JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr.__________din________ 2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și S.C.
EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății
Societatea Comercială „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L. este persoană
juridică română, care funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind societăţile comerciale, ale Legii
nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi
funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi cu prevederile actului
constitutiv.
Sediul social al societăţii este în România, Judeţul Bihor, Localitatea Oradea, George
Enescu, nr. 12.
Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc Oradea S.A. au calitatea de asociați în cadrul
societății, aportul fiecărui asociat fiind următorul: Județul Bihor – 99,95% din capitalul social,
respectiv S.C. EuroBusiness Parc Oradea S.A 0,05% din capitalul social .
Obiectul principal de activitate al societății este TRANZACŢII IMOBILIARE,
ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL
ÎNTREPRINDERILOR : cod CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau
contract – activitatea de administrare a parcurilor industriale.
Prin adresele nr. 9771 din data de 02.07.2015, respectiv nr. 11.969/12.08.2015, Consiliul
Județean Bihor, în calitate de asociat majoritar, și-a manifestat interesul de a se asocia cu
Comuna Tileagd în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
Apreciem că asocierea ar fi benefică întrucât aceasta ar duce la înființarea unui parc
industrial pe raza administrativă a Comunei Tileagd și, implicit, la crearea unor noi locuri de
muncă.
Consiliul Local Tileagd, prin Hotărârea nr. 48 din 17.09.2015, a aprobat asocierea
dintre Comuna Tileagd, pe de o parte și Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc Oradea
S.A, pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
În conformitate cu prevederile art. 1 din hotărâre, Consiliul Local Tileagd a aprobat
participarea Comunei Tileagd în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. cu aport în natură
imobil teren extravilan în suprafață de 110000 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Tileagd,
înscris în C.F. nr. 51496 Tileagd, număr cadastral 52526, în valoare de 925.100 lei.
Valoarea de piață a imobilului a fost stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 25 din
09.09.2015 întocmit de către expert evaluator Laura Golea, însușit prin Hotărârea Consiliului
Local Tileagd nr. 47 din 17.09.2015, la suma de 925.100 lei.
În schimbul aportului adus la capitalul social al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.,
asociatul Comuna Tileagd urmează a dobândi părți sociale în cadrul societății aferente valorii
imobilului, respectiv valorii de 925.100 lei și dreptul de a fi reprezentată în Adunarea Generală
a Asociaților a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
În baza art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
Față de cele mai sus precizate,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și S.C.
EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății.
PREŞEDINTE,
Cornel POPA
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Serviciul Juridic - Contencios
Nr.______ din ________2015
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și S.C.
EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății
Luând în considerare Expunerea de Motive nr._______ din ________2015 a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și S.C.
EuroBusiness Park S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății, învederăm
următoarele:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 255/31.10.2012 s-a aprobat asocierea
dintre Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor și S.C. EUROBUSSINESS PARC ORADEA
S.R.L. în scopul înfiinţării Societăţii Comerciale PARCURI INUSTRIALE BIHOR S.R.L. şi
Actul constitutiv al acesteia.
La data prezentei, S.C. „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L. este persoană
juridică română, care funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind societăţile comerciale, ale Legii
nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice şi cu prevederile actului constitutiv.
Sediul social al societăţii este în România, Judeţul Bihor, Localitatea Oradea, George
Enescu, nr. 12.
Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc Oradea S.A. au calitatea de asociați în cadrul
societății, aportul fiecărui asociat fiind următorul: Județul Bihor – 99,95% din capitalul social,
respectiv S.C. EuroBusiness Parc Oradea S.A 0,05% din capitalul social .
Obiectul principal de activitate al societății este TRANZACŢII IMOBILIARE,
ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL
ÎNTREPRINDERILOR : cod CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau
contract – activitatea de administrare a parcurilor industriale.
Prin adresele nr. 9771 din data de 02.07.2015, respectiv nr. 11.969/12.08.2015, Consiliul
Județean Bihor, în calitate de asociat majoritar, și-a manifestat interesul de a se asocia cu
Comuna Tileagd în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
În conformitate cu prevederile art. 8 din Actul constitutiv al Societății, majorarea de
capital social se face și prin: ”a) aporturile de capital ale eventualilor asociați noi”.
