act constitutiv actualizat Caromet

ACT CONSTITUTIV Actualizat

AL SOCIETATII COMERCIALE

”CAROMET” S.A.

1) . SC IASITEX SA, persoana juridica romana, cu sediul in Iasi, str. Primaverii nr.2, jud. Iasi si 2) Lista actionari persoane fizice si juridice, prin imputernicit BRASLASU DIANA-CONSTANTA

domiiciliata in Ploiesti str. Cameliei nr,23 bl138, scB, jud.Prahova, posesoare CI seria PX nr.326640 eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 05 03 2015 , in calitate de consilier juridic al S.C. CAROMET SA, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J11/6/1991,

Facand aplicatiunea Legii nr.31/1990 modificata prin Legea 441/2006 se actualizeaza statutul ca urmare a modificarilor intervenite de la constituire si pana in prezent.

in baza Hotararii AGEA 4/27 04 2015, am hotarat actualizarea actului constitutiv al societatii comerciale Caromet SA , , ce functioneaza conform dispozitiilor legii 31/1990, republicata.

Actul constitutiv actualizat are la baza statutul societatii, mentiunile inregistrate in registrul comertului sub nr.812/19.02.1998, 815/19.02.1998, 9874/05.11.1998, 162/13.01.2000, 6226/04.12.2000, 2938/16.05.2001, 3685/01.04.2003, 24482/16.09.2004, 25967/19.10.2004, 28571/13.12.2004, 757/12.01.2005, 17804/10.05.2005, 17805/10.05.2005, 35484/11.08.2005, 14365/10.05.2006, 19573/07.06.2006, 17417/28.05.2007, 7010/14.03.2008, 8443/17.03.2008, 14984/15.05.2008, 22497/25.06.2008, 23564/03.07.2008, 41834/27.11.2008,8310/06.03.2009, 41202/05.11.2009, 45312/15.12.2009, 6396/11.03.2010, 8113/23.03.2010,22365/09.07.2010, 30917/21.10.2010, 36037/14.12.2010, 12820/21.07.2011,504731/04.04.2012 si Hotararile nr.10/30.10.2012, nr.1/29.04.2013, nr.1/27.01.2014, nr.2/28.04.2014, nr.4/25.04.2014, nr.8/09.09.2014, nr.9/01.10.2014, nr.1518/25.03.2015.............................................................. Art.1. DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA SI DURATA SOCIETATII COMERCIALE 1.1. Denumirea societatii comerciale este „CAROMET” S.A. In orice act, factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente, pe langa numarul de inmatriculare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, trebuie sa se arate forma juridica, sediul societatii, codul fiscal urmat de capitalul social din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant aprobat. 1.2. Sediul societatii este in Romania, judetul Caras-Severin, localitatea Caransebes, DN 68, KM 3.2 . Sediul societatii poate fi modificat in oricare alta localitate din tara pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor. 1.3. Filialele si sucursalele societatii..

Societatea comerciala va putea deschide filiale, sucursale si alte sedii secundare: magazine, ateliere, agentii, depozite in orice localitate din tara sau strainatate cu respectarea dispozitiilor legale in materie. Societatea are deschise puncte de lucru in: Dej, str.Bistritei nr.63, jud.Cluj Onesti, str.Industriilor, nr.3, jud.Bacau 1.4. Durata de functionare a societatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Caras- Severin. 1.5. Forma juridica de organizare a societatii este societate pe actiuni (SA) CAROMET S.A. Denumirea societatii comerciale va fi urmata de initialele S.A. Sau societate pe actiuni, scris in intregime. Art.2. OBIECTUL SOCIETATII COMERCIALE Societatea „CAROMET” SA are ca domeniu principal de activitate 251 – Fabricarea de constructii metalice Obiectul principal de activitate este: 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice Obiectul de activitate mai cuprinde: 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare

de seminte oleaginoase 0112 - Cultivarea orezului 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilora rădăcinoaselor şi tuberculilor 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr 0115 - Cultivarea tutunului 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0121 - Cultivarea strugurilor 0122 - Cultivarea fructelor tropicale subtropicale 0123 - Cultivarea fructelor citrice 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz

farmaceutic 0129 - Cultivarea altor plante permanente 0146 - Creşterea porcinelor 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0163 - Activităţi după recoltare 0164 - Pregătirea seminţelor 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii 1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 1089 Fabricarea altor produse alimentare 1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 1711 Fabricarea celulozei 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 2011 – Fabricarea gazelor industriale 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc 2364 Fabricarea mortarului 2433 Producţia de profile obţinute la rece 2452 Turnarea oţelului 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 2562 Operaţiuni de mecanică generală 2571 Fabricarea produselor de tăiat 2573 Fabricarea uneltelor 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi

motociclete.) 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi

a echipamentelor periferice) 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3020 Fabricarea materialului rulant

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea maşinilor 3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3314 Repararea echipamentelor electrice 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 3319 Repararea altor echipamente 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru

recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4213 Construcţia de poduri şi tuneluri 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4291 Construcţii hidrotehnice 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4321 Lucrări de instalaţii electrice 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4339 Alte lucrări de finisare 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4519 Comerţ cu alte autovehicule 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4942 Servicii de mutare 5210 Depozitări 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 5224 Manipulări 5229 Alte activităţi anexe transporturilor 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5590 Alte servicii de cazare 5610 Restaurante 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activitati conexe 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6420 Activităţi ale holdingurilor 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 Inchirierea si subinchirierea bucurilor imobiliare proprii sau inchiriate 7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7111 Activităţi de arhitectură 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondaje a opiniei publice 7410 Activităţi de design specializat 7420 Activităţi fotografice 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

