MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.2007 5

R E P U B L I C √ R I

L E G E A Nr. 329/2003*)

privind exercitarea profesiei de detectiv particular

*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Legea nr. 353/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei dedetectiv particular, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 530 din23 iulie 2003.

CAPITOLUL IDispozi˛ii generale

Art. 1. — (1) Detectivul particular este persoana atestat„Ón condi˛iile prezentei legi ∫i care, f„r„ s„ aduc„ atingeredreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi∫i libert„˛i fundamentale, la cererea persoanelor fizice saujuridice, desf„∫oar„ activit„˛i specifice de investigare,referitoare la:

a) conduita ∫i moralitatea public„ a unei persoane;b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei

persoane fizice sau juridice poten˛ial„ partener„ Óntr-oafacere;

c) persoanele disp„rute de la domiciliu;d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur„ civil„

sau penal„ Ónstr„inate Ón scopul prejudicierii intereselor uneip„r˛i Ón proces;

e) asigurarea protec˛iei Ómpotriva scurgerii unor informa˛iidin sfera vie˛ii private sau a activit„˛ii operatorilor economicicare doresc s„ p„streze confiden˛ialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrar„reglement„rilor legale interne sau celor interna˛ionale lacare Rom‚nia este parte, siguran˛ei na˛ionale, ordiniipublice ori bunelor moravuri.

(3) Informa˛iile ob˛inute Ón urma activit„˛ilor desf„∫uratede detectivul particular sunt destinate exclusiv clientuluiacestuia, Ón condi˛iile prezentei legi.

Art. 2. — (1) Detectivul particular Ó∫i poate exercitaprofesia, dup„ caz, Ón cadrul societ„˛ilor specializate sau alcabinetelor individuale de detectivi particulari, Ónfiin˛ateconform legisla˛iei comerciale ∫i care func˛ioneaz„ Ón bazalicen˛ei eliberate de Inspectoratul General al Poli˛ieiRom‚ne.

(2) Obiectul de activitate al societ„˛ilor specializate ∫i alcabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conduc„torii executivi ai societ„˛ilor specializate dedetectivi particulari trebuie s„ fie absolven˛i ai facult„˛ii dedrept sau ai unei ∫coli postliceale de detectivi ori s„ fiÓndeplinit func˛ia de poli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul uneiinstitu˛ii publice cu atribu˛ii Ón domeniul ordinii publice sausiguran˛ei na˛ionale cu grad de ofi˛er ∫i s„ Óndeplineasc„condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. c), d), e) ∫i f).

(4) Asocia˛ii sau ac˛ionarii persoane fizice ai societ„˛ilorspecializate de detectivi particulari, Ónfiin˛ate conformalin. (1), trebuie s„ Óndeplineasc„ cumulativ condi˛iileprev„zute de art. 5 lit. d) ∫i e).

Art. 3. — (1) Detectivul particular este obligat s„p„streze secretul profesional asupra datelor ∫i informa˛iilorob˛inute.

(2) Datele ∫i informa˛iile prev„zute la alin. (1) pot ficomunicate, la cerere, Ón condi˛iile legii, numai instan˛elorjudec„tore∫ti ∫i Ministerului Public, dac„ acestea sunt utilepentru aflarea adev„rului Ón cauzele penale.

(3) Œn activitatea desf„∫urat„, detectivul particular sesupune legii, statutului societ„˛ii specializate sau alcabinetului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL IIDob‚ndirea calit„˛ii de detectiv particular

Art. 4. — Activitatea de detectiv particular poate fidesf„∫urat„ numai de persoanele care sunt atestateprofesional.

