Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24octombrie 2008 privind lupta mpotriva crimei organizate

Jurnalul Oficial L 300 , 11/11/2008 p. 0042 - 0045

Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliuluidin 24 octombrie 2008privind lupta mpotriva crimei organizateCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,avnd n vedere Tratatul privind Uniunea European, n special articolul 29, articolul 31 alineatul (1) litera (e) i articolul 34 alineatul (2) litera (b),avnd n vedere propunerea Comisiei,avnd n vedere avizul Parlamentului European [1],ntruct:(1) Obiectivul Programului de la Haga este de a mbunti capacitile comune ale Uniunii i ale statelor membre, avnd ca scop, printre altele, combaterea crimei organizate transnaionale. Acest obiectiv este urmrit n special prin armonizarea legislaiei. Este necesar o cooperare mai strns ntre statele membre ale Uniunii Europene pentru a contracara pericolele i extinderea organizaiilor criminale i pentru a rspunde n mod eficient ateptrilor cetenilor i cerinelor proprii. n acest sens, punctul 14 al concluziilor Consiliului European de la Bruxelles din 4 i 5 noiembrie 2004 arat c cetenii Europei se ateapt ca Uniunea European, continund s garanteze respectul pentru libertile i drepturile fundamentale, s adopte, n ceea ce privete problemele transfrontaliere cum ar fi crima organizat, o abordare mai eficient, combinat.(2) n comunicarea sa din 29 martie 2004 privind msurile necesare pentru a combate terorismul i alte forme grave de criminalitate, Comisia a considerat c dispozitivul de lupt mpotriva crimei organizate din cadrul UE trebuie consolidat i a declarat c va elabora o decizie-cadru care s nlocuiasc Aciunea comun 98/733/JAI din 21 decembrie 1998, care incrimineaz participarea la o organizaie criminal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene [2].(3) Punctul 3.3.2 din Programul de la Haga exprim faptul c armonizarea dreptului penal material are ca scop facilitarea recunoaterii reciproce a hotrrilor judectoreti i a deciziilor judiciare i cooperarea poliieneasc i judiciar n materie penal i privete domenii atinse de criminalitate deosebit de grav, cu implicaii transfrontaliere; de asemenea, conform aceluiai punct, trebuie acordat prioritate domeniilor menionate explicit n cadrul tratatelor. Prin urmare, definiia infraciunilor privitoare la participarea la o organizaie criminal ar trebui armonizat n statele membre. Astfel, prezenta decizie-cadru ar trebui s priveasc infraciunile comise de obicei n cadrul unei organizaii criminale. De asemenea, pentru persoanele fizice sau juridice care au comis asemenea infraciuni sau sunt responsabile de comiterea acestora, ar trebui prevzute pedepse care s corespund gravitii infraciunilor.(4) Obligaiile care decurg din articolul 2 litera (a) nu ar trebui s aduc atingere libertii statelor membre de a clasifica alte grupuri de persoane ca organizaii criminale, de exemplu, grupuri al cror scop nu este de a aduce beneficii financiare sau materiale de niciun fel.(5) Obligaiile care decurg din articolul 2 litera (a) nu ar trebui s aduc atingere libertii statelor membre de a interpreta termenul de "activiti criminale" n sensul c acesta presupune realizarea de acte materiale.(6) Uniunea European ar trebui s profite de realizrile semnificative ale organizaiilor internaionale, n special de Convenia Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate ("Convenia de la Palermo"), ncheiat n numele Comunitii Europene prin Decizia 2004/579/CE a Consiliului [3].(7) De vreme ce obiectivele prezentei decizii-cadru nu pot fi realizate n mod satisfctor de ctre statele membre i pot fi deci, n virtutea dimensiunii aciunii, realizate mai bine la nivelul Comunitii, aceasta poate adopta msuri n conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum este prevzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comuniii Europene, astfel cum este pus n aplicare de articolul 2 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea European. n conformitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este enunat la respectivul articol, prezenta decizie-cadru nu depete ceea ce este necesar pentru atingerea acelor obiective.(8) Prezenta decizie-cadru respect drepturile fundamentale i principiile recunoscute de ctre Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene i n special de articolele 6 i 49 ale acesteia. Niciun element din prezenta decizie-cadru nu are ca scop reducerea sau restricionarea normelor naionale privitoare la drepturile i libertile fundamentale, cum ar fi dreptul la un proces echitabil, dreptul la grev, libertatea de reuniune, de asociere, libertatea presei sau libertatea de expresie, inclusiv dreptul oricrei persoane de a forma i de a se altura sindicatelor pentru aprarea intereselor proprii, precum i dreptul conex la manifestaii publice.