Post on 14-Feb-2020
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 1
HOTĂRÂREA NR. 1
din 24.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.
Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de
Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.
33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul
Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,
constituită din:
Nr.
crt.
Nume,
prenume
Inițiale
acționari
Nume
reprezentat/împuternicit și
Procura/Împuternicire
Număr
acțiuni
Capital social
vărsat lei
Cota din
capitalul
social al
societății
(%)
1
EximBank
România
S.A. EB
Împuternicire nr.
1336/22.04.2019
Șpaiuc Raluca Ioana
Răzvan Stan Costin
9.133.461
18.266.922
97,0509%
2
Răzvan
Costin Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%
TOTAL
97,0668%
conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o
participație la capitalul social de 97,0668%.
În temeiul:
- art. 9 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al companiei
- art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societățile
- Discuțiile purtate de acționari;
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 2
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, însoțite de
Raportul Consiliului de Administrație, de Raportul Comitetului de Direcție și de Raportul de audit
extern cu privire la exercițiul financiar 2018.
Art. 2. Aprobă repartizarea profitului în valoare de 265.929 lei, în contul rezervei legale suma în de
13.296 lei reprezentând 5% din profitul contabil aferent anului 2018 iar 252.633 lei adică diferența
va fi utilizată pentru acoperirea pierderii înregistrată de companie până la data de 31.12.2017.
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:
1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:
Raluca Ioana Șpaiuc _________________
Răzvan Costin Stan _________________
2. Răzvan Costin Stan _________________
Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Bogdan Iulian Popa ________________
Secretar tehnic,
Răzvan-Costin Stan __________________
Secretar de ședință,
Adriana Mărginean __________________
Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale
Acționarilor sub nr. 1, fiind emisă în 3 exemplare și conține 2 file.
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 1
HOTĂRÂREA NR. 2
din 24.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.
Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de
Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.
33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul
Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,
constituită din:
Nr.
crt.
Nume,
prenume
Inițiale
acționari
Nume
reprezentat/împuternicit și
Procura/Împuternicire
Număr
acțiuni
Capital social
vărsat lei
Cota din
capitalul
social al
societății
(%)
1
EximBank
România
S.A. EB
Împuternicire nr.
1336/22.04.2019
Șpaiuc Raluca Ioana
Răzvan Stan Costin
9.133.461
18.266.922
97,0509%
2
Răzvan
Costin Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%
TOTAL
97,0668%
conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație
la capitalul social de 97,0668%.
În temeiul:
- art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța intreprinderilor publice,
- Actului Constitutiv al companiei și ale Legii nr. 31/1990
- Nota nr. 1210/12.04.2019 privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație conform
art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța la intreprinderile publice pentru
activitatea aferentă anului 2018
- Discuțiilor purtate de acționari;
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 2
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Aprobarea validării gradului general de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de
performanță stabilite pentru anul 2018 în sarcina membrilor executivi și ai celor neexecutivi ai
Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și a planului de
administrare.
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:
1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:
Raluca Ioana Șpaiuc _________________
Răzvan Costin Stan _________________
2. Răzvan Costin Stan _________________
Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Bogdan Iulian Popa _________________
Secretar tehnic,
Răzvan-Costin Stan __________________
Secretar de ședință,
Adriana Mărginean __________________
Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale
Acționarilor sub nr. 2, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 1
HOTĂRÂREA NR. 3
din 24.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.
Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de
Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.
33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul
Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,
constituită din:
Nr.
crt.
Nume,
prenume
Inițiale
acționari
Nume
reprezentat/împuternicit și
Procura/Împuternicire
Număr
acțiuni
Capital social
vărsat lei
Cota din
capitalul
social al
societății
(%)
1
EximBank
România
S.A. EB
Împuternicire nr.
1336/22.04.2019
Șpaiuc Raluca Ioana
Răzvan Stan Costin
9.133.461
18.266.922
97,0509%
2
Răzvan
Costin Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%
TOTAL
97,0668%
conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație
la capitalul social de 97,0668%.