Consiliul Local Tileagd, prin Hotărârea nr. 48 din 17.09.2015, a aprobat asocierea
dintre Comuna Tileagd, pe de o parte și Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc Oradea
S.A, pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
În conformitate cu prevederile art. 1 din hotărâre, Consiliul Local Tileagd a aprobat
participarea Comunei Tileagd în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. cu aport în
natură imobil teren extravilan în suprafață de 110000 mp, aflat în domeniul privat al
Comunei Tileagd, înscris în C.F. nr. 51496 Tileagd, număr cadastral 52526, în valoare de
925.100 lei.
Potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților,
republicată cu modificările și completările ulterioare ”(2) Aporturile în natură trebuie să fie
evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate şi
sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către
societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.”
Terenul pe care Consiliul Local Tileagd intenționează să-l aducă ca și aport în
natură la patrimoniul S.C. Parcuri Industriale S.R.L. îndeplinește condițiile de
eligibilitate prevăzute de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor
industriale, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din lege ”(2) Terenul aferent
parcului industrial este eligibil numai dacă îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele
condiţii:
a) este proprietatea tabulară sau în concesiune ori se află în administrarea/folosinţa
fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenţilor parcului industrial;
b) are acces la un drum european şi/sau naţional şi/sau judeţean şi/sau şosele ocolitoare de
centură;
c) are o suprafaţă compactă, cu excepţia suprafeţelor traversate de căi de transport, suprafaţă
de minimum 5 hectare;
d) nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate
privată, ipotecă, măsură asigurătorie sau procedură de executare silită, cu excepţia oricăror
servituţi de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de credit
dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite
bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiţiilor de
întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.”
Valoarea de piață a imobilului a fost stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 25 din
09.09.2015 întocmit de către expert evaluator Laura Golea, însușit prin Hotărârea Consiliului
Local Tileagd nr. 47 din 17.09.2015, la suma de 925.100 lei.
În schimbul aportului adus la capitalul social al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.,
asociatul Comuna Tileagd urmează a dobândi părți sociale în cadrul societății, PRIN
MAJORARE DE CAPITAL SOCIAL, aferente valorii imobilului, respectiv valorii de 925.100
lei și dreptul de a fi reprezentată în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Parcuri Industriale
Bihor S.R.L.
În conformitate cu prevederile art.97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locală, republicată,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR:
Aprobarea proiectului de hotarâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și
S.C. EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății.
DIRECTOR EXECUTIV, ÎNTOCMIT- ŞEF SERVICIU,
Sarkady Zsolt Mihaela Roşan ”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii ”Îmi asum responsabilitatea pentru
în solidar cu întocmitorul înscrisului” fundamentarea, corectitudinea şi legalitea
întocmirii acestui înscris”
CONSILIER JURIDIC ”Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”
PROIECT
HOTĂRÂRE Nr.______
din ___________2015
privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc S.A, pe de o
parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
și modificarea Actului Constitutiv al societății
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
nr._______din ___________2015,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr._________ al Direcţiei Generale
Administraţie Publică Locală – Serviciul Juridic – Contencios,
Ținînd cont de Raportul de avizare al Comisiei _________________
nr._____din_________,
În conformitate cu prevederile:
- Art. 8 din Actul constitutiv al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;
- art. 16 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliul Local Tileagd nr. 48 din 17.09.2015 privind aprobarea asocierii
dintre Comuna Tileagd, pe de o parte și Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc
Oradea S.A, pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
- Hotărârii Consiliul Local Tileagd nr. 47 din 17.09.2015 privind aprobarea și însușirea
Raportului de evaluare nr. 25/09.09.2015 întocmit de către expert evaluator d-na
GOLEA LAURA privitor la imobilul aflat în domeniul privat al Comunei Tileagd,
înscris în C.F. nr. 51496 Tileagd, număr cadastral 52526;
În temeiul art.91 alin. (1) litera a) și alin. (2) litera d) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă asocierea prin majorare de capital social dintre Județul Bihor prin
Consiliul Județean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Parcul Traian nr. 5, cod fiscal
4244997 și S.C. EuroBusiness Parc Oradea S.A, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1,
Județul Bihor, înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J05/2814/2008, CUI
24734055, pe de o parte și Comuna Tileagd prin Consiliul Local Tileagd cu sediul în Jud.
