Către Tribunalul Sindic Iaşi

Dosar 1000/99

DOMNULE PREȘEDINTE,

Ministerul Public, prin procurorul Isachi Andrei și procurorii

adjuncți Ionașcu Teodora și Murariu Bogdan, în numele Statului Roman,

formulez prezenta

CERERE DE INTERVENȚIE VOLUNTARĂ

Prin care solicit obligația pârâților: Vlasie Marius, Grîu Ionuț, Bîrsan

Gabriela la plata sumei de 10.000.000 lei, care reprezintă impactul

asupra securității economice naționale, în condradictoriu cu: Bîzu

Marina, Bîrsan Mihaela, Ciobotaru Maria-Mădălina, Costache Marian,

Caia Victor.

MOTIVELE PREZENTEI CERERI SUNT:

În fapt, apreciem că prin acordarea de credite neperformante de

către SC BANCA SPERANŢELOR SA s-a produs un dezechilibru

economico-financiar care a generat închiderea unor societăţi comerciale

care asigurau 25 % din locurile de muncă din zona Moldovei.

Din verificările făcute de serviciul antifraudă din cadrul

inspectoratului de poliţie judeţeană Iaşi rezultă că pârâţii fac parte dintr-

un grup organizat care au urmărit destabilizarea economică a României.

Apreciem că prin acţiunile acestora s-au urmărit preluarea

sectorului energetic din zona Moldovei de către un investitor străin SC

NOELE SA sub preţul pieţei urmărindu-se o creştere a preţului energiei

electrice care în contextul liberalizării pieţei energiei la creşterea

tarifelor pentru consumatorii casnici şi operatorii economici.

Din corespondenţa purtată cu reprezentanţii Băncii României

rezultă că pârâţii în baza atribuţiilor pe care le îndeplineau în Consiliul de

Administraţie a băncii cât şi în calitatea lor de cenzori n-au respectat

normele prudenţiale bancare, şi mai mult decât atât se aflau într-un

conflict de interese prin prisma legăturilor de rudenie pe care le aveau cu

acţionarii sau membrii Consiliului de Administraţie a lui SC

AVIATORULUI SA.

Apreciem, că aceştia cu bună ştiinţă nu au respectat normele

prudenţiale bancare impuse de BNR. Mai mult decât atât în urma

controlului efectuat de BNR control făcut în temeiul articolului 95 – 96

din Legea 85/2014 cât şi a OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi

adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea

227/2007 cât şi a Regulamentului BNR intrat în vigoare la 1 ianuarie

2014, s-au constatat următoarele :

Nerespectarea cerinţelor privind amortizoarele de capital conform

directivei 2013 / 36 / UE a Parlamentului European şi a Consiliului

Europei de minim 2,5 % raportat la rata minimă a capitalului Băncii ;

Micşorarea capitalului social fără aprobarea BNR-ului ( raportat la art 40

din Legea Bancară 58/1998 ) ;

Cumpărarea propriilor acţiuni şi gajarea lor în contul datoriilor

băncii ;

Acordarea de împrumuturi condiţionată de cumpărarea acţiunilor

băncii ( art 53 din Legea 58 / 1998 ) ;

Acordarea de împrumuturi fără solicitarea de garanţii adecvate şi

fără respectarea gradului de îndatorare aprobat de BNR ;

Acordarea de împrumuturi către salariaţii următoarelor societăţi SC

ALBINA SRL , SC SALCIA SRL, SC ALFA SRL, societăţi fantomă

investigate de DIRECŢIA teritorială NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

IAŞI care prin rechizitoriul înaintat Tribunalului Iaşi a demonstrat

că prin aceste firme se spălau sume de bani care proveneau din

traficul cu arme, angajaţii fiind fictiv în raporturi de muncă cu

aceste societăţi .

În drept:

Îmi intemeiez prezenta pe dispozițiile art. 61. alin.1, Cod de Procedura

Civilă.

Articolul 235, literele a, b, c din Legea 85/2014 privind insolvenţa, art

194 Cod de Procedura Civilă.

Pentru persoanele supuse supravegherii, Banca Naţională a

României este autoritatea responsabilă cu verificarea şi controlul modului

de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea si

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de

prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi

completările ulterioare, OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a

sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea

nr.217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 535/2004

privind prevenirea şi combaterea terorismului, Regulamentului de

aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de

prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările ulterioare.

Probe:

– proba cu înscrisuri (contractul de împrumut, înscrisurile pe baza cărora

s-a acordat împrumutul, un raport făcut de BNR prin care s-au semnat

diferite nereguli, raportul lichidatorului), pe care le depun instanței în

trei exemplare.

Potrivit raportului BNR se face dovada nerespectării autorizației de

funcționare, prin corespondența cu Serviciile Secrete din Israel

care arată că banii rulați prin conturile băncii de către SC. NOELE

S.A. proveneau din traficul de arme; transcrierea conversațiilor

telefonice din dosarul de urmărire penală din care rezultă că pârâții

împreună cu acționarul majoritar de la SC. NOELE S.A urmăreau

falimentarea băncii prin orice mijloace pentru ca SC. NOELE S.A să

cumpere la un preț preferențial activele societății de stat din

domeniul energetic care împrumutase sume de bani de la această

bancă.

SEMNATURA