe de sprijin

2. Amenajare platformă pentru gestionarea gunoiului de grajd, după caz.

3 Pregătire profesională în domeniu, după caz.

4 UAT-ul în care este stabilit sau se va stabili solicitantul: domiciliul, sediul social şi locul de muncă. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă (punctul de lucru/ sediul social al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă (definiţia zonei limitrofe aplicabilă este cea valabilă în sesiunea în care beneficiarul a depus CF) a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin; (după caz)

5 Obiective suplimentare (minim 3 sM6.1 şi minim 1 sM6.3)

6 .............................

... ..............................

Total obiective/ Valoare sprijin 100% %

Neîndeplinirea obiectivelor va conduce la retragerea parțială sau totală a sprijinului, proporțional cu neîndeplinirea obiectivelor (angajamentelor), în conformitate cu art. 35 pct. (2) in Reg. (UE) nr. 640/2014. Pentru neîndeplinirea obiectivelor obligatorii din planul de afaceri se procedează la recuperarea integrală a sprijinului acordat şi nu se mai acordă a doua tranşă de sprijin, iar în cazul obiectivelor suplimentare propuse de către beneficiar prin planul de afaceri se aplică recuperarea proporţională a sprijinului.

Totalitatea obiectivelor (obligatorii şi suplimentare) propuse de beneficiar în planul de afaceri reprezintă 100%.

În cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de afaceri se va recupera în acord cu ponderea aferentă obiectivelor suplimentare propuse.

Sprijinul acordat se va calcula, astfel:

in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv obligatoriu prevazut in Planul de afaceri, nu se va acorda sprijinul aferent celei de a doua transe de plata si se va recupera integral sprijinul platit la prima transa de plata;

in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv suplimentar prevazut in Planul de afaceri, din totalul tuturor obiectivelor prevazute in Planul de afaceri (obiective obligatorii + obiective suplimentare = 100%), sprijinul la transa a doua se va acorda proportional cu ponderea obiectivului nerealizat in totalul obiectivelor din Planul de afaceri.

Ex: pentru 3 obiective obligatorii si 3 obiective suplimentare, fiecare obiectiv va avea ponderea de 100%/ 6 = 16,6%; pentru obiectivele obligatorii neîndeplinite sprijinul acordat se retrage integral şi nu se mai acordă a doua tranşă de plată, iar pentru obiectivele suplimentare se scad câte 16,6% aferent fiecărui obiectiv suplimentar prevăzut în PA din întreaga sumă de sprijin 50.000 sau 40.000 Euro. In cazul în care în urma aplicării procentului obiectivelor nerealizate la valoarea totală a sprijinului menționată în Contractul de finanțare se constată că trebuie recuperată și din valoarea acordata la prima trașă de plată, se vor aplica prevederile Manualului de procedura pentru Nereguli si Recuperare Datorii M01-06 .

Rezultatul verificarii:

1.Valoarea sumelor eligibile admise la plată ......................lei

2. Valoarea reducerii aplicate din valoarea sprijinului acordat: .......................................

Observații…………………………………………………………………………………………

3. Valoarea sumelor respinse6) .................................Lei

Observatii ………………………………………………………………………………………

Nume si prenume Semnatura Data

Intocmit expert 1 GAL

Verificat

Expert 2 GAL

Revizuit


Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertii implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.

Reprezentant legal (nume si prenume)..........................

Semnatura …………………………

Data……../……./20...

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5

- tranșa de plată – 2 pentru sM6.1, 6.3/19.2



Cod cerere de plata3) P……………............-2

1) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform contract/decizie de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare2) Rubrica se completează cu titlul proiectului conform contract/decizie de finanţare, cu modificarile şi completările ulterioare3) Rubrica se completează cu Codul Dosarului cererii de plata, conform Codului contract/decizie de finantare menţionat pe prima pagina a contractului/ deciziei de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare4) Rubrica se completeaza de catre expertii verificatori şi/ sau şeful de serviciu cu observaţii privind modalitatea de verificare, concluzia asupra verificării etc

Formularul AP 1.5 - Fisa de verificare administrativă a DCP este alcătuită din următoarele secţiuni:

Secţiunea A – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata;

Secţiunea B1 – Verificarea din punct de vedere documentar (tehnic și financiar) a DCP

Sectiunea B2 – Verificarea la locul investiției a DCP

Sectiunea C – Calcularea sprijinului funcție de realizarea obiectivelor obligatorii și suplimentare pentru implementarea corectă a planului de afaceri

Secţiunea A – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata

Expertul nu va trece la

Nr.

Crt

Obiectul analizei/ verificarii Modalitate de verificare

1 Dosarul Cererii de Plata este legat, sigilat şi numerotat de către beneficiar, iar referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata

Expertul verifică dacă Dosarul Cererii de Plata este legat, sigilat şi numerotat manual de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus, a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu se permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor, dacă la sfarsitul dosarului, beneficiarul a semnat și a mentionat ca: ,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”, precum şi dacă referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata, astfel:

-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii A, fără a mai completa și secțiunile B1 și C, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.

2 Pe fiecare pagina din Dosarul cererii de plata apare mentiunea ”Program FEADR”.

Expertul verifică dacă pe fiecare pagina din Dosarul cererii de plata apare mentiunea ”Program FEADR”, astfel:-Dacă este îndeplinită condiţia menţionata mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Dacă nu este îndeplinită condiţia mentionata mai sus , expertul va bifa casuta „NU” şi va continua completarea Secțiunii A, fără a mai completa și secțiunile B1 și C, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.

3 Copiile documentelor care sunt ataşate Dosarului Cererii de Plata sunt lizibile și au menţiunea “Conform cu originalul”

Expertul verifică dacă la Dosarul cererii de plata sunt atasate copii lizibile ale documentelor, iar acestea au mentiunea “Conform cu originalul”, astfel:

-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează căsuţa „DA” şi continuă verificarea

-Dacă cel puţin una din conditiile mentionate

completarea Secțiunilor B1, B2 și C dacă cel puțin una din concluziile verificărilor prezentate la punctele 1-35 a fost ”Nu”, acestea fiind condiții de neconformitate


Documente specifice sM 6.1, 6.3/19.2

Nr.

Crt


1. Beneficiarul finantarii este inregistrat si autorizat conform prevederilor legislatiei în vigoare

Expertul acceseaza baza de date online RECOM si verifică daca beneficiarul este inregistrat, autorizat si are statusul „functiune”, astfel:

-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

Expertul va face Print-screen, va printa şi anexa la Formularul AP 1.5, extrasul din registrul verificat.

2. Beneficiarul figureaza in Buletinul Procedurilor de Insolventa al Oficiului Registrului Comerţului

Expertul acceseaza Buletinul Procedurilor de Insolventa al Oficiului Registrului Comerţului, astfel:

-Beneficiarul nu apare incris in Buletinul Procedurilor de Insolventa, caz în care expertul bifează căsuța ”NU” si continua verificarea

-Beneficiarul apare incris in Buletinul Procedurilor de Insolventa, caz în care expertul bifează căsuța ”DA”, va instiinta seful de serviciu și va continua completarea Secțiunii B1. In acest caz, seful de serviciu va transmite catre consilierul juridic de la

nivel regional, lista beneficiarilor care au fost identificati ca fiind in insolventa. Dupa primirea de la consilierul juridic a listei beneficiarilor pentru care este necesara suspendarea platii, seful de serviciu va instiinta expertii cu privire la DCP pentru care trebuie suspendata plata si cele pentru care trebuie finalizata verificarea in vederea autorizarii la plata.


3. Din tabelul - coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2 (versiunea valabilă la momentul depunerii CF), extrasul din IACS/ Registrul ANSVSA si Registrul agricol rezulta ca dimensiunea economica a exploatatiei este cea prevăzută in Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO - sm 6.1, respectiv 4000 SO sm 6.3 (8000 SO pentru beneficiarii din 2015-2016) - stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Expertul verifică dacă din Tabelul - Lista coeficientilor de calcul ai productiei standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2, extrasul din IACS/ Registrul ANSVSA (consultare bază date) si Registrul agricol rezulta ca dimensiunea economică a exploatatiei este cea prevazută in Planul de afaceri aprobat, respectiv nu s-a diminuat pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%, dimensiunea economică a exploatației agricole nu a scăzut sub pragul minim de 12.000 SO - sm 6.1, respectiv 4000 SO (8000 SO pentru beneficiarii din 2015-2016) - sm 6.3, astfel:

-Daca este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită condiţia, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.


4. Data emiterii documentelor justificative Expertul verifică dacă data emiterii documentelor

aferente producţiei comercializate proprii este ulterioară datei semnării contractului.

justificative aferente producţiei comercializate proprii este ulterioară datei semnării contractului de finanţare, astfel:


-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită condiţia, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

5. Din Raportul de executie, Registrul jurnal de incasari si plati/ Registrul jurnal de vânzări si din documentele justificative rezulta ca beneficiarul a comercializat producţia proprie în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de sprijin sau în acord cu angajamentele beneficiarului, iar produsele comercializate sunt in concordanta cu Planul de cultura/ productie din Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare

Expertul verifică dacă din Raportul de executie, Registrul jurnal de incasari si plati/ Registrul jurnal de vânzări si din documentele justificative rezulta ca beneficiarul a comercializat producţia proprie în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de sprijin sau în acord cu angajamentele beneficiarului, iar produsele comercializate sunt in concordanta cu Planul de cultura/ productie din Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare. Se verifică dacă datele înregistrate în AP 1.2.1 se regăsesc si in registrul de casă, respectiv registrul jurnal de incasări și plăți/ registrul jurnal de vânzări, astfel:

-Daca sunt îndeplinite conditiile mentionate mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită cel puţin una din conditiile mentionate mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din

clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită condiţia, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

6. Din Raportul de executie si din documentele justificative rezulta faptul ca beneficiarul a realizat obiectivele obligatorii şi obiectivele suplimentare , conform Planului de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare

Expertul verifică dacă din Raportul de executie si din documentele justificative rezulta faptul ca beneficiarul a realizat obiectivele obligatorii şi suplimentare, conform Planului de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:


-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar rezultă faptul că cel puţin unul din obiectivele obligatorii nu a fost realizat, expertul va bifa casuta „NU” şi va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată. De asemenea, expertul va întocmi Formularul IRD 0.1 conform prevederilor Manualului de procedura pentru şi Recuperare Datorii M01-06 în vederea recuperării sumei plătite la tranşa I.În cazul în care din documentele justificative rezulta faptul ca beneficiarul a realizat obiectivele suplimentare, conform Planului de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:-Daca este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar rezultă faptul că cel

puţin unul din obiectivele suplimentare nu a fost realizat, expertul va bifa casuta „NU” şi va continua completarea Secțiunii B1 şi va aplica următorul algoritm de calcul: în cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv suplimentar prevazut in Planul de afaceri, din totalul tuturor obiectivelor prevazute in Planul de afaceri (obiective obligatorii + obiective suplimentare = 100%), sprijinul la transa a doua se va acorda proportional cu ponderea obiectivului nerealizat in totalul obiectivelor din Planul de afaceri (Ex: pentru 3 obiective obligatorii si 3 obiective suplimentare, fiecare obiectiv va avea ponderea de 100%/ 6 = 16,6 %; astfel pentru un obiectiv suplimentar nerealizat nu i se va plati beneficiarului 16.6 % din valoarea totala a sprijinului mentionata in contractul de finantare). Pentru obiectivele obligatorii neîndeplinite integral sprijinul acordat se retrage şi nu se mai acordă a doua tranşă de plată. Pentru obiectivul de comercializare a producției agricole este obligatoriu de îndeplinit de toți beneficiarii un procent de 20% din valoarea primei tranșe de plată. In cazul in care in urma aplicarii procentului obiectivelor nerealizate la valoarea totala a sprijinului mentionata in contractul de finantare se constata ca trebuie recuperata si din valoarea acordata la prima transa de plata, expertul va întocmi Formularul IRD 0.1 conform prevederilor Manualului de procedura pentru şi Recuperare Datorii M01-06 în vederea recuperării sumei plătite necuvenit la tranşa I.

7. Diploma de studii superioare (diploma de licenţă)/ postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau Certificatul de absolvire a cursului/ documentul echivalent în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare este în concordanţă cu adeverinţa de absolvire prezentată la Cererea de finanţare (în cazul în care la Dosarul cererii de finanțare

Expertul verifică dacă diploma de studii superioare (diploma de licenţă)/ postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau Certificatul de absolvire a cursului/ documentul echivalent în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare este în concordanţă cu adeverinţa de absolvire prezentată la Cererea de finanţare, astfel:

-Daca este îndeplinită conditia mentionată mai sus,

solicitantul a primit punctaj în baza adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de situația școlară (sau după caz foaia matricolă)). După caz, în conformitate cu angajamentele beneficiarului - 33 luni după contractare)

expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită condiţia de mai sus, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

8. Suprafata si locatia mentionată in Autorizatia de plantare corespund cu cele mentionate in Planul de afaceri aprobat/ Suprafata si locatia mentionate in autorizației de defrișare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole)/ Declaraţiei de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie este ulterioara datei depunerii Cererii de finanțare

Expertul verifica daca suprafata si locatia mentionată in Autorizatia de plantare corespund cu cele mentionate in Planul de afaceri aprobat, astfel:-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită cel puțin una din conditiile mentionate mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menționat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită cel puțin una din condiții, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată. Expertul verifica daca data emiterii autorizației/ declaraţiei de defrişare este ulterioara datei depunerii Cererii de finanțare, astfel:-Daca este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor

suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită condiţia, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

9. În cazul exploatațiilor care presupun înființarea/ modernizarea/ existenta platformelor de gestionare a gunoiului de grajd, din documentul - Notă de constatare privind condiţiile de mediu emis de către Garda de mediu rezulte faptul că platforma este în concordanță cu normele de mediu în vigoare, precum și cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Expertul verifică dacă în cazul exploatațiilor care presupun înființarea/ modernizarea/ existenta platformelor de gestionare a gunoiului de grajd, din documentul Notă de constatare privind condiţiile de mediu emis de către Garda de mediu rezultă faptul că platforma este în concordanță cu normele de mediu în vigoare, precum și cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

-Daca sunt îndeplinite conditiile mentionate mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită condiția mentionată mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită condiţia, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

10. Din documentele prezentate rezultă că materialul săditor (de plantare)/ de înmulțire utilizat face parte din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară cu exceptia nucului și alunului, care poate fi material de plantare CAC

Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezultă că soiurile de plante utilizate/ achiziţionate sunt autohtone, conform prevederilor legislaţiei în vigoare (soiurile se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), ce se regăseşte la

(conformitas agraria communitatisîn cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, precum și a pepinierelor) şi acesta este în concordanţă cu cele menţionate în Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare. Excepția se poate aplica începând cu sesiunea 2017.

adresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS) şi sunt în concordanţă rezultă că speciile de animale existente/ achiziţionate sunt autohtone, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi sunt în concordanţă cu cele menţionate în Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare/rezultă că speciile de animale existente/ achiziţionate sunt autohtone , conform prevederilor legislaţiei în vigoare (speciile se regăsesc în Anexa la Ghidul solicitantului, rezultă că speciile de animale existente/ achiziţionate sunt autohtone, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi sunt în concordanţă cu cele menţionate în Planul de afaceri aprobat, cu modificarile si completarile ulterioare :Daca sunt îndeplinite conditiile mentionate mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită conditia mentionată mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită condiţia, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată

11. Proiectul de înființare a plantației este elaborat de către persoane autorizate, conform prevederilor legislației în vigoare (în cazul exploatațiilor care presupun presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole

Expertul verifică dacă proiectul de înființare a plantației este elaborat de către persoane autorizate, conform prevederilor Legii nr. 348/ 2003 a pomiculturii - Republicare, cu modificările și completările ulterioare, astfel:


-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu

prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită condiţia, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

12. În cazul exploatatiilor agricole care dețin stupi se verifică dacă beneficiarul a accesat PNA 2014-2016/2017-2019. Acțiunile sprijinite prin PNDR 2014-2020 au fost solicitate și prin PNA 2014-2016/2017-2019?

Expertul verifică în baza de date APIA dacă beneficiarul a solicitat sprijin prin PNA 2014-2016/ 2017-2019. In situația în care beneficiarul se regăseste în baza de date APIA, iar acțiunile din Planul de afaceri nu au fost decontate prin PNA, astfel:

-expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea;

-dacă beneficiarul a solicitat prin PNA aceleași acțiuni care au fost prevazute prin Planul de afaceri

expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

13. Data începerii lucrărilor privind înființarea plantației este ulterioară datei emiterii autorizației, precum și datei finalizării lucrărilor de defrișare, dacă este cazul

Expertul verifica daca data începerii lucrărilor privind înființarea plantației este ulterioară datei emiterii autorizației, precum și datei finalizării lucrărilor de defrișare, dacă este cazul, astfel:-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită cel puţin una din conditiile mentionate mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită cel puţin una din condiţii, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila”

a dosarului cererii de plată.

14. Suprafata si locatia mentionate in Autorizația de defrișare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea și/ sau reconversia plantațiilor pomicole)/ Declaraţia de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie corespund cu cele mentionate in Planul de afaceri aprobat.

Expertul verifica daca suprafata si locatia mentionate in Autorizatia/ Declaratia de defrisare corespund cu cele mentionate in Planul de afaceri aprobat, astfel:-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită cel puţin una din conditiile mentionate mai sus, expertul va solicita clarificări prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate de către beneficiar nu este îndeplinită cel puţin una din condiţii, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

15. Documentul nr..............din data.................... este emis de autoritatea sanitara/ sanitar-veterinară/ mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Protocolului de colaborare încheiat între AFIR şi autoritatea sanitara (dacă este cazul).

Expertul verifică dacă documentul de la autoritatea sanitara/ sanitar-veterinară/ mediu este emis pe numele beneficiarului finanţării în baza Protocolului de colaborare încheiat între AFIR și autoritatea sanitară, este completat, datat, semnat și ștampilat de către emitent, astfel:-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează căsuţa „DA” şi continua verificarea-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu este îndeplinita, expertul va solicita clarificări expertilor şi/sau şefului de serviciu pe care trebuie să le transmită în maxim 3 zile lucratoare de la stabilirea neconcordantei /prin transmiterea către beneficiar a Formularului AP 1.13 - Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare. În cazul în care expertii şi/sau şeful de serviciu nu prezintă clarificările solicitate în termenul stabilit/ beneficiarul nu prezintă clarificările solicitate în termenul menţionat în

Formularul AP 1.13/ din clarificările prezentate nu este îndeplinită condiţia, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

Verificarea autorizaţiei sanitare se va face doar pentru codurile CAEN, prevăzute în Ordinul nr. 1030 / 20.08.2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. In cazul proiectelor care își formează SO din vegetal și care prevad doar achizitii de utilaje agricole nu este necesara prezentarea documentelor emise de DSP.

Expertul va declara cererea de plata „neeligibila” dacă cel puțin una din concluziile verificărilor prezentate la punctele 1-15 a fost ”neeligibila”.

Secţiunea B2– Verificarea la locul investiţiei a DCP

Expertul va declara cererea

Nr.

Crt


1. Beneficiarul s-a prezentat la data, locul şi ora programată pentru începerea verificării

La data, locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei, menţionate în Nota de convocare a beneficiarului AP 1.11, beneficiarul are obligatia de a fi prezent, prin reprezentantul legal. In cazul in care acesta nu este prezent, experţii întocmesc Notificarea beneficiarului pentru reprogramarea verificării AP 1.12 în vederea reprogramarii vizitei la locul investitiei intr-un interval de maxim 3 zile lucrătoare. Notificarea va fi intocmita în 2 exemplare. Primul exemplar se lasa la beneficiar, sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie, sau se afiseaza la intrarea în sediul administrativ al acestuia, în prezenta a 2 martori. Al doilea exemplar va fi atasat la dosarul administrativ de expertul verificator.

-Daca este îndeplinită conditia mentionată mai sus în baza Formularului AP 1.11/ AP 1.12, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B2 prin bifarea căsuţei „NU” la punctele 2-12, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

2. Beneficiarul a participat nemijlocit la toate etapele de verificare de la locul investiţiei a Dosarului cererii de plată si a asigurat accesul neîngrădit la locul de verificare al proiectului

Beneficiarul, prin reprezentantul legal, a participat nemijlocit la toate etapele de verificare de la locul investiţiei a Dosarului cererii de plată si a asigurat accesul neîngrădit la locul de verificare al proiectului referitoare la realizările fizice, precum şi la documentele contabile ale acestuia.

-Daca este îndeplinită conditia mentionată mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus, expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea Secțiunii B2 prin bifarea căsuţei „NU” la toate punctele urmatoare, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.

3. Beneficiarul a realizat publicitatea conform prevederilor Anexei la contractul/deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare

Expertul verifică dacă beneficiarul a realizat publicitatea conform prevederilor Anexei lacontractul/deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

-Daca este îndeplinită conditia mentionată mai sus, expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea

-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai

de plata „neeligibila” dacă cel puțin una din concluziile verificărilor prezentate la punctele 1-16 a fost ”neeligibila”.

Sectiunea C – Sume eligibile constatate

Calcularea sprijinului funcție de realizarea obiectivelor obligatorii și specifice pentru implementarea corecta a planului de afaceri şi în urma vizitei pe teren

La stabilirea sumelor eligibile constatate se iau în considerare concluziile aferente verificărilor realizate în baza Formularelor AP 1.5 (Secţiunile A, B1, B2), AP 1.5.1, AP 1.5.2 şi AP 1.6.

In urma încheierii verificării pentru DCP expertul calculeaza valoarea sprijinului pe care beneficiarul trebuie sa-l primească sau să returneze sprijinul primit, funcție de obiectivele obligatorii si specifice realizate/nerealizate.

Calculul sprijinului se va face ținând cont și de rezultatul verificării în urma vizitei la locul investiției, unde este cazul.

Rubrica se completeaza pentru DCP declarate “conforme” de catre expertii verificatori cu valoarea sumelor eligibile admise, aceasta fiind calculată conform algoritmelor utilizate la secţiunile B1 şi B2, astfel:-in cazul in care DCP a fost declarat “eligibil”, ceea ce presupune ca toate obiectivele obligatorii şi suplimentare să fi fost realizate, valoarea coincide cu cea mentionata in Cererea de plata AP 1.1 si din contractul de finanțare, fara a se depasi valorile in lei si in euro mentionate in Fisa contului aferenta contractului de finantare

-in cazul in care DCP a fost declarat „neeligibil”, ceea ce presupune ca cel puţin unul din obiectivele obligatorii să nu fi fost realizat, valoarea este 0,00 Lei

-in cazul in care DCP a fost declarat „eligibil”/ „neeligibil”, ceea ce presupune ca toate obiectivele obligatorii să fi fost realizate şi cel puţin unul din obiectivele suplimentare nu a fost realizat, valoarea admisă se calculează astfel: din totalul tuturor obiectivelor prevazute in Planul de afaceri (obiective obligatorii + obiective suplimentare = 100%), sprijinul se va acorda proportional cu ponderea obiectivului nerealizat in totalul obiectivelor din Planul de afaceri.

