Directiva 2014 42 EU

UNIUNEA EUROPEAN PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL

Bruxelles, 5 martie 2014 (OR. en)

2012/0036 (COD)

PE-CONS 121/13

DROIPEN 156 COPEN 229 CODEC 2833

ACTE LEGISLATIVE I ALTE INSTRUMENTE Subiect: DIRECTIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI

privind nghearea i confiscarea instrumentelor i produselor infraciunilor svrite n Uniunea European

PE-CONS 121/13 RD/ban/neg DGD 2 RO

DIRECTIVA 2014//UE

A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI

din

privind nghearea i confiscarea instrumentelor

i produselor infraciunilor svrite n Uniunea European

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 82 alineatul (2)

i articolul 83 alineatul (1),

avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,

dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele naionale,

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European1,

avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar3,

1 JO C 299, 4.10.2012, p. 128. 2 JO C 391, 18.12.2012, p. 134. 3 Poziia Parlamentului European din 25 februarie 2014 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial)

i Decizia Consiliului din ....

PE-CONS 121/13 RD/ban/neg 1 DGD 2 RO

ntruct:

(1) Ctigul financiar constituie principalul motiv care st la baza criminalitii organizate

transfrontaliere, inclusiv a organizaiilor criminale de tip mafiot. Prin urmare, autoritile

competente ar trebui s dispun de mijloacele de a depista, nghea, gestiona i confisca

produsele provenite din svrirea de infraciuni. Cu toate acestea, prevenirea i

combaterea eficace a criminalitii organizate ar trebui realizate prin neutralizarea

produselor provenite din svrirea de infraciuni i, n anumite cazuri, ar trebui extinse la

toate tipurile de bunuri care provin din activiti infracionale.

(2) Activitatea grupurilor infracionale organizate nu este limitat de frontiere, aceste grupuri

achiziionnd tot mai mult bunuri n alte state membre dect cele n care sunt constituite,

precum i n rile tere. Exist o necesitate crescnd pentru o cooperare internaional

eficient n domeniile recuperrii bunurilor i asistenei juridice reciproce.

(3) Una dintre cele mai eficace metode de combatere a criminalitii organizate const n

prevederea unor sanciuni juridice severe n cazul svririi unor astfel de infraciuni,

precum i identificarea eficace, nghearea i confiscarea instrumentelor utilizate pentru

svrirea infraciunii i a produselor provenite din svrirea acesteia.

(4) Dei statisticile existente sunt limitate, sumele recuperate corespunztoare produselor

provenite din svrirea de infraciuni n Uniune par mici i insuficiente n raport cu

valoarea estimat a acestora. Studiile au artat c, dei reglementate de legislaia Uniunii i

prevzute de legislaiile naionale, procedurile de confiscare rmn insuficient utilizate.

(5) Adoptarea unor norme minime va armoniza regimurile privind nghearea i confiscarea

din statele membre i va facilita, astfel, ncrederea reciproc i cooperarea

transfrontalier eficient.


(6) Programul de la Stockholm i concluziile Consiliului Justiie i Afaceri Interne n materie

de confiscare i recuperare a bunurilor, adoptate n iunie 2010, subliniaz importana

identificrii, confiscrii i reutilizrii mai eficiente a bunurilor provenite din svrirea

de infraciuni.

(7) Actualul cadru legislativ al Uniunii privind nghearea, sechestrarea i confiscarea

bunurilor const din Aciunea comun 98/699/JAI1, Decizia-cadru 2001/500/JAI a

Consiliului2, Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului3, Decizia-cadru 2005/212/JAI a

Consiliului4, Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului5.

(8) Rapoartele Comisiei privind punerea n aplicare a Deciziilor-cadru 2003/577/JAI,

2005/212/JAI i 2006/783/JAI arat c regimurile existente de confiscare extins i de

recunoatere reciproc a ordinelor de ngheare i de confiscare nu se bucur de eficacitate

deplin. Diferenele existente n dreptul statelor membre reprezint un obstacol pentru

procedurile de confiscare.

1 Aciunea comun 98/699/JAI din 3 decembrie 1998 adoptat de Consiliu n temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea European privind splarea banilor, identificarea, urmrirea, nghearea sau sechestrarea i confiscarea instrumentelor i a produselor infraciunii (JO L 333, 9.12.1998, p. 1).

2 Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind splarea banilor, identificarea, urmrirea, nghearea, sechestrarea i confiscarea instrumentelor i produselor infraciunii (JO L 182, 5.7.2001, p. 1).

3 Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea n Uniunea European a ordinelor de ngheare a bunurilor sau a probelor (JO L 196, 2.8.2003, p. 45).

4 Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea (JO L 68, 15.3.2005, p. 49).

5 Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaterii reciproce pentru hotrrile de confiscare (JO L 328, 24.11.2006, p. 59).


(9) Prezenta directiv vizeaz revizuirea i extinderea dispoziiilor

Deciziilor-cadru 2001/500/JAI i 2005/212/JAI. Aceste decizii-cadru ar trebui s fie parial

nlocuite pentru statele membre care nu au obligaii n temeiul prezentei directive.

(10) Statele membre au libertatea de a iniia proceduri de confiscare legate de o cauz penal n

faa oricrei instane competente.

(11) Este necesar clarificarea conceptului de produse provenite din svrirea de infraciuni

pentru a include produsele directe obinute din activitatea infracional i toate beneficiile

indirecte rezultate din aceasta, inclusiv reinvestirea sau transformarea produselor directe.

Astfel, produsele pot include orice tip de bunuri, inclusiv a celor transformate sau

convertite, integral sau parial, n alte bunuri, sau a celor combinate cu un bun dobndit din

surse legitime, pn la valoarea estimat a produselor combinate. Produsele pot include i

venitul sau alte beneficii derivate din produsele infraciunii sau din bunurile n care au fost

transformate, convertite sau cu care au fost combinate respectivele produse.

