SCHEMA FRAUDE CURS 5.xls
2
FRAUDE CORUPTIA MITA GRESELI DIN VANZARI DIN CREANTE ALTELE GIRARI FALSE CASH ASCUNS ALTELE FURTURI DE ACTIVE CORUPTIE EFECTIVA GRATUITATI ILEGALE SANTAJ ECONOMIC OPERATIUNI CU CASH STOCURI SI ALTE ACTIVE subclase ale coruptiei efecive COMISIOANE ILEGALE FURTURI DE CASH SUSTRAGERI DE NUMERAR PLATI FRAUDULOASE FURTURI DE ACTIVE SCHEME DE ACHZITII OFERTE TRUCATE CONSUM SI COMERT DE ACTIVE FURATE FURT CASH DIN CASERIE RESTITUIRI SI ALTELE SCHEME DE FACTURARE SCHEME DE SALARIZARE SCHEME DE RAMBURSARI DE CHELTUIELI SUSTRAGERI DE CECURI VANZARI SI CONSUM DE ACTIVE SCHEME DE VANZARE INREGISTRATE PRIN REGISTRU DE CASA STERGEREA INREGISTRARILOR COMPANII SCOICA ANGAJATI FANTOMA CHELTUIELI GRAESIT CLASIFICATE FALSIFICARE CECURI ACUZATII DE FURT FURT CASH DIN DEPOZITE BANCARE NEINREGISTRATE PRIN REGISTRU DE CASA SCHEME DE SUSTRAGERE REFUZUL NECONFORMITATII CSHME DE COMISIOANE SUPRAEVALUARE CHELTUIELI DIN VANZARI SUPRAEFALUATE ACHIZITII PERSONALE COMPENSATII ACORDATE ANGAJATILOR CHELTUIELI FICTIVE CECURI FICTIVE ASCUNSE ANGAJATI FICTIVI SALARII FALSIFICATE RAMBURSARI MULTIPLE DE CHELTUIELI SCHEME DE FRAUDA A UNEI PERSOANE CU DREPT DE SEMNATURA
-
Upload
kadima-rodica -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of SCHEMA FRAUDE CURS 5.xls
FRAUDE
CORUPTIA
MITA
GRESELI
DIN VANZARI DIN CREANTE VENITURI FICTIVE
ALTELE
GIRARI FALSE
CASH ASCUNS
ALTELE
FURTURIDE ACTIVE
RAPORTARIFRAUDULOASE
CORUPTIEEFECTIVA
GRATUITATIILEGALE
SANTAJECONOMIC
OPERATIUNI CU CASH
STOCURI SIALTE ACTIVE
RAPORTARIFINANCIARE
RAPORTARINONFINANCIARE
subclaseale coruptieiefecive
COMISIOANEILEGALE
FURTURI DECASH
SUSTRAGERIDE NUMERAR
PLATI FRAUDULOASE
FURTURI DE
ACTIVE
SUPRAEVALUAREAACTIVELOR SI VENITURILOR
SUBEVALUAREAACTIVELOR SI VENITURILOR
SCRISORI RECOMANDATE
PENTRU SALARIATI
SCHEME DEACHZITII
OFERTE TRUCATE
CONSUM SICOMERT DE
ACTIVE FURATE
DIFERENTE TEMPORARE DEINREGISTRARE
DOCUMENTEINTERNE FALSE
FURTCASH DINCASERIE
RESTITUIRI SIALTELE
SCHEME DEFACTURARE
SCHEME DE
SALARIZARE
SCHEMEDE
RAMBURSARI DE CHELTUIELI
SUSTRAGERIDE CECURI
VANZARI SICONSUM DE
ACTIVEDOCUMENTE
EXTERNE FALSE
SCHEME DEVANZARE
INREGISTRATEPRIN REGISTRU
DE CASASTERGEREA
INREGISTRARILORCOMPANII
SCOICAANGAJATIFANTOMA
CHELTUIELIGRAESIT
CLASIFICATEFALSIFICARE
CECURIACUZATII DE
FURTDATORII SI
CHELTUIELI FICTIVE
FURTCASH DINDEPOZITEBANCARE
NEINREGISTRATEPRIN REGISTRU
DE CASASCHEME DE SUSTRAGERE
REFUZUL NECONFORMITATII
CSHMEDE
COMISIOANESUPRAEVALUARE
CHELTUIELIINFORMATII
NECORESPUNZATOARE
DIN VANZARI SUPRAEFALUATE
ACHIZITII PERSONALE
COMPENSATIIACORDATE
ANGAJATILORCHELTUIELI
FICTIVECECURI FICTIVE
ASCUNSEEVALUARI FICTIVE
A ACTIVELOR
ANGAJATIFICTIVISALARII
FALSIFICATE
RAMBURSARIMULTIPLE DE
CHELTUIELI
SCHEME DEFRAUDA A UNEIPERSOANE CU
DREPT DESEMNATURA
