CERERE EMITERE CARD DE CREDIT ȘI CONT CURENT · PDF fileCERERE EMITERE CARD DE CREDIT ......
Transcript of CERERE EMITERE CARD DE CREDIT ȘI CONT CURENT · PDF fileCERERE EMITERE CARD DE CREDIT ......
CERERE EMITERE CARD DE CREDIT ȘI CONT CURENT
Data
Nr. înregistrare
A. DETALII CERERE CARD DE CREDITOperator de date personale – 2581
LEI - Deschidere cont curent aferent EUR - Deschidere cont curent aferent
MasterCard Standard M Da
NuasterCard Gold
MasterCard Platinum
tip revolving 1 tip revolving 1 tip revolving 1
tip revolving 2 tip revolving 2 tip revolving 2
DAm auzitdespre produs
ZiarRadio
TVInternet
AfişeCunoştinţe
Sucursală/AgenţieInfo prin poştă
SMS de la bancăApel telefonic de la bancă
Altele
ata solicitării
C. ADRESA DE REȘEDINȚĂ
Tipul străzii
Cod poștal
D. ADRESA DE DOMICILIU (dacă este diferită de adresa de reședință)
Tipul străzii
Cod poștal
Titlul asupra imobilului unde are domiciliul / reședința
Eliberat de autoritatea emitentă Secția
Data nașterii Locul nașterii Act de identitate
B. DATE PERSONALE - SOLICITANT CARD PRINCIPAL
Stare civilă Numărul membrilor familieiStudii
Naționalitate Rezident Cetățenie Telefon fixTelefon mobil E-mailFax
Numărul membrilor familiei încadrați în muncă Bunuri imobiliare în proprietate
La data deLocalitatea Valabil până la
Limita de credit Moneda
ID Cerere
Solicitare: A.Tip Card Solicitat
B.Tip Card Solicitat
E. SITUAȚIA PROFESIONALĂ
Profesia OcupațiaDomeniu de activitate
Denumire angajator/Natura activității proprii Forma de organizare a angajatorului Tip contract de muncăData încetării contractului Data de când lucrează la actualul loc de muncă Data angajării la locul de muncă anterior
Adresă angajator: Tipul străzii
Cod poștal
E-mailTelefon fix Telefon mobil Fax
Angajat al bancii sau al unei entități apartinând Grupului Intesa Sanpaolo
F. SITUAȚIA FINANCIARĂSurse de venit în Venit din
Venit din
Venit din
Suma
Suma
Suma
Moneda de exprimare a veniturilor
Moneda de exprimare a veniturilor
Moneda de exprimare a veniturilor
1/4
C. Solicit serviciul3D Secure
G. CALITATEA DE PERSOANÃ EXPUSÃ POLITIC (P.E.P.)
Nu sunt persoanã expusã politic
Sunt persoanã expusã politic (P.E.P.), astfel:
- sunt asociat apropiat al urmãtoarei P.E.P. care deþine funcþia publicã importantã de
în cadrul
Obligaþii financiare - familie în
Suma lunarã de platã credit auto/leasing
Suma lunarã alte credite Card de credit limita existentã
Alte cheltuieli de declarat Cursul de schimb utilizat
Suma lunarã de platã credit pentru investiþii imobiliare
Lei/
Overdraft limita existentã
Alte cheltuieli lunare
H. DATE DESPRE SITUAÞIA LITIGIILOR ªI A RELAÞIILOR SPECIALE / DE GRUP
Existenþa unor mãsuri de executare silitã pentru realizarea unor creanþe împotriva solicitantului/membrilor familiei
Relaþii speciale cu Intesa Sanpaolo Romania Membru al unui grup de debitori
I. Subsemnatul solicitant de card principal declar pe proprie rãspundere sub sancþiunea legii, cã datele comunicate corespund realitãþii ºi cã:
voi fi Beneficiar real al fondurilor-activelor deþinute în conturi în caz contrar mã oblig sã informez Banca despre fiecare operaþiune care face excepþie;
Beneficiarul real – persoanã fizicã este:
Naþionalitate
Telefon mobil
Data naºterii Rezident
Telefon fix
Locul naºterii
Fax
Cetãþenie
Reºedinþa:
Cod poºtal
Cod poºtal
Adresa de domiciliu (dacã este diferitã de adresa de reºedinþã)
Subsemnatul solicitant de card principal se obligã sã comunice Bãncii orice modificare referitoare la cele declarate. N.B.: Banca îºi rezervã dreptul de a refuza efectuarea tranzacþiilor ordonate de solicitant (deþinãtor de card principal) / de a încetarelaþiile cu solicitantul (deþinãtor de card principal) în cazul unor declaraþii false sau dacã are suspiciuni cu privire la realitateacelor declarate de solicitantul de card principal.