(12) Prezenta directiv prevede o definiie extins a bunurilor care pot face obiectul ngherii i

confiscrii. Definiia respectiv include documente sau instrumente juridice care atest un

titlu sau un drept asupra unor astfel de bunuri. Astfel de documente sau instrumente ar

putea include, de exemplu, instrumente financiare sau documente care pot da natere unor

drepturi de crean i care se afl, n mod normal, n posesia persoanei creia i se aplic

procedurile relevante. Prezenta directiv nu aduce atingere procedurilor naionale existente

pentru pstrarea documentelor sau instrumentelor juridice care atest un titlu sau un drept

asupra unui bun, ntruct acestea se aplic de ctre autoritile naionale sau organismele

publice competente n conformitate cu legislaia naional.


(13) nghearea i confiscarea i n temeiul prezentei directive sunt concepte autonome, care nu

ar trebui s mpiedice statele membre s pun n aplicare prezenta directiv cu ajutorul

instrumentelor care, n temeiul dreptului naional, ar fi considerate drept sanciuni sau alte

tipuri de msuri.

(14) La confiscarea instrumentelor i a produselor infraciunilor ca urmare a hotrrii definitive

a unei instane i confiscarea unor bunuri de valoare echivalent acestor instrumente i

produse ar trebui s se aplice conceptul extins de infraciune prevzut n prezenta directiv.

Decizia-cadru 2001/500/JAI a impus statelor membre s permit confiscarea

instrumentelor i produselor infraciunilor ca urmare a pronunrii unei condamnri

definitive i s permit confiscarea unor bunuri a cror valoare corespunde acelor

instrumente i produse. Astfel de obligaii ar trebui meninute pentru infraciunile care nu

intr sub incidena prezentei directive, iar conceptul de produse definit n prezenta

directiv ar trebui interpretat n mod similar i n ceea ce privete infraciunile care nu intr

sub incidena prezentei directive. Statele membre au libertatea de a defini confiscarea

bunurilor de valoare echivalent ca o msur accesorie sau alternativ confiscrii directe,

dup caz, n conformitate cu dreptul naional.


(15) Confiscarea instrumentelor i a produselor infraciunilor, sau a bunurilor cu o valoare care

corespunde respectivelor instrumente sau produse ar trebui s fie posibil, sub rezerva

pronunrii unei hotrri definitive de condamnare pentru o infraciune. O astfel de

hotrre definitiv de condamnare poate fi pronunat i n cadrul unor proceduri in

absentia. n cazul n care confiscarea nu este posibil pe baza unei hotrri definitive de

condamnare, ar trebui ca, n anumite condiii, s se poat totui confisca instrumentele i

produsele, cel puin n cazurile de boal sau de sustragere a persoanei suspectate sau

nvinuite. Cu toate acestea, n cazurile de boal sau de sustragere, existena unor proceduri

in absentia n statele membre ar fi suficient pentru respectarea acestei obligaii. n cazurile

n care persoana suspectat sau nvinuit s-a sustras, statele membre ar trebui s ia toate

msurile rezonabile i pot cere ca persoana n cauz s fie citat sau s i se aduc la

cunotin procedurile de confiscare.

(16) n sensul prezentei directive, termenul de boal ar trebui neles n sensul neputinei

persoanei suspectate sau nvinuite de a lua parte la procedurile penale pentru o perioad

mai ndelungat i prin urmare aceste proceduri nu pot continua n condiii normale.

Persoanelor suspectate sau nvinuite li se poate solicita s prezinte dovezi privind boala, de

exemplu un certificat medical, de care instana s poat s nu in seama dac l consider

nesatisfctor. Nu ar trebui s se aduc atingere dreptului persoanei n cauz de a fi

reprezentat n cadrul procedurilor de ctre un avocat.

(17) La punerea n aplicare a prezentei directive n ceea ce privete confiscarea bunurilor a

cror valoare corespunde instrumentelor, dispoziiile relevante ar putea fi aplicabile dac,

avnd n vedere circumstanele speei, o astfel de msur este proporional, inndu-se

seama n special de valoare instrumentelor n chestiune. Statele membre pot avea de

asemenea n vedere dac i n ce msur persoana condamnat este rspunztoare pentru

faptul c confiscarea instrumentelor a devenit imposibil.


(18) La punerea n aplicare a prezentei directive, statele membre pot prevedea c, n

circumstane excepionale, nu ar trebui dispus confiscarea, n msura n care, n

conformitate cu dreptul naional, acest lucru ar reprezenta o dificultate inutil pentru

persoana afectat, pe baza circumstanelor respectivului caz individual, care ar trebui s fie

hotrtoare. Statele membre ar trebui s utilizeze n mod foarte restrictiv aceast

posibilitate i s permit neaplicarea confiscrii numai n cazurile n care aceasta ar pune

persoana n cauz ntr-o situaie care ar priva-o de mijloacele sale de subzisten.

(19) Gruprile infracionale sunt implicate ntr-o gam larg de activiti infracionale. Pentru a

combate n mod eficace activitile de criminalitate organizat, ar putea exista situaii n

care s fie oportun ca o condamnare penal s fie urmat de confiscarea nu numai a

bunurilor care au legtur cu o infraciune specific, ci i a altor bunuri considerate de

instan drept produse provenite din svrirea altor infraciuni. Aceast abordare

corespunde noiunii de confiscare extins. Decizia-cadru 2005/212/JAI prevede c statele

membre pot alege ntre trei seturi de cerine minime pentru aplicarea confiscrii extinse. Ca

urmare, n procesul de transpunere a respectivei decizii-cadru, statele membre au ales

diverse opiuni care au condus la diferene conceptuale n ceea ce privete confiscarea

extins n cadrul jurisdiciilor naionale. Tocmai aceste diferene de interpretare afecteaz

cooperarea transfrontalier n cazurile de confiscare. Prin urmare, este necesar o

armonizare suplimentar a dispoziiilor privind confiscarea extins prin instituirea unui

standard minim unic.


(20) Atunci cnd stabilesc dac o infraciune este susceptibil s genereze beneficii economice,

statele membre pot lua n considerare modul de operare, de exemplu dac una din

condiiile infraciunii este s fi fost svrit n condiii de criminalitate organizat sau cu

intenia de a genera profituri periodice din infraciuni. Totui, n general, aceasta nu ar

trebui s aduc atingere posibilitii de a recurge la procedura privind confiscarea extins.

