ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A Hotararile AGA Extraordinara nr. 1-2...Statia de Epurare a Apelor...

Str. Narciselor, nr.J4 - Tel:0334-401.796Bacău Fax:0234-55.11.75CUI:RO 27429315 J04/789/2010

>v w u .a p a h a e a u .u em ail: rauc un id

Capital social: 24.047.170 Iei f nn t.COD CAEN: 3600 'R 066R N C B 0026118227670001

deschis la BCR Bacau

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR

HOTARAREA NR. 1-2 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul socia l;

Cu 51,95615 % din numărul de drepturi de vot , hotărăşte :

Art. 1 - Aprobarea modificării Actului Constitutiv al socie tatii, dupa cum urm eaza:I.Cap. IV - Conducerea societatiiArt. 11 alin. 2 se completeaza cu lit. k , cu următorul con tinu t: k) aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administraţie cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia şi decide completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de Consiliul de administraţie

Art. 13 alin.3 se elimina .

1

Cap. V - Administrarea societatiiArt. 14 se m odifica, astfel incat va avea următorul con tinu t:

(1) Societatea este administrată in sistem un ita r , de un Consiliu de administraţie format din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.Numirea membrilor Consiliului de administraţie se face pe o perioada de 4(patru) ani . Mandatul administratorilor care si-au îndeplinit in mod corespunzător atributiile poate fi re înno it.Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. In cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 (cinci) ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 (doi) membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.M ajoritatea membrilor Consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi , in sensul art.!38A2 din Legea nr.31/1990 , republicata , cu modificările si completările ulterioare.

(2) Membrii Consiliului de administraţie sunt desemnaţi de Adunarea generală a acţionarilor, la propunerea Consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor . Candidaţii sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecţie sunt stabilite de către expertul independent cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii comerciale.

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul membrilor Consiliului de administraţie , pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de administraţie nu poate fi numit şi Director General.

2

(4)Sunt numiţi, prin Hotărârea nr. 1-5 din 22.12.2014 a Adunării generale ordinare a acţionarilor în calitate de membrii ai Consiliului de administraţie, pentru un mandat de 4(patru) ani :

1.Constantin Apostol - cetatean roman , născut în oraşul Targu -N e a m ţ, jud . Neam ţ, la data de 13.04.1958 , dom iciliat in Bacau , str. A leea Armoniei nr. 3 , ap. 11 J u d . Bacau, legitimat cu C.l. seria XC nr. 938793, eliberata de SPCLEP Bacau la data de 15.05.2013 , CNP : 1580413040015 ;

2. Răzvan - Grigore Găină -d ire c to r general S.C. COM PANIA REGIO NALA DE APA BACAU S.A. - cetatean roman , născut in municipiul Cluj - N apoca J u d . C lu j , la data de 15.01.1964 , dom iciliat in Bacau , str.George B acovia nr. 44 A J u d . Bacau . legitimat cu CI seria XC nr. 999489 , eliberata de SCPLEP Bacau la data de 24.01.2014 , CNP : 1640115120654 ;

3 . Petru — Marius Danciu - cetatean roman , născut in municipiul Bacau, jud . Bacau , la data de l 3.01.1973, dom iciliat in Bacau , str.M iron Costin , nr. 75 , sc. A , ap. 20 J u d . Bacau , legitimat cu C .l. seria XC nr. 643691 , eliberata dc SPCLEP Bacau la data de 16.04.2009 , CNP : 1730113040032 ;

4. Valentin Palea - cetatean roman , născut in municipiul Bacau J u d .Bacau , la data de 30 .09 .1975 , dom iciliat in Bacau , str. B u ceg i, nr. 136 A , sc.B , ap. 11 J u d . Bacau , legitimat cu C.L seria XC nr. 443407 , eliberata de SPCLEP Bacau la data de 02 .12 .2005, C N P : 1750930040091 ;

5.Gabriel - Stănică Lupu - cetatean rom an , născut in m unicipiul Bacau , jud . Bacau , la data de 08.05.1974 , dom iciliat in Bacau , str. C arp a ti, nr. 27 , sc.A , ap. II J u d . Bacau, legitimat cu C.L seria XC nr. 789475 , eliberata de SPCLEP Bacau la data de 27.06.2011 , CNP : 1740508040084 .