Formularul AP 1.5 – sM 6.1, 6.3/19.2– tranşa I M1/6A

FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP – tranșa I



Cod cerere de plată3) P……………-1

Dimensiunea economică a exploatațiilor agricole sprijinite prin LEADER vor fi cele stabilite de GAL-uri în baza analizei SWOT din SDL, cu respectarea:

- minim de 8.000 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (i); (sM 6.1)

-intervalul 4.000 – 7.999 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (iii).(sM 6.3)

Procentele transelor de plata și a intensității sprijinului pentru proiectele selectate de GAL vor fi conform cu prevederile din fișa măsurii din SDL. Procentul productiei comercializate in cazul proiectelor selectate de GAL va fi conform prevederilor din fișa masurii din SDL.

Data................................(data depunerii DCP la OJFIR)

Secțiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata Nr.Crt. Obiectul verificării Da Nu Nu este

cazul31. Dosarul Cererii de plata este legat, sigilat şi numerotat de către

beneficiar, iar referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata

32. Pe fiecare pagina din Dosarul cererii de plata apare mentiunea „Program FEADR”

33. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata sunt lizibile și au mentiunea “Conform cu originalul”

34. Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata și semnata de beneficiar

35. Cererea de plata este depusa în termenul prevăzut conform Declaratiei de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (initiala/ rectificata).

36. Valoarea solicitată prin Cererea de plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată în contractul/decizia de finanțare și Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 (initiala/ rectificata)

37. Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara, este completata, datata, semnata de instituția financiară a beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului

8. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata și semnata de beneficiar

9. Tabelul privind stabilirea categoriei de fermă – structura culturilor şi calculul valorii producţiei standard ( SO) valabila la data la care beneficiarul a depus cererea de finanţare - lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic AP 1.2.2 este completată, datată si semnată de reprezentantul legal al proiectului

10. Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din Dosarul Cererii de Plată

11. Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt datate, semnate de emitent

1.............

2.................

Expert 1 GAL

Cererea de plată este:

CONFORMA

NECONFORMA

Expert 2 GAL


CONFORMA

NECONFORMA

Observaţii4).............................................................................................................

.............................................................................................................................


Cererea de plată este: CONFORMA

NECONFORMA

Observaţii4).............................................................................................................

.............................................................................................................................

Întocmit de expert 1 GAL

(nume şi prenume) …… .................

Semnătura şi ştampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

Verificat de expert 2 GAL

(nume şi prenume) …………………

Semnătura şi ştampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

Avizat Reprezentant GAL

(nume şi prenume)..........................

Semnătura şi ştampila ………………………… Data ……../……./20...

Am luat la cunoştinţă:


Nume şi prenume …………….

Semnătura …………….

Data ………………..


Nr.

Crt.Obiectul verificării Da Nu

Nu este cazul

1. Beneficiarul finantarii este înregistrat şi autorizat conform prevederilor legislaţiei în vigoare

2. Beneficiarul figurează în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă al Oficiului Registrului Comerţului

Observaţii4).............................................................................................................

.............................................................................................................................

Sectiunea C. Sume eligibile constatate

Rezultatul verificării:1. Valoarea sumelor eligibile admisă5).....................lei;

2. Valoarea sumelor respinsă6)....................lei, din care:

În urma vizitei la locul investiției7) 0,00 Lei, reprezentand8): N/A În urma verificării din punct de vedere documentar9) ...................Lei,

reprezentand:10)...............................

3. Observaţii........................

Nume şi prenume Semnătura Data

Întocmit expert 1 GAL

Ofițer de proiect

Verificat

Expert 2 GAL

Revizuit


Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experţii GAL în verificarea prezentului dosar cerere de plată.

Confirm că experţii GAL implicaţi în verificarea prezentului dosar cerere de plată nu au participat în verificarea documentelor aferente cererilor şi contractelor de finanţare.

Reprezentant legal GAL (nume şi prenume)..........................

Semnătura ………………………… Data……../……./20...

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5 – sM 6.1, 6.3/19.2

- tranșa de plată - I



Cod cerere de plata3) P……………............-1

5) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform contract/decizie de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare6) Rubrica se completeaza cu titlul proiectului conform contract/decizie de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare7) Rubrica se completează cu Codul Dosarului cererii de plata, conform Codului contractului/deciziei de finanţare menţionat pe prima pagina a contractului/deciziei de finanţare, cu modificarile şi completarile ulterioare8) Rubrica se completeaza de către experţii verificatori şi/ sau seful de serviciu cu observaţii privind modalitatea de verificare, concluzia asupra verificării şi director OJFIR

Secţiunea A – Verificarea documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plată

Expertul nu va trece la

Nr.

Crt

Obiectul analizei/ verificării Modalitate de verificare

1. Dosarul Cererii de Plată este legat, sigilat şi numerotat de către beneficiar, iar referinţele din Cererea de plată corespund cu numarul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Plată

Expertul verifică dacă Dosarul Cererii de Plata este legat, sigilat şi numerotat manual de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus, a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu se permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. La sfarşitul dosarului, beneficiarul a semnat și a menţionat ca: ,,Acest dosar conţine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”. Referinţele din Cererea de plată corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plată.

- Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifeaza căsuta „DA” şi continua verificarea

- Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa căsuţa „NU” şi va continua completarea Secţiunii A, fără a mai completa și secțiunile B1 și C, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.

2. Pe fiecare pagina din Dosarul cererii de plată apare menţiunea ”Program FEADR”

Expertul verifică dacă pe fiecare pagină din Dosarul cererii de plată apare menţiunea ”Program FEADR”, astfel:

- Dacă este îndeplinită condiţia menţionata mai sus, expertul bifează căsuţa „DA” şi continuă verificarea

- Dacă nu este îndeplinită condiţia menţionată mai sus, expertul va bifa căsuta „NU” şi va continua completarea Secţiunii A, fără a mai completa şi secțiunile B1 și C, conducând la declararea ”Neconformă” a dosarului cererii de plată.

3. Copiile documentelor care sunt ataşate Dosarului Cererii de Plată sunt lizibile şi au menţiunea “Conform cu originalul”

Expertul verifică dacă la Dosarul cererii de plată sunt ataşate copii lizibile ale documentelor, iar acestea au menţiunea “Conform cu originalul”, astfel:

-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează căsuta „DA” şi continua verificarea

-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuţa „NU” şi va continua completarea Secțiunii A, fără a mai completa și secțiunile B1 și C, conducând la

completarea Secțiunilor B1 și C dacă cel puțin una din concluziile verificărilor prezentate la punctele 1-11 a fost ”Nu”, acestea fiind condiții de neconformitate.


Nr.

Crt


1. Beneficiarul finanţării este înregistrat şi autorizat conform prevederilor legislatiei în vigoare

Expertul accesează baza de date online RECOM şi verifică daca beneficiarul este înregistrat, autorizat şi are statusul „funcţiune”, astfel:

-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt îndeplinite, expertul bifează casuţa „DA” şi continua verificarea

-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa casuţa „NU” şi va continua completarea Secțiunii B1, conducând la declararea ”neeligibila” a dosarului cererii de plată.


2. Beneficiarul figureaza în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă al Oficiului Registrului Comerţului

Expertul accesează Buletinul Procedurilor de Insolvenţă al Oficiului Registrului Comerţului, astfel:

-Beneficiarul nu apare încris în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, caz în care expertul bifează căsuța ”NU” şi continua verificarea

-Beneficiarul apare încris în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, caz în care expertul bifează căsuța ”DA”, va înştiinţa şeful de serviciu şi va continua completarea Secțiunii B1. In acest caz, şeful de serviciu va transmite catre consilierul juridic de la nivel regional, lista beneficiarilor care au fost identificati ca fiind în insolvenţa. Dupa primirea de la consilierul juridic a listei beneficiarilor pentru care este necesara suspendarea plătii, şeful de serviciu va înştiinţa experţtii cu privire la DCP pentru care trebuie

suspendată plata şi cele pentru care trebuie finalizata verificarea în vederea autorizării la plată.


Expertul va declara cererea de plata „neeligibila” dacă cel puțin una din concluziile verificărilor prezentate la punctele 1-2 a fost ”neeligibila”

Sectiunea C. Sume eligibile constatate1) Rubrica se completează pentru DCP declarate “conforme” de catre experţii verificatori cu v aloarea sumelor eligibile admise, astfel:-în cazul în care DCP a fost declarat “eligibil”, valoarea coincide cu cea menţionata în cererea de plata AP 1.1 şi la art 3(1) lit a) din contractul/ decizia de finanțare, fara a se depăşi valorile în lei şi în euro mentionate în Fişa contului aferenta contractului/deciziei de finanţare-in cazul in care DCP a fost declarat “neeligibil”, valoarea este 0,00 Lei.2) Rubrica se completeaza pentru DCP declarate “conforme” de catre expertii verificatori cu valoarea sumelor respinse, astfel:-in cazul in care DCP a fost declarat “eligibil”, valoarea este 0,00 Lei

-in cazul in care DCP a fost declarat “neeligibil”, valoarea coincide cu cea mentionata in Cererea de plata AP 1.1 si la art 3(1) lit a) din contractul/ decizia de finanțare.

3) Rubrica se completeaza pentru DCP declarate “conforme” de catre expertii verificatori si care au facut obiectul vizitei la locul investitiei, valoarea fiind 0,00 Lei, deoarece nu se aplica pentru Transa 1.

4) Rubrica se completeaza pentru DCP declarate “conforme” de catre expertii verificatori si care au facut obiectul vizitei la locul investitiei si pentru care exista sume completate la rubrica 7), cu motivele respingerii, fiind mentionata sintagma “N/A”, deoarece nu se aplica pentru Transa 1.9) Rubrica se completeaza pentru DCP declarate “conforme” de catre expertii verificatori pentru care exista sume respinse din punct de vedere administrativ, in cazul Transei 1, valoarea fiind la fel cu cea mentionata la rubrica 6)10) Rubrica se completeaza pentru DCP declarate “conforme” de catre expertii verificatori si pentru care exista sume completate la rubrica 9), cu motivele care au condus la neeligibilitatea DCP.

Formularul AP 1.5 – sM 6.2/19.2FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP

Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata P……………-1 Secţiunea A: Verificarea conformităţii documentelor ataşate la Dosarul Cererii de Plată

NR.CRTObiectul verificării

DA Nu Nu e cazul

1 Cererea de plata AP 1.1 – tranșa 1 este completată, datată, semnată de beneficiar, corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic şi este depusa în termenul prevazut în contractul de finanţare/declaraţiei de eşalonare a plăţilor

2 Valoarea tranșei I de plată este de 70% din valoarea sprijinului nerambursabil pentru instalare.

3 Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată, semnată de beneficiar.

4 Fișa de verificare a conformității DCP, in cazul in care proiectul a fost depus prin GAL,este completata, semnata si datata, iar concluzia acesteia este „conforma”

5 Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate de emitent -

1…………………………………………………



Observatii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Observatii:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal) Nume si prenume …………….

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5 - tranșa de plată - I Formularul AP 1.5 - Fisa de verificare administrativă a DCP Secţiunea A – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata 1. Cererea de plata AP 1.1 trebuie sa fie completată, datată, semnată (cu numele menţionat în clar) de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului și se verifică dacă corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic. Cererea de plata trebuie să fie depusă în termenul prevăzut în contractul de finanţare și conform declarației de eşalonare a plăților inițială/ rectificată. 2. Se verifica valoarea transei I de plată care trebuie să fie in procent de 70% din valoarea sprijinului nerambursabil pentru instalare.

3. Se verifică „Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului” – AP 1.4 să fie completată, datată, semnată de beneficiar. 4. Fișa de verificare a conformității DCP, in cazul in care proiectul a fost depus prin GAL. Beneficiarii submăsurii 19.2 au obligația de a depune toate cererile de plată inițial la GAL pentru efectuarea conformității (cu excepția proiectelor în cadrul cărora GAL este beneficiar), iar ulterior, la dosarul cererii de plată se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GALeste completata, semnata si datata; iar concluzia acesteia este „conforma”; 5. Alte documente justificative specificate (dupa caz) în cererea de plata trebuie datate, semnate și ștampilate (după caz) de emitent. În cazul în care există observaţii privind documentele verificate, se completeaza rubrica “Observaţii” din Fişa de verificare a documentelor ataşate la Dosarul Cererii de Plata – AP 1.5.

Formularul AP 1.5 – sM 6.2, M2/6A – tranșă IIFIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP

Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata P…………… -2 Secţiunea A: Verificarea conformităţii documentelor ataşate la Dosarul Cererii de Plată

Nr. CRT


1 Dosarul Cererii de Plata conţine opis, iar

documentele pe care le conţine sunt numerotate de catre beneficiar, iar la sfarşitul dosarului sigilat apare mențiunea ,,Acest dosar conţine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….” și semnătura beneficiarului; referintele din Cererea de plată corespund cu numarul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Plată.

2 Pe fiecare pagina apare menţiunea ”Program FEADR” şi, după caz, ”conform cu originalul”

3 Cererea de plata AP 1.1 este completată, datată, semnată de beneficiar și este depusa in termenul prevazut în Contractul de Finanţare/ Actul Adițional şi conform Declaraţiei de eşalonare a plăţilor (iniţiala/ rectificată), respectiv în termenul acordat pentru depunerea tranșei II de plată conform Formularului AP 0.2.

4 Anexa la Cererea de plată AP 1.1 – Identificarea financiara, este completată, datată, semnată și ștampilată de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum şi datată şi semnată de titularul contului.

5 Declaratia de venituri AP 1.2.1 este completată, datată, semnată de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic.

6 Raportul de executie AP 1.3 (inclusiv Anexa 1) are toate rubricile completate, este datat si semnat de beneficiar

7 Copiile documentelor care să justifice achiziția lucrarilor/ bunurilor/ serviciilor conform planului de afaceri (contracte de achiziție, facturi, documente de plata, extrase de cont, după caz) sunt semnate, datate și completate si sunt atasate la Raportul de executie AP 1.3

8 Copiile documentelor pentru vânzare producție marfă/ prestare servicii sunt emise de beneficiarul finanţării şi sunt ataşate la declaraţia de venituri AP 1.2.1.

9 Registrul incasari si plati (PFA, II, IF), situatia contului 4751, Balanta analitica, Fisa mijlocului fix, Lista obiectelor de inventar sau alte

documente contabile, dupa caz, sunt emise de beneficiarul finanţării si sunt completate, datate si

semnate de beneficiar.

10 Procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor (pentru lucrări)/ Procesul verbal de punere in functiune (pentru bunuri cu montaj) este semnat, completat, datat si intocmit conform legislatiei in vigoare.

11 Contractul de vanzare-cumparare teren si extrasul de carte funciara este completat, semnat si datat.

12 Autorizatia de construire este atașată, completata, datata si semnata de entitatea emitentă

13 Centralizatorul lucrarilor realizate este atașat, semnat și cuprinde categoriile de lucrări realizate

14 Cartea de identitate a mijloacelor de transport specializate a fost atașată DCP, este completată și semnată, unde este cazul

15 Certificatul de ambarcaţiune de agrement (CAA) a fost atașat DCP, este emis pe numele beneficiarul, este completat, semnat, unde este cazul

16 Avizul din punct de vedere al sigurantei navigatiei pentru desfasurarea activitatii de agrement nautic in scop comercial a fost atașat DCP, este eliberat de capitenia portului pentru beneficiarul programului FEADR, este completat şi semnat, unde este cazul

17 Anexa nr.1 la Tabelul nominal cu ambarcatiunile de agrement – anexa la Avizul din punct de vedere al sigurantei navigatiei pentru desfasurarea activitatii de agrement nautic in scop comercial a fost atașat DCP, unde este cazul

18 Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată, semnată de beneficiar.

19 Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism sau contractul incheiat cu o Agentie de turism autorizată privind introducerea obiectivului in circuitul turistic (pentru agroturism, parcuri (camping, rulote si casute) precum si bungalowuri) este completat, datat si semnat.

20 Adeverinta/ Certificatul de clasificare al obiectivului turistic (pentru agroturism, parcuri (camping, rulote si casute) precum si bungalowuri) este completat, datat si semnat

21 Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost atașată DCP, este emis pentru

beneficiarul programului FEADR și este semnată și ștampilată de emitent (la ultima transa de plata pentru investitii in agro-turism)

22 Autorizatia de functionare a fost atașată, după caz, și este emisa pentru beneficiarul programului FEADR, semnată și ștampilată de emitent

23 Cartea de mestesugar / Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea beneficiarului de a desfăsura activităţi tradiţionale artizanale (eliberata de primaria localitaţii de reşedinţă a meşterului popular) este completată, datată si semnată

24 Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din dosarul cererii de plată.

25 Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate de emitent 1………………………………………………… 2………………………………………………… 3………………………………………………… 4…………………………………………………



Observatii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Reprezentant legal GAL Campia BlahniteiCererea de plata este:

☐ CONFORMA ☐ NECONFORMA

Observatii:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5 - tranșa de plată - II Formularul AP 1.5 - Fisa de verificare administrativă a DCP

Secţiunea A – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata reprezinta sectiunea prin care se verifica daca documentele solicitate prin Anexa III – Instrucțiuni de plată după caz, au fost atașate de beneficiar la Dosarul Cererii de plata, sunt semnate, datate si sunt aferente proiectului pentru care se solicită sprijinul. Se verifica dacă: 1. documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc mențiunea ,,Acest dosar conţine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….” și semnătura beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata; 2. Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata apare mentiunea „Program FEADR” si pe documentele in copie mentiunea „conform cu originalul”. Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi emise in conformitate cu prevederile legale; 3. Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata si semnata (cu numele mentionat în clar) de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului și este depusă în termenul prevazut în Contractul de Finantare/ actul aditional și conform Declaratiei de esalonare a plăților inițială/ rectificată, respectiv în termenul acordat pentru depunerea tranșei II de plată conform Formularului AP 0.2; 4. Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara in original, este completata, datata, semnata și stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum și datata și semnata de titularul contului. Ofițerul de proiect verifică contul/conturile înscris/ e în identificarea financiară care trebuie să corespundă cu cel/ cele din evidențele AFIR conform Contractului de finanțare și/ sau Notelor de aprobare și conform datelor din sistemul informatic; 5. Declaratia de venituri AP 1.2.1 este completată, datată, semnată de beneficiar; 6. Raportul de executie AP 1.3 (inclusiv Anexa 1) are toate rubricile completate, este datat si semnat de beneficiar; 7. Copiile documentelor care să justifice achiziția lucrarilor/ bunurilor/ serviciilor conform planului de afaceri (contracte de achiziție, facturi, documente de plata, extrase de cont, după caz) sunt emise de/ pentru beneficiarul finanțării, după caz, sunt semnate, datate și completate si sunt atașate Raportului de executie AP 1.3; 8. Copiile documentelor pentru vânzare producție marfă/ prestare servicii sunt emise de beneficiarul finanţării şi sunt ataşate la declaraţia de venituri AP 1.2.1; 9. Registrul incasari si plati (PFA, II, IF), situatia contului 4751, Balanta analitica, Fisa mijlocului fix, Lista obiectelor de inventar sau alte documente contabile, dupa caz, sunt emise de beneficiarul finanţării si sunt completate, datate si semnate de beneficiar. Pentru productie se verifică dacă au fost atașate: nota de intrare-receptie a materiilor prime utilizate in productie, nota de comanda pentru scoaterea din gestiune a produselor realizate – PFA, II, IF; rulajele conturilor 301, 601, 345, 711, pentru societati comerciale; 10. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor (pentru lucrări)/ Procesul verbal de punere in functiune (pentru bunuri cu montaj) este semnat, completat, datat si intocmit conform legislatiei in vigoare;

11. Contractul de vanzare-cumparare teren si extrasul de carte funciara este completat, semnat si datat. Documentele se prezintă pentru proiectele care prevăd achiziția de teren în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice din planul de afaceri; 12. Autorizația de construire este atașată, completata, datata si semnata de entitatea emitentă. Documentul se prezintă pentru proiectele care prevăd realizarea/

modernizarea imobilelor în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice din planul de afaceri; 13. Centralizatorul lucrarilor realizate este atașat, semnat și cuprinde categoriile de lucrări realizate; 14. Cartea de identitate a mijloacelor de transport specializate a fost atașată DCP, este completată și semnată, unde este cazul; 15. Certificatul de ambarcaţiune de agrement (CAA) a fost atașat DCP, este emis pe numele beneficiarul, este completat, semnat, unde este cazul; 16. Avizul din punct de vedere al sigurantei navigatiei pentru desfasurarea activitatii de agrement nautic in scop comercial a fost atașat DCP, este eliberat de capitenia portului pentru beneficiarul programului FEADR, este completat şi semnat, unde este cazul; 17. Anexa nr.1 la Tabelul nominal cu ambarcatiunile de agrement – anexa la Avizul din punct de vedere al sigurantei navigatiei pentru desfasurarea activitatii de agrement nautic in scop comercial a fost atașat DCP, unde este cazul; 18. Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată, semnată de beneficiar. 19. Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism sau contractul incheiat cu o Agentie de turism autorizată privind introducerea obiectivului in circuitul turistic (pentru agroturism, parcuri (camping, rulote si casute) precum si bungalowuri) este completat, datat si semnat; 20. Adeverinta/ Certificatul de clasificare al obiectivului turistic (pentru agroturism, parcuri (camping, rulote si casute) precum si bungalowuri) este completat, datat si semnat; 21. Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost atașată DCP, este emis pentru beneficiarul programului FEADR și este semnată și ștampilată de emitent (la ultima transa de plata pentru investitii in agro-turism) 22. Autorizatia de functionare a fost atașată, după caz, și este emisa pentru beneficiarul programului FEADR, semnată și ștampilată de emitent. Pentru activităţile care nu se supun reglementărilor privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului Nr. 99 din 29 august 2000*) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – Republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea Autorizației de funcționare; 23. Cartea de mestesugar / Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea beneficiarului de a desfăsura activităţi tradiţionale artizanale (eliberata de primaria localitaţii de reşedinţa a meşterului popular) este completată, datată si semnată. Documentul se prezintă pentru proiectele care presupun diversificarea prin activități meșteșugărești; 24. Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din dosarul cererii de plată; 25. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent – se vor enumera doar alte documente relevante în vederea stabilirii conformității DCP. Dacă este bifata cel puțin o căsuță “Nu” atunci cererea de plată este declar neconforma menționându-se la rubrica “Observații” motivul/ motivele neconformității.

Cerințele cu privire la aplicarea/ existența ștampilei pe documentele aferente Dosarului cerere de plată nu sunt obligatorii în situaţiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Formularul AP 1.5 – sM 16.4, 16.4a, 19.2 (16.4, 16.4a) - pentru tranșe de plată M5/3A



Titlul proiectului………………

Codul cererii de plata……………

Data................................(data depunerii DCP la OJFIR/ CRFIR)

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata

Nr.Crt. Obiectul verificării Da Nu

Nu este cazul

38. Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăseste semnătura beneficiarului, iar referintele din opisul Cerererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata

39. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” cu exceptia documentelor depuse în original si ”Program FEADR”

40. Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic

41. Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare/ Actul Adițional si conform Declaratiei de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul

42. Ultima cerere de plata este depusa cu cel putin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de exucuție menționată în contractul de finantare/actul adițional.

43. Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private in scopul proiectului este atașată la Dosarul Cererii de plată (la prima transa de plata- daca este cazul). Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării (liderul de proiect/ parteneri) cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat (dupa caz) de banca/ trezoreria emitentă

44. Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara in original, este completata, datata, semnata si stampilata (dupa caz) de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului

45. Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata si semnata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic

46. Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au stampila cu mentiunea “Program FEADR” şi sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată (cu excepţia ultimei cereri de plată). Se vor verifica si documentele justificative atasate de beneficiar la Raportul de executie din care reiese ca activitatile/ achizitiile/ lucrarile sunt efectuate.

47. Acordul de cooperare si Actele aditionale la acesta sunt semnate de toti membrii parteneriatului – la fiecare transa de plata

48. Raportul de executie AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat si semnat de beneficiar si are atasata lista in care sunt mentionate documentele justificative de plată aferente activitatilor mentionate in Raportul de executie. Documentele justificative se vor atasa si fizic (cu mentiunea „conform cu originalul”daca acestea nu sunt mentionate in opis-ul cererii de plata)- la fiecare transa de plata

49. Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale este completată conform cerințelor Metodologiei specifice si semnată de beneficiar (pentru tranșele de plată în care se solicită și lucrări)

13. Extras din RECOM- in cazul in care beneficiarul a primit punctaj pentru principiul de selecție P2 – a) parteneriatele care la finalizarea proiectului formalizează cooperarea prin constituirea sau dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridică- la ultima transa de plata

14. Documentul emis de autoritatea sanitara a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata)

15. Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata)Și/sauBeneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) este autorizat/ înregistrat sanitar veterinar cu Număr de aprobare ...... (la ultima transa de plata)

16. Documentul emis de autoritatea de mediu a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata)

17. Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional (pentru proiectele care presupun implementarea unui standard comunitar).

18. Din documentul nr..... din data..... emis pe numele beneficiarului (liderului de proiect/ parteneri), semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea in domeniu, rezulta ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat

19. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata si semnata de beneficiar

20. Autorizatia de construire ( atat pentru lucrarile de baza cat si pentru

lucrarile cu carater provizoriu ) este emisa in coformitate cu legislatia in vigoare, pe numele beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor) care a executat lucrarea si solicita ajutorul financiar pentru proiectul finantat prin “Programul FEADR” si are precizata valoarea lucrarilor de constructii montaj - se va prezenta la prima transa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli cu lucrari

21. Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri) au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic, sunt semnate și ștampilate de dirigintele de șantier -pentru lucrări. Se vor atasa si fotografii relevante de la locul de desfasurare a actiunilor prevazute a se realiza prin proiect (ex: promovare,informare, publicitate))

22. Documentele intocmite de beneficiar si prezentate pe suport electronic, corespund cu cele din dosarul cererii de plata

23. Contractul de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) a efectuat platile catre cesionarii furnizorilor este datat, semnat si stampilat, după caz, cel puțin de cedent și cesionar

24. Copiile documentelor contabile (situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari și plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, după caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar (cu excepţia ultimei tranșe de plată)

25. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate si, semnate de emitent

1…………………………………………………

2…………………………………………………

Documente specifice verificate Da NuNu este cazul

Documente specifice sM 4.1, 4.1a , 19.2 (4.1, 4.1a)

1. Polita de asigurare pentru plantatia de struguri de masa/ plantatia pomicola, certifica incheierea contractului de asigurare (la ultima transa de plata)

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii

documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți

2. Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol/ pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer /stoloni de căpşuni/ este completat, datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți

3. Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol/ pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer /stoloni de căpşuni (dupa caz)/Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol/pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer- este completat, datat si semnat de autoritatea competenta

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți

4. Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie este completat, datat si semnat de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul si este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) (la ultima transa de plata)

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita

investitiilor legate de agricultura ecologica

5. Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei, sau dupa caz, Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului si contractul incheiat cu organismul de inspectie si certificare/ Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice / Fisa de inregistrare ca procesator in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare (la ultima cerere de plata) sunt completate, datate si semnate de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul si este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) .

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica

6. Aviz de gospodarirea apelor (pentru investitii noi)/Autorizatia de gospodarire a apelor/ Notificarea de punere in functiune (in cazul functionarii sistemului de irigatii) sunt emise de ANAR sau alt document emis de ANAR pentru achizitii de sisteme de irigatii / Contractul incheiat cu ANIF/ Contractul incheiat cu OUAI- dupa caz, sunt completate, datate, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea competenta ( la ultima cerere de plata)

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL

7. Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (dupa caz)- (la ultima transa de plata)

8. Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete) / Autorizatie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii – pentru proiectele care prevad investitii

in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd (la ultima transa de plata). Sunt emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), sunt semnate, datate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta.

9. Autorizatie sanitara veterinara emisa de DSVSA pentru investitii care vizeaza procesarea produselor agroalimentare ( la ultima transa de plata)- este emisa pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) , este semnata, datata si stampilata (dupa caz) de autoritatea emitenta

10. In cazul infiintarii de plantatii de struguri de masa, cheltuielile solicitate la plata trebuie se incadreze in valorile prevazute in ANEXA Fisei Sm 4.1 (costuri standard şi contribuţie în natură)

11. Avizul de includere in SNACP (Sistemul National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor), in cazul achizitionarii de generatoare terestre antigrindina- la ultima transa de plata este emis pe numele beneficiarului (liderul de parteneriat / parteneri), este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea emitenta si este in perioada de valabilitate

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL

12. În cazul înfiinţării de plantaţii pomicole, cheltuielile solicitate la plata se încadrează în valorile costurilor standard şi contribuţie în natură prevăzute în ANEXA fişei sM 4.1a şi sunt conform valorilor contractului de finanţare – anexa III - bugetul indicativ

Documente specifice sM 4.2, 4.2a, 19.2 (4.2, 4.2a)


1. Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse finite) - / a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica; b) Contractul procesatorului cu

un organism certificat de inspectie si certificare – (dupa caz) este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si este datat, semnat si stampilat de organismul de inspectie si certificare ( la ultima transa de plata)

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant

2. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european si documentele care dovedesc ca produsele agricole si alimentare au obtinut recunoasterea sau sunt in curs de recunoastere la nivel european (la ultima transa de plata). Acesta este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea competenta

Sau


3. Atestat de produs traditional emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor traditionale – (la ultima transa de plata) este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de MADR

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de

emitenți, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant

4. Atestat produs alimentar obtinut conform unei retete consacrate romanesti emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti - (la ultima transa de plata) este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de MADR

Sau


5. Document din care sa reiasa inregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii „produs montan”, emis de autoritatea competenta (la ultima transa de plata)

Sau

Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant

6. Documente emise de ANPM: Nota de constatare/ Autorizatie de Mediu/ Autorizatie Integrata de Mediu (daca este cazul)- la ultima transa de plata

Documente specifice sM 19.2

1. Fișa de verificare a conformității DCP este semnată și datată de reprezentanții GAL și este atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”

Ofiter de proiect/ Expert 1 GAL Expert 2GAL

Cererea de plata este: Cererea de plata este:

CONFORMA CONFORMA

NECONFORMA NECONFORMA

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................


Cererea de plata este: CONFORMA

NECONFORMA

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

Intocmit de Ofiter de proiect/ Expert 1 GAL

(nume si prenume) …… .................


Verificat de Expert 2 GAL

(nume si prenume) …………………



(nume si prenume)..........................

Semnatura si stampila ………………………… Data ……../……./20..

Am luat la cunostinta:


Nume si prenume …………….

Semnatura ……………. Data ………………..

Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar (tehnic si financiar) a DCP

Obiectul verificării Da NuNu este

cazul

1.

Garantia de buna executie pentru lucrari/ servicii este constituita in conformitate cu contractul de achizitie lucrari/servicii in favoarea beneficiarului finantarii (liderul de proiect/ parteneri), (scrisoare de garantie bancara, emiterea unui document de plata – ordin de plata, CEC, bilet la ordin)

2.

Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (în cazul achizitiilor realizate conformLegii 98/ 2016) a fost atasat la DCP si se afla in perioada de valabilitate

3.

Din Raportul de executie AP 1.3 rezulta ca toate activitatile si achizitiile/ lucrarile mentionate (descrise) sunt executate şi sunt în conformitate cu activitatile prevazute in Planul de marketig, Acordul de cooperare si Cererea de finantare

4.

Documentele justificative atasate la Raportul de executie (facturi, ordine de plata, chitante, bonuri fiscale, ordine de deplasare, contracte, fotografii, etc) trebuie sa fie mentionate in lista atasata Raportului de executie (in cazul in care acestea nu sunt mentionate in opis-ul cererii de plata) si sa fie emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri)

5.

Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de executie, sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si corespund activitatilor realizate si descrise in proiect

6.

Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare și în valoarea menționată la fiecare din categoriile de cheltuieli eligibile din bugetul indicativ

7.

Autorizatia de construire (atat pentru lucrarile de baza, cat și pentru lucrarile cu caracter provizoriu) era valabila la data executarii lucrarilor solicitate la plata si valoarea mentionata in continutul ei acopera valoarea lucrarilor solicitate la plata si care necesita autorizare

8.

Amplasarea constructiilor este conforma Autorizatiei de construire si Proiectului tehnic care a stat la baza eliberarii acesteia

9.

Ordinul de incepere al lucrarilor este datat si semnat de beneficiar (se va atasa la prima transa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli cu lucrari )

10.

Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (pentru achizitia de lucrari, la ultima cerere de plata) sunt datate, semnate si stampilate (dupa caz) si au o concluzie favorabila - se vor prezenta la transele la care se finalizeaza lucrarile de constructii

11.

Centralizatoarele situatiilor de lucrari sunt completate corect (calculele sunt corecte), datate, semnate si stampilate (dupa caz) de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri), executantul lucrarii si dirigintele de santier

12.

Situatiile de plata pentru lucrarile executate sunt completate corect, datate, semnate de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri), constructor si dirigintele de santier

13.

Lucrarile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati și preturi celor prevazute în contractul de achizitie, oferta castigatoare, proiectul tehnic de executie

14.

Realizarea efectiva a achizitiilor de lucrări s-a realizat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie

15.Realizarea lucrarilor se face in conformitate cu Graficul de executie al lucrarilor

16.

Procesele verbale de receptie partiala pentru bunurile a caror achizitie se deruleaza in etape succesive, (ex: linii tehnologice, echipamente, utilaje cu montaj, etc. la transele la care se achizitioneaza acestea si procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate. In cazul bunurilor a caror achizitie se deruleaza in etape succesive, aceste procese verbale se vor prezenta la transa de plata/ la transele la care bunurile se pun in functiune , pentru celelalte bunuri se vor prezenta la achizitia si punerea lor in functiune.

Toate aceste procese verbale sunt completate, datate, semnate si stampilate (dupa caz) de furnizorul de bunuri si de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri)

17.Bunurile achizitionate și solicitate la plata sunt noi (nu sunt second-hand)

18.

Certificatele de calitate/ conformitate, declaratia de conformitate a bunurilor achizitionate sunt datate si semnate de emitent

19.

Bunurile facturate corespund ca tip, categorie, caracteristici tehnice, cantitati și preturi celor prevazute în contractul de achizitie/ contractul de vanzare- cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta) , oferta castigatoare, proiectul tehnic de executie

20.

Realizarea efectiva a achizitiilor de bunuri s-a realizat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie/ Contractul de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)

21.

Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate sunt completate, datate, semnate si stampilate (dupa caz) de furnizorul de servicii si beneficiar (liderul de proiect/ parteneri)

22.

Devizele financiare pentru servicii sunt completate, datate, semnate si stampilate (dupa caz) de furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului (liderul de proiect/ parteneri) si calculele sunt corecte

23.

Serviciile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati și preturi celor prevazute în contractul de achizitie, oferta castigatoare, proiectul tehnic de executie

24.

Realizarea efectiva a achizitiilor de servicii s-a realizat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie

25.

Referatele tehnice ale verificatorilor de proiect pentru proiectul tehnic, caietele de sarcini, detalii de executie sunt completate, datate, semnate si stampilate (dupa caz) de verificatorul/ verificatorii de proiect si au o concluzie favorabila

26.

Autorizatiile verificatorilor de proiect sunt datate, semnate si stampilate (dupa caz) de emitent conform legislatiei in vigoare si sunt in perioada de valabilitate

27.

Autorizatia dirigintelui de santier este completata, datata, semnata si stampilata (dupa caz) de emitent conform legislatiei in vigoare (pentru achizitia de lucrari) si este in perioada de valabilitate

28.

Contractul de leasing financiar si documentul prin care se face dovada constituirii dreptului de proprietate al beneficiarului (liderul de proiect/ parteneri) asupra bunului este aferent bunurilor solicitate la plata, este incheiat pe numele beneficiarului (liderul de proiect/ parteneri), are precizata valoarea, este semnat de ambele parti iar termenul de finalizare a contractului de leasing nu depaseste termenul pentru depunerea ultimei transe de plata conform prevederilor contractului de finantare/acte aditionale

29.Declaratiile vamale pentru importurile directe sunt semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta

30.

Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca nu a obtinut si nu a utilizat in realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile este datata si semnata de beneficiar si este conforma cu situatia contului 4751

31.Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei de plata a fost inregistrata

32.Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix

33.

-Valoarea de „Actualizare” este prevazuta in bugetul final al proiectului

-Actul aditional pentru valoarea de „Actualizare” este semnat de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) si operatorul economic

-Modelul de actualizare stabilit prin contractul initial incheiat intre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) si operatorul economic este respectat

-Documentele justificative pentru solicitarea valorii de „Actualizare” sunt atasate

34.

Contractul de vanzare-cumparare al masinii/ utilajului/ echipamentului agricol este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de furnizor si beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) si este insotit de anexa la contract, precum si de certificatul de calitate/conformitate/ declaratia de conformitate al/a masinii/ utilajului/ echipamentului agricol (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)

35.

Din anexa la contractul de vanzare-cumparare rezulta detalierea standardului de echipare al masinii/ utilajului/ echipamentului agricol (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)

36.

Certificatul de calitate, conformitate/ declaratia de conformitate este datat(a), semnat(a) si stampilat(a) (dupa caz) de autoritatea emitenta, iar marca si modelul masinii/ utilajului/ echipamentului agricol mentionat in acest document sunt identice cu cele mentionate in Baza de date cu preturi de referinta (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)

37.

Pretul maxim eligibil al masinii/ utilajului/ echipamentului agricol mentionat in Contractul de vanzare-cumparare este cel inscris in Baza de date cu preturi de referinta (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta) la data semnarii contractului de vanzare-cumparare

38.

Contractul de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul (liderul de proiect/ parteneri) a efectuat platile catre cesionari este datat, semnat si stampilat dupa caz de cedent si cesionar

39.

Documentul nr......... din data ........ emis de autoritatea sanitara este în conformitate cu Protocoalele în vigoare (la ultima cerere de plată)

40.

Documentul nr......... din data ........ emis de autoritatea sanitar-veterinara este în conformitate cu Protocoalele în vigoare (la ultima cerere de plată)

41.

Documentul nr......... din data ........ emis de autoritatea de mediu este în conformitate cu Protocoalele în vigoare (la ultima cerere de plată)

42.

Polita de asigurare pentru plantatia de struguri de masa/plantaţiile pomicole (după caz) - certifica incheierea contractului de asigurare de catre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri)- la ultima transa de plata

43.

Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol/ pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer /stoloni de căpşuni (după caz), este completat, datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine

44.

Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol / pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer /stoloni de căpşuni (după caz) / Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol/ pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer (după caz) - este completat, datat si semnat de autoritatea competenta

45.

Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie este completat, datat si semnat de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul, este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si se afla in perioada de valabilitate (la ultima transa de plata)

46.

Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei, sau dupa caz, Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului si contractul incheiat cu organismul de inspectie si certificare/ Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice / Fisa de inregistrare ca procesator in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare (la ultima cerere de plata) sunt completate, datate si semnate de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul si sunt emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri).

47.

Aviz de gospodarirea apelor (pentru investitii noi)/ Autorizatie de gospodarire a apelor/ Notificare de punere in functiune (in cazul functionarii sistemului de irigatii) emise de ANAR sau alt document emis de ANAR pentru achizitii de sisteme de irigatii / Contract incheiat cu ANIF/ Contract incheiat cu OUAI - dupa caz, (la ultima transa de plata) sunt emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) , sunt completate, datate si semnate de autoritatea competenta si sunt in perioda de valabilitate (la ultima transa de plata)

48.Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (dupa caz)- (la ultima transa de plata)

49.

Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete) / Autorizatie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii – pentru proiectele care prevad investitii in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd (la ultima transa de plata)- este emisa pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), este completata, semnata si stampilata (dupa caz) de autoritatea emitenta

50.

Autorizatie sanitara veterinara emisa de DSVSA pentru investitii care vizeaza procesarea produselor agro - alimentare ( la ultima transa de plata) - este emisa pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), este completata, semnata si stampilata (dupa caz) de autoritatea emitenta

51.

In cazul infiintarii de plantatii de struguri de masa, cheltuielile solicitate la plata se incadreaza in valorile prevazute in ANEXA Fisei Sm 4.1 (costuri standard şi contribuţie în natură)

52.

Avizul de includere in SNACP (Sistemul National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor), in cazul achizitionarii de generatoare terestre antigrindina - la ultima transa de plata- este emis pe numele beneficiarului (liderul de proiect/ parteneri), este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea emitenta si este in perioada de valabilitate

53.

Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse finite)- / a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica; b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare – (dupa caz) este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si este datat, semnat, stampilat (dupa caz) de un organism de inspectie si certificare si se afla in perioada de valabilitate ( la ultima transa de plata).

54.

DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european si documentele care dovedesc ca produsele agricole si alimentare au obtinut recunoasterea sau sunt in curs de recunoastere la nivel european (la ultima transa de plata). Acesta este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea competenta

55.

Atestat de produs traditional emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor traditionale – (la ultima transa de plata)- este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de MADR

56.

Atestat produs alimentar obtinut conform unei retete consacrate romanesti emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti - (la ultima transa de plata)- este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de MADR

57.

Document din care sa reiasa inregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii „produs montan”, emis de autoritatea competenta este pe numele beneficiarului finantarii (liderului de proiect/ partenerilor), este datat, semnat si stampilat de autoritatea emitenta (la ultima transa de plata)

58.

Documente emise de ANPM: Nota de constatare/ Autorizatie de Mediu/ Autorizatie Integrata de Mediu (daca este cazul)- la ultima transa de plata

59.

În cazul înfiinţării de plantaţii pomicole, cheltuielile se încadrează în valorile costuri standard şi contribuţie în natură prevăzute în ANEXA fişei sM 4.1a şi sunt conform valorilor contractului de finanţare – anexa III - bugetul indicativ

Verificarea facturilor* Da NuNu este

cazul

1.

Facturile sunt emise pentru beneficiarul finanțării (liderul de proiect/ parteneri), au formatul prevazut de actele normative si sunt completate in conformitate cu acestea

2. Toate calculele din facturi sunt corecte

3.

Cheltuielile facturate si solicitate spre decontare sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si/sau nu se incadreaza in Lista cheltuielilor neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor

4.Cheltuielile solicitate spre rambursare se incadreaza in capitolele din buget

5.

Valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de lucrari/ bunuri/ servicii/ in valoarea mentionata in contractul de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta).

6.

Valoarea solicitata din facturile aferente lucrarilor este mai mica sau egala cu valoarea din centralizatorul de lucrari aferente transei de plata

7.

Valoarea solicitata din facturile de servicii este mai mica sau egala cu valoarea din devizul/devizele financiar/financiare de servicii aferent/aferente transei de plata

8.

Valoarea costurilor generale ale proiectului se încadrează în limitele maxime de :

10% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul prevede si constructii) si de 5% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu prevede si constructii) din valoarea totala eligibila a proiectului

9.Valoarea cheltuielilor cu dirigenția de șantier și cu asistența tehnică se încadrează în capitolele din buget

10.Valoarea ccheltuielilor de functionare a cooperarii nu depasesc procentul de 20% din valoarea sprijinului acordat

11.Valoarea cheltuielilor de promovare nu depasesc procentul de 50% din valoarea totala eligibila a proiectului

12.

Valoarea cheltuielilor privind crearea/ achizitionarea de marca inregistrata este de maxim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului

13.

Valoarea cheltuielilor pentru protejarea marcii inregistrate este de maxim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului

14.

Facturile partial acceptate (incepand cu a doua cerere de plata) contin:

- suma partial acceptata;

- suma ramasa de platit;

- stampilele si semnaturile expertilor verificatori

15.

Data emiterii facturilor nu este anterioara:

- datei semnarii contractului de finantare cu AFIR, cu exceptia facturilor emise pentru costurile generale ale proiectului

- datei semnarii contractelor de achizitii/ contractelor de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)

16.Numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli AP 1.2

17.

Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in Declaratia de cheltuieli AP 1.2 si cu cel inscris in contractul de achizitii/ contractul de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)

18.Facturile fiscale trebuie sa aiba stampila CFPP si mentiunea „ Bun de plata” (pentru beneficiarii publici)

19.

Pe facturi se precizeaza numarul, data si/ sau obiectul contractului de achizitie lucrari / bunuri / servicii / ; (contractului de vanzare-cumparare in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta) in baza caruia au fost emise.

20.In cazul bunurilor achizitionate din import direct de la furnizor factura este insotita de Declaratia vamala

21.

Valoarea in euro din facturi a bunurilor importate direct de la furnizor este aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vama

22.In cazul contractelor de leasing, valoarea facturii corespunde cu valoarea inregistrata in contabilitate

Observatii (daca este cazul)

...............................................................................................................................................

* Se va intocmi un singur formular pentru toate facturile din Sectiunea C.

Verificarea Adeverintelor* (emise de ISC sau consilii locale/judetene) - (dacă este cazul)

Da Nu

Nu este

cazul

1.Cheltuielile din adeverinta prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli AP 1.2

2.Emitentul, numarul si data adeverintei sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli AP 1.2

3.

Data inscrisa pe adeverinta nu este anterioara

datei semnarii contractului de finantare cu AFIR

4.Adeverinta eliberata de ISC are aplicata stampila institutiei (dupa caz) si este semnata de o persoana autorizata.

5.Pe adeverinte se precizeaza obiectivul/ investitita/ proiectul pentru care au fost emise

6.

Cheltuielile solicitate la plata spre decontare sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si/sau nu se incadreaza in Lista cheltuielilor neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor

7.Valoarea cheltuielii solicitate spre rambursare se incadreaza in capitolele din buget

8.Valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0,1% din valoarea lucrarilor precizata in Autorizatia de construire

9.

Valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0,5% din valoarea fara TVA a cheltuielilor eligibile ale situatiilor de lucrari aferente transei de plata

10.

Adeverintele partial acceptate (incepand cu a doua cerere de plata) contin stampilele și semnaturile expertilor verificatori


...............................................................................................................................................

