FATCA & CRS - Institutul Bancar RomânLectia nr.4 Sistemul de identificare si documentare FATCA&CRS...
10
FATCA & CRS Foreign Account Tax Compliance Act & Common Reporting Standard lectii invatate Ion Radu 25 Octombrie 2017 Banking Compliance Summit
Transcript of FATCA & CRS - Institutul Bancar RomânLectia nr.4 Sistemul de identificare si documentare FATCA&CRS...
-
FATCA & CRS Foreign Account Tax Compliance Act & Common Reporting Standard
lectii invatate
Ion Radu
25 Octombrie 2017
Banking Compliance Summit
-
FATCA & CRS - lectii invatate
2
-
FATCA & CRS - lectii invatate
3
-
FATCA & CRS - lectii invatate
4
-
FATCA & CRS - lectii invatate
5
-
FATCA & CRS - lectii invatate
6
-
FATCA & CRS - lectii invatate
7
-
FATCA & CRS - lectii invatate
8
-
FATCA & CRS - lectii invatate
Lectia nr.1 Este interzisa consilierea clientilor in vederea evitarii identificarii ca rezidenti
fiscali in tarile FATCA & CRS
Lectia nr.2 Este interzisa consilierea clientilor in furnizarea informatiilor relevante si
stabilirea rezidentei fiscale a acestora
Lectia nr.3 Este necesar un centru de competenta care sa fie consultat in mod
operativ
Lectia nr.4 Sistemul de identificare si documentare FATCA&CRS trebuie informatizat si
integrat in Core Banking
Lectia nr.5 Sistemul de control intern aferent procesului trebuie dimensionat in mod
adecvat, in concordanta cu riscul operational
Lectia nr.6 Training si awareness pentru personalul implicat
9
-
FATCA & CRS - lectii invatate
MULTUMESC
Q&A
10