(21) Confiscarea extins ar trebui s fie posibil n cazul n care o instan consider c bunurile

n cauz sunt rezultatul unor activiti infracionale. Aceasta nu nseamn c trebuie s se

constate c bunurile n cauz sunt rezultatul unor activiti infracionale. Statele membre

pot prevedea, de exemplu, c este suficient ca instana s evalueze pe baza probabilitilor

sau s poat prezuma n mod rezonabil c este semnificativ mai probabil ca bunurile n

chestiune s fi fost obinute n urma unor activiti infracionale dect din alte activiti. n

acest context, instana trebuie s analizeze circumstanele specifice ale cauzei, inclusiv

faptele i probele disponibile, pe baza crora ar putea fi luat o hotrre privind confiscarea

extins. Faptul c valoarea bunurilor unei persoane este disproporionat fa de venitul

legal al acesteia s-ar putea nscrie ntre acele fapte care conduc instana la concluzia c

bunurile provin din activiti infracionale. Statele membre ar putea, de asemenea, s

stabileasc o cerin pentru o anumit perioad de timp n care bunurile ar putea fi

considerate a fi provenit din activiti infracionale.

(22) Prezenta directiv stabilete norme minime. Aceasta nu mpiedic statele membre de la a

prevedea atribuii mai extinse n dreptul lor naional, inclusiv, de exemplu, n privina

normelor acestora referitoare la probe.


(23) Prezenta directiv se aplic infraciunilor care intr sub incidena instrumentelor enumerate

n aceasta. n cadrul domeniului de aplicare al respectivelor instrumente, statele membre ar

trebui s aplice confiscarea extins cel puin n cazul anumitor infraciuni grave, astfel cum

sunt definite n prezenta directiv.

(24) Practica prin care o persoan suspectat sau nvinuit transfer bunuri unei pri tere n

cunotin de cauz, n vederea evitrii confiscrii, este comun i din ce n ce mai

rspndit. Cadrul legislativ actual al Uniunii nu conine norme obligatorii privind

confiscarea bunurilor transferate ctre pri tere. Prin urmare, necesitatea de a permite

confiscarea bunurilor transferate ctre teri sau achiziionate de acetia este din ce n ce mai

pregnant. Achiziionarea de ctre un ter se refer la situaii n care, de exemplu, bunurile

au fost dobndite, n mod direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de ctre

ter de la o persoan suspectat sau nvinuit, inclusiv atunci cnd infraciunea a fost

svrit n numele sau n beneficiul acestuia, atunci cnd persoana nvinuit nu are bunuri

care s poat fi confiscate. O astfel de confiscare ar trebui s fie posibil cel puin n

cazurile n care terii tiau sau ar fi trebuit s tie c scopul transferului sau al achiziionrii

era evitarea confiscrii, pe baza unor elemente de fapt i circumstane concrete, inclusiv a

faptului c transferul a avut loc n mod gratuit sau n schimbul unei sume de bani

semnificativ mai reduse dect valoarea de pia a bunurilor. Normele privind confiscarea

aplicat terilor ar trebui s priveasc att persoanele fizice, ct i persoanele juridice. n

orice caz, nu ar trebui s se aduc atingere drepturilor terilor de bun credin.

(25) Statele membre au libertatea de a defini confiscarea aplicat terilor ca o msur accesorie

sau alternativ confiscrii directe, dup caz, n conformitate cu legislaia naional.


(26) Confiscarea conduce la deposedarea definitiv de bunuri. Totui, conservarea bunurilor

poate fi o condiie preliminar pentru confiscare i prezint importan pentru executarea

unei hotrri de confiscare. Bunurile sunt conservate prin intermediul ngherii. Pentru a

mpiedica dispariia bunurilor nainte de emiterea unui ordin de ngheare, autoritile

competente din statele membre ar trebui s aib dreptul de a lua msuri imediate pentru

asigurarea acelor bunuri.

(27) ntruct bunurile sunt deseori conservate n scopul confiscrii, nghearea i confiscarea

sunt strns legate. n anumite sisteme juridice, nghearea n scopul confiscrii este

considerat a fi o msur procedural separat cu caracter provizoriu, care poate fi urmat

de o hotrre de confiscare. Fr a aduce atingere diferitelor sisteme juridice i

Deciziei-cadru 2003/577/JAI, prezenta directiv ar trebui s armonizeze unele aspecte ale

sistemelor naionale de ngheare n scopul confiscrii.

(28) Msurile de ngheare nu aduc atingere posibilitii ca un anumit bun s fie considerat

prob pe parcursul procedurilor, cu condiia ca n final bunul respectiv s fie pus la

dispoziie n vederea executrii efective a hotrrii de confiscare.

(29) n contextul procedurilor penale, bunurile pot fi ngheate i n vederea unei posibile

restituiri ulterioare sau pentru a garanta compensarea prejudiciilor cauzate de o infraciune.


(30) Adesea, persoanele suspectate sau nvinuite ascund bunurile pe ntreaga durat a

procedurilor penale. Astfel, hotrrile de confiscare nu pot fi executate, persoanele care fac

obiectul hotrrilor de confiscare urmnd s beneficieze de bunurile lor dup executarea

pedepsei. Prin urmare, este necesar s se poat determina dimensiunea exact a

patrimoniului care urmeaz s fac obiectul msurii de confiscare, chiar i dup

pronunarea unei hotrri de condamnare definitive pentru comiterea unei infraciuni,

pentru a permite executarea deplin a hotrrilor de confiscare atunci cnd, iniial, nu au

fost identificate bunuri sau au fost descoperite bunuri insuficiente i hotrrea de

confiscare rmne neexecutat.

(31) Avnd n vedere limitarea dreptului de proprietate prin ordinele de ngheare, astfel de

msuri provizorii nu ar trebui meninute mai mult dect este necesar pentru a asigura

disponibilitatea bunurilor n vederea unei posibile confiscri ulterioare. Aceasta ar putea

necesita un control al instanei pentru a se asigura c scopul msurilor de a mpiedica

dispariia bunurilor rmne valabil.