* Se va intocmi un singur formular pentru toate adeverintele din Sectiunea C.

Verificarea documentelor de plata*

nr .... din data ..........

nr .... din data ..........

(se vor enumera toate documentele de plata)

Da Nu

Nu este

cazul

1.Datele cuprinse in formularul AP 1.2. coincid cu datele inscrise in documentele de plata

2.Documentele de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar, cu exceptia cheltuielilor cu transportul

3.

Documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii/ cesiune de creanțe/ contractului de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta), respectiv ulterior facturii pe care o achită.

4.

Documentele de plata au semnatura si stampila (dupa caz) a bancii emitente si a beneficiarului proiectului (liderului de proiect/ partenerilor)

5.Platitorul inscris in documentele de plata este beneficiar al Programului FEADR

6.

Beneficiarii in favoarea carora se efectueaza platile (conform datelor din documentele de plata) sunt furnizorii din facturi sau cesionarii acestora.

7.Pe documentele de plata sunt precizate numarul / obiectul facturii sau contractului pe care le achita

8.

Pe documentele de plata sunt precizate contul si banca beneficiarului platii care trebuie sa corespunda cu datele din contractul de achizitii cu modificarile si completarile ulterioare/ contractul de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)/ contractele de cesiune de creante sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii sau ale cesionarilor privind conturile bancare ale acestora.

9.

Biletele la ordin/ CEC-urile sunt emise de beneficiarul proiectului (liderul de proiect/ parteneri) in numele furnizorului sau a cesionarului acestuia, fara sa fie girate catre terti.

10.

In cazul platilor prin acreditive externe, documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit) sunt atasate la documentatie

11.

Valoarea in Lei (pentru facturi interne) sau valoarea in euro (pentru facturi externe) inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.


...............................................................................................................................................

*Se va intocmi un singur formular pentru toate documentele de plata enumerate.

Aceasta sectiune nu se va completa pentru platile efectuate prin Trezorerie.

Verificarea extraselor de cont*

nr .... din data ..........

nr .... din data ..........

(se vor enumera toate extrasele de cont)

Da Nu

Nu este

cazul

1.Numărul și data coincid cu datele înscrise în Declarația de cheltuieli AP 1.2

2.Sunt emise de banca/ trezorerie pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri)

3.Sunt datate si stampilate (dupa caz) de banca/ trezoreria emitenta

4.Atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente

5.

Din copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private reiese că beneficiarul (liderul de proiect/ parteneri) a utilizat sumele reprezentând cofinanțarea privată doar în vederea implementării proiectului (la prima tranșă de plată, după caz)

6.Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regaseste in extrasele de cont

7.Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar, cu exceptia cheltuielilor de transport

8.

Atesta valoric si ca data efectuarea platilor ulterior semnarii contractului de achizitii/ cesiune de creanțe/ contractului de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta).

9.

Numele beneficiarilor plăților corespund cu numele furnizorilor din facturi / sau a cesionarilor acestora din contractele de cesiune

10.

Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii/ contractele de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)/ contractele de cesiune sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii/ sau a cesionarilor din contractele de cesiune privind conturile bancare ale acestora

11.Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită

12.

Valoarea in Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din Declaratia de cheltuieli.


...........................................................................................................

*Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate

Secțiunea B2: Verificarea la locul investiției a DCP - dacă este cazul*Nr.

Crt.Obiectul verificării

Da Nu Nu este cazul

1. Beneficiarul / Reprezentantul legal s-a prezentat la data, locul si ora programata pentru inceperea verificarii, a asigurat accesul neingradit la baza de date si la obiectivul de investitie si a participat nemijlocit prin reprezentantul legal la toate etapele de verificare a Cererii de plata

2. Locul de realizare a investitiei este cel specificat de beneficiar in cererea de finantare

3. La locul de realizare a investitiei, beneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) a realizat publicitatea cofinantarii acesteia din fonduri publice, asa cum este prevazut in Contractul de finantare

4. Activitatile/ bunurile / lucrarile mentionate (descrise) in Raportul de executie sunt efectuate în mod real la locul investitiei, au fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor) şi sunt în conformitate cu prevederile legale

5. Facturile, adeverintele, documentele de plata si extrasele de cont in original, au stampila cu mentiunea “Program FEADR” şi sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată

6. Celelalte documente in copie din Dosarul Cererii de Plata sunt conforme cu documentele originale existente la beneficiar (liderul de proiect/ parteneri), inclusiv extrasul de cont si/sau contractul de credit aferent partii de cofinantare privata. Se vor verifica si originalele documenteleror justificative atasate de beneficiar la Raportul de executie, care dovedesc realizarea efectiva a actiunilor prevazute in Acordul de cooperare, Planul de marketing si proiect.

7. Realizarea efectiva a achizitiilor de servicii/ bunuri/ lucrari s-a realizat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie/ contractelor de vanzare-cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta) respective

8. Lucrarile/ bunurile/ serviciile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati, caracteristici tehnice si preturi celor prevazute in:

- contractul de achizitie/contractul de vanzare - cumparare (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta),

- oferta castigatoare,

- proiectul tehnic de executie,

Lucrarile/ bunurile/ serviciile facturate sunt conforme realizarilor din teren si au fost executate/ montate/ puse in opera (la ultima cerere de plata)

9. Bunurile achizitionate si solicitate la plata sunt noi (nu sunt second-hand)

10. Verificarea existentei platformei pentru depozitarea gunoiului de grajd amenajate in conformitate cu Codul Bunelor Practici Agricole

11. Pentru bunurile achizitionate din import, originea bunului declarat de beneficiar (tara de origine a producatorului) corespunde cu placuta matricola si cu documentele insotitoare ale bunului

12. Pentru lucrarile executate a fost emisa Autorizatia de construire conform prevederilor legislatiei in vigoare, era valabila la data executarii lucrarilor solicitate la plata si a carei valoare acopera valoarea lucrarilor solicitate la plata

13. Amplasarea constructiilor este conforma Autorizatiei de construire si Proiectului tehnic

14. La ultima transa de plata proiectul a fost integral si conform realizat, asa cum este prevazut in Contractul de finantare cu actele aditionale ulterioare

15. Procesele verbale aferente lucrarilor (existente la locul investitiei) sunt elaborate, semnate și stampilate în conformitate cu Programul de control al calitatii lucrarilor aferent Proiectului tehnic și corespund cu Centralizatorul proceselor verbale Anexă la Raportul de execuție depus de beneficiar

16. La ultima cerere de plata toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate si puse in functiune

17. Beneficiarul a prezentat situatia contului 4751, iar aceasta corespunde cu cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere;

18. Beneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) a prezentat Registrul jurnal de incasari si plati/Balanta de verificare (se ataseaza copiile acestor documente), iar din acestea rezulta inregistrarea in contabilitate a platilor efectuate pentru proiect

19. Beneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) a prezentat Fisa mijlocului fix (se ataseaza copiile acestor documente) iar din aceasta rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix (la ultima cerere de plata)

20. Stadiul de realizare al proiectului, declarat de beneficiar in Raportul de executie este conform situatiei de plata si a celei din teren

21. Sunt menținute condițiile/ criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost contractat, conform Fișei AP 1.5.1

22. Rezultatele controlului la locul investiției au fost luate la cunoștință de beneficiar prin semnarea și ștampilarea Raportului de control la locul investiției AP 1.6

*Sectiunea se va completa doar pentru tranșele de plată care fac obiectul controlului la locul investiției.

Orice neconformitate constatata in urma verificarii conform Sectiunii B2 se va consemna in Raportul de control pe teren AP 1.6 (dacă este cazul) la punctul III.„Alte constatari”

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

Nr.

Crt.

TIPURI DE CHELTUIELI

FACTURA Valoarea solicitată la plata

Cheltuieli eligibile constatate

Din

care

act

ualiz

are Cheltuieli neeligibile

constatate

Numarul facturii

Data facturi

i

Obiectul

facturii

Furnizorul Fara taxe

recuperabile TVA Fara taxe

recuperabile TVA Fara taxe

recuperabile TVA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=6-8 12=7-9

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL TRANȘA ... =6+7 =8+9 =11+12

Rezultatul verificarii:

Pentru cheltuielile solicitate la plată din FEADR:

1. Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................ lei, din care:

Mecanism de decontare fără a prezenta documente de plată și extrase de cont (plata la factura): ............................ lei, Mecanism clasic de rambursare: ............................ lei,

2. Valoarea cheltuielilor respinse ...................................... lei , din care:

În urma vizitei la locul investiției:................................lei, reprezentand: ............................................................................................. În urma verificării din punct de vedere documentar: ..................................lei,

reprezentand: ...............................................................................................Pentru cheltuielile cu TVA solicitate la plată din bugetul de stat:

3. Valoarea cheltuielilor cu TVA eligibile admise este de ............................ lei (aferentă cheltuielilor purtătoare de TVA în valoare de ............................ lei), din care: Mecanism clasic de rambursare: .....................lei (aferentă cheltuielilor purtătoare de TVA în valoare de ...................... lei), Mecanism de decontare fără a prezenta extrase de cont: ...................... lei (aferentă cheltuielilor purtătoare de TVA în

valoare de ...................... lei).

4. Valoarea cheltuielilor cu TVA respinse este de ............................ lei, reprezentând....................................................................................................................................................................................................................

Observații

………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….....................................................

În urma căutării beneficiarului în Buletinul Procedurilor de Insolventa:

☐ nu apar informații

☐ apar informații care

☐ nu afectează eligibilitatea DCP

☐ afectează eligibilitatea DCP


☐ ELIGIBILĂ

☐ NEELIGIBILĂ

Nume si prenume Semnatura Data

Intocmit

Ofiter de proiect/ Expert 1 GAL

Verificat

Expert 2 GAL

Avizat


Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertii implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

Reprezentant legal GAL (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

Anexa 4.1a os

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5

- tranșe de plată -

Formularul AP 1.5 - Fisa de verificare a DCP, reprezentând verificarea administrativă a DCP, este alcătuită din următoarele secţiuni:

Secţiunea A – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata;

Secţiunea B1 – Verificarea din punct de vedere documentar (tehnic si financiar) a DCP

Sectiunea B2 – Verificarea la locul investitiei a DCP

Sectiunea C – Cheltuieli eligibile constatate

Secţiunea A – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata

Se verifica faptul ca Dosarul Cererii de Plata este sigilat avand semnatura beneficiarului cu precizarea numarului de pagini, contine opis, iar paginile pe care le contine sunt numerotate iar referintele din opisul Cerererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata.In cazul beneficiarilor publici, acestia vor semna si stampila documentatia din Dosarul Cererii de Plata, insa, nu pe fiecare pagina, ci doar la finalul fiecarui document, precum si pe sigiliu.

Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu originalul” (cu exceptia documentelor originale) și „Program FEADR”. Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi emise in conformitate cu prevederile legale.

Cererea de plata AP 1.1 trebuie sa fie completata, datata si semnata (cu numele mentionat în clar) de reprezentantul legal al proiectului , avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Documentul AP 1.1 Cerere de plata prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel atașat la Dosarul Cererii de Plata.Cererea de plata trebuie să fie depusă în termenul prevazut în Contractul de Finantare/ actul aditional și conform Declaratiei de esalonare a plăților inițială/ rectificată, respectiv în termenul acordat conform Notificării beneficiarului privind depasirea termenului limita de depunere a dosarului cererii de plata AP 0.2, dupa caz;

În cazul depunerii primei tranșe de plată (avansul nu reprezintă tranșă de plată) se verifică daca aceasta este depusă în termenul de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiţii ce presupun construcţii-montaj şi al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole şi forestiere, de la data semnării contractului de finanţare sau, dacă este cazul, în termenul de depunere aprobat prin Act Adițional. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare. În acest caz, după aprobarea prelungirii termenului de depunere, beneficiarul va depune o declarație de eșalonare Rectificată, pe baza careia va depune DCP.

Ultima cerere de plata este depusa cu cel putin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de executie menționată în contractul de finantare/actul adițional.

*Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinantarii private in cazul beneficiarilor care și-au luat angajamentul prezentării dovezii cofinanţării private a investiției, prin extras de cont și/ sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se virează/ depune minimum 50 % din suma reprezentând cofinanțarea privată , se va atasa la prima tranșă de plată. Extrasul de cont trebuie sa dateze de la momentul constituirii sumelor in cont – pana la momentul emiterii.Trebuie sa fie emis de banca pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) cu cel mult 15 zile inainte de depunerea Dosarului cererii de plata, sa fie datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă. *Acesta va trebui să îndeplinească cerințele cu privire la extrasele de cont.

Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara in original, trebuie sa fie completata, datata, semnata și stampilata (dupa caz) de banca / trezoreria beneficiarului finantarii, precum și datata și semnata de titularul contului.

Ofițerul de proiect verifică contul/ conturile înscris/ e în identificarea financiară care trebuie să corespundă cu cel/ cele din evidențele AFIR conform Contractului de finanțare și/ sau Notelor de aprobare și conform datelor din sistemul informatic.

Declaratia de cheltuieli AP 1.2 trebuie sa fie completata, datata si semnata de reprezentantul legal al proiectului. In Declaratia de cheltuieli pot fi înscrise:

SERVICII – cheltuieli pentru:

- studii de teren- elaborare proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului- verificarea tehnica de calitate a proiectului- asigurarea supravegherii executiei lucrarilor prin inspectori/diriginti de santier- planul de afaceri, studiile de piata (marketing), asistenta în intocmirea dosarului cererii de finantare/ de plataLUCRARI – cheltuieli pentru:

- executia obiectelor cuprinse în proiectul tehnic, inclusiv lucrarile de organizare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii de constructii – montajBUNURI –cheltuieli pentru:

- achizitia de bunuri din Romania sau din importTAXE, COTE – cheltuieli pentru:

- diverse taxe (conform HG nr.28/ 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor public, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrari de interventii cu modificarile și completarile ulterioare) / HG 907din 2017 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Decontarea cotelor/ taxelor de 1%, 0,1%, 0,5% se va realiza tinand cont de valoarea avizată a Contractului de lucrări / valoarea cheltuielilor cu C+M eligibile.Totalul Valorilor din facturi solicitate la plata fără taxe recuperabile / TVA din Declarația de cheltuieli AP 1.2 trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare fără taxe recuperabile/ TVA conform Cererii de plată AP 1.1. Documentul AP 1.2 prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel din Dosarul Cererii de Plata.

În cazul tranșelor de plată intermediare (inclusiv prima), beneficiarul a prezentat odată cu DCP și originalele facturilor, adeverințelor, documentelor de plată și a extraselor de cont atașate DCP Acestea trebuie sa contina stampila cu mentiunea “Program FEADR” şi sa fie conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată (cu excepţia ultimei cereri de plată). Verificarea se aplică și pentru extrasul de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private.Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin semnare și aplicarea stampilei personalizate, atat pe documentul original cat si pe copiile acestora din Dosarul Cererii de plata. Se vor verifica si documentele justificative atasate de beneficiar la Raportul de executie din care reiese ca activitatile/ achizitiile/ lucrarile sunt efectuate.

Acordul de Cooperare / Actul aditional la acesta din care sa reiasa care sunt membrii parteneriatului, coordonatorii proiectului, rolul, responsabilitatile in proiect si experienta relevanta a partenerilor. (se va depune la fiecare transa de plata).

Raportul de executie AP 1.3 trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat si semnat de beneficiarul proiectului. Raportul de executie se elaboreaza pe baza Rapoartelor tehnice si financiare intocmite atat de catre Liderul de proiect cat si de catre fiecare partener in parte, in care se descriu activitatile realizate , indicatorii realizati, cat si rezultatele obtinute la momentul raportarii, aferente fiecarei transe de plata. Aceste activitati trebuie sa corespunda cu activitatile, termenele si obiectivele prevazute in cadrul Planului de actiune (anexa 5- Plan de marketing/ studiu), Acordului de coopereare si Cererea de finantare. Acest Raport va avea atasata o listă in care vor fi mentionate toate documentele justificative de plată, (facturi, devize financiare, procese verbale de recepție partiala/ punere in functiune, ordine de plată, extrase de cont, chitanțe, contracte de munca/ extrase REVISAL, state de plata, ordine de deplasare, bonuri fiscale, liste de prezență ale participantilor cu semnaturile acestora pentru fiecare zi ale acțiunilor desfasurate, materiale realizate și prezentate, minute ale întâlnirilor, imagini relevante de la fața locului, fotografii relevante, inregistrari audio-video, etc.,). Pentru toate cheltuielile, documentele justificative de plată trebuie să

fie atașate fizic (în copie conform cu originalul). Acest raport trebuie sa descrie, în general, stadiul fizic de realizare al investitiei pentru lucrarile executate- (se va depune la fiecare transa de plata).

În cazul tranșelor de plată în care se solicită și cheltuieli cu lucrări, beneficiarul a atașat Raportului de execuție AP 1.3 Anexa – Centralizatorul proceselor verbale completată conform cerințelor Metodologiei specifice, semnată și ștampilată de beneficiar. La momentul vizitei la fata locului vor fi verificate toate procesele verbale mentionate in Centralizator, inclusiv Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor, care trebuie vizat de Inspectia de Stat in Constructii, semnat de beneficiarul proiectului (liderul de proiect/ partenerii care executa lucrarile de constructii), de proiectant si executant.

Extras din RECOM – in cazul in care beneficiarul a primit punctaj pentru principiul de selectie P2- a) parteneriatele care la finalizarea proiectului formalizează cooperarea prin constituirea sau dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridică- se va depune la ultima transa de plata.

Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar și sanitar veterinara se vor prezenta, la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul FEADR, după caz.

Se verifică dacă beneficiarul a atașat Dosarului Cerere de Plată – tranșă finală documentele în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare și a Protocoalelor incheiate intre AFIR și Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala Sanitara-Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Padurilor și dacă din acestea rezultă ca proiectul este în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare din domeniul respectiv.

In cazul proiectelor care prevad doar achizitii de utilaje agricole nu este necesara prezentarea documentelor emise de DSVSA si DSP.

In cazul comercializarii produselor agroalimentare se vor prezenta documentele de inregistrare sanitara veterinara conform protocolului incheiat intre AFIR si ANSVSA.

În cazul în care se constată că documentele emise de către autoritățile de sănătate publică județene sau ale municipiului București nu au fost emise în conformitate cu Protocolul încheiat între AFIR și Ministerul Sanatatii, se va comunica în scris acest lucru, susținut de documente, șefului serviciului de specialitate de la nivel central.

Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata în Contractul de finantare/ Actul aditional (pentru proiectele care presupun implementarea unui standard comunitar).

Dupa implementarea unui standard comunitar, beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata, un document emis pe numele beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor), semnat și stampilat de autoritatea în domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.

Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata si semnata de beneficiar (la fiecare cerere de plata). Se va verifica să fie bifate de beneficiar toate punctele specifice submăsurii, respectiv proiectului. În cazul în care este bifat punctul cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA, experții vor verifica realitatea acestei declarații accesând Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pe site-ul ANAF la adresa https://www.anaf.ro/RegistruTVA. Experții vor printa rezultatul căutării după cod fiscal și vor semna, ștampila și data extrasul.

Autorizatia de construire (atat pentru lucrarile de baza, cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu) este emisa in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare), pe numele beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor) care va realiza obiectivul de investitii pentru pentru care se solicita ajutorul financiar pentru proiectul finantat prin “Programul FEADR”, si are precizata valoarea lucrarilor de constructii-montaj. Aceasta trebuie sa fie valabila pe toata durata executiei lucrarilor. În cazul în care între denumirea/ titlul proiectului din Cererea de Finanțare si denumirea care apare in Autorizația de construire și/sau în Expertiza tehnica au existat diferențe, se verifică daca beneficiarul a depus un document prin care a reglat aceasta eroare- Se va prezenta la prima transa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli cu lucrari.

Fotografiile - Beneficiarul trebuie sa prezinte pe suport magnetic, odată cu Dosarul Cererii de Plata (cu exceptia transei finale) fotografii relevante ale investitiei astfel:

- Pentru lucrările solicitate: sa evidentieze stadiul de executie al lucrarilor (inclusiv cu organizarea de șantier). Fotografiile pentru lucrări se vor prezenta şi în format letric, semnate și ștampilate de dirigintele de șantier;

- Pentru bunurile solicitate: să evidenţieze, după caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numarul orelor de functionare, datele inscrise pe placutele matricole, prezenţa plăcuţelor şi a autocolantelor informative etc;

- cel puţin o fotografie cu panoul informativ publicitar, de tip panou stradal care să asigure şi identificarea acestuia raportat la elemente fixe pe teren. Pentru DCP conforme, fotografiile realizate de beneficiar se vor scana și încărca în sistemul informatic SPCDR.

- Fotografii de la locul de desfasurare a activitatilor de promovare prevazute a se realiza prin proiect.

Se verifica daca documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din dosarul cererii de plata.

Contractul de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul (liderul de proiect/ parteneri) a efectuat platile catre cesionarii furnizorilor trebuie sa fie datat, semnat si stampilat, după caz, cel puțin de cedent și cesionar

Copiile documentelor contabile (situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari și plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, după caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar (cu excepția ultimei tranșe de plată). Acestea trebuie să fie semnate de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului.

Alte documente justificative specificate (dupa caz) în cererea de plata trebuie datate, semnate și ștampilate (dupa caz) de emitent- se vor enumera doar alte documente relevante în vederea stabilirii conformității DCP.

In cazul în care exista observatii privind documentele verificate, se completeaza rubrica “Observatii” din Fisa de verificare a conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata - AP 1.5


Polita de asigurare pentru plantatia de struguri de masa/plantații pomicole poate sa asigure riscurile generale: grindina, incendiu, efecte directe ale ploii torentiale, furtuna, prabusire/alunecare de teren cultivat, inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna.Polita de asigurare prezentata de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) certifica incheierea contractului de asigurare (la ultima transa de plata)

Sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți.

Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol / pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer /stoloni de căpșuni (după caz), trebuie completat, datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine. Certificatul se emite in conformitate cu prevederile HG nr. 1619/2003 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România – M Of 054/22.01.2004 (Anexa 5), precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.05.2002.

Beneficiarul (liderul de proiect/ parteneri) va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul vegetal achizitionat

Sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți;

Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol/ pentru materialul de înmulțire și/plantare fructifer /stoloni de căpşuni (după caz), trebuie sa fie completat conform Anexei nr. 8 a Ordinului nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire viticol emis de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, datat si semnat de autoritatea competenta (Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor), conform Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.05.2002.

sau

Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol / materialul de înmulțire și/plantare fructifer (după caz), (pentru achizitia la intern) trebuie eliberat de catre Directiile fitosanitare judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, conform Ordinului MAAP nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire viticol. Eticheta oficiala poate constitui si pasaportul fitosanitar al plantei in conformitate cu modalitatile de aplicare convenite intre autoritatile oficiale responsabile (conform Ordinului MAAP nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind

producerea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire viticol). Beneficiarul (liderul de proiect/ parteneri) va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul vegetal achizitionat.Sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți;

Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie .Trebuie sa fie eliberat de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul (la ultima cerere de plata).SauSau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei, sau dupa caz, Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului operatorului si contractul incheiat cu organismul de inspectie si certificare/ Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice / Fisa de inregistrare ca procesator in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare (la ultima cerere de plata) sunt completate, datate si semnate de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul, sunt emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si sunt valabile la data depunerii Cererii de Plata.

