28042016 - act constitutiv Bittnet (1) · act constitutiv adoptat la data de 28.04.2016 pag 26 / 26...

ACTCONSTITUTIVADOPTATLADATADE28.04.2016

Pag26/26

ACTULCONSTITUTIV

alsocietatiicomercialeBITTNETSYSTEMSS.A.

CAP.I-DENUMIREA,FORMAJURIDICA,DURATA,SEDIULArt.1- Denumireasocietatii

1.1 DenumireasocietatiiesteBITTNETSYSTEMSS.A.

1.2 Intoateactele,facturile,ofertele,comenzile,tarifele,prospectelesialtedocumenteintrebuintateincomertsioricealteacteemananddelasocietate,denumireasocietatiivafiprecedatasauurmatadeformajuridica,sediu,codulunicdeinregistraresicapitalulsocial,dincarecelefectivvarsat,potrivitultimeisituatiifinanciareanualeaprobate.

Art.2- Formajuridicaasocietatii

2.1 Societatea comerciala BITTNET SYSTEMS este persoana juridica romana, avandformajuridicadesocietatepeactiuni.

2.2 Societatea comercialaBITTNET SYSTEMS SA este societate deschisa sub incidentareglementarilorlegislatieiprivindSistemulAlternativdeTranzactionare,insensulart.2,alin.(1),pct.26dinLegeanr.297/2004privindpiatadecapitaladministratdeBursadeValoriBucurestiS.A.,incalitatedeoperatordesistem.

2.3 Societateaeste inregistrata laOficiulRegistruluiComertuluidepe langaTribunalulBucurestisubnr.J40/3752/2007siavandCodUnicdeInregistrare21181848.

2.4 Societateaisidesfasoaraactivitateainconformitatecuprevederileactuluiconstitutivsiaactelornormativeincidente.

Art.3- Sediulsocietatii

3.1 Sediul societatii este in Romania, Bucureşti, str. Soimus, nr.23, b1.2, sc.B, et.2,ap.24,sector4.

3.2 Sediul societăţii poate fi schimbat în orice localitate din România, in conditiileprevazutedelegesideprezentulActConstitutiv.

3.3 Societateapoateînfiinţasucursale,filiale,reprezentanţe,agenţiisaupunctedelucruînoricelocalitatedintarasaustrăinătate,inconditiileprevazutedelegesideprezentulActConstitutiv.

Art.4- Duratasocietatii

4.1 Durata societatii este nelimitata cu începere de la data înmatriculării în RegistrulComerţului.

CAP.II OBIECTULDEACTIVITATEArt.5- Obiectuldeactivitatealsocietăţii

5.1 Domeniulprincipaldeactivitatealsocietatii:CodulCAEN-465Comertcuridicataalechipamentuluiinformaticsidetelecomunicatii


Pag26/26

5.2 Activitatea principala: Cod CAEN - 4652 Comert cu ridicata de componente siechipamenteelectronicesidetelecomunicatii

5.3 Societatea va putea desfasura si alte activitati, cu respectarea tuturoravizelor/autorizatiilorprealabilecerutedelege,precum:

0111Cultivareacerealelor(exclusivorez),plantelorleguminoasesiaplantelorproducatoaredeseminteoleaginoase0112Cultivareaorezului0113Cultivarealegumelorsiapepenilor,aradacinoaselorsituberculilor0114Cultivareatrestieidezahar0115Cultivareatutunului0116Cultivareaplantelorpentrufibretextile0119Cultivareaaltorplantedinculturinepermanente0121Cultivareastrugurilor0122Cultivareafructelortropicalesisubtropicale0123Cultivareafructelorcitrice0124Cultivareafructelorsemintoasesisamburoase0125Cultivareafructelorarbustilorfructiferi,capsunilor,nuciferilorsiaaltorpomifructiferi0126Cultivareafructeloroleaginoase0127Cultivareaplantelorpentrupreparareabauturilor0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uzfarmaceutic0129Cultivareaaltorplantepermanente0130Cultivareaplantelorpentruinmultire0141Crestereabovinelordelapte0142Crestereaaltorbovine0143Crestereacailorsiaaltorcabaline0144Crestereacamilelorsiacamelidelor0145Crestereaovinelorsicaprinelor0146Crestereaporcinelor0147Crestereapasarilor0149Crestereaaltoranimale0150Activitatiinfermemixte(culturavegetalacombinatacucrestereaanimalelor)0161Activitatiauxiliarepentruproductiavegetala0162Activitatiauxiliarepentrucretereaanimalelor0163Activitatiduparecoltare0164Pregatireasemintelor0170Vânatoare,capturareacucapcaneavânatuluisiactivitatiideserviciianexevanatorii0210Silviculturasialteactivitatiforestiere0220Exploatareaforestiera0230Colectareaproduselorforestierenelemnoasedinfloraspontana0240Activitatideserviciianexesilviculturii0311Pescutulmaritim0312Pescuitulinapedulci0321Acvaculturamaritima0322Acvaculturainapedulci0510Extractiacarbuneluisuperior(PCS=23865kj/kg)


Pag26/26

0520Extractiacarbuneluiinferior0610Extractiapetroluluibrut0620Extractiagazelornaturale0710Extractiaminereurilorferoase0729Extractiaaltorminereurimetalifereneferoase0811Extractiapietreiornamentalesiapietreipentruconstructiiextractiapietreicalcaroase,ghipsului,creteisiaardeziei0812Extractiapietrisuluisinisipului;extractiaargileisicaolinului0892Extraciaturbei0893Extractiasarii0910Activitatideserviciianexeextractieipetroluluibrutsigazelornaturale0990Activitatideserviciianexepentruextractiamineralelor1011Prelucrareasiconservareacarnii1012Prelucrareasiconservareacarniidepasare1013Fabricareaproduselordincarne(inclusivdincamedepasare)1020Prelucrareasiconservareapestelui,crustaceelorsimolustelor1031Prelucrareasiconservareacartofilor1032Fabricareasucurilordefructesilegume1039Prelucrareasiconservareafructelorsilegumelorn.c.a1041Fabricareauleiurilorsigrasimilor1042Fabricareamargarineisiaaltorprodusecomestibilesimilare1051Fabricareaproduselorlactatesiabranzeturilor1052Fabricareainghetatei1061Fabricareaproduselordemorarit1062Fabricareaamidonuluisiaproduselordinamidon1071Fabricareapainii;fabricareaprajiturilorsiaproduselorproaspetedepatiserie1072Fabricareabiscuitilor sipiscoturilor; fabricareaprajiturilor siaproduselorconservatedepatiserie1073Fabricareamacaroanelor,taiteilor,cus-cus-uluisiaaltorprodusefainoasesimilare1081Fabricareazaharului1082Fabricareaproduselordincacao,aciocolateisiaproduselorzaharoase1083Prelucrareaceaiuluisicafelei1084Fabricareacondimentelorsiingredientelor1085Fabricareademancaruripreparate1086Fabricareapreparateloralimentareomogenizatesialimentelordietetice1089Fabricareaaltorprodusealimentaren.c.a1091Fabricareapreparatelorpentruhranaanimalelordeferma1092Fabricareapreparatelorpentruhranaanimalelordecompanie1101Distilarea,rafinareasimixareabauturiloralcoolice1102Fabricareavinurilordinstruguri1103Fabricareacidruluisiaaltorvinuridinfructe1104Fabricareaaltorbauturinedistilate,obtinuteprinfermentare1105Fabricareaberii1106Fabricareamaltului1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de apeminerale si alte apeimbuteliate1200Fabricareaproduselordintutun