(9) Aciunea comun 98/733/JAI ar trebui de aceea abrogat,ADOPT PREZENTA DECIZIE-CADRU:Articolul 1Definiiin nelesul prezentei decizii-cadru:1. "organizaie criminal" desemneaz o asociaie structurat, stabilit n timp, de mai mult de dou persoane, care acioneaz concertat n vederea comiterii de infraciuni pasibile de o pedeaps privativ de libertate sau de aplicarea unei msuri de siguran privative de libertate cu o durat maxim de cel puin patru ani, sau de o pedeaps mai sever, pentru a obine, direct sau indirect, un beneficiu financiar sau de alt natur material;2. "asociaie structurat" desemneaz o asociaie care nu este format la ntmplare pentru comiterea imediat a unei infraciuni i care nu prezint n mod necesar roluri definite formal pentru membrii si, continuitatea membrilor sau o structur dezvoltat.Articolul 2Infraciuni privitoare la participarea la o organizaie criminalFiecare stat membru ia msurile necesare pentru a se asigura c unul dintre urmtoarele tipuri de comportament legat de o organizaie criminal sau ambele sunt considerate infraciuni:(a) comportamentul oricrei persoane care, n mod intenionat i n cunotin de cauz privind fie scopul i activitatea general a organizaiei criminale, fie intenia sa de a comite infraciunile respective, ia parte n mod activ la activitile criminale ale organizaiei, inclusiv prin furnizarea de informaii i mijloace materiale, recrutarea de noi membri, precum i toate formele de finanare ale activitilor acesteia, cunoscnd c aceast participare va contribui la realizarea activitilor infracionale ale organizaiei;(b) comportamentul oricrei persoane, constnd n ncheierea unui acord cu una sau mai multe persoane cu privire la exercitarea unei activiti care, n cazul n care ar fi pus n aplicare, ar echivala cu comiterea infraciunilor menionate la articolul 1, chiar dac persoana respectiv nu particip la executarea propriu-zis a respectivei activiti.Articolul 3Pedepsele(1) Fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a se asigura c:(a) infraciunea menionat la articolul 2 litera (a) este pasibil de o pedeaps maxim privativ de libertate de cel puin doi pn la cinci ani; sau c(b) infraciunea menionat la articolul 2 litera (b) este pasibil de acelai termen maxim de pedeaps privativ de libertate ca infraciunea n vederea creia este ncheiat acordul, sau de un termen maxim de pedeaps de cel puin doi pn la cinci ani.(2) Fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a garanta faptul c svrirea n cadrul unei organizaii criminale a infraciunilor menionate la articolul 2, astfel cum sunt ele definite de statul membru n chestiune, poate fi considerat ca circumstan agravant.Articolul 4Circumstane specialeFiecare stat membru poate lua msurile necesare pentru a se asigura c pedepsele menionate la articolul 3 pot fi reduse sau c infractorul poate fi scutit de ispirea pedepsei dac acesta, de exemplu:(a) renun la activitile infracionale; i(b) furnizeaz autoritilor administrative sau judiciare informaii pe care acestea nu ar fi fost capabile s le obin altfel i care le asist pe acestea:(i) s previn, s pun capt sau s limiteze efectele infraciunii;(ii) s identifice i s i defere justiiei pe ceilali infractori;(iii) s gseasc dovezi;(iv) s priveze organizaia criminal de resurse ilicite sau de beneficiile rezultate din activitile sale infracionale; sau(v) s mpiedice ca alte infraciuni descrise la articolul 2 s fie comise n viitor.Articolul 5Rspunderea persoanelor juridice(1) Fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a se asigura c persoanele juridice pot fi fcute responsabile pentru oricare dintre infraciunile menionate la articolul 2, comise n beneficiul lor de orice persoan, activnd fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice i care deine o poziie de conducere n cadrul persoanei juridice, bazat pe unul dintre urmtoarele elemente:(a) puterea de a reprezenta persoana juridic;(b) autoritatea de a lua decizii n numele persoanei juridice; sau(c) autoritatea de a exercita controlul n cadrul persoanei juridice.(2) Statele membre iau de asemenea msurile necesare pentru a se asigura c persoanele juridice pot fi fcute responsabile n cazul n care lipsa de supraveghere sau control din partea unei persoane menionate la alineatul (1) a fcut posibil comiterea, de ctre o persoan aflat sub autoritatea acesteia, a oricreia dintre infraciunile menionate la articolul 2 n beneficiul persoanei juridice n cauz.(3) Rspunderea persoanelor juridice, n conformitate cu alineatele (1) i (2), nu exclude aciunile de natur penal desfurate mpotriva persoanelor fizice care sunt fptuitori sau complici la oricare dintre infraciunile menionate la articolul 2.