J. Sursa fondurilor depuse va fi din:
salarii; alte surseindemnizaþie de maternitate; venituri din activitãþi independente; pensii; chirii;
Subsemnatul (solicitant de card principal), declarã cã:
nu este în relaþii speciale cu Banca sau cu societãþile din grupul acesteia;
este în relaþii speciale cu Banca sau cu societãþile din grupul acesteia ºi anexeazã în acest sens declaraþia solicitata deprevederile legislative relative la fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
a luat la cunoºtinþã de faptul cã în situaþia în care au apãrut modificãri cu privire la cele declarate referitoare la calitatea sa de persoanã aflatã în relaþii speciale cu Banca, se obligã ca în maxim 30 de zile de la data modificãrii, sã completeze o nouã declaraþie, cu actualizarea datelor respective.
(În categoria persoanelor aflate în relaþii speciale cu Banca, din punct de vedere al legislaþiei din domeniul fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, intrã: administratorii, conducãtorii, directorii din centrala Bãncii, cenzorii, auditorii financiari, acþionarii semnificativi ai Bãncii, precum ºi persoanele cu statut similar în cadrul altor societãþi din acelaºi grup etc.)
2/4
- deþin / am deþinut în ultimul an funcþia publicã importantã de în cadrul
- sunt membru direct al familiei ( soþul/soþia; fiul/fiica; soþul fiicei/soþia fiului; pãrintele) urmãtoarei P.E.P.
care deþine funcþia publicã importantã de în cadrul
K. DETALII PERSONALIZARE CARD:
a. NUME ªI PRENUME aºa cum se doreºte a fi înscris pe card (maxim 21 caractere):
Numele mamei înainte de cãsãtorie/Parola:
b. Adresa de livrare extras: adresã rezidentã adresã domiciliu loc de muncã unitate teritorialã bancã
adresã de email rezidentã (format electronic) adresã de email loc de muncã (format electronic)
c. Adresa de livrare card: adresã rezidentã adresã domiciliu loc de muncã unitate teritorialã bancã
Interval orar pentru livrare card: 9:00-13:00 13:00 – 17:00
Subsemnatul – Subsemnatul solicitant de card principal menþionat la punctul B, declar pe propria rãspundere cunoscândprevederile Codului Penal privind falsul în declaraþii, cã:
ACORD de transmitere, prelucrare ºi consultare a informaþiilor la S.C. Biroul de Credit S.A
3/4
solicitã opoziþia ºi motivul întemeiat ºi legitim legat de situaþia particularã a persoanei. Cererii i se va ataºa o copie lizibilã dupã actul de identitate al solicitantului.”
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere ºi de a obþine retragerea, anularea sau reevaluarea oricãrei decizii care produce efecte juridice în privinþa persoanei vizate, adoptatã exclusiv pe baza unei prelucrãri de date cu caracter personal, efectuatã prin mijloace automate, destinatã sã evalueze unele aspecte ale personalitãþii sale, precum competenþa profesionalã,
credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;(vi) Dreptul de a se adresa Autoritaþii Nationale de Suprave-
ghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal sau justiþiei, pentru apãrarea oricãror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încãlcate. Am luat la cunoºtinþã de faptul cã drepturile de acces, de intervenþie ºi de opoziþie pot fi exercitate ºi în raport cu B.C. INTESA SANPAOLO Romania S.A. în conformitate cu modalitãþile prevãzute în Condiþiile Generale de Afaceri ale Bãncii.
-
Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
Prin prezenta autorizez BC INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. sã solicite ºi sã primeascã de la Centrala Riscurilor Bancare urmãtoarele informaþii de risc bancar înregistrate pe numele meu: a) |x_| SITUAÞIA RISCULUI GLOBAL b) |x_| SITUAÞIA CREDITELOR RESTANTE
Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este valabil pe durata derulãrii relaþiilor contractuale cu B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.