Pag26/26

1320Productiadetesaturi1330Finisareamaterialelortextile1391Fabricareademetrajeprintricotaresaucrosetare1392Fabricareadearticoleconfectionatedintextile(cuexceptiaimbracaminteisilenjerieidecorp)1393Fabricareadecovoaresimochete1394Fabricareadeodgoane,franghii,sforisiplase1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor deimbracaminte1396Fabricareadearticoletehnicesiindustrialedintextile1399Fabricareaaltorarticoletextilen.c.a1411Fabricareaarticolelordeimbracamintedinpiele1412Fabricareadearticoledeimbracamintepentrulucru1413Fabricareaaltorarticoledeimbracaminte(exclusivlenjeriadecorp)1414Fabricareadearticoledelenjeriedecorp1419Fabricareaaltorarticoledeimbracamintesiaccesoriin.c.a1420Fabricareaarticolelordinblana1431Fabricareaprintricotaresaucrosetareaciorapilorsiarticolelordegalanterie1439Fabricareaprintricotaresaucrosetareaaltorarticoledeimbracaminte1511Tabacireasifinisareapieilor;preparareasivopsireablanurilor1512Fabricareaarticolelordevoiajsimarochinariesiaarticolelordeharnasament1610Taiereasirindeluirealemnului1621Fabricareadefurniresiapanourilordinlemn1622Fabricareaparchetuluiasamblatinpanouri1623Fabricareaaltorelementededulgheriesitamplarie,pentruconstructii1624Fabricareaambalajelordinlemn1629 Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din pluta, paie si din altematerialevegetaleimpletite1711Fabricareacelulozei1712Fabricareahartieisicartonului1722Fabricareaproduselordeuzgospodarescsisanitar,dinhartiesaucarton1723Fabricareaarticolelordepapetarie1724Fabricareatapetului1729Fabricareaaltorarticoledinhartiesicartonn.c.a.1811Tiparireaziarelor1812Alteactivitatidetipariren.c.a1813Serviciipregatitoarepentrupretiparire1814Legatoriesiserviciiconexe1820Reproducereainregistrarilor1920Fabricareaproduselorobtinutedinprelucrareatiteiului2014Fabricareaaltorprodusechimiceorganice,debaza2016Fabricareamaterialelorplasticeinformeprimare2017Fabricareacauciuculuisinteticinformeprimare2030Fabricareavopselelor,lacurilor,cerneliitipograficesimasticurilor2041Fabricareasapunurilor,detergentilorsiaproduselordeintreinere2042Fabricareaparfumurilorsiaproduselorcosmetice(detoaleta)2051Fabricareaexplozibililor


Pag26/26

2052Fabricareacleiurilor2053Fabricareauleiuriloresentiale2059Fabricareaaltorprodusechimicen.c.a2060Fabricareafibrelorsinteticesiartificiale2211Fabricareaanvelopelorsiacamerelordeaer;resapareasirefacereaanvelopelor2219Fabricareaaltorprodusedincauciuc2221Fabricareaplacilor,foliilor,tuburilorsiprofilelordinmaterialplastic2222Fabricareaarticolelordeambalajdinmaterialplastic2223Fabricareaarticolelordinmaterialplasticpentruconstructii2229Fabricareaaltorprodusedinmaterialplastic2311Fabricareasticleiplate2312Prelucrareasifasonareasticleiplate2313Fabricareaarticolelordinsticla2314Fabricareafibrelordinsticla2319Fabricareadesticlarietehnica2320Fabricareadeproduserefractare2331Fabricareaplăcilorsidalelordinceramica2332Fabricareacarămizilor,tiglelorsialtorprodusepentruconstructii,dinargilaarsa2341Fabricareaarticolelorceramicepentruuzgospodarescsiornamental2342Fabricareadeobiectesanitaredinceramica2343Fabricareaizolatorilorsipieselorizolantedinceramica2344Fabricareaaltorprodusetehnicedinceramica2349Fabricareaaltorproduseceramicen.ca2351Fabricareacimentului2352Fabricareavaruluisiipsosului2361Fabricareaproduselordinbetonpentruconstructii2362Fabricareaproduselordinipsospentruconstructii2363Fabricareabetonului2364Fabricareamortarului2365Fabricareaproduselordinazbociment2369Fabricareaaltorarticoledinbeton,cimentsiipsos2370Taierea,fasonareasifinisareapietrei2391Fabricareadeproduseabrazive2399Fabricareaaltorprodusedinmineralenemetalice,n.c.a2410Productia,demetaleferoasesubformeprimaresideferoaliaje2420Productiadetuburi,tevi,profiletubularesiaccesoriipentruacestea,dinotel2431Tragerealareceabarelor2432Laminarelareceabenziloringuste2433Productiadeprofileobtinutelarece2434TrefilareafirelorIarece2441Productiametalelorpretioase2442Metalurgiaaluminiului2443Productiaplumbului,zinculuisicositorului2444Metalurgiacuprului2445Productiaaltormetaleneferoase2451Turnareafontei2452Turnareaotelului


Pag26/26

2453Turnareametalelorneferoaseuoare2454Turnareaaltormetaleneferoase2511Fabricareadeconstructiimetalicesibăricomponentealestructurilormetalice2512Fabricareadeusisiferestredinmetal2521Productiaderadiatoaresicazanepentruîncălzirecentrala2529Productiaderezervoare,cisternesicontaineremetalice2530Productiageneratoarelordeaburi(cuexceptiacazanelorpentruincalzirecentrală)2550Fabricareaproduselormetaliceobtinuteprindeformareplasticametalurgiapulberilor2561Tratareasiacoperireametalelor2562Operatiunidemecanicagenerala2571Fabricareaproduselordetaiat2572Fabricareaarticolelordeferonerie2573Fabricareauneltelor2591Fabricareaderecipienti,contairieresialteprodusesimilaredinotel2592Fabricareaambalajelorusoaredinmetal2593Fabricareaarticolelordinfiremetalice;fabricareadelanturisiarcuri2594Fabricareadesuruburi,buloanesialtearticolefiletate,fabricareadeniturisisaibe2599Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a2611Fabricareasubansamblurielectronice(module)2612Fabricareaaltorcomponenteelectronice2620Fabricareacalculatoarelorsiaechipamentelorperiferice2630Fabricareaechipamentelordecomunicatii2640Fabricareaproduselorelectronicedelargconsum2651Fabricareadeinstrumentesidispozitivepentrumasura,verificare,control,navigatie2652Productiadeceasuri2660Fabricareadeechipamentepentruradiologie,electrodiagnosticsielectroterapie2670Fabricareadeinstrumenteopticesiechipamentefotografice2680Fabricareasuportilormagneticisiopticidestinatiinregistrarilor2711Fabricareamotoarelor,generatoarelorsitransformatoarelorelectrice2712Fabricareaaparatelordedistributiesicontrolaelectricitatii2720Fabricareadeacumulatorisibaterii2731Fabricaredecabluricufibraoptica2732Fabricareaaltorfiresicablurielectricesielectronice2733Fabricareadispozitivelordeconexiunepentrufiresicablurielectricesielectronice2740Fabricareadeechipamenteelectricedeiluminat2751Fabricareadeaparateelectrocasnice2752Fabricareadeechipamentecasniceneelectrice2790Fabricareaaltorechipamenteelectrice2811 Fabricarea demotoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule simotociclete)2812Fabricareademotoarehidraulice2813Fabricareadepompesicompresoare2814Fabricareadearticolederobinetarie2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si elementelor mecanice detransmisie2821Fabricareacuptoarelor,furnalelorsiarzatoarelor2822Fabricareaechipamentelorderidicatsimanipulat


Pag26/26

2823Fabricareamaşinilorsiechipamentelordebirou(exclusivfabricareacalculatoarelorsiaechipamentelorperiferice)2824Fabricareamaşinilor-unelteportabileactionateelectric2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiva echipamentelor decasnic2829Fabricareaaltormaşinisiutilajedeutilizaregeneralan.c.a.2830Fabricareamaşinilorsiutilajelorpentruagriculturasiexploatariforestiere2841Fabricareautilajelorsiamaşinilor-uneltepentruprelucrareametalului2849Fabricareaaltormaşini-unelten.c.a2891Fabricareautilajelorpentrumetalurgie2892Fabricareautilajelorpentruextractiesiconstructii2893Fabricareautilajelorpentruprelucrareaproduseloralimentarebauturilorsitutunului2894Fabricareautilajelorpentruindustriatextila,aimbracaminteisiapielariei2895Fabricareautilajelorpentruindustriahartieisicartonului2896Fabricareautilajelorpentruprelucrareamaselorplasticesiacauciucului2899Fabricareaaltormaşinisiutilajespecificen.c.a.2910Fabricareaautovehiculelordetransportrutier2920Productiadecaroseriipentruautovehicule;fabricareaderemorcisisemiremorci2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentrumotoaredeautovehicule2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare deautovehicule3011Constructiadenavesistructuriplutitoare3012Constructiadeambarcatiunisportivesideagrement3020Fabricareamaterialuluirulant3030Fabricareadeaeronavesinavespatiale3091Fabricareademotociclete3092Fabricareadebicicletesidevehiculepentruinvalizi3099Fabricareaaltormijloacedetransportn.c.a.3101Fabricareademobilapentrubirourisimagazine3102Fabricareademobilapentrubucatarii3103Fabricareadesaltelesisomiere3109Fabricareademobilan.c.a3212Fabricareabijuteriilorsiarticolelorsimilaredinmetalesipietrepretioase3213Fabricareaimitatiilordebijuteriisiarticolesimilare3220Fabricareainstrumentelormuzicale3230Fabricareaarticolelorpentrusport3240Fabricareajocurilorsijucariilor3250Fabricareadedispozitive,aparatesiinstrumentemedicalestomatologice3291Fabricareamaturilorsiperiilor3299Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a3311Reparareaarticolelorfabricatedinmetal3312Reparareamaşinilor3313Reparareaechipamentelorelectronicesioptice3314Reparareaechipamentelorelectrice3315Reparareasiintretinereanavelorsibarcilor3317Reparareasiintretinereaaltorechipamentelordetransportn.c.a.