Bihor, Comuna Tileagd, str. Trandafirilor, nr. 1088, cod fiscal 4820321, pe de altă parte în
cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L., cu sediul în Municipiul Oradea, str. George
Enescu, nr. 12, Jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Oradea sub nr. J5/1998/2012, C.U.I. RO –
30944434.
Art. 2. Se aprobă participarea Comunei Tileagd în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor
S.R.L. cu aport în natură imobil teren extravilan în suprafață de 110000 mp, aflat în domeniul
privat al Comunei Tileagd, înscris în C.F. nr. 51496 Tileagd, număr cadastral 52526, în valoare
de 925.100 lei, conform Raportului de evaluare nr. 25/09.09.2015 întocmit de către d-na
LAURA GOLEA - Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 3. În schimbul aportului adus la capitalul social al S.C. Parcuri Industriale Bihor
S.R.L., asociatul Comuna Tileagd va dobândi părți sociale în cadrul societății aferente valorii
imobilului, respectiv valorii de 925.100 lei și dreptul de a fi reprezentată în Adunarea Generală
a Asociaților a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
Art. 4. Se modifică Actul Constitutiv al S.C. Parcuri Industriale S.R.L. conform Anexei
nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Bihor să semneze în numele
Județului Bihor actul constitutiv și hotărârea de majorare a capitalului social ale S.C. Parcuri
Industriale Bihor S.R.L.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Parcuri
Industriale Bihor S.R.L.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu Consilierii,
Direcția Generală Administrație Publică Locală – Serviciul Juridic – Contencios, S.C. Parcuri
Industriale S.R.L., Consiliul Local Tileagd și S.C. EuroBusiness Parc Oradea S.A.
PRESEDINTE,
Cornel POPA
1
ANEXA NR. 2
la Hotărârea C.J. Bihor nr. ______ din _____ 2015
VIZAT
PREȘEDINTE,
Cornel Popa
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂŢII
PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S. R. L.
1. JUDEȚUL BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Judeţul Bihor, Cod Fiscal
4244997, reprezentat legal de către domnul Cornel Popa – în calitate de Preşedinte al
Consiliului Județean Bihor, în baza art.102 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 – republicată,
2. S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, Județul
Bihor, înmatriculată în Registrul Comerţului sub numărul J05/2814/2008, Cod Fiscal
24734055, reprezentată legal de către doamna Delia Ungur în calitate de Director General, si
3. COMUNA TILEAGD, cu sediul în Tileagd, str. Trandafirilor nr. 1088, Judeţul Bihor, Cod
Fiscal 4820321, reprezentat de dl.Codrean Adrian, in calitate de Primar, mandatat prin
Hotărârea Consiliului Local Tileagd nr. 48/17.09.2015,
În calitate de asociaţi au hotărât adoptarea prezentului Act Constitutiv actualizat al
S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L., denumită în continuare „Societatea”, după cum
urmează:
CAP. I - DENUMIRE. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA.
ART. 1
Denumirea Societăţii este S.C. “PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S. R. L.
ART. 2
(1) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societatea comercială,
denumirea acesteia este precedată sau urmată de “societate cu răspundere limitată“ sau de iniţialele
S.R.L. sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare de la Registrul Comerţului şi codul fiscal.
(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ,
emanând de la Societate, se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din
registrul comerțului, codul unic de înregistrare şi capitalul social.
ART. 3
Societatea Comercială “PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L. este persoană juridică română,
având forma juridică de “societate cu răspundere limitată”.
2
ART. 4
Sediul Societăţii este în România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. George Enescu nr. 12.
Societatea poate avea reprezentanţe, agenţii, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza
Judeţului Bihor, în ţară şi/sau străinătate.
ART. 5
Durata Societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului.
CAP. II - SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂŢII
COMERCIALE
ART. 6
Scopul Societăţii Comerciale îl constituie administrarea parcurilor industriale.