8020 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8292 Activităţi de ambalare 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a 8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenirea acestora 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional 8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare inclusiv spitale 8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de

a se ingriji singure 8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 9311 Activităţi ale bazelor sportive 9312 Activităţi ale cluburilor sportive 9319 Alte activităţi sportive 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. Import-export de produse si servicii ce fac obiectul de activitate al societatii Art.3 CAPITALUL SOCIAL 3.1. Capitalul social total subscris al societatii comerciale al SC CAROMET S.A. este de 31.259.140 lei, aport in numerar, divizat in 12.503.656 actiuni nominative a 2.5 lei fiecare actiune, numerotate de la 1 la 12.503.656. 3.2. Cotele de participare ale actionarilor fondatori la constituirea capitalului social al societatii sunt urmatoarele: 1. S.C. IASITEX S.A. - 29.614.822,5 lei, impartit in 11.845.929 actiuni, avand o participare

la beneficii si pierderi de 94,74%. 2. SIF BANAT CRISANA – 949.527.5 lei, impartit in 379.811 actiuni, avand o participare

la beneficii si pierderi de 3,04% .

3. LISTA DE ACTIONARI PERSOANE FIZICE – 694.790 lei, impartit in 277.916 actiuni, numerotate avand o participare la beneficii si pierderi de 2,22%. In cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actionarii sunt obligati sa detina acte privind proprietatea lor, iar in cazul imobilelor, certificat constatator al sarcinilor de care sunt grevate 3.3. Aportul actionarilor la capitalul social in numerar nu este purtator de dobanzi. Bunurile ce vor constitui aporturi in natura la capitalul social devin proprietatea societatii comerciale. Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura. Art.4 ACTIUNILE SOCIETATII Capitalul social subscris este divizat in 12.503.656 actiuni nominative cu o valoare nominala 2.5 RON fiecare actiune........................................................................................... 4.1. Atribuirea actiunilor fondatorilor societatii comerciale este dupa cum urmeaza: 1.SC IASITEX S.A. - 11.845.929 actiuni................................................................................... 2. SIF BANAT CRISANA – 379.811 actiuni ......................................................................... 3. ACTIONARI PERSOANE FIZICE – 277.916 actiuni 4.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul de avidenta a actiunilor, subscrise de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor precum si prin mentiunea facuta pe fiecare actiune. 4.3.Actiunile sunt indivizibile. 4.4 Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate. 4.5 Actiunile pot fi dobandite prin succesiune de catre mostenitorii legali ai defunctului actionar. Actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membrii din Consiliul de Administratie, respectiv Directorului General ................................................................................................................. Art.5. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 5.1. Organismul care conduce societatea este Adunarea Generala a Actionarilor care functioneaza in conformitate cu normele legale in vigoare......................................................... 5.1 Adunarea generala se poate tine la sediul socieatii sau in alt loc stabilit in Convocator 5.2 Adunarea Generala este organul de deliberare si decizie al societatii comerciale care functioneaza in conformitate cu normele legale in vigoare . 5.2. In toate cazurile convocarea adunarii generale va fi facuta de Presedintele Consiliului de Administratie, un membru al Consiliului de Administratie sau auditor, cu 30 zile inainte de data tinerii adunarii prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii. 5.3. Atributiile adunarii generale a actionarilor sunt stabilite prin lege. 5.4 AGOA si AGEA au atributiile prevazute de Legea 31/1990, modificata si republicata. 5.5 Atributiile AGA: a) Alege membrii consiliului de administratie si auditorul , le stabileste remuneratia, îi descarca de activitate si îi revoca.

b) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe exercitiul urmator. c) Examineaza, aproba sau modifica bilantul si cpp dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului, aproba repartizarea beneficiilor. d) Hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii . e) Hotaraste cu privire la marirea si reducerera de capital social, la modificarea numarului de actiuni si a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor. f) Hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii. g) Analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividente, pozitia pe piata interna si internationala, nivel tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatia cu clientii. h) Hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor C.A. si/sau auditorului pentru paguba pricinuita societatii. i) Hotaraste in orice probleme privind societatea, in conditiile impuse de Legea nr.31/1990. AGA va fi prezidata de presedintele CA, sau de cel care ii tine locul Alegerea si votarea Consiliului de Administratie si a auditorului se face prin vot secret cu exceptia primului CA care este numit prin act constitutiv.. 5.7 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. 5.8 Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 5.9 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. 5.10 Hotararile adunarii generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducerere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti. Art.6. ADMINISTRAREA SOCIETATII 6.1. Administrarea societatii se va efectua de catre un consiliu de administratie care are urmatoarea componenta: OPREA NICOLAE MARIUS , de cetatenie romana, nascut la data de 10 10 1968 in ORAS Mizil , jud Prahova , domiciliat in Ploiesti, str. Mihai Eminescu nr.22, bl 3, sc. B, ap 22, jud. Prahova, identificat prin CI seria PH nr. 614408 eliberata de SPCLEP Ploiesti, la data de 06 06 2006 , CNP 1681010292078, casatorit – Presedinte CA............... TISCHER GABRIEL, de cetatenie romana, nascut la 30.09.1967 in Sebes, jud.Alba, domiciliat in localitatea Cisnadioara(oras Cisnadie), str.Raului nr.180, jud.Sibiu, identificat prin CI seria

SB, nr.408235, eliberat de SPCLEP Cisnadie, la data de 11.11.2008, CNP 1671030323922, casatorit – Membru C.A. .

