www.bizlawyer.roUn proiect al Bullet Media & 648 Group2018-04-04 16:59:08

DNA: Acord de recunoastere a vinovatiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat

de evaziune fiscala prin activitati de brokeraj

DNA a trimis Tribunalului Militar Bucuresti un acord de recunoastere a vinovatiei încheiat cu Ion Viorel

Preda, locotenent colonel în cadrul unei unitati militare din Capitala, pentru savârsirea infractiunii de

evaziune fiscala, dupa ce ofiterul a recunoscut ca a ascuns venituri impozabile de 2,9 milioane lei, realizate

în urma prestarii activitatii de intermediere brokeraj în numele unei societati comerciale.

Potrivit unui comunicat al DNA, în prezenta avocatilor, ofiterul a recunoscut comiterea faptelor, el fiind de acord

sa primeasca o condamnare de 2 ani si 4 luni închisoare cu suspendare, pe durata unui termen de încercare de 4 ani

si 4 luni.

Totodata, DNA a sesizat Tribunalul Bucuresti cu un acord de recunoastere a vinovatiei încheiat cu doi

reprezentanti ai unor societati comerciale implicati în acest dosar, Constantin Tiberiu Negoescu si Nicolae Cristian

Paun, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, în forma continuata.

Constantin Tiberiu Negoescu si Nicolae Cristian Paun si-au recunoscut vinovatia si au fost de acord sa primeasca

fiecare o pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare.

În acordurile de recunoastere a vinovatiei, procurorii militari de la DNA au retinut ca, în perioada iulie 2012 -

ianuarie 2014, Ion Viorel Preda a ascuns cu intentie veniturile impozabile în suma totala de 2.940.117 lei, realizate

în urma prestarii activitatii de intermediere brokeraj în numele unei societati comerciale.

Ofiterul a fost ajutat de ceilalti doi inculpati care, în schimbul unui comision de 5% din totalul sumelor încasate, au

emis 87 de facturi fiscale, prin care s-a creat aparenta ca obligatiile fiscale (aferente veniturilor în valoare de

2.940.117 lei realizate de catre Ion Viorel Preda) revin societatilor cu un comportament de "tip fantoma" pe care le

reprezentau.

Ulterior, conform întelegerii, Negoescu si Paun au retras din conturi suma de 2.785.803 lei, din care au remis cea

mai mare parte (mai putin procentajul de 5%) lui Ion Viorel Preda, înlesnind astfel sustragerea acestuia de la

îndeplinirea obligatiilor fiscale.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de 674.576 lei (din care 204.157 lei reprezinta dobânzile si penalitatile de

întârziere aferente obligatiei fiscale principale în cuantum de 470.419 lei), ce a fost recuperat în totalitate.

Dosarele de urmarire penala referitoare la Ion Viorel Preda, Tiberiu Constantin Negoescu si Nicolae Cristian Paun,

împreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei, au fost trimise Tribunalului Militar Bucuresti si Tribunalului

Bucuresti.

page 1 / 1