ISO T4OO1OHSAS 18001

CONPET S.A.str. Anul1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, RomaniaTel: +40-244-401360; fax: + 40 - 244 - 516451e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.roCUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Inregistrata la RegistrulCornertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991Capital social subscris ~ivarsat 28 569 842,40 lei

CONPET

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Tel.: 0211 307.95.00 ; Fax 0211307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRA VEGHERE FINANCIARA

Tel.: 0211659.60.57; Fax: 0211 659.64.36 sau 0211659.60.51

Va transmitem Raportul curent nr. 512016, intocmit de Conpet S.A., cuprinzand urmatoarele

evenimente importante de raportat:

A. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) pentru data de 28.04.2016

(29.04.2016 - a doua convocare);

B. Extras din Decizia Consiliului de Administratie nr. 3 din data de 24.03.2016 cu pnvire la

urmatoarele: avizarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat

la 31.12.2015; aprobarea Raportului anual al administratorilor catre A.G.O.A. privind exercitiul

financiar incheiat la 31.12.2015, insotit de anexe; Raportul auditorului financiar KPMG Audit

SRL pentru anul 2015; avizearea Referatului nr. 8100/ 17.03.2016 intocmit de catre Directia

Economica, respectiv avizarea propunerilor catre A.G.O.A. privind repartizarea profitului net

aferent exercitiului financiar 2015, fixarea dividendului brut pe actiune si a datei platii

dividendelor catre actionari; propunerea catre A.G.O.A. de aprobare a distribuirii de dividend

special catre actionarii societatii.

C. Informatii cu privire la modificarea Declaratiei privind conformitatea cu prevederile Codului de

Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti

Total: 1+~f6f3 pagini.

Cu stima,

Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capitalec. Bogdan Pinzariu~y

ISO lM)OlOHSAS 18001

CONPETS.A.str. Anul1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, RomaniaTel: +40-244-401360; fax: + 40 - 244 - 516451e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.roCUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Inregistrata la RegistrulComertului Prahova sub nurnarul J29/6/22.01.1991Capital social subscris ~i varsat 28 569 842,40 lei

Raport curent nr. 512016conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 24.03.2016Denumirea entitatii emitente: CONPETS.A. PloiestiSediul social: str. Anul1848 nr. 1 - 3, PloiestiNr. telefonl faxl e-mail: 0244/401360/516451/4023851 actionariat@conpet.roCod unic de inregistrare la O.R.C. 1350020Nr. ordine in Registrul Comertului: J291 6122.01.1991Capital social subscris si varsat: 28.569.842,40leiNr. total de actiuni: 8.657.528actiuni nominativePiata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria Premium

Evenimente importante de raportat:A. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.)B. Extras din Decizia Consiliului de Administratie nr. 3 din data de 24.03.2016 cu privire la

urmatoarele: avizarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiarincheiat la 31.12.2015; aprobarea Raportului anual al administratorilor catre A.G.O.A.privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015, Insotit de anexe; Raportul auditoruluifinanciar KPMG Audit SRL pentru anul 2015; avizearea Referatului nr. 8100/ 17.03.2016intocmit de catre Directia Economica, respectiv avizarea propunerilor cafre A.G.O.A.privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015, fixarea dividenduluibrut pe actiune ~i a datei platii dividendelor catre actionari; propunerea catre A.G.O.A. deaprobare a distribuirii de dividend special si a datei platii dividendelor catre actionariisocietatii,

C. Informatii cu privire la modificarea Declaratiei privind conformitatea cu prevederileCodului de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti

A. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.)

A.G.O.A. este convocata pentru data de 28.04.2016 (prima convocare) / 29.04.2016 (a douaconvocare), ora 09:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Datade referinta a A.G.O.A.: 18.04.2016. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratiepentru A.G.O.A. este 06.07.2016. Stabilirea datei de 05.07.2016 ca ex-date aferenta A.G.O.A.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

I. Alegerea unui secretar al A.G.O.A.2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2015intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului anual aladministratorilor pentru exercitiul financiar 2015 si a Raportului auditorului financiar KPMG AuditSRL asupra situatiilor financiare anuale ale societatii CONPET S.A.