(5) In cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de administraţie se aplică procedura de selecţie reglementată de prevederile legale în vigoare .

(6) Consiliul de administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) lu n i.

(7) Consiliul de Administraţie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si funcţionare si reglementarilor legale in vigoare .

(8) Fiecare membru al Consiliului de Administraţie este obligat sa detina o poliţa de asigurare profesionala in condiţiile si cuantumurile stabilite de Adunarea Generala a A cţionarilor.

(9) Remuneraţia administratorilor este stabilita de adunarea generala a acţionarilor . Remuneraţia si celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi

consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al Comitetului de remunerare si nominalizare din cadrul Consiliului de Administraţie . Politica si criteriile de remunerare a administratorilor vor fi făcute publice pe pagina de internet a societatii prin grija Consiliului de Administraţie , daca prin lege nu se prevede a ltfe l.

(10 ) Vânzarea activelor societăţii se va putea face numai cu aprobarea Adunării Generale a Acţionari lor,cu avizul prealabil al BERD , in conformitate cu Contractul de împrumut nr. 8023 /26 .11.2004 încheiat intre R.A.G.C. - Bacău si BERD pentru co-finantarea proiectului „ Reabilitare Statia de Epurare a Apelor Uzate" din municipiul Bacau si ASIGP din 23.12.1997 pentru punerea in aplicarea a condiţiilor din Acordul de împrumut încheiat intre Guvernul României si BERD , împreuna cu Actele Adiţionale nr. 1 si nr. 2 la acesta, aviz necesar pe perioada valabilitatii contractelor.

(1 l)Consiliul de Administraţie, are în principal, următoarele atribuţii:1. propune structura organizatorică a societăţii (ROF);2. pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor;3. duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor;4. asigură gestionarea şi coordonarea societăţii;5. prezintă adunării generale a acţionarilor, situaţia economică şi financiară a societăţii, precum şi raportul de activitate anual;6. aprobă regulamentul intern al societăţii;7. supune aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de cel m ult 5 luni de la închiderea exerciţiului financiar, raportul cu privire la situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere pentru anul precedent, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul în curs;8. convoacă adunările generale extraordinare ale acţionarilor, ori de câte ori este nevoie;9. avizeaza programele de dezvoltare si investiţii;10.aproba programul anual de reparaţii curente si capitale ;11.mandatează negocierea contractului colectiv de muncă; H .propune şi aprobă tarife pentru alte servicii prestate de către societate, altele decât apa potabila si canal - epurare ;13.aprobă scoaterea din funcţiune si casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public , conform legislaţiei in vigoare ;

4

14.propune Adunării generale a acţionarilor membrii Consiliului de administraţie, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora şi recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administraţie;15.poate constitui Comitete consultative în condiţiile legii;16.aprobă efectuarea selecţiei candidaţilor propuşi pentru funcţiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;17.elaborează şi prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acţionarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administraţie;18 .convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru numirea unor noi administratori, în situaţia în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generală a acţionarilor;19.prezintă semestrial Adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii;20.analizează şi aprobă raportul trimestrial depus şi prezentat de Directorul General, privind execuţia mandatului acestuia;21.aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului şi pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (şaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administraţie; are atribuţie de evaluare a activităţii Directorului General;22.stabileşte remuneraţia Directorului General;23.îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competenţele stabilite prin lege şi prin hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor.

(12)Consiliul de administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General. Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii nu poate fi numit şi Director General. Pe durata

5

îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite. In cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(13)în cadrul Consiliului de administraţie se constituie Comitetul de nominalizare şi remunerare şi Comitetul de audit.

(14) Comitetele prevăzute la art.14 alin.I3 sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cel puţin un membru al Comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(15) Comitetele se vor întruni la solicitarea Preşedintelui Consiliului de administraţie sau a oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.

(16)Comitetul de nominalizare şi remunerare:

- formuleaza propuneri cu privire la funcţiile de adm inistratori;- elaboreaza si propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director si pentru alte funcţii de conducere ;- face recomandari Consiliului de candidaţi pentru funcţiile enum erate;- formuleaza propuneri pentru remunerarea d irectorilor;- elaboreaza un raport anual cu privire la remuneraţiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar , raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administraţie Adunării Generale a acţionarilor care aproba situatiile financiare anuale . Raportul anual va fi pus la dispoziţia acţionarilor ,

6

inclusiv pe pagina de internet a societăţii si va cuprinde informaţiile prevăzute de OUG 109/2011 ;- îndeplineşte orice alte atributii stabilite in sarcina sa prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administraţie .

