NOTĂ INFORMATIVĂ privind activitatea criminala a cet.Îndoitu Nicolai Anatolie

La finele anului 2011 în vizorul organelor de drept a apărut cet. Îndoitu Nicolai Anatolie a.n. 02.07.1970, domiciliat în mun.Chişinău str. Zaichin, 60 care prin diferite metode criminale a însuşit de la diferite persoane fizice şi juridice mijloace băneşti în proporţii deosebit de mari. Deasemeni de către organele de poliţ ie au fost acumulate diferite materiale ce denotau activitatea tenebră a persoanei sus indicate prin intermediul întreprinderii SA „ANCHIR”, 1DNO: 1003600081665, unde ult imul era acţionar «majoritar.

În cadrul examinării materialelor acumulate a fost pornită urmărirea penală nr. 2012990034, de către organul de urmărire penală al MAI - DUP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal.

La prezenta cauză penală, la 30.05.2012 prin decizia procurorului au fost pornite şi conexate încă 5cauze penale cum urmează:- nr. 2012990035, care a lost începută la 01.02.2012, de către organul de urmărire penală al MAI - DUP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal;- nr. 2012990150, care a fost pornită la 18.05.2012, de către organul de urmărire penală al MAI - DUP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit . d) Cod penal;- nr. 2012990151, care a fost începută la 18.05.2012, de către organul de urmărire penală al MAI - DUP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de ari . 190 alin. (5) Cod penal;- nr. 2012990152, care a fost începută la 18.05.2012, de către organul de urmărire penală al MAI - DUP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (4) Cod penal;- nr. 2012990153, care a fost începută la 18.05.2012, de către organul de urmărire penală al MAI - DUP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal;

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, cet. Îndoitu Nikolae Anatolie. prezentîndu-se ca proprietarul uzinei de producere a cărămidei care aparţine SA „ANCHIR”, IDNO: 1003600081665, amplasată în r-n. Anenii-Noi, satul Chirca, în cadrul căreia deţinea pachetul majoritar de acţiuni, în perioada de limp: 2008 - 2010, sub pretextul furnizării în adresa întreprinderii "Valeria - Jechiu” S.N.C. a cărămidei în asortiment pentru ulterioara comercializare, prin înşelăciune şi abuz de încredere a dobîndit ilegal de la cet. Jechiu Veceslav, care este administratorul întreprindeiii indicate mijloace băneşti în sumă totală de 651 681 lei şi 122 000 Euro, cauzînd astfel părţi i vătămate un prejudiciu material în proporţi i deosebit de mari.

Tot el, în perioada anului 2007, prezentîndu-se ca administrator al SA „ANCHIR”, prin înşelăciune şi abuz de încredere, a dobîndit ilegal de la cet. Budu Ion, care este administratorul SRL “SPERANŢA PF-COM”, mijloace băneşti în sumă totală de 1 263 500 lei, destinate pentru procurarea cărămidei în asortiment conlorm condiţii lor st ipulate în contractul nr. 1 1-17/07 din 01.11.2007

cu anexa ш. 1 la prezentul contract, căuzînd astfel părţii vătămate un prejudiciu material în proporţii deosebit de mari.

Tot el , prezentîndu-se ca proprietarul uzinei de producere a cărămidei caic aparţine SA “ANCHIR”, în perioada de timp: 2009-2011, sub pretextul tuinizăiii în adresa întreprinderii “DEAFIR” SRL a partidelor de cărămidă şi a nisipului pentru ulterioara comercializare, prin înșelăciune și abuz de încredere, a dobîndit de la cet. Vartic Sergiu Vladimir, care este administratorul întreprinderii indicate, mijloace bănești în sumă totală de 122 780 lei , cauzînd astfel părții vătămate un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot el, prezentându-se ca proprietarul uzinei de producere a caramidei care aparţine SA “ANCHIR”, sub pretextul furnizării in adresa cet. Pleşco Stelian care este administratorul SRL “MARSTEL” a partidelor de cărămidă pentru necesitaţi personale, prin înşelăciune şi abuz de încredere a dobîndit de la ultimul suma de 326 277 lei , cauzând astfel părții vatamate un prejudiciu material în proporţii deosebit de mari.

Tot el, prezentându-se ca proprietarul uzinei de producere a caramidei care aparţine SA “ANCHIR”, în perioada de timp: 2007 - 2010, sub pretextul furnizării în adresa cet. Tincu Dorin Vladimir ca persoana fizica a partidelor de cărămidă în asortiment pentru ulterioara comercializare, prin înşelăciune şi abuz de încredere a dobândit de la ultimul suma de 258 287 l e i , cauzând astfel părți i vătămate un prejudiciu material în proporţii mari .

Tot el , ne fiind împuternicit din partea directorului SA „ANCHIR”, contrar prevederilor statutului societăţi i, în circumstanţe necunoscute organului de urmărire penală, conform raportului de expertiză cu nr. 1829/1830 din 05.05.2012, efectuat de către DT-C a DP MAI, a semnat din numele directorului SA „ANCHIR”, Şvet Ilie Andrei, contractul de vânzare-cumpărare cu nr. 11- 17/07 din 01.1 1.2007, precum și anexa nr. 1 la prezentul contract, ce prevede furnizarea în adresa firmei “SPERANŢA- PF-COM” SRL a caramidei în cantitate de 1 243 947 unităţi contra sumei de 2 363 500 lei, acţiuni soldate cu cauzarea de daune intereselor persoanei juridice.

La 02.07.2012, cet. Îndoitu Nikolae a fost pus sub învinuire, fiindu-i incriminate săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. ar t . 190 a l i n . ( 4 ) ; 190 a ln . ( 5 ) ; 361 a l i n . (2) l i t . d ) Cod Pe na l R M .

La moment cauzele penale de învinuire împotriva cet. Nicolae Îndoitu au fost expediate la Judecătoria or. Anenii Noi dl. Dorel Musteață pentru examinare în fond.

La situația de azi cauzele penale împotriva cet. Nicolae Îndoitu urmează a fi stabilită ședința de examinare în cadrul căreia Procurorii vor solicita printr-un demers suplimentar