(32) Bunurile ngheate n vederea unei posibile confiscri ulterioare ar trebui gestionate n mod

corespunztor, pentru a nu-i pierde valoarea economic. Statele membre ar trebui s ia

msurile necesare, inclusiv posibilitatea de a vinde sau transfera bunurile pentru a reduce

aceste pierderi. Statele membre ar trebui s ia msurile adecvate, cum ar fi, de exemplu,

instituirea unor birouri naionale centralizate de gestionare a bunurilor sau instituirea unor

birouri specializate sau mecanisme echivalente, pentru a gestiona n mod eficace bunurile

ngheate nainte de confiscare i pentru a conserva valoarea acestora, n ateptarea unei

hotrri a instanei.


(33) Prezenta directiv afecteaz n substana lor drepturile persoanelor, nu numai ale celor

suspectate sau nvinuite, dar i ale terilor care nu fac obiectul urmririi penale. Prin

urmare, este necesar s se prevad garanii i ci de atac specifice pentru a garanta

respectarea drepturilor fundamentale ale acestora n punerea n aplicare a prezentei

directive. Aceasta include dreptul de a fi audiat pentru terii care pretind c sunt

proprietarii bunurilor n cauz sau care pretind c ar avea alte drepturi patrimoniale

(drepturi reale, ius in re), precum dreptul de uzufruct. Ordinul de ngheare a bunurilor

ar trebui comunicat persoanei afectate ct de curnd posibil dup executarea acestuia. Cu

toate acestea, autoritile competente ar putea amna comunicarea ordinului respectiv ctre

persoana afectat din motive legate de buna desfurare a anchetei.

(34) Scopul comunicrii ordinului de ngheare a bunurilor este, ntre altele, de a permite

persoanei afectate s conteste ordinul. Prin urmare, o astfel de comunicare ar trebui s

indice, cel puin pe scurt, motivul sau motivele ordinului n cauz, o astfel de indicaie

putnd fi foarte succint.

(35) Statele membre ar trebui s aib n vedere adoptarea unor msuri care s permit ca

bunurile confiscate s fie utilizate n interes public sau pentru obiective de natur social.

Astfel de msuri ar putea s cuprind ntre altele alocarea respectivelor bunuri pentru

proiecte de asigurare a aplicrii legii i de prevenire a infraciunilor, precum i pentru alte

proiecte de interes public i utilitate social. Obligaia de a avea n vedere adoptarea unor

astfel de msuri presupune o obligaie procedural pentru statele membre, precum

efectuarea unei analize juridice sau discutarea avantajelor i dezavantajelor introducerii

respectivelor msuri. Atunci cnd gestioneaz bunuri ngheate i adopt msuri cu privire

la utilizarea bunurilor confiscate, statele membre ar trebui s acioneze n mod adecvat

pentru a preveni infiltrarea infracional sau ilegal.


(36) Sursele de date fiabile privind nghearea i confiscarea produselor provenite din svrirea

de infraciuni sunt limitate. Pentru a permite o evaluare a prezentei directive, este necesar

colectarea unui set minim de date statistice adecvate cu privire la nghearea i confiscarea

bunurilor, depistarea bunurilor, procedurile judiciare i activitile de nstrinare a acestora.

(37) Statele membre ar trebui s depun eforturi n vederea colectrii de date pentru anumite

statistici la nivel central, pentru a le trimite Comisiei. Aceasta presupune ca statele membre

s depun eforturi rezonabile de a colecta datele respective. Acest lucru nu nseamn,

totui, c statele membre au obligaia de a colecta respectivele date n cazul n care exist o

sarcin administrativ disproporionat sau cnd exist costuri ridicate pentru

statul membru n cauz.

(38) Prezenta directiv respect drepturile fundamentale i principiile recunoscute de Carta

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (carta) i de Convenia european pentru

aprarea drepturilor omului (CEDO), astfel cum au fost interpretate de jurisprudena

Curii Europene a Drepturilor Omului. Prezenta directiv ar trebui s fie pus n aplicare n

conformitate cu acele drepturi i principii. Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere

legislaiei naionale n ceea ce privete asistena juridic i nu creeaz niciun fel de

obligaii sistemelor de asisten juridic din statele membre, care ar trebui s se aplice n

conformitate cu carta i cu CEDO.

(39) Ar trebui instituite garanii specifice, astfel nct s se asigure, ca regul general, c

hotrrile de confiscare se motiveaz, cu excepia cazului n care n procedurile penale

simplificate, n cazurile de o gravitate redus, persoana afectat a renunat la dreptul su la

o motivare.


(40) Prezenta directiv ar trebui pus n aplicare lundu-se n considerare dispoziiile

Directivei 2010/64/UE a Parlamentului European i a Consiliului1, ale

Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European i a Consiliului2 i ale

Directivei 2013/48/UE a Parlamentului European i a Consiliului3 referitoare la drepturile

procedurale din cadrul procedurilor penale.

(41) Deoarece obiectivul prezentei directive, i anume facilitarea ngherii i confiscrii

bunurilor n materie penal, nu poate fi realizat n mod satisfctor de ctre statele

membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta msuri, n

conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul

privind Uniunea European (TUE). n conformitate cu principiul proporionalitii, astfel

cum este definit la articolul menionat, prezenta directiv nu depete ceea ce este necesar

pentru realizarea obiectivului menionat.

1 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare i traducere n cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

2 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare n cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

3 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat n cadrul procedurilor penale i al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum i dreptul ca o persoan ter s fie informat n urma privrii de libertate i dreptul de a comunica cu persoane tere i cu autoriti consulare n timpul privrii de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).


(42) n conformitate cu articolul 3 i articolul 4a alineatul (1) din Protocolul (nr. 21) privind

poziia Regatului Unit i a Irlandei cu privire la spaiul de libertate, securitate i justiie,

anexat la TUE i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE), Irlanda i-a

notificat dorina de a lua parte la adoptarea i la aplicarea prezentei directive. n

conformitate cu respectivul protocol, prezenta directiv ar trebui s se aplice Irlandei doar

n ceea ce privete infraciunile reglementate de instrumentele n temeiul crora

are obligaii.