Pag26/26

3319Reparareaaltorechipamente3320Instalareamaşinilorsiechipamentelorindustriale3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor si a echipamentelor scoase din uz pentrurecuperareamaterialelor3832Recuperareamaterialelorreciclabilesortate4110Dezvoltare(promovare)imobiliara4120Lucrarideconstructiiacladirilorrezidentialesinerezidentiale4211Lucrarideconstructiiadrumurilorsiautostrazilor4212Lucrarideconstructiiacailorferatedesuprafatasisubterane4213Constructiadepodurisituneluri4221Lucrarideconstructiiaproiectelorutilitarepentrufluide4222Lucrarideconstructiiaproiectelorutilitarepentruelectricitatesitelecomunicatii4291Constructiihidrotehnice4299Lucrarideconstructiiaaltorproiecteinginerestin.c.a4311Lucraridedemolareaconstructiilor4312Lucraridepregatireaterenului4313Lucrarideforajsisondajpentruconstructii4321Lucrarideinstalatiielectrice4322Lucrarideinstalatiisanitare,deincalziresideaerconditionat4329Altelucrarideinstalatiipentruconstructii4331Lucrarideipsoserie4332Lucraridetamplariesidulgherie4333Lucraridepardosiresiplacareaperetilor4334Lucraridevopsitorie,zugravelisimontaridegeamuri4339Altelucraridefinisare4391Lucrarideînvelitori,sarpantesiteraselaconstructii4399Altelucrarispecialedeconstructiin.c.a4511Comertcuautoturismesiautovehiculeusoare(sub3,5tone)4519Comertcualteautovehicule4520Intretinereasireparareaautovehiculelor4531Comertcuridicatadepiesesiaccesoriipentruautovehicule4532Comertcuamănuntuldepiesesiaccesoriipentruautovehicule4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si reparareamotocicletelor4611Intermedieriincomertulcumaterialeprimeagricole,animalevii,materiiprimetextilesicusemifabricate4612Intermedieriincomertulcucombustibili,minereuri,metalesiprodusechimicepentruindustrie4613Intermedieriincomertulcumateriallemnossimaterialedeconstructii1614Intermedieriincomertulcumasini,echipamenteindustriale,navesiavioane4615Intermedieriincomertulcumobila,articoledemenajsidefierarie4616Intermedieriincomertulcutextile,confectiidinblana,incaltamintesiarticoledinpiele4617Intermedieriincomertulcuprodusealimentare,bauturisitutun4618Intermedieriincomerulspecializatinvanzareaproduselorcucaracterspecific,n.c.a.4619IntermedieriIncomertulcuprodusediverse4621Comertcuridicataalcerealelor,semintelorfurajelorsitutunuluineprelucrat4622Comertcuridicataalflorilorsialplantelor


Pag26/26

4623Comertcuridicataalanimalelorvii4624Comertcuridicataalblanurilor,pieilorbrutesialpieilorprelucrate4631Comertcuridicataalfructelorsilegumelor4632Comertcuridicataalcarniisiproduselordincame4633Comertcuridicataalproduselorlactate,oualor,uleiurilorsigrasimilorcomestibile4634Comertcuridicataalbauturilor4635Comertcuridicataalproduselordintutun4636Comertcuridicataalzaharului,ciocolateisiproduselorzaharoase4637Comertcuridicatacucafea,ceai,cacaosicondimente4638Comertcuridicataspecializatalaltoralimente,inclusivpeste,crustaceesimoluste4639Comertcuridicatanespecializatdeprodusealimentare,bauturisitutun4641Comertcuridicataalproduselortextile4642Comertcuridicataaimbracaminteisiincaltamintei4643Comertcuridicataalaparatelorelectricedeuzgospodăresc,alaparatelorderadiositelevizoarelor4644Comertcuridicataalproduselordinceramica,sticlarie,siprodusedeintretinere4645Comertcuridicataalproduselorcosmeticesideparfumerie4647Comertcuridicataalmobilei,covoarelorsiaarticolelordeiluminat4648Comertcuridicataalceasurilorsibijuteriilor4649Comertcuridicataalaltorbunurideuzgospodaresc4651Comertcuridicataalcalculatoarelor,echipamentelorperifericesisoftware-ului4661Comertcuridicataalmaşiniloragricole,echipamentelorsifurniturilor4662Comertcuridicataalmaşinilor-unelte4663Comertcuridicataalmaşinilorpentruindustriaminierasiconstructii4664Comert cu ridicata almaşinilor pentru industria textila si almaşinilor de cusut si detricotat4665Comertcuridicataalmobileidebirou4666Comertcuridicataalaltormaşinisiechipamentedebirou4669Comertcuridicataalaltormaşinisiechipamente4672Comertcuridicataalmetalelorsiminereurilormetalice4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie siechipamentelorsanitare4674Comertcuridicataalechipamentelorsifurniturilordefierariepentruinstalatiisanitaresideincalzire4676Comertcuridicataalaltorproduseintermediare4677Comertcuridicataaldeseurilorsiresturilor4690Comertcuridicatanespecializat4711 Comert cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta deprodusealimentare,bauturisitutun4719 Comert cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta deprodusenealimentare4721Comertcuamănuntulalfructelorsilegumelorproaspete,inmagazinespecializate4722Comertcuamănuntulalcarniisialproduselordincarne,inmagazinespecializate4723Comertcuamănuntulalpestelui,crustaceelorsimolustelorinmagazinespecializate4724 Comert cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoaser inmagazinespecializate4725Comertcuamănuntulalbauturilor,inmagazinespecializate


Pag26/26

4726Comertcuamănuntulalproduselordintutun,inmagazinespecializate4729Comertcuamănuntulalaltorprodusealimentareinmagazinespecializate4730Comertcuamănuntulalcarburantilorpentruautovehiculeinmagazinespecializate4741 Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului inmagazinespecializate4742 Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazinespecializate4743Comertcuamănuntulalechipamenteloraudio/videoinmagazinespecializate4751Comertcuamănuntulaltextilelor,inmagazinespecializate4752Comertcuamănuntulalarticolelordefierarie,alarticolelordinsticlasiacelorpentruvopsit,inmagazinespecializate4753 Comert cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare depodea,inmagazinespecializate4754 Comert cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazinespecializate4759Comertcuamănuntulalmobilieralarticolelorde iluminat sialarticoledeuzcasnicn.c.a.,inmagazinespecializate4761Comertcuamănuntulalcartilor,inmagazinespecializate4762Comertcuamănuntulalziarelorsiarticolelordepapetarie,inmagazinespecializate4763 Comert cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrariaudio/video,inmagazinespecializate4764Comertcuamănuntulalechipamentelorsportive,inmagazinespecializate4765Comertcuamănuntulaljocurilorsijucariilor,inmagazinespecializate4771Comertcuamănuntulalimbracamintei,inmagazinespecializate4772Comertcuamănuntulalincaltaminteisiarticolelordinpiele,inmagazinespecializate4773Comertcuamănuntulalproduselorfarmaceutice,inmagazinespecializate4774Comertcuamănuntulalarticotelormedicalesiortopedice,inmagazinespecializate4775 Comert cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazinespecializate4776 Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul alanimalelordecompaniesiahraneipentruacestea,inmagazinespecializate4777Comertcuamănuntulalceasurilorsibijuteriitor,inmagazinespecializate4778Comertcuamănuntulalaltorbunurinoi,inmagazinespecializate4779Comertcuamănuntulalbunurilordeocazievanduteprinmagazine4781Comertcuamănuntulaproduselordintutunefectuatprinstanduri,chioscurisipiete4782 Comert cu amănuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prinstanduri,chioscurisipiete4789Comertcuamănuntulprinstanduri,chioscurisipietealaltorproduse4791ComertcuamănuntulprinintermediulcaselordecomenzisauprinInternet4799 Comert cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor sipietelor4931Transporturiurbane,suburbanesimetropolitanedecalatori4932Transporturicutaxiuri4939Altetransporturiterestredecalatorin.c.a4941Transporturirutieredemarfuri4942Serviciidemutare4950Transporturiprinconducte


