Declaratie Conformitate

7/21/2019 Declaratie Conformitate

http://slidepdf.com/reader/full/declaratie-conformitate-56da74d0d2c5e 1/3

Declaratia “Aplici sau Explici” - Martie 2010

Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

Principiu

!eco"andare

#ntre$are DA %& Daca %&' atunci E(P)#C#

P19 Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist? x

P1 R1 Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie

principalele aspecte de guvernan ta corporativa?

x

Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe websiteul companiei! cuindicarea datei la care a su"erit ultima actualizare?

x

R# $n Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt de"inite structurile de

guvernanta corporativa! "unctiile! competentele si responsabilitatile Consiliului de

Supraveg%ere &CS' si ale conducerii executive?

x

R( Raportul )nual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care

sunt descrise toate evenimentele relevante! legate de guvernanta corporativa! inregistrate

in cursul anului "inanciar precedent?

x

Emitentul disemineaza pe websiteul companiei in"ormatii cu privire la urmatoarele aspecte

re"eritoare la politica sa de guvernanta corporativa*

a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?

x

b) actul constitutiv actualizat? x

c) regulamentul intern de "unctionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru "iecarecomisie/comitet de specialitate?

x

d) +eclaratia ,)plici sau Explici-? x

e) lista membrilor CS cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau

neexecutivi! ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de

specialitate?

x

f) o varianta scurta a C.ului pentru "iecare membru al CS si al conducerii

executive?

x

P# Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente "inanciare emise de acesta!

asigurandule acestora un tratament ec%itabil si supunand aprobarii orice modi"icare a

drepturilor con"erite! in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?

x

P( R Emitentul publica intro sectiune dedicata a websiteului propriu detalii privind des"asurarea

)dunarii Generale a )ctionarilor &)G)'*

a' convocatorul )G)?

x

b' materialele/documentele a"erente ordinii de zi precum si orice alte in"ormatii re"eritoare la

subiectele ordinii de zi?

x

c' "ormularele de procura speciala? x

R0 Emitentul a elaborat si a propus )G) proceduri pentru des"asurarea ordonata si e"icienta a

lucrarilor )G)! "ara a preudicia insa dreptul oricarui actionar de asi exprima liber opinia

asupra c%estiunilor a"late in dezbatere?

x

R2 Emitentul disemineaza intro sectiune dedicata de pe websiteul propriu drepturile actionarilor

precum si regulile si procedurile de participare la )G)?

x

Emitentul asigura in"ormarea in timp util &imediat dupa des"asurarea )G)' a tuturor actionarilor

prin intermediul sectiunii dedicate a websiteului propriu*a' privind deciziile luate in cadrul )G)?

x





b' privind rezultatul detaliat al votului? x

Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web! usor

identi"icabila si accesibila*

a' rapoarte curente/comunicate?

x

b' calendarul "inanciar! rapoarte anuale! semestriale si trimestriale? x

R9 Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat&a' dedicat&a'relatiei cu investitorii?

x

P! P3 R14 CSul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea des"asurarii activitatii

emitentului?

x

R1# Emitentul detine un set de reguli re"eritoare la comportamentul si obligatiile de raportare a

tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente "inanciare emise de societate &5valorile mobiliare

ale societatii-' e"ectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane "izice implicate?

x

+aca un membru al CS sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata

realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei! atunci tranzactia este

diseminata prin intermediul websiteului propriu! con"orm Regulilor a"erente?

x

P0 Structura Consiliului de Supraveg%ere a Emitentului asigura un ec%ilibru intre membrii

executivi si neexecutivi &si in mod deosebit administratorii neexecutivi independenti'

ast"el incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina! in general! procesul decizional al CS?

x

P6 Structura Consiliului de Supraveg%ere a Emitentului asigura u n numar su"icient de

membrii independenti?

x

P2 R13 $n activiatea sa! CSul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea

unor tematici speci"ice! alese de CS! si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste

tematici?

x

Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CSului cu privire la

tematicile incredintate de acesta?

x

R10 Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi! Consiliul de Supraveg%ere

"oloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 10?

x

R16 7embrii CS isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul

guvernantei corporative?

x

P9 )legerea membrilor CS are la baza o procedura transparenta &criterii obiective privind

cali"icarea personala/pro"esionala etc8'?

x

P14 Exista un Comitet de ominalizare in cadrul companiei? x

P11 R#1 Consiliul de Supraveg%ere analizeaza cel putin o data pe an nevoia in"iintarii unui

Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii

conducerii executive?

x

Politica de remunerare este aprobata de )G)? x

R## Exista un Comitet de Remunerare "ormat exclusiv din administratori neexecutivi ? x

R# Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de

Guvernanta Corporativa?

x

P1#! P1( R#3 Emitentul disemineaza in limba engleza in"ormatiile care reprezinta subiectul cerintelorde raportare*

x





a'in"ormatii periodice &"urnizarea periodica a in"ormatiei'?

b' in"ormati i continue &"urnizarea continua a in"ormatiei'? x

Emitentul pregateste si disemineaza raportarea "inanciara si con"orm $:RS? x

R#0 Emitentul promoveaza! cel putin o data pe an! intalniri cu analisti "inanciari! bro;eri!

agentii de rating si alti specialisti de piata! in scopul prezentarii elementelor "inanciare!relevante deciziei investitionale?

x

R#6 Exista in cadrul companiei un Comitet de )udit? x

R#2 C) sau Comitetul de )udit! dupa caz! examineaza in mod regulat e"icienta raportarii

"inanciare! controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?

x

R#9 Comitetul de )udit este "ormat in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un

numar su"icient de administratori independenti?

x

R(4 Comitetul de )udit se intalneste de cel putin # ori pe an! aceste reuniuni "iind dedicate

intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?

x

R(# Comitetul de )udit "ace recomandari CS privind selectarea! numirea! renumirea si

inlocuirea auditorului "inanciar! precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?

x

P1 CS a adoptat o procedura in scopul identi"icarii si solutionarii adecvate a situatiilor de

con"lict de interese?

x

P13 R(( )dministratorii in"ormeaza CS asupra con"lictelor de interese pe masura ce acestea apar

si se abtin de la dezbaterile si votul asupra c%estiunilor respective! in con"ormitate cu

prevederile legale incidente?

x

P10 R(/

R(3

CSul a adoptat proceduri speci"ice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale &criterii

de identi"icare a tranzactiilor cu impact semni"icativ! de transparenta! de obiectivitate! de

neconcurenta etc8' in scopul identi"icarii tranzactiilor cu parti implicate?

x

P16 R(0 CS a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor

si in"ormatiei re"eritoare la emitent! acordand o importanta speciala in"ormatiei care poate

in"luenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?

x

P12 R(6/

R(2

Emitentul des"asoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de 7ediu a

Companiei?

x

Declaratie Conformitate

Documents

Transcript of Declaratie Conformitate