Sau Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate

AP 1.4.1 însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului, cu exceptia situatiei in care sprijinul a fost majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

In cazul in care prin proiect sunt prevazute investitii in sisteme de irigatii la nivelul fermei / puturi forate se va prezenta unul din urmatoarele documente dupa caz: Aviz de gospodarirea apelor (pentru investitii noi)/ Autorizatia de gospodarirea apelor/ Notificarea de punere in functiune (in cazul functionarii sistemului de irigatii) emise de ANAR/ Contractul incheiat cu ANIF/ Contractul incheiat cu OUAI- ( la ultima cerere de plata). Acestea trebuie sa fie completate, datate, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea competenta.

Sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

Documentul emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 cu modificarile si completarile ulterioare (dupa caz)- (procedura autorizării sanitare se face în baza referatului de evaluare si se aplică activităţilor/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activităţilor, persoane fizice şi juridice)- (la ultima transa de plata).

Pentru proiectele care prevad investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectare a standardelor Uniunii si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata agunoiului de grajd, se va prezenta la ultima transa, unul din urmatoarele documente:

Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete) / Autorizatie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii – pentru proiectele care prevad investitii in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd (la ultima transa de plata). Acestea trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), sa fie datate, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta.

Autorizatie sanitara veterinara emisa de DSVSA pentru investitii care vizeaza procesarea produselor agroalimentare ( la ultima transa de plata). Aceasta trebuie sa fie emisa pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), datata, semnata si stampilata (dupa caz) de autoritatea emitenta.

În cazul infiintarii/ inlocuirii plantațiilor de struguri de masă si alte culturi perene cheltuielile aferente înfiinţării plantaţiei si solicitate la plata nu trebuie sa depaseasca costurile standard si contribuţia în natură detaliate în ANEXA fișei sM 4.1 (costuri standard si contributie in natura). Se poate utiliza calculatorul electronic atasat Cererii de Finantare.

In cazul achizitionarii de generatoare terestre antigrindina (GTA), beneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) trebuie sa obtina Avizul de includere in SNACP de la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor ( AASNACP), care este autoritatea publica centrala responsabila pentru domeniul interventiilor active in atmosfera si care asigura managementul Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor. Documentul se va prezenta la ultima transa de plata. Acesta trebuie sa fie emis pe numele beneficiarului (liderul de proiect/ parteneri), sa fie datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea emitenta si sa fie in perioada de valabilitate.

Sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

În cazul înfiintarii plantațiilor pomicole cheltuielile aferente înfiinţării plantaţiei şi solicitate la plata nu trebuie să depaşească costurile standard şi contribuţia în natură detaliate în ANEXA fișei sM 4.1a. Se poate utiliza calculatorul electronic ataşat Cererii de Finanţare.

Documente specifice sM 16.4, 16.4a, 19.2, (16.4, 16,4a)

1. PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE ECOLOGICE:

Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si, dupa caz, produse finite rezultate in urma procesarii) emis de un organism de inspectie si certificare, conform O.M nr 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică;.

Insotit, dupa caz de: a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica; b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare

Acestea trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), sa fie datate , semnate si stampilate (dupa caz) de organismul de inspectie si certificare.

Sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

2. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european si documentele care dovedesc ca produsele agricole si alimentare au obtinut recunoasterea sau sunt in curs de recunoastere la nivel european (la ultima transa de plata). Acesta este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) si este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea competenta.

Sau


3. Atestat de produs traditional - emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor traditionale – (la ultima transa de plata). Acesta trebuie sa fie emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), sa fie datat, semnat si stampilat (dupa caz) de MADR;

Sau


4. Atestat produs alimentar obtinut conform unei retete consacrate romanesti- emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti (la ultima transa de plata). Acesta trebuie sa fie emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), sa fie datat, semnat si stampilat (dupa caz) de MADR.

Sau

Este atașat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului, cu exceptia cazurilor in care s-a obtinut punctaj la

criteriul de selectie relevant. Experții vor verifica dacă aceste documente sunt emise pentru proiect și dacă sunt semnate și ștampilate de emitenți

5. Document din care sa reiasa inregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii „produs montan”, emis de autoritatea competenta (la ultima transa de plata);

Sau


6. Documente emise de ANPM: Nota de constatare/ Autorizatie de Mediu/ Autorizatie Integrata de Mediu (daca este cazul)- la ultima transa de plata.

Documente specifice sM 19.21. Fișa de verificare a conformității DCP este semnată și datată de reprezentanții GAL și este

atașată Cererii de plată, iar concluzia verificării este ,,conform”. Beneficiarii submăsurii 19.2 au obligația de a depune toate cererile de plată inițial la GAL pentru efectuarea conformității (cu excepția proiectelor în cadrul cărora GAL este beneficiar), iar ulterior, la dosarul cererii de plată se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.


Secţiunea B1 – Verificarea din punct de vedere documentar (tehnic si financiar) a DCP

1. Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita în conformitate cu prevederile din Contractul de achizitie lucrari/servicii în favoarea beneficiarului finantarii (liderul de proiect/ parteneri).

Garantia poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec, etc., fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plata. În situația constituirii garanției de bună execuție prin rețineri succesive din tranșele de plată, decontarea sumelor se va face la valoarea din factură/din situația de plata/ efectiv plătită de autoritatea contractantă, atat in contul constructorului prevazut in contract, cat si in contul de garantie

Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii și vor considera ca plata acestei sume în contul de garantie constituie plata lucrarii, acceptand la decontare intreaga suma platita de beneficiar conform facturii, în limita cheltuielilor considerate eligibile. Conformitatea cu cerinta se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar neconformitatea în coloana "NU" și declararea ca neeligibila a valorii achizitiei.

2. Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (în cazul achizitiilor realizate conformLegii 98/ 2016) a fost atasat la DCP si se afla în perioada de valabilitate.

3. Din Raportul de executie AP 1.3 rezulta ca toate activitatile si achizitiile / lucrarile mentionate (descrise) sunt executate, plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor) şi sunt în conformitate cu activitatile prevazute in Planul de marketig, Acordul de cooperare si Cererea de finantare.

4. Documentele justificative atasate la Raportul de executie (facturi, ordine de plata, chitante, bonuri fiscale, ordine de deplasare, contracte, etc) trebuie sa fie mentionate in lista atasata Raportului de executie (daca acestea nu sunt mentionate in ops-ul cererii de plata) si sa fie emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri).

5. Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de executie, sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si corespund activitatilor realizate si descrise in proiect.

6. Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare și în valoarea menționată la fiecare din categoriile de cheltuieli eligibile din bugetul indicativ.

7. Autorizatia de construire (atat pentru lucrarile de baza, cat și pentru lucrarile cu caracter provizoriu) era valabila la data executarii lucrarilor solicitate la plata si valoarea mentionata in continutul ei acopera valoarea lucrarilor solicitate la plata si care necesita autorizare.

8. Amplasarea construcțiilor este conforma Autorizatiei de construire și Proiectului tehnic. Verificarea se efectueaza numai pentru achizitiile de lucrari de constructii-montaj, pentru alt gen de achizitii se bifeaza col."NU e cazul". Verificarea se efectueaza atat pe baza documentara cat și în teren la locul de realizare a investitiei.Pe baza documentara se verifica existenta, completitudinea, conformitatea și concordanta de date a urmatoarelor documente:

a) Cerere de finantare - specificatii privind amplasarea proiectului;b) Proiect tehnic - Plan de situatie al amplasarii constructiilor;c) Autorizatie de construire;

Daca se constata neconcordanțe, expertii vor bifa coloana "NU". Aceasta situatie de neregula conduce la neeligibilitatea cererii de plata.

9. Ordinul de incepere al lucrarilor este datat si semnat de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri). Este documentul care atesta momentul inceperii executarii lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse și a proceselor verbale pe faze determinate conform Centralizatorului proceselor verbale Anexă la Raportul de execuție AP 1.3. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU". Aceasta situatie de neregula conduce la neeligibilitatea cererii de plata. Se va prezenta la prima transade plata care se solicita spre autorizare si cheltuieli cu lucrari.

10. Se verifică dacă procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor sunt elaborate, semnate și ștampilate (dupa caz) în conformitate cu programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor şi au o concluzie favorabilă. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU", cu neregula și respingerea la plata a a transei.

11.Centralizatoarele situatiilor de lucrari trebuie completate corect (calculele sunt corecte), datate, semnate cu numele mentionat în clar, ștampilate (dupa caz) de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri), dirigintele de santier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) și de executantul lucrarii.

12. Se verifică dacă situațiile de plată pentru lucrarile executate sunt completate corect (calculele sunt corecte), sunt semnate, datate, ștampilate (dupa caz) de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri), diriginte de santier și constructor. Trebuie prezentate situatiile de plata, inclusiv pentru lucrarile de instalare a culturilor, de ingrijire și conducerea arboretelor, de infiintare a pepinierelor. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU". Aceasta situatie de neregula conduce la neeligibilitatea cererii de plata.

13.Se verifica daca lucrarile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati și preturi celor prevazute în contractul de achizitie, în oferta castigatoare, în proiectul tehnic de executie si sunt conforme realizarilor din teren.

Verificarea se efectueaza atat pe baza documentara cat și în teren la locul de realizare a investitiei.

Verificarea documentara urmareste dacă situaţiile de plată sunt în conformitate cu devizul ofertă si contractele de achizitie. Indeplinirea acestei cerinte conduce la bifare coloanei "DA". În cazul în care apar diferenţe, acestea se vor opera şi menţiona în Secțiunea C. Preturile de achizitie lucrari asa cum sunt prevazute in devizele ofertelor adjudecate, sunt definitive pe toata durata executiei investitiei. Acestea pot fi actualizate numai in limita valorii actualizarilor prevazute in Contractul de finantare (buget definitiv), incheiat de AFIR cu Beneficiarul si pot fi revendicate (solicitate) de Beneficiar, numai in limitele acestuia si numai daca in contractul de achiziție dintre Beneficiar si operator economic este prevazuta clauza de actualizare.Cantitatile de achizitie aferente acestora sunt prevazute in proiectul tehnic al investitiei (devizelor) si justifica realizarea proiectului conform prevederilor si parametrilor tehnico-

Pe baza rezultatelor verificarilor efectuate conform celor de mai sus, daca situatia o impune se efectueaza recalcularea documentatiei justificative a cheltuielii, astfel:

a) In cazul in care la situatiile de lucrari, se identifica o nerealizare fizica (cantitativa) sau o realizare fizica neconforma aceasta cantitate din deviz se anuleaza cu o bara oblica si se inregistreaza cantitatea real si conform realizata;b)In mod similar se procedeaza si in cazul in care pretul unitar sau tariful din devizul categoriei de lucrari este mai mare decat cel din oferta Contractului de achizitii;c) In situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor se impun modificari ale solutiei din Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta urmatoarele documente: - dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectantul lucrărilor și verificată de verificatorul de proiect, precum și cu acordul scris al beneficiarului; - liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de proiectant; - listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite de proiectant;- nota de renuntare;- nota de comanda suplimentara care trebuie sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;- situatiile de plata aferente notelor de comanda suplimentara trebuie sa fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si beneficiar (liderul de proiect/ parteneri).

Structura cheltuielilor referitoare la organizarea de şantier este stabilită prin HG nr.28/ 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor public, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii/ HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, după caz. Urmatoarele cheltuieli nu pot fi incluse în structura devizului aferent organizării de şantier:a) Diurnă personal. Această cheltuială se suportă în exclusivitate din cota de cheltuieli indirecte.

b) Transport utilaje pentru lucrarea de bază, cum sunt de exemplu: transport macara, buldozer, excavator. Cheltuielile de transport pentru acest gen de utilaje sunt cuprinse în devizele lucrărilor de bază şi nu la organizarea de şantier.c) Împrejmuirile cu caracter definitiv fac parte din proiectul tehnic şi sunt cuprinse în lucrările de bază. De exemplu: împrejmuirea gospodăriei de apă care este obligatorie pentru crearea spaţiului de protecţie sanitară.d) Dotările cu echipamente şi utilajele tehnologice sunt suportate din cota de cheltuieli indirecte. De exemplu: aparat de sudură, tractoraşe, camion etc.Lista de mai sus nu este exhaustivă putând apărea numeroase alte situaţii de cheltuieli în mod eronat incluse în organizarea de şantier şi care, în consecinţă, nu vor fi decontate. In urma verificarii situatiilor de lucrari, expertii verificatori trebuie sa completeze pe oferta castigatoare cantitatile de lucrari solicitate la plata aferente fiecarei transe. In cazul in care exista oferta pe suport electronic, expertii verificatori vor completa in format electronic cantitatile de lucrari solicitate la plata aferente fiecarei transe, precum si calculele aferente.

14. Realizarea efectiva a achizitiilor de lucrări s-a realizat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie. Nici o achizitie nu este eligibila daca a fost realizata anterior datei incheierii unui contract de achiziție conform. In consecinta orice document: factura, ordin de plata, extras de cont, datat cu o data anterioara datei contractarii achizitiei, aferent unei cheltuieli inregistrate în Declaratia de cheltuieli AP 1.2, conduce la respingerea la plată a respectivei cheltuieli și se consemneaza prin bifarea coloanei "NU", în caz contrar se bifeaza coloana "DA".

15. Realizarea lucrarilor se face in conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU", cu respingerea la plata a cheltuielilor aferente lucrarilor care nu se incadreaza în grafic. In cazul în care graficul de executie al lucrarilor s-a modificat, se va solicita și atasa noul document.

16. Procesele verbale de receptie partiala si procesele verbale de punere în functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate si semnate de furnizorul de bunuri și de beneficiar .

a. Beneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) trebuie sa prezinte procese verbale de receptie partiala pentru bunurile a caror achizitie se deruleaza in etape succesive, ( Ex: linii tehnologice, echipamente, utilaje cu montaj), la transele la care se achizitioneaza acestea

b. Procese verbale de punere în functiune a bunurilor achizitionate . In cazul bunurilor a caror achizitie se deruleaza in etape succesive aceste procese verbale se vor prezenta la transa de plata la care acestea se pun in functiune, pentru celelalte bunuri se vor prezenta la achizitia si punerea in functiune a acestora.

Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU". Aceasta situatie de neregula conduce la neautorizarea la plata a cheltuielilor aferente bunurilor pentru care nu se regasec procesele verbale.

17. Se verifica atat documentar, cat și pe teren daca bunurile achizitionate și solicitate la plata sunt noi, respectiv nu sunt bunuri second-hand (inclusiv bunurile decontate în transele anterioare pentru care nu s-a efectuat vizita pe teren). Expertii vor verifica documentele elaborate pentru bunul respectiv (de Ex: certificate de calitate/ conformitate, carte tehnica etc). Pe teren expertii se vor asigura ca bunurile sunt noi verificand de Ex: starea fizica a bunului, gradul de uzura, kilometrajul, numarul de ore de functionare, datele inscrise pe placutele matricole etc. Aceste indicii nu sunt singulare, expertii avand obligatia de a realiza toate verificarile adecvate în functie de tipul bunului. In cazul în care în urma verificarii bunului respectiv se constata faptul ca acesta a fost utilizat, expertii vor solicita beneficiarului precizarea lucrarilor executate in propria firma cu respectivul utilaj, precum si prezentarea unor documente justificative pentru aceste lucrari, prezentarea contractelor comerciale de presatari servicii, facturilor, etc.,în vederea justificarii aspectelor constatate. In cazul în care nu se indeplineste aceasta cerinta, expertii vor bifa cu “Nu”, mentionand la rubrica “Observatii” și în Raportul de verificare, datele care au condus la declararea bunurilor ca fiind “second-hand” și implicit la neeligibilitatea cheltuielilor. Expertii au obligatia de a realiza fotografii relevante pentru fiecare bun verificat pe teren, care trebuie incarcate în sistemul informatic.

18. Se verifică dacă certificatele de calitate/ conformitate/ declaratiile de conformitate ale bunurilor achizitionate sunt semnate, datate, ştampilate (dupa caz) de autoritatea emitentă. De asemenea, se va verifica dacă, din conținutul documentelor, nu există indicii că bunurile solicitate la plată sunt second-hand, iar in situatia in care exista suspiciuni se vor solicita documente justificative care sa dovedeasca ca acestea sunt noi. Se vor utiliza în verificare și fotografiile depuse de beneficiar pe suport magnetic, fotografii care evidențiază, după caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numarul orelor de functionare, datele inscrise pe placutele matricole, prezenţa plăcuţelor şi a autocolantelor informative etc. Conformitatea cu cerința se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar neconformitatea in coloana "NU" si declararea ca neeligibila a valorii achizitiei pentru care nu se regasesc certificate conforme;

19. Se verifica daca bunurile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati, caracteristici tehnice și preturi celor prevazute în contractul de achizitie/ contractul de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta) , în oferta castigatoare, proiectul tehnic de executie și sunt montate/ puse în opera (la ultima cerere de plata). Se vor utiliza în verificare și fotografiile depuse de beneficiar pe suport magnetic, fotografii care evidențiază, după caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numarul orelor de functionare, datele inscrise pe placutele matricole, prezenţa plăcuţelor şi a autocolantelor informative etc.

Verificarea se efectueaza atat pe baza documentara cat și în teren la locul de realizare a investitiei.

Verificarea documentara urmareste dacă bunurile sunt în conformitate cu oferta castigatoare si contractele de achizitie/ contractele de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta). Indeplinirea acestei cerinte conduce la bifare coloanei "DA". În cazul în care apar diferenţe, acestea se vor opera şi menţiona în Sectiunea C. Preturile de achizitie bunuri asa cum sunt prevazute in devizele ofertelor câștigătoare/ contractele de achiziție, sunt definitive pe toata durata executiei investitiei. Acestea pot fi actualizate numai in limita valorii actualizarilor prevazute in Contractul de finantare (buget definitiv), incheiat de AFIR cu Beneficiarul si pot fi revendicate (solicitate) de Beneficiar, numai in limitele acestuia si numai daca in contractul de achiziție bunuri dintre Beneficiar si operatorul economic este prevazuta clauza de actualizare.

20. Nici o achizitie de bunuri nu este eligibila daca a fost realizata anterior datei incheierii unui contract de achizitii conform/ contractului de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta). In consecinta orice document: factura, ordin de plata, extras de cont, datat cu o data anterioara datei contractarii achizitiei de bunuri /contractului de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta), aferent unei cheltuieli inregistrate în Declaratia de cheltuieli AP 1.2 ., face ca respectiva cheltuiala sa fie neeligibila și se consemneaza prin bifarea coloanei "NU", în caz contrar se bifeaza coloana "DA".

21. Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie etc., trebuie completate, datate, semnate și ștampilate (dupa caz) de furnizorul de servicii și de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri). Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU. Aceasta situatie de neregula conduce la respingerea la plata a cheltuielilor aferente serviciilor pentru care nu se regasec procesele verbale.

22. Devizele financiare pentru servicii sunt completate, datate, semnate și ștampilate (dupa caz) de furnizorul de servicii și de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) si calculele sunt corecte. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare castigatoare prezentate de furnizorul de servicii.

23. Se verifica daca serviciile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati și preturi celor prevazute în contractul de achizitie, în oferta castigatoare si proiectul tehnic de executie.

Verificarea documentara urmareste dacă serviciile sunt în conformitate cu devizul oferta si contractele de achizitie. Indeplinirea acestei cerinte conduce la bifare coloanei "DA". În cazul în care apar diferenţe, acestea se vor opera şi menţiona în Sectiunea C. Preturile de achizitie servicii, asa cum sunt prevazute in devizele ofertelor adjudecate/ contractele de achiziție sunt definitive pe toata durata executiei investitiei. Acestea pot fi actualizate numai in limita valorii actualizarilor

prevazute in Contractul de finantare (buget definitiv), incheiat de AFIR cu beneficiarul si pot fi revendicate (solicitate) de beneficiar, numai in limitele acestuia si numai daca in contractul de servicii dintre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) si furnizori este prevazuta clauza de actualizare.

Pe baza rezultatelor verificarilor efectuate conform celor de mai sus, daca situatia o impune se efectueaza recalcularea documentatiei justificative a cheltuielii. Astfel, în cazul in care anumite elemente din devizele de servicii (cantitate, preturi unitare, tarife etc.) sunt mai mari decât cele din oferta Contractului de achiziții, acel element din deviz se anuleaza cu o bara oblica si se inregistreaza valoarea mai mică, urmând a recalcula devizul. Diferența rezultată se respinge la plată;

24. Realizarea efectiva a achizitiilor de servicii s-a realizat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie. Nici o achizitie de servicii nu este eligibila daca a fost realizata anterior datei incheierii unui contract de achizitii conform. In consecinta orice document:factura, ordin de plata, extras de cont, datat cu o data anterioara datei contractarii achizitiei de bunuri aferent unei cheltuieli inregistrate în Declaratia de cheltuieli AP 1.2, face ca respectiva cheltuiala sa fie neeligibila și se consemneaza prin bifarea coloanei "NU", în caz contrar se bifeaza coloana "DA".

25. Se verifică dacă referatele tehnice ale verificatorilor de proiect pentru proiectul tehnic, caietele de sarcini, detalii de executie sunt completate, datate, semnate și ștampilate (dupa caz) de acestia și au o concluzie favorabilă. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU" și respingerea la plata a cheltuielilor aferente verificatorilor de proiect. Documentele se regasesc atasate la dosarele de achizitie.

26. Se verifică daca autorizatiile verificatorilor de proiect sunt datate, semnate și stampilate de emitent conform legislatiei în vigoare si sunt în perioada de valabilitate. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU" și ne-autorizarea la plata a cheltuielilor aferente verificatorilor de proiect. Documentele se regasesc atasate la dosarele de achizitie.

27. Autorizatia dirigintelui de santier este completata, datata, semnata și stampilata de emitent conform legislatiei în vigoare (pentru achizitia de lucrari) și este în perioada de valabilitate.

In cazul achizitiilor de lucrari, conform legislatiei nationale, în raporturile contractual - investitionale cu furnizorul, beneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) trebuie sa fie reprezentat de un specialist de profil autorizat. La data verificarii se controleaza daca dirigintele - inspector de santier mai este angajat al beneficiarului (liderul de proiect/ partenerii) (contract pe perioada determinata) și daca autorizatia sa este emisa conform legislatiei în vigoare și acopera perioada în care au fost realizate lucrarile supuse verificarilor de autorizare a cheltuielilor.

Conformitatea se consemneaza cu bifa în coloana "DA", iar neconformitatea în coloana "NU". Aceasta situatie de neregula conduce la neeligibilitatea lucrarilor care trebuiau insusite de acesta și solicitate la plata.

Autorizatia dirigintelui de santier se regaseste atasata la dosarul de achizitie.