ART. 7
Societatea va avea ca obiect principal de activitate:
Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract - activitatea de
administrare a parcurilor industriale
Alte activități ale Societății:
Cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
Cod CAEN 8110 - Activităţi de servicii suport combinate
Cod CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
CAP. III - CAPITALUL SOCIAL
ART. 8
Capitalul social al Societăţii este de 1.935.600 lei şi este divizat în 19.356 părţi sociale indivizibile cu
o valoare de 100 lei fiecare.
Capitalul social subscris este constituit integral din numerar.
Aportul fiecărui asociat la capitalul social este următorul:
1. JUDEȚUL BIHOR, deţine 10.100 părţi sociale în valoare totală de 1.010.000 lei
reprezentând 52,1802 % din capitalul social;
2. S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SA deţine 5 părți sociale în valoare totală de 500
lei reprezentând 0,0258 % din capitalul social.
3. COMUNA TILEAGD deţine 9.251 părţi sociale în valoare totală de 925.100 lei
reprezentând 47,7940 % din capitalul social;
Părțile sociale sunt egale ca valoare și indivizibile conferind asociaților dreptul de a-şi primi
dividendele.
Aportul asociaților la capitalul social nu este purtător de dobânzi.
Majorarea capitalului social se hotărăşte de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi se face prin:
a) aporturile de capital ale eventualilor asociaţi noi;
3
b) alte rezerve;
c) beneficii;
d) alte surse prevăzute de lege.
Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociaţi (persoane fizice sau
persoane juridice) se suportă integral de aceştia.
Reducerea capitalului social se hotărăşte de către Adunarea Generală a Asociaţilor cu respectarea
condiţiilor de formă, de fond şi de publicitate prevăzute de lege. Hotărârea va trebui să respecte
minimul de capital social prevăzut de lege.
Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociaţii răspunzând numai până la concurenţa
capitalului social subscris şi vărsat.
Patrimoniul Societăţii nu poate fi grevat de creanţe sau de alte obligaţii personale ale asociaţilor.
Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorilor, un registru al asociaților în care se vor înscrie,
după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din
capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.
Administratorii raspund personal și solidar pentru orice prejudiciu cauzat prin nerespectarea
prevederilor alineatului precedent.
Registrul asociaților poate fi cercetat de către asociați și de către creditori.
CAP. IV - ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
ART. 9
(1) Adunarea Generala a Asociaților este organul de conducere al Societăţii.
Asociații sunt reprezentați de mandatari desemnați prin hotărâre a Consiliul Judeţean Bihor, a
Adunării Generale a Asociaţilor S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SA si a Conciliului Local al
Comunei Tileagd. Aceştia vor adopta hotărârile din toate domeniile care cad în competenţa Adunării
Generale a Asociaților S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.
(2) JUDEŢUL BIHOR, va fi reprezentat de către 5 mandatari, şi anume:
1. LAKATOS IOAN
2. BULZAN TRAIAN
3. SCRIDON SMARANDA
4. DERŞIDAN DAN
5. COPIL OVIDIU
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va fi reprezentată de către 2 mandatari, și anume:
- DELIA FLORINA UNGUR;
- MIHAI JURCA.
COMUNA TILEAGD va fi reprezentată de către 1 mandatar și anume:
- ____________________;
(3) Adunarea Generală a Asociaţilor se întruneşte în şedinte ordinare şi extraordinare.
Adunarea Generală a Asociaţilor va fi convocată în şedința ordinară cel puțin o dată pe an sau ori de
câte ori este necesar de către Consiliul de Administrație/Administrator sau de către oricare dintre
asociați.
În cazul Adunărilor Generale ordinare, convocarea asociaților se face cu cel puțin 10 (zece) zile
înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării. Convocarea se va face în scris, prin fax, scrisoare
recomandată sau prin poșta electronică (însoțită de confirmarea de primire).
Adunarea Generală se poate întruni ori de câte ori este necesar şi în ședințe extraordinare, potrivit
legii.
4
În cazul Adunărilor Generale extraordinare, convocarea asociaților se face cu cel puțin 5 (cinci) zile
înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării. Convocarea se va face în scris, prin fax, scrisoare
recomandată sau prin poșta electronică (însoțită de confirmarea de primire).