(17) Comitetul de audit are in principal atributiile prevăzute de art.47 din OUG 90/2008 cu modificările u lterioare, respectiv :

a) monitorizează procesul de raportare financiară;b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern,

după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;

c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate;

e) îndeplineşte şi alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale.

( 18 ) Şedinţele Comitetelor prevăzute la art. 14 alin. 16 si 17 se ţin la sediul Societăţii, la convocarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau a oricăruia dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotaţie, începând cu cel mai în vârstă dintre aceştia. Preşedintele comitetului numeşte un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societăţii. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezenţa a cel puţin jum ătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. în caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se şi votul Preşedintelui Consiliului de administraţie, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, parafat de preşedintele Consiliului de administraţie. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces- verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat şedinţa. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie în proxima şedinţa a acestuia.

7

(1 9 ) La nivelul societăţii pot fi constituite şi alte comitete consultative.

Art. 15 alin .fl) se completeaza , astfel incat acesta va avea următorul continut:

(l)C onducerea curentă a activităţii societăţii este asigurată de directorul general, singurul director al societatii, in sensul dat de prevederile art.143 din Legea 31/1990. Directorul General va fi numit de Consiliul de administraţie şi va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de Consiliul de administraţie periodic. Directorul General nu poate fi şi Preşedinte al Consiliului de administraţie al societăţii.

La art. 15 se introduce alin.3 si 4 cu următorul continut:( 3) Directorul General elaborează în termen de 90 (nouăzeci) de zile

de la numire şi prezintă Consiliului de administraţie, un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al Consiliului de administraţie.

(4) Remuneraţia Directorului General este stabilită de Consiliul de

Administraţie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 .

Art. 16 alin. 1 se modifica si va avea următorul continut:(l)D irec torii executivi sunt numiţi de directorul general , cu avizul

Consiliului de Administraţie , cu excepţia directorului general ad junct, care este numit de către Consiliul de Administraţie .

III.A ctul Constitutiv al societatii va fi rescris conform celor mentionate mai sus , cu menţiunea ca celelalte prevederi ale Actului Constitutiv care nu contravin prezentei hotarari raman nemodificate .

A rt. 2 - Aprobarea modificării Anexei 3 intitulata “ Tabel cu indicatorii de poluare si tarifele aplicate pentru serviciile de monitorizare cantitativa si calitativa a poluanţilor din apele uzate evacuate “ la Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare , continuta in Anexa X la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

A rt. 3 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost întocmită in 3 exemplare originale , de către Secretarul Adunării Generale , la sediul socie tatii.

Preşedintele Adunării General^Extraordinare

Secretarul Adunafn Generajfe â^traordinare Sef Serviciu M

Cons. Jr. Luca MpnicO /

- Grigore

9

: s © ® ® i S * Î S K DgiKSOSCaS&BJfe S>'M /AGR®. ® £ \ íá g ¿ i j @ /¿

Str. Narciselor, nr. 14 —BacauCU1:R0 27429315 J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796 Fax:0234-55.11.75

email: |UiiJii-<Mai)Po.coii; Cont:R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

a p a iia c .u i.rr

AD U N A R E A G EN ER ALA E X TR A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R

HQTARAREA NR. 3 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea B ac au , str. N arciselor nr. 14 , j udet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările u lterioare, legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul socia l;


Art. 1 - Aprobarea infîintarii unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea Barsanesti, jud. Bacau .

Art. 2 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare originale , de cătreSecretarul Adunării Generale , la sediul societatii .

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină Răzvan f- Grigore

uîpz^.GvIîj/a':. ^ [ i @ D ( p ; ) R ] /^ i l ^ \ [d ) [ i /m p /& m m m j ) &&Str. Narciselor, nr. 1 4 - BacauCUI:RO 27429315 J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796 Fax:0234-55.11.75

email: rage u n d ic^viih iiucorn Cont:R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

AD U N ARE A G EN ER ALA E X TR A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R

H O T A R A R EA NR. 4 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea B acau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ B acau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul so c ia l;


A rt. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea Blagesti ,jud . B acau.