3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2015 realizat de societateaCONPET S.A., a dividendului brut pe actiune in valoare de 7,2998881436 lei/actiune si a datei de21.07.2016 ca data platii.4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiuluifinanciar 2015.5. Aprobarea distribuirii ca dividend special catre actionarii societatii a sumei de 72.314.486 leiexistenta la data de 31.12.2015 in contul de Rezultat reportat, a dividendului brut pe actiune in valoarede 8,3527868463 lei/actiune si a datei de 21.07.2016 ca data platii.6. Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alteavantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorului general - administrator executiv, incursul exercitiului financiar 2015, modul de indeplinire la data de 31.12.2015 a criteriilor siobiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administrare/Contractul de mandat.7. Aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de administrare incheiate de catreadministratorii neexecutivi cu societatea, avand ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile aremuneratiei administratorilor pentru anul 2016.8. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Aditional (ce face obiectulpunctului 6 al ordinii de zi) la contractele de administrare incheiate de catre administratorii neexecutiviai societatii.9. Raport nr. 8084117.03.2016 intocmit de catre Directia Economica privind stadiul realizarii masurilordispuse prin Decizia nr. 28/2013 a Camerei de Conturi Prahova.10. Informare nr. 8400/21.03.2016 intocmita de catre Directia Economica privind modul de realizarefizica si valorica a programului de investititii al anului 2015.1I. Imputernicirea:a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conformprevederilor legale.c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. laOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial alRomaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatulpentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.12. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 06.07.20 16 (care serveste laidentificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende, dividende speciale sau alte drepturi siasupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), respectiv ex-date 05.07.2016.

B. Extras din Decizia Consiliului de Administratie nr. 3 din data de 24.03.2016:"Art.6. a) Avizeaza Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la31.12.2015.

b) Aproba Raportul anual al administratorilor catre A.G.O.A. privind exercitiul financiarincheiat la 31.12.2015, intocmit In conformitate cu reglementarile In vigoare privind piata de capital,insotit de anexe.

c) Ia act de Raportul auditorului financiar KPMG Audit SRL pentru anul 2015.d) Avizeaza Referatul nr. 81001 17.03.2016 intocmit de catre Directia Economica, respectiv

avizeaza propunerile catre A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar2015, fixarea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cumurmeaza:I. Profitul net realizat la data de 31.12.2015 este In valoare de 67.723.123 lei, fiind propus a serepartiza pe urrnatoarele destinatii:

• Participarea salariatilor la profit• Alte rezerve - surse proprii de finantare• Dividende cuvenite actionarilor

4.524.137 lei (6,7%)

63.198.986 lei (93,3%)2

II. Valoarea dividendului brut pe actiune propus a se acorda este de 7,2998881436 lei/actiune, dincare se va calcula si retine la sursa impozitul pe dividende, conform prevederilor Codului Fiscal.Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social. Capitalulsocial este de 28.569.842,4 lei, divizat in 8.657.528 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, cu 0valoare nominala de 3,3 lei. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catreactionari.

III. Termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv data platii dividendelor propusaspre aprobare A.G.O.A. este 21.07.2016. Plata dividendelor va fi efectuata In lei, numai catreactionarii inregistrati In Registrul Actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" S.A.) la data deinregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor ( data propusa de catre Consiliul deAdrninistratie fiind 06.07.2016).IV. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperiiefectuarii platii ......................................................................................................................................................................

f) Urmare discutiilor purtate, Consiliul de Administratie decide, cu majoritate de voturiexprimate, sa propuna A.G.O.A. aprobarea distribuirii ca dividend special catre actionarii societatii,inregistrati In RegistruI Actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" S.A.) la data de inregistrarestabilita de Adunarea Generala a Actionarilor (data propusa de catre Consiliul de Adrninistratie fiind06.07.2016), a sumei de 72.314.486 lei, existents la data de 31.12.2015 In Contul de Rezultatreportat. Valoarea dividendului brut pe actiune propus a se acorda este de 8,3527868463 lei/actiune,din care se va calcula ~i retine la sursa impozitul pe dividende, conform prevederilor Codului Fiscal.Termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv data platii dividendelor propusaspre aprobare A.G.O.A. este 21.07.2016.