(4) Hotărârile vor fi adoptate cu votul reprezentând majoritatea absolută, adică jumătate plus unu din
numărul total al voturilor. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea Actului Constitutiv și cele
privind patrimoniul Societății este necesar votul reprezentând majoritatea calificată, adică două treimi
din numărul total al voturilor.
(5) În situația în care unul dintre reprezentanții în A.G.A. ai asociaților, într-o anumită operațiune, se
află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese așa cum sunt acestea definite prin legile
speciale sau prin Codul Penal va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.
(6) Fiecare parte socială deținută dă dreptul la un vot. Dreptul de vot exercitat de către fiecare dintre
cei șapte mandatari ai asociaților nu poate fi cedat.
(7) Exercitarea dreptului de vot în vederea adoptării hotărârilor A.G.A. se poate face și prin
corespondență.
ART.10
(1) Ședințele Adunării Generale a Asociaților se vor desfășura la sediul S.C.PARCURI
INDUSTRIALE BIHOR SRL, în locul și la data indicate în convocare. Când pe ordinea de zi
figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul
integral al propunerilor. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație,
respectiv raportul Cenzorului, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net se pun la
dispoziția mandatarilor asociaților la sediul Societății, de la data convocării Adunării Generale.
(2) Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se iau prin vot deschis, cu excepția votului privind
numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație/Administratorului, pentru numirea sau
revocarea Cenzorului și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de
administrare, de conducere și de control ale Societății.
(3) În ziua și la ora aratate în convocare, ședința Adunării se va deschide de către Administrator/ membrul Consiliului de Administrație care exercită și funcția de director general sau de către unul
dintre administratorii desemnați prin decizia Consiliului de Administrație, în situația în care niciunul
din administratori nu cumulează și funcția de director general.
(4) Administratorul/ membrul Consiliului de Administrație care exercită și funcția de director general
sau unul dintre administratorii desemnați prin decizia Consiliului de Administrație, în situația în care
niciunul din administratori nu cumulează și funcția de director general va desemna dintre angajatii
Societății un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței și va constata îndeplinirea
formalităților de convocare, data și locul ținerii Adunării Generale, reprezentanții prezenți, dezbaterile
în rezumat, precum și hotărârile luate. Procesul-verbal va fi însoțit de actele referitoare la convocare,
precum și de lista de prezență a reprezentanților desemnați de către asociați.
(5) Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale și se va semna de către
Administrator/membrul Consiliului de Administrație care exercită și funcția de director general sau de
către unul dintre administratorii desemnați prin decizia Consiliului de Administrație, în situația în care
niciunul din administratori nu cumulează și funcția de director general, precum și de către secretarul
desemnat să îndeplinească formalitățile prevăzute la alineatul precedent.
ART.11
(1) Adunarea Generală a Asociaţilor are, în principal, următoarele atribuţii, competenţe şi
responsabilităţi:
1) aprobă schimbarea formei juridice a Societăţii;
2) aprobă mutarea sediului Societății;
5
3) aprobă schimbarea obiectului de activitate al Societății;
4) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
5) aprobă majorarea capitalului social şi stabileşte condiţiile efectuării acestei operaţiuni;
6) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisă de lege;
7) modifică Actul Constitutiv al Societății;
8) aprobă fuziunea cu alte societăţi, divizarea Societăţii sau dizolvarea anticipată a acesteia;
9) decide urmărirea administratorilor sau/și cenzorului pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și
persoana însărcinată să o exercite;
10) hotărăşte asupra participării Societăţii la capitalul social al altor societăţi comerciale;
11) numeşte şi revocă membrii Consiliului de Administraţie conform prevederilor O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
12) numeşte şi revocă Cenzorul ;
13) aprobă situaţiile financiare anuale însoţite de raportul Consiliului de Administraţie şi de raportul
Cenzorului;
14) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
15) aprobă Bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
16) stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie şi
Cenzorului;
17) aprobă strategia de dezvoltare şi modernizare a Societăţii;
18) aprobă structura organizatorică a Societăţii;
19) numeşte şi revocă Directorul General;
20) aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă ale Directorului General pe anul în curs;
21) răspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;
22) aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, modelul contractelor de
concesiune/administrare și modificarea acestora;
23) aprobă organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare și funcţionare și regulamentul
intern;
24) hotărăşte asupra oricăror probleme care intră în competenţa sa potrivit legii;
25) orice alte atributii care, prin actele normative aplicabile, sunt stabilite în competența Adunării
Generale a Asociaților.