A rt. 2 - îm puternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Ju rid ic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare originale , de cătreSecretarul Adunării Generale , la sediul socie tatii.

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină Răzvari - Grâgore

Secretarul AdunapH'öenerat^EaJraordinare SefServiciu W k ü p y p

Cons. Jr. Luca Mo^rfca—

2

& & m m p s m m m m a m i m m © s / ¡ ¡ i m m i& g w r ' &&.

Str. Narciselor, n r.1 4 - BacauCUI:RO 27429315 J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796 Fax:0234-55.11.75vwvu.apnhacau.rpemail: ru g e ju r id ic <t vahoo.eomCont:R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

A D U N ARE A G EN ER ALA EX TR A O R D IN A R A A AC Ţ IO N A R IL O R

HOTARAREA NR. 5 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea B acau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si aL egii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul social ;


Art. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea Caiuti ,jud . B acau.

Art. 2 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

1

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare orig inale, de cătreSecretarul Adunării Generale , la sediul socie tatii.

Preşedintele Adunării Generale Ejytiaordâre Ing. Găină Răzvan / Grijöfte

Secretarul Adünarii Genera|Êxtraordinare Sef Servicii/Juii^ffi T .

Cons. Jr. Luca M on ic iÊ ÎB

2

Str. Narciselor, nr. 14 - BacauCU1:R0 27429315 J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

Te1:0334-401.796Fax:0234-55.11.75

tipab;iemail:Cont:R 066R N C B 002611822767000 deschis la BCR Bacau

AD U N ARE A G EN ERALA EX TR A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R


Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea B acau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ B acau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul so c ia l;


Art. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea CLEJA ,jud . Bacau.

Art. 2 - îm puternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare originale , de cătreSecretarul Adunării Generale , la sediul societăţii .

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină Răzvan - Grigore

Secretarul Adunării'Generale E> areStffServiciu Juridic

Cons. Jr. Luca Momc^r-j

2

S © (BOGSHR&GSilA © d (BtfMgffiOD î

Str. Narciselor, nr.14 - BacauCUI:RO 27429315 J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796Fax:0234-55.11.75\\_\v u „îpaixican.iT-email: rauc iun J n ¿Mahnc.i-on ’Cont:R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

AD U N A R E A G EN ER ALA EX TR A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R


Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 Ia sediul societăţii din localitatea B ac au , str. Narciselor nr. 14 , judeţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul socia l;


Art. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea GARLENI , jud. Bacau .

Art. 2 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

1


Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină Răzvan - Grig&re

tordinare

Str. Narciselor, nr. 14 - BacauCUI:RO 27429315 J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

Te1:0334-401.796Fax:0234-55.11.75

email: raat juriuic u \ 1 - - n, Cont:R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

A D U N ARE A G EN ERALA EX TR A O R D IN A R A A AC Ţ IO N A R IL O R

H O T A R A R EA NR. 8 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14, judeţ B acau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul so c ia l;


A rt. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea GIOSENI ,jud . B acau.

A rt. 2 - îm puternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

1

Prezenta hotarare a fost întocmită în 2 exemplare originale , de cătreSecretarul Adunării Generale , la sediul socie tatii.

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină Răzvan -^prigore

2

Str. Narciselor, n r.1 4 - Tel:0334-401.796Bacău Fax:0234-55.11.75CUI:RO 27429315 ,, wJ04/789/2010 e m a i l : 'n Î ' i c j u r i J i c ..................... .Capital social: 24.047.170 lei £ on t.COD CAEN: 3600 R 066K N C B 0026118227670001


AD U N ARE A G EN ER ALA EX TR A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R

H O T A R A R EA NR. 9 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. N arciselor nr. 14 , judeţ B acau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul so c ia l;


A rt. 1 — Aprobarea infiintarii unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea GURA VĂII ,jud . B acau.

A rt. 2 - îm puternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau Ia data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

1


Preşedintele Adunării Generale,Extraordinare Ing. Găină Răzvan - C^gbre

Str. Narciselor, nr. 14 - TeI:0334-401.796Bacău Fax:0234-55.11.75CUI:RO 27429315 ,p ,[, ..........J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei p ».COD CAEN: 3600 R 066R N C B 0026118227670001


A D U N A R E A G EN ER ALA E X TR A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R


Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea B acau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ B acau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul so c ia l;


Art. 1 - Aprobarea infiintarii unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea LIVEZI ,jud . B acau.