Pag26/26

5010Transporturimaritimesicostieredepasageri5020Transporturimaritimesicostieredemarfa5030Transporturidepasageripecainavigabileinterioare5040Transportuldemarfapecainavigabileinterioare5110Transporturiaerienedepasageri5121Transporturiaerienedemarfa5210Depozitari5221Activitatideserviciianexepentrutransporturiterestre5222Activitatideserviciianexetransportuluipeapa5223Activitatideserviciianexetransporturiloraeriene5320Alteactivitatipostalesidecurier5510Hotelurisialtefacilitatidecazaresimilare5520Facilitatidecazarepentruvacantesiperioadedescurtadurata5530Parcuripentrurulote,campingurisitabere5590Alteserviciidecazare5610Restaurante5621Activitatidealimentatie(catering)pentruevenimente5629Alteserviciidealimentatien.c.a5630Barurisialteactivitatideservireabauturilor5811Activitatideeditareacartilor5812Activitatideeditareadeghiduri,compendii,listedeadresesisimilare5813Activitatideeditareaziarelor5814Activitatideeditarearevistelorsiperiodicelor5819Alteactivitatideeditare5821Activitatideeditareajocurilordecalculator5829Activitatideeditareaaltorprodusesoftware5911Activitatideproductiecinematografica,videosideprogramedeteleviziune5912Activitatipost-productiecinematografica,videosideprogramedeteleviziune5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor deteleviziune5914Proiectiadefilmecinematografice5920Activitatiderealizareainregistrariloraudiosiactivitatideeditaremuzicala6010Activitatidedifuzareaprogramelorderadio6020Activitatidedifuzareaprogramelordeteleviziune6110Activitatidetelecomunicatiiprinretelecucablu6120Activitatidetelecomunicatiiprinretelefaracablu(exclusivprinsatelit)6130Activitatidetelecomunicatiiprinsatelit6190Alteactivitatidetelecomunicatii6201Activitatiderealizareasoft-uluiIacomanda(softwareorientatclient)6202Activitatideconsultantaintehnologiainformatiei6203Activitatidemanagement(gestiunesiexploatare)amijloacelordecalcul6209Alteactivitatideserviciiprivindtehnologiainformatiei6311Prelucrareadatelor,administrareapaginilorwebsiactivitaticonexe6810Cumparareasivânzareadebunuriimobiliareproprii6820Inchiriereasisubinchiriereabunurilorimobiliarepropriisauinchiriate6831Agentiiimobiliare6832Administrareaimobilelorpebazadecomisionsaucontract


Pag26/26

7022Activitatideconsultantăpentruafacerisimanagement.7311Activitatialeagentiilordepublicitate7312Serviciidereprezentaremedia7711Activitatideinchirieresileasingcuautoturismesirutiereusoare7712Activitatideinchirieresileasingcuautovehiculerutieregrele7721Activitatideinchirieresileasingcubunurirecreationalesiechipamentsportive7722Inchiriereadecasetevideosidiscuri(CD-uri,DVD-uri)7729Activitatideinchirieresileasingcualtebunuripersonalesigospodarestin.c.a.7731Activitatideinchirieresileasingcumaşinisiechipamenteagricole7732Activitatideinchirieresileasingcumaşinisiechipamentepentruconstructii7733 Activitati de inchiriere si leasing cu maşini si echipamente de birou (inclusivcalculatoare)7734Activitatideinchirieresileasingcuechipamentedetransportpeapa7735Activitatideinchirieresileasingcuechipamentedetransportaerian7739Activitatideinchirieresileasingcualtemaşini,echipamentesibunuritangibilen.c.a7911Activităţialeagentiilorturistice7912Activitătialetur-operatorilor7990Alteserviciiderezervareşiasistentatunistica8020Activităţideserviciiprivindsistemeledesecurizare8110Activităţideserviciisuportcombinate8121Activităţigeneraledecuratenieaclădirilor8122Activităţispecializatedecuratenie8129Alteactivităţidecurăţenie8130Activităţideintretinerepeisagistica8532Invatamântsecundar,tehnicsauprofesional8551Invatamântindomeniulsportivşirecreational8552Invatamântindomeniulcultural(limbistrăine,muzică,teatru,dans,arteplastice,etc.)8559Alteformedeînvăţământn.c.a.9499Activităţialealtororganizaiin.c.a.9511Reparareacalculatoarelorşiaechipamentelorperiferice9512Reparareaechipamentelordecomunicatii9521Reparareaaparatelorelectronice,deuzcasnic9522Reparareadispozitivelordeuzgospodarescşiaechipamentelorpentrucasaşigradina9523Reparareaincaltaminteişiaarticolelordinpiele9524Reparareamobileişiafurniturilorcasnice9525Reparareaceasurilorşiabijuteriilor9529Reparareaarticolelordeuzpersonalşigospodarescn.c.a.9601Spalareaşicurăţarea(uscată)aarticolelortextileşiaproduselordinblană9602Coafuraşialteactivităţideînfrumuseţare9603Activităţidepompefunebreşisimilare9609Alteactivităţideserviciin.c.a.

5.4 Societateavaputeadesfăşuraoriceoperaţiunilegalecucaractercivilsaucomerciallegate de sau auxiliare obiectului de activitate al societăţii, de natură să conducă larealizareaobiectuluideactivitatealsocietăţiisiladezvoltareaacestuia.


Pag26/26

CAP.III CAPITALULSOCIAL.ACTIUNILEArt.6- Capitalulsocial

6.1 La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de1.351.314,9 RON, impartit in 13.513.149 actiuni nominative, ordinare sidematerializate,cuovaloarenominalade0,1RON.

6.2CalitateadeacţionaralBittnetSystemsSAseatestăprinextrasdeconteliberatdecătreDepozitarulCentralSA.

6.3Dateledeidentificarealefiecăruiacţionar,aportulfiecăruialacapitalulsocial,numărulde acţiuni la care are dreptul şi cota de participare din totalul capitalului social suntcuprinse în Registrul acţionarilor ţinut în sistem computerizat de către Depozitarulcentral.

6.3 Capitalulsocialestesubscrissivarsatintegral.

Art.7- Actiunile

7.1 Actiunileemisedesocietatesuntnominative.

7.2 Actiunile societatii sunt emise in forma dematerializata si vor fi tranzactionate inSistemulAlternativdeTranzactionareAeROadministratdeBursadeValoriBucurestiS.A.,incalitatedeoperatordesistem.

7.3 Actiunile sunt supuse reglementarilor aplicabile Sistemului Alternativ deTranzactionareAeROadministratdeBursadeValoriBucurestiS.A.,insensulart.2,alin.(1),pct.26dinLegeanr.297/2004privindpiatadecapital.

7.4 Prinhotarareaadunariigeneraleextraordinaresepotemitecategoriideactiunicareconferatitularilordrepturidiferite,respectivactiunipreferentialecudividendprioritarfaradreptdevot,inconditiilelegii.

Art.8- Drepturisiobligatiidecurganddinactiuni

8.1 Actiunileemisedesocietatesuntdeovaloareegalasiconferaposesorilordrepturiegale.

8.2 Actionarii participa la beneficii si pierderi, proportional cu actiunile detinute,respectivcucotapartedincapitalulsocial.

8.3 Fiecareactiunesubscrisasiplatitadeactionariconferaacestoradreptullaunvotinadunareageneralaaactionarilor,dreptuldeaalegesideafialesinorganeledeconducere,dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului actconstitutivsidispozitiilorlegale,precumsioricealtedrepturiconferitedelegesiprevederileprezentuluiactconstitutiv.

8.4 Detinereaactiuniiimplicaadeziuneadedreptlaactulconstitutiv.

8.5 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat unproprietarpentrufiecareactiune.

8.6 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunea in cazul trecerii inproprietateaaltorpersoane.

8.7 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionariiraspundpanalaconcurentacapitaluluisocialsubscris.


Pag26/26

8.8 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale aleactionarilor.

8.9 Pe durata societăţii, creditorii actionarului pot să-şi exercite drepturile lor numaiasuprapărţiidinbeneficiilecuveniteactionaruluidupăbilanţulcontabil,iardupădizolvareasocietăţii, asuprapărţii ce i s-ar cuveniprin lichidare, in conformitate cuprevderile legaleaplicabile.