1. TOTH LEONARD , de cetatenie romana, nascut la 22 08 1959 in Tecuci, jud.Galati, domiciliat in localitatea Sinaia, str.1 Mai nr.20, bl.5, sc. A, et.4, ap.17 , jud.Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 112145, eliberata de Oras Sinaia la data de 28 08 2012, CNP 1590822296180, casatorit, membru CA. Durata mandatului noilor administratori va fi pana la data de 29.04.2018. 6.2 Consiliul de administratie este condus de presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele Consiliului de administratie poate fi numit si director general sau director general adjunct.

6.4Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, consiliul de administratie reprezinta societatea prin presedintele sau .

6.5 Mandatul de administrare este valabil 4 ani comerciali consecutivi. Consiliul de Administratie are dreptul de a fi reales.

.6.3Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor..

6.4Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii; b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; d) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor, implementarea hotararilor acesteia. e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedeu insolventa.. g) Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii: 1) Sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe, sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare este pana la jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic; 2) Sa efectueze cumparari de pachete de actiuni, active, sau alte plasamente Financiare; 3) Sa angajeze credite putand aduce in garantie bunuri a caror valoare sa nu depaseasca jumatate din valoarea contabila a activelor docietatii la data incheierii contractului de garantie; h) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;. i)hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a

creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice credit financiar acordat de docietate conform legii;. j) Emiterea unor mandate de reprezentare si imputernicire pentru unul sau mai multi membrii CA in scopul solutionarii unor probleme speciale ale societatii. k) Tinerea la zi a registrelor de actiuni, actionari, procese verbale ale AGEA, AGOA si celelalte registre prevazute de lege. 6.5 Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire de garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulat pe durata exercitiului financiar 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi incheiate de administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor . 6.6 Consiliul de Administratie se va intruni minim odata la 3 luni, la solicitarea presedintelui C.A.sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii ai sai sau a Directorului General. 6.7 Deciziile consiliului de administratie se vor putea lua prin vot electronic exprimat in scris de catre membrii, fara a fi necesara o intrunire a consiliului de administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale, ori la capitalul autorizat 6.8 Consiliul de Administratie va prezenta Adunarea Generala in termen de cel mult 4 luni de la incheierea anului financiar, un raport privind activitatea societatii, bilant, cpp, raportul comisiei de cenzori, programul viitor, bugetul pentru anul urmator, precum si alte date care privesc functionarea societatii. Consiliul de Administratie poate delega catre directorul general si directorii executivi exercitarea atributiilor conferite prin statut............................................................................................ 6.9 Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art.114 din Legea 31/1990 republicata si modificata prin Legea 441/2006. 6.10 Administratorii vor fi asigurati pentru raspundrere profesionala . Alegerea si votarea consiliului de administratie si a auditorului se face prin vot secret cu exceptia primului consiliu de administratie care va fi numit prin Act Constitutiv. 6.11 Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratorii sau din afara consiliului de administratie. Dena Octavian, director general, cetatean roman, identificat cu CI seria TM nr. 877082, eliberata de SPCLEP Timisoara la data de 27.01.2011, CNP 1730124343224. Mandatul de Director General este valabil incepand cu data de 01.09.2016 pana la data de 31.12.2016. Dreptul de reprezentare al societatii il are Directorul General......................................................... Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Consitutiv, Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor............. Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin Actul Constitutiv sau prin decizie a Consiliului de Administratie........................................................................................ Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere..................................................................

Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie, in cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune – interese. Prin Actul Constitutiv, presedinte si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila tertilor ... Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezinta socitatea doar actionand impreuna pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni...................... In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii in conformitate cu art.143, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general sau directorilor. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii............................................................................................. Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comerctului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreua sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura ......................................... 6.2. Drepturile si obligatiile administratorilor sunt stabilite prin legislatia in vigoare.............. Art.7 ORGANE DE CONTROL 7.1.Gestiunea economico-financiara a societatii va fi controlata de CS G5 CONSULTING S.R.L., cu sediul in Dej, str.Alecu Russo, nr.24, apartament 2, judetul Cluj, persoana juridica romana, cu numarul de ordine in registrul comertului J 12/943/2002, cod fiscal nr.R14650690, Auditor Financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cu numar autorizatie 223/02.07.2002, prin MAN ALEXANDRU cetatean roman, nascut la 18.03.1951 in Tirlisua jud.Bistrita, identificat prin CI seria KX nr.599977 emisa de Politia Dej la data de 17.03.2008, domiciliat in Dej, str.M.Kogalniceanu, nr.2, scara A, apartament 6, judetul Cluj, C.N.P. 1510318123136, pentru un mandat de 3 ani comerciali consecutivi, respectiv pana la data de aprilie 2019. Mandatul cenzorilor este valabil 3 ani comerciali consecutivi cu dreptul de a fi realesi. 7.2. Activitatea de control se va desfasura in conformitate cu legislatia in vigoare Art.8 ANUL COMERCIAL 8.1. Exercitiul economico-financiar al societatii incepe la 01.01 si se incheie la 31.12 a fiecarui an .................................................................................................................................. 8.2. Contabilitatea este organizata si condusa in conformitate cu legile din Romania .. 8.3. Bilantul contabil anual va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor .............. 8.4. Consiliul de Administratie desemnat de adunarea generala va depune in termen de 15 zile de la aprobare o copie dupa situatia financiara contabila la care va anexa raportul cenzorilor, raportul consiliului de administratie si procesul verbal al adunarii generale a actionarilor la Directia Finantelor Publice ........................................................................................ Art. 9. PROFITUL SI PIERDERILE SOCIETATII 9.1.Partea fiecarui actionar la beneficii si pierderi este proportionala cu actiunile subscrise si varsate...........................................................................................................................................