(43) n conformitate cu articolele 1, 2 i 4a alineatul (1) din Protocolul (nr. 21) privind poziia

Regatului Unit i a Irlandei cu privire la spaiul de libertate, securitate i justiie, anexat

la TUE i la TFUE, i fr a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv,

Regatul Unit nu particip la adoptarea prezentei directive, nu are obligaii n temeiul

acesteia i nu face obiectul aplicrii sale. Sub rezerva participrii sale n conformitate cu

articolul 4 din respectivul protocol, prezenta directiv ar trebui s se aplice Regatului Unit

doar n ceea ce privete infraciunile reglementate de instrumentele n temeiul crora

are obligaii.

(44) n conformitate cu articolele 1 i 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziia Danemarcei,

anexat la TUE i la TFUE, Danemarca nu particip la adoptarea prezentei directive, nu are

obligaii n temeiul acesteia i nu face obiectul aplicrii sale,

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:


Articolul 1

Obiect

(1) Prezenta directiv instituie norme minime privind nghearea bunurilor n vederea unei

posibile confiscri ulterioare i privind confiscarea bunurilor n materie penal.

(2) Prezenta directiv nu aduce atingere procedurilor pe care statele membre le-ar putea utiliza

pentru a confisca bunurile n cauz.

Articolul 2

Definiii

n sensul prezentei directive se aplic urmtoarele definiii:

1. produse nseamn orice avantaj economic obinut, n mod direct sau indirect, din

svrirea unei infraciuni; acesta poate consta n orice tip de bun i include orice

reinvestire sau transformare ulterioar a produselor directe, precum i orice beneficii

de valoare;

2. bunuri nseamn bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile,

precum i actele sau instrumentele juridice care dovedesc un titlu sau un drept asupra

acestor bunuri;

3. instrumente nseamn orice obiect utilizat sau destinat a fi utilizat, n orice mod, total sau

parial, la comiterea uneia sau mai multor infraciuni;


4. confiscare nseamn o deposedare definitiv de bunuri dispus de o instan n legtur

cu o infraciune;

5. ngheare nseamn interzicerea temporar a transferului, distrugerii, transformrii,

nstrinrii, deplasrii bunurilor sau asumarea temporar a custodiei sau controlului

asupra bunurilor;

6. infraciune nseamn o infraciune vizat de oricare dintre instrumentele enumerate la

articolul 3.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

Prezenta directiv se aplic infraciunilor vizate de:

(a) Convenia elaborat pe baza articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind

Uniunea European privind lupta mpotriva corupiei care implic funcionari ai

Comunitilor Europene sau funcionari ai statelor membre ale Uniunii Europene1

(Convenia privind lupta mpotriva corupiei care implic funcionari);

(b) Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin

sanciuni penale i de alt natur, a proteciei mpotriva falsificrii, cu ocazia introducerii

monedei euro2;

(c) Decizia-cadru a Consiliului 2001/413/JAI din 28 mai 2001 de combatere a fraudei i a

falsificrii mijloacelor de plat, altele dect numerarul3;

1 JO C 195, 25.6.1997, p. 2. 2 JO L 140, 14.6.2000, p. 1. 3 JO L 149, 2.6.2001, p. 1.


(d) Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind splarea banilor,

identificarea, urmrirea, nghearea, sechestrarea i confiscarea instrumentelor i

produselor infraciunii1;

(e) Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind

combaterea terorismului2;

(f) Deciziacadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupiei

n sectorul privat3;

(g) Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispoziiilor

minime privind elementele constitutive ale infraciunilor i sanciunile aplicabile n

domeniul traficului ilicit de droguri4;

(h) Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta mpotriva

crimei organizate5;

(i) Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind

prevenirea i combaterea traficului de persoane i protejarea victimelor acestuia, precum i

de nlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului6;

(j) Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011

privind combaterea abuzului sexual, a exploatrii sexuale a copiilor i a pornografiei

infantile i de nlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului7;

1 JO L 182, 5.7.2001, p. 1. 2 JO L 164, 22.6.2002, p. 3. 3 JO L 192, 31.7.2003, p. 54. 4 JO L 335, 11.11.2004, p. 8. 5 JO L 300, 11.11.2008, p. 42. 6 JO L 101, 15.4.2011, p. 1. 7 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.


(k) Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 august 2013

privind atacurile mpotriva sistemelor informatice i de nlocuire a

Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului1,

precum i de alte instrumente juridice, dac respectivele instrumente prevd n mod specific faptul

c prezenta directiv se aplic infraciunilor armonizate n cadrul acestora.

Articolul 4

Confiscarea

(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite confiscarea, total sau parial,

a instrumentelor i produselor sau a bunurilor a cror valoare corespunde unor astfel de

instrumente sau produse, cu condiia s existe o condamnare definitiv pentru o

infraciune, care poate rezulta i n urma unor proceduri in absentia.

(2) n cazul n care confiscarea n temeiul alineatului (1) nu este posibil, cel puin atunci cnd

o astfel de imposibilitate este rezultatul bolii sau al sustragerii persoanei suspectate sau

nvinuite, statele membre adopt msurile necesare pentru a permite confiscarea produselor

i a instrumentelor n cazurile n care au fost iniiate proceduri penale cu privire la o

infraciune care este susceptibil s genereze, n mod direct sau indirect, beneficii

economice, iar astfel de proceduri ar fi putut conduce la o hotrre de condamnare n cazul

n care persoana suspectat sau nvinuit ar fi putut s compar n faa instanei.

1 JO L 218, 14.8.2013, p. 8.


Articolul 5

Confiscarea extins

(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite confiscarea, total sau parial,

a bunurilor unei persoane condamnate ca urmare a svririi unei infraciuni care este

susceptibil s genereze, n mod direct sau indirect, beneficii economice, atunci cnd, n

baza circumstanelor cauzei, inclusiv a elementelor de fapt i a probelor disponibile, cum

ar fi faptul c valoarea bunurilor este disproporionat n raport cu venitul legal al

persoanei condamnate, o instan consider c bunurile n cauz au fost obinute din

activiti infracionale.