8.10 Creditorii prevăzuţi la alineatul precedent pot totuşi popri, în timpul durateisocietăţii,părţileces-arcuveniactionarilorprinlichidaresaupotsechestraşivindeacţiuniledebitoruluilor.

Art.9- Reducereasaumarireacapitaluluisocial

9.1 Reducereacapitaluluisocial,sepoatefaceprin:

a) micsorareanumaruluideactiuni;b) reducereavaloriinominaleaactiunilor;c) dobandireapropriiloractiuni,urmatadeanularealor.

9.2 Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata depierderi,prin:

a) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cureducereadecapitalsicalculataegalpentrufiecareactiune;

b) alteprocedeeprevazutedelege.9.3 Reducereacapitaluluisocialvaputeafi facutanumaidupatrecereaadoualunidinziuaincarehotarareaafostpublicatainMonitorulOficialalRomaniei,ParteaaIV-a.

9.4 Hotarareavatrebuisarespecteminimuldecapitalsocialstabilitprin lege,saaratemotivelepentrucaresefacereducereasiprocedeulcarevafiutilizatpentruefectuareaei.

9.5 Majorareacapitalulsocialsepoatefaceprin:

a) prinemisiuneadeactiuninoi;b) prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi

aporturiinnumerarsi/sauinnatura.

9.6 Majorarea capitalului social prin oferta publica de valori mobiliare este supusalegislatieipieteidecapital.

9.7 De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptiarezervelorlegale,precumsiabeneficiilorsauaprimelordeemisiune,oriprincompensareaunorcreantelichidesiexigibileasuprasocietatiicuactiunialeacesteia,inconditiilelegii.

9.8 Diferentele favorabiledin reevaluareapatrimoniului socialvor fi incluse in rezerve,faraasemajoracapitalulsocial.

9.9 HotarareaadunariiextraordinarepentrumajorareacapitaluluisocialsevapublicainMonitorulOficial,ParteaaIV-a.

9.10 Actiunileemisepentrumajorareacapitaluluivor fioferitespresubscriere inprimulrand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, acestiaputandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat deadunareagenerala.


Pag26/26

9.11 Convocareavatrebuisacuprinda,inacestcaz,motivelemajorariicapitaluluisocial,persoanelecaroraurmeazaaliseatribuinoileactiuni,numaruldeactiuniatribuitfiecareiadintreele,valoareadeemisiuneaactiunilorsibazelefixariiacesteia.

9.12 În cazulmajorarilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului depreferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarâta în adunareageneralaextraordinaraaactionarilor, lacareparticipacelputin3/4dinnumarul titularilorcapitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 2/3 dindrepturiledevot.

9.13 Majorariledecapitalsocialprinaportînnaturatrebuiesafieaprobatedeadunareageneralaextraordinaraaactionarilor, lacareparticipacelputin3/4dinnumarul titularilorcapitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 2/3 din drepturile de vot.Aporturile înnaturapotconstanumai înbunuriperformantenecesarerealizariiobiectuluideactivitatealsocietatiiemitente.

9.14 În cazul ridicarii dreptului de preferinta, în conformitate cu prevederile alineatulanterior,numaruldeactiunisestabilestecaraportîntrevaloareaaportuluisiceamaimarevaloaredintrepretuldepiataaluneiactiuni,valoareapeactiunecalculataînbazaactivuluinetcontabilsauvaloareanominalaaactiunii.

9.15 Evaluareaaportuluiînnaturasefacedecatreexpertiindependenti,înconformitatecureglementarileinvigoare.

9.16 Numaruldeactiunicerevinecaurmareaaportuluiînnaturasedeterminacaraportîntre valoarea aportului, stabilita în conformitate cu alineatul anterior si cea mai marevaloaredintrepretuldepiataaluneiactiuni,valoareapeactiunecalculataînbazaactivuluinetcontabilsauvaloareanominalaaactiunii.

9.17 Dreptuldepreferintaanoiloractiuniinceteaza,dacanoileactiunireprezintaaporturiinnatura.

9.18 Majorarea capitalului social va fi hotarata, prin delegare de atributii data de catreadunareageneralaaactionarilor,administratoruluiunic.

9.19 Administratorulpoatedecidemajorareacapitalului socialpana laovaloarecaresaatingade5(cinci)orivaloareacapitaluluisocialdeladataprezentuluiactconstitutiv.

9.20 Deciziile luate de administrator, în exercitiul atributiilor delegate de adunareageneralaextraordinaraaactionarilor,voraveaacelasiregimjuridiccasihotarârileadunariigenerale a actionarilor, în ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea decontestareîninstanta.

9.21 Hotarareaadunariiprivindmajorareacapitaluluisocialareefectnumaiinmasuraincareafostadusalaindeplinireintermendeunandeladatasa.

9.22 Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la datasubscrieriiinproportiedecelputin30%dinvaloarealornominala,siintegralintermendecelmult3anideladatapublicariiinMonitorulOficialalRomaniei,ParteaaIV-a,ahotarariiadunariigenerale.

9.23 Inacelasitermenvortrebuiplatiteactiunileemiseinschimbulaporturilorinnatura.

9.24 Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la datasubscrierii.


Pag26/26

Art.10- Cesiuneaactiunilor10.1 Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata, fiindtranzactionatepeopiataorganizata,setransmite inconformitatecureglementarilepieteidecapital.

10.2 Societateavaputeadobandipropriilesaleactiuni, fiedirect, fieprinpersoanecareactioneazainnumepropriu,darpeseamasocietatiinumaicuaprobareaadunariigeneraleextraordinaresiinconditiilelegii.

10.3 Constituirea de garanţii reale mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris subsemnăturăprivată, încaresevorarătacuantumuldatoriei,valoareaşicategoriaacţiunilorcucaresegarantează.

10.4 Garanţia se înregistrează în registrul acţionarilor sau, după caz, de societateaindependentă care ţine registrul acţionarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituitgaranţiarealămobiliarăasupraacţiuniloriseelibereazăodovadăaînregistrăriiacesteia.

10.5 Garanţia devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de preferinţă acreditorilordeladataînregistrăriiînArhivaElectronicădeGaranţiiRealeMobiliare.

Art.11- Despreemitereadeobligatiuni

11.1 Societateapoateemiteobligatiuniinconditiilelegii.

11.2 Valoareanominalaauneiobligatiuninupoatefimaimicade2,5RON.

11.3 Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acordaposesorilorlordrepturiegale.

11.4 Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in formadematerializata,prininscriereincont.

11.5 Pentruaproceda laemitereadeobligatiuniprinofertapublica, administratorul vapublicaunprospectdeemisiune,inconditiilelegiipieteidecapital.

11.6 In cazul in care obligatiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea sitranzactionareavorfisupusereglementarilorlegislatieiprivindpiatadecapital.

11.7 Detinatoriideobligatiunisepotintruniinadunaregenerala,pentruadeliberaasupraintereselorlor.

11.8 Adunareavaficonvocatapecheltuialasocietatiicareaemisobligatiunile,lacerereaunuinumardedetinatoricaresareprezinteapatrapartedintitlurileemisesinerambursatesau,dupanumireareprezentantilordetinatorilordeobligatiuni,lacerereaacestora.

11.9 Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunariidetinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, sivotarea.

11.10 Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor deobligatiuni,inbazaobligatiunilorpecareleposeda.

11.11 Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decatadministratorii,auditorulfinanciarsaufunctionariisocietatii.

11.12 Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita va avea toate prerogativeleconferitedelege.


Pag26/26

11.13 Obligatiunileseramburseazadesocietateaemitentalascadenta.

11.14 Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, inconditiilestabiliteinprospectuldeofertapublica.

CAP.IV ADUNAREAGENERALAArt.12- Atributii

12.1 Adunareageneralaaactionariloresteorganuldeconducerealsocietatiicaredecideasupraactivitatiiacesteia.

12.2 Adunarilegeneralesuntordinaresiextraordinare.

12.3 Adunareageneralaordinarase intrunestecelputinodatapean, incelmultpatrulunidelaincheiereaexercitiuluifinanciar.

12.4 Adunarea generala ordinara, pe langa problemele incrise pe ordinea de zi, vadeliberapentrualuaohotararecare:

a) sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoarteloradministratorilor,aleauditoruluifinanciarsisafixezedividendul;

b) saaleagaadministratorulsiauditorulfinanciar;c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorului si

auditoruluifinanciar;d) sasepronunteasupragestiuniiadministratorului;e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de

activitate,peexercitiulfinanciarurmator;f) sahotarascagajarea,inchiriereasaudesfiintareauneiasaumaimultorunitatiale

societatii, precum si asupra constituirii de garantii reale mobiliare asupraactiunilorsocietatii.