9.2. Profitul si pierderile fiecarui exercitiu economico-financiar al societatii se stabilesc prin bilantul anual care se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor..................................... 9.3. Utilizarea profitului va fi decisa de Adunarea Generala a Actionarilor.................... Din profitul realizat va fi constituit fondul de rezerva al societatii prin prelevarea unui procent stabilit in conditiile prevazute de lege............................................................................................ 9.4. Profitul net realizat de societate va fi utilizat pentru constituirea unor fonduri societare si/sau pentru repartizarea intre actionari sub forma de dividend ..................................... Finantarea societatii se pioate face prin capitalul social, prin creditele personale ale asociatilor, credite ce vor fi rambursate si prin creditele pe care societatea le va putea obtine in relatiile sale cu tertii si/sau de la banci pe baza de garantii proprii ale asociatilor, in conditiile si cu respectarea legislatiei romane in vigoare.................................................................................. Art.10. REGISTRELE SOCIETATII COMERCIALE Societatea comerciala „CAROMET' S.A., prin grija Consiliului de Administratie, va tine registrele prevazute de lege....................................................................................................... Art.11. FORTA DE MUNCA Art.11.1. Numarul de personal si calificarea personalul angajat va fi stabilit prin statutul de functiuni aprobat de consiliul de administratie............................................................................ Angajarea si salarizarea personalului societatii va fi realizata de Consiliul de Administratie desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor ........................................................................... Art.11.2. Salariile si alte drepturi ale Consiliului de Administratie si ale cenzorilor vor fi stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor ..................................................................................... Art.12. AMORTIZARI Normele de amortizare a mijloacelor fixe vor fi stabilite in conformitate cu legile romane, de catre Administratori si aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor........................................ Art.13. LITIGIILE SOCIETATII Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania ........................................................................................................ Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii..................................................................................... Art.14. CHELTUIELILE PENTRU CONSTITUIRE Societatea „CAROMET” SA va prelua toate cheltuielile ocazionate de constituirea societatii (avize,,publicitate, taxe, inmatriculare, dactilografiere, etc.) pe baza de chitanta si facturi ....

Art.15. DISPOZITII FINALE 16.1. Orice acord semnat anterior prezentului act constitutiv se considera nul.................... 16.2. Amendamentele, modificarile si agaugirile la acest act constitutiv vor fi valabile in conditiile respectarii prevederilor legale........................................................................................... 16.3. Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare numai dupa avizarea, respectiv aprobarea de catre autoritatile competente in conformitate cu legislatia romana in vigoare............................. 16.4. Dispozitiile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, Codul Civil. 16.5. Prezentul act a fost tehnoredactat azi 21 12 10 2016, in 3 exemplare, la sediul SC CAROMET SA .................................................................................................... Braslasu Diana

NOTA:

Textul marcat cu galben reprezinta propuneri pentru completare/modificare

Textul care este scris cu rosu si este taiat sunt propuneri de eliminare din Act Constitutiv

SC CAROMET SA Caransebes

Jud Caras Severin

J 11/6/1991

BULETIN DE VOT

pentru AGEA din data de 20 12 2016

1. Modificarea actului constitutiv al societatii astfel: - eliminarea primului alin al art.5.1, vot...........................

- introducerea art.5.1 cu urmatorul cuprins: Adunarea generala se poate tine la sediul societatii, sau in alt loc stabilit in Convocator. vot...........................

- completarea art. 5.5 lit. I cu expresia” sau de cel care ii tine locul” vot...........................

- modificarea art.6.1 cu componenta Consiliui de Adminsitratie vot...........................

- eliminarea din actul constitutiv a directorilor Vintila Sorin si Trasca Vasile vot...........................

- eliminarea din actul constitutiv a Cap 11 – Forta de munca. vot...........................

- eliminarea din art 6.11 a actulului constitutiv a prevederilor referitoare la directorul general vot...........................

- Completarea art. 6.2, cu urmatorul continut: Consiliul de administratie este condus de presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele Consiliului de administratie poate fi numit si director general sau director general adjunct. vot...........................

- Completarea cu un nou art. cu urmatorul cuprins: - Deciziile Consiliului de administratie se vor putea lua prin vot electronic exprimat in scris de catre membrii, fara a fi necesara o intrunire a Consiliului de administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale, ori la capitalul autorizat. vot...........................

2.Aprobarea renumerotarii articolelor Actului constitutiv, conform draftului de act constitutiv afisat pe site-ul societatii, inclusiv actualizarii acestuia vot...........................

3. Imputernicirea consilierului juridic al societatii Braslasu Diana, identificata cu CI PX nr. 326640, pentru a efectua modificarile, a actualiza , a semna actul constitutiv si a afectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC. vot...........................

4.Aprobarea datei de 15 01 2017, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14 01 2017 ca “ex-date” vot...........................

Nota: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, abtinere

Data………………………

ACTIONAR ……………………………...

SC CAROMET SA Caransebes

Jud Caras Severin

J 11/6/1991

BULETIN DE VOT

pentru AGOA din data de 20 12 2016

1. Revocarea d-lui Oprea Nicolae Marius din functia de membru si presedinte al Consiliului de Administratie, ca urmare a Demisiei, vot...................................

2. Numirea unui membru a Consiliui de administratie. , vot............................................

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, vot.........................

4. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie. Vot....................................

5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrul ales. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare, vot....................

6. Aprobarea datei de 15 01 2017, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14 01 2017 ca “ex-date”, vot....................................

