Managementul Investigarii Infr Transfrontaliere

7/25/2019 Managementul Investigarii Infr Transfrontaliere

http://slidepdf.com/reader/full/managementul-investigarii-infr-transfrontaliere 1/4

I. NO IUNIȚ

1. Noţiunea de infracţiune

Infracţiunea reprezintă fapta ce prezintă pericol social, este săvârşita cuvinovăţie şi este prevăzuta de legea penală4. Infracţiunea este o faptă a omului,un act de conduită eterioară a acestuia, percepti!il prin simţurile noastre. "apta

poate consta #ntr$o acţiune sau inacţiune, un fapt concret ce contravine normelor prescrise de lege sau lipsa unui fapt prescris de lege ca o o!ligaţie #ntr$o#mpre%urare dată. &ceasta cuprinde şi urmările socialmente periculoase, deci şimodificările produse #n mod conştient ori care se puteau produce prin acţiuneasau inacţiunea respectivă. 'entru ca fapta să fie pedepsită, este necesar să eisteşi o legătură de cauzalitate directă sau imediată #ntre fapta respectivă şi

rezultatul socialmente periculos produs.

(. Noţiunea de infracţiune transnaţională

Noţiunea de infracţiune internaţională este de dată recentă, cu toate căunele legislaţii naţionale conţin mai de mult prevederi %uridice referitoare lareprimarea faptelor de acest gen. &stfel, )onstituţia *.U.&. din 1++ şi cea a)onfederaţiei -lvetice cuprind dispoziţii #n temeiul cărora organele interne aucompetenţe #n reprimarea infracţiunilor internaţionale.

Infracţiunea are caracter transnaţional dacăa/ este săvârşită atât pe teritoriul unui stat, cât şi #n afara teritoriuluiacestuia0

!/ este săvârşită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea,conducerea sau controlul său are loc, #n tot sau #n parte, pe teritoriul altuistat0

c/ este săvârşită pe teritoriul unui stat de un grup infracţional organizat

care desfăşoară activităţi infracţionale #n două sau mai multe state0

d/ este săvârşită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.

. )onceptul de criminalitate transfrontalieră

)riminalitatea ca fenomen social desemnează ansam!lul faptelor denatură penală, incriminate #n legile penale şi #n legile speciale, cuprinzând

dispoziţii penale, care se produc #ntr$o societate #ntr$un anumit interval de timp.



2in punctul de vedere al intensităţii şi al pericolului social produs,criminalitatea poate fi $ criminalitate locală0$ criminalitatea regională0

$ criminalitatea organizată transfrontalieră 3transnaţională/.n structura internă a fiecărui tip de criminalitate, dintre cele treimenţionate mai sus, distingem următoarele categorii de criminalitate$ criminalitate #ndreptată #mpotriva vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale a

persoanei0$ criminalitate a afacerilor, #ndreptată #mpotriva patrimoniului, a proprietăţii şiafacerilor #n general, care, la rândul ei, are o componentă economico $financiară, financiar 5 !ancară şi informatică.

II. 6&N&7-6-N8U9 7-*8ION:;II "-NO6-NU9UI);I6IN&9I8:<II 8;&N*";ON8&9I-;- N ;O6=NI&

1. )entrul de )ooperare 'oliţienească Internaţională

'rin ordin al ministrului de interne, la data de >1.>?.(>>@, a fost constituit)entrul de 'oliţienească Internaţională. )entrul de )ooperare 'oliţieneascăInternaţională constituie autoritatea naţională centrală #n domeniul cooperării

poliţieneşti internaţionale, specializată #n scAim!ul de informaţii operative #n

domeniul com!aterii criminalităţii la nivel internaţional, cu rang de direcţie #nsu!ordinea Inspectoratului 7eneral al 'oliţiei ;omâne, care, potrivit legii,asigură legăturile operative dintre autorităţile române competente şi autorităţilede aplicare a legii din străinătate prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne şial ofiţerilor de legătură ai 6inisterului &facerilor Interne din ;omânia,acreditaţi #n alte state sau la organizaţiiBorganisme internaţionale, al ataşaţilor deafaceri interne şi al ofiţerilor de legătură străini acreditaţi la Cucureşti, precum şi

prin intermediul canalelor de legătură avute la dispoziţie, respectiv IN8-;'O9,-U;O'O9 şi, #n viitor, *I*B*I;-N-.

(. Ciroul Naţional Interpol

Organizaţia Internaţională de 'oliţie )riminală 3O.I.'.)./ este o instituţieinterguvernamentală ce asigură asistenţa reciprocă #ntre poliţiile ţărilor mem!re

pentru prevenirea şi reprimarea criminalităţii de drept comun. Cirourile )entrale Naţionale Interpol constituie punctul de spri%in naţional al cooperării poliţieneştiinternaţionale. )reate #n fiecare stat mem!ru al O.I.'.). 5 IN8-;'O9, Cirourile)entrale Naţionale sunt formate din funcţionari naţionali care acţionează#ntotdeauna #n cadrul %uridic oferit de legislaţia ţării lor. ;olul acestora este de a

surmonta o!stacolele pe care le #ntâmpină cooperarea internaţională datorită

(



diferenţei de structuri dintre poliţiile naţionale, !arierelor lingvistice şidiferenţelor de sisteme %uridice ale ţărilor mem!re.