28. Se verifica daca contractul de leasing financiar este aferent bunurilor solicitate la plata, este încheiat pe numele beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor), are precizata valoarea, este semnat de ambele parti iar termenul de finalizare a contractului de leasing nu depaseste termenul pentru depunerea ultimei transe de plata conform prevederilor contractului de finantare/actelor aditionale. Pentru decontarea cheltuielilor aferente acestui contract, acesta trebuie insotit si de documentul prin care se face dovada constituirii dreptului de proprietate al beneficiarului asupra bunului.

29. Declaratiile vamale pentru importurile directe sunt semnate și stampilate de autoritatea emitenta. Verificarea este atat una documentara, cat și una pe teren – la locul investitiei și vizeaza în general achizitia de bunuri (inclusiv bunurile fara montaj decontate în transele anterioare pentru care nu a existat o vizită locul investiției). Documentar se verifica existenta, conformitatea și completitudinea declaratiilor vamale (pentru importurile directe), iar faptic la locul investitiei se verifică concordanța dintre aceste documente și elementele de indentificare și caracterizare a parametrilor achizitiilor (placute matricole, carti sau fise tehnice, etc.). Conformitatea de cerinta se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar neconformitatea în coloana "NU" și declararea ca neeligibila a valorii achizitiei pentru care nu se regasesc declarații conforme;

30. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului este completata corect, datata si semnată de beneficiar. Se va verifica să fie bifate de beneficiar toate punctele specifice submăsurii, respectiv proiectului. În cazul în care este bifat punctul cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA, experții vor verifica realitatea acestei declarații accesând Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pe site-ul ANAF la adresa https://www.anaf.ro/RegistruTVA. Experții vor printa rezultatul căutării după cod fiscal și vor semna, ștampila și data extrasul. Expertii vor verifica de asemenea, ca beneficiarul nu a obtinut și nu a utilizat în realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile este conforma cu situatia contului 4751 (se verifica situatia contului 4751 pentru comerciantii persoane fizice și juridice și Registrul jurnal de incasari și plati pentru producatorii agricoli persoane fizice).

Verificarea este directionata atat spre confirmarea existentei unei contabilitati separate a proiectului, asa cum este prevazut în "Instructiunile de plata", cat și a reflectarii realitatii și conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului, conform Legii nr.82/1991.

In cazul beneficiarilor - persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant și care au obligatia de a organiza și conduce contabilitate în partida dubla se va verifica situatia contului 4751 - Subventii guvernamentale pentru investitii.

In cazul beneficiarilor, persoane fizice - producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului nr.1040/2004 al MFP (M.O. nr.642/16.07.2004) sa tina evidenta contabila în partida simpla, se vor verifica inregistrarile din Registrul -jurnal de incasari și plati (cod 14-1-1/b).

Inexistenta contabilitatii separate a proiectului și/sau identificarea unei finantari neconforme declaratiei și prevederilor Program FEADR, rezultate din confruntarea evidentei fondurilor angajate în realizarea proiectului cu lista AFIR privind proiectele finantate de institutii care gestioneaza fonduri de la Uniunea Europeana prin alte instrumente decat Programul FEADR, genereaza situatie de neregula. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată.

31. Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei de plata a fost inregistrata în contabilitate. Se verifică înregistrarea în contabilitate a veniturilor si cheltuielilor aferente proiectului in baza unei copii a balantei de verificare. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată.

32. Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix.Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată.

33. Valoarea de “Actualizare” este prevazuta în bugetul final al proiectului, actul aditional pentru valoarea de “Actualizare” este semnat, modelul de actualizare stabilit prin contractul initial incheiat intre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) și operatorul economic este respectat, documentele justificative pentru solicitarea valorii de “Actualizare” exista la DCP (situatii de plata, facturi de materiale, indicii statistici etc). Preţul contractului de achiziţie poate fi ajustat, pentru restul rămas de executat, numai în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau a acordului-cadru. Pot fi asimilate situaţiilor excepţionale şi pot determina ajustarea preţului contractului următoarele:

a)modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

b)creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică trebuie să fie stabilit, pe cât posibil, înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Autoritatea contractantă va preciza, atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, informaţii/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică.

https://www.anaf.ro/RegistruTVA

Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în nici un caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.

Orice ajustare a preţului trebuie să evidenţieze influenţa corectă pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor resurselor se realizează numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistică, indici bursieri sau alţii asemenea.

In cazul în care se solicita Actualizarea pentru lucrari, se verifica daca aceasta este prevazuta în contractul incheiat intre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) și furnizorul de lucrari. Inainte de avizarea valorii de actualizare solicitată este necesar ca executantul sa-și justifice cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii și din care sa rezulte cresterea de pret fata de pretul unitar luat în considerare la intocmirea ofertelor. Expertii verificatori vor verifica pe teren documentele justificative care au stat la baza solicitarii de catre beneficiar a actualizarii. In cazul în care contractul dintre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) și furnizor s-a incheiat în Euro (sau alta valuta), iar plata se face în Euro (sau alta valuta), cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari se ia ca valoare de referinta cursul Euro mentionat în bugetul anexa la Contractul de finantare. Valoarea în Euro a bunurilor / serviciilor/ lucrarilor se inmulteste cu valoarea cursului de schimb mentionat în bugetul anexa la Contractul de finantare , iar diferenta pana la valoarea stabilita la cursul BNR din ziua platii este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar Actualizare. In acest caz, pentru diferenta nefavorabila de curs valutar nu este necesara incheierea unui act aditional la contractul de achizitii. In cazul în care contractul dintre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) și furnizor s-a incheiat în Euro, iar plata se face în lei, cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari se determina care este valoarea în Euro care a fost platita de beneficiar. Prin inmultirea valorii bunului/ serviciului/ lucrarii (Euro) cu valoarea cursului Euro mentionat în bugetul anexa la Contractul de finantare . Se stabileste valoarea bunului/ serviciului/ lucrarii în lei care trebuie sa se incadreaze în capitolul bugetar respectiv. Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma și suma care a fost real platita de beneficiar și se incadreaza în capitolul bugetar Actualizare. In cazul în care în contractul în Euro incheiat intre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) și un furnizor intern nu se precizeaza cursul de schimb la care se efectueaza plata se va folosi cursul de schimb BNR din ziua platii. Pentru stabilirea valorii în Euro achitata de beneficiar, suma în Lei din documentul de plata (fara tva) se va imparti la cursul leu/euro din data platii. In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua platii (se poate verifica pe extrasele de cont). Daca în contractele de achizitie incheiate în Euro se precizeaza utilizarea cursului de schimb al unei banci comerciale, se va solicita adresa de la banca respectiva din care sa rezulte cursul de schimb utilizat de aceasta la data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale. In cazul în care nu se prezinta adresa de la banca respectiva din care sa rezulte cursul de schimb utilizat, se va folosi cursul BNR de la data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.

Expertii verificatori vor incadra cheltuielile privind achizitiile de bunuri/ servicii/ lucrari și vor stabili care este valoarea actualizarii în fiecare dintre cazuri.

Exemplul 1: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei în care se efectueaza plata

Un contract de furnizare incheiat în Euro, conform caruia plata se efectueaza în lei la cursul BNR din ziua platii. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata în data de 08.04.2007, se foloseste cursul BNR din data de 07.04.2007: 1Euro = 3,3118 Lei.

In cazul în care contractele de furnizare sunt incheiate în alta valuta, decat Euro, în vederea realizarii calculelor aferente și raportarii fata de cursul prevazut în bugetul anexa la Contractul de finantare (în euro), se va folosi paritatea valutei respective la euro de la data efectuarii operatiunii (data facturarii/ platii în functie de prevederile contractului de furnizare).

Exemplul 2: Un contract de furnizare incheiat în USD. Plata se face în lei la cursul de la data facturarii.

Valoare contract

(USD)

Curs SF (Euro) Curs data facturarii (USD)

Curs data facturarii (Euro)

Paritate (USD/Euro)

100 3,6857 2,5890 3,3914 0,7634

Valoarea contractului este de 100 * 0,7634 = 76,34 Euro * cursul de la data facturarii (conform contractului de achizitie) = 258,90 lei

Cursul de la data facturarii (3,3914 lei/ euro) < cursul din bugetul anexa la Contractul de finantare (3,6857 lei/euro), astfel ca se deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258,90 lei)

Respectarea acestei cerinte conduce la bifare coloanei "DA". Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la respingerea la plată a valorii solicitate de beneficiar care nu respectă cerința;

34.

Contractul de vanzare-cumparare al masinii/ utilajului/ echipamentului agricol (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta conform Ordinului nr 1571/ 2014) este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de furnizor si beneficiar si este insotit

de anexa la contract, precum si de certificatul de conformitate/ declaratia de conformitate al/a masinii/ utilajului/ echipamentului agricol.

35. Din anexa la contractul de vanzare-cumparare rezulta detalierea standardului de echipare al masinii/ utilajului/ echipamentului agricol (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta conform Ordinului nr 1571/ 2014)

36. Certificatul de calitate, conformitate/ declaratia de conformitate este datat(a) si semnat(a) de autoritatea emitenta, iar marca si modelul masinii/ utilajului/ echipamentului mentionat in acest document sunt identice cu cele mentionate in Baza de date cu preturi de referinta (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta conform Ordinului nr 1571/ 2014). In cazul in care documentul respectiv nu este emis de producator, autoritatea emitenta trebuie sa faca dovada ca este importator / dealer autorizat al producatorului. Acest document va avea mentionata data emiterii si perioada de valabilitate. Conformitatea cu cerința se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar neconformitatea in coloana "NU" si declararea ca neeligibila a valorii achizitiei pentru care nu se regasesc certificate conforme;

37. Pretul maxim eligibil al masinii/ utilajului/ echipamentului agricol mentionat in Contractul de vanzare-cumparare este cel inscris in Baza de date cu preturi de referinta (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta conform Ordinului nr 1571/ 2014)

sau

Daca pretul inscris in Contractul de vanzare cumparare este mai mic decat cel din Baza de date cu preturi de referinta (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta conform Ordinului nr 1571/ 2014), decontarea se va realiza la nivelul pretului din contractul de vanzare-cumparare

sau

Daca pretul de vanzare-cumparare este mai mare decat cel din Baza de date, valoarea eligibila este cea evidentiata in Baza de date cu preturi de referinta (in cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta conform Ordinului nr 1571/ 2014), diferenta fiind considerata cheltuiala neeligibila in sarcina beneficiarului.

38. In cazul existentei unui Contract de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul (liderul de proiect/ partenerii) a efectuat platile catre cesionarii furnizorilor, numele, contul si banca beneficiarului platii asa cum reies din ordinele de plata/ sau extrasele de cont trebuie sa corespunda cu datele din contractul de cesiune de creanta. Contractele de cesiune de creanțe trebuie sa fie datate, semnate si stampilate, după caz, cel puțin de cedent și cesionar.

39.-41. Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinara se vor prezenta la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul FEADR, dupa caz.

Se verifică dacă documentele de mai sus, sunt emise în conformitate cu prevederile Protocoalelor incheiate intre AFIR și Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala Sanitara-Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Mediului Apelor și Padurilor și dacă din acestea rezultă ca proiectul este în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare din domeniul respectiv.

În cazul în care se constată eventuale nereguli în eliberarea și conținutul documentelor de mai sus, se va comunica în scris acest lucru, susținut de documente, șefului serviciului de specialitate de la nivel central.Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată.

42. Polita de asigurare pentru plantatia de struguri de masa/ pentru plantaţiile pomicole poate sa asigure riscurile generale: grindina, incendiu, efecte directe ale ploii torentiale, furtuna, prabusire/alunecare de teren cultivat, inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna.

Polita de asigurare prezentata de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) certifica incheierea contractului de asigurare.

În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”.

Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată.

43. Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol / pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer /stoloni de căpşuni (după caz)- trebuie completat, datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine.

Certificatul se emite in conformitate cu prevederile HG nr. 1619/2003 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România – M Of 054/22.01.2004 (Anexa 5), precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.05.2002.

Beneficiarul (liderul de proiect/ parteneri) va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul vegetal achizitionat. În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”.


44.Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol/ pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer /stoloni de căpșuni/ trebuie sa fie completat conform Anexei nr. 8 a Ordinului nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire viticol emis de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, datat si

semnat de autoritatea competenta (Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor), conform Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.05.2002.sau

Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol/ pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer (pentru achizitia la intern) trebuie eliberat de catre Directiile fitosanitare judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, conform Ordinului MAAP nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire viticol.

Eticheta oficiala poate constitui si pasaportul fitosanitar al plantei in conformitate cu modalitatile de aplicare convenite intre autoritatile oficiale responsabile (conform Ordinului MAAP nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire viticol). Beneficiarul (liderul de proiect/ parteneri) va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul vegetal achizitionat. În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”.


45.Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie.Trebuie sa fie eliberat de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul (la ultima cerere de plata). În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”.

Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată. In cazul in care beneficiarul a obtinut sprijin majorat datorita investitiilor legate de agricultura

ecologica, acesta trebuie sa depuna Certificatul de confirmare

46. Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei, sau dupa caz, Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului si contractul incheiat cu organismul de inspectie si certificare/ Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice / Fisa

de inregistrare ca procesator in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractul incheiat cu un organism de inspectie si certificare trebuie sa fie eliberat de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul (la ultima cerere de plata) si sa fie valabile la data depunerii Cererii de Plata. În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”.

Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată.In cazul in care beneficiarul a obtinut sprijin majorat datorita investitiilor legate de agricultura ecologica, acesta trebuie sa depuna Certificatul de atestare ecologica

47. Aviz de gospodarirea apelor (pentru investitii noi)/ Autorizatie de gospodarire a apelor/ Notificare de punere in functiune (in cazul functionarii sistemului de irigatii)-emise de ANAR /, Contract incheiat cu ANIF/ Contract incheiat cu OUAI - dupa caz, (la ultima transa de plata) sunt emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri) , completate, datate si semnate de autoritatea competenta si sunt in perioda de valabilitate in cazul in care prin proiect sunt prevazute investitii in sisteme de irigatii la nivelul fermei / puturi forate / (la ultima transa de plata).

În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”.


In cazul in care in SDL se mentioneaza ca documentul respectiv trebuie prezentat la ultima transa de plata beneficiarul il va depune.

48. Documentul emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 cu modificarile si completarile ulterioare (dupa caz) (procedura autorizării sanitare se face în baza referatului de evaluare si se aplică activităţilor/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activităţilor, persoane fizice şi juridice)- (la ultima transa de plata).

49. Pentru proiectele care prevad investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectare a standardelor Uniunii si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata agunoiului de grajd, se va prezenta la ultima transa, unul din urmatoarele documente:Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete) / Autorizatie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii – pentru proiectele care prevad investitii in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind depozitarea/ gestionarea gunoiului

de grajd (la ultima transa de plata)- Acestea trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), completate, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea competenta.

50. Autorizatie sanitara veterinara emisa de DSVSA pentru investitii care vizeaza procesarea produselor agroalimentare se va prezenta la ultima transa de plata. Aceasta trebuie sa fie emisa pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), completata, semnata si stampilata (dupa caz) de autoritatea competenta.

51. În cazul infiintarii/ inlocuirii plantațiilor de struguri de masă si alte culturi perene cheltuielile aferente înfiinţării plantaţiei si solicitate la plata nu trebuie sa depaseasca costurile standard si contribuţia în natură detaliate în ANEXA fișei sM 4.1. Se poate utiliza calculatorul electronic atasat Cererii de Finantare.

52. In cazul achizitionarii de generatoare terestre antigrindina (GTA), beneficiarul (liderul de proiect/ parteneri) trebuie sa obtina Avizul de includere in SNACP de la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor ( AASNACP), care este autoritatea publica centrala responsabila pentru domeniul interventiilor active in atmosfera si care asigura managementul Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor. Documentul se va prezenta la ultima transa de plata. Acesta trebuie sa fie emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea emitenta si sa fie in perioada de valabilitate. În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată. In cazul in care in SDL se mentioneaza ca documentul respectiv trebuie prezentat la ultima transa de plata, beneficiarul il va depune.

53. PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE ECOLOGICE :

Pentru investitiile noi sau modernizari ale activitatii existente cu producerea de produse ecologice, solicitantii trebuie sa demonstreze prin Studiul de Fezabilitate ca vor si obtine produse ecologice atestate conform legislatiei in vigoare. Acest lucru se va verifica la ultima cerere de plata.

a)Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice ( materii prime si, dupa caz, produse finite rezultate in urma procesarii) emis de un organism de inspectie si certificare, conform O.M nr 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică insotit, dupa caz, de:

a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica; b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare.În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată. In cazul in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant, documentul respectiv trebuie prezentat la ultima transa de plata.

54. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european si documentele care dovedesc ca produsele agricole si alimentare au obtinut recunoasterea sau sunt in curs de recunoastere la nivel european (la ultima transa de plata). Acesta este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), si este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea competenta.În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată. In cazul in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant, documentul respectiv trebuie prezentat la ultima transa de plata.

55. Atestat de produs traditional - emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor traditionale –(la ultima transa de plata) este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de MADR;În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată. In cazul in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant, documentul respectiv trebuie prezentat la ultima transa de plata.

56. Atestat produs alimentar obtinut conform unei retete consacrate romanesti- emis de MADR, in conformitate cu Ordinul 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti - este emis pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri), este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de MADR (la ultima transa de plata).

În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată. In cazul in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant, documentul respectiv trebuie prezentat la ultima transa de plata.

57. Document din care sa reiasa inregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii „produs montan”, emis de autoritatea competenta (la ultima transa de plata).

În situația în care beneficiarul a prezentat Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1, însoțit de documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentelor, experții vor bifa coloana “Nu este cazul”. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată. In cazul in care s-a obtinut punctaj la criteriul de selectie relevant, documentul respectiv trebuie prezentat la ultima transa de plata

58. Documente emise de ANPM: Nota de constatare/ Autorizatie de Mediu/ Autorizatie Integrata de Mediu (daca este cazul)- la ultima transa de plata.

59. În cazul înființării/reconversiei plantațiilor pomicole cheltuielile aferente înființării plantației si solicitate la plata nu trebuie sa depaseasca costurile standard si contribuția în natură detaliate în ANEXA fișei sM 4.1a. Se poate utiliza calculatorul electronic atasat Cererii de Finantare.

În cazul solicitării de informații suplimentare, bifa va fi pusă luând în considerare și răspunsul la informații suplimentare primit de la beneficiar, iar la rubrica "Observații" se va preciza faptul că s-au solicitat informații suplimentare.

Verificarea facturilor

Aceasta sectiune se va intocmi o singura data pentru toate facturile enumerate in Sectiunea C– Cheltuieli eligibile constatate.

Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

1. Sunt emise pentru beneficiarul finanțării (liderul de proiect/ parteneri), au formatul prevazut de actele normative în vigoare și sunt completate în conformitate cu acestea. Nerespectarea cerinței

conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința;

2. Toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar, verificarea totalului în cazul în care sunt facturate mai multe articole). Daca se acopera cu o factura cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele bugetului, se va specifica, atat valoarea totala a facturii, cat și valorile solicitate pentru fiecare subcapitol precizat în capitolul din buget. Daca nu a fost specificat pe factura, beneficiarul va atasa o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie sa contina datele de identificare ale beneficiarului, sa fie semnata și stampilata de emitentul facturii, precum și de beneficiar. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a diferențelor constatate ca urmare a unor erori de calcul în facturi;

3. Cheltuielile facturate și solicitate spre decontare sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile și nu se incadreaza în lista cheltuielile neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor/ Submăsurilor. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a cheltuielilor din facturi care nu respectă cerința;

4. Valoarea cheltuielii solicitate spre rambursare se incadreaza în capitolele/ subcapitolele din bugetul proiectului. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Programul FEADR și trebuie suportate de beneficiar. Verificarea se realizează prin elaborarea Pistei de buget. Verificarea se referă la încadrarea cheltuielilor cumulate (cele admise în tranșele anterioare și a celor admise în tranșa în lucru). Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în buget;

5. Valoarea solicitata din facturi se incadreaza în valoarea avizata a contractului de lucrari/ bunuri/ servicii/ în valoarea mentionata în contractul de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta. Verificarea se realizează prin elaborarea Fișei de evidență a achizițiilor F1. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în valoarea avizată;

6. Valoarea solicitata din facturile aferente lucrarilor este mai mica sau egala cu valoarea din centralizatorul de lucrari aferent transei de plata. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a sumelor facturate și neacoperite de lucrări;

7. Valoarea solicitata din facturile de servicii este mai mica sau egala cu valoarea din devizul/devizele financiar/financiare de servicii aferent/aferente transei de plata; Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a sumelor facturate și neacoperite de devize;

8. Valoarea costurilor generale ale proiectului se încadrează în limitele de maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul prevede si constructii ) si 5% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu prevede constructii) . Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferenta proiectului conform prevederilor HG nr. 226/ 2015 cu modificarile si completarile ulterioare, cu excepţia tranşei finale unde se pot deconta până la 100% din valoarea rămasă. Ca urmare procentul se stabileste prin raportarea sumei totale solicitate de beneficiar prin cererea de plata la valoarea totala eligibilă a contractului de finantare cu modificările și completările ulterioare. Prin exceptie, cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în limitele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare și, respectiv în Contractul de finanțare cu anexele la acesta.

9. Valoarea cheltuielilor cu dirigenția de șantier și cu asistența tehnică se încadrează în capitolele din buget. Cheltuielile cu dirigenția de șantier și cu asistența tehnică se decontează proporțional cu valoarea lucrărilor executate conform proiectelor tehnice si detaliilor de executie . Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în limitele din buget.

10. Valoarea costurilor de functionare a cooperarii nu depasesc procentul de 20% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil al proiectului. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în limitele bugetului.

11. Valoarea cheltuielilor de promovare nu depasesc procentul de 50% din valoarea totala eligibila a proiectului. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în limitele bugetului.

12. Valoarea cheltuielilor privind crearea/ achizitionarea de marca inregistrata este de maxim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în limitele bugetului.

13. Valoarea cheltuielilor pentru protejarea marcii inregistrate este de maxim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în limitele bugetului.

14. Facturile partial acceptate (incepand cu a doua transa de plata), trebuie sa contina:

- suma partial acceptata;

- suma ramasa de platit;

- stampilele si semnaturile expertilor verificatori

Îndeplinirea cerintei conduce la bifare coloanei "DA". Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința. In stabilirea sumelor eligibile, se vor avea în vedere și sumele deja decontate conform Secțiunilor C aferente tranșelor anterioare. Dacă valoarea cumulată a sumelor deja decontate cu sumele solicitate la plată depășesc valoarea facturată, diferența se va respinge la plată;

15. Data emiterii facturilor nu este anterioara:

- datei semnarii contractului de finantare cu AFIR, cu exceptia facturilor emise pentru costurile generale ale proiectului;

- datei semnarii contractelor de achizitii/ contractelor de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta). Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința;

16. Numarul și data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise în Declaratia de cheltuieli – AP 1.2. Neconformitățile conduc la solicitarea de informații suplimentare și, după caz, la prezentarea justificărilor/ facturilor conforme cerinței și/ sau la rectificarea Declarației de cheltuieli AP 1.2 atât în format letric cât și pe suport magnetic. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința;

17. Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris în Declaratia de cheltuieli – AP 1.2 și cu cel din contractul de achizitii/ contractul de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta). Neconformitățile conduc la solicitarea de informații suplimentare și, după caz, la prezentarea justificărilor/ facturilor conforme cerinței și/ sau la rectificarea Declarației de cheltuieli AP 1.2 atât în format letric cât și pe suport magnetic. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința;

18. Facturile fiscale trebuie sa aiba stampila CFPP și mentiunea „Bun de plata” (pentru beneficiarii publici). Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința;;

19. Pe facturi se precizeaza numarul, data și/sau obiectul contractului de achizitii pentru servicii/ bunuri/ lucrari/ contractului de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta) în baza carora au fost emise. Scopul cerinței este de a confirma că facturile au fost emise în baza contractului de achiziție avizat. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința;

20. In cazul bunurilor achizitionate din import factura trebuie insotita de Declaratia vamala. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința.