7. Imputernicirea unei persoane in vederea efectuarii demersurilor necesare in vederea depunerii hotararii AGA la ORC, in vederea mentionarii si publicarii in M. Oficial, vot...........................


Votul la punctele 1 si 2 este secret

Data………………………

ACTIONAR ……………………………...

CERERE DE DEMISIE

Subsemnatul Oprea Nicolae Marius, domiciliat in localitatea Ploiesti, judetul

Prahova, str. Mihai Eminescu nr. 22 bl.3 sc.B apt.22, posesor al CI seria PH nr.

614408, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 06.06.2006, va rog sa luati act de

demisia mea din functia de administrator al S.C. Caromet S.A., cu sediul in

Caransebes, DN 68 km 3,2, nr. inreg. ORC J11/6/1991, cod unic de identificare

RO 1066631, incepand cu data de 31 decembrie 2016.

In consecinta, contractul de administrare nr. 125/30.04.2014, incheiat intre

mine si societatea S.C. Caromet S.A., va inceta in temeiul art. 10.2 alin. 4.

Solicit Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor,

intreprinderea masurilor prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si

completarile ulterioare precum si de Legea nr. 26/1990, de revocare a

subsemnatului din functia de administrator al S.C. Caromet S.A., numirea unui nou

administrator si inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului

Comertului.

Data, Semnatura,

24 octombrie 2016 Oprea Nicolae Marius

S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEŞ – ROMÂNIA

: DN 68, KM 3,2, Caransebeş - 325400, Jud. Caraş Severin, Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307 E-mail: [email protected], www.caromet.ro, www.scrgrup.ro

Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631, Capital Social subscris şi vărsat: 31.259.140 RON, Cont: Bancpost Caransebeş - RO37BPOS11106538349RON01, RO37 BPOS11106538349EUR01

Comunicat

Numarul total de actiuni al SC CAROMET SA este de 12.503.656 Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/401121.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Dena Octavian




Nr……….../17 11 2016 CONVOCARE

Presedintele Consiliului de administratie al SC Caromet SA , cu sediul in sediul in loc. Caransebes, DN 68, KM 3.2, inregistrat la ORC Caras Severin sub nr. J11/6/1991, avand CUI 10666631, jud. Caras Severin convoaca Adunari Generale astfel: I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 20 12 2016, ora 9,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08 12 2016, stabilita ca data de referinta. In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 21 12 2016 in acelasi loc si la aceeasi ora. Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde: 1. Revocarea d-lui Oprea Nicolae Marius din functia de membru si presedinte al

Consiliului de Administratie, ca urmare a Demisiei

2. Numirea unui membru a Consiliui de administratie. Lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru/presedinte al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, putand fi completata.

3. Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

4. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.

5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrul ales. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

6. Aprobarea datei de 15 01 2017, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14 01 2017 ca “ex-date”.

7. Imputernicirea unei persoane in vederea efectuarii demersurilor necesare in vederea depunerii hotararii AGA la ORC, in vederea mentionarii si publicarii in M. Oficial

II. Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor in data de 20 12 2016, ora 10,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08 12 2016, stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 21 12 2016 in acelasi loc si la aceeasi ora. Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde

1. Modificarea actului constitutiv al societatii astfel - eliminarea primului alin al art.5.1,




- introducerea art.5.1 cu urmatorul cuprins: Adunarea generala se poate tine la sediul societatii, sau in alt loc stabilit in Convocator. - completarea art. 5.5 lit. I cu expresia” sau de cel care ii tine locul” - modificarea art.6.1 cu componenta Consiliui de Adminsitratie - eliminarea din actul constitutiv a directorilor Vintila Sorin si Trasca Vasile - eliminarea din actul constitutiv a Cap 11 – Forta de munca. - eliminarea din art 6.11 a actulului constitutiv a prevederilor referitoare la directorul general - Completarea art. 6.2, cu urmatorul continut: Consiliul de administratie este condus de presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele Consiliului de administratie poate fi numit si director general sau director general adjunct. - Completarea cu un nou art. cu urmatorul cuprins: - Deciziile Consiliului de administratie se vor putea lua prin vot electronic exprimat in scris de catre membrii, fara a fi necesara o intrunire a Consiliului de administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale, ori la capitalul autorizat. 2.Aprobarea renumerotarii articolelor Actului constitutiv, conform draftului de act constitutiv afisat pe site-ul societatii, inclusiv actualizarii acestuia 3. Imputernicirea consilierului juridic al societatii Braslasu Diana, identificata cu CI PX nr. 326640, pentru a efectua modificarile, a actualiza , a semna actul constitutiv si a afectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC. 4.Aprobarea datei de 15 01 2017, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14 01 2017 ca “ex-date”

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant, sau prin corespondenta. Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri generale sau speciale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala., continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1.numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); 3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile puratand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;




4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin: (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau (ii) pierderea calităaii de acţionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului. Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferitei în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii, sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare. Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii, sau se poate descarca de pe site-ul www.caromet.ro. Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA. Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.caromet.ro Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda. Deasemenea potrivit art. 7 din Regulamantul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, actionarii au urmatoarele drepturi: (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). (3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 si 3/2015.




Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0244/401121.