. 'unctul Naţional "ocal

9a data de >1.1(.(>>> a fost #nfiinţat 'unctul Naţional "ocal, cu rang dedirecţie #n cadrul 6inisterului Internelor şi ;eformei &dministrative #nconformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. (>1B(>>> privind creareacadrului instituţional necesar #n vederea funcţionării )entrului ;egional alIniţiativei de )ooperare #n sud$estul -uropei pentru com!aterea infracţionalităţiitransfrontaliere, apro!ată prin 9egea nr. @+ din (>>1, care precizează la art. 1lit. e D'unctul naţional unic de contact iniţial, #n sensul art. paragraful 1 din&cordul *-)I, este denumit 'unctul Naţional "ocalE.

4. 7rupul Interministerial ;omân pentru 6anagementul Integrat al"rontierei

7rupul Interministerial ;omân pentru 6anagementul Integrat al"rontierei a fost #nfiinţat prin Fotărârea de 7uvern nr. G4B(>>1@, #n scopul dea asigura coordonarea la nivel central a #ndeplinirii atri!uţiilor autorităţilor naţionale române cu responsa!ilităţi la frontiera de stat.

@. 6inisterul &facerilor Interne

6inisterul &facerilor Interne asigură respectarea regimului %uridic alfrontierei de stat al ;omâniei şi implementează politicile ;omâniei #n domeniul

prevenirii criminalităţii transfrontaliere.

@.1. 'oliţia de "rontieră ;omână

'oliţia de "rontieră ;omână este instituţia specializată a statului româncare eercită atri!uţiile cu privire la supravegAerea şi controlul trecerii frontierei

de stat a ;omâniei, prevenirea şi com!aterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, respectarea regimului %uridic al frontiereide stat, paşapoartelor şi străinilor, respectarea ordinii şi siguranţei pu!lice şiapărarea intereselor statului #n zona de competenţă #n care '"; #şi #ndeplineşteatri!uţiile prevăzute de lege.

@.(. 'oliţia ;omână

*tructura din cadrul 'oliţiei ;omâne care are atri!uţii pe linia com!aterii

criminalităţii este 2irecţia de )om!atere a )rimei Organizate. -ste unitateaspecializată din structura Inspectoratului 7eneral al 'oliţiei ;omâne, cu



competenţă teritorială generală,care desfăşoară şi coordonează activitatea decom!aterea criminalităţii organizate la nivel naţional, #n conformitate cu actelenormative #n vigoare.

@.. 2epartamentul de Informaţii şi 'rotecţie Internă

-ste structura din cadrul 6inisterului &facerilor Interne specializată #no!ţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea, protecţia informaţiilor clasificate,

precum şi cu valorificarea informaţiilor şi datelor necesare realizării atri!uţiilor ce revin ministerului.

?. *erviciul de Informaţii -terne

*erviciul de Informaţii -terne este autorizat, #n condiţiile legii, săutilizeze metode specifice, să creeze şi să deţină mi%loace adecvate pentruo!ţinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea, stocarea şi protecţia datelor şiinformaţiilor referitoare la securitatea naţională. n derularea activităţii de

prevenire şi com!atere a criminalităţii transfrontaliere, *erviciul de Informaţii-terne va acţiona pentru scAim!ul de date şi de informaţii referitoare lacriminalitatea transfrontalieră şi terorismul internaţional, organizaţii specializateşi elemente implicate #n astfel de activităţi, structuri, grupuri infracţionaleconstituite şi persoane identificate #n eterior.

+. *erviciul ;omân de Informaţii

*erviciul ;omân de Informaţii acţionează pentru a preveni şi stopainfiltrarea #n structurile politice, economice, financiare şi guvernamentale ale;omâniei a grupărilor de criminalitate organizată transfrontalieră.

. *erviciul de 8elecomunicaţii *peciale

)onform legii G( din (4 iulie 1GG? *erviciul de 8elecomunicaţii *peciale

este organul central de specialitate, cu personalitate %uridică, ce organizează,conduce, desfăşoară, controlează şi coordonează activităţile #n domeniultelecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile pu!lice din ;omania. *erviciul de8elecomunicaţii *peciale asigură resurse de comunicaţii pentru toate instituţiileadministraţiei.

n concluzie prin #nsăşi natura ei, crima organizată modernă tinde să seetindă permanent. 7rupările de criminalitate organizată transfrontalieră seanga%ează #n toate formele de tranzacţii, legale sau ilegale, cu condiţia să fie

profita!ile, urmărind #n permanenţă do!ândirea de putere şi influenţă.

4

Managementul Investigarii Infr Transfrontaliere

Documents

Transcript of Managementul Investigarii Infr Transfrontaliere