Art. 5. — Poate dob‚ndi calitatea de detectiv particularpersoana care Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii:

a) are cet„˛enia rom‚n„ sau cet„˛enia unuia dintrestatele membre ale Uniunii Europene ori ale Spa˛iuluiEconomic European;

b) posed„ cel pu˛in studii medii ∫i este absolvent„ aunei ∫coli postliceale de detectivi sau a Óndeplinit func˛ia depoli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul unor institu˛ii publice cu atribu˛iiÓn domeniul ap„r„rii, ordinii publice sau siguran˛ei na˛ionaleori este absolvent„ a unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior;

c) este apt„ din punct de vedere medical;d) s„ nu fi fost condamnat„ pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite

cu inten˛ie;e) nu desf„∫oar„ o activitate care implic„ exerci˛iul

autorit„˛ii publice;f) a ob˛inut avizul inspectoratului de poli˛ie jude˛ean sau

al Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti,dup„ caz;

g) a promovat examenul de atestare a calit„˛ii dedetectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori de˛ine uncertificat de calificare Ón aceast„ profesie sau un atestatsimilar eliberat Ón unul dintre statele membre ale UniuniiEuropene ∫i ale Spa˛iului Economic European.

Art. 6. — Pentru sus˛inerea examenului de atestare acalit„˛ii de detectiv particular, cei interesa˛i trebuie s„depun„ la inspectoratele de poli˛ie jude˛ene sau, dup„ caz,la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫tiurm„toarele acte:

a) cerere;b) curriculum vitae;c) actul de stare civil„, Ón copie legalizat„;d) actul de studii, Ón copie legalizat„;e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, Ón

copie legalizat„;f) certificate medicale ∫i de testare psihologic„, eliberate

de o unitate sanitar„ specializat„, respectiv de un laboratorautorizat;

g) certificat de cazier judiciar;h) declara˛ie din care s„ rezulte c„ Óndepline∫te condi˛ia

prev„zut„ la art. 5 lit. e);i) dovada achit„rii tarifului pentru sus˛inerea examenului

de atestare a cuno∫tin˛elor, stabilit Ón conformitate cudispozi˛iile legale.

Art. 7. — (1) Calitatea de detectiv particular sedob‚nde∫te Ón urma verific„rii Óndeplinirii condi˛iilorprev„zute de lege ∫i a examin„rii candida˛ilor de c„tre ocomisie instituit„ la nivelul inspectoratului de poli˛ie

jude˛ean, respectiv al Direc˛iei generale de poli˛ie amunicipiului Bucure∫ti.

(2) Comisia prev„zut„ la alin. (1) se Óntrune∫tetrimestrial, iar verificarea cuno∫tin˛elor se face potrivittematicii aprobate de Inspectoratul General al Poli˛ieiRom‚ne.

(3) Dup„ promovarea examenului, detectivului particulari se elibereaz„ un atestat, pe baza c„ruia se poate asociaori angaja la o societate licen˛iat„ sau Ó∫i poate Ónfiin˛acabinet individual pentru desf„∫urarea de activit„˛i deinvestigare.

(4) Persoana respins„ la examen poate depunecontesta˛ie la Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne Óntermen de 3 zile, acesta av‚nd obliga˛ia s„ o solu˛ionezeÓn termen de 30 de zile de la data depunerii.

(5) Cet„˛enii din statele membre ale Uniunii Europene ∫iale Spa˛iului Economic European care au calitatea dedetectiv particular pot desf„∫ura activit„˛ile specifice acesteiprofesii pe teritoriul Rom‚niei, Ón condi˛iile prezentei legi,exclusiv Ón baza unei delega˛ii emise de societatea pe careo reprezint„, Ón vederea solu˛ion„rii cazului ce facenecesar„ prezen˛a acestora Ón Rom‚nia. Cet„˛enii dinstatele membre ale Uniunii Europene ∫i ale Spa˛iuluiEconomic European fac dovada calit„˛ii de detectivparticular cu actul care atest„ Ón mod valabil aceast„calitate Ón statul de origine sau de provenien˛„.

(6) Detectivii prev„zu˛i la alin. (5) au obliga˛ia caÓnaintea desf„∫ur„rii oric„ror activit„˛i specifice ∫i laÓncetarea acestora s„ Ón∫tiin˛eze organul de poli˛iecompetent teritorial.