Presedinte Consiliul de Administratie al Consilier juridic

SC CAROMET SA Ing. Oprea Nicolae Marius Braslasu Diana




Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat are 9713 caractere cu spatii

1

CURRICULUM VITAE

Numele si prenumele: PÎRVU ELENA - MIHAELA Data si locul nasterii: 02 FEBRUARIE 1963 - URLATI, JUD. PRAHOVA Adresa: STR. TRANDAFIRULUI NR. 26 A, URLATI, JUD. PRAHOVA Stare civila: NECASATORITA Religie: ORTODOXA Telefon: 0745 344 572 E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] STUDII:

Forme de invatamant absolvite, cursuri de specializare/perfectionare

Durata (cu specificarea anilor)

1. Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti- Facultatea Stiinte Economice - Managementul Sistemelor Economice, Turistice si Administrative- Masterat 2. Cursuri de specializare - Expert contabil – Filiala CECCAR Prahova

- Curs - Modul I “Manager performant”- program de intruire

organizat de CODECS SA Bucuresti - Curs - Modul II “Managementul schimbarii”- program de intruire

organizat de CODECS SA Bucuresti - Curs - Modul III “Leadership de inalta performanta”- program de

intruire organizat de CODECS SA Bucuresti - Scoala Rezidentiala - program de intruire organizat de CODECS SA

Bucuresti

- Curs “Audit Financiar – Inchidere an financiar si Fiscalitate” -

CECCAR Filiala Prahova -

- Curs de “Contabilitate financiara si elemente de doctrina” - organizat de CECCAR Prahova

- - Curs de Audit financiar si elemente de doctrina- organizat de CECCAR Prahova - Curs "Abilitati manageriale”in cadrul proiectului “E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane”, POSDRU/92/3.1/S/53763 - organizat de SNSPA Bucuresti - Curs formare ca mediator organizat de Human ToolKit

1,5 ani (2004-2006) 3 ani (examen final 22-29.06.2008) 14-06.2016-23.06.2016 05.07.2016-12.07.2016 20.09.2016-27.09.2016 07.10.2016-09.10.2016 15 februarie 2016-19 februarie 2016 26.05-30.05.2015 17-22.03.2014 12,13 octombrie 2013, 02,03 noiembrie 2013 15-28 iulie 2013

2

- Curs “ Competente sociale si civice- Disciplina Cunoasterea metodelor de invatare si a ofertelor educationale. Strategii pe termen scurt si mediu”- organizator SC VITORIA SERV SRL Iasi- 24 ore pregatire teoretica si 26 ore pregatire practica - Curs IFRS +elemente de doctrina – organizat de CECCAR Prahova - Curs “ Competente sociale si civice- Disciplina Comunicare Manageriala”- organizator SC VITORIA SERV SRL Iasi- 24 ore pregatire teoretica si 26 ore pregatire practica - Curs "Politici economice”- organizator SC VITORIA SERV SRL Iasi- 24 ore pregatire teoretica si 26 ore pregatire practica - Audit financiar + elemente de doctrină organizat de CECCAR Prahova - Curs Contabilitatea de Gestiune – organizat de CECCAR Prahova - Program de initiere/perfectionare/ specializare pentru ocupatia “ Manager de Proiect” cod COR 241.919 organizat de Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni - Seminar “ Analiza Financiara pe Baza de Bilant. Diagnosticul Rentabilitatii Societatilor Comerciale”- curs organizat de Fundatia WORLD TRADE INSTITUTE BUCHAREST - Curs Inspector (Referent) Resurse Umane- organizat de CCI Prahova in cadrul Programului de perfectionare - Seminar “ Inchiderea Anului Fiscal 2010. Noutati Aplicabile de la 1 Ianuarie 2011” – curs organizat de Fundatia WORLD TRADE INSTITUTE BUCHAREST - Seminar “ Inchiderea Anului Fiscal 2010. Reglementari Aplicabile de la 1 Iulie 2010” – curs organizat de Fundatia WORLD TRADE INSTITUTE BUCHAREST - Curs "drept comercial. Contracte comerciale internationale"- organizator SC VITORIA SERV SRL Iasi- 24 ore pregatire teoretica si 26 ore pregatire practica - Seminar “ Contabilitate si fiscalitate – Noi Reglementari pentru 2010” – curs organizat de Fundatia WORLD TRADE INSTITUTE BUCHAREST - Curs de pregatire profesionala “ Fiscalitate, doctrina si deontologie”- CECCAR Prahova

13.06.2013 13.05.2013-18.05.2013 17.07.2012-11.10.2012 02.03.2012- 10.05.2012 04.07 – 10.07.2012 21-28 Noiembrie 2011 02-08.11.2011 25-28.08.2011 18.07.2011-28.07.2011 11-13 februarie 2011 12-14 noiembrie 2010 Septembrie 2010 02-05 iulie 2010 03-13 mai 2010

3

- Seminar “ Reglementari fiscale aplicabile in 2010” – curs organizat de PROIDEAS Bucuresti - Seminar cu tema: Modificari in contabilitatea si fiscalitatea agentilor economici. Reglentari contabile. Normele privind inventarierea. TVA- curs organizat de DOMA TRAINING Ploiesti - Curs Experiza contabila si deontologie – CECCAR Prahova - Curs „ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN MECANISMUL CONDUCERII”- organizat de VITORIA SERV Iasi - Curs – Armonizarea legislatiei fiscale romanesti la Directivele Europene incepand cu 01 ianuarie 2007- curs organizat de SC AUDIT ANALIS EXPERT SRL Ploiesti - Program de instruire profesionala ”Inchiderea exercitiului financiar al anului 2005” – curs organizat de OK SERVICE CORPORATION –Ploiesti – Curs “Auditul intern in Romania” organizat de KSC TRAINING Ploiesti - Curs de perfectionare profesionala pe teme de fiscalitate - organizat de CECCAR Filiala Prahova - Seminar privind problematica fiscalitatii OG 83/2004, HG 1234/ 2004, HG 1461/2004 si legea 571/2003, precum si aspecte ale anului 2005- organizat de Directia Generala a Finantelor Publice –Prahova - seminarul privind Principalele Probleme legate de Standardele Internationale de Contabilitate si Inchiderea Exercitiului Financiar al anului 2003, organizat de Centrul de Pregatire si Perfectionare din cadrul A.G.E.R. –filiala Prahova - Cursul de “Aplicare a O.M.F.306/2002 si implementarea Standardelor Internationale de Contabilitate - organizat de Camera de Comert si Industrie Prahova - Cursuri de operare PC Windows`95, Word, Excel, Acces- cu diploma de absolvire la Mediax management –avizat de Ministerului invatamantului - Cursuri privind Standardele Internationale de Contabilitate si Audit- Bucuresti - certificat de atestare eliberat de PRICEWATERHOUSECOOPERS si Institutul Expertilor Contabili din SCOTIA - Cursul de Perfectionare in Domeniul Economiei de Piata - curs postliceal – profilul contabilitate - curs organizat de Asociatia

