Domnule Prim Procuror,

__-SJ.Ib,s:emnatulMATACHE SORIN, in calitate de Administrator al S.C ICEBURG DRINKSDISTiUlJUTIE S.R.L, eu sediul in comuna Jilava, Jud. lIfov, str. Ungureni fir. 113, inma.trieulata lareg.com.CWb=:::J23/281/2000, CUI RO 14481060, formulez:

PLANGERE PENALA

Impotriva faptuitoarei TARNAUCEANU CATALINA, naseuta la data de 26.04.1973,domiciJiata in Iasi, str. Decebal29, bloc Z-I3, sc. B, etaj III, ap I I, CNP 2730426221182, in caUtate

de ADMINISTRATOR a! S.c. ANKAT WORK S.R.L. lasi, str. NISIPARI nr. 5, inmatriculatfa Of.Reg. Comertului sub nr. J22!l18/2007 CUI: 20547739, pentru savarsirea infractiunii prevazute sipedepsite de Codul Penal laArt. 215 alin. 3, respectiv : "INSELACIUNE in CONVENT/I"

In fapt,

La data de 22.03.2007, in baza contractu[ui nr. 360/22.03.2007, S.c. ICEBURGDRINKSDISTRlBUTIES.R.L a livrat s1instalat un aparat pentru preparat cafea tip .LASPAZIALEVIVALDIICC , seria 253644, in valoare de 1980 EURO la.'SediulRestaurantului "LA BELLE

. J<:POQUE"str. Pacurari 98 Iasi, catre firma At"ITKAT\"fORK S.R.L Iasi, reprezentata defaptuitoarea TARNAUCEANU CATALINA.

Obieerul contraetullii era vanzarea in rate a echipamentllllli sus mentionat, iar persoana carea primit si semnat pt. receptia protocolului de primire a fost insusi faptuitoarea TARNAUGEANUCATALINA.

La acea data, faptuitoarea amentionat ca abia a deschis acel Restaurant. ca nu coate acltitaEUlavans, dar ca are bani in cantu! RO25 CRDZ 005A 044580476001 , ROMEXTERRA. lasi,asfel incat ne-a inmanat personal un nr. de 48 Bilete la Ordin, umland ca plata echipamentuilli sa sereaJizeze prin incasarea contravalorii Biletelor la Ordin conform scadentaru[ui semnat si atasat [acontract.

Initial, cele 48 bilete la ordin erau ne.completate. Am solicitat agentului sa revina la sedillJrestaurantu[ui si sa aduca ace[e bilete [a ordin eompletate A, doua zi, agentu[ de distributie laso[icitarea mea, s-a deplasat la sediul reslaurantu[ui "La Belle Epoque", cerand ca acele bilete sa liecompletate. Tarnauceanu Catalina a motivat ca nu pate caci este ocupata si'a solicitat agentului salase acele bi[ete caci Ie va completa ea ulterior. Acesta le-a [asat, stabilind verbal sa revina a douazisa Ie ridice comp[etate.

~ A doua zi - surpriza !!! Usile testaurant~lui erau inchise !-. .

Dupa alte 2 saptamani, htT-'am deplasat la sediul restaurantlilui "LA BELLE EPOQUE" - sir.Pacllrari 98 lasi; unde am gasit-o pe numita TARNAUCEANU CATALINA si un anumeBARBIERU ION. Acesta s-a recomandatcafiind "asociatu!" lui TARNAUCEANUCATALINAsi ca este 0 neintelegere si vom primi banii "cash". Numita TARNAUCEANU CATALINA ne-{/

- asigurat dinnou C{/a dOl/a zi vom primi bal1ii cad are in cOlli cca,)800 EURO la acea data.

Dupa inca 0 saptamana; am contactat-o telefonic pe TARN~t.:JCEANUCATALINAeeranQ\!:J~a~fectuezeplata, aceasta dupa ce initial ne-a raspuns prin telefon ca va achita produsulintruetifare Daniin cont.

Ulterior nll a mai raspuns la apelurile noastre telelonice.