Art. 2 - îm puternicirea d-nei cons. jr . LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Ju rid ic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

1


Preşedintele Adunării Generale Extraordinare

2

• © C i S g /*

Str. Narciselor, n r.1 4 - BacauCUI:RO 27429315 .104/789/2010Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

Tel :0334-401.796 Fax:0234-55.11.75

email:Cont:R 066R N C B 0026118227670001deschis la BCR Bacau

AD U N A R E A G EN ER ALA E X TR AO RD IN ARA A AC ŢIO N A R ILO R

H O T A R A R EA NR. 11 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 22.12.2014 la sediul socictatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul social ;


A rt. 1 - Aprobarea infiintarii unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea LUIZ1 CALUGARA ,jud . B acau.

A rt. 2 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si Înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pc langa Tribunalul Bacau.

l


Preşedintele Adunării Generale^Extraordinare Ing. Găină RăzvjKi - G^Tgore

\ / / '

<ÎVv”? \:^ ;c ; ;v k ; 'f f A îL X L L 2 ‘\:i 1 k<. n l . J l i K--x / ¿ \ — Jt

. B IN A S jM T E X %.-Jt*. / ‘ ‘

A D U N A R E A G E N E R A L A E X T R A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R

HOTARAREA NR, 12 DIN 22.12.2014

Adunarea G enerala Extraordinara a S.C. COM PANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul socielatii din localitatea Bacau , str. N arciselor nr. 14 , jude ţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31 /1990 , republicata , cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilo r, deţinând un num ăr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul social ;


Art. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea ORBEN1 , j ud. B acau .

Art. 2 - îm puternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONTCA -EL EN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

Str. Narciselor, nr.14 —BacauCUI:RO 27429315 J04/789/20I0Capital social: 24.047.] 70 lei COD CAEN: 3600

T el:0334-401.796 F ax:0234-55 .11.75

em ailCont:R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

1

Prezenta hotarare a fost intocmita in 2 exemplare orig inale, de cătreSecretarul A dunării G enerale, la sediul socie tatii.

Preşedintele Adunării Generale EXtr^ördinare Ing. Găină Răzvaji - GHgore

© es (3(c)3& ?ïi\xoÆ i j3I3® ](o;ií:I"m;a js ;* * v'ş a ; m

Str. Narcisclor. nr.14 Bacau

Tc1:0334-401.7%Fax:0234-55.11.75

CUI:RO 27429315 .104/789/2010 email im

BINA SIMTEX

Capital social: 24.047.170 lei COD CAF.N: 3600

Cont:R066RNCB00261 18227670001 dcschis la BCR Bacau

A D U N A R E A G E N E R A L A E X T R A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R

H O T A R A R E A N R. 13 DIN 22.12.2014

Adunarea G enerala Extraordinara a S.C. COM PANIA REGIONALA DE APA BA CAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. N arciselor nr. 14 , jude ţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu m odificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilo r, deţinând un num ăr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul social ;

Cu 5 1,956 i 5 % din numărul de drepturi de vot , hotărăşte :

A rt. 1 — A probarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca unnare a activitatii desfasurate in cadru! sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea PIRJOL , jud. B acau.

A rt. 2 - Împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -EL E N A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.T. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare originale , de cătreSecretarul Adunării Generale , la sediul societarii.

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină Răzvan^- (jirigore

2

@ (g ©©ESÜHSsBOD^ [MI(®

Slr. Narciselor, nr. 14 - BacauCL'i:R() 27429315 J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei CODCAEN: 3600

email i idii u \ uhoo.coiTi

Conl:R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

Tel:0334-40l .796 Fax:0234-55.1 1.75

RIN A SIM T E X

AD U NAREA G EN ER ALA EX TR A O R D IN A R A A AC Ţ IO N A R IL O R


Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 22.12.2014 la sediul socictatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judct Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31 /1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul socia l;


Art. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar dc lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea RACOVA , jud. Bacau .

