J 17 t 905 / 1998GUI: 11776466STR. PORTULUI NR.34800025 GALATTJUDETUL GALATI / ROMANIA

HOTARAREA NR.1DIN 22 DECEMBRIE 2017

Adunarea Generali a Ac[ionarilor CN APDM SA Galali s-a intrunit in gedinli ordinard la

data de 22.12.2017 ora 1300, indeplinindu-se condiliile de cvorum conform prevederilor HG nr.

518/1998 privind infiin[area CN APDM SA Galali cu modificirile gi completirile ulterioare.Dupd aprobarea ordinii de zi gi dupi discutarea problemelor inscrise pe aceasta, Adunarea

Generali a Acfionarilor CN APDM SA Gala[iHOTARASTE :

Referitor la pct. 1:

. Adunarea Generald a Aclionarilor numegte ca administratori provizorii ai CN APDM SA Galali,incepAnd cu data de22.12.2017 pAni la data de21.04.2018, pentru o perioadi de 4 (patru)luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pind la maxim 6 (gase) luni,urmatoarele persoane: Luigi Marius CIUBREI, Adriana IONESCU, Gabriela OtiliaROMA$CANU, Mihai DlONlSlE, lonu! Citilin GHERAN la propunerea MinisteruluiTransporturilor gi domnul Florin LUCA la propunerea S.C. Fondul Proprietatea S.A.

o Ca urmare, incepAnd cu data de 22.12.2017 componenfa, Consiliului de Administralie aCompaniei Nationale "Administratia Porturilor Dunirii Maritime" - S.A. Galafi va fi urmitoarea:Luigi Marius CIUBREI, Adriana IONESCU, Gabriela Otilia ROMA$CANU, Mihai DlONlSlE,lonu! Citilin GHERAN, Florin LUCA.

. Din data de 27.10.2017 le-au Tncetat de drept contractele de mandat gi calitatea deadministratori ai CN APDM SA Galali, urmitorilor administratori: Gelu STAN, MariusHUMELNICU, Dan Nicolae TlVlLlCHl, Gheorghe POTIRNICHE, Aurel CONDURACHE,Clement SATALA.Referitor la pct. 2:

Adunarea GeneralS a Aclionarilor aprobi forma 9i confinutul contractului de administrare ce vafiincheiat cu administratorii provizorii , anexi la prezenta ?mputernicire.Referitor la pct. 3:

Adunarea Generald a Aclionarilor stabilegte indemnizalia fixd lunard bruti a administratorilorprovizorii la nivelul de 4200 lei, numai daci cuantumul acesteia nu depigegte de doua orimedia pe ultimile 12luni a cAgtigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfSguraticonform obiectului principal de activitate, la nivel de clas5, conform clasificaliei activitdlilor dineconomia nalionali, comunicat de lnstitutul Nalional de Statisticd precum, cu incadrarea inprevederile Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al companiei aprobat 9i !inAnd cont deprevederile art. 18. Din OUG nr.9Ol2O17 privind unele misuri fiscal-bugetare, modificarea gi

completarea unor acte normative gi prorogarea unor termene.Referitor la pct. 4:Adunarea Generald a Aclionarilor o mandateazd pe doamna lonili Mariana pentru semnareacontractelor de mandat incheiate cu administratorii provizorii numili.Referitor la pct. 5:Adunarea GeneralS a Aclionarilor o imputernicegte pe doamna Lupea lscu Daniela, in calitatede consilier juridic in cadrul CN APDM SA Galafi, posesoare a Cl seria ZL nr.056094, eliberatide SPCLEP Galati la data de 19.01 .2016, CNP 2680112170421, si indeplineasci toateformalitdfile cerute de lege privind retragerea vechilor administrator siadministrator provizorii la Oficiul Nalional al Registrului Come(ului.

IONITA MarianaNIJU Mirioara

pregedintesecretar

'A.P.D.M,

noilor