(2) n sensul alineatului (1) din prezentul articol, noiunea de infraciune include cel

puin urmtoarele:

(a) corupia activ i pasiv din sectorul privat, astfel cum se prevede la articolul 2 din

Decizia-cadru 2003/568/JAI, precum i corupia activ i pasiv care implic

funcionari ai instituiilor Uniunii sau ai statelor membre, prevzut la articolele 2

i 3 din Convenia privind lupta mpotriva corupiei care implic funcionari;

(b) infraciunile legate de participarea la o organizaie criminal, astfel cum se prevede la

articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI, cel puin n cazurile n care infraciunea

a generat beneficii economice;


(c) incitarea sau recrutarea unui copil n scopul participrii la spectacole pornografice

sau obinerea de foloase sau exploatarea unui copil n orice alt fel n acest scop, n

cazul n care copilul a depit vrsta consimmntului sexual, astfel cum se prevede

la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2011/93/UE; distribuirea, diseminarea sau

transmiterea de pornografie infantil, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (4)

din directiva respectiv; oferirea, furnizarea sau punerea la dispoziie de pornografie

infantil, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (5) din directiva respectiv;

producerea de pornografie infantil, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (6)

din directiva respectiv;

(d) afectarea ilegal a integritii sistemului i afectarea ilegal a integritii datelor,

astfel cum se prevede la articolele 4 i 5 din Directiva 2013/40/UE, n cazul n care

au fost afectate un numr semnificativ de sisteme informatice prin utilizarea unui

instrument, menionat la articolul 7 din directiva respectiv, conceput sau adaptat n

principal pentru scopul respectiv; importul, distribuirea sau punerea la dispoziie n

alt mod, cu intenie, a instrumentelor utilizate pentru svrirea de infraciuni, cel

puin atunci cnd nu reprezint cazuri minore, astfel cum se prevede la articolul 7 din

directiva respectiv;

(e) o infraciune pasibil de o pedeaps maxim privativ de libertate de cel puin patru

ani, n conformitate cu instrumentul relevant prevzut la articolul 3 sau, n cazul n

care respectivul instrument nu conine un prag pentru pedeaps, n conformitate cu

legislaia naional relevant.


Articolul 6

Confiscarea aplicat terilor

(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a

altor bunuri a cror valoare corespunde produselor, care, n mod direct sau indirect, au fost

transferate de o persoan suspectat sau nvinuit ctre teri sau care au fost dobndite de

teri de la o persoan suspectat sau nvinuit, cel puin n cazurile n care terii tiau sau ar

fi trebuit s tie faptul c scopul transferului sau al achiziionrii era evitarea confiscrii, pe

baza unor elemente de fapt i circumstane concrete, inclusiv a faptului c transferul sau

dobndirea a avut loc n mod gratuit sau n schimbul unei sume de bani semnificativ mai

reduse dect valoarea de pia a bunurilor.

(2) Alineatul (1) se interpreteaz astfel nct s nu aduc atingere drepturilor terilor de

bun credin.

Articolul 7

nghearea

(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite nghearea bunurilor n vederea

unei posibile confiscri ulterioare. Respectivele msuri, care sunt dispuse de o autoritate

competent, includ aciuni urgente care urmeaz s fie adoptate atunci cnd este necesar n

scopul de a conserva bunurile.

(2) Bunurile aflate n posesia unei pri tere, astfel cum se menioneaz la articolul 6, pot face

obiectul unor msuri de ngheare n scopul unei posibile confiscri ulterioare.


Articolul 8

Garanii

(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c persoanele afectate de

msurile prevzute n prezenta directiv au dreptul la o cale de atac eficace i la un proces

echitabil, n vederea exercitrii drepturilor acestora.

(2) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c ordinul de ngheare a

bunurilor este comunicat persoanei afectate ct mai curnd posibil dup executare. O astfel

de comunicare cuprinde, cel puin succint, motivul sau motivele hotrrii n cauz. Atunci

cnd este necesar, pentru a nu periclita cercetarea penal, autoritile competente pot

amna comunicarea ordinului de ngheare a bunurilor ctre persoana afectat.

(3) Ordinul de ngheare a bunurilor rmne n vigoare numai atta timp ct este necesar

pentru conservarea bunurilor n vederea unei posibile confiscri ulterioare.

(4) Statele membre prevd posibilitatea efectiv pentru persoana ale crei bunuri sunt afectate

de a ataca ordinul de ngheare n faa unei instane, n conformitate cu procedurile

prevzute n legislaia naional. Astfel de proceduri pot prevedea faptul c, atunci cnd

ordinul iniial de ngheare a fost adoptat de o alt autoritate competent dect cea

judiciar, un astfel de ordin trebuie naintat mai nti spre confirmare sau examinare unei

autoriti judiciare, nainte de a putea fi atacat n faa unei instane.


(5) Bunurile ngheate care nu sunt ulterior confiscate sunt restituite imediat. Condiiile sau

normele procedurale n temeiul crora se returneaz bunurile respective se stabilesc n

legislaia naional.

(6) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c orice hotrre de

confiscare a bunurilor este motivat i c aceasta este comunicat persoanei afectate.

Statele membre prevd posibilitatea efectiv pentru persoana mpotriva creia este dispus

confiscarea de a ataca hotrrea de confiscare n faa unei instane.

(7) Fr a se aduce atingere Directivei 2012/13/UE i Directivei 2013/48/UE, persoanele ale

cror bunuri sunt afectate de hotrrea de confiscare au dreptul de a fi asistate de un

avocat, pe ntreaga durat a procedurii de confiscare legate de determinarea produselor i a

instrumentelor, pentru a-i putea exercita drepturile. Persoanele n cauz sunt informate c

au acest drept.

(8) n cadrul procedurilor menionate la articolul 5, persoana afectat beneficiaz de

posibilitatea efectiv de a contesta circumstanele cauzei, inclusiv elementele concrete de

fapt i probele disponibile pe baza crora bunurile respective sunt considerate bunuri

derivate din activiti infracionale

(9) Terii au dreptul de a pretinde un titlu de proprietate sau alte drepturi reale, inclusiv n

cazurile menionate la articolul 6.