(4) n nelesul prezentei decizii-cadru, termenul de "persoan juridic" desemneaz orice entitate care beneficiaz de personalitate juridic n virtutea legislaiei n vigoare, cu excepia statelor sau a organismelor publice aflate n exerciiul autoritii publice, precum i a organizaiilor internaionale publice.Articolul 6Sanciunile persoanelor juridice(1) Fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a se asigura c o persoan juridic declarat responsabil n conformitate cu articolul 5 alineatul (1) este pasibil de sanciuni eficiente, proporionate i disuasive, care includ amenzile penale sau nepenale i pot include alte sanciuni, cum ar fi:(a) anularea dreptului de a primi avantaje sau ajutor public;(b) interdicia temporar sau permanent de a exercita o activitate comercial;(c) plasarea sub control judiciar;(d) lichidarea judiciar;(e) nchiderea temporar sau permanent a proprietilor care au fost folosite pentru comiterea infraciunii.(2) Fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a se asigura c o persoan juridic gsit responsabil n conformitate cu articolul 5 alineatul (2) este pasibil de sanciuni sau msuri eficiente, proporionate i disuasive.Articolul 7Jurisdicia i coordonarea aciunilor de urmrire penal(1) Fiecare stat membru se asigur c jurisdicia sa acoper cel puin cazurile n care au fost comise infraciunile menionate la articolul 2:(a) n ntregime sau parial pe teritoriul propriu, indiferent de locul unde este bazat organizaia sau unde i desfoar activitile infracionale;(b) de ctre unul dintre cetenii si; sau(c) n beneficiul unei persoane juridice care i are sediul pe teritoriul acelui stat membru.Un stat membru poate decide s nu aplice, sau s aplice numai n anumite cazuri sau circumstane, normele jurisdicionale stabilite la literele (b) i (c) atunci cnd infraciunile menionate la articolul 2 sunt comise n afara teritoriului propriu.(2) n cazul n care o infraciune menionat la articolul 2 intr n jurisdicia a mai mult de un stat membru i n cazul n care oricare dintre aceste state poate declana urmrirea penal pe baza acelorai fapte, statele membre respective coopereaz pentru a decide care dintre ele va declana urmrirea, cu scopul de a centraliza procedurile ntr-un singur stat membru, dac acest lucru este posibil. n acest scop, statele membre pot face apel la Eurojust sau la orice alt organism sau mecanism existent n cadrul Uniunii Europene pentru a facilita cooperarea dintre autoritile lor judiciare, precum i coordonarea aciunilor lor. Se va ine cu precdere seama de urmtorii factori:(a) statul membru pe teritoriul cruia s-au produs actele;(b) statul membru unde fptaul este cetean sau rezident;(c) statul membru de origine al victimelor;(d) statul membru pe teritoriul cruia a fost descoperit fptaul.(3) Un stat membru care, n conformitate cu legislaia proprie, nu i extrdeaz sau pred nc pe cetenii proprii, ia msurile necesare pentru a-i stabili jurisdicia asupra infraciunii menionate la articolul 2 i, dup caz, de a urmri penal pe fptai, atunci cnd aceasta este comis de unul dintre cetenii si n afara teritoriului naional.(4) Acest articol nu exclude exerciiul jurisdiciei n materie penal, astfel cum este acesta stabilit de un stat membru n conformitate cu legislaia sa naional.Articolul 8Absena obligaiei unei declaraii sau acuzaii din partea victimelorStatele membre se asigur c investigarea i urmrirea penal pentru infraciunile reglementate de articolul 2 nu depind de o declaraie sau acuzaie formulat de o persoan, victim a infraciunii, cel puin n ceea ce privete actele comise pe teritoriul statului membru.Articolul 9Abrogarea dispoziiilor existenteSe abrog Aciunea comun 98/733/JAI.Trimiterile la participarea la o organizaie criminal n nelesul Aciunii comune 98/733/JAI din cadrul msurilor adoptate n conformitate cu titlul VI al Tratatului privind Uniunea European i cu Tratatul de instituire a Comunitii Europene sunt interpretate ca referine la participarea la o organizaie criminal n nelesul prezentei decizii-cadru.Articolul 10Punerea n aplicare i raportrile(1) Statele membre iau msurile necesare pentru a respecta prezenta decizie-cadru pn cel trziu la data de 11 mai 2010.(2) Statele membre trimit Secretariatului General al Consiliului i Comisiei pn cel trziu la data de 11 mai 2010, dispoziiile care transpun n legislaia naional obligaiile care le-au fost impuse de ctre prezenta decizie-cadru. n temeiul unui raport ntocmit pe baza acestor informaii i a unui raport scris ntocmit de Comisie, Consiliul evalueaz, pn cel trziu la data de 11 noiembrie 2012, modul n care statele membre au luat msurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru.Articolul 11Aplicarea teritorialPrezenta decizie-cadru se aplic Gibraltarului.Articolul 12Intrarea n vigoarePrezenta decizie-cadru intr n vigoare la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Adoptat la Luxemburg, 24 octombrie 2008.Pentru ConsiliuPreedinteleM. Alliot-Marie