19-21.02.2010 27-29 noiembrie 2009 20-24 octombrie 2009 martie- aprilie 2009 27-28 ianuarie 2007 2- 4 decembrie2005 25-26 noiembrie 2005 7-12 noiembrie 2005 18 octombrie 2004 ianuarie 2004 28.03.2003- 06.04.2003 09.04.2002-16.05.2002 iunie 2000- ianuarie 2001 1992-1993

4

Generala a Economistilor din Romania - Filiala A.G.E.R. Prahova 3. Facultatea Relatii Economice Internationale- Universitatea Romana de Stiinte si Arte ,,Gheorghe Cristea” – Bucuresti cu examen de licenta sustinut in cadrul Academiei de Studii Economice –Bucuresti 1998

5 ani (1991-1996)

EXPERIENTA PROFESIONALA : Locul de munca Functia Perioada SC UZUC SA Ploiesti - str. Depoului nr. 16, Municipiul Ploiesti, cod postal 100335, jud. Prahova SC A 2 IMPEX SRL Ploiesti- str. Depoului, nr. 16, Etaj Pavilion Administrativ al SC UZUC SA, Municipiul Ploiesti, cod postal 100335, jud. Prahova SC SINTEROM SA Cluj- Napoca B-dul Muncii, nr. 12, Cluj Napoca, Jud. Cluj SC CONTACTOARE SA Buzau, Str. Mesteacanului, nr. 10, Buzau, Jud. Buzau SC INAV Bucuresti- str. Ficusului, nr. 44A, sector 1 SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL Pitesti -Str. George Cosbuc, nr. 70, Orasul Pitesti, jud. Arges SC CONTACTOARE SA Buzau, Str. Mesteacanului, nr. 10, Orasul Buzau, Jud. Buzau PIRVU GHE. ELENA MIHAELA PFA BIROU DE MEDIATOR

Director Economic Contabil Sef Membru in Consiliul de Administratie Membru in Consiliul de Administratie Membru in Consiliul de Administratie Director Economic Director Economic Expert Contabil Mediator conf. Autorizatie Consiliul de Mediere nr. 5671/11.12.2013

07.12.2005 – prezent 01 februarie 2005- prezent 29.04.2014- 20.04.2016 29.04.2014- 28.04.2016 02.08.2016- prezent 22.04.2008- aprilie 2014 01.05.2013-30.06.2014 12.09.2011-30.09.2013 23.05.2011- prezent 03.02.2014- prezent

5

UZUC SA Serv. Contabilitate UZUC SA Serv. Contabilitate UZUC SA Serv. Contabilitate UZUC SA Sectia Cazangerie Grea -Contabilitate UZUC SA Sectia Cazangerie Grea -Contabilitate SC UZUC SA Sector Nord- Atelierul 2 Montaj

Sef Birou Economist Contabil Contabil Functionar Economic

Lacatus

10.06.1999 – 07.12.2005 01.10.1998 – 10.06.1999 15.09.1993 – 01.10.1998 01.06.1992 – 15.09.1993 20.04.1990 – 01.06.1992 20.10.1982 – 19.04.1990

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE: Limba straina Citit Scris Vorbit Observatii Franceza incepator incepator incepator Engleza incepator incepator incepator OPERARE PC: Cunostinte PC (utilizare Word, Excel- avansat, Internet) APTITUDINI SI ABILITATI PERSONALE - Abilităţi de comunicare, sociabilitate - Abilitati de planificare, organizare, coordonare si control - Seriozitate, dinamism, spirit de echipă - Capacitatea de adaptare rapida la lucruri noi - Capacitate de analiza si sinteza - Spirit inovator - Atitudine pozitiva HOBBY-URI, PREOCUPARI EXTRAPROFESIONALE: - calatorii, plimbari in mijlocul naturii, fotografia, muzica anilor 60-70, gradinaritul (plante de apartament in special), calculatorul- internetul, sa privesc la televizor patinaj artistic, dar si alte sporturi care nu implica violenta - activitati gospodaresti




ERATA la Raportul 2374/17 11 2016, privind

Convocarea AGOA si AGEA pentru data de 20 12 2016

Subscrisa SC CAROMET SA, cu sediul in loc. Caransebes, DN 68, KM

3.2, inregistrat la ORC Caras Severin sub nr. J11/6/1991, avand CUI

10666631, prin reprezentant legal ing. Oprea Marius- Presedinte al Consiliului

de Administratie, prin prezenta facem precizarea ca data limita pana la care

actionarii pot face propuneri pentru postul de administrator este 02 12

2016.