(10) n cazul n care, ca urmare a unei infraciuni, victimele formuleaz pretenii mpotriva

persoanei care face obiectul msurii de confiscare prevzute n temeiul prezentei directive,

statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c msura de confiscare nu

mpiedic victimele s obin despgubiri n baza preteniilor formulate.

Articolul 9

Confiscarea i executarea efective

Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite identificarea i urmrirea bunurilor care

urmeaz s fie ngheate i confiscate chiar i dup pronunarea unei hotrri definitive de

condamnare sau ca urmare a procedurilor efectuate n aplicarea articolului 4 alineatul (2) i pentru a

asigura executarea efectiv a unei hotrri de confiscare, n cazul n care a fost deja pronunat o

astfel de hotrre.

Articolul 10

Gestionarea bunurilor ngheate i confiscate

(1) Statele membre adopt msurile necesare, de exemplu prin instituirea unor birouri

centralizate, a unor birouri specializate sau a unor mecanisme echivalente, pentru a asigura

gestionarea adecvat a bunurilor ngheate n vederea unei posibile confiscri ulterioare.

(2) Statele membre se asigur c msurile menionate la alineatul (1) includ posibilitatea

vnzrii sau a transferului bunurilor dac acest lucru este necesar.

(3) Statele membre au n vedere adoptarea unor msuri care s permit ca bunurile confiscate

s fie utilizate n interes public sau pentru obiective de natur social.


Articolul 11

Statisticile

(1) Statele membre culeg periodic date de la autoritile relevante i realizeaz statistici

cuprinztoare. Datele statistice culese sunt transmise anual Comisiei i cuprind:

(a) numrul ordinelor de ngheare executate;

(b) numrul hotrrilor de confiscare executate;

(c) valoarea estimat a bunurilor ngheate, cel puin a bunurilor ngheate n vederea

unei posibile confiscri ulterioare la momentul ngherii;

(d) valoarea estimat a bunurilor recuperate la momentul confiscrii.

(2) Statele membre trimit de asemenea anual Comisiei urmtoarele statistici, n cazul n care

acestea sunt disponibile la nivel central n statul membru n cauz:

(a) numrul de solicitri de executare a unor ordine de ngheare n alt stat membru;

(b) numrul de solicitri de executare a unor hotrri de confiscare n alt stat membru;

(c) valoarea sau valoarea estimat a bunurilor recuperate ca urmare a executrii n alt

stat membru.

(3) Statele membre depun toate eforturile pentru a culege la nivel central datele menionate la

alineatul (2).


Articolul 12

Transpunere

(1) Statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare

pentru a se conforma prezentei directive pn la . Statele membre comunic de ndat

Comisiei textele acestor acte.

(2) Atunci cnd statele membre adopt actele, acestea cuprind o trimitere la prezenta directiv

sau sunt nsoite de o astfel de trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre

stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(3) Statele membre comunic Comisiei textul principalelor dispoziii din legislaia naional pe

care le adopt n domeniul reglementat de prezenta directiv.

Articolul 13

Raportare

Comisia prezint Parlamentului European i Consiliului, pn la , un raport de evaluare a

impactului legislaiei naionale existente n domeniul confiscrii i recuperrii bunurilor, nsoit,

dac este necesar, de propuneri adecvate.

n cadrul raportului respectiv, Comisia evalueaz de asemenea dac este necesar revizuirea listei

de infraciuni prevzute la articolul 5 alineatul (2).

JO: de introdus data: treizeci de luni de la data adoptrii prezentei directive. JO: de introdus data: treizeci de luni i trei ani de la data adoptrii prezentei directive.


Articolul 14

nlocuirea Aciunii comune 98/699/JAI i a anumitor dispoziii

ale Deciziilor-cadru 2001/500/JAI i 2005/212/JAI

(1) Aciunea comun 98/699/JAI, articolul 1 litera (a) i articolele 3 i 4 din

Decizia-cadru 2001/500/JAI, precum i articolul 1 primele patru liniue i articolul 3 din

Decizia-cadru 2005/212/JAI sunt nlocuite cu prezenta directiv pentru statele membre

care au obligaii n temeiul prezentei directive, fr a aduce atingere obligaiilor statelor

membre respective cu privire la termenele de transpunere a deciziilor-cadru respective n

legislaia naional.

(2) Pentru statele membre care au obligaii n temeiul prezentei directive, trimiterile la

Aciunea comun 98/699/JAI i la dispoziiile Deciziilor-cadru 2001/500/JAI

i 2005/212/JAI menionate la alineatul (1) se interpreteaz ca trimiteri la

prezenta directiv.


Articolul 15

Intrarea n vigoare

Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene.

Articolul 16

Destinatari

Prezenta directiv se adreseaz statelor membre n conformitate cu tratatele.

Adoptat la ,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Preedintele Preedintele