Ne-am deplasat la sediul Restaurantului "LA BELLE EPOQUE" pe care I-am gasit inch is.Intreband in vecini despre cei doi patroni ai restaurantului, respectiv TARNAUCEANU siBARBIERU am aflat ca restaurantul nu functiona de la sfarsitlll anului 2006 - septembrie. Am mai

aflat si ca deseori cei doi erau cautatide Politie. ,Extinzand cercetarlle, am aflat de la Reg. Comertului ca in cadrul firmei SC ANKA T WORK

SRL fi(!llreaza doi asociat; cu cote ef!ale de 50% - respectiv TARNAUCEANU CATALINA siCA2ACU ANCA MARIA. Intrucat nimeni nu stia sa ne de-a vreo retatie, am cautat si identificatloeul unde era declarat sediul acestei societati - respectiv str. NISIP ARI nr. 5 Iasi.

La fata locului am constatal ca nu exista niei un sediu real. exista numai niste ruine aleunei case. iar inlreballd si acolo vecinii. acestia ne-au sous ca nu a (zmctional nieiodata vreo

flJ'lna acolo.

Ne-am depIasat ta domiciliul numitei TARNAUCEANU CATALINA din str. Decebal nr. 29,bloc 2-13, sc. B, etaj III, ap. II, Iasi unde am aflat ca aceasta /Ill mai Locuieste acolo din anuL 2005.

#

Continuand cercetarile, am aflat de la Registrul Comertului faptul ca numitaTARNAUCEANU CATALJNA mai este Asociat Unie al SC AMPRA GROUP SRL Iasi. Verificandla Judecatoria lasi si Tribunalul Iasi, am anat ca pe rolul instantelor de iudecata existanumeroase alte procese aflate pe rol imvotriva acestor doua firme respectiv ANKAT WORK siAMPRA GROUP avand ca obiect somatii de I!.lata.

]ntrucat eei doi pareau disparuti, am cautat proprietarul locatiei in care functiona acelrestaurant un anume BUHUS MIHAl, pe care negasindu-l, am luat legatura eu avocatul sau dinprocesul de evacuare al acelui spatiu, un anume BOGDAN TUFEANU. Aeesta ne-a informat ca dinOctombrie 2006 exista pe reI un proces de evacuare impotriva S.c. BIKONS CONSTRUCT SRL-reprezentata de Administrator BARBIERU ION CRISTlAN, si ea aeeasla (irmll inchiriase sTJatiuldin Dacurari 98 llnde functiona restauralltul "LA BELLE EPOOUE" si Ilieidecum S.c. ANKATWORK SRL.

~~Cautand sa dam de cei doi, am aflat c-aTARNAUCEANU CATAUNA si BARBIERU ION

~R1STlAN sunl de foot concubini, caadministreaza mai multe firme preeum : BIKONSCONSTRUCT, BIKONS INVEs1;(/Osta NOR-WAY SRL Bacau), ANKAT WORK si AMPRAGROUP si ca prin intermediul acestor firme au "excrocat si inseLat" multe flnne prin aceiasimetoda,efiberandBilete la Ordinsi CEC-uri fara acoTJerireill cant..

Am verificat in CENTRALA de INCIDENTE de PLA TI unde am constatat ca refuzate laplata exista urmatoarele:

SC BIKONS INVEST SRLSC ANKA T WORK SRLSC BIKONS CONSTRUCT SRLSC AMPRA GROUP SRL

==AJn:ubtinut eazierul numitului Barbieru Ion Cristian, coneubinul si asociatullui TarnaueeanuCataIina~e-'unde rezulta clar ca acesta a fost condamnat anterior pt. savarsirea infr:!!§tiunii deinselaeiui1e;-oettpandu-se si in prezent eu exerocherii impreuna cu concubina sa actuala. --

Astfel am aflat ca :

Numitii TARNAUCEANU CATALINA si BARBlERU ION CRISTIAN au mai insdatunnatoarele societati ;

I. S.C. INTERPRIMA SRL lasi2. S.c. COMAT SA Iasi3. S.C. ARABESQUE S.R.L filiala Iasi4. S.C AUSTROCASA SRL lasi5. S.c. VILSCOM SRL lasi

6. S.c. P@P COMP LTD lasi7. S.c. ALTUS COM Bacau8. S.c. LAMICOM SRL Bacau9. S.C BILANCIA SRL

. .10. S.c. STEDACO SRL lasi11. S.c. CWS HYGIENE SRL Bacau12. S.C. AGRO WEST SRL lasi13. S.c. CREATIVE PAVING SRL Bucuresti14. S.c. INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION SRL15. S.C. PROFFICE SA Bucuresti16. S.C. ROMDIL PROD SRL Baia Mare

17. S.C QUADRANT AMRQ BEVERAGES SRL

-16.800,00 RON prejudiciu.- 3.900,00 RON prejudiciu.-12.000,00 RON prejudiciu

- 1.600,00RON prejudiciu.- 12.000,00RON prejudiciu.- 22.090,00RON prejudiciu- 12.000,00RONprejudiciu- 20.000,00 RON prejudiciu.