12.5 Adunareageneralaextraordinaraseintrunesteoridecateoriestenecesarpentrualuaohotarareprivind:

a) schimbareaformeijuridiceasocietatii;b) mutareasediuluisocietatii;c) schimbareaobiectuluideactivitatealsocietatii;d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agentii,

reprezentantesaualteunitatifarapersonalitatejuridica;e) prelungireadurateisocietatii;f) majorareacapitaluluisocial;g) reducereacapitaluluisocialsireintregirealuiprinemisiunedenoiactiuni;h) fuziuneacualtesocietatisaudivizareasocietatii;i) dizolvareaanticipataasocietatii;j) conversiaactiunilordintr-ocategorieincealalta;k) conversiauneicategoriideobligatiuniinaltacategoriesauinactiuni;l) emisiuneadeobligatiuni;m) oricarealtamodificareaactuluiconstitutivsauoricarealtahotararepentrucare

estecerutaaprobareaadunariigeneraleextraordinare.

12.6 Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele b), c), f), g) sa fie delegateadministratorului.


Pag26/26

12.7 Pentru atributia prevazuta la punctul b), delegarea de atributii se acorda inconformitatecudispozitiilelegiisocietatilorcomerciale.

12.8 Pentru atributia prevazuta la punctul f) delegarea de atributii se acorda in limitaprevazutainactulconstitutiv.

Art.13- Convocareaadunariigeneraleaactionarilor13.1 Convocarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor se face de către administratorulsocietatiisaudecatrepersoanaimputernicitadecatreacesta.

13.2 AdministratorulvaconvocaAdunareaGenerala, lacerereaunuiactionarsauaunuinumar de actionari ce detin cel putin 5% din capitalul social, în situaţia în care cerereacuprindedispoziţiiceintrăînatribuţiaadunării,astfelîncâtadunareasăfieţinută,laprimasaulaadouaconvocare,întermendecelmult60deziledeladatacererii.

13.3 Daca in convocarea Adunarii Generale a Actionarilor nu se indica un alt loc dedesfasurareaacesteia,locultineriiAdunariiGeneraleaActionarilorestesediulSocietatii.

13.4 Convocareaadunăriigeneraleaacţionarilorva fi facutaconformprevederilor legiipieteidecapital,prinpublicareaconvocatorului inMonitorulOficialalRomâniei,ParteaaIV-a.

13.5 Termenuldeîntrunirenupoatefimaimicde30deziledelapublicareaconvocăriiînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaaIV-a.

13.6 Încazulîncaresocietateadeţineopaginădeinternetproprie,convocarea,oricealtpunctadăugatpeordineadezi lacerereaacţionarilor, înconformitatecuart.13.2demaisus,precumşisituaţiilefinanciareanuale,raportulanualaladministratoruluişipropunereacuprivireladistribuireadedividendesepotpublicaşipepaginadeinternet,pentruliberulaccesalacţionarilor.

Art.14- Conditiidevaliditatesicvorumaleadunariigenerale

14.1 Pentruvaliditateadeliberariloradunariigeneraleordinare, laprimaconvocareestenecesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din capitalul social, iarhotararilesafieluatedeactionariicedetin50%+1dinactionariiprezenticudreptdevot.

14.2 Dacăadunareageneralăordinarănupoate lucradincauzaneîndeplinirii condiţiilorprevăzutepentruprimaconvocare,adunareacesevaîntrunilaoadouaconvocarepoatesădelibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferentdecvorumulîntrunit,iarhotărârilevorfiadoptatecumajoritateavoturilorexprimate.

14.3 Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare este necesara prezentaactionarilorcaresareprezinte laprimaconvocare50+1%dincapitalulsocial, iarhotararilesafieluatecumajoritateavoturilordeţinutedeacţionariiprezenţisaureprezentaţi,iarlaadouaconvocareestenecesaraprezentaactionarilorcaresareprezintecelputin33+1%dincapitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionariiprezenţisaureprezentaţi.

14.4 Hotararile adunarii generale extraordinare avand ca obiect ridicarea dreptului depreferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunareageneralăextraordinarăaacţionarilor, lacareparticipăacţionarireprezentândcelpuţin3/4dincapitalulsocialsubscris,şicuvotulacţionarilorcaredeţincelpuţin2/3dindrepturiledevot.


Pag26/26

14.5 Actionariireprezentandintregcapitalulsocialvorputea,dacaniciunuldintreeinuseopune, sa tinaoadunaregenerala si sa iaoricehotararedecompetentaadunarii, fararespectareaformalitatilorcerutepentruconvocareaei.

14.6 Pentruhotarareaavandcaobiectmajorareacapitaluluisocialprinmajorareavaloriinominaleaactiunilorsecerevotultuturoractionarilor,cuexceptiacazuluiincaremajorareaesterealizataprinincorporarearezervelor,beneficiilorsauprimelordeemisiune.

Art.15- Exercitareavotuluiinadunareagenerala15.1 Actionariiexercitadreptullordevotinadunareagenerala,proportionalcunumarulactiunilorpecareleposeda.

15.2 Pentruactiunilegrevatedeundreptdeuzufruct,dreptuldevotconferitdeacesteactiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar inadunarilegeneraleextraordinare.

15.3 Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de votapartineproprietarului.

15.4 Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunareageneralaaactionarilorestepermisprinsimplaprobaaidentitatiiacestora,facuta, încazulactionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si aactionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care lereprezinta.

15.5 Procurilevor fidepuse înoriginalcu48deore înaintedeadunaresau în termenulprevăzutinconvocare,subsancţiuneapierderiiexerciţiuluidreptuluidevotînaceaadunare.Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

15.6 Administratoriinupotvota, inbazaactiunilorpecare leposeda,nicipersonal,niciprin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o alta problema in care persoana sauadministratialorarfiindiscutie.

15.7 Eipotvotainsasituatiafinanciaraanuala,dacanusepoateformamajoritatealegalafaravotullor.

15.8 Actionarulcare,intr-oanumitaoperatiune,are,fiepersonal,fiecamandataraluneialtepersoane,uninterescontraraceluiaalsocietatii,vatrebuisaseabtinadeladeliberarileprivindaceaoperatiune.

15.9 Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produsesocietatii,daca,faravotulsau,nus-arfiobtinutmajoritateaceruta.

15.10 Hotararileadunarilorgeneraleseiauprinvotdeschis.

15.11 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor si a auditoruluifinanciar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspundereaadministratorilor.

15.12 Dreptuldevotnupoateficedat.

15.13 Oriceconventieprivindexercitareaintr-unanumitfeladreptuluidevotestenula.


Pag26/26

Art.16- Desfasurareaadunariigenerale16.1 In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide decatreadministratorulsocietatii.

16.2 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari,carevorverificalistadeprezentaaactionarilor,indicandcapitalulsocialpecareilreprezintafiecare, si intocmind procesul verbal pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilorcerutedelegesideactulconstitutiv.

16.3 Adunarea generala va putea numi un notar sau un avocat care sa indeplineascaoperatiunileprevazuteinalineatulprecedent,pecheltuialasocietatii.

16.4 Un proces-verbal, semnat de administrator si secretar, va constata indeplinireaformalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor,dezbaterileinrezumat,hotararileluate,iarlacerereaactionarilor,declaratiilefacutedeeiinsedinta.

16.5 Nupotfiadoptatehotărâriasupraunorpunctedepeordineadezicarenuaufostpublicate prin convocare, cu excepţia cazului în care toţi acţionarii au fost prezenţi saureprezentaţişiniciunuldintreaceştianus-aopussaunuacontestataceastăhotărâre.

16.6 Laprocesul-verbalsevoranexaactelereferitoarelaconvocare,precumsilisteledeprezentaaactionarilor.

16.7 Procesul-verbalvafitrecutinregistruladunarilorgenerale.

16.8 Pentruafiopozabileterţilor,hotărârileadunăriigeneralevorfidepuseîntermende15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate înMonitorul Oficial al României, Partea a IV-a. La cerere, fiecare acţionar va fi informat cuprivire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacăsocietateadeţineopaginădeinternetproprie,rezultatelesevorputeapublicaşipeaceastăpagină,întermendecelmult15ziledeladataadunăriigenerale.