Art. 2 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor dc publicitate si inregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

l

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare orig inale, de cătreSecretarul Adunării G enerale, la sediul socie tatii.

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină Răzvan -/Grigorg

Secretarul Adunării Gen%fâfâ£xtraordinare S ef S e rv je i t^ u m i^

Cons. Jr. Luca M o n j^ 4 ^ e n a

2

© ® u s u e l

Str. Narciselor, nr. 14 Bacau

Tel :0334-401.796Fax:0234-55.11.75

CUI:RO 27429315 ,104/789/2010

RIN A S IM T E X

email:Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

Cont:R( )66RNC B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

AD U N ARE A G EN ER ALA EX TR AO RD IN ARA A AC ŢIO N A R ILO R


Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in dala dc 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul social ;


Art. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea SĂUCEŞTI ,jud . B acau.

Art. 2 - împuternicirea d-nei cons. jr. I.UCA MONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.l. seria XC nr. 7915 13 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare originale , de cătreSecretarul Adunării G enerale , la sediul socie tatii.

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină R ăz v a n - Gtâgpie

Secretarul Aduni

Cons. Jr. L

e Extraordinare ■idic,

Elena

Slr. Narcisclor, nr.14 Bacau

Tel:0334-401.796Fax:0234-55.11.75

CUI:RO 27429315 J04/789/2010 em ail: .................

Cont:R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

R IN A S IM T E X &

Capital social: 24.047.1 70 lei COD CAEN: 3600

A D U N A R E A G EN E R A LA E X TR A O R D IN A R A A A C Ţ IO N A R IL O R


Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COM PANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul Acţionarilor , deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul social ;


A rt. 1 - A probarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea TAMAŞ1 , jud. B acau .

Art. 2 - îm puternicirea d-nei cons. jr. LUCA MON1CA -EL EN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

1


Preşedintele Adunării Generale Extraordinare Ing. Găină Răzvap - Ojrigore

Secretarul A dunarîfQ e le Extraordinare Sef Servid

Cons. Jr. Luca^Meaţe ia

2

"I/AM i JéS [D ÍE /MP¿A\ !I3Zi^C=

Str. Narciselor, nr. 14 - BacauCL'liRO 27429315 J04/789/2010Capital social: 24.047.170 lei CODCAEN: 3600

Tel:0334-401.7%Fax:0234-55.11.75 >\ . lb K 1JJ1L email JCont:R 066RN CR002611 822767000! deschis la BCR Bacau

AD U N ARE A G EN ER ALA E X TR AO RD IN ARA A AC Ţ IO N A R IL O R

H O T A R A R EA NR. 17 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare , legal constituita , in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul socia l;


Art. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re luat, in localitatea VALEA SEACA ,jud . Bacau.

Art. 2 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare orig inale, de cătreSecretarul Adunării Generale , la sediul societarii.

1Preşedintele Adunării Generale Extraordinare

Ing. Găina Răzvan - Grjp&e

2

Str. Narciselor, nr. 14 Te!:0334-401.796Fax:0234-55.1 1.75Bi

CUI:RO 27429315 .104/789/2010Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600

email . iui i to n t :R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau

J

AD U N ARE A G EN ER ALA E X TR AO RD IN ARA A AC ŢIO N A R ILO R

HOTARAREANR. 18 DIN 22.12.2014

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S .A ., convocata in data de 22.12.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judeţ Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificările ulterioare , legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul A cţionarilor, deţinând un număr de 1.249.398 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni , reprezentând 51,95615 % din capitalul social ;


Art. 1 - Aprobarea înfiinţării unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou p re lu a t, in localitatea ZEMEŞ , j ud. Bacau .

Art. 2 - Împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA M ONICA -ELEN A - sef Serviciu Juridic , carc se legitimeaza cu C.l. seria XC nr. 791513 eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea menţiunilor cuprinse in prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau.

I

Prezenta hotarare a fost întocmită in 2 exemplare originale , de cătreSecretarul Adunării Generale , la sediul societarii.

- )Preşedintele Adunării Generale ExtraQrtfinare

Ing. Găină Răzvan - G^Îgore

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A Hotararile AGA Extraordinara nr. 1-2...Statia de Epurare a Apelor...

Documents

Transcript of ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A Hotararile AGA Extraordinara nr. 1-2...Statia de Epurare a Apelor...