Art. 8. — (1) Calitatea de detectiv particular Ónceteaz„:a) prin renun˛are scris„, care se depune la inspectoratul

de poli˛ie jude˛ean sau, dup„ caz, la Direc˛ia general„ depoli˛ie a municipiului Bucure∫ti;

b) prin anularea atestatului Ón condi˛iile art. 23 alin. (2);c) c‚nd persoana Ón cauz„ nu mai Óndepline∫te

condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. a) ∫i c)—e).(2) Calitatea de detectiv particular se suspend„:a) c‚nd Ómpotriva persoanei Ón cauz„ se pune Ón

mi∫care ac˛iunea penal„, pentru o infrac˛iune s„v‚r∫it„ cuinten˛ie, Ón leg„tur„ cu activitatea sa de detectiv; Ón acestcaz suspendarea dureaz„ p‚n„ la solu˛ionarea definitiv„ acauzei;

b) pe timpul c‚t detectivul particular se afl„ Ón unadintre situa˛iile prev„zute la art. 10;

c) Ón condi˛iile prev„zute la art. 20 ∫i art. 23 alin. (1).Art. 9. — (1) Dup„ promovarea examenului de atestare

detectivul particular utilizeaz„, Ón scopul dovedirii acesteicalit„˛i, legitima˛ia de detectiv particular.

(2) Legitima˛ia de detectiv particular este nominal„ ∫i nueste transmisibil„. Modul de eliberare, forma ∫i con˛inutullegitima˛iei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor ∫ireformei administrative, care se public„ Ón Monitorul Oficialal Rom‚niei, Partea I.

Art. 10. — Exercitarea profesiei de detectiv particulareste incompatibil„ cu:

a) activitatea salarizat„ Ón cadrul altor profesii, careimplic„ exerci˛iul autorit„˛ii publice;

b) activit„˛i care influen˛eaz„ independen˛a profesiei oricontravin bunelor moravuri;

c) exercitarea nemijlocit„ de fapte de comer˛, cuexcep˛ia celor conforme obiectului de activitate ∫i Óndepliniriiatribu˛iilor specifice.

CAPITOLUL IIIDrepturile ∫i obliga˛iile detectivului particular,

ale societ„˛ilor specializate ∫i ale cabinetelor individualeÓn care acesta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea

Art. 11. — (1) Œn exercitarea profesiei detectivulparticular are dreptul s„ efectueze investiga˛ii Ón leg„tur„cu persoanele, bunurile, faptele, datele ∫i Ómprejur„rile carefac obiectul acestei activit„˛i, cu respectarea strict„ adrepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, precum ∫i a dispozi˛iilorlegale.

(2) Œn efectuarea investiga˛iei detectivul particular poatesolicita persoanelor fizice sau autorit„˛ilor publice informa˛iicare, potrivit legii, nu sunt clasificate ∫i nu aduc atingeredreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi∫i libert„˛i fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12. — Detectivul particular are urm„toarele obliga˛ii:a) s„ manifeste probitate ∫i con∫tiinciozitate

profesional„, scopul activit„˛ii sale fiind aflarea adev„ruluiÓn cauza pentru care a fost angajat;

b) s„ foloseasc„ metode ∫i mijloace de investigare princare s„ nu aduc„ atingere normelor de drept ori drepturilor∫i libert„˛ilor cet„˛ene∫ti;

c) s„ p„streze, chiar ∫i dup„ Óncetarea calit„˛ii dedetectiv particular, secretul profesional cu privire la actele,faptele, datele ∫i Ómprejur„rile despre care a luat cuno∫tin˛„Ón timpul desf„∫ur„rii activit„˛ii, cu excep˛ia cazurilor expresprev„zute de lege;

d) s„ nu uzeze de calitatea de detectiv particular dec‚tÓn interesul serviciului.

Art. 13. — Detectivului particular, Ón desf„∫urareaactivit„˛ii, Ói este interzis„ efectuarea de investiga˛ii cuprivire la:

a) activitatea personalului reprezentan˛elor diplomatice ∫iconsulare sau a organiza˛iilor interna˛ionale cu statutsimilar;

b) activitatea persoanelor, desf„∫urat„ permanent oritemporar, cu orice titlu, Ón interesul autorit„˛ilor publice,institu˛iilor sau altor persoane juridice de interes public oriÓn serviciile de interes public;

c) datele confiden˛iale cu privire la convingerile politice,religioase, filozofice sau sindicale ∫i la exprimarea acestorconvingeri, la orientarea sexual„, s„n„tatea, origineasocial„ ori etnic„ a unei persoane;

d) cauzele penale aflate Ón lucru la organele judiciare;e) activit„˛ile specifice desf„∫urate de institu˛iile cu

atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛eina˛ionale.

Art. 14. — Societ„˛ile specializate ∫i cabineteleindividuale de detectivi particulari au urm„toarele drepturi:

a) s„ se doteze ∫i s„ foloseasc„ mijloacele tehnice deinvestigare ∫i comunica˛ii permise de lege;

b) s„ organizeze cursuri ∫i alte activit„˛i de preg„tireprofesional„ ∫i fizic„ specifice pentru perfec˛ionareapreg„tirii personalului propriu;

c) s„ se afilieze Ón asocia˛ii profesionale care s„ lereprezinte interesele Ón rela˛iile cu alte asocia˛ii sau cuinstitu˛ii ale statului;

d) s„ solicite oficial de la autorit„˛ile publice datedespre persoane, bunuri sau situa˛ii necesare detectivuluiparticular Ón procesul de investigare, care, potrivit legii, nusunt clasificate ∫i nu aduc atingere dreptului la via˛„ intim„familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi ∫i libert„˛i fundamentaleale persoanei vizate.

Art. 15. — (1) Œn organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛iidetectivii particulari din societ„˛ile specializate ∫i dincabinetele individuale au obliga˛ia:

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.20076

a) s„ Óntreprind„ investiga˛ii numai Ón baza uneiconven˛ii scrise Óncheiate cu clientul;

b) s„ Ónfiin˛eze un registru numerotat ∫i s„ ÓlÓnregistreze la inspectoratul de poli˛ie jude˛ean sau, dup„caz, la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti,Ón care vor ˛ine eviden˛a cazurilor investigate;

c) s„ comunice datele ∫i informa˛iile solicitate deprocuror sau de instan˛a de judecat„, pentru solu˛ionareaunor cauze penale;

d) Ón cazurile Ón care constat„ c„ informa˛iile ob˛inutevizeaz„ siguran˛a na˛ional„, s„ sesizeze de Óndat„autorit„˛ile cu atribu˛ii Ón domeniu;

e) s„ angajeze ∫i s„ foloseasc„ pentru activit„˛ilespecifice de investiga˛ii numai persoane care au calitateade detectiv particular;

f) Ón raport de posibilit„˛i ∫i pe baza unor conven˛ii, s„primeasc„ Ón practic„ elevi ai ∫colilor de detectiviparticulari.

(2) Societ„˛ile specializate ∫i cabinetele individuale dedetectivi particulari Ó∫i Óntocmesc regulament de organizare∫i func˛ionare, care se aprob„ prin dispozi˛ie scris„ aconduc„torului executiv al societ„˛ii sau a ∫efuluicabinetului individual, dup„ caz.

CAPITOLUL IVSanc˛iuni

Art. 16. — Nerespectarea dispozi˛iilor prezentei legiatrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, material„, disciplinar„,contraven˛ional„ sau penal„.

Art. 17. — Œnc„lcarea prevederilor art. 2 alin. (1), aleart. 4, precum ∫i declararea de date false prin actulprev„zut la art. 6 lit. h) constituie infrac˛iuni ∫i sepedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18. — Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte:a) efectuarea de investiga˛ii Ón alte cazuri dec‚t cele

prev„zute la art. 1 alin. (1) sau cu Ónc„lcarea prevederilorart. 12 lit. b)—d) ∫i ale art. 13;

b) Ónc„lcarea prevederilor art. 3 alin. (1) ∫i (3) ∫i aleart. 7 alin. (6);

c) Ónc„lcarea prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i (3), art. 3alin. (2) ∫i ale art. 15 alin. (1) lit. a)—e).