PRESEDINTE AL CONS. DE ADMINISTRATIE CONSILIER JURIDIC Ing. Oprea Marius Braslasu Diana




FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA Subsemnatul…………………………………………………….in calitate de reprezentant legal al SC…………………………………………………………………………………………..( numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul /domiciliul in…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de………lei , reprezentand …..% din totalul de 12.503.656 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 08 12 2016, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, care va avea loc la sediul societatii, din Caransebes DN 68 KM 3,2 in data de 20/21 12 2016 orele 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Modificarea actului constitutiv al societatii astfel - eliminarea primului alin al art.5.1, vot........................... - introducerea art.5.1 cu urmatorul cuprins: Adunarea generala se poate tine la sediul societatii, sau in alt loc stabilit in Convocator. vot........................... - completarea art. 5.5 lit. I cu expresia” sau de cel care ii tine locul” vot........................... - modificarea art.6.1 cu componenta Consiliui de Adminsitratie vot........................... - eliminarea din actul constitutiv a directorilor Vintila Sorin si Trasca Vasile vot........................... - eliminarea din actul constitutiv a Cap 11 – Forta de munca. vot........................... - eliminarea din art 6.11 a actulului constitutiv a prevederilor referitoare la directorul general vot........................... - Completarea art. 6.2, cu urmatorul continut: Consiliul de administratie este condus de presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele Consiliului de administratie poate fi numit si director general sau director general adjunct. vot........................... - Completarea cu un nou art. cu urmatorul cuprins: - Deciziile Consiliului de administratie se vor putea lua prin vot electronic exprimat in scris de catre membrii, fara a fi necesara o intrunire a Consiliului de administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale, ori la capitalul autorizat. vot........................... 2.Aprobarea renumerotarii articolelor Actului constitutiv, conform draftului de act constitutiv afisat pe site-ul societatii, inclusiv actualizarii acestuia vot........................... 3. Imputernicirea consilierului juridic al societatii Braslasu Diana, identificata cu CI PX nr. 326640, pentru a efectua modificarile, a actualiza , a semna actul constitutiv si a afectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC. vot........................... 4.Aprobarea datei de 15 01 2017, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14 01 2017 ca “ex-date” vot...........................


Data………………………

ACTIONAR ……………………………...




FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA Subsemnatul…………………………………………………….in calitate de reprezentant legal al SC…………………………………………………………………………………………..( numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul /domiciliul in…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de………lei , reprezentand …..% din totalul de 12.503.656 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 08 12 2016, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, care va avea loc la sediul societatii, din Caransebes DN 68 KM 3,2 in data de 20/21 12 2016 orele 9,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:


2. Numirea unui membru a Consiliui de administratie. , vot............................................







Data………………………

ACTIONAR ……………………………...

Votul la pct 1 si 2 este secret

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul…………………………………………………….Cod fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul in…………………………………………………………………………………………………………….…

detinator a……………… actiuni, reprezentand………%, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na……………………………………………………………., identificat cu…………. seria ………nr. …………………….sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CAROMET SA, care va avea loc la sediul societatii, din Caransebes DN 68, KM 3,2, in data de 20 /21 12 2016, orele 10.00.

1. Modificarea actului constitutiv al societatii astfel - eliminarea primului alin al art.5.1, vot...........................

- introducerea art.5.1 cu urmatorul cuprins: Adunarea generala se poate tine la sediul societatii, sau in alt loc stabilit in Convocator. vot...........................

- completarea art. 5.5 lit. I cu expresia” sau de cel care ii tine locul” vot...........................

- modificarea art.6.1 cu componenta Consiliui de Adminsitratie vot...........................

- eliminarea din actul constitutiv a directorilor Vintila Sorin si Trasca Vasile vot...........................

- eliminarea din actul constitutiv a Cap 11 – Forta de munca. vot...........................

- eliminarea din art 6.11 a actulului constitutiv a prevederilor referitoare la directorul general vot...........................

- Completarea art. 6.2, cu urmatorul continut: Consiliul de administratie este condus de presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele Consiliului de administratie poate fi numit si director general sau director general adjunct. vot...........................

- Completarea cu un nou art. cu urmatorul cuprins: - Deciziile Consiliului de administratie se vor putea lua prin vot electronic exprimat in scris de catre membrii, fara a fi necesara o intrunire a Consiliului de administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale, ori la capitalul autorizat. vot...........................

2.Aprobarea renumerotarii articolelor Actului constitutiv, conform draftului de act constitutiv afisat pe site-ul societatii, inclusiv actualizarii acestuia vot...........................

3. Imputernicirea consilierului juridic al societatii Braslasu Diana, identificata cu CI PX nr. 326640, pentru a efectua modificarile, a actualiza , a semna actul constitutiv si a afectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC. vot...........................

4.Aprobarea datei de 15 01 2017, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14 01 2017 ca “ex-date” vot...........................


Data………………………

ACTIONAR ……………………………...

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul…………………………………………………….Cod fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul in…………………………………………………………………………………………………………….…

detinator a……………… actiuni, reprezentand………%, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na……………………………………………………………., identificat cu…………. seria ………nr. …………………….sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CAROMET SA, care va avea loc la sediul societatii, din Caransebes DN 68, KM 3,2, in data de 20 /21 12 2016, orele 9.00.


2. Numirea unui membru al Consiliui de administratie. , vot............................................







Votul la AGOA punctul 1 si 2 este secret

Data……………………… ACTIONAR …………………………….....




Lista cu propuneri pentru functia de administrator la SC CAROMET SA

1.Pirvu Elena Mihaela- identificata cu CI seria PX, nr.318555 Nota: Atasam CV-ul

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. OPREA NICOLAE MARIUS

act constitutiv actualizat Caromet

Documents

Transcript of act constitutiv actualizat Caromet