(1) Prezenta directiv instituie norme minime privind nghearea bunurilor n vederea unei posibile confiscri ulterioare i privind confiscarea bunurilor n materie penal.(2) Prezenta directiv nu aduce atingere procedurilor pe care statele membre le-ar putea utiliza pentru a confisca bunurile n cauz.(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite confiscarea, total sau parial, a instrumentelor i produselor sau a bunurilor a cror valoare corespunde unor astfel de instrumente sau produse, cu condiia s existe o condamnare definit...(2) n cazul n care confiscarea n temeiul alineatului (1) nu este posibil, cel puin atunci cnd o astfel de imposibilitate este rezultatul bolii sau al sustragerii persoanei suspectate sau nvinuite, statele membre adopt msurile necesare pentru ...(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite confiscarea, total sau parial, a bunurilor unei persoane condamnate ca urmare a svririi unei infraciuni care este susceptibil s genereze, n mod direct sau indirect, beneficii econo...(2) n sensul alineatului (1) din prezentul articol, noiunea de infraciune include cel puin urmtoarele:(a) corupia activ i pasiv din sectorul privat, astfel cum se prevede la articolul 2 din Decizia-cadru 2003/568/JAI, precum i corupia activ i pasiv care implic funcionari ai instituiilor Uniunii sau ai statelor membre, prevzut la articole...(b) infraciunile legate de participarea la o organizaie criminal, astfel cum se prevede la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI, cel puin n cazurile n care infraciunea a generat beneficii economice;(c) incitarea sau recrutarea unui copil n scopul participrii la spectacole pornografice sau obinerea de foloase sau exploatarea unui copil n orice alt fel n acest scop, n cazul n care copilul a depit vrsta consimmntului sexual, astfel cu...(d) afectarea ilegal a integritii sistemului i afectarea ilegal a integritii datelor, astfel cum se prevede la articolele 4 i 5 din Directiva 2013/40/UE, n cazul n care au fost afectate un numr semnificativ de sisteme informatice prin utili...(e) o infraciune pasibil de o pedeaps maxim privativ de libertate de cel puin patru ani, n conformitate cu instrumentul relevant prevzut la articolul 3 sau, n cazul n care respectivul instrument nu conine un prag pentru pedeaps, n conform...(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri a cror valoare corespunde produselor, care, n mod direct sau indirect, au fost transferate de o persoan suspectat sau nvinuit ctre teri sau ...(2) Alineatul (1) se interpreteaz astfel nct s nu aduc atingere drepturilor terilor de bun credin.(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a permite nghearea bunurilor n vederea unei posibile confiscri ulterioare. Respectivele msuri, care sunt dispuse de o autoritate competent, includ aciuni urgente care urmeaz s fie adoptate at...(2) Bunurile aflate n posesia unei pri tere, astfel cum se menioneaz la articolul 6, pot face obiectul unor msuri de ngheare n scopul unei posibile confiscri ulterioare.(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c persoanele afectate de msurile prevzute n prezenta directiv au dreptul la o cale de atac eficace i la un proces echitabil, n vederea exercitrii drepturilor acestora.(2) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c ordinul de ngheare a bunurilor este comunicat persoanei afectate ct mai curnd posibil dup executare. O astfel de comunicare cuprinde, cel puin succint, motivul sau motivele hotr...(3) Ordinul de ngheare a bunurilor rmne n vigoare numai atta timp ct este necesar pentru conservarea bunurilor n vederea unei posibile confiscri ulterioare.(4) Statele membre prevd posibilitatea efectiv pentru persoana ale crei bunuri sunt afectate de a ataca ordinul de ngheare n faa unei instane, n conformitate cu procedurile prevzute n legislaia naional. Astfel de proceduri pot prevedea f...(5) Bunurile ngheate care nu sunt ulterior confiscate sunt restituite imediat. Condiiile sau normele procedurale n temeiul crora se returneaz bunurile respective se stabilesc n legislaia naional.(6) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c orice hotrre de confiscare a bunurilor este motivat i c aceasta este comunicat persoanei afectate. Statele membre prevd posibilitatea efectiv pentru persoana mpotriva creia e...(7) Fr a se aduce atingere Directivei 2012/13/UE i Directivei 2013/48/UE, persoanele ale cror bunuri sunt afectate de hotrrea de confiscare au dreptul de a fi asistate de un avocat, pe ntreaga durat a procedurii de confiscare legate de determi...(8) n cadrul procedurilor menionate la articolul 5, persoana afectat beneficiaz de posibilitatea efectiv de a contesta circumstanele cauzei, inclusiv elementele concrete de fapt i probele disponibile pe baza crora bunurile respective sunt cons...(9) Terii au dreptul de a pretinde un titlu de proprietate sau alte drepturi reale, inclusiv n cazurile menionate la articolul 6.(10) n cazul n care, ca urmare a unei infraciuni, victimele formuleaz pretenii mpotriva persoanei care face obiectul msurii de confiscare prevzute n temeiul prezentei directive, statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c ...(1) Statele membre adopt msurile necesare, de exemplu prin instituirea unor birouri centralizate, a unor birouri specializate sau a unor mecanisme echivalente, pentru a asigura gestionarea adecvat a bunurilor ngheate n vederea unei posibile conf...(2) Statele membre se asigur c msurile menionate la alineatul (1) includ posibilitatea vnzrii sau a transferului bunurilor dac acest lucru este necesar.(3) Statele membre au n vedere adoptarea unor msuri care s permit ca bunurile confiscate s fie utilizate n interes public sau pentru obiective de natur social.(1) Statele membre culeg periodic date de la autoritile relevante i realizeaz statistici cuprinztoare. Datele statistice culese sunt transmise anual Comisiei i cuprind:(a) numrul ordinelor de ngheare executate;(b) numrul hotrrilor de confiscare executate;(c) valoarea estimat a bunurilor ngheate, cel puin a bunurilor ngheate n vederea unei posibile confiscri ulterioare la momentul ngherii;(d) valoarea estimat a bunurilor recuperate la momentul confiscrii.(2) Statele membre trimit de asemenea anual Comisiei urmtoarele statistici, n cazul n care acestea sunt disponibile la nivel central n statul membru n cauz:(a) numrul de solicitri de executare a unor ordine de ngheare n alt stat membru;(b) numrul de solicitri de executare a unor hotrri de confiscare n alt stat membru;(c) valoarea sau valoarea estimat a bunurilor recuperate ca urmare a executrii n alt stat membru.(3) Statele membre depun toate eforturile pentru a culege la nivel central datele menionate la alineatul (2).(1) Statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pn la 22F(. Statele membre comunic de ndat Comisiei textele acestor acte.(2) Atunci cnd statele membre adopt actele, acestea cuprind o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o astfel de trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.(3) Statele membre comunic Comisiei textul principalelor dispoziii din legislaia naional pe care le adopt n domeniul reglementat de prezenta directiv.(1) Aciunea comun 98/699/JAI, articolul 1 litera (a) i articolele 3 i 4 din Decizia-cadru 2001/500/JAI, precum i articolul 1 primele patru liniue i articolul 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI sunt nlocuite cu prezenta directiv pentru statele m...(2) Pentru statele membre care au obligaii n temeiul prezentei directive, trimiterile la Aciunea comun 98/699/JAI i la dispoziiile Deciziilor-cadru 2001/500/JAI i 2005/212/JAI menionate la alineatul (1) se interpreteaz ca trimiteri la prezent...

Directiva 2014 42 EU

Documents

Transcript of Directiva 2014 42 EU