16.9 Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv suntobligatoriichiarpentruactionariicarenuauluatpartelaadunaresauauvotatcontra.

16.10 Actionariicarenusuntdeacordcuhotarârileluatedeadunareageneralacuprivirelafuziunisaudivizari,careimplicaalocareadeactiunicenusuntadmiselatranzactionarepeopiatareglementata,audreptuldeaseretragedinsocietatesideaobtinecontravaloareaactiunilor,conformreglementarilorlegale.

16.11 Declaratiaderetragerevafiinregistratalasocietate.

CAP.V ADMINISTRAREASOCIETATIIArt.17- Organizarea

17.1 Societateaesteadministratădeunadministratorunic,alesdeAdunareaGeneralăaAcţionarilor. Mandatul primului administrator este dat pentru o perioadă de 2 ani, cuposibilitateadeafinumitpentrunoiperioadede4ani.Urmatoriiadministratorivorfialesipentru perioade de 4 ani, putand fi realesi. Administratorul poate avea calitatea deacţionar.


Pag26/26

17.2 La data prezentului Act Constitutiv, administratorul indeplineste si atributiile deDirector General. Administratorul va putea numi in calitate de de Director General alSocietatii o alta persoana. Administratorul poate numi si Directorul Executiv al societăţii.DirectorulGeneralsiDirectorulExecutivvoraveadrepturilesiobligaţiilestabiliteprinlegesiprindeciziaadministratoruluiinacestsens.

17.3 LadataprezentuluiActCostitutiv,administratoralsocietatiiestedomnulLOGOFATUMIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Soimus,nr.23, bl.2, sc.B, et.2, ap.24, sector 4, identificat cu CI seria RR, nr. 549210, eliberata deSPCEPS4biroulnr.3 ladatade24.11.2008,CNP1840912440058,pentruunmandatde4(patru)ani.

17.4 Administratorul are plenitudine de competenţă în a administra şi gestionaSocietatea, aducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, curespectareadispoziţiilorprezentuluiactconstitutivsiaprevederilorlegaleinvigoare.

17.5 Administratorulvafiasiguratpentruraspundereprofesionala.

17.6 Aceeasi obligatie de asigurare pentru raspundere profesionala o au si persoanelenumiteinfunctiadedirectoralSocietatii.

17.7 Administratorul poate reprezenta societatea in tranzacţiile cu terţii in limitelestabiliteinacestactconstitutivsidedeciziileadunăriigeneraleaacţionarilorinacestsens.

17.8 Administratorulpoatedelegaopartedinputerileceiisuntconferiteprinlegesiprinprezentul act constitutiv unuia saumaimultora dintre directori, angajaţi ai societăţii sauterţepersoane,inconformtiatecuprevederilelegaleaplicabile.

17.9 Administratorulesteobligatsapunaladispozitiaactionarilorsiauditoruluifinanciar,la cererea acestora, toate documentele societatii pentru care legea sau actul constitutivprevadaceastaobligatie.

17.10 Administratorul si directorii raspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lorilicite,pentruabateriledelastatutsipentrugreselileinadministrareasocietatii.Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori,directorisaureprezentantiaisocietatii,iardacaaufostalese,suntdecazutedindrepturi.

17.11 Semnaturileadministratorilorvorfidepuselaregistrulcomertului.

17.12 Administratoriisocietatiisuntsolidarraspunzatoricupredecesoriilorimediatidaca,avandcunostintadeneregulilesavarsitedeacestia,nulecomunicaauditoruluifinanciar.

17.13 Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interesecontrareintereselorsocietatii,trebuiesainstiintezedespreaceastaauditorulfinanciarsisanuiapartelaniciodeliberareprivitoarelaaceastaoperatiune.

17.14 Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumitaoperatiune,stiecasuntinteresatesotia,rudelesauafiniisaipanalagradulalpatruleainclusiv.

17.15 Administratorul care nu a respectat prevederile celor doua alineate anterioare varaspundededauneleceaurezultatpentrusocietate.

17.16 Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multordirectoriexecutivi,functionariaisocietatii.


Pag26/26

17.17 Ei sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentruneindeplinireaindatoririlorlor,inaceleasiconditiicasiadministratorii.

17.18 Daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social, suntobligati sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotara reconstituireacapitalului,limitarealuilasumaramasasaudizolvareasocietatii.

17.19 Actelededobândire,înstrainare,schimbsaudeconstituireîngarantieaunoractivedin categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual saucumulat,pedurataunuiexercitiufinanciar,20%dintotalulactivelorimobilizate,maiputincreantele, vor fi încheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupaaprobareaprealabiladecatreadunareageneralaextraordinaraaactionarilor.

17.20 Închirieriledeactivecorporale,pentruoperioadamaimaredeunan,acarorvaloareindividuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori careactioneazaînmodconcertatdepaseste20%dinvaloareatotaluluiactivelorimobilizate,maiputincreanteleladataîncheieriiactuluijuridic,precumsiasocierilepeoperioadamaimarede un an, depasind aceeasi valoare, se aproba în prealabil de adunarea generalaextraordinaraaactionarilor.

17.21 Administratoriisuntsolidarraspunzatorifatadesocietatepentru:

a) realitateavarsamintelorefectuatedeactionari;b) existentarealaadividendelorplatite;c) existentaregistrelorcerutedelegesicorectalortinere;d) exactaindeplinireahotarariloradunarilorgenerale;e) strictaindeplinireaindatoririlorpecarelegea,actulconstitutivleimpun.

17.22 Adunarea generala a actionarilor va putea numi ca administrator si o persoanajuridicainconditiilelegii.

Art.18- AtributiileAdministratorului:

18.1 Administratorulare,inprincipal,urmatoareleatributii:

a) elaboreaza raportul administratorului si situatiile financiare anuale pe care lesupunespreaprobareadunariigeneraleaactionarilor, la incheiereaexercitiuluieconomico-financiar;

b) elaboreazasisupunespreaprobareproiectuldebugetdeveniturisicheltuielialsocietatiipeanulincurs;

c) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului executiv al societatii pedepartamente;

d) aprobaoperatiuniledecumpararesivanzaredebunuri (cuexceptiamijloacelorfixe),potrivitcompetenteiacordate;

e) rezolvaoricealteproblemestabilitedeadunareageneralaaactionarilor;f) stabileste persoanele care audreptul sa angajeze societateaprin semnatura in

banca;g) supunespreaprobareaadunariigeneraleaactionarilor toateproblemeleaflate

incompetentaacesteia;h) decideasupraînfiinţăriisaudesfiinţăriidepunctedelucru,sucursaleşialtesedii

secundarefărăpersonalitatejuridică;i) adoptăoricealtedeciziicuprivirelaactivitateaobişnuităasocietăţii;


Pag26/26

j) adopta hotarari prin delegare de competenta pentru puncteleb), c), f), g) alearticolului12.5–atributiiadunareageneralaextraordinara.

k) decide,reprezintasocietateacuputeridepline,incheiesisemneazaactejuridicecu privire la operatii cu depozite la termen si certificate de depozit la bancicomerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii,operatiunidirectepePiatadeCapitaldinRomania,operatiunidepiatamonetara,operatiunicutitluridestat.

l) decide,reprezintasocietateacuputeridepline,incheiesisemneazaactejuridiceprin care angajeaza societatea privind deschiderea / inchiderea de conturicurente la institutii financiare bancare sau nebancare, contracte de credit /imprumut / accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau definantare a societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alteinstitutiifinanciarebancaresaunebancare.

m) decide,reprezintasocietateacuputeridepline,incheiesisemneazaactejuridiceprivindgarantiiledeoricenaturaacordatedesocietate.

n) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnatura in banca sistabilestelimiteleprivinddreptuldesemnaturaacordatunortertepersoane.

o) reprezintasocietateacuputerideplinepentruaprobarea,negocierea,semnarea,contractarea, finantarea, refinantarea, garantarea, acordarea de garantii,constitutireadegarantii,ratificareasisemnareainnumelesipeseamasocietatiia oricaror documente necesare referitoare la finantare, refinantare creditebancare,contractaredenoiprodusedefinantare(credite,leasing-urisioricealteprodusedefinantare/refinantarecontractate/decontractatdecatresocietate,in conditiile comerciale ale finantatorilor, in vederea optimizarii activitatiieconomicesifinanciareaacesteia.