(2) Publicitatea hotărârilor şi modalităţile de contestare a acestora se fac potrivit legii.
CAP. V - ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL SOCIETĂŢII ART.12
(1)Administrarea Societăţii se realizează de către Consiliul de Administraţie format din 5 (cinci)
membri: Carţiş Horia Laurenţiu, Rada Adina - Nicoleta, Dodescu Anca-Otilia, Matyasi Gabor-
Istvan, Bekesi Csaba-Lajos, selecționați conform prevederilor legale. Unul dintre membrii
Consiliului de Administratie poate deține și funcția de director general al Societății, în baza unui
contract de mandat. Membrilor Consiliului de Administrație le revin obligaţiile prevăzute de lege
pentru această calitate.
(2)Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care şi-au
îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit.
Consiliul de Administraţie va avea puteri depline şi le va exercita în mod exclusiv.
Consiliului de Administraţie îi revin administrarea şi conducerea curentă a Societăţii. Acesta deține
dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii
acestuia, cu excepţia acelor atribuţii delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia
dintre administratori sau directorului general. Se interzice delegarea tuturor atribuţiilor către unul sau
mai mulți administratori ori directorului general.
Consiliul de Administraţie conduce afacerile curente ale Societăţii în conformitate cu prevederile
legale, cu prevederile p rezentului Act Constitutiv şi cu hotărârile asociaților și trebuie să încheie toate
actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii şi pentru ducerea la
îndeplinire a hotărârilor asociaților.
6
Membrii Consiliului de Administratie lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu unanimitate de
voturi.
(3) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la
mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.
(4) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaților,
mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să
facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau
juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.
ART.13
Consiliul de Administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
1) convoacă Adunarea Generală a Asociaților, stabilind ordinea de zi a şedinţei;
2) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul cu privire la activitatea Societăţii pe
anul anterior, bilanţul şi contul de profit şi pierderi şi urmăreşte respectarea prevederilor bugetului de
venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor;
3) propune Adunării Generale a Asociaților bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor şi
rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar;
4) stabileşte şi propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților nivelul dividendelor, cu
respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare şi a fondurilor cu
alte destinaţii, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;
5) propune Adunării Generale a Asociaților modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micşorarea
capitalului social şi constituirea de rezerve, plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului
de rezervă şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori;
6) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților organigrama, statul de funcţii, regulamentul
de organizare și funcţionare și regulamentul intern;
7) aprobă strategia şi tactica de marketing şi îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienţi şi
diversificarea serviciilor pentru creşterea veniturilor;
8) decide şi rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților ;
9) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților obiectivele şi criteriile de performanţă ale
directorului general;
10) propune Adunării Generale a Asociaților spre aprobare modelul contractelor de
concesiune/administrare și modificarea acestora;
11) înregistrează la registrul comerțului numirea/revocarea Cenzorului;
12) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii şi
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaților;
13) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competenta administratorilor Societății.
ART.14
Societatea îşi va deschide conturi în lei şi în devize convertibile la sucursala (filiala) unei bănci
autorizate din localitatea în care îşi are sediul şi are drept de dispoziţie asupra lor prin persoanele
desemnate de asociați, acestea urmând a depune specimenele de semnături la banca (băncile) cu care
lucrează Societatea şi a semna documentele bancare.
ART.15
(1) Consiliul de Administraţie are dreptul să reprezinte Societatea în faţa oricărei instanţe, autorităţi
administrative, financiare sau a altor autorităţi, băncilor sau instituţiilor, precum şi în faţa societăţilor
române şi străine.
(2) Consiliul de Administraţie are dreptul de a efectua plăţi sau de a primi plăţi, de a angaja personal şi
de a lua măsurile de administrare, în numele Societăţii, cu respectarea prevederilor prezentului Act
Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Asociaților.
7
ART.16
Evidenţa contabilă si bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se ţine şi, respectiv, se întocmesc
conform normelor legale.