"

C. Informatii eu privire la modifiearea Declaratiei privind eonformitatea eu prevederileCodului de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori BueurestiIn conformitate cu prevederile art. 871 alin. (1)-(2) si art. 99 lit. bl) din Codul Bursei de ValoriBucuresti Cartea I - Titlul II Emitentii si lnstrumentele Financiare, aducem la cunostinta, stadiulconformarii cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, la data de la 24 martie2016. Orice modificare ulterioara va fi raportata catre piata de capital.

Prevederile Codului de Guvernanta Nu respectaCorporativa Respecta sau respecta Motivul pentru neconformitate

partialA.9 Declaratia privind guvernanta DA Evidenta numarului de intalniri alecorporativa trebuie sa contina Consiliului si comitetelor In cursul anuluiinformatii privind numarul de intalniri 2015, precum si descrierea activitatiiale Consiliului si comitetelor In cursul acestora se regasesc in cadrul Raportuluiultimului an, participarea anual al administratorilor.administratorilor (In persoana ~i In De asemenea, la sfarsitul fiecarei luni,absents) si un raport al Consiliului si comitetele intocmesc un raport cu privirecomitetelor cu privire la activitatile la activitatile desfasurate.acestora.A.lO Declaratia privind guvernanta DAcorporativa trebuie sa cuprindainforrnatii referitoare la numarul exactde membri independenti din Consiliulde Administratie sau din Consiliul deSupraveghere.

3

8.3 In cadrul responsabilitatilor sale,comitetul de audit trebuie sa efectuezeo evaluare anuala a sistemului decontrol intern,

Potrivit Regulamernului Intern privind I

. Organizarea si Functionarea ComitetelorConsultative constituite la nivelul CA"Comitetul de Audit se intalneste cuauditorii interni si externi eel putin 0 datape an si discuta aspectele legate deproeeseJe de audit si in mod particularorice deficiente ale procedurilor de controlintern, dar nu exista 0 evaluare anuala informa scrisa a sistemului de control internefectuata de Comitetul de Audit.In .mu120 15 ComitetuI de A udit a analizatraportul intocrnit de auditorii interni eutema .Evaluarea stadiului implernentariistandardelor de control internmanagerial",

Respectspartial

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 28.04.2016 (29.04.2016 -a doua convocare), precum si Referatul nr. 8100/17.03.2016 intocmit de cafre Directia Economlcii,cu privire la repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015.

Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capitalec. Bogdan PINZARIU

('i~/" 7

ir"

4

CONPETS.A.str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, RomaniaTel: +40-244-401360; fax: + 40 - 244 - 516451e-rnail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.roCUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Inregistrata la RegistrulComertului Prahova sub nurnarul J29/6/22.01.1991Capital social subscrls ~i varsat 28569 842,40 lei

CONPET

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE AL "CONPET" S.A.

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa

Tribunalul Prahova sub nr. 129/611991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma

de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 3111990 privind societatile,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de

capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de C.N.Y.M si ale Actului Constitutiv al societatii, prin

Decizia C.A. nr. 3/24.03.2016

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de 28.04.2016, ora 09:00, care va avea loc la sediul social al societatii, situat in Ploiesti,

str. Anul 1848, nr. 1 - 3 si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au

calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul

Central S.A. la sfarsitul datei de referinta 18.04.2016, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al A.G.O.A.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2015

intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al

administratorilor pentru exercitiul financiar 2015 si a Raportului auditorului financiar KPMG Audit

SRL asupra situatiilor financiare anuale ale societatii CONPET S.A.

3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2015 realizat de societatea

CONPET S.A., a dividendului brut pe actiune in valoare de 7,2998881436 lei/actiune si a datei de

21.07.2016 ca data platii.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului

financiar 2015.

5. Aprobarea distribuirii ca dividend special catre actionarii societatii a sumei de 72.314.486 lei

existenta la data de 31.12.2015 in contul de Rezultat reportat, a dividendului brut pe actiune in

valoare de 8,3527868463 Iei/actiune si a datei de 21.07.2016 ca data platii.

1

6. Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte

avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorului general - administrator executiv, in

cursul exercitiului financiar 2015, modul de indeplinire la data de 3l.12.20 15 a criteriilor Sl

obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administrare/Contractul de mandat.

7. Aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de administrare incheiate de catre

administratorii neexecutivi cu societatea, avand ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile

a remuneratiei administratorilor pentru anul 2016.

8. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Aditional (ce face obiectul

punctului 6 al ordinii de zi) la contractele de administrare incheiate de catre administratorii

neexecutivi ai societatii.

9. Raport nr. 8084/17.03.2016 intocmit de catre Directia Economica privind stadiul realizarii

masurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 a Camerei de Conturi Prahova.

10. Informare nr. 8400/2l.03.2016 intocmita de catre Directia Economica privind modul de

realizare fizica si valorica a programului de investititii al anului 2015.

11. Imputemicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A.,

conform prevederilor legale.

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al

Romaniei Partea a IV -a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane

mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

12. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 06.07.20 16 (care serveste

la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende, dividende speciale sau alte

drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), respectiv ex-date 05.07.2016.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de

lege si de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocata pentru data de 29.04.2016, cu mentinerea

ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, eel putin 5% din

capitalul social au dreptul:

2

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit

de 0 justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A., solicitarile urmand

a fi primite de catre societatea CONPET S.A. in termen de eel muIt 15 zile de la data publicarii

convocarii, respectiv 13.04.2016, ora 09:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe

ordinea de zi a AGOA, solicitarile urmand a fi primite de catre CON PET S.A. in termen de cel mult

15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 13.04.2016, ora 09:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cat si cele

privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe

ordinea de zi a adunarii generale trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-

mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la societatea

CONPET S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, judo Prahova, in plic inchis, cu mentiunea

"Biroul Secretariat CA. si A.G.A. - Pentru A.G.O.A. din data de 28.04.2016", fiind insotite de

copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv

de documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, specificate

in Dispunerea de masuri C.N.Y.M nr. 26/20.12.2012.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale

determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile

necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi completata/revizuita, inainte de

data de referinta 18.04.2016.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze

intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi

depuse la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. I - 3, judo Prahova pana la data de

20.04.2016, ora 09:00, cu mentiunea "Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. - Pentru A.G.O.A. din

data de 28.04.2016". Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa

solicitarii respective si copii ale documentelor care sa Ie ateste identitatea. Raspunsurile la

intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conpet.ro.

sectiunea "Relatia cu investitorii -lnformatii tranzactionare - Intrebari frecvente".

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 18.04.2016,

personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau generale, conform dispozitiilor

legale.

3

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de

masuri CN.Y.M nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul

Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in

original sau copie conforma cu originalul emis de catre 0 autoritate competenta din statui in care

actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta

calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu eel mult 3 luni inainte de data publicarii

convocatorului A.G.O.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa

voteze in cadrul A.G.O.A. trebuie sa prezinte 0 imputernicire speciala intocmita conform

Regulamentului CN.Y.M nr. 6/2009 si Dispunerii de masuri CN.Y.M nr. 26/20.12.2012, semnata

de respectivul actionar, insotita de 0 declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care

a prim it imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca presteaza

servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din imputernicirea

speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit

pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularul de imputernicire special a, va fi disponibil atat in limba romana, cat si In limba

engleza, la sediul societatii si in format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa

www.conpet.ro sectiunea "Relatia cu investitoriilDocumente AGA" - A.G.O.A. din 28.04.2016,

incepand cu data de 29.03.2016.

Imputernicirea general a va putea fi acordata de actionar, In calitate de client, doar unut

intermediar definit conform art. 2 alin.l pet, 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau

unui avocat si va fi depusa, inainte de prima utilizare, la sediul societatii, pana la data de

27.04.2016, ora 09:00.

Imputernicirea speciala impreuna cu declaratia, ambele in original, semnate si, dupa caz,

stampilate, insotite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al actionarului

in cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul

persoanelor juridice), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare, precum si

imputernicirea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura

reprezentantului, trebuie depuse la CONPET S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, judo

Prahova, in limba romana sau engleza, cu eel mult 24 ore inainte de adunare, in plic inchis cu

mentiunea: "Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. - Pentru A.G.O.A. din data de 28.04.2016",

respectiv pana in data de 27.04.2016, ora 09:00.