Acord prelucrare date personale de cãtre B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.
În conformitate cu prevederile legale, îmi exprim în mod expres consimþãmântul pentru prelucrarea de cãtre Bancã a datelor mele personale de identificare, precum ºi a oricãror alte date (ex. situaþia familiala, contracte încheiate, date referitoare la situaþia mea financiarã precum ºi a familiei, sursele de venit, angajamentele asumate, bunuri în proprietate, nivelul studiilor, date referitoare la locul de muncã, angajator, ocupaþie, profesie, relaþii speciale, litigii, mãsuri execuþionale împotriva mea ºi a familiei, calitatea de persoanã expusã politic etc.) înregistrate pe numele meu în evidenþele proprii, autorizând în acelaºi timp Banca sã foloseascã aceste date personale pentru consultarea informaþiilor înregistrate pe numele meu la C.R.B., C.I.P., Biroul de Credit, Cerved Business Information S.p.A. sau orice alte instituþii publice ori alte organe ºi autoritãþi, precum ºi transferarea acestor date entitãþilor din cadrul Grupului din care Banca face parte, cenzorilor sau organelor de control ºi/sau audit (inclusiv altor Bãnci în cadrul sistemului de informaþii inter-bancar), cedarea acestor date cãtre terþi, prelucrarea datelor cu caracter personal efectuatã, în acelaºi scop, de terþi la care Banca apeleazã pentru desfãºurarea unei pãrþi din activitate (din motive administrative, organizatorice sau tehnice), ori de câte ori este necesar în scopul iniþierii sau derulãrii relaþiilor de afaceri, inclusiv pentru gestionarea raporturilor ºi serviciilor solicitate sau care pot fi solicitate Bãncii.
Totodatã am luat la cunoºtinþã ºi îmi exprim în mod expres consimþãmântul cu privire la transferul de cãtre SWIFT a datelor mele personale cãtre centrul sãu operaþional din S.U.A. ºi îmi exprim acordul cu Intesa Sanpaolo Bank cu privire la eventualul acces al autoritãþilor/instituþiilor americane (U.S. Treasury Department etc.) la datele mele personale (în condiþiile în care se efectueazã transferuri internaþionale de fonduri prin SWIFT).
Am luat la cunoºtinþã cã în cazul nefurnizãrii tuturor datelor solicitate, Banca nu poate analiza ºi lua niciun fel de decizii referitoare la orice cerere sau relaþie de afaceri iniþiatã cu Banca, iar în cazul în care ulterior inþierii relaþiei de afaceri cu Banca, îmi voi exprima dezacordul cu privire la prelucrarea datelor mele personale de cãtre aceasta sau de cãtre terþi (cu care Banca se aflã în relaþii contractuale/de afaceri sau cãrora din diverse motive aceasta trebuie sã le furnizeze/transfere astfel de date), Banca îºi rezervã dreptul de a denunþa unilateral prezentul Contract.
Îmi exprim expres consimþãmântul ca la încheierea rapor-turilor de afaceri cu Banca, aceasta sa arhiveze/prelucreze/ stocheze în continuare datele mele personale, precum ºi ale familiei pânã la împlinirea termenelor legale prevãzute în acest sens sau în conformitate cu prevederile interne ale Bãncii.
Anexez la prezenta cerere în fotocopie actele de identitate ale solicitantului de card principal – titularul contului,
împuternicitului, actul de împuternicire în original; fiºa cu specimenele de semnãturi aparþinând persoanelor
împuternicite sã dispunã operaþiuni prin conturile deþinute.
Unitate teritorialã Telesales
Intermediar Altele
Aprobat: DA NU
Numãr Cont (IBAN):
Semnãturã autorizatã 1:
DETALII VÂNZÃTOR
Nume Prenume CNP
Companie CUI ORC
Adresã
Datã: Semnãturã:
Unitatea Teritorialã:
Semnãturã autorizatã 2:
DATA: ....................................... Semnãturã Deþinãtor de Card Principal/specimen:
A se completa de cãtre BC Intesa Sanpaolo Romania SA:
Cererea de card a venit de la:
Agent directe vânzãri
4/4