Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, este structura fără personalitate juridică, specializată în prevenirea, descoperirea şi investigarea corupţiei şi fraudelor în rândul personalului încadrat în funcţii din statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale structurilor aflate în subordinea sau, după caz, în coordonarea acestuia, denumit în continuare personal propriu.

În exercitarea atribuţiilor specifice, Direcţia urmăreşte menţinerea unui climat de legalitate în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi efectuează activităţi proprii de investigare, control şi cercetare în rândul personalului propriu.

Competenţa materială specifică a Direcţiei vizează faptele de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările ulterioare, precum şi fraudele săvârşite de personalul propriu.

Direcţia poate efectua cercetări cu privire la alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), numai cu aprobarea ministrului apărării naţionale.

Activitatea Direcţiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, ale legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului apărării naţionale, astfel încât să nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile omului şi să asigure obiectivitatea, legalitatea şi deplina responsabilitate în acţiunile sale.

Totodată, Direcţia este structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale prin care se asigură stabilirea şi implementarea măsurilor specifice pentru prevenirea corupţiei şi investigarea cauzelor care au generat sau pot genera acte de corupţie.

Personalul Direcţiei este format din cadre militare şi personal civil, cu studii în domeniile: economico-financiar, juridic, tehnic, informatic, etc. Principiile care guvernează activitatea desfăşurată de personalul Direcţiei sunt: - independenţa; - obiectivitatea şi imparţialitatea; - integritatea; - profesionalismul; - confidenţialitatea.

Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, în activitatea desfăşurată, îndeplineşte următoarele funcţii:

a) funcţia de control, în scopul prevenirii, descoperirii şi investigării faptelor de corupţie şi a fraudelor;

b) funcţia de reglementare, prin care asigură, potrivit legislaţiei în domeniu şi a competenţelor ce-i revin, elaborarea politicilor şi cadrului normativ necesare pentru atingerea obiectivelor specifice;

c) funcţia de reprezentare, prin care se asigură cooperarea Ministerului Apărării Naţionale cu instituţii, structuri sau organisme cu atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii şi investigării faptelor de corupţie şi a fraudelor.

Atribuţii: În realizarea funcţiilor precizate la pct. 3, Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei

şi fraudelor îndeplineşte următoarele atribuţii: 1. efectuează, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, investigaţii / cercetări

administrative, controale la faţa locului, analize şi verificări de primă sesizare cu privire la fraudele sau faptele de corupţie în care este implicat personalul propriu;

2. elaborează proceduri operaţionale care să cuprindă responsabilităţile Direcţiei şi modalităţile concrete de acţiune ce trebuie urmate în realizarea atribuţiilor specifice, pe care le supune spre aprobare persoanei care asigură coordonarea şi controlul Direcţiei;

3. în executarea misiunilor, pentru clarificarea unor aspecte ce fac obiectul unei acţiuni de control, poate solicita consultanţă de specialitate din partea structurilor Ministerului Apărării Naţionale;

4. după obţinerea aprobării prevăzute la pct. 1) informează comandanţii/şefii despre existenţa unei posibile fraude sau fapte de corupţie în structurile militare pe care le comandă/conduc, în măsura în care această informare nu afectează efectuarea investigaţiei ce urmează a se desfăşura;

5. solicită orice documente şi informaţii necesare întocmirii actelor de control şi procedează la luarea de declaraţii, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, de la persoana care a sesizat existenţa unei posibile fraude sau fapte de corupţie, precum şi de la orice altă persoană care poate furniza date şi informaţii utile acţiunii de control desfăşurate;

6. reţine corpurile delicte, evaluează pagubele şi efectuează orice alte acte prevăzute de lege, în cadrul acţiunii de control;

7. identifică, în cadrul acţiunilor de control, prevederile legale încălcate, cu menţionarea acestora în actele de control întocmite;

8. prezintă ministrului apărării naţionale un raport despre rezultatele acţiunii de control şi sesizează, când este cazul, structurile Ministerului Apărării Naţionale abilitate să dispună măsuri de remediere a neregulilor constatate;