Art. 19. — (1) Contraven˛iile prev„zute la art. 18 sesanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:

a) faptele prev„zute la lit. a) ∫i c), cu amend„ de la500 lei la 1.000 lei;

b) fapta prev„zut„ la lit. b), cu amend„ de la 200 lei la500 lei.

(2) Œn cazul contraven˛iilor prev„zute la art. 18 lit. c),sanc˛iunea amenzii poate fi aplicat„ ∫i persoanei juridice,caz Ón care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la2.500 lei.

Art. 20. — (1) Repetarea s„v‚r∫irii contraven˛iilorprev„zute la art. 18 lit. a) ∫i c) Ón interval de un an atragesuspendarea atestatului pe o perioad„ de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului ∫i revocarea suspend„rii sedispun, Ón toate cazurile, de c„tre Inspectoratul General alPoli˛iei Rom‚ne, la propunerea inspectoratelor de poli˛iejude˛ene sau a Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiuluiBucure∫ti, ∫i se comunic„ persoanei Ón cauz„.

Art. 21. — Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicareasanc˛iunilor se fac de c„tre poli˛i∫ti anume desemna˛i deInspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne.

Art. 22. — Prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu

modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cumodific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu excep˛ia art. 28 ∫i29, se aplic„ ∫i contraven˛iilor prev„zute de prezenta lege.

Art. 23. — (1) Œnc„lcarea obliga˛iilor prev„zute la art. 15alin. (1) lit. a)—e) atrage ∫i suspendarea atestatului dedetectiv particular sau, dup„ caz, a licen˛ei de func˛ionarea societ„˛ii specializate ori a cabinetului individual dedetectivi particulari, pe o perioad„ cuprins„ Óntre o lun„ ∫i3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, dup„ caz, licen˛ade func˛ionare a societ„˛ii specializate ori a cabinetuluiindividual de detectivi particulari se anuleaz„ dac„, Óntr-uninterval de un an de la data la care a expirat termenul desuspendare a atestatului sau a licen˛ei, este s„v‚r∫it„ dinnou una dintre faptele care atrag m„sura suspend„rii.

Art. 24. — (1) M„surile prev„zute la art. 23 referitoarela suspendarea sau anularea atestatului de detectivparticular se dispun de c„tre inspectoratul de poli˛iejude˛ean care l-a emis sau, dup„ caz, de c„tre Direc˛iageneral„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti.

(2) Suspendarea sau anularea licen˛ei de func˛ionare asociet„˛ii specializate ori a cabinetului individual de detectiviparticulari se dispune, Ón condi˛iile prezentei legi, de c„treInspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne.

CAPITOLUL V

Dispozi˛ii finale

Art. 25. — Controlul activit„˛ii specifice desf„∫urate desociet„˛ile specializate ∫i de cabinetele individuale dedetectivi particulari se efectueaz„ de poli˛i∫ti anumedesemna˛i de c„tre Inspectoratul General al Poli˛ieiRom‚ne, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26. — Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne ˛ineeviden˛a tuturor detectivilor atesta˛i, a societ„˛ilorspecializate ∫i a cabinetelor individuale de detectiviparticulari.

Art. 27. — Nomenclatorul de activit„˛i din economiana˛ional„ se completeaz„ cu activitatea de detectivparticular.

Art. 28. — (1) Prevederile prezentei legi se completeaz„cu dispozi˛iile legale privind recunoa∫terea diplomelor ∫icalific„rilor profesionale pentru profesiile reglementate dinRom‚nia.

(2) Documentele necesare pentru dob‚ndirea calit„˛ii dedetectiv particular, altele dec‚t cele prev„zute la alin. (1),eliberate cet„˛enilor statelor membre ale Uniunii Europenesau apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European, de c„treautorit„˛ile statului de origine sau de provenien˛„, suntrecunoscute Ón condi˛iile legii.

Art. 29. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 90 dezile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,Partea I.

(2) Œn 60 de zile de la publicare, Inspectoratul Generalal Poli˛iei Rom‚ne ∫i Serviciul Rom‚n de Informa˛ii vorelabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pecare Ól vor supune aprob„rii Guvernului.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.2007 7