21. In cazul achizitiilor de bunuri din import direct de la furnizor, valoarea în euro din factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea în euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii în vama. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința;

22. In cazul contractelor de leasing, valoarea facturii corespunde cu valoarea inregistrata în contabilitate. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a facturii pentru care nu se respectă cerința;

În situația în care se bifează coloana "NU" la oricare dintre cerințele de mai sus, la rubrica "Observații" se vor enumera facturile afectate, precum și cerinta care nu a fost respectata.Exemplu: 1. Dacă o factură nu a fost emisă pentru beneficiarul finanțării:Cerința 1 nu s-a respectat pentru Factura nr. 1 din 23.04.2016 (emisă de S.C. FURNIZOR S.R.L.). 2. Dacă valoarea solicitată dintr-o factură depășește disponibilul din buget:Cerința 4 nu s-a respectat pt. Factura nr. 1 din 23.04.2016 (emisă de S.C. FURNIZOR S.R.L.).


Verificarea adeverintelor

Aceasta sectiune se va intocmi o singura data pentru toate adeverintele enumerate in Sectiunea C -Cheltuieli eligibile constatate.

Se va verifica dacă:

1. Cheltuielile din adeverinta prezentata la plata se regasesc în Declaratia de cheltuieli AP 1.2. Neconformitățile conduc la solicitarea de informații suplimentare și, după caz, la prezentarea justificărilor/ adeverințelor conforme și/ sau la rectificarea Declarației de cheltuieli AP 1.2 atât în format letric cât și pe suport magnetic. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a adeverinței pentru care nu se respectă cerința;

2. Emitentul, numarul și data adeverintei sunt aceleasi cu cele inscrise în Declaratia de cheltuieli AP 1.2. Neconformitățile conduc la solicitarea de informații suplimentare și, după caz, la prezentarea justificărilor/ adeverințelor conforme și/ sau la rectificarea Declarației de cheltuieli AP 1.2 atât în format letric cât și pe suport magnetic. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a adeverinței pentru care nu se respectă cerința;

3. Data inscrisa pe adeverinta nu este anterioara datei semnarii contractului de finantare cu AFIR. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a adeverinței pentru care nu se respectă cerința;

4. Adeverinta eliberata de ISC are aplicata stampila institutiei și este semnata de o persoana autorizata. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a adeverinței pentru care nu se respectă cerința;

5. Pe adeverinta se precizeaza obiectivul/ investitita/ proiectul pentru care a fost emisa. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a adeverinței pentru care nu se respectă cerința;

6. Cheltuielile solicitate la plata spre decontare sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile și/sau nu se incadreaza în Lista cheltuielilor neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a adeverinței pentru care nu se respectă cerința;

7. Valoarea cheltuielii solicitate spre rambursare se incadreaza în capitolele/ subcapitolele din bugetul proiectului. Verificarea se referă la încadrarea cheltuielilor cumulate (cele admise în tranșele anterioare și a celor admise în tranșa în lucru). Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează în buget;

8. Valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0,1% din valoarea lucrarilor precizata în Autorizatia de construire. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează;

9. Valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0,5% din valoarea fara TVA A cheltuielilor eligibile cu lucrari. Verificarea vizează valoarea cumulată a lucrărilor solicitate la plată atât în tranșa aflată în verificare cât și în tranșele anterioare. De asemenea, unde este cazul, se va avea în vedere și valoarea cotei de 0,5% admisă în tranșele anterioare. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorii care nu se încadrează;

3. 10. Adeverintele partial acceptate (incepand cu a doua cerere de plata) contin stampilele și semnaturile expertilor verificatori. Îndeplinirea cerintei conduce la bifare coloanei "DA". Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a adeverinţei pentru care nu se respectă cerința. În stabilirea sumelor eligibile, se vor avea în vedere și sumele deja decontate conform Secțiunilor C aferente tranșelor anterioare. Dacă valoarea cumulată a sumelor deja decontate cu sumele solicitate la plată depășesc valoarea din Adeverinţă, diferența se va respinge la plata;

În situația în care se bifează coloana "NU" la oricare dintre cerințele de mai sus, la rubrica "Observații" se vor enumera adeverințele afectate, precum și cerinta care nu a fost respectata.Exemplu: 1. Dacă o adeverință nu a fost emisă pentru proiectul finanțat:Cerința 5 nu s-a respectat pentru Adverința nr. 1 din 18.04.2016 (emisă de ISC). 2. Dacă valoarea solicitată dintr-o adeverință depășește disponibilul din buget:Cerința 6 nu s-a respectat pt. Adeverința nr. 2 din 19.04.2016 (emisă de ISC).


Verificarea documentelor de plata

Această secțiune se va completa o singură dată pentru toate documentele de plată care demonstrează efectuarea plăţilor aferente facturilor/ adeverinţelor menţionate în Sectiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. Acestea se vor enumera, conform Declarației de cheltuieli AP 1.2.

Pentru plățile efectuate prin Trezorerie nu este obligatorie atașarea de către beneficiari a documentelor de plată, respectiv nu este necesară completarea acestei secțiuni. Pentru plățile efectuate prin Trezorerie este obligatorie atașarea extraselor de cont.

In conformitate cu prevederile art 21 din OUG 49/2015 , beneficiarii privati pot depune cerere de plata fara a avea atasate documentele de plata și extrasele de cont care sa justifice plata contributiei publice pentru facturile solicitate la plata. Lipsa documentelor de plata și a extraselor de cont aferente platii contributiei publice nu conduce la neeligibilitatea cheltuielilor în cauză.

Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

1. Datele cuprinse în formularul AP 1.2 coincid cu datele inscrise în documentele de plata. Neconformitățile conduc la solicitarea de informații suplimentare și, după caz, la prezentarea justificărilor/ documentelor conforme și/ sau la rectificarea Declarației de cheltuieli AP 1.2 atât în format letric cât și pe suport magnetic. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

2. Confirma ca plata nu s-a efectuat în numerar, cu exceptia cheltuielilor cu transportul. Nerespectarea cerinței conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

3. Sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii/ cesiune de creante/ contractului de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta conform Ordinului nr 1571/2014), respectiv ulterior emiterii facturii pe care o achită. În cazul contractelor de cesiune de creanțe experții vor verifica dacă acestea sunt datate, semnate si stampilate, după caz, cel puțin de cedent și cesionar.Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

4. Au semnatura și stampila (dupa caz) bancii emitente și a beneficiarului proiectului. Documentele de plata aferente platilor electronice nu trebuie semnate si stampilate de beneficiarul proiectului si banca. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

5. Platitorul (denumire, CUI etc.) inscris în documentul de plata este beneficiarul (liderul de proiect/ partenerul) care a efectuat cheltuiala si pe care o solicita in cererea de plata. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

6. Beneficiarii în favoarea carora se efectueaza platile (conform datelor din documentele de plata) sunt furnizorii din facturi sau cesionarii acestora. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

.

7. Documentele de plata au mentionat în clar numarul facturii sau contractului de achiziție pe care le achita. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

8. Contul și banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii/ contractului de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)/ contractel de cesiune de creanțe (dacă este cazul) sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii sau ale cesionarilor privind conturile bancare ale acestora. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

9. CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiariarul proiectului (liderul de proiect/ parteneri), în numele furnizorului/ cesionarului acestuia, fara sa fie girate catre terti.

In cazul în care platile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plata, trebuie sa fie ștampilate (dupa caz) și semnate de banca. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

10. In cazul în care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata beneficiarul sa ataseze copiile documentelor solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit). Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a documentului de plată pentru care nu se respectă cerința;

11. Valoarea în lei (pentru facturi interne) sau valoarea în Euro (pentru facturi externe) inscrisa în documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din factura și/ sau cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli AP 1.2.

Documentele de plata aferente platilor electronice nu sunt semnate și ștampilate de beneficiarul

proiectului și de banca.

Utilajele și echipamentele fara montaj, mijloacele de transport, alte achizitii specifice, precum și dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata în vederea decontarii cheltuielilor eligibile, cu excepția situațiilor permise conform prevederilor art. 20 și 21(b) din OUG nr. 49/ 2015.In cazul în care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata, valoarea TVA-ului se va scadea din fiecare document de plata, exceptand cazurile în care TVA-ul se achita cu documente de plata distincte (în documentul de plată/ extrasul de cont se menționează clar că plata reprezintă contravaloarea TVA).

In cazul în care un contract incheiat în Euro prevede ca plata se va efectua în Lei la cursul de referinta leu/euro de la data efectuarii platii, iar echivalentul în Euro depaseste valoarea contractului, diferenta se va retine din ultimul document de plata.În cazul Contractelor de achiziție al căror preț este stabilit în euro, pentru a calcula valoarea eligibilă, se va aplica metodologia de la punctul ACTUALIZARE din Secțiunea B1.Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și, după caz, la respingerea sumelor care depășesc valoarea eligibilă și/ sau la respingerea la plată a facturii/ contravalorii achiziției pentru care nu se respectă cerința.

In cazul în care sunt atasate la Dosarul Cererii de Plata documente doveditoare cu valoare echivalenta prin care sa se demonstreze plata facturilor, acestea pot fi luate în considerare cu aprobarea Directorului OJFIR/ CRFIR.

În situația în care se bifează coloana "NU" la oricare dintre cerințele de mai sus, la rubrica "Observații" se vor enumera documentele afectate, precum și cerinta care nu a fost respectata.Exemplu: Dacă pe un document de plată contul și banca beneficiarului plății nu corespund cu cele din contractul de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora:Cerința 8 nu s-a respectat pentru OP nr. 1 din 20.04.2016.


Verificarea extraselor de cont

Această secțiune se va completa o singură dată pentru toate extrasele de cont care demonstrează efectuarea plăţilor aferente facturilor/ adeverinţelor menţionate în Sectiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. Acestea se vor enumera conform Declarației de cheltuieli AP 1.2.

Secțiunea se va completa, unde este cazul, (la prima tranșă de plată) și pentru extrasul de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private.

Pentru plățile efectuate prin Trezorerie nu este obligatorie atașarea de către beneficiari a documentelor de plată, respectiv nu este necesară completarea acestei secțiuni. Pentru plățile efectuate prin Trezorerie este obligatorie doar atașarea extraselor de cont.

In conformitate cu prevederile art 20 din OUG 49/ 2015 , beneficiarii publici pot depune cererea de plata fara a avea atasate documentele de plata și extrasele de cont care sa justifice plata TVA-ului. Lipsa documentelor de plata și a extraselor de cont aferente platii TVA-ului nu conduce la neeligibilitatea cheltuielilor în cauză.

In conformitate cu prevederile art 21 din OUG 49/ 2015 , beneficiarii privati pot depune dosare cerere de plata fara a avea atasate documentele de plata și extrasele de cont care sa justifice plata contributiei publice pentru facturile solicitate la plata. Lipsa documentelor de plata și a extraselor de cont aferente platii contributiei publice nu conduce la neeligibilitatea cheltuielilor în cauză.

Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

1.Numarul si data coincid cu datele inscrise in Declaratia de cheltuieli AP 1.2. Neconformitățile conduc la solicitarea de informații suplimentare și, după caz, la prezentarea justificărilor/ extraselor de cont conforme și/ sau la rectificarea Declarației de cheltuieli AP 1.2 atât în format letric cât și pe suport magnetic. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorilor solicitate de beneficiar pentru care nu se respectă cerința;

2. Sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii (liderul de proiect/ parteneri). Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorilor solicitate de beneficiar pentru care nu se respectă cerința;

3. Sunt datate și ștampilate (dupa caz) de banca (trezoreria) emitenta. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorilor solicitate de beneficiar pentru care nu se respectă cerința;

4. Atesta valoric și ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorilor solicitate de beneficiar pentru care nu se respectă cerința;

5. Din copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private reiese că beneficiarul a utilizat sumele reprezentând cofinanțarea privată doar în vederea implementării proiectului (la prima tranșă de plată, după caz). Cerința este obligatorie doar în cazul beneficiarilor care și-au luat angajamentul prezentării dovezii cofinanţării private a investiției, prin extras de cont și/ sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se virează/ depune minimum 50 % din suma reprezentând cofinanțarea privată. Nerespectarea cerinței conduc la bifarea coloanei "NU" și la situația de neregulă;

6. Plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste în extrasele de cont. Nerespectarea cerinței conduc la bifarea coloanei "NU" și la situația de neregulă;

7. Confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar, cu exceptia cheltuielilor de transport. Nerespectarea cerinței și menținerea neconformității conduc la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorilor solicitate de beneficiar pentru care nu se respectă cerința;;

8. Atesta valoric și ca data efectuarea platilor ulterior semnarii contractului de achizitii/ cesiune de creante/ sau contractului de vanzare cumparare ( in cazul achizitiilor prin Baza de Date cu preturi de referinta), respectiv ulterior emiterii facturii pe care o achită. În cazul contractelor de cesiune de creanțe experții vor verifica dacă acestea sunt datate, semnate si stampilate, după caz, cel puțin de cedent și cesionar. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorilor solicitate de beneficiar pentru care nu se respectă cerința;

9. Numele beneficiarilor platilor trebuie sa corespunda cu numele furnizorilor din factura sau al cesionarilor acestora. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorilor solicitate de beneficiar pentru care nu se respectă cerința;

10. Numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/ contractului de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta)/ contractele de cesiune de creanta sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii sau ale cesionarilor privind conturile bancare ale acestora. . Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la respingerea la plată a valorilor solicitate de beneficiar pentru care nu se respectă cerința;

11. Pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de plata/ obiectul facturii sau nr. contractului care se achita.

12. Valoarea in lei a platilor efectuate sau totalul platilor efectuate ( atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din “Total de plata” din factura și/ sau cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli. Utilajele și echipamentele fara montaj, mijloacele de transport, alte achizitii specifice, precum și dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata în vederea decontarii cheltuielilor eligibile, cu excepția situațiilor permise conform prevederilor art. 20 și 21(b) din OUG nr. 49/ 2015.In cazul în care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata, valoarea TVA-ului se va scadea din fiecare document de plata, exceptand cazurile în care TVA-ul se achita cu documente de plata distincte (în documentul de plată/ extrasul de cont se menționează clar că plata reprezintă contravaloarea TVA).

In cazul în care un contract incheiat în Euro prevede ca plata se va efectua în Lei la cursul de referinta leu/euro de la data efectuarii platii, iar echivalentul în Euro depaseste valoarea contractului, diferenta se va retine din ultimul document de plata.În cazul Contractelor de achiziție conform cărora prețul este stabilit în euro și plata se va efectua în lei, pentru a calcula valoarea eligibilă se va aplica metodologia de la punctul 30 din Secțiunea B1 – Generale.Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și, după caz, la respingerea sumelor care depășesc valoarea eligibilă și/ sau la respingerea la plată a facturii/ contravalorii achiziției pentru care nu se respectă cerința.

In cazul in care sunt atasate la Dosarul Cererii de Plata documente doveditoare cu valoare echivalenta, prin care sa se demonstreze plata facturilor, acestea pot fi luate in considerare doar cu aprobarea Directorului OJFIR/ CRFIR.

În situația în care se bifează coloana "NU" la oricare dintre cerințele de mai sus, la rubrica "Observații" se vor enumera documentele afectate, precum și cerinta care nu a fost respectata.Exemplu: Dacă pe un extras de cont contul și banca beneficiarului plății nu corespund cu cele din contractul de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora:Cerința 10 nu s-a respectat pentru extrasul de cont nr. 4 din 21.04.2016 – plata către furnizorul SC CONSTRUCTII SRL. în valoare de 500 lei.


Secţiunea B2 – Verificarea la locul investitiei a DCP

Se va completa dacă DCP depus de beneficiar face obiectul vizitei la locul investiției, conform prevederilor subcapitolului 5.2.2. Verificarea administrativa a dosarelor cererilor de plata - punctul b) - secțiunea Stabilirea vizitei la locul investiției din Manualului de procedură pentru implementare Secțiunea II – Autorizare plăți.

Se va verifica dacă:

1. La data, locul și ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei, beneficiarul are obligatia de a fi prezent, prin reprezentantul legal. In cazul în care conditia nu este indeplinita se intocmeste Notificarea beneficiarului pentru reprogramarea verificarii intr-un interval de maxim 3 zile calendaristice în doua exemplare. Primul exemplar se lasa la beneficiar, sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se afiseaza la intrarea în sediul administrativ al acestuia, în prezenta a 2 martori. Modalitatea comunicarii se specifica în finalul notificarii.

Daca nici la al doilea termen nu se asigura indeplinirea conditiei, se bifeaza coloana "NU" și cererea se declara neeligibila. Daca este indeplinita conditia de prezenta se bifeaza coloana "DA" și se continua activitatea de verificare.

Beneficiarul are obligatia de a participa nemijlocit la verificari, pentru ca prin autoritatea sa, sa asigure accesul neingradit la toate realizarile fizice și inregistrarile documentare ale investitiei. În cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.13.

Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa în coloana "DA" și neindeplinirea în coloana "NU", cu sistarea verificarii și declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.

2. Se verifica în teren daca proiectul are localizarea implementarii în concordanta cu obligatia asumata de Beneficiar prin Contractul de Finantare, Anexa - Cerere de finantare. Verificarea se face în conformitate cu Proiectul Tehnic și Procesul verbal de trasare lucrarilor. Daca acestea concorda, expertii bifeaza col. DA. Nerespectarea obligatiei conduce la bifarea col. NU și la neeligibilitatea cererii de plată;.

3. Se verifica în primul rand documentar daca potrivit obligatiei Beneficiarul declara prin Raportul de executie AP 1.3, ca a realizat la locul investitiei publicitatea cofinantarii U.E. a proiectului. In teren, la locul investitiei se verifica existenta fizica și conforma a publicitatii, iar expertii realizeaza fotografii cu panoul publicitar pe care le anexeaza la dosarul administrativ.Respectarea acesteia se consemneaza prin bifarea col.DA.

Nerealizarea publicitatii se consemneaza în Raportul AP 1.6 la rubrica “Alte constatari”, pentru solutionare impunandu-se un termen de trei zile lucratoare începând cu prima zi după semnarea de către beneficiar a Raportului de control la locul investiției AP 1.6 – pentru a face dovada realizării publicității și pentru a prezenta fotografii relevante.La rubrica Informatii suplimentare/clarificari solicitate la controlul la locul investiției: se va menționa, de exemplu, că se acordă beneficiarului 3 zile lucrătoare pentru a face dovada realizării publicității conform Anexei II la Contractul de finanțare și pentru a prezenta fotografia/ fotografiile. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată;

4. Activitatile/ bunurile / lucrarile mentionate (descrise) in Raportul de executie sunt efectuate în mod real la locul investitie, au fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor) şi sunt în conformitate cu prevederile legale. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată

5. Originalele facturilor, adeverintelor, documentelor de plata, extraselor de cont si alte documente in original trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR" şi sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată. Documentele în copie din Dosarul Cererii de plata trebuie sa fie identice cu documentele în original aflate în posesia beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor). În cazul Dosarelor Cererilor de plată – tranșe finale se va verifica și conformitatea exemplarelor în copie atașate la Declarația de cheltuieli cu originalele prezentate de beneficiar (liderul de proiect/ parteneri)– facturi, adeverinte, documente de plata, extrase de cont. Verificarea se efectueaza document cu document, inclusiv a documentelor emise de catre autoritatile de mediu, sanitara si sanitar-veterinara, și se confirma prin semnare și aplicarea stampilei personalizate, atat pe documentul original cat și pe copiile acestora din Dosarul Cererii de plata.

Orice neconformitate intre documentul în copie și cel original, conduce la bifarea coloanei "NU" și la situatia de neregulă;

6. Dosarul Cererii de Plata in copie depus la AFIR, trebuie sa fie identic cu dosarul Cererii de Plata cu documente originale existent la beneficiar. La vizita pe teren, expertii verificatori, dupa verificarea conformitatii exemplarelor în copie cu originalele existente la beneficiar (liderul de proiect/ parteneri), vor aplica stampila personalizata si semnatura pe originalul documentelor intocmite de benficiar cat si pe copiile acestora.

Orice neconformitate intre documentul copie și cel original conduce la bifarea col. "NU"și la situatia de neregula. In aceasta situatie expertii vor aplica stampila personalizata si semnatura pe documentele neconforme din Dosarul Cererii de Plata in original aflat la beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) si vor realiza o copie/fotografie a cestor documente.

7. Nici o achizitie de servicii/ bunuri/ lucrari, nu este eligibila daca a fost realizata anterior datei incheierii unui contract de achizitii conform. In consecinta orice document: factura, ordin de plata, extras de cont, datat cu o data anterioara datei contractarii achizitiei de bunuri și lucrari/contractului de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta), aferent unei cheltuieli inregistrate în Declaratia de cheltuieli AP 1.2 face ca respectiva cheltuiala sa fie neeligibila și se consemneaza prin bifarea coloanei "NU", în caz contrar se bifeaza coloana "DA".

8. Se verifica daca lucrarile/ bunurile/ serviciile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati, caracteristici tehnice și preturi celor prevazute în contractul de achizitie/ contractul de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta), în oferta castigatoare, în proiectul tehnic de executie, sunt conforme realizarilor din teren și au fost executate/ montate/ puse în opera (la ultima cerere de plata).

Daca in timpul verificarilor se constata lucrari neexecutate conform documentatiei tehnice/ bunuri achiziționate care nu corespund documentației tehnice/ bunuri care nu au fost prezentate/

identificate la vizita la locul investiției/ lipsă documente justificative, contravaloarea acestora nu va fi acceptată la plata;

Verificarea se efectueaza atat documentar cat și în teren la locul de realizare a investitiei.

Verificarea documentara urmareste dacă situaţiile de plată/ bunurile/ serviciile sunt în conformitate cu devizul ofertă și contractele de achizitie/ contractele de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta). Indeplinirea acestei cerinte conduce la bifare coloanei "DA". Daca in timpul verificarilor se constata lucrari neexecutate conform documentatiei tehnice/ bunuri achiziționate care nu corespund documentației tehnice/ bunuri care nu au fost prezentate/ identificate la vizita la locul investiției/ lipsă documente justificative, contravaloarea acestora nu va fi acceptată la plata.