4

Imputernicirea speciala si documentele doveditoare se pot transmite SI CU semnatura

electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la

aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro. sub sanctiunea

prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte

de adunarea generala, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta, disponibil, incepand

cu data de 29.03.2016, la sediul societatii sau .pe website-ul www.conpet.ro. sectiunea "Relatia cu

investitorii/Documente AGA" -A.G.O.A. din 28.04.2016.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari

persoane fizice si insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de

catre titularul acestuia, respectiv trebuie completate si semnate de reprezentantul legal al

actionarului persoana juridica, insotite de documentele oficiale care ii atesta calitatea de

reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de

masuri C.N.Y.M nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul

Comertului, prezentat in original sau copie conform a cu originalul, sau orice alt document in

original sau copie conforma cu originalul emis de catre 0 autoritate competenta din statui in care

actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta

calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii

convocatorului A.G.O.A.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un

actionar pentru care 0 institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte

documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin

corespondenta este semnat in original de respectivul actionar si este insotit de 0 declaratie pe

proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca institutia

de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar si ca formularul de vot prin

corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de

actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale sus-mentionate,

semnate si, dupa caz, stampilate, vor trebui transmise in original, in limba romana sau in limba

engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inch is cu mentiunea: "Biroul

5

Secretariat C.A. si A.G.A. - Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de

28.04.2016", la sediul "CONPET' S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1.3,jud. Prahova, astfel incat

sa fie inregistrate ca primite la societate eel mai tarziu la data de 27.04.2016, ora 09:00, sau semnate

electronic cu semnatura electronica extinsa si transrnise, conform prevederilor Legii nr. 4551200 I

privind semnatura e1ectronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-rnail:

actionariat(@,conpetro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990 privind

societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Forrnularele de vot care nu sunt primite la societate in terrnenele indicate nu vor f luate in

caleul pentru determinarea evorumului si majoritatii in A.G.O.A.

In cazul in care ordinea de zi a adunarii generale va f completata / revizuita iar actionarii nu

transmit imputernicirile speciale sil sau formularele de vot prin eorespondenta completatel

revizuite, doeumentele transmise anterior completariil revizuirii ordinii de zi vor f luate in

considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi eompletatal revizuita.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor si propunerea eu privire la

repartizarea profitului se pun la dispozitia aetionarilor de la data convocarii Adunarii Generale

Ordinare a Actionarilor. Restul materialelor aferente probleme1or incluse pe ordinea de zi si

proiectul de hotarare (in Iimba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia aetionarilor la

societate, in vederea consultarii aeestora in zilele lucratoare, incepand cu data de 29.03.2016.

Materialele vor fi disponibile si online la adresa www.conpeLro, sectiunea "Relatia eu investitoriil

Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 28.04.2016. Actionarii pot primi, la eerere si contra cost, copii

ale documenteJor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediuJ "CON PET" S.A. din Ploiesti, str.

Anul 1848, nr. I - 3, Biroul Secretariat CA. si A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax

0244.516.451, intre orele 08:00-) 6:30, pe e-mail: actionariat(@.eonpet.ro.

6

•...

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de'2.).Q~ ,lOI" si aprobare in sedintaAGOA din data de 2j .1C't, )QICe

CON PET SADIRECTIA ECONOMICA

~~.~1.t.mJ.~!l..~.(:},~~~IGAVIZAT,

Director Generaling. Liviu lIasi,

REFERAT ~rprivind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015

'-'" .Avand in vedere:

Legea Contabilitatii nr. 8211991, republicata, art. 19, alin.(3);

Ordonanta Guvernului nr. 6412001privind repartizarea profitului la societatile nationale,

companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu

modificarile ulterioare si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 14412005 privind aprobarea

Precizarilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizarii profitului conform O.G. nr.

6412001 (art. 1alin. (3));

Hotararea Guvernului nr. 92012015 de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul2015;

Ordonanta de Urgenta nr. 10912011privind guvemanta corporativa a fntreprinderilor pub/ice;

Legea 29712004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ufterioare (art. 238 alin

(1) si (2));

• Regulamentul CNVM 112006privind emitentii si operatiunile cu valori mobifiare, cu modificarife

si completarile ulterioare (art. 129113 a/in (2)).