În temeiul:
- art. 111 alin. (2) lit. d) din legea nr. 31/1990 privind societățile;
- art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice;
- prevederilor Actului Constitutiv al Companiei;
- Discuțiilor purtate de acționari;
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 2
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Comitetului de Direcție
însoțită de Raportul prevăzut de art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice.
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:
1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:
Raluca Ioana Șpaiuc _________________
Răzvan Costin Stan _________________
2. Răzvan Costin Stan _________________
Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Bogdan Iulian Popa _________________
Secretar tehnic,
Răzvan-Costin Stan __________________
Secretar de ședință,
Adriana Mărginean __________________
Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale
Acționarilor sub nr. 3, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 1
HOTĂRÂREA NR. 4
din 24.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.
Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de
Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.
33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul
Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,
constituită din:
Nr.
crt.
Nume,
prenume
Inițiale
acționari
Nume
reprezentat/împuternicit și
Procura/Împuternicire
Număr
acțiuni
Capital social
vărsat lei
Cota din
capitalul
social al
societății
(%)
1
EximBank
România
S.A. EB
Împuternicire nr.
1336/22.04.2019
Șpaiuc Raluca Ioana
Răzvan Stan Costin
9.133.461
18.266.922
97,0509%
2
Răzvan
Costin Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%
TOTAL
97,0668%
conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație
la capitalul social de 97,0668%.
În temeiul:
- art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
- prevederilor Actului Constitutiv al Companiei;
- Discuțiilor purtate de acționari;
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 2
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și Programul de activitate al CARE
România SA pentru anul 2019-2021, cu excepția activității de subscriere în baza libertății de prestare
a serviciilor (FOS) de asigurare în alte țări ale Uniunii Europene.
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:
1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:
Raluca Ioana Șpaiuc _________________
Răzvan Costin Stan _________________
2. Răzvan Costin Stan _________________
Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Bogdan Iulian Popa _________________
Secretar tehnic,
Răzvan-Costin Stan __________________
Secretar de ședință,
Adriana Mărginean __________________
Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale
Acționarilor sub nr. 4, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 1
HOTĂRÂREA NR. 5
din 24.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.
Adunarea Generală Ordinară din data de 24.04.2019, ora 12.00 a Acționarilor Companiei de
Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A., cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr.
33, ap. 1, parter, Sector 1, București, având CUI 25252500 și numărul de ordine la Registrul
Comerțului J40/3151/09.03.2009, întrunită legal și statutar la a doua convocare, la sediul social,
constituită din:
conform listei de prezenta anexată la procesul verbal al adunării, însumând în total o participație
la capitalul social de 97,0668%.
În temeiul:
- prevederilor Actului Constitutiv al Companiei
- Discuțiilor purtate de acționari;
Nr.
crt.
Nume,
prenume
Inițiale
acționari
Nume
reprezentat/împuternicit
și Procura/Împuternicire Număr acțiuni
Capital social
vărsat lei
Cota din
capitalul
social al
societății
(%)
1
EximBank
România
S.A. EB
Împuternicire nr.
1336/22.04.2019
Șpaiuc Raluca Ioana
Răzvan Stan Costin
9.133.461
18.266.922
97,0509%
2
Răzvan
Costin
Stan RCS - 1.500 3.000 0,0159%
TOTAL
97,0668%
COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat: 18.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar
Page | 2
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Împuternicirea domnului Andrei Răzvan Micu pentru a întreprinde toate acțiunile necesare
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor a acestei Adunării Generale a Acționarilor și efectuarea
tuturor formalităților aferente necesare.
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019:
1. S.C. EximBank – S.A, prin împuterniciți:
Raluca Ioana Șpaiuc _________________
Răzvan Costin Stan _________________
2. Răzvan Costin Stan _________________
Președinte al Adunării Generale Ordinare,
Bogdan Iulian Popa _________________
Secretar tehnic,
Răzvan-Costin Stan __________________
Secretar de ședință,
Adriana Mărginean __________________
j
Prezenta Hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunărilor Generale ale
Acționarilor sub nr. 5, fiind emisă într-un singur exemplar și conține 2 file.