ART.17
(1)Gestiunea Societăţii va fi controlată de către asociați și de către cenzorul expert contabil desemnat
de aceștia.
(2) Societatea va avea un cenzor și un supleant aleși de Adunarea Generală a Asociatilor pe o durată
de 3 ani, putând fi realeși. Cenzorul trebuie să își exercite personal mandatul.
(3) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o
remunerație de la administratori sau de la societate ori ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale
sau se află în concurență cu aceasta;
c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, conform Legii
nr.31/1990;
d) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, au atribuții de control
în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute
expres de lege.
(4) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a Cenzorului expert
contabil, acesta va fi înlocuit de supleant. În această situație, precum și în situația în care cenzorul
expert contabil nu poate fi înlocuit cu supleantul ori nu mai rămâne în funcție niciun cenzor,
administratorii vor convoca de urgență Adunarea Generală în vederea desemnării unui nou cenzor
expert contabil și a supleantului.
(5)Cenzorul este obligat să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă situațiile financiare sunt
legal întocmite și în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă
evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi
prezentarea situațiilor financiare.
(6) Cenzorul va aduce la cunoştința membrilor Consiliului de Administraţie neregulile în administrare
și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile
mai importante le va aduce la cunoștința Adunării Generale.
(7) Cenzorul are dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul
operațiunilor.
(8) Este interzis Cenzorului să comunice mandatarilor asociaților în particular sau terților datele
referitoare la operațiunile Societății constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.
(9) Oricare dintre reprezentanții în A.G.A. ai asociaților are dreptul să reclame Cenzorului faptele
despre care crede că trebuie cenzurate, iar acesta le va avea în vedere la întocmirea raportului către
Adunarea Generală.
Dacă va aprecia că reclamația este întemeiată și urgentă, Cenzorul este obligat să convoace imediat
Adunarea Generală și să prezinte acesteia observațiile sale. În caz contrar, Cenzorul trebuie să pună în
discuție reclamația la prima Adunare. Adunarea Generală trebuie să adopte o hotărâre asupra celor
reclamate.
(10) Întinderea și efectele răspunderii Cenzorului sunt determinate de regulile mandatului.
Cenzorul expert contabil este răspunzător față de Societate pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
b) existența reală a dividendelor plătite;
c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun.
8
(11) Primul Cenzor al Societății este dna SABĂU RAMONA FLORENTINA, domiciliată în
municipiul Oradea, strada Sucevei nr. 73, ap.11, identificată prin C.I. nr.XH seria 787912 eliberată la
data de 21.02.2012 de către SPCLEP Oradea, C.N.P. 2830224055063.
CAP.VI - REPARTIZAREA BENEFICIILOR ŞI PIERDERILOR
ART. 18
Asociaților le revin toate beneficiile Societăţii şi suportă pierderile acesteia proporțional cu contribuţia
fiecăruia la capitalul social.
ART.19
(1) Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispoziţiile legale, iar repartizarea şi plata
dividendelor se vor face în cursul anului sau la încheierea exerciţiului economico-financiar, potrivit
hotărârii asociaților.
(2) Din profitul Societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă,
până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
(3)Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, acesta va fi completat, cu
respectarea prevederilor alineatului (2).
CAP.VII - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII
ART.20
Durata Societății este nelimitată.
ART.21
Dizolvarea şi lichidarea Societăţii se fac în situaţiile şi în condiţiile stabilite de lege, în conformitate cu
procedura specifică prevăzută de legislația în vigoare aplicabilă în materia societăților comerciale.
CAP.VIII - MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
ART.22
(1) Actul Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.
(2) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților şi textul complet al prezentului Act Constitutiv,
actualizat cu toate modificările, se vor depune în termen de 15 zile la Registrul Comerţului.
CAP.IX - DISPOZIŢII FINALE
ART. 23
Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale privitoare la societăţile
comerciale.
Redactat și semnat în 5 (cinci) exemplare originale, azi ________________
9
ASOCIAȚI:
JUDEŢUL BIHOR S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Prin Președintele Prin Director General,
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, DELIA UNGUR
CORNEL POPA
COMUNA TILEAGD
Prin Primar/mandatar
____________________
Top Related