- 2u.oOO,00EURO prejudiciu.- 33:000,00EURO prejudiciu.- 24.000,00 RON prejudiciu.- 10.000,00 RON prejudiciu.- 35.000,00EURO prejudiciu.- 26.000,00EURO prejudicill.- 29.000,00RON prejudiciu.- 19.000,00RON prejudiciu.- 27.000,00RON prejudiciu.

..

..

Intrucat am cunostinta ca "imfJotriva acestor doi "excroci" .exista in curs de cercetare dosare

penale inregistrate fa Parchetul lasi sub nr. 7142/P/2006 , 6862/P/2006, 2569/P/2006,1653/P/2006, 2568/P/2006, 1923/P/2006, 1500/P/2008, 2058fP/2006, 827/P/2007, 5974/P/2008,1176529/11.01.2007,3088/P/2008 si Parchetul 8acau sub nr. 3720/P/2001, 113160/02.11.2007pentru savarsirea infractiunii de "lnselaciune",

consider ca:

Faptuitoarea TARNAUCEANU CATALINA, speculand Iacunele legislative in dOl1leniuleomercial, de neclaritate si nepedepsire a tepelor date prin eliberarea de Bilete la Ordin fara

.~>.. acoperire, a indus in emaTe. a incheiat un contract in care a preiudiciat in mod voil si intention at~~ma pe care 0 administrcz respectiv ,S.c. IfEBURG DRINKS DISTRIBUTIE S.R.L.~" ..., .

Cu privire la emiterea biletelor la ordin fara acoperire Tncont, se constata ca, Tncazul Tncare biletulla

ordin nu este em is Tn condiiiile prevazute Tn art. 104 pet. 2 din Legea nr. 58/1934, sunt aplicabile dispoziiiile.

~cestei legi privitoare la gir, scadenia, plata, actiunea sau executa rea cambiala, regres Tncaz de neplata 1]i

protest. fapta neconstituind infractiune, ci se situeaza Tndomeniul dreptului civil.

in cazul Tncare. Tnsa.orin emiterea biletuluila ordin fara acooerire creditorul este indus Tnemare. Tnscooul

obtinerii unui folos material iniust $i daca s-a cauzat acestuia 0 oaauba. fapta constituie infractiunea de

Tnselaciune Tnconventii orevazuta Tnart. 215 alin. (3) C. pen.

/1

~

In dL~~ ==

Ci)fiS100f= ca sunt intrunite elementeIe constitutive de incepere a urmaririi pen aleimpotriva taptuitoarei TARNAUCEANU CATALINA, pe latura obiectiva, pt. savarsireainfractiunii de "InseIaciune" prevazuta si pedepsita in art 215, aliniat 3, Cod Penal cu aplicarea Art41. aliniat 2.

Probe: - Acte si Inscrisuri anexate.

..Solicit anexarea prezentei p/a1lf?eri/a dosare/e sus mentlonate si care au ca oblect

savarslrea de catre faptultoarea TARNAUCEANU CATALINA a acelomsl fapte de inselaclune.

SocietateaICEBURG DRINKS DISTRIBUTIE S.R.L se constitule Parte Civilaeu suma de2000 EURO prejudiciu dovedit si toate eheltuielileulterioare.

.'

Cu stima,

Sarin Matache,

15.09.2008

ICEBURG DRINKS DISTRIBUTIE

JJ~~~~

~./'?- '<>'.~

t~CEBU.

RG'~\\U; DRINKS>')

~'STl'"',u-r'~:)~ov -~o~'tj

~<"

~~~-.,

DomnuIui PRIM PROCUROR al PARCHETULUI de pc Ianga TRIBUNALUL IASI