18.2 Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate conform pct. k), l), m) si n)administratorul poate mandata o persoana din cadrul societatii pentru a reprezentasocietatea in vederea negocierii si incheierii actelor juridice mentionate. Mandatul va fiacordat prin decizie scrisa a administratorului si va cuprinde mentiunile referitoare laintindereaacestuiapentrufiecareoperatiuneintreprinsa.

CAP.VI CONDUCEREAEXECUTIVAArt.19- Conducereaexecutiva

19.1 Conducerea executiva va fi asigurata de catre directorul general si directoriiexecutivi.

19.2 In subordinea acestora conform organigramei aprobate se afla ceilalti angajati aisocietatii.

Art.20- Directorulgeneral20.1 Administratorul poate delega conducerea societăţii unuia sau maimultordirectorinumindpeunuldintreeidirectorgeneral.

20.2 Inacestcaz,directorulgeneralvaasiguraconducereaoperativaasocietatii.

20.3 Principaleleatributiialedirectoruluigeneralsunturmatoarele:


Pag26/26

a) angajeaza si concediazapersonalul societatii, prindelegaredeatributii datadeadministrator;

b) supune spre aprobare administratorului plafonul de salarii pentru personalulsocietatii;

c) efectueazaoperatiuniledeincasarisiplati,conformcompetenteloracordate;d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, in limita bugetului de

veniturisicheltuieliaprobatsiconformcompetentelorsale;e) incheieorice feldecontracte comerciale, civile,pentru realizareaobiectuluide

activitatealsocietatii;f) rezolvaoricealteproblemelegatedeconducereaoperativaasocietatii.

20.4 Directorul general poate delega o parte din atributiile sale persoanelor aflate insubordineasa,pebazadecizieiscriseaacestuia.

CAP.VIIGESTIUNEASOCIETĂŢIIArt.21- Gestiuneasocietăţii

21.1 Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, inconditiileprevazutedelege.

21.2 Auditorul financiar va verifica dacă situaţiile financiare sunt întocmite legal şi înconformitatecuregistrelesocietăţii,dacăregistrelesuntţinutecurespectareaprevederilorlegale şi dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută în conformitate cu regulile privindîntocmireabilanţului contabil.Auditorul financiar vaprezentaadunării generaleun raportdetaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum şi cu privire la propunerileprivindsituaţiilefinanciareşirepartizareaprofitului.

21.3 Adunarea Generală nu poate aproba situaţiile financiare decât dacă acestea suntînsoţitederaportuluiauditoruluifinanciar.

21.4 AuditorulfinanciaresteSCACE-CONSULTSRL,cusediulinmun.Sibiu,str.ConstantinNoicanr.3,ap.38,jud.Sibiu,inregistratalaRegistrulComertuluiSibiusubnr.J32/159/2002,avand CUI 14469555, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari dinRomaniacuautorizatianr.523/23.06.2004.

Art.22- Exerciţiulfinanciar22.1 Exerciţiul economic-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie alfiecăruian,cuexcepţiaprimuluiexerciţiucareîncepeladataconstituiriilegaleasocietăţiişiseterminăladatade31decembrieaaceluiaşian.

22.2 O copie de pe situaţia financiară anuală însoţită de raportul administratorilor,raportulcomisieidecenzori/auditorului,precumşideprocesulverbalalAdunăriiGenerale,sevadepunedecătreadministratorlaOficiulRegistruluiComerţului,precumşilaMinisterulFinanţelorPublice,încondiţiileprevăzutedeLegeacontabilităţiinr.82/1991,republicată.

Art.23- SituaţiafinanciarăanualăSocietatea va ţine evidenţa contabilă în RON, în conformitate cu reglementarile

financiare şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, in conformitate culegislaţiaînvigoare.


Pag26/26

Art.24- Profiturilesipierderile24.1 Dividendele societăţii vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor şidistribuiteacţionarilorinconformitatecuprevederilelegiipieteidecapital.

24.2 Data la care va avea loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia dedividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunăriigeneraleaacţionarilorvafistabilitădeaceastadinurmă.Aceastădatăvafiulterioarăcucelpuţin10zilelucrătoaredateiadunăriigeneraleaacţionarilor.

24.3 Odatăcufixareadividendelor,adunareageneralăaacţionarilorvastabilişitermenulîncareacesteasevorplătiacţionarilor.Acesttermennuvafimaimarede6lunideladataadunăriigeneraleaacţionarilordestabilireadividendelor.

24.4 În cazul în care adunarea generală a acţionarilor nu stabileşte data plăţiidividendelor,potrivitalin.(2),acesteaseplătescîntermende30deziledeladatapublicăriihotărârii adunării generaleaacţionarilorde stabilireadividendelor înMonitorulOficial alRomâniei,ParteaaIV-a,datădelaîmplinireacăreiasocietateaestededreptînîntârziere.

Art.25- Registrelesocietăţii25.1 Societateavaţineregistreleprevăzutedelege.

CAPITOLULVIIIDIZOLVAREAŞILICHIDAREASOCIETĂŢIIArt.26- Dizolvareasocietăţii

26.1 Următoarelesituaţiipotdeterminadizolvareasocietăţii:

a) imposibilitatearealizăriiobiectuluideactivitatealsocietăţii;b) pierderea a cel puţin 50%din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de

rezervă, fără ca Adunarea Generală să aprobe reducerea capitalului social lasumarămasăsaureconstituireacapitalului;

c) falimentulsocietăţii;d) hotărâreaAdunăriiGeneraleaAcţionarilor;e) reducereanumăruluiacţionarilorsubdoi,dacăautrecutmaimultde9lunidela

aceastăreducere,fărăsăserealizezecompletareanumăruluiacţionarilor.

26.2 Incazdedizolvareasocietăţiiprinhotărâreaacţionarilor,aceştiavorputeareveni,cumajoritateacerutădelegepentrumodificareaactuluiconstitutiv,asuprahotărâriiluate,atâttimpcâtnus-afăcutniciorepartiţiedinactiv.

Art.27- Lichidareasocietătii27.1 Incazdedizolvare,societateavafilichidată,curespectareadispoziţiilorlegale.

27.2 Din momentul dizolvării societătii, administratorul nu mai poate întreprinde noioperaţiuni.Incazcontrar,acestaestepersonalrăspunzătorpentruoperaţiunilepecarele-aîntreprins.

27.3 Lichidarea societăţii şi repartizareaactivului social se fac în condiţiileprevăzutedelegedecătrelichidatorinumiţideAdunareaGenerală,iarincazulincare,dinoricemotive,nu se realizează majoritatea prevăzuta de prezentul act constitutiv, de către tribunal, lacerereaoricăruiadintreacţionarisauadministratori.


Pag26/26

27.4 Până la intrarea în funcţiune a lichidatorilor, administratorul societăţii îşi continuămandatul.

CAPITOLULIXFUZIUNEAŞIDIVIZAREASOCIETĂŢIIArt.28- Fuziuneasaudivizarea

28.1 Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de Adunarea Generală în condiţiile stabilitepentrumodificareaactuluiconstitutivalsocietăţii.

28.2 In baza hotărârii adunării generale a actionarilor, administratorul va întocmi unproiectdefuziune,respectivunproiectdedivizare,potrivitprevederilorlegale.

CAPITOLULXPREVEDERIFINALEArt.29- LEGEAAPLICABILĂ

29.1 Prezentulactconstitutivesteguvernatdelegearomână.

29.2 În cazul în careoricedispoziţieaactului constitutiv seva constata căeste invalidăsau ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi, toate celelalte dispoziţii ale actuluiconstitutivvorrămânepedeplinînvigoareşivorproduceefecte.

29.3 Oriceclauzaaprezentuluiactconstitutivcarevadeveninulasauinterzisasubefectullegii,nuvaafectacelelaltedispozitiialeactului.

29.4 PrezentulActconstitutivsecompleteazacudispozitiilelegaleaplicabile.

Art.30- LITIGII30.1 Orice controversă sau pretenţie rezultând din sau referitoare la prezentul actconstitutiv, ori încălcarea prezentului act constitutiv vor fi soluţionate de instanţelecompetentedinRomânia.

Redactat și semnat, in trei exemplare, în numele acţionarilor de către administratorulSocietătii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFĂTU, conform imputernicirii acordate insedintaAGEAsiconsemnatalapct.10dinProcesul-verbalalsedintei.

_______________________

28042016 - act constitutiv Bittnet (1) · act constitutiv adoptat la data de 28.04.2016 pag 26 / 26...

Documents

Transcript of 28042016 - act constitutiv Bittnet (1) · act constitutiv adoptat la data de 28.04.2016 pag 26 / 26...