•

•

••

In baza indicatorilor din situatiile financiare supunem spre analiza Consiliul de Administratie care vapropune Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe repartizarea profitului net in va/oare de67.723.123 lei, reintregit cu valoarea provizionului constituit pentru fondul de participare la profit asalariatilor, la data de 31.12.2015, dupa cum urmeaza:

NrCrt Element Suma (lei) Pondere element in totalPlan-IBVC) Realizat

1 Particioarea salariatilor la profit 4.524.137 7,9% 6,7%2 Alte rezerve surse oroprii de finantare - 7,1% -3 Dividende cuvenite actionarilor 63.198.986 85,0% 93,3%

.4 .1l'otil '!P8rtlzari .; i' .;::. ';' "'~ ~7:23.123, L100.0%' 100,G-k

--:. -. .

Precizari asupra calculelor privind determinarea sumelor repartizate din profitul net:

• participarea salariatilor la profit in suma de 4.524.137 lei, s-a determinat in conformitatecu prevederile O.M.F.P. nr. 144/2005, in limita unui salariu de baza mediu lunar realizatin anul 2015, in functie de numarul mediu de salariati realizat in exercitiul financiarincheiat si reprezinta 6,7% in profitul de repartizat;

• nu s-au repartizat sume la rezerve legale deoarece acestea sunt constituite in prezentin limita cotei de 20% din capitalul social, conform prevederilor art.183 alin. (1) si (2)din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare;

• nu s-au repartizat sume la Alte rezerve - surse proprii de finantare, deoarecenecesitatile de investitii pentru perioada urmatoare pot fi acoperite din sursa definantare constituita din cota de modernizare,

• diferenta de 63.198.986 lei (respectiv 93,3% din profitul de repartizat) se propune safie distribuita ca dividende cuvenite actionarilor.

Dividendul pe actiune

Avand in vedere ca:• dividendele cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului

2015 sunt in suma de 63.198.986 lei;• dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul

social, iar• la 31.12.2015 capitalul social al societatii este de 28.569.842 lei, divizat in 8.657.528

actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu 0 valoare nominala de 3,3 lei,rezulta 0 valoare a dividendului brut de 7,2998881436 lei/aetiune

Dividendele se cuvin actionarilor care vor detine actiuni la data de inregistrare aprobata deAdunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 aprilie 2016.

Prevederile art 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital arata ca "prin derogare dela prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de altedrepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilitade aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu eel putin 10 zile lucratoare datei adunariigenerale a aetionarilor."Propunem aprobarea datei de 06.07.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare aactionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Termenul de plata a dividendelor

Data platii dividendelor va fi data limita permisa de lege, ulterioara cu cel mult 15 zilelucratoare datei de inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor (art.1291\3 dinRegulamentul CNVM nr 1/2006).

Luand in considerare ca :• societatea, conform prevederilor art (1) alin (3) din OG 64/2001, are obligatia platii

dividendelor cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul legal dedepunere a situatiilor financiare anuale, iar

• termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale, conform OMFP 123/2016 estede ..." 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. .."

rezulta ca data limita de plata a dividendelor cuvenite actionarilor este 30 iulie 2016.Coroborand prevederile aratate propunem stabilirea de catre AGOA a datei platii dividendelor

ca fiind data de 21 iulie 2016.

2

Va/oarea neta a dividendelor va fi calculata astfel:

o valoarea bruta a dividendelor aferenta fiecarui actionar va fi calculata prin inmultireanumarului de actiuni detinute la Data de Inregistrare cu valoarea dividentului brut peactiune, suma rezultata fiind rotunjita in plus sau minus la doua zecimale

o impozitul pe dividende va fi calculat si retinut conform prevederilor Codului Fiscalo valoarea neta de plata a dividendelor va f reprezentata de diferenta dintre valoarea

bruta si impozitul aferent

Moda/itatea de plata a dividende/orPlata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul

Actionarilor (tinut de .Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generalaa Actionarilor, iar modalitatea de plata va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperiiefectuarii platii.

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

Director Financiar,ec. Curtean~ vero~icar-s

,

_.

3