Preturile de achizitie lucrari, bunuri și servicii, asa cum sunt prevazute în devizele ofertelor adjudecate/ contractele de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta), sunt definitive pe toata durata executiei investitiei. Acestea pot fi actualizate numai în limita valorii actualizarilor prevazute în Contractul de finantare (buget definitiv), incheiat de AFIR cu Beneficiarul și pot fi revendicate (solicitate) de beneficiar, numai în limitele acestuia și numai daca în contractul de furnizare lucrari, bunuri și/sau servicii/ contractele de vanzare-cumparare (în cazul achizitiilor directe prin utilizarea Bazei de date cu preturi de referinta) , dintre beneficiar (liderul de proiect/ parteneri) și furnizori este prevazuta clauza de actualizare.

Cantitatile de achizitie lucrari, bunuri și/sau servicii, aferente acestora sunt prevazute în proiectul tehnic al investitiei (devizelor) și justifica realizarea proiectului conform prevederilor și parametrilor tehnico-econmici și sociali ai contractului de finantare. Diminuarea acestora poate periclita realizarea proiectului investitiei, iar depasirea, realizarea de cheltuieli nejustificate. Respectarea realizarii acestora, în raport cu proiectul tehnic, se realizeaza prin masuratori, determinari și calcule.

Pe baza rezultatelor verificarilor efectuate la locul investitiei conform celor de mai sus, daca situatia o impune se efectueaza recalcularea documentatiei justificative a cheltuielii, astfel:

a) In cazul în care la situatiile de lucrari, se identifica o nerealizare fizica (cantitativa) sau o realizare fizica neconforma aceasta cantitate din deviz se anuleaza cu o bara oblica și se inregistreaza cantitatea real și conform realizata și identificata prin verificare la locul investitiei;

b) In mod similar se procedeaza și în cazul în care pretul unitar sau tariful din devizul categoriei de lucrari este mai mare decat cel din oferta Contractului de achizitii;

c) In situatia în care pe parcursul executiei lucrarilor se impun modificari ale solutiei din Proiectul Tehnic se vor intocmi și prezenta urmatoarele documente: - dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectantul lucrărilor și verificată

de verificatorul de proiect, precum și cu acordul scris al beneficiarului (liderul de proiect/ parteneri) ;

- liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de proiectant; - listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite de proiectant;- nota de renuntare;- nota de comanda suplimentara care trebuie sa fie semnata și stampilata de reprezentantul

legal al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;- situatiile de plata aferente notelor de comanda suplimentara trebuie sa fie semnate de catre

constructor, dirigintele de santier și beneficiar (liderul de proiect/ parteneri).

Structura cheltuielilor referitoare la organizarea de şantier este stabilită prin HG nr.28/ 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor public, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrari de interventii/ HG 907/ 2017 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Urmatoarele cheltuieli nu pot fi incluse în structura devizului aferent organizării de şantier:

a) Diurnă personal. Această cheltuială se suportă în exclusivitate din cota de cheltuieli indirecte.b) Transport utilaje pentru lucrarea de bază, cum sunt de exemplu: transport macara, buldozer,

excavator. Cheltuielile de transport pentru acest gen de utilaje sunt cuprinse în devizele lucrărilor de bază şi nu la organizarea de şantier.

c) Împrejmuirile cu caracter definitiv fac parte din proiectul tehnic şi sunt cuprinse în lucrările de bază. De exemplu: împrejmuirea gospodăriei de apă care este obligatorie pentru crearea spaţiului de protecţie sanitară.

d) Dotările cu echipamente şi utilajele tehnologice sunt suportate din cota de cheltuieli indirecte. De exemplu: aparat de sudură, tractoraşe, camion etc.

Lista de mai sus nu este exhaustivă putând apărea numeroase alte situaţii de cheltuieli în mod eronat incluse în organizarea de şantier şi care, în consecinţă, nu vor fi decontate.

Cheltuielile de natura “diverse si neprevazute” se pot utiliza in conditiile prevazute de HG nr. 28/ 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor public, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investitii si lucrari de interventii cu modificările și completările ulterioare/ HG 907/ 2017 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum și în actele normative elaborate pentru aplicarea acesteia si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.

Din valoarea maxim disponibila destinata pentru cheltuieli de natura “diverse si neprevazute” pot fi decontate, doar dacă apar, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

Aceste cheltuieli pot fi decontate numai după ce actele aditionale ce au ca obiect cheltuieli de natura “diverse si neprevazute” și documentațiile care au stat la baza întocmirii lor au fost verificate conform listei de verificare specifică din Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR.

Pentru cheltuieli de natura „diverse si neprevazute” beneficiarul trebuie sa prezinte in Dosarul Cererii de Plata urmatoarele documente:

- situatiile de plata care să cuprindă cantitățile de lucrări executate a căror valoare face obiectul cheltuielilor de natura “diverse și neprevăzute” sau situații de plată distincte cu cantitățile de lucrări executate a căror valoare face obiectul cheltuielilor de natura “diverse și neprevăzute”, dacă este posibil, care trebuie sa fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si beneficiar (liderul de proiect/ parteneri);

- devizele financiare pentru servicii, care să cuprindă cheltuielile de natura “diverse și neprevăzute”, dacă este cazul, completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului (liderul de proiect/ parteneri);

- sa apara distinct pe factura de servicii/lucrari mentiunea referitoare la “cheltuielile diverse si neprevazute”;

In urma verificarii situatiilor de lucrari, expertii verificatori trebuie sa completeze pe oferta castigatoare cantitatile de lucrari solicitate la plata aferente fiecarei transe. In cazul în care exista oferta pe suport electronic, expertii verificatori vor completa în format electronic cantitatile de lucrari solicitate la plata aferente fiecarei transe, precum și calculele aferente.

9. Se verifica daca bunurile achizitionate și solicitate la plata sunt noi, respectiv nu sunt bunuri second-hand (inclusiv bunurile fara montaj decontate în transele anterioare pentru care nu s-a efectuat vizita pe teren). Expertii vor verifica documentele existente pentru bunul respectiv (de Ex: certificate de calitate/ conformitate, carte tehnica etc). Pe teren expertii se vor asigura ca bunurile sunt noi verificand de ex: starea fizica a bunului, gradul de uzura, kilometrajul, numarul de ore de functionare, datele inscrise pe placutele matricole etc. Aceste indicii nu sunt singulare, expertii avand obligatia de a realiza toate verificarile adecvate în functie de tipul bunului. In cazul în care în urma verificarii

bunului respectiv se constata faptul ca acesta a fost utilizat, expertii vor solicita beneficiarului prezentarea contractelor comerciale de prestari servicii, facturilor, etc. în vederea justificarii aspectelor constatate. In cazul în care nu se indeplineste aceasta cerinta, expertii vor bifa cu “Nu”, mentionand la rubrica “Observatii” și în Raportulde control la locul investitiei , datele care au condus la declararea bunurilor ca fiind “second-hand” și implicit la neeligibilitatea cheltuielilor. Expertii au obligatia de a realiza fotografii relevante pentru fiecare bun verificat pe teren, care trebuie incarcate în sistemul informatic.

10. Se verifica pe teren existenta platformei de depozitarea a gunoiului de grajd, amenajata in conformitate cu Codul Bunelor Practici Agricole, pentru proiectele care prevad investitii in sectorul zootehnic si prevad depozitarea/gestionarea gunoiului de grajd. Se verifica daca principalele caracteristici constructive ale acesteia ( lungime, latime, inaltime etc...) sunt cele precizate in SF/PT. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la neeligibilitatea tranșei de plată;

11. Pentru bunuri achizitionate din import, originea bunului declarat de beneficiar (tara de origine a producatorului) corespunde cu placuta matricola si cu documentele insotitoare ale bunului. Se verifică la locul investitiei concordanta dintre declarațiile vamale si elementele de indentificare si caracterizare a parametrilor acestor achizitii (placute matricole, carti sau fise tehnice, etc.). Dacă există neconcordanțe nejustificate, expertii vor bifa coloana “Nu” și vor fi respinse la plată cheltuielile cu respectiva achiziție;

12. Verificarea se efectueaza numai pentru achizitiile de lucrari de constructii-montaj. Se verifica daca a fost emisa Autorizatia de construire pentru lucrarile care necesita autorizare conform prevederilor legislatiei în vigoare, inclusiv pentru cele cu caracter provizoriu. Pentru alt gen de achizitii, precum și pentru lucrarile pentru care nu este necesara eliberarea Autorizatiei de construire, conform prevederilor legislatiei în vigoare se bifeaza col."Nu e cazul". De asemenea, se verifica daca: - Autorizația este emisa pe numele beneficiarului (liderului de proiect/ partenerilor) care

solicita ajutorul financiar pentru proiectul finantat prin “Programul FEADR”- Autorizatia de construire este emisa conform prevederilor legislatiei in vigoare (Legea

nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare)- Autorizatia de construire era valabila la data executarii lucrarilor solicitate la plata, - valoarea acesteia acopera valoarea lucrarilor solicitate la plata – doar pentru lucrările

care necesita autorizare conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Verificarea se efectueaza atat documentar cat și în teren unde chiar în conditiile existentei și conformitatii contractului de achizitii nici o lucrare nu poate fi admisa ca eligibila daca nu respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste autorizarea lucrarilor. Respectarea acestor

prevederi se consemneaza prin bifarea col.DA. Nerespectarea acestor conditii reprezentand o ilegalitate.

13. Amplasarea constructiilor este conforma Autorizatiei de construire și Proiectului tehnic.Verificarea se efectueaza numai pentru achizitiile de lucrari de constructii-montaj, pentru alt gen de achizitii se bifeaza col."NU e cazul". Verificarea se efectueaza atat pe baza documentara cat și în teren la locul de realizare a investitiei.

Pe baza documentara se verifica existenta, completitudinea, conformitatea și concordanta de date a urmatoarelor documente:

- Cerere de finantare - specificatii privind amplasarea proiectului;- Proiect tehnic - Plan de situatie al amplasarii constructiilor;- Autorizatie de construire;- Proces-verbal de trasare a lucrarilor (conform planului de situatie, dupa caz).

In etapa de verificare la locul de realizare a investitiei, prin masuratori, în raport cu planul de amplasament, se stabileste realitatea dintre datele inregistrate în documentatiile tehnice și administrative și respectarea materializarii fizice a acestora în teren, caz în care expertii vor bifa col. DA.

Daca în cazul verificarii la locul realizarii investitiei, se constata nerespectarea trasarii și amplasarii constructiilor, asa cum este prevazut în Proiectul tehnic (Plan de situatie al amplasarii constructiilor), expertii vor bifa col.NU. Aceasta situatie de neregula conduce la neeligibilitatea cererii de plata.

14. La ultima tranșă de plata, proiectul a fost integral și conform realizat, asa cum este prevazut în Contractul de finantare cu modificările și completările ulterioare. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la terminarea investitiei, deci la ultima cerere de plata, obiectivele fizice specificate în Cererea de Finantare, detaliate prin contractele de achizitii, au fost integral și conform realizate. Verificarea se face atat pentru lucrarile eligibile cat si pentru lucrarile neeligibile realizate in cadrul proiectului si care nu sunt solicitate la plata.

Se vor verifica aspectele legate de tip, caracteristici-parametrii, cantitate, pret, origine, garantii, etc. In faza de verificare la locul investitiei se va analiza conformitatea dintre prevederile din specificatia documentara și realitatea fizica a realizarii achizitiilor. Respectarea acesteia se

consemneaza prin bifarea col.DA, nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la neeligibilitatea tranșei de plată;

15.Procesele verbale aferente lucrarilor (existente la locul investitiei) sunt elaborate, semnate și stampilate în conformitate cu Programul de control al calitatii lucrarilor aferent Proiectului tehnic și corespund cu Centralizatorul proceselor verbale Anexă la Raportul de execuție depus de beneficiar. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU", cu neregula și respingerea la plata a cheltuielilor aferente lucrarilor pentru care nu se regasec procesele verbale.În cazul aplicării bifei pe coloana "NU", experții verificatori vor atașa dosarului administrativ copiile documentelor pentru care nu se respectă cerința, unde este posibil;

16 . La ultima tranșă de plata toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate și puse în functiune. Verificarea vizeaza numai achizitia de bunuri, care la terminarea investitiei trebuie sa fie integral și conform achizitionate, montate și achitate furnizorilor. Verificarea se face atat pentru bunurile eligibile cat si pentru bunurile neeligibile realizate in cadrul proiectului si care nu sunt solicitate la plata.

Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA", iar nerespectarea, prin bifarea coloanei "NU", cu neregula și ne-autorizarea cheltuielilor. In cazul altor categorii de achizitii se bifeaza coloana "Nu este cazul".

17. Beneficiarul trebuie sa prezinte expertilor verificatori la vizita pe teren, copiile situatiei contului 4751 si se verifica daca Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca nu a obtinut si nu a utilizat in realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile este conforma cu situatia contului 4751. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la neeligibilitatea tranșei de plată. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca nu a obtinut și nu a utilizat în realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile trebuie sa fie conforma cu situatia contului 4751.Verificarea este directionata atat spre confirmarea existentei unei contabilitati separate a proiectului, asa cum este prevazut in "Instructiunile de plata", cat si a reflectarii realitatii si conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului, conform Legii nr. 82/ 1991.

In cazul beneficiarilor - persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia contului 4751 - Subventii guvernamentale pentru investitii.

In cazul beneficiarilor, persoane fizice care au obligatia conform Ordinului nr. 170/ 2015 al MFP sa tina evidenta contabila in partida simpla, se vor verifica inregistrarile din Registrul -jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b).

Inexistenta contabilitatii separate a proiectului si/sau identificarea unei finantari neconforme declaratiei si prevederilor Program FEADR, rezultate din confruntarea evidentei fondurilor angajate in realizarea proiectului cu lista AFIR privind proiectele finantate de institutii care gestioneaza fonduri de la Uniunea Europeana prin alte instrumente decat Programul FEADR, genereaza situatie de neregula.Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată;

18. Beneficiarul trebuie sa prezinte expertilor verificatori la vizita pe teren registrul jurnal de incasari și plati (expertii verifica si indeplinirea conditiilor de conformitate - pagini numerotate, snuruit și parafat de organul fiscal teritorial)/ Balantade verificare. Se verifica faptul ca din acestea rezulta inregistrarea in contabilitate a platilor efectuate pentru proiect. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei "NU" și la neeligibilitatea tranșei de plată;

19. Beneficiarul trebuie sa prezinte expertilor verificatori la vizita pe teren Fisa mijlocului fix din care

rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix, în vederea atasarii acestora la dosarul administrativ. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la neeligibilitatea cererii de plată.

20. Stadiul de realizare al proiectului, declarat de beneficiar în Raportul de executie este conform situatiei de plata și a celei din teren . Verificarea are în vedere analiza comparativa a rezultatelor obtinute dupa finalizarea verificarii tehnice și financiare, cand aceste rezultate se vor compara cu datele din cererea de plata - "Raportul de executie" a beneficiarului.

La data efectuarii vizitei pe teren, expertii trebuie sa realizeze fotografii ale investitiei pentru determinarea stadiului acesteia, pe care le vor atasa la dosarul administrativ, în format electronic sau pe suport de hartie (pentru cererile de plata unde a fost efectuata vizita la locul investitiei) . In cazul proiectelor care presupun și achizitia aparatelor de cantarit, expertii trebuie sa realizeze fotografii cu marcajele CE/M ale acestor bunuri. De asemenea, expertii au obligatia de a incarca în sistemul SPCDR, fotografiile realizate la locul de realizare al investitiei.

In functie de conformitatea realizata se va bifa coloana "DA", sau "NU", avandu-se in vedere ca realizarile fizice pot diferi, in timp ce cele financiare raportate vor trebui sa fie egale cu cheltuielile.

Sarcinile și obiectivele acestor verificări sunt de a controla investitia realizata (starea fizica a investiţiei) și declarata de către beneficiar.

21. Sunt menținute condițiile/ criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost contractat, conform Fișei AP 1.5.1. Nerespectarea cerinței conduce la bifarea coloanei “NU” și la situația de neregulă;

22. Rezultatele controlului la locul investiției au fost luate la cunoștință de beneficiar prin semnarea și ștampilarea Raportului de control la locul investiției AP 1.6. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in coloana “NU”. Pentru acest motiv consemnarea raspunsului (“DA” sau “NU”) se va face numai dupa finalizarea tuturor verificarilor si prezentarea rezultatelor acestora Beneficiarului, pentru luare la cunostinta prin semnarea documentului.

În cazul solicitării de informații suplimentare, bifa va fi pusă luând în considerare și răspunsul la informații suplimentare primit de la beneficiar, iar informațiile suplimentare solicitate se vor enumera în Raportul de control la locul investiției în rubrica desemnată informațiilor suplimentare.

Orice neconformitate constatata în urma verificarii conform Sectiunii B2 se va consemna în Raportul de control la locul investiției la punctul III. Alte constatări.

Sectiunea C - Cheltuieli eligibile constatate

După finalizarea verificărilor conform:

Fișei AP 1.5 – Secțiunile A1, B1 și, după caz, B2, Pistei de buget, Fișei F1, Fișei AP 1.5.1, după caz, Raportului de control la locul investiíei AP 1.6 – după caz,

Ofițerul de proiect va completa Secțiunea C. Cheltuieli eligibile constatate ținând cont de toate rezultatele verificărilor anterioare (atât la biou cât și la locul investiției, după caz).

Ofițerul de proiect va mentiona in tabel toate cheltuielile solicitate la plata de beneficiar (conform Declarației de cheltuieli AP 1.2), precizând valoarea solicitată la plată, precum și cheltuielile eligibile admise în urma verificărilor.

Coloana 11, respectiv coloana 12, se vor completa prin diferență între coloanele 6 și 8, respectiv 7 și 9, rezultând astfel valoarea cheltuielilor respinse.

În secțiunea rezultatul verificării se vor menționa:

1. Valoarea cheltuielilor eligibile admise conform totalului de pe coloana 8. În cazul în care se solicită și cheltuieli cu TVA (eligibil din FEADR conform bugetului indicativ), atunci se va completa cu totalul coloanelor 8 și 9.

Din care – în situația în care beneficiarul privat a solicitat spre autorizare și cheltuieli fără a prezenta documente de plată și extrase de cont (conform prevederilor art. 21(b) din OUG nr. 49/ 2015) acestea se vor menționa separat:

Mecanismul de decontare fără a prezenta documente de plată și extrase de cont:o Se va completa valoarea 0,00 dacă nu au fost solicitate astfel de cheltuieli;o Se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor eligibile admise pentru care

documentele de plată și extrasele de cont prezentate acoperă doar partea de contribuție privată și TVA-ul.

Mecanism clasic de rambursare: se va completa cu diferența dintre valoarea totală a cheltuielilor eligibile admise și valoarea completată la Mecanismul de decontare fără a prezenta documente de plată și extrase de cont:

2. Valoarea cheltuielilor respinse conform totalului de pe coloana 11. În cazul în care se solicită și cheltuieli cu TVA (eligibil din FEADR conform bugetului indicativ), atunci se va completa cu totalul coloanelor 11 și 12. De asemenea, se vor menționa distinct valoarea respinsă în urma vizitei la locul investiției și valoarea respinsă în urma controlului documentar, precum și motivele respingerii acestor sume.

Atenție!

În cazul în care:

• proiectul a avut avans acordat în urma prezentării de către beneficiar a unei polițe de asigurare,

• prezenta Secțiune C se completează pentru DCP tranșă finală,

• se constată că este necesară recuperarea unor sume acordate cu titlu de avans, atunci:

atât în Secțiunea C cât și dupa caz, în Notificarea AP 7.1/ AP 1.7 către beneficiar se vor menționa CLAR ARTICOLELE/ PREVEDERILE DIN CONTRACTUL DE FINANȚARE care au condus la respingerea la plată a fiecărei sume, respectiv la recuperarea partiala/ integrala a avansului.

3. În cazul în care, odată cu depunerea DCP beneficiarul depune și DCP pentru decontarea TVA conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a cheltuielilor din DCP de baza, experții pot completa prezenta Fișă pentru ambele Cereri de plată. În acest caz, experții vor completa și punctele 3 și 4. Secțiunea din care:………. va fi inclusă în Fișa AP 1.5 DOAR pentru DCP pentru TVA depuse de

beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale, conform prevederilor art 20 din OUG nr. 49/ 2015.

Atenție!

Autorizarea la plată a cheltuielilor cu TVA din bugetul de stat se poate realiza odată cu sau ulterior autorizării la plată a cheltuielilor purtătoare de TVA cărora li se aplică taxa respectivă.

După încheierea verificărilor și stabilirea sumelor finale, ofițerul de proiect va verifica daca apar informații in Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru beneficiar. Buletinul Procedurilor de Insolventa se va verifica la adresa http://portal.onrc.ro, la rubrica: Serviciul "Persoane publicate BPI" - acces general. Ulterior, se selecteaza criteriul dupa care se face cautarea: persoana publica BPI (nume), CIF.

In cazul in care în urma căutării apare mesajul „Nu au fost găsite informații conform criteriului de căutare introdus” se bifează căsuța – „nu apar informații” și se va continua cu autorizarea plății;

In cazul in care în urma căutării apar informații in Buletinul Procedurilor de Insolventa se buifează căsuța „apar informații care” și: pentru beneficiarii - persoane fizice autorizate/ societăți comerciale – se va verifica, în

rubrica "Recom online" starea firmei. Dacă starea actuală a firmei este „funcțiune” se bifează căsuța „nu afectează eligibilitatea DCP” și se poate finaliza verificarea in vederea autorizarii la plata. În caz contrar, se va comunica în scris acest aspect consilierului juridic de la nivel regional, se va bifa căsuța „afectează eligibilitatea DCP” și cererea de plată devine neeligibilă;

pentru beneficiarii publici (institute de cercetare, consilii locale, etc.), Șeful SAFPD OJFIR/ CRFIR va transmite catre consilierul juridic de la nivel regional, lista beneficiarilor pentru care s-au găsit informații. Dupa primirea de la consilierul juridic a listei beneficiarilor pentru care nu se poate efectua plata, seful SAFPD OJFIR/ CRFIR va instiinta expertii cu privire la DCP pentru care nu se

poate efectua plata – caz în care ofițerul de proiect va bifa căsuța “afectează eligibilitatea DCP” și cererea de plată devine neeligibilă – si cele pentru care poate fi finalizata verificarea in vederea autorizarii la plata – caz în care ofițerul de proiect va bifa căsuța “ nu afectează eligibilitatea DCP”.

Ofițerul de proiect va printa rezultatul/ rezultatele căutării în Buletinul Procedurilor de Insolventa si va atasa extrasul la dosarul administrativ. Pe extras/ extrase, expertii vor mentiona data la care s-a realizat verificarea, si vor semna si ștampila documentul. După încheierea verificării în Buletinul Procedurilor de Insolventa, ofițerul de proiect va bifa decizia cu privire la eligibilitatea/ neeligibilitatea Cererii de plată ca și concluzie a tuturor verificărilor realizate.

http://portal.onrc.ro/

GAL Campia Blahnitei - Secţiunea A: Verificarea … · Web viewCertificatul de membru al unei...

Documents

Transcript of GAL Campia Blahnitei - Secţiunea A: Verificarea … · Web viewCertificatul de membru al unei...