9. în cazul constatării unor elemente de natură infracţională, ca urmare a acţiunii de control, sesizează, cu informarea prealabilă a ministrului apărării naţionale, parchetul competent să efectueze urmărirea penală, însă nu inainte de refacerea actului de control întocmit, în situaţia în care ministrul apărării naţionale constată necesitatea completării cercetării sau greşita calificare a faptei reţinute;

10. comunică persoanelor cercetate rezultatele acţiunii de control, în părţile ce le privesc;

11. identifică, analizează şi evaluează riscurile şi vulnerabilităţile de producere a fraudelor şi faptelor de corupţie în structurile Ministerului Apărării Naţionale, precum şi formele de manifestare, cauzele, condiţiile şi factorii care au determinat, înlesnit sau favorizat săvârşirea de infracţiuni dintre cele date în competenţă;

12. elaborează sau, după caz, participă la elaborarea strategiei naţionale /sectoriale, precum şi a altor documente de politici publice din domeniul prevenirii săvârşirii fraudelor şi faptelor de corupţie;

13. propune spre aprobare ministrului apărării naţionale adoptarea unei strategii privind prevenirea fraudelor şi faptelor de corupţie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;

14. elaborează planul anual de acţiune pentru prevenirea şi combaterea fraudelor şi faptelor de corupţie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pe care îl propune spre aprobare ministrului apărării naţionale;

15. elaborează şi supune spre aprobare autorităţilor de decizie competente proiecte de acte normative în domeniul prevenirii săvârşirii fraudelor şi faptelor de corupţie şi al răspunderii materiale a pesonalului propriu;

16. elaborează studii, analize şi prognoze referitoare la evoluţia săvârşirii fraudelor şi faptelor de corupţie de către personalul propriu şi înaintează ministrului apărării naţionale, periodic sau la solicitare, rapoarte cuprinzând propuneri de soluţionare a problemelor identificate;

17. organizează şi coordonează acţiuni cu caracter preventiv pe problematica dată în competenţă, în vederea conştientizării de către personalul propriu a cauzelor şi a consecinţelor în cazul implicării în fapte de corupţie sau fraude;

18. asigură perfecţionarea pregătirii personalului Direcţiei în scopul creşterii competenţei profesionale a acestuia în activităţile de investigare a fraudelor şi faptelor de corupţie;

19. propune ministrului apărării naţionale acţiuni concrete de publicitate cu privire la activitatea de prevenire a săvârşirii fraudelor şi faptelor de corupţie, de către personalul propriu;

20. transmite spre publicare în Buletinul Informativ al Armatei, informaţii privind acţiunile de control, rezultatele acestora şi măsurile întreprinse de Ministerul Apărării Naţionale pentru combaterea fraudelor şi faptelor de corupţie;

21. transmite spre publicare în Buletinul Informativ al Armatei, în Observatorul militar şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale posibilităţile de sesizare a săvârşirii fraudelor şi faptelor de corupţie de către personalul propriu;

22. constituie şi gestionează baza de date privind fraudele şi faptele de corupţie săvârşire de personalul propriu;

23. ţine evidenţa sesizărilor primite privind producerea fraudelor şi faptelor de corupţie săvârşite de personalul propriu şi monitorizează modul de soluţionare a acestora;

24. la solicitarea structurilor specializate ale statului, pune la dispoziţia acestora datele şi informaţiile pe care le deţine în legătură cu fraudele şi faptele de corupţie săvârşite de personalul propriu, elaborează şi transmite acestor structuri sinteze aprobate de ministrul apărării naţionale, cu privire la activităţile de prevenire şi de combatere a fraudelor şi faptelor de corupţie în Ministerul Apărării Naţionale;

25. colaborează, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, cu instituţii, structuri sau organisme cu atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii şi investigării faptelor de corupţie şi a fraudelor;

26. participă, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la organizarea şi desfăşurarea de activităţi comune şi schimburi de experienţă cu structurile similare din armatele altor state, în scopul perfecţionării propriei activităţi;

27. organizează şi participă, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul specific de activitate, în conformitate cu interesele Ministerului Apărării Naţionale;

28. exercită orice alte atribuţii conferite prin lege.

Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice

Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice este structura specializata din Politia Romana ce are în competenţă prevenirea, investigarea si cercetarea criminalitatii informatice si functioneaza in cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate.

Infractiunile din competenta acestei structuri sunt prevazute de Legea 161/2003, titlul III, privind prevenirea si combaterea criminalitatii informatice si Legea 365/2002 privind comertul electronic.

Serviciul funcţionează ca o structură centrală, cu atribuţii de coordonare şi control a activităţii în domeniu, la nivelul întregii tării.

Serviciul realizeaza evaluari si analize asupra fenomenului criminalitatii informatice in Romania,  asigura programe de pregatire si dotarea necesara politistilor care-si desfasoara activitatea in domeniul prevenirii si investigarii criminalitatii informatice.

Serviciul are atributii de punct de contact 24/7, pentru asigurarea cooperarii internationale si luarea unor masuri de urgenta in cazuri de criminalitate informatica, impreuna cu Serviciul de combatere a criminalitatii informatice din cadrul DIICOT.

La nivelul structurilor teritoriale, in cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate, functioneaza Servicii de Combatere a Criminalitatii Informatice, iar la Serviciile de Combatere a Criminalitatii Organizate sunt desemnati ofiteri care-si desfasoara activitatea pe linia prevenirii si combaterii criminalitatii informatice.

Serviciile de specialitate care funcţionează în cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor sunt următoarele:

 SERVICIUL DE COMBATERE A INFRACȚIUNILOR COMISE ÎN AGRICULTURĂ,

INDUSTRIE ȘI RESURSE UMANE desfășoară activități în următoarele domenii : Agricultură Industrie alimentară Silvicultură Mediu Materiale reciclabile Resurse naturale Combaterea fraudelor în domeniul producerii şi comercializării alcoolului şi

băuturilor alcoolice Combaterea fraudelor în domeniul producerii şi comercializării ţigaretelor şi

a produselor din tutun Combaterea fraudelor în domeniul producerii și comercializării uleiurilor

minerale

SERVICIUL DE COMBATERE A CORUPȚIEI ȘI A INFRACȚIUNILOR COMISE ÎN INSTITUȚII BUGETARE  desfășoară activități în următoarele domenii :

Corupţie, administraţie publică şi instituţii bugetare Achiziţii publice Învăţământ Sănătate Privatizare postprivatizare Protecţia forţei de muncă, sistemul public de pensii şi asigurări sociale Liberi profesionişti în justiţie  

SERVICIUL DE COMBATERE A CONTRABANDEI ȘI A INFRACȚIUNILOR COMISE ÎN SFERA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE desfășoară activități în următoarele domenii :

Proprietate intelectuală; Fraude vamale, contrabandă; Trafic ilegal cu metale prețioase; Trafic ilegal cu mijloace de plată străine;

SERVICIUL DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE ȘI A FRAUDELOR INTRACOMUNITARE desfășoară activități în următoarele domenii :

  Evaziune fiscală și returnările ilegale de TVA ca urmare a achizițiilor

interne și intracomunitare de mărfuri Protecția consumatorului, prevenirea și combaterea infracțiunilor din sfera

turismului și alimentației publice ; IMM şi cooperaţie Prevenirea şi combaterea infracţiunilor din sfera jocurilor de noroc Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul înfiinţării şi funcţionării

societăţilor comerciale: Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul insolvenţei Investigarea fraudelor care afecteaza interesele financiare ale

Comunităţilor Europene în România SERVICIUL DE RECUPERARE CREANȚE, CRIMINALITATE FINANCIARĂ ȘI

SPĂLĂRI DE BANI desfășoară activități în următoarele domenii :  Fraude comise în sistemul bancar în toate domeniile ; Bănci Asigurare-reasigurare Leasing financiar Societăţi de administrare a investiţiilor financiare Spălarea banilor Sisteme piramidale  BIROUL CERCETĂRI PENALE desfăşoară activităţi de urmărire penală, asigurând

finalizarea cercetărilor în dosarele cu urmărire penală începută şi delegările de competenţă, în conformitate cu prevederile legale.

  Anchete penale Dosarele şi lucrările penale primite în delegare de la parchet Studierea, analizarea şi avizarea propunerilor formulate în lucrările penale,

primite de la ofiţerii